Провадження № 1-кп/761/1990/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року

Шевченківський районний суд м.Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000239 від 01 серпня 2018 року, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Краматорськ Донецької обл., громадянина України, одруженого, працюючого водієм в Краматорському університеті, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 09.08.2018 року надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000239 від 01 серпня 2018 року.

Відповідно до клопотання, приблизно у середині серпня 2014 року громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи в закладі громадського харчування «Євразія» (м. Київ, вул. Ярославів Вал, 8), розташованого поблизу виходу зі станції метро «Золоті Ворота», вступив з невстановленою слідством особою у злочинну змову, направлену на створення фіктивної юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, ОСОБА_4 , діючи в порушення ст. ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. 56, 57, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та статей 9, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», маючи на меті здійснення будь-якої підприємницької діяльності відповідно до діючого законодавства України, за грошову винагороду у розмірі 500 гривень невстановленій слідством особі засоби вчинення злочину, а саме копію свого паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків з метою виготовлення на його ім`я всіх необхідних документів для перереєстрації як учасника та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Металавтосервіс» ().

В подальшому 14.08.2014, перебуваючи в м. Києві біля виходу зі станції «Золоті Ворота», ОСОБА_4 , реалізуючи свій намір як пособника, спрямований на створення фіктивної юридичної особи з метою прикриття одної діяльності, особисто підписав попередньо виготовленні невстановленою слідством особою протокол № 7 від 13.08.2014 Загальних Зборів учасників ТОВ «Металавтосервіс», відповідно до якого він став єдиним учасником Товариства, наказ № 13 від 14.08.2014 по особовому складу, відповідно якого ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків його директора, та довіреність від 14.08.2014 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Після чого, того ж дня ОСОБА_4 , перебуваючи на території нотаріальної контори (м. Київ, вул. Прорізна, 23-Б), усвідомлюючи правові наслідки здійснюваних ним дій та реалізуючи свій злочинний намір щодо незаконного набуття статусу учасника та директора ТОВ «Металавтосервіс», особисто надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 статут Товариства, та в її присутності підписав його. При цьому, приватний нотаріус ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановленої слідством особи та ОСОБА_4 , засвідчила справжність підпису останнього на статуті ТОВ «Металавтосервіс» за реєстровим номером 2260.

В подальшому ОСОБА_4 передав невстановленій слідством особі посвідченні нотаріусом та підписані ним статутні документи ТОВ «Металавтосервіс» для проведення державної реєстрації змін до установчих документів вказаного товариства.

15.08.2014 на підставі поданих невстановленою слідством особою від імені ОСОБА_4 документів державним реєстратором Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції Київської області ОСОБА_8 проведено за реєстровим номером запису 2002656 реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Металавтосервіс», згідно якої єдиним учасником ТОВ «Металавтосервіс» став ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 ніколи не здійснював управління ТОВ «Металавтосервіс», доступу до його відкритих банківських рахунків не мав, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, а реєстраційні документи товариства одразу передав невстановленій слідством особі для подальшого використання у незаконній діяльності щодо здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій, складання фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів для перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто здійснення безтоварних операцій та незаконної діяльності по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань і завищенню витрат іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 за викладених вище обставин вчинив пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Датою вчинення ОСОБА_4 пособництва у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Металавтосервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, є 14.08.2014 року, коли ОСОБА_4 довів свій злочинний намір до кінця та засвідчив у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 23-Б статут фіктивного підприємства ТОВ «Металавтосервіс» ().

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто вчинений ОСОБА_4 злочин є злочином невеликої тяжкості.

У зв`язку викладеним, прокурор просить звільнити підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України, оскільки строки давності за вчинений ОСОБА_4 злочин закінчились 14.08.2016 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 виявлено в ході досудового розслідування іншого кримінального провадження, про що надав постанову від 01.08.2018 року про виділення з матеріалів досудового розслідування №0000097 матеріали досудового розслідування стосовно вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання прокурора.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Проте вказаних вимог кримінального процесуального закону слідчим та прокурором не виконано.

Як вбачається з постанови прокурора віллу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 01.08.2018 року Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 29.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України за обставинами вчинення у період із 05.10.2015 по 15.10.2015 службовими особами ДП «Українські спеціальні системи» розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, які стали їм відомі у зв`язку з виконанням службових обов`язків та містилися у додатку № 6 до договору № 50 між ДП «Українські спеціальні системи» та Державною міграційною службою України, співробітнику ДП «Українські спеціальні системи» ОСОБА_9 , який не мав доступу до державної таємниці.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження-від оперативного підрозділу ДКІБ СБУ надійшло повідомлення від 03.08.2017 № 30/1/4-5776, зі змісту якого вбачається, що у період 2014-2015 років невстановленими особами створено ряд фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Інтеркомплекс», ТОВ «Кін Трейд», ТОВ «Металавтосервіс», ТОВ «Донспецмонтаж» та ТОВ «Вест Метал Груп» , які використовувались, у тому числі, з метою прикриття незаконної діяльності службових осіб ДП «Українські спеціальні системи» для вчинення розтрати і привласнення бюджетних грошових коштів при виконанні контрактів із Державною міграційною службою України шляхом здійснення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

27.07.2018 року в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України від 01.08.2018 року з матеріалів досудового розслідування №0000097 виділено матеріали досудового розслідування стосовно вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України та зареєстровано їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000239.

На даний час досудове розслідування кримінального провадження №0000097 від 29.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, не завершено.

А тому питання щодо закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 є передчасним.

Враховуючи в сукупності вищенаведені обставини, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, суд приходить до висновку про відсутність підстав для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження №0000239 від 01 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України та вважає за необхідне повернути клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження №0000239 в загальному порядку.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст.285, 286, 287, 288, 376 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000239 від 01 серпня 2018 року - відмовити.

Повернути клопотання прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 для здійснення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000239 від 01 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, в загальному порядку.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 26 жовтня 2018 року о 14 год. 55 хв.

Суддя: ОСОБА_1