Справа № 761/8266/19
Провадження № 1-кс/761/5995/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 29 жовтня 2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України,

ВСТАНОВИВ:
26 лютого 2019 року старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 29 жовтня 2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, про арешт рухомого та нерухомого майна, 1/2 частка якого на праві спільної сумісної власності подружжя належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер - :05:078:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- житловий будинок загальною площею 458,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- земельну ділянку площею 0,1332 га, кадастровий номер - :05:028:0130, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- житловий будинок загальною площею 355,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки «BMW» модель «X4», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Накласти арешт на рухоме майно, 1/2 частка якого на праві спільної сумісної власності подружжя належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, на корпоративні права дружини підозрюваного громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 у статутному капіталі ПП «Максімус - ІІ» () у розміром внеску до статутного фонду в сумі 200 000 грн.

Заборонити ПП «Максімус - ІІ» (), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ПП «Максімус - ІІ» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ПП «Максімус - ІІ» ().
Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ПП «Максімус - ІІ» ().
Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружині підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також іншим особам у володінні (користуванні), яких перебуває вказане рухоме та нерухоме майно, розпоряджатися ним.
Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружині підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також іншим особам у володінні (користуванні), яких перебуває рухоме майно автомобіль марки «BMW» модель «X4», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , розпоряджатись та користуватись ним.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000322 від 29 жовтня 2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у першій половині 2017 року, однак не пізніше 01 липня 2017 року, громадянин України ОСОБА_5 з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, вирішив вчинити на території с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської області терористичний акт, а саме: із застосуванням зброї вбити громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які представляли інтереси жителів при вирішенні конфліктів із сім`єю ОСОБА_10 та на думку ОСОБА_5 , винні у перешкоджанні здійсненню його батьком - ОСОБА_11 підприємницької діяльності на території Чорнобаївського району Черкаської області, а також смерті його матері ОСОБА_12 , таким чином викликати у жителів с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської області почуття тривоги, занепокоєння, страху та втрати відчуття власної безпеки.

При цьому ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного наміру, направленого на вчинення на території с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської області зазначеного злочину, у невстановлений час, однак не пізніше 11 квітня 2017 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через невстановлених осіб, доручив встановити місця проживання (перебування) ОСОБА_7 , транспортні засоби якими останній користується, а також з`ясувати спосіб його життя.

З цією метою, невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання прохання ОСОБА_5 залучили до здійснення візуального спостереження за ОСОБА_7 громадянина України ОСОБА_13 , який в свою чергу не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_5 .

11 квітня 2017 року ОСОБА_13 , перебуваючи на території Чорнобаївського району Черкаської області та міста Черкаси здійснив спостереження за ОСОБА_7 , з використанням технічних засобів фото-, відеофіксації, встановив коло осіб з якими останній контактував, а також транспортний засіб яким той користувався. Указані відомості, у невстановлений час, однак не пізніше 26.07.2017, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, невстановленими особами були передані ОСОБА_5 та у подальшому використані останнім під час організації готування до вчинення терористичного акту.

У період з 01 липня 2017 року по 09 липня 2017 року ОСОБА_5 діючи умисно, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, викликання у них почуття тривоги, занепокоєння, страху та втрати відчуття власної безпеки, розпочав вчиняти дії, спрямовані на залучення до вчинення злочину громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так в указаний час ОСОБА_5 перебуваючи біля аквапарку «Острів скарбів» (Запорізька обл., Якимівський район, смт. Кирилівка), зустрівся з ОСОБА_14 та не повідомляючи останньому свій злочинний намір, запропонував за грошову винагороду здійснити візуальне спостереження за декількома громадянами, не конкретизувавши їх установчі дані.

Отримавши згоду ОСОБА_14 на співпрацю, ОСОБА_5 запропонував для детального обговорення вказаного питання провести зустріч у м. Києві, а також повідомив ОСОБА_14 номер власного мобільного телефону НОМЕР_5 , за яким необхідно було підтримувати зв`язок.

11 липня 2017 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з указаною метою, в період часу з 15.00 год. по 18.00 год. на автозаправній станцій «Amic Energy», яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Червоноармійська, 157г, зустрівся із ОСОБА_14 та повідомив останньому установчі дані осіб, за якими необхідно було здійснити візуальне спостереження, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , надавши ОСОБА_14 фотокартки із зображенням ОСОБА_8 , на яких власноручно намалював схему проїзду до будинку останньої, що знаходиться на території с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської області, а також зазначив прізвища та імена вказаних осіб.

У подальшому, 26 липня 2017 року у період із 08.00 год. по 11.00 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з указаною метою зустрівся із ОСОБА_14 біля будинку АДРЕСА_3 та запропонував за грошову винагороду встановити місце проживання ОСОБА_7 , а також здійснити візуальне спостереження за останнім, з метою з`ясування способу його життя, встановлення місць його постійного перебування, на що ОСОБА_14 надав згоду.

Того ж дня, переслідуючи власний злочинний намір та намагаючись остаточно залучити ОСОБА_14 як виконавця до вчинення злочину, не пізніше 11.00 год., ОСОБА_5 вдруге зустрівся з ОСОБА_14 за вказаною вище адресою та передав останньому грошові кошти у сумі близько 400 000 гривень та аркуш паперу, на якому ОСОБА_5 були здійснені написи щодо адрес проживання та можливого перебування ОСОБА_7 , а також транспортного засобу, який використовує останній.

23 грудня 2017 року у період з 16.00 год. по 17.30 год., ОСОБА_5 діючи умисно, як організатор злочину, з метою реалізації злочинного наміру, переконавшись в спроможності ОСОБА_14 , зустрівся з останнім в ресторані швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі 55 000 доларів США вчинити терористичний акт, а саме: із застосуванням зброї вчинити терористичний акт, у результаті якого повинен був загинути громадянин України ОСОБА_7 , а також із застосуванням гранатомета вистрілити в будинок, в якому проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою завдання їм тяжких тілесних ушкоджень або вбивства останніх.

ОСОБА_14 , не сприймаючи реально слова та наміри ОСОБА_5 , відкрито не відмовився на пропозицію останнього.

Таким чином ОСОБА_5 діючи як організатор злочину, вважаючи що підкупом схилив ОСОБА_14 до вчинення, за грошову винагороду, наведеного терористичного акту, вступив з ним у попередню змову на скоєння цього злочину, тобто здійснив дії спрямовані на підшукання співучасника - виконавця злочину.

Разом з цим, у період з 23 грудня 2017 року до 11 травня 2018 року ОСОБА_14 , під час неодноразових телефонних розмов зі ОСОБА_5 , переконався у реальності злочинних намірів останнього та намагаючись відвернути негативні наслідки, 11.05.2018 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою і дав при цьому згоду на проведення передбачених КПК України заходів, спрямованих на викриття і документування злочинних дій ОСОБА_5 , виконуючи при цьому роль особи, яка повинна була безпосередньо виступити виконавцем терористичного акту.

У подальшому, 16.05.2018 приблизно о 22.00 год. ОСОБА_14 , діючи з метою викриття та документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , зустрівся з останнім в ресторані «Тандир», що за адресою: АДРЕСА_5 , та повідомив про місце проживання ОСОБА_7 . У відповідь, ОСОБА_5 , сподіваючись, що його злочинний намір спрямований на вчинення терористичного акту починає втілюватись в дію, надав ОСОБА_14 вказівку щодо прискорення вчинення даного терористичного акту.

ОСОБА_15 в свою чергу, намагаючись не допустити вчинення реального злочину та відвернути пошук ОСОБА_5 інших виконавців злочину, надав останньому згоду на вчинення вказаного терористичного акту, що мав призвести до загибелі ОСОБА_7 , зазначивши, що для виконання поставленого завдання йому необхідно 10 - 14 днів.

20 червня 2018 року приблизно о 17.15 год., перебуваючи біля автоцентру «Автоцентр на Столичному», що за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 90, ОСОБА_14 зустрівся зі ОСОБА_5 та пред`явив останньому для ознайомлення на власному мобільному телефоні марки «Blackview» з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 заздалегідь підготовлені фотознімки, на яких був зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зі слідами насильницької смерті, а саме: слідами побиття, синців, без зуба, з проникаючим пораненнями та крововиливами на голові з лівої сторони у скроневій зоні, наявністю крововиливів біля ока, на щоці, а також зі слідами колотих та різаних ран холодною зброєю в районі черева, як доказ вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі ОСОБА_7 .

Ознайомившись із наданими фотознімками та будучи впевненим, що ОСОБА_15 вчинив терористичний акт, що призвів до загибелі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 обговорив з ОСОБА_14 умови розрахунку за вчинений злочин, зокрема повідомив, що заплатить йому грошові кошти у сумі 15 000 доларів США через декілька днів, а решту в розмірі 10 000 доларів США, через два тижні.

23 червня 2018 року приблизно о 18.30 год. ОСОБА_5 перебуваючи в ресторані «Тандир», що за адресою: Київська обл., смт. Козин, вул. Київська, 11д, будучи впевненими, що ОСОБА_14 вчинив терористичний акт, що призвів до загибелі ОСОБА_7 , передав ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, як першу частину грошової винагороди за вчинення наведеного терористичного акту.

Однак терористичний акт, у результаті якого повинні були загинути ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 не відбувся, оскільки ОСОБА_14 усвідомлюючи, що ОСОБА_5 пропонує йому вчинити особливо тяжкий злочин, що мав призвести до загибелі людей, ще 11.05.2018 звернувся до правоохоронних органів і діяв під їх спостереженням відповідно до вимог чинного законодавства, з метою викриття ОСОБА_5 .

23 червня 2018 року ОСОБА_5 затриманий співробітниками Служби безпеки України, чим припинена його злочинна діяльність.

24 червня 2018 року у кримінальному проваджені № 0000029 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю смт. Парафіївка Ічнянського району Чернігівської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, а саме: в організації готування терористичного акту, тобто застосуванні зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини.

29 жовтня 2018 року Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 , виділено з кримінального провадження №0000029 в окреме провадження за № 0000322, проведення розслідування якого доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.

01 лютого 2019 року у кримінальному проваджені № 0000322 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, а саме: в організації готування терористичного акту, тобто застосуванні зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини.

Санкцією ч. 3 ст. 258 КК України, що інкримінована ОСОБА_5 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на дружину підозрюваного ОСОБА_5 громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстровано право власності на:

- земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер - :05:078:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок загальною площею 458,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку площею 0,1332 га, кадастровий номер - :05:028:0130, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- житловий будинок загальною площею 355,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 володіє корпоративними правами у статутному капіталі ПП «Максімус - ІІ» (), а саме, розміром внеску до статутного фонду у сумі 200 000 гривень.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 володіє транспортним засобом марки «BMW» модель «X4», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

У той же час, матеріалами досудового розслідування встановлено, що право власності на вказане майно зареєстровано за ОСОБА_6 після 15.08.2001 - дати реєстрації шлюбу з підозрюваним ОСОБА_5 , тобто відповідно до положень ст.ст. 57, 60 Сімейного кодексу України 1/2 частка цього майна на праві спільної сумісної власності подружжя належить підозрюваному.

Згідно з інформацією ДФС України доходи отримані ОСОБА_6 , значно менші, ніж вартість належного їй рухомого та нерухомого майна.

При цьому, матеріалами досудового розслідування встановлено, що внаслідок вчинення ОСОБА_5 за вищевказаних обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 КК України, потерпілим у кримінальному провадженні - громадянам України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заподіяно моральну шкоду, у зв`язку з чим ними до підозрюваного ОСОБА_5 заявлено цивільні позови на загальну суму 110 000 000 гривень.

Крім того, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою уникнення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна 07 серпня 2018 року перереєстрував, шляхом укладення фіктивного правочину, на батька ОСОБА_11 , квартиру загальною площею 92,3 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 82), за адресою: АДРЕСА_6 . За вказаним фактом на цей час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260.

З метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_5 судом, що передбачене санкцією ч.3 ст. 258 КК України, а також з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння, та недопущення відчуження наведеного майна слідчий звернувся з даним клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення підозрюваного є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання,старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна,вказує,що метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання,відшкодування шкоди,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження № 0000029 від 23 січня 2018 року, вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Потерпілими у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до підозрюваного ОСОБА_5 заявлено цивільні позови про відшкодування шкоди,завданої внаслідок кримінального правопорушення на загальну суму 110 000 000 гривень.

Разом з тим, встановлено, що 1/2 частка майна на праві спільної сумісної власності подружжя належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер - :05:078:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- житловий будинок загальною площею 458,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- земельну ділянку площею 0,1332 га, кадастровий номер - :05:028:0130, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- житловий будинок загальною площею 355,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки «BMW» модель «X4», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

1/2 частка майна на праві спільної сумісної власності подружжя належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на корпоративні права дружини підозрюваного громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 у статутному капіталі ПП «Максімус - ІІ» () у розміром внеску до статутного фонду в сумі 200 000 грн.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_16 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити останньому у разі встановлення його вини у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 29 жовтня 2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, 1/2 частка якого на праві спільної сумісної власності подружжя належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер - :05:078:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- житловий будинок загальною площею 458,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- земельну ділянку площею 0,1332 га, кадастровий номер - :05:028:0130, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- житловий будинок загальною площею 355,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки «BMW» модель «X4», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , право власності зареєстроване на дружину підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Накласти арешт на рухоме майно, 1/2 частка якого на праві спільної сумісної власності подружжя належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме, на корпоративні права дружини підозрюваного громадянки ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 у статутному капіталі ПП «Максімус - ІІ» () у розміром внеску до статутного фонду в сумі 200 000 грн.

Заборонити ПП «Максімус - ІІ» (), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ПП «Максімус - ІІ» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ПП «Максімус - ІІ» ().

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ПП «Максімус - ІІ» ().

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , дружині підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , а також іншим особам у володінні (користуванні), яких перебуває вказане рухоме та нерухоме майно, розпоряджатися ним.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , дружині підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , а також іншим особам у володінні (користуванні), яких перебуває рухоме майно автомобіль марки «BMW» модель «X4», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , розпоряджатись та користуватись ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1