н/п 1-кс/766/2088/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на кошти у сумі 42 600 гривень, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку в межах вказаної суми.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000476 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Враховуючи те, що грошові кошти у сумі 42 600 грн. перераховані ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 та на теперішній час повернуті на його рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «УкрСиббанк», належать УСБУ в Херсонській області, що підтверджується видатковим касовим ордером № 433 від 03.12.2018 та протоколом огляду від 03.12.2018, є предметом злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюється під час кримінального провадження, їх визнано речовими доказами, то слідчий вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначені грошові кошти.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути його клопотання за його відсутності та долучити до матеріалів клопотання постанову про визнання грошових коштів речовими доказами.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000476 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 перебуваючи відповідно до наказу начальника Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області № 153-Квід 04.06.2018 на посаді начальника відділу контролю за використанням та охороною земель у Білозерському, Олешківському районах, у м. Херсоні та Автономній Республіці Крим Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області, будучи відповідно до положення про очолюваний ним відділ одночасно старшим державним інспектором у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель у Херсонській області, тобто,постійно обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, якій згідно зі ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, з метою отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби, умисно, шляхом вчинення послідовних дій, вимагав неправомірну вигоду від ОСОБА_5 на користь третьої особи за наступних обставин.

Головне управління Дергеокадастру у Херсонській області є територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, їй підпорядковане та розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-А.

Завданням Головного управління є реалізація повноважень Держгеокадастру на території Херсонської області.

Відділ з контролю за використанням та охороною земель у Білозерському, Олешківському районах, у м. Херсоні та АРК є структурним підрозділом Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області.

Основною метою діяльності відділу є участь у межах компетенції в реалізації державної політики у сферах здійснення державного нагляду в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів на території Херсонської області.

19.11.2018 виконуючим обов`язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області ОСОБА_8 видано наказ № 568-ДК щодо здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів шляхом проведення перевірки дотримання вимог земельного законодавства в частині зняття та перенесення ґрунтового покриву та використання за цільовим призначенням земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером :34:001:0003, яка розташована в адміністративно-територіальних межах Олешківської міської ради Олешківського району Херсонської області.

У відповідності до договору оренди землі № 50 у ПрАТ Агрофірма «Цюрупинське» у користуванні перебуває земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, площею 30, 3824 га, з кадастровим номером :34:001:0003, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративнотериторіальних межах Олешківської міської ради Олешківського району.

Діючи відповідно наказу № 568-ДК, у листопаді 2018 року начальником відділу контролю за використанням та охороною земель у Білозерському, Олешківському районах, у м. Херсоні та АР Крим ОСОБА_6 проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельної ділянки з кадастровим номером :34:001:003, що перебуває у користуванні ПрАТ Агрофірма «Цюрупинське».

27.11.2018 ОСОБА_6 , знаходячись у власному кабінеті в адміністративній будівлі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-А, повідомив заступнику директора ПрАТ Агрофірма «Цюрупинське» ОСОБА_5 , що за результатами перевірки земельної ділянки з кадастровим номером :34:001:0003 він виявив порушення земельного законодавства, а саме порушення цілісності ґрунтового покриву на площі 6 га та має намір скласти за вказаним фактом акт про обстеження земельної ділянки, в якому зазначе вказану площу та накладе на підприємство штраф у розмірі 30 000 гривень за 1 га, що у сукупності складе 180 000 гривень. Після цього, знаходячись у вищевказаному кабінеті, ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив, що зазначить в акті обстеження земельної ділянки з кадастровим номером :34:001:0003 порушення цілісності ґрунтового покриву на площі 0, 5 га та, відповідно, зменшить суму штрафу приблизно до 16 000 гривень, у випадку надання йому неправомірної вигоди загальною сумою 1 500 доларів США.

ОСОБА_5 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_6 щодо надання неправомірної вигоди.

29.11.2018 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, зустрівся зі ОСОБА_5 у м. Олешки та знову повідомив про необхідність у наданні йому неправомірної вигоди загальною сумою 1 500 доларів США до 03.12.2018, зазначивши в якості умови перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, відомості щодо якого повідомить згодом.

30.11.2018 ОСОБА_6 , перебуваючи у кабінеті адміністративної будівлі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-А, діючи з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки,надав ОСОБА_5 номер розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , для перерахування на нього суми вищевказаної неправомірної вигоди.

03.11.2018 ОСОБА_6 , знаходячись біля вищевказаної адміністративної будівлі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області,повторно підтвердив ОСОБА_5 вимогу щодо перерахування на раніше наданий розрахунковий рахунок грошових коштів загальною сумою 1 500 доларів США, що еквівалентно 42 600 гривням.

04.11.2018 близько 10:00 години ОСОБА_6 , знаходячись при вході до Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-А, при зустрічі зі ОСОБА_5 повідомив останнього, що кошти на даний час на рахунок не перераховані, тому вищевказаний акт обстеження земельної ділянки буде складено після підтвердження надходження перерахованих грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 .

У цей же день після перерахування коштів на вищевказаний рахунок ОСОБА_6 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 про необхідність прибути останньому та директору ПрАТ Агрофірма «Цюрупинське» ОСОБА_9 до Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області для складання акту обстеження земельної ділянки та винесення постанови про накладення адміністративного стягнення.

04.11.2018 близько 14:00 години начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Білозерському, Олешківському районах, у м. Херсоні та Автономній Республіці Крим ОСОБА_6 , перебуваючи у власному кабінеті в адміністративній будівлі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-А, розуміючи, що ОСОБА_5 виконав його вимогу щодо перерахування грошових коштів загальною сумою 42 600 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , надав директору ПрАТ Агрофірма «Цюрупинське» ОСОБА_9 та заступнику директора ОСОБА_5 акт про обстеження земельної ділянки з кадастровим номером :34:001:0003 від 03.12.2018,в якому зазначив порушення цілісності ґрунтового покриву на площі 0,5 га, протокол про адміністративне правопорушення № 568-ДК/0292П/07/01/18від 04.12.2018 та постанову про накладення адміністративного стягнення від 04.12.2018, згідно з якою за зняття поверхневого шару ґрунту без спеціального дозволу на земельній ділянці площею 0,5 га директор ПрАТ Агрофірма «Цюрупинське» ОСОБА_9 повинен сплатити адміністративне стягнення у розмірі 16 708,91 гривень.

У цей же день, після одержання вказаної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_6 були виявлені та припинені співробітниками правоохоронних органів.

05.12.2018 ОСОБА_6 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 показав, що з метою виконання вимоги ОСОБА_6 щодо перерахування суми неправомірної вигоди, він відкрив у відділенні АТ «УкрСиббанк» рахунок № НОМЕР_1 , з якого 04.12.2018 перераховано кошти у сумі 42 600 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , який йому надав ОСОБА_6 . В подальшому, 04.12.2018 близько 16:20 год. перераховані ним кошти у якості неправомірної вигоди були повернені на його банківський рахунок № НОМЕР_1 .

У відповідності до листа начальника відділення № 965 АТ «УкрСиббанк» №77-10-31/379 від 12.12.2018 та виписки за картковим рахунком № НОМЕР_1 , встановлено, що 04.12.2018 о 16:22 год. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , повернено кошти у сумі 42 600 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, а також те що грошові кошти у сумі 42 600 грн. перераховані ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 та на теперішній час повернуті на його рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «УкрСиббанк», належать УСБУ в Херсонській області, що підтверджується видатковим касовим ордером № 433 від 03.12.2018 та протоколом огляду від 03.12.2018, є предметом злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюється під час кримінального провадження, їх визнано речовими доказами.

Постановою слідчого від 14.12.2018 року згадані грошові кошти визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти у сумі 42 600 гривень, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку в межах вказаної суми.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1