У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2019 Справа №607/5210/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 ; - за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; - за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_1 ; - виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; - фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення. - за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 ; - за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; - за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_2 ; - виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; - фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення; - за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 ; - за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; - за якими саме телефонами номерами закріплений картковий № НОМЕР_3 ;- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; - фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення; - за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 ; - за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; - за якими саме телефонами номерами закріплений картковий № НОМЕР_4 . - виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; - фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення; - за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 ; - за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; - за якими саме телефонами номерами закріплений картковий № НОМЕР_5 ; - виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; - фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації. Клопотання просить розглянути за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що в період з вересня 2017 року по 05 грудня 2018 року група осіб на території м. Тернопіль з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому «canna_shop», «canna_shop(Львів, Тернопіль)», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безконтактно збували особливо небезпечний наркотичний засіб канабі (марихуану).

Зокрема, безконтактний спосіб збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб канабіс (марихуану) у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера карткових рахунків, відкритих у банківських установах або номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_12 » та «canna_shop (Львів, Тернопіль)» графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на картковий рахунок відритий у банківській установі, а користувачам месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердження оплати полягала у текстовому повідомлені про дату, час та номер електронного гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і після цього, споживачам наркотичного засобу, від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_4 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі наркотичний засіб канабіс (марихуану), яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотувалась клейкою стрічкою.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Поряд цим, встановлено що група осіб при здійсненні незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) використовували системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номерами рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 .

Окрім цього, згідно інформації наданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка містить гриф «для службового користування» грошові кошти які поступали на рахунки системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувались на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у тому числі на № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , до даної злочинної діяльності, а також встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців наркотичних засобів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , фото та відеоматеріалів зняття готівки з даних карткових рахунків інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на даний картковий рахунок із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків. Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий № НОМЕР_3 ;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий № НОМЕР_4 ;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий № НОМЕР_5 ;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 13.04.2018 по 18.02.2019 з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1