Провадження № 1-кс/359/3002/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000148, внесеному до ЄРДР 10.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000148 від 10.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09 лютого 2016 року № 444-19-VII на виконання Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» затверджено програму «Безпечне селище» на 2017-2018 роки та відповідно до якого, щорічно при формуванні селищного бюджету передбачено видатки, пов`язані з реалізацією заходів програми «Безпечне селище» в межах асигнувань по загальному фонду бюджету.
Крім цього, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09 лютого 2016 року № 443-19-VII в рамках програми «Безпечне селище» на 2017-2018 роки затверджено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНЦІЙ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; основний вид економічної діяльності - «діяльність приватних охоронних служб») від 01.02.2017 та гарантовано виділення коштів для співфінансування програми «Безпечне місто» на 2017-2018 роки.
Згідно до ст. З Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання прибутку.
У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНЦІЙ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є прибутковою організацію (підприємством), та свою діяльність ТОВ ХОЛДИНГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює на підставі Закону України «Про охоронну діяльність», що визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з охорони власності та громадян.
Таким чином, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09 лютого 2016 року № 443-19-УП в рамках програми «Безпечне селище» на 2017-2018 роки щодо затвердження меморандуму про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНЦІЙ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідає вимогам Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», що свідчить про можливе нецільове використання бюджетних коштів направлених для співфінансування програми «Безпечне селище».
Крім цього в ході досудового розслідування установлено, що у 2016-2017 роках за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено фінансування направлені на: капітальний ремонт приміщення спортивного залу дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (комбінованого типу - «ясла-садок») № 14 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно експертного звіту № 10-17/П/КД щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що до загальної кошторисної вартості будівництва в сумі 911 107 грн., входять інші витрати, а саме податки і збори в сумі 173 322 грн.
Разом з тим, відповідно до поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) на затвердження тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва та відповідної пояснювальної записки вказані витрати визначені в сумі 45 342 грн.
Відповідно до погодженої договірної ціни, сума витрат, що складає 173 322 грн. є сумою оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » податку на додану вартість (ПДВ). Однак, згідно до інформації з Реєстру платників єдиного податку ДФС України ставка єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.01.2016 складає 5 % (третя група). Податкові зобов`язання, що могли виникнути у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не могли перевищувати суму у розмірі 45 342 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » умисно приховано отримані прибутки в сумі 127 980 грн.
Крім цього в ході досудового розслідування установлено, що згідно експертного звіту № 2036 від 25.04.2016 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (комбінованого типу - «ясла-садочок») № 14 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 » зазначено, що загальна кошторисна вартість будівництва складає 649 933 грн., у тому числі: будівельні роботи -527 440 грн., інші витрати, а саме податки і збори - 122 493 грн.
Однак, відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва інші витрати при вказаній вартості складають 55 388 грн., що свідчить про привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бюджетних коштів в сумі 67 105 грн.
На підставі звернення слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області від 19.11.2018 № 21055/109/1002/05 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до ст. 71 КПК України та п. 3.1 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України» затвердженого спільним наказом від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, для участі у перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження № 0000148 від 10.03.2017 виділено відповідних спеціалістів із ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході дослідження спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 документів наданих до перевірки в рамках кримінального провадження № 0000148 від 10.03.2017 для якісного дослідження необхідні додаткові документи, а саме:договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також ПП « ОСОБА_4 » за період з 2016 по 2018 роки щодо ремонтних робіт проведених в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та довідки визначення вартості виконаних будівельних робіт (Форми КБЗ) за вказаними договорами з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накази про призначення осіб відповідальних за виконання вказаних робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти з визначенням умов виконання робіт, акти обстеження матеріалів отриманих від розбирання, проектно-кошторисна документація стадія РП, позитивний висновок експертної організації на проектно-кошторисну документацію; тендерна документація щодо договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також ПП « ОСОБА_4 » за період з 2016 по 2018 роки; регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_4 » за період з 2016 по 2018 рік; платіжні доручення, виписки з банків щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_4 » за період з 2016 по 2018 роки; договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017-2018 роки; регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017-2018 роки; платіжні доручення, виписки з банків щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017-2018 роки.
Тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до вищевказаних документів оскільки інформація, яка міститься в документах має доказове значення у кримінальному провадженні та надасть змогу у повній мірі дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину).
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРИОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити з огляду на наступне.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування об`єктивно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено необхідність доступу до вище вказаної документації, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.
З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000148, внесеному до ЄРДР 10.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Бориспільського ВН ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за СДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом надання можливості ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також ПП « ОСОБА_4 » за період з 2016 по 2018 роки щодо ремонтних робіт проведених в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та довідок визначення вартості виконаних будівельних робіт (Форми КБ3) за вказаними договорами з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, наказів про призначення осіб відповідальних за виконання вказаних робіт, актів прихованих робіт, дефектних актів з визначенням умов виконання робіт, актів обстеження матеріалів отриманих від розбирання, проектно-кошторисної документації стадії РП, позитивного висновку експертної організації на проектно-кошторисну документацію;
- тендерної документації щодо договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також ПП « ОСОБА_4 » за період з 2016 по 2018 роки;
- регістрів бухгалтерського обліку по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_4 » за період з 2016 по 2018 рік;
- платіжних доручень, виписок з банків щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_4 » за період з 2016 по 2018 роки:
- договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017-2018 роки;
- регістрів бухгалтерського обліку по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017-2018 роки;
- платіжних доручень, виписок з банків щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017-2018 роки.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 12.01.2019 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1