08.11.2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 17.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Працівники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, достовірно знаючи про те, що на судно - Земснаряд "Кинбурський" виконавчим органом компетентного суду Туреччини накладено арешт, повідомили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про відсутність будь-яких обтяжень на дане судно, в результаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2014 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - продавець або банк або позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - покупець або відповідач або боржник) укладено Договір купівлі-продажу судна № 39/282 (зареєстрований у банку 15.12.2014 за № 09-2864/6) (далі - «Договір»).

Відповідно до п. 2 ст. 1 Договору його предметом є судно 1978 року будови, довжина 70,42 м, ширина 13,50 м, матеріал - сталь, головний двигун - 6DSM- 3FL.

Згідно акту прийому-передачі судна від 11.12.2014 продавцем виконано обов`язок п.1 ст. 5-Договору - передано право володіння та користування покупцю.

Згідно п. 1 ст. 6 Договору право власності на судно від продавця переходить до покупця шляхом підписання акту прийому-передачі права власності на судно не пізніше наступного робочого дня після отримання продавцем 100% коштів від покупця, що становлять ціну судна. Умови ну щодо збереження права власності за продавцем кореспондуються зі ЦКУ.

Згідно п. 1 ст. З Договору ціна судна - 4 800 000,00 грн.

Згідно п. І ст. 4 Договору вказана ціна має бути перерахована покупцем на продавця протягом 14 банківських пнів з лати підписання Договору. Покупець у встановлений п. 1 ст. 4 Договору строк зобов`язання в обсязі з оплати ціни судна не виконав. 30.12.2014, на підставі ну та рахунку продавця № НОМЕР_1 від 22.12.2014. покупець перерахував істину коштів - 1 000 000,00 грн. Залишок коштів - 3 800 000,00 грн. тем перераховані не були, що підтверджується: реєстром надходжень коштів згідно договору купівлі-продажу судна №39/282 від 11.12.2014 за період з 11.12.2014 по 18.07.2016, розрахунком заборгованості по договору купівлі-продажу судна №39/282 від 11.12.2014 за період з 11.12.2014 по 18.07.2016.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документація щодо укладання договору купівлі продажу судна № 39/282 та інша документація за вказаним договором, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні "КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти підробки офіційних документів, шляхом внесення недостовірних відомостей до них.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії документів: Договір купівлі-продажу судна № 39/282 від 1 1.12.2014 (зареєстрованого у банку 15.12.2014 за № 09-2864/6) між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ra ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЕДРПОУ НОМЕР_2 та документів які стали підставою для його укладання: акту прийому - передачі Судна до договору купівлі продажу Судна № 39/282, реєстру надходження коштів згідно договору купівлі продажу Судна № 39/282, за період з 11.12.2014 по 18.07.2016, рахунку фактура №34267, повідомлень вимог до договору купівлі продажу Судна № 39/282, та інших документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити завірені копії документації, а саме: Договір купівлі-продажу судна № 39/282 від 1 1.12.2014 (зареєстрованого у банку 15.12.2014 за № 09-2864/6) між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЕДРПОУ НОМЕР_3 тa ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЕДРПОУ НОМЕР_2 та документів, які стали підставою для його укладання: акту прийому - передачі Судна до договору купівлі продажу Судна № 39/282, реєстру надходження коштів згідно договору купівлі продажу Судна № 39/282, за період з 11.12.2014 по 18.07.2016, рахунку фактура №34267, повідомлень вимог до договору купівлі продажу Судна № 39/282, та інших документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: