Справа № 643/2062/19
Провадження № 1-кс/643/978/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005475 від 02.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0005475 від 02.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2018 до чергової частини Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.09.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 пояснив, що 19.09.2018 укладений договір купівліпродажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_5 як продавцем, та ОСОБА_6 , як покупцем. Продаж квартири здійснено за 574000грн., що є еквівалентом 20500 доларів США. Ця угода складена в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та була зареєстрована нею.

Також, ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 (згідно цього договору) підтвердив своє право власності на цю нерухомість оригіналом Свідоцтва на право власності на житло, виданого 07.02.2006 відділом приватизації житлового фонду, ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстровий номер № 5А-06-270015, зареєстрованого у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.02.2006 за № П-5-66848, в якому вказується, що ОСОБА_5 є одноосібним власником цього житла. Але цього не може бути, так як оригінал цього Свідоцтва за цим реєстровим номером зберігається у ОСОБА_4 . У цьому свідоцтві присутні три особи: це ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_4 вважає, що цей правочин був укладений на підставі підроблених або сфальсифікованих документів. Також, повідомив, що ані він, ані виконавець заповіту ОСОБА_9 , а саме приватний нотаріус ОСОБА_10 не були повідомлені ані про саму угоду, ані навіть про намір її зробити, а також на укладення цієї угоди не надавали своєї згоди.

Тому ОСОБА_4 вважає, що ця угода є протиправною та такою, що має ознаки злочину, дії усіх учасників цієї угоди є незаконними та такими, що завдають майнової шкоди.

06.11.2014 складено і посвідчено заповіт за яким ОСОБА_9 на випадок його смерті всю належну йому частку квартири АДРЕСА_1 , заповідає ОСОБА_4 .

Відповідно до Свідоцтва про право власності на житло від 07.02.2006 реєстраційний № НОМЕР_1 , квартира АДРЕСА_1 на праві спільної (сумісної) власності належить: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Свідоцтво видане згідно з розпорядженням від 07.02.2006 за № 1386.

19.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано свідоцтво про смерть № НОМЕР_2 за серією І-ВЛ, відповідно якого ОСОБА_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 у віці 76 років, про що складено актовий запис № 16534.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості майна 07.12.2018 власником квартири на підставі договору купівлі-продажу №2551 стала ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу зареєструвала приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що невстановлені особи на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 його змусили продати квартиру та здобули підроблені документи на вищевказану квартиру, які надали у подальшому приватному нотаріусу. Гроші від продажу квартири вони залишили собі і вивезли його в с. Новий Бурлук до приватного будинку. При цьому пояснили, що він належить йому, а документи вони довезуть. Через деякий час як вони поїхали прийшов чоловік, який представився ОСОБА_15 , і розповів, що це його будинок при цьому розповів історію, що у 2018 році особи на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 шахрайським шляхом заволоділи його квартирою і вивезли в с. Новий Бурлук при цьому вказали, те саме що і йому, те що це його будинок, грошей від продажу квартири йому не надали.

В ході досудового розслідування встановлено повні анкетні данні ОСОБА_15 , а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який був власником кв. АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право власності на житло, серія та номер НОМЕР_3 , виданий 04.10.2007 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого в реєстрі нерухомості 03.01.2018 ПН ХМНО ОСОБА_17 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 05.01.2018 ПН ХМНО ОСОБА_18 був зареєстрований договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , реєстровий номер 23.

Крім того, 14.03.2018 ПН ХМНО ОСОБА_19 був зареєстрований договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , реєстровий номер 625.

31.01.2018 ОСОБА_16 , звертався із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його квартирою АДРЕСА_3 , однак вказана заява в ЄРДР зареєстрована не була.

Слідчий звернувся з клопотанням до суду зазначивши, що з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які перебували у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та надавали документи для здійснення нотаріальної дії щодо нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 , потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , але слідчим не доведено яким чином вказані документи пов`язані з кримінальним провадженням № 0005475, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР воно відкрито за заявою ОСОБА_4 , щодо заволодіння шахрайським шляхом його квартирою АДРЕСА_1 .

Встановлені обставини на думку суду дають підстави для відмови в задоволенні клопотання, так як слідчим в порушення п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0005475 від 02.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1