Справа №766/1803/19
н/п 1-кс/766/6243/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000169 на тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення документів, що містяться у нотаріальній справі (її складових частинах), які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_5 , а саме: документи, що стали підставою реєстрації права власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору дарування №2471, предметом якого була квартира АДРЕСА_2 , та всі інші наявні матеріали нотаріальної справи.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_5 з метою недопущення спотворення або знешкодження документів у зв`язку з тим, що існують розумні сумніви вважати, що дана особа могла знаходитись у безпосередній змові з особами, відносно яких подана заява про шахрайські дії.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000169 від 18.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1959 р.н. про те, що гр. ОСОБА_7 шахрайським шляхом намагається заволодіти квартирою заявниці, розташованою за адресою АДРЕСА_1 .

18.01.2019 відомості про даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному провадженні було встановлено, що відповідно до свідоцтва про право власності від 27 грудня 2004 року квартира АДРЕСА_2 на праві приватної, спільної сумісної власності належить ОСОБА_8 та членам його сім`ї ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , яка була приватизована згідно з Законом України «Про приватизацію житлового фонду».

Зазначений факт внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 11.02.2005.

Поряд з цим встановлено, що згідно відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна частка вищезазначеної квартири на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 згідно договору купівлі-продажу №2470 від 12.12.2017 та частка квартири згідно договору дарування №2471 від 12.12.2017.

Так, встановлено, що 05.04.2016 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було підписано довіреності, посвідчені приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на ім`я ОСОБА_12 на представництво інтересів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у відповідних міських, районних радах, районній державній адміністрації, виконавчих органах, в органах нотаріату, в органах державної фіскальної служби та їх структурних підрозділах, в будь-яких експертних установах, в житлово-комунальних органах, бюро технічної інвентаризації, у відповідному виробничому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », міському комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідному ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ІНФОРМАЦІЯ_8 , у відповідному органі держаної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у відповідному центрі надання адміністративних послуг, у відповідному територіальному органі ІНФОРМАЦІЯ_9 , у ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ІНФОРМАЦІЯ_8 , у відповідному центрі надання адміністративних послуг з питань отримання документів, необхідних для продажу квартири АДРЕСА_2 , а також на продаж або обмін 1/3 частини квартири АДРЕСА_2 .

Встановлено, що 12 грудня 2017 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу серія та номер 2470, предметом якого була квартира АДРЕСА_2 , між представником власників вищевказаної квартири ОСОБА_12 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 ), який виступав як «Представник продавців» та ОСОБА_10 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 ) та ОСОБА_13 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 ), які виступали як «Покупці», після чого останні набули права власності на зазначену квартиру.

Окрім цього, 12 грудня 2017 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було укладено договір дарування серія та номер 2471, предметом якої була одна частка квартири АДРЕСА_2 , де ОСОБА_13 , виступаючи як «Дарувальник», передає у власність належну їй частку ОСОБА_10 , який набуває права власності на зазначену частку.

Відповідно до глави 11 наказу №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» кожній нотаріальній дії присвоюється окремий реєстровий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах.
Окрім цього, нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту внесення про це запису до реєстру для реєстрації нотаріальних дій та запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій є доказом вчинення нотаріальної дії.
Відомості, що містяться у нотаріальній справі може бути використана в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000169 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Встановлення факту відповідності документів нормам чинного законодавства, встановлення факту відсутності ознак підроблення документів та кола всіх осіб, що виступали сторонами при вчинені нотаріальних дій, що має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину та особи яка причетна до вчинення даного злочину.

Документи, що містять у нотаріальній справі (або у її складових частинах) та стосуються факту проведення нотаріальних дій, внаслідок яких було змінено право власності на квартиру АДРЕСА_2 необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_5 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000169 від 18.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1959 р.н. про те, що гр. ОСОБА_7 шахрайським шляхом намагається заволодіти квартирою заявниці, розташованою за адресою АДРЕСА_1 .

18.01.2019 відомості про даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному провадженні було встановлено, що відповідно до свідоцтва про право власності від 27 грудня 2004 року квартира АДРЕСА_2 на праві приватної, спільної сумісної власності належить ОСОБА_8 та членам його сім`ї ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , яка була приватизована згідно з Законом України «Про приватизацію житлового фонду».

Зазначений факт внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 11.02.2005.

Поряд з цим встановлено, що згідно відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна частка вищезазначеної квартири на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 згідно договору купівлі-продажу №2470 від 12.12.2017 та частка квартири згідно договору дарування №2471 від 12.12.2017.

Так, встановлено, що 05.04.2016 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було підписано довіреності, посвідчені приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на ім`я ОСОБА_12 на представництво інтересів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у відповідних міських, районних радах, районній державній адміністрації, виконавчих органах, в органах нотаріату, в органах державної фіскальної служби та їх структурних підрозділах, в будь-яких експертних установах, в житлово-комунальних органах, бюро технічної інвентаризації, у відповідному виробничому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », міському комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідному ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ІНФОРМАЦІЯ_8 , у відповідному органі держаної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у відповідному центрі надання адміністративних послуг, у відповідному територіальному органі ІНФОРМАЦІЯ_9 , у ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ІНФОРМАЦІЯ_8 , у відповідному центрі надання адміністративних послуг з питань отримання документів, необхідних для продажу квартири АДРЕСА_2 , а також на продаж або обмін 1/3 частини квартири АДРЕСА_2 .

Встановлено, що 12 грудня 2017 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу серія та номер 2470, предметом якого була квартира АДРЕСА_2 , між представником власників вищевказаної квартири ОСОБА_12 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 ), який виступав як «Представник продавців» та ОСОБА_10 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 ) та ОСОБА_13 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 ), які виступали як «Покупці», після чого останні набули права власності на зазначену квартиру.

Окрім цього, 12 грудня 2017 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було укладено договір дарування серія та номер 2471, предметом якої була одна частка квартири АДРЕСА_2 , де ОСОБА_13 , виступаючи як «Дарувальник», передає у власність належну їй частку ОСОБА_10 , який набуває права власності на зазначену частку.

Відповідно до глави 11 наказу №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» кожній нотаріальній дії присвоюється окремий реєстровий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах.
Окрім цього, нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту внесення про це запису до реєстру для реєстрації нотаріальних дій та запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій є доказом вчинення нотаріальної дії.
Відомості, що містяться у нотаріальній справі може бути використана в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000169 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Встановлення факту відповідності документів нормам чинного законодавства, встановлення факту відсутності ознак підроблення документів та кола всіх осіб, що виступали сторонами при вчинені нотаріальних дій, що має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину та особи яка причетна до вчинення даного злочину.

Документи, що містять у нотаріальній справі (або у її складових частинах) та стосуються факту проведення нотаріальних дій, внаслідок яких було змінено право власності на квартиру АДРЕСА_2 необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій.

В свою чергу у клопотанні слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, так як встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити за копіями зазначених документів. Крім того, досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 здійснюється з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, яка не передбачає кваліфікуючих ознак щодо використання підроблених документів, тому посилання слідчого у своєму клопотанні на необхідність встановлення факту відсутності ознак підроблення документів є безпідставним. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.3 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Національної поліції, за дорученням слідчого ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_5 , а саме документів, що містяться у нотаріальній справі (її складових частинах) і стали підставою реєстрації права власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору дарування №2471, предметом якого була квартира АДРЕСА_2 , та всі інші наявні матеріали нотаріальної справи, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1