печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000376 від 21.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
31.10.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва -

ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному про вадженні № 0000376 від 21.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні

Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетів у великих розмірах.

Так, органом досудового розслідування отримано матеріали відповідно до яких задокументовано факт зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які з метою привласнення бюджетних коштів для використання в особистих цілях, залучає підпорядкований йому підрозділ, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посадових осіб комунального підприємства з використанням матеріально-технічної бази комунального підприємства для закупівлі будівельних матеріалів (які за своїми технічними характеристиками та ціною відрізняються від матеріалів, які використовуються у діяльності комунального підприємства) та використання штатних працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення ремонтних робіт у власній квартирі, при цьому пов`язані з цим витрати обліковуються по завідомо підробленим фінансово-бухгалтерським документам.

Крім цього встановлено, що 12.01.2018 за результатами аукціону електронною системою визначено пропозицію наступного учасника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з предмета закупівлі «Послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів» код за ДК 021-00-6 - Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон» складає 11 940 275,66 грн. з ПДВ.

Так, відповідно до відомостей про трудові відносини осіб, які подані підприємством у грудні 2017 року доходи були виплачені 19 особам, станом на 31.03.2018 126 особам, на 30.06.2018 190 особам.

Вищезазначене може свідчити про надання завідомо неправдивих даних про чисельність працюючих які були надані тендерному комітету, що призвело до привласнення/заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 6,8 млн. грн., які в подальшому перерахувались на підприємства з ознаками фіктивності та ймовірно легалізовувались.

30.01.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) укладено договір про надання послуг №30/01-11-0 ШСК (додаток 1 до дослідження) відповідно до даного договору Виконавець зобов`язується у період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року включно надавати «Послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів» код за ДК 021-2015-90911000-6 - Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон» відповідно до кількісного та адресного переліку, згідно Додатку 1 до цього договору, а Замовник прийняти і оплатити фактично надані послуги.

При аналізі відомостей, що розміщені у Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що протягом періоду з 01.01.2018 по 30.08.2018 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) купувало дані послуги з прибирання сходових клітин та дизинфікуючі засоби для прибирання (загальна сума взаємовідносин 4 747 643 гривень) у підприємств які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ІМЕКСВЕСТ» код НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_14 . Так, вказані товариства використовують спільну ІР - адресу, на підприємстві відсутні основні засоби та працівники.

Крім того відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних вищезазначені підприємства не здійснювали купівлю послуг, які в подальшому постачалися на адресу TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а здійснювали купівлю, але виключно м`ясо курей, бензин, дизель, сигарети, мінеральну воду, корм для собак та котів, електротовари, хліб, печиво,утеплювач, абсорбент та таке інше.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_9 відкриті банківські рахунки у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 .

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_9 : № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , які знаходяться у володінні у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків розрахункових рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_9 : № НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , які знаходяться у володінні у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме::

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункахюридичної особи, в друкованому та електронному вигляді у файлах формату Excel з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.11.2017 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження 757/53437/18-к.

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1