УХВАЛА

Справа № 569/23733/18

1-кс/569/4223/19

13 травня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лопушанка-Хомина Львівської області, проживаючого: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.311, ч. 2 ст.28 ч.3 ст.311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_4 за погодженням прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області старший радник юстиції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.311, ч. 2 ст.28 ч.3 ст.311 КК України із збереженням визначеного раніше розміру застави - 1600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 3 073 600 грн. (три мільйони сімдесят три тисячі шістсот грн. 00 коп.).

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР №0000103 від 18.12.2017 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років, а перші двоє і впродовж 2019 року, вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення психотропної речовини метамфетаміну.

Створюючи розгалужену систему збуту контрабандно ввезених в Україну таблеток, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , запобігаючи виявленню здійснюваної ними протиправної діяльності, у період 2017-2019 років відшукав клієнтів для продажу їм за вигідною ціною даного виду товару з вмістом прекурсору.
Дотримуючись правил конспірації шляхом обрання неналежних йому персональних даних, визначив для зв`язку програмне забезпечення «Wickr Me» та псевдонім « ОСОБА_10 », через яке розпочав здійснювати переписку з потенційними клієнтами та замовниками щодо обставин здійснення незаконного обігу прекурсорів.
Після отримання у такий спосіб замовлень щодо придбання таблеток «Cirrus», «Acatar», ОСОБА_8 та ОСОБА_5 одержували від них грошові кошти у значних сумах, після чого, дотримуючись заходів, що унеможливлюють виявлення їх протизаконної діяльності, останні забезпечували доставку таких прекурсорів у вказані замовником населені пункти у різних регіонах України.
Усвідомлюючи те, що в Україні зазначені таблетки з вмістом прекурсору неможливо придбавати законним способом у значних обсягах, оскільки він має великий попит серед осіб, які використовують його як один із основних інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин, а також те, що його ціна в Республіці Польщі є значно нижчою від цін в інших державах, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідування обставин, втілюючи свій злочинний план, відшукали на території Республіки Польщі джерела оптового збуту таких таблеток аптеки та інші схожі за діяльністю установи. Після цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 встановили з їх представниками сталий контакт для безперебійного незаконного придбання у них як особисто так і іншими особами за його рекомендацією таблеток «Cirrus», «Acatar» та їх контрабанди в Україну, з метою збуту, після чого прийняв ряд рішень організаційного характеру щодо реалізації подальших протиправних дій.
Водночас, усвідомлюючи що у разі викриття правоохоронними органами його та ОСОБА_5 злочинної діяльності щодо особистого контрабандного переміщення таких таблеток в Україну настає кримінальна відповідальність з набагато більшою санкцією, останні, маючи на меті удосконалити схему вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, прийняли рішення щодо організації широкої мережі збуту контрабандно ввезених в Україну цих таблеток шляхом здійснення посередництва між знайомими кур`єрами та кінцевими одержувачами цього товару.
Зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи спільно, задля реалізації спільного злочинного плану в частині продовження вчинення тяжких злочинів у вказаній сфері, а саме шляхом незаконного придбання таблеток «Acatar» в особливо великих кількостях для їх подальшого збуту, у період не пізніше 14.03.2019 взяли на себе зобов`язання щодо забезпечення їх доставки у м. Львів одержувачу.
З метою забезпечення досягнутих домовленостей шляхом незаконного придбання та отримання кінцевим одержувачем такого товару, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 одержали від замовника грошові кошти у розмірі 40000 гривень, частину з яких у якості грошової винагороди залишили собі, а основну суму передали невстановленим слідством особам, які за вказівкою зазначених осіб взяли на себе зобов`язання щодо здійснення пересилання поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» з вмістом 140 блістерів з написами «Acatar Acti-Tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum (60 mg+2,5 mg) tabletki US Pharmacia Sp.z.o.o.)» з таблетками у кількості 1680 одиниць на вказані ними персональні дані.
За вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа, будучи наділеною ними повноваженнями і виконуючи покладені на неї функції, 14.03.2019 надіслала з відділення ТОВ «Нова Пошта» № 108, що знаходиться у м. Харкові, на визначені ними вказані реквізити у відділення № 48 цієї ж установи поштового зв`язку у м. Львові поштове відправлення № 4804 із наявними у ньому 140 блістерів з написами «Acatar Acti-Tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum (60 mg+2,5 mg) tabletki US Pharmacia Sp.z.o.o.)» з таблетками у кількості 1680 одиниць, що містять прекурсор «псевдоефедрин», тим самим забезпечивши під керівництвом таких осіб збут вказаних таблеток.

Надалі, під час проведення 16.03.2019 санкціонованого обшуку відділення № 48 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Львів, вул. Менцинського, буд. 10 співробітниками органів безпеки відшукано та вилучено вищевказане відправлення із зазначеними таблетками.

Разом з тим, наявні матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , громадянин України ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу організував контрабандне переміщення 24.03.2018 з Республіки Польщі в Україну через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС України 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar», у яких міститься прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю «псевдоефедрин» загальною масою 2383,64 грама, що є особливо великим розміром. Поряд з цим, на виконання таких домовленостей ОСОБА_11 , перебуваючи на автостанції «Київ», що знаходиться у м. Києві по вул. С. Петлюри, 32, передав водію мікроавтобуса марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_1 для подальшої передачі у м. Кривий Ріг Третяку С. таблетки «Cirrus» у кількості 13986 одиниць та таблетки «Acatar» у кількості 17760 одиниць, збувши їх у такий спосіб за попередньою змовою з вказаними особами.

Тому, 16.03.2019 о 14 год. 07 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Як наслідок вищевказаних протиправних дій, слідчим, за погодженням з процесуальним керівником, повідомлено:

24 березня 2019 року ОСОБА_11 про підозру в організації:

-незаконного придбання 10.01.2018, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України;
-переміщення 10.01.2018 прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305 КК України;
-незаконного придбання 07.02.2018, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України;
-переміщення 07.02.2018 прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305 КК України;
-незаконного придбання 24.03.2018, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України;
-незаконного придбання 24.03.2018, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України;
-переміщення 24.03.2018 прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України;
17 березня 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про підозру у:

-незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, та їх збуті, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України;
-незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України;
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на м/п «Ягодин» Волинської митниці ДФС України від 24-25.03.2018; протоколом огляду місця події від 25.03.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12 від 22.12.2018; протоколом допиту ОСОБА_13 від 22.12.2018; протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_11 протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 18.03.2019, протоколом допиту ОСОБА_15 від 18.03.2019, протоколами допиту ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; протоколом від 16.03.2018 обшуку відділення ТОВ № 48 «Нова Пошта»; протоколами оглядів та витягів з них речей і документів, які вилучені у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; протоколами огляду документів, що містять банківську таємницю; протоколами тимчасового доступу до інших документів, які містять охоронювану законом таємницю, з яких вбачається причетність до вчинення цих та інших злочинів; численними висновками експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів Рівненського НДЕКЦ МВС України, відповідями оперативних підрозділів щодо проведення ряду слідчих та процесуальних дій; протоколами та іншими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На цьому етапі кримінального провадження, до встановлення судом фактичної істини у ньому, сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
На підставі розгляду клопотання слідчого, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області 19.03.2019 постановив ухвалу про його задоволення та одночасно визначив посильну заставу - 1600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 3 073 600 грн. (три мільйони сімдесят три тисячі шістсот грн. 00 коп.). Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення за останнього застави, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора із встановленою періодичністю, прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Поряд з цим, за результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 19.03.2019 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 та визначення саме такого розміру застави, Рівненський апеляційний суд залишив її без задоволення у повному обсязі, мотивувавши таке рішення повністю об`єктивним, необхідністю забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та наявність вказаних слідчим ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду експертиз, а також інших документів, на цій стадії слідства призвело до утруднення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного кінцевого процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Незважаючи на те, що підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, на вказаній стадії досудового слідства у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими невстановленими особами як вказаних так і інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Передчасне вручення повідомлення про підозру зазначеним, а також іншим особам, не в остаточній та неповній редакції призведе до недотримання вимог ст. 2 КПК України у частині не притягнення інших учасників, які вчинили кримінальні правопорушення до кримінальної відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, на даній стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаних злочинів впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої організованої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб як на території України так і Республіки Польща, з дотриманням всіх притаманних такому злочинному об`єднанню правил та норм, у зв`язку з чим є необхідність у їх перевірці на предмет достовірності, належності, наданні їм належної правової оцінки та прийняття за їх результатом кінцевого процесуального рішення.

З урахуванням наведеного, постала необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими невстановленими особами як вказаних так і інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. Зокрема, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вищевказаних злочинів інших громадян України та Республіки Польщі, які, будучи обізнані про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів, можуть отримувати консультації щодо ходу розслідування даного провадження.
З огляду на вказані обставини неможливо було завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Враховуючи викладене та у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для виконання у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 9, 92, 93, 94 КПК України, 25.04.2019 заступник прокурора Рівненської області виніс постанову про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000103 до 5-ти місяців, тобто до 05.08.2019.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Лопушанка-Хомина Львівської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, тимчасово не працюючий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, за останній з яких, законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вказані ризики існують та вони не зменшилися за період застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовжують бути актуальними, оскільки на цей час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Водночас, перебування підозрюваного на волі призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин, оскільки останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом знищення документів та речей, які ще не відшукані стороною обвинувачення та можуть мати значення для кримінального провадження, впливати на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, що може вкрай негативно вплинути на його хід та кінцеві результати, а також впливати іншим чином.

ОСОБА_5 може знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання та збуту вказаних прекурсорів, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що у сукупності, вартість незаконно придбаних та контрабандно ввезених в Україну, зокрема 24.03.2018, за організації ОСОБА_11 прекурсорів на так званому «чорному ринку» становить близько 8 000 000 гривень та збут яких здійснювався під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за вищевказаних обставин. Збуті у вищевказані способи таблетки могли вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.
Водночас, систематичне придбання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зазначених прекурсорів з метою подальшого збуту та їх збут на так званому «чорному ринку», а також участь у їх контрабандному переміщенні в Україну з Республіки Польщі свідчить про наявність стійких транснаціональних зв`язків, у тому числі у кримінальному середовищі та перебування на волі останнього може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали їх придбання, контрабандне переміщення з-за кордону в Україну та подальший збут.
Крім того, систематичні епізоди протиправної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших осіб у вказаній сфері знаходить своє підтвердження на даній стадії досудового розслідування, у зв`язку з чим, крім вищезазначеного, вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей по таких фактах злочинної діяльності у співучасті з іншими особами в організованих формах, а також вручення фігурантам провадження та іншим особам чергового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
Отже, враховуючи наявність наведених вище підстав, встановлено, що ОСОБА_5 вчиняв такі злочини систематично, в стійкому об`єднанні з іншими співучасниками та з метою отримання незаконного прибутку. Тому, орган досудового розслідування приходить до висновку про його схильність до вчинення злочинів у зазначеній сфері та обізнаність про джерела отримання заборонених та обмежених в обігу зазначених речовин, що, як наслідок, може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у разі перебування на волі підозрюваного. З урахуванням вказаних фактів сторона обвинувачення вбачає, що ОСОБА_5 може продовжувати вчиняти такі злочини та/або вчинити новий злочин, у тому числі у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, оскільки такий вид діяльності є його основним джерелом доходів.
Поряд з цим, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено предмети, які дають підстави вважати про можливу причетність останнього до вчинення злочинів проти громадської безпеки, а саме незаконне поводження зі зброєю та вказані обставини потребують дослідження у ході даного провадження. Також, зазначений факт вказує на суспільну небезпеку ОСОБА_5 і його оточення.
Разом з тим, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка, якій присвоєно кадастровий номер :10:001:0146 та реєстраційний номер 51 і яка розташована за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, с. Лопушанка-Хомина.
Також, ОСОБА_5 користується житловими та іншими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 належить транспортний засіб марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_2 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 .

У ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти у розмірі 2800 доларів США, 100 євро, 100 польських злотих.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що контрабандне переміщення вищевказаних псевдоефедриновмісних таблеток та їх збут за організації ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відбувалося із систематичністю, як мінімум з 2017 року в аналогічних партіях як і 24.03.2019, а кожного разу ціна партії таких таблеток складала близько 10-30 доларів США.

Також, у матеріалах провадження наявні відомості, які свідчать про здійснення на постійній основі ОСОБА_5 , який офіційно не працевлаштований, численних транзакцій великих сум коштів, які сягають 10 000 доларів США або євро кожного разу.

Слід звернути увагу, що у матеріалах кримінального провадження наявні відомості про відкриття ОСОБА_5 рахунків у банківських установах України, що також свідчить про наявність коштів.

Поряд з цим, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було відшукано та вилучено предмети придбані та функціонуючі з 2017 року предмети, які використовуються для майнінгудіяльності з підтримки розподіленої платформи і створення нових блоків з можливістю отримати винагороду в формі емітованої валюти і комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема в «біткоїнах», «ефірах».
Також, вартість цих деталей станом на 2017 рік складала понад 30000 доларів США та кожен місяць внаслідок її функціонування можна було отримувати дохід від 2 до 4 тисяч доларів США в еквіваленті вищевказаних криптовалют.
Використання криптовалют у тіньовій економіці дозволяє забезпечити непідконтрольність національним органам влади торгівлю такими товарами, як зброя, наркотики, тощо. Як приклад подібної торгівлі ЗМІ найчастіше розглядають історію інтернет-магазину Silk Road.
Як вбачається з матеріалів провадження, загальна вартість рухомого та нерухомого майна, яке знаходиться у власності та фактичному користуванні ОСОБА_5 становить близько 150 000 доларів США.

У сукупності, зазначене вище свідчить про високий рівень його матеріального забезпечення та близьких осіб, а також про те. що останній тільки за вказаний період часу використовував для незаконного обігу грошові кошти в особливо великих розмірах, відповідно можливість внесення ним чи іншими особами застави в межах, які визначені ст. 182 КПК України. Невнесення визначеної судом застави у період з моменту затримання ОСОБА_5 по цей час варто розцінювати як намагання сторони захисту поетапного зменшення розміру застави під час розгляду судом кожного з клопотань слідчого про продовження запобіжного заходу та таким чином зберегти частину отриманих від вчиненої протиправної діяльності незаконних доходів.

Враховуючи вказані обставини, у разі застосування стосовно ОСОБА_5 іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, останній, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном як з вказаної причини так і з наступних підстав. Зокрема, ОСОБА_5 проживає у прикордонній зоні та відповідно обізнаний про місця перетину державного кордону з Республікою Польщею, які охороняються меншим складом прикордонних нарядів, що дасть можливість перетнути такий кордон без проблем та без документів. Слід також врахувати, що раніше ОСОБА_5 проходив військову службу в Державній прикордонній службі України, а тому обізнаний з формами та методами проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, а також інших способів, з урахуванням яких можливо протидіяти встановленню всіх фактичних обставин цих та інших злочинів. Варто зазначити, що близькі родичі останнього тривалий період часу проживають за межами України та мають достатній фінансовий стан для утримання його у разі необхідності..

Також, ОСОБА_5 систематично раніше виїжджав у Республіку Польщу, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків у вказаній країні, зокрема з особами, які причетні до цих злочинів.

Поряд з цим, з моменту затримання і під час участі у подальших слідчих діях підозрюваний ОСОБА_8 та ОСОБА_5 скористалися своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, та від дачі показань і відповідей на запитання слідчого відмовилися.
Аналіз поведінки підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 свідчить про стійкий намір запобігати встановленню органом досудового розслідування всіх фактичних обставин вчинюваних вищевказаних злочинів та таким чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Вказані ризики підтверджуються вищевказаними та іншими матеріалами провадження у їх сукупності.
На підставі викладеного орган досудового розслідування приходить до висновку про неможливість запобігати вищевказаним ризикам шляхом застосування щодо ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою на цій стадії в інтересах найбільш повного, оперативного та ефективного досудового розслідування, оскільки лише наявність запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спроможна забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, орган досудового розслідування виходить у тому числі з тих обставин, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, присутність якої, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного та існує доцільність забезпечити високі стандарти охорони загально суспільних прав та інтересів, порушення яких може вкрай негативно вплинути на суспільство у цілому.
Застосування судом стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначення розміру застави в межах, які передбачені п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, не зможе гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, у зв`язку з чим сторона обвинувачення при розгляді судом цього заходу забезпечення клопоче про збереження визначеного раніше розміру застави у розмірі 1600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 3 073 600 грн. (три мільйони сімдесят три тисячі шістсот грн. 00 коп.).

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, за одне з яких законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, та факт наявності перелічених ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, тому слідчий просить продовжити запобіжний захід до 12 липня 2019 року.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати цілодобовий домашній арешт.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи, що 25.04.2019 заступник прокурора Рівненської області виніс постанову про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000103 до 5-ти місяців, тобто до 05.08.2019, а також те, що надані слідчим докази довели обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.311, ч. 2 ст.28 ч.3 ст.311 КК України, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вищевказаним ризикам буде недостатнім, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк тримання під вартою до 12 липня 2019 року.

Згідно ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
У відповідності до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5до 8 років років, його матеріальне становище, високий рівень матеріального забезпечення, кількість поїдок, слідчий суддя приходить до висновку, що підозрюваному слід залишити розмір застави, з урахуванням викладеного та вимог ч. 5 ст. 182 КПК України 1600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 3 073 600 грн. (три мільйони сімдесят три тисячі шістсот грн. 00 коп.), що буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, і не буде завідомо непомірним для нього.
Відповідно до ч.4 ст.202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.
У разі внесення застави за підозрюваного, з урахуванням тяжкості злочину та обставин злочину, слід покласти обов`язки передбачені статтею 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; з дозволу слідчого, прокурора та суду змінювати адресу проживання та тривалого перебування; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131-132, 176, 177, 182, 183, 194, 196, 199, 205 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задоволити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лопушанка-Хомина Львівської області, проживаючого: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.311, ч. 2 ст.28 ч.3 ст.311 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 12 липня 2019 року.

Одночасно визначити розмір застави у розмірі 1600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 3073600 (три мільйони сімдесят три тисячі шістсот) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) до «Код отримувача (код за 0), Банк отримувача ДКСУ, м. Київ, Код банку отримувача (МФО)820172, Рахунок отримувача 0559».
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 в разі внесення застави виконання наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю;
- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- носити електронний засіб контролю;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 12 липня 2019 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі Рівненського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Рівненській області.

У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя