Справа № 484/1635/19
Провадження № 1-кс/484/629/19
УХВАЛА
про арешт майна
м. Первомайськ 12 квітня 2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000697 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000697від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.04.2019 року старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у даному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що 04.04.2019 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП звернувся гр-н ОСОБА_5 про те, що невідома особа через мережу Інтернет, сайт безкоштовних оголошень Olx.ua шляхом обману, під приводом продажу штамбових троян, заволоділа його грошима, в сумі 582 грн., які він перерахував накладним платежем.
За даним фактом відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту портерпілого ОСОБА_5 було встановлено, щопочатку березня 2019 року в Інтернет мережі, на сайті безкоштовних оголошень Оlх.ua потерпілий ОСОБА_6 знайшов об`яву про продаж штамбових троянд. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в об`яві і поспілкувавшись з жінкою, яка представилась як ОСОБА_7 , яка проживає в м. Стрій, Львівської області він замовив доставку штамбових троянд на відділення № 47 ТОВ «Нова Пошта» в м. Харків. 22.03.2019 року на вказане ним відділення ТОВ «Нова Пошта» надійшла посилка з накладною № 7620, яку він не розпаковуючи оглянув і впевнившись, що всередині знаходяться рослини, у цьому ж відділенні ТОВ «Нова Пошта» за допомогою використання фірми ТОВ «Пост Фінанс» на ім`я відправника ОСОБА_8 , яка при відправленні товару вказала свій контактний телефон НОМЕР_2 здійснив грошовий переказ у сумі 582,6 гривень. Коли прийшов додому і розпакував отриману посилку виявив, що всередині знаходяться не штамбові троянди, які він замовляв, а невідомі рослини. При огляді товарно - транспортної накладної виявив, що отримана ним посилка надіслана з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Первомайськ приватною особою ОСОБА_8 , яка користується сім карткою мобільного оператору Київстар НОМЕР_2 . При неодноразовій спробі зв`язатись з продавцем штамбових троянд, який використовує сім картку мобільного зв`язку НОМЕР_1 та з ОСОБА_8 , яка переслала йому невідомі рослини, нічого не вийшло так як на його дзвінки ніхто не відповідав. Саме тоді він зрозумів, що його ошукали.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: баківські картки "ПриватБанк" з номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківські картки "Ощадбанк": НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківська картка "Альфа Банк" НОМЕР_12 ; банківська картка Креді Агріколь НОМЕР_13 ; скретч карти від сім карток: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 - 6 шт.; сім-карти з ідентифікаційними номерами: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 - 16 шт.; флеш накопичувачі; трансенд та мікро на 8Гб; сім картки, які знаходились всередині вилучених трьох мобільних телефонів з номерами: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; листки із зазначенням рослинної культури та адрес; 22 поліетиленові пакети, всередині яких знаходиться коріння рослинної культури, на яких наклеєні бирки з адресатами та інші речі, які зазначені в ухвалі суду про дозвіл на обшук.

Після проведення обшуку ОСОБА_8 пояснила, що з метою заволодіння грошей шляхом обману, вона неодноразово з відділення № 1 ТОВ "Нова Пошта", яке розташоване за адресою: вул. Вознесенська, 52 а в м. Первомайську під виглядом замовлення квітів, надсилала замовникам рослини дикорослого клену, який викопувала у лісосмузі і таким чином ошукала біля сорока осіб. Також пояснила, що в деяких випадках для отримання готівки від ошуканих громадян, вона використовувала банківську картку "ПриватБанк" НОМЕР_33 належну її знайомій.

В клопотанні слідчий зазначає, що зазначені вище обставини дають підстави вважати, що перелічені речі, які були вилучені в ході проведення обшуку можуть мати значення для кримінального провадження та відповідно до ст. 98 ч.1 КК УКраїни в подальших стадіях кримінального провадження можуть бути використані як доказ.

Дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, заяву прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У частині другій цієї ж статті Кримінального процесуального кодексу України передбачається вичерпний перелік процесуальних джерел доказів, до яких відносяться в тому числі і речові докази. Постановою старшого слідчого від 10.04.2019 року: баківські картки "ПриватБанк" з номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківські картки "Ощадбанк": НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківська картка "Альфа Банк" НОМЕР_12 ; банківська картка Креді Агріколь НОМЕР_13 ; скретч карти від сім карток: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 - 6 шт.; сім-карти з ідентифікаційними номерами: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; шт.; флеш накопичувачі; трансенд та мікро на 8Гб; сім картки, які знаходились всередині вилучених трьох мобільних телефонів з номерами: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; листки із зазначенням рослинної культури та адрес; 22 поліетиленові пакети, всередині яких знаходиться коріння рослинної культури на яких наклеєні бирки з адресатами - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані вище речові докази відповідають критеріям ст. 98 КПК України, так як вони є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Незастосування арешту вказаного майна призведе до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000697 - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлене та вилучене в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на :

- баківські картки "ПриватБанк" з номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

- банківські картки "Ощадбанк": НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

- банківську картку "Альфа Банк" НОМЕР_12 ;

- банківську картку Креді Агріколь НОМЕР_13 ;

- скретч карти від сім карток: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 - 6 шт.;

- сім-карти з ідентифікаційними номерами: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 - 16 шт.;

- флеш накопичувачі;

- трансенд та мікро на 8Гб;

- сім картки, які знаходились всередині вилучених трьох мобільних телефонів з номерами: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;

- листки із зазначенням рослинної культури та адрес;

- рослини, коріння яких було поміщено до 22 поліетиленових пакетів, на яких наклеєні бирки з адресатами.

Копію ухвали про арешт майна невідкладно надійслати володільцю майна - ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1