Справа № 569/6055/18

У Х В А Л А

26 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 5 грудня 2016 року в чергову частину Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , 1968 р.н. жителя АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 14.11.2016 по 05.12.2016 невідома особа з депозитарію Рівненського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , викрала грошові кошти, які знаходилися на підставі договору оренди, укладеного між заявником та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особистому сейфі (комірці) останнього в сумі 1780000 доларів США, 1230000 євро та 230000 швейцарських франків.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа використала загублений паспорт громадянина України, жителя м. Біла Церква, Київської області та 16-17 листопада 2016 перебуваючи у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ірпінь Київської області, уклала договір комплексного обслуговування при цьому придбала пакет послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого отримала платинову картку Банку, статус VIP-клієнта та ряд привілеїв. У подальшому зазначена особа за допомогою підробленого паспорта уклала договір оренди індивідуального сейфу, який знаходиться в депозитарії Рівненського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , проходила до приміщення депозитарію вказаного банку та шляхом взлому індивідуального сейфу викрала грошові кошти ОСОБА_5 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинена в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.185 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інструкцію про порядок надання в майновий найм індивідуальних сейфів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинну на період з 14.11.2016 по 05.12.2016, комісійний акт приймання-передачі в експлуатацію приміщення депозитарію Рівненського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 з планом поверхів, акти проведення перевірок банку центральним офісом щодо питання організації роботи Рівненського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 з комірками (сейфами), їх орендарями, у тому числі по факту перевірки щодо крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 , які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 згідно матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростування факту крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах.
Відомості, що містяться в документах: можуть містити відомості про осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, що має значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванні.
Слідчий вказує, що вилучення інструкції про порядок надання в майновий найм індивідуальних сейфів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинну на період з 14.11.2016 по 05.12.2016, комісійний акт приймання-передачі в експлуатацію приміщення депозитарію Рівненського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 з планом поверхів, акти проведення перевірок банку центральним офісом щодо питання організації роботи Рівненського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 з комірками (сейфами), їх орендарями, у тому числі по факту перевірки щодо крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 , необхідні для встановлення всіх обставин готування злочинцями до вчинення злочину та встановлення співучасників злочину, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , та групі слідчих у зазначеному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: інструкція про порядок надання в майновий найм індивідуальних сейфів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинну на період з 14.11.2016 по 05.12.2016, комісійний акт приймання-передачі в експлуатацію приміщення депозитарію Рівненського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 з планом поверхів, акти проведення перевірок банку центральним офісом щодо питання організації роботи Рівненського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 з комірками (сейфами), їх орендарями, у тому числі по факту перевірки щодо крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 з можливістю зробити завірені копії даних документів та їх вилучення.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1