Справа № 646/9169/18
№ провадження 1-кс/646/2385/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.19року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001300 від 22.10.2018,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що менеждер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також менеджер з продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на початку серпня 2018 року, будучи достовірно обізнаними про проведення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедури публічних закупівель певних фармацевтичних товарів, домовилися з заступником головного лікаря з медичної частини КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про визнання переможцем при проведенні публічних закупівель відкритих торгів на постачання фармацевтичної продукції. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запевнили що в разі активного сприяння ним, у вирішенні зазначеного питання, йому буде надано неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору, шляхом перерахування грошових коштів на його банківський рахунок, тим самим висловивши пропозицію надати неправомірну вигоду.

Після цього ОСОБА_6 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створив умови, відповідно до яких у відкритих торгах 10.09.2018 взяли участь лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами торгів, 02.10.2018 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю товарів № 33/20 на загальну суму 482 210,21 грн.

Після цього, ОСОБА_4 07.12.2018 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували трьома частинами на банківський рахунок ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 50 517 гривень за надання ним переваг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні відкритих торгів та визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем у зазначених торгах.
Крім того, аналогічно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовилися з завідуючим аптекою КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 у сприянні за неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в укладанні прямих договорів на постачання фармацевтичної продукції, без проведення процедури відкритих торгів.

З урахуванням зазначеного переліку між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на закупівлю фармацевтичної продукції, на загальну суму 460 951,67 гривень.

Після цього, ОСОБА_4 07.09.2018 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували на банківський рахунок ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 12 627 гривень, 08.10.2018 - 12 627 гривень, 07.12.2018 - 12 627 гривень та 295 гривень, ОСОБА_5 09.11.2018 перерахував 23 228 гривень за сприяння ним в укладанні прямих договорів між комунальною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання фармацевтичної продукції.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 має наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в Казнічействі України, МФО НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_9 має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 : НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; в Казнічействі України, МФО НОМЕР_6 : НОМЕР_22 ; в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_23 : НОМЕР_24 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_25 : НОМЕР_26 .
З метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності вказаних підприємств та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по їх розрахунковим рахункам.

Слідчий зазначив, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_27 ), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
Прокурор у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду надала заяву про розгляд справи у її відсутності, просила задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001300 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_27 ).

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають охоронювану законом банківську таємницю, відносно рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_27 ) за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме:
- інформації про рух грошових по зазначених рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_27 ), з 01.01.2018 і дотепер з розміщенням інформації в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_27 ), та можливість її вилучити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_27 ), надати зазначені документи у повному обсязі.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1