Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/1398/18
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
Іменем України
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, виписок, відеозапису, які містять інформацію про особу,на яку зареєстровано банківські картки .
Досудовим слідством встановлено, що 07.11.2018 року близько 12 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час телефонної розмови шляхом обману переконала ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в сумі 100 000 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за придбання дизельного пального. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти та після вказаних операцій обіцяного не отримав, таким чином останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 мав при собі мобільний термінал з SІМ - карткою НОМЕР_3 , якими користувався протягом двох діб з 06.11.2018 до 07.11.2018 року.
Особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопо-рушення, використовувала дані банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 інформація, щодо якої зберігалась та оброблялась в автоматизованих системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала невідома особа грошові кошти після перерахунку, який мав місце 07.11.2018 близько 12 години.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те, що особа, яка використовувала дані банківських карток, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2018 по час надання інформації.
З врахуванням викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, виписок, відеозапису ,що може надати інформацію про час і місце знаходження особи на момент скоєння злочину та, який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий просив вказане клопотання задовольнити.
Суд, вислухавши думку та пояснення слідчого, оглянувши матеріали справи, встановив наступне.
07.11.2018 року близько 12 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час телефонної розмови шляхом обману переконала ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в сумі 100 000 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за придбання дизельного пального. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти та після вказаних операцій обіцяного не отримав, таким чином останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за її письмовим дорученням , оперуповноваженому Ружинського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Ружинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Ружинського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Ружинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Ружинського ВП майору поліції ОСОБА_10 , начальникові сектору кримінальної поліції Ружинського ВП майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до документів, які містять інформацію про особу (осіб), на яку (які) зареєстровано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до виписки з інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформацію про проведення будь яких банківських операцій (в тому числі за договором «Миттєва розстрочка») з використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2018 по час надання інформації;
- до відеозапису (фотознімків ) із відділень банку АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банкоматів терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2018 по час надання інформації з наданням можливості їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених предметів та речей.
Строк дії ухвали - до 18.02. 2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .