У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

копія
Справа № 401/692/19 Провадження № 1-кс/401/143/19

01 березня 2019 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайсуду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та зняття копій, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по р/р НОМЕР_2 код банку НОМЕР_3 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у м. Києві, у період з 14.09.2016 по 07.12.2018, з обов`язковим зазначенням інформації відносно контрагентів (осіб) зазначеного підприємства, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (№ картки НОМЕР_5 ИНН НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (№ картки НОМЕР_7 ИНН НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (№картки НОМЕР_9 ИНН НОМЕР_10 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статті 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2019 до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградськійобластізвернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , із заявою про те, що бухгалтер вказаної організації в період часу з 2016 по 2018 рік привласнила грошові кошти, тим самим спричинивши матеріальну шкоду організації. 20.01.2019 було проведено допит свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,який проживає: АДРЕСА_1 та являєтьсядиректором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Під час допиту свідок повідомив, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він видавав письмові розпорядження бухгалтеру даної фірми з метою відшкодування грошових витрат особам, котрі відмовились від послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, наприкінці 2018 року ОСОБА_8 вирішив провести перевірку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з даного приводу створив комісію з працівників вказаної фірми. За результатами проведеної перевірки було виявлено факт привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , на загальну суму близько 240 000 грн.

Під час проведення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено щоденний аналіз реєстру платєжів та виявлено, що періодично ОСОБА_9 здійснювала перерахування грошових коштів на карткові (банківські) рахунки осіб, котрі не пов`язані з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не мали жодних підстав їх отримувати. Вищевказані перерахування було проведено за допомогою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки та підтвердження вищевикладеної інформації щодо перерахування грошових коштів на рахунки, виникла необхідність отримання інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по р/р НОМЕР_2 код банку НОМЕР_3 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у м. Києві, у період з 14.09.2016 по 07.12.2018, з обов`язковим зазначенням інформації відносно контрагентів (осіб) зазначеного підприємства, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (№ картки НОМЕР_5 ИНН НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (№ картки НОМЕР_7 ИНН НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (№картки НОМЕР_9 ИНН НОМЕР_10 ).

Лише при отриманні вказаних відомостей та даних можливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осіб та правильно кваліфікувати їх дії за ч.2 ст.191 КК України та іншими статтями КК України.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з особистими банківськими рахунками ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (№ картки НОМЕР_5 ИНН НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (№ картки НОМЕР_7 ИНН НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (№картки НОМЕР_9 ИНН НОМЕР_10 ) у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, не можливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження за №0000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів:

1) належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по р/р НОМЕР_2 код банку НОМЕР_3 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у м. Києві, у період з 14.09.2016 по 07.12.2018, з обов`язковим зазначенням інформації відносно контрагентів (осіб) зазначеного підприємства, а саме:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (№ картки НОМЕР_5 ИНН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (№ картки НОМЕР_7 ИНН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ картки НОМЕР_9 ИНН НОМЕР_10 );

Вищезазначена ін формація зберігається у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (Юридична адреса: АДРЕСА_3 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення, 01 березня 2019 року до 01 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1