Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/4477/18

Справа № 711/11174/18

29 грудня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000209, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , згідно розпорядження міського голови м. Черкаси ОСОБА_5 №150-р(к) від 05.04.2016, будучи призначений на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з присвоєнням 3 категорії класифікації посад в органах місцевого самоврядування та 7 рангу посадової особи місцевого самоврядування, тобто в розумінні ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 (далі Закон) будучи особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, і відповідно до ст. 45 Закону одночасно суб`єктом декларування, достовірно усвідомлюючи свій статус, що підтверджується особистим ознайомленням 16.02.2016 з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, в порушення вимог п. п. 21, 10 ч. 1 ст. 46 вказаного вище Закону, вніс до щорічної декларації за 2017 рік та декларації особи, яка припиняє діяльність, пов`язану з виконанням функцій місцевого самоврядування (перед звільненням), на підставі розпорядження міського голови м. Черкаси ОСОБА_5 №17-р(к) від 15.01.2018, завідомо недостовірні відомості за наступних обставин.

Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 №2 із змінами, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, другий етап декларування розпочався з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017 для щорічних декларацій для всіх інших суб`єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Згідно пункту 2 вказаного рішення, декларації (повідомлення) подаються згідно із Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014, шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 46 Закону, у декларації відображаються об`єкти незавершеного будівництва, об`єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб`єкта декларування або членів його сім`ї. Такі відомості включають:

а) інформацію про місцезнаходження об`єкта;

б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об`єкта;

в) якщо об`єкт перебуває у спільній власності - про всіх його співвласників зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону, у декларації відображається видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб`єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов`язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

ОСОБА_4 , будучи суб`єктом декларування, розуміючи сутність пред`явлених до нього Законом України «Про запобігання корупції» вимог щодо фінансового контролю, достовірно знаючи, що він зобов`язаний відображати повну та достовірну інформацію в усіх розділах декларації, діючи умисно, шляхом замовчування інформації про майно вніс завідомо недостовірні відомості у щорічну декларацію про доходи за 2017 рік, яку заповнив та подав 16 січня 2018 року за допомогою персонального комп`ютеру на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , і яку розміщено на сайті 16 січня 2018 року та до декларації про доходи, поданої перед звільненням, за звітний період з 01.01.2018 по 16.01.2018, яку заповнив та подав 16 січня 2018 року за допомогою персонального комп`ютеру на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , і яку розміщено на сайті 16 січня 2018 року.

Згідно з поданими деклараціями, ОСОБА_4 не задекларував жодних об`єктів незавершеного будівництва та жодних правочинів, вчинених у звітному періоді, на підставі яких у суб`єкта декларування, виникають фінансові зобов`язання, що суперечить фактичним обставинам станом на 31.12.2017 та 16.01.2018, встановленим в ході досудового розслідування.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 14.09.2017 уклав договір №17/3 з обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату пайових внесків, на підставі якого у суб`єкта декларування виникають фінансові зобов`язання щодо сплати пайових внесків за будівництво квартири АДРЕСА_1 , загальною проектною площею 75,5 м. кв., вартістю 878 820 грн.

На виконання умов зазначеного договору, ОСОБА_4 22.01.2018 відповідно до актів приймання-передачі №1 та №2 було передано в рахунок сплати пайових внесків будівельні матеріали вартістю, відповідно, 170 000,00 грн. та 43 012,00 грн.

В подальшому, на підставі заяви ОСОБА_4 від 23.01.2018 про розірвання договору №17/3 від 14.09.2017, зазначений договір з обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розірвано, а будівельні матеріали були повернуті ОСОБА_6 , відповідно до акту на повернення матеріалів від 23.01.2018.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина 1 статті 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 98 КПК України визначає, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи зазначені норми кримінально-процесуального законодавства, документи, укладені ОСОБА_4 з обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про сплату пайових внесків, а саме: договір №17/3 від 14.09.2017, акти приймання-передачі №1 та №2 від 22.01.2018, заява ОСОБА_4 від 23.01.2018 про розірвання договору, акт на повернення матеріалів від 23.01.2018, являються речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди були кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

По даному факту розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000209 від 11.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.366-1 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно вилучити, дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) та долучити в якості речових доказів документи, укладені ОСОБА_4 з обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про сплату пайових внесків, а саме: договір №17/3 від 14.09.2017, акти приймання-передачі №1 та №2 від 22.01.2018, заява ОСОБА_4 від 23.01.2018 про розірвання договору, акт на повернення матеріалів від 23.01.2018, які знаходяться у власності обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 в особі його засновників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або осіб, які представляють їх інтереси та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати посадових осіб обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або його засновників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або осіб, які представляють їх інтереси, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України в оригіналах документи, укладені ОСОБА_4 з обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про сплату пайових внесків, а саме: договір №17/3 від 14.09.2017, акти приймання-передачі №1 та №2 від 22.01.2018, заява ОСОБА_4 від 23.01.2018 про розірвання договору, акт на повернення матеріалів від 23.01.2018.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1