Справа №766/1923/19
н/п 1-кс/766/1887/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001678 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001678 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей щодо руху по рахунку № НОМЕР_2 , та вилучення їх у паперовому та електронному вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001678 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2018 до Херсонського відділу поліції ГУПН в Херсонській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними коштами у значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року отримувало державні кошти від таких установ на території Херсонської області, як ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХМР, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 загальною сумою понад 1 млн. 481 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у податковій звітності, поданої протягом 2017 року, відображено недостовірні відомості, а саме не відображено взаємовідносини з вище переліченими суб`єктами розпорядниками бюджетних коштів.

Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що, відповідно до розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів відсутні дані, тобто не задекларовані податкові зобов`язання з ПДВ по отриманим кредитам від неприбуткових підприємств у загальній сумі ПДВ 246 954,66 тис. грн., а саме у березні 2017 на суму 33307,83 грн., у квітні 2017 на суму 13680,66 грн., у травні 2017 на суму 65722,66 грн., у липні 2017 на суму 10509,72 грн., у вересні 2017 на суму 18579 грн., у жовтні 2017 на суму 89,98 грн., у листопаді 2017 на суму 14019,78 грн., у грудні 2017 на суму 91045,03 грн.

Так, встановлено, що до податкової декларації з ПДВ за березень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено відомості щодо взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 199847 грн.

До податкової декларації з ПДВ за квітень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено відомості щодо взаємодії з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільською радою на суму 82084 грн.

До податкової декларації з ПДВ за травень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено відомості щодо взаємодії з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 199117,76 грн.

До податкової декларації з ПДВ за травень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено відомості щодо взаємодії з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 199117,76 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 195218,21 грн.

До податкової декларації з ПДВ за липень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено відомості щодо взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 63058,32 грн.

До податкової декларації з ПДВ за вересень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено відомості щодо взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 87894 грн. та з ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 23580 грн.

До податкової декларації з ПДВ за листопад 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено відомості щодо взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 47022,65 грн. та виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 37096,03 грн.

До податкової декларації з ПДВ за грудень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено відомості щодо взаємодії з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 181064,06 грн., ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 100113,43 грн., ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 84004,67 грн., ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 50076,85 грн., КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - на суму 131011,2 грн.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складських та будь-яких інших приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, устаткування, а також трудових ресурсів у достатній кількості що необхідно для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок № НОМЕР_2 у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який використовує під час господарської діяльності.
Відомості щодо руху по рахунку № НОМЕР_2 у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001678 заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей щодо руху по рахунку № НОМЕР_2 , та можливість вилучення їх у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1