печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002145 від 05.10.2015 року за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначає слідчий, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом вчинення тотожних дій, протяом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно - імеджевової підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів - актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за начебто надані послуги, хоч фактично їм підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності, внаслідок чого Укрзалізниці завдано на вказану суму.

Слідчий вказує, згідно матеріалів досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , address: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 : НОМЕР_1 , SWIFT code:, вказані компанії мають безпосереднє відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являються підконтрольним ОСОБА_4 та ймовірно на них були переведені грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, також встановлено, що зазначеними компаніями відкриті рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АО ІНФОРМАЦІЯ_14 , Country: Latvia; Address: АДРЕСА_3 ; Correspondence address: АДРЕСА_4 ; єдиний реєстраційний номер в Реєстрі підприємств: НОМЕР_2 ; S.W.I.F.T. код: RIBRLV22) ІНФОРМАЦІЯ_15 , Riga Latvia, а саме:

1) LV06RIBR00197880C0001 company LINTOWN SYSTEMS CORP
2) LV49RIBR00197880C0003 company ІНФОРМАЦІЯ_4

3) LV76RIBR00197880C0002 company ІНФОРМАЦІЯ_4

4) LV76RIBR00197880N0000 company ІНФОРМАЦІЯ_4 (RUB)

5) LV76RIBR00197880N0000 company ІНФОРМАЦІЯ_4 (USD)

6) LV76RIBR00197880N0000 company ІНФОРМАЦІЯ_4 (EUR)

7) LV02RIBR00052300N0000 company ІНФОРМАЦІЯ_9
Також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 наявні відкриті рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АО ІНФОРМАЦІЯ_14 , Country: Latvia; Address: АДРЕСА_3 ; Correspondence address: АДРЕСА_4 ; єдиний реєстраційний номер в Реєстрі підприємств: НОМЕР_2 ; S.W.I.F.T. код: RIBRLV22) ІНФОРМАЦІЯ_15 , Riga Latvia, а саме:

1) НОМЕР_3 DENYS IVANOV

2) НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_16

3) НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 IVANOV

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме юридичних справ та руху по вищевказаним рахункам, іншим відомостям які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АО ІНФОРМАЦІЯ_14 , Country: Latvia; Address: АДРЕСА_3 ; Correspondence address: АДРЕСА_4 ; єдиний реєстраційний номер в Реєстрі підприємств: 5; S.W.I.F.T. код: RIBRLV22) ІНФОРМАЦІЯ_15 , Riga Latvia.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або за дорученням уповноваженій ними особі (органу), в тому числі в порядку міжнародного співробітництва, відповідно Глави 38, розділу ІХ «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» Кримінально-процесуального кодексу України, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АО ІНФОРМАЦІЯ_14 , Country: Latvia; Address: АДРЕСА_3 ; Correspondence address: Riga, LV-1010, J. Alunana street 2; єдиний реєстраційний номер в Реєстрі підприємств: 5; S.W.I.F.T. код: RIBRLV22) ІНФОРМАЦІЯ_15 , Riga Latvia, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і документи (в тому числі електронні) стосовно усіх розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , address: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 : НОМЕР_1 , SWIFT code; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_15 , в тому числі:

1) LV06RIBR00197880C0001 company LINTOWN SYSTEMS CORP;

2) LV49RIBR00197880C0003 company ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3) LV76RIBR00197880C0002 company ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4) LV76RIBR00197880N0000 company ІНФОРМАЦІЯ_4 (RUB);

5) LV76RIBR00197880N0000 company ІНФОРМАЦІЯ_4 (USD);

6) LV76RIBR00197880N0000 company ІНФОРМАЦІЯ_4 (EUR);

7) LV02RIBR00052300N0000 company ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

8) НОМЕР_3 DENYS IVANOV

9) НОМЕР_4 DARIA IVANOVA

10) НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме:

справи по юридичному оформленню даних рахунків (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам - за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала підлягає виконанню в порядку ст. 562 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження 757/20896/19-к;

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1