Провадження № 1-кс/760/3456/19
Справа №760/5686/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №014320 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №014320 від 19.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві із ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшли матеріали перевірки щодо можливих фактів вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дій, направлених на створення та впровадження злочинного механізму легалізації розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом проведення незаконних фінансових операцій через комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Так, відповідного до відкритої системи проведення тендерів сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » були підписані договори з приводу реконструкції доріг на території Солом`янського району міста Києва, внаслідок чого, ПП « ОСОБА_5 » отримав на розрахунковий рахунок з державного бюджету України грошові кошти, які в подальшому, з метою їх привласнення перерахували на Товариства з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, 24.12.2018, допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , який повідомив про те, що близько одного місця він являється директором вказаного вище товариства, однак будь-якою інформацією про дане товариство не володіє, відповісти на ряд питань, пов`язаних із діяльністю товариства, а саме: що входить до його посадових обов`язків, як директора, при здійсненні фінансово-господарської діяльності; за рахунок яких актів формувався статутний фонд; коли, ким та за чиїм рішенням створювалось товариство; яку господарську діяльність здійснює; хто складав статутні документи товариства; з якою метою створювалось товариство; де зберігаються статутні документи, печатка, документи бухгалтерського та податкового обліку товариства; з чого формувався статутний капітал; чи отримувались чекові книжки, та чи передавались вони іншим особам товариства; чи були, та є взаємовідносини з іншими суб`єктами господарювання; де відбувалась державна реєстрація товариства; хто безпосередньо подавав реєстраційні документи товариства; хто безпосередньо отримував свідоцтво про платника ПДВ товариства; хто входить, окрім нього, як директора, до посадових осіб товариства; які внутрішні документи підтверджують положення вказаних вище осіб (накази, розпорядження, посадові інструкції); яким чином, хто та коли призначав посадових осіб товариства; хто має право підпису первинних, банківських документів бухгалтерської та податкової звітності; який порядок складання, подачі декларацій (з податку на прибуток, з ПДВ тощо) та інших документів податкової звітності; хто їх заповнював, підписував та яким чином подавав до податкової інспекції повідомити взагалі не може, пояснюючи це тим що вся інформація пов`язана із переліком вказаних вище питань йому невідома.

Бюджетні кошти вищевказане ПП « ОСОБА_5 » отримує від замовників за покрівельні роботи, діяльність у сфері архітектури, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво доріг та автострад, будівництво мостів.

Отримані кошти, з метою їх легалізації та виплати так званих «відкатів», а також привласнення і розподілу між основними учасниками схеми, перераховуються на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та переводяться у готівку. На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 має ознаки фіктивності, оскільки єдина службова особа, анкетні дані якої використані в якості директора підприємства ОСОБА_6 , відношення до останнього не має, отримало грошові кошти за неіснуючі товари та послуги на суму 1 млн. 962 тис. грн.

Слідчий в клопотанні вказує, що зазначене свідчить про організацію та проведення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), транзитних фінансових потоків, спрямованих на розкрадання та подальшу легалізацію коштів державного бюджету, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, активів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форм КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт. Кладених (підписаних) між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до огиріналів документів, а саме: договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснила технічний нагляд за виконанням робіт, укладених (підписаних) між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1