Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000164, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000164, внесеного в ЄРДР 13.09.2016, за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що що невідомими особами протиправно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: грошовими коштами в сумі понад 18 млн. грн., що знаходились на рахунках товариства, відкритих в банківських установах, а також часткою ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Приблизно в кінці серпня на початку вересня 2016 року, невідомими особами підроблено договір про купівлю у ОСОБА_5 100% частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також підробили Протокол № 10 Загальних Зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) від 09.08.2016, реєстр учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) від 08.08.2016, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) від 09.08.2018, який підписував ОСОБА_6 (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та в подальшому на підставі даних підроблених документів незаконно перереєстрували вказану компанію на нового власника ОСОБА_6 , одночасно призначив його директором та змінив місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на Закарпатську область.
22.08.2017 відповідно до висновку судово почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5 , у договорі купівлі - продажу корпоративних прав від 09.08.2016, протоколі № 10 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) від 09.08.2016 та додатку «1 до протоколу 10 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) від 09.08.2016, виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_5 .
Щодо даних дій можливо причетний відповідач у справі № 925/510/15- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та його службові особи. І метою таких дій є уникнення матеріальної відповідальності сплати боргу за рішенням суду.
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі, і клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що доступ до документів, а саме: до документів юридичної справи та р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000164 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ):
№ НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.10.2016 по теперішній час.
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з вищевказаних рахунків з моменту відкриття по теперішній час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );
- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ): оригінали заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;
- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ):
№ НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.10.2016 по теперішній час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/16343/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1