Справа №150/748/18
Провадження по справі №1-кс/150/270/18
УХВАЛА

19 грудня 2018 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомостей про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 28.11.2018 по 11.12.2018; відомостей про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 28.11.2018 по 11.12.2018 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 28.11.2018 по 11.12.2018, посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 07.12.2018 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області клопотання підтримав та просив суд задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.
З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Невстановлена особа, яка представилась ФОП ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом продажу мандаринів, 30.11.2018 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7750 грн.

За даним фактом 07 грудня 2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 30.11.2018 на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 помітила оголошення про оптовий продаж мандарин за суму 15.50 грн за 1 кг. У подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який був вказаний у даному оголошені та слухавку підняв чоловік, що представився ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 , що бажає купити 500 кг мандаринів за 7 750 грн. Після цього ОСОБА_6 повідомив, що в нього склади з мандаринами знаходяться у м. Крижополі Вінницької області, а також зазначив, що у них є свій автомобіль, яким вони безкоштовно доставляють клієнтам товар, а тому гроші можна скинути йому на банківську карту. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилася, але сказала, що всі грошові кошти скидати не буде оскільки не довіряє йому. На вказане ОСОБА_6 відповів, що всі гроші скидати не потрібно, а тільки половину суми, а іншу половину передати водієм, який привезе товар. Також ОСОБА_6 у подальшому на мобільний додаток Viber з номеру НОМЕР_3 скинув ОСОБА_5 фото свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_4 , а також копію паспорта на це саме ім`я та номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку потрібно скинути грошові кошти.

У подальшому близько 15:00 год. 30.11.2018 ОСОБА_5 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Чернівці перерахувала гроші на дану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3 980,00 грн. як завдаток за купівлю мандарин. Одразу ж після перерахування грошових коштів до неї зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно скинути всю суму за мандарини 7 750 грн., оскільки його директор не дозволяє водіям забирати грошові кошти, на це ОСОБА_5 погодилася та знову перерахувала грошові кошти в сумі 3 771, 5 грн, однак ОСОБА_5 товар ніхто не привіз та гроші не повернув.

Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 7750 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , власник якого являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Враховуючи те, що отримати інформацію про рух та операції, які проводились по рахунку № НОМЕР_1 можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1800,00 грн. слідчий клопочве пиерд судом про отримання відповідного тимчасового доступу до речей і документів.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Слідчим СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів, які знаходяться в банківської установи, надасть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб.
Крім того, слідчим слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надати СВ Чернівецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомостей про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 28.11.2018 по 11.12.2018; відомостей про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 28.11.2018 по 11.12.2018 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 28.11.2018 по 11.12.2018.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

-відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

-відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 28.11.2018 по 11.12.2018;

-відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 28.11.2018 по 11.12.2018 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;

-зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 28.11.2018 по 11.12.2018.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9