Справа №127/3319/19
Провадження №1-кс/127/2004/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіа Макс», створивши ряд підконтрольних їм структур у м. Києві та м. Вінниці (ТОВ «Укрпромсервіс», ТОВ «Тех-партнер», ТОВ «Спецавіасервіс», ТОВ «Антей-сервіс», ТОВ «Сервіс Авіа», ТОВ «Фалкон Авіа»), перебуваючи у змові зі службовими особами державних підприємств авіаційної галузі, що входять до складу ДК «Укроборонпром», організували постачання останнім вживаних авіаційних агрегатів та запчастин зі списаної авіатехніки під виглядом продукції 1 -ї категорії.

Так, службові особи ТОВ «Авіа Макс» та підконтрольних даному товариству структур за готівку закуповують вживане авіаційне обладнання у невстановлених осіб як на території нашої держави, так і з її межами, в т.ч. в Російській Федерації. Вказаному обладнанню надається зовнішній вигляд нової продукції, яка в подальшому реалізується на державні підприємства оборонного комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричиняє державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

Крім того, за наявними в матеріалах кримінального провадження даними, службові особи ТОВ «Авіа Макс» та підконтрольних даному товариству структур, без оформлення необхідних дозвільних документів, організували механізм продажу авіаційних комплектуючих, які відносяться до товарів військового призначення та подвійного використання до Республіки Польща з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння державними коштами у великих розмірах за попередньою змовою із посадовими особами державних підприємств оборонного комплексу України причетний фактичні власники, керівники, співзасновники та представники ТОВ «Авіа Макс», ТОВ «Тех-Партнер», ТОВ «Спецавіасервіс», ТОВ «Укрпромсервіс», що безпосередньо приймають участь у вказаній вище протиправній діяльності, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який організовує та координує діяльність зазначених вище товариств та підконтрольних їм структур, пов`язану з закупівлею та продажем авіаційного обладнання, а також діяльність з підробки офіційної документації щодо вказаного обладнання та надання йому вигляду продукції 1-ї категорії. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 в своїй діяльності також використовує житлове приміщення із господарськими спорудами, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, 31.01.2019, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, проведено обшук у житловому приміщенні із господарськими спорудами, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено предмети та документи, що підтверджують описану вище протиправну діяльність ОСОБА_4 та мають значення для даного кримінального провадження, а саме:

- рахунки на оплату, видаткові та податкові накладні ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 61 прозорому файлі;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно реалізованих товарів ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 48 прозорих файлах;
- товарно-транспортні накладні по покупцям ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 36 прозорих файлах;
- товарно-транспортні накладні по постачальникам ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 20 прозорих файлах;
- договори постачання ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 12 прозорих файлах;
- договори із покупцями ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 18 прозорих файлах;
- договори постачання ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 8 прозорих файлах;
- договори із покупцями ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 8 прозорих файлах;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно реалізованих товарів ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 9 прозорих файлах;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно поставлених товарів ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 15 прозорих файлах;
- товарно-транспортні накладні по покупцям ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 4 прозорих файлах;
- товарно-транспортні накладні по постачальникам ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 4 прозорих файлах;
- договори постачання ТОВ «Тех Партнер» за 2018 рік у 2 прозорих файлах;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно реалізованих товарів ТОВ «Тех Партнер» за 2018 рік у 36 прозорих файлах;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно поставлених товарів ТОВ «Тех Партнер» за 2018 рік у 53 прозорих файлах;
- копії (фотокопії) технічних документів (бирки, паспорта, етикетки, шильники тощо) стосовно поставлених товарів та виробів авіаційного обладнання у 43 прозорих файлах.
Перелічені предмети та документи мають значення для даного кримінального провадження як речові докази, оскільки є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Підставою та метою арешту вказаних предметів та документів є збереження їх як речових доказів, проведення їх детальних оглядів, призначення відповідних судових експертиз, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, зберігання речового доказу та не допустимості можливості його втрати або знищення та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 31.01.2019 в ході обшуку у житловому приміщенні, господарських спорудах та присадибній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , речі, предмети та документи а саме:

- рахунки на оплату, видаткові та податкові накладні ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 61 прозорому файлі;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно реалізованих товарів ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 48 прозорих файлах;
- товарно-транспортні накладні по покупцям ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 36 прозорих файлах;
- товарно-транспортні накладні по постачальникам ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 20 прозорих файлах;
- договори постачання ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 12 прозорих файлах;
- договори із покупцями ТОВ «Спецавіасервіс» за 2018 рік у 18 прозорих файлах;
- договори постачання ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 8 прозорих файлах;
- договори із покупцями ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 8 прозорих файлах;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно реалізованих товарів ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 9 прозорих файлах;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно поставлених товарів ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 15 прозорих файлах;
- товарно-транспортні накладні по покупцям ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 4 прозорих файлах;
- товарно-транспортні накладні по постачальникам ТОВ «Антей Сервіс» за 2018 рік у 4 прозорих файлах;
- договори постачання ТОВ «Тех Партнер» за 2018 рік у 2 прозорих файлах;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно реалізованих товарів ТОВ «Тех Партнер» за 2018 рік у 36 прозорих файлах;
- рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні стосовно поставлених товарів ТОВ «Тех Партнер» за 2018 рік у 53 прозорих файлах;
- копії (фотокопії) технічних документів (бирки, паспорта, етикетки, шильники тощо) стосовно поставлених товарів та виробів авіаційного обладнання у 43 прозорих файлах.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя