У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.2019 Справа №607/7587/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000012 від 01.08.2018, щодо фінансування незаконних військових формувань терористичної організації «ЛНР», тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, невстановлені особи, мешканці Луганської області, використовуючи створену незаконну фінансову структуру здійснюють грошові перекази із тимчасово окупованої території, так званої «Луганської народної республіки» у м. Київ, які в подальшому обготівковуються та повертаються на непідконтрольну територію для фінансування терористичної організації «ЛНР», яка проводить терористичні акти проти Збройних сил та правоохоронних органів України, задіяних у проведенні Операції об`єднаних сил.

З метою організації незаконної роботи системи грошових переказів вказані особи вступили у злочинну змову із посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , що надали в користування відповідне програмне забезпечення, а також логіни і паролі для входу у систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в свою чергу закріплені за фіктивною операційною касою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування, проведеним оглядом будівлі за адресою:

АДРЕСА_2 встановлено, що операційна каса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою відсутня.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», Національний банк України надає, зупиняє, відкликає ліцензії на переказ коштів небанківським фінансовим установам.

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і містять відомості про проведення касових операцій операційною касою філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , операцій з переказів грошових коштів, реквізитів банківських рахунків, які використовувались операційною касою філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 для відправлення/видачі грошових переказів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.08.2018 по даний час, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику 1-го сектору відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому в ОВС відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 , яка перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: касових документів про проведення касових операцій операційною касою філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
АДРЕСА_2 , які стосуються операцій з переказів грошових коштів (заяв для відправлення коштів через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від фізичних або юридичних осіб; заяв для отримання коштів через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від фізичних або юридичних осіб; заяв на переказ готівки в валюті від фізичних або юридичних осіб; заяв на переказ готівки в гривні від фізичних або юридичних осіб; заяв на видачу готівки в валюті від фізичних або юридичних осіб; заяв на видачу готівки в гривні від фізичних або юридичних осіб) в період з 01.08.2018 року по 02.04.2019 року; посадових обов`язків осіб, які відповідальні за надання доступу до програмного забезпечення системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надання та/або видачу операційним касам логінів та паролів для входу в систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема в операційній касі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а також документальних матеріалів, підтверджуючих факт отримання працівниками операційної каси у АДРЕСА_2 програмного забезпечення та логіну й паролю для входу в систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документальних матеріалів (рішень, висновків, дозволів та ліцензій НБУ тощо) щодо відкриття, функціонування та закриття операційної каси філії
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ; реквізитів банківських рахунків, які використовувались операційною касою філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 для відправлення/видачі грошових переказів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадових обов`язків працівників операційної каси філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ; відомостей щодо посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за проведення перевірок діяльності філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1