справа №176/669/19
провадження №1-кс/176/190/19
УХВАЛА
Іменем України

29 березня 2019 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000086, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000086, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи одного із освітньо-навчальних закладів протягом 2016-2018 роках привласнювали державні кошти.

За даним фактом 08 лютого 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що на протязі 2016-2018 роках посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) налагодили схему незаконного збагачення та розкрадання державних коштів, шляхом оформлення до коледжу фіктивних працівників, з подальшим отриманням їх заробітної платні, премій та лікарняних, тим самим спричинили збиток державі, сума збитку встановлюється.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що відомості нарахування та виплати заробітної плати, табеля обліку робочого часу, табеля виходу на роботу, заяви про прийом на роботу, про надання відпусток, про звільнення (за наявності), накази про прийом на роботу, про надання відпусток, про звільнення (за наявності), бухгалтерську документацію щодо підстав нарахування та виплати заробітної плати, відпусток, лікарняних працівникам установи, укладенні трудові договори, штатні розписи, документи щодо страхування найманих працівників, особові справи працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРЕЮУ НОМЕР_1 ), щомісячні, квартальні та річні звіти до податкових органів України, пенсійного Фонду України щодо найманих працівників, звіти ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), форми № Д4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час, можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні та необхідні для проведення по кримінальному провадженню ряду судових експертиз, а саме: економічної та судово-бухгалтерської.

Вищевказані документи є доказом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а також враховуючи той факт, що вищевказані документи можуть бути використані як підтвердження причетності, невстановленої на даний час слідством, особи до вчинення злочину, виникають підстави в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів відомостей нарахування та виплати заробітної плати, табелів обліку робочого часу, табелів виходу на роботу, заяв про прийом на роботу, про надання відпусток, про звільнення (за наявності), наказів про прийом на роботу, про надання відпусток, про звільнення (за наявності), бухгалтерської документації щодо підстав нарахування та виплати заробітної плати, відпусток, лікарняних працівникам установи, укладених трудових договорів, штатні розписи, документи щодо страхування найманих працівників, особові справи працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щомісячні, квартальні та річні звіти до податкових органів України, пенсійного Фонду України щодо найманих працівників, звіти ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), форми № Д4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Оскільки до скоєння вищевказаного злочину можуть бути причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) слідчий просив проводити розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику посадових осіб у володінні яких вони перебувають, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів зазначеними особами з метою приховування злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

Старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан майор поліції ОСОБА_3 до початку судового розгляду подав заяву, де клопотання підтримав у повному обсязі та просив провести судове засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Частинами 1 та 3 статті 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.ч. 1, 2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000086, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у віданні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: табелів обліку робочого часу працівників, табелів виходу на роботу працівників, заяв про прийом на роботу, про надання відпусток, про звільнення (за наявності), наказів про прийом на роботу, про надання відпусток, про звільнення (за наявності) працівників, бухгалтерської документації щодо підстав нарахування та виплати заробітної плати, відпусток, лікарняних працівникам, укладених трудових договорів між працівниками та коледжом, штатних розписів, особових справ працівників коледжу, щомісячних, квартальних та річних звітів до податкових органів України, пенсійного Фонду України щодо найманих працівників, звіти про сплату ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), в тому числі форми №Д4 - Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час з можливістю їх вилучення.

Попередити ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/190/19

Примірник 2 старшому слідчому слідчого відділення Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1