Провадження № 1-кс/520/7257/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000660 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку березня 2018 року у ОСОБА_5 виник злочинний намір на вимагання чужого майна.

Так, ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставинах, з метою реалізації свого злочинного плану, залучив до вчинення зазначеного злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Використовуючи уявний привід, а саме: обговорення питань, пов`язаних з оформленням кредиту для знайомого ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 , приблизно у березні 2018 року (більш точна дата невстановлена) ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_9 та повідомив, що потерпілий повинен відати грошові кошти в сумі 3 000 дол. США, у зв`язку з тим, що ОСОБА_10 відмовився оформлювати кредит, а відповідні папери вже підготували, на що ОСОБА_9 відповів відмовою.

У подальшому, 25.08.2018, діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_8 застосовувавши до ОСОБА_9 фізичну силу та погрози вбивства, наступного дня, тобто 26.08.2018, доставити ОСОБА_9 до підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 26.08.2018 приблизно об 01.00 год., ОСОБА_8 та інші невстановлені особи (усього п`ять осіб), використовуючи маски на обличчях та формений одяг співробітників поліції, прибули за місцем мешкання ОСОБА_9 , де під виглядом співробітників поліції, викликали з дому потерпілого ОСОБА_9 та застосувавши до нього фізичну силу, поклали ОСОБА_9 у багажне відділення невстановленого автомобілю темного кольору та приблизно об 02.00 годині того ж дня, привезли ОСОБА_9 до підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи знаходячись у вищевказаному підвальному приміщенні, використовуючи застосовуючи фізичне насильство, а також погрози застосування зброї, почали примушувати потерпілого ОСОБА_9 передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які він повинен відати до 26.09.2018.

Вимагаючи у ОСОБА_9 передачі грошових коштів, виконати їх умови, які суперечать його волі, законним правам і інтересам, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у разі невиконання їх вимог, погрожували ОСОБА_9 подальшим застосуванням фізичного насильства та заподіянням тілесних ушкоджень, які потерпілий сприймав як реальну загрозу для життя і здоров`я.

У ході тривалих знущань та нанесення тілесних ушкоджень, знаходячись під постійним фізичним та психологічним тиском, ОСОБА_9 був змушений погодитися на умови, висунуті учасниками групи.

Продовжуючи свій злочинний намір, 07.10.2018, на мобільний телефон ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та створивши конференцію телефонного з`єднання з ОСОБА_11 , який в телефонній розмові почав вимагати у ОСОБА_9 віддати частину грошових коштів, на що останній погодився та передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2000 грн, на що ОСОБА_11 погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень ОСОБА_9 повідомив останнього, що він повинен 11.10.2018 ще віддати грошові кошти в сумі 10 000 дол. США.

Так, 11.10.2018 приблизно о 16.30 годин, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 на мобільний телефон та створивши конференцію телефонного з`єднання з ОСОБА_11 , який продовжив вимагати грошові кошти у ОСОБА_9 на що останній повідомив, що встановлена ОСОБА_11 сума грошових коштів знаходиться у нього.

Далі, реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_11 11.10.2018 приблизно об 22 год. 30 хв., біля буд. АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою особою, які діючи на виконання попередньо узгодженого злочинного плану, надав вказівку прибути за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_9 та отримати від нього грошові кошти, які є предметом вимагання.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа, використовуючи автомобіль ВАЗ 2104 НОМЕР_1 , який належить батьку ОСОБА_7 ОСОБА_12 , приблизно об 23:30, діючи на виконання попередньо узгодженого злочинного плану та вказівки ОСОБА_11 , прибули до будинку АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_9 , та продовжуючи незаконне вимагання від нього грошових коштів, отримали від ОСОБА_9 частину визначеної ОСОБА_11 суми у розмірі 10 000 гривень, після чого були затримані співробітниками поліції.

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що вказані підозрювані у потерпілого ОСОБА_9 викрали картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти в сумі 6 000 гривень.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаній картці, авторизацію картки, матеріалів юридичної справи по оформленню картки а також фото, відеофіксації щодо зняття грошових коштів вказаною карткою з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи таке клопотання тим, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розглядати клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000660 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УСР ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому в ОВС ВБОЗ УСР ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 24.08.2018 по 00:00 годин 28.08.2018;

- авторизації картки № НОМЕР_2 ;

- матеріалів юридичної справи по оформленню картки № НОМЕР_2 ;

- матеріалів фото, відеофіксації щодо зняття грошових коштів карткою № НОМЕР_2 з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 24.08.2018 по 00:00 годин 28.08.2018, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1