У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 20.03.2019 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000108 від 31.01.2019 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

ВСТАНОВИВ:

20.03.2019 року до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження №000108 від 31.01.2019 року, правова кваліфікація за ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Фастівської місцевої прокуратури Київської області надійшли матеріали планового аудиту щодо відповідності дотримання законодавства при нарахуванні заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_2 , вивченням яких встановлено, що працівниками управління освіти вносилися недостовірні дані до відомостей на виплату грошових коштів на карткові рахунки, відкриті в банківських установах, чим порушено ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ст. 1 ЗУ «Про оплату праці», ст. 94 КЗпП.

Відповідно до аудиторського звіту, на момент проведення аудиту встановлено факт відсутності окремих первинних документів та облікових регістрів аналітичного обліку, а саме: зведені відомості нарахування заробітної плати в розрізі підрозділів та в розрізі працівників підрозділів, особові картки нарахування заробітної плати окремих працівників, відомості зарахування коштів на банківські карткові рахунки за період 2011-2015 роки.

При проведенні аналізу документів, що були надані для проведення аудиту встановлено безпідставну виплату заробітної плати окремим особам, які не зараховані до складу працівників установ та закладів Управління освіти.

Протягом 20112015 років Управлінням освіти кошти від виплати заробітної плати зараховувались на особові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проведеним співставленням даних наявних реєстрів зарахування заробітної плати на карткові рахунки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік по

ЗОШ № 1,3,4,10,12 та ДНЗ № 3,5,6,10 із даними табелів обліку робочого часу, даними наказів про призначення (звільнення) встановлено ряд розбіжностей. Згідно реєстрів зарахування заробітної плати на карткові рахунки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень 2014 року фактично перераховано коштів, особам, які відсутні в табелях обліку робочого часу Таким чином, у січні 2014 року безпідставно зараховано кошти на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особам ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН - НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_6 ), які не є працівниками закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналогічне зарахування коштів на карткові рахунки вищевказаним непрацюючим особам в установах ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено за січень грудень 2014 року на загальну суму 386230,07 гривень.

Також при проведенні аудиту посадовими особами встановлено відсутність частини відомостей про нарахування заробітної плати, що унеможливлює встановлення достовірності нарахування заробітної плати за весь період яким охоплювався аудит.

Таким чином працівниками управління освіти вносилися недостовірні дані до відомостей на виплату грошових коштів на карткові рахунки відкриті в установах банків.

Загальна сума завданих збитків внаслідок незаконних дій працівників Управління освіти становить 533400,99 гривень.

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року та документів на підставі яких були відкриті дані рахунки.

Відповідно до ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи, що вказана інформація забезпечить виконання завдань кримінального провадження, в інший спосіб отримати вказану інформацію є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів (як в електронному вигляді, так і в паперовому вигляді) які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення, а саме:

оригіналів відомостей про зарахування заробітної плати працівникам закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2014 року до 01.09.2015 року та оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодо користування за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року банківськими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритими в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

заяв та інших документів, які надані фізичними особами для відкриття рахунків

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ;

договорів на відкриття рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

копії роздруківок руху грошових коштів по рахунках

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року за кожен день.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1