Справа № 570/6215/18
Номер провадження 1-кс/570/1668/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2018 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного 09.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками злочину, передбаченого: ч. 1 ст. 365-2 КК України),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, в ході перевірки інформації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було встановлено, що в рамках зведеного виконавчого провадження № 36672076 від 20.02.2013 р. про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь групи стягувачів в діях реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області ОСОБА_5 , виявлено ознаки злочину, а саме: внесені відомості про припинення обтяження/арешту нерухомого майна боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до рапорту начальника сектору УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 про виконання доручення встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області у 2017 році було відкрито 11 рахунків у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ). Враховуючи, що вилучення вказаних документів необхідне для подальшого проведення судових експертиз, спрямованих на встановлення форми вини та мотиву вчинення злочину, то слідчий просить задоволити дане клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, за даним фактом 09.02.2018 до ЄРДР внесено відомості за № 0000184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Рівненської філії Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ; юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 ), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження чи спростування факту перерахунку грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадовими особами на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області, що сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, форми вини та умислу, то вважаю, що клопотання підлягає до задоволення. При цьому враховуються положення ч.2 ст. 163 КПК України.
Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Рівненської філії Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучення у даній банківській установі копій документів про відкриття та використання розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаних рахунках; відомостей по рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01 листопада 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України): у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1