У Х В А Л А
Іменем України
03 січня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
20.09.2018 надійшло клопотання від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення тимчасового доступу до документів та предметів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ) щодо відкриття рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_3 (на який перераховувались дивіденди), зокрема, але не виключно:
реєстраційної справи з відкриття та функціонування вказаних розрахункових рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам за період 12.05.2017 року - 31.12.2017 року із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);
документів юридичних справ власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток, грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам Товариства та іншим уповноваженим особам);
договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою Клієнт-Банк;
довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
інформації про використання системи Клієнт-Банк для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
платіжних вимог, платіжних доручення, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів;
фото - відеозаписів з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів;
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ) щодо інформації по картковому рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та предметів щодо карткового рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 , зокрема регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку за період з 12.05.2017 року по теперішній час включно, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); платіжних вимог, платіжних доручення, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів; фото - відеозаписів з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя