Справа № 520/1393/19
Провадження № 1-кс/520/1105/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у якому останній просить суд: З метою збереження речового доказу, проведення необхідних слідчих (розшукових) дій накласти арешт,шляхом заборони вчинення будь-який реєстраційних дій з об`єктом житлової нерухомості квартирою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003489 від 24.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2018 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, мешкає: АДРЕСА_2 про те, що в листопаді місяці 2018 року, невстановлена особа, при реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_1 , надала державному реєстратору завідомо підроблені документи на вищезазначену квартиру.

19 травня 2008 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой» було укладено Договір № 1-69Р/36 резервування приміщення, відповідно до якого ОСОБА_5 засвідчила бажання набути у власність однокімнатну квартиру, яка розташована в житловому комплексі, за будівельною адресою АДРЕСА_3 , забудовник Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой», на 5 поверсі, загальною площею 40,59 кв.м, що має номер 36.

Відповідно до положень 3.1.1., 3.2.1. та 3.2.2. Договору № 1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р. (далі Договору резервування) Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой» зобов`язується зарезервувати за ОСОБА_5 однокімнатну квартиру, загальною площею 40,59 кв.м. на 5 поверсі за будівельною адресою АДРЕСА_4 , після отримання підтвердження про сплату ОСОБА_5 пакету облігацій не менш 30% від повного пакету облігацій та не резервувати дану квартиру за іншими особами. На виконання умов Договору резервування, 19.05.2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» та ОСОБА_5 було укладено Договір комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів.

Відповідно до положень 2.1.1. Договору комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів від 19.05.2008 р. ОСОБА_5 зобов`язана надати Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» фінансові ресурси для купівлі цінних паперів протягом дев`яносто банківських днів, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» по наступним реквізитам: р/р НОМЕР_1 в ООД «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805 Призначення платежу «На купівлю цінних паперів згідно Договору комісії щодо купівлі цінних паперів № Б-135/2008 від 19.05.2008 р.», або внесенням готівки в касу. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» надало ОСОБА_5 посередницькі послуги щодо купівлі цінних паперів, а саме 4059 (Чотири тисячі п`ятдесят дев`ять) штук облігацій, що емітовані Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой» номінальною вартістю 25,00 грн. (Двадцять п`ять грн. 00 коп.) на суму 299064 грн. 00 коп. ОСОБА_5 свої грошові зобов`язання за Договором комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів від 19.05.2008 р. та Договору № 1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р. виконала в повному обсязі. На вартість цінних з ТОВ «УКРПРОМБАНК» був укладений кредитний договір №423-0131003/ФКВІП-08 від 26.06.2008 року та іпотечний договір №423-0131003/ZФКВІП-08від 26.06.2008 року.

Факт перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» на купівлю цінних паперів згідно Договору комісії щодо купівлі цінних паперів № Б-135/2008 від 19.05.2008 р., підтверджується платіжним дорученням № 12966 від 26.06.2008 р. 0410001. Будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , складовою частиною якого є спірна квартира, було введено в експлуатацію, про що свідчить сертифікат відповідності від 22.10.2015 р. виданий на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації від 15.10.2015 р.

Згідно Довідки з Адресного реєстру м. Одеси № 364694/1 від 09.11.2015 р. у Адресному реєстрі м. Одеси на підставі Положення про Адресний реєстр м. Одеси, сертифікату Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 22.10.2015 р., серія ІУ № 16, житловому будинку за будівельною адресою АДРЕСА_3 зарезервовано адресу АДРЕСА_5 . Довідка була надана на підставі замовлення від 18.08.2015 р. № 2266 Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради.

Згідно переліку інвесторів з Реєстру інвесторів житлового будинку АДРЕСА_5 (будівельна адреса: буд. АДРЕСА_3 ), затвердженому директором ТОВ «Альянс-Жилстрой» ОСОБА_6 , однокімнатна квартира АДРЕСА_3 закріплена за ОСОБА_5 .В договорі №1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р., а саме в п. 3.2.2. чітко зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой» зобов`язується не резервувати квартиру за іншими особами за умови виконання ОСОБА_5 своїх зобов`язань щодо сплати повного пакету облігацій за договором купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення.

21.12.2018 року з інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 стало відомо, що квартира за адресою АДРЕСА_6 належить на праві власності ОСОБА_7 на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав № 107-7/36 від 05.03.2007 р., акту приймання-передачі нерухомого майна від 15.09.2015 р. Запис про державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 був внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.11.2018 р. державним реєстратором Комунального підприємства «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_8 , індексний номер запису про право власності 29321708.

Згідно положень ч. 3 ст. 12 Закону України «Про іпотеку» правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.

Таким чином, майнові права на квартиру за адресою АДРЕСА_6 не могли бути передані ОСОБА_7 без згоди Іпотекодержателя ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою п.1-збереження речових доказів, п.2-спеціальної конфіскації, п.3-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, п.4 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Так ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про застосування заході забезпечення кримінального провадження арешту на майно, станом на теперішній час є передчасним, оскільки не встановлені всі необхідні та достатні обставини по справі, зокрема на допитано особу, у володінні якої знаходиться вищезазначений об`єкт нерухомості, не допитані співробітники банку, які згідно клопотання являються іпотекодержателями, в матеріалах справи відсутній цивільний позов, санкція статті 358 ч.4 КК України не передбачає конфіскації чи спеціальної конфіскації майна, не проведенні відповідні експертні дослідження щодо документів реєстрації права власності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 170-172, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її постановлення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1