УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002465 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначила, що СВ Вознесенівського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018 року за № 0002465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » та ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом квітня липня 2018 року зловживаючи своїм службовим становища вступивши в злочинну змову з керівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших бюджетних установ, шляхом внесення недостовірних відомостей до тендерної документації здійснили привласнення бюджетних коштів.

Так встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з актом приймання оздоровчого табору №4 від 30.05.2017 року має можливість одночасно протягом однієї зміни оздоровлювати 500 дітей, за літній період 4 зміни 2000 дітей. Понад це посадові особи ПП « ОСОБА_4 » заключили договір з бюджетними установами на оздоровлення 3075 дітей, з яких 1075 дітей за рахунок відпочинку в таборі першої категорії розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проти те, що в тендерній документації надавалися документи, що діти будуть відпочивати в таборі вищої категорії, та завдяки яким вони ставали переможцями. Вартість путівки на одну зміну в таборі першої категорії в півтори рази менша ніж у таборі вищої категорії.

Також досудовим слідством встановлено, що за вищевказаною схемою на конкурсних торгах, одним із таких замовників виступали: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Комунальна науково-методична установа « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Запорізької районної ради Запорізької області, КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Дніпропетровськ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Запорізької обласної ради, ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Також, встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та наступними державними установами складено договори, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 договір про співпрацю №14 від 17.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_3 договір про закупівлю послуг за державні кошти №32 від 04.06.2018, ІНФОРМАЦІЯ_3 договір про закупівлю послуг за державні кошти №83 від 06.08.2018, ІНФОРМАЦІЯ_3 договір про закупівлю послуг за державні кошти №84 від 06.08.2018, ІНФОРМАЦІЯ_5 договір на закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку дітей №10 від 30.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_6 договір №54-018 від 05.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_7 договір на закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку дітей №27 від 03.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_8 договір про закупівлю послуг дитячих таборів №14 від 27.06.2018, ІНФОРМАЦІЯ_16 договір про закупівлю послуг за державні кошти (про взаємні зобов`язання сторін щодо організації оздоровлення дітей у 2018 році) №28 від 21.06.2018, ІНФОРМАЦІЯ_17 договір щодо оздоровлення та відпочинку дітей №190 від 19.06.2018, а також додаткова угода №1 від 20.06.2018, ІНФОРМАЦІЯ_2 договір №5524-1 про закупівлю послуг від 31.05.2018, ІНФОРМАЦІЯ_2 договір №5524-4 про закупівлю послуг від 31.05.2018, ІНФОРМАЦІЯ_15 договір №91 від 01.06.2018, ІНФОРМАЦІЯ_25 договір №45 від 24.05.2018, Комунальною науково-методичною установою « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Запорізької районної ради Запорізької області договір №01/18 від 31.05.2018, ІНФОРМАЦІЯ_23 договір №1-ОП від 05.05.2018, КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Дніпропетровськ договір №14 про здійснення організаційних заходів з проведення обласних літніх профільних шкіл від 02.05.2018, Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Запорізької обласної ради договір №1 про закупівлю послуг від 17.04.2018, ІНФОРМАЦІЯ_21 договір №07 від 06.04.2018, ІНФОРМАЦІЯ_26 договір №01/08 від 01.05.2018, ІНФОРМАЦІЯ_10 договір №6017 купівлі-продажу путівок в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.06.2018, ІНФОРМАЦІЯ_27 договір №70 від 22.05.2018, ІНФОРМАЦІЯ_28 договір №9/8 від 31.05.2018.

В ході проведення досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 40, 93 КПК України на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено письмовий запит про отримання копій документів та інформації, щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 », ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до запиту на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області від директора ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист про відмову надання будь-якої інформації та копій документів посилаючись на ст. 159 КПК України.

Слідчий посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » з 01.01.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертизи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати період за який необхідно надати доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002465 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів за період часу з квітня липня 2018 року:

- договори (контракти) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, договірними цінами, накладні, податкові накладі, банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстри платежів, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів, документи конкурсних торгів по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 »;

- акти перевірок ПП « ОСОБА_4 »;

- списки (журнали) обліку дітей, які перебували на відпочинку у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 »;

- списки (книги) обліку путівок ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 »;

- договори на перевезення дітей до ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 »;

- акти виконаних робіт;

- зворотні талони путівок ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 »;

- скарги батьків дітей, які відпочивали у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 »;

- накладні на реалізацію путівок ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 »;

- калькуляція вартості одного ліжка дня у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 »;

- договори на перевезення дітей до ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 »;

- накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора, головного лікаря), головного бухгалтера за період з квітня липня 2018 року, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 26 січня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1