Провадження №: 1-кс/755/1745/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 12.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 12.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що упродовж лютого-жовтня 2018 року на території України групою невстановлених осіб за попередньою змовою вчинено від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про здійснення реєстраційних дій щодо прийняття заяв і державної реєстрації на їх підставі речових прав на відповідне нерухоме майно, у тому числі й на нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , обтяжені іпотекою і мораторієм у судовій справі про банкрутство власника цього майна, загальною вартістю понад 6 млн. доларів США, а також реєстрації скасування таких прав
Крім того вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що однією з підстав для реєстрації 22.06.2018 у Державному реєстрі прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора ОСОБА_5 права власності на нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , за громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 став посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 договір від 19.02.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 , якого за довіреністю представляв ОСОБА_8 , про відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за іпотечним договором від 08.12.2006.
Також зазначено, що у подальшому при укладенні 22.06.2018 договору між ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про відступлення останнім придбаного раніше у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за іпотечним договором від 08.12.2006 у реквізитах «первісного іпотекодержателя» ( ОСОБА_7 ) відображений вже іншим реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який за повідомленням оперативного підрозділу (лист ДКР СБУ № 2/3/2-40612нт від 14.12.2018) дійсно належить ОСОБА_7 , однак присвоєний йому органами ДФС 01.09.2016 під час його відсутності в Україні.
Тобто відображені на підставі п. 8 глави 7 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, у посвідченому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 договорі від 19.02.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 про відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за іпотечним договором від 08.12.2006 відомості щодо реєстраційного номеру облікової картки податків сторони цього договору ( ОСОБА_7 ) не відповідають дійсності, що охоплюється предметом досудового розслідування злочину у кримінальному провадженні №0000226.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Постановою начальника слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_9 про створення слідчої групи від 12.11.2018 року визначено місце знаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та доручено здійснення особливо складного кримінального провадження №0000226 групі слідчих слідчого управління Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області, старшим групи слідчих призначено старшого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів нотаріального посвідчення договору від 19.02.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 , якого за довіреністю представляв ОСОБА_8 , про відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за іпотечним договором від 08.12.2006 (предмет іпотеки: нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ), у тому числі й номенклатурного примірника цього договору, документів, що містять реєстраційний номер облікової картки ОСОБА_7 як платника податків, а також документів, оформлених й отриманих внаслідок виконання нотаріусом вимог фінансового моніторингу відносно іноземної сторони договору, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя