Справа № 686/2904/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000064,

ВСТАНОВИЛА:

01.02.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса : АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою умисного невиконання судових рішень, що набрали законної сили, із розрахункового рахунку у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями на користь НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, скеровували кошти на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн..

27.04.2016 за даним фактом заступником прокурора Хмельницької області, внесено відомості до ЄРДР за №0000064, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України та доручено здійснення досудового розслідування СУ ГУ НП в Хмельницькій області.

03.03.2015 Постановою №634 ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тариф на теплову енергію. В структуру тарифу були закладені кошти на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) в сумі 3 466 500 грн. В ході аналізу діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у 2015-2016 роках жодних договорів щодо реконструкції та модернізації виробництва з підрядними підприємствами не укладало та самостійно вказані роботи не виконувало.

За вказаним фактом 07.09.2016 до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000064 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи реальну можливість погасити заборгованість за спожитий газ перед ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтратили кошти, які надходили на рахунки підприємства від фізичних та юридичних осіб за надані послуги шляхом укладення цивільно-правових договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі понад 5 млн. грн.

За вказаним фактом 13.12.2016 СУ ГУНП в області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому вказані кримінальні провадження об`єднані у одне кримінальне провадження під №0000064.

Крім того, згідно інформації Головного управління ДФС у Хмельницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення виконавчого провадження щодо стягнення із підприємства коштів на користь НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема упродовж 2016-2018 років, відкривало нові банківські рахунки, що в свою чергу також може свідчити про перешкоджання у виконанні судових рішень. Крім того, до матеріалів вказаного кримінального провадження також долучено заяву НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливого вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення щодо привласнення, розтрати, заволодіння коштами споживачів, які сплачували відповідні платежі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у банківських установах, які не є рахунками із спеціальним режимом використання, внаслідок чого упродовж 2016-2018 років НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків у розмірі 18,4 млн. грн. Доводи, викладені у вказаній заяві, на даний час перевіряються в ході досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою призначення судово-економічної експертизи у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів фінансово-бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, згідно бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві. Зокрема, згідно із бухгалтерським обліком станом на 31.12.2018 рахується дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по укладених договорах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та із підприємством Житлосервіс. Також, станом на 31.12.2018 на підприємстві рахується кредиторська заборгованість по договорах укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані фінансово-бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період та договори, по яких рахується дебіторська та кредиторська заборгованість мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, так як є підстави вважати що вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а також містять інформацію, яка може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображені у вказаних документах не можливо, а також для проведення судових експертиз по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів вказаних фінансово-бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів, по яким рахується дебіторська/кредиторська заборгованість та книги/журналу обліку укладених договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , співробітнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , співробітнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 та співробітнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до фінансово-бухгалтерських документів та документів фінансової і податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса : АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей по рахунку 301 «каса» (за період з червня 2016 року по 31 грудня 2018 року);

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей по рахунку 311 (за період з червня 2016 року по 31 грудня 2018 року);

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361 (за період з червня 2016 року по 31 грудня 2018 року);

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 (за період з червня 2016 року по 31 грудня 2018 року);

- договорів, по яких станом на 31.12.2018 рахується дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та із підприємством Житлосервіс;

- договорів, по яких станом на 31.12.2018 рахується кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- книги/журналу обліку договорів, укладених підприємством.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя