Провадження № 1-кс/537/1998/2018
Справа № 537/4086/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, зазначених в прохальній частині клопотання, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у банку ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні ВП №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001277 від 09.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 20.05.2016 року ОСОБА_4 , 1986 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на документи ОСОБА_5 , 1977 р.н. Досудовим слідством встановлено, що у травні 2016 року, у час коли ОСОБА_4 вчиняв шахрайські дії, спрямовані на незаконне отримання кредиту від імені потерпілої, він користувався послугами оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із сім картками з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , при цьому потерпіла користувалась послугами оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із сім карткою з номером НОМЕР_3 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона особисто з працівниками банку не спілкувалась по мобільному телефону, і жодного кредитного договору не підписувала і не ініціювала його отримання на своє ім`я. У вчиненні цього кримінального правопорушення вона підозрює ОСОБА_6 , працівницю банку яка оформляла без її участі кредитний договір, та ОСОБА_7 , яка спілкувалась з ОСОБА_8 . Так, у володінні банку ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню. Потерпіла надала письмову згоду на розкриття її банківської таємниці. Враховуючи вищевикладене та те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до фотографії, яка робилась при отриманні кредиту, а також до: графіка робочого дня ОСОБА_9 у травні 2016 року, табеля обліку робочого дня за травень 2016 року відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказані дні виходу на роботу ОСОБА_9 , що здійснювала оформлення кредиту, посадової інструкції ОСОБА_9 , або іншого документа який її заміняє, відомостей про ріст заборгованості по кредитному договору R031/002-TEK.0076128, а також відомостей про номер службового телефону відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувалась працівник банку в травні 2016 року ОСОБА_9 під час виконання своїх службових обов`язків, а також враховуючи той факт, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, подав письмове клопотання, в якому просить справу розглядати без його участі. Також, повідомив, що починаючи з 04.07.2018 року ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обгрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001277 від 09.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 20.05.2016 року громадянин ОСОБА_4 , 1986 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на документи громадянки ОСОБА_5 , 1977 р.н.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання, вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 надала письмову згоду на розкриття її банківської таємниці. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що кредит на ім`я потерпілої було оформлено працівницею ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001277, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до: фотографії, яка робилась при оформленні кредитного договору R031/002-TEK.0076128, графіка робочого дня ОСОБА_9 у травні 2016 року та табеля обліку робочого дня за травень 2016 року відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказані дні виходу на роботу ОСОБА_9 , що здійснювала оформлення кредиту, копії наказу про її прийняття на роботу та звільнення з роботи у відділенні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці працівника ОСОБА_9 , інформації про проходження її служби в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів службового розслідування ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом укладення 23.05.2016 року кредитного договору R031/002-TEK.0076128 без відома та згоди ОСОБА_5 , посадової інструкції ОСОБА_9 , або іншого документа який її заміняє, відомостей про ріст заборгованості по кредитному договору R031/002-TEK.0076128, документа відповідно до якого невстановлена особа отримала банківську картку № НОМЕР_4 ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей про номер службового телефону відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці Полтавської області, яким користувалась працівник банку в травні 2016 року ОСОБА_9 під час виконання своїх службових обов`язків, положення, або іншого документа який його заміняє про порядок видачі працівниками банків кредитів населенню, який діяв станом на травень 2016 року, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні банку ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 28.01.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1