КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/955/19
Провадження № 1-кс/552/1219/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до сліддого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У клопотанні посилається на те, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0003026 від 06.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.1 ст.175 КК України.

У межах досудового розслідування кримінального провадження 07.03.2019 року проведено обшук нежитлового приміщення (офісу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого відшукано та вилучено документи щодо виплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Також встановлено, що виплата заробітної плати офіційно та неофіційно працевлаштованим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалась із банківських карток ОСОБА_4 , яка офіційно працевлаштована у даному товаристві, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені документи необхідні для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

06.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003026 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.1 ст.175 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході проведення обшуку вилучено ряд документів щодо виплати працівникам заробітної плати, у тому числі і особам, які не були офіційно працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколів допиту свідків, що проведено в межах даного кримінального провадження, останні підтвердили про систематичну невиплату заробітної плати, існування заборгованості починаючи з 2017 року.

З метоювстановлення порядку виплати заробітної плати , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 року по 26 березня 2019 року.

Є обґрунтованим посилання прокурора на необхідність зазначених документів при проведенні судової економічної експертизи з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме повноти відображення розрахункових операцій у бухгалтерській та податковій звітності.
Зазначені документи можуть містити і інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 26.03.2019 рік;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2017 по 26.03.2019 року;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по 26 березня 2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на паперових носіях.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2019 року.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1