Справа № 640/4529/19
н/п 1-кс/640/3726/19
"18" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
15 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому вона просить накласти арешт на:
2) на належні ОСОБА_6 документи та предмети, вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 за її місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Оптичний диск із написом «АВК-3 версия 2.7.1» в конверті із чорновими записами; Стартовий пакет ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 без сім-карти; Щоденник в обкладинці синього кольору із чорновими записами щодо будівельних робіт; Записник в обкладинці із написом: «Spiral Block» із чорновими записами (табелі обліку робочого часу, тощо); Записник в обкладинці із написом: «Faber-Castell» із чорновими записами розрахунків, контактів; Блокнот в обкладинці із написом: «WildLife» із чорновими записами (табелі обліку робочого часу, тощо); Щоденник в обкладинці чорного кольору із чорновими записами розрахунків; Зошит в обкладинці із написом «Little Animal Notebook» із чорновими записами розрахунків; Записник в обкладинці із написом: «Проф Сталь Конструкция» із чорновими записами; Видаткові накладні у кількості 11 шт. на 11 арк.; Внутрішні накладні ПП «Фасад-сервіс» на 1 арк.; Загальна відомість обладнання та інструментів ПП «Фасад-Сервіс» на 4 арк.; Загальна відомість виконаних робіт транспортним цехом на 1 арк.; Довідка про середню заробітну плату ОСОБА_7 ; Договір підряду ПП «Фасад-Сервіс» без дати на 1 арк.; Договірна ціна ПП «Фасад-Сервіс» (ремонт огородження ХНУВС) на 6 арк.; Договори підряду ПП «Фасад-Сервіс» без дати, підпису замовника та із підписом виконавця на 4 арк.; Довідник номерів телефонів на 1 арк.; Чорнові записи із розрахунками, буд. матеріалами разом на 32 арк.; мобільний телефон «Nomi» IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 без сім карти, без SD карти, не вмикається.
3) на належні ОСОБА_8 документи та предмети, вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Записна книжка-щоденник чорного кольору «2019» із рукописними записами в ньому та вкладеними в нього чорновими записами на 3-х арк.; Договірна ціна ПП «Фасад-сервіс» з ОКП «Харківський державний академічний театр ляльок» із аркушем з чорновими записами на 9 арк. в файлі; Рахунок на оплату №2 від 12.02.2019 від НВТОВ «Техмонтажпроект» до ПП «Фасад-сервіс» на 1 арк.; Рахунок на оплату №3 від 20.02.2019 від НВТОВ «Техмонтажпроект» до ПП «Фасад-сервіс» на 1 арк.; Аркуші із розрахунками та рукописними записами на них на 10 арк.; Виписки по рахунку ПП «Фасад-сервіс» за 2018 рік із рукописними помітками на 6 арк.; Акт звіряння між ПП «Фасад-сервіс» та НВ ТОВ «Техмонтажпроект» за 2018 рік не підписаний; Відомість ресурсів по реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру не підписана 3 арк.; Розрахунок вартості ПП «Фасад-сервіс» - 1 арк.; Копії видаткових накладних та актів здачі робіт до ПП «Фасад-сервіс» із рукописними позначеннями 4 арк.; Розрахунки по реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру в таблиці на 1 арк.; Чорнові записи із розрахунками на 1 арк.; Чорнові записи пропозиції на виконання робіт на 3-х арк.; Довідка Старосалтівської селищної ради про вартість виконаної роботи на грудень 2018 року 1 арк.; Чорнові примірники актів прийняття виконаних робіт між ПП «Фасад-сервіс» та Харківським центром професійної технічної освіти 31 арк.; Чорнові записи розрахунків із зазначенням адрес у м. Харкові, назви підприємства ПП «Фасад Сервіс» , планів приміщень на 28 арк.; Чорнові записи співробітників 6 арк.; Чорнові записи із розрахунками вартості по реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру 4 арк.; Незаповнені бланки медичних довідок медичного центру «ВиВериМед» із відбитком печатки лікаря ОСОБА_9 2 арк.; Записи щодо постачальників із рукописними помітками на них за період 2018 року на 5 арк.; Записна книжка із рукописними записами 1 шт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 22 листопада 2016 року по 28 лютого 2018 року, директор ПП «Фасад-Сервіс» ОСОБА_10 умисно, із корисливих спонукань, з метою заволодіння коштами державного бюджету України, виділеними на закупівлю та виконання робіт «Реконструкція майнового комплексу під ХЦПТО ДСЗ з розміщенням додаткових будівель та споруд по вул. Наукова (колишня Артема), 1 в м. Дергачі Харківської області. Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.», діючи за попередньою змовою у складі створеної та очоленої головним інженером ПП «Фасад-Сервіс» ОСОБА_8 групи, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої повноваження та використовуючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного обертання державних грошових коштів на власну користь та на користь інших осіб, здійснив їх незаконне обертання в особливо великих розмірах на загальну суму 7 677 234 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, поєднане зі службовим підробленням офіційних документів шляхом внесення в них завищених обсягів фактично виконаних робіт та вартість будівельних матеріалів, що підтверджено висновком комплексної економічної і будівельно-технічної експертизи № 72/73 від 21.08.2018, чим було завдано матеріальну шкоду Державі в особі Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.
Крім того, за вказівками та за участі посадових осіб ПП «Фасад-Сервіс» ОСОБА_10 та ОСОБА_8 за адресою: м.Харків, пр. Науки, 27-Б, офіс 606, було внесено завідомо недостовірну інформацію щодо найменування, кількості та вартості матеріалів в начебто підписані із ТОВ «Сонкей» договір № 231201 відповідального зберігання майна від 23.12.2016; акт № 1 приймання-передачі майна від 23.12.2016; акт № 2 приймання-передачі майна від 27.12.2016; видаткову накладну № 380 від 23.12.2016; видаткову накладну № 381 від 23.12.2016; видаткову накладну № 382 від 27.12.2016; видаткову накладну №383 від 27.12.2016, а також інженерами з кошторисної роботи (в тому числі, учасником злочинної групи ОСОБА_6 , яка офіційно перебувала у декретній відпустці, але виконувала свої службові повноваження у грудні 2016 року) протягом часу з 21.12.2016 по 21.12.2017 в період виконання робіт з реконструкція та будівництва майнового комплексу під ХЦПТО ДСЗ по вул. Наукова (колишня Артема), 1 в м. Дергачі Харківської області було внесено завідомо недостовірну інформацію щодо найменування, об`ємів та вартості виконаних робіт, кількості та вартості матеріалів, використання машин та механізмів, заробітної плати, інших витрат в акти за формою КБ-2в з додатками № 1 від 21.12.2016 за грудень 2016 року; № 2 від 23.12.2016 за грудень 2016 року; № 6 від 13.10.2017 за жовтень 2017 року; № 7 від 06.11.2017 за листопад 2017 року; № 9 від 19.12.2017 за грудень 2017 року; № 10 від 21.12.2017 за грудень 2017 року. Усі вищевказані офіційні документи, після підписання ОСОБА_10 були видані ХЦПТО ДСЗ з метою одержання завищеного фінансування та подальшого заволодіння державними коштами.
Користувачем комп`ютера (власник Харківський обласний центр занятості) та власником блокноту являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_4 .
Крім того, 27.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2019 у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений обшук у період часу з 07 годин 48 хвилин до 10 годин 41 хвилини, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком, які мають значення для кримінального провадження та оглянуті згідно протоколу огляду від 27.02.2019.
Власником вищевказаного вилученого майна являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_5 .
Також, 27.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2019 у будинку за місцем мешкання ОСОБА_8 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , проведений обшук у період часу з 07 годин 50 хвилин до 12 годин 30 хвилини, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком, які мають значення для кримінального провадження та оглянуті згідно протоколу огляду від 27.02.2019.
Власником вищевказаного вилученого майна являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 .
Вивченням матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені документи та речі зберегли на собі сліди вчинення злочинів та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчим зазначено, що з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуків 27.02.2019: у період часу з 09 години 50 хвилин до 11 годин 17 хвилини у приміщенні Харківського обласного центру занятості за адресою: м. Харків, вулиця Броненосця «Потьомкін», 1-А, у період часу з 07 годин 48 хвилин до 10 годин 41 хвилини - за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 07 годин 50 хвилин до 12 годин 30 хвилини - у будинку за місцем мешкання ОСОБА_8 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні, вилучене під час проведення даних обшуків майно.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_5 , власниця майна, надала суду заяву про розгляд клопотання слідчого без її участі, заперечуючи проти його задоволення, посилаючись на те, що вилучені речі не мають відношення до даного кримінального провадження.
Представник Харківського обласного центру занятості, власника майна, у судове засідання не з`явився; про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуку майна повідомлений належним, про що слідчим ОСОБА_3 суду надано рапорт. Неприбуття власника (володільця) майна чи його представника у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_11 просила розглядати клопотання слідчого про арешт вилученого під час проведених обшуків майна за відсутності власників майна та їх представника, заперечуючи проти його задоволення, вважаючи його недоведеним, безпідставним та необґрунтованим, оскільки вилучене майно не містить жодних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення.
ОСОБА_6 , власниця майна, надала заяву про розгляд клопотання слідчого без її участі, просила при прийнятті рішення врахувати письмові заперечення її представника.
Судом встановлено, що 27.02.2019 р. було проведено обшуки на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова: у період часу з 09 години 50 хвилин до 11 годин 17 хвилини у приміщенні Харківського обласного центру занятості за адресою: м. Харків, вулиця Броненосця «Потьомкін», 1-А, у період часу з 07 годин 48 хвилин до 10 годин 41 хвилини - за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 07 годин 50 хвилин до 12 годин 30 хвилини - у будинку за місцем мешкання ОСОБА_8 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення яких було виявлене та вилучене зазначене в клопотанні майно.
01.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова було подано клопотання про накладення арешту вилученого в ході обшуків 27.02.2019 майна. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2019 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали.
Згідно зі зворотнім поштовим повідомленням вищевказана ухвала суду отримана прокурором 12.03.2019 р.
Після чого, після усунення недоліків 15.03.2019 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведених обшуків майна.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення обшуку за зазначеною адресою, в ході яких слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернувся до слідчого судді з клопотаннями про арешт майна, потім - в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 27.02.2019 р. в ході проведених обшуків: у період часу з 09 години 50 хвилин до 11 годин 17 хвилини у приміщенні Харківського обласного центру занятості за адресою: м. Харків, вулиця Броненосця «Потьомкін», 1-А, що належить Харківському обласному центру занятості та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 ; у період часу з 07 годин 48 хвилин до 10 годин 41 хвилини - за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у період часу з 07 годин 50 хвилин до 12 годин 30 хвилини - у будинку за місцем мешкання ОСОБА_8 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на наступне майно, а саме:
2) на належні ОСОБА_6 документи та предмети, вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 за її місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Оптичний диск із написом «АВК-3 версия 2.7.1» в конверті із чорновими записами; Стартовий пакет ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 без сім-карти; Щоденник в обкладинці синього кольору із чорновими записами щодо будівельних робіт; Записник в обкладинці із написом: «Spiral Block» із чорновими записами (табелі обліку робочого часу, тощо); Записник в обкладинці із написом: «Faber-Castell» із чорновими записами розрахунків, контактів; Блокнот в обкладинці із написом: «WildLife» із чорновими записами (табелі обліку робочого часу, тощо); Щоденник в обкладинці чорного кольору із чорновими записами розрахунків; Зошит в обкладинці із написом «Little Animal Notebook» із чорновими записами розрахунків; Записник в обкладинці із написом: «Проф Сталь Конструкция» із чорновими записами; Видаткові накладні у кількості 11 шт. на 11 арк.; Внутрішні накладні ПП «Фасад-сервіс» на 1 арк.; Загальна відомість обладнання та інструментів ПП «Фасад-Сервіс» на 4 арк.; Загальна відомість виконаних робіт транспортним цехом на 1 арк.; Довідка про середню заробітну плату ОСОБА_7 ; Договір підряду ПП «Фасад-Сервіс» без дати на 1 арк.; Договірна ціна ПП «Фасад-Сервіс» (ремонт огородження ХНУВС) на 6 арк.; Договори підряду ПП «Фасад-Сервіс» без дати, підпису замовника та із підписом виконавця на 4 арк.; Довідник номерів телефонів на 1 арк.; Чорнові записи із розрахунками, буд. матеріалами разом на 32 арк.; мобільний телефон «Nomi» IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 без сім карти, без SD карти, не вмикається.
3) на належні ОСОБА_8 документи та предмети, вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Записна книжка-щоденник чорного кольору «2019» із рукописними записами в ньому та вкладеними в нього чорновими записами на 3-х арк.; Договірна ціна ПП «Фасад-сервіс» з ОКП «Харківський державний академічний театр ляльок» із аркушем з чорновими записами на 9 арк. в файлі; Рахунок на оплату №2 від 12.02.2019 від НВТОВ «Техмонтажпроект» до ПП «Фасад-сервіс» на 1 арк.; Рахунок на оплату №3 від 20.02.2019 від НВТОВ «Техмонтажпроект» до ПП «Фасад-сервіс» на 1 арк.; Аркуші із розрахунками та рукописними записами на них на 10 арк.; Виписки по рахунку ПП «Фасад-сервіс» за 2018 рік із рукописними помітками на 6 арк.; Акт звіряння між ПП «Фасад-сервіс» та НВ ТОВ «Техмонтажпроект» за 2018 рік не підписаний; Відомість ресурсів по реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру не підписана 3 арк.; Розрахунок вартості ПП «Фасад-сервіс» - 1 арк.; Копії видаткових накладних та актів здачі робіт до ПП «Фасад-сервіс» із рукописними позначеннями 4 арк.; Розрахунки по реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру в таблиці на 1 арк.; Чорнові записи із розрахунками на 1 арк.; Чорнові записи пропозиції на виконання робіт на 3-х арк.; Довідка Старосалтівської селищної ради про вартість виконаної роботи на грудень 2018 року 1 арк.; Чорнові примірники актів прийняття виконаних робіт між ПП «Фасад-сервіс» та Харківським центром професійної технічної освіти 31 арк.; Чорнові записи розрахунків із зазначенням адрес у м. Харкові, назви підприємства ПП «Фасад Сервіс» , планів приміщень на 28 арк.; Чорнові записи співробітників 6 арк.; Чорнові записи із розрахунками вартості по реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру 4 арк.; Незаповнені бланки медичних довідок медичного центру «ВиВериМед» із відбитком печатки лікаря ОСОБА_9 2 арк.; Записи щодо постачальників із рукописними помітками на них за період 2018 року на 5 арк.; Записна книжка із рукописними записами 1 шт.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`зд.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1