Справа № 520/4108/19
Провадження № 1-кс/520/2674/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, в період з серпня по жовтень 2016 року група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою придбання права та в подальшому заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, використовуючи безпорадний стан та тяжкий хронічних психічний розлад потерпілого ОСОБА_4 , заволоділи належним йому на праві власності майном, чим спричинили потерпілому матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Так, маючи на меті отримання права розпорядження всім майном потерпілого ОСОБА_4 , з метою подальшого продажу об`єктів нерухомості, що знаходились в його власності, будучі достовірно обізнаними про те, що потерпілий знаходиться в безпорадному стані, в наслідок перенесеного інсульту, та інших захворювань і не може усвідомлювати значення своїх дій, керувати ними, самостійно приймати участь у будь-яких діях, група осіб прибула за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_4 де за участю приватного нотаріуса виготовили довіреність від імені ОСОБА_4 , якою він уповноважує ОСОБА_5 , який фактично є сторонню особою та з яким потерпілий ймовірно раніше не спілкувався, розпоряджатися всім своїм майном, строком на один рік.

Посилаючись на неможливість ОСОБА_4 власноруч підписати дану довіреність через хворобу, нібито за його дорученням, від імені потерпілого довіреність було підписано ОСОБА_6 , який є знайомим ОСОБА_5 та заздалегідь був їм залучений до злочинної схеми.

В подальшому, 04.10.2016 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності, від імені ОСОБА_4 уклав договори купівлі - продажу об`єктів нерухомості, які належали потерпілому, передавши їх у власність третій особі яка обізнана в злочинній схемі та входить до складу групи.

Так було встановлено, що 27.08.2015 між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено договір асоційованого членства у споживчому товаристві № 1/147 щодо передачі грошових коштів, майнових прав на земельну ділянку з метою забезпечення подальшого будівництва та отримання жилого приміщення у власність.

12.10.2016 усі права та обов`язки за зазначеним договором, на підставі довіреності від 04.10.2016 укладеної від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , та згідно угоди про заміну пайщика, від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_7 .

В подальшому між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 складено акт прийму-передачі квартири АДРЕСА_1 .Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 .

В зв`язку з виниклою необхідністю, виникла необхідність в отриманні завірених копій документів щодо укладання Договорів асоційованого членства у споживчому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », угод щодо змін сторін в договорі, визначення нового пайщика.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, тобто надати для огляду оригінали документів, що перебувають у володінні Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення копій документів, а саме:

-договору асоційованого членства у споживчому товаристві № 1/147 від серпня 2015 року з додатками,

-додаткових угод до договору асоційованого членства у споживчому товаристві № 1/147,

-кредитного договору (у разі складання),

-акту прийому-передачі,

-угоди про зміну сторони у Договорі асоційованого членства у споживчому товаристві № 1/147,

-приходно-касових ордерів про внесення пайової долі,

-довідки про виплату долі, паю, цільового взносу,

-документів, що підтверджують (повну, або часткову) виплату суми паю, первинним або новим пайщиком,

-документів, що стали підставою для зміни пайщиків та складання угоди про зміну сторони, письмового сповіщення пайщиком товариства ( ОСОБА_4 ) щодо передачі своїх прав та зобов`язань третій особі,

-інших документів, стосовно оформлення квартири АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1