печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 60000250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів в оригіналах і в повному обсязі для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмок, що підтверджують вилучення оригіналів, а також в разі їх передачі до архіву, адвокатських об`єднань інших осіб та організацій, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зобов`язується затребувати на свою адресу необхідні для передачі документи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 за період діяльності 2015-2016 р.р, а також первинних фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з контрагентами, які виступали замовниками будівельно-монтажних робіт, проектних робіт, оренди обладнання, постачання ТМЦ, послуг, де в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручило виконання даних робіт, послуг, поставок ТМЦ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 за період діяльності 2015-2016 р.р., а саме:

Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

Копію штатного розпису працівників за період 2014-2017., сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності., журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями)., журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); карток складського обліку., документів за результатами проведення інвентаризацій., інших документів що підтверджують фінансово господарські відносини за весь період взаємовідносин;

Копії договорів оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , з додатками;

Інформацію із зазначенням прізвища, імя, по батькові працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) на товаристві в період з 2014 по 2017 р.р.

документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) щодо укладання кредитного договору врегулювання заборгованості ІЦ-1096 від 30.12.2014 та інших документів, які мають відношення до даних операцій (додатків до договору, специфікацій, платіжних доручень, банківських виписок, оборотно-сальдові відомості, тощо), а також надати оригінал кредитного договору № 148/КЛ-1214 від 23.12.2014 (про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії) укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та документів, що підтверджують виконання умов кредитного договору ( платіжних доручень, довідку від 31.12.2014 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про погашення заборгованості), з можливістю вилучення документів в оригіналах і в повному обсязі для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмок.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/17/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

09.01.2018