Провадження № 1-кс/185/269/19
У Х В А Л А
22 січня 2019 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001847 від 16.04.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
15.09.2006 року невідома особа шляхом обману і зловживання довірою в відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Павлограді оформила кредит на паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_3 на суму 5000 грн.
16.04.2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001847.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.
Під час досудового слідства було встановлено, що у ОСОБА_4 є рідний син ОСОБА_3 . 15 вересня 2006 року на імя ОСОБА_3 було оформлено кредит у відділенні КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5000 грн. Приблизно 13 вересня 2006 року паспорт ОСОБА_3 було викрадено. Через декілька днів паспорт було підкинуто володільцю, а саме ОСОБА_3 тим самим у нього виявилася можливість виїхати за кордон в зв`язку з чим ОСОБА_3 поїхав до Російської Федерації. Через деякий час на адресу потерпілої почали надходити листи про заборгованість по кредиту. 12.04.2013 року співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно рішення суду наклали арешт майна, а саме на частину квартири потерпілої.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III : «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо кредитної справи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та їх виїмку, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме кредитної справи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківку руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 19 вересня 2013 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:
-Номер картки на яку було здійснено зарахування грошових коштів, згідно кредитного договору ОСОБА_3 ;
-На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-Транзакції по знаттю грошових коштів з кредитної картки ОСОБА_3 та місце знаходження терміналів, з яких були здійснені операції по зняттю грошових коштів;
-Дата проведення відповідної фінансової операції;
-Сума відповідної фінансової операції;
-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;
-Назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної фінансової операції;
-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-Надати фотографії особи, яка укладала кредитний договір з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_6 ;
-Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1