Справа № 686/1250/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000050,
ВСТАНОВИВ:
17.01.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.01.2019 року в період часу з 16:00 год. по 17:00 год. невстановлена особа, представившись працівником банку, під приводом розблокування картки, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення 03.01.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000050, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до показань гр. ОСОБА_5 до неї на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий та повідомив, що бажає купити у неї взуття, зазначеного в оголошенні на інтернет сайті «ОЛХ» та попросив продиктувати йому номер банківської картки, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та продиктувала номер власної банківської картки, а саме № НОМЕР_3
Близько 16:00 год. 02.01.2019 до гр. ОСОБА_5 зателефонувала інша невідома особа, чоловічої статті, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомила про те, що він є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що на банківську картку гр. ОСОБА_5 надійшов помилковий платіж та необхідність його повернути, на що вона погодилась.
В подальшому, гр. ОСОБА_5 здійснила перерахунки на ім`я ОСОБА_6 в сумі 14800 гривень тричі та на ім`я ОСОБА_7 в сумі 4500 гривень.
03.01.2019 року гр. ОСОБА_5 дізналась про те, що дані кошти належали їй та перерахувала власних коштів на суму 49500 гривень.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_5 , ЄДРПОУ- НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації про особу власників банківських карток, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках виданих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Також з метою подальшої ідентифікації особи, яка заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 прошу надати доступ до інформації про дані подальших контрагентів, які отримали кошти з банківської картки НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 28.05.2018 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання іншим членам слідчо оперативної групи, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - інформації про особу, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківськох карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з 01.01.2019 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ;

-інформації про дані подальших контрагентів, які отримали кошти з банківської картки НОМЕР_3 . у період часу з 01.01.2019 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 17 лютого 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя