Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9845/18
Провадження № 1-кс/711/3963/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадження прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000067 від 26.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадження прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000067 від 26.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 26.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог Закону України №60/95 - BP «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - BP «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та зберігали його для подальшого збуту.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та час ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_6 вказану психотропну речовину та зберігав її при собі. В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 домовились про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_9 , якому працівниками правоохоронних органів було доручено проведення оперативної закупки такої речовини у ОСОБА_6 .

Після чого, 09.10.2018 року близько 15 год., ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку за адресою АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_9 , та незаконно, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України №60/95 - BP «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - BP «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» збув, а саме передав безоплатно в якості боргу, пакет з полімерного матеріалу з грудкоподібною речовиною оранжево-рожевого кольору, яка згідно з висновком експерта від 29.10.2018 року №2/1601 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 7,618 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року, є великими розмірами.

Також, 15.11.2018 року, в період з 11 год. 05 хв. до 13 год. 10 хв. під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.11.2018 року, квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме під час особистого обшуку останнього працівниками ГУНП в Черкаській області та УСБУ в Черкаській області, у кишені куртки, в яку був одягнений ОСОБА_6 , виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з трьома фольговими згортками з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку ОСОБА_6 повторно, умисно, в порушення вимог Закону України №60/95 - BP «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - BP «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, та умисно, незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Окрім того, під час обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung GT-E1080i» ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 ; зошит з записами з шістьма окремими аркушами, сім - карта мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_3 , пластикову картку з-під сім - картки «Лайфселл» за № НОМЕР_4 , мобільний телефон «Nokia 5800» з сім - карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_5 .

Під час особистого обшуку ОСОБА_6 виявлено та вилучено посвідчення учасника бойових дій серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 від 14.11.2015 року.

16.11.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набзо-і кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Вказує, що накладення арешту на перелічене майно є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

А тому, просить накласти арешт на мобільний телефон «Samsung GT-E1080i», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 ; зошит з записами з шістьма окремими аркушами; сім-карту мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_3 ; пластикову картку з- під сім-картки «Лайфселл» за № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia 5800» з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_5 ; посвідчення учасника бойових дій серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 від 14.11.2015 року, що вилучено 15.11.2018 року в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направивши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій одночасно просить клопотання задовольнити на підставі доводів, викладених в клопотанні.

В судове засідання ОСОБА_6 не доставлявся, оскільки від нього надійшла заява в якій він просить розглянути дане клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матірали клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матіралів клопотання СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 26.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України. В даному кримінальому провадженні 15.11.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді, був проведений обшук в квартирі АДРЕСА_3 (за місцем проживання ОСОБА_6 ), в ході якого під час особистого обшуку ОСОБА_6 у кишені його куртки було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет з трьома фольговими згортками з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Крім того, під час обшуку було виявлено та тимчасово вилучено: мобільний телефон «Samsung GT-E1080i», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 ; зошит з записами з шістьма окремими аркушами; сім-карту мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_3 ; пластикову картку з- під сім-картки «Лайфселл» за № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia 5800» з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_5 . А також під час особистого обшуку ОСОБА_6 виявлено та вилучено посвідчення учасника бойових дій серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 від 14.11.2015 року, що вилучено 15.11.2018 року.

16.11.2018 року в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.
Постановою слідчого від 16.11.2018 року тимчасово вилучене майно, а саме мобільний телефон «Samsung GT-E1080i», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 ; зошит з записами з шістьма окремими аркушами; сім-карту мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_3 ; пластикову картку з- під сім-картки «Лайфселл» за № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia 5800» з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_5 ; посвідчення учасника бойових дій серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 від 14.11.2015 року, визнане речовими доказами.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вищевказане майно, а саме: мобільний телефон «Samsung GT-E1080i», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 ; зошит з записами з шістьма окремими аркушами; сім-карту мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_3 ; пластикова картка з- під сім-картки «Лайфселл» за № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia 5800» з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_5 , яке було тимчасово вилучене під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_11 та під його особистого обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, і воно постановою слідчого від 16.11.2018 року визнане речовим доказом у кримінальному провадженні 0000067 від 26.03.2018 року, крім того, таке майно, як мобільні телефони, може бути і предметом конфіскації, тому з метою збереження даного майна та забезпечення повноти, всебічності, та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в цій частині та накладення арешту на вказане майно.

Разом з тим, слідчий суддя, приходить до висновку про відмову в задовленні клопотання слідчого в частині накладення арешту на посвідчення учасника бойових дій серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 від 14.11.2015 року, яке було тимчасово вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_6 15.11.2018 року, оскільки воно не відповідачє критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.
За таких підстав, клопотання слідчого про арешт майна підлягає до часткового задоволення.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, посвідчення учасника бойових дій серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 від 14.11.2015 року підлягає поверненню.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на: мобільний телефон «Samsung GT-E1080i», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 ; зошит з записами з шістьма окремими аркушами; сім-карту мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_3 ; пластикову картку з-під сім-картки «Лайфселл» за № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia 5800» з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_5 .

Посвідчення учасника бойових дій серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 від 14.11.2015 року підлягає негайному поверненню.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, також власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1