Справа № 640/4624/19
н/п 1-кс/640/3145/19
"18" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
представника директора ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,
01.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та Газопромисловим Управлінням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років, тобто до договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товару, договори зберігання, сертифікатів якості на товар, х можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2017-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт з поточного, поточно-середнього та капітального ремонту автомобільних доріг на території Харківської області, фінансування яких здійснюється за бюджетні кошти, привласнили грошові кошти у великих розмірах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2019 років укладено договори на виконання робіт по ремонту автомобільних доріг з Газопромисловим Управлінням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив йогго задовольнити.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, в зв`язку з необґрунтованістю клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та Газопромисловим Управлінням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років, а саме: договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товару, договори зберігання, сертифікатів якості на товар, з можливістю їх вилучення належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.04.2019.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1