н/п 1-кс/640/626/19
"11" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
представника АТ «Укргазвидобування» - ОСОБА_4 ,
10.01.2019 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_5 , звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , у якому просить з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п.1 ч.2 ст. 170 КПК України:
- Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 08.01.2019 за місцем мешкання начальника сектору підготовки проектів відділу капітального будівництва Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_7 за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. 7-го вересня, 7, а саме: Носій інформації «Флеш» блакитного кольору «Intel»; Носій інформації «Флеш» блакитного кольору «Intel»; Чорнові записи на аркушах А-4 2 арк.; Квитанції «Нова Пошта» - 3 арк.; Аркуш паперу із рукописним записом номера телефону і прізвища та суми 1 арк.; Фрагмент картону із рукописними записами номерів та імен; Носій інформації жорсткий диск Samsung 80GB s/n:S08EJ1UP124359; Носій інформації жорсткий диск Hitachi s/n:RJ01UYME; Ноутбук «HP Pavilion g6» чорного кольору із зарядним пристроєм; Паспорт на обладнання «Фланец приварной» виробництва «Уралнефтемаш»; Сертифікат відповідності на «Задвижки прямоточные» виробництва «Уралнефтемаш» - 2 арк.; Сертифікат відповідності на «Задвижки прямоточные» виробництва «Уралнефтемаш» - 2 арк.; Паспорт №5562 на «Уплотнительная прокладка Пф1-К1» виробництва «Уралнефтемаш»; Руководство з експлуатації на «Задвижка шиберная» виробництва «Уралнефтемаш» на 10 арк. в кількості 18 шт., які належать ОСОБА_7 (т. 067-570-45-76);
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документи, при матеріалах кримінального провадження, предмети в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
В ході досудового слідства встановлено, що в період 2017-2018 років ОСОБА_9 разом із групою інших осіб, використовуючи низку підприємств, зокрема ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш», ТОВ «Будівельно-монтажне управління «Енергоюжспецстрой», шляхом антиконкурентної змови забезпечили перемогу в конкурсних торгах на постачання обладнання до філій ПАТ «Укргазвидобування» - Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбуд-монтаж", Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ФГПУ «Полтавагазвидобування» та заволоділи коштами даних підприємств, здійснивши поставку неякісного та невідповідного вимогам технічних умов обладнання.
Так, у період 2017 року службовими особами та представниками ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш» за попередньою змовою із ОСОБА_9 під час виконання договору постачання з Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», за сприянням начальника сектору підготовки проектів відділу капітального будівництва Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_7 було привласнено кошти вказаного державного підприємства шляхом постачання обладнання, що не відповідає технічним вимогам та наданої до нього документації.
В ході проведеного 08.01.2019 обшуку за місцем мешкання начальника сектору підготовки проектів відділу капітального будівництва Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_7 за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. 7-го вересня, 7, було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначений в протоколі обшуку від 08.01.2019, яке, як зазначає слідчий, містить дані щодо поставки неякісного обладнання до Філії «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» у 2017 та 2018 роках, у зв`язку з чим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою забезпечення проведення відповідного експертного дослідження. Крім того, вилучені документи та предмети зберегли на собі сліди вчинення злочинів, та є знаряддям вчинення злочину, а також можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні оскільки свідчать про вчинення злочину та містять дані про обставини його вчинення, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КК України, на думку органу досудового розслідування, є необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
У судовому засіданні слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні,
Представник власника майна АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 просив у разі задоволення клопотання слідчим суддею застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, в обсязі, необхідному для досягнення застосування мети заходу забезпечення кримінального провадження.
Власник майна ОСОБА_7 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та слідчого.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 у приміщенні будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 8).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» в будівлі № 9 по вул. Стадіонній смт. Донець Балаклійського району Харківської області (а.с.11).
Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, здобутого злочинним шляхом документації щодо проведення закупівель товарів, робіт та послуг у ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш», чорнових записів, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних інформаційних систем або їх частин, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду(а.с. 8,11).
08.01.2019 з 09-12 год. по 11-47 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 у приміщенні будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с.9-10).
08.01.2019 з 12-47 год. по 15-32 год. в ході проведення обшуку у приміщеннях Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» в будівлі № 9 по вул. Стадіонній смт. Донець Балаклійського району Харківської області, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 12-14).
Клопотання про арешт майна подано до суду 10.01.2019 о 10 год. 20 хв. (а.с. 2).
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що вилучене під час проведення 08.01.2019 обшуків майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколів обшуків від 08.01.2019 предмети і документи, які зазначені в клопотанні слідчим, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_7 майно, вилучене під час проведення обшуку 08.01.2019 за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. 7-го вересня, 7, а саме: Носій інформації «Флеш» блакитного кольору «Intel»; Носій інформації «Флеш» блакитного кольору «Intel»; Носій інформації жорсткий диск Samsung 80GB s/n:S08EJ1UP124359; Носій інформації жорсткий диск Hitachi s/n:RJ01UYME; Ноутбук «HP Pavilion g6» чорного кольору із зарядним пристроєм, а також передати на відповідальне зберігання керівнику Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» майно, вилучене під час проведення обшуку 08.01.2019 у приміщеннях Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9, а саме: системний блок персонального комп`ютера «HP ProDesk» обліковий № НОМЕР_1 чорного кольору, одночасно дозволивши слідчому здійснити їх огляд, за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 08.01.2019 за місцем мешкання начальника сектору підготовки проектів відділу капітального будівництва Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_7 за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. 7-го вересня, 7, та яке йому належить, а саме:
-Носій інформації «Флеш» блакитного кольору «Intel»;
-Носій інформації «Флеш» блакитного кольору «Intel»;
-Чорнові записи на аркушах А-4 2 арк.;
-Квитанції «Нова Пошта» - 3 арк.;
-Аркуш паперу із рукописним записом номера телефону і прізвища та суми 1 арк.;
-Фрагмент картону із рукописними записами номерів та імен;
-Носій інформації жорсткий диск Samsung 80GB s/n:S08EJ1UP124359;
-Носій інформації жорсткий диск Hitachi s/n:RJ01UYME;
-Ноутбук «HP Pavilion g6» чорного кольору із зарядним пристроєм;
-Паспорт на обладнання «Фланец приварной» виробництва «Уралнефтемаш»;
-Сертифікат відповідності на «Задвижки прямоточные» виробництва «Уралнефтемаш» - 2 арк.;
-Сертифікат відповідності на «Задвижки прямоточные» виробництва «Уралнефтемаш» - 2 арк.;
-Паспорт №5562 на «Уплотнительная прокладка Пф1-К1» виробництва «Уралнефтемаш»;
-Руководство з експлуатації на «Задвижка шиберная» виробництва «Уралнефтемаш» на 10 арк. в кількості 18 шт.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 08.01.2019 у приміщеннях Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9, а саме:
-Щоденник чорного кольору «2011» із рукописними записами;
-Документи від ТОВ «ТБ «Харківмаш»: копія рахунку від 13.06.2017, видаткова накладна від 14.06.2017 в 3-х прим., товарно-транспортна накладна №Р98 від 14.06.2017 в 2-х прим, всього на 6 арк.;
-Документи стосовно ТОВ «ТБ «Харківмаш»: акт приймання ТМЦ №270 від 16.06.2017 в 2-х прим., наказ №1229 від 14.06.2017, службова записка від 13.06.2017, копії специфікації та договору від 24.03.2017, всього на 7 арк.;
-Службову записку від 14.11.2017 із додатком копій документів ТОВ «ТБ «Харківмаш» - 11 аркушів;
-Документи ТОВ «ТБ «Харківмаш»: сертифікат якості від 19.12.2017, товарно-транспортна накладна №Р177 від 20.12.2017, видаткова накладна №177 від 20.12.2017, копія рахунку від 20.12.2017, всього на 4 арк.;
-Копію листа ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 07.02.2018 №64 на 1 арк.;
-Документи стосовно ТОВ «ТБ «Харківмаш»: акт приймання ТМЦ №726 від 20.12.2017 в 2-х прим., наказ №2471 від 20.12.2017, всього на 3 арк.;
-Копію наказу ФГПУ «Шебелинкагазвидобування» від 23.10.2017 №2095 10 арк.;
-Копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 23.10.2017 №11/2-09-9060 з резолюцією 2 арк.;
-Службову записку від 20.07.2018 із додатками на 9 арк.;
-Лист ФГПУ «Шебелинкагазвидобування» від 27.01.2017 №8-05-823-3 на 2 арк.;
-Довіреність ФГПУ «Шебелинкагазвидобування» №61 від 09.02.2018 та копії документів ТОВ «ТБ «Харківмаш», всього на 3 арк.;
-Акт приймання ТМЦ у ТОВ «ТБ «Харківмаш» №56 від 09.02.2018 в 2-х прим., копія наказу всього на 3 арк.;
-Документи ТОВ «ТБ «Харківмаш»: копія рахунку від 09.02.2018, видаткова накладна №13 від 09.02.2018 в 2-х прим., товарно-транспортна накладна №Р-13 від 09.02.2018 в 2-х прим., всього на 5 арк.;
-Акт приймання ТМЦ у ТОВ «ТБ «Харківмаш» №75 від 23.02.2018 в 2-х прим., копія наказу №290 від 23.03.2018, всього на 3 арк.;
-Документи ТОВ «ТБ «Харківмаш»: копія рахунку №29 від 23.02.2018, видаткова накладна №21 від 23.02.2018, рахунок №29 від 22.02.2018, сертифікат якості від 22.02.2018, товарно-транспортна накладна №Р21 від 23.02.2018, всього на 5 арк.;
-Акт приймання ТМЦ у ТОВ «ТБ «Харківмаш» №76 від 26.02.2018 в 2-х прим., наказ №291 від 23.02.2018, всього на 3 арк.;
-Документи ТОВ «ТБ «Харківмаш»: копія рахунку від 26.02.2018, видаткова накладна №22 від 26.02.2018, сертифікат якості від 26.02.2018, товарно-транспортна накладна №Р22 від 26.02.2018, всього на 4 арк.;
-Чорнові записи на копіях документів 3 арк.;
-Акт приймання ТМЦ у ТОВ «ТБ «Харківмаш» №100 від 19.03.2018 в 2-х прим., довіреність №122 від 19.03.2018, наказ №422 від 19.03.2018 з копією специфікації, товарно-транспортна накладна №Р36 від 19.03.2018 в 2-х прим., видаткова накладна №36 від 19.03.2018 в 2-х прим., всього на 9 арк.;
-Паспорти на обладнання ТОВ «ТБ «Харківмаш»: «Клапан запорный запорно-регулирующий угловой» №3555 від 04.2017, №1822 від 04.2017, №3630 від 04.2017, 1797 від 04.2017;
-Паспорти на обладнання ТОВ «ТБ «Харківмаш»: «Агрегат дозировочный плунжерный» №31, 32, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 від грудня 2017 та двигунів до них «электродвигатели асинхронные» ТОВ «Дніпроресурс» від 20.10.2017 в кількості 10 шт.;
-Системний блок персонального комп`ютера «HP ProDesk» обліковий №СМР723 чорного кольору.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Попередити ОСОБА_7 та керівника Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1