ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6801/2018
УХВАЛА
16 листопада 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у виробництві Слідчого відділу адміністративних районів Аван і Норк Слідчого управління міста Єревана Слідчого комітету Республіки Вірменія знаходиться кримінальна справа номер 58151518, порушену 2 березня 2018 року, по п.2 ч.2ст. 177 Кримінального кодексу Республіки Вірменія

22 лютого 2018 року ОСОБА_5 в головному управлінні з боротьби з організованою злочинністю Поліції Республіки Вірменія подав заяву про те, в листопаді 2015 року, під час його перебування в Україні, неізветсние особи в місті Харків Україна, в Місті Санкт Петербург Російської Федерації і в місті Бангкок Королівства Таїланд, при невстановлених обставинах шляхом переведення в готівку з його МастерКарти НОМЕР_1 і банківської платіжної картки НОМЕР_2 , що обслуговуються банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою банкоматів, викрали 4.000 євро, еквівалентних приблизно 2.069.700 драмам РА.

В ході дослідчої підготовки матеріалів, ІНФОРМАЦІЯ_2 в додатку пояснення представивши роздруківку історії транзікцій банківських карт пред`явлених йому банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомив що в 2015 році він перебував на Україні, в часності в жовтні і листопаді місяцях через проблеми зі здоров`ям знаходився в медичних установах в Харкові, а потім у Києві. Протягом усього цього періоду часу банківські картки знаходилися у нього. Після виписки з медичної установи в Києві, він зауважив, що рахунки на його ОСОБА_6 і на його іншою банківською платіжною карткою, були обнулені, після чого зв`язався зі співробітниками вищезгаданого банку і попросив заблокувати його банківські картки.

Одночасно була вивчена історія трнзакций банківських карт, надана Г.Чилингаряну банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно якої переведення у готівку грошових засобів у розмірі 120.000 рублів РФ біла здійснена з банкоматів, розташованих на Україні і в Російській федерації в період часу з 02.11.2015 р. по 09.11.2015 р., а другя частина переведення у готівку грошових коштів була здійснена в аеропорту міста Бангкок королівство Таїланд, про що ОСОБА_7 є усно проінформований співробітником банка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " . Г.Чилигарян так само відмітив, що знаходячись на стаціонарному лікуванні через проблеми із здоров`ям в медичній установі на Україні, він був одні, а під час оглядів банківські карти були в його гаманця в шафі, що не закривається на замок, в тій же лікарняній палаті. При вивченні даних "Пограничної електронної системи управління інформацією", було встановлено що останній покинув Республіку Вірменія 7-го вересня 2015 року і повернувся 21-го листопада 2015 року. У цій кримінальній справі ОСОБА_8 був визнаний потерпілим 15 березня 2018 року.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Вірменія щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 58151518, порушену 2 березня 2018 року, по п.2 ч.2ст. 177 Кримінального кодексу Республіки Вірменія, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформацію про переведення у готівку і спробу переведення у готівку банківської карти що належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ., (паспорт громадянина РА - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 ) з банкомату того, що належить " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , в період з 02.11.2015 по 09.11.2015 року або ні? якщо так, то з банку обслуговуючого вказаний термінал надати банківську виписку про переведення у готівку або про спробу переведення у готівку у вказаний період часу, а так само копії відеозаписів зроблених в процесі цих дій.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1