Справа № 761/6364/19
Провадження № 1-кс/761/4617/2019
У Х В А Л А
Іменем України
04 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю заявника ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Сомюк», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/3369/19, в межах кримінального провадження № 0000423,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що 28.01.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі №761/3369/19 (провадження № 1-кс/761/2724/2019) було задоволено клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про накладення у кримінальному провадженні № 0000423 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих в AT КБ "Приватбанк" на ім`я TOB "Сомюк" () та фізичних осіб ОСОБА_7 (р.н.о.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (р.н.о.к. НОМЕР_3 ).

Заявник зазначає, що арешт на вищевказані рахунки накладено необґрунтовано, а тому просить слідчого суддю його скасувати.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отже, клопотання подано до належного суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ "Сомюк" () було створено на підставі Рішення його учасника № 1 від 19.11.2018 громадянином ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який є власником підприємства з того часу без змін. Метою створення Товариства відповідно до Рішення № 1 от: 19.11.2018 є здійснення підприємницької діяльності за напрямками: нарощування зернових культур (код КВЕД 01.11), діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами (код КВЕД 46.18), оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням, кормами для тварин (код КВЕД 46.21). Вказаним Рішенням учасника, та на підставі наказу від 19.11.2018 за № 1 ОСОБА_7 займає посаду директора Товариства з того часу без змін. Підприємство зареєстровано відповідно до вимог про державну реєстрацію 19.11.2018 за номером запису 1 039660. Перебуває - а податковому обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області. Товариство є платником податків на загальній системі оподаткування, але не являється платником ПДВ (податку на додану вартість).

Товариством для здійснення розрахункових операцій відкриті рахунки в АТ «Приватбанк», а саме № НОМЕР_4 (валюта UAH), № НОМЕР_5 (валюта UAH) як поточні.

Крім того, Товариством у цьому ж банку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 (валюта UAH), який прив`язаний банком до поточних рахунків. До вказаного рахунку оформлені корпоративні платіжні банківські картки для виплат: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 . Вказані картки не є особистими картками фізичних осіб, оскільки банківською установою оформлюються до поточного рахунку Товариства, а грошові кошти, зараховані на вказані картки, є коштами Товариства. Всі ці карткові рахунки є рахунками, що належать Товариству, а отже, і грошові кошти є власністю Товариства, а не фізичних осіб.

Для цілей оперативного здійснення розрахунків за придбані партії товару повіреним особам Товариством були видані банківські картки для виплат підприємства, в т.ч., громадянину ОСОБА_8 (р.н.о.к. НОМЕР_2 ): № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , громадянину ОСОБА_9 (р.н.о.к. НОМЕР_3 ): № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , а також керівнику Товариства ОСОБА_7 (р.н.о.к. НОМЕР_1 ): № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на підставі також договору доручення № 1/5 від 19.11.2018. Кожний із громадян активує банківську картку для виплат під своїм ім`ям, тому і картка банківською установою прив`язується до особи, але всі ці карткові рахунки призначені для обслуговування фінансових операцій Товариства. З урахуванням вказаного, а також приймаючи до уваги цивільно-правові відносини, які склалися між Товариством та зазначеними фізичними особами, кошти, що знаходяться на банківських картах є власністю TOB "Сомюк" як і кошти, що знаходяться на поточних рахунках Товариства, а також на цих карткових рахунках.

Протягом листопада 2018 року TOB "Сомюк" було укладено ряд договорів з покупцями сільськогосподарської продукції. В тому числі 20.11.2018 укладено договір № 20/11-1 з TOB "Вісма Груп", 26.11.2018 та 27.11.2018 укладено договори № 320 та 325 відповідно з TOB "Гранагро" на постачання сільськогосподарської продукції різного найменування. На виконання Договору № 20/11-1 від TOB "Вісма Груп" на рахунок № НОМЕР_5 суло отримано оплату за товар 12.12.2018 в сумі 343 158 грн. та 446 370 грн., а на виконання договорів № 320 та № 325 від TOB "Гранагро" на вказаний поточний рахунок Товариством 13.12.2018 отримані кошти за товар в сумі 5 118 500 грн. та 6 000 000 грн. Вказані грошові кошти для проведення розрахунків з постачальникам товарів були переведені на банківські картки повірених осіб, а саме на картки директора ОСОБА_7 , та картки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. Аналогічні фінансово-господарські операції здійснювались під час виконання договірних зобов`язань і з іншими суб`єктами господарювання з постачання товарів. Вказані господарські операції здійсненні без оподаткування податком на додану вартість, оскільки TOB "Сомюк" не є платником ПДВ.

Таким чином ухвалою від 28.01.2019 року по справі № 761/3369/19 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 накладено арешт на грошові кошти на загальну суму 11 394 422,69 грн., власником яких є саме TOB "Сомюк", та які знаходились на поточних рахунках Товариства відкритих рахунки в AT КБ "Приватбанк", а тому вказане майно не може відповідати вимогам, які зазначені в ст. 98 КПК України.

Отже заявником доведено, що грошові кошти, арештовані на рахунках, мають законне походження за результатами здійснення систематичної підприємницької діяльності, та джерело їх отримання документально підтверджено. TOB "Сомюк", не будучи платником ПДВ, не може проводити операції з формування податкового кредиту з ПДВ будь-якій особі платнику ПДВ.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладення арешту на майно можливе лише за умови наявності підстав вважати, що воно є доказом злочину, що повинно бути встановлено в судовому порядку на підставі достатніх й допустимих доказів, наданих слідчим.

В порушення вищевказаних приписів КПК України, слідчим не доведено, що майно, на яке накладено арешт, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як це визначено ст. 98 КПК України. Не підтверджено також, що грошові кошти набуті протиправним шляхом.

Вирішуючи питання про скасування арешту майна слідчий суддя враховує загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

Проте, зі змісту наявних у справі матеріалів не вбачається даних, які б свідчили, що вказані заходи забезпечення кримінального провадження є співмірними та пропорційними.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Сомюк», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/3369/19, в межах кримінального провадження № 0000423 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/3369/19, в межах кримінального провадження № 0000423, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих в AT КБ «Приватбанк" (, МФО 305299, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094):
-№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_24 , які належать TOB "Сомюк" ();
-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;
-№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1