печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2041/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002459 від 05.10.2018 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по боротьбі зі злочинністю Великої Британії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0002459 від 05.10.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-1 та ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у кримінальному провадженні, яке розпочато за матеріалами звернення Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено: що Департаментом контррозвідувального захисту інтересів Держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України одержано дані стосовно громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює розробку та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, спрямованого на отримання несанкціонованого доступу до сайтів, електронних гаманців та банківських систем, з метою викрадення та подальшого продажу в мережі Інтернет платіжних та інших даних осіб.
Встановлено, що ОСОБА_5 здійснює вказану діяльність на території України стосовно громадян США, Великобританії, країн Європи та СНД. Отриману з використанням вищевказаного шкідливого програмного забезпечення інформацію у вигляді логіну та паролю від сайтів, даних кредитних карток, електронних гаманців, біткоїн-гаманців, тощо, реалізовує в мережі інтернет на форумі ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 . На вказаному Інтернет-ресурсі ОСОБА_5 активно спілкується із невстановленою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 , який неодноразово придбавав у ОСОБА_5 шкідливе програмне забезпечення та використовував його у протиправній діяльності.
Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою приховання своєї протиправної діяльності використовує jabber-контакт: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; обліковий запис месенджеру Телеграм: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, відповідно до листа Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за реєстровим номером: ІНФОРМАЦІЯ_2 /PGO/06/09/2018 вказано на те, що 25 травня 2018 року у Королівському Суді Саутворк Великої Британії оголошено вирок особі Грант ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 за вчинення низки злочинів, включно зі злочинами у інтернет сфері, який визнав себе винним. Вказано на те, що ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) використовував онлайн псевдонім ОСОБА_9 , який був активним на дарк веб.

Разом з цим зазначається, що ОСОБА_7 звертався до спеціалістів, які мали знання щодо створення програмного забезпечення під конкретні злочини як в Британії так і за її кордоном. Онлайн нікнейм одного такого спеціаліста - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 -контакт: ІНФОРМАЦІЯ_5

Грант Вест здійснив платіж для особи з нікнеймом ОСОБА_10 на біткоїн адресу: НОМЕР_1 . Для зняття готівки з адреси криптовалюти використано наступні українські банківські картки:

-НОМЕР_2 (картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

-НОМЕР_3 (дебітова картка ІНФОРМАЦІЯ_12 (Україна).

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у своєму листі повідомляє, що Велика Британія має докази стосовно дій співучасника Грант Веста, відомого як ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться в Україні.

Додатково встановлено, що проведення розслідування компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за даним фактом стосовно осіб із нік-неймами: Courvoisier ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалося компетентними органами цієї держави в ході операції ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по боротьбі зі злочинністю Великої Британії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме копії матеріалів, здобутих під час проведення операції Op CORPASS.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

18 січня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по боротьбі зі злочинністю Великої Британії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , начальнику відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та відомостей, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по боротьбі зі злочинністю Великої Британії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та отримані під час проведення операції ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса для листування: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та вилучення їх копій, а саме:

1. Анкетні дані, персональна інформація стосовно особи відомої як ОСОБА_10 , в тому числі: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце народження; національність; громадянство; місце проживання; нік-нейми; номери мобільних телефонів, які використовувалися для протиправної діяльності чи особистого користування; номери банківських рахунків, на які отримував/з яких здійснював оплату ІНФОРМАЦІЯ_5 ; адреси електронних пошт; облікові записи в соціальних мережах; псевдоніми в месенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram, Jabber, Skype); номери ICQ; адреси гаманців електронних платіжних систем ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , пірингової системи Bitcoin тощо); IP-адреси доступу до мережі Інтернет;

2. Інформація про способи передачі інформації між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , копія або фрагменти листування між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які можуть вказати на такі обставини: обізнаність осіб щодо деталей вчиненої ними протиправної діяльності; дані, що були використані як докази в судовому засіданні при розгляді кримінальної справи ІНФОРМАЦІЯ_16 ; надані або запропоновані Cersei матеріали для проведення протиправної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 (шкідливе програмне забезпечення, бази персональних даних осіб, платіжні дані тощо); факти, які вказують на спільне проведення протиправної діяльності, попередню змову з метою вчинення злочинів, отримання винагороди за надані матеріали або вжиті ІНФОРМАЦІЯ_5 заходи тощо.

3. Інформація про фінансову взаємодію між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , способи оплати особою ІНФОРМАЦІЯ_16 особі ІНФОРМАЦІЯ_5 за надання послуг щодо сприяння у здійсненні протиправної діяльності;

4. Відомості щодо показів особи ОСОБА_8 у справі, які вказують на причетність особи ОСОБА_10 до злочинних дій;

5. Відомості щодо встановленого переліку інформації, яка передавалася від особи Cersei до особи ІНФОРМАЦІЯ_16 як така, що містить шкідливе програмне забезпечення, особисті персональні дані осіб для компрометації потерпілих осіб, інші незаконні відомості.

6. Наявних доказів причетності особи ІНФОРМАЦІЯ_5 до злочинних дій особи ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2041/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1