печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва,клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000708 від 07.03.2017за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , дій направлених на одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання за вчинення дій щодо спотворення, зміни інформації яка міститься в Єдиній інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 про оплату штрафів за справами про адміністративні правопорушення складеними уповноваженими особами за порушення законодавства з питань безпеки на наземному транспорті пов`язаними з перевезенням пасажирів та вантажів, що призводить до не сплати перевізниками суми штрафів та втрат державного бюджету.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ,проведеною аудиторську перевірку ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Мінінфраструктури), ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), стосовно встановлення фактичного стану справ щодо законності та ефективності використання ІНФОРМАЦІЯ_7 з безпеки на транспорті бюджетних коштів на здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті; аналіз виконання покладених на неї функціональних обов`язків; своєчасність і повнота прийняття управлінських рішень; оцінка стану внутрішнього контролю, кошти державного бюджету за КПКВК 3109010 ІНФОРМАЦІЯ_8 (2016 рік і 9 місяців 2017 року), рух коштів; нормативно-правові акти, розпорядчі та інші документи за напрямом аудиту; статистична, фінансова, бюджетна звітність про використання коштів держбюджету; управлінські рішення за напрямом аудиту.
Зокрема встановлено, що головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_9 за безпекою на ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересам служби, вчиняє дії пов`язані із одержання неправомірної вигоди, від підконтрольних працівників територіальних управлінь за вчинення дій щодо внесення недостовірних відомостей в звітні показник їх діяльності, шляхом зарахування грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .
Так, під час проведення обшуку службового приміщенням № НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . на робочому місці ОСОБА_6 виявлено банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_5 , приватбанк№ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_7 , ПУМБ НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_11 , приватбанк№ НОМЕР_12 , Банк Кредит Дніпро № НОМЕР_13 , ОТП Кредит НОМЕР_14 , приватбанк НОМЕР_15 , ForwardBank № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_18 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159 164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у складі, старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) стосовно клієнта банку -карткових рахунків№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_18 за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду, а саме:
- копії документів особи;
- ІР адреси входу системи Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері;
- номери мобільних телефонів власника карткового рахунку;
- виписка про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері, та при наявності фото-, відеоматеріали під час відкриття рахунку, зняття коштів з вказаного рахунку та при зміні номеру мобільного телефону для смс інформування до карткового рахунку;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копії договорів, доручень інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку клієнта, придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ували суду;
- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59140/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1