УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0011244 від 23.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що В провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0011244, внесені 23.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2017 по АДРЕСА_1 , невстановлені особи шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , яка належала померлій ОСОБА_4 .

17.07.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який засвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 . Відчужувана квартира на час укладання вказаного договору належала продавцю ( ОСОБА_5 ) на підставі договору дарування за реєстраційним № 3082 від 12.08.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , яка була зареєстрована на праві власності 10.09.2008 КП Київське міське БТІ за реєстровим № 2119.

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відповіді приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 , останній 12.08.2008 не посвідчував договір дарування квартири АДРЕСА_2 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 06.11.2017 згідно з даними реєстрових книг вказаної установи квартира АДРЕСА_2 на праві власності була зареєстрована за ОСОБА_9 .

Таким чином реєстрація права власності на вказану квартиру відбулась на підставі завідомо підробних офіційних документів.

Окрім того в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 009554 від 02.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню було додатково виявлено факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України невстановленими особами, які шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_3

Відомості про вказане кримінальне правовопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008111.

Під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях 0011244 та № 0008111 встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні одні особи, а саме приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , якою вносились до реєстру дані про вказані квартири на підставі завідомо підробних офіційних документів та гр. ОСОБА_6 , якому здійснювався продаж вказаних квартир підставними особами і ним в подальшому здійснювалась реалізація вказаних квартир покупцям. Вказані провадження постановою прокурора Київської мысцевої прокуратури № 10 ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження якому присвоєно номер 0011244.

Під час розслідування було встановлено, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що квартира АДРЕСА_3 була зареєстрована на праві приватної власності за гр. ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в рівних долях. Підставою для реєстрації права власності за ними було свідоцтво про право власності на житло видане 24.11.1997 року. В подальшому на підставі договору дарування 1/3 вказаної квартири належна ОСОБА_13 була подарована нею ОСОБА_12 . Договір дарування був посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_3 25.11.2002 року.

В подальшому гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 . 25.05.2015 були виявлені померлими у вказаній квартирі і їх тіла були в муміфікованому стані. В подальшому вони були поховані за рахунок держави. Згідно даних Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 27.07.2015 на праві власності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 була зареєстрована за ОСОБА_14 на підставі договору дарування реєстраційний номер 2-1908 від 10.06.2008, посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому в цей же день ОСОБА_14 вказана квартира була продана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 громадянці ОСОБА_15 , яка є дружиною ОСОБА_6 і саме він давав їй згоду на придбання і наступний продаж вказаної квартири. В подальшому вказана квартира гр. ОСОБА_15 за нотаріальної згоди ОСОБА_6 була відчужена згідно договору купівлі-продажу гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_17 підтвердили свою причетність до продажу вказаної квартири.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що жодних реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 згідно договору дарування посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10 червня 2004 року реєстровий номер 2-1908 від не проводилося і запис про реєстрацію вказаного об`єкт за реєстровим номером 1022 від 14.04.2004 не здійснювався.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що за даними архівного фонду № 39 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в матеріалах справи № 2-03 том 10 «Договори про відчуження квартир та документи на підставі яких вони посвідчувались» відсутній договір дарування квартири від 10 червня 2004 року за реєстровим номером № 2-1908.

Згідно даних АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 раніше затримувався за вчинення шахрайських дій з нерухомим майном, а саме за спробу шахрайського заволодіння квартирою померлої особи похилого віку.

Таким чином гр. ОСОБА_6 його брат ОСОБА_17 та ОСОБА_15 у змові з приватним нотаріусом Київського місткого нотаріального округу ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_3 .

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даних правопорушень та ряду інших аналогічних правопорушень на території м. Києва причетний громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає та зареєстрований: АДРЕСА_5 .

Вказаний громадяни спільно для здійснення злочинної діяльності та координації дій спілкується між з іншими спільниками по вказаному мобільному номеру. Під час телефонних розмов він обговорює виготовлення підроблених документів, підставних осіб, на яких в подальшому оформляють квартири по підробленим документам, інструктує цих осіб, обговорює розподіл коштів отриманих злочинним шляхом, отримує інформацію про нові об`єкти для шахрайського заволодіння, планує шляхи прикриття своєї злочинної діяльності.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у злочинній змові з рядом осіб за попередньою змовою з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 використовуючи завідомо підроблені правовстановлюючі документи заволодівають правом власності на квартири на квартири осіб похилого віку, які помирають і не мають родичів. Окрім фактів заволодіння квартирами АДРЕСА_6 та квартирою АДРЕСА_3 встановлено, що вказані особи заволоділи шляхом обману квартирами АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 (власник вказаних квартири ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помер ІНФОРМАЦІЯ_14 ). Квартиру АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_6 здає в оренду. Квартира АДРЕСА_8 була оформлена за підробленими документами на ОСОБА_19 , якого було допитано в якості свідка і він заперечив факт своєї участі в оформленні вказаної квартири та відвідування нотаріуса ОСОБА_7 .

Окрім того за попередньою змовою з нотаріусом 15-ої державної нотаріальної контори м. Києва вказані особи заволоділи шляхом обману квартирою АДРЕСА_9 (власник ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , помер ІНФОРМАЦІЯ_16 ), та квартирою АДРЕСА_10 (власник ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , дата смерті не встановлена). Вказані квартири ОСОБА_22 оформив на своїх знайомих

Також за попередньою змовою з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_23 вказані особи заволоділи шляхом обману квартирою квартирою АДРЕСА_11 та квартирою АДРЕСА_12 (власник ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , померла ІНФОРМАЦІЯ_19 ). При цьому право власності на вказану квартиру гр. ОСОБА_6 оформив на себе за підробними документами.

Окрім того було встановлено, що ОСОБА_6 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_13 (власник ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , помер ІНФОРМАЦІЯ_21 ). Він оформив вказану квартиру на свого знайомого ОСОБА_26 .

Також ОСОБА_6 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_14 . Вказана квартира була зареєстрована за підробними документами на підставну особу ОСОБА_27 на підставі підробного заповіту від померлого власника ОСОБА_21 , 1936 р.н.. В подальшому 08.08.2013 гр. ОСОБА_27 видала доручення на ОСОБА_28 щодо реєстрації спадкового майна і гр. ОСОБА_28 в подальшому вказану квартиру реалізував ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 реалізував вказану квартиру третім особам. Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_29 повідомив, що вказану квартиру придбати йому запропонували ОСОБА_30 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в переважній більшості предмет злочину квартири померлих осіб у переважній більшості випадків оформлював на своє ім`я. Також він продовжує вчиняти незаконні дії з нерухомим майном померлих осіб. Так на даний час на ОСОБА_6 оформлено право власності на квартиру АДРЕСА_7 і він здійснює її здачу в оренду. Реєстрація права власності на вказану квартиру за ОСОБА_6 відбулась 30.07.2018 через тиждень після смерті її власника ОСОБА_18 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння шляхом обману вказаними квартирами гр. ОСОБА_6 вчиняв не сам а у складі групи осіб разом зі спільниками своєї злочинної діяльності. До заволодіння вказаними квартирами причетний кум ОСОБА_31 . ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_22 зареєстрований і проживає АДРЕСА_15 . Вказаний громадянин приймав участь у підшуканні об`єктів нерухомості, підставних осіб на яких оформлювалось право власності на вказані об`єкти, отримував прибуток від їх продажу, здійснює прикриття злочинної діяльності. Окрім того гр. ОСОБА_32 раніше затримувався за шахрайське заволодіння рядом об`єктів нерухомості на території м. Києва і на час розслідування кримінальної справи відносно нього перебував в Київському СІЗО № 13 і в 2017 році кримінальна справа відносно нього направлена до суду. Окрім того він безпосередньо знайомий з рядом підставних осіб на кого оформлювались квартири зокрема з власницею квартири АДРЕСА_9 ОСОБА_33 , яка повідомила, що не підписувала ніяких договорів відчуження вказаної квартири. Досудовим розслідуванням встановлено причетність ОСОБА_34 до шахрайського заволодіння квартирами АДРЕСА_16 та квартирою АДРЕСА_17 ). Встановлено, що ОСОБА_35 наркоман на якого було зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_4 проживав в АДРЕСА_18 поруч з селом де народився ОСОБА_32 . Окрім того квартира АДРЕСА_8 була оформлена за підробними документами на гр. ОСОБА_19 , який участі в її оформленні не приймав. При цьому він під час допиту повідомив, що раніше проживав в одному парадному з ОСОБА_36 і з ним знайомий. Причетність гр. ОСОБА_37 до шахрайського заволодіння вказаними квартирами підтверджується матеріалами допитів та протоколів впізнання.

Заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_9 було здійснено ОСОБА_6 у змові з нотаріусом 15-ої державної нотаріальної контори м. Києва. Ввласником вказаної квартири був ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .. Він помер ІНФОРМАЦІЯ_16 ). При цьому згідно договору дарування вказана квартира була оформлена на ОСОБА_38 . Хоча першочергово згідно підробного договору дарування вказана квартира була оформлена на її маму ОСОБА_39 . Однак вказаний договір не зміг бути використаний у зв`язку з тим, що її майно перебуває під обтяження і такий догові не зміг би бути використаний для оформлення на неї вказаної квартири. У зв`язку з цим був виготовлений новий підробний договір на ім`я ОСОБА_40 . В подальшому вказана квартира на праві власності була зареєстрована у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_41 на ОСОБА_22 , який в подальшому здійснив продаж вказаної квартири реальному покупцю. При цьому договір дарування вказаної квартири на ОСОБА_38 в Київському БТІ не реєструвався.

Договір дарування вказаної квартири, серія номер 181 від 20.02.2010 виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_42 на ОСОБА_43 не посвідчувався.

Допитані під час розслідування ОСОБА_44 та ОСОБА_45 повідомили, що з ОСОБА_20 вони не знайомі. Зразки свого підпису та почерку вони відмовились надати.

Таким чином гр. ОСОБА_6 у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та рядом інших осіб шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_3 , квартирою АДРЕСА_7 , квартирою АДРЕСА_8 квартирою АДРЕСА_19 , квартирою АДРЕСА_17 , квартирою АДРЕСА_20 квартирою АДРЕСА_21 , квартирою АДРЕСА_22 квартирою АДРЕСА_23 , квартирою АДРЕСА_24 , квартирою АДРЕСА_9 .

При цьому вказані квартири вносились до ЄДРРПНМ на підставі завідомо підробних офіційних документів, які не реєструвались в ІНФОРМАЦІЯ_23 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які подавались приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 при посвідченні договору дарування квартири АДРЕСА_9 і які зберігаються у нього за адресою АДРЕСА_25 .

Приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_47 в порядку ст. 93 КПК України по вказаній квартирі було надано запит щодо отримання належним чином засвідчених копій документів щодо реєстрації права власності на вказану квартиру. Нотаріусом було надано копії вказаних документів і повідомлено, що оригінали можуть бути надані в порядку ст. 159 КПК України.

У кримінальному провадженні 01.04.2019 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 при посвідченні договору дарування вказаної квартири і які зберігаються у нього за адресою АДРЕСА_25 ,

Проведення дослідження вказаних документів необхідно для встановлення чи спростування факту заволодіння шляхом обману вказаною квартирою.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011244 від 23.09.2017, а саме: проведенні експертиз, допиті свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В межах даного кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, запитувані слідчим у клопотанні пор надання тимчасового доступу до речей та документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 за адресою АДРЕСА_25 , а саме:

- оригінал договору дарування вказаної квартири, серія номер 4766 від 03.10.2007 виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_47

- оригінал договору дарування вказаної квартири, серія номер 181 від 20.02.2010 виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_42

- оригінал договору купівлі-продажу вказаної квартири, серія номер 5147 від 06.07.2018 виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_47

- оригінал інформаційної довідки БТІ м. Києва на квартиру АДРЕСА_9

- оригінали заяв ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_1

- оригінали заяв ОСОБА_48 .

- засвідчені копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_49 , та гр. ОСОБА_50 та їх представників довіреностей від імені зазначених осіб, свідоцтв про шлюб, технічних паспортів вказаної квартири, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

- звітів про оцінку вказаної квартири, виготовлений ПП « ОСОБА_51 »

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 15 травня 2019 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя