Справа №712/707/19
Провадження № 1-кс/712/595/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2019 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
заявника ОСОБА_4
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання представника ТОВ «Красногірський олійний завод» ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «Красногірський олійний завод» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту на майно, посилаючись на те, що в провадженні органу досудового розслідування Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000251 від 16.01.2019 року порушене за фактом вчинення шахрайських відносно ТОВ «Красноярський олійний завод» невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Ухвалою Соснівського районного суду від 17.01.2019 року в межах кримінального провадження № 0000251 накладено арешт на рахунок ТОВ «Вестерн Юст», , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в межах суми 3300000 грн.

Дані грошові кошти являються власністю ТОВ «Красноярський олійний завод», які товариство перерахувало на реквізити котрі були вказані в договорі оформленому начебто між ТОВ «КРОЗ» та ФГ «В`язівське», та такими, якими невстановлені особи намагалися заволодіти шляхом вчинення шахрайських дій, а саме шляхом підробки договору та заміни фіктивними даними в договорі та інших документах.

При розгляді питання щодо накладення арешту на дані кошти, він, як представник ТОВ «Красногірського олійного заводу» присутнім не був.

Як вбачається з ухвали грошові кошти на даний момент перебувають на банківському рахунку ТОВ «Вестерн Юст», , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

З матеріалів провадження вбачається, що ТОВ «Красногірський олійний завод» являються потерпілою стороною у кримінальному провадженні №0000251, а також власниками грошових коштів на котрі ухвалою Соснівського районного суду від 17.01.2019 року в межах кримінального провадження №0000251 накладено арешт.

Просить суд скасувати арешт накладений ухвалою Соснівського районного суду від 17.01.2019 року на рахунок ТОВ «Вестерн Юст», , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в межах суми 3300000 грн., в межах кримінального провадження №0000251, та зобов`язати банк, що обслуговує даний рахунок, перерахувати дані кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Красногірський олійний завод», ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні представник ТОВ «Красногірського олійного заводу» ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000251 від 16.01.2019 року порушене за фактом вчинення шахрайських відносно ТОВ «Красногірський олійний завод» невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Соснівського районного суду від 17.01.2019 року в межах кримінального провадження № 0000251 накладено арешт на рахунок ТОВ «Вестерн Юст», , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в межах суми 3300000 грн.

На підставі договору поставки насіння соняшника № 38 від 11.01.2019 року укладеного між ТОВ «Красногірський олійний завод» та Фермерське господарство «В`язівське», були перераховані кошти в сумі 3300000 грн. відповідно до платіжного доручення № 19 від 15.01.2019 року Фермерському господарству «В`язівське».

Відповідно до умов договору 15.01.2019 року повинна була відбутися поставка соняшникового насіння ТОВ «Красногірський олійний завод», однак дана поставка не відбулася, оскільки з`ясувалося, що рахунок на який були перераховані вищевказані кошти, не належить Фермерському господарству «В`язівське».

Цього ж дня, з рахунку, який не належить Фермерському господарству «В`язівське» невстановленими особами було перераховано кошти в сумі 3234000 грн. на рахунок ТОВ «Вестерн Юст», , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на які в подальшому було накладено арешт відповідно до ухвали суду.

Постановою слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 від 16.01.2019 року визнано та приєднано в якості речових доказів кошти в сумі 3300000 грн. у кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019 року.

ТОВ «Красногірський олійний завод» являються потерпілою стороною у кримінальному провадженні №0000251, а також власниками грошових коштів на які ухвалою Соснівського районного суду від 17.01.2019 року в межах кримінального провадження №0000251 накладено арешт.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.07.1997 року №475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в даний час, доки триває досудове слідство, ТОВ «Красногірський олійний завод» не може вільно користуватися та розпоряджатися власними грошовими коштами, крім того прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням не заперечувалося проти задоволення клопотання, тому слідчий суддя вважає, що арешт підлягає скасуванню, а грошові кошти в сумі 3234000 грн. мають бути перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Красногірський олійний завод», оскільки відповідно до виписки по рахунку 15.01.2019 року з рахунку № НОМЕР_3 , який не належить Фермерському господарству «В`язівське» були перераховані кошти в розмірі 3234000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Вестерн Юст».

Керуючись ст.ст. 170-174, 303-309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ТОВ «Красногірський олійний завод» ОСОБА_4 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Соснівського районного суду від 17.01.2019 року на рахунок ТОВ «Вестерн Юст», , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в межах суми 3300000 грн., в межах кримінального провадження №0000251, та зобов`язати банк, що обслуговує даний рахунок, перерахувати кошти у розмірі 3234000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Красногірський олійний завод», який відкритий в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, , рахунок № НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1