У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08. 2018 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальну провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000721 від 26.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000721 від 26.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 26.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (11.05.2017 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів державного підприємства, якими змінено найменування Українське державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди іншими особами, у період з 22.12.2010 по 01.07.2015 не забезпечили ефективного використання фінансових ресурсів, збереження закріпленого за підприємством державного майна, що виразилось у необґрунтованому залученні кредитних ресурсів, здійсненні розрахунків за ними, а також у подальшому перерахунку отриманих коштів на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 162,2 млн. грн.

Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечивши ефективного використання фінансових ресурсів, мотивуючи необхідністю забезпечення виконання Галузевої програми ввіреного їм підприємства, залучили кредитних ресурсів на суму понад 64 млн. доларів США за процентними ставками більшими ніж середньозважена по банках України, що призвело до суттєвих фінансових втрат для державного бюджету.

Зокрема, фінансові витрати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовані за рахунок здійснених витрат по нарахованих відсотках за користування кредитними ресурсами по кредитному договору № КС-725/11 від 23.11.2011 укладеним з ОСОБА_5 на загальну суму 48 200 000 доларів США, метою якого було рефінансування суми заборгованості за кредитним договором № КС-661/10 від 22.12.2010 укладеного з тим самим банком, та кредитними договорами, укладеними з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 73-В/13 від 02.08.2013 та № 115-В/14 від 28.08.2014 на загальну суму 10 000 000 доларів США та 6 000 000 доларів США відповідно.

Крім того, як вбачається з матеріалів кримінального провадження економічна обґрунтованість необхідності залучення кредитних ресурсів банків для забезпечення діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відсутня, оскільки попри нібито дефіцит власних обігових коштів для забезпечення своєї діяльності та, як наслідок, залучення кредитних ресурсів, службові особи вказаного державного підприємства приймали рішення щодо укладення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, умовами яких передбачено авансування від 80 до 100 % на тривалі періоди. Станом на 30.06.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано авансів приватним комерційним структурам на суму понад 190 млн. грн., а також здійснено низку сумнівних фінансово-господарських операцій щодо закупівлі товарів (робіт/послуг).

Зокрема, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, закупили неліквідний товар (бентонітову глину), діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, чим спричинили державному підприємству тяжкі наслідки у вигляді матеріальних втрат.
Так, наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.06.2008 № 112 затверджено Стандарт організації України № 31517060.2008 «Інструкція по ремонту ізоляції аміакопроводу із застосуванням липких стрічок на основі поліетилену». Згідно з п. п. 10 п. 5.1.6, розділом 7 зазначеної інструкції, присипка аміакопроводу здійснювалася м`яким подрібненим ґрунтом з підбивкою його під трубу вручну.
У подальшому, з ініціативи службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залученням в якості генерального підрядника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який не є провідною спеціалізованою науковою установою у сферах економіки та хімічної промисловості, шляхом включення до регламенту ремонтних робіт положення про обов`язкове використання малодоступних (специфічних, унікальних) матеріалів, підготували дослідження ефективності використання бентонітових глин при проведенні комплексу робіт по ремонту ізоляційного покриття магістрального аміакопроводу.
До вказаних робіт у період 2008-2015 років залучено низку установ та державних підприємств, які спеціалізувались на проведенні лабораторних досліджень і легалізації технічних умов та проведено дослідження з цього питання, що лягли в основу вищевказаного обґрунтування.
На підставі таких досліджень, наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2009 № 19 «Про затвердження на надання чинності змін та доповнень до СОУ 31517060.2008» змінено редакцію пунктів 3.5. та 6.5.14, а саме: доповнено положеннями щодо обов`язкового використання під час ремонту аміакопроводу в якості підбивочного шару під трубою, бентонітової глини.
Аналогічні положення наказом Мінпромполітики України від 04.08.2011 № 222, включено до п. 17.4.3а ГСТУ 3-41-2003 «Магістральні трубопроводи для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводи). Правила технічної експлуатації».
Надалі службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням прийнятого нормативного обґрунтування, яке на їх думку надавало право обмеження кола потенційних виконавців робіт щодо ремонту та обслуговування підземної частини аміакопроводу, а також збільшення кошторисної вартості таких робіт, закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами поставки № 021/Б/2011 від 28.07.2011; № 005/А/2013 від 12.03.2013; № 017/А/2013 від 24.05.2013; № 05/1 від 05.02.2015 бентонітову глину на загальну суму 42 511 228,68 грн., які упродовж 2011-2015 років перерахували на розрахункові рахунки господарюючого суб`єкта.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у свою чергу, закуповувало бентонітову глину у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за ціною 58,33 - 75 грн. за тону (без ПДВ), тобто за ціною меншою від ціни реалізації, орієнтовно в 5 разів, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надавало додаткові послуги: послуги лабораторії, вагової, тощо.
Водночас досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами, отриманими від державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки фіктивних, а також пов`язаних між собою суб`єктів господарювання та фізичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Таким чином у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди іншими особами, перерахували кошти державного підприємства на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки, тобто скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Листом від 13.07.2016 № 775 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформувало орган досудового розслідування про вилучення фінансово-господарської документації іншими органами досудового розслідування. Такі обставини ускладнюють пошук та долучення до матеріалів справи документів, які є доказами в яких зафіксовано фактичні обставини досліджуваних в рамках кримінального провадження правовідносин.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у визначенні шляхів перерахування між банківськими рахунками, відкритими господарюючим суб`єктом у банківських установах, співставленні таких відомостей з інформацією, відображеною в документах податкової звітності товариства, а також у встановленні осіб, причетних до перерахунків коштів та осіб, на користь яких здійснювалася розтрата коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 , зокрема:

1. оригіналів карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб господарюючого суб`єкта. Вилучення вказаних документів дасть можливість отримати вільні зразки підпису осіб, причетних до діяльності підприємств та зразки відбитків печатки, які будуть використані в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз;

2. належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки. Вилучення вказаних документів дасть можливість встановити повне коло осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
3. належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта). Вилучення вказаних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». ІР-адреса клієнта надасть змогу в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми;

4. належним чином завірених виписок про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 28.07.2011 (дата укладення першого договору) по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою встановлення джерел отримання коштів підприємством, руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності;

5. належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 28.07.2011 (дата укладення першого договору) по теперішній час, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів. Вилучення належним чином засвідчених роздруківок надасть змогу встановити ідентифікаційні платіжні ознаки, за якими здійснювались розрахунки вищезазначеного господарюючого суб`єкта та його контрагентів в іноземній валюті;

6. належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити місце знаходження оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи, що запитувані речі та документи містять комерційну, банківську інформацію, а також персональні дані осіб, які згідно ст. 161 КПК України віднесені до охоронюваної законом таємниці, отримати доступ до зазначених речей і документів об`єктивно неможливо іншим способом окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання детектив не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_6 , старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_7 , старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 , зокрема:

1.1.оригіналів карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб господарюючого суб`єкта;
1.2.належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунків, чеків та доручень на отримання готівки;
1.3.належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);
1.4. належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 28.07.2011 (дата укладення першого договору) по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства;

1.5. належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 28.07.2011 (дата укладення першого договору) по теперішній час, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів;

1.6. належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1