Справа №:755/4345/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 04 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів, а саме: Договору кредиту № 005/702898-KR укладеного між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , Іпотечного договору № 005/702902-ІО, виписки про погашення заборгованості ОСОБА_5 , за кредитним договором № 005/702898-KR та оригіналу поштового повідомлення адресованого ОСОБА_5 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 04 грудня 2017 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщені Міністерства юстиції України, надала підроблені документи та перереєструвала право власності на квартиру АДРЕСА_3 .
З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 11 серпня 2008 року, був укладений Договір кредиту № 005/702898-KR між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на суму кредиту 160 346 доларів США, під процентну ставку 13,5 % річних, строком до 11 квітня 2027 року, включно. Того ж дня, для забезпечення повернення кредиту, укладено Іпотечний договір № 005/702902-ІО. Згідно п. 1.1. предметом іпотеки є майнові права на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_5 на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу. Вказана квартира включає в себе три кімнати, загальною площею 112,90 кв.м, житлова площа 51,20 кв.м.
Під час оформлення Іпотечного договору, 11 серпня 2008 року, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 на вказану квартиру накладено обтяження у виді заборони на нерухоме майно.
Згідно Інструкції «Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якщо на об`єкт нерухомого майна накладено обтяження, то реєстрація права власності заборонено.
У подальшому встановлено, що 09 листопаді 2017 року державний реєстратор ОСОБА_7 , який відноситься до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та виробів «НДІБМВ» у м. Києві, згідно Іпотечного договору № 005/702902-ІО, здійснив дії реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_3 , чим позбавлено право власності на вказану квартиру за ОСОБА_5 та зареєстровано її на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється власником.
Підставою даної реєстрації стало поштове повідомлення з підписом ОСОБА_5 про його отримання. Але під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що ніяких поштових повідомлень від банку не отримувала та підписи не ставила.
Будучи допитаною як свідок начальник УПЗ № 2 КМД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 повідомила, що дійсно на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслане поштове повідомлення адресоване на ОСОБА_5 , але було повернуте відправнику по закінченню строку зберігання.
Окрім цього, згідно п. 57 вказаного порядку для державної реєстрації права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв`язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав, також подається документ, що підтверджує наявність факту виконання відповідних умов правочину.
Проте, останній документ у якості підстави для державної реєстрації права власності у витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності не міститься.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000096 від 04 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів: Договору кредиту № 005/702898-KR укладеного між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , Іпотечного договору № 005/702902-ІО, виписки про погашення заборгованості ОСОБА_5 , за кредитним договором № 005/702898-KR та оригіналу поштового повідомлення адресованого ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1