Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1639/19
Справа № 758/3959/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Зазначав, що у слідчому відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «КБ «Надра» та ПАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРППОУ 31631092) 25.02.2007 укладено кредитний договір № 05/05/2007/840-К/269 про надання мультивалютної кредитної лінії з вільним режимом кредитування.

У забезпечення виконання зобов`язань ПАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» за вказаним кредитним договором між ТОВ «Вілга-Нова» (код ЄДРППОУ 37950205) та ПАТ «КБ «Надра» 30.05.2007 укладено договір іпотеки, предметом якого був цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м (далі - ЦМК).

При цьому, умови кредитного договору № 05/05/2007/840-К/269 ПАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» не виконано. Заборгованість за договором становить 85 млн. гривень.

На підставі акта № 47597898/5 від 10.05.2016 державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки, що в свою чергу виданий на підставі протоколу №155978 від 11.04.2016, складеного ДП «Сетам», ПАТ «КБ «Надра» 18.05.2016 набуто право власності на ЦМК вартістю понад 35 млн. гривень.

Відомості про право власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК приватним нотаріусом ОСОБА_4 18.05.2016 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Міністерством юстиції України з формальних причин 01.08.2016 задоволено скаргу майнового поручителя ТОВ «Вілга Нова» та наказом №2378/6 від 01.08.2016 скасовано запис про державну реєстрацію права власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК.

Державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» відомості про право власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК 15.11.2017 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності - 23394199). Проте невстановленими особами відомості про право власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК (номер запису про право власності - 23394199) видалено із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , діючи на підставі договору купівлі-продажу № 22 від 08.02.2007, постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.01.2016 у справі №826/21732/15 та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2016 у справі № 826/21732/15, які надано невстановленими особами, 01.12.2017 здійснено перереєстрацію права власності на ЦМК на користь ТОВ «Консолідація» ().

При цьому, нотаріусом ОСОБА_5 не взято до уваги, що ухвалою Вищого адміністративного суду від 13.09.2017 № К/800/15368/16 у справі 826/21732/15 скасовано постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.01.2016 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2016, а провадження у справі 826/21732/15 закрито.

Крім цього, 07.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено реєстраційні дії щодо переоформлення права власності ЦМК від ТОВ «Консолідація» () до ТОВ «Музкомпані» ().

Через державного реєстратора комунального підприємства «Реєстратор» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Крупської, буд. 10) ОСОБА_6 , невстановленими особами 25.02.2019 зареєстровано за ТОВ «Музкомпані» право власності на окремі частини ЦМК - побутове приміщення, літ. «Н», загальною площею 12, 9 кв.м.; прохідну, літ. «М», загальною площею 15,2 кв.м.; допоміжні споруди, літ. «К», загальною площею 178,4 кв.м.; склад паливо-мастильних матеріалів, літ. «Ж», загальною площею 8, 5 кв.м.; склад балонів, літ. «Е», загальною площею 38,7 кв.м.; склад металу, літ. «Д», загальною площею 107,4 кв.м.; склад фарб та мастил, літ. «Г», загальною площею 482,1 кв.м.; гараж, літ. «В», загальною площею 1390,4 кв.м.; виробничий корпус, літ. «Б», загальною площею 2483,9 кв.м.; адмінбудинок, літ. «А», загальною площею 1486,2 кв.м.; допоміжні приміщення, літ. «З», «Л»; очисні споруди, літ. «О», які на праві власності належить ТОВ «Музкомпані» (), що може унеможливити стягнення вказаного нерухомого майна через суд.

Вказана інформація підтверджується зібраними матеріалами під час досудового розслідування, листами СБ України щодо виконання доручення та допитом представника потерпілого.

Крім цього, постановою прокурора від 25.03.2019 побутове приміщення, літ. «Н», загальною площею 12, 9 кв.м.; прохідну, літ. «М», загальною площею 15,2 кв.м.; допоміжні споруди, літ. «К», загальною площею 178,4 кв.м.; склад паливо-мастильних матеріалів, літ. «Ж», загальною площею 8, 5 кв.м.; склад балонів, літ. «Е», загальною площею 38,7 кв.м.; склад металу, літ. «Д», загальною площею 107,4 кв.м.; склад фарб та мастил, літ. «Г», загальною площею 482,1 кв.м.; гараж, літ. «В», загальною площею 1390,4 кв.м.; виробничий корпус, літ. «Б», загальною площею 2483,9 кв.м.; адмінбудинок, літ. «А», загальною площею 1486,2 кв.м.; допоміжні приміщення, літ. «З», «Л»; очисні споруди, літ. «О», які на праві власності належить ТОВ «Музкомпані» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 7 ч. 1 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що з метою збереження речових доказів необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Побутове приміщення, літ. «Н», загальною площею 12, 9 кв.м.; прохідну, літ. «М», загальною площею 15,2 кв.м.; допоміжні споруди, літ. «К», загальною площею 178,4 кв.м.; склад паливо-мастильних матеріалів, літ. «Ж», загальною площею 8, 5 кв.м.; склад балонів, літ. «Е», загальною площею 38,7 кв.м.; склад металу, літ. «Д», загальною площею 107,4 кв.м.; склад фарб та мастил, літ. «Г», загальною площею 482,1 кв.м.; гараж, літ. «В», загальною площею 1390,4 кв.м.; виробничий корпус, літ. «Б», загальною площею 2483,9 кв.м.; адмінбудинок, літ. «А», загальною площею 1486,2 кв.м.; допоміжні приміщення, літ. «З», «Л»; очисні споруди, літ. «О», належать на праві власності належить ТОВ «Музкомпані» ().

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для підозрюваних та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання підтверджують те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості - побутове приміщення, літ. «Н», загальною площею 12, 9 кв.м.; прохідну, літ. «М», загальною площею 15,2 кв.м.; допоміжні споруди, літ. «К», загальною площею 178,4 кв.м.; склад паливо-мастильних матеріалів, літ. «Ж», загальною площею 8, 5 кв.м.; склад балонів, літ. «Е», загальною площею 38,7 кв.м.; склад металу, літ. «Д», загальною площею 107,4 кв.м.; склад фарб та мастил, літ. «Г», загальною площею 482,1 кв.м.; гараж, літ. «В», загальною площею 1390,4 кв.м.; виробничий корпус, літ. «Б», загальною площею 2483,9 кв.м.; адмінбудинок, літ. «А», загальною площею 1486,2 кв.м.; допоміжні приміщення, літ. «З», «Л»; очисні споруди, літ. «О», які на праві власності належить ТОВ «Музкомпані» (), шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись, вчиняти проведення будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності щодо зазначеного об`єкта нерухомості до постановлення у кримінальному провадженні № 0000112 від 15.03.2019 остаточного рішення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1