Справа № 405/1472/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000068, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області 11.05.2018 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України за фактом протиправних дій працівників поліції, які входять до складу ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо зловживання службовим становищем, з корисливих мотивів, усупереч інтересам служби, що призвело до демонтажу та викрадення обладнання, встановленого на початку 2014 року при проведенні ремонтних робіт, будівлі гуртожитку у м. Кропивницький, що заподіяло матеріальні збитки.
Підставами для початку досудового розслідування стали матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу законності дій посадових осіб ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо будівлі гуртожитку (реконструйованого під 4-х квартирний будинок) за адресою: АДРЕСА_1 , а також матеріали щодо неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до пошкодження, знищення та втрати окремих об`єктів нерухомості, що обліковується на балансі органів та підрозділів УМВС.
Постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №00000068 доручено слідчому відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області та проведення досудового слідства доручено групі слідчих слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області.
Заступником начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області у даному кримінальному провадженні визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у складі слідчих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
Першим заступником прокурора області призначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні у складі прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (старший групи), ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000068 встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали аудиторського звіту № 10 за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності оцінки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.08.2017 по 30.08.2018.
Так, наказом Національної поліції України від 09.11.2017 №1159 «Про затвердження складу комісій з приймання передачі об`єктів нерухомого майна в Кіровоградській області» затверджено склад комісії з приймання передачі об`єктів нерухомого майна в Кіровоградській області.
Спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 та Національної поліції України від 26.09.2017 № 742/1494 «Про передачу нерухомого майна в Кіровоградській області до сфери управління Національної поліції» передано зі сфери управління МВС України з балансів територіальних органів і підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 до сфери управління НПУ на баланс ІНФОРМАЦІЯ_7 нерухоме майно.
У подальшому, відповідно до акта приймання передачі визначено та передано до сфери управління НПУ об`єкт нерухомості, а саме: незавершене будівництво 108-ми квартирного житлового будинку інвентаризаційний № 1410003, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), відновною вартістю 1386,56 тис. грн. До акта приймання передачі додано експертний висновок «Про технічний стан незавершеного будівництвом житлового будинку ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) по АДРЕСА_2 », згідно з яким на момент обстеження на об`єкті виконано наступні роботи нульового циклу 4-х блок секцій: залізобетонні забивні палі січенням 35х35 см, довжиною 7 м на шлакопортландцементі; монолітні залізобетонні стрічкові ростверки з бетону; монтаж бетонних блоків стін підвалів по ГОСТ 13579-78 на цементно-пісочному розчині; монтаж збірних брускових залізобетонних перемичок по 1.138-10 вип.1; монтаж збірних залізобетонних колопорожнечних плит перекриття по серії 1.141-1 вип. 63,60; монтаж балконних плит лоджій; розпочатий монтаж легко бетонних блоків 1-го поверху.
Відповідно до аудиторського звіту № 10 за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності оцінки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.08.2017 по 30.06.2018 проведено обстеження вказаного вище об`єкту незавершеного будівництва та встановлено практично 100 відсоткову відсутність зазначеного об`єкту (відсутні плити перекриття, палі, каркаси, залізобетонні перемички, арматура, балконні плити тощо).
Таким чином, орієнтовна сума привласнення, згідно з аудиторським звітом № 10, становить 1 386 564,00 грн.
Разом з тим, у відповідності до акту приймання передачі від 07.02.2018 зазначено, що до сфери управління Національної поліції передано об`єкти нерухомості, зокрема, розміщені за адресою: АДРЕСА_3 , гараж Т, овочесховище ЛЛ1, погріб Х, огорожа № 2, ворота N, ворота № НОМЕР_1 , хвіртка №1, огорожа №4, хвіртка №5) відновною вартістю 1879079,00 грн.
З метою визначення технічного стану будівель, організовано виїзд та обстеження переданих об`єктів, а також звірку фактичної наявності матеріальних цінностей на їх відповідність обліковим даним.
Проведеним обстеженням переданого комплексу будівель встановлено практично 80% відсутність зазначеного об`єкту (часткове або повне розібрання нерухомого майна, руйнування його тощо).
Проведеною інвентаризацією основних засобів і товарно матеріальних цінностей встановлено нестачу хвіртки металевої та металевих воріт на загальну суму 4900 грн.
Тому, орієнтовна сума розтрати матеріальних цінностей встановлена, як різниця між вартістю об`єкта незавершеного будівництва, яка прийнята комісією на баланс ІНФОРМАЦІЯ_10 та фактичною вартістю матеріальних цінностей складає 1 729 471,00 грн.
Окрім цього, на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 рахується адміністративна будівля, розміщена за адресою: АДРЕСА_4 , первісною вартістю 10 045,00 грн. Зазначений об`єкт включений до інформації про будівлі, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 . В наявності свідоцтво про право власності на цілий майновий комплекс будівель від 05.07.2004 № НОМЕР_2 , видане ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 19.12.2008 за № 22579/Хм надано дозвіл на списання будівлі та споруд, які розташовані за вищевказаною адресою. Дозвіл МВС підготовлено на запит УМВС від 03.12.2008 № 1/58-579. Причини не списання будівлі з балансу ІНФОРМАЦІЯ_6 , зважаючи на наявність відповідного дозволу, не встановлено.
Окрім цього, на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 обліковується земельна ділянка, розташована під будівлею по АДРЕСА_4 , вартістю 178 291,00 грн. Документи, що підтверджують право користування вказаною земельною ділянкою відсутні. Підстави оприбуткування земельної ділянки на баланс міськвідділу встановити неможливо. У зв`язку з відсутністю правовстановлюючих документів, для належної підготовки матеріалів на списання керівництвом міськвідділу направлено звернення від 07.12.2012 № 22/10554 до ІНФОРМАЦІЯ_12 з приводу надання відомостей про земельну ділянку із зазначенням цілей її використання. У відповіді, наданій ІНФОРМАЦІЯ_13 зазначено, що земельна ділянка по АДРЕСА_4 надана на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_14 . За згодою ВДСО, ІНФОРМАЦІЯ_15 14.09.2011 прийнято рішення № 796 про припинення ВДСО права постійного користування , затверджено проекти землеустрою та передано землю для будівництва у власність громадянам з оформленням державних актів на право власності.
Поряд з цим встановлено, що земельна ділянка на балансі Кіровоградського МВ обліковується без правовстановлюючих документів. Земля знаходиться у приватній власності фізичних осіб, які мають відповідні державні акти.
Візуальним оглядом встановлено, технічний стан будівлі по АДРЕСА_4 , незадовільний, будівля зруйнована.
Також, згідно з аудиторським звітом № 10, проведено дослідження договорів на проведення ремонтно будівельних робіт на підставі договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: від 20.10.2017 № 505-17/539; від 04.05.2018 № 200-18/16; від 25.06.2018 № 304-18/327 на загальну суму 2 021 378,55 грн., а саме: моніторингом цін на матеріали, що включені до актів приймання виконаних робіт встановлено, що вартість окремих матеріалів значно перевищувала середньо ринкові ціни.
Так, в актах приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року при проведенні ремонту за адресою: АДРЕСА_5 (приміщення гуртожитку ГУНП) вартість метало пластикового вікна, включеного до акту виконаних робіт КБ-2в, склала 5683,28 грн. при його ринковій вартості 3644,грн. (всього вставлено 52 таких вікна). Вартість лінолеуму, включеного до актів виконаних ремонтно - будівельних робіт КБ-2в склала 326,54 грн. за м2 при його ринковій вартості 225,54 грн., всього використано 775 м2 лінолеуму.
В завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вартості використаних будівельних матеріалів та метало пластикових вікон, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт, ГУНП не ефективно використано бюджетні кошти на оплату будівельних матеріалів, що призвело до втрат на загальну суму 184 317,56 грн.
За результатами обстеження та контрольних обмірів ремонтних робіт в тренінговому центрі ГУНП за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено завищення обсягів виконаних ремонтних робіт (улаштування перегородок сантехнічних) та використаних матеріалів (водонагрівач, блоки дверні), що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів на загальну суму 25 276,10 грн.
У відповідності до акту приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за грудень 2017 року при проведенні ремонтних робіт підлоги другого поверху приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_5 , використано лінолеум вартістю 129,26 грн/м2, що свідчить про його низьку якість та непридатність для використання у службових приміщеннях стройового підрозділу з підвищеним навантаженням на підлогу. Загальна кількість використаного лінолеуму низької якості склала 346,8 м2. В ході аудиту працівниками СКБ УЛМТЗ та ДВА НПУ здійснено огляд зазначеного лінолеуму та встановлено, що лінолеум на підлозі має деформований вид в місцях його експлуатації.
Таким чином, у зв`язку з улаштуванням неякісного лінолеуму, подальша його експлуатація призведе до швидкого зносу, деформації та неможливості використання за призначенням.
В ході вивчення актів приймання - передачі виконаних робіт ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що взаємовідносини з рядом контрагентів, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », мають формальний характер.
Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст.364, ч. 1 ст. 367 КК України.
Також, досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має та мало банківські рахунки в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , які використовувалися та використовуються ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_19 № 13392/10/11-28-08-01-19 від 19.12.2018.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні відкриті та закриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_7 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 18.09.2017 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 03.01.2018 (українська гривня).
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком), оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000068 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_6 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_7 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 18.09.2017 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 03.01.2018 (українська гривня) з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_7 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 18.09.2017 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 03.01.2018 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_6 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_7 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 18.09.2017 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 03.01.2018 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);
- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_7 , який відкрито 28.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 18.09.2017 (українська гривня); № НОМЕР_9 , який відкрито 03.01.2018 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000068 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8