Справа № 139/88/19
Провадження № 1-кс/139/42/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

29 січня 2019 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
28 січня 2019 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000103, внесеного до ЄРДР 23 червня 2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України (а.с. 3). Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту розтрати майна, яке було ввірене особі на підставі договору про повну матеріальну відповідальність із СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансових та податкових документів юридичної особи.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт Муровані Курилівці, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, проте в телефонному режимі директор не заперечила проти доступу до речей та документів та просила розглядати клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі (а.с. 12).
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 (а.с. 3) внесено повідомлення Голови СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (а.с. 5) про вчинення продавцем ОСОБА_5 розтрати майна, яке було ввірене особі на підставі договору про повну матеріальну, на суму 25750 гривень 46 копійок, та розпочато досудове розслідування за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході досудового розслідування слідчий 22 червня 2017 року призначив у кримінальному провадженні судово-економічну експертизу (а.с. 7). 13 жовтня 2017 року експерт за № 42 направив клопотання про надання додаткових документів бухгалтерської звітності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 8).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у власності потерпілої юридичної особи. За наявності у досудового слідства цих документів, буде можливість провести судово-економічну експертизу, а її висновки використати як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати дозвіл слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та/або о/у Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , та/або начальнику СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або ст. о/у Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або о/у Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених та належної якості копій наступних документів:
?Наказ про облікову політику, Податкові декларації х податку на прибуток підприємства, Баланси, звіти про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Звіти про обсяги реалізованих послуг, Звіти про наявність і рух основних засобів, автоматизацію за 2012-2015 роки;
?Журнал «Головна книга», книги-журнали «Складського обліку», накази на проведення інвентаризації, річні інвентаризаційні описи за 2012-2015 роки;
?Акти приймання-передачі товарно-матеріальних та грошових цінностей працівнику ОСОБА_5 за період з листопада 2012 року по липень 2015 року;
?Журнал-ордер № 1, № 2 , Журнал реєстрації розрахункових операцій, Касові книги, Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, прибуткові та видаткові касові ордера, виписки розрахункових рахунків в установах банків за період з листопада 2012 року по липень 2015 року;
?Інші фінансові та первинні бухгалтерські документи, які б відображали рух матеріальних актів.
Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали з 29 січня до 01 березня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________