15.02.2019 Справа № 756/1474/19
Унікальний номер № 756/1474/19
Провадження № 1-кс/756/450/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 у кримінальному провадженні № 0007210 від 06.09.2018 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0007210 від 06.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що у невстановлений слідством час та неустановленому місці, невідомі особи, шляхом використання підроблених документів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 здійснили реєстрацію останнього керівником низки юридичних осіб.

Зокрема, встановлено, що відповідно до інформації зазначеної у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме, в розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від її імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи», ОСОБА_3 з 14.03.2012 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з 16.03.2012 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з 28.01.2015 являється керівником ТОВ РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 18.04.2012 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 28.03.2012 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 10.08.2013 обрано керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а також являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Однак, допитаний в ході досудового розслідування по даному факту в якості свідка ОСОБА_3 своє відношення до вищевказаних підприємств заперечив та повідомив, що на початку вересня 2018 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився начальником оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській обл. ОСОБА_4 та повідомив останньому, що згідно офіційних реєстрів ОСОБА_3 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на що останнім надано відповідь про те, що він не являється керівником вказаного вище підприємства та будь-якого відношення до нього він не має.

Крім того, ОСОБА_3 також повідомив, що після отримання від вищевказаної посадової особи даної інформації, останнім, додатково встановлено, що він також являється керівником наведених вище підприємств, що на думку останнього не відповідає дійсності.

У зв`язку із викладеним, на даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, що стало підставою для проведення реєстраційних дій з метою внесення відомостей до установчих документів зазначених вище юридичних осіб щодо зміни керівника, складу та інформації про засновників зазначених господарських підприємств, а також інформації про осіб, які звернулись до відповідних установ з метою проведення відповідних реєстраційних дій, відомості про які знаходяться у відповідних реєстраційних справах, місцезнаходження яких, відповідно до інформації викладеної у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань розташовано за адресою, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_10 що за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_15 .

Як зазнає в своєму клопотанні прокурор, документи, тимчасовий доступ до яких необхідно надати, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0007210.

Прокурор через канцелярію подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити її клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим проте таким, що підлягає задоволенню лише частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.09.2018 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0007210).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та надати можливість ознайомитися з ними і зробити їх копії, оскільки прокурором не доведено необхідності вилучення вищевказаних документів.

Зокрема, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 у кримінальному провадженні № 0007210 від 06.09.2018 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_9 та до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_9 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 15 березня 2019 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог клопотання прокурора відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1