26.10.2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2018 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника ТОВ «Безпека бізнесу» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні скаргу директора ТОВ «Безпека бізнесу» ОСОБА_5 на дії та бездіяльність слідчого, -

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду зі скаргою на дії та бездіяльність слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 та слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , мотивуючи свою скаргу тим, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 по справі № 522/15043/18, провадження № 1-«кс»/522/15832/18 від 27.08.2018 року, було задоволено клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Безпека бізнесу», що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Базова, 20.
04.09.2018 року слідчим з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майором податкової міліції ОСОБА_6 , на підставі Ухвали про проведення обшуку від 27.08.2018 року, було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Безпека бізнесу» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20.
Згідно Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/15043/18 обшук проводився з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Промтоварний ринок» (код 20942626), ТОВ «Безпека Бізнесу» (код 37389603), ТОВ «Сім Смаків» (код 32894948) по взаємовідносинах з ТОВ «Таком- Глорія Південь» (), ПП «Оделеон» (), ТОВ «Ніколейд» (), ПП «Західбуд-09» (), ПП «Нікаремстрой» (), ТОВ «Безпека бізнесу» (), ТОВ «Бласт ЛТД» (), ТОВ «Глобал автогруп» (), ТОВ «Іятом» (), ТОВ «Компанія система 4» (), ТОВ «Метал лайн» (), ТОВ «Охорона-сервіс-техно» (), ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж» (), ТОВ «Союз» (), ТОВ БМП «Волсбуд» (), ТОВ «Велксейп» (), ТОВ «Лімарк» ().
За результатами обшуку від 04.09.2018 року в ТОВ «Безпека бізнесу» було вилучено наступні речі та документи:
системний блок із кабінету №14 офісного приміщення ТОВ «Безпека бізнесу».
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору, яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 557 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2016 16.11- 14.12» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 633 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «травень, липень» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 625 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «август, сентябрь» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 691 - му листі;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, грудень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 690 - та листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, серпень- вересень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 700 - та листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, травень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 416 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, грудень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 690 - та листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «209» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 209 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2017 06.01 - 28.02» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 527 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, грудень 2014 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 470 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, лютий - березень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 341 - му листі;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, жовтень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 446 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2016 15.12 - 2017 05.01» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ
Безпека Бізнесу» фізичним особам на 575 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2016 октябрь 1-15 ноября» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ Безпека Бізнесу» фізичним особам на 633 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2018 январь» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 663 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «август- сентябрь 2017» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 483 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, січень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 437 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2018 февраль- апрель» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 550 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2017 май- июль» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 609 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2017 март - апрель» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 607 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, червень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 291 - му листі;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, квітень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 423 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2017 октябрь - ноябрь» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 455 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, серпень- листопад 2014 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 438 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, липень 2015 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 458 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «2018 май- июнь» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 463-х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «лютий, квітень» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 637 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 червоного кольору з написом на боковій стороні «юридичні послуги, розірвані договори, січень 2016 року» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 521 - му листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «Расторжение
- 15.03.16» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 407 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «01.01.16 - 29.02.16» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ Безпека Бізнесу» фізичним особам на 492 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «06.05- 17.05» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 494 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «2015 февраль-март» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ -Безпека Бізнесу» фізичним особам на 526 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «апрель 2016» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 576 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «2015 июнь- август» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 689 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «15.09.2016 (III)» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 523 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «15.09.2016 (II)» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 425 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «19.05-25.05» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 456 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «2015декабрь» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 421 - му листі;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «Расторжение
- 08.03.16» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 461 - му листі;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «26.05-05.06» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 473 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «2015 сентябрь-ноябрь» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 484 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «15.09.2016 (І)» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 496 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «Расторжение
- 24.03.16» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 587 - ми листі;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «2015 январь» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 442 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 бірюзового кольору з написом на боковій стороні «Расторжение 06.06 - 31.08» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 597 - ми листі;
папка-швидкозшивач формату А4 фіолетового кольору з написом на боковій стороні «МК раст. 1» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 744 - х листах
папка-швидкозшивач формату А4 фіолетового кольору з написом на боковій стороні «МК раст. 2» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 678 - ми листах;
лапка-швидкозшивач формату А4 фіолетового кольору з написом на боковій стороні «МК раст. З» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 369 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 фіолетового кольору з написом на боковій стороні «МК раст. К январь 2018» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ Безпека Бізнесу» фізичним особам на 379 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 фіолетового кольору з написом на боковій стороні «МК раст. К апрель 2017 декабрь 2017» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 458 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 фіолетового кольору з написом на боковій стороні «МК раст. К ноябрь 2016» -март 2017 яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 469 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 315 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору з написом на боковій стороні «Юридичні послуги 2015 рік 01.01. - 10.03» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 578 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору з написом на боковій стороні «Юридичні послуги 2014 рік 24.07. - 31.12» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 463 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору з написом на боковій стороні «2018 01.02. - 15.03» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 402 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору з написом на боковій стороні «2018 июль - 09.08» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 452 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору з написом на боковій стороні «Юридичні послуги 2015 рік 11.03. - 05.04» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 422 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору з написом на боковій стороні «2017 сентябрь - 2018 январь» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 299 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 235 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору з написом на боковій стороні «2015-2016 рік 01.09 -31.03» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 505 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 синього кольору з написом на боковій стороні «2017 год июль - август» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 294 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 зеленого кольору з написом на боковій стороні «ТО раст.» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 558 - ми листах;
папка-швидкозшивач формату А4 оранжевого кольору з написом на боковій стороні «401» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 415 - ти листах;
папка-швидкозшивач формату А4 оранжевого кольору з написом на боковій стороні «141- 280» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 284 - х листах;
папка-швидкозшивач формату А4 оранжевого кольору з написом на боковій стороні «01- 140» яка містить документи договірного характеру з додатками про надання послуг ТОВ «Безпека Бізнесу» фізичним особам на 293 - х листах.
ТОВ «Безпека бізнесу» вважає вилучення речей та документів таким, що не має законних підстав. А саме:
Як вказано в ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
- є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
ТОВ «Безпека Бізнесу» звертає увагу, що згідно ухвали від 27.08.2018 року по справі № 522/15043/18 обшук проводився з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Промтоварний ринок» (код 20942626), ТОВ «Безпека Бізнесу» (код 37389603), ТОВ «Сім Смаків» (код 32894948) по взаємовідносинах з ТОВ «Таком-Глорія Південь» (), ПП «Оделеон» (), ТОВ «Ніколейд» (), ПП «Західбуд-09» (), ПП «Нікаремстрой» (), ТОВ «Безпека бізнесу» (), ТОВ «Бласт ЛТД» (), ТОВ «Глобал автогруп» (), ТОВ «Іятом» (), ТОВ «Компанія система 4» (), ТОВ «Метал лайн» (). ТОВ «Охорона-сервіс-техно» (), ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж» (), ТОВ «Союз» (), ТОВ БМП «Волсбуд» (), ТОВ «Велксейп» (), ТОВ «Лімарк» ().
Проте, під час обшуку було вилучено документи, які не мають жодної інформації та відношення щодо вказаних в ухвалі підприємств.
Прізвища осіб, з якими укладено вилучені договори про надання юридичних та інформаційно консультаційних послуг, разом з додатками до них, договори про надання послуг, разом з додатками до них , договори на послуги з охорони об`єкта за допомогою ПЦО та охоронної сигналізації разом з додатками до них, відсутні в переліку підприємств, щодо яких відкрите кримінальне провадження, та які зазначені в ухвалі суду від 27.08.2018 року, тому вилучення договорів в ТОВ «Безпека бізнесу» є безпідставним та незаконним.
Тобто, безпідставно вилучені первинні бухгалтерські документи, а саме всі договори про надання послуг, які укладено з фізичними особами, які не мають жодного відношення до кримінального провадження по справі № 522/15043/18 та їх прізвища відсутні в переліку, зазначеному в Ухвалі від 27.08.2018 року на проведення обшуку.
Також, під час обшуку вилучені разом з договорами про надання послуг також копії документів з даними, що посвідчують осіб, які уклали з ТОВ «Безпека бізнесу» договори про надання послуг, дані про місцезнаходження торгових об`єктів фізичних-осіб підприємців, місце дислокації об`єктів, які передаються під охорону ТОВ «Безпека бізнесу» за допомогою ПЦО та охоронної сигналізації, акти обстеження технічної укріпленості та технічного стану засобів охорони і безпеки об`єктів, які передано під охорону ТОВ «Безпека бізнесу», акти обстеження технічної укріпленості та технічного стану засобів охорони і безпеки об`єктів, що знаходяться під охоронною сигналізацією ТОВ «Безпека бізнесу». Це в подальшому може призвести до непоправних помилок, та неможливості ТОВ «Безпека бізнесу» надати послуги фізичним особам, згідно умов договорів.
Враховуючи все вищевикладене та зміст ухвали про обшук, керуючись ч.ч. 1, 5 cm. 236 КПК України, п.п. 1-4 ч. 2 cm. 167 КПК України, при проведенні обшуку 04.09.2018р., слідчими були вилучені речі і документи, які не стосуються кримінального провадження №0000068 від 23.07.2018р., та, відповідно, не можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, про яке йдеться в ухвалі слідчого судді про обшук.
Також, під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Безпека бізнесу» 04.09.2018 року, слідчим з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 було вилучено системний блок із кабінету №14, що є грубим порушенням чинного законодавства України. Адже, відповідно до вимог п.2 ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно- телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Під час проведення обшуку працівниками ТОВ «Безпека бізнесу» не чинився опір слідчим діям, а, навпаки, надавався будь-який можливий доступ до всіх речей, документів, електронних пристроїв, комп`ютерів. Тому, перешкод для перегляду, ознайомлення чи копіювання інформації з системного блоку в кабінеті №14 у слідчого ОСОБА_6 не було ніяких. Відповідно, відсутні законні підстави для вилучення системного блоку з кабінету №14 приміщення ТОВ «Безпека бізнесу».
Як зазначалося вище, під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Безпека бізнесу» 04.09.2018 року було вилучено первинну документацію, серед якої договори, які укладено з фізичними особами - клієнтами ТОВ «Безпека бізнесу».
В порушення вимог ч.9 ст. 236 КПК України та п.9 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», оригінали первинних документів були вилучені без складання належного опису та реєстру вилучених документів. Немає чіткого переліку з назвами документів та датою їх складання, що в подальшому викликає неможливість провадження господарської діяльності ТОВ «Безпека бізнесу». Адже, ТОВ «Безпека бізнесу» надає послуги згідно укладених договорів. А в разі звернення особи за наданням послуги згідно укладеного договору, ТОВ «Безпека бізнесу» наразі немає можливості навіть перевірити чи дійсно з особою, яка звернулася, укладено договір.
Більш того, додаток №1 до додатку до протоколу обшуку від 04.09.2018 року, в якому вказаний перелік вилученого майна, не дає можливості обґрунтувати відсутність первинних документів в ТОВ «Безпека бізнесу», якщо буде проводитись перевірка органом ліцензування чи будь-яким іншим контролюючим органом. Адже, жоден договір не вказано конкретно, не вказано особу з якою його укладено та дату укладення і т.д. Натомість, вказано тільки кількість папок та кількість аркушів у цих папках.
Також, при проведенні обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Безпека бізнесу» 04 вересня 2018 року згідно Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса по справі № 522/15043/18 від 27.08.2018 року, в порушення вимог ч. З ст. 223 КПК України, слідчим ОСОБА_6 , перед проведенням слідчої дії особам, які беруть у ній участь, не роз`яснено їх права і обов`язки, передбачені КПК України.
В додатку до Протоколу обшуку №1 від 04.09.2018 року вказано, що заступник директора ТОВ «Безпека бізнесу» ОСОБА_7 заявив, що не усі перелічені в Ухвалі слідчого судді речі, предмети, документи знаходяться у приміщенні та про те, що у зв`язку з відмовою (частковим виданням) того, що вимагається, дотримуючись вимог ст.ст. 223, 233,234, 236 КПК України, було проведено обшук у адміністративній будівлі, в якій знаходиться ТОВ «Безпека бізнесу»: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Базова, 20.
Проте, вищезазначена інформація не відповідає дійсності. Адже, нікому з працівників ТОВ «Безпека бізнесу», присутніх під час проведення обшуку 04.09.2018 року не було запропоновано видати (частково видати) усі перелічені в ухвалі слідчого судді речі, предмети, документи. Також, ОСОБА_7 не надавав жодних заяв щодо наявності чи відсутності в приміщенні ТОВ «Безпека бізнесу» перелічених в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/15043/18 речей, предметів та документів. Більш того, варто зазначити, що ТОВ «Безпека бізнесу» здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та може добровільно надати всі необхідні для вивчення речі та документи.
В порушення вимог ч.6 ст.236 КПК України закритий сейф в кабінеті №3. а також замок в кабінеті директора на другому поверсі, від яких були відсутні ключі в працівників, що знаходились під час обшуку в приміщенні ТОВ «Безпека бізнесу», відкривались не слідчим, а незрозумілими сторонніми особами. В порушення п.7 ст. 237, залучено було сторонніх осіб для відкриття сейфу в кабінеті №3, а також замку в кабінеті директора на другому поверсі в приміщенні ТОВ «Безпека бізнесу» без відповідного доручення/постанови слідчого, прокурора.
Зазначені порушення вимог законодавства України суттєво та негативно вплинуть на подальше провадження господарської діяльності ТОВ «Безпека бізнесу». Незаконне вилучення та безпідставне неповернення системного блоку з кабінету №14, оригіналів первинної документації ТОВ «Безпека бізнесу» є надмірним та незаконним обмеженням правомірної діяльності ТОВ «Безпека бізнесу», що призводить до неможливості нормального функціонування ТОВ «Безпека бізнесу».
Посилаючись на вищенаведене, заявник просив визнати зазначені дії та бездіяльність слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 та слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ТУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 незаконними та зобов`язати слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ТУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 негайно повернути вищевказане майно.
Заявник в судовому засіданні підтримав подану скаргу та просив її задовольнити. При цьому, зазначив, що під час обшуку були вилучені документи, які не вказані в ухвалі та відсутній опис вилученого.
Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на відсутність підстав, а також зазначив, шо системні блоки, жорсткі диски та грошові кошти були повернуті ТОВ «Безпека Бізнесу».
Розглянувши скаргу, вивчивши надані матеріали, заслухавши учасників провадження, суд вважає, що скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 п.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.
Згідно ст. 167 КПК України вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 цього Кодексу.
Як встановлено судом, в провадженні СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000068 від 23.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України.
В рамках вказаного провадження, 04.09.2018 року слідчим з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 на підставі ухвали від 27.08.2018 року було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Безпека бізнесу» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20.
За результатами обшуку складений протокол обшуку від 04.09.2018 р. та було вилучено майно згідно з переліком.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Постановою слідчого вказані речі визнані речовими доазами та у відповідному порядку слідчі звернулись до суду з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна. Так, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19 вересня 2018 року на вказані речі накладено арешт.
З огляду на викладене, вище перелічені речі, предмети, документи вилучені як такі, що входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та, згідно приписів ч. 7 ст. 236 КПК України, не вважаються тимчасово вилученим майном, відтак і вимоги скаржника щодо повернення тимчасово вилученого майна, який посилається на ч. 5 ст. 171 КПК України, є безпідставними, оскільки вищевказане майно не є тимчасово вилученим.
За таких обставин, суд змушений прийти до висновку про недостатню обґрунтованість поданої скарги, відтак скарга задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 167, 169, 171, 236, 303-307, 318-380 КПК України:

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги ТОВ «Безпека бізнесу» ОСОБА_5 на дії та бездіяльність слідчого відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: