Справа № 646/7782/18
№ провадження 1-кс/646/763/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.02.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002282 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2-3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002282 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2-3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.05.2018 голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконного заволодів грошовими коштами ОСББ у сумі 4500 грн, якими розпорядився на власний розсуд, а також 06.08.2018 голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, незаконного заволодів грошовими коштами ОСББ у сумі 10000 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Слідчий зазначив, що у ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом відповідно до ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які знаходяться у справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 та документів про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з відображенням номерів особистих рахунків (у тому числі повну інформацію про одержувача (власника рахунку) ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце проживання та реєстрації), на які здійснювалися грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_2 та інформації про місце, час, спосіб та фото-відеоматеріали зняття коштів та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням отримувачів у період часу з 29.10.2016 до 30.09.2018. За результатами здійснення вказаного тимчасового доступу було вилучено належним чином завірені копії документації на 264 аркушах.

Тому, обґрунтовуючи клопотання сторона обвинувачення зазначила, що станом на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи дійсно підписи у вказаних грошових чеків та платіжних дорученнях виконано ОСОБА_4 , для чого необхідні оригінали документів.

Враховуючи, що зазначена документація знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідна для проведення об`єктивного досудового розслідування за вказаним фактом, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх в оригіналі з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

13.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2-3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо клопотання у частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів іншим працівникам ВКП Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області за дорученням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, а також згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим зазначений ОСОБА_3 , прокурорами зазначені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002282 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2-3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

-грошового чеку МА5557201 ну суму 4500 грн. з приводу зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 . 980 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-грошового чеку МА5557204 ну суму 10000 грн. з приводу зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 . 980 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-платіжні доручення № 41 від 06.07.2017, №42 від 11.07.2017, №43 від 11.07.2017, №44 від 23.08.2017, №45 від 28.09.2017, №46 від 28.09.2017, №47 від 19.10.2017, №48 від 29.10.2017, №49 від 21.11.2017, №50 від 19.01.2018, №51 від 26.02.2018, №52 від 28.02.2018, №54 від 05.03.2018, №53 від 05.03.2018, №55 від 05.03.2018, №56 від 05.03.2018, №57 від 19.03.2018, №58 від 19.03.2018, №56 від 19.03.2018, №59 від 22.03.2018, №60 від 22.03.2018, №61 від 22.03.2018, №62 від 22.03.2018, №63 від 22.03.2018, №64 від 22.03.2018, №65 від 22.03.2018, №66 від 22.03.2018, №67 від 22.03.2018, №68 від 22.03.2018, №69 від 11.04.2018, №70 від 12.04.2018, №71 від 20.04.2018, №72 від 07.05.2018, №1 від 08.05.2018, №73 від 08.05.2018, №74 від 11.05.2018, №31 від 31.05.2018, №76 від 31.05.2018, №77від 13.06.2018, №78 від 22.06.2018, №79 від 22.06.2018, №77 від 05.07.2018, №80 від 23.07.2018, №81 від 27.07.2018, №82 від 30.08.2018 з приводу здійснення платежів з рахунку № НОМЕР_3 . 980 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-документації, яка міститься у справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 . 980 та у іншій документації з приводу розпорядження грошовими коштами з вказаного рахунку, які містять підписи зроблені від імені голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а саме завіреної ОСОБА_4 копії статуту ОСББ, опитувальник клієнта - юридичної особи за підписом ОСОБА_4 , картки зі зразками підписів та печатки власника рахунку, завірена ОСОБА_4 копія протоколу №2 засідання правління від 29.10.2016, завірена ОСОБА_4 копія наказу №1-к від 29.10.2016, завірена ОСОБА_4 копія його паспорту та ідентифікаційного коду, заява про відкриття поточного рахунку за підписом ОСОБА_4 , заява про відсутність довідки про неприбуткову організацію від 03.11.2016 за підписом ОСОБА_4 рішення №178 за підписом ОСОБА_4 , заява про участь у Акції «Починаймо разом» за підписом ОСОБА_4 , договір банківського рахунку №2016/РКО/241-001 від 03.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , повідомлення до договору банківського рахунку №2016/РКО/241-001 від 03.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , договір №09112016/241/ХАД/01 про приймання платежів за підписом ОСОБА_4 , договір №2016/КИБ/241-001 про дистанційне обслуговування за підписом ОСОБА_4 , повідомлення до договору №2016/КИБ/241-001 від 03.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , клопотання про альтернативне підключення до договору №2016/КИБ/241-001 від 03.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , акт прийому-передачі наданих послуг від 03.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , акт введення в експлуатацію дистанційної системи до договору №2016/КИБ/241-001 від 03.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , заява про підключення до дистанційної системи до договору №2016/КИБ/241-001 від 03.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , сертифікат відкритого ключа від 14.11.2016 за підписом ОСОБА_4 ..

Надання вказаної інформації покласти на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1