УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/19040/17

Провадження №: 1-кс/755/634/19

"25" січня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2017 за № 0001106, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва (адреса СВ (Дніпровський район м. Києва) - м. Київ, вул. Каунаська, 3-В) проводиться досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за фактами створення невстановленими особами суб`єктами підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків посадовими особами ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365), ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей як для себе!» (код 31978272), що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365), ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей як для себе!» (код 31978272).

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, створили організовано-злочинне угрупування, з метою реєстрації (перереєстрації) суб`єктів господарювання із ознаками «фіктивності» таких як: ТОВ «Торговий Дім «РІКОН» (код 38510686), ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС" (код 41800305), ПП "ХОЛДИНГ ПЛЮС" (код 41532183), ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ" (код 38663361), ТОВ "РІКОН ФІШ КОМПАНІ" (код 38443687), ТОВ "ГЛЕЙДС СОЛЮШИНС" (код 38090059), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" (код 38060726), ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС" (код 37162771), ТОВ "КАМА ГРУП" (код 41898272), ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (код 42043172), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код 41800640), ТОВ "ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД" (код 41438881), ТОВ "ОРІНОКО ЛТД" (код 41977212), ТОВ "УКРІНВЕСТ-ТРЕЙД" (код 40338302), ТОВ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ" (код 41145888), ТОВ "ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код 41520614), ТОВ "СТАРТ КОРПОРЕЙТ" (код 41500755), ТОВ "ПОЛІС-ТРЕЙД" (код 42312037), ТОВ «САМПЕР ДЕЙ» (код 41695833), ТОВ «САФАРІ АЛЬЯНС» (код 41575752), ТОВ «АНКОРІДЖІ» (код 41320275),ТОВ «АГРОСИСТЕМАПЛЮС» (код 41331622) та ін., виступають інструментом ухилення від сплати податків, для СГД реального сектору економіки, в тому числі для ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365), ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей як для себе!» (код 31978272), ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯКИ" (код 38731656), ПП "ЮАЙ СІСТЕМЗ" (код 36264062).

В період з 04.11.2017 по 29.05.2018 ЄРПН зареєстровано 269 податкових накладних з електронним цифровим підписом померлого директора ТОВ «Торговий дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (38510686) ОСОБА_5 (Лист Відділу державної реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України від 26.04.2018 року №1229/16.2-09 (на запит Київської місцевої прокуратури №8 №43-2484 вих.18 від 25.04.2018 року) про те, що смерть ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано Львівським міським В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області, про що складено актовий запис про смерть № 1626 від 06.11.2017 року), та бухгалтерські документи ТОВ «Торговий дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (38510686) за підписом померлого ОСОБА_5 , складені після дати смерті, копії яких наявні в матеріалах кримінального провадження.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0001106 встановлені ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361), ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059) та ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) на посаді керівника яких значиться гр. ОСОБА_5 . Так, відповідно до листа відділу державної реєстрації смерті головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України смерть ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано Львівським міським В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області.

Також, за результатами проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: підприємством ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 у банківській установі: АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) та № НОМЕР_2 у банківській установі: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); підприємством ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361)було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у банківській установі Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) та № НОМЕР_5 у банківській установі ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711); підприємством ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); підприємством ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); підприємством ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); підприємством ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 у банківській установі Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), тобто у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК, тим самим здобуті злочинним шляхом.

З урахуванням викладеного, наявні підстави для арешту, визначені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, адже у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Не застосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на, що заявник просить накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361), ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059) та ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) а саме: грошові кошти підприємства ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 у банківській установі: АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) та № НОМЕР_2 у банківській установі: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); грошові кошти підприємства ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361) , що знаходяться на розрахунковому рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у банківській установі Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) та № НОМЕР_5 у банківській установі ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711); грошові кошти підприємства ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові кошти підприємства ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові кошти підприємства ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові кошти підприємства ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) , що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 у банківській установі Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), із забороною будь-яким особам користуватися, розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку та на які накладено арешт до прийняття відповідного рішення щодо його скасування у встановленому КПК України порядку.

Також ,автор звернення порушує питання про розгляд клопотання без повідомлення осіб, яким на праві власності належать дані грошові кошти та у володінні яких вони знаходяться, з метою забезпечення їх арешту.

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів, відповідно до постанови заступника прокурора м. Києва ОСОБА_6 від 23.05.2018, ОСОБА_3 усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ураховуючи норми ч. 2 ст. 172 КПК України, яка регламентує, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчим суддею, з огляду на фактичні обставини на доводи наведні автором звренення у цьому з даного питання, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі власника майна, та у ракурсі норм частини 1 тієї ж статті, статей 22, 26 зазначеного Кодексу у відсутність прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом, згідно постанови від 22.01.2019.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження, у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другій статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361), ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059) та ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) а саме: грошові кошти підприємства ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ» (код 38443687), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 у банківській установі: АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) та № НОМЕР_2 у банківській установі: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); грошові кошти підприємства ТОВ «Фінансова група «Космос» (код 33493361) , що знаходяться на розрахунковому рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у банківській установі Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) та № НОМЕР_5 у банківській установі ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711); грошові кошти підприємства ТОВ «Міжнародний бізнес альянс» (код 37162771), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові кошти підприємства ТОВ «Клінінг Сервісес» (код 38060726), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові кошти підприємства ТОВ «Глейдс Солюшинс» (код 38090059), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); грошові кошти підприємства ТОВ «Авіа-Рітейл» (код 38663361) , що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 у банківській установі Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів, із забороною будь-яким особам користуватися, розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку та на які накладено арешт до прийняття відповідного рішення щодо його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурорів відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1