Справа № 462/4460/18
У Х В А Л А

22 листопада 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

21.07.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002588 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.07.2018 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.07.2018 року шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 144 тис. грн., які потерпілий перерахував декількома платежами на обумовлений банківський рахунок, коли знаходився у АДРЕСА_1 та у АДРЕСА_1 .
Будучи допитаним, ОСОБА_4 повідомив, що приблизно у першій декаді липня 2018 року, зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_5 (н.м.т. НОМЕР_1 ). При зустрічі запитав у нього: «Чи має знайомих, які торгують фріоном?». ОСОБА_5 зателефонував до когось (до кого саме йому не відомо) та дав номер телефону НОМЕР_2 , за яким ОСОБА_4 зателефонував, та трубку підняв чоловік, який назвався « ОСОБА_6 » і сказав, що знаходиться в м. Києві, проте може відправити йому товар у м. Львів на склад. На наступний день до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався « ОСОБА_7 » - керівником « ОСОБА_6 » з номера НОМЕР_3 та сказав, щоб всі питання вирішувати з ним. Потерпілий з ОСОБА_7 по телефону домовились про поставку товару. 20.07.2018 року товар (70 коробок з надписами «Refrigerant 134а» по 16 кг.) був доставлений на поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а ОСОБА_4 отримав код доставки: НОМЕР_4 . Після огляду товару, ОСОБА_4 , для того, щоб забрати товар повинен був заплатити гроші у сумі 144 000 гривень, частину з яких 44 700 гривень перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 (власник ОСОБА_8 ), номер якої повідомив « ОСОБА_7 » з терміналу, що в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 . Решта суми у розмірі 100 300 гривень (комісія 1003 грн.) готівкою перерахував через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на АДРЕСА_1 . Після перерахування коштів, зателефонував до ОСОБА_7 , щоб дізнатися код для зняття заборони на товар та його вивіз. ОСОБА_7 сказав, що кошти успішно перераховані, а тому скине код через 15 хвилин. За 15 хвилин до ОСОБА_4 зателефонував (н.м.т. НОМЕР_7 ) невідомий чоловік, який назвався « ОСОБА_9 » та повідомив, що є генеральним директором фірми, що знаходиться в Києві (назви фірми не говорив) і сказав, що ціна на замовлений ним «фріон 134а» зросла, за що додатково потрібно перерахувати 30 000 гривень, про що ОСОБА_7 не знав. ОСОБА_4 сказав, що такої суми не має, а тому забере з поштового відділення ту кількість товару за яку заплатив. ОСОБА_9 сказав, що заборони не зніме і ні грошей, ні товару ОСОБА_4 не отримає. В кінцевому результаті додаткових коштів потерпілий не перерахував і товар який знаходився на поштовому відділенні, що на АДРЕСА_2 забрати не зміг. На даний час телефони ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вимкнені. Сума завданих збитків становить 144 000 гривень.
Згідно отриманої від ОСОБА_4 інформації, замовлений товар до кінця дня 23.07.2018 року буде знаходитися у поштовому відділенні Львів № НОМЕР_8 транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (згідно умов зберігання), що у АДРЕСА_2 , після чого буде відправлений у м. Київ, так як відправник до цього часу не зняв заборони на видачу. Товар знаходиться в 70-ти коробках, на кожній з яких є роз`яснюючі написи «Refrigerant 134а».
До матеріалів провадження долучено копію товаро-транспортної накладної №996404457, згідно якої - відправником вищезазначеного товару є ОСОБА_10 , а одержувачем ОСОБА_4 .. Також потерпілим долучено квитанцію про перерахунок на банківський рахунок № НОМЕР_6 коштів в загальній сумі 143997 грн. (без врахування комісії).
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 з часу відкриття рахунку і по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) з метою встановлення власника вказаного банківського рахунку, на який поступили кошти потерпілого ОСОБА_4 .
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому уповноваженому слідчому з числа групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення в приміщенні філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_11