Справа № 333/5681/18
Провадження № 1-кс/333/1655/18
УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003221 від 27.09.2018 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

У провадженні СВ Комунарського відділення поліції ДВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003221 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за

наступних обставин

Невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, під приводом продажу дверей на автомобіль, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 2600 гривень.

В ході досудового розслідування, допитана ОСОБА_4 пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 шукав деталі на автомобіль «Honda HR-V 2016», так в подальшому з чоловіком зв`язався ОСОБА_6 , який погодився продати необхідні деталі. Таким чином, 04.09.2018 року, о 09:44 год., зі своєї картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4 перевела грошові кошти, за доставку деталей через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2600 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 . Проте, деталі на автомобіль так і не отримала, а ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 підтвердив той факт, що

його дружина перевела грошові кошти на картку № НОМЕР_2 в розмірі 2600 гривень, про те заказаний товар так і не був отриманий.

Згідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 пернказано грошові кошти в розмірі 2631 гривень, разом з комісією.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 04.09.2017 по теперішній час; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, наполягала на його задоволенні, додатково пояснивши, що період «з 04.09.2017 року по теперішній час» вказаний помилково. Це технічна помилка. Вірним вважати «з 04.10.2018 року по теперішній час».

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучі повідомленими своєчасно та належним чином, у судове засідання не з`явилися. Жодних заяв та клопотань на адресу суду не надходило. В силу ч. 4 ст.163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 10.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0003221).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_8 та відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, Наказ № 359 о/с від 19.09.2018, супровідний лист, заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого від 03.10.2018 року, історія по картковому рахунку, скрин переписки, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 04.10.2018 року.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003221 від 27.09.2018 року задовольнити.
Надати слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0003221 від 27.09.2018 року тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 04.09.2018 року по теперішній час; зображення з камер спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 у зазначений період; ІЗ-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.12.2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали виготовлено 19.11.2018 року.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1