Справа № 588/1822/18
провадження № 1-кс/588/23/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 28.10.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 125, частиною 2 статті 186, частиною 2 статті 189 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 09.01.2019 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_2 , документів в яких міститься інформація, що стосуються карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , а саме інформація щодо:

- відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації особи, на яку зареєстрований зазначений рахунок, копії її паспорта;

- роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 27 по 28 жовтня 2018 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому картковому рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій,

- адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій за період часу з 27 по 28 жовтня 2018 року;

- відео та - фотозображення осіб, які отримували, (намагалися отримати) грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи 28.10.2018, у період часу з 02:00 год. до 04:00 год. (орієнтовно: 28.10.2018, у період часу з 02:30 год. до 02:44 год. з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_3 ; також 28.10.2018, у період часу з 02:46 год. по 02:50 год., з банкоматів відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_4 ; крім того, 28.10.2018, у період часу з 03:27 год. до 03:35 год., з банкомату відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_5 );

- записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі» за період часу з 27 по 28 жовтня 2018 року;

- роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за вказаними рахунками за період часу з 27 по 28 жовтня 2018 року.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: за адресою: АДРЕСА_7 , документів в яких міститься інформація, що стосуються карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , а саме інформація щодо: відео та - фотозображення осіб, які отримували, (намагалися отримати) грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматі установи в АДРЕСА_8 , 28.10.2018, у період часу з 02:00 год. до 03:00 год.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, розпочатого за відомостями, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 28.10.2018, за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 125, частиною 2 статті 186, частиною 2 статті 189 КК України, за фактом того, що у період часу з 22 години 00 хвилин 27.10.2018 по 04 годину 00 хвилин 28.10.2018 в АДРЕСА_9 , під час спільного відпочинку за вказаною адресою у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , двоє молодих осіб а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відкрито заволоділи майном потерпілих, у вигляді двох портативних батарей (повербенк), з яких одна білого кольору та одна сірого кольору, набору інструментів, чим спричинили збитки останнім.

Крім того, 29.10.2018 до Тростянецького ВП звернулась ОСОБА_9 , 1977 року народження, про те, що 28.10.2018 в м. Тростянець, Сумської області її сину, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та товаришу останнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході сварки спричинено тілесні ушкодження.

За даним фатом 29.10.2018 СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 125 ч. 1 КК України.

Також, 05.12.2018 Тростянецьким відділом Охтирської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за № 0000131, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактом того, що 28.10.2018 близько 04 години ранку, в дачному будинку третіх осіб в АДРЕСА_9 , група молодих осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , після спричинення тілесних ушкоджень потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із застосуванням погроз фізичною розправою, вчинили вимагання грошових коштів на свою користь, в сумі 1000 грн.

У зв`язку з тим, що у ході досудового розслідування здобуто достатньо даних про те, що вище вказані кримінальні правопорушення вчинені відносно одних осіб, у один і той же час, у одному і тому ж місці, ці злочини є тривалими, дані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України були об`єднані у одне кримінальне провадження за № 0000375, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України.

У своїх показаннях неповнолітній потерпілий ОСОБА_5 зазначив про те, що аби у нього та його товариша не було ніяких проблем і у майбутньому вони могли ще приїжджати до м. Тростянець, Сумської області, хлопець на прізвисько « ОСОБА_13 » ( ОСОБА_8 ) сказав ОСОБА_5 , що вони мають дати йому та його товаришам 1000 грн. У подальшому, дорогою від господарства по АДРЕСА_9 , до залізничного вокзалу на пл. 40-ї армії, в м. Тростянець, ОСОБА_8 вимагав від потерпілого ОСОБА_5 , аби той показав йому за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суму грошових коштів, яка малась у останнього на картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 відкрив зазначений додаток на своєму мобільному телефоні, то ОСОБА_8 побачив, що на балансі у неповнолітнього потерпілого малось 2230 грн. Після цього останній поцікавився у ОСОБА_5 , чи має він при собі банківську картку, щоб за її допомогою зняти грошові кошти через банкомат, на що неповнолітній потерпілий збрехав та сказав, що немає при собі даної картки. Тому, ОСОБА_8 сказав, щоб той зняв гроші через банкомат без картки. При цьому, хлопці спочатку підійшли до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в ЦПЗ № 7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_3 , де чотири рази намагалися зняти грошові кошти з банкомату без банківської картки (28.10.2018, перша спроба - о 02:32 год., друга спроба о 02:33 год., третя спроба о 02:39 год., четверта спроба о 02:42 год.), але всі дані операції були не успішними. Далі хлопці прослідували до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в АДРЕСА_8 , де також намагалися зняти грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 28.10.2018 у період з 02:43 год. до 02:45 год., проте дана операція також не була успішна, оскільки така функція не доступна між різними банками. Після цього, хлопці прослідували до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_4 , та знову намагались зняти грошові кошти без картки з карткового рахунку ОСОБА_5 , 28.10.2018 о 02:47 год., і знову дана спроба була не успішна.

У подальшому, згідно з показаннями неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 , хлопець, відомий йому на прізвисько « ОСОБА_14 » ( ОСОБА_10 ) та хлопець на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_12 ), на автомобілі «таксі» відвезли його та товариша ОСОБА_6 , на пл. 40-ї армії в м. Тростянець, де зупинились біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_5 , де за допомогою банкомату у вказаному відділені банку здійснили зняття грошових коштів у сумі 1000 грн. з картки неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , 28.10.2018 у період з 03:29 год. до 03:33 год., після чого вказану суму грошових коштів забрали собі хлопець, відомий ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_14 » ( ОСОБА_10 ) та хлопець на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_12 ).

У зв`язку з вище викладеним у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_10 ), та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_11 ), що стосуються карткового рахунку неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , з 27 по 28 жовтня 2018 року, а саме: інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації особи, на яку зареєстрований зазначений рахунок, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; - відео та - фотозображення осіб, які отримували, (намагалися отримати) грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи: а саме: 28.10.2018, у період часу з 02:30 год. до 02:44 год. з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в ЦПЗ № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_3 ; також 28.10.2018, у період часу з 02:46 год. по 02:50 год., з банкоматів відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_4 ; крім того, 28.10.2018, у період часу з 03:27 год. до 03:35 год., з банкомату відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_5 ; а також, з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в АДРЕСА_8 ; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за вказаними рахунками.

Надані неповнолітнім потерпілим ОСОБА_5 показання та фотокопії роздруківки чеку про видачу готівки з карткового рахунку останнього та інформації від оператора online - допомоги про спроби та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , дають досудовому слідству достатні підстави вважати, що необхідні речі і документи з інформацією про вказаний банківський рахунок перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , а також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_11 .

Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володієАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися.

Заслухавши старшого слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 28.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 125, частиною 2 статті 186, частиною 2 статті 189 КК України.
Указане кримінальне провадження розпочато у зв`язку з тим, що в період часу з 22 години 00 хвилин 27.10.2018 року по 04 годину 00 хвилин 28.10.2018 року в АДРЕСА_9 під час спільного відпочинку за вказаною адресою у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було здійснено крадіжку двох зарядних пристроїв, один білого кольору та один сірого кольору та набору інструментів, чим спричинено збитки останнім. Також, 29.10.2019 до Тростянецького ВП звернулась ОСОБА_9 , 1977 р.н. про те, що 28.10.2018 у м. Тростянець її сину ОСОБА_5 , 2001 р.н., в ході сварки спричинено тілесні ушкодження. Крім того, 28.10.2018 близько 4-00 год. ранку в дачному будинку третіх осіб в АДРЕСА_9 , група молодих осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 після спричинення тілесних ушкоджень потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із застосуванням погроз фізичною розправою вчинили вимагання грошових коштів на свою користь у сумі 1000 грн. (а.с. 5).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». (а.с. 9, 10)

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити або спростувати показання неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 , які були отримані слідчим у ході досудового розслідування, щодо обставин вчинюваних злочинів.

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Також, слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, у вигляді роздруківки (копії) чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка перебуває у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_2 , документів в яких міститься інформація, що стосуються карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , а саме інформація щодо:

- відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації особи, на яку зареєстрований зазначений рахунок, копії її паспорта;

- роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 27 по 28 жовтня 2018 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому картковому рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій,

- адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій за період часу з 27 по 28 жовтня 2018 року;

- відео та - фотозображення осіб, які отримували, (намагалися отримати) грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи 28.10.2018, у період часу з 02:00 год. до 04:00 год. (орієнтовно: 28.10.2018, у період часу з 02:30 год. до 02:44 год. з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_3 ; також 28.10.2018, у період часу з 02:46 год. по 02:50 год., з банкоматів відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_4 ; крім того, 28.10.2018, у період часу з 03:27 год. до 03:35 год., з банкомату відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_5 );

- записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі» за період часу з 27 по 28 жовтня 2018 року;

- роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за вказаними рахунками за період часу з 27 по 28 жовтня 2018 року.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: за адресою: АДРЕСА_7 , документів в яких міститься інформація, що стосуються карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , а саме інформація щодо: відео та - фотозображення осіб, які отримували, (намагалися отримати) грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматі установи в АДРЕСА_8 , 28.10.2018, у період часу з 02:00 год. до 03:00 год.

Ухвала діє до 11 лютого 2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1