УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей у вигляді лісо-продукції.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень є фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з яким протягом 2017-2018 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори про надання послуг по заготівлі лісо-продукції на території Британського та Червоногреблянського лісництва Чечельницького району.

Відповідно до укладених договорів на розрахунковий рахунок вище вказаної особи-підприємця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало кошти за виконані роботи.

Проведеними заходами співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаною фізичною особою підприємцем, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів.

Окрім того, співробітниками УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_5 в квітні 2018 року ОСОБА_6 було перераховано кошти у якості неправомірної вигоди лісничому Червоногреблянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , за відпуск лісу кругляку породи «Дуб» та «Ясен» по цінам, що нижчі встановлених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прейскуранту договірних цін за ділову деревину. Окрім того, решта коштів для проведення повного розрахунку за незаконно відпущений ліс ймовірно була знята в квітні 2018 року з рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Вінницька область м. Бершадь ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000467 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 ,що відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2018 по 01.05.2018, а саме до:
-юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

-виписки про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя