Справа № 201/9336/18
Провадження № 1-кс/201/5619/2018
УХВАЛА

30 серпня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні слідчого зазначено, що В провадженні ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000447 зареєстроване у Єдиний реєстр досудових розслідувань 09.10.2013, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та за фактом придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, за складом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 в порушення норм Цивільного та Господарського кодексу України прийняв рід рішень щодо ліквідації зазначеного підприємства. Зокрема не проведено інвентаризацію та оцінку майна, стягнення дебіторської заборгованості,збір кредиторських вимог, складання проміжного ліквідаційного балансу. Також встановлено,що в період січня 2013 р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було реалізовано активи підприємства на загальну суму 55 млн. грн. в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ). Враховуючи зазначені дії ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі 9 228,6 тис. грн. з ПДВ, що є особливо великим розміром. Крім того ОСОБА_4 , 11.01.2012 року в робочий час, знаходячись за адресою : АДРЕСА_1 , у приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального міського округу ОСОБА_5 , не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за матеріальну винагороду, підписав договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), який в той же день був посвідчен нотаріусом ОСОБА_5 під реєстраційним номером 33. Згідно вказаного договору, який не мав майнового характеру, а до сторони покупця переходили лише права та обов`язки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно боргів підприємства, громадянин України, фізична особа ОСОБА_4 , одноосібно став власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) , назву якого в подальшому було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), тобто придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно показань ОСОБА_4 ніякого відношення до придбання, перереєстрації на його ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) та фінансово-господарської діяльності підприємства він немає. Документів стосовно реєстрації та діяльності підприємства він не підписував, яким чином відбулася перереєстрація підприємства на його ім`я невідомо.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ): реєстраційна справа зазначеного підприємства, статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, довіреності та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) зареєстроване в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував документи по реєстрації(перереєстрації) підприємства , а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (стара назва Торгівельно-промислова група « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, довіреності та інші наявні документи за період:з моменту початку здійснення перереєстрації підприємства на гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_3 ) до моменту проведення виїмки.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000447.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1