Справа № 526/2340/18
Провадження № 1-кс/526/925/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000413 від 22.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В клопотанні слідчий вказує, що 22.05.2018 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1993 року народження про те, що 21.05.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4 тисячі гривень шляхом зняття з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.05.2018 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, номер карткового рахунку на який невідома особа отримала грошові кошти, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв 21.05.2018 по 00 год. 00 хв. 22.05.2018 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв 21.05.2018 по 00 год. 00 хв. 22.05.2018 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефон', номер карткового рахунку, анкетні дані);

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Оскільки, отримати такі документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати йому та групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Разом з тим, беручи до уваги, що слідчим не додано постанову про створення слідчої групи по даному кримінальному провадженню, до якої входять слідчі СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тому з урахуванням цього вважаю, що тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів може бути надано лише слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2018 по 00 год. 00 хв. 22.05.2018 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2018 по 00 год. 00 хв. 22.05.2018 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 21.05.2018 по 00 год. 00 хв. 22.05.2018, а також надати роздруківки (виписки) про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала оголошена 11 грудня 2018 року.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області: ОСОБА_1