У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/2640/18

Номер провадження 1-кс/348/1098/18

07 грудня 2018 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Надвірнянського ВП ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 06.12.2018 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 16.04.2018 року щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Надвірнянського ВП ГУНП в ІваноФранківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000236 від 16.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, по факту зняття грошових коштів шляхом обману.

Так, 14 квітня 2018 року на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа та назвалась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, під час розмови, шляхом обману, отримала від ОСОБА_5 пін-код до її банківської картки та заволоділа грошовими коштами в сумі 49 500 грн., що належать останній.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 49 500 грн., були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вище викладене на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: доказування фактів зняття грошових коштів з банківських рахунків, встановлення повних анкетних даних власників даних рахунків, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12.04.2018 по 20.04.2018, документів, на підставі яких був відкрити цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задоволити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 369 КПК України, слідчий-суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчому СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей та документів, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12.04.2018 по 20.04.2018, документів, на підставі яких був відкрити цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 07 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1