Справа №523/5123/18
Провадження №1-кс/523/2187/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0005121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0005121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч.1 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 04.08.2016 року до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області надійшло повідомлення про те, що біля будинку АДРЕСА_1 , було виявлено труп чоловіка. При виїзді СОГ на місце події встановлено, що біля вказаного будинку знаходиться труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч.1 КК України 04.08.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005121.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 напередодні своєї смерті, знаходився у помешканні малознайомих осіб, де і помер. Як гр. ОСОБА_5 там опинився, невідомо. Також встановлено, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 винесли тіло гр. ОСОБА_5 на вулицю, однак до поліції та за допомогою лікарів вони не звертались. До того ж, у рапорті інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , що прибув на виклик «раптова смерть» за адресою: АДРЕСА_1 , вказав, що коли він намагався прослідувати за гр. ОСОБА_6 , що є свідком в даному кримінальному провадженні, побачив, що вказана громадянка намагалась викинути окуляри та годинник, які згодом батьки померлого впізнали як речі їх сина.
Згідно листа № 14-46890 від 31.08.2016 року виконувача обов`язків голови правління акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області, операції із використанням платіжної картки № НОМЕР_1 виданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалися 03.08.2016 року. Надання інформації щодо проведення операцій власником вказаної платіжної картки не представляється можливим, оскільки відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 від 07.12.2000 року, та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного Банку України № 267 від 14.07.2006 року, інформація щодо відомостей про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта відноситься до категорії банківської таємниці.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год. 04 липня 2016 року по 04 серпня 2016 року включно, готівкових грошових коштів через касу акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 ; договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ), або уповноваженими ним особами використовувались автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», онлайн сервіс - мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », система BankID Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовані системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк», онлайн сервіс - мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систему BankID Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ), або уповноваженими ним особами у період часу з 00:00 год. 04 липня 2016 року по 04 серпня 2016 року включно; інформації та документів про рух коштів по усіх рахунках, відкритих в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год. 04 липня 2016 року по 05 серпня 2016 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на карткових рахунках, точну дату та час проведення транзакцій по карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вищезазначених терміналів та банкоматів отриманих за період їх використання, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год. 04 липня 2016 року по 04 серпня 2016 року включно, готівкових грошових коштів через касу акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 ;

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ), або уповноваженими ним особами використовувались автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», онлайн сервіс - мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », система BankID Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовані системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк», онлайн сервіс - мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систему BankID Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ), або уповноваженими ним особами у період часу з 00:00 год. 04 липня 2016 року по 04 серпня 2016 року включно.

- інформації та документів про рух коштів по усіх рахунках, відкритих в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год. 04 липня 2016 року по 05 серпня 2016 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на карткових рахунках, точну дату та час проведення транзакцій по карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отриманих за період їх використання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1