печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
31 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000028 від 08.04.2013 - прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000028 за фактами вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємств, які увійшли до складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником яких на теперішній час є це товариство, і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191,

ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами скоєння рядом суб`єктів господарювання та фізичних осіб злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКППФО НОМЕР_3 ) разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), у період з 2013по 2015 роки здійснювали операції пов`язані із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунків відкритих у банківських установах.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проведено значну кількість циклічних операцій з зарахування отриманих безготівкових коштів на депозитні рахунки з подальшим достроковим їх поверненням, що може свідчити про маскування джерел походження коштів.

Для проведення вказаних операцій використовувались також інші рахунки ОСОБА_4 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ) та ОСОБА_5 №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ) № НОМЕР_29 у ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ).

Для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбачених ст. 91 КПК України, а саме: часу, місця, способу вчинення злочину, розміру шкоди, завданого злочином, необхідно отримати інформацію щодо обставин відкриття ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахунків у вищевказаних банках, їх обслуговування, руху коштів та зняття готівки з вищезазначених рахунків останніми в банках.

Встановлено, що ОСОБА_4 мав (має) рахунки, №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_32 , а ОСОБА_5 №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор вказує, що виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оскільки вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій і в електронному вигляді, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- анкет клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_32 з моменту їх відкриття до дня постановлення ухвали слідчим суддею або до моменту їх закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_32 ;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_31 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_32 та заявок про обмін валют;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;
- документів, щодо здійснення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;
- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- до SWIFT-повідомлень по наступних рахункам клієнта у банку № № НОМЕР_31 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_32 , документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в системі Клієнт-банк;

- відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

- банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- анкет клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 з моменту їх відкриття до дня постановлення ухвали слідчим суддею або до моменту їх закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та заявок про обмін валют;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;
- документів, щодо здійснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;
- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- до SWIFT-повідомлень по наступних рахункам клієнта у банку № № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в системі Клієнт-банк;

- відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53540/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1