Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/731/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2019, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №15-13/VII від 26.02.2018 року було затверджено проектну документацію робочого проекту Капітальне будівництво спортивного майданчика для мініфутболу розміром 42x22 м на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » на суму 1 499 711,00 грн. Цього ж дня 26.02.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №15-2/VII вирішено питання, щодо співфінансування спортивного майданчика в розмірі 50% від вартості, зазначеної у зведеному кошторисному розрахунку в сумі 749 855,00 грн. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 22-11/VII від 22.08.2038 зменшено суму співфінансування з коштами субвенції з державного бюджету до 733 584,00 грн.

В подальшому 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір будівельного підряду № 1.

26.12.2018 між вищезазначеними суб`єктами господарювання було підписано «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», «Договірну ціну» та Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт», що засвідчило факт виконання будівельних робіт на загальну суму 906 312,74 грн.

28.12.2018 відповідно до платіжного доручення №1 виконком ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із селищного бюджету грошові кошти в сумі 172 728,74 грн., також цього ж дня згідно платіжного доручення №1 виконком ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 733 584,00 грн.

04.01.2019 виїздом до місця будівництва спортивного майданчика, а саме до території ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 встановлено, що будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика станом на 04.01.2019 не розпочиналися. Невиконання будівельних робіт також підтверджується показанням директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , яка зазначила, що станом на теперішній час будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика не розпочиналися.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно до умов договору будівельного підряду №1 від 21.12.2018 року.

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до наступних речей та документів:

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), в період часу з 21.12.2018 року по теперішній час;

-оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 21.12.2018 року по теперішній час.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №15-13/VII від 26.02.2018 року було затверджено проектну документацію робочого проекту Капітальне будівництво спортивного майданчика для мініфутболу розміром 42x22 м на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » на суму 1 499 711,00 грн.

26.02.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №15-2/VII вирішено питання, щодо співфінансування спортивного майданчика в розмірі 50% від вартості, зазначеної у зведеному кошторисному розрахунку в сумі 749 855,00 грн. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 22-11/VII від 22.08.2038 зменшено суму співфінансування з коштами субвенції з державного бюджету до 733 584,00 грн.

21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір будівельного підряду № 1. 26.12.2018 між вищезазначеними суб`єктами господарювання було підписано «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», «Договірну ціну» та Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт», що засвідчило факт виконання будівельних робіт на загальну суму 906 312,74 грн.

Відповідно до платіжного доручення №1 28.12.2018 виконком ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із селищного бюджету грошові кошти в сумі 172 728,74 грн., також 28.12.2018 згідно платіжного доручення №1 виконком ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 733 584,00 грн.

При виїзді до місця будівництва спортивного майданчика, а саме до території ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 04.01.2019 було встановлено, що будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика станом на 04.01.2019 не розпочиналися. Невиконання будівельних робіт також підтверджується поясненнями директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , яка зазначила, що станом на 04.01.2019 будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика не розпочиналися

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні руху коштів котрі надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно до умов договору будівельного підряду №1 від 21.12.2018 року.

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно до умов договору будівельного підряду №1 від 21.12.2018 року, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 наступних речей та документів:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 21.12.2018 року по 24.01.2019 року;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 21.12.2018 року по 24.01.2019 року.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 23.02.2019 року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1