Справа № 590/353/19
Провадження № 1-кс/590/106/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2019 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Ямпіль клопотання старшого слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 24.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000177 від 24.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що 22.06.2018 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, перерахувала грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , чим було спричинено останньому матеріальні збитки на суму 28290 грн..

Даний факт 24.06.2018 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідству необхідно отримати роздруківки операцій по картці № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", повні дані даної особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) за період часу з 01:00 по 23:00 години по 22 червня 2018 року з наданням всіх номерів рахунків, з яких було знято грошові кошти, фото- відеоматеріали в період знімання коштів з даних рахунків. Дана інформація і документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон основний: НОМЕР_3 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілою кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Старший слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 24.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без його участі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виклик представника Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000177 від 24.06.2018 року встановлено, що 22.06.2018 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, перерахувала грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , чим було спричинено останньому матеріальні збитки на суму 28290 грн..

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 21.06.2018 року близько 20-35 годин йому на телефон подзвонив невідомий номер оператора зв`язку за номером НОМЕР_4 , а в той час він не взяв слухавку. Вже 22.06.2018 року близько 17-29 годин йому знов на мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подзвонив невідомий чоловік з номеру оператора зв`язку за номером НОМЕР_4 . Невідомий чоловік відразу назвав повністю його прізвище ім`я та по батькові, після чого сам відрекомендувався, що він працівник служби безпеки банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий чоловік почав говорити потерпілому, що він є новим клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і щоб забезпечити захист банківської карти треба виконати перереєстрацію його картки. Також невідомий йому назвав перші вісім цифр та чотири останні цифри його банківської карти і сказав, що треба ще чотири цифри, які йому не були відомі. Потім, так як він запідозрив, що з ним спілкуються шахраї, він запитав у нього навіщо йому ще чотири цифри його банківської картки, на що невідомий повідомив, щоб перерахувати кошти на нову картку. Того ж дня, близько 17-40 год. йому знов подзвонив невідомий йому чоловік та запитав чи не має потерпілий іншого номеру телефона оператора мобільного зв`язку, на що він сказав є і надав йому номер оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_5 . Вже 17-41 год. йому знов подзвонив невідомий чоловік з того ж самого номеру мобільного телефону, тільки вже на його номер № НОМЕР_5 . Вже потім потерпілий з мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подзвонив оператору банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру № НОМЕР_6 та включив телефон на гучний зв`язок, а невідома особа почала йому говорити певну послідовність цифр, які він натискав, після чого йому приходили СМС- повідомлення з різними паролями, які він вже потім називав невідомому по мобільній розмові, але вже який дзвонив з телефону за № НОМЕР_7 . З номеру телефону за № НОМЕР_7 йому дзвонили на оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » близько 17-47 год. та 17-49 год., та близько 18-21 год. дзвонили на оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час яких він отримував СМС-повідомлення, що у нього з картки знімаються кошти, близько 18-25 год. в сумі 25255,00 грн. та близько 18-29 год. в сумі 3035 грн.. Тобто, внаслідок шахрайських дій потерпілому було спричинено матеріальні збитки на загальну суму 28290,00 грн., Про те, що таким чином шахраям можна було заволодіти його коштами потерпілий знав. В подальшому потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, внаслідок чого він втратив 28290 грн..

На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 "» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито в Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", інформація про особу, яка відкрила рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні старшого слідчого.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки роздруківки операцій по картці Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , повні дані даної особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) в період з 01:00 по 23:00 години 22 червня 2018 року з наданням всіх номерів рахунків, з яких було знято грошові кошти, фото- відеоматеріали в період знімання коштів з даних рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 24.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до роздруківки операцій по картці Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , повні дані даної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) в період з 21 червня 2018 року по 23 червня 2018 року з наданням всіх номерів рахунків, на які було перераховано та з яких було знято грошові кошти належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреси зняття даних грошових коштів, фото,- відеоматеріали в період знімання коштів з даних рахунків, що заходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код за ЄДРПОУ, НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон основний: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали до 15 квітня 2019 року.

Роз`яснити Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1