Справа № 761/8823/19
Провадження № 1-кс/761/6372/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя та здоров`я особи управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 27.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2018, приблизно о 22 год. 10 хв. (точний час не встановлено), поблизу корпусу « АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи спільно здійснили незакінчений замах на умисне вбивство ОСОБА_7 , шляхом пошкодження транспортного засобу «LAND ROVER», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, за кермом якого знаходився ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_7 були нанесені тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, після чого останнього на кареті ШМД було доставлено до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зникли в невідомому напрямку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що раніше знайомі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, попередньо домовилися про спільне протиправне заподіяння смерті іншій людині, а саме ОСОБА_7 , 1962 року народження, шляхом підпалу автомобіля в якому буде перебувати останній та подальшого нанесення ножових поранень у життєво важливі органи.

Згідно розподілених ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повинні були зупинити автомобіль «Лендровер Діскавері Спорт» д.н.з. НОМЕР_2 , за кермом якого перебував ОСОБА_7 , шляхом розбиття лівого та правого передніх бокових вікон за допомогою скляних ємностей з горючою рідиною, яку в подальшому підпалити, а у випадку спроби втечі потерпілого, ОСОБА_5 повинен був нанести йому ножові поранення у життєво важливі органи, а ОСОБА_6 перебувати поряд, з метою подолання можливого опору потерпілого та забезпечення втечі з місця події за допомогою транспортного засобу після завершення злочину.

З метою реалізації вказаного злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпочали підготовку до його вчинення, а саме: придбали паливно-мастильні рідини, які попередньо змішали у консистенції, яка сприятиме швидкому загорянню, обрали найбільш сприятливе місце для реалізації свого прямого злочинного умислу та прослідкували за потерпілим.

Так, 26 жовтня 2018 року приблизно о 21 год. 30 хв., ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , де очікував появи ОСОБА_7 . Після цього, в момент, коли ОСОБА_7 вийшов з приміщення офісного центру, сів за кермо автомобіля «Лендровер Діскавері Спорт» д.н.з. НОМЕР_2 та розпочав рух, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, маючи прямий умисел направлений на позбавлення життя потерпілого, тобто посягаючи на найвищу соціальну цінність життя людини, при цьому усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання у вигляді смерті ОСОБА_7 , утримуючи в руках заздалегідь заготовлену скляну ємність з паливно-мастильною рідиною та кинув її у праве переднє бокове вікно автомобіля, де перебував ОСОБА_7 , та розбив його. Після цього ОСОБА_6 спробував підпалити паливно-мастильну рідину в середині автомобіля, яка не зайнялася, а ОСОБА_7 залишив салон автомобіля та почав тікати.

Продовжуючи реалізацію спільного, попередньо узгодженого з ОСОБА_6 злочинного умислу, ОСОБА_5 почав переслідувати потерпілого ОСОБА_7 та наздогнавши його умисно наніс йому два удари ножем в область грудей зліва та шиї зліва, тобто у життєво важливі органи людини, тим самим завдав тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення грудної клітки зліва, лівобічний гемоторакс, колото-різана рана шиї зліва, а ОСОБА_6 перебував неподалік місця події спостерігаючи за обстановкою та обставинами події.

Після цього, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з місця вчинення кримінального правопорушення (злочину) зникли у невідомому напрямку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на момент вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вникла конфліктна ситуація на підставі наявного спору з приводу забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 .

При вирішенні конфліктних питань які виникли з приводу будівництва ОСОБА_8 звернувся за допомогою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надає поради у вирішенні вказаного конфлікту на користь ОСОБА_8 , у тому числі і в ході вчинення незаконних та злочинних дій.

09.01.2019 з в період часу з 08 год. 13 хв. до 20 год. 18 хв. на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва справа № 761/47346/18 провадження № 1-кс/761/32113/2018 від 11.12.2018, в приміщенні квартири, що адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено купюри номіналом 500 євро в кількості 3 шт., Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки, Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 61 штука, Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 236 штук, Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 1100 штука, Купюри номіналом 50 доларів США в кількості 24 штуки, Купюри номіналом 1 долар США в кількості 22 штуки, Купюри номіналом 2 долари США в кількості 23 штуки, Купюри номіналом 5 доларів США в кількості 12 штук, Купюри номіналом 10 доларів США в кількості 8 штук, Купюри номіналом 20 доларів США в кількості 9 штук, Купюри номіналом 50 доларів США в кількості 172 штуки, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 8374 штуки.

В ході проведення досудового слідства під час розгляду клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке зазначено вище, представники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомили, що вказані грошові кошти є власністю родини ОСОБА_11 та були отримані як інвестиція для розвитку бізнесу, однак підтверджуючих документів, не надали. Крім цього долучили копії заяв на видачу готівки, які нібито підтверджують факт зняття грошових коштів з рахунку громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, в ході проведення обшуку було виявлено оригінал нотаріальної довіреності, виданої гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_8 . В ході складання вказаної довіреності, документом, який підтверджує особу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 значиться паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 виданий Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області 18 липня 1998 року.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що вказаний паспорт за даними ІНФОРМАЦІЯ_6 значиться втраченим з 2010 року.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про наявність рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), фактів обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); наявність індивідуальних сейфів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього, необхідним є отримання інформації про рух коштів з зазначенням контрагентів, на рахунках зазначених осіб з моменту їх відкриття.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про наявність рахунків, обслуговування, індивідуальних сейфів у ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , рух коштів на рахунках зазначених осіб.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_19 та оперативним працівникам: заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації про наявність рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), факти обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наявність індивідуальних сейфів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у наступних громадян:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянка України, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорт громадянина України Серії НОМЕР_6 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.07.2008, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка України, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт громадянина України Серії НОМЕР_9 виданий Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області 18 липня 1998р року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

а також інформації про рух коштів з зазначенням контрагентів, на рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з моменту їх відкриття по 05.03.2019 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1