печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9678/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках у ТОВ «Техойл НК» (), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 320649), № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 303440), № НОМЕР_15 , юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1д, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, заявлених цивільних позовів в розмірі 191210315,7 грн, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання та з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005057 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2017 між КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» та ТОВ «Техойл Рітейл» () в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №309 про зберігання силами ТОВ «Техойл Рітейл» дизельного палива у кількості 128500 літрів, вартістю 2 375 965,00 грн. Зазначене дизельне паливо було придбано КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» у ТОВ «Техойл Рітейл» відповідно до Договору про поставку товару №253 від 31 травні 2017 року, укладеного внаслідок проведеної процедури публічних закупівель та прийнято ТОВ «Техойл Рітейл» на умовах безоплатного зберігання та поставки пального в одноденний строк на підставі письмової заявки на передачу пального КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві».

Починаючи з жовтня 2017 року, директор ТОВ «Техойл Рітейл» ОСОБА_4 зупинив постачання пального належного КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» без пояснення причини. Перестав відповідати на телефонні дзвінки та само ухилився від виконання умов Договору зберігання №309 від 26.06.2017 та протиправно заволодів майном заявника дизельним паливом у кількості 51021 літрів, чим спричинив збитки у розмірі 943 378 грн. 29 коп.

Крім того встановлено, що 23.04.2018 між КП «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та ТОВ «Техойл НК» () в особі директора ОСОБА_5 було укладено договори № №60, 61, 62, предметом яких став обов`язок ТОВ «НК» поставити КП «Київблагоустрій» товар - нафту і дистиляти (бензин А95, бензин А92, дизельне паливо).

Відповідно до умов укладених договорів, поставка Товару відбувається шляхом передачі талонів, які є спеціальними бланками, обумовленого номіналу, що підтверджують право покупця на отримання фіксованої кількості бензину певного найменування, марки, номіналу, зазначеного на ньому. Право власності на товар переходить від постачальника до покупця в момент приймання-передачі талонів. Водночас такий товар залишається на відповідальному зберіганні ТОВ «Техойл НК» до його обміну на Талони на визначених договорами АЗС у будь який час (цілодобово). На виконання умов договорів, КП «Київблагоустрій» пийняло від ТОВ «Техойл НК» за актами приймання-передачі бензин А95, А-92, дизельне паливо та здійснено його повну оплату у розмірах: 1 524 480 грн. (дизельне паливо), 450 600,00 грн. (бензин А92),803 200,00 грн. (бензин А95).

Починаючи з листопада 2018 року працівниками КП «Київблагоустрій» після пред`явлення визначених договорами талонів було відмовлено в передачі належного на праві власності бензину, станом на 06.12.2018 на відповідальному зберіганні ТОВ «Техойл НК» знаходиться належний КП «Київблагоустрій» товар у кількості: дизельне паливо 14540 л., бензин А92- 13620л., бензин А95-3990л., яким власник не може розпорядитись, у зв`язку з чим підприємству завдана матеріальна шкода.

Так, в матеріалах кримінального провадження міститься звернення Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_6 від 21.11.2018 щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл НК», які виразились в невиконанні умов договору поставки бензину марки А95 № 046-2018 від 15.05.2018, що полягає у відмові відпуску бензину по талонах постачальника на вказаних постачальником АЗС починаючи з жовтня 2018 року.

Крім того в матеріалах кримінального провадження міститься зверненні завідувача сектору юридичної роботи Управління державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 від 21.12.2018 щодо відмови відпуску палива на суму 403 791 грн. за талонами «Техойл», які були поставлені на підставі укладеного з ТОВ «Техойл НК» в особі директора ОСОБА_8 договору №30 від 24.04.2018 на закупівлю товарів, відповідно до умов якого ТОВ «Техойл НК» у 2018 році зобов`язувалось поставити замовнику бензин А-95 ( в талонах), дизельне паливо (в талонах) на суму 1 392 600,00 грн.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0012675 від 30.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того встановлено, що між Філією «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Техойл ТК» () укладено договори від 13.10.2018 №266-ПМ та від 12.10.2017 №261-ПМ на поставку дизельного палива та бензину. За умовами укладених договорів Філія «ЦТС «Ліски» придбала у ТОВ «Техойл НК» талони на дизельне паливо та бензин на загальну суму 4 657 661 грн., по яким станом на 27.11.2018 неможливо отримати паливо на суму 236 852,70 грн, оскільки АЗС відмовляються відпускати паливо по талонах, що фактично позбавило можливості їх використати за призначенням.

В результаті шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл ТК» філії ЦТС «Ліски» завдано матеріальної шкоди.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження 0010699 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того встановлено, що 21.12.2018 за адресою: м. Павлоград вул. Дніпровська, 573А працівники АЗС «Амік» відмовляються приймати та відпускати паливо за талонами зразка «Техойл».

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження 0002485 від 30.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Крім того встановлено, що Управлінням забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України було проведено відкриті торги, ідентифікатор закупівлі: UA-2018-05-02-002182-а на prozorro.gov.ua, на закупівлю - «Нафта і дистиляти (Бензин та дизельне паливо)».

По результатам аукціону, між Управлінням забезпечення Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю иТехойл НК (01030, м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 5В, код СДРПОУ 41486136, директор ОСОБА_8 ) з іншого, було укладено договір № 114 від 26 червня 2018 року про закупівлю нафти і дистилятів (Бензин та дизельне паливо). Дизельне паливо (бланки доз волів (талони), смарт картки (паливні картки)). Та договір № 119 від 04.07.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю Нафтотрейд ресурс» Лот -1 ДК 021:2015 код 09134200-3 Бензин Автомобільний бензин А-92 (бланки дозволів (талони), смарт картки (паливні картки).

Відповідно до пункту 1.1. Договору № 114, ТОВ «Техойл НК» зобов`язаний поставити Управлінню забезпечення Лот 2 - ДК 021:2015 код 09134200-9 Дизельне паливо (бланки дозволів (талони), смарт картки (паливні картки), а Управління забезпечення зобов`язувався прийняти та оплатити продукцію на умовах договору. Постачальник здійснює поставку Продукції шляхом передачі Замовнику бланків дозволів (талони), смарт карток (паливних карток), зразки яких наведено у Додатку до договору, що є невід`ємною частиною Договору, які надають отримати Продукцію в мережі автозаправних станцій, перелік яких наведено у Додатку до договору, що є невід`ємною частиною Договору.

Однак, на початку жовтня від керівників підрозділів матеріально технічного забезпечення почали надходити скарги на талони «Техойл», оскільки працівники не могли отримати паливо, внаслідок чого підприємству у завдана матеріальна шкода в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000782 від 28.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема, кримінальне провадження № 0000731 від 05.12.2018 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.12.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 . ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не визнали, підозра про вчинення ними кримінального правопорушення обґрунтовуються сукупністю зібраних в ході досудового розслідування доказів.

04.02.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0010699, 0002485, 0012675, 0005057, 0000782, 0000731, об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0005057.

Відповідно до облікових відомостей ТОВ «Техойл НК» відкрито рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 320649), № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 303440) № НОМЕР_15 , які підприємство використовує для здійснення операцій з грошовими коштами, які у подальшому обготівковуються та розподіляються між співучасниками вказаного злочину.

11.12.2018 на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява від Національної поліції України про те, що діями службових осіб ТОВ «Техойл НК» () завдано збитків на суму 135648191,05 грн.

11.12.2018 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України майором поліції ОСОБА_10 винесено постанову про визнання Національної поліції України цивільним позивачем.

Крім того, надійшла заява Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України про те, що діями службових осіб ТОВ «Техойл НК» () завдано збитків та заявлено цивільний позов у розмірі 55562124,67 гривень.

Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України визнано цивільним позивачем.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення заявлених цивільних позовів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, того, що грошові кошти належать юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, наявності обґрунтованого цивільного позову (ціна позову 191 210 315,7 грн.) в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання та з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках у ТОВ «Техойл НК» (), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 320649), № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 303440), № НОМЕР_15 , юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1д, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1