н/п 1-кс/766/6733/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000378 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000378 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації (з наданням належним чином завірених копій експрес накладних) щодо вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_5 та відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період отримання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вантажу, та їх вилучення, шляхом здійснення копіювання, з метою подальшого дослідження.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що розслідування по кримінальному провадженню № 0000378 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на протязі 2018 року та по теперішній час займаються незаконним придбанням, виготовленням та збутом психотропної речовини амфетамін, на території м. Херсона та Херсонської області.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 №18/9-348 від 02.04.2019 встановлено, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 18.09.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 18.09.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відносно гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 мною було проведено ряд оперативно-розшукових заходів направлених на документування протиправної діяльності, а саме постачання та збуту наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів на території м. Херсона та Херсонської області останнім. За матеріалами ОРС № 2718807 від 20.04.2018 року, співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_9 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу, який обслуговується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході аналізу телефонних з`єднань фігуранта було встановлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно займаються виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин на території м. Херсона та Херсонської області. Отримані грошові кошти від протиправної діяльності розділяють порівну між собою. В ході аналізу телефонних з`єднань фігуранта було також встановлено гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_3 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_5 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 постачають наркотичні та психотропні речовини гр. ОСОБА_7 для подальшої реалізації серед споживачів наркотичних та психотропних речовин, як шляхом «закладок» так і безпосередньо в руки.

Також за матеріалами ОРС № 2718807 від 20.04.2018 року, співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_9 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в якості контактного номеру для зв`язку вказує номер телефону НОМЕР_2 . Згідно постанови прокурора Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_10 про проведення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів та отруйних речовин 06.09.2018 в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час огляду вантажу на ім`я ОСОБА_4 було отримано та вилучено докази, які вказують на причетність останнього до незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин, прекурсорів.

Також, було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_9 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення вище вказаного заходу було встановлено, що 07.09.2018 гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у приміщенні відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розсташоване за адресою АДРЕСА_4 , отримали поштовий вантаж, який 06.09.2018 в ході провеедення ОТЗ було оглянуто працівниками УПН. З вказаного відділення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на таксі а/м Део, сірого кольору, направилися до кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_5 . Після разом на таксі а/м «Део» направились до гаражного приміщення № НОМЕР_8 автокооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: м. Херсон, Острівському шосе, де виготовили наркотичні та психотропні речовини.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що дане гаражне приміщення належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_9 , яка на даний час надала вище вказане гаражне приміщення у аренду гр. ОСОБА_4 .

Також за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , а саме: 22.11.2018 року в період з 10:21 до 10:35 годин в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під час огляду вантажу за експрес-накладною № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , який надійшов на ім`я ОСОБА_4 було вилучено зразок речовини жовтого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю речовин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №1783 НР.

Також, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення вище вказаного заходу було встановлено, що 23.11.2018 гр. ОСОБА_4 в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , отримав поштове відправлення за експрес-накладною № . Після чого ОСОБА_4 разом з гр. ОСОБА_5 проїхали на а/м Volvo білого кольору, д/н НОМЕР_10 (який належить ОСОБА_4 ) до дачної ділянки № НОМЕР_11 , яка розташована на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Садівська сільська рада, Білозерського району, Херсонської області (кадастровий номер земельної ділянки :06:014:0092), де виготовили психотропну речовину - амфетамін.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що дачна ділянка № НОМЕР_11 , яка розташована на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 належить гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_7 , якою на даний час фактично користується гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 , за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , які надходять на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_3 , а саме: 07.12.2018 року в період з 10:16 до 10:47 годин в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під час огляду вантажу за експрес-накладною № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , який надійшов на ім`я ОСОБА_5 було вилучено зразок речовини жовтого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стасовно якого встановлюються заходи контролю речовин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №39 НР.

Також за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , а саме: 22.12.2018 року в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під час огляду вантажу за експрес-накладною № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , який надійшов на ім`я ОСОБА_4 було вилучено зразок речовини жовтого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю речовин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №213 НР.

В ході проведення НСРД за ухвалою слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постановою про контроль за вчиненням у формі контрольованої поставки - 27.02.2019 року в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 під час огляду вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надійшов на ім`я ОСОБА_5 було виявлено та вилучено зразок речовини прозорого кольору (оцтової кислоти), який направлено до НДЕКЦ для проведення експертизи.

В ході проведення НСРД за ухвалою слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та постановою про контроль за вчиненням у формі контрольованої поставки - 28.02.2019 року в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під час огляду вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який надійшов на ім`я ОСОБА_4 було вилучено зразок речовини жовтого кольору (фенілнітропропен), який направлено до НДЕКЦ для проведення експертизи.

В ході проведення візуального спостереження встановлено, що 01.03.2019 ОСОБА_4 в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , отримав поштове відправлення, після чого разом з гр. ОСОБА_5 , в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 отримали поштове відправлення, та проїхали до місця мешкання гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_10 , де виготовили наркотичні та психотропні речовини. В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , обізнаний про злочину діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , надає своє помешкання для виготовлення психотропної речовини, а також безпосередньо збуває амфетамін серед споживачів, як шляхом «закладок» так і безпосередньо із рук в руки.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності підозрюваних до вчинення інкримінованого їм кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (з наданням належним чином завірених копій експрес накладних та відеофайлів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в період отримання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вантажу) щодо:

1. вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надходять на ім`я:

- ОСОБА_4 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_5 .

2. вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які надходять на ім`я:

- ОСОБА_4 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_5 .

Є достатні підстави вважати, що зазначена інформація та відеофайли містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація щодо вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_5 та відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період отримання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вантажу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до нього, шляхом здійснення копіювання та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації (з наданням належним чином завірених копій експрес накладних) щодо вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_5 та відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період отримання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вантажу, за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р., та їх вилучення, шляхом здійснення копіювання, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000378 від 18.09.2018 р. вбачається, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, вчинялось на протязі 2018 року та вчиняється по теперішній час, та слідчим в клопотанні необґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000378 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000378 - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації (з наданням належним чином завірених копій експрес накладних) щодо вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_5 та відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період отримання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вантажу, за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р., та можливість їх вилучення, шляхом здійснення копіювання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1