Справа № 202/759/19
Провадження № 1-кс/202/2705/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 0001084.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 25.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийняте рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У разі внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. При цьому, збільшено планові призначення по спеціальному фонду на 600,0 тис.грн. та направлено їх на проведення інвентаризації за межами населених пунктів до Ганнівській та Мишуринрізькій сільських радах Верхньодніпровського району. Також на проведення інвентаризації на території вказаних територіальних громад направлено раніше отриману субвенцію від ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1,6 млн. грн.
В період липня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі різні послуги, пов`язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації 79991000-7, інвентаризація земель), очікувана вартість робіт -2,2 млн. грн., з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 .
26.07.2018 року тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_7 було розкрито тендерні пропозиції учасників відкритих торгів та акцептовано пропозиції ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із сумою пропозиції 2127377,41 грн., пропозицію КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».30.07.2018 р. складено протокол № 52 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за Предметом закупівлі пропозицію ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Визнаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови РДА ОСОБА_7 , заступником голови тендерного комітету РДА ОСОБА_8 та іншими членами тендерного комітету.16.08.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_9 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , складено договорів № 39 на виконання робіт послуги, пов`язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації 79991000-7, інвентаризація земель). Фактично вказані роботи згідно договору № 39 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_9 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , можуть не відповідати технічним умовам та в повному обсязі не виконані. Крім того, ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » засновником якого є ОСОБА_6 , фактично підконтрольне ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є його фактичним власником.
25.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У результаті внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. Додатково виділено бюджетні кошти на проведення інвентаризації земель за межами населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_10 (2015 га), а також здійснення нормативної грошової оцінки земель селищ міського типу Дніпровське (295 га) Новомиколаївка (577 га) та сіл Пушкарівка (600 га) і Мишурин Ріг (709 га) Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. В період жовтня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі Комплексні інженерні послуги (комплекс робіт із землеустрою), код ДК 021:2015-71340000-3, очікувана вартість робіт 2,4 млн. грн., з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_13 . 29 жовтня 2018 року складено протокол № 60 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за Предметом закупівлі пропозицію ПП « ОСОБА_12 », із сумою пропозиції 2 375 360,00 гривен. Вказаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , заступником голови тендерного комітету, заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 та іншими членами тендерного комітету. Фактично вказані роботи можуть не відповідати технічним умовам та в повному обсязі не виконані, отримані бюджетні кошти були привласнені.
В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню, необхідно проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів за період з 01.01.2016 по 04.03.2019 роки, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2016-2018 р.р. (зі змінами та доповненнями) та підстави для затвердження зазначеної Програми (рішення, протоколи, заявки, листи, пояснювальні записки та інше) підстави для продовження Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Верхньодніпровському районі на 2016-2018 р.р.(рішення, протоколи, заявки, листи, пояснювальні записки та інше), Положення про Тендерний комітет, Договори підряду, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тендерна документація щодо проведення робіт в рамках Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Верхньодніпровському районі на 2016-2018 р.р, особисті справи голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_7 та членів тендерного комітету, вхідна та вихідна документація щодо виділення та направлення до районного бюджету коштів в період 2016-2018 р.р. в рамках Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Верхньодніпровському районі на 2016-2018 р.р. (листи, звернення, рішення, супровідні документи, тощо), відомості про надходження та використання коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва по Верхньодніпровському району у період 2016-2018 р.р. інші документи необхідні для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в зазначених документах, будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів за період з 01.01.2016 по 04.03.2019 р.р., а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2016-2018 р.р. (зі змінами та доповненнями) та підстави для затвердження зазначеної Програми (рішення, протоколи, заявки, листи, пояснювальні записки та інше) підстави для продовження Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Верхньодніпровському районі на 2016-2018 р.р.(рішення, протоколи, заявки, листи, пояснювальні записки та інше), Положення про Тендерний комітет, Договори підряду, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тендерна документація щодо проведення робіт в рамках Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Верхньодніпровському районі на 2016-2018 р.р, особисті справи голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_7 та членів тендерного комітету, вхідна та вихідна документація щодо виділення та направлення до районного бюджету коштів в період 2016-2018 р.р. в рамках Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Верхньодніпровському районі на 2016-2018 р.р. (листи, звернення, рішення, супровідні документи, тощо), відомості про надходження та використання коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва по Верхньодніпровському району у період 2016-2018 р.р., необхідні для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 05 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1