Справа № 520/6443/18
Провадження № 1-кс/520/1674/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001329 від 17.04.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 в скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001329, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №129 та ліцензії на право зайняття нотаріальною діяльністю, являючись відповідно до ст.3 Закону України «Про нотаріат» фізичною особою, уповноваженою на здійснення незалежної професійної нотаріальної діяльності, зокрема щодо посвідчення прав та фактів, які мають юридичне значення, з метою отримання неправомірної вигоди умисно, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43,44,45,47,51, 46-1 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів, без використання відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян, без згоди, присутності та відома власника об`єкта нерухомого майна ОСОБА_6 склала та посвідчила завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_1 від 09.10.2017, внаслідок чого позбавила права власності на таке майно наслідника померлого ОСОБА_6 ОСОБА_7 , чим самим спричинила тяжкі наслідки, що знайшло своє відображення в наступному:

Так, в серпні місяці 2017 року, більш точний час та дата органами досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_8 вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме придбання права власності на майно шляхом обману в особливо великому розмірі, а саме право власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , яка належала померлому ОСОБА_6 , громадянський паспорт якого та правовстановлюючі документи на зазначену квартиру, а саме: свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім`я ОСОБА_10 , які при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах опинився в ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як 01.09.2017 ОСОБА_8 в робочий час звернулася із заявою про видачу свідоцтва про смерть ОСОБА_6 до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, і в цей же день здала громадянський паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому в період часу з 01.09.2017 по 10.10.2017 зберігався в архіві відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, а після 10.10.2017 за вихідним номером ісх.6010/47-55 був перенаправлений до Приморського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та 24.10.2017 надійшов до Київського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та згідно акту №11 від 30.11.2017 був знищений.

Чітко розуміючи неможливість самостійного, без сторонньої допомоги, заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_6 , в жовтні місяці 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на придбання права власності на квартиру АДРЕСА_1 шляхом обману, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи неправомірність своїх дій, вступила у попередню злочину змову із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , направлену на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , пояснивши останній свою мету в незаконному заволодінні квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_6 та роз`яснивши ОСОБА_5 , що її дії будуть полягати в зіставленні, посвідченні та внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію права власності завідомо підробного договору дарування зазначеної квартири. На вказану пропозицію ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_5 надала свою згоду, тобто між ОСОБА_8 , невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_5 було розподілено ролі в незаконному заволодінні квартирою АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_8 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в невстановлений в ході досудового розслідування час, надала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 ксерокопію громадянського паспорта серії НОМЕР_1 , виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 : свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім`я ОСОБА_10 , для складання, посвідчення та внесення відомостей про укладення договору дарування, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

09.10.2017 приблизно о 16.00 годин приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул. Скісна, 38, діючи умисно та з корисливих мотивів, продовжуючи виконувати злочинний план з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заволодіння права власності на квартиру АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43,44,45,47,51, 46-1 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів:

- статті 43 Закону України «Про нотаріат» без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_6 встановила нібито особу дарувальника;

- статті 44 Закону України «Про нотаріат» без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_6 визначила обсяг цивільної дієздатності дарувальника;

- статті 45 Закону України «Про нотаріат» при посвідченні правочину не перевірила справжність підписів учасників правочинів, а саме дарувальника ОСОБА_6 ;

- статті 46-1 Закону України «Про нотаріат» під час вчинення нотаріальних дій не використовувала відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

- статті 47 Закону України «Про нотаріат» для вчинення нотаріальної дії прийняла документи, які не відповідають вимогам законодавства;

- статті 51 Закону України «Про нотаріат» не вжила заходів, що вживаються нотаріусом, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства,

на підставі наданих ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_1 та ксерокопії громадянського паспорта серії НОМЕР_1 , виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , склала завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_1 від 09.10.2017, нібито укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Після складання зазначеного договору дарування об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , завірила його своїм посвідчувальним написом, підписом та печаткою, а також внесла відомості щодо вчинення нотаріальних дій з дарування зазначеної квартири до реєстру нотаріальних дій за №331 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 видала ОСОБА_8 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, завідомо підроблений договір дарування, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на підставі якого ОСОБА_8 придбала право на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 1 024 704, 57 гривень, чим заподіяла ОСОБА_7 , яка є спадкоємцем померлого ОСОБА_6 за законом шкоду в розмірі 1 024 704, 57 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що є в особливо великих розмірах.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що метою накладення арешту, згідно п.1, п.11 ч.2 ст.170 КПК України, на вищевказане нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 01); квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 21967248); квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна ) є позбавлення власників можливості відчужувати вказане майно, або псування, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, що в свою чергу в подальшому унеможливить прийняття законного та об`єктивного рішення.

Крім того, підставами арешту майна вищевказаного нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 01); квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 21967248); квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна) відповідно до ч.1 ст.170 КПК України є наявність розумних підозр, які свідчать про те що вказаний підлягає можливої конфіскації майна, для забезпечення цивільного позову.

Також, завданням арешту зазначеного майна, а саме: квартири АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер нерухомого майна 01); квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 21967248); квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна) є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку прокурора, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливої конфіскації майна у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до матеріалів клопотання, 22.01.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України. ОСОБА_5 розуміючи невідворотність покарання та ознайомившись з санкцією ч.4 ст.190 КК України, яка передбачає, крім іншого, конфіскацію майна, 23.01.2019 провела відчуження свого майна, а саме транспортного засобу - автомобілю «CHERY QQ», н/з НОМЕР_2 . Тобто на теперішній час існують обґрунтовані підстави вважати, що підозрювана зможе здійснити відчуження всього, належного їй майна.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження об`єктів нерухомості, а саме: квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 01); квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 21967248); квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна відсутній), враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані об`єкти нерухомості підлягають конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Крім того, в кримінальному провадженні потерпілою заявлено цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_5 , тобто на теперішній доведена і така мета накладення арешту на майно підозрюваної, як відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Таким чином, в судовому засіданні прокурором повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. як арешт майна.

Вказане клопотання, в цілях забезпечення арешту майна, слід розглянути без виклику власника такого об`єкта нерухомості.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001329 від 17.04.2018, за підозрою ОСОБА_5 в скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 01);

- квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 21967248);

- квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна відсутній),

шляхом заборони відчуження, розпорядження та вчинення будь яких реєстраційних дій із зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1