Справа № 591/366/19
Провадження № 1-кс/591/1112/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003707про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий вважає, що зазначені речі та документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003707 за фактами тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.185, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255 КК України, вчинених на території Харківської області у період з 2014 по 2017 роки групою осіб у складі злочинної організації.

У вказаному кримінальному провадженні, поряд з іншими злочинами, розслідуються обставини крадіжки з адміністративного корпусу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що в ніч на 07.04.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб шляхом пошкодження пластикового вікна проникли до приміщення адміністративного корпусу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де зламали металеві сейфи в службових кабінетах голови правління товариства ОСОБА_6 та заступника генерального директора ОСОБА_7 , звідки викрали особисті грошові кошти останнього в сумі 910 000 грн., а також належний ОСОБА_6 набір туристичних ножів вартістю 229 грн.

У вчинені вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України підозрюється ОСОБА_4 , 1982 р.н.

З метою з`ясування джерел доходів підозрюваного ОСОБА_4 , його дружини - ОСОБА_8 та його батька - ОСОБА_9 у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) і містять відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; про те, чи зареєстровані вказані особи як фізичні особи-підприємці; відомості про підприємства, установи та організації, де працювали (працюють), засновниками яких вони являються, із зазначенням адреси їх реєстрації; про суми виплачених (отриманих) доходiв та утриманих (сплачених) податкiв за період часу з 2008 по 2018 роки включно.

Дослідження вилучених документів дозволить слідчому встановити спосіб приховування ОСОБА_4 грошових коштів, викрадених у ОСОБА_7 , а також підтвердити чи спростувати законність походження у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 коштів на придбання цінного майна та перевірити вказаних осіб на причетність до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №0003707 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; заступникам начальників відділів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , слідчому Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_47 , а також співробітникам відділу оперативних розробок у східному регіоні (м.Харків) УОР ДКР Національної поліції України за дорученням зазначених слідчих, тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Харків, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , код платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Борисовка Борисовського району Бєлгородської області Російської Федерації, громадянина України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , код платника податків НОМЕР_2 ; та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Харків, громадянки України, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , код платника податків НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про реєстраційні номери їх облікових карток платників податків;

- відомості про те, чи зареєстровані вказані особи як фізичні особи-підприємці;

- відомості про підприємства, установи та організації, де працювали (працюють), засновниками яких вони являються, із зазначенням адреси їх реєстрації;

- відомості про суми виплачених (отриманих) доходiв та утриманих (сплачених) податкiв за період часу з 2017 р. по 2018 р. включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_48 -Когер