Провадження по справі № 1-кс/522/2884/19
У Х В А Л А
Іменем України
(повний текст)
28.02.2019 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника власників майна адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ПП «Кайман-К» в особі директора ОСОБА_9 про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.11.2018р. накладено арешт, у тому числі на наступне майно:

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «65115», номер рами НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в., зареєстрований на ОСОБА_8 ;

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «54112», номер рами НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1985 р.в., зареєстрований на ОСОБА_8 ;

- екскаватор марки «Volvo EC240LC», номер рами НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2008 р.в., зареєстрований на ОСОБА_4 ;

- екскаватор гусечний марки «Hyundai Robex 300LC-9S», заводський номер НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2013 р.в., належить на права власності ПП «Кайман-К»;

- автомобіль марки «КАМАЗ» модель «65115», номер рами НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2007 р.в., належить на права власності ПП «Кайман-К» ;

- земельну ділянку, кадастровий номер :01:0010363, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, Яськівська сільська рада, що належить на праві власності ОСОБА_5 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер : 01:001:0356, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, Яськівська сільська рада, що належить на праві власності ОСОБА_6 ..

Власники вказаного майна звернулися до слідчого судді із клопотаннями в порядку ст.174 КПК України, в якому просять скасувати накладений арешт.

В обґрунтування клопотання власники майна посилаються на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України у кримінальному провадженні №0000466 від 01.11.2018 року.
06.11.2018р. в рамках зазначеного кримінального провадження слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси задоволено клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України та накладено арешт на земельні ділянки на яких розміщений піщаний кар`єр, що знаходиться на території земель Яськівської сільської ради Біляївського району Одеської області, автомобілі марки «КАМАЗ», екскаватори, які використовувались на вказаних земельних ділянках.
З моменту накладення арешту на вказані земельні ділянки, екскаватори та вантажні автомобілі у кримінальному провадженні і по теперішній час жодних слідчих або процесуальних дій за участю власників майна слідчим не здійснювалось. Підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні останніх не визнано.
ФОП ОСОБА_4 та замовник його послуг - ПП «Кайман-К» здійснювали діяльність на території вказаних земельних ділянках на законних підставах, а саме на підставі Спеціального дозволу на користування надрами та Додаткової угоди до Договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом.
На думку власників майна, відсутні будь-які підстави стверджувати, що вказаний екскаватори та вантажні автомобілі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:0010363 та : 01:001:0356 мають значення речових доказів.

Тому власники майна просять скасувати накладений арешт на належне майно останнім.

В судовому засіданні власники майна та їх представник клопотання підтримали та просили задовольнити з наведених підстав.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали та заслухавши думки учасників судового засідання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, з огляду на наступне.
Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих матеріалів встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.11.2018р. накладено арешт, у тому числі на належне ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ПП «Кайман-К» майно, а саме вантажні автомобілі, екскаватори та земельні ділянки.
Арешт був накладений з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки існувала сукупність підстав вважати, що зазначені автомобілі та екскаватори були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегля на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, а на вказаних земельних ділянках зберігається об`єкт кримінально протиправних дій. Утім, під час досудового розслідування, у кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлено. Доказів причетностівласників майна до вказаного злочину в судовому засіданні прокурором не надано.
Крім того, дослідженням доданих до клопотання матеріалів встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та замовник його послуг - ПП «Кайман-К» здійснювали діяльність на території вказаних земельних ділянках на законних підставах, що підтверджується договором на транспортні послуги від 03.09.2018р. та додатковою угодою до договору на транспортні послуги від 03.09.2018р., спеціальними дозволами на користування надрами .№4387 та №6292, відповідно до яких ПП «Кайман-К» надано дозвіл на видобування піщано-галькових порід, піску, тощо.
Так, згідно з висновком дослідження, проведеного Причорноморським державним регіональним геологічним підприємством Державної служби геології та надр України від 30.01.2019р., на земельних ділянках :01:0010363 та : 01:001:0356, що перебувають у користуванні ПП «Кайман-К», встановлені сліди видобування піску дрібного і дуже дрібного з шару пісків, який відноситься до корисних копалин місцевого значення. Слідів видобування піщано-галькових порід не встановлено.

За таких обставин, на підставі досліджених в судовому засіданні матеріалах встановлено, що власниками вантажних автомобілів, екскаваторів, користувачем вказаних земельних ділянок здійснювалась господарська діяльність, яка направлена на видобуток піску, який відносить до корисних копалин місцевого значення.

Однак, досудове розслідування кримінального провадження в рамках якого накладено арешт на вказане майно, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, предметом якого є корисні копалини загальнодержавного значення.
Крім того, вантажні автомобілі, екскаватори та земельні ділянки є арештованими тривалий час, майже чотири місяці, однак до теперішнього часу стороною обвинувачення доказів причетності власників майна до кримінального правопорушення не надано, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Зазначені обставини дають підстави вважати, що розслідування кримінального провадження є не ефективним та не відповідає загальними засадам кримінального провадження в контексті проведення досудового розслідування в розумні строки, обов`язок забезпечення якого покладено на прокурора кримінально-процесуальним законодавством України.

Крім того, відповідно до наданих в судовому засіданні пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є власниками арештованих земельних ділянок, та залучені в якості потерпілих, останнім не завдано майнової шкоди внаслідок зазначених подій, які інкримінуються органом досудового розслідування як злочин, передбачений ч.2 ст.240 КК України, цивільний позов у кримінальному провадженні ними не заявлявся.

Також, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка зазначає, що продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Отже, власники зазначеного майнане є підозрюваними, обвинуваченими чи особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тобто не підпадають під коло осіб, визначених ст.170 КПК України.

Таким чином, подальший арешт зазначеного майна може призвести до порушення прав і обмеження правомірної підприємницької діяльності власників майна.

Доводи прокурора у судовому засіданні про те, що у даному кримінальному провадженні планується вручити повідомлення про підозру у вчиненні іншого злочину не гуртуються на наданих суду матеріалах.

Керуючись ст.ст. 167-174, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ПП «Кайман-К» в особі директора ОСОБА_9 - задовольнити.

Скасувати арешт автомобіля марки «КАМАЗ» модель «65115», номер рами НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в., зареєстрований на ОСОБА_8 ;

Скасувати арешт автомобіля марки «КАМАЗ» модель «54112», номер рами НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1985 р.в., зареєстрований на ОСОБА_8 ;

Скасувати арешт екскаватора марки «Volvo EC240LC», номер рами НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2008 р.в., зареєстрований на ОСОБА_4 ;

Скасувати арешт екскаватора гусечний марки «Hyundai Robex 300LC-9S», заводський номер НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2013 р.в., належить на права власності ПП «Кайман-К»;

Скасувати арешт автомобіля марки «КАМАЗ» модель «65115», номер рами НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2007 р.в., належить на права власності ПП «Кайман-К» ;

Скасувати арешт з земельної ділянки, кадастровий номер :01:0010363, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, Яськівська сільська рада, що належить на праві власності ОСОБА_5 ;

Скасувати арешт з земельної ділянки, кадастровий номер : 01:001:0356, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, Яськівська сільська рада, що належить на праві власності ОСОБА_6 накладений арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 06.11.2018 р.

Виконання ухвали покласти на прокурора-процесуального керівника у кримінальному провадженні №000466.

Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

28.02.2019