УХВАЛА

14 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кам`янець-Подільський, українця, громадянина України, без постійного місця реєстрації, проживаючого в АДРЕСА_1 , з базовою вищою освітою, голови споживчого товариства «Бабшин», одруженого, на утриманні двоє малолітніх дітей, раніше не судимого

у кримінальному провадженні №0000037,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 на строк до 4 місяців, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики щодо спроб ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечуючи щодо запобіжного заходу у вигляді домашній арешт, просять змінити час тримання під таким арештом з цілодобово на певний період доби, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000037 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

27.06.2018 р. о 09 год. 05 хв. ОСОБА_4 затримано на підставі ухвали слідчого судді від 18.06.2018 року.

15.06.2018 року ОСОБА_4 направлено поштою, а 27.06.2018 року вручено особисто повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, а саме у тому, що він, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період квітня 2017 року червень 2018 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Дана підозра є обґрунтована, адже підтверджується: повідомленням Управління СБУ у Хмельницькій області від 02.10.2017 за №72/к/1933 про вчинення кримінального правопорушення; повідомленням ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 10.10.2017 про вчинення кримінального правопорушення; висновком експерта №1420 від 31.10.2017; висновком експерта №1419 від 31.10.2017; висновком експерта №1580 від 08.12.2017; висновком експерта №8.7-0117:18 від 01.02.2018; висновком експерта №12/8.7-0165:18 від 15.02.2018; висновком експерта №8.7-0164:18 від 07.03.2018; висновком експерта №8.7-0327:18 від 23.03.2018; висновком експерта №8.7-0407:18 від 23.03.2018; висновком експерта №8.7-0408:18 від 23.03.2018; протоколом затримання ОСОБА_8 , підозрюваного у вчинені злочину від 11.06.2018; протокол обшуку від 11.06.2018 за адресою: АДРЕСА_2 ; показаннями підозрюваного ОСОБА_8 в присутності захисника, зафіксованими в протоколі допиту від 13.06.2018; показаннями підозрюваного ОСОБА_4 в присутності захисника, зафіксованими в протоколі допиту від 04.07.2018; показаннями свідка ОСОБА_9 , зафіксованими в протоколі від 11.06.2018; показаннями свідка ОСОБА_9 , зафіксованими в протоколі від 11.07.2018; матеріалами проведених оперативно-розшукових заходів, а також негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27.06.2017 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який продовжено до 28.09.2018 включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.09.2018 запобіжний захід у виді тримання під вартою змінено на цілодобовий домашній арешт з покладенням відповідних обов`язків строком до 16.11.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 продовжено до шести місяців, оскільки у досудовому слідстві ще слід провести ряд процесуальних (слідчих) дій, зокрема, необхідно допитати більше 20 свідків, в т.ч. з інших регіонів України, а також проведення з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , проведення із підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 слідчих експериментів на місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв в складському приміщенні по АДРЕСА_2 , розтаємнення ухвал слідчого судді апеляційного суду Хмельницької області, щодо проведення негласних розшукових дій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Крім того, на виконанні слідчих управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій та Одеській областей перебувають постанови про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту значної кількості свідків, які являлись постачальниками сировини (домішок) та тари (картонні упаковки типу «beg-in-box») в адресу ОСОБА_8 .

В зв`язку з великим обсягом проведення процесуальних дій - допиту свідків, впізнання останніми за фотознімками ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , станом на цей час вищевказані постанови не виконано, проведення слідчих (розшукових) дій не завершено.

Також, у кримінальному провадженні додатково призначено проведення 4-х комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, 1 судово-технічна експертиза, 4-х комплексних судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також 1 судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку, які були вилучені під час санкціонованих обшуків у ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які на теперішній час тривають, в зв`язку із специфікою їх проведення, завантаженістю експертних установ та значною кількістю досліджуваних об`єктів.

Наявність висновків призначених судових експертиз мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та впливають на повноту та об`єктивність проведення досудового розслідування, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

09.11.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

На даний час продовжують існувати, визначені ст.177 КПК України, ризики знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, потерплого, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів в даному кримінальному провадженні, перешкоджання провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення, адже ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 України, покарання за які передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, даний злочин є тяжким, вчинений організованою групою, а тому приходжу до висновку, що підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також покладені на нього обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.
Разом з тим, підозрюваний свою вину визнає, співпрацює зі слідством. Крім того, на його утриманні перебувають двоє малолітніх дітей та хвора матір, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає, що домашній арешт в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня зможе забезпечити виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204КК України, строк тримання під домашнім арештом, який полягає у забороні залишати своє місце проживання: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також покладені на нього обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.
Ухвала діє по 10 грудня 2018 року включно.
Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя