Провадження № 1-кс/727/5238/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 14, ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно в квітні-травні 2018р., реалізуючи свій умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду та знаючи, що громадянин Афганістану ОСОБА_5 є одним з координаторів громадян країн Азії (Індія, Пакістан, Бангладеш, М`янма), які тимчасово перебувають на території України з метою нелегально, за грошову винагороду потрапити у країни Європейського Союзу, а також знаючи, що мешканець с. Банчени Герцаївського району ОСОБА_6 займається незаконним переміщенням через митний кордон України цигарок на територію Румунії і в нього для цього є пособники як у Герцаївському районі так і на території Румунії, у зв`язку з чим він має можливість безпосередньо переводити або організовувати безперешкодний перехід осіб через державний кордон України в Румунію поза пунктом пропуску та передавати їх особі на території Румунії, вирішив залучити їх для багаторазового вчинення незаконних переміщень осіб через державний кордон України.

В середині травня 2018р. вказані особи організували незаконне переправлення через державний кордон України із України в Румунію чотирьох нелегальних мігрантів із Індії, а саме: ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), які без відповідних документів бажали потрапити до Австрії за грошову винагороду, однак були затримані представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на околиці с. Остриця Герцаївського району Чернівецької області.

Крім цього, наприкінці червня 2018р. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 організували незаконне переправлення через державний кордон України ще чотирьох громадян Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучивши у якості провідника через державний кордон України колишнього військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 , якого разом з нелегальними мігрантами було затримано в районі населеного пункту Дяківці Герцаївського району Чернівецької області, приблизно у 500 метрах від прикордонного знаку № НОМЕР_1 .

Згідно повідомлення оперативного підрозділу Управління СБ України в Чернівецькій області № 75/14/1714 від 30.08.2018 ОСОБА_4 для розрахунку за незаконні переправлення осіб через державний кордон України від ОСОБА_5 використовував банківські карткові рахунки своєї дружини ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та свого співучасника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказує, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (роздруківок руху коштів по рахунках вказаних громадян в період з 01.04.2018р. по 10.122018р.), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (голова правління ОСОБА_21 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000044 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 14, ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_22 , заступнику начальника слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (голова правління ОСОБА_21 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кишинів (Республіка Молдова), зареєстрованого за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Горбова, код ДФО НОМЕР_3 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки с. Луківці Вижницького району Чернівецької області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , код ДРФО НОМЕР_4 та користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номери рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період з 01 квітня 2018 року по 10 грудня 2018 року.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1