Справа № 405/1969/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 25 березня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі
ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про призначення експертизи,

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить призначити у кримінальному провадженні №0000047 експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Слідчий в клопотання вказує, що по даному кримінальному провадження виникла необхідність у проведенні експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, для дослідження яких необхідні спеціальні знання.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд даного клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000047 від 23.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
20.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.02.2018 року проведено обшук виробничого комплексу за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 118, який належить ТОВ «Тео План» (код 30111741) та використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: флеш-накопичувач «Transcend», 8 Gb, 1 од.; планшет марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, 1 од.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що з метою встановлення фактів складання договірних, первинних, фінансових та звітних документів на комп`ютерній техніці та програмних продуктах вилучених за вище вказаною адресою, а також спрямування за її допомоги податкової звітності до ДПІ, по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, необхідні спеціальні знання, а тому існують підстави для призначення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, до проведення якої залучити експертів Кропивницького відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

У зв`язку з викладеним, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 242- 244, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого про призначення експертизи задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, до проведення якої залучити експертів Кропивницького відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

- Чи містяться на об`єктах наданих на дослідження файли із розширеннями: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.rtf, *.jpg створені в період з 01 січня 2016 року по 20.02.2019 року? Якщо так, то за можливості скопіювати їх на носій інформації;

- Чи містяться на об`єктах наданих на дослідження файли з ключовими словами в назвах файлів та тексті: «обнал», ім`я та прізвища фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також назви та коди юридичних осіб: ТОВ «Налсур» (), ТОВ «Кросер Груп» (), ТОВ «Караван Груп ЛТД» (), ТОВ «Техностайлінг Груп» (), ТОВ «НПП «Компанія «Рада-ТОП» (), ТОВ «Еко-Тем» ()? Якщо так, то за можливості скопіювати їх на носій інформації;

- Чи міститься на наданих на дослідження об`єктах програмне забезпечення: «ICQ», «Viber», «WhatsApp»? Якщо так, то чи містять вони текст повідомлень між контактами?

- Чи містяться на наданих на дослідження об`єктах програмне забезпечення для інтернет-банкінгу: "Privatbank", "IFobs", а також файли електронного цифрового підпису із розширеннями "key", "cer"?
- Чи міститься на наданих на дослідження об`єктах програмне забезпечення ІР-телефонії «Skype»? Якщо так то чи міститься інформація про переписку?

- Чи міститься на об`єктах наданих на дослідження програмне забезпечення «1С», «Арт Звіт», «Бест-Звіт», «Медок»? Чи міститься інформація в базах даних цих програм внесена в період з 01 січня 2016 року по 20.02.2019 року та ключовими словами: ТОВ «Налсур» (), ТОВ «Кросер Груп» (), ТОВ «Караван Груп ЛТД» (), ТОВ «Техностайлінг Груп» (), ТОВ «НПП «Компанія «Рада-ТОП» (), ТОВ «Еко-Тем» (), ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ? Якщо так, то прошу скопіювати їх на носій інформації.

- До яких адрес всесвітньої мережі Інтернет були звернення з наданих на дослідження об`єктів?

- Чи містяться на наданих на дослідження об`єктах інформація про облікові дані (логіни та паролі) до ресурсів мережі Інтернет?

- Чи містяться в наданих на дослідження об`єктах програмне забезпечення для відправлення електронної пошти ТОВ «Укрнет», GMAIL, якщо так, то який їх вміст?

Для проведення експертизи направляється поліетиленовий пакет (файл) опечатаний паперовою биркою з надписом ПАКЕТ №1 та з пояснювальними записами, підписами понятих та слідчого який проводив обшук.

У разі необхідності для виконання експертизи надати експертам матеріали кримінального провадження.

Дозволити експерту поетапне виконання експертизи зі складанням окремих висновків.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Роз`яснити експерту Кропивницького відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, що відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12