Справа № 750/1869/19
Провадження № 1-кс/750/2279/19
У Х В А Л А

06 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000773 від 04.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою : АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 ), саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 04.02.2019, близько 18 год. 00 хв., за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з корисливих мотивів і керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, після того, як невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_4 до потерпілої ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомила неправдиву інформацію про те, що її родич ніби спричинив ДТП, діючи з єдиним спільним умислом із вказаною особою, зустрівся з потерпілою ОСОБА_7 поряд із квартирою за вищевказаною адресою, в ході чого підтвердив неправдиву інформацію про те, що її родич вчинив ДТП та про необхідність передачі йому грошей в сумі 5 000 доларів США, які необхідні для залагодження ситуації, яка виникла внаслідок ДТП, вчинивши всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було завершено з причини, які не залежали від його волі, оскільки потерпіла відмовилася передавати кошти.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка показала, що 04.02.2019, близько 18 год. 00 хв., вона отримала телефонний дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_4 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився її сином та повідомив, що він в поліції, так як збив жінку та нібито передав слухавку слідчому. Після чого, з потерпілою став розмовляти інший чоловічий голос, який пояснив, що для того щоб закрити кримінальну справу відносно її сина, необхідно сплатити потерпілій грошові кошти в розмірі 5000 доларів США і зробити це негайно, доки потерпіла згодна. Через деякий час той же чоловік, який представився слідчим, зателефонував на мобільний телефон потерпілої та продиктував їй текст заяви зі змістом розписки, про те що потерпіла сплачує грошові кошти. Після того, як ОСОБА_8 написала власноруч заяву, вона зателефонувала своєму чоловікові та повідомила про ситуацію, яка з нею трапилась. У той час коли, потерпіла розмовляла зі своїм чоловіком, їй зателефонував невідомий чоловік з прихованого номеру телефону та попросив, щоб вона швидко зібралася та поїхала за адресою: АДРЕСА_4 та привезла грошові кошти в розмірі 5 000 доларів США. Після телефонної розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_8 почула шум на загальному коридорі. Відчинивши в тамбурі двері, потерпіла поряд зі своїми вхідними дверима побачила невідомого їй раніше чоловіка. Після чого вона запитала в чоловіка хто він такий, на що останній відповів, що він прийшов за посилкою. Потерпіла взяла заяву, яку вона власноруч написала так би мовити під диктовку слідчого, з яким вона розмовляла по телефону та передала її невідомому чоловіку, а той в свою чергу поклав її до своєї сумочки. У той час як раз додому повернувся її чоловік разом із працівниками поліції та вони разом зупинили невідомого чоловіка і грошові кошти ОСОБА_8 не передала так як, вона зрозуміла, що їй телефонують шахраї, оскільки сина в неї не має.

04.02.2019 у період часу з 23 год. 30 хв. до 00 год. 20 хв. проведено огляд речей, а саме сумочки з речами, на підставі добровільної згоди власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Огляд проводився на сходовому майданчику у приміщенні під`їзду №3 за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_6 надав добровільно письмову згоду на огляд сумки та добровільно видав наступні речі, а саме: мобільний телефон «Nokia RM-1133» у корпусі блакитного кольору з двома сім-картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з реквізитами НОМЕР_6 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_3 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 ), а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 01.03.2019.

Строк дії ухвали встановити до 06 червня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1