Справа №766/8975/19
н/п 1-кс/766/7418/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. ч.2 366, ч.4 ст. 191 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Гомель, Республіки Білорусь, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, працюючого директором приватного підприємства «Еліт-Буд» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 .

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за першою вимогою.

-не відлучатися із м. Херсона та Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

-утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні.

-здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора Приватного підприємства «Еліт-Буд» () юридична адреса: Херсонська обл., м. Херсон, смт.Антонівка, вул.Дубасова, 18, будучи наділеним повноваженнями та зобов`язаннями, як директор підприємства, тобто виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно з приміткою 1 ст.364, ч.3 ст.18 КК України є службовою особою.

ОСОБА_6 , обіймаючи вказану посаду, будучи службовою особою, уклав з Олешківською районною державною адміністрацією Херсонської області (далі - замовник) договір №1/09 від 13.09.2018 про здійснення будівельних робіт по Закільцюванню (будівництву) водопровідної мережі по вул. Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області на суму 1 499 603 грн. 00 коп. Кошти на фінансування якого виділенні з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій розпорядженням Кабінету Міністрів України №423-р від 13.06.2018 та коштами співфінансування за рішенням 33 сессії Олешківської районної ради Херсонської області №611 від 31.07.2018.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою з заступником голови Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи єдиний прямий умисел, спрямований на незаконне та безоплатне витрачання бюджетних коштів, заздалегідь і достовірно знаючи про те, що будівельні роботи по Закільцюванню (будівництву) водопровідної мережі по вул. Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області за договором №1/09 від 13.09.2018 не виконано в повному обсязі, склав офіційні документи від імені підприємства акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та додатки до них, в які вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт, які підписав та скріпив печаткою приватного підприємства «Еліт-Буд» (), а саме:

- «акт будівельних робіт форми КБ-2в №1 за жовтень 2018 р.», «відомість ресурсів до акт № за жовтень 2018 р.», «розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акт № за жовтень 2018 р.» щодо фактично виконаних робіт за договором №1/09 від 13.09.2018.

-«акт будівельних робіт форми КБ-2в № за січень 2018 р.», «відомість ресурсів до акт прийняття № », «розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акт № » щодо фактично виконаних робіт за договором №1/09 від 13.09.2018.

-«акт будівельних робіт форми КБ-2в № за грудень 2018 р.», «відомість ресурсів до акта прийняття № за грудень 2018 р.», «розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акт № за грудень 2018 р.» щодо фактично виконаних робіт за договором №1/09 від 13.09.2018.

Відомості про фактично виконанні роботи до вказаних актів будівельних робіт форми КБ-2в та додатків до них, в порушення договору б/н «Про виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом об`єкту: Закільцювання (будівництву) водопровідної мережі по вул.Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області» від 13.09.2018, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», вимог Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 та інших технічних норм, які діють на території України, внесені лише ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , без підпису інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 забезпечив передачу вказаних актів будівельних робіт форми КБ-2в разом з відповідними платіжними дорученнями №30 від 13.09.2018, №46 від 26.10.2018 та №12 від 26.10.2018 до управління Державної казначейської служби України в Олешківському районі Херсонської області з метою перерахування з бюджету на рахунок Приватного підприємства «Еліт-Буд» () коштів у сумі 1 499 603 грн. 00 коп., достовірно знаючи, що в них містяться недостовірні відомості щодо завищення вартості виконаних робіт за договором №1/09 від 13.09.2018.

У результаті умисних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , спрямованих на розтрату бюджетних коштів районної державної адміністрації, управлінням Державної казначейської служби України в Олешківському районі Херсонської області незаконно перераховано на користь Приватного підприємства «Еліт-Буд» () бюджетні кошти на суму 325 940,00 (триста двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок гривень), що підтверджується згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №5-БТ від 13.03.2019 та судово-економічної експертизи №34-ек від 22.04.2019, якими встановлено завищення підрядником об`єму виконаних робіт по Закільцюванню (будівництву) водопровідної мережі по вул.Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 завдали Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області та Олешківській районній раді збитки на загальну суму 325 940,00 грн. (триста двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок гривень).

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_6 , обіймаючи вказану посаду, будучи службовою особою, уклав з Олешківською районною державною адміністрацією Херсонської області (далі - замовник) договір №1/09 від 13.09.2018 про здійснення будівельних робіт по Закільцюванню (будівництву) водопровідної мережі по вул. Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області на суму 1 499 603 грн. 00 коп. Кошти на фінансування якого виділенні з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій розпорядженням Кабінету Міністрів України №423-р від 13.06.2018 та коштами співфінансування за рішенням 33 сессії Олешківської районної ради Херсонської області №611 від 31.07.2018.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою з заступником голови Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи єдиний прямий умисел, спрямований на незаконне та безоплатне витрачання бюджетних коштів, заздалегідь і достовірно знаючи про те, що будівельні роботи по Закільцюванню (будівництву) водопровідної мережі по вул. Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області за договором №1/09 від 13.09.2018 не виконано в повному обсязі, склав офіційні документи від імені підприємства акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та додатки до них, в які вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт, які підписав та скріпив печаткою приватного підприємства «Еліт-Буд» (), а саме:

- «акт будівельних робіт форми КБ-2в №1 за жовтень 2018 р.», «відомість ресурсів до акт № за жовтень 2018 р.», «розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акт № за жовтень 2018 р.» щодо фактично виконаних робіт за договором №1/09 від 13.09.2018.

-«акт будівельних робіт форми КБ-2в № за січень 2018 р.», «відомість ресурсів до акт прийняття № », «розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акт № » щодо фактично виконаних робіт за договором №1/09 від 13.09.2018.

-«акт будівельних робіт форми КБ-2в № за грудень 2018 р.», «відомість ресурсів до акта прийняття № за грудень 2018 р.», «розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акт № за грудень 2018 р.» щодо фактично виконаних робіт за договором №1/09 від 13.09.2018.

Відомості про фактично виконанні роботи до вказаних актів будівельних робіт форми КБ-2в та додатків до них, в порушення договору б/н «Про виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом об`єкту: Закільцювання (будівництву) водопровідної мережі по вул.Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області» від 13.09.2018, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», вимог Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 та інших технічних норм, які діють на території України, внесені лише ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , без підпису інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 забезпечив передачу вказаних актів будівельних робіт форми КБ-2в разом з відповідними платіжними дорученнями №30 від 13.09.2018, №46 від 26.10.2018 та №12 від 26.10.2018 до управління Державної казначейської служби України в Олешківському районі Херсонської області з метою перерахування з бюджету на рахунок Приватного підприємства «Еліт-Буд» () коштів у сумі 1 499 603 грн. 00 коп., достовірно знаючи, що в них містяться недостовірні відомості щодо завищення вартості виконаних робіт за договором №1/09 від 13.09.2018.

Тобто, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 підробили офіційні документи, які складаються службовими особами від імені установи та посвідчує конкретні факти, що мають юридичне значення, складений належним чином і має необхідні реквізити з метою незаконного перерахування бюджетних коштів.

У результаті умисних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , спрямованих на розтрату бюджетних коштів районної державної адміністрації, управлінням Державної казначейської служби України в Олешківському районі Херсонської області незаконно перераховано на користь Приватного підприємства «Еліт-Буд» () бюджетні кошти на суму 325 940,00 (триста двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок гривень), що підтверджується згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №5-БТ від 13.03.2019 та судово-економічної експертизи №34-ек від 22.04.2019, якими встановлено завищення підрядником об`єму виконаних робіт по Закільцюванню (будівництву) водопровідної мережі по вул.Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 завдали Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області та Олешківській районній раді збитки на загальну суму 325 940,00 грн. (триста двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок гривень).

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання.

Підозрюваний та захисник заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що 26.04.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозрюється у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

-заявою про вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла від голови Олешківської районної ради в Херсонській області ОСОБА_9

-протоколом огляду місця події від 18.01.2019, відповідно до якого встановлено, що роботи по будівництву об`єкту: Закільцювання (будівництву) водопровідної мережі по вул.Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області не виконано.

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 02.04.2019, який зазначив, що грошові кошти на виконання договору №1/09 від 13.09.2018 про здійснення будівельних робіт по Закільцюванню (будівництву) водопровідної мережі по вул. Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області на суму 1 499 603 грн. 00 коп. перераховано на розрахунковий рахунок Приватного підприємства «Еліт-Буд» () в повному обсязі.

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 18.01.2019, який зазначив, що здійснював технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по Закільцюванню (будівництву) водопровідної мережі по вул. Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області, акти будівельних робіт форми КБ-2в та додатки до них не підписував, так як роботи не виконано.

-висновком будівельно-технічної експертизи №5-БТ від 13.03.2019, за результатами проведення якої встановлено завищення підрядником об`єму виконаних робіт по об`єкту «закільцювання (будівництво) водопровідної мережі по вул. Шевченка в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області» на суму 325 940,00 (триста двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок гривень), тобто фактично виконанні роботи не відповідають даним, зазначених в актах виконаних робіт (форма КБ-2в) згідно договору підряду №1/09 від 13.09.2018.

-висновком судово-економічної експертизи №34-ЕК від 22.04.2019, за результатами проведення якої встановлено підтверджено документально завищення вартості виконаних робіт відповідно до договору підряду №1/09 від 13.09.2018 на суму 325 940,00 (триста двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок гривень).

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних злочинів, один з яких є тяжким, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, з метою ухилення від відбування покарання, впливати на свідків та потерпілих у вказаному кримінальному провадженні з метою зміни ними показів для ухилення від кримінальної відповідальності, але враховуючи, що підозрюваний, одружений, має постійне місце проживання, що вказує на стійкі соціальні зв`язки, раніше не судимий, слідчий суддя вважає за необхідним застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачені ст. 194 КПК України.

Обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу - не виявлено.

Керуючись ст. ст. 132, 156, 176-205, 207, 208 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за першою вимогою.

-не відлучатися із м. Херсона та Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

-
-здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Встановити строк дії ухвали, в частині покладених обов`язків, до 24.06.2019 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення і підлягає негайному виконанню.

СуддяОСОБА_1