Провадження № 1-кс/520/6710/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004127 від 24.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004127 від 24.10.2018 за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №1 та прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2018 року до Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи, намагаються шахрайським шляхом заволодіти належним йому на праві приватної власності об`єктом нерухомого майна у вигляді квартири АДРЕСА_1 , шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу.

В ході досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього у власності є квартира АДРЕСА_1 , яку від згідно договору купівлі-продажу придбав у ОСОБА_6 . Даний договір зареєстрований в реєстрі за № 1626, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 24.10.2018р. в першій половині дня, йому стало відомо про те, що невідома група осіб за підробленими документами, в тому числі за підробленим паспортом громадянина України, оформленого на його ім`я, з вклеєною фотографією невідомого йому особи і на іншому бланку - серії НОМЕР_1 , виданого 13.03.2012 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеський області та ідентифікаційного коду з його номером НОМЕР_2 , але з невірною датою видачі та внесення в держ. реєстр фіз. осіб, мають намір здійснити відчуження його майна - квартири АДРЕСА_1 , шляхом здійснення договору купівлі-продажу вищевказаної квартири на фізичну особу - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Договір купівлі-продажу повинний відбутися 24.10.2018 в 16:00 год. в кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, згідно відповіді начальника Малиновського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області не оформлювався, бланк паспорта НОМЕР_1 отриманий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться громадянин, фотографія якого вклеєна в цивільний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , та у якого при собі є підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , підроблені правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , який намагається за підробленими документами продати вищевказану квартиру. Також було встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться ріелтори агентства нерухомості, а також покупець на дану квартиру - ОСОБА_8 .

Так, 24.10.2018, у зв`язку із реальною необхідністю врятувати речі та документі, які мають суттєве відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України в офісному приміщенні агентства нерухомості ФОП ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мали стати підставою для вчинення незаконного правочину та скоєння злочину.

Так, в ході досудового розслідування співробітниками Київського ВП в м. Одесі затримано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і того ж дня повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому 26.10.2018 повідомлено про підзору у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка контактувала за допомогою мобільного телефону з Sim-карткою НОМЕР_3 з ОСОБА_13 .

06.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон фірми «Айфон 6S» у металевому корпусі золотого кольору; мобільний телефон фірми «Мейзу» у металевому корпусі золотого кольору; мобільний телефон фірми «Ксіомі» у металевому корпусі золотого кольору.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів, наданих з клопотанням, 06.11.2018 року вищевказані мобільні телефоні визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки вилучені речі мають істотне доказове значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

В цілях забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання прокурора за відсутності власника майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004127 від 24.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, які 06.11.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- мобільний телефон фірми «Айфон 6S» у металевому корпусі золотого кольору;

- мобільний телефон фірми «Мейзу» у металевому корпусі золотого кольору;

- мобільний телефон фірми «Ксіомі» у металевому корпусі золотого кольору.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1