У Х В А Л А

13 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0004558, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

11.12.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0004558, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, мотивоване наступним.

Слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду з названим клопотанням, просить накласти арешт на кошти в сумі 1 720 000 грн. розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, (МФО 380805), що використовується ТОВ БЦ-Трейд Континент (), із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ БЦ-Трейд Континент () вказаними коштами розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які являються предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину та являються предметом забезпечення цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню №0004558 від 05.12.2018.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява від ТОВ Нардор () про те, що посадові особи ТОВ БЦ-Трейд Континент () привласнили грошові кошти ТОВ Нардор на загальну суму 1 720 000 гривень, які були помилково перераховані на банківській рахунок ТОВ БЦ-Трейд Континент.

Допитаний директор ТОВ Нардор ОСОБА_4 показав, що 25.02.2016 він заснував ТОВ Нардор з метою ведення господарської діяльності і однасно став його директором згідно наказу №1 від 25.02.2016, його товариство займається будуванням та ремонтом доріг. Близько 2015 року він познаймився через своїх знайомих з ОСОБА_5 . На початку 2017 року він дізнався що у його знайомого ОСОБА_5 наявне підприємство з назвою ТОВ Фаворит-Плюс, яке займається аналогічним видом діяльності та залучав його підприємство як субпідрядника. На початку 2018 року він звернувся до ОСОБА_5 , оскільки йому було необхідно отримати допомогу при виконанні замовлення, а саме залучити підрядну організацію і ОСОБА_5 , повідомив, що ТОВ Фаворит-Плюс -закрито, а на цей час у нього є підприємство ТОВ БЦ-Трейд Континент і він йому допоміг та виконав роботи, за що отримав грошові кошти на свій банківський рахунок звідки у бухгалтерії і залишились реквізити ТОВ БЦ-Трейд Континент.

Після чого підприємство ТОВ Нардор більш не працювало з ТОВ БЦ-Трейд Континент, однак близько липня головним бухгалтером допущено помилку під час перерахування коштів субпідрядним організаціям і перераховано кошти іншої організації в рахунок ТОВ БЦ-Трейд Континент, а саме:

20.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжних доручень № , № , № , № , № , № були помилково переховані грошові кошти за матеріали та послуги у загальному розмірі 850 000 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

25.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжного доручення № були помилково переховані грошові кошти за послуги у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805. 26.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжного доручення № були помилково переховані грошові кошти за послуги у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805. 29.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжних доручень № , № , № , № були помилково переховані грошові кошти за матеріали та послуги у загальному розмірі 700 000 (сімсот тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

01.08.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжного доручення № були помилково переховані грошові кошти за послуги у розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень з рахунка № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

Загальна сума помилково перерахованих грошових коштів складає 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцят тисяч) гривень.

У будь-яких договірних відносинах Товариство з обмеженою відповідальністю «Нардор» з Товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» не перебуває. Усних домовленостей за надання послуг та поставку матеріалів між Нашим підприємством та Товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» не було.

До теперішнього дня грошові кошти у розмірі 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень Товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» так і не були повернуті.

08.08.2018 року за Вих. № 08/18-П на адресу ТОВ «БЦ-Трейд Континент» на ім`я директора ОСОБА_5 мною надіслано претензію про повернення грошових коштів. Однак, відповіді я не отримав. На мої неодноразові звернення Директор ТОВ «БЦ-Трейд Континент» - ОСОБА_5 не відповідає, спілкування уникає.

Головний бухгалетер ОСОБА_6 дала аналогічні покази.

Отже, на даний час орган досудового розслідування ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочу місці за адресою: 09104, Київська обл., місто Біла Церква, вул Театральна, буд. 9, офіс 21, привласнив грошові кошти у загальному 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень, які належать ТОВ «Нардор».

Злочинни дії ОСОБА_5 полягають у привласненні чужого майна шляхом протиправного і безоплатного утримання та неповерненні ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень, які знаходились у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути їх на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення чужого майна ОСОБА_5 незаконно володіє і користується вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок грошових коштів у розмірі 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень своє матеріальне становище.

Все це дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «БЦ-Трейд Континент» та користуючись своїм службовим становищем безпідставно заволодів майном ТОВ «Нардор», якими є грошові кошти у загальному 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень, безпідставно утримує ці грошові кошти та не вчиняє ніяких дій щодо їх повернення.

Слідчий ОСОБА_3 належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, надав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника та користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «БЦ-Трейд Континент».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи клопотання та доводи слідчого на які останній посилається в клопотанні, який просив задовольнити клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до 98 КПК України, визначено, що речові докази це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину потерпілому у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, суд вважає за необхідне застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме: арешту коштів в сумі 1 720 000 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, (МФО 380805), що використовується ТОВ БЦ-Трейд Континент () із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ БЦ-Трейд Континент () вказаними коштами розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які являються предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину та являються предметом забезпечення цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню №0004558 від 05.12.2018 .

Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173, 309 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0004558, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти в сумі 1 720 000 грн., що перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належного та відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, (МФО 380805), що використовується ТОВ БЦ-Трейд Континент (), із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ БЦ-Трейд Континент () вказаними коштами розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які являються предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину та являються предметом забезпечення цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню №0004558 від 05.12.2018.

Арештом визначити заборону зберігання, користування, розпорядження зазначеним майном їх власника та інших осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1