У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" листопада 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000152 від 24 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000152 від 24 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.04.2015 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано право власності на вказану квартиру на підставі свідоцтва право власності НОМЕР_2 від 15.05.2015 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 02.07.2015 року під №4270.

Того ж дня, 02.07.2015 року вказаним нотаріусом посвідчено договір іпотеки №4274 між ОСОБА_4 (іпотекодавцем) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (іпотекодержатель) на вказану квартиру, зареєстровано обтяження у виді заборони на нерухоме майно.

Разом з тим, згідно інформації Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало свідоцтво про право власності та зареєструвало за собою право власності на цю квартиру на підставі підроблених документів, а квартира належала ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 та момент смерті був зареєстрований у квартирі АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно до інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 16.10.2018 року первинна реєстрація права власності на вказану квартиру була проведена за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 15.09.2000 року.

В подальшому, право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 25.09.2000 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

На підставі ухвали слідчого судді від 05.10.2018 року №755/14949/18 сторона обвинувачення отримала доступ до реєстраційної справи на вказану квартиру, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, прокурор посилається на те, в ходо досудового розслідування було встановлено, що право власності на вказану квартиру зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично на підставі балансової довідки вказаного товариства про те, що квартира АДРЕСА_2 обліковується на балансі цього товариства та п.6.2. Статуту вказаного товариства, згідно якого «підприємство є власником майна, що передано йому учасниками, як внесок до статутного капіталу, в тому числі: квартира за адресою: АДРЕСА_3 , яка до передачі Товариству належала ОСОБА_6 на підставі Договору купівлі-продажу від 25.09.2000 року»

Однак, жодних документів про те, що ОСОБА_6 був членом цього товариства та/або передавав йому право власності на свою квартиру, матеріали реєстраційної справи не містять.

Поряд з цим, прокурор, посилається на те, що вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_6 ніколи не був засновником (учасником) вказаного товариства, та не входив до його складу.

Таким чином, реєстрація права власності на вказану квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійсненна безпідставно, шляхом обману.

Враховуючи те, що після смерті ОСОБА_6 ніхто спадщину не отримав, вказана квартира є відумерлою спадщиною та належить територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Розділом VІІІ Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Мінюсту від 18.11.2016 року №3267/5 встановлено, що доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000152 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

У відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до вказаної злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та з метою притягнення кожного винного до відповідальності, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація яка містить таємницю досудового розслідування є таємною, адже її розголошення може завдати шкоди особі, суспільству і державі. При цьому, порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до п. 2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи у закритому судовому засіданні.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, до матеріалів клопотання долучена заява прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000152 від 24 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документи, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що має істотне значення для встановлення наведених важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: