Справа № 727/557/19
Провадження № 1-кс/727/304/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000428 від 21.02.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 21.02.2017 року.

Вказує, що 21.02.2017 року невідома особа з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать гр. ОСОБА_4 , зняли кошти в сумі 10800 грн., чим спричинила матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428від 22лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.02.2017 року о 17:30 год. на мобільний номер потерпілого № НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення адресатом якого був « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказувалось про те, що «Увага ! Ваш номер буде заблоковано протягом 10 хв. Номер заявки на заміну 696-44-25, якщо потерпілий не подавав заявки то потрібно зателефонувати за № НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий по мобільному № НОМЕР_3 зв`язався з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , який запитав в потерпілого кодове слово, яке останній не встановлював. В телефонній розмові потерпілий повідомив оператору ОСОБА_5 , проте, на яку в останнє суму вищевказаний поповнював телефон, та два основні номери вихідних дзвінків,та свої анкетні дані, натомість ОСОБА_5 повідомив потерпілого про те, що їхні спеціалісти будуть опрацьовувати інформацію, та згодом потерпілого повідомлять. В подальшому потерпілий направився на адресу АДРЕСА_1 , для того, щоб в банкоматі перевірити баланс коштів на своїх картках а саме картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Перевіривши вищевказані картки останній побачив те, що на картці № НОМЕР_4 , залишок коштів складає 4 грн. 44 копійки, а на картці № НОМЕР_5 , був змінений пароль доступу. В подальшому потерпілий під`їхав за адресою АДРЕСА_2 , в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали роздруковану виписку по руху коштів на вищевказаних картках. На звернення потерпілого про негайне повернення коштів, які були неправомірно зняті з його рахунку, працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовились, мотивуючи тим, що не мають доступу до даної операції, та порекомендували вищевказаному звернутись в поліцію, що останній і зробив. Згідно наданої потерпілому роздрукованої виписки, встановлено, що 21.02.2017 року в період часу з 17:13 год. по 18:56 год. невідома особа перерахувала з картки потерпілого № НОМЕР_5 кошти в сумі 3317 грн, 83 копійки, з картки № НОМЕР_4 кошти в сумі 2485 грн., і з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти в сумі 4986 грн., 90 копійок, також на анкетні дані потерпілого, невідома особа уклала кредитний договір № 384805978, згідно якого до 03.03.2017 року потерпілий зобов`язується сплатити 1102 грн., 20 копійок. В загальному потерпілому було завдано матеріальних збитків на суму 11892 грн., 53 копійки.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »», і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, якими володіє ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 у період з 21.02.2017 по 23.02.2017, у разі перерахунку вищевказаних коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію осіб які знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1