Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/1456/19

Номер провадження1-кс/712/909/19

05 лютого 2019 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 16.01.2019 року до Черкаськоговідділуполіції ГУНП в Черкаськійобластізвернувсяіззаявоюкомерційний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 , 1964 р.н., який повідомив про те, що 15.01.2019 року працівники бухгалтерії товариства перерахувалигрошовікошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 в якості авансу за поставку соняшникафермерськимгосподарством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але на даний час товар не отримали, та особа, яка представляласяпредставникомвищевказаногогосподарства на зв`язок не виходить. А тому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Зі слів заявника кошти перераховані в якості сплати вартості товару перебувать на банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковийрахунок № НОМЕР_3 ( ЄО 2532 від 16.01.2019).
По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження № 0000251 від 16.01.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 15.01.2019 року працівники бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовами договору №38, укладеним між особою котра в ході спілкування представилася директором ФГ « ОСОБА_6 » та назвалася ОСОБА_7 , котрий 11.01.2019 з електроноїпошти ІНФОРМАЦІЯ_4 на електроннупошту ІНФОРМАЦІЯ_5 переслав відсканованукопіюпідписаного ним договору про поставку ФГ « ОСОБА_6 » соняшнику для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувалигрошовікошти в сумі 3,300,000 грн. на банківськийрахунок відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Черкаси, код банку НОМЕР_4 : ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 , якийвказано в договорі, в якості авансу за поставку соняшникаФермерськимГосподарством "В`язівське" на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та відповідно до домовленості в ході спілкування з так званим ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надають свої вантажні автомобілі та в свою чергу ФГ « ОСОБА_6 » здійснює погрузку соняшнику. Так, 15.01.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено вантажні автомобілі до ФГ « ОСОБА_6 » для здійснення погрузки соняшнику та доставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак прибувши на місце, в ході спілкування водії автомобілів повідомили, що погрузка соняшнику відбуватись не буде оскільки головний бухгалтер ФГ « ОСОБА_6 » повідомив їм, що кошти за сплату вартості соняшнику на рахунок ФГ « ОСОБА_6 перераховані не були. 16.01.2019 ОСОБА_5 ,який являється комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та представником вищевказаного товариства разом з менеджером товариства ОСОБА_8 , у зв`язку ізвиникненням проблем в ходіорганізації погрузки соняшнику, направилися до ФГ « ОСОБА_6 ». Так прибувши до ФГ « ОСОБА_6 », в ходіспілкування з посадовими особами ФГ « ОСОБА_6 », а саме з головним бухгалтером в/в підприємства та дійсним директором ОСОБА_9 представникупотерпілогобулоповідомлено, що особа котра з ними контактувала з приводу оформлення договору та поставки соняшнику для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не являється ОСОБА_7 , та в ходіоглядунаправленогопредставникупотерпілого по електроннійпошті договору спільно з працівниками ФГ « ОСОБА_6 », останніповідомили, щовказані в договоріплатіжніреквізити не являютьсяреквізитамибанківськогорахунку ФГ « ОСОБА_6 ».Приймаючи до уваги, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в отриманні дозволу на доступ до Документів котрі стали підставою для відкриття банківського рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Черкаси, код банку НОМЕР_4 ;Виписки про рух коштів по банківському рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;Реєстраційної справи по відкриттю рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 та додаткових до неї документів.У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме до: Документів котрі стали підставою для відкриття банківського рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 ; Виписки про рух коштів по банківському рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час; Реєстраційної справи по відкриттю рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 та додаткових до неї документів, з метою отримання вищевказаних документів для подальшого їх аналізу та встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні №0000251 від 16.01.2019 року. У зв"язку з викладеним, прокурор просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 січня 2018 року у кримінальному провадженні №0000251,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до Документів котрі стали підставою для відкриття банківського рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 ; Виписки про рух коштів по банківському рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час; Реєстраційної справи по відкриттю рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 та додаткових до неї документів, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

- Документів котрі стали підставою для відкриття банківського рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Черкаси, код банку НОМЕР_4 ;

-Виписки про рух коштів по банківському рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 ,який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Черкаси, код банку НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час ;

-Реєстраційної справи по відкриттю рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий номер № НОМЕР_1 який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Черкаси, код банку НОМЕР_4 , та додаткових до реєстраційної справи документів.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими ообамиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та інших працівників за його дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1