Справа № № 585/431/19
Номер провадження 1-кс/585/181/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
01 лютого 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначається, що 08.01.2019 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 08.01.2019 невідома особа під приводом проведення операції із розблокування банківського рахунку, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 34900 грн. а саме: в сумі 14000 грн., які о 10:32 було перераховано на банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; в сумі 6000 грн., які о 10:35 було перераховано на банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; в сумі 14900 грн., які о 10:46 було перераховано на банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Відомості за даним фактом 08.01.2019 було внесено в ЄРДР за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 08.01.2019 близько 09 години на його абонентський номер мобільного телефону із номеру НОМЕР_3 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з технічних причин рахунки банківських карток ОСОБА_4 тимчасово заблоковані та щоб їх розблокувати необхідно провести «переідентифікацію», а саме вчинити певні дії за допомогою банківського терміналу. ОСОБА_4 , не підозрюючи про злочинний намір того чоловіка, погодився на це та попрохав свою доньку ОСОБА_5 виконати необхідні дії. Так, ОСОБА_5 того ж дня. діючи за вказівками даного невідомого чоловіка, що надходили їй по телефону, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ коштів в сумі 20000 грн. на банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; та в сумі 14900 грн. - на банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вважаючи, що здійснює необхідні операції із розблокування рахунків банківських карток ОСОБА_4 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »): - з деталізованими відомостями про власників (фізичних чи юридичних осіб) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомостей про реєстрацію власників даного рахунку в інтернет-системі онлайн-платежів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням даних про час реєстрації, логіни та абонентські номери, адреси електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адрес, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, їх фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, видані на ім`я цих же осіб, строк дії таких рахунків та платіжних карток. які видавались таким особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - з відомостями про рух коштів по рахункам в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.06.2018 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, балансу на час проведення тимчасового доступу; - з відомостями про загальні суми коштів, які були зараховані на рахунки осіб - власників рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , та зняті з них у період з 01.06.2018 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту. їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії. пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків; - копій паспорта та ідентифікаційного коду власників рахунків у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяв на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкет клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій за період з 08.01.2019 по час дії ухвали. Для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ та залучення до матеріалів кримінального провадження документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити .

В судове засіданні представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню за період з 08 січня 2019 року і по час дії ухвали слідчого судді. Такого висновку суд дійшов з тих підстав, що грошові кошти ОСОБА_4 шляхом обману було перераховано на банківські рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 08.01.2019 року, а тому період з 08.01.2019 по час дії ухвали слідчого судді дійсно має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. В той же час, слідчим не обґрунтовано підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, починаючи з 01.06.2018 року і по 07.01.2019. Тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ HIT в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме, паперових та електронних документів:

з деталізованими відомостями про власників (фізичних чи юридичних осіб) рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомостей про реєстрацію власників даного рахунку в інтернет-системі онлайн-платежів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням даних про час реєстрації, логіни та абонентські номери, адреси електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адрес, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, їх фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, видані на ім`я цих же осіб, строк дії таких рахунків та платіжних карток, які видавались таким особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

з відомостями про рух коштів по рахункам в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 08.01.2019 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, балансу на час проведення тимчасового доступу;

з відомостями про загальні суми коштів, які були зараховані на рахунки осіб - власників рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , та зняті з них у період з 08.01.2019 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії. пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків;

копій паспорта та ідентифікаційного коду власників рахунків у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяв на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкет клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій за період з 08.01.2019 по час дії ухвали, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1