Справа № 473/4119/18
Номер провадження 1-кс/473/1501/2018

УХВАЛА
іменем України

"17" грудня 2018 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №0001971 від 17.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, із застосуванням засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 17.10.2018 р. до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП надійшла заява голови комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що в період з 01.03.2013р. по 28.02.2017р., невстановлена особа з карткового рахунку померлої ОСОБА_6 зняла неналежні померлій пенсійні виплати в сумі 28924,01 грн.

17.10.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2017 року управлінням пенсійного фонду, з адміністрації Романівського сільського поселення, Всеволожського району Ленінградської області отримана копія свідоцтва про смерть ОСОБА_6 . Згідно якого остання померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_6 перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 як пенсіонер та отримувала пенсію за віком через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи отримані дані, виплата пенсії гр. ОСОБА_6 була припинена з 01.07.2017 року.

01.06.2017 року управлінням було зроблено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на повернення суми неналежної пенсії померлій ОСОБА_6 в сумі 121038,10 грн., нарарахованої та виплаченої за період з 01.11.2013р. по 28.02.2017р.

08.06.2017 року на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 банком повернуто 92114,09 грн., залишок неповернутої пенсії склав 28924,01 грн. При цьому, банк повідомив управління, що кошти повернуто в межах наявного залишку на рахунку ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувало кошти на виплату пенсії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на поточний рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНН клієнта НОМЕР_1 .

Даний факт підтверджується заявою голови комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 та доданими до заяви документами. Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0001971.

Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), з можливістю їх вилучення:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку (пенсійна картка) відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН клієнта НОМЕР_1 .

2. Роздруківка руху грошових коштів за період з 01.11.2013 р. по 08.06.2017 р. з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку (пенсійна картка) КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 .

3. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.11.2013р. по 08.06.2017р. з карткового рахунку (пенсійна картка) КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання прокурор та представник КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явились, судом повідомлені про час та місце слухання клопотання, причини неявки суду не відомі, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ОСОБА_3 та вилучити в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступні документи: 1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 .

2. Роздруківка руху грошових коштів за період з 01.11.2013р. по 08.06.2017р. з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 .

3. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.11.2013р. по 08.06.2017 р. з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1