Провадження по справі № 1-кс/752/6087/18
У Х В А Л А

24.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2018 року адвокат ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 18.04.2018 року в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року
В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 18.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого було вилучено: 2 ноутбуки (ноутбук HP ProBook s/n CNU9330V0P, ноутбук Asus X50SR),1 планшет (Ainol Tab Novo10), 7 мобільних телефонів (Prestigio s/n НОМЕР_1 , Nokia imei: НОМЕР_2 , Nomi imei: НОМЕР_3 , Nokia s/n НОМЕР_4 , Nomi imei: НОМЕР_5 , Nokia s/n НОМЕР_6 , Nokia s/n НОМЕР_7 ); печатки підприємств: ТОВ «Укрметалснаб-7» (код 36365691); ТОВ «НВП «Про-4» (код 30585040); ТОВ «Група Альфа» (код 20204934); ТОВ «Біал» (код 37538154); ТОВ «РБУ 16» (код 40715827); ТОВ «Укрбудівниця» (код 35381314); ПП «Грандметал і К» (код 37236675); ТОВ «Сігма - Імпекс»(код 34974113); ТОВ «Сиріус ТМ» (код 38300710); ТОВ «Генбуд Плюс» (код 36726031); ПП «Будівельна компанія «Дніпро 2006» (код 34655095); ТОВ «Контакт Хім» (код 37149959); ТОВ «ВП «Шестерні» (код 37538608); ТОВ «Мозаїк Індастріал» (код 41449102); ТОВ «Паритет Меблі» (код 35728441);ТОВ «Аріадна ТМ» (код 39451290); ТОВ «Лідер Пром» (код 38678535); ТОВ «Каскал» (код 31102748); ТОВ «Спецторг ТМ» (код 40711544); ТОВ «Черемушки 97» (код 24987301); ТВПП «Спектрум» (код 32388191); ТОВ «Фенікс-Пром» (код 41447147); ТОВ «Квадротех» (код 30745258); ТОВ «Маден-Днепр» (код 38752283);ТОВ «НВП «Медокс» (код 39880690);ТОВ «ТВП «Агросервіс» (код 39880788); первинні документи фінансово-господарської діяльності підприємств.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки його не було повідомлено про таке звернення. З огляду на викладене, просив повернути вилучені під час обшуку 18.04.2018 року за адресою АДРЕСА_1 речі, документи, штампи, печатки.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діяв від імені та в інтересах ОСОБА_4 відсутній. Про дату, час та розгляд клопотання повідомлений належним чином., подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його вілсутності .просив задовольнити з зазначених у скарзі підстав.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року в судовому засіданні відсутній, подав до суду клопотання про розгляд заявлених у скарзі вимог за його відсутності. Крім того, зазначив, що органом досудового розслдівання не зібрано доказів на підтвердження того, що тимчасово вилучені речі та документи, визнано такими, що стосуються кримінального провадження в межах якого вони були вилучені.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 12.04.2018 року по справі 752/25255/17 було надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), для виявлення та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Квадротех» (код ЄДР 30745258), ТОВ «Аліана» (код ЄДР 40934445), ТОВ «Спецторг ТМ» (код ЄДР 40711644), ТОВ «ДТР Сервіс» (код ЄДР 36572257), ТОВ «НВК Баріон» (код ЄДР 41497245), ТОВ «ТВП Агросервіс» (код ЄДР 39880788), ТОВ «НВП Медокс» (код ЄДР 39880690), ТОВ «ДБК Скеля» (код ЄДР 39530932), ТОВ «ВКФ Екоспект» (код ЄДР 41007133), ТОВ «Тантал Днепр» (код ЄДР 41467315), ТОВ «Скантер» (код ЄДР 414000842), ТОВ «ВКФ Артіс» (код ЄДР 38470286), ТОВ «РітейлСолюшнс» (код ЄДР 41408548), ТОВ «ДТПК» (код ЄДР 36399228), ТОВ «ВКФ ПМК 1» (код ЄДР 33248907), ТОВ «НВО МДС» (код ЄДР 39887371), ТОВ «Лекс Гранд» (код ЄДР 41345174), ТОВ «МПК Трійка» (код ЄДР 40747009), ТОВ «Кроно Сервіс» (код ЄДР 41134656), ТОВ «Фірма Верон» (код ЄДР 41313839), ТОВ «МегаметалКомпані» (код ЄДР 40120993), ТОВ «Фірма Візард ЛТД» (код ЄДР 41156891), ТОВ «НВП Ніва» (код ЄДР 40963172), ТОВ «ТБ СДК Метал» (код ЄДР 40859913), ТОВ «Светомаг» (код ЄДР 40868163), ТОВ «ВКФ Техносталь», ТОВ «НВФ Металорегіон» (код ЄДР 41276242), ТОВ «СпікаІнвест» (код ЄДР 40743215), ТОВ «БММ-Дніпро» (код ЄДР 41092543), ТОВ «Метал-СДК» (код ЄДР 40957970), ТОВ «БіпосХімбуд» (код ЄДР 40765113), ТОВ «Павелон» (код ЄДР 41250266), ТОВ «Сабадаш ТМ» (код ЄДР 41274659), ТОВ «Стілсервіс Плюс» (код ЄДР 41113835), ТОВ «Опал Буд» (код ЄДР 41190024), ТОВ «Маден-Днепр» (код ЄДР 38752283), ТОВ «Вин-Пром» (код ЄДР 39664261), ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» (код ЄДР 41077038), ТОВ «Лібра-С» (код ЄДР 39931137), а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, а також - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних терміналів, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів), чорнових записів, печаток, штампів, кліше підприємств з ознаками «фіктивності», грошових коштів набутих кримінально протиправним шляхом та доходів від вчинення кримінального правопорушення.
В ході проведення обшуку 18.04.2018 року у житловому приміщенні, яке належить на праві власності ОСОБА_4 вилучено 2 ноутбуки (ноутбук HP ProBook s/n CNU9330V0P, ноутбук Asus X50SR),1 планшет (Ainol Tab Novo10), 7 мобільних телефонів (Prestigio s/n НОМЕР_1 , Nokia imei: НОМЕР_2 , Nomi imei: НОМЕР_3 , Nokia s/n НОМЕР_4 , Nomi imei: НОМЕР_5 , Nokia s/n НОМЕР_6 , Nokia s/n НОМЕР_7 ); печатки підприємств: ТОВ «Укрметалснаб-7» (код 36365691); ТОВ «НВП «Про-4» (код 30585040); ТОВ «Група Альфа» (код 20204934); ТОВ «Біал» (код 37538154); ТОВ «РБУ 16» (код 40715827); ТОВ «Укрбудівниця» (код 35381314); ПП «Грандметал і К» (код 37236675); ТОВ «Сігма - Імпекс»(код 34974113); ТОВ «Сиріус ТМ» (код 38300710); ТОВ «Генбуд Плюс» (код 36726031); ПП «Будівельна компанія «Дніпро 2006» (код 34655095); ТОВ «Контакт Хім» (код 37149959); ТОВ «ВП «Шестерні» (код 37538608); ТОВ «Мозаїк Індастріал» (код 41449102); ТОВ «Паритет Меблі» (код 35728441);ТОВ «Аріадна ТМ» (код 39451290); ТОВ «Лідер Пром» (код 38678535); ТОВ «Каскал» (код 31102748); ТОВ «Спецторг ТМ» (код 40711544); ТОВ «Черемушки 97» (код 24987301); ТВПП «Спектрум» (код 32388191); ТОВ «Фенікс-Пром» (код 41447147); ТОВ «Квадротех» (код 30745258); ТОВ «Маден-Днепр» (код 38752283);ТОВ «НВП «Медокс» (код 39880690);ТОВ «ТВП «Агросервіс» (код 39880788); первинні документи фінансово-господарської діяльності підприємств.

Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У той же час у слідчого судді відсутні дані про те, що після вилучення зазначеного вище майна слідчий, прокурор відповідно до вимог ст. 169 - 171 КПК України звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що в межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 рокупід час обшуку 18.04.2018 року за адресою АДРЕСА_1 , було вилучено речі та доументи, дозвіл на вилучення яких не було надано ухвалою слідчого судді від 12.04.2018 року, а слідчим, прокурором не виконано вимоги ч. 5 ст. 171, ст. 169 КПК України щодо арешту тимчасово вилученого майна або ж його повернення, з моменту вилучення майна заявника про повернення якого заявлено вимоги органом досудового розслідування не зібрано доказів, що воно стосується кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 рокута не надано доказів на підтвердження того, що тимчасово вилучені речі та документи використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , подану в порядку ст. 303 КПК України, задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 29.02.2016 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) тимчасово вилучене майно, що було вилучено слідчими СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві під час обшуку, проведеного 18.04.2018 р, в межах кримінального провадження № 0000048 за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме:

?2 ноутбуки (ноутбук HP ProBook s/n CNU9330V0P, ноутбук Asus X50SR),

?1 планшет (Ainol Tab Novo10),

?7 мобільних телефонів (Prestigio s/n PFP1, Nokia imei: НОМЕР_2 , Nomi imei: НОМЕР_3 , Nokia s/n НОМЕР_4 , Nomi imei: НОМЕР_5 , Nokia s/n 355020/00/024387/2, Nokia s/n НОМЕР_7 );

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 29.02.2016 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) тимчасово вилучене майно, що було вилучено слідчими СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві під час обшуку, проведеного 18.04.2018 р, в межах кримінального провадження № 0000048 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

печатки підприємств: ТОВ «Укрметалснаб-7» (код 36365691); ТОВ «НВП «Про-4» (код 30585040); ТОВ «Група Альфа» (код 20204934); ТОВ «Біал» (код 37538154); ТОВ «РБУ 16» (код 40715827); ТОВ «Укрбудівниця» (код 35381314); ПП «Грандметал і К» (код 37236675); ТОВ «Сігма - Імпекс»(код 34974113); ТОВ «Сиріус ТМ» (код 38300710); ТОВ «Генбуд Плюс» (код 36726031); ПП «Будівельна компанія «Дніпро 2006» (код 34655095); ТОВ «Контакт Хім» (код 37149959); ТОВ «ВП «Шестерні» (код 37538608); ТОВ «Мозаїк Індастріал» (код 41449102); ТОВ «Паритет Меблі» (код 35728441);ТОВ «Аріадна ТМ» (код 39451290); ТОВ «Лідер Пром» (код 38678535); ТОВ «Каскал» (код 31102748); ТОВ «Спецторг ТМ» (код 40711544); ТОВ «Черемушки 97» (код 24987301); ТВПП «Спектрум» (код 32388191); ТОВ «Фенікс-Пром» (код 41447147); ТОВ «Квадротех» (код 30745258); ТОВ «Маден-Днепр» (код 38752283);ТОВ «НВП «Медокс» (код 39880690);ТОВ «ТВП «Агросервіс» (код 39880788).

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 29.02.2016 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) тимчасово вилучене майно, що було вилучено слідчими СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві під час обшуку, проведеного 18.04.2018 р, в межах кримінального провадження № 0000048 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності підприємств.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження
Слідчий суддя ОСОБА_1