19.03.2019 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/392/19
Провадження № 1-кс/533/73/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року Козельщинський районний суд Полтавської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина клопотання слідчого Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за № 0000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
19.03.2019 року слідчий Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за № 0000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий клопотання мотивував тим, що 04.03.2019 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 22.07.2018 року з його картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , невідомі особи, шляхом шахрайських дій зняли грошові кошти в сумі 12 750 гривень.

04.03.2019 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Далі в клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав показання, що 28.02.2019 року йому стало відомо про те, що 22.07.2018 року невідомі особи, оформили на нього онлайн кредит « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4 тис. грн., даний кредит було переведено та знято з картки СФГ « ОСОБА_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Про даний онлайн кредит йому не було відомо. З картки СФГ « ОСОБА_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без його відому було знято грошові кошти на загальну суму 12 750 грн.

Досудовим розслідування було встановлено, що відповідно до виписки клієнта СФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 25.07.2018 року о 06 годині 20 хвилин було знято грошові кошти в сумі 2 550 грн., 25.07.2018 року о 06 годині 44 хвилини було знято грошові кошти в сумі 2 550 грн., 25.07.2018 року о 06 годині 48 хвилин було знято грошові кошти в сумі 2 550 грн., 25.07.2018 року о 06 годині 53 хвилини було знято грошові кошти в сумі 2 550 грн., 25.07.2018 року о 07 годині 01 хвилину було знято грошові кошти в сумі 2 550 грн.
Далі, в клопотанні зазначено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібно встановити власника рахунку на який було перераховано кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також подальшу долю грошових коштів.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.
В судове засіданні слідчий не з`явився в зв`язку з зайнятістю на роботі, але направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні якого знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, повідомлений про розгляд справи належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі.
Згідно зі ст. 244 ч. 6 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності зазначених документів «інформації» не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.
Отже, беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 242-244, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюзадовольнити.

Надати слідчому Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , факс ( НОМЕР_4 ) зокрема:
1.Інформацію про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить СФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 25.07.2018 року о 06 год. 20 хв. на суму 2 550 грн., 25.07.2018 року о 06 год. 44 хв. на суму 2 550 грн., 25.07.2018 року о 06 год. 48 хв. на суму 2 550 грн., 25.07.2018 року о 06 год. 53 хв. на суму 2 550 грн., 25.07.2018 року о 07 год. 01 хв. на суму 2 550 грн.
2.Інформацію про дату час надходження коштів на рахунок;

3.Інформацію про дату та час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки, на яку 25.07.2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 12 750 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить СФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та підтверджуючі документи у тому числі носії фото та відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Ухвала надрукована слідчим суддею в нарадчій кімнаті і є оригіналом.

Слідчий суддя