Справа № 521/2729/19
Номер провадження:1-кс/521/1698/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2018 року за номером 0002180, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0002180 від 21 червня 2018 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які володіють необхідними знаннями в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером та в розробці Інтернет - сайтів і програм, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, займалися незаконним видом заробітку, а саме, придбавши на просторах «даркнету» (Інтернет-ресурсів, які використовуються як інструмент для здійснення комунікації з різного роду підпільної та незаконної діяльності) відомості щодо банківських карткових рахунків іноземних картоутримувачів, які містять всі необхідні дані для проведення платежів в мережі Інтернет: номер карти, CVV, дата закінчення строку дії карти, ПІБ, дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону та e-mail власника карти, почали здійснювати несанкціоноване списання грошових коштів з банківських карток іноземних картоутримувачів, з метою придбання товарів чи послуг в українських та іноземних інтернет -магазинах.

В ході проведення подальших слідчих (розшукових) дій, з метою отримання інформації про несанкціоновані банківські операції, які були здійснені з використанням Інтернет-магазинів, задля придбання товарів та їх подальшою реалізацією було направлено запит в платіжний сервіс онлайн переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що вказані банківські операції відбувалися з використанням наступних Інтернет магазинів: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час аналізу інформації, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що в вищезазначених Інтернет-магазинах було виконано ряд замовлень на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оплата яких проводилась за допомогою емітованих банківських карток. Під час замовлення товарів через Інтернет магазини « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вносились наступні дані отримувачів: 1) ОСОБА_8 , НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 3) ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; що свідчить про зв`язок між ними. Даний зв`язок підтвердився і при перегляді сторінок вказаних осіб в соціальних мережах.

В подальшому, надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримано відомості про перелік відправлень та отримувань, в яких зазначені номери телефонів, якими користуються вищевказані особи, а також в ході аналізу номерів видаткових накладних стало відомо, що відправлення та отримання замовлень, в яких зазначені номери мобільних телефонів, належних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснюються в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 під час якого, серед іншого, виявлено і пластикову банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Так, під час досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 з метою встановлення повного кола осіб, потерпілих від протиправних дій.

До Малиновського районного суду міста Одеси від прокурора надійшла заява в якій він просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.

У зв`язку з тим, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 перебуває у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2018 року за номером 0002180, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіцїї Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з правом її вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_6 , у період часу з дня відкриття рахунку по 14 лютого 2019 року.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19 лютого 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21 березня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1