н/п 1-кс/766/1086/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0003079 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертам поставити наступні питання:

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «секретар» протоколу № 3 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 26.08.2016 року, в графі «директор» довіреності з печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 30.08.2016 року, самою ОСОБА_4 або іншою особою ?

Для ознайомлення експертам надати:

а) досліджувальні документи, а саме: протокол № 3 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 26.08.2016 року на 4 аркушах, довіреність печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 30.08.2016 року у графі «директор» на 1 аркуші.

б) надати експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 відмовилась.

в) умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 13.12.2018 р. на 2 арк.

- постанова про отримання зразків для експертизи від 13.12.18 на 1 арк.

- протокол отримання зразків для експертизи підпису ОСОБА_4 від 13.12.2018 року на 2 аркушах.

г) вільні зразки підпису ОСОБА_4

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України від 11.07.2011 року ТОВ «Квіти Херсона» на 3 аркушах.

- таблиця 6 відомості про нарахування заробітної плати (доходу) зареєстрованим особам ТОВ «Квіти Херсона» на 1 аркуші.

- податкова декларація екологічного податку від 11.08.2011 року ТОВ «Квіти Херсона» на 2 аркушах.

- звіт податкового зобов`язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у соціально відведених для цього місцях чи об`єктах ТОВ «Квіти Херсона» від 11.08.2011 року на 1 аркуші.

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку Форми 1ДФ ТОВ «Квіти Херсона» від 09.08.2011 року на 1 аркуші.

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші.

Клопотання розглянути у відповідності до п.3,4,5 ч.2 ст.27 КПК України у закритому судовому засіданні, у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів без публікації у реєстрі судових рішень або після надання письмової згоди слідчого (прокурора) в порядку ст. 222 КПК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Квіти Херсона» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ «Квіти Херсона».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_6 .

Допитана в якості свідка засновника ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_6 яка показала, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що він є представником за довіреністю учасників ТОВ «Квіти Херсона», ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

22.12.2018 року проведено тимчасовий доступ до документів та їх вилучення реєстраційних документі ТОВ «Квіти Херсона» де вилучено оригінал протоколу № 3 від 26.08.2016 року та доручення від 30.08.2016 року де стоїть імовірно підпис ОСОБА_4 .

Посилаючись на те, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження та встановлення належності підпису ОСОБА_4 у документах, які було подано державному реєстратору для внесення змін у юридичну особу ТОВ «Квіти Херсона» необхідні спеціальні знання, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив, проте його не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до

наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1.встановлення причин смерті;

2.встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3.визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4.встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5.встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України;

6.визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,242,243,244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №0003079 від 21.08.2018 року почеркознавчу експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «секретар» протоколу № 3 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 26.08.2016 року, в графі «директор» довіреності з печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 30.08.2016 року, самою ОСОБА_4 або іншою особою?

Проведення почеркознавчої експертизи доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження надати експерту необхідні документи по кримінальному провадженню для проведення експертного дослідження (на вимогу), копію ухвали про призначення експертизи та об`єкти дослідження:

а) досліджувальні документи, а саме: протокол № 3 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 26.08.2016 року на 4 аркушах, довіреність печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 30.08.2016 року у графі «директор» на 1 аркуші.

б) надати експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 відмовилась.

в) умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 13.12.2018 р. на 2 арк.

- постанова про отримання зразків для експертизи від 13.12.18 на 1 арк.

- протокол отримання зразків для експертизи підпису ОСОБА_4 від 13.12.2018 року на 2 аркушах.

г) вільні зразки підпису ОСОБА_4

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України від 11.07.2011 року ТОВ «Квіти Херсона» на 3 аркушах.

- таблиця 6 відомості про нарахування заробітної плати (доходу) зареєстрованим особам ТОВ «Квіти Херсона» на 1 аркуші.

- податкова декларація екологічного податку від 11.08.2011 року ТОВ «Квіти Херсона» на 2 аркушах.

- звіт податкового зобов`язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у соціально відведених для цього місцях чи об`єктах ТОВ «Квіти Херсона» від 11.08.2011 року на 1 аркуші.

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку Форми 1ДФ ТОВ «Квіти Херсона» від 09.08.2011 року на 1 аркуші.

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1