УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/14949/18

Провадження №: 1-кс/755/6459/18

"30" листопада 2018 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 24.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 24.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_1 , що належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.04.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на вказану квартиру на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 15.05.2015, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 (індексний номер рішення про державну реєстрацію 21325901 від 15.05.2015; реєстраційний номер майна 00).

У подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 02.07.2015 під №4270.

Того ж дня, 02.07.2015 вказаним нотаріусом посвідчено договір іпотеки №4274 між ОСОБА_6 (іпотекодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (іпотекодержатель) на вказану квартиру, зареєстровано обтяження у виді заборони на нерухоме майно.

Разом з тим, згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 16.10.2018 первина реєстрація права власності на вказану квартиру була проведена за ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 15.09.2000. У подальшому право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 25.09.2000, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

На підставі ухвали слідчого судді від 05.10.2018 №755/14949/18 сторона обвинувачення 30.10.2018 отримала доступ до реєстраційної справи №11234733 (вилучила її копії) на вказану квартиру, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вивченням зазначеної реєстраційної справи встановлено, що право власності на вказану квартиру зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично на підставі балансової довідки вказаного товариства про те, що квартира АДРЕСА_1 обліковується на балансі цього товариства, та п. 6.2. Статуту вказаного товариства, згідно якого «підприємство є власником майна, що передано йому учасниками, як внесок до статутного капіталу, в тому числі: квартира за адресою АДРЕСА_2 , яка до передачі Товариству належала ОСОБА_4 на підставі Договору купівлі-продажу від 25.09.2000». Жодних документів про те, що ОСОБА_4 був членом цього товариства та/або передавав йому право власності на свою квартиру, матеріали реєстраційної справи не містять.

Вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_4 ніколи не був ані засновником (учасником) вказаного товариства, ані входив до його керівного складу (зокрема, станом на 26.07.2010 день реєстрації товариства; на 29.08.2011 день смерті ОСОБА_4 ).

Таким чином, реєстрація права власності на вказану квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснена державним реєстратором безпідставно, всупереч діючого на той час законодавства (зокрема, п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 52 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2013 №868), оскільки заявником не подано державному реєстратору ані акту приймання-передачі об`єкта нерухомого майна ані іншого документу, що підтверджує факт передачі такого майна від ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що після смерті ОСОБА_4 ніхто спадщину не отримав, вказана квартира є відумерлою спадщиною та належить територіальній громаді міста Києва в особі Київради з метою оцінки дій державного реєстратора ОСОБА_5 , стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів її особової справи (документів щодо прийняття її на роботу/переведення/звільнення, притягнення до дисциплінарної чи іншої відповідальності тощо; посадової інструкції (чи іншого відповідного документу) із відміткою про ознайомлення із нею, що діяла станом на день прийняття рішення щодо видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 15.05.2015 та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаного нерухомого майна (реєстраційний номер майна 00); матеріалів службової перевірки (розслідування) у випадку її проведення із можливістю отримати їх належним чином завірені копії.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_3 ) як роботодавця вказаного державного реєстратора.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити з метою дослідження копії вказаних документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.

Позиція сторін

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язкувважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса - АДРЕСА_3 ), а саме: особової справи державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , зокрема, щодо прийняття її на роботу/переведення/звільнення, притягнення до дисциплінарної чи іншої відповідальності тощо; посадової інструкції (чи іншого відповідного документу) із відміткою про ознайомлення із нею, що діяла станом на день прийняття рішення щодо видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 15.05.2015 та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаного нерухомого майна (реєстраційний номер майна 00); матеріалів службової перевірки (розслідування) у випадку її проведення, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1