Справа № 461/9493/18
Провадження № 1-кс/461/2387/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20.03.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів; платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.07.2017 року по даний час в частині призначених платежів попереказу коштів; документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Клопотання мотивує тим, що встановлення документів та інформації наявних уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої інформації по банківському рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, просить суд розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, слідчого та прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника МВ №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів; платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.07.2017 року по даний час в частині призначених платежів попереказу коштів; документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.07.2017 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1