Справа № 569/6108/19

УХВАЛА

10 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження за №0000004 від 09.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить призначити судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, на вирішення якої поставити перед експертом питання, перелік яких наведено у клопотанні.

В обґрунтування клопотання вказує, що гр. ОСОБА_4 за попередньою змовою із гр. ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, здійснюють діяльність по незаконному зберіганню, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту етилового.

Таким чином, в діях гр.. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вбачаються ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

29.03.2019 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/6108/19 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

05.04.2019 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого, згідно протоколу обшуку від 05.04.2018, виявлено та вилучено:

1.тетра-пакети типу «Бег ін Бокс» з краниками, заповнених прозорими рідинами з характерним запахом спирту, без написів, об`ємом приблизно 3 літра, без марок акцизного збору, у кількості 30 штук, 3 з яких поміщені у картонні коробки сріблясто-синього кольору з написами на іноземній мові «Absolut country of blue light» 37,5% ALC./VOL., у загальній кількості орієнтовно 90 літрів,

2.1 пластикова пляшка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту з написом «Бон Буасон природна мінеральна столова вода», об`ємом 5 літрів, без марок акцизного збору,

3.3 пластикові бочки синього кольору заповнені прозорими рідинами з характерним запахом спирту, об`ємом приблизно 200 літрів, без марок акцизного збору, у загальній кількості 600 літрів,

4.2 пластикові ємності білого кольору заповнені прозорими рідинами з характерним запахом спирту, об`ємом приблизно 1000 літрів, одна з яких заповнена повністю, інша наполовину, без марок акцизного збору, у загальній кількості приблизно 1500 літрів,

5.1 пластикова ємність синього кольору заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 125 літрів, з пластиковою трубкою, заповнена орієнтовно на 50 літрів,

6.Картонні коробки з тетра-пакетами типу «Бег ін Бокс» з краниками, заповнених прозорими рідинами з характерним запахом спирту, без написів, об`ємом приблизно 10 літрів кожен, без марок акцизного збору, у кількості 37 штук, у загальній кількості орієнтовно 370 літрів.

У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів щодо придбання, накладних, видаткових, податкових накладних, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, інших документів щодо якості та походження алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, не виявлено, учасниками обшуку не надано. Усі ємності із рідинами з характерним запахом спирту, взагалі не обклеєні марками акцизного податку, без будь-яких маркувань.

24.04.2019 у відповідності до протоколу відібрання зразків алкогольних виробів для експертизи, відібрано зразки алкогольної продукції, а саме:

1.З пластикової ємкості об`ємом 1000 літрів білого кольору, яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту відібрано один зразок прозорої рідини з характерним запахом спирту, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №1);

2.З пластикової ємкості об`ємом 1000 літрів білого кольору, яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту відібрано один зразок прозорої рідини з характерним запахом спирту, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №2);

3.З пластикової ємкості об`ємом 200 літрів синього кольору, яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту відібрано один зразок прозорої рідини з характерним запахом спирту, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №3);

4.З пластикової ємкості об`ємом 5 літрів прозорого кольору, яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту відібрано один зразок прозорої рідини з характерним запахом спирту, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №4);

5.З тетра-пакета типу «Бег-ін-Бокс» з краником, заповнених прозорими рідинами з характерним запахом спирту, без надписів, об`ємом орієнтовно 3 літра, без марок акцизного податку відібрано один зразок, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №5);

6.З тетра-пакета типу «Бег-ін-Бокс» з краником, заповнених прозорими рідинами з характерним запахом спирту, без надписів, об`ємом орієнтовно 3 літра, без марок акцизного податку відібрано один зразок, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №6);

Всі перелічені вище 6 пляшок поміщено в поліетиленовий пакет опечатуються паперовими бирками з надписом «До протоколу відібрання зразків від 24.04.2019 алкогольних виробів, вилучених 05.04.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у рамках кримінального провадження №0000004 від 09.01.2019 року», з підписами понятих та учасників.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у призначені судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, та залучення експертів, оскільки для проведення даної експертизи необхідні спеціальні знання.

Дослідивши надані матеріали, слід прийти до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 09.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

У відповідності до ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до положень ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Так, згідно ст.243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що по справі виникла необхідність в проведені судової експертизи матеріалів, речовин та виробів слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 242-245, 39 КПК України слідчий суддя,?

УХВАЛИВ

Клопотання - задовольнити.

Призначення по кримінальному провадженню за №0000004 від 09.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та залучення експертів Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (м. Рівне, вул. Гагаріна, 39).

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експерта поставити такі питання:
1.Чи містять надані для проведення експертизи рідини етиловий спирт або алкоголь, якщо так, то в якій кількості?

2.Чи відповідають дані рідини встановленим нормам, діючим стандартам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»?

3. У розпорядження експертів для проведення експертизи надати зразки для проведення експертизи, що поміщені в поліетиленовий пакет, який опечатаний паперовими бирками з надписом «До протоколу відібрання зразків від 19.04.2019 алкогольних виробів, вилучених 05.04.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у рамках кримінального провадження №0000004 від 09.01.2019 року», з підписами понятих та учасників, а саме з наступними зразками:

- один зразок прозорої рідини з характерним запахом спирту, відібраний з пластикової ємкості об`ємом 1000 літрів білого кольору, яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №1);

- один зразок прозорої рідини з характерним запахом спирту, відібраний з пластикової ємкості об`ємом 1000 літрів білого кольору, яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №2);

- один зразок прозорої рідини з характерним запахом спирту, відібраний з пластикової ємкості об`ємом 200 літрів синього кольору, яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №3);

- один зразок прозорої рідини з характерним запахом спирту, відібраний з пластикової ємкості об`ємом 5 літрів прозорого кольору, яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №4);

- один зразок, відібраний з тетра-пакета типу «Бег-ін-Бокс» з краником, заповнених прозорими рідинами з характерним запахом спирту, без надписів, об`ємом орієнтовно 3 літра, без марок акцизного податку, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №5);

- один зразок, відібраний з тетра-пакета типу «Бег-ін-Бокс» з краником, заповнених прозорими рідинами з характерним запахом спирту, без надписів, об`ємом орієнтовно 3 літра, без марок акцизного податку, який поміщено у пет-пляшку коричневого кольору, об`ємом 1 літр (зразок №6);

Надати експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України дозвіл на повне або часткове знищення об`єктів експертизи або зміну їх властивостей.

Матеріали експертизи направити до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1