Справа № 161/3482/19
Провадження № 1-кс/161/2023/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 квітня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000138 від 05.10.2018 року,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Вказує, що 23.08.2018 в зону митного контролю м/п «Порубне» Чернівецької митниці ДФС заїхав автомобіль марки «ДАФ», р.н. НОМЕР_1 /А1200В7 Республіки Білорусь, під керуванням громадянина РБ ОСОБА_4 , з товаром клей та праймер торговельної марки «Denlaks», вага нетто 19 875 кг. Під час митного контролю представником перевізника надані наступні товарно-супровідні документи, а саме: книжку МДП (CARNET TIR) ХК80637233, міжнародну транспортну накладну (CMR) 204873, рахунок-фактуру (Invoice) від 17.08.2018 №ODN131 на наступний товар: «DENLAKS TP 3600», «DENLAKS Primer EVA-97», «DENLAKS Primer Eva 99 UV», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Полихлоропрен-каучуковый клей), «DENLAKS TP 1700» (Полиуретановый клей), «DENLAKS T28», «DENLAKS F30» (Натуральный Каучуковый Раствор), «DENLAKS Primer 285 S/19 А+В», «DENLAKS TP - 1515 Е», «DENLAKS NY-425».
Відповідно до даних документів указаним вище автомобілем слідує вантаж «Клей» марки «Denlaks», який в своєму складі має 60% і більше такого прекурсору як ацетон, з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Турція) в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Москва). Після проходження митного контролю на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаний автомобіль того ж дня прибув у митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 в режимі «транзит».
Під час обробки інспектором митниці поданих водієм документів та внесення їх в базу «Інспектор 2006» спрацювало глобальне орієнтування за листом ДФС України №79/99-99-20-01-02-18 від 23.01.2018, згідно якого в товарах « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може міститись більше 50% прекурсорів.
Висновком експертів Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України від 27.09.2018 №172 встановлено, що у наданих на дослідження зразках міститься більше 50% таких прекурсорів як ацетон, толуол та метилетилкетон. Згідно з Таблицею ІІІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходяться у незаконному обігу» - 19 875 кг розчинників, що містять у сукупності не менше як 50% ацетону, толуолу та метилетилкетону складають особливо великі розміри.
На даний час виникла необхідність в отриманні усіх документів та витягів з баз даних щодо митного оформлення клею з вмістом прекурсорів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ),у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, однак подали до суду письмову заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 7 ст. 163, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням іншим слідчим слідчого відділу УСБУ у Волинській області і співробітникам УСБУ у Волинській області до усіх оригіналів документів та витягів з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) щодо митного оформлення клею з вмістом прекурсорів, що слідував автомобілем марки «ДАФ», р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 Республіки Білорусь з можливістю вилучення завірених копій.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1