Справа № 638/3249/18
Провадження № 1-кс/638/4749/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Приватного підприємця « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України), які укладені, складені або діяли з 01.01.2017 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між Приватним підприємством « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ЕДРПОУ НОМЕР_3 , Приватного підприємця « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 з іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі робіт та послуг, товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання робіт та поставлених в зазначений період часу на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо витрачання коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: належним чином завірені уставні, реєстраційні документи Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2017-2018 років; належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера Товариства, посадові (робочі) інструкції, що дійсні протягом 2017-2018 років; штатний розпис працівників Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 у період 2017-2018 роки; оригінали договорів, що укладені, складені та діяли у період з 01.01.2017 по теперішній час з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями; оригінали актів приймання передачі товарів та послуг, актів приймання виконаних робіт, з усіма додатками, видаткові, прибуткові, податкові накладні по усім договорам, що укладені, складені та діяли з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2017 по теперішній час; оригінал договорів, акти приймання передачі товарів, послуг, видаткові прибуткові, податкові накладні щодо закупівлі Товарно матеріальних цінностей, у тому числі декоративних чавунних решіток, що поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2017 по теперішній час; оригінали документів по взаємовідносинам Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 та іншими СПД, договори, з достатками та специфікаціями, документами первинного бухгалтерського обліку, видаткові, прибуткові та податкові накладні, шляхові листи, баланси, відрядні, товарно-транспортні накладні у яких містяться відомості що виконання робіт, постачання товарно матеріальних цінностей ( у тому числі решіток) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахунково-платіжних відомостей на виконання умов договорів, що укладені складені та діяли протягом 2017-2018 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 та іншими СПД, щодо постачання при стовбурових декоративних чавунних решіток; платіжних доручень про перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 ; платіжних доручень про перерахування коштів на адресу СПД за поставлені декоративні чавунні решітки у 2017 році; оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 361 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 205 «Будівельні матеріали», № 201 «Сировина і матеріали», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2017-2018 рік; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2017-2018 р.р. щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 та іншими СПД, у яких закуповувались при стовбурові решутки у 2017 році; договори оренди приміщень, автотранспорту необхідні для закупівлі та постачання ТМЦ, при стовбурових, декоративних чавунних решіток, що поставлені у 2017 році на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дійсні протягом 2017-2018 років; цивільно правові угоди, договори підряду, що укладені на виконання умов договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори оренди транспортних засобі, складських приміщень для придбання, зберігання при стовбурових чавунних решіток поставлених у 2017 році на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000097 від 25.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинене за попередньою змовою та у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими суб`єктами підприємницької діяльності, під час закупівлі послуг за значно завищеними цінами, укладанні та виконанні умов договорів № 386 від 30.05.2017, № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017, протягом 2017-2018 років.

Досудовим слідством встановлено, що 30.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 386 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській, строк виконання робіт травень-грудень 2017 року, загальна вартість робіт 1 493 547 грн. 60 коп. Відповідно договірної ціни, що є додатком до договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було підготувати місце та улаштувати металеві рами для чавунної решітки у кількості 47 шт., вартість однієї 2 610,00 грн., встановити 47 елементів поливу та удобрення ґрунту, вартість за один елемент 687,50 грн., та встановити 47 декоративних чавунних решіток, вартість однієї 11 7770,00 грн., провести інші роботи, встановити обладнання.

31.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 705 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 2 232 000 грн. 00 коп. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 54 металеві рами до решіток, вартість однієї решітки складає 2 540,30 грн. та 54 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694,00 грн.

Цього ж дня, 31.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 708 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 5 243 000 грн. 00 коп. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 126 металеві рами до решіток, вартість однієї решітки складає 2 540,30 грн. та 126 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694,00 грн.

На виконання умов договору № 386 від 30.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю декоративних чавунних решіток по ціні 11 770, 00 грн. у Приватного підприємця « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується документами податкової звітності підприємств.

В рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні головного підрядника робіт Приватного підприємця « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які підлягають вивченню та експертному дослідженню, у тому числі документи, що укладені складені та діяли на виконання умов договору 386 від 30.05.2017: документи, щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт з капітального ремонту зеленої зони АДРЕСА_3 , документів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, у тому числі декоративних чавунних решіток, їх оприбуткування, зберігання, перевезення, документи, щодо використання праці осіб, якими фактично виконувались роботи, взаєморозрахунків.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-товарознавчої з метою визначення різниці вартості чавунних декоративних решіток, що відображена у документах та фактично улаштованих на місця, судово-економічної експертизи з метою визначення збитків спричинених внаслідок укладення договорів № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017 та № 386 від 30.05.2017, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні документи та відомості мають значення для кримінального провадження та необхідні для доведення вини, підтвердження чи спростування відомостей про наявність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ознак складу кримінального правопорушення у вигляді розтрати коштів місцевого бюджету за попередньою змовою у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими суб`єктами підприємницької діяльності, при виконанні робіт з капітального ремонту алей вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи, та капітального ремонту зеленої зони АДРЕСА_3 у 2017 році, закупівлі робіт за значно завищеними цінами.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, з метою встановлення фактів розтрати грошових коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими особами, суб`єктами підприємницької діяльності, під час проведення процедури відкритих торгів, укладення договорів з капітального ремонту зеленої зони вул. Сумської м. Харкова, зокрема, шляхом завищення вартості декоративних чавунних решіток встановлених улаштованих на місця, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів, копій документів Приватного підприємця « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала, просила їх задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення належним чином завірених копій документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання оригіналів документів через необґрунтованість такої вимоги.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та відомостей, що знаходяться у Приватного підприємця « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які укладені, складені або діяли з 01.01.2017 по 14.11.2018 року, що відображають взаємовідносини між Приватним підприємством « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ЕДРПОУ НОМЕР_3 , Приватного підприємця « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 з іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі робіт та послуг, товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання робіт та поставлених в зазначений період часу на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо витрачання коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: належним чином завірені уставні, реєстраційні документи Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2017-2018 років; належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера Товариства, посадові (робочі) інструкції, що дійсні протягом 2017-2018 років; штатний розпис працівників Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 у період 2017-2018 роки; договорів, що укладені, складені та діяли у період з 01.01.2017 по 14.11.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями; актів приймання передачі товарів та послуг, актів приймання виконаних робіт, з усіма додатками, видаткові, прибуткові, податкові накладні по усім договорам, що укладені, складені та діяли з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2017 по 14.11.2018 року; договорів, акти приймання передачі товарів, послуг, видаткові прибуткові, податкові накладні щодо закупівлі Товарно матеріальних цінностей, у тому числі декоративних чавунних решіток, що поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2017 по 14.11.2018 року; документів по взаємовідносинам Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 та іншими СПД, договори, з достатками та специфікаціями, документами первинного бухгалтерського обліку, видаткові, прибуткові та податкові накладні, шляхові листи, баланси, відрядні, товарно-транспортні накладні у яких містяться відомості що виконання робіт, постачання товарно матеріальних цінностей (у тому числі решіток) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахунково-платіжних відомостей на виконання умов договорів, що укладені складені та діяли протягом 2017-2018 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 та іншими СПД, щодо постачання при стовбурових декоративних чавунних решіток; платіжних доручень про перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 ; платіжних доручень про перерахування коштів на адресу СПД за поставлені декоративні чавунні решітки у 2017 році; оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 361 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 205 «Будівельні матеріали», № 201 «Сировина і матеріали», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2017-2018 рік; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2017-2018 р.р. щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 та іншими СПД, у яких закуповувались при стовбурові решутки у 2017 році; договори оренди приміщень, автотранспорту необхідні для закупівлі та постачання ТМЦ, при стовбурових, декоративних чавунних решіток, що поставлені у 2017 році на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дійсні протягом 2017-2018 років; цивільно правові угоди, договори підряду, що укладені на виконання умов договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори оренди транспортних засобі, складських приміщень для придбання, зберігання при стовбурових чавунних решіток поставлених у 2017 році на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя