Справа№487/786/19
Провадження №1-кс/487/883/19
УХВАЛА
Іменем України
про накладення арешту на майно

01.02.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:
31.01.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000402 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на документи та інші речі, які були надані підприємцем ОСОБА_5 документи та інші речі пов`язані з діяльністю ФОП « ОСОБА_5 » відносно замовлення та продажу метало пластикових вікон, а саме:

- Картонна папка світло-зеленого кольору з аркушами паперу в кількості 373 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка блакитного кольору з написом «Архив» з аркушами паперу в кількості 390 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка зеленого кольору з написом «Отказы`з аркушами паперу в кількості 87 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка червоного кольору з написом «Архив» з аркушами паперу в кількості 423 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка рожевого кольору з написом «R» з аркушами паперу в кількості 169 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка синього кольору з написом «RS» з аркушами паперу в кількості 57 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка помаранчевого кольору з написом «Новые договора» з аркушами паперу в кількості 43 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка зеленого кольору з написом «Монтажи» з аркушами паперу в кількості 55 аркуша (договори та інші документи).

- Планшет-папка чорного кольору з аркушами паперу в кількості 12 аркуша.

- Планшет-папка чорного кольору з аркушами паперу в кількості 23 аркуша.

- Планшет-папка синього кольору з аркушами паперу в кількості 12 аркуша.

- Планшет-папка блакитного кольору з аркушами паперу в кількості 10 аркуша.

- Книга обліку доходів №9 ФОП « ОСОБА_5 » - 52 аркуша.

- Книга відгуків і пропозицій ФОП « ОСОБА_5 » - 43 аркуша.

- Зошит синього кольору з написом «Обзор» в кількості 40 аркушів.

- Зошит на спіралі різнокольоровий в кількості 41 аркуш.

- Зошит на спіралі жовто-білого кольору в кількості 52 аркуша.

- Блокнот червоного кольору в кількості 145 аркушів.

- Блокнот зеленого кольору в кількості 191 аркуш.

- Аркуші паперу різного формату у трьох файл-пакетах в кількості 14 аркушів, 21 аркуш, 67 аркушів.

- Платіжний термінал з назвою «Verifone» моделі VX520-G, с/н 331-240-715, іmеі 62000.

- Банківські універсальні картки ПАТ «A-Банк» золотистого кольору в кількості 13 штук.

- Банківські універсальні картки ПАТ «A-Банк» зеленого кольору в кількості 45 штук.

- Банківські платіжні картки ПАТ «ПриватБанк» в кількості 3 штук.

- Мобільний телефон модель ASTRO чорного кольору з червоною лінією іmеі 1: НОМЕР_1 , іmеі 2: НОМЕР_2 з двома сім картками синього кольору з надписом « НОМЕР_3 » , біло-жовтого кольору з надписом « НОМЕР_4 ».

- Мобільний телефон модель ASTRO чорного кольору з червоною лінією з видимим пошкодженням, а саме з розбитим монітором іmеі 1:07334, іmеі 2:07342 з двома сім картками синього кольору з надписом « НОМЕР_5 » , біло-червоного кольору з надписом « НОМЕР_6 ».

- Мобільний телефон модель NOMI білого кольору іmеі 1: НОМЕР_7 , іmеі 2: НОМЕР_8 з двома сім картками синього кольору з надписом « НОМЕР_9 » , біло-блакитного кольору з надписом « НОМЕР_10 ».

- Мобільний телефон модель NOMI чорного кольору іmеі 1: НОМЕР_11 , іmеі 2: НОМЕР_12 з двома сім картками білого кольору з надписом « НОМЕР_13 » , білого кольору з надписом « НОМЕР_14 ».

- Мобільний телефон модель Xiaomi 5S іmеі 1: НОМЕР_15 , іmеі 2: НОМЕР_16 , з двома сім картками мобільного оператора Водафон НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

- штрих код в кількості 31 штука.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім того, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що при поверненні вилучених документів та інших речей ОСОБА_5 , він зможе їх знищити чи приховати.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.01.2019 року внесено до ЄРДР за №0000402 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України про те, що 30.01.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до ФОП « ОСОБА_5 », який шахрайським шляхом, під приводом замовлення, поставки та встановлення метало-пластикових вікон, заволодів її грошовими коштами в сумі 13329 гривень.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

В ході розслідування кримінального провадження №0000402 підприємець ОСОБА_5 написав заяву, що добровільно видає документи та речі пов`язані з діяльністю ФОП « ОСОБА_5 » відносно замовлення та продажу метало пластикових вікон, а саме, зазначені вище речі та документи.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000402, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на документи та інші речі, які були надані підприємцем ОСОБА_5 документи та інші речі пов`язані з діяльністю ФОП « ОСОБА_5 » відносно замовлення та продажу метало пластикових вікон, а саме:

- Картонна папка світло-зеленого кольору з аркушами паперу в кількості 373 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка блакитного кольору з написом «Архив» з аркушами паперу в кількості 390 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка зеленого кольору з написом «Отказы`з аркушами паперу в кількості 87 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка червоного кольору з написом «Архив» з аркушами паперу в кількості 423 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка рожевого кольору з написом «R» з аркушами паперу в кількості 169 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка синього кольору з написом «RS» з аркушами паперу в кількості 57 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка помаранчевого кольору з написом «Новые договора» з аркушами паперу в кількості 43 аркуша (договори та інші документи).

- Картонна папка зеленого кольору з написом «Монтажи» з аркушами паперу в кількості 55 аркуша (договори та інші документи).

- Планшет-папка чорного кольору з аркушами паперу в кількості 12 аркуша.

- Планшет-папка чорного кольору з аркушами паперу в кількості 23 аркуша.

- Планшет-папка синього кольору з аркушами паперу в кількості 12 аркуша.

- Планшет-папка блакитного кольору з аркушами паперу в кількості 10 аркуша.

- Книга обліку доходів №9 ФОП « ОСОБА_5 » - 52 аркуша.

- Книга відгуків і пропозицій ФОП « ОСОБА_5 » - 43 аркуша.

- Зошит синього кольору з написом «Обзор» в кількості 40 аркушів.

- Зошит на спіралі різнокольоровий в кількості 41 аркуш.

- Зошит на спіралі жовто-білого кольору в кількості 52 аркуша.

- Блокнот червоного кольору в кількості 145 аркушів.

- Блокнот зеленого кольору в кількості 191 аркуш.

- Аркуші паперу різного формату у трьох файл-пакетах в кількості 14 аркушів, 21 аркуш, 67 аркушів.

- Платіжний термінал з назвою «Verifone» моделі VX520-G, с/н 331-240-715, іmеі 62000.

- Банківські універсальні картки ПАТ «A-Банк» золотистого кольору в кількості 13 штук.

- Банківські універсальні картки ПАТ «A-Банк» зеленого кольору в кількості 45 штук.

- Банківські платіжні картки ПАТ «ПриватБанк» в кількості 3 штук.

- Мобільний телефон модель ASTRO чорного кольору з червоною лінією іmеі 1: НОМЕР_1 , іmеі 2: НОМЕР_2 з двома сім картками синього кольору з надписом « НОМЕР_3 » , біло-жовтого кольору з надписом « НОМЕР_4 ».

- Мобільний телефон модель ASTRO чорного кольору з червоною лінією з видимим пошкодженням, а саме з розбитим монітором іmеі 1:07334, іmеі 2:07342 з двома сім картками синього кольору з надписом « НОМЕР_5 » , біло-червоного кольору з надписом « НОМЕР_6 ».

- Мобільний телефон модель NOMI білого кольору іmеі 1: НОМЕР_7 , іmеі 2: НОМЕР_8 з двома сім картками синього кольору з надписом « НОМЕР_9 » , біло-блакитного кольору з надписом « НОМЕР_10 ».

- Мобільний телефон модель NOMI чорного кольору іmеі 1: НОМЕР_11 , іmеі 2: НОМЕР_12 з двома сім картками білого кольору з надписом « НОМЕР_13 » , білого кольору з надписом « НОМЕР_14 ».

- Мобільний телефон модель Xiaomi 5S іmеі 1: НОМЕР_15 , іmеі 2: НОМЕР_16 , з двома сім картками мобільного оператора Водафон НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

- штрих код в кількості 31 штука.

Визначити місцем подальшого зберігання вказаного майна - Заводський відділ поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла 44.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1