Справа № 761/8142/19
Провадження № 1-кс/761/5928/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про проведення судової техніко-криміналістичної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 0000207 від 26.02.2018 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення судової техніко-криміналістичної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 0000207 від 26.02.2018 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у рамках кримінального провадження № 001071 07.09.2017 працівниками прокуратури м. Києва, за участю співробітників Головного відділу «К» ГУ СБУ в м. Києві та Київської області, а також УСБУ в Одеській області проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, 8 поверх. Під час обшуку, серед іншого, вилучено грошові кошти ОСОБА_4 у кількості 83177 доларів США, ОСОБА_5 у кількості 146 225 доларів США та ОСОБА_6 у кількості 277 000 доларів США.
Після завершення вищевказаного обшуку, вилучене майно для тимчасового зберігання було поміщено до одного із службових приміщень УСБУ в Одеській області, а 08.09.2017 перевезено до службового приміщення 2-го слідчого відділу прокуратури м. Києва, де в подальшому зберігались до лютого 2018 року.
31.01.2018 на виконання рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 26.12.2017, під час повернення слідчим прокуратури м. Києва ОСОБА_7 грошових коштів гр. ОСОБА_6 , останньою виявлено ознаки підробки купюр номіналом 100 доларів США у кількості 1363 шт., у зв`язку з чим, працівником прокуратури м. Києва було призначено експертизи у кримінальному провадженні № 001071, об`єктами дослідження яких були грошові кошти, вилучені під час проведення вищезазначеного обшуку.
Відповідно до висновків експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатами проведення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 001071:
- № 3205-3254/18-33 від 27.02.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 у громадянина ОСОБА_5 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1077 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими;
- № 3355-3404/18-33 від 30.03.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 у громадянки ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1363 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими;
- № 3255-3304/18-33 від 20.04.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 у громадянки ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 285 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими.
У експертного дослідження встановлено, що купюри номіналом 100 доларів США складаються з двох склеєних між собою аркушів паперу, на яких зображення елементів дизайну та всі реквізити на лицевому і зворотньому боках виконані способом плоского (офсетному) друку. Літери та цифри позначень серії та номеру купюр нанесені кольоровим тонером за допомогою знакосинтезуючого пристрою з лазерною технонологією друку.
11 квітня 2018 року Генеральним прокурором України затверджено висновок службового розслідування щодо неправомірних дій працівників прокуратури м. Києва під час досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 001071, що призвело до порушення конституційних прав громадян та втрати грошових коштів, вилучених у ході обшуку.
У вказаному службовому розслідування звертається увага на те, що слідчим прокуратури ОСОБА_8 , який також проводив обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час одного з обшуків у кримінальному провадженні № 0000431, розслідування якого він здійснював, вилучено близько 200 000 доларів США. Через певний проміжок часу, під час передачі коштів на депозитний рахунок, працівниками банківської установи серед інших коштів виявлено 7 банкнот номіналом 100 доларів США, які за наслідками дослідження виявились підробленими (акт дослідження сумнівних банкнот у сумі 700 доларів США від 20.02.2018 № 169, вилучених працівниками відділу дослідження і захисту грошей Департаменту грошового обліку Національного банку України). Відповідно до акту дослідження сумнівної банкноти від 20.02.2018 № 169, основними ознаками підроблення: банкноту склеєно з двох аркушів; водяний знак імітовано друком; зображення чорного кольору на лицьовому боці та зображення на зворотньому боці банкноти виконані поліграфічним способом, який не відповідає оригіналу; мікротексти читаються частково.
15.11.2016 представниками Національного банку України за запитом органу досудового розслідування видано вищевказані 7 банкнот, схожі на купюри номіналом 100 доларів США, а саме: HD 72208498 A, HD 72208685 A, HD 72208659 A, HD 72208492 A, HD 82208604 A, HD 72208603 A, HD 72208684 A.
30.11.2018 вказані підроблені грошові кошти оглянуто, та поміщено до білого поштового конверту, який опечатаний аркушем паперу з відтиском печатки «Служба безпеки України Для пакетів № 89» та має пояснювальний напис «Додаток до протоколу № 2. 7 банкнот, схожі на купюри номіналом 100 доларів США, а саме: HD 72208498 A, HD 72208685 A, HD 72208659 A, HD 72208492 A, HD 82208604 A, HD 72208603 A, HD 72208684 A, видані представниками НБУ за актом № 4 від 15.11.2018» та підпис слідчого.
Враховуючи, що підроблені купюри номіналом 100 доларів США виявлені у межах одного слідчого підрозділу, в ході розслідування кримінальних проваджень № 001071 та № 0000431, а для встановлення тотожності ознак підробки та приналежності вказаних підроблених грошових коштів до однієї партії випуску, необхідні спеціальні знання.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
За таких обставин, з врахуванням наведеного, а також тієї обставини, що участь слідчого не визнавалась слідчим суддею обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями ч. 2 ст. 242 КПК України визначено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ч. 2 ст. 244 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про проведення судової техніко-криміналістичної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 0000207 від 26.02.2018 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України - задовольнити.
Проведення судової техніко-криміналістичної експертизи документів доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4).
На вирішення експерта поставити наступне питання: чи відповідають за способом друку та елементами захисту надані на дослідження купюри, схожі на банкноти номіналом 100 (сто) доларів США, в кількості 7 (сім) шт., із реквізитами: HD 72208498 A, HD 72208685 A, HD 72208659 A, HD 72208492 A, HD 82208604 A, HD 72208603 A, HD 72208684 A, аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника? Якщо ні, то яким способом друку та які елементи захисту були використані під час виготовлення наданих на дослідження банкнот?
Дозволити повне або часткове знищення об`єкту(ів) експертизи або зміни його властивостей, якщо таке передбачено методикою дослідження.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1