Справа № 277/488/19
У Х В А Л А

"08" травня 2019 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

02 травня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме роздруківки з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме роздруківки з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2016 року по 00 год. 01 хв. 31.12.2017 року з зазначенням номерів з`єднань, абонентів, в тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднань з прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимута місця знаходження абонентів А та Б, як в друкованому так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення; зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ (документи) з вказаними вище даними та періодом часу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період листопада місяця 2016 року невстановлені слідством особи, під приводом вирішення питання, щодо отримання офіційного дозволу оренди земельних ділянок на території Ємільчинського району Житомирської області, для здійснення сільськогосподарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадянина Німеччини ОСОБА_5 , в сумі 75000 Євро, чим спричинили останньому майнового збитку на вказану суму.

Будучи допитаним у якості потерпілого громадянин Німеччини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив слідству про те, що взимку 2015 року через Інтернет мережу він знайшов особу ОСОБА_7 з м. Києва, який займався наданням послуг з пошуку та документального оформлення у користування (оренду) земельних ділянок в Україні на території Житомирської області. В травні 2016 року в м. Новоград-Волинську між ними відбулася зустріч, основною метою якої було вирішення питання підшукати ОСОБА_8 земельні ділянки для зайняття бізнесом у сфері сільського господарства в Україні.

28.06.2016 року ОСОБА_9 разом з сином прибув в Україну в м. Новоград -Волинський, де ОСОБА_10 познайомив його з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , якого представив як гарного спеціаліста в земельних питаннях, який може оформити належним чином документи на право користування землею.

В серпні 2016 року ОСОБА_10 представив йому ОСОБА_12 як свого гарного друга, який також має відношення до виготовлення документів на право користування, володіння земельними ділянками, та який може здійснювати переклад з німецької мови. Саме ОСОБА_13 разом з ОСОБА_11 за відсутності ОСОБА_7 , повідомили ОСОБА_14 , що лише вони можуть допомогти в пошуку та оформленні землі, зробити це можуть без ОСОБА_7 , так як останній до землі не має відношення.

ОСОБА_10 виготовив на замовлення ОСОБА_15 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, облікову картку платника податку в Україні на його ім`я, провів реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за що отримав винагороду в розмірі 2500 Євро.

В подальшому отримані від ОСОБА_7 документи ОСОБА_9 віддав ОСОБА_16 для подальшого оформлення земельних ділянок у користування вказаного новоствореного підприємства. Приблизно у вересні 2016 року ОСОБА_13 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_14 , що він знайшов площу землі, яка необхідна та що він приступає до її оформлення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також останній пообіцяв, що до кінця 2016 року питання з документальних оформленням землі буде завершено.

В подальшому в вересні, жовтні, листопаді 2016 року ОСОБА_9 з сином відвідували Україну з метою огляду землі, яку мали в майбутньому обробляти. Час від часу ОСОБА_13 та ОСОБА_11 надавали йому для підпису якісь документи, які зі слів останніх стосувалися оформлення землі.

В період з листопада по грудень 2016 року було здійснено кілька грошових перерахунків на ім`я ОСОБА_12 в загальній сумі 50 тисяч свро через банківську систему міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказані грошові кошти сплачувалися ОСОБА_17 за словами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за здійснення офіційної реєстрації земельних ділянок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сума залежала від розміру оформлюваних земельних ділянок.

З 11 по 14 лютого 2017 року ОСОБА_9 з сином були в Україні, де ОСОБА_11 показував на карті землі, які з його слів на 80 відсотків вже зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_11 та ОСОБА_13 запевняли їх в тому, що з подальшим оформленням землі буде все в порядку.

У березні 2017 року ОСОБА_9 доставив в Україну сільськогосподарську техніку. В квітні 2017 року з допомогою ОСОБА_11 було знайдено бухгалтера для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », охоронців та працівників на поле з місцевих жителів. На його прохання оформити вказаних працівників офіційно, ОСОБА_11 весь час знаходив відмовки та обіцяв зробити це в подальшому.

Окрім того з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано 7 тисяч Євро на рахунок, який надав ОСОБА_13 на придбання трактора МТЗ для товариства, однак в результаті підприємство не отримало ніякого трактора, ОСОБА_13 повідомив, що його обманули. Також на прохання ОСОБА_12 та ОСОБА_18 29.09.2016 року доставив з Німеччини автомобіль Шкоду Октавію, якою і нині користується ОСОБА_13 та відмовляється її повернути.

Через ситуацію, яка склалася ОСОБА_9 перестав довіряти ОСОБА_16 та у червні 2017 року вирішив завершити з ним будь-які стосунки, про що повідомив останнього, попросивши віддати усі документи, які стосуються фірми, в свою чергу останній почав йому погрожувати.

Весну і літо Роланд Вагнер обробляв землі у Ємільчинському районі та був впевнений, що жодних проблем з документами на право користування ними немає.

В серпні 2017 року, коли він перебував у справах у смт. Хорошів Житомирської області, до нього під`їхав ОСОБА_11 та повідомив, що виникли проблеми з іншою фірмою, яка обробляє земельні ділянки у районі с. Усулуси Ємільчинського району, яка є конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому від жителів села Роланд Вагнер дізнався про існування підприємства з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка займається обробітком земель, які він засіяв. Саме в цей час він зрозумів, що ОСОБА_11 його обманув, що землі, які він обробляє за документами належать іншим особам.

Відповідно до наданої до протоколу допиту потерпілого копії паспорта гр. України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зі слів потерпілого ОСОБА_20 і є чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , який його ошукав разом з ОСОБА_21 , останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того з пояснень ОСОБА_12 , який виступив заявником у вказаному кримінальному провадженні слідує, що ОСОБА_19 в листопаді 2016 року надавав йому розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_10 №97 від 16.11.2016 про надання дозволу на розроблення земельної технічної документації на 1000 га та на 500 га землі у Ємільчинському районі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке виявилося підробленим.

Вище вказані факти свідчать про те, що громадянин ОСОБА_19 разом з ОСОБА_21 , під приводом вирішення питання щодо отримання офіційного дозволу оренди земельних ділянок на території Ємільчинського району Житомирської області для здійснення сільськогосподарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадянина Німеччини ОСОБА_5 в сумі 75 000 Євро, чим спричинили останньому майнового збитку на вказану суму.

Встановлено що у період вчинення злочину ОСОБА_19 користувався мобільними абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , ОСОБА_13 користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_10 користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що особи, які використовували мобільні термінали з вищевказаними сім-картками, можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряються на причетність до вчиненого злочину, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зав`язків, характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в операторів мобільного зв`язку за період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2016 року по 00 год. 01 хв. 31.12.2017 року.

В судове засідання слідчий не з`явився.
Представники операторів мобільного зв`язку в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ Ємільчинського ВП виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання, а також обґрунтованість та доведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківки з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме роздруківки з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме роздруківки з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2016 року по 00 год. 01 хв. 31.12.2017 року з зазначенням номерів з`єднань, абонентів, в тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднань з прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимута місця знаходження абонентів А та Б, як в друкованому так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ (документи) з вказаними вище даними та періодом часу слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1