Справа № 405/1219/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000299 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.
Крім того, по результатах інвентаризації встановлено надлишки: відходів 3 категорії в кількості 22 120 кг., кукурудзи некласної в кількості 14 260 кг., відходів 1 категорії група Б в кількості 43 678 кг., відходів 1 категорії група А в кількості 250 879 кг., жита 2 класу в кількості 62 180 кг., відходів 3 категорії група А в кількості 4 980 кг.
Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи датовані 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.
Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_3 , начальником виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був і залишається ОСОБА_4 .
Згідно з контрактом, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_3 та посадовими обов`язками начальника виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_3 зобов`язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_4 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Про те, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_3 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча фактично завозились відходи. В подальшому, ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Філії було вивезено та переоформлено зерно кукурудзи. Таким чином утворився надлишок відходів кукурудзи та з`явилась нестача зерна кукурудзи та пшениці.
Встановлено, що поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.

В подальшому поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів з залученням власного автотранспорту та перевізників. З показів свідків встановлено, що заповнення товарно-транспортних накладних здійснювалось водіями власноручно з відображенням недостовірної інформації про найменування вантажу.

Крім того, відповідно до показів ФОП ОСОБА_5 , який надавав послуги з перевезення сільськогосподарської продукції представникам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з грудня 2017 року по червень 2018 року, які надавали документи на перевезення вантажу (товарно-транспортні накладні) у яких були зазначені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За надані транспортні послуги з ФОП ОСОБА_5 , розрахунок здійснювала ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом перерахунку грошових коштів на його банківський рахунок.

Також встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних №52 від 27.04.2018 та №53 від 28.04.2018 року дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » приватного підприємства « ОСОБА_8 » відвантажило на адресу ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жито, яке в подальшому було перевезено останнім суб`єктом господарювання до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де дана сільськогосподарська культура була поміщена на зберігання за документами складського обліку, як пшениця 3-го класу.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, а також на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 від 15.02.2019 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи суду на проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- видаткові накладні №37 від 27.04.2018 року та №39 від 2804.2018 року;
- товарно-транспортні накладні №53 від 28 квітня за 2018 рік та №52 від 27 квітня за 2018 рік;
- рахунок на оплату № 109 від 27 квітня 2018 року;
- платіжні доручення № 262 та № 257 від 27 квітня 2018 року.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » приватного підприємства « ОСОБА_8 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: видаткові накладні №37 від 27.04.2018 року та №39 від 2804.2018 року; товарно-транспортні накладні №53 від 28 квітня за 2018 рік та №52 від 27 квітня за 2018 рік; рахунок на оплату № 109 від 27 квітня 2018 року; платіжні доручення № 262 та № 257 від 27 квітня 2018 року.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 можливість вилучити вище зазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 28.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17