Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/14263/18

Номер провадження1-кс/712/7147/18

22 листопада 2018 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,яке погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0005838, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005838 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2018 року, до Черкаського ВГ1 ГУНП України в Черкаській області, звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.08.2018 року, близько 14 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими кошами гр. ОСОБА_6 , в сумі 19240 грн., під приводом виграшу автомобіля марки «Фольксваген Поло».В подальшому, 11.08.2018 року без відома ОСОБА_7 , використовуючи її банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , невідомі особи провели ряд незаконних операцій по вказаній картці, а саме: за угодою № НОМЕР_2 - оформлення миттєвої розстрочки на суму 8320 грн; за угодою № 3045 - оформлення миттєвої розстрочки на суму 8320 грн; за угодою № 3642 - оформлення миттєвої розстрочки на суму 2600 грн.
11.08.2018 року, ОСОБА_7 , отримала повідомлення на свою електронну поштову скриньку від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на її банківські картки було встановлено обмеження, у зв`язку зі спробами неправомірного списання коштів третіми особами. 13.08.2018 року, гр. ОСОБА_7 звернулася до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про перевипуск заблокованої банківської картки № НОМЕР_1 , де працівниками банку було повідомлено про те, що гр. ОСОБА_7 має на своєму картковому рахунку за вказаним номером три угоди про миттєву розстрочку на суму 19 240 грн.
На даний час ОСОБА_7 службою безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 переведена до категорії клієнтів банку «Боржники» та отримати будь-яким чином інформацію щодо отримання кредиту, збільшення кредитного ліміту за її зверненням до відділення банку не представляється можливим, однак для подальшого з`ясування істини у кримінальному провадженні необхідним є отримання такої інформації, у зв"язку з чим слідчий просить надати фото, відеозаписи з камер, що розташовані на банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 ; розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, наступних речей та документів: роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС в Черкаській області 25.02.2000 р., за період часу з 10.08.2018 по 14.08.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування; тексти СМС-повідомлень, які було надіслано АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , та прив`язаний до її карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 10.08.2018 року по 15.08.2018 року; надати інформацію про те, чи проводилася оплата частинами, з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 10.08.2018 року по 15.08.2018 року; надати інформацію про те, де саме було оформлено угоди щодо миттєвої розстрочки ,а саме, угоди № 3323, № 3045, № 3642; надати інформацію про те, яким способом було здійснено вхід до банківської системи через банкомат, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , в період з 10.08.2018 року по 15.08.2018 року; надати інформацію про хронологію списання коштів для погашення за рахунком № НОМЕР_1 , в період з 10.08.2018 року по 15.08.2018 року; копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 , до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виниклої заборгованості по кредитній картці № НОМЕР_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.08.2018 щодо кримінального провадження №0005838, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації та речей з вирішенням питання про їхнє зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.
Щодо надання доступу до камер, що розташовані на банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копії фото ті відеоінформації клопотання не підюлягає до задоволення, лскліькине вказано конкретно, за який період часу фото та відеоматеріали мають значення для розслідування.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Зобов"язати службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м.Черкаси ( АДРЕСА_2 ) розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, наступних речей та документів:
-роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС в Черкаській області 25.02.2000 р., за період часу з 10.08.2018 по 14.08.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;
- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;
інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування;
-тексти СМС-повідомлень, які було надіслано АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , та прив`язаний до її карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 10.08.2018 року по 15.08.2018 року;
- надати інформацію про те, чи проводилася оплата частинами, з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 10.08.2018 року по 15.08.2018 року;
-надати інформацію про те, де саме було оформлено угоди щодо миттєвої розстрочки, а саме, угоди № 3323, № 3045, № 3642;
-надати інформацію про те, яким способом було здійснено вхід до банківської системи через банкомат, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , в період з 10.08.2018 року по 15.08.2018 року;
-надати інформацію про хронологію списання коштів для погашення за рахунком № НОМЕР_1 , в період з 10.08.2018 року по 15.08.2018 року;
-копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 , до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виниклої заборгованості по кредитній картці № НОМЕР_1 .
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та уповноважених ним за дорученням працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1