У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
Справа № 522/12384/18

Провадження 1-кс/522/21440/18

19 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про відсторонення від посади:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Денівка, Чечельницького району, Вінницької області, громадянина України, українця за національністю, на час вчинення злочину перебуваючого на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001694 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці ДФС від 28.02.2017 № 181-о головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 переведено на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС.

Основними завданнями старшого державного інспектора ОСОБА_4 згідно з посадовою інструкцією, затвердженою виконуючим обов`язків начальника Одеської митниці ДФС 28.02.2017 ОСОБА_7 , (далі Інструкції), є дотримання технологій та порядків здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, положень про застосування технічних засобів митного контролю, спеціальних засобів та зброї службовими особами митниці (пункт 2.13 Посадової інструкції).

Пунктом 2.17 Посадової інструкції ОСОБА_4 здійснює контроль за ваговими та кількісними показниками товарів при здійсненні їх митного контролю та митного оформлення.

Відповідно до пункту 2.21 Інструкції ОСОБА_4 при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, в обов`язковому порядку проводить аналіз і оцінку ризиків товарів та документів наданих для митного оформлення, здійснює перевірку по базам даних орієнтувань.

Пунктом 2.22 Інструкції на ОСОБА_4 покладено обов`язки виявлення фактів порушень митних правил, за встановленою формою складає протоколи про порушення митних правил, забезпечує своєчасну передачу відпрацьованих документів до Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням митниці.

Відповідно до Законів України «Про державну службу України», «про запобігання корупції», інших законодавчих актів державний інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС несе відповідальність за:

-порушення Присяги державних службовці

-неналежну організацію контролю за виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, актів ДФС, митниці відповідно до компетенції;

-перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження державної служби або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу ДФС та державну службу;

-прийняття неправомірних рішень, вчинення неправомірних дій або бездіяльності у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб.

Крім того, згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України, а також він є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбаченим ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Однак, всупереч взятих на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перетину державного кордону ОСОБА_8 , старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 висунув йому вимогу щодо сплати неправомірної вигоди. Сума неправомірної вигоди під час кожного перетину кордону повинна визначатись окремо в залежності від обсягу та об`єму товари, який буде перевозитись через державний кордон.

Так, 06 липня 2018, приблизно о 08.00 години на пункт пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС прибув ОСОБА_8 на автомобілі марки «Фіат» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який здійснював перевезення вантажу - фруктів. Старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучургани» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди під час розмови з останнім висунув йому вимогу сплатити грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень за безперешкодне проходження митного контролю.

В свою чергу ОСОБА_8 розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон Республіки Молдови та України без передачі неправомірної вигоди, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_4 , проте грошові кошти останньому не передав.

13 липня 2018 року приблизно о 18.00 годині під час перетину державного кордону у пункт пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, який розташований за межами населеного пункту Слов`яносербка, Виликомихайлівського району, Одеської області, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 реалізуючи свої злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод під час перетину державного кордону та не складання протоколу про адміністративне правопорушення під час перетину державного кордону ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_8 сплатити йому неправомірну вигоду у сумі 3000 (три тисячі) гривень, а ОСОБА_8 передав в сумі 3000 гривень за не створення штучних перешкод під час перетину державного кордону та не складання протоколу про адміністративне правопорушення під час перетину державного кордону.

Після отримання неправомірної вигоди у сумі 3000 гривень ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

14.07.2018 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовується показами, наданими ОСОБА_8 , в ході допиту у якості свідка, протоколом огляду місця події від 13.07.2018, в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди 3000 грн., протоколом освідування ОСОБА_4 , та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування.

Так, у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих дій. Однак, внаслідок складності провадження завершити досудове розслідування до 14.11.2018 не надається можливим, оскільки необхідно провести ще наступні слідчі (розшукові) дії: отримати результати проведення негласних слідчих розшукових дій; скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв негласних слідчих розшукових дій та долучити вказані матеріали до кримінального провадження; встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Так, 14.07.2018 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яку останній 16.07.2018 вніс на відповідний рахунок.

13.09.2018 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_4 відсторонено від займаної посади строком на 2 місяці, строк дії ухвали слідчого судді сплинув 12.11.2018.

Заступником прокурора області 09.11.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України, є злочином у сфері службової діяльності, та корупційним, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» підозрюваний ОСОБА_4 підлягає відстороненню від виконання службових повноважень на займаній посаді.

Підозрюваний ОСОБА_4 , обіймаючи посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС з використанням службового становища вчинив кримінальне правопорушення, тобто перебування підозрюваного на займаній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, що також свідчить про суспільно-небезпечний характер поведінки підозрюваного під час перебування на зазначеній посаді.

Відсторонення підозрюваного від посади є необхідним заходом для запобігання подальшій його протиправній поведінці, оскільки, перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, ОСОБА_4 може продовжити злочинну діяльність, а також може з використанням свого службового становища та займаної посади незаконно впливати і здійснювати тиск на свідків у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_8 , а також свідків із числа працівників служби, з метою схилення їх до дачі завідомо неправдивих показань чи зміни показань, оскільки судом сприймаються лише покази, надані безпосередньо в судовому засіданні, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню, а також може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, зокрема щодо перетину кордону ОСОБА_8 .

У зв`язку з викладеним, обставини, які стали підставою для відсторонення ОСОБА_4 від посади продовжують існувати, а сторона обвинувачення на теперішній час позбавлена можливості забезпечити досягнення цілей, за ради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема щодо перетину кордону ОСОБА_9 ; незаконно впливати на свідків, у тому числі із числа своїх колег, з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань, передусім свідком ОСОБА_8 , який внаслідок сталого образу життя та способу заробітку грошових коштів часто здійснює перетин державного кордону України саме через пункт пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, оскільки відповідно ст. 95 КПК України судом сприймаються лише показання надані безпосередньо суду; а також може перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, так як вважають, що в клопотанні відсутні будь-які докази наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, просили надати можливість підозрюваному ОСОБА_4 виконвувати свої функціональні повноваження відповідно до займаної посади.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, наявність вказаних в ньому ризиків, допитавши підозрюваного, заслухавши прокурора, захисника приходжу до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити з наступних підстав.

Пред`явлена ОСОБА_4 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання слідчого доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_8 , протоколом огляду місця події від 13.07.2018, в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди 3 000 грн., протоколом освідування ОСОБА_4 .

Згідно Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

Відповідно до п.п. 5-7 ч. 2 ст. 155 КПК України, у клопотанні зазначаються: виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваної, обвинуваченої сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на співробітників (колег), які є свідками у цьому провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України вказаний перелік обставин, які слідчий суддя зобов`язаний врахувати при вирішенні питання про відсторонення від посади, а саме: 1) правову підставу для відсторонення від посади 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

У поданому клопотанні слідчий достатньо обґрунтував клопотання, а в судовому засіданні прокурор довів наявність обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, з метою уникнення відповідальності може негативно вплинути на повне, об`єктивне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, а саме спотворити, знищити докази у кримінальному провадженні, а також може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути завершеним протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України 14.07.2018 року, то строк досудового розслідування продовжений до 14.01.2019 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може відсторонити підозрюваного від займаної ним посади.

Зважаючи на цілі та завдання кримінального провадження, а також на ту обставину, що інкримінований підозрюваному ОСОБА_4 злочин, пов`язаний з займаною ним посадою, а також що на даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на розкриття злочину та доведення вини ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині, вважаю за необхідне клопотання прокурора про відсторонення від посади задовольнити та тимчасово відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС.

Керуючись ст.ст.154-158 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, на строк проведення досудового розслідування, тобто до 14.01.2019 року.
Ухвала слідчого судді діє з моменту її винесення, тобто з 19.11.2018 року.

Ухвала слідчого судді про відсторонення від посади діє в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.01.2019 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Приморського районного
суду міста Одеси: ОСОБА_1 .

19.11.2018