Провадження 1-кс/522/3098/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04.07.2017 слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області з Південного регіонального управління з оперативно-розшукової роботи Державної прикордонної служби надійшла інформація про те, що співробітниками правоохоронних органів вчинено кримінальне правопорушення. Відповідно до інформації співробітниками правоохоронних органів зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби вступили в злочинну змову з представниками комерційних структур з метою систематичного незаконного переміщення через Державний кордон України підакцизних товарів, а саме спирту та тютюнових виробів іноземного виробництва. Зазначені незаконні дії спричиняють тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України обов`язкових платежів.

Так під час виконання доручення прокуратури Одеської області у кримінальному провадження № 0000898 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України отримано інформацію щодо незаконного переміщення через державний кордон України, в тому числі через «зелений коридор» в Роздільнянському районі Одеської області, поза митними контролем товарів підакцизної групи у великих розмірах.

В ході досудового розслідування, з УСБУ в одеській області, отримано інформацію, про те, що невстановлені особи зберігають (накопичують) незаконно переміщені підакцизні товари у приміщеннях за адресою м. Одеса, вул. Разомовського, 58.

У зв`язку із зазначеним 20.12.2018 слідчим групи слідчих по матеріалам вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, у період з 17 год. 20 хв. по 17 год. 30 хв., проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Разумовського, 58, під час якого виявлено та вилучено цигарки без акцизних марок різних видів, а саме:

- Marble - 13 ящиків (650 блоків)

- Mark 1 2 ящика (100 блоків)

- Marvel 2 ящика (100 блоків)

- Military - 3 ящика (150 блоків)

- Армейские 3 ящика (150 блоків)

- Fast - 1 ящик (50 блоків)

- Marshal slims 2 ящика (100 блоків)

- Compliment XXL 1 ящик (50 блоків)

- Compliment 2 ящика (100 блоків)

- Director 26 блоків

- NZ Gold 26 блоків

- Ashima 2 блока

- Play 25 блоків

- Dubao 18 блоків

- Brook 1 ящик (50 блоків)

- Brass 1 ящик (50 блоків)

- Marshal 9 ящиків (450 блоків)

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, на вищезазначене у клопотанні майно необхідно накласти арешт.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання без його участі.

Згідно наданого рапорту заступника начальника Управління ГВ БКОЗ ОСОБА_4 , встановити власників вилученого майна слідству не надалось можливим.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що на майно, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення експертизи вилучених речей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 20.12.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Разумовського, 58, цигарки без акцизних марок різних видів, а саме:

- Marble - 13 ящиків (650 блоків)

- Mark 1 2 ящика (100 блоків)

- Marvel 2 ящика (100 блоків)

- Military - 3 ящика (150 блоків)

- Армейские 3 ящика (150 блоків)

- Fast - 1 ящик (50 блоків)

- Marshal slims 2 ящика (100 блоків)

- Compliment XXL 1 ящик (50 блоків)

- Compliment 2 ящика (100 блоків)

- Director 26 блоків

- NZ Gold 26 блоків

- Ashima 2 блока

- Play 25 блоків

- Dubao 18 блоків

- Brook 1 ящик (50 блоків)

- Brass 1 ящик (50 блоків)

- Marshal 9 ящиків (450 блоків)

Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.02.2019