Cправа № 700/1023/18
Провадження № 1-кс/700/212/18
УХВАЛА

Іменем України

"18" грудня 2018 р. смт.Лисянка

Лисянський районний суд Черкаської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання вказує, на те що 21.06.2018 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж міні трактора ДТЗ 4462 Н, за якого невідомій особі 23.09.2018 року перерахував кошти у сумі 54 000 грн, але до цього часу замовленого товару не отримав.

За даним фактом СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою.

У ході розслідування даного провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 54000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі. Тому виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів 23 червня 2018 року через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття коштів у сумі 54000 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 проводилося з банкоматів, то наддати наявні матеріали відеоспостереження по зняттю даних коштів у період з 23 червня 2018 року до 24 червня 2018 року.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось, клопотань від учасників процесуальної дії про фіксацію не надходило.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
У ході розслідування кримінального провадження № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 54000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі. Тому, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів 23 червня 2018 року через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 54000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 проводилися з банкоматів, то наддати наявні матеріали відеоспостереження по зняттю цих коштів у період з 23 червня 2018 року до 24 червня 2018 року.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що іншим способом не можливо встановити обставини кримінального правопорушення та розкрити злочин, а інформація містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, вважає, за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів 23 червня 2018 року через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 54000 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 проводилося з банкоматів, та надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 23 червня 2018 року до 24 червня 2018 року, які знаходяться у головному відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати вказані відомості.

Інформацію про рух грошових коштів за вказаним поточним рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1