Справа № 752/4373/18
Провадження № 1-кс/752/7844/18
У Х В А Л А

04.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0005813 від 26.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернулась до Голосіївського районного суду м.Києва в інтересах ОСОБА_4 з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0005813 від 26.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Скарга обґрунтована тим, що 05 березня 2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесена ухвала по справі №752/4373/18 (провадження №1-кс/752/1930/18), якою задоволено клопотання слідчого, накладено арешт на корпоративні права юридичної особи, а саме:

-на частку номінальною вартістю 2 250 000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «БРСМ-НАФТА» (), місцезнаходження: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 209, яка належить ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО» ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (), адреса засновника:08835, Київська обл., Миронівський район, с. Росава, вул. Бібліотечна, 21А (450 000,00 грн. 20% статутного капіталу); ТОВ «ГУД МАРК» (), адреса засновника: 02660, м. Київ, Дніпровський район, проспект Визволителів, буд. 13 (1 440 000, 00 гривень 64 % статутного капіталу); ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_1 (360 000,00 гривень 16% статутного капіталу);

-заборонено посадовим особам Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно наступної юридичної особи: ТОВ «БРСМ-НАФТА» ();

-заборонено державному реєстратору та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку реєструвати зміни до статуту товариства, пов`язані із збільшення статутного капіталу емітента, реєструвати звіт про результати закритого розміщення акцій емітента, реєструвати додатковий випуск акцій емітента, вносити відповідні до державного реєстру випуску акцій та видавати свідоцтво про реєстрацію додаткового випуску акцій ТОВ «БРСМ-НАФТА» ().

Заявник посилається на те, що зазначений арешт є необгрунтованим, оскільки як зазначено в ухвалі підставою накладення арешту є забещзпечення збереження речових доказів у справі. Однак, ухвала слідчого судді не містить посилання на те, яким критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, відповідає майно, на яке накладено арешт.

Крім того, заяник зазначає, що 29 березня 2018 року прокурором у кримінальному провадженні начальником другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_6 було винесено Постанову про закриття кримінального провадження №0005813 від 26.05.2017 року, якою було скасовано арешт майна, накладеного в межах кримінального провадження №0005813, на підставі ухвал Голосіївського районного суду, а саме: ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 05.03.2018 (справа №752/4373/18, провадження №1-кс/752/1930/18) на частку номінальною вартістю 2 250 000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «БРСМ-НАФТА» ().

22 червня 2018 року, слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 виніс ухвалу якою задовольнив клопотання адвоката, та скасував арешт майна, а саме: скасував арешт на частку номінальною вартістю 2 250 000, 00 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «БРСМ-НАФТА» (), що був накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.03.2018 р. (справа №752/4373/18, провадження №1-кс/752/1930/18).
Однак, ні прокурором при вирішенні питання про закриття кримінального провадження, ні слідчим суддею не було вирішено питання щодо скасування заборони посадовим особам Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно наступної юридичної особи: ТОВ «БРСМ-НАФТА» () та скасування заборони державному реєстратору та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку реєструвати зміни до статуту товариства, пов`язані із збільшення статутного капіталу емітента, реєструвати звіт про результати закритого розміщення акцій емітента, реєструвати додатковий випуск акцій емітента, вносити відповідні до державного реєстру випуску акцій та видавати свідоцтво про реєстрацію додаткового випуску акцій ТОВ «БРСМ-НАФТА» (), яка була накладена відповідно до ухвали слідчого судді від 05 березня 2018 року.

Заявник в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити та скасувати арешт майна, що застосований відповідно до ухвали слідчого судді Гоосіївського районного суду м.Києва від 05 березня 2018 року, оскільки необхідність у подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження відпала в зв`язку з закриттям кримінального провадження.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, про місце і час судового розгляду повідомлялись належним чином, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Вислухавши заявника, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП знаходилось кримінальне провадження №0005813 від 26.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

05 березня 2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесена ухвала по справі №752/4373/18 (провадження №1-кс/752/1930/18), якою задоволено клопотання слідчого, накладено арешт на корпоративні права юридичної особи, а саме:на частку номінальною вартістю 2 250 000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «БРСМ-НАФТА» (), місцезнаходження: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 209, яка належить ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО» ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (), адреса засновника:08835, Київська обл., Миронівський район, с. Росава, вул. Бібліотечна, 21А (450 000,00 грн. 20% статутного капіталу); ТОВ «ГУД МАРК» (), адреса засновника: 02660, м. Київ, Дніпровський район, проспект Визволителів, буд. 13 (1 440 000, 00 гривень 64 % статутного капіталу); ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_1 (360 000,00 гривень 16% статутного капіталу); заборонено посадовим особам Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно наступної юридичної особи: ТОВ «БРСМ-НАФТА» (); заборонено державному реєстратору та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку реєструвати зміни до статуту товариства, пов`язані із збільшення статутного капіталу емітента, реєструвати звіт про результати закритого розміщення акцій емітента, реєструвати додатковий випуск акцій емітента, вносити відповідні до державного реєстру випуску акцій та видавати свідоцтво про реєстрацію додаткового випуску акцій ТОВ «БРСМ-НАФТА» ().

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0005813 .

29 березня 2018 року прокурором у кримінальному провадженні начальником другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0005813 від 26.05.2017 року.

22 червня 2018 року, слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 виніс ухвалу якою задовольнив клопотання адвоката, та скасував арешт майна, а саме: скасував арешт на частку номінальною вартістю 2 250 000, 00 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «БРСМ-НАФТА» (), що був накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.03.2018 р. (справа №752/4373/18, провадження №1-кс/752/1930/18).
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду клопотання при вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження № провадження №0005813 від 26.05.2017 року прокурором не вирішено питання щодо зняття заборони посадовим особам Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно наступної юридичної особи: ТОВ «БРСМ-НАФТА» () та скасування заборони державному реєстратору та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку реєструвати зміни до статуту товариства, пов`язані із збільшення статутного капіталу емітента, реєструвати звіт про результати закритого розміщення акцій емітента, реєструвати додатковий випуск акцій емітента, вносити відповідні до державного реєстру випуску акцій та видавати свідоцтво про реєстрацію додаткового випуску акцій ТОВ «БРСМ-НАФТА» (), яка була накладена відповідно до ухвали слідчого судді від 05 березня 2018 року.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що підстави для подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження відсутні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, в зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0005813 від 26.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зняти арешт, що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Гоосіївського районного суду м.Києва відж 05.03.2018 р. (справа 752/4373/18, провадження № 1-кс/752/1930/18), шляхом скасування заборони посадовим особам Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно наступної юридичної особи: ТОВ «БРСМ-НАФТА» (); скасування заборони державному реєстратору та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку реєструвати зміни до статуту товариства, пов`язані із збільшення статутного капіталу емітента, реєструвати звіт про результати закритого розміщення акцій емітента, реєструвати додатковий випуск акцій емітента, вносити відповідні до державного реєстру випуску акцій та видавати свідоцтво про реєстрацію додаткового випуску акцій ТОВ «БРСМ-НАФТА» (), яка була накладена відповідно до ухвали слідчого судді від 05 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя