Справа № 686/7873/19
22 березня 2019 року м. Хмельницький
22.03.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт за листопад та грудень 2016 року, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по капітальному будівництві вулиці Івана Франкам смт. Летичів Хмельницької області та вулиці Ламаної в с. ГрушківціЛетичівського району, незаконно заволоділи бюджетними коштам.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.11.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №39/14-2016 на капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району загальною вартістю 497 295,8 грн. із строком дії вказаного договору до 31.12.2016р.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 )№ НОМЕР_3 , за період з 15.11.2016 року по 15.03.2019 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 , оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 та оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документів:
-документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , за період з 15.11.2016 року по 15.03.2019р., із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;
-документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , за період з 15.11.2016 року по 15.03.2019р., із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;
-документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_3 , за період з 15.11.2016 року по 15.03.2019р., із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1