Справа № 525/183/19
Провадження № 1-кс/525/76/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 17.01.2019 року близько 14 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 1958 грн., які були перераховані з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2019 року о 12 год. 16 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення з номера мобільного оператора № НОМЕР_2 з текстом «Шановний клієнте! Вашу картку заблоковано банком. Для подальшої детальної інформації зверніться за номером ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, потерпіла зателефонувала зі свого телефону з номеру мобільного оператора № НОМЕР_3 на мобільний номер з якого прийшло СМС повідомлення, а саме № НОМЕР_2 і слухавку півняв невідомий чоловік, який сказав потерпілій, що її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано у зв`язку з хакерськими атаками та повідомив їй, що він зараз зателефонує з іншого номера. Через декілька хвилин до потерпілої ОСОБА_5 зателефонував той самий чоловік з номера мобільного оператора № НОМЕР_4 та повідомив, що для того щоб розблокувати її картку йому потрібні дані потерпілої, та назвав її прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження та чотири останні цифри її картки для виплат та запитав чи це дійсно її дані, на що та відповіла, що дійсно це її дані і невідомий чоловік сказав потерпілій, що зараз він знову зателефонує. Після цього, до потерпілої з того самого номеру мобільного оператора зателефонував той самий чоловік та повідомив, що на її телефон зараз прийде СМС повідомлення, в якому будуть чотири цифри, які вона повинна буду йому сказати, і після цього потерпіла відключила свій телефон. Цього ж дня близько 17 год. потерпіла ОСОБА_5 включила свій телефон, і зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 до оператора банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запитав у неї, чи знімала вона кошти з картки № НОМЕР_1 , на що та відповіла, що ні не знімала. Також оператор сказав потерпілій, що з її картки намагалися зняти грошові кошти, і вони заблокували картку та сказали звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.01.2019 року близько 09 год. 30 хв. потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , і працівник сказала їй, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 17.01.2019 року близько 14 год. були перераховані грошові кошти в сумі 1958 грн.

По даному факту у провадженні СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2019 року за № 0000020 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та інформації на рахунок якої картки були перераховані грошові кошти в сумі 1958 грн., де знімалися грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.01.2019 року близько 14 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 1958 грн., які були перераховані з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 18.01.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що просить притягти до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом 17.01.2019 року у телефонній розмові з телефону № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 1958 грн., які знаходилися на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (а.к.а.к.5-7).

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 17.01.2019 року 17.01.2019 року ОСОБА_5 , вбачається, що 17.01.2019 року близько 14 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 1958 грн., які були перераховані з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.8).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти в сумі 1958 грн., транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 08 год. 17.01.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти в сумі 1958 грн., транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 08 год. 17.01.2019 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти в сумі 1958 грн., транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 08 год. 17.01.2019 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 13 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1