Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
487/2331/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 24.04.2019. Зареєстровано: 25.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 25.04.2019.
Номер судового провадження: 1-кс/487/3086/19
Справа № 487/2331/19
Провадження № 1-кс/487/3086/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000081 від 06.03.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

15.04.2019 року заступник начальника Другого слідчоговідділу СУТУ ДБРрозташованого ум.Миколаєві ОСОБА_6 запогодженням зпрокурором військовоїпрокуратури Одеськогогарнізону Південногорегіону України ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіз клопотаннямпро накладенняарешту намайно виявленета вилучене09.04.2019під часзатримання ОСОБА_4 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,на АЗС«Сокар»,а самена:мобільний телефонІрhоnеXбілого кольору,службове посвідченняна ім`я« ОСОБА_4 »,який запакованов пакет№2;грошові коштиноміналом 100доларів СШАу кількості1шт тадві банківськікартки,які запакованіу пакет№1;грошові коштиу сумі9000гривень купюраминоміналом 500гривень укількості 18шт.,2купюри номіналом200гривень,1купюра номіналом100гривень,2купюри номіналом20гривень,1купюра номіналом10гривень,1купюра номіналом1гривня,які запакованів сейфпакет№0055693;грошові коштив суммі5000доларів СШАкупюрами номіналом100доларів США,2купюри номіналом50доларів США,1купюра номіналом20доларів США,1купюра,номіналом 10доларів США,які запакованів сейфпакет№0055694;грошові кошти в сумі 4600 доларв США купюрами номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом 50 доларів США, які запаковані в сейфпакет №0055692.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучені документи та речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України на них необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив про їх задоволення. Крім того, пояснив, що огляд майна, яке було вилучене 09.04.2019 року під час затримання ОСОБА_4 ще не проведений, відповідно до постанови прокурора, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження, вказане майно визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000081.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що гроші у сумі 4750 та 5000 доларів США не належать її підзахисному, а відповідно до письмових пояснень свідків, які вона надала у судовому засіданні, вказані гроші ОСОБА_4 повинен був передати своєму братові ОСОБА_7 , який проживає у м. Києві. Крім того, вважала недоцільним накладати арешт на грошові кошти в сумі 9000 грн., мобільний телефон підзахисного, оскільки він є особистою річчю ОСОБА_4 та не відповідає ст.98 КПК України та на пластикові картки, оскільки одна з них належить дружині підзахисного, а на іншу він отримує заробітну плату.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, підтримав думку захисника.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000081 внесенего до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Крім того,досудовим розслідуваннямвстановлено,що ОСОБА_4 затриманий о 15 год. 44 хвилини за адресою: Одеська область, Ширяївський р-н, автодорога Київ-Одеса, 371 КМ +200м, на АЗС «Сокар», за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди від засновника ПП «Кота Логістик» ОСОБА_8 у сумі 300 доларів США за безперешкодне митне оформлення трьох контейнерів HLXU6438383,HLBU2163233,HLBU2118023 та нестворення штучних перешкод у митному оформленні вказаних контейнерів шляхом внесення у електрону систему управлення ризиками «АСАУР» додаткових форм контролю з метою безпідставного огляду змісту вказаних контейнерів .

В ході проведення затримання на підставі ч.3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України проведено обшук затриманої особи - ОСОБА_4 ..

У ході особистого обшуку ОСОБА_4 виявлені та вилучені наступні речі: мобільний телефон Іphоnе X білого кольору, службове посвідчення на ім`я « ОСОБА_4 », який запаковано в пакет №2; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 шт. та дві банківські картки, які запаковані у пакет №1; грошові кошти у сумі 9000 гривень купюрами номіналом 500 гривень у кількості 18 шт., 2 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня, які запаковані в сейфпакет №0055693; грошові кошти в сумі 5000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, які запаковані в сейфпакет №0055694; грошові кошти в сумі 4600 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом 50 доларів США, які запаковані в сейфпакет №0055692.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Частиною 1 ст.170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони , у тому числі, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди .

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати:правову підставудля арештумайна; можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розміршкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим не доведено необхідність у накладенні арешту на службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 та дві банківські картки. Відтак, суд приходить до переконання про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на зазначені речі та документи.

Разом з тим, слідчим доведено, що решта вилученого майна, щодо якого ініційоване клопотання, відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98,167 КПК України, а також доведено необхідність такого арешту для забезпеченнязбереження йогояк речовогодоказу тавиконання завданькримінального провадження та наявність ризиків, передбачених статтею 170 цього Кодексу.

Крім того, вилучені речі та документи під час особистого обшуку ОСОБА_4 визнані речовими доказами по справі, огляд яких на теперішній час не проведено, досудове слідство триває з метою встановлення дійсних обставин справи, а тому посилання сторони захисту на те, що гроші у сумі 4750 та 5000 доларів США отримані правомірним шляхом, з урахуванням пред`явленої підозри, не можуть бути взяті до уваги.

Крім того, суд вважає неспроможніми надані стороною захисту письмові пояснення осіб, які вказують на процес передачі грошей підозрюваному, оскільки вони по-перше не є власниками майна, а по-друге не були заявлені як свідки, та допитані у порядок, визначений КПК України.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеженняправа власності,на теперешнійчас,є розумнимта співрозмірниміз завданнямкримінального провадження,щовідповідає також і практиці ЄСПЛ. Так, в рішенні «Раймондо проти Італії», скарга 12954/87 , 22 лютого 1994року ЄСПЛ зазначив: " п.27. …арешт, поза сумнівом, застосували як проміжковий захід, що має забезпечити - в разі - необхідності - подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності. Такий захід виправданий і не можна стверджувати, що накладення арешту на цій стадії провадження було непропорційне поставленій меті".

Вказане у своїй сукупності свідчить про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання та застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту відповідного майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000081 від 06.03.2019 року задовольнити частково.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 09.04.2019 під час затримання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на АЗС «Сокар», а саме на: мобільний телефон Ірhоnе X білого кольору, грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 шт.; грошові кошти у сумі 9000 гривень купюрами номіналом 500 гривень у кількості 18 шт., 2 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня; грошові кошти в суммі 5000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра, номіналом 10 доларів США; грошові кошти в суммі 4600 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом 50 доларів США.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити заступнику начальникаДругогослідчоговідділу СлідчогоуправлінняТериторіальногоуправління Державногобюророзслідувань,розташованогоумісті Миколаєві ОСОБА_6 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...