Справа № 534/280/19
№ 1-кс/534/150/19
У Х В А Л А
01 квітня 2019 року Комсомольській міський суд Полтавської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 (за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме інформацію по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти, та особи, що знімали грошові кошти перераховані, 28 січня 2019 року, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 28.01.2019 року по 05.02.2019року, по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто являється власником картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання; хто проводив данні операції, його анкетні данні, адресу проживання; фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; карткам отримувача з 28.01.2019 року по 05.02.2019 року.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Як убачається з пред`явленого клопотання, 29.01.2019 до чергової частини відділення поліції № 2 КВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 28.01.2019 року, близько 15 год., невідома особа, представившись співробітником служби безпеки банку, під приводом надання банківських послуг, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 40 000 гривень, які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.01.2019 року близько 15 годин на мобільний потерпілої прийшло СМС повідомлення про те, що її картку заблоковано. Вона передзвонила на номер який було вказано в СМС, а саме НОМЕР_3 . Слухавку підняв невідомий чоловік, представився співробітником служби безпеки банка, якого саме потерпіла не пам`ятає. Потім невідомий повідомив, що нібито картку потерпілої заблоковано і їй потрібно з карткою піти до банкомату. В банкоматі ОСОБА_5 зняла 5000грн., як сказав невідомий. Потім, пішла до термінала та робила все те, що казав по телефону невідомий. Також, потім поповнила рахунок на 5000 грн. на мобільний телефон який вказав невідомий. Пізніше до потерпілої знову зателефонував невідомий та сказав, щоб вона видалила СМС повідомлення. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Вона пішла в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від співробітників банка дізналась, що з її картки № НОМЕР_2 , невідомі перерахували на іншу карту 34 855грн.
З наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку клієнта № НОМЕР_2 вбачається, що зазначені транзакції здійснювались 28.01.2019 року, як переказ грошових коштів на картковий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 (код авторизації НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ).
26.03.2019 року при виконанні ухвали Комсомольського міського суду Полтавської області від 04.03.2019 року, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти потерпілої 28.01.2019 року, переразовано через сервіс платежів Банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки потерпілої № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 . Було проведено два платежі: на суму 10 105,00 грн. та 24 750,00 грн.
Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку. Від нього до суду надійшла заява, згідно якої, просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до Кременчуцького відділення поліції звернулась ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме інформацію по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти, та особі, що знімала грошові кошти перераховані, 28 січня 2019 року, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 28.01.2019 року по 05.02.2019року, по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- хто є власником картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;
- хто проводив данні операції, його анкетні данні, адресу проживання;
- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; карткам отримувача з 28.01.2019 року по 05.02.2019 року.
Виконання ухвали доручити відділенню № 330/16 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Горішні Плавні, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1