Справа № 473/83/19
Номер провадження 1-кс/473/360/2019

УХВАЛА

"26" лютого 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_4 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_4 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та майнової частки ОСОБА_5 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим заволоділа майном ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , спричинивши їм матеріальний збиток.
25.02.2019 року прокурор Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , свідоцтво № НОМЕР_3 , місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 , що слугували вчиненню нотаріальної дії завірення підписів ОСОБА_7 у нових статутах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування вимог клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_4 .
Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_4 є 100% єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017 року. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_8 , якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: АДРЕСА_2 . Фактично підприємство знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
04.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купила 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД.
Діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умови 100% згоди засновників самого товариства.
Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 23981310 від 11.10.2018 року встановлено, що єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 .
Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № від 04.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перереєстровано за адресою: АДРЕСА_5 і незаконно змінено учасника керівника товариства на ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
З вказаних витягів вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року державним реєстраторомОСОБА_10 , Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , при цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_4 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами.

Крім того, 29.12.2018 року державним реєстраторомОСОБА_10 , Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було змінено одного із власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме ОСОБА_5 змінено на ОСОБА_9 , а генерального директора товариства змінили з ОСОБА_5 на ОСОБА_11 , який є чоловіком рідної сестри ОСОБА_12 (більш точні анкетні данні на теперішній час не встановлені). Таким чином, не внесені зміни лише стосовно ОСОБА_13 , як одного з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, що також об`єктивно дає підстави вважати, що саме він причетний до вищевказаних протиправних дій, пов`язаних з перереєстрацією прав власності на підприємство.
Таким чином, за вищевикладених обставин, за короткий проміжок часу, однією датою та одним і тим же реєстратором, в одному місці місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), відбулась незаконна перереєстрація підприємства на третю особу кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД.
Крім того, потерпілий ОСОБА_4 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_8 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД так як товариство володіє 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № від 29.11.2017 року засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 із розміром внеску до статутного фонду 38% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиним засновником якого є ОСОБА_4 із розміром внеску до статутного фонду 62%.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, зазначаючи, що ОСОБА_7 14.01.2019 року звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_6 свідоцтво № НОМЕР_3 , місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 , за вчиненням нотаріальної дії завірення своїх підписів у нових статутах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), допитана в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_14 відмовилася від дачі свідчень, наказом Міністерства юстиції України від 01.02.2019 року скасовані незаконні реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно власників, підписантів, та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були незаконно позбавлені своїх корпоративних прав, але для встановлення осіб, які були причетні до вказаних протиправних дій, надання їх діям кримінально-правової оцінки, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій нотаріальних документів, отримати їх в інший спосіб, ніж через дозвіл суду неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю вчинених нотаріальних дій і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінали документів зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , свідоцтво № НОМЕР_3 , місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , свідоцтво № НОМЕР_3 , місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають у володінні у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , свідоцтво № НОМЕР_3 , місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 , а саме, усіх оригіналів документів, які служили підставою для вчинення нотаріальної дії завірення підписів ОСОБА_7 у нових статутах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за можливістю вилучити завірені копії цих документів.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 26 березня 2019 року включно.

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_6 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів за місцем здійснення нотаріальної діяльності.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1