Справа № 502/5/19
УХВАЛА

10 січня 2019 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання

слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,

погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3

про

надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

08.01.2019 р. за вх. № 45/19 до Кілійського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 03.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий у ньому та прокурор, який погодив клопотання, в судовому засіданні вказав, що 03.01.2019 р. до Кілійського ВП надійшов рапорт слідчого СВ Кілійського ВП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 5464 від 29.12.2018 р. за заявою ОСОБА_5 виявлено шахрайські дії невстановленої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами.

03.01.2019 р. відомості за відповідним рапортом внесені до ЄРДР за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та слідчим ОСОБА_4 у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 27.12.2018 р. за оголошенням на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила покупку не розмитненого автомобіля марки «Skoda Octavia A-5», попередньо домовившись з продавцем автомобіля ОСОБА_6 , що після внесення завдатку грошових коштів автомобіль приженуть з Польщі до України. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 28141 гривня на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , що підтверджується чеком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6984 та чеком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але до теперішнього часу продавець автомобіля на зв`язок не виходить, внесений завдаток ОСОБА_5 не повернув.

На теперішній час органу досудового розслідування невідомо про повний рух коштів за рахунком, що оформлений на ім`я ОСОБА_7 та номер оператора мобільного зв`язку за яким він закріплений, в зв`язку з чим необхідно отримати виписки про стан рахунку з моменту його оформлення та по момент виконання ухвали слідчого судді, а також фотоматеріали зняття грошових коштів в період дії вищевказаного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що перераховані кошти на загальну суму 28141 гривня з метою укриття злочину можуть бути перераховані на інші рахунки.

Використання отриманих відомостей буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення інших осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопорушення та враховуючи неможливість іншими способами встановити відповідні обставини та з метою розшуку отриманих злочинним шляхом грошових коштів та їх подальшого арешту, слідчий у клопотанні, а прокурор в судовому засіданні просять слідчого суддю надати слідчому тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, який оформлений на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з моменту його оформлення до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

-Фотоматеріали зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-Номери операторів мобільного зв`язку, за якими було закріплено рахунки, що оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-Якщо грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_7 перераховувалися на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Як указано в ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий зазначає, що іншими способами встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та довести обставини вчинення злочину, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінально-процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідний слідчому для розкриття злочину, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів, відсутність відомостей у клопотанні про інших осіб, які постраждали від шахрайських дій, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення, визначивши початкову дату надання відповідних відомостей стосовно руху грошових коштів, датою розміщення оголошення про продаж автомобіля на відповідному сайті згідно показань потерпілої 25.12.2018 р., а кінцевою датою по дату постановлення відповідної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Виписки про стан рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, який оформлений на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з 25.12.2018 р. до 09.01.2019 р. включно;

-Фотоматеріали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з 25.12.2018 р. до 09.01.2019 р. включно;

-Номери операторів мобільного зв`язку, за якими було закріплено рахунки, що оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з моменту його оформлення та до 09.01.2019 р. включно;

-Якщо грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_7 , перераховувалися з 25.12.2018 р. на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації), суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1