Справа № 202/7734/18
Провадження № 1-кс/202/9280/2018
УХВАЛА

11 грудня 2018 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з вищою освітою, тимчасово не працевлаштованого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001410 від 14 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
08 грудня 2018 року о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме встановлено, що протягом листопада-грудня 2018 року ОСОБА_6 , знаходячись на посаді радника голови правління ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство» з комерційних та зовнішньоекономічних питань, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , який мав знайомства на Першій Українській міжрегіональній біржі, після чого, вирішив реалізувати майно судно «Николай Савицкий», 1988 року випуску, яке належить ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство», через Першу Українську міжрегіональну біржу за максимально заниженою ціною.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направлено на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 зустрілись із громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким запропонували придбати судно «Николай Савицкий», 1988 року випуску. В ході розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заявили, що судно реалізується через Першу Українську міжрегіональну біржу, його офіційна вартість знижена на максимальні 30% і складає приблизно 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США, але для того щоб його придбати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повинні окрім офіційної вартості судна, сплатити ще окремо 260 000 (двісті шістдесят тисяч) доларів США ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в якості неправомірної вигоди за перемогу на торгах, які проводитиме Перша Українська міжрегіональна біржа, та подальшого безперешкодного підписання договору купівлі-продажу судна, акту приймання-передачі та договору оренди території із ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство».

07.12.2018 прокурором у кримінальному провадженні проведено огляд речей та документів, а саме: грошових коштів у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США у кількості 20 банкнот, які мають наступні серії та номери: HL 04137484 E, KB 39843685 G, FH 63697561 A, AE 24858659 A, HG 05483817 A, DB 82873438 B, HB 06538769 D, HE 51806820 A, KD 12558379 B, HL 47160641 E, HL 47160640 E, HB 25002104 D, HB 85516816 D, AF 58659894 B, KB 68402578 Q, HC 01544463 A, KB 46546031 H, KF 68233131 A, KG 37953494 B, HL 93538780 F, наданих ОСОБА_7 , для передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також імітаційних засобів еквівалентних 98 000 (дев`яносто восьми тисячам) доларів США, банкнотами по 100 (сто) доларів США у кількості 980 банкнот, що мають одну серію та номер: KB 86817228 I, які було помічено із використанням препарату «Промінь-1» та у подальшому передано ОСОБА_7

07.12.2018 приблизно о 16 год. 30 хв. у приміщенні ресторану готелю «Абрі» відбулась зустріч ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час якої останні в котрий раз обговорили суму неправомірної вигоди та обставини купівлі судна, після чого ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що приніс із собою частину раніше обговореної суми, а саме: 100 000 (сто тисяч) доларів США. Після чого, ОСОБА_5 вставши із-за столу, вивів ОСОБА_7 у коридор готелю «Абрі», де проінструктував останнього куди саме необхідно відвезти грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США та повідомив, що по приїзду на місце гроші необхідно залишити для « ОСОБА_9 », а ОСОБА_8 в цей час залишився разом із ОСОБА_6 сидіти за столом.

07.12.2018 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 прибув на вул. Ливарна, 17 у м. Дніпро, де зайшовши до обмінного пункту, передав касиру грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, сказавши при цьому, що дані кошти для « ОСОБА_9 ».

У подальшому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з невідкладним випадком, з метою виключення втрати матеріальних слідів кримінального правопорушення, знарядь та засобів його вчинення у вказаному кримінальному провадженні, того ж дня, тобто 07.12.2018 о 17 год. 45 хв., прокурором проведено огляд приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено раніше оглянуті купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1000 банкнот, на суму еквівалентну 100 000 (ста тисячам) доларів США, з яких 20 купюр мають наступні серії та номери: HL 04137484 E, KB 39843685 G, FH 63697561 A, AE 24858659 A, HG 05483817 A, DB 82873438 B, HB 06538769 D, HE 51806820 A, KD 12558379 B, HL 47160641 E, HL 47160640 E, HB 25002104 D, HB 85516816 D, AF 58659894 B, KB 68402578 Q, HC 01544463 A, KB 46546031 H, KF 68233131 A, KG 37953494 B, HL 93538780 F, а інші 980 банкнот мають одну серію та номер KB 86817228 I.

11 грудня 2018року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, було подано клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, кримінального провадження №0001410, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, є всі підстави вважати, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та вчинити інше кримінальне правопорушення. Також враховуючи наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, а саме: ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , іншого підозрюваного ОСОБА_6 , у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 181, 184, 193-194,196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України задовольнити..
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком на п`ятдесят сім днів, а саме до 14 години 59 хвилин "05" лютого 2019 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі зобов`язання:
-не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин;
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, у провадженні якого буде знаходитись кримінальне провадження, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися із населеного пункту в якому він фактично мешкає без дозволу прокурора, слідчого чи суду;

-заборонити у будь-який спосіб спілкуватися із будь-яким учасником цього кримінального провадження, крім слідчого, прокурора та захисника;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

-
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1