Справа № 754/94/19
У Х В А Л А
Іменем України

11 січня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 25.07.2017р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.239-1 ч.1, 239-2 ч.3, 191 ч.5, 212 ч.3, 364 ч.2, 206 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08.01.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях та на електронних носіях інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяви та договори про відкриття рахунку № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, роздруківки руху грошових коштів по банківському, відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет»; надати інформацію, чи являються особи, які користуються зазначеним рахунком, користувачами платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом, в період з 01.01.2018 до дати винесення ухвали суд, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні і яка в подальшому буде використана як доказ.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , слідчий Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подали до суду заяву, в якій підтримали клопотання та просили його задовольнити, також просили розглянути клопотання без їх участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділенням Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000935 від 25.07.2017р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.239-1 ч.1, 239-2 ч.3, 191 ч.5, 212 ч.3, 364 ч.2, 206 ч.2 КК України, за фактом незаконного видобутку корисної копалини місцевого значення-руслового піску в особливо великих розмірах з дна річки Дніпро, її заток та приток в межах розташування міста Києва, без наявності спеціального дозволу на користування надрами невстановленою групою осіб.
Так, в ході досудового розслідування слідчими було проведено ряд обшуків з метою відшукання речей та документів на підтвердження фактів незаконного видобування корисної копалини місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаної суміші (річкового піску), на території земельної ділянки №:90:116:0053, яка перебуває у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) було виявлено ознаки незаконного видобування піску, зокрема вилучено: технічну документацію, піщану суміш об`ємом близько 90 тис. тон., що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :90:116:0053; зразки піщаної суміші в чотирьох колбах-пробах; несамохідне судно КПЛ-16-30 № 3, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; судно (несамохідний земснаряд) «Собі 1», що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації з ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) має діючі рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей, не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 та слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , якому доручено здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяви та договори про відкриття рахунку № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, роздруківки руху грошових коштів по банківському, відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет»; надати інформацію, чи являються особи, які користуються зазначеним рахунком, користувачами платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом, в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді-11.01.2019р. включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: