КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/431/19
Провадження № 1-кп/552/104/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2019 року Київський районний суд м. Полтави у складi:

головуючого ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

та обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в м. Полтавi кримінальне провадження № 0002613 від 18.10.2018 року по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Водяна Балка Диканського району Полтавської області, громадянки України, освіта вища, заміжньої, має на утриманні неповнолітнього сина 2008 р. нар., працюючої оператором ДОКПД-ПАТ «Укрпошта», раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.191 КК України, -

встановив:
ОСОБА_4 з 16.08.2016 року працювала на посаді головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10016/0140 ІІ типу Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» та відповідно до посадової інструкції в частині розвитку та супроводження вкладних (депозитних) операцій, здійснювала розрахункове обслуговування, а саме: забезпечувала формування справи та оформлення депозитного/поточного рахунку клієнта або реєстрів документів відповідно до нормативно-правових документів; залучала кошти фізичних осіб на строкові вклади шляхом опрацювання баз клієнтів по залишкам на карткових та поточних рахунках, клієнтів, які забрали депозити з Банку, інших баз; здійснювала розрахункові операції (безготівковим шляхом) за рахунками клієнтів, виконувала довгострокові доручення власників рахунків; проводила роботу, спрямовану на перевкладення депозитів; проводила роботу щодо укладання договорів на приймання платежів населення на користь підприємств, установ, організацій; здійснювала відкриття (закриття) та ведення рахунків фізичних осіб у національній та іноземних валютах, а також в банківських металах, вносила відповідну інформацію про клієнта в АБС, у т.ч. наявності/відсутності ознак інсайдера Банку; здійснювала формування та підписання договорів з клієнтами в межах власних повноважень; засвідчувала довіреності, заповідальні розпорядження на випадок смерті вкладника за рахунками фізичних осіб - клієнтів ТВБВ згідно з вимогами законодавства України, вносила відповідну інформацію в АБС; забезпечувала розрахункове обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу за операціями з купівлі/продаж/обміну іноземної валюти на МВРУ та переказів іноземної валюти; здійснювала перекази фізичних осіб клієнтів банку в іноземній та національній валюті з відкриттям поточних рахунків; виконувала функції відповідального виконавця установи Банку відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів AT «Ощадбанк», які регламентують організацію контролю за здійсненням операцій фізичних осіб за поточними рахунками в гривні та іноземній валюті; інше.
Таким чином, ОСОБА_4 була працівником AT «Ощадбанк», у віданні якого перебували грошові кошти на депозитних/поточних рахунках клієнта.
На початку квітня 2018 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення розміщених на депозитних рахунках грошових коштів клієнтів, які знаходились у користуванні AT «Ощадбанк» та перебували у її віданні.
З метою реалізації вказаного умислу, 10 квітня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання, підробила офіційний документ - чек на видачу готівки від 10.04.2018 на суму 2000 грн. на ім`я ОСОБА_5 шляхом імітації підпису останнього на ньому. Цього ж дня, 10.04.2018, ОСОБА_4 , з метою отримання грошових коштів використала завідомо підроблений документ - чек на видачу готівки від 10.04.2018 на суму 2000 грн. на ім`я ОСОБА_5 шляхом надання його в касу філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк».

Далі, 11 квітня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, повторно, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання, підробила офіційний документ - чек на видачу готівки від 11.04.2018 на суму 600 грн. на ім`я ОСОБА_5 шляхом імітації підпису останнього на ньому. Цього ж дня, 11.04.2018, ОСОБА_4 , з метою отримання грошових коштів, використала завідомо підроблений документ - чек на видачу готівки від 11.04.2018 на суму 600 грн. на ім`я ОСОБА_5 шляхом надання його в касу філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк».

Далі, 12 квітня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, повторно, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання, підробила офіційні документи шляхом імітації підпису ОСОБА_5 на них, а саме: чек на видачу готівки від 12.04.2018 на суму 1960 грн. на ім`я ОСОБА_5 ; чек на видачу готівки від 12.04.2018 на суму 560 грн. на ім`я ОСОБА_5 ; заяву на видачу готівки № 50971916 на суму 24000 грн. на ім`я ОСОБА_5 ; заяву на переказ готівки № 51777716 від 12.04.2018 на суму 29120 грн. на ім`я ОСОБА_5 .
Також, 12 квітня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, з метою отримання грошових коштів, використала завідомо підроблений документ - чек на видачу готівки від 12.04.2018 на суму 560 грн., на ім`я ОСОБА_5 шляхом надання їх в касу філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк».
Також, 12 квітня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, з метою отримання грошових коштів використала завідомо підроблений документ - чек на видачу готівки від 12.04.2018 на суму 1960 грн., на ім`я ОСОБА_5 шляхом надання їх в касу філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк».
Окрім цього, 12 квітня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, з метою отримання грошових коштів, використала завідомо підроблений документ - чек на видачу готівки від 12.04.2018 на суму 24000 грн., на ім`я ОСОБА_5 шляхом надання їх в касу філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк».
Також, 12 квітня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, використала завідомо підроблений документ - заяву на переказ готівки № 51777716 від 12.04.2018 на суму 29120 грн., на ім`я ОСОБА_5 шляхом надання їх в касу філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк».
Окрім цього, 14 квітня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк» по вул. М. Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, повторно, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання підробила офіційний документ - заяву про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу від 14.04.2018, на ім`я ОСОБА_5 шляхом імітації підпису останнього на ній.
Цього ж дня, 14 квітня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, з метою отримання грошових коштів, використала завідомо підроблений документ - заяву про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу від 14.04.2018, на ім`я ОСОБА_5 шляхом направлення до відділу бек-офісу філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк».
Продовжуючи злочинну діяльність, 16 травня 2018 року ОСОБА_4 перебуваючи на робочому місці у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, повторно, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання підробила офіційний документ чек на видачу готівки від 16.05.2018 на суму 21300 грн. на ім`я ім`я ОСОБА_5 шляхом імітації підпису останнього на ньому.
Цього ж дня, 16 травня 20.18 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, використала завідомо підроблений документ - чек на видачу готівки від 16.05.2018 на суму 21300 грн., на ім`я ОСОБА_5 шляхом надання його в касу філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк».
Загалом, ОСОБА_4 , працюючи на посаді головного економіста служби роздрібного бізнесу філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк» в період з 10 квітня 2018 року по 30 липня 2018 року, перебуваючи на робочому місці у відділенні філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк», що по вул. Маршала Бірюзова, 47-Б в м. Полтава, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок інших осіб привласнила ввірені їй грошові кошти з вкладних (депозитних) та карткових рахунків клієнтів філії - Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк» ОСОБА_5 в сумі 30119,28 грн. та ОСОБА_6 в сумі 23217,24 грн., розпорядившись вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила AT «Ощадбанк» збитку на загальну суму 53336,52 грн.
Дії ОСОБА_4 судом кваліфіковані:
за ч.1 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією з метою його використання;
за ч.3 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією з метою його використання, вчинене повторно;
за ч.4 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа;
за ч.1 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна, яке перебувало у її відданні.
Допитана у суді обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчинені злочинів визнала повністю та розповіла обставини їх вчинення. Завдані збитки нею повністю відшкодовано в день їх виявлення, а саме 01.08.2018 року. Щиро розкаюється у вчиненому, просить суворо не карати.

Представник АТ «Ощадбанк» будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, до суду не з`явився, надавши суду заяву, де просить розглядати справу без його участі, завдані злочином збитки відшкодовані в повному обсязі.

Відповідно до ст.349 КПК України суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються.

При обраннi мiри покарання обвинуваченій, суд враховує ступiнь тяжкості вчинених злочинів; особу винної, а також наявність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

В силу ст.66 КК України обставини, що пом`якшують покарання винної є: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повне відшкодування заподіяної шкоди.

В силу ст.67 КК України обставини, що обтяжують покарання відсутні.

Враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , те що вона до кримінальної відповідальності притягається вперше, характеризується виключно позитивно, працює, має на утриманні малолітню дитину, суд приходить до висновку про можливість призначення їй більш м`якого виду покарання не визначеного санкцією ч.3 ст.358 КК України у вигляді штрафу.

Також з врахуванням вище викладеного, суд приходить до висновку про необхідність та достатність призначення їй за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.191 КК України покарання не пов`язане з обмеженням чи позбавлення волі, у вигляді штрафу, в межах санкції ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.191 КК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370,374 КПК України, суд
ухвалив:
ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.191 КК України i призначити їй покарання:

за ч.1 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.;

за ч.3 ст.358 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 5100 грн.;

за ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.;

за ч.1 ст.191 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_4 покарання 8500 грн. штрафу без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляцiйного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення, а засудженим, який перебуває пiд вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копiї вироку.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1