Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/239/19
Провадження 1-кс/552/213/19
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні вказувала, що 25.12.2018 до ЧЧ ВП № 1 Полтавського відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючого в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаді менеджера, прож. за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 23.12.2018 близько 13:37 год. за адресою АДРЕСА_2 , невідома особа під приводом продажу автомобіля із-за кордону заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку встановлюється. (ЖЄО 26322 від 25.12.2018)

За даним фактом слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 26.12.2018 було відкрите кримінальне провадження № 0003193 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Зазначала, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який повідомив, що особа, з якою він спілкувався з приводу купівлі авто виходила на зв`язок з номеру НОМЕР_1 , що є номером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також вказувала, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що здійснював переказ коштів через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дана послуга надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.12.2018 о 13:37:02 год., номер операції 80. Як отримувача вказано ОСОБА_5 та номер телефону отримувача НОМЕР_1 .

Тому, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства отримання додаткових свідчень та очевидців вчинення кримінального правопорушення, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0003193 від 26.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч 1 ст.190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонента «А») за період з 23.12.2018 року по термін дії ухвали з вказівкою:
1.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;
1.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;
1.3.номерів банківський карток (рахунків), з яких здійснено грошовий переказ (поповнення) на вказаний мобільний номер телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому грошовому переказу (поповненню) та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів;
1.4.всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:
1.4.1.дати та часу поповнення;
1.4.2.суми поповнення;
1.4.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;
1.4.4.номерів банківський карток, на які здійснено грошовий переказ (поповнення) з вказаного мобільного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому грошовому переказу (поповненню) та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів; та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації;
1.4.5.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;
1.5.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням вказаного номеру телефону (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:
1.5.1.найменування операції;
1.5.2.дати та часу операції;
1.5.3.грошової суми;
1.5.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);
1.5.5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);
1.5.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;
1.5.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

2.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , з наданням дозволу на виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по перерахунку коштів за допомогою послуги ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.12.2018 о 13:37:02 год., номер операції 80, де як отримувача вказано ОСОБА_5 та номер телефону отримувача НОМЕР_1 , з наданням наступної інформації, а саме:
2.1.Дані про всі операції по номеру телефону НОМЕР_1 з 23.12.2018 року по термін дії ухвали надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2.2.Дані відділення, де отримано вище вказаний переказ, та анкетні дані отримувача, номер його телефону. У разі наявності відеозапису факту отримання вказаного вище переказу просимо надати такий відеозапис.

3.Надати тимчасовий доступ та вилучення належно завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), а також ФІЛІЇ №10 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 місцезнаходження ВП: АДРЕСА_6 ) з наданням дозволу на виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що місять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по переказу від 23.12.2018 року о 13:37:02 год. номер операції 80, де як отримувача вказано ОСОБА_5 та номер телефону отримувача НОМЕР_1 , а саме:
3.1.Дані реального отримувача вказаного вище переказу (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, дані документу при пред`явленні якого було отримано переказ, номер телефону отримувача);
3.2.Дані по номеру телефону НОМЕР_1 , всі наявні перекази та дані особи, що отримувала перекази по вказаному номеру з 23.12.2018 року по термін дії ухвали;
3.3.Дані на особу ОСОБА_5 , паспортні дані вказаної особи, дані про всі отримані перекази даною особою у період з 23.12.2018 року по термін дії ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.01.2019