УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000207 від 26.02.2018 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на отримання в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації у електронному вигляді по телефонним номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 06.09.2017 по 09.09.2018; НОМЕР_13 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 06.09.2017 по 31.01.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що в рамках кримінального провадження № 001071 07.09.2017 працівниками прокуратури м. Києва, за участю співробітників Головного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . У ході обшуку, серед іншого, вилучено грошові кошти ОСОБА_15 у кількості 83177 доларів США, ОСОБА_16 у кількості 146 225 доларів США та ОСОБА_17 у кількості 277 000

доларів США.

Після завершення вищевказаного обшуку, вилучене майно для тимчасового зберігання було поміщено до одного із службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 , а 08.09.2017 перевезено до службового приміщення 2-го слідчого відділу прокуратури м. Києва, де в подальшому зберігались до лютого 2018 року.

31.01.2018 на виконання рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 26.12.2017, під час повернення слідчим прокуратури м. Києва ОСОБА_18 грошових коштів гр. ОСОБА_17 , останньою виявлено ознаки підробки купюр номіналом 100 доларів США у кількості 1363 шт., у зв`язку з чим, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було призначено експертизи у кримінальному провадженні № 001071, об`єктами дослідження яких були грошові кошти, вилучені під час проведення вищезазначеного обшуку.

Відповідно до висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 001071:

- № 3205-3254/18-33 від 27.02.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 у громадянина ОСОБА_16 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1077 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими;

- № 3355-3404/18-33 від 30.03.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 у громадянки ОСОБА_17 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1363 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими;

- № 3255-3304/18-33 від 20.04.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 у громадянки ОСОБА_15 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 285 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими.

11 квітня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 затверджено висновок службового розслідування щодо неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 під час досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 001071, що призвело до порушення конституційних прав громадян та втрати грошових коштів, вилучених у ході обшуку.

04.05.2018 до ЄРДР прокурором управління наглядової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 внесено відомості під

№ 0001108 за фактами привласнення майна в особливо великих розмірах та проведення незаконних обшуків у АДРЕСА_3 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 та ч. 5 ст. 191 КК України.

11.05.2018 постановою заступника ІНФОРМАЦІЯ_8 досудове розслідування кримінального провадження № 0001108 доручено слідчим ІНФОРМАЦІЯ_9 .

05.09.2018 на адресу ГСУ надійшли матеріали кримінального провадження № 0000501 за фактом зберігання невстановленими особами підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000207 за фактом виконання окремими працівниками прокуратури м. Києва ухвали слідчого судді печерського районного суду м. Києва, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Постановами Генерального прокурора України ОСОБА_19 здійснення досудових розслідувань вказаних кримінальних правопорушень доручено ІНФОРМАЦІЯ_10 .

10.10.2018 процесуальним керівником, матеріали досудових розслідувань за № 0001108, № 0000501 та № 0000207 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 0000207.

На даний час виникла необхідність у встановленні місць перебування учасників обшуку, з числа працівників прокуратури м. Києва та співробітників Головного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказана інформація необхідна для перевірки наданих показів та встановленню осіб, які здійснювали перевезення з м. Одеси до м. Києва вилученого майна, вилученого 07.09.2017 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно матеріалів кримінального провадження учасниками вищевказаного обшуку були працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , співробітники ГУ СБУ в м. Києві та київській області та УСБУ в Одеській області, а саме: ОСОБА_20 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_21 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_22 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_23 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_24 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_25 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_26 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_27 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Разом з цим, під час розслідування встановлено, що старший групи слідчих у кримінальному провадженні № 001071 ОСОБА_18 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 , був присутній під час перевезення вилученого під час обшуку майна, в тому числі грошових коштів, з місця проведення обшуку ( АДРЕСА_3 ) до місця тимчасового зберігання ІНФОРМАЦІЯ_3 з 07.09. по 08.09.2018 ( АДРЕСА_4 ), та в подальшому з м. Одеси до

м. Києва, де вилучене під час обшуку майном зберігалось в приміщенні та сейфах ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 ).

Відповідно до матеріал службового розслідування, ОСОБА_18 не передав вилучені грошові кошти на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з тим, що з 10.09. по 27.09.2017 перебував у щорічній відпустці, а подальша передача грошових коштів була не доцільна, оскільки 26.12.2017 винесено ухвалу про повернення вилученого під час обшуку майна слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, виконання якої розпочато 31.01.2018. У зв`язку з чим, виникла необхідність у встановленні місць перебування ОСОБА_18 за період з 06.09.2017 по 31.01.2018.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які місять інформацію про телефонні з`єднання, здійснені з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 06.09.2017 по 09.09.2018, та вищевказаної інформації про телефонні з`єднання, здійснені абонентом НОМЕР_13 за період часу 06.09.2017 по 31.01.2018.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) зв`язку « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 » використовуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією щодо вищевказаних абонентів, яка має істотне значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000207 від 26.02.2018 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформації у електронному вигляді по телефонним номерам:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 06.09.2017 по 09.09.2018;

- НОМЕР_13 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 06.09.2017 по 31.01.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя