У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.03.2019 Справа №607/6242/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, із клопотанням про арешт майна, а саме: флешнакопичувач «Apacer», на який було скопійовано інформацію з системного блоку із написом «Frime»; 9 карток учасника; 9 карток учасника (1 пошкоджена); пристрій «thermal receipt printer Bixolon», s/n: REF1DXA17030057; свіч «D-Link», s/n: SY3J1H3000074; свіч «D-Link», s/n: SY3J1H30000135; пристрій «ZTE», s/n: ZTEGC06A1D32, пристрій «Mikrotik router board», s/n: 8A7308EE47FF/807/R2, пристрій «Power switch», s/n: 201803029, пристрій «money detector», s/n: 20120128, AC FUSE T4A; документи в копіях та оригіналах; монітор «DELL», s/n: CN-062W2-74445-9BR-EG4L, монітор «LG», s/n: 803NDAY1C752, монітор «DELL», s/n: OHMO67-72872-6A6-OJUV, монітор «PHILIPS», s/n: AU1A, монітор «PHILIPS», s/n: AU1A, монітор «DELL», s/n: OCC289-71618-660-AKFO, монітор «PHILIPS», s/n: AU3A, монітор «ЛOC», s/n: CQHBBJA010632, монітор «PHILIPS», s/n: AU3A, монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9BB-588L, монітор «PHILIPS», s/n: AU3A, монітор «SAMATRON», s/n: GS19H9NL310387E, монітор «LG», s/n: 803NDJX1C732, монітор «SAMSUNG», s/n: HA19HMFP912526W, монітор «HP», s/n: CNK72808BY, монітор «SAMATRON», s/n: GS19H9NY305094B, монітор «SAMSUNG», s/n: HA19HMCYC00354F, монітор «SAMATRON», s/n: GS19H9NY201830P, монітор «ACER», s/n: ETLBS31E4230, системний блок «HP», s/n: CZC92836WD, системний блок «DELL», s/n: 8YQF34J, системний блок «DELL», s/n: FYQF34J, системний блок «HP», без маркування, системний блок «HP», s/n: CZC81766HL, системний блок «HP», s/n: CZC92836YD, системний блок «HP», s/n: CZC94854HM, системний блок «DELL», s/n: 1899W4J, системний блок «HP», s/n: CZC9013FTD, системний блок «HP», s/n: CZC834533Z, системний блок «HP», s/n: CZC8512FVB, системний блок «LENOVO», s/n: LMCAHL1, системний блок «HP», s/n: CZC8408R4N, системний блок «DELL», s/n: 7CMNT3J, системний блок «HP», s/n: CZC92836Z5, системний блок «HP», s/n: CZC84339F6, системний блок «HP», s/n: CZC0224MBH, системний блок «DELL», s/n: 96QF94J, системний блок «HP», s/n: CZC92836T4, 9 ігрових джойстиків, 4 роутери: «TP-LINK», s/n: 270, «TP-LINK», s/n: 841, «TP-LINK», s/n: 623, «D-LINK», s/n: SY3J1H3000112, записник синього кольору, відтиск штампу «щаслива скарбниця», монітор «PHILIPS», s/n: AU3A, системний блок «Frime», дві упаковки від сімкарток з номерами +07, +65, 3 флешнакопичувачі, сейф чорного кольору (на час проведення обшуку зачинений), монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9BR-E5VL, монітор «DELL», s/n: CN-06439H-64180-86Q-2A3H-A00, монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9AL-304L, монітор «DELL», s/n: CN-0CC289-71618-660-AK9D, монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9AL-304L, монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-05P-E5ML, системний блок «DELL», s/n: C97WY3J, системний блок «DELL», s/n: 43JWK4J, системний блок «DELL», s/n: 8XLMH3J, системний блок «DELL», s/n: C65724J, системний блок «DELL», s/n: 8BW4C4J, системний блок «DELL», s/n: LMXVM12, мобільний телефон «Nokia», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 без сімкартки; 5 карток учасника; металевий сейф білого кольору (на момент проведення обшуку зачинений); монітор «ЛOC», s/n: BIEA8JA001228, монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233968, монітор «FUJITSU», s/n: YV1D234397, монітор «FUJITSU», s/n: YV1D234230, монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233978, монітор «SAMSUNG», s/n: HA19HMCP452374X, монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233505, монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233973, монітор «ЛOC», s/n: BIEASJA001225, монітор «FUJITSU», s/n: YV2P219283, монітор «FUJITSU», s/n: V1D233519, системний блок «FUJITSU», s/n: YL5H002217, системний блок «HP», s/n: CZC11075TN, системний блок «DELL», s/n: 7HRMO4J, системний блок «HP», s/n: CZC0022SV7, системний блок «DELL», s/n: 50P6G3J, системний блок «HP», s/n: CZC9432215, системний блок «DELL», s/n: 9DMNT3J, системний блок «HP», s/n: CZC11075T1, які були вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні по вул. 15 Квітня, 23 в м. Тернополі.
У судове засідання слідчий на розгляд клопотання про арешт майна не з`явився.

Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна у його відсутності у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, встановлено, що у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , під прикриттям офіційної діяльності пунктів розповсюдження державних лотерей, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор.
08.03.2019 прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку в приміщенні з вивіскою «Спортлото» за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 23, яке належить ОСОБА_6 з метою вилучення речей і документів які мають значення для здійснення досудового розслідування.
11 березня 2018 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області, проведено обшук за в приміщенні із вивіскою «Космолот», що по вул. 15 Квітня, 23 в м. Тернополі.
За наслідками проведеного обшуку було вилучено:
- флешнакопичувач «Apacer», на який було скопійовано інформацію з системного блоку із написом «Frime»;
- 9 карток учасника;
- 9 карток учасника (1 пошкоджена);
- пристрій «thermal receipt printer Bixolon», s/n: REF1DXA17030057;
- свіч «D-Link», s/n: SY3J1H3000074;
- свіч «D-Link», s/n: SY3J1H30000135;
- пристрій «ZTE», s/n: ZTEGC06A1D32
- пристрій «Mikrotik router board», s/n: 8A7308EE47FF/807/R2
- пристрій «Power switch», s/n: 201803029
- пристрій «money detector», s/n: 20120128, AC FUSE T4A;
- документи в копіях та оригіналах;
- монітор «DELL», s/n: CN-062W2-74445-9BR-EG4L
- монітор «LG», s/n: 803NDAY1C752
- монітор «DELL», s/n: OHMO67-72872-6A6-OJUV
- монітор «PHILIPS», s/n: AU1A
- монітор «PHILIPS», s/n: AU1A
- монітор «DELL», s/n: OCC289-71618-660-AKFO
- монітор «PHILIPS», s/n: AU3A
- монітор «ЛOC», s/n: CQHBBJA010632
- монітор «PHILIPS», s/n: AU3A
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9BB-588L
- монітор «PHILIPS», s/n: AU3A
- монітор «SAMATRON», s/n: GS19H9NL310387E
- монітор «LG», s/n: 803NDJX1C732
- монітор «SAMSUNG», s/n: HA19HMFP912526W
- монітор «HP», s/n: CNK72808BY
- монітор «SAMATRON», s/n: GS19H9NY305094B
- монітор «SAMSUNG», s/n: HA19HMCYC00354F
- монітор «SAMATRON», s/n: GS19H9NY201830P
- монітор «ACER», s/n: ETLBS31E4230
- системний блок «HP», s/n: CZC92836WD
- системний блок «DELL», s/n: 8YQF34J
- системний блок «DELL», s/n: FYQF34J
- системний блок «HP», без маркування
- системний блок «HP», s/n: CZC81766HL
- системний блок «HP», s/n: CZC92836YD
- системний блок «HP», s/n: CZC94854HM
- системний блок «DELL», s/n: 1899W4J
- системний блок «HP», s/n: CZC9013FTD
- системний блок «HP», s/n: CZC834533Z
- системний блок «HP», s/n: CZC8512FVB
- системний блок «LENOVO», s/n: LMCAHL1
- системний блок «HP», s/n: CZC8408R4N
- системний блок «DELL», s/n: 7CMNT3J
- системний блок «HP», s/n: CZC92836Z5
- системний блок «HP», s/n: CZC84339F6
- системний блок «HP», s/n: CZC0224MBH
- системний блок «DELL», s/n: 96QF94J
- системний блок «HP», s/n: CZC92836T4
- 9 ігрових джойстиків
- 4 роутери: «TP-LINK», s/n: 270, «TP-LINK», s/n: 841, «TP-LINK», s/n: 623, «D-LINK», s/n: SY3J1H3000112,
- записник синього кольору, відтиск штампу «щаслива скарбниця»
- монітор «PHILIPS», s/n: AU3A
- системний блок «Frime»
- дві упаковки від сімкарток з номерами +07, +65,
- 3 флешнакопичувачі
- сейф чорного кольору (на час проведення обшуку зачинений)
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9BR-E5VL
- монітор «DELL», s/n: CN-06439H-64180-86Q-2A3H-A00
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9AL-304L
- монітор «DELL», s/n: CN-0CC289-71618-660-AK9D
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9AL-304L
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-05P-E5ML
- системний блок «DELL», s/n: C97WY3J
- системний блок «DELL», s/n: 43JWK4J
- системний блок «DELL», s/n: 8XLMH3J
- системний блок «DELL», s/n: C65724J
- системний блок «DELL», s/n: 8BW4C4J
- системний блок «DELL», s/n: LMXVM12
- мобільний телефон «Nokia», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 без сімкартки;
- 5 карток учасника;
- металевий сейф білого кольору (на момент проведення обшуку зачинений);
- монітор «ЛOC», s/n: BIEA8JA001228
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233968
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D234397
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D234230
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233978
- монітор «SAMSUNG», s/n: HA19HMCP452374X
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233505
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233973
- монітор «ЛOC», s/n: BIEASJA001225
- монітор «FUJITSU», s/n: YV2P219283
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233519
- системний блок «FUJITSU», s/n: YL5H002217
- системний блок «HP», s/n: CZC11075TN
- системний блок «DELL», s/n: 7HRMO4J
- системний блок «HP», s/n: CZC0022SV7
- системний блок «DELL», s/n: 50P6G3J
- системний блок «HP», s/n: CZC9432215
- системний блок «DELL», s/n: 9DMNT3J
- системний блок «HP», s/n: CZC11075T1
З урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому вони відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами. Із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих дій, насамперед оглянути, призначити та провести по них комплекс судових експертиз, а тому вони підлягають збереженню.
Окрім того, слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що вищевказані гроші, цінності та майно відповідають критеріям, визначеним ст.96-1, п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України, а тому до них може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у виді спеціальної конфіскації. У зв`язку із цим, з метою забезпечення виконання вимог законодавства у випадку застосування спеціальної конфіскації, як заходу кримінально-правового характеру, необхідно накласти арешт на вищевказані об`єкти.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме в розумінні ч.1 ст.98 КПК України збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: - флешнакопичувач «Apacer», на який було скопійовано інформацію з системного блоку із написом «Frime»;
- 9 карток учасника;
- 9 карток учасника (1 пошкоджена);
- пристрій «thermal receipt printer Bixolon», s/n: REF1DXA17030057;
- свіч «D-Link», s/n: SY3J1H3000074;
- свіч «D-Link», s/n: SY3J1H30000135;
- пристрій «ZTE», s/n: ZTEGC06A1D32
- пристрій «Mikrotik router board», s/n: 8A7308EE47FF/807/R2
- пристрій «Power switch», s/n: 201803029
- пристрій «money detector», s/n: 20120128, AC FUSE T4A;
- документи в копіях та оригіналах;
- монітор «DELL», s/n: CN-062W2-74445-9BR-EG4L
- монітор «LG», s/n: 803NDAY1C752
- монітор «DELL», s/n: OHMO67-72872-6A6-OJUV
- монітор «PHILIPS», s/n: AU1A
- монітор «PHILIPS», s/n: AU1A
- монітор «DELL», s/n: OCC289-71618-660-AKFO
- монітор «PHILIPS», s/n: AU3A
- монітор «ЛOC», s/n: CQHBBJA010632
- монітор «PHILIPS», s/n: AU3A
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9BB-588L
- монітор «PHILIPS», s/n: AU3A
- монітор «SAMATRON», s/n: GS19H9NL310387E
- монітор «LG», s/n: 803NDJX1C732
- монітор «SAMSUNG», s/n: HA19HMFP912526W
- монітор «HP», s/n: CNK72808BY
- монітор «SAMATRON», s/n: GS19H9NY305094B
- монітор «SAMSUNG», s/n: HA19HMCYC00354F
- монітор «SAMATRON», s/n: GS19H9NY201830P
- монітор «ACER», s/n: ETLBS31E4230
- системний блок «HP», s/n: CZC92836WD
- системний блок «DELL», s/n: 8YQF34J
- системний блок «DELL», s/n: FYQF34J
- системний блок «HP», без маркування
- системний блок «HP», s/n: CZC81766HL
- системний блок «HP», s/n: CZC92836YD
- системний блок «HP», s/n: CZC94854HM
- системний блок «DELL», s/n: 1899W4J
- системний блок «HP», s/n: CZC9013FTD
- системний блок «HP», s/n: CZC834533Z
- системний блок «HP», s/n: CZC8512FVB
- системний блок «LENOVO», s/n: LMCAHL1
- системний блок «HP», s/n: CZC8408R4N
- системний блок «DELL», s/n: 7CMNT3J
- системний блок «HP», s/n: CZC92836Z5
- системний блок «HP», s/n: CZC84339F6
- системний блок «HP», s/n: CZC0224MBH
- системний блок «DELL», s/n: 96QF94J
- системний блок «HP», s/n: CZC92836T4
- 9 ігрових джойстиків
- 4 роутери: «TP-LINK», s/n: 270, «TP-LINK», s/n: 841, «TP-LINK», s/n: 623, «D-LINK», s/n: SY3J1H3000112,
- записник синього кольору, відтиск штампу «щаслива скарбниця»
- монітор «PHILIPS», s/n: AU3A
- системний блок «Frime»
- дві упаковки від сімкарток з номерами +07, +65,
- 3 флешнакопичувачі
- сейф чорного кольору (на час проведення обшуку зачинений)
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9BR-E5VL
- монітор «DELL», s/n: CN-06439H-64180-86Q-2A3H-A00
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9AL-304L
- монітор «DELL», s/n: CN-0CC289-71618-660-AK9D
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-9AL-304L
- монітор «DELL», s/n: CN-062WP2-74445-05P-E5ML
- системний блок «DELL», s/n: C97WY3J
- системний блок «DELL», s/n: 43JWK4J
- системний блок «DELL», s/n: 8XLMH3J
- системний блок «DELL», s/n: C65724J
- системний блок «DELL», s/n: 8BW4C4J
- системний блок «DELL», s/n: LMXVM12
- мобільний телефон «Nokia», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 без сімкартки;
- 5 карток учасника;
- металевий сейф білого кольору (на момент проведення обшуку зачинений);
- монітор «ЛOC», s/n: BIEA8JA001228
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233968
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D234397
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D234230
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233978
- монітор «SAMSUNG», s/n: HA19HMCP452374X
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233505
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233973
- монітор «ЛOC», s/n: BIEASJA001225
- монітор «FUJITSU», s/n: YV2P219283
- монітор «FUJITSU», s/n: YV1D233519
- системний блок «FUJITSU», s/n: YL5H002217
- системний блок «HP», s/n: CZC11075TN
- системний блок «DELL», s/n: 7HRMO4J
- системний блок «HP», s/n: CZC0022SV7
- системний блок «DELL», s/n: 50P6G3J
- системний блок «HP», s/n: CZC9432215
- системний блок «DELL», s/n: 9DMNT3J
- системний блок «HP», s/n: CZC11075T1,
які були вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні по вул. 15 Квітня, 23 в м. Тернополі.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та власнику майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1