УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Техуніверсал-Індустрія», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000016 від 31.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000016 від 31 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 вересня 2017 року слідчим ГСУ ФР ДФС України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Матросова, буд. 75А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агротрейдніг.С», ТОВ «Бахча.С», ТОВ «Агро.С.С.», ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», документів щодо оформлення та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбаченим чинним законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, актів прийому-передачі (виконання робіт) контрактів, договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), ВДМ зі всіма додаткам, контрактів, інвойсів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, носіїв інформації, оптичних дисків, флеш-карт, відео реєстраторів, а також інших носіїв інформації на яких містяться вказані документи електронному вигляді, чорнових записів, зрази почерку та підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

27 вересня 2017 року в приміщенні з адресою: АДРЕСА_1 та приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук та вилучено господарські документи та електронну техніку, що належить ТОВ «Техуніверсал-Індустрія».

Ухвалою Шевченківського районного суду від 29 листопада 2017 року накладено арешт на предмети та документи, вилучені під час обшуку 27 вересня 2017 року на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду від 19 вересня 2017 року за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 .1.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23 січня 2018 року ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду від 29 листопада 2017 року залишена без змін.

При цьому, адвокат зазначає, що ухвала Шевченківського районного суду від 29 листопада 2017 року про арешт майна виносилася без участі особи або представника особи володільця майна на яке накладено арешт. Судом апеляційної інстанції не визначено юридичної адреси де проводилася виїмка та не досліджено матеріали кримінального провадження.

Вважає, що арештоване майно не має ознак речових доказів у кримінальному провадженні та підлягає поверненню володільцю.

У зв`язку із наведеним, адвокат просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2017 року арешт на майно.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав, вважає, що арештоване майно не має ознак речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий проти клопотання заперечував, оскільки вилучені під час обшуку документи містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого та представника, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2017 року накладено арешт на майно, в тому числі на речі та документи, що належать ТОВ «Техуніверсал-Індустрія».

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23 січня 2018 року ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду від 29 листопада 2017 року залишена без змін.

Як вбачається з вказаної ухвали, при розгляді слідчим суддею клопотання про арешт майна було досліджено клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, встановлено, що з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, з метою збереження майна, яке постановою заступника начальника 2-го відділу управління фінансових розслідувань ДФС України від 02 жовтня 2017 року вилучене в ході обшуку 27 вересня 2017 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Разом з тим, доказів, які б спростовували дані про те, що вказані речі та документи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, адвокатом не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на вказане майно.

Таким чином, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання представника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000016 від 31.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 29 червня 2018 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1