Справа №295/3764/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000121 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить призначити по даному кримінальному провадженню судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Житомирського відділення КНДІСЕ.
В клопотанні слідчий вказав, що за матеріалами кримінального провадження встановлені наступні фактичні дані: відповідно до висновку службового розслідування, проведеного згідно наказу Міністерства Юстиції України № 1129/7 від 03.04.2018 в Державній установі «Житомирська виправна колонія (№ 4)» встановлено, що згідно до табелів виходу на роботу за лютий-червень 2017 року, які велися начальником відомчої пожежної команди «Житомирської виправної колонії № 4» майором внутрішньої служби ОСОБА_5 , командир відділення - водій відомчої пожежної охорони ОСОБА_6 на роботу не виходив. Проте, у табелях обліку робочого часу, які заповнювала начальник відділу по роботі з персоналом ОСОБА_7 , зазначено, що ОСОБА_6 у вказаний період був присутній на роботі, що не відповідає дійсності та спростовується поясненням ОСОБА_5 , відповідно до якого ОСОБА_6 на роботу не з`являвся та свої службові обов`язки не виконував з 17 січня 2017 року.
Внаслідок вказаних дій (внесення в табеля обліку робочого часу неправдивої інформації) на ім`я ОСОБА_6 безпідставно зараховувалися кошти в період лютий-червень 2017 року у вигляді грошового забезпечення на суму 15413,24 грн., та які видавалися бухгалтером-касиром Державної установи «Житомирська виправна колонія (№ 4)» ОСОБА_8 .
Відповідно до пояснення останньої, в період з лютого по червень 2017 року грошові кошти, які передбачалися ОСОБА_6 , за вказівкою головного бухгалтера ОСОБА_9 , видавалися начальнику відділу по роботі з персоналом Державної установи «Житомирська виправна колонія (№ 4)» ОСОБА_7 .
Згідно рапорту головного бухгалтера Житомирської виправної колонії № 4 ОСОБА_9 в касу установи були внесені кошти зайво виплачені за 2017 рік ОСОБА_6 в сумі 15413,24 грн. При цьому необхідно відмітити, що згідно квитанції ПАТ «Приватбанк» на користь Житомирської виправної колонії № 4 були внесені ОСОБА_10 , яка на той час перебувала на посаді економіста з фінансової роботи бухгалтерії та також підписувала табелі обліку використання робочого часу ОСОБА_6 .
Окрім цього, встановлено, що упродовж квітня-червня 2017 року бухгалтерією «Житомирської виправної колонії № 4» на підставі даних, наданих начальником відділу по роботі з персоналом ОСОБА_7 зараховано кошти молодшим інспекторам відділу нагляду і безпеки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на загальну суму 23619,19 грн., які також видані через касу установи.
Відповідно до зібраних матеріалів службової перевірки та пояснень, в тому числі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вказані працівники звільнилися зі служби у лютому 2017 року і вказані кошти в касі Житомирської виправної колонії не отримували, а останні отримала начальник відділу по роботі з персоналом ОСОБА_7 .
Окрім цього слід зазначити, що згідно пояснень ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вказані працівники звільнилися зі служби у лютому 2017 року і вказані грошові кошти в касі Житомирської виправної колонії не отримували, а останні отримала начальник відділу по роботі з персоналом ОСОБА_7 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги, що для вирішення ряду питань в ході розслідування даного кримінального провадження необхідні спеціальні знання, є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Доручити проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000121 від 25.05.2018 року експертам Житомирського відділення КНДІСЕ.
На розв`язання експертизи поставити наступні запитання:
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_6 на день звільнення а саме станом на 10.05.2017 ?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_13 на день звільнення а саме станом на 28.02.2017 року ?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_14 на день звільнення а саме станом на 28.02.2017 року?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_15 на день звільнення а саме станом на 21.03.2017 року ?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_16 на день звільнення а саме станом на 25.04.2017 року ?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_17 на день звільнення а саме станом на 28.04.2017 року ?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_18 на день звільнення а саме станом на 01.06.2017 року ?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_12 на день звільнення а саме станом на 11.04.2017 року ?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_19 на день звільнення а саме станом на 16.08.2017 року ?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_20 на день звільнення а саме станом на 29.09.2017 року ?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» з урахуванням висновку експерта судової технічної експертизи №1/3-335 гр. ОСОБА_12 на день написання рапорту від 07.02.2017 року?
- Яку загальну суму нараховано в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» з урахуванням висновку експерта судової технічної експертизи №1/3-335 гр. ОСОБА_15 на день написання рапорту від 13.02.2017 року?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_6 на день звільнення а саме станом на 10.05.2017 ?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_13 на день звільнення а саме станом на 28.02.2017 року ?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_14 на день звільнення а саме станом на 28.02.2017 року ?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_15 на день звільнення а саме станом на 21.03.2017 року ?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_16 на день звільнення а саме станом на 25.04.2017 року ?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_17 на день звільнення а саме станом на 28.04.2017 року ?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_18 на день звільнення а саме станом на 01.06.2017 року ?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_12 на день звільнення а саме станом на 11.04.2017 року ?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_19 на день звільнення а саме станом на 16.08.2017 року ?
- Яку загальну суму виплачено в якості заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством через банківські установи працівнику ДУ «Житомирська виправна колонія №4» гр. ОСОБА_20 на день звільнення а саме станом на 29.09.2017 року ?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_6 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у період з лютого по травень 2017 року?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_12 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у період з лютого по квітень 2017 року?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_11 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у період з лютого у березні 2017 року?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_14 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у березні 2017 року?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_13 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» » у березні 2017 року?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_17 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у період з березня по квітень 2017 року?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_16 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у травні 2017 року?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_18 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у травні 2017 та серпні 2017 року?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_21 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у серпні 2017 року?
- Чи підтверджується документально виплата грошових коштів в якості заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством гр. ОСОБА_20 через касу ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у період з серпня по жовтень 2017 року?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_6 при звільненні а саме станом на 10.05.2017 та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_13 при звільненні а саме станом на 28.02.2017 року та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_14 при звільненні а саме станом на 28.02.2017 року та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_15 при звільненні а саме станом на 21.03.2017 року та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_16 при звільненні а саме станом на 25.04.2017 та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_17 при звільненні а саме станом на 28.04.2017 та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_18 при звільненні а саме станом на 01.06.2017 та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_12 при звільнені а саме станом на 11.04.2017 року та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_19 при звільненні а саме станом на 16.08.2017 року та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством гр. ОСОБА_20 при звільненні а саме станом на 29.09.2017 року та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством з урахуванням висновку експерта судової технічної експертизи №1/3-335 гр. ОСОБА_20 день написання рапорту від 07.02.2017 року та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка сума різниці між належними до виплати працівнику сумами заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством з урахуванням висновку експерта судової технічної експертизи №1/3-335 гр. ОСОБА_12 на день написання рапорту від 07.02.2017 року та сумами виплаченими після його звільнення в готівковій та безготівковій формі?
- Яка загальна сума заробітної плати, інших виплат передбачених законодавством виплачено вище переліченим працівникам ДУ «Житомирська виправна колонія №4» у період з лютий по жовтень 2017 року після їх звільнення? Та чи є це порушенням чинного законодавства, якщо так то в чому вони виражаються?

Для дослідження експертам надати: копію ухвали суду про доручення проведення судової-економічної експертизи;

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження (на вимогу експерта).

Копiю ухвали направити директору Житомирського відділення КНДІСЕ.

Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 або іншим особам за їх дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1