Справа № 461/9562/18
УХВАЛА
19.12.2018 року м.Львів
Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний момент змінено назву на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ). За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ( АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_9 , що використовувався службовими особами даного підприємства для вчинення протиправних дій, пов`язаних, зокрема, із розтратою коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки комерційних структур, що поставляли товари, запчастини та елементи авіаційної техніки, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий просить суд надати доступ до документів, які мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Львові за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Львові за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку№ НОМЕР_9 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2018 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 2016 року по 19.12.2018 року;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 2016 року по 19.12.2018 року;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_9 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахункиза період з 2016 року по даний час;
-документів щодо ідентифікації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк;
-юридичних справ клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1