ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7669/2018
УХВАЛА
05 грудня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001377 за зверненням ОСОБА_4 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001377 за зверненням ОСОБА_4 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_5 , яке змінено 11.07.2018) є власником будинку АДРЕСА_1 загальною площею 4964,87 кв.м. (свідоцтва про права власності на нерухому майно від 09.09.2014) та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500 (державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 303865), де, як фізична особа підприємець, здійснювала свою підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.

З метою заволодіння зазначеним майном невстановлені особи за попередньою змовою із колишнім чоловіком ОСОБА_4 ОСОБА_6 , 25.09.2018, умисно, з корисливих мотивів підробили установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також акт прийому-передачі майна, відповідно до яких нібито ОСОБА_4 під колишнім прізвищем ОСОБА_5 стала учасником цього підприємства з часткою 50% Статутного капіталу з внесенням до статутного капіталу власного нерухомого майна, а саме: будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500, всього на загальну суму 500 грн. Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із завідомо неправдивими відомостями зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів використали завідомо підроблені документи, у тому числі акт прийому-передачі майна від імені ОСОБА_8 , шляхом надання їх до Дніпровської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим реєстратором ОСОБА_9 25.09.2018, о 21.12 год., вчинено реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно щодо реєстрації права власності вказаної будівлі та земельної ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_6 з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, у період з 25 вересня по 18 жовтня 2018 року склали завідомо неправдиві документи, відповідно до яких нібито ОСОБА_4 під колишнім прізвищем ОСОБА_5 , відчужила свою частку 50 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь рідної матері ОСОБА_7 - ОСОБА_10 .

У подальшому 18.10.2018 ОСОБА_10 нібито відчужила свою частку (100 %) у статутному капіталі на користь ОСОБА_11 на підставі акту прийому-передачі частки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Після цього 25.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , як директора та власника підприємства, уклала договір купівлі-продажу, згідно з яким нібито продала ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») вищезазначені будинок та земельні ділянку. Даний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Того ж дня, о 23.57 год., приватним нотаріусом ОСОБА_13 проведено відповідну державну реєстрацію права власності будинку та земельної ділянки за Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є нерезидентом, засновано у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Далі, ОСОБА_6 з метою фактичного заволодіння майном ОСОБА_4 27.10.2018 звернувся до слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області, як до органу досудового розслідування, із завідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину останньою, за результатами розгляду якого внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000957 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

При цьому ОСОБА_6 вступив у злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , які у порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України 01.11.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів винесли постанову про передачу майна на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні №0000957 від 27.10.2018, відповідно до якої передано на відповідальне зберігання будівлю АДРЕСА_1 , потерпілому у кримінальному провадженні №0000957 ОСОБА_7 .

Наступного дня, 02.11.2018, приблизно о 11.00 год., ОСОБА_7 разом із невстановленими особами у військовому форменому одязі, прибув до будівлі АДРЕСА_1 , де на підставі незаконної постанови слідчого від 01.11.2018, вчинив фактичне заволодіння майном ОСОБА_4 , у тому числі непродовольчими товарами, шляхом захоплення будинку, примусовому виводу всіх працівників, одержання наявних в касі грошових коштів та у подальшому не допуску ОСОБА_4 та її представників до власного майна.

У такий спосіб у період з 25.09.2018 по 02.11.2018 ОСОБА_7 за попередньою змовою із невстановленими особами з використанням завідомо підроблених документів від колишнього прізвища ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , яке нею фактично змінено ще 11.07.2018, заволоділи майном останньої, а саме будинком АДРЕСА_1 , земельною ділянкою кадастровий номер :03:003:0500, наявними непродовольчими товарами та грошовими коштами, чим завдали збитки в особливо великих розмірах та вчинили низку правочинів щодо приховування та маскування незаконного походження цього майна.

У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій стосовно будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: визначення конкретних документів від імені ОСОБА_4 під колишнім її прізвищем ОСОБА_5 , які стали підставою для реєстрації цього підприємства, встановлення осіб, які використали завідомо підроблені документи, а також використати експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій стосовно будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0500.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1