Справа № 686/2929/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000170,

ВСТАНОВИЛА:

01.02.2019 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_3 яка дислокуються на території, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 здійснила привласнення іншого військового майна (грошової надбавки за участь в АТО та виплати за отриману травму шляхом шахрайства, оскільки в зоні АТО фактично не перебувала.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 410 КК України.

Крім того, військовослужбовець ОСОБА_4 у період часу, коли перебувала в зоні проведення АТО користувалась послугами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що дає змогу отримати відомості, щодо місцеперебування її при знятті грошових коштів у готівковій формі, отримання фото, розрахунком банківською карткою в магазинах, тощо та/або можливих інших банківських операціях.

Вказані дані можуть бути використані як докази не перебування ОСОБА_4 у зоні проведення АТО у період з жовтня листопада 2016 року та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку та фотоматеріалів при здійсненні банківських операціях (в тому числі зняття готівки) у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " військовослужбовця ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 у період із 09 жовтня 2016 року по 21листопада 2016 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період із 09 жовтня 2016 року по 21 листопада 2016 року включно, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурорам військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного надання працівникам, зазначених вище та у будь якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- про відкриття особових рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , інформації про рух коштів на особових рахунках та відповідно банківських картках до них, а також усіх інших банківських картках відкритих до даних особових рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку, оригінали зведених відомостей сум для зарахування на картковий рахунок, що надходили за період за період з 09 жовтня 2016 року по 21 листопада 2016 року включно, в тому числі на магнітних носіях.

- оригіналів договорів, укладених між банком та володільцями особових рахунків, про банківське обслуговування в системі «клієнт банк» та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних за отримання ключів) на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 .

- оригінали договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , а також банківські картки до особових рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , про відкриття та обслуговування вказаних карткових рахунків, а також усіх карток до даного рахунку та інших документів до них (заявка про відкриття рахунка, акту прийому передачі картки тощо, інформації про час, місце знаття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції та фотоматеріалів із камер спостереження при здійсненні вказаних операцій) за період з 09 жовтня 2016 року по 21листопада 2016 року включно.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя