УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2019 року, слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000134 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинський області перебуває кримінальне провадження № 0000134 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2019 року, близько 14.30 год., ОСОБА_5 , з метою придбання культиватора, оголошення про продаж котрого виявив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ коштів в сумі 7216 грн. на картрахунок № НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_6 ), що був вказаний йому під час розмови по телефону з невідомим продавцем, після чого невстановлена особа, що використовувала мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 перестала відповідати на телефонні дзвінки покупця, обіцяний товар не поставила, чим потерпілому завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

21.02.2019 року слідчим відділенням Володимир-Волинського відділу поліції, Головного управління Національної поліції у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000134, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що здійснював переказ грошових коштів о 14:24:05 15.02.2019 року через Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картрахунок № НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку та рух коштів за вказаною транзакцією, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000134 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належно завірених копій, а саме до інформації про рух коштів про переказ грошей о 14:24:05 15 лютого 2019 року через Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картрахунок № НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням часу, місця, суми грошових коштів, банківську кратку на яку вони були перераховані та в якому відділенні банку вказана картка відкрита; усі наявні ідентифікаційні дані особи на чию картку вказані гроші були перераховані та її місце реєстрації та проживання; а також усі інші можливі дані про особу, яка їх отримала (в тому числі їх фінансові мобільні номери); матеріали фото-, відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інших грошових коштів) в період з 14:24:05, 15.02.2019 року по даний час по банківській картці № НОМЕР_1 , зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото-,відеозаписів на цифровий носій інформації у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /-/ підпис
Згідно з оригіналом
Суддя ОСОБА_1