Справа № 308/1428/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000004 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

06.02.2019 року слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області внесено відомості до ЄРДР за №0000004 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом обставин, які мали місце 06.02.2019 року та можуть свідчити про те, що громадянин ОСОБА_4 транспортував автомобілем Опель «Віваро» (Д.Н. НОМЕР_1 ) алкогольні напої без відповідних документів на даний товар, що може вказувати на незаконне зберігання й транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що під час несення служби у складі екіпажу 111 Управління патрульної поліції у Закарпатській області Рущак, Лебедев, ОСОБА_5 06.02.2019 року ними на автодорозі М06 кілометер 806 за с. Барвінок, Ужгородського району, було зупинено транспортний засіб «Опель Віваро» ДНЗ НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_4 .

В ході перевірки виявлено, що вказаним автомобілем перевозяться алкогольні напої на які у водія відсутні будь які документи. Вказаний транспортний засіб працівниками Управління патрульної поліції у Закарпатській області було супроводжено на адресу розташування СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області (м. Ужгород, вул. Сонячна, 26) для проведення відповідних слідчих дій.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 06.02.2019 який проводився на території за місцем розташування органу досудового розслідування, візуальним оглядом встановлено, що у вантажному відділенні Опель «Віваро» (Д.Н. НОМЕР_1 ) розміщені алкогольні напої різних марок. На вимогу щодо повного огляду транспортного засобу та надання відповідних товаросупровідних документів на вантаж, від водія ОСОБА_4 отримано категоричну відмову.

Таким чином, у слідства було достатні підстави вважати, що під час обшуку транспортного засобу Opel Vivaro (Д.Н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ) будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а також вдасться відшукати незаконно виготовлені алкогольні, підроблені марки акцизного податку України, та інше майно (чорнові записи, блокноти тощо) які можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення.

Так, 08.02.2019 для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, працівниками СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з співробітниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 07.02.2019, у присутності фактичного володільця - громадянина ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_1 ) проведено обшук вантажного фургона малолітражного жовтого кольору Opel Vivaro (Д.Н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ) який знаходився на території місця дислокації органу досудового розслідування - СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області м. Ужгород, вул. Сонячна, 26, в ході якого виявлено та вилучено:

?1 ящик горілчаних виробів ТМ «Тарас Елегія» (горілка особлива) виробник ТОВ «НВП Гетьман» (вул. Волинська 10 А, м. Львів) у кількості 20 пл. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки всього 20 пл.;

?20 ящиків горілчаних виробів ТМ «Горілка Пшенична» у кожній з яких по 20 пл. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки всього 400 пл.;

?3 пл. горілчаних виробів ТМ «Nemiroff » (горілка особлива Premium Brand) єм. по 0,2 л. кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки;

?21 пл. горілчаних виробів настойка «Медова з перцем» ТМ «Nemiroff » (горілка особлива Premium Brand) єм. по 0,2 л. кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки;

?10 ящиків горілчаних виробів ТМ «Gold of Ukraine горілка золото України» у кожній з яких по 20 пл. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки всього 200 пл.;

?1 пл. горілка ТМ «Finlandia» єм. 1л.;

?4 пл. горілчаних виробів ТМ «Finlandia» єм. 0,7 л. кожна;

?3 пл. горілчаних виробів ТМ «Finlandia» єм. 0,5 л. кожна;

?12 пл. напоїв винного ТМ «Villa Krim» єм. по 0,75 л. кожна;

?24 пл. коньячних виробів ТМ «Закарпатський» єм. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки;

?12 пл. напоїв винного слабоалкогольного ТМ «Chantel» єм. по 0,75 л.;

?96 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Kozel» єм. по 0,5 л. кожна;

?72 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Smadny Mnich» єм. по 0,5 л. кожна;

?72 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Steiger» єм. по 0,5 л. кожна;

?192 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Gambrinus» єм. по 0,5 л. кожна;

?144 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Budweiser» єм. по 0,5 л. кожна;

?72 банок хмільних виробів - пива у ж/б ТМ «Zlaty Bazant» єм. по 0,5 л. кожна

?а також вантажний фургон малолітражний жовтого кольору Opel Vivaro (Д.Н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ) та ключі до даного транспортного засобу в кількості 1 од., тобто речових доказів та предметів кримінального правопорушення.

Виявлені без відповідних товаросупровідних документів (щодо походження, якості тощо) алкогольні напої з марками акцизного податку України з наявними ознаками підробки та інші алкогольні напої пиво, яке віднесено до алкогольних напоїв, а згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового Кодексу пиво є підакцизним товаром, а також автомобіль - вантажний фургон малолітражний жовтого кольору Opel Vivaro (Д.Н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ) є матеріальними об`єктами, які були відповідно предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину.

Клопотання мотивоване тим, що вказані речі та предмети вважаються предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, їх перебування на зберіганні у третіх осіб, створює високі ризики до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі вказаного майна, що, свою чергою, унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 2 КПК України.
Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження
Слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився. Однак, надав заяву, в якій вимоги клопотання підтримав та просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності.
ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду даного клопотання. А тому суд проводить розгляд даного клопотання за його відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Як вбачається із наявних матеріалів клопотання, 06.02.2019 року слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області внесено відомості до ЄРДР за №0000004 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом обставин, які мали місце 06.02.2019 року та можуть свідчити про те, що громадянин ОСОБА_4 транспортував автомобілем Опель «Віваро» (Д.Н. НОМЕР_1 ) алкогольні напої без відповідних документів на даний товар, що може вказувати на незаконне зберігання й транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту.

08.02.2019 для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, працівниками СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з співробітниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 07.02.2019, у присутності фактичного володільця - громадянина ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_1 ) проведено обшук вантажного фургона малолітражного жовтого кольору Opel Vivaro (Д.Н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ) який знаходився на території місця дислокації органу досудового розслідування - СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області м. Ужгород, вул. Сонячна, 26, в ході якого виявлено та вилучено:

?1 ящик горілчаних виробів ТМ «Тарас Елегія» (горілка особлива) виробник ТОВ «НВП Гетьман» (вул. Волинська 10 А, м. Львів) у кількості 20 пл. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки всього 20 пл.;

?20 ящиків горілчаних виробів ТМ «Горілка Пшенична» у кожній з яких по 20 пл. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки всього 400 пл.;

?3 пл. горілчаних виробів ТМ «Nemiroff » (горілка особлива Premium Brand) єм. по 0,2 л. кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки;

?21 пл. горілчаних виробів настойка «Медова з перцем» ТМ «Nemiroff » (горілка особлива Premium Brand) єм. по 0,2 л. кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки;

?10 ящиків горілчаних виробів ТМ «Gold of Ukraine горілка золото України» у кожній з яких по 20 пл. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки всього 200 пл.;

?1 пл. горілка ТМ «Finlandia» єм. 1л.;

?4 пл. горілчаних виробів ТМ «Finlandia» єм. 0,7 л. кожна;

?3 пл. горілчаних виробів ТМ «Finlandia» єм. 0,5 л. кожна;

?12 пл. напоїв винного ТМ «Villa Krim» єм. по 0,75 л. кожна;

?24 пл. коньячних виробів ТМ «Закарпатський» єм. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки;

?12 пл. напоїв винного слабоалкогольного ТМ «Chantel» єм. по 0,75 л.;

?96 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Kozel» єм. по 0,5 л. кожна;

?72 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Smadny Mnich» єм. по 0,5 л. кожна;

?72 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Steiger» єм. по 0,5 л. кожна;

?192 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Gambrinus» єм. по 0,5 л. кожна;

?144 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Budweiser» єм. по 0,5 л. кожна;

?72 банок хмільних виробів - пива у ж/б ТМ «Zlaty Bazant» єм. по 0,5 л. кожна

а також вантажний фургон малолітражний жовтого кольору Opel Vivaro (Д.Н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ) та ключі до даного транспортного засобу в кількості 1 од., тобто речових доказів та предметів кримінального правопорушення.
08.02.2019 року слідчим у кримінальному провадженні №0000004 старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майором податкової міліції ОСОБА_3 винесено постанову, якою вилучені речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
На даний час встановлено, що транспортний засіб вантажний фургон малолітражний жовтого кольору Opel Vivaro (Д.Н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ) значиться зареєстрованим за ОСОБА_6 відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , однак фактично володіє громадянин ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Поряд з цим, частиною 1 статті 96-1 КК України визначено поняття спеціальної конфіскації, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього КК України, зокрема, частиною першою ст. 204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо майно було предметом злочину, було виготовлено, пристосовано або використано як засіб чи знаряддя вчинення злочину
Таким чином внесене слідчим клопотання про накладення арешту на вилученні предмети та речі виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також те, що може бути виконане завдання арешту, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, вилучені під час обшуку 08.02.2019 року алкогольні напої з марками акцизного податку України з наявними ознаками підробки та інші алкогольні напої пиво,є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, а автомобіль вантажний фургон малолітражний жовтого кольору Opel Vivaro (Д.Н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ) засобом його вчинення, та є речовими доказами відповідно до постанови від 08.02.2019, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000004 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 08.02.2019 року вилучені речі, а саме:

?1 ящик горілчаних виробів ТМ «Тарас Елегія» (горілка особлива) виробник ТОВ «НВП Гетьман» (вул. Волинська 10 А, м. Львів) у кількості 20 пл. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки всього 20 пл.;

?20 ящиків горілчаних виробів ТМ «Горілка Пшенична» у кожній з яких по 20 пл. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки всього 400 пл.;

?3 пл. горілчаних виробів ТМ «Немірофф» (горілка особлива Premium Brand) єм. по 0,2 л. кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки;

?21 пл. горілчаних виробів настойка «Медова з перцем» ТМ «Немірофф» (горілка особлива Premium Brand) єм. по 0,2 л. кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки;

?10 ящиків горілчаних виробів ТМ «Gold of Ukraine горілка золото України» у кожній з яких по 20 пл. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки всього 200 пл.;

?1 пл. горілка ТМ «Finlandia» єм. 1л.;

?4 пл. горілчаних виробів ТМ «Finlandia» єм. 0,7 л. кожна;

?3 пл. горілчаних виробів ТМ «Finlandia» єм. 0,5 л. кожна;

?12 пл. напоїв винного ТМ «Villa Krim» єм. по 0,75 л. кожна;

?24 пл. коньячних виробів ТМ «Закарпатський» єм. по 0,5 кожна з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки;

?12 пл. напоїв винного слабоалкогольного ТМ «Chantel» єм. по 0,75 л.;

?96 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Kozel» єм. по 0,5 л. кожна;

?72 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Smadny Mnich» єм. по 0,5 л. кожна;

?72 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Steiger» єм. по 0,5 л. кожна;

?192 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Gambrinus» єм. по 0,5 л. кожна;

?144 банок хмільних виробів пива у ж/б ТМ «Budweiser» єм. по 0,5 л. кожна;

?72 банок хмільних виробів - пива у ж/б ТМ «Zlaty Bazant» єм. по 0,5 л. кожна

?а також на вантажний фургон малолітражний жовтого кольору Opel Vivaro (Д.Н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ), ключі до даного транспортного засобу в кількості 1 од., та на свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , який на даний час фактично знаходиться у ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_1 ).

Вказані речі та предмети передати їх на зберігання згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1