САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2594/18
1-кс/206/243/18
УХВАЛА

30 травня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2018 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 15.09.2017 приблизно о 09.08 год. невстановлені особи шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у розмірі 3000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на примусовому лікуванні у відділені з посиленим наглядом (№9) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР.

В ході досудового розслідування було отримано 2 копії банківського чеку, в яких зазначається операція, а саме перегляд балансу карткового рахунку у терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На першому чеку №771439585 по перегляду балансу рахунку, зазначаються що на картці маються грошові кошти у розмірі 21252,02 грн. (15.09.2017р., час 09.08), на другому чеку № НОМЕР_1 по перегляду балансу рахунку, зазначається що картці маються грошові кошти у розмірі 18227,94 грн.. Також мається ще один чек в якому платник у особі ОСОБА_5 проводить грошову операцію, а саме поповнення іншої картки на суму 3000 гривень іd транзакції B132-AD5B-254D-5CAED1897EDB.

Слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів з рахунку на рахунок за іd транзакцією B132-AD5B-254D-5CAED1897EDB, інформацію щодо осіб які є власниками цих двох рахунків, з якого на який здійснювався переказ грошових коштів, якщо вони є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то необхідно отримати копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, а також фотознімки особи яка проводила банківську операцію, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . Оскільки без доручення вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та можуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити є такою, згідно ЗУ « Про банки та банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які містять інформацію щодо руху коштів з рахунку на рахунок за іd транзакцією B132-AD5B-254D-5CAED1897EDB, інформацію щодо осіб які є власниками цих двох рахунків, з якого на який здійснювався переказ грошових коштів, якщо вони є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то необхідно отримати копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, а також фотознімки особи яка проводила банківську операцію, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В рамках даного кримінального провадження за фактом шахрайства слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з метою доведення відомостей, інформацію про рух коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливості використання документів, що містять банківську таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню № 00001299 за ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1