Справа № 752/3054/19
Провадження по справі № 1-кс/752/1972/19
У Х В А Л А

18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000037 від 11.02.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000037 від 11.02.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог начальник відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіОСОБА_3 зазначив, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037, розпочатого 11.02.2019 за заявою ТОВ «Чорноморгідробуд» щодо заволодіння їх коштами під приводом надання в забезпечення майна ТОВ «Цільова комерція», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Просив накласти арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою:

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, а саме нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А, загальною площею 536,5 кв.м., вартістю 17 008 660 грн.), яке належить на праві власності ТОВ «Цільова комерція» (код 35405979), на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 08.01.2019 та перебуває в іпотеці ТОВ «Чорноморгідробуд»

(код 36610868), на підставі договору іпотеки від 14.01.2019 року.

Власники майна на яке просить накласти арешт начальник відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки звертаючись з клопотанням про накладення арешту на нежитлові приміщення просив не викликати у судове засідання його власників, що було прийнято слідчим суддею до уваги при призначенні клопотання до розгляду, а також задоволено перед початком розгляду клопотання.

Начальник відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладенн арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0000037 від 11.02.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 14.01.2019 року службовими особами ТОВ «Цільова Комерція», у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , передано в іпотеку ТОВ «Чорноморгідробуд» нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, а саме нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А, загальною площею 536,5 кв.м., вартістю 17 008 660 грн.) під приводом забезпечення основного зобов`язання згідно договору підряду від 31.01.2017 № 31/01-17 в сумі 15 594 589, 32 грн. без наміру його подальшого виконання, приховавши факт належності об`єкту іншому власнику, чим позбавлено можливості Іпотекодержателя звернути стягнення.

Органом досудового розслідування встановлено, що іпотекодавець ТОВ «Цільова комерція» передано іпотекодержателю ТОВ «Чорноморгідробуд» зазначене вище нерухоме майно з метою забезпечення виконання зобов`язань замовника ПП «СПМК-7», що виникають та виникнуть у майбутньому з Договору підряду № 31/01-17 від 31.01.2017, а також змін до нього, якщо такі будуть укладені та будуть невід`ємною частиною вищезазначеного договору.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням орган досудового розслідування стверджує, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.01.2019 року у справі № 761/1608/19, накладено арешт на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, а саме нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А, загальною площею 536,5 кв.м, з підстав порушення службовими особами ТОВ «Тедіс Україна» права власності ТОВ «Квартал-Трейдінг» та ТОВ «Квартал-5».

Відтак, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тедіс Україна» передало право власності на зазначене майно ТОВ «Цільова комерція», яке в подальшому передано в іпотеку ТОВ «Чорноморгідробуд» приховавши указаний факт.

Як видно зі змісту клопотання та доданих до нього додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що нерухоме майно, на яке просить накласти арешт начальник відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіОСОБА_3 , відповідно до ст.98 КПК України є предметом вчинення кримінально протиправних дій.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За результатами розгляду клопотання начальника відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна, перевірки та доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на нежитлове приміщення, оскільки є достатні підстави вважати, що нежитлове приміщення є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037 від 11.02.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання начальника відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті КиєвіОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000037 від 11.02.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на нежитлове приміщення, а саме:

нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, а саме нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А, загальною площею 536,5 кв.м., вартістю 17 008 660 грн.), яке належить на праві власності ТОВ «Цільова комерція» (код 35405979), на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 08.01.2019 та перебуває в іпотеці ТОВ «Чорноморгідробуд» (код 36610868), на підставі договору іпотеки від 14.01.2019 року.

Заборонити уповноваженим особам на державну реєстрацію речових прав вчиняти дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією, відчуження нерухомого майна загальною площею 536,5 кв.м ,яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, а саме нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору Київської місцевої пркоуратури №1 у кримінальному провадженні № 0000037 від 11.02.2019 року забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1