Справа № 712/57/19
Провадження №1- кс/712/95/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 0000198 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 10.01.2018 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за звернення голови правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа надала до ІНФОРМАЦІЯ_2 оригінал ухвали Київського апеляційного господарського суду ( справа № 910/2681/16 від 09.06.2016). На підставі вказаної ухвали суду державний реєстратор (дані якого невстановлені) не перевіривши достовірність ухвалу у Єдиному реєстрі судових рішень, вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, чим позбав керівництво ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювати господарську діяльність.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що з 08.12.2017 вона виконує обов`язки голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: 19330, Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка. З метою внесення відповідних змін до установчих документів зазначеного підприємства, тобто приведення їх у відповідність, вона звернулася до реєстратора, а саме в центр надання адміністративних послуг, який розташований в м. Черкаси, де їй повідомили про те, що відповідно до рішення Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2016 державним реєстраторам заборонено здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника та підписанта юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проводити зміни відомостей про керівника юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Дізнавшись про вказане рішення суду, адвокат ОСОБА_5 , який відповідно до укладеного договору надає юридичну допомогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 із запитом, з метою отримання інформації про те, чи перебуває в провадженні зазначеного суду справа № 910/2681/16 та чи виносилась судом ухвала від 09.06.2016, відповідно до якої державним реєстраторам заборонено вчиняти вищеописані дії. Так, в листопаді 2017 року на адресу адвоката ОСОБА_5 надійшов лист № 09-24/4522/17 від 22.11.2017 з Київського апеляційного господарського суду в якому зазначено, що в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 22.11.2017, в провадженні Київського апеляційного господарського суду справа № 910/2681/17 не перебувала/не перебуває та ухвалу від 09.06.2017 у зазначеній справі суд не виносив. На підставі зазначеного листа державним реєстратором були внесені відомості до установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до яких ОСОБА_4 являлася головою правління зазначеного товариства. Вона звернулася 10.01.2018 до центру надання адміністративних послуг, який розташований на території с. Білозір`я, оскільки в центр надання адміністративних послуг, який розташований в м. Черкаси, було дуже багато відвідувачів, де їй повідомили, що відповідно до рішення Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2016 державним реєстраторам заборонено здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника та підписанта юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проводити зміни відомостей про керівника юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. На запитання, хто вносив відповідну інформацію про заборону вчиняти вищевказані дії до державних реєстрів, працівники центру надання адміністративних послуг відповіли, що зазначену інформацію до реєстру вносив державний реєстратор ОСОБА_6 , який працює заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 . Звернувшись до ОСОБА_6 , останній повідомив, що дійсно він вніс відомості до реєстру на підставі рішення Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2016, яка начебто потрапила до нього через загальну канцелярію ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована в АДРЕСА_1 , де була зареєстрована 28.12.2017 за № 14038-06. Оригінал зазначеного рішення суду ОСОБА_6 показати не зміг та пояснив, що він відправив всі матеріали реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 але надав копію даного рішення суду, яку він чомусь зберігав у себе. На запитання чи перевіряв ОСОБА_6 дійсність вищевказаного рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень, останній відповів, що він не здійснював перевірку, всупереч своїм посадовим інструкціям, оскільки в нього не працював вказаний реєстр.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як у зазначеній справі можуть міститися оригінал та копії ухвали Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2016 (справа №910/2681/16), на підставі якої державними реєстраторами були внесені заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника та підписанта юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проводити зміни відомостей про керівника юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, з метою подальшого призначення почеркознавчої, технічної експертизи документів, та з метою встановлення яким чином вказана ухвала суду потрапила до державних реєстраторів. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реєстраційна справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000198 від 11.01.2018 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: 19330, Черкаська область, Лисянський район, село Дашуківка.

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні (перебувають у складі групи слідчих), прокурорів Черкаської місцевої прокуратури та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1