печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника особи, яка подала клопотання, адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2015 року за № 0000256, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2015 року за № 0000256, в якому просить накласти арешт на:

- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN НОМЕР_1 ), у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» () у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та/або в інших депозитарних установах;

- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах;

- заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- заборонити ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».

В обґрунтування клопотання ОСОБА_5 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2015 року за № 0000256 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактами незаконного заволодіння майном та акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти» шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, викрадення документів, використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти», порушення правил використання надр, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, невиконання судових рішень службовими особами ПАТ «Дашуківські бентоніти» та державним реєстратором виконавчого округу Торецької міської ради Донецької області.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 визнано потерпілим та останнім заявлено цивільний позов на загальну суму в розмірі 14 000 000,00 доларів США.

Відтак, враховуючи, що вищевказане майно є предметом кримінального правопорушення і вжиття заходів забезпечення кримінального провадження забезпечить його схоронність від можливих протиправних дій, що можуть призвести до неможливості задоволення цивільного позову, ОСОБА_5 просить клопотання задовольнити.

В судове засідання з`явився представник особи, яка подала клопотання, - адвокат ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання, - адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення адвоката, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчий суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2015 року за № 0000256 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактами незаконного заволодіння майном та акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти» шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, викрадення документів, використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти», порушення правил використання надр, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, невиконання судових рішень службовими особами ПАТ «Дашуківські бентоніти» та державним реєстратором виконавчого округу Торецької міської ради Донецької області, яке об`єднано з матеріалами кримінальних проваджень № 0000185, № 0000108, № 0009189, № 0000939, № 0000114, № 0000163.

Згідно листа Головного слідчого управління Національної поліції України від 27.04.2016 року № 24к-1579/1580/1581, ОСОБА_5 визнано потерпілим, допитано в якості потерпілого та вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого в рамках кримінальних проваджень № 0000108, № 0000256, які в подальшому об`єднані в одне провадження з присвоєнням реєстраційного номеру № 0000256.

В рамках кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015 року ОСОБА_5 подано цивільний позов на загальну суму в розмірі 14 000 000,00 доларів США.

У листі Головного слідчого управління Національної поліції України від 25.05.2016 року № 24/К-2154 ОСОБА_5 повідомлено, що цивільний позов долучено до матеріалів об`єднаного кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 4 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб, для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна, виходячи з засад співмірності та розумності обмеження прав власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що в рамках кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015 року ОСОБА_5 подано цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, та незастосування накладення арешту на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941) та корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», які є предметом кримінального правопорушення, може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а відтак, клопотання ОСОБА_5 про накладення арешту на майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 174, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2015 року за № 0000256, задовольнити.

Накласти арешт на:

- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN UA), у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» () у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та/або в інших депозитарних установах;

- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах;

- заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- заборонити ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 43 хв. 25.09.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1