Справа № 405/777/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 17.08.218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») юридична адреса: АДРЕСА_3 засноване на державній власності відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 24.07.1951 № 2659-1287 ЦТ/ОП «Про розвиток видобування фосфорних руд на Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про організацію на базі цих родовищ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наказу Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР від 01.08.1951 № 3 «Про створення комбінату № 9» і підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1058/2010. Все майно підприємства є державною власністю.
У структурі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює діяльність відокремлений структурний підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка діє відповідно до Положення про відокремлений структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно з вимогами Положення шахта не є юридичною особою (п. 1.6.) для ведення господарської діяльності та виконання виробничої програми за шахтою закріплюються основні фонди, необоротні та оборотні активи, а також інші цінності (п. 1.15). У структурі Інгульської шахти був структурний підрозділ дільниця ТНП ІНФОРМАЦІЯ_8 , який включав в себе різні будівлі і споруди. Відповідно до вимог Наказів Міненерговугілля від 26.11.2012 № 921 та від 16.04.2013 № 179 було заплановано на списання з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного майна у тому числі і об`єкти Северинівського родовища.
Так, з метою демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища шахти Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 09.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 укладено договір № 571/05 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось виконати роботи по демонтажу будівель та споруд ТНП ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Доступ працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданий на охоронювану ВВО територію дільниці ТНП ІНФОРМАЦІЯ_8 для виконання демонтажних робіт за договором № 571/05 від 09.07.2018. та заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 .
В подальшому у період часу з липня по вересень 2018 року, тобто з моменту укладення договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Северинського родовища шахти ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились роботи з демонтажу під`їзної дороги, споруд та будівель. Будівельний матеріал, а саме залізобетонні плити, цегла, металеві труби, металобрухт, який утворився в результаті демонтажу вивозився вантажними автомобілями у невідомому напрямку.
29-30 жовтня 2018 року на ІНФОРМАЦІЯ_11 необоротних активів станом на 01.11.2018 за результатами інвентаризації встановлено нестачу товаро-матеріальних цінностей на загальну суму 1 025 840,00 грн. належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходились на території майданчику РЕ - 3 дільниці ТНП ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході досудового розслідування під час допитів в.о. начальника відомчої воєнізованої охорони ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , інженера групи нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд служби капітального будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , керівника групи служби бухгалтерського обліку Інгульської шахти ОСОБА_7 встановлено, що дійсно працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювався демонтаж споруд і будівель на території родовища, окрім демонтажу споруд та будівель здійснено демонтаж трубопроводу водо-теплопостачання, технологічних мереж, які складались з металевих труб та які перебували на балансі підприємства. Для вивезення зазначених товарно-матеріальних цінностей працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовували вантажні автомобілі та іншу техніку.
Крім того, проведеними заходами встановлено, що відповідно до показів свідків, безпосередньо керував процесом демонтажу будівель та вивозом будівельних матеріалів ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 . Вони знаходили вантажні автомобілі та здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
13.09.2018 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда на Северинському родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було проведено обшук у ході якого вилучено чорнові записи охорони, в яких відображено рух будівельних матеріалів та металобрухту демонтованих споруд та будівель. 13.09.2018 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено залізобетонні конструкції (плити), які було демонтовано з території майданчику РЕ - 3 дільниці ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти.
Також, проведеними заходами встановлено, що реалізацію будівельних матеріалів здійснював ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні, діяли під керівництвом та вказівкою головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 . Грошові кошти, які отримувались від реалізації будівельних матеріалів перераховувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальника дільниці підприємства ОСОБА_11 та в подальшому розподілялись між усіма фігурантами справи.
На момент укладання договору № 571/05 по виконанню робіт по демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , являвся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ). Даний розрахунковий рахунок зазначено в договорі № 571/05 по виконанню робіт по демонтажу будівель та споруд ТНП ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у відношенні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, зловживаючи службовим становищем, привласнили майно, належне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах(витяг з ЄРДР від 01.02.2019 а.п. 6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювався демонтаж споруд і будівель на території родовища, окрім демонтажу споруд та будівель здійснено демонтаж трубопроводу водо-теплопостачання, технологічних мереж, які складались з металевих труб та які перебували на балансі підприємства. Доступ працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданий на охоронювану ВВО територію дільниці ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти для виконання демонтажних робіт за договором № 571/05 від 09.07.2018. та заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 . Реалізацію будівельних матеріалів здійснював ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли під керівництвом та вказівкою головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 . Грошові кошти, які отримувались від реалізації будівельних матеріалів перераховувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , належну начальнику дільниці підприємства ОСОБА_11 та в подальшому розподілялись між усіма фігурантами справи (протоколи допиту свідків а.п. 46-85).

При цьому, додані до клопотання матеріали свідчать, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »дійсно відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - а.п. 25-28.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, у період часу з 01.06.2018 по 31.01.2019.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.03.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16