Справа № 367/9223/18
Провадження №1-кс/367/161/2019
УХВАЛА
Іменем України

21 січня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001851 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, погоджене прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 за період співпраці банка та клієнта, із наданням можливості зробити їх копії, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 за період співпраці банка та клієнта, із наданням можливості зробити їх копії.

Слідчий мотивує подане клопотання тим, що 14.09.2018 до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , впродовж 2015 р. по 2018 р. шляхом обману та зловживання довірою отримали грошові кошти законних власників об`єктів нерухомого майна (квартирних приміщень), які на даний час недобудовані, а саме: будинки за АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , будинки за АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , не виконавши належним чином свої договірні зобов`язання, чим спричинили майнову та моральну шкоду законним власникам об`єктів нерухомого майна.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 у своїх показах вказав, що 01.09.2016 року він уклав договір з ОСОБА_5 в присутності приватного нотаріуса Ірпінського нотаріального округу ОСОБА_10 , щодо інвестування будівництва квартири АДРЕСА_13 . Зазначений договір зареєстрований в реєстрі за №639. Строк введення будинку в експлуатацію відповідно до вищевказаного договору був до ІІ кварталу 2018 року.

На виконання умов договору ОСОБА_9 відповідно до п.3.3.1 вказаного договору 04.06.2016 року було сплачено гарантійний внесок в сумі 25000 грн. готівкою, що підтверджується актом приймання-передачі коштів від 04.06.2016 року. На виконання п.3.3.2 зазанченого договору ОСОБА_9 06.06.201 року на особистий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритий в банківській в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 325550 грн., що підтверджується банківською квитанцією №0.0.563152323.1 від 06.06.2016 року.

Всього ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 350550 грн., що підтверджується довідкою від 08.06.2016 року про виконання умов п.3.3.1, 3.3.2 договору.

ОСОБА_9 у своїх показах вказує, що на теперішній час ОСОБА_5 не виконали взяті на себе зобов`язання передбачені укладеними договором №.639. Будинок за адресою: АДРЕСА_7 до теперішнього часу не зданий в експлуатацію та не збудований.

ОСОБА_5 , будучи власником земельної ділянки кадастровий номер 321090000:01:177:0034, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , та будучи замовником будівництва багатоквартирного дому за адресою: АДРЕСА_7 , в якому мав знаходитися придбаний ОСОБА_9 об`єкт нерухомого майна (а саме - квартира АДРЕСА_14 ), завідомо порушував норми законодавства України, а саме норми ч.1 ст.91 Земельного кодексу України, а також вимоги ст.376 Цивільного кодексу України, так як не використовував належну йому вищевказану земельну ділянку у відповідності до її цільового призначення та здійснював на зазначеній земельній ділянці самовільне будівництво об`єкту нерухомості.

Земельна ділянка кадастровий номер 321090000:01:177:0034, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , на якій мав знаходитися багатоквартирний будинок з придбаною ОСОБА_9 квартирою АДРЕСА_14 , має цільове призначення «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» (присадибна ділянка) (згідно норм п.2.1 Класифікацій видів цільового призначення земель, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України за №1011/18306 від 01.11.2010). Тобто, на зазначеній земельній ділянці законодавством України заборонено будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Таким чином, здійснюючи на земельній ділянці кадастровий номер 321090000:01:177:0034, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , будівництво об`єкта нерухомого майна (багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 , в якому мав знаходиться придбаний ним об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_14 ), ОСОБА_5 завідомо порушував норми законодавства України, що виключало виникнення у нього у відповідності до законодавства України права власності на самовільно-будований об`єкт нерухомого майна - багатоквартирний будинок з квартирою АДРЕСА_14 . З урахуванням відсутності у ОСОБА_5 права власності на самовільно будуємий багатоквартирний будинок, що мав бути розташований на земельній ділянці кадастровий номер 321090000:01:177:0034, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , у ОСОБА_5 не виникло б право власності на квартиру АДРЕСА_14 , що заявлялася ним як невід`ємна частина зазначеного об`єкту нерухомості (багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 ), тобто, до моменту укладення договору від 04.06.2016 р., за яким ОСОБА_5 зобов`язувався передати ОСОБА_9 у власність квартиру АДРЕСА_15 , ОСОБА_5 завідомо знав про відсутність у нього права будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці кадастровий номер 321090000:01:177:0034, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; завідомо знав, про порушення ним норм законодавства України під час будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 , в якому мав знаходиться об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_14 ; завідомо знав про не виникнення у нього права власності на самовільно будуємий об`єкт нерухомого майна (багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_7 , в якому мав знаходиться об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_14 ), та завідомо знав про не виникнення у нього права власності на продану ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_14 , що заявлялася ним як невід`ємна частина зазначеного незаконно будуємого об`єкту нерухомості (багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 , в якому мала знаходитися квартира АДРЕСА_14 ).

Незважаючи на це, ОСОБА_5 , укладаючи з ОСОБА_9 договір від 04.06.2016 р., за якими він зобов`язувався передати ОСОБА_9 у власність квартиру АДРЕСА_14 , приховав від останнього обставини порушення ним законодавства України під час самовільного будівництва об`єкту нерухомого майна на земельній ділянці кадастровий номер 321090000:01:177:0034, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , та в п. 7.4 вказаного договору та повідомив ОСОБА_9 завідомо неправдиві відомості про проведення ним будівництва об`єкту будівництва (багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 , в якому мала знаходитися придбана квартира АДРЕСА_14 ) у відповідності до законодавства України на підставі документів, перелічених у п. 1.2 зазначеного договору, тим самим обманом визвавши у останнього хибну впевненість у вигідності передання йому грошової суми у розмірі 350550 грн. в якості гарантійного внеску в рахунок придбання в майбутньому квартири АДРЕСА_15 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер фізичної особи № НОМЕР_1 наявний такий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був наявний рахунок № НОМЕР_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в склад засновників якого входив ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 щодо надходження чи встановлення факту ненадходження грошових коштів як оплату на виконання договору №639, який до теперішнього часу не виконаний.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи -

клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна

інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що свідчить про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення документів та інформації, що міститься у руху коштів по рахунку ОСОБА_5 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів та інформації буде встановлено наявність або відсутні завданої майнової шкоди потерпілому внаслідок вчинення злочину ОСОБА_5 при укладанні договору № 639 інвестування будівництва квартири АДРЕСА_13 , а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити свідків та проведення огляду відповідної інформації та документації про рух коштів з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Зазначена у даному клопотанні інформація, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб які могли його скоїти.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, та без застосування технічних засобів фіксування, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалися, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року №0001851, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримати вказані відомості, неможливо без інформації, яка знаходиться у володінні в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, вказана інформація, згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 21.01.2019 року, закінчення строку дії ухвали 21.02.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 за період співпраці банка та клієнта, із наданням можливості зробити їх копії.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 за період співпраці банка та клієнта, із наданням можливості зробити їх копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 21.01.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 21.02.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1