Справа № 727/2902/19
Провадження № 1-кс/727/1328/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді: - ОСОБА_1
при секретарі: - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурорів прокуратури Чернівецької області щодо не повернення тимчасово вилученого майна,-
за участю
адвоката - ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_5
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокурорів прокуратури Чернівецької області щодо не повернення тимчасово вилученого майна.
В скарзі посилається на те, що 06 березня 2019 року службовими особами СУ ФС ГУ ДФС у Чернівецькій області на підставі доручення №04/5-1107-19 прокуратури Чернівецької області від 27.02.2019 та ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.02.2019 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А, де зареєстроване та здійснює свою діяльність ТОВ «ВБП ВАЙКОН».

В ухвалі Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.02.2019 було надано дозвіл на проведено обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А, де зареєстроване та здійснює свою діяльність ТОВ «ВБП ВАЙКОН» з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВБП ВАЙКОН» та інших підприємств із ознаками фіктивності за 2017-2018 роки.

Разом з тим, за вказаною адресою також здійснює свою діяльність із надання бухгалтерських послуг ОСОБА_4 і на підставі договору оренди №2 від 01.10.2017 орендує у фізичної особи ОСОБА_6 частину нежитлового приміщення загальною площею 30 кв.м.

Крім цього, ОСОБА_4 зареєстрована як фізична особа-підприємець та надає бухгалтерські послуги різним фізичним та юридичним особам, в тому числі ТОВ ВБП «ВАЙКОН» на підставі договору про надання бухгалтерських послуг від 01.04.2017.

Отже, обшук 06.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26 лютого 2019 року відбувся не за місцезнаходженням та володінням особи, відомості про які зазначені в ухвалі, а в іншому місці та володінні іншої особи.

Тому, майно яке було вилучено з кабінету, яке вона орендує на підставі договору оренди є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ФОП ОСОБА_4 судом не надавався, а тому орган досудового розслідування повинен був протягом 48 годин з моменту їх вилучення звернутись із клопотанням до суду про накладення на нього арешту.

Так, старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_7 під час обшуку приміщення, яке орендує ФОП ОСОБА_4 вилучено наступні речі та документи, а саме:

1) Блокнот червоного кольору в твердій обкладинці з написом «LANGATE» на 186 аркушах; 2) Блокнот (щоденник) чорного кольору в твердій обкладинці на 159 аркушах; 3) Блокнот з написом «Notebook Original» світлого кольору на 158 аркушах; 4) Зошит з написом «Ме То You» на 18 аркушах; 5) Папка з видатковими накладними ТОВ ВБП «ВАЙКОН» за 2018 рік на 228 аркушах (Папка скорозшивач зеленого кольору №5); 6) Протоколи огляду ТОВ ВБП «ВАЙКОН» за 2017 рік, довідки про вартість виконаних робіт, локальні кошториси на 187 аркушах (Папка скорозшивач сірого кольору №6); 7) Податкова звітність ТОВ ВБП «ВАЙКОН» за 2018 рік на 328 аркушах (Папка скорозшивач синього кольору №7); 8) Договір оренди між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ ВБП «ВАЙКОН» від 01.06.2017, видаткові накладні ТОВ ВБП «Вайкон», довідки про вартість виконаних робіт за 2017 рік (чорнові записи), акти норми витрат матеріалів за 2017 рік, акти на закриття прихованих робіт за 2018 рік, локальні кошториси за 2018 рік, акти на застосування матеріалів, дефектні акти на 245 аркушах (Папка скорозшивач синього кольору №8); 9) Довідки про вартість виконаних робіт ТОВ ВБП «ВАЙКОН» за 2018 рік, договори з субпідрядниками на 81 аркуші (Картонна папка для паперів сірого кольору №9); 10) Видаткові, податкові накладні за 2017 рік ТОВ ВБП «ВАЙКОН», акти здачі прийняття-робіт ТОВ ТД «Грантіс» за 2017 рік, акти виконаних робіт ТОВ ТД «Грантіс» на 213 аркушах (Папка скорозшивач зеленого кольору №10); 11) Договірні ціни, договори ТОВ ВБП «ВАЙКОН» за 2017-2018 роки на підряд, довідки про вартість виконаних робіт, протоколи огляду, локальні кошториси, відомості ресурсів за 2017-2018 роки ТОВ ВБП «ВАЙКОН» на 437 аркушах (Папка скорозшивач фіолетового кольору №11); 12) Накази про введення в експлуатацію малоцінних необоротних матеріалів за 2017 рік, акти списання матеріалів ТОВ ВБП «ВАЙКОН», довідки про вартість виконаних робіт та видаткові накладні за 2017 рік ТОВ ВБП «ВАЙКОН» на 452 аркушах (Папка скорозшивач червоного кольору №12); 13) Відомості про нарахування заробітної плати ТОВ ВБП «ВАЙКОН» за 2018 рік, копії договорів про закупівлю робіт за 2018 рік, копії довідок про вартість виконаних робіт, акти звірок, акти контрольних обмірів, протоколи огляду, дефектні акти, договірні ціни та локальні кошториси за 2018 рік, протоколи виробничих нарад, договірні ціни, додаткові угоди, локальні кошториси за 208 рік між УКБ ОДА та ТОВ ВБП «ВАЙКОН» на 190 аркушах (Картонна папка сірого кольору №13); 14) Акти здачі робіт, списання, видаткові накладні за 2017 рік ТОВ ТД «Грантіс» на 328 аркушах (Папка скорозшивач сіро-червоного кольору №14); 15) Видаткові накладні, акти списання за 2018 рік ТОВ ТД «Грантіс» на 447 аркушах (Папка скорозшивач червоного кольору №15); 16) Довідки про вартість виконаних робіт ТОВ ВБП «ВАЙКОН» за 2018 рік на 126 аркушах (Картонна папка сірого кольору №16); 17) Накладні, акти списання ТОВ ВБП «ВАЙКОН» за 2017 рік на 166 аркушах (Картонна папка сірого кольору №5); 18) Пластикова банківська картка ПриватБанк сірого кольору НОМЕР_1 дійсна до 01.07.2019; 19) Печатка червоного кольору з надписом ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ГРАНТІС, ; 20) Ноутбук чорного кольору марки Samsung NP 300E5X-505RU, серійний номер НОМЕР_2 та адаптер чорного кольору до нього; 21) Копія договору про надання бухгалтерських послуг від 01.04.2017, копія договору позички нежитлового приміщення №1 від 01.04.2016, копія акту прийому-передачі нежитлового приміщення від 01.04.2016, договір оренди №1 нежитлового приміщення від 01.06.2017, акт прийому-передачі нежитлового приміщення від 01.06.2017.

Вказує, що вище перелічені речі та документи були вилучені у ФОП ОСОБА_4 , а дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях в яких здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 судом не надавався, тому вказане майно являється тимчасово вилученим.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, просив задовольнити з підстав викладених в ній.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали подані до скарги, вивчивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Встановлено, що 31.01.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України відносно службових осіб ТОВ «ВБП «Вайкон».
В межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.02.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення (поділене нерухоме майно), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , де зареєстроване та здійснює діяльність ТОВ «ВБП «Вайкон», з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВБП «Вайкон», інших підприємств із ознаками фіктивності за 2017-2018 роки, зокрема реєстраційні документи, договори, угоди, контракти, накладні на поставку товару, документи щодо походження ТМЦ, специфікації, інші супровідні документи та документи згідно яких були придбані товари, документи складського обліку та обліку товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, реєстри накладних, книги доходів та витрат, фінансово-господарські документи будівельної галузі, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, комп`ютерна техніка, яка використовуються в протиправних цілях, електронні носії інформації, флешки, оптичні диски, чорнові записи, записи на паперових, документів в електронному вигляді щодо неофіційної бухгалтерії, печатки, штампи, кліше, банківські картки, виписки банку, документи які свідчать про зняття готівки в банках, сім карти, мобільні телефони, планшети, які використовуються у злочинній діяльності.

Цього ж дня ухвалами слідчих суддів в межах даного кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку і за іншими адресами, в тому числі за місцем проживання ОСОБА_4 , в зв`язку з тим, що слідчий суддя, оцінивши зібрані органом досудового розслідування докази, прийшов до висновку про можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення. (Ухвала №727/2214/19).

З протоколу обшуку встановлено, що 06.03.2019 року за адресою м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А, органом досудового розслідування було проведено обшук. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку була прочитана вголос та вручена директору ТОВ «ВБП «Вайкон» ОСОБА_9 . Зазначена слідча дія проводилась у присутності ряду осіб в тому числі у присутності адвоката ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
Із письмових зауважень до протоколу обшуку від 06.03.2019 вбачається, що у адвоката ОСОБА_3 під час проведення обшуку та після завершення слідчої дії при складанні протоколу не було заперечень чи зауважень з приводу проведення обшуку як зазначено в скарзі «в іншому місці та володінні іншої особи». Його зауваження стосувались виключно повноважень осіб, які проводили обшук та можливості використовувати, як докази ряду вилучених документів.

Будь-яких заяв та зауважень від інших учасників слідчої дії під час проведення обшуку не поступало.
Речі і документи вилучались у директора ТОВ «ВБП «Вайкон» ОСОБА_9 .
Заперечення щодо належності вилучених речей і документів саме ТОВ «ВБП «Вайкон» в протоколі обшуку відсутні.
Проаналізувавши перелік вилучених під час обшуку документів і речей зокрема тих, які заявник має намір повернути, слідчий суддя приходить до висновку, що вони відповідають переліку майна зазначеного в ухвалі слідчого судді від 26.02.2019р. про надання дозволу на проведення обшуку, безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВБП «Вайкон» і можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні. Постановою від 12.03.2019 року вилучені речі і документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000017.
За таких обставин, вилучені речі і документи не відносяться до тимчасово вилученого майна і не потребують накладення арешту, тому на даний час підстав для їх повернення немає.
Щодо договорів оренди слід зазначити, що слідчим суддею було достовірно встановлено, що за адресою м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А зареєстроване та здійснює господарську діяльність ТОВ «ВБП «Вайкон». Саме за вказаною адресою слідчим суддею був наданий дозвіл на проведення обшуку. Саме в цьому приміщенні були відшукані та вилучені речі і документи ТОВ «ВБП «Вайкон», які в подальшому визнані у кримінальному провадженні речовими доказами. В свою чергу діяльність ОСОБА_4 , як фізичної особи-підприємця, за вказаною адресою не зареєстрована. А сам факт укладення договорів оренди частин нежитлового приміщення за однією адресою без чіткого розмежування в договорах території і меж орендованих частин, з урахуванням того, що ОСОБА_4 здійснює бухгалтерський супровід ТОВ «ВБП «Вайкон» з початку його діяльності, як зазначив у поясненнях ОСОБА_9 , не наділяє вилучені під час обшуку речі і документи статусом тимчасово вилученого майна.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що скарга не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурорів прокуратури Чернівецької області щодо не повернення тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження №0000017 внесеного до ЄРДР 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1