Справа № 640/2001/19
н/п 1-кс/640/1541/19
"06" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
28.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації із можливістю її копіювання у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.07.2018 невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 426.000 грн. гр-на ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.
Згідно пояснень гр-на ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_4 на сайті ОЛХ знайшов об`яву про продаж автомобілів марки Skoda Rapid за 213,000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зателефонувавши за телефонами вказаними в об`яві - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_4 зв`язався із жінкою, яка телефонній розмові повідомила, що для придбання автомобілю та підписання договору купівлі продажу необхідно з`явитись в офіс фірми, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Приїхавши до вказаної будівлі, представник фірми Ліна провела ОСОБА_4 , його батька ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до офісу №9, де нібито знаходилось відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 надала ОСОБА_4 для ознайомлення та підписання вже заповнений бланк договору купівлі-продажу, із проставленими печатками.
Перерахувавши суму 426,000 грн. за 2 автомобілі Skoda Rapid у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком МФО НОМЕР_1 (Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") на рахунок НОМЕР_3 , ОСОБА_4 надав оригінали платіжних документів до працівника офісу №9 за адресою: АДРЕСА_2 . Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомила, що автомобілі впродовж 3 діб будуть доставлені за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_4 .
Впродовж наступних 3 діб ОСОБА_4 телефонував за номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але кожний раз отримував відповіді, що гроші на рахунки не поступили, автомобілів в наявності немає. Згодом зазначені номери телефонів перестали працювати, автомобілі поставлені не були.
Приїхавши до м.Харкова в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 не знайшов тих працівників, які були присутні при укладанні договору купівлі-продажу, та сам офіс був зачинений.
Згідно наданих заявником копій квитанцій №1-2864К та №1-2948К від 23.07.2017 кошти в сумі 213 000 грн. у кожній, перераховані на транзитний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.04.2019 року.
Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1