Справа №766/1373/19
н/п 1-кс/766/7567/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000032 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000032 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (заяв, завірених особами копій паспортів громадянина України та довідок про присвоєння ІПН, тощо), поданих: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зреєстрована: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрована: АДРЕСА_22 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований: АДРЕСА_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрована: АДРЕСА_24 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрована: АДРЕСА_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований: АДРЕСА_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрована: АДРЕСА_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрована: АДРЕСА_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрована: АДРЕСА_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрована: АДРЕСА_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований: АДРЕСА_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрована: АДРЕСА_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,заареєстрована: АДРЕСА_33 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрована: АДРЕСА_34 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований: АДРЕСА_35 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрований: АДРЕСА_36 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрована: АДРЕСА_37 , або іншими особами від їх імені на підставі уповноважуючих документів, та їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з ІНФОРМАЦІЯ_37 від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » в м. Херсоні, заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_37 , спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » звернулися ОСОБА_46 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_50 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_42 1179223,45 грн., ОСОБА_51 614450,90 грн., ОСОБА_52 564256,79 грн. та ОСОБА_53 400 тис. грн.
Згідно чинного законодавства та визначеного ІНФОРМАЦІЯ_1 порядку, виплата сумм відшкодування особам, які внаслідок їх неявки або з інших причин не одержали кошти протягом строку виплат за загальним реєстром, здійснюється за результатами розгляду індивідуальних письмових звернень до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та з`ясування обставин внесення ОСОБА_54 , ОСОБА_24 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_26 , ОСОБА_61 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_62 , ОСОБА_23 , ОСОБА_63 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_64 до реєстру осіб, які мають право на отримання відшкодування виплат, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення:документів (заяв, завірених особами копій паспортів громадянина України та довідок про присвоєння ІПН, тощо), поданих вищевказаними особами або іншими особами від їх імені до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені оригінали документів знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та становить банківську й комерційну таємницю й можуть бути вилучені лише на підставі ухвали слідчого судді.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000032 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (заяв, завірених особами копій паспортів громадянина України та довідок про присвоєння ІПН), поданих: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зреєстрована: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрована: АДРЕСА_22 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований: АДРЕСА_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрована: АДРЕСА_24 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрована: АДРЕСА_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований: АДРЕСА_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрована: АДРЕСА_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрована: АДРЕСА_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрована: АДРЕСА_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрована: АДРЕСА_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований: АДРЕСА_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрована: АДРЕСА_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,заареєстрована: АДРЕСА_33 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрована: АДРЕСА_34 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований: АДРЕСА_35 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрований: АДРЕСА_36 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрована: АДРЕСА_37 , або іншими особами від їх імені на підставі уповноважуючих документів, та можливість їх вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1