Провадження № 1кс/712/5397/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання ОСОБА_4 про призначення дактилоскопічної експертизи грошових коштів в рамках кримінального провадження № 000000, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся ОСОБА_4 з клопотанням про призначення дактилоскопічної експертизи грошових коштів в рамках кримінального провадження № 000000.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого СВ Управління СБ України в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, 16.01.2018 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000086 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України стосовно ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження 13-14 червня 2018 року слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_5 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 .
Як зазначено в протоколі обшуку, крім іншого, власниця квартири - ОСОБА_6 добровільно видала грошові кошти, які з її слів надані їй на зберігання її рідною сестрою - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (котра на даний час перебуває на заробітках в РФ в Московській області), які знаходились в коробці з-під взуття у жіночих черевиках у кімнаті-залі в сумі 24700 доларів США - 247 купюр номіналом 100 (доларів США) кожна.
16 червня 2018 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі за № 712/6991/18 накладено арешт на майно, яке згідно ухвали суду належить підозрюваному ОСОБА_4 та вилучено в АДРЕСА_2 , в тому числі і на грошові кошти в сумі 24700 доларів США, так як на думку суду в судовому засіданні не надано достатніх беззаперечних доказів, які б підтверджували належність вказаних коштів сестрі ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 липня 2018 року задоволено клопотання ОСОБА_7 про скасування арешту майна та скасовано арешт з грошових коштів, які добровільно видані ОСОБА_6 та вилучені слідчим 13-14 червня 2018 року під час проведеного обшуку квартири АДРЕСА_1 , загальною сумою 24 700 доларів США, а також зобов`язано слідчого СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_8 повернути ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 24 700 доларів США.
Згідно ухвали суду, в судовому засіданні з достовірністю було з`ясовано, що кошти в розмірі 24 700 доларів США дійсно належать ОСОБА_7 та її чоловіку ОСОБА_9 , які спільною працею зароблялися на протязі декількох років. Вказаний факт підтверджується копіями видаткових касових ордерів, виписками з рахунків, квитанціями про переказ грошових коштів, які приєднані до матеріалів справи, а також показами свідків, допитаними в судовому засіданні.
Не погоджуючись з зазначеною ухвалою слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні подав апеляційну скаргу через неповноту судового розгляду, невідповідність висновків суду в ухвалі, фактичним обставинам кримінального провадження та просив постановити нову ухвалу, якою в задоволені клопотання ОСОБА_7 про скасування арешту майна відмовити.
Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 9 серпня 2018 року прокурору у кримінальному провадженні відмовлено у відкритті апеляційного провадження, оскільки апеляційна скарга ним подана на ухвалу слідчого судді про скасування арешту майна, яка не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Після чого УСБУ в Черкаській області, а саме слідчий ОСОБА_8 , подав до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 24 700 доларів США.
Клопотання мотивує тим, що вказані кошти належать ОСОБА_4 так як вилучені за місцем його реєстрації та проживання, а також через виявлену у ході огляду телефону, яким користувався ОСОБА_4 , переписку з ріелтором в м. Черкаси та прослуховування телефонних розмов.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10 серпня 2018 року в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, грошові кошти в сумі 24 700 доларів США, відмовлено.
Не погоджуючись з зазначеною ухвалою слідчого судді, правоохоронними органами до апеляційного суду Черкаської області подано апеляційну скаргу.
Ухвалою апеляційного суду Черкаської області апеляційну скаргу задоволено та, відповідно, накладено арешт на грошові кошти в сумі 24 700 доларів США.
Однак, грошові кошти в сумі 24 700 доларів США, вважає належать ОСОБА_4 та, до моменту добровільної видачі під час проведення обшуку квартири, про їх зберігання йому відомо також не було.
Так, дактилоскопічна експертиза (експертиза слідів рук) є різновидом трасологічної експертизи; її головним завданням є ідентифікація особи з слідами її рук, залишеними на місці події.
Враховуючи той факт, що грошові кошти в сумі 24 700 доларів США належать ОСОБА_7 та її чоловіку ОСОБА_9 то, відповідно, сліди рук, які будуть виявлені на 247 купюрах номіналом 100 доларів США, залишені ОСОБА_7 та її чоловіком ОСОБА_9 .
Враховуючи той факт, що ОСОБА_6 , як рідна сестра ОСОБА_7 , деяку частину з цих грошових кошт перераховувала ОСОБА_10 , яка є рідною дочкою ОСОБА_7 то, відповідно, сліди рук, які будуть виявлені на 247 купюрах номіналом 100 доларів США, залишені ОСОБА_6 .
Враховуючи той факт, що вказані грошові кошти не належать ОСОБА_4 , то жоден зі сліду рук, які будуть виявлені на 247 купюрах номіналом 100 доларів США, не буде належати ОСОБА_4 .
З метою спростування твердження органу досудового розслідування про належність грошових коштів саме ОСОБА_4 , а не іншим особам та з метою встановлення належності грошових коштів саме ОСОБА_7 та її чоловіку ОСОБА_9 , просив призначити в рамках кримінального провадження № 00000086 судову дактилоскопічну експертизу.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення експертизи, посилаючись на те, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку 13-14 червня 2018 року в сумі 25100 доларів США зараховані на депозитний рахунок банку, а тому ідентифікувати їх за купюрами не має можливості.

Більше того, на даний час досудове розслідування по кримінальному провадженні закінчено.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 00000086 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України стосовно ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження 13-14 червня 2018 року слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_5 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено в тому числі грошові кошти в сумі 25 100 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США.
З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти, вилучені 13-14 червня 2018 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , перебувають в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ). Призначення платежу: Зарахування конфіскованої інвалюти, лист № 6/1020 від 20.06.2018, заява-опис від 20.06.2018, ухвала від 16.06.2018.
Враховуючи те, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти передані на зберігання у банківську установу на депозитний рахунок, а відтак знаходяться там без ідентифікуючих ознак, що унеможливить в подальшому провести дактилоскопічну експертизу, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання ОСОБА_4 про призначення дактилоскопічної експертизи грошових коштів в рамках кримінального провадження № 000000 слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 242,243, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання ОСОБА_4 про призначення дактилоскопічної експертизи грошових коштів в рамках кримінального провадження №000000 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1