Справа № 487/2738/19
Провадження № 1-кс/487/3550/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019 за № 0000014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
03.05.2019 року заступник начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернулася до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 та за його дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, та/або за його дорученням співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення картки (карток) оформленої (оформлених) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі № НОМЕР_1 у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншій банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по картці (карткам) у тому числі

№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з часу її (їх) оформлення та до моменту винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото, відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам) у тому числі № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час тощо;

- інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, з якого терміналу, або банківського рахунку на вищевказану картку 28-29.03.2019 надійшли грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) гривень, відповідно до квитанції № 134978612 яку одержав ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 під час поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 3 100 (три тисячі сто) гривень.

Окрім того просив зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_8 підозрюється у тому, що, будучи начальником сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто являючись відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовою особою, в один із днів січня 2019 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, умисно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи у власному кабінеті № НОМЕР_2 , що знаходиться у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 виказав фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 , яка орендує магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 та у вказаному магазині самостійно реалізовує наручні годинники відомих часових марок з підробленими знаками для товарів та послуг, які останньою закуповуються на промтоварному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Одесі, прохання надавати йому щомісячно, особисто неправомірну вигоду у сумі 200 (двісті) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 5 536 (п`ять тисяч п`ятсот тридцять шість) гривень, за вчинення та не вчинення в інтересах ОСОБА_10 , як тієї, хто надасть неправомірну вигоду дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме: за безперешкодне здійснення реалізації наручних годинників відомих марок з підробленими знаками для товарів та послуг та не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а у наступному, 03.03.2019 о 11 год. 00 хв. доводячи свій злочинний намір до кінця, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , діючи з тих самих мотивів, особисто одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду для себе у розмірі 200 (двісті) доларів США, що станом на 03.03.2019 відповідно до офіційного курсу НБУ становило 5 370 (п`ять тисяч триста сімдесят) гривень, за вчинення та не вчинення в інтересах ОСОБА_10 , як того, хто надав неправомірну вигоду дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме: за безперешкодне здійснення реалізації наручних годинників відомих марок з підробленими знаками для товарів та послуг на протязі лютого 2019 року та не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

За результатами досудового розслідування ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході здійснення розслідування також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , окрім інкримінованого йому кримінального правопорушення причетний ще до вчинення іншого злочину, а саме: останній покриває та приховує незаконне видобування піску за межами території Центрального району м. Миколаєва, за мікрорайоном «Тернівка» та Новоодеського, Вітовського районах Миколаївської області, за що одержував неправомірну вигоду.

Будучи допитаним 24.04.2019 в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що 28.03.2019 приблизно о 16 год. 00 хв. він разом зі своїм знайомим ОСОБА_12 приїхали в піщаний кар`єр біля заводу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та почали завантажувати пісок до кузова автомобіля, після навантаження повного кузову піску вони вдвох почали виїжджати з кар`єру. Під час виїзду з кар`єру їм перекрив дорогу автомобіль марки «Skoda», моделі «Superb», номера якого останні не запам`ятали, чорного кольору, у якому на пасажирському сидінні сидів ОСОБА_8 , а на водійському невстановлена досудовим слідством особа. Надалі, ОСОБА_8 вийшов з автомобіля та почав розмовляти з ОСОБА_11 , у ході розмови, він запитав, що знаходиться у кузові вантажного автомобіля, у свою чергу ОСОБА_11 сказав що пісок, на що він відповів, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 забирає у відділ поліції, а машину на штраф майданчик. Приблизно годину вони всі разом знаходились на виїзді з кар`єру, після чого ОСОБА_8 сказав ОСОБА_11 , що він готовий відпустити його, і не забирати автомобіль на штраф майданчик, якщо останній передасть ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень за не притягнення його до відповідальності встановленої законом. ОСОБА_11 відповів, що не має таких коштів. У свою чергу ОСОБА_8 повідомив, що менше ніж за 3 000 (три тисячі) гривень ніяких розмов вести не буде.

ОСОБА_11 з метою небажання бути викритим у своїй протиправній діяльності та поміщення транспортного засобу, що був у його користуванні на арешт майданчик, погодився надати ОСОБА_8 3 000 (три тисячі) грн., але при собі цих грошових коштів останній не мав. Тому, вони домовились, що ОСОБА_8 скине банківську картку, на яку ОСОБА_11 за результатом цього перерахує гроші безготівковим способом. Після чого ОСОБА_8 відігнав машину та ОСОБА_11 з ОСОБА_12 поїхали з кар`єру.

Пізніше у той же день з мобільного номеру ОСОБА_8 , НОМЕР_3 на мобільний номер ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку «Viber» надійшла фотографія банківської картки № НОМЕР_1 та повідомлення з вимогою скинути туди грошові кошти у сумі 3 100 (три тисячі сто) гривень, для реалізації цього попросив свого знайомого ОСОБА_9 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 та проживає у смт. Матвіївка скинути на вищевказану картку грошові кошти, для чого ОСОБА_11 передав йому грошові кошти у розмірі 3 100 (три тисячі сто) гривень, купюрами по 200 (двісті) гривень і сказав номер картки куди треба скинути ці грошові кошти. У свою чергу ОСОБА_9 скинув грошові кошти через термінал, який знаходиться по АДРЕСА_7 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та після цього подзвонив ОСОБА_11 , та сказав, що відправив вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_8 .

Відкривши банківські рахунки ОСОБА_8 усвідомлював, що таким чином зможе уникнути кримінальної відповідальності за вчиняємі ним кримінальні правопорушення та заслуженого покарання та тим самим доводив, що усвідомлював про методи та форми роботи правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з корупцією.

Враховуючи те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019 за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_8 підозрюється у тому, що він, будучи начальником сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто являючись відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовою особою, в один із днів січня 2019 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, умисно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи у власному кабінеті № НОМЕР_2 , що знаходиться у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 виказав фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 , яка орендує магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 та у вказаному магазині самостійно реалізовує наручні годинники відомих часових марок з підробленими знаками для товарів та послуг, які останньою закуповуються на промтоварному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Одесі, прохання надавати йому щомісячно, особисто неправомірну вигоду у сумі 200 (двісті) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 5 536 (п`ять тисяч п`ятсот тридцять шість) гривень, за вчинення та не вчинення в інтересах ОСОБА_10 , як тієї, хто надасть неправомірну вигоду дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме: за безперешкодне здійснення реалізації наручних годинників відомих марок з підробленими знаками для товарів та послуг та не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а у наступному, 03.03.2019 о 11 год. 00 хв. доводячи свій злочинний намір до кінця, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , діючи з тих самих мотивів, особисто одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду для себе у розмірі 200 (двісті) доларів США, що станом на 03.03.2019 відповідно до офіційного курсу НБУ становило 5 370 (п`ять тисяч триста сімдесят) гривень, за вчинення та не вчинення в інтересах ОСОБА_10 , як того, хто надав неправомірну вигоду дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме: за безперешкодне здійснення реалізації наручних годинників відомих марок з підробленими знаками для товарів та послуг на протязі лютого 2019 року та не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

За результатами досудового розслідування ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході здійснення розслідування також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , окрім інкримінованого йому кримінального правопорушення причетний ще до вчинення іншого злочину, а саме: останній покриває та приховує незаконне видобування піску за межами території Центрального району м. Миколаєва, за мікрорайоном «Тернівка» та Новоодеського, Вітовського районах Миколаївської області, за що одержував неправомірну вигоду.

Так, під час проведення обшуку 25.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.04.2019 у справі № 487/2738/19, провадженні № 1-кс/487/3290/19, а саме місця зберігання вантажних автомобілі, екскаватори та інші, за допомогою якої добувають пісок знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , було встановлено, що на вказані території знаходяться транспортні засоби, а саме чотири автомобіля «ЗІЛ», державні номерні знаки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Крім того, два автомобілі марки «ЗІЛ», мають однакові номерні знаки НОМЕР_7 , хоча свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу надано лише на один з них.

Орендар вказаного місця зберігання ОСОБА_13 повідомив, що вказані транспортні засоби використовуються ним особисто, а саме автомобіль марки «ЗІЛ» з держаним номерним знаком НОМЕР_7 належить його дружині, що підтверджується свідоцтвом про реєстрація транспортного засобу НОМЕР_10 але на інший транспортний засіб ЗІЛ з аналогічним державним номерним знаком свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не надано.

Також, ОСОБА_13 надав свідоцтво про реєстрацію на автомобіль ВЕС 038647марки «ЗІЛ», державний номерний знак НОМЕР_11 власником якого є ОСОБА_14 , як вказав останній зазначений транспортний засіб він орендує на підставі усної домовленості.

Окрім того, ОСОБА_13 добровільно видав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 на автомобіль марки «ЗІЛ» державний номерний знак НОМЕР_9 власником якого є ОСОБА_15 , та як зазначив ОСОБА_13 вказаний транспортний засіб знаходиться у нього для збереження.

Аналогічно, ОСОБА_11 видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 на автомобіль марки ЗІЛ державний номерний знак НОМЕР_8 , який належить його матерів ОСОБА_16 .

Отже, за результатами проведеного обшуку автомобіль марки «ЗІЛ» державні номерні знаки НОМЕР_7 , автомобіль марки «ЗІЛ» державні номерні знаки НОМЕР_7 , автомобіль марки «ЗІЛ» державні номерні знаки НОМЕР_11 , автомобіль марки «ЗІЛ» державний номерний знак НОМЕР_9 передані на відповідальне зберігання ОСОБА_13 , однак їх опечатано.

Аналогічно на відповідальне зберігання передано ОСОБА_11 автомобіль марки «ЗІЛ» державний номерний знак НОМЕР_8 .

Однак у ході обшуку вилучено оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , які поміщено до прозорого целофанового пакету, що опечатано печаткою «Для пакетів Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві».

Крім того, під час обшуку головним бухгалтером ФОП « ОСОБА_13 » ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » добровільно видано копію витягу з реєстру платників податків « ОСОБА_13 » та виписку з Єдиного державного реєстру ФОП « ОСОБА_13 ».

Враховуючи, що вказані автомобілі, причетні до незаконного видобутку піску з незаконних піщаних кар`єрів то орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів ВЕС НОМЕР_15 , ВТС НОМЕР_16 , ВЕС НОМЕР_17 .

Також, будучи допитаним 24.04.2019 в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що 28.03.2019 приблизно о 16 год. 00 хв. він разом зі своїм знайомим ОСОБА_12 приїхали в піщаний кар`єр біля заводу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та почали завантажувати пісок до кузова автомобіля, після навантаження повного кузову піску вони вдвох почали виїжджати з кар`єру. Під час виїзду з кар`єру їм перекрив дорогу автомобіль марки «Skoda», моделі «Superb», номера якого останні не запам`ятали, чорного кольору, у якому на пасажирському сидінні сидів ОСОБА_8 , а на водійському невстановлена досудовим слідством особа. Надалі, ОСОБА_8 вийшов з автомобіля та почав розмовляти з ОСОБА_11 , у ході розмови, він запитав, що знаходиться у кузові вантажного автомобіля, у свою чергу ОСОБА_11 сказав що пісок, на що він відповів, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 забирає у відділ поліції, а машину на штраф майданчик. Приблизно годину вони всі разом знаходились на виїзді з кар`єру, після чого ОСОБА_8 сказав ОСОБА_11 , що він готовий відпустити його, і не забирати автомобіль на штраф майданчик, якщо останній передасть ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень за не притягнення його до відповідальності встановленої законом. ОСОБА_11 відповів, що не має таких коштів. У свою чергу ОСОБА_8 повідомив, що менше ніж за 3 000 (три тисячі) гривень ніяких розмов вести не буде.

ОСОБА_11 з метою небажання бути викритим у своїй протиправній діяльності та поміщення транспортного засобу, що був у його користуванні на арешт майданчик, погодився надати ОСОБА_8 3 000 (три тисячі) грн., але при собі цих грошових коштів останній не мав. Тому, вони домовились, що ОСОБА_8 скине банківську картку, на яку ОСОБА_11 за результатом цього перерахує гроші безготівковим способом. Після чого ОСОБА_8 відігнав машину та ОСОБА_11 з ОСОБА_12 поїхали з кар`єру.

Пізніше у той же день з мобільного номеру ОСОБА_8 , НОМЕР_3 на мобільний номер ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку «Viber» надійшла фотографія банківської картки № НОМЕР_1 та повідомлення з вимогою скинути туди грошові кошти у сумі 3 100 (три тисячі сто) гривень, для реалізації цього попросив свого знайомого ОСОБА_9 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 та проживає у смт. Матвіївка скинути на вищевказану картку грошові кошти, для чого ОСОБА_11 передав йому грошові кошти у розмірі 3 100 (три тисячі сто) гривень, купюрами по 200 (двісті) гривень і сказав номер картки куди треба скинути ці грошові кошти. У свою чергу ОСОБА_9 скинув грошові кошти через термінал, який знаходиться по АДРЕСА_7 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та після цього подзвонив ОСОБА_11 , та сказав, що відправив вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_8 .

Вказані показання підтвердженні ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у ході їх допитів в якості свідків.

Вищевказані документи містять інформацію про оформлення/відкриття ОСОБА_8 банківських рахунків та карток, рух коштів по вказаним рахункам, дату відкриття/оформлення таких карток тощо, та в своїй сукупності підтвердять або спростують позицію, викладену у матеріалах досудового розслідування № 0000014 від 06.02.2019 стосовно ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Відкриття вказаних банківських рахунків та одержання банківських карток, з одночасним їх користуванням мало на меті одержання ОСОБА_8 неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за не притягнення останніх до передбаченої чинним законодавством відповідальності тощо.

Відкривши банківські рахунки ОСОБА_8 усвідомлював, що таким чином зможе уникнути кримінальної відповідальності за вчиняємі ним кримінальні правопорушення та заслуженого покарання та тим самим доводив, що усвідомлював про методи та форми роботи правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з корупцією.

Вказані данні підтверджено рапортом старшого оперуповноваженого 2 сектору ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_7 вих. № 64/20-4121 від 26.04.2019.

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Таким чином отримання тимчасового доступу до копій зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, або за його дорученням співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення картки (карток) оформленої (оформлених) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі № НОМЕР_1 у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншій банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по картці (карткам) у тому числі

№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з часу її (їх) оформлення та до моменту винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото, відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам) у тому числі № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час тощо;

- інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, з якого терміналу, або банківського рахунку на вищевказану картку 28-29.03.2019 надійшли грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) гривень, відповідно до квитанції № 134978612 яку одержав ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 під час поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 3 100 (три тисячі сто) гривень.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала дійсна до 08.06.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1