Справа № 522/1770/19
Провадження № 1-кс/522/2961/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО банку НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оформленому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 з усіма додатками за період часу з 01.01.2018 року по 17.01.2019 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000228 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 366 КК України, процесуальне керівництво за якими здійснює ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006528 від 20.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 191 КК України, було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , було внесено недостовірні відомості до тендерної та кошторисної документації під час укладання договір на надання інженерних послуг із землеустрою та топографо-геодезичного знімання.

Так, було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 було укладено 4 договори з ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

-Договір про закупівлю № 293 від 19.10.2018 року на комплексні інженерні послуги (послуги з топографо-геодезичної зйомки) за адресою: Одеська область, Балтський р-н., Військові містечка № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 в межах м.Балта на суму 478 500 гривень.

-Договір про закупівлю № 291 від 12.10.2018 року на комплексні інженерні послуги (послуги з топографо-геодезичної зйомки) за адресою: Одеська область, Лиманський район, Чорноморська селищна рада, земельна ділянка загальною площею 38161300 м.кв на суму 3 376 873,00 гривень;

-Договір про закупівлю № 281 від 04.10.2018 року на комплексні інженерні послуги (послуги з топографо-геодезичної зйомки) за адресою: Одеська область, Іванівський район, військові містечка № « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Петрівської сільської ради, земельна ділянка загальною площею 6351896 м.кв на суму 741 000,00 гривень;

-Договір про закупівлю № 268 від 13.09.2018 року на комплексні інженерні послуги (послуги з топографо-геодезичної зйомки) за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка загальною площею 46,4000 га на суму 193 037,69 гривень.

Аналізом договорів та кошторисів було встановлено, що суми кошторисної вартості значно завищені, шляхом застосування помилкових коефіцієнтів та включення до переліку робіт, які фактично не передбачені чинним законодавством України та виконуватись не будуть та не можуть, у зв`язку із зміною законодавства України.

Так наприклад договір про закупівлю № 291 від 12.10.2018 року укладений між ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 про закупівлю комплексної інженерної послуги (проведення топографо-геодезичної зйомки) за адресою: Одеська область, Лиманський район, Чорноморська селищна рада, земельна ділянка загальною площею 38161300 м.кв на суму 3 376 873,00 гривень, невід`ємним додатком є кошторис на вказані роботи.

Проведеним аналізом вказаною документації було встановлено, що:

1.У кошторисі зазначено, що земельні ділянки відносно яких будуть проводитись інженерні вишукування відносяться до V категорії складності. Вказана інформації не відповідає дійсності, так як фактично вказана земельна ділянка відноситься до III категорії складності. Внаслідок застосування неправильного коефіцієнту, вартість виконаних робіт фактично завищена.

2.При складанні кошторису було використано у якості нормативно-правової бази Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва від 1982 року, який чинний по теперішній час. Так, у пункті 1 зазначено коефіцієнт 1478 замість 3, п. 2 зазначено коефіцієнт 222 замість 2,2, п. 3 зазначено коефіцієнт 694 замість 5, п. 4 зазначено коефіцієнт 420 замість 4, п. 5 зазначено коефіцієнт 478 замість 1.8, п. 6 зазначено коефіцієнт 4,7 замість 3,7, п. 7 зазначено коефіцієнт 4190 замість 504, п. 8 зазначено коефіцієнт 8.6 замість 0,56. Таким чином у вказаному кошторисі були застосовані коефіцієнти, які не відповідають вказаному Збірнику, внаслідок чого вартість робіт фактично безпідставно завищена.

3.У першому пункті кошторисів, які являються додатками до вищезазначених договір зазначено «Збір та систематизація по об`єкту матеріалів топографічних зйомок у масштабах 1:10 000- 1: 500», у розрахунковій вартості вказані невірні коефіцієнти. Внаслідок вказаного свідомого порушення, вартість виконаних робіт фактично завищена.

4.У пунктах 2 усіх кошторисів, які являються додатками до вищезазначених договір зазначено «Пошук знаків полігонометрії по лінійних прив`язках», виконання вказаного пункту фактично не можливо, у зв`язку із тим, що у місцевості, де пропонується виконання робіт з топографо-геодезичної зйомки, відсутні знаки полігонометрії. Внаслідок вказаного свідомого порушення, вартість виконаних робіт фактично завищена.

5.У вищезазначених кошторисах також дублюються роботи, які передбачені пунктами 4 та 5. Внаслідок вказаного свідомого порушення, вартість виконаних робіт фактично завищена.

6.У вищезазначених кошторисах у п. 4, 5, 6, 7, 8, п. 1, 2 розділу «Створення топографічних планів», невірно зазначені коефіцієнти, які передбачені «Збірником цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва «Москва, 1982 рік). Внаслідок вказаного свідомого порушення, вартість виконаних робіт фактично завищена.

Під час перерахунку кошторисної вартості вказаних робіт була встановлена сума 1 720 000 гривень, що свідчить про завищення кошторисної вартості на суму понад 3 068 000 тис. грн.

Вказано стало можливим внаслідок внесення посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до тендерної документації та до кошторису, недостовірної інформації.

Крім того, під час досудового розслідування було допитано у якості свідка сертифікованого інженера землевпорядника ОСОБА_4 , який підтвердив вказані виводи під час ознайомлення із кошторисною документацією.

Вищезазначене свідчить про розтрату бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та неправомірним заволодінням бюджетними грошовими коштами посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , шляхом зловживання службовим становищем та внесенням до офіційних документів недостовірної інформації.

Враховуючи викладене з метою проведення необхідних експертиз, здійснення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, досягнення його дієвості, вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, необхідно здійснити доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 оформленого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 з усіма додатками за період часу з 01.01.2018 року по 17.01.2019 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки);
Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме з метою проведення необхідних експертиз та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи розкривається за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Прокурор будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання прокурора розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО банку НОМЕР_2 ), мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО банку НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оформленому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 з усіма додатками за період часу з 01.01.2018 року по 17.01.2019 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки).
Відповідальні особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 юристом 1 класу ОСОБА_5 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

25.02.2019