Справа № 296/3485/19
УХВАЛА
Іменем України

10 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000084 від 01.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні вказано, що 27.08.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Кредитний договір №4804, згідно якого вказаному товариству відкрито невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію в сумі 100 000 000,00 грн. до 25.08.2017. Цільове призначення кредиту (згідно п.3.2.11 Договору) - для поповнення оборотних коштів та фінансування будівництва 9-ти поверхового 162 квартирного житлового будинку, 9-типоверхового 149 квартирного будинку, 9-ти поверхового 242 квартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1 (з врахуванням Додаткових угод №1 від 23.01.2013, №2 від 12.02.2013, №3 від 15.05.2013, №4 від 26.06.2013).

Станом на дату укладання Кредитного договору і до 24.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстроване та фактично знаходилось за адресою:

АДРЕСА_2 .

Незважаючи на те, що термін дії Кредитного договору до 25.08.2017, останній платіж за даним договором надійшов до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.01.2016 (погашення відсотків по кредиту в розмірі 500 000,00грн. за грудень 2015 року). Після чого виплати взагалі припинились.

Крім того установлено, що у липні 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли грошові кошти в сумі 11 040 000,00 грн. з призначенням платежу - видача кредиту за Кредитним договором №4804 від 27.08.2012, а саме:

- 23.07.2013 за платіжним дорученням №5897282 - грошові кошти в сумі

5 600 000,00грн., які того ж дня було знято готівкою;

- 31.07.2013 за платіжним дорученням №6101319 - грошові кошти в сумі

5 440 000,00грн., які того ж дня було знято готівкою.

У подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 11 040 000,00 грн., але не пізніше 27.10.2013, видані з каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичній особі, пов`язаній з даним товариством, згідно Договору поворотної фінансової допомоги №13-3-06 від 06.03.2013 зі строком повернення до 23.08.2018 (тобто на рік пізніше закінчення терміну дії кредитного договору), що унеможливлювало як забезпечення використання кредитних коштів за цільовим призначенням, так і повернення їх відповідно до умов Кредитного договору.

Таким чином, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (на даний час юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у період часу з 23.07.2013 до 27.10.2013, шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови кредитного договору №4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії, заволоділи грошовими коштами ПАТ УКР/ІН/КОМ, на суму 11 040 000 грн., які були сплачені товариством, як видача кредиту за кредитним договором №4804 від 27.08.2012, на підставі платіжних доручень №5897282 від 23.07.2013 та №6101319 від 31.07.2013, чим заподіяли ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У зв`язку з цим, на думку слідчого, з метою проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_1 актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2012-2018 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2012 по 31.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з?явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що оригінали документів можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_1 , і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою ДПІ їх копій) актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2012-2018 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2012 по 31.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 10.05.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1