Провадження № 1-кс/592/8890/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , старшого слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчих Сумського ВП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000320 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, зобов`язання повернути тимчасово вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчих Сумського ВП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000320 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, зобов`язання повернути тимчасово вилучене майно. Скаргу обгрунтовує тим, що слідчим суддею Ковпаківського районного суду м.Суми було постановлено ухвалу по справі №592/17558/18 від 21.11.2018 року, якою було надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 та якою користується ОСОБА_3 із метою відшукання та вилучення: первинної бухгалтерської документації ТОВ «Корунд Холдинг», ТОВ «Мегалон», ТОВ «Укрбудпостачання»: щодо постачання будівельних та інших матеріалів ПП «Приватбудсервіс» (договори, додаткові договори, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, акти списанні, використання товарів, тощо); комп`ютерної техніки, телефонів, носіїв цифрової інформації, флеш накопичувачів, жорстких дисків, якими користується ОСОБА_3 та на якій містяться електронні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин із підприємствами та відомості про злочинну діяльність. 23.11.2018 року слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 було проведено обшук квартири за адресою АДРЕСА_1 , про що було складено протокол обшуку від 23.11.2018 року. Обшук проведено у період з 12:15 год. до 16:13 год. 23.11.2018 року. Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно з ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст.173 КПК України; 4) у разі скасування арешту. Клопотання про арешт майна слідчим, прокурором до Ковпаківського районного суду м.Суми не було подано. Вилучене майно, всупереч ч.5 ст.171 КПК України, ОСОБА_3 досі не було повернуто. Просить суд визнати незаконною бездіяльність слідчих СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо неповернення вилученого у ОСОБА_3 , у ході проведення обшуку, майна відповідно до переліку, наявному у протоколі обшуку, складеному слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 23.11.2018 року, та зобов`язати слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , чи іншу посадову особу, уповноважену на здійснення вказаних дій, негайно повернути ОСОБА_3 вилучене у неї, у ході проведення обшуку, майно відповідно до переліку, наявному у протоколі обшуку, складеному слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 23.11.2018 року.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав скаргу з зазначених підстав.
В судовому засіданні старший слідчий Сумського відділу поліції ОСОБА_5 заперечував проти задоволення скарги, пояснив, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 21.11.2018 року був наданий дозвіл на відшукання та вилучення первинної бухгалтерської документації ТОВ «Корунд Холдинг», ТОВ «Мегалон», ТОВ «Укрбудпостачання» щодо постачання будівельних та інших матеріалів ПП «Приватбудсервіс» (договори, додаткові договори, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, акти списання, використання товарів тощо), комп`ютерної техніки, телефонів, носіїв цифрової інформації, флеш накопичувачів, жорстких дисків, якими користується ОСОБА_3 . При проведенні обшуку ОСОБА_3 заявила, що вказані документи в неї відсутні, документи були виявлені на балконі квартири за адресою АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_3 . Протокол огляду предметів ще не складений, оскільки досить великий обсяг документації був вилучений.
Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_4 , старшого слідчого Сумського відділу поліції ОСОБА_5 , перевіривши матеріали скарги, вважаю скаргу такою, що підлягає задоволенню частково :
Встановлено, що Сумським відділом поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 від 20.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення службовими особами ПП «Приватбудсервіс» бюджетних коштів під час виконання ремонтних і будівельних робіт на об`єктах комунальної власності за кошти місцевого бюджету.
Згідно з ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, зокрема, повинна містити відомості про речі, документи, для виявлення яких проводиться обшук.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 21.11.2018 року був наданий дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 та якою користується ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення первинної бухгалтерської документації ТОВ «Корунд Холдинг», ТОВ «Мегалон», ТОВ «Укрбудпостачання» щодо постачання будівельних та інших матеріалів ПП «Приватбудсервіс» (договори, додаткові договори, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, акти списання, використання товарів тощо), комп`ютерної техніки, телефонів, носіїв цифрової інформації, флеш накопичувачів, жорстких дисків, якими користується ОСОБА_3 та на якій містяться електронні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин із підприємствами.
На підставі ухвали слідчого судді від 21.11.2018 року 23.11.2018 року був проведений обшук в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_3 і вилучений мобільний телефон LG E 730, флешка на 8 Гб, планшет «Samsung», ноутбук «Самсунг», трудову книжку ОСОБА_7 , наказ про про припинення трудового договору ОСОБА_7 , наказ про прийняття на роботу та видаткові накладні за 2017-2018 роки, рахунки на оплату за 2017-2018 роки, оборотно-сальдові відомості за 2017-2018 роки, договори по підприємствам ТОВ «Корунд Холдинг», ТОВ «Мегалон», ТОВ «Укрбупостачання», ТОВ «Інвесткомплектенерго», ПНВКП «Гравіс-С», ТОВ «Енергозахист», ТОВ «ВАІС», ТОВ «Епекст», ТОВ «Ріфтрейдінг», ТОВ «Комерційна фірма будівельні матеріали», ТОВ «Регіонснабкомплект», ТОВ «Геліор», ТОВ «Кормові ресурси», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Інвест-G», ТОВ «Лінія кріплення», ТОВ «Інженерно-технічна компанія «Автоматик Груп», ПП «СП-Паритет», ТОВ «Пром-Оптима», ТОВ «Вікна-Віконда», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Електротрансмонтаж», ТОВ «Ріф Логістик», ТОВ «БС Енергія», ТОВ «Суми-Стройінвест», ПФ «Сімба», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик», ТОВ «Європа Груп», ПАТ «Насосенергомаш», ТОВ «Укрєврострой», ТОВ «Агроцентр», ТОВ «Шунгіт», ТОВ «Просперіус», ТОВ «Керамо маркет», ПП «К.З.С», ТОВ «Ардекс», ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», ПВКФ «Фіалка», ТОВ «РЗА Системс», ТОВ Вентиляторний завод «Укрвентсистеми», ТОВ «Підприємство Тавріда еклектрик Україна», ТОВ «Крайкерама», ТОВ «Мізолл», ТОВ «Хоті допл», ТОВ «СМК сістем», ТОВ «БТК Центркомплект», ТОВ «Покровська садиба», ТОВ «Торговий дім», ДП «Сумське лісове господарство», ТОВ ТК «Оптім», ПП «Приватбудсервіс», ТОВ «Насіння», ТОВ «Хітет-2017», ТОВ «Сталекс профі», ТОВ «Перший дім», ТОВ «ТТС Комплект», ТОВ «Секвойя 2000», ТОВ «Сумська агросервісна компанія», ТОВ «Аквафарм Україна», ТОВ «Реноме-маркет», ТОВ НВО «Імпульс», ТОВ «Полтавтехпром», ТОВ «Аквілон-Енергія», ТОВ «Універсал постач», ТОВ «Вент Аер Десна», ТОВ «Інститут мікропроцесорних систем керування об`єктами електроенергетики», ТОВ «Еталон-прилад», ТОВ «Інтер-пром», ТОВ «Велюкс-Україна», ТОВ «Компанія Кераміс», ТОВ «Ентон», ТОВ «Українське зерно», ТОВ «Керамейя», ТОВ «Єврох м груп», ТОВ «Тара-трейд», ТОВ «Покрівельний торговий дім», ТОВ «Теплий дім ВН», ТОВ «Термо-люкс», ТОВ «Укролія», ТОВ «Українська агропромислова група», ТОВ «Стальмонтаж», ТОВ «Край Авто», ТОВ «Флекслінк Систем», Українсько-американська ТОВ фірма «Кода», ТОВ «Реноме-маркет», ТОВ БФ «Фортеця», ПАТ «Тепличний комбінат», ТОВ АФ «Вікторія», «Даяна 2005», Корпорація «Енрегоресурс «Інвест», ТОВ НВО «Оріан», ТОВ «Група компаній «Європрилад», ПАТ «Манометр Харків», ПП «Ретро-ЗМ», ТОВ «Скляний альянс», ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури», ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод», ТОВ «Електросвіт», ТОВ НВП «Укрзооветпромпостач», ТОВ «Ексіприлад», ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Промфарма», ПП «Альтел-Центр», ТОВ КФ «Міон», ТОВ ТД «Техізол», ТОВ «Укрєврострой», ТОВ «ЧЗПА», ТОВ «Стройіндустрія».

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, стосовно вилученого під час обшуку майна, яке не було включено до відповідного переліку, передбаченого в ухвалі слідчого судді, слідчий, прокурор повинні внести клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в порядку і строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Оскільки під час обшуку була вилучена документація ТОВ «Корунд Холдинг», ТОВ «Мегалон», ТОВ «Укрбудпостачання», а також комп`ютерна техніка, телефон, носії цифрової інформації, флеш накопичувачі, жорсткі диски, які були включені до переліку, зазначеного в ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.11.2018 року про надання дозволу на обшук, це не зумовлює необхідності накладення арешту на вказане майно.
Під час обшуку були вилучені документи товариств, приватних підприємств, інших суб`єктів підприємницької діяльності, які не були включені до переліку, передбаченого в ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 21.11.2018 року про надання дозволу на обшук, і арешт на це майно накладений не був, тому клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.167, 169, 303-307 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 чи іншого слідчого в кримінальному провадженні №0000320 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 23.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 21.11.2018 року, а саме: видаткові накладні за 2017-2018 роки, рахунки на оплату за 2017-2018 роки, оборотно-сальдові відомості за 2017-2018 роки, договори по підприємствам ТОВ «Інвесткомплектенерго», ПНВКП «Гравіс-С», ТОВ «Енергозахист», ТОВ «ВАІС», ТОВ «Епекст», ТОВ «Ріфтрейдінг», ТОВ «Комерційна фірма будівельні матеріали», ТОВ «Регіонснабкомплект», ТОВ «Геліор», ТОВ «Кормові ресурси», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Інвест-G», ТОВ «Лінія кріплення», ТОВ «Інженерно-технічна компанія «Автоматик Груп», ПП «СП-Паритет», ТОВ «Пром-Оптима», ТОВ «Вікна-Віконда», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Електротрансмонтаж», ТОВ «Ріф Логістик», ТОВ «БС Енергія», ТОВ «Суми-Стройінвест», ПФ «Сімба», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик», ТОВ «Європа Груп», ПАТ «Насосенергомаш», ТОВ «Укрєврострой», ТОВ «Агроцентр», ТОВ «Шунгіт», ТОВ «Просперіус», ТОВ «Керамо маркет», ПП «К.З.С», ТОВ «Ардекс», ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», ПВКФ «Фіалка», ТОВ «РЗА Системс», ТОВ Вентиляторний завод «Укрвентсистеми», ТОВ «Підприємство Тавріда еклектрик Україна», ТОВ «Крайкерама», ТОВ «Мізолл», ТОВ «Хоті допл», ТОВ «СМК сістем», ТОВ «БТК Центркомплект», ТОВ «Покровська садиба», ТОВ «Торговий дім», ДП «Сумське лісове господарство», ТОВ ТК «Оптім», ПП «Приватбудсервіс», ТОВ «Насіння», ТОВ «Хітет-2017», ТОВ «Сталекс профі», ТОВ «Перший дім», ТОВ «ТТС Комплект», ТОВ «Секвойя 2000», ТОВ «Сумська агросервісна компанія», ТОВ «Аквафарм Україна», ТОВ «Реноме-маркет», ТОВ НВО «Імпульс», ТОВ «Полтавтехпром», ТОВ «Аквілон-Енергія», ТОВ «Універсал постач», ТОВ «Вент Аер Десна», ТОВ «Інститут мікропроцесорних систем керування об`єктами електроенергетики», ТОВ «Еталон-прилад», ТОВ «Інтер-пром», ТОВ «Велюкс-Україна», ТОВ «Компанія Кераміс», ТОВ «Ентон», ТОВ «Українське зерно», ТОВ «Керамейя», ТОВ «Єврох м груп», ТОВ «Тара-трейд», ТОВ «Покрівельний торговий дім», ТОВ «Теплий дім ВН», ТОВ «Термо-люкс», ТОВ «Укролія», ТОВ «Українська агропромислова група», ТОВ «Стальмонтаж», ТОВ «Край Авто», ТОВ «Флекслінк Систем», Українсько-американська ТОВ фірма «Кода», ТОВ «Реноме-маркет», ТОВ БФ «Фортеця», ПАТ «Тепличний комбінат», ТОВ АФ «Вікторія», «Даяна 2005», Корпорація «Енрегоресурс «Інвест», ТОВ НВО «Оріан», ТОВ «Група компаній «Європрилад», ПАТ «Манометр Харків», ПП «Ретро-ЗМ», ТОВ «Скляний альянс», ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури», ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод», ТОВ «Електросвіт», ТОВ НВП «Укрзооветпромпостач», ТОВ «Ексіприлад», ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Промфарма», ПП «Альтел-Центр», ТОВ КФ «Міон», ТОВ ТД «Техізол», ТОВ «Укрєврострой», ТОВ «ЧЗПА», ТОВ «Стройіндустрія», тобто всі документи, крім первинної бухгалтерської документації ТОВ «Корунд Холдінг», ТОВ «Мегалон», ТОВ «Укрбудпостачання» щодо постачання будівельних та інших матеріалів ПП «Приватбудсервіс».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1