Справа № 185/8810/18
Провадження № 1-кс/185/117/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018 року за № 0000104, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018 року за № 0000104, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104, що розпочаті за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження Павлоградською місцевою прокуратурою вивчено матеріали щодо законності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виділених відповідно до постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877.

Встановлено, що відповідно до вимог постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877, у грудні 2017 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано сім квартир, один будинок сімейного типу та земельну ділянку для обслуговування такого будинку, на загальну суму 3715840,0 грн.

У ході вивчення інформації, яка міститься на відкритих, загальнодоступних сайтах з продажу нерухомого майна встановлено, що вартість придбаного житла для дитячого будинку сімейного типу та соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування є завищеною в порівнянні з аналоговим житлом по м. Павлограду.

Разом з тим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано для дитячого будинку сімейного типу житловий будинок, вартістю 1 046 000,0 грн. та, за окремим договором купівлі-продажу, земельну ділянку, вартістю 500 000 грн., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 за функціональним призначенням - для будівництва та обслуговування цього ж будинку.

Відповідних до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 за будинком, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано право власності, дані про те, що будинок був введений в експлуатацію відсутні.

Реєстрацію прав власності будинку за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Дніпропетровської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення тимчасового доступу до документів, що стосуються реєстрації вищезначеного нерухомого майна, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської області, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 24.10.2018 року, встановлено, що відповідні документи відсутні.

З метою перевірки факту здійснення державної реєстрації нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступу до рахунку та руху грошових коштів № НОМЕР_2 , який відкритий у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Вказана інформація є банківською таємницею.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, зокрема, до рахунку та руху грошових коштів, відкритого за рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), на ім`я ФОП ОСОБА_5 можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення та свідчити про факт незаконної реєстрації вище зазначеного нерухомого майна, а також отримати відомості, які можливо використати для проведення ряду судових експертиз.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала, просила його задовольнити повністю та розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з метою унеможливлення їх завчасного знищення або зміни.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу із можливістю тимчасового вилучення документів.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться володінні головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018 року за № 0000104, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю тимчасового вилучення документів, які перебувають у володінні головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме щодо рахунку, руху грошовий коштів № НОМЕР_2 , який відкритий у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_3 , на ім`я ФОП ОСОБА_5 .

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів по кримінальному провадженню, до них тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 лютого 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1