Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5336/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0004995 від 20.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час цього розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у користуванні та володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вилучено в ході огляду коридору загального користування (тамбуру) за місцем проживання останніх за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовами з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприємство зобов`язується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2055», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовами з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприємство зобов`язується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2056», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовами з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприємство зобов`язується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2057», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовами з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприємство зобов`язується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2058», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про участь згідно з умовами з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» про те що, контрагент доручає, а підприємство зобов`язується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) на підставі ст. 1046, 1048 Цивільного кодексу України. Номер договору вписано рукописним текстом «2059», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2055», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2056», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2057», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2058», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк Додатку №1 до Договору, номер договору зазначений рукописним текстом «2059», в додатку містяться відповідні графи для заповнення відомостей про клієнта, представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» . р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП банк», фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211.

- П`ять примірників бланку заяви про ознайомлення з умовами договору про надання послуг який укладено між ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» та клієнтом.

- П`ять примірників бланку Згоди на обробку персональних даних наданих ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , та ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- П`ять примірників бланку Акту наданих послуг, відповідно якого цей акт складено між ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» та клієнтом. Представник підприємства вписаний рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках актів містяться в відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» .

- П`ять незаповнених бланків рахунку фактури про надання послуг. Виконавець ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» 55261, Миколаївська обл., с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, буд. 18, МФО 300528, . На бланках рахунків фактури містяться відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» .

- П`ять незаповнених бланків рахунку фактури про надання послуг. Виконавець ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» 55261, Миколаївська обл., с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, буд. 18, МФО 300528, . На бланках рахунків фактури містяться відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» .

- П`ять примірників бланку Акту наданих послуг, відповідно якого цей акт складено між ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» та клієнтом. Представник підприємства вписаний рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках актів містяться в відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» .

- П`ять примірників бланку заяви про ознайомлення з умовами договору про надання послуг який укладено між ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» та клієнтом.

- П`ять примірників бланку Згоди на обробку персональних даних наданих ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , та ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов`язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов`язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1073», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон , фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211.

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов`язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов`язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1072», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон , фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211.

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов`язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов`язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1071», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон , фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211.

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов`язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов`язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1070», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон , фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211.

- В двох примірниках незаповнений бланк договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» приймає на себе зобов`язання спрямовані на здійснення дій по отриманню поворотної фінансової допомоги на умовах договору про надання поворотної фінансової допомоги, що пропонує ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов`язується надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги щодо участі замовника у відносинах з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО». Номер договору вписано рукописним текстом «1069», та представник підприємства вписаний також рукописним текстом « ОСОБА_6 / підпис». На бланках договорів містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , зазначено р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», телефон НОМЕР_2 , фактична адреса: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченко, буд. 2, оф. 211.

- Десять не заповнених бланків Додатку №2 до договору, в тексті викладені Умови участі, якими регулюється послідовність та строки виконання зобов`язань сторін, передбачених у договорі між ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» та контрагентом. На бланках додатку №2 до договорів, містяться в нижній частині відтиски печатки ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» .

- Десять не заповнених примірників договору про надання послуг з ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» , про те, що виконавець за умовами договору а саме ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ» зобов`язується здійснити дії спрямовані на отримання позики, на умовах Договору про участь згідно з умовами з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» та додатків до нього, а саме: забезпечити оформлення договору між ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО» та замовником; надати інформаційно-консультаційні послуги, довідкові послуги з питань діяльності та подальшої участі замовника, згідно з умовами договору з ТОВ «ЮНІВЕС-АРГО»;

- конверт з диском із написом на поверхні: «, до 10.07.2020», в конверті знаходиться CD-R диск, (С3114VJ23213702LH). На даному носії інформації для лазерної системи зчитування знаходиться файл з назвою «Key-6» розширення «.dat», що використовується для електронно-цифрового підпису;

- Банківську картку ПАТ ПриватБанк № НОМЕР_3 , картка імітована на ім`я « ОСОБА_7 », на зворотному боці картки надруковано фото власника.

- Банківську картку АТ Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_4 , картка імітована на ім`я « ОСОБА_8 ».

- Банківську картку АТ Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_5 , картка імітована на ім`я « ОСОБА_8 ».

- Банківську картку АТ Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_6 , картка імітована на ім`я « ОСОБА_8 ».

- Банківську картку АТ КБ ЕКСПОБАНК № НОМЕР_7 .

- Банківську картку «monobank» АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ч. 1, 2 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

У порушення зазначених вимог закону у клопотанні не зазначено підстави і мету накладення арешту на зазначене майно, відповідно до положень статті 170 КПК України, а також не наведе відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відсутність таких даних у клопотанні унеможливлює його належний розгляд.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про арешт майна, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170 - 172, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна повернути прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Встановити прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 строк у 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1