У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2018 Справа №607/26834/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в місті Тернополі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 грудня 2018 року у справі № 607/26147/18, а саме заборону ТОВ «Суффле Агро Україна» на користування приміщенням цегляної майстерні, площею 900 кв.м., що розташоване за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ТОВ «Суффле Агро Україна» є суборендарем складських приміщень, розташованих за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44, за Договором суборенди, укладеним з ТОВ «Буд-Рент» як орендодавцем та за погодженням з власником приміщення ПП «Фірма АМН Транс», яке є потерпілим у кримінальному провадженні. З 14 грудня 2018 року товариство втратило можливість доступу до об`єкту суборенди та до товарів, що знаходяться на складі. Вказує, що арешту на рухоме майно (товари), що належать ТОВ «Суффле Агро Україна» та зберігається у вказаному приміщенні, накладено не було; заборона на користування та розпорядження майном стосується виключно нерухомого майна, тобто приміщень, а не товарів, які знаходяться в ньому, а також виключно двох юридичних осіб, що підозрюються у рейдерському захопленні нерухомості, та їх представників, орендарів тощо. ТОВ «Суффле Агро Україна» не має жодного відношення до компаній ТОВ «Блекбренд Сервіс» та ТОВ «Кан Компані» чи їх представників, а тому на нього не повинна поширюватися дія арешту та інших обмежень. Вважає, що накладення арешту на майно ТОВ «Суффле Агро Україна» та заборона користування майном, що перебуває в суборенді, а також заборона доступу до приміщень, порушує право власності ТОВ «Суффле Агро Україна» на рухоме майно, що знаходиться всередині об`єктів нерухомості, та перешкоджає здійсненню господарської діяльності підприємства. З цих підстав просить клопотання задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити його розгляд без участі представника ТОВ «Суффле Агро Україна».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою у розгляді вказаного клопотання у відповідності до вимог ст. 174 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 грудня 2018 року у справі № 607/26147/18 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме: - об`єкти загальною площею (кв.м): 399.6, Опис: складські приміщення літ. «Е» площею 277,4 кв.м., складські приміщення літ. «Є» площею 12,5 кв.м., складські приміщення літ. «Ж» площею 109,8 кв.м., 1/3 частина замощення, І; - об`єкти загальною площею (кв.м): 1907.4, Опис: майстерня літ. «А» площею 1907,4 кв.м., прохідна літ. «Ж», огорожа 2/3 частини, поз 1-2 що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Гайова,44 та на праві власності належать ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», (); - об`єкти загальною площею (кв.м): 69.4, Опис: адмінбудинок літ. «Б» площею 69,4 кв.м. замощення 2/3 частини, поз. І.; - об`єкти загальною площею (кв.м): 682, Опис: торгово-офісні приміщення літ. «В» площею 169,9 кв.м., складські приміщення літ. «Г» площею 210,9 кв.м., складські приміщення літ. «Д» площею 301,2 кв.м., 1/3 частина огорожі, 1; 1/3 частина огорожі, 2.;, що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Гайова,44 та на праві власності належать ТОВ «КАН КОМПАНІ» (), шляхом заборони ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», (), ТОВ «КАН КОМПАНІ» (), їх представникам, уповноважених ними особам, орендарям на відчуження, користування та розпорядження даним майном, з метою забезпечення збереження речового доказу, а також здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження №0003647 від 13 грудня 2018 року та дослідження усіх обставин даної події.
Накладаючи арешт на майно, слідчим суддею було встановлено наступні обставини:

Приватне підприємство фірма «АМН ТРАНС» була власником нежитлових приміщень, які розташовані за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, буд.44. Загальна площа вищезазначених приміщень становить більше 2000 (двох тисяч) метрів квадратних.
11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, о 11:51 год приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 було здійснено відчуження (перереєстрацію) вищезазначеного нерухомого майна на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» . Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0-26/11,виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк».
В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приблизно через чотири години, приватним нотаріусом вже Київського міського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_5 об 15:54 год. було здійснено відчуження (перереєстрацію) вказаного майна на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» . Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018р. видавник: ОСОБА_5 ».
Внаслідок таких злочинних дій в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в. м. Києві, з розривом у часі в чотири години, злочинним шляхом відбулось відчуження нерухомого майна яке належить Приватному підприємству Фірма «АМН Транс» спочатку на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» на підставі ніби то рішення суду м. Донецька, яке було видане ще 15 лютого 2011 року та в подальшому шляхом укладення договору купівлі-продажу вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ».
Станом на час накладення арешту на майно, об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 належали на праві власності ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», () та ТОВ «КАН КОМПАНІ» ().
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з договору суборенди № 01/11/18-БР-САУ від 01 листопада 2018 року, ТзОВ «Буд-Рент» (орендар) передало в суборенду ТзОВ «Суффле Агро Україна» (суборендарю) нежитлове складське приміщення під літ. А (цегляна майстерня), площею 990 кв.м., за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44, для користування відповідно до напрямків господарської діяльності. Термін дії договору до 31 грудня 2019 року (п. 10.1 Договору).

При цьому, відповідно до п. 1.5. Договору, об`єкт суборенди використовується орендарем на підставі Договору оренди № 01/11/18 від 01 листопада 2018 року, укладеного з ПП Фірма «АМН Транс», яке є власником об`єкта оренди та володіє ним на підставі договору купівлі-продажу будівель та споруд від 30 серпня 2007 року та договору від 31 липня 2008 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 774 ЦК України, до договору піднайму застосовуються положення про договір найму.
У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов`язки наймодавця (ч. 1 ст. 770 ЦК України).
Встановлено, що ТзОВ «Суффле Агро Україна» є володільцем складського приміщення під літ. А (цегляна майстерня), площею 990 кв.м., за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44, оскільки є суборендарем за договором суборенди від 01 листопада 2018 року, відповідно до якого вказане приміщення орендується підприємством для здійснення господарської діяльності, та як зазначає заявник, у ньому знаходиться майно підприємства.

При цьому в ході розгляду клопотання не встановлено обставин, які б підтверджували, що користування ТзОВ «Суффле Агро Україна» орендованим ним приміщенням призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, що у відповідності до ч.11 ст.170 КПК України, є обов`язковою умовою заборони або обмеження користування майном.

Окрім того, як вбачається з матеріалів клопотання та ухвали про накладення арешту на майно, ТзОВ «Суффле Агро Україна» не має відношення до шахрайських дій, вчинених відносно нерухомого майна, на яке накладено арешт в межах кримінального провадження № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки укладало договір суборенди відносно частини вказаного нерухомого майна, коли власником об`єкта оренди було ПП Фірма «АМН Транс» - потерпілий у кримінальному провадженні.

При накладенні арешту на майно вказані обставини не були відомі слідчому судді, та ТзОВ «Суффле Агро Україна» не брало участі в розгляді клопотання про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання що арешт в частині заборони ТОВ «Суффле Агро Україна» на користування приміщенням цегляної майстерні, площею 900 кв.м., що розташоване за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44, накладено необґрунтовано, а обставин, які б виправдовували подальший арешт майна в цій частині слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» про скасування арешту майна необхідно задовольнити, скасувавши заборону ТОВ «Суффле Агро Україна» на користування приміщенням цегляної майстерні, площею 900 кв.м., що розташоване за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 грудня 2018 року у справі № 607/26147/18 у кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати заборону ТОВ «Суффле Агро Україна» на користування приміщенням цегляної майстерні, площею 900 кв.м., що розташоване за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44, накладену ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 грудня 2018 року у справі № 607/26147/18.

Ухвала є остаточною оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1