Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1758/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступудо оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В обґрунтування клопотання вказав, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000035 від 19.05.2017 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення джерел походження грошових коштів, які надходили на рахунки підприємства, та шляхів їх подальшого руху, встановлення осіб, які фактично розпоряджались рахунками, осіб, зацікавлених у проведенні таких транзакцій, а також можливих свідків, яким відомі обставини, за яких відбувались вказані фінансові операції. Вказана інформація необхідна для проведення експертиз у кримінальному провадженні, а також оскільки вона може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000035 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме проведення безтоварних операцій із зерновими та технічними культурами без реєстрації платником ПДВ на адресу підприємств-вигодонабувачів, з подальшим обготівковуванням грошових коштів.

Згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України №0154/2017/ДСК від 28.04.2017 року встановлено, що в період з 30.05.2014 року по 31.03.2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) здійснювали фінансово-господарську діяльність, пов`язану з акумулюванням безготівкових коштів, які надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших.

Грошові кошти від вищеперелічених підприємств надходили на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_8 ), Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Одеса (МФО НОМЕР_9 ) та Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).

Між тим, в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні докази на підтвердження факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності. Матеріали кримінального провадження слідчому судді надані не були.
Крім того, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За такого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5