Справа № 308/2500/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000007 заступника начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

13.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000007 виявлено, що гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) незаконно придбав з метою збуту, зберігав з метою збуту та транспортував з цією метою, а також збув 23.01.2019 року гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ,) незаконно виготовлені алкогольні напої марки «Коньяк України ординарний п`ять зірочок» в кількості 10 пляшок та марки «Коньяк Королівський замок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в кількості 10 пляшок.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 незаконно виготовлені підакцизні товари збуває через інтенет-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також здійснює зберігання та подальший збут незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.03.2019 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 05.03.2019 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно протоколу обшуку від 12.03.2019 року у ході його проведення було виявлено та вилучено:

- алкогольні напої (вино, віскі, горілка) іноземних виробників без марок акцизного податку в загальній кількості 50 шт.;

- коньяк, виробництва Ужгородського коньячного заводу марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з марками акцизного податку з явними ознаками підроблення в загальній кількості 52 шт.;

- експрес-накладні, щодо відправлення товарів поштовим зв`язком ОСОБА_4 у кількості 1519 шт.;

- блокноти, записники, листки формату А4 з чорновими записами в загальній кількості на 263 арк.;

- ноутбук марки «DELL» чорного кольору (Inspiron 15 41113/3DPPI/2015 5100; ).

19.03.2019 року було здійснено огляд алкогольних напоїв, які було виявлено та вилучено під час обшуку 12.03.2019 року.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківському картковому рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_1 (особа відмовилась від РНОКПП) за номером: № НОМЕР_2 , відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " є інформація ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області про банківські рахунки ОСОБА_4 , а також акт огляду інтенет-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.02.2019 року.

Крім того, відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004 за N601, виписки з особових рахунків клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція 486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігається 5 років.

Документи, які містять інформацію про розрахункові операції ОСОБА_4 , мають значення для встановлення фактичних розрахунків за реалізовані та придбані ним ТМЦ, в тому числі з використанням інтенет-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином інформація про розрахункові банківські операції ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати дані щодо безготівкових розрахунків ОСОБА_4 не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, банківську таємницю. Відповідно до п.3 ст.62 зазначеного Закону слідче управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить.

Клопотання вмотивоване тим, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних розрахунків ОСОБА_4 , враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по картковому банківському рахунку особи неможливо, а банківські та фінансово господарські документи ОСОБА_4 мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю таперебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000007 заступника начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 0000007 заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та іншим слідчимслідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) карткового рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 (особа відмовилась від РНОКПП) за номером: № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 29.03.2019, а саме:

- документів на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на вказаних банківських рахунках ОСОБА_4 ;

- карток із зразками підписів і відбитка печатки ОСОБА_4 ;
- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття(закриття) даного рахунку;
- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком;
- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послугелектронної пошти в системі „Клієнт-Банк;
- заявок на видачу готівкових коштів;
- документів які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб`єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахунково-касових операцій;

- документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 при відкритті та обслуговуванні рахунку, що перебуває у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1