Справа № 520/4299/19
Провадження № 1-кс/520/2782/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, що Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 147-о/с від 23.06.2018 старшого прапорщика ОСОБА_4 призначено напосаду інспектора прикордонного контролю 2-ї категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1-ї категорії (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_4 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно з вимогами ст. ст. 1, 8 Закону України «Про державну службу», державна служба в Україні це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Статтею 3 цього Закону передбачено, що його дія поширюється на державних службовців військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених до вимог закону.

Відповідно до вимог ст. 8 вищевказаного Закону, державний службовець зобов`язаний у тому числі: дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки; додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби.

Окрім того, ст. 2. Закону України «Про державну прикордонну службу», осиновими функціями, зокрема є охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення; охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов`язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій.

У зв`язку із цим, відповідно до примітки 1 до статті 364 КК України, ОСОБА_4 під час перебування на посаді інспектора прикордонного контролю 2-ї категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1-ї категорії (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до своїх функціональних обов`язків була службовою особою та виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки.

Згідно плану охорони державного кордону та Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затверджена наказом МВС України № 898 від 18.09.2013, ОСОБА_4 , при виконанні службових обов`язків має право, відповідно до п.п. 2.2 Інструкції складати протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративні затримання, а так само мають право всі військовослужбовці та працівники Держприкордонслужби, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Відповідно до ст.ст. 7, 9 Закону України «Про прикордонний контроль», уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України перевіряють паспортні та інші документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. При чому обов`язково з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону, однією із умов дозволу на в`їзд вказаних осіб до України є наявність можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України, а також наявність у таких осіб при собі визначеної Порядком підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в`їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзд за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 884 від 4 грудня 2013 року суми коштів.

Згідно посадових інструкцій інспектора прикордонного контролю 2-ї категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1-ї категорії (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 за своє посадою має право вимагати від осіб припинення правопорушень, а також дій, які перешкоджають здійсненню її повноважень, перевіряти в осіб, які перебувають, проживають або пересуваються в межах прикордонної смуги чи контрольованого прикордонного району, документи, що посвідчують особу, а також зупиняти транспортні засоби, перевіряти реєстраційні документи на транспортні засоби та здійснювати їх огляд відповідно до вимог законодавства, отримувати від осіб пояснення, відомості, іншу інформацію, необхідну для виконання її функцій та завдань, приймати звернення громадян, повідомлення про правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби, своєчасно інформувати про це начальника відділення, старшого зміни прикордонних нарядів або чергового відділення, складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до абзацу двадцять другого пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до статей 263-265 Кодексу України про адміністративні правопорушення здійснювати адміністративне затримання осіб на строк до 3 діб, проводити особистий огляд затриманих, а також оглядати і, в разі потреби, вилучати речі, що можуть заподіяти шкоду здоров`ю людей або бути речовими доказами, за наявності передбачених законом підстав забезпечувати доставлення осіб, затриманих за вчинення виявлених правопорушень, до відділення, пересуватися під час виконання службових обов`язків на будь-яких ділянках місцевості, перебуваючи на земельних ділянках, тощо.

В той же час, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 21.02.2019 в обідній час доби, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, під час слідування з МППр «Гребенки» до м. Подільськ, Одеської області, в районі с. Кардимачово, Великомихайлівського району, Одеської області, розуміючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, виказав пропозицію надати особі, яка займає відповідальне становище, інспектору прикордонного контролю 2-ї категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 старшому прапорщику ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, а саме 100 (сто) доларів США, за вчинення нею, як службовою особою дій, тобто сприяння у безперешкодному перетині державного кордону України у місцевому пункті пропуску для автомобільного сполучення «Гребеники» громадянина республіки Литва ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у якого перевищено встановлений термін перебування на території України та не внесення інформації щодо вказаної іноземної особи до відомчої бази даних «Гарт-1/П».
28.02.2019, приблизно о 19 год. 50 хв., діючи з тих самих мотивів, перебуваючи в місцевому пункті пропуску для автомобільного сполучення «Гребеники», за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, с. Гребеники, надав службовій особі, яка займає відповідальне становище інспектору прикордонного контролю 2-ї категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 старшому прапорщику ОСОБА_4 , неправомірну вигоду матеріального характеру у виді грошових коштів у розмірі 100 (сто) доларів США за не вчинення нею, як службовою особою в інтересах ОСОБА_5 та третьої особи дій, з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища, а саме за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону України у місцевому пункті пропуску для автомобільного сполучення «Гребеники» громадянина республіки Литва, ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у якого перевищено встановлений термін перебування на території України та не внесення інформації щодо вказаної іноземної особи до відомчої бази даних «Гарт-1/П».
Після цього, ОСОБА_5 затриманий працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України та його злочинну діяльність було припинено.

В той же час, було проведено огляд місця події 28.02.2019, а саме місцевого пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гребеники», розташований за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, с. Гребеники. В ході зазначеного огляду у ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

?Купюру номіналом 10 доларів США: GB09245013A, JJ14287732A, ME 13690900A;

?Купюру номіналом 20 доларів США: MG68588420E, MB42693701G, MB 26933478;

?Купюру номіналом 100 доларів США: KB 12629593I; KB 126295994I; DH 24750018A;

?Купюру номіналом 5 Євро: V1;

?Купюру номіналом 10 Євро: ЕА;

?Купюру номіналом 20 Євро: UD ;

?Купюру номіналом 1 рубль ПМР: ВС7391021, ВР6264570;

?Купюру номіналом 10 рублів: ВК 3214166, ВЕ 2231742;

?Купюру номіналом 100 рублів ПМР: ВВ 1596986;

?Купюру номіналом 5 гривень: УВ 2540996;

?Купюру номіналом 20 гривень: ТВ 3934864;

?Мобільний телефон марки «Самсунг» GT-E1200, ІМЕІ НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору;

?Мобільний телефон марки «Хуавей» в корпусі сірого кольору з розбитим дисплеєм, ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ2 НОМЕР_3 ;

?Закордонний паспорт громадянина України: НОМЕР_4 , вданий 09.02.2012 року № 5118 на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «NIVA CHEVROLET», д/н/з НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5

?Паспорт громадянина республіки Литва, на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 )
?Закордонний паспорт громадянина Литви, на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 )
?Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_7 , виданий 09.07.2008 року на ім`я ОСОБА_8 .
?Купюра номіналом 100 доларів США: КL 874911620, передана громадянином ОСОБА_5 , у якості неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск на територію України третьої особи - громадянина республіки Литва, ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), запакована у чорний полімерний пакет та опечатаний паперовою контрольною стрічкою за підписами понятих.
Вилучені в ході вищевказаного огляду місця події вище перелічені грошові кошти, були предметом неправомірної вигоди, а вилучені речі мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому зберегли на собі сліди та відомості, які можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного огляду речей, а саме: купюру номіналом 10 доларів США: GB 09245013A, JJ 14287732A, ME 13690900A; купюру номіналом 20 доларів США: MG 68588420E, MB 42693701G, MB 26933478; купюру номіналом 100 доларів США: KB 12629593I; KB 126295994I; DH 24750018A; купюру номіналом 5 Євро: V1; купюру номіналом 10 Євро: ЕА ; купюру номіналом 20 Євро: UD ; купюру номіналом 1 рубль ПМР: ВС 7391021, ВР 6264570; купюру номіналом 10 рублів: ВК 3214166, ВЕ 2231742; купюру номіналом 100 рублів ПМР: ВВ 1596986; купюру номіналом 5 гривень: УВ 2540996; купюру номіналом 20 гривень: ТВ 3934864, Мобільний телефон марки «Самсунг» GT-E1200, ІМЕІ НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «Хуавей» в корпусі сірого кольору з розбитим дисплеєм, ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ2 НОМЕР_3 ; закордонний паспорт громадянина України: НОМЕР_4 , вданий 09.02.2012 року № 5118 на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «NIVA CHEVROLET», д/н/з НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина республіки Литва, на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ); закордонний паспорт громадянина Литви, на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ); паспорт громадянина України, серії НОМЕР_7 , виданий 09.07.2008 року на ім`я ОСОБА_8 .; купюра номіналом 100 доларів США: КL 874911620, передана громадянином ОСОБА_5 , у якості неправомірної вигоди за безпосередній пропуск на територію України третіх осіб, запакована у чорний полімерний пакет та опечатаний паперовою контрольною стрічкою за підписами понятих,що в подальшому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Прокурор просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його.

Крім цього за клопотанням прокурора, слідчий суддя вважає за доцільне, розглянути вказане клопотання без повідомлення осіб власників майна, з метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене на підставі положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.
Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, на підставі викладеного, беручи до уваги, що слідчим доведено те, що не накладення арешту на вказані речі і документи, може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що унеможливить застосувати в подальшому заходи забезпечення кримінального провадження, необхідності збереження у якості речових доказів, а також проведенні редя слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 110, 131, 132, 170-174, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 28.02.2019, під час проведення огляду ділянки, місцевого пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гребеники», розташованого за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, с. Гребеники, а саме:

-купюру номіналом 10 доларів США: GB09245013A, JJ14287732A, ME 13690900A;

-купюру номіналом 20 доларів США: MG68588420E, MB42693701G, MB 26933478;

-купюру номіналом 100 доларів США: KB 12629593I; KB 126295994I; DH 24750018A;

-купюру номіналом 5 Євро: V1;

-купюру номіналом 10 Євро: ЕА;

-купюру номіналом 20 Євро: UD ;

-купюру номіналом 1 рубль ПМР: ВС7391021, ВР6264570;

-купюру номіналом 10 рублів: ВК 3214166, ВЕ 2231742;

-купюру номіналом 100 рублів ПМР: ВВ 1596986;

-купюру номіналом 5 гривень: УВ 2540996;

-купюру номіналом 20 гривень: ТВ 3934864;

-мобільний телефон марки «Самсунг» GT-E1200, ІМЕІ НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон марки «Хуавей» в корпусі сірого кольору з розбитим дисплеєм, ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ2 НОМЕР_3 ;

-закордонний паспорт громадянина України: НОМЕР_4 , вданий 09.02.2012 року № 5118 на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «NIVA CHEVROLET», д/н/з НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5

-паспорт громадянина республіки Литва, на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 )
-закордонний паспорт громадянина Литви, на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 )
-паспорт громадянина України, серії НОМЕР_7 , виданий 09.07.2008 року на ім`я ОСОБА_8 .
-купюра номіналом 100 доларів США: КL 874911620, передана громадянином ОСОБА_5 , у якості неправомірної вигоди за безпосередній пропуск на територію України третіх осіб, запакована у чорний полімерний пакет та опечатаний паперовою контрольною стрічкою за підписами понятих.
Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя| ОСОБА_1