Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/195/19
Провадження № 1-кс/674/82/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів

11 лютого 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 03 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. В клопотанні зазначено, що в період часу з 21.12.2018 по 23.12.2018, невстановлена особа, невстановленим шляхом знімаючи через банкомати кошти в сумі 19000 гривень ОСОБА_5 , із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я останнього, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у його власності перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита на його ім`я. на дану картку йому надходять кошти щомісячно із його депозиту та якою він постійно користується. 21.12.2018 о 16:44 год. коли він знаходився у гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем навчання до нього на мобільний телефон надійшло повідомлення проте, що із його вище вказаного рахунку через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 знято кошти в сумі 3 000 гривень. Також крім цього 23.12.2018 о 05:42, 05:44 та 05:45 год знову прийшли три сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що в АДРЕСА_2 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 із його рахунку були зняті кошти в сумі 12 000 гривень, а саме три рази по 4 000 гривень. Також того ж дня о 08:16 год в АДРЕСА_3 , в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через бнкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 були знову зняті кошти із його рахунку в сумі 4 000 гривень. Всього із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 уло знято та викрадено коштів на загальну сумі 19 000 гривень, чим було спричинено матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити хто саме та ким чином через вище вказані банкомати таємно викрав кошти потерпілого.

Дане клопотання подається з метою встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошей з картки потерпілого та яка вчинила дане кримінальне правопорушення, причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, а тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а саме фотознімків з камер спостереження банкоматів, під час здійснення операцій банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, , а саме фотознімків з камер спостереження банкоматів в період часу з 09.00 год. 21.12.2018 року по 20.00 год. 23.12.2018 року, під час здійснення операцій банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 )», який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Хмельницькій філії, (поштова адреса: АДРЕСА_4 ). Інформацію надати на оптичному диску (CD-R/DVD-R)

Ухвала діє до 01.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1