Справа № 692/119/19
Провадження № 1-кс/692/26/19
У Х В А Л А
29 січня 2019 року смт Драбів
Заступник начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 02 січня 2019 року до чергової частини Драбівського ВП надійшов рапорт начальника СКП Драбівського ВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що під час проведення оперативно-технічних заходів по ОРС № 60 від 25.07.2018 під умовною назвою «Тиха» було отримано дані, які вказують на те, що фігуранти на території Драбівського району займаються збутом наркотичних засобів, психотропних речовин.
Під час досудового розслідування встановлено, що до збуту наркотичних засобів, психотропних речовин причетний ОСОБА_5 , (ФІГУРАНТ 1), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Про факт причетності ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення та використання для цього банківського рахунку № НОМЕР_1 підтверджується результатами проведення оперативно-розшукового заходу № 2, проведеними в рамках ОРС № 60 від 25.07.2018.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
З метою розкриття даного незаконної діяльності ОСОБА_5 по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги викладене вище є підстави вважати, що ОСОБА_5 , який скоює вказаний злочин являється власником карткового рахунку, на який у період із 25 липня 2018 року по теперішній час перераховуються грошові кошти через банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (кількості можливих свідків, яким фігурант збував наркотичні засоби) необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 :
1. Інформації про власника, руху коштів по вказаному рахунку:
-коли і від кого перераховувалася кошти на вказаний рахунок (вказати номер рахунку та його власника);
-де і коли саме були зняті гроші з вказаного рахунку;
-де, коли саме і куди були перераховані кошти із вказаного рахунку (вказати рахунок та його власника);
2. Відео чи фото з місця (місць) зняття коштів із вказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання представник поліції не з`явився. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів наданих суду вбачається, що згідно витягу з ЄРДР 02 січня 2019 року до чергової частини Драбівського ВП надійшов рапорт начальника СКП Драбівського ВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що під час проведення оперативно-технічних заходів по ОРС № 60 від 25.07.2018 під умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано дані, які вказують на те, що фігуранти на території Драбівського району займається збутом наркотичних засобів. Відповідно до рапорта начальника СКП Драбівського ВП капітана поліції ОСОБА_4 від 17.01.2019 року ОСОБА_5 в своєму користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку за оперативною інформацією йому перераховують гроші за метамфітамін.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо номера рахунку № НОМЕР_1 . Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 25 липня 2018 року по 27 січня 2019 року, а саме інформацію про власника, руху коштів по вказаному рахунку:
- коли і від кого перераховувалася кошти на вказаний рахунок (вказати номер рахунку та його власника);
- де і коли саме були зняті гроші з вказаного рахунку;
- де, коли саме і куди були перераховані кошти із вказаного рахунку (вказати рахунок та його власника);
- відео чи фото з місця (місць) зняття коштів із вказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
- інформація про власника, руху коштів по вказаному рахунку за період із 25 липня 2018 року по 27 січня 2019 року. А саме: коли і від кого перераховувалася кошти на вказаний рахунок (вказати номер рахунку та його власника), де і коли саме були зняті гроші з вказаного рахунку, де, коли саме і куди були перераховані кошти із вказаного рахунку (вказати рахунок та його власника);
- відео чи фото з місця (місць) зняття коштів із вказаного рахунку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після виготовлення на паперових або електронних носіях документів направити дану інформацію до філії Черкаського головного регіонального управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя