Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/3376/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000182 від 22.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000182 від 22.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства Кварцит, за адресою: Харківська область. Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №°0000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ КЄДР-2014, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП Харківжилбуд, в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_5 , а саме: ТОВ Орланд Груп та ТОВ НОРТЛЕЙК, та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» за надання інформаційно- консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцю/ фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ КЄДР-2014 та КП Харківжилбуд.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №0000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000182, №0000382 та №0000383 під єдиним номером №0000182.

В ході досудового розслідування криміналіуного провадження 2і!і2.2018 року старшим слідчим ЄВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 18.12.2018, проведено обшук житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , де фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні матеріали та документи в оригіналах:

1) Печатка помаранчевого кольору «БАЄФОРД ГРУП» і.к.41557969; 2) Печатка червоного кольору «БЛАЙТ ГРУП» і.к.42426934; 3) Печатка синього кольору «ПОРТ ЛЕЙК» і.к. 40044609; 4) Печатка чорного кольору «ГЛОБАЛ МОНТАЖ» і.к.41988135; 5) Банківська карта «ПУМБ-Банк» НОМЕР_1 ; 6) Квитанція №18592711 від 03.12.2018; 7) Квитанція №18592712 від 03.12.2018; 8) Лист A4 з паролями; 9) Виписка з реєстру юридичних осіб ТОВ «БАЄФОРД ГРУП» на 1 арк.; 10) Опис документів на 1 арк.;? 11) Рішення №15/11 на 1 арк.; 12) Виписка з реєстру юридичних осіб ТОВ «БЛАИТ ГРУП» з описом на 2 арк.; 13) Протокол №1 загальних зборів на 1 арк.; 14) Статут ТОВ «Блайт Груп» на 7 арк.; 15) Статут ТОВ «Блайт Груп» на 13 арк.; І6) Наказ №20/11-2018 на 1 арк.; 17) Опис документів на 1 арк.; 18) Рішення №2 на 1 арк.; 19) Чорнові записи на 4 арк.; 20) Довідка ТОВ «Блайт Груп» на 1 арк.; 21) Виписка з реєстру юридичних осіб ТОВ «Блайт Груп» на 1 арк.; 22) Акт прийому-передачі частки на 1 арк.; 23) Договір купівлі-продажу №9/11 на 1 арк.; 24) Договір про користування приміщеннями №61/11 на 1 арк.; 25) Розпечатка (таблиця) на 1 арк.; 26) Договір №1 на 2 арк.; 27) Банківська картка «ПроКредитБанк» № НОМЕР_2 ; 28) Мобільний телефон «Samsung Duos» модель GT-E1202i, імеі: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 з 2 сім-картами «Лайф»; 29) Мобільний телефон «Nokia» модель 112, імеі: НОМЕР_5 з сім- картою «Djuice»; 30) Мобільний телефон «Nokia» модель «101», імеі; НОМЕР_6 з сім-картою «Beeline»; 31) Мобільний телефон «НТС» з пошкодженням екрану, імеіі: 71378, імеі2: НОМЕР_7 ; 32) Договір поставки №05/11-18 від 05.11.2-018 на 2 арк.; 33) Видаткова накладна №РП-311018/7Р від 31.10.18 на 1 арк.; 34) Видаткова накладна №РН-311018/7Н від 31.10.18 на 1 арк.; 35) Розрахунок - фактура №СФ-311018/6Н на 1 арк.; 36) Видаткова накладна №РП-311018/7Н на 1 арк.; 37) Видаткова накладна №РН-311018/7Р на 1 арк.; 38) Видаткова накладна №972 на 1 арк.; 39) Видаткова накладна №972 на 1 арк.; 40) Розрахунок на оплату №340 на 1 арк.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
У судове засідання прокурор з`явився, просив клопотання задовольнити, зазначивши що ненакладення арешту на вказане вище майно може призвести до того, що воно може бути приховане, знищене або передано третім особам.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши наявні матеріали судової справи, кримінального провадження та оцінивши надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності чи інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи викладене та той факт, що прокурором у клопотанні доведена необхідність накладення арешту на зазначене майно, зокрема, стосовно унеможливлення його зміни, знищення або відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, вилучені при проведенні обшуку житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , де фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1) Печатка помаранчевого кольору «БАСФОРД ГРУП» і.к.41557969;

2) Печатка червоного кольору «БЛАЙТ ГРУП» і.к.42426934;

3) Печатка синього кольору «ПОРТ ЛЕЙК» і.к. 40044609;

4) Печатка чорного кольору «ГЛОБАЛ МОНТАЖ» і.к.41988135;

5) Банківська карта «ПУМБ-Банк» № НОМЕР_8 ;

6) Квитанція №18592711 від 03.12.2018;

7) Квитанція №18592712 від 03.12.2018;

8) Лист A4 з паролями;

9) Виписка з реєстру юридичних осіб ТОВ «БАСФОРД ГРУП» на 1 арк.;

10) Опис документів на 1 арк.;

11) Рішення №15/11 на 1 арк.;

12) Виписка з реєстру юридичних осіб ТОВ «БЛАЙТ ГРУП» з описом на 2 арк;

13) Протокол №1 загальних зборів на 1 арк.;

14) Статут ТОВ «Блайт Груп» на 7 арк.;

15) Статут ТОВ «Блайт Груп» на 13 арк.;

16) Наказ №20/11-2018 на 1 арк.;

17) Опис документів на 1 арк.;

18) Рішення №2 на 1 арк.;

19) Чорнові записи на 4 арк.;

20) Довідка ТОВ «Блайт Груп» па 1 арк.;

21) Виписка з реєстру юридичних осіб ТОВ «Блайт Груп» на 1 арк.;

22) Акт прийому-передачі частки на 1 арк.;

23) Договір купівлі-продажу №9/11 на 1 арк.;

24) Договір про користування приміщеннями №61/11 на 1 арк.;

25) Розпечатка (таблиця) на 1 арк.;

26) Договір №1 па 2 арк.;

27) Банківська картка «ПроКредитБанк» № НОМЕР_2 ;

28) Мобільний телефон «Samsung Duos» модель GT-E1202i, імеі: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 з 2 сім-картами «Лайф»;

29) Мобільний телефон «Nokia» модель 112, імеііЗ0809 з сім- картою «Djuice»;

30) Мобільний телефон «Nokia» модель «101», імеі; НОМЕР_6 з сім-картою «Beeline»;

31) Мобільний телефон «HГС» з пошкодженням екрану, імеіі: 71378, імеі2;71386;

32) Договір поставки №05/11-18 від 05.11.2018 на 2 арк.;

33) Видаткова накладна №РH-311018/7Р від 31.10.18 на 1 арк.;

34) Видаткова накладна №PH-311018/7Н від 31.10.18 на 1 арк.; ^

35) Розрахунок - фактура СФ-311018/6П на 1 арк.;

36) Видаткова накладна №РH-311018/7Н на 1 арк.;

37) Видаткова накладна №PH-З11018/7Р на 1 арк.;

38) Видаткова накладна №972 на 1 арк.;

39) Видаткова накладна №972 на 1 арк.;

40) Розрахунок на оплату №340 на 1 арк.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1