Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000257 від 18.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме нежитлового будинку загальною площею 1766,40 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час продажу на платформі електронних торгів лоту № F42G28984 через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті створення штучних перешкод для інших учасників електронних торгів та введення їх оману, залучили до торгів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за допомогою фіктивного платежу отримали грошові кошти для сплати авансового внеску для штучної участі у проведенні торгів без наявності реального умислу на придбання нерухомого майна, у результаті чого ОСОБА_5 незаконно придбав вказане нежитлове приміщення за 27 млн. 500 тис. 500 грн., чим завдав збитків на вказану суму.
Крім цього, під час проведення електронних торгів лоту № F42G28984 невстановленими особами до вказаного лоту включено основні засоби рухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 961 одиниця, які фактично були відсутні на момент здійснення торгів та у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 не перебували.
Такі дії кваліфіковано як вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі рішення Правління Національного банку України від 24.04.2017 року № 264-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) прийнято рішення від 24.04.2017 року № 1684 «Про запровадження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
Відповідно до рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.06.2017 року №394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 23.06.2017 року № 2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
За вказаним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 24.06.2017 року по 23.06.2019 року включно, призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами ОСОБА_7 уповноваженою особою Фонду та делеговано йому всі повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, крім повноважень в частині організації реалізації активів банку, строком на два роки з 24.06.2017 року по 23.06.2019 року включно.
31.10.2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 підписано Договір № F42G28984 купівлі-продажу рухомого майна (основних засобів). Скан-копія підписаного договору завантажена до інформації про лот та міститься у відкритому доступі в мережі Інтернет (електронне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7
Відповідно до умов вказаного договору 31.10.2018 року укладено Акт приймання-передачі майна, згідно з яким зафіксовано факт огляду покупцем майна (яке було відсутнє в покупця) та передання покупцю усієї необхідної інформації стосовно майна.
У той же час, за версією досудового розслідування огляду майна, так і фактичної передачі майна (основних засобів) на користь покупця не здійснено, оскільки зазначене майно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на момент проведення торгів було відсутнє.
Інформація та документи щодо участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 у формуванні та проведенні електронних торгів з продажу лоту № F42G28984 надасть органу досудового розслідування можливість одержати відомості щодо формування електронного лоту, наявності майна, виставленого на продаж, учасників торгів, цінових пропозицій, укладення та виконання відповідних договорів.
Вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2018 за № 0000257.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000257 від 18.09.2018 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме: інформації, документів та електронних інформаційних систем, щодо установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації та документів щодо господарських відносин та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 протягом усього часу діяльності, усіх наявних документів та інформації у електронному та паперовому вигляді щодо участі у проведених електронних торгах лоту № F42G28984 через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , повного ходу проведення торгів та їх результатів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1