Справа № 450/351/19 Провадження № 1-кс/450/346/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"22" березня 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
20.03.2019 року слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . З метою попередження знищення вище вказаних документів та інформації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, прошу дане клопотання розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 28.01.2019 в ході допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що діє від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі Довіреності № 570/4-6019 від 08.01.2019. 29.12.2018 ОСОБА_8 , переглядаючи оголошення в розділі нерухомість на інформаційному ресурсі OLX.UA, побачив, що продається квартира, яка належить його батькові ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки ОСОБА_8 було відомо, що його батько не мав наміру і не планував продаж вказаної вище квартири, він зателефонував за номером телефону, який вказаний в оголошенні та запитав чи квартира дійсно продається. Через деякий час з ОСОБА_8 зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який повідомив, що є законним власником даної квартири. Після цього ОСОБА_8 встановлено, що відсутні оригінали документів на право власності на квартиру. В подальшому було встановлено, що між згаданим вище чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , який представився новим власником квартири та ОСОБА_11 , який являється сином ОСОБА_9 , виникла ситуація, при якій ОСОБА_11 заборгував ОСОБА_10 100 000 гривень, після чого як гарантію повернення боргу ОСОБА_10 вимагав надати якесь майно. Не маючи нічого у власності ОСОБА_11 надав документи на квартиру, яка належить його батькові ОСОБА_12 .

Після цього 03.01.2019 ОСОБА_8 звернувся до нотаріуса для отримання інформації з державного реєстру по квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно даних реєстру на 03.01.2019 власником квартири являвся ОСОБА_13 . За даними реєстру 03.09.2018 ОСОБА_9 передав квартиру в статутний фонд ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підписання акту прийому-передачі від 03.09.2018 року, який завірений печаткою приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14

05.12.2018 на основі даного Акту реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 припинив право власності на дану квартиру за ОСОБА_9 і зареєстрував право власності за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 06.12.2018 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало право власності на дану квартиру шляхом укладення договору купівлі-продажу з ОСОБА_13 .

Також встановлено, що 05.03.2019 до Пустомитівського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_16 , про факт використання невстановленою особою підроблених документів на підставі яких незаконно зареєстровано право власності на її земельну ділянку та житловий будинок за адресою АДРЕСА_3 , яка була долучена до матеріалів кримінального провадження №0000119 від 25.01.2019 року.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що про заснування нею ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй нічого не відомо та своє майно, а саме земельну ділянку площею 0,0945 га. з кадастровим номером №:03:004:0028 та житловий будинок загальною площею 105,1 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 , вона нікому не передавала та не продавала.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №157345178 від 22.02.2019 встановлено, що 27.07.2018 року на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н виданий 27.07.2018 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_16 земельна ділянка площею 0,0945 га. з кадастровим номером №:03:004:0028 та житловий будинок загальною площею 105,1 кв.м., що знаходиться за адресою: за адресою АДРЕСА_3 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 право власності перереєстроване на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 .

В подальшому вказаний будинок та земельна ділянка, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , перереєстровані приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (індексний номер рішень 42367272 та 42367209) на підставі договорів купівлі-продажу №800 та №804 від 02.08.2018 на ОСОБА_19 .

06.03.2019 слідчим винесено постанову про визнання земельної ділянки та житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Проведеним аналізом діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване 26.07.2018 за №0086421 встановлено, що вказане товариство містить ознаки фіктивності, оскільки один з засновників вказаного товариства ОСОБА_16 в ході допиту повідомила, що чує про нього вперше та про те, що являється його засновником дізналось від працівників поліції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за місцем реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлення та вилучення оригіналів вище перелічених реєстраційних документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

Зокрема, встановлення точної адреси, дати, часу та осіб, які від імені інших подавали документи для реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть змогу отримати докази, які підтвердять встановлені факти можливої «фіктивної діяльності» вказаного товариства.

Слідчий клопотання підтримав, просить таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

25.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за фактом використання невстановленою особою підроблених документів на підставі яких незаконно зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 та за фактом використання невстановленою особою завідомо підроблених документів на підставі яких незаконно зареєстровано право власності на земельну ділянку та житловий будинок за адресою АДРЕСА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що ОСОБА_16 повідомила, що про заснування нею ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй нічого не відомо та своє майно, а саме земельну ділянку площею 0,0945 га. з кадастровим номером №:03:004:0028 та житловий будинок загальною площею 105,1 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 вона нікому не передавала та не продавала.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №157345178 від 22.02.2019 встановлено, що 27.07.2018 року на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н виданий 27.07.2018 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_16 земельна ділянка площею 0,0945 га. з кадастровим номером №:03:004:0028 та житловий будинок загальною площею 105,1 кв.м., що знаходиться за адресою: за адресою АДРЕСА_3 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 право власності перереєстроване на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки виникає необхідність встановлення законності набуття, переходу та припинення права власності на спірну квартиру та проведення відповідних експертних досліджень документів, які будуть вилучені, встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та можу бути причетними до їх вчинення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим отримання доступу до інформації надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз, зокрема, встановлення точної адреси, дати, часу та осіб, які від імені інших подавали документи для реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть змогу отримати докази, які підтвердять встановлені факти можливої «фіктивної діяльності» вказаного товариства.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1