УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000044,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2018 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу ГСУ ФР ДФС України від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов інформаційний лист про ухилення від сплати податків директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який спільно із ОСОБА_5 та бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 шляхом невідображення в податковій звітності доходів з купівлі корпоративних прав підприємства, купівлі-продажу ветхої квартири, отримання коштів за асфальт та інвестиційну діяльність в сумі понад 2,5 млн. грн., що є великим розміром.
Дане кримінальне правопорушення 26.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000044, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ) у період 2007-2008 років на його рахунки № НОМЕР_3 відкриті у ХФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та № НОМЕР_4 відкритий у ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано грошові кошти від проведення ряду фінансово-господарських операцій, а саме:
- 18 грудня 2007 року був укладений договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у якому продавцем виступив ОСОБА_5 , а покупцем ОСОБА_7 . Гроші в сумі 700 000 грн. від реалізації частки були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритому в ХФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- 3 березня 2008 року між ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір міни квартир, який проводився з грошовою доплатою зі сторони ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Грошові кошти в сумі 7 000 000,00 грн. були перераховані на поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
- 18 грудня 2007 року був укладений договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у якому продавцем виступив ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Манилівка), який являється родичем ОСОБА_5 . Гроші в сумі 700 000 грн. від реалізації частки були перераховані на його рахунок № НОМЕР_6 відкритому в ХФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою встановлення походження грошових коштів, які перераховувались на рахунки фізичних осіб, а також підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті проведення ряду фінансових операцій до матеріалів кримінального провадження потрібно долучити виписки банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаних обставин відомості про рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки руху коштів по даних рахунках, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття та обслуговування рахунку, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не зявився, проте подав заяву в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), виписки руху коштів по даному рахунку, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття та обслуговування рахунку, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, виписки руху коштів по рахунках з 01.01.2007 року по 31.12.2017 року, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя