Справа № 405/601/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 18 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 22.06.2018 № 10000264, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №10000264, відомості про яке внесені 22.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017 2018, всупереч чинного законодавства службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, передали у використання третім особам земельні ділянки, які перебувають на праві постійного користування у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим завдали тяжкі наслідки державним інтересам.
Проведеними слідчими діями встановлено, що в період 2017 2018 років значна частина земельних ділянок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно оброблялась іншими суб`єктами господарювання відповідно до договорів надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт. Таким чином, в числі інших, службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали з ПП « ОСОБА_4 » договір на виконання робіт від 11.10.2017 на дискування на суму 501039 грн., додаткову угоду до зазначеного договору від 10.02.2018 на дискування на суму 1000810 грн., договір на виконання робіт від 07.05.2018 на сівбу на суму 1355990,70 грн, в яких можливо штучне завищення вартості наданих послуг по виконанню сільськогосподарських робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які перераховано ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 суб`єктам підприємницької діяльності як оплата за виконанні послуги з оброблення земельних ділянок ДП ДГ під врожай 2018 року та інші сільськогосподарські роботи, перераховувались з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті у Кіровоградській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У філії юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) Кіровоградській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , містяться документи, на підставі яких відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначеному рахунку.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відкриті у Кіровоградській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №10000264, відомості про яке внесені 22.06.2018 до Єдиногореєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Наданий до матеріалів клопотання лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №11884/10/11-28-12-01-16 від 16.11.2018 свідчить, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 документів тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебвують у володінні Акціонерномго товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях в Кіровоградській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , на підставі яких відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.09.2017 по 31.12.2018 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відкриті у Кіровоградській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-електронних документів протоколів обліку інформації системи Клієнт-Банк перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Клієнт-Банк за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-заяв на встановлення системи Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-заяв на видачу готівки за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 01.09.2017 по 31.12.2018;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період 01.09.2017 по 31.12.2018.
Строк дії ухвали визначити до 18.03.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11