печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003490, -

В С Т А Н О В И В :
13.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003490 від 17.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України за фактом створення ОСОБА_5 злочинної організації та керівництво нею, за фактом надання у період часу з 01.03.2007 по 28.12.2012 неправомірної вигоди народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, Вищої ради юстиції, військовослужбовцям вищого офіцерського складу військових формувань та іншим службовим особам, які займали відповідальне та особливо відповідальне становище в особливо великому розмірі, а також за фактом одержання хабара в особливо великому розмірі протягом другої половини 2011-2012 років народними депутатами України та іншими службовими особами, які займали особливо відповідальне становище, від членів та представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 1 ст. 369 КК України та за ознаками інших кримінальних правопорушень.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 разом із заявою про скоєний злочин добровільно надав органу досудового розслідування аркуші паперу з відомостями про видачу-отримання готівки упродовж 2007-2012 років, заповнених рукописними записами, що фіксують інформацію про дати, суми, призначення платежів, прізвища, імена, по батькові та підписи осіб, що ймовірно отримували готівку, зокрема маються записи та підписи від імені ОСОБА_7 .

Такі записи, відповідно до облікових листів, виконані 08.09.2009, 20.10.2009, 21.10.2009 та 09.11.2009.

В ході слідства отримано дані, що особою із прізвищем « ОСОБА_8 » та ініціалами « ОСОБА_9 » може бути особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Згідно даних Єдиного реєстру довіреностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, приватним нотаріусом ОСОБА_10 (номер свідоцтва 1932) вчинено нотаріальні дії щодо посвідчення довіреностей від ОСОБА_7 , зокрема:

28.01.2009 за номером у реєстрі 163, посвідчено довіреність від ОСОБА_7 , ідн: НОМЕР_1 (особа, яка видала довіреність) на ОСОБА_11 (представник), ОСОБА_12 (представник), ОСОБА_13 (представник), бланк серії ВКР 706229;

28.01.2009 за номером у реєстрі 169, посвідчено довіреність від ОСОБА_14 (особа, яка видала довіреність), проте зазначений ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , що виданий ОСОБА_7 , на ОСОБА_11 (представник), ОСОБА_12 (представник), ОСОБА_13 (представник), бланк серії ВКР 706228;

09.06.2009 за номером у реєстрі 1522, посвідчено довіреність від ОСОБА_7 , ідн: НОМЕР_1 (особа, яка видала довіреність) на ОСОБА_15 (представник), бланк серії ВМЕ 709855;

17.11.2009 за номером у реєстрі 3002, посвідчено довіреність від ОСОБА_7 , ідн: НОМЕР_1 (особа, яка видала довіреність) на ОСОБА_16 (представник), бланк серії НОМЕР_2 .

З урахуванням того, що досліджувані в межах кримінального провадження аркуші містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у провадженні, а для їх з`ясування необхідні спеціальні знання, зокрема для ідентифікації виконавців рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків письма та підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для їх подальшого експертного дослідження, оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження і є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого суді про надання тимчасового доступу до них, відповідно до вимог ст.ст. 159-160 КПК України.

Такі зразки письма та підписів можуть міститись в оригіналах документів, пов`язаних із виданням довіреності ОСОБА_7 , а саме у:

- довіреності, що видана від імені ОСОБА_7 та посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 (номер свідоцтва 1932) за реєстровим № 163 від 28.01.2009. Текст довіреності викладено на спеціальному бланку серії ВКР 706229;

- довіреності, що видана від імені ОСОБА_14 , із зазначеним ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , що виданий ОСОБА_7 , та посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 (номер свідоцтва 1932) за реєстровим № 169 від 28.01.2009. Текст довіреності викладено на спеціальному бланку серії ВКР 706228;

- довіреності, що видана від імені ОСОБА_7 та посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 (номер свідоцтва 1932) за реєстровим № 1522 від 09.06.2009. Текст довіреності викладено на спеціальному бланку серії ВМЕ 709855;

- довіреності, що видана від імені ОСОБА_7 та посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 (номер свідоцтва 1932) за реєстровим № 3002 від 17.11.2009. Текст довіреності викладено на спеціальному бланку серії ВМО 847425.

Постановою слідчого 02.11.2018 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_17 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003490 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 чи іншій особі за дорученням у кримінальному провадженні № 0003490, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довіреності, що видана від імені ОСОБА_7 та посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 (номер свідоцтва 1932) за реєстровим № 163 від 28.01.2009. Текст довіреності викладено на спеціальному бланку серії ВКР 706229;

- довіреності, що видана від імені ОСОБА_14 , із зазначеним ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , що виданий ОСОБА_7 , та посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 (номер свідоцтва 1932) за реєстровим № 169 від 28.01.2009. Текст довіреності викладено на спеціальному бланку серії ВКР 706228;

- довіреності, що видана від імені ОСОБА_7 та посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 (номер свідоцтва 1932) за реєстровим № 1522 від 09.06.2009. Текст довіреності викладено на спеціальному бланку серії ВМЕ 709855;

- довіреності, що видана від імені ОСОБА_7 та посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 (номер свідоцтва 1932) за реєстровим № 3002 від 17.11.2009. Текст довіреності викладено на спеціальному бланку серії ВМО 847425.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56109/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1