справа №619/1789/18
провадження №1-кс/619/1966/18
У Х В А Л А
У провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про надання тимчасового дозволу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
У зв`язку з цим, органом досудового розслідування розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.
Однак, як пояснив ОСОБА_5 , незважаючи на те, що гра була розроблена і запущена у продаж, ОСОБА_6 не переказував йому грошові кошти, при цьому перестав виходити з ним на зв`язок та звітувати про проведену роботу. Крім цього, як пояснив ОСОБА_5 , наскільки йому відомо крім нього, ОСОБА_6 уклав аналогічні договори ще з 15-ма особами, отримавши від них велику суму коштів і ці особи також претендують на отримання коштів від продажу гри, хоча перед укладанням інвестиційного договору ОСОБА_6 завірив ОСОБА_5 , що він є єдиним інвестором.
Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 не єдиний потерпілий від протиправних дій ОСОБА_6 , а є й інші особи, яким заподіяно майнову шкоду та збитки.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми, МФО НОМЕР_3 та можливість їх вилучити, а саме:
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до моменту постановлення ухвали;
інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми, МФО НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, за погодженням із прокурором, уповноважений звертатися із клопотанням до слідчого судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, а також про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Отримати іншим способом інформацію, яка містить банківську таємницю, в рамках порушеного кримінального провадження неможливо.
Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених вище, у зв`язку з чим клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю, з можливістю її вилучення, а саме:
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до моменту постановлення ухвали;
-інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми, МФО НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Ухвала підлягає негайному виконанню та діє до 10 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1