САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/892/19
1-кс/206/206/19
УХВАЛА

14 лютого 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2019 рокуслідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_5 щодо розкрадання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів шляхом перерахуванню грошових коштів у розмірі 1494493 грн. та 1505508 грн. на картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_6 , з призначенням платежу оплата за придбання квартири АДРЕСА_1 та №47

За вказаним фактом СВ Самарським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та нагляду на державному кордоні та транспорту придбано квартири за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 за рахунок державного бюджету в сумі 1 494 493 грн та 1 505 508 грн на підставі договорів купівлі-продажу, укладених між фізичною особою ОСОБА_6 та вищевказаною службою. Згідно вказаних договорів, які були укладені 21.09.2017 року між фізичною особою ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та нагляду на державному кордоні та транспорту встановлено, що відповідно до п.3.2 вказаних договорів було проведено оцінку нерухомого майна, індетифікатор за базою ФДМУ 2190546_19092017_ED170919-012, виконананим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» 19.09.2017 року а саме квартир розташованих за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до якого ринкова вартість вказаних квартир становить 1494493 грн. та 1505508 грн.

Разом з тим в ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2017 року між ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу вищевказаних квартир розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , № 49 відповідно до п. 2.2 вказаного договору, згідно звіту про оцінку майна, індетифікатор за базою ФДМУ 2163807_08092017_ZV170908-067 виконаного Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 28.08.2017 року ринкова вартість вищевказаних квартир становить 119 993 грн, що суттєво відрізняється від вищевказаної експертної оцінки, вартість даних квартир свідомо занижена, тому є наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та нагляду на державному кордоні та транспорту вступили у злочинну змову з фізичною особою ОСОБА_6 , та зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та нагляду на державному кордоні та транспорту було переведено грошові кошти в сумі 1 494 493 грн та 1 505 508 грн. за квартири розташовані за адресою: АДРЕСА_3 на картку продавця ( ОСОБА_6 ) № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку має значення для підтвердження факту перерахування грошових коштів за договорами купівлі-продажу квартир, що придбались за рахунок державного бюджету для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України. Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан фізичної особи ОСОБА_6 , яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування рахунку картки № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого фізичною особою ОСОБА_6 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Слідчий в рамках даного кримінального провадження, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для розкриття злочину та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування рахунку картки № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого фізичною особою ОСОБА_6 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування рахунку картки № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - до 13.03.2019 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1