Справа №295/6231/19
УХВАЛА
Іменем України

02.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про арешт майна, внесене старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000011 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на на майно яке вилучене під час обшуку 19.04.2019 року за адресою м. Рівне, вул. Дворецька, 120ж (Нижньодворецька, 41), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на горілчані, тютюнові вироби та інші речі, а саме: пластикові каністри білого кольору ємкістю 40 літри із вмістимою в них прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 7(сім) штук; пластикові бочки білого кольору ємкістю 50 літри із вмістимою в них прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 2 (дві) штуки; пластикові пляшки білого кольору ємкістю 10 літри із вмістимою в них прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 3 (три) штуки; металеві лійки у кількості 2 штуки; пластикова лійка синього кольору у кількості 1 штука; полімерний шланг білого кольору довжиною приблизно два метри у кількості 1 штука; фен «Дніпро - М» модель ФПЕ-200 1М у кількості 1 штука; кришки металеві жовтого кольору для закоркування пляшок (горілчаних виробів) у кількості 265 штук; ножиці для паперу у кількості 3 штуки; чорний пакет з пластиковими кришками для закоркування пляшок 1 пакет; тетра пакети типу «бегін-бокс» порожні у кількості 3 штуки; ручки для бутлів жовтого кольору в прозорому пакеті у кількості 1 штука; пакет з надписом «Eva» з акцизними марками; тетра пакети типу «бегін-бокс» порожні у кількості 1 штука; горілчані вироби в скляних пляшках з різними етикетками об`ємом 0,5 літри в асортиментні (Хлібний Дар, Воздух, Неміров, Первак, П`яна Хата, Пшенична, Рідний край) поміщені в пластикові ящики чорного кольору у кількості 7-и пляшок; горілчані вироби в скляних пляшках з різними етикетками об`ємом 0,5 літри в асортиментні (Хлібний Дар, Воздух, Неміров, Первак, П`яна Хата, Пшенична, Рідний край) поміщені в пластикові ящики чорного кольору у кількості 171-а пляшка; пусті скляні пляшки з надписом «Green Day» об`ємом 0,5 літри у кількості 23 штуки; рулон поліетиленової плівки у кількості 1 штука; 2 (дві) картонні коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту (горілкою), ємністю по 10 літрів кожен; пусті бочки білого кольору ємкістю 50 літрів у кількості 6 штук; пусті каністри білого кольору ємкістю 40 літрів у кількості 40 штук; пусті бочки синього кольору ємкістю 200 літрів у кількості 27 штук.
У клопотанні слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000011 від 12.02.2019 року було встановлено, що на території міста Олевськ та Олевського району Житомирської області діє група осіб у складі гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_5 , які протягом 2018 року по теперішній час здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей.
Крім того, отримано інформацію щодо наявності мережі з розповсюдження фальсифікованих підакцизних товарів (як алкогольних напоїв, так і тютюнових виробів) на території Житомирської та Рівненської областей.
19.04.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . У ході даного обшуку виявлено та вилучено алкогольні та тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, а саме майно, на яке слідчий просить накласти арешт.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.04.2019 року указане вище майно визнане речовими доказами по кримінальному провадженню, що може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Фальсифіковані алкогольні напої, що є підакцизним товаром, обіг яких регулюється спеціальними нормативно-правовими актами, вилучені із вільного обігу, а тому на майно необхідно накласти арешт.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Від власника приміщення, де було проведено обшук та вилучено майно, ОСОБА_5 надійшло клопотання про проведення розгляду справи без його участі. Останній вказав, що він не є власником, володільцем вилученого майна, гаражним приміщенням № НОМЕР_1 не користується впродовж двох років, рішення слідчого, прийняте за результатами розгляду клопотання не вплине на його права та обов`язки стосовно цього майна.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.04.2019 року надано дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, на проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, спирту, спиртовмісних рідин, тютюнових виробів) щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими (без відповідних марок акцизного податку, розлиті не у стандартну скляну тару, візуально схожі на упаковки (тетрапакети) типу «Beg in Box» об`ємом 10 літрів в картонних коробках та за іншими ознаками); обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення, розмішування та розливу незаконно виготовлених напоїв; «чорнової» (неофіційної) документації, яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в якій містяться контакти постачальників, покупців горілки та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, обладнання; пристроїв відеофіксації, охорони, на яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, осіб, які відвідували приміщення або інші дані, які можуть бути використані як докази; комп`ютерної техніки, в якій містяться електронні документи щодо обліку «чорнової» бухгалтерії, мобільних пристроїв (телефонів); грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити неможливо; предметів, що зберегли на собі відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази.
19.04.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . У ході даного обшуку виявлено та вилучено алкогольні та тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, зокрема пластикові каністри білого кольору ємкістю 40 літри із вмістимою в них прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 7(сім) штук; пластикові бочки білого кольору ємкістю 50 літри із вмістимою в них прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 2 (дві) штуки; пластикові пляшки білого кольору ємкістю 10 літри із вмістимою в них прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 3 (три) штуки; металеві лійки у кількості 2 штуки;- пластикова лійка синього кольору у кількості 1 штука; полімерний шланг білого кольору довжиною приблизно два метри у кількості 1 штука; фен «Дніпро - М» модель ФПЕ-200 1М у кількості 1 штука; кришки металеві жовтого кольору для закоркування пляшок (горілчаних виробів) у кількості 265 штук; ножиці для паперу у кількості 3 штуки; чорний пакет з пластиковими кришками для закоркування пляшок 1 пакет; тетра пакети типу «бегін-бокс» порожні у кількості 3 штуки; пакет з надписом «Eva» з акцизними марками; тетра пакети типу «бегін-бокс» порожні у кількості 1 штука; горілчані вироби в скляних пляшках з різними етикетками об`ємом 0,5 літри в асортиментні (Хлібний Дар, Воздух, Неміров, Первак, П`яна Хата, Пшенична, Рідний край) поміщені в пластикові ящики чорного кольору у кількості 7-и пляшок; ручки для бутлів жовтого кольору в прозорому пакеті у кількості 1 штука; горілчані вироби в скляних пляшках з різними етикетками об`ємом 0,5 літри в асортиментні (Хлібний Дар, Воздух, Неміров, Первак, П`яна Хата, Пшенична, Рідний край) поміщені в пластикові ящики чорного кольору у кількості 171-а пляшка; пусті скляні пляшки з надписом «Green Day» об`ємом 0,5 літри у кількості 23 штуки; рулон поліетиленової плівки у кількості 1 штука; 2 (дві) картонні коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту (горілкою), ємністю по 10 літрів кожен; пусті бочки білого кольору ємкістю 50 літрів у кількості 6 штук; пусті каністри білого кольору ємкістю 40 літрів у кількості 40 штук; пусті бочки синього кольору ємкістю 200 літрів у кількості 27 штук, про що свідчить відповідний протокол обшуку.
Згідно інформаційної довідки № 160012072 від 19.03.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 120ж, гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Нормами ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Положення ч. 2 ст. 173 КПК України визначає, що при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна.
За наведених обставин, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого, оскільки осіб, які виготовляли алкогольні та тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, не встановлено, власник гаражного приміщення ОСОБА_5 зазначає, що не користується указаним приміщенням протягом двох років, а тому наявні підстави вважати, що вилучене майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 19.04.2019 року за адресою АДРЕСА_1 ), гаражний кооператив «Кристал», гараж № НОМЕР_1 , на горілчані, тютюнові вироби та інші речі, а саме на:
- пластикові каністри білого кольору ємкістю 40 літри із вмістимою в них прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 7(сім) штук;
- пластикові бочки білого кольору ємкістю 50 літри із вмістимою в них прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 2 (дві) штуки;
- пластикові пляшки білого кольору ємкістю 10 літри із вмістимою в них прозорою рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 3 (три) штуки;
- металеві лійки у кількості 2 штуки;
- пластикова лійка синього кольору у кількості 1 штука;
- полімерний шланг білого кольору довжиною приблизно два метри у кількості 1 штука;
- фен «Дніпро - М» модель ФПЕ-200 1М у кількості 1 штука;
- кришки металеві жовтого кольору для закоркування пляшок (горілчаних виробів) у кількості 265 штук;
- ножиці для паперу у кількості 3 штуки;
- чорний пакет з пластиковими кришками для закоркування пляшок 1 пакет;
- тетра пакети типу «бегін-бокс» порожні у кількості 3 штуки;
- ручки для бутлів жовтого кольору в прозорому пакеті у кількості 1 штука;
- пакет з надписом «Eva» з акцизними марками;
- тетра пакети типу «бегін-бокс» порожні у кількості 1 штука;
- горілчані вироби в скляних пляшках з різними етикетками об`ємом 0,5 літри в асортиментні (Хлібний Дар, Воздух, Неміров, Первак, П`яна Хата, Пшенична, Рідний край) поміщені в пластикові ящики чорного кольору у кількості 7-и пляшок;
- горілчані вироби в скляних пляшках з різними етикетками об`ємом 0,5 літри в асортиментні (Хлібний Дар, Воздух, Неміров, Первак, П`яна Хата, Пшенична, Рідний край) поміщені в пластикові ящики чорного кольору у кількості 171-а пляшка;
- пусті скляні пляшки з надписом «Green Day» об`ємом 0,5 літри у кількості 23 штуки;
- рулон поліетиленової плівки у кількості 1 штука;
- 2 (дві) картонні коробок з тетрапакетами типу «Бег ін бокс» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту (горілкою), ємністю по 10 літрів кожен;
- пусті бочки білого кольору ємкістю 50 літрів у кількості 6 штук;
- пусті каністри білого кольору ємкістю 40 літрів у кількості 40 штук;
- пусті бочки синього кольору ємкістю 200 літрів у кількості 27 штук.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1