27.03.2019 Справа № 756/3907/19
Справа № 756/3907/19
Провадження № 1-кс/756/949/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 березня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи у 2015 році провели державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_3 , внісши до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме: документів, які містяться у справах клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2018.
Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування було встановлено ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявність у даного підприємства фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Також встановлено банківські рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », і у кримінальному провадженні існує потреба дослідити документи, на підставі яких відкривались та функціонували банківські рахунки вказаних підприємств, обставини інсталяції інформаційної системи «Клієнт-Банк», видачі та отримання електронних ключів доступу, інші обставини, що характеризують час, місце, спосіб використання платіжної системи та здійснення платежів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5 , представники фінансових установ володільців документів не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, по факту внесення завідомо неправдивих відомостей при проведенні державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_3 , ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором якого він зареєстрований, він не має, на вказаному підприємстві ніколи не працював, про існування вказаного підприємства до допиту не знав.
З протоколу огляду реєстраційних даних від 18.03.2019 АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що засновником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_3 , і вказаним суб`єктом господарювання відкрито банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні вищезазначених фінансових установ, які містять відомості про відкриття та функціонування банківських рахунків підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати вказану інформацію та встановити, якими особами від імені ОСОБА_3 здійснювались операції з відкриття банківських рахунків, надання розпоряджень щодо проведення фінансових операцій, і документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаного суб`єкта господарювання неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банків. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, як вбачається з доданих до клопотання документів, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 06.05.2015, а тому у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до рахунків цього підприємства у наведений слідчим у клопотанні період з 01.01.2014 по 05.05.2015.
Крім того, слідчим не надано доказів у підтвердження факту існування фінансово-господарських відносин ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », у клопотанні не наведено, яке доказове значення мають відомості про відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у даному провадженні для встановлення обставин внесення неправдивих відомостей в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на положення ч.3 ст.132 КПК України, суд прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого у цій частині.
Зазначені у клопотанні слідчі, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу, враховуючи, що до клопотання не долучено відповідного доручення слідчого цим працівникам.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених їх копій, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:
1)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку та стосуються відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДР 39781247) - № 4923 (долар США, російський рубль, євро, українська гривня), № НОМЕР_3 (євро, долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 06.05.2015 по 31.12.2018;

2)Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку та стосуються відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДР 39781247) - № 0333 (долар США, євро, українська гривня), за період з 06.05.2015 по 31.12.2018;

3)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку та стосуються відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДР 39781247) - № 7815 (долар США, євро, українська гривня), за період з 06.05.2015 по 31.12.2018;

4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку та стосуються відкриття та функціонування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДР 39781247) - № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро)за період з 06.05.2015 по 31.12.2018, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку: статутів товариства, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів системи «Банк-Клієнт» з інформацією про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назв операції та ІР-адреси клієнта, витягів з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручень на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, з відображенням: дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на вказані рахунки, сум надходження грошових коштів, призначення платежу, рахунків, з яких надійшли кошти (їх номерів), назви підприємств, від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційного номер особи), дати та часу (години, хвилини, секунди) списання коштів з рахунку, сум списання грошових коштів, призначення платежу, рахунків, на які перераховані кошти (їх номерів), назв підприємств, куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), кодів ЄРДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційних номерів особи), номерів референтів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити за безпідставністю.

Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1