Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/88/18
Провадження № 1-кс/280/1096/18
У Х В А Л А
28 листопада 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав наступне.

19.12.2017 року о 10 год. 21 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_4 в сумі 15 155 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 23.12.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 90000885 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 встановлено, що остання має пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для отримання зарплати. 19.12.2017 о 10 год.21 хв. їй на мобільний телефон надійшло текстове повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в якому було вказано, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Тоді ОСОБА_4 вирішила за даним номером зателефонувати. Слухавку взяв чоловік, який повідомив, що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував ОСОБА_4 повідомити останні чотири цифри її картки. В подальшому, не перериваючи телефону розмову вказана особа чоловічої статті повідомила, що з метою розблокування картки ОСОБА_4 повинна повідомити зміст текстових повідомлень, які будуть надходити їй на мобільний телефон, що вона в подальшому і зробила.

23.12.2017 року ОСОБА_4 хотіла зняти грошові кошти із своєї картки, але виявила, що на її рахунку залишилось 172 грн.85 коп.

Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15 155 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення рахунку, на який було здійснено переказ коштів ОСОБА_4 , який незаконно заволоділа невідома особа. Після встановлення рахунку, будуть проводитись слідчі(розшукові) дії по встановленню особи, якій належить даний рахунок.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, а тому просить суд розглядувати клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, тобто представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ураховуючи викладене, вбачається що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те,що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

На підставі викладеного просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договір, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 18.12.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 18.12.2017 по час надання інформації;

- інформація щодо фото - або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотання подав заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю щодо розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), завірені належним чином установою банку копії документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 18.12.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 18.12.2017 по час надання інформації;

- інформація щодо фото - або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1