У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2019 Справа №607/7979/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 07.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на вилучені в ході проведених обшуків речі та предмети, а саме: Речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною всередині, які поміщені в паперовий ящик, який опечатано биркою №1 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 8 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною всередині, які поміщені в паперовий ящик, який опечатано биркою №2 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 1 пластикова пляшка об`ємом 6 л. заповнена повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту, горловина якої обклеєна биркою № 4 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 1 пластикова пляшка об`ємом 6 л. заповнена на 2/3 прозорою рідиною із різким запахом спирту, горловина якої обклеєна биркою № 5 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 1 каністра білого кольору, ємкістю 20 л. наповнена повністю рідиною із різким запахом спирту горловина якої обклеєна биркою № 6 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 2 скляні пляшки ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною всередині, які поміщені в чорний поліетиленовий пакет горловина якого обв`язана ниткою кінці якої склеєні биркою №3 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого. Речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, Бережанський район, с. Діброва, які розташовані в межах географічних координат: 49.338655°, 24.863044° - 49.338297°, 24.862910° - 49.338141°, 24.863333° - 49.338546°, 24.863362° за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: - 8 (вісім) пачок сигарет «Sin Ling» жовтого кольору без марок акцизного податку; - 48 (сорок вісім) пачок сигарет «Sin Ling» жовтого кольору без марок акцизного податку; - 7 (сім) пачок сигарет «Marvvel blue» без марок акцизного податку; - 7 (сім) пачок сигарет «Marvvel red» без марок акцизного податку; - 7 (сім) пачок сигарет «Compliment violet-turbo» без марок акцизного податку; - 1 (одна) пляшка горілки «П`яна хата» об`ємом 0,5 л, обклеєна смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; - 3 (три) скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною з наклеєними етикетками горілки «Всеградська», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; - 4 (чотири) скляних пляшки ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною з наклеєними етикетками «Пшенична Мрія», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку.

Просить розглянути дане клопотання без виклику власника такого майна.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що громадяни ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з участю інших осіб здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, їх зберігання та збут на території Тернопільської області.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 систематично здійснюють збут вищевказаних фальсифікованих алкогольних напоїв приватним підприємцям ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за громадянином ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення.

30.03.2019 року, на підставі зазначеної ухвали, у житлового будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: - 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною всередині, які поміщені в паперовий ящик, який опечатано биркою №1 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 8 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною всередині, які поміщені в паперовий ящик, який опечатано биркою №2 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 1 пластикова пляшка об`ємом 6 л. заповнена повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту, горловина якої обклеєна биркою № 4 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 1 пластикова пляшка об`ємом 6 л. заповнена на 2/3 прозорою рідиною із різким запахом спирту, горловина якої обклеєна биркою № 5 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 1 каністра білого кольору, ємкістю 20 л. наповнена повністю рідиною із різким запахом спирту горловина якої обклеєна биркою № 6 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого; - 2 скляні пляшки ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною всередині, які поміщені в чорний поліетиленовий пакет горловина якого обв`язана ниткою кінці якої склеєні биркою №3 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку житлових та нежитлових будівель та споруд, за адресою: Тернопільська область, Бережанський район, с. Діброва, які розташовані в межах географічних координат: 49.338655°, 24.863044°- 49.338297°, 24.862910°- 49.338141°, 24.863333°- 49.338546°, 24.863362° за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення.

30.03.2019 року, на підставі зазначеної ухвали, у житлових та нежитлових будівлях та спорудах, за адресою: Тернопільська область, Бережанський район, с. Діброва, які розташовані в межах географічних координат: 49.338655°, 24.863044° - 49.338297°, 24.862910° - 49.338141°, 24.863333° - 49.338546°, 24.863362° за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: - 8 (вісім) пачок сигарет «Sin Ling» жовтого кольору без марок акцизного податку; - 48 (сорок вісім) пачок сигарет «Sin Ling» жовтого кольору без марок акцизного податку; - 7 (сім) пачок сигарет «Marvvel blue» без марок акцизного податку; - 7 (сім) пачок сигарет «Marvvel red» без марок акцизного податку; - 7 (сім) пачок сигарет «Compliment violet-turbo» без марок акцизного податку; - 1 (одна) пляшка горілки «П`яна хата» об`ємом 0,5 л, обклеєна смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; - 3 (три) скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною з наклеєними етикетками горілки «Всеградська», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; - 4 (чотири) скляних пляшки ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною з наклеєними етикетками «Пшенична Мрія», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.

Постановою від 01.04.2019 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню в тому числі обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України та запобігання ризикам його знищення чи відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучено, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, при поданні клопотання про арешт вищевказаного майна, для його обґрунтування слідчим викладено обставини та надано копії матеріалів кримінального провадження, що підтверджують факт вчинення зазначеного злочину та містять таємницю досудового розслідування. Разом з тим, наведені обставини підлягають доказуванню шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, а тому їх розголошення може негативно вплинути на подальше здобуття доказів у кримінальному провадженні та хід досудового розслідування в цілому, а тому є підстави вважати, що повідомлення власника майна та надання йому можливості ознайомитися зі змістом клопотання і додатками до нього можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, які вони визнають можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені рідини із різким запахом спирту, в тому числі обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, є речовими доказами по кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно та розгляд клопотань без виклику осіб, у володінні яких вони знаходились.

Враховуючи вищевказане, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведених обшуків речі та предмети, а саме: речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною всередині, які поміщені в паперовий ящик, який опечатано биркою №1 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого;

- 8 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною всередині, які поміщені в паперовий ящик, який опечатано биркою №2 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого;

- 1 пластикова пляшка об`ємом 6 л. заповнена повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту, горловина якої обклеєна биркою № 4 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого;

- 1 пластикова пляшка об`ємом 6 л. заповнена на 2/3 прозорою рідиною із різким запахом спирту, горловина якої обклеєна биркою № 5 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого;

- 1 каністра білого кольору, ємкістю 20 л. наповнена повністю рідиною із різким запахом спирту горловина якої обклеєна биркою № 6 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого;

- 2 скляні пляшки ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною всередині, які поміщені в чорний поліетиленовий пакет горловина якого обв`язана ниткою кінці якої склеєні биркою №3 із пояснювальними надписами, підписами учасників, понятих та слідчого.

Речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, Бережанський район, с. Діброва, які розташовані в межах географічних координат: 49.338655°, 24.863044° - 49.338297°, 24.862910° - 49.338141°, 24.863333° - 49.338546°, 24.863362° за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме:

-8 (вісім) пачок сигарет «Sin Ling» жовтого кольору без марок акцизного податку;

-48 (сорок вісім) пачок сигарет «Sin Ling» жовтого кольору без марок акцизного податку;

-7 (сім) пачок сигарет «Marvvel blue» без марок акцизного податку;

-7 (сім) пачок сигарет «Marvvel red» без марок акцизного податку;

-7 (сім) пачок сигарет «Compliment violet-turbo» без марок акцизного податку;

-1 (одна) пляшка горілки «П`яна хата» об`ємом 0,5 л, обклеєна смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-3 (три) скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною з наклеєними етикетками горілки «Всеградська», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-4 (чотири) скляних пляшки ємкістю 0,5 л. кожна із прозорою рідиною з наклеєними етикетками «Пшенична Мрія», обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1