Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/215/19 Провадження № 1-кс/475/74/19
У Х В А Л А

14.03.2019смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 01.02.2018р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

31.01.2019р. до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 31.01.2019р. близько 18.00 години невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2 800 грн. з належних їй карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та№ НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.І КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 30.01.2019 близько 18.00 години на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення про те, що з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на номер мобільного телефону, який був вказаний у повідомленні та слухавку взяв чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останній запропонував назвати свої анкетні дані та номер платіжної картки, нащо ОСОБА_5 погодилася. Далі чоловік, який представився працівником банку повідомив, що потрібно почекати декілька хвилин та кошти прийдуть на картку. Зачекавши приблизно 15 хвилин

ОСОБА_5 . Знову зателефонувала на вищевказаний номер, але телефон був відключений.

31.01.2019р. ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку повідомили, що з карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 2 759 грн., про те де саме були зняті грошові кошти працівники банку не пояснили.

06.02.2019р. до філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 та з яких 30.01.2019 близько 18.00 години знято грошові кошти в сумі 2 800 грн., вказати анкетні дані, місце реєстрації власника рахунку, інформацію про місце, дати і час, де були знятті зазначені кошти, фото та відео фіксацію зняття коштів.

14.02.2019р. до Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївської області надійшла відповідь від філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої відомості, про які йдеться в запиті в рамках кримінального провадження, складають банківську таємницю.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 та з яких 30.01.2019 близько 18.00 години знято грошові кошти в сумі 2 800 грн, інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 та з яких 30.01.2019 близько 18.00 години знято грошові кошти в сумі 2 800 грн, інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

інформацію про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана грошова суму 2800.00 грн. від АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

у разі їх зняття, спосіб зняття (картка чи по чеку);

надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце(адреса) та час зняття перерахованих коштів;

фото або відеофіксацію особи-отримувача коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 14.04.2019 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1