УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до доступу до документів нотаріальної справи від 10.10.2017 зареєстрованої у реєстрі за № 949 та журналу нотаріальних дій, згідно якої посвідчено довіреність на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приватного нотаріуса Херсонської області ОСОБА_5 , (номер свідоцтва № 5520) який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів для можливого проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі приватного нотаріуса Херсонської області ОСОБА_5 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесено 03.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003680 за фактом незаконного заволодіння корпоративним та нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням підроблених документів, передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_7 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_8 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_9 .

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , на іншу особу ймовірно на ОСОБА_9 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_8 не видавав довіреності гр. ОСОБА_7 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_6 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року документи на підтвердження додаються). Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_6 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) включено громадянина ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 . Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80 000 000 мільйонів гривень.

Апостоліді ОСОБА_10 , не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_11 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_6 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також нерухомим майном яке було незаконно перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1) нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою:

АДРЕСА_3 ) цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що після незаконної перереєстрації корпоративних прав, а саме зміна складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 02.10.2017 року, згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 35668315 було встановлено, невідомою особою від іменні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) видано довіреність 10.10.2017 року строком до 10.10.2020 року на громадянина Російської Федерації ОСОБА_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 на представництво інтересів товариства в будь-яких установах, підприємствах і організаціях, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Виходячи з цього з метою підтвердження та встановлення факту продовження злочинних дій осіб, на захоплення майнових та корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів нотаріальної дії зареєстрованої у реєстрі № 949 від 10.10.2017 згідно якої посвідчено довіреність на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріусу Херсонської області ОСОБА_5 , (номер свідоцтва № 5520) який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Достатніми підставами вважати, що вказані документи з нотаріальної справи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливо встановити та підтвердити особу, яка своїми діями незаконно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом подання документів до нотаріусу для отримання довіреності, також можливо встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність винесення рішень для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Заступник начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Приватний нотаріус ОСОБА_5 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесено 03.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003680 за фактом незаконного заволодіння корпоративним та нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням підроблених документів, передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 року до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_7 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_8 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що після незаконної перереєстрації корпоративних прав, а саме зміна складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 02.10.2017 року, згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 35668315 було встановлено, невідомою особою від іменні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) видано довіреність 10.10.2017 року строком до 10.10.2020 року на громадянина Російської Федерації ОСОБА_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 на представництво інтересів товариства в будь-яких установах, підприємствах і організаціях, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Виходячи з цього з метою підтвердження та встановлення факту продовження злочинних дій осіб, на захоплення майнових та корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів нотаріальної дії зареєстрованої у реєстрі № 949 від 10.10.2017 згідно якої посвідчено довіреність на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріусу Херсонської області ОСОБА_5 , (номер свідоцтва № 5520) який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.3 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до доступу до документів нотаріальної справи від 10.10.2017 року, зареєстрованої у реєстрі за № 949 та журналу нотаріальних дій, згідно якої посвідчено довіреність на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приватного нотаріуса Херсонської області ОСОБА_5 , (номер свідоцтва № 5520) який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів для можливого проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1