Провадження №1-кс/760/622/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003369 від 29.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код НОМЕР_2 ) що за адресою: АДРЕСА_1 ; банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та надати розпорядження про можливість вилучення відомостей про рух коштів за період з 17.01.2008 по теперішній час, а також належним чином завірені копії документів та інформацію щодо підприємства, установи організації, які були одержувачами під час переведення грошових коштів, подальший рух переведених грошових коштів, час та місце їх можливого зняття або переведення на інші рахунки.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Солом`янським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003369 від 29.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2008 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом під приводом купівлі транспортного засобу, заволоділа коштами у розмірі 233000 гривень, які належать ОСОБА_5 .
Також, слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.01.2008 року ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ; дебет рахунок № НОМЕР_6 ), директором якого являється ОСОБА_5 було переведено грошові кошти у розмірі 552683 гривні через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Херсон (код НОМЕР_7 ) до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Горлівка (код НОМЕР_2 ; кредитний рахунок № НОМЕР_8 ), які в подальшому були переведені до СПД « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ). Також в період часу з 14.03.2008 року по 09.06.2008 року проводились операції по перерахуванню грошей через Каланчацьке відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Херсонській обл. (код НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_4 ) з дебетного рахунку № НОМЕР_11 на кредитний рахунок 0392UAH/G114/0001 на загальну суму 67 480 гривень.
При цьому, слідчий вказує, що володільцем речей і документів, доступ до яких планується отримати, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код НОМЕР_2 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення відомостей.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0003369 від 29.03.2017 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ; по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), за період з 17.01.2008 року по 20.12.2018 року, а саме: документів про рух грошових коштів по рахункам, а також документів та інформації щодо підприємства, установи організації, які були одержувачами під час переведення грошових коштів, подальший рух переведених грошових коштів, час та місце їх можливого зняття або переведення на інші рахунки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1