Провадження №1-кс/127/7230/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 . 08.05.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування отримано відомості про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 платіжним дорученням №4 від 03.04.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 та належний ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 1 794 603 гривень з призначенням платежу «оплата по акту №1 від 03.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року по капітальному ремонту будівлі спального корпусу по АДРЕСА_1 ».

Протягом 2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 також мали місце фінансово-господарські стосунки пов`язані з використанням бюджетних коштів.

З метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із перерахуванням бюджетних коштів, реального виконання ФОП ОСОБА_5 будівельно-монтажних робіт, підтвердження використання отриманих коштів для закупівлі матеріалів, виплати заробітної плати, оренди техніки та інше, необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , що мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженню, що підлягають доказуванню, притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а саме до виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 01.01.2017 по 23.04.2019; документів, що були підставою та/або підтверджують зняття з рахунку готівкових коштів в період 01.04.2019 по 10.04.2019 та записи камер відео спостереження (вхід, хол, по касах зі сторони клієнта), що розташовані у відділенні банку № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_3 за період 05, 08 та 09 квітня 2019 р.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 платіжним дорученням №4 від 03.04.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 та належний ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 1 794 603 гривень з призначенням платежу «оплата по акту №1 від 03.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року по капітальному ремонту будівлі спального корпусу по АДРЕСА_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) а саме:

1.виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2017 по 23.04.2019 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів;

2.документів, що були підставою або підтверджують зняття з рахунку готівкових коштів в період 01.04.2019 по 10.04.2019;

3.записи камер відеоспостереження (вхід, хол, по касах зі сторони клієнта), що розташовані у відділенні банку № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_3 за період 05, 08 та 09 квітня 2019 р.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя