Справа № 640/3836/19
н/п 1-кс/640/2724/19
"19" березня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів в оригіналах або копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському головному регіональному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо власника карти № НОМЕР_3 , повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; договори та додатків до них щодо відкриття та обслуговування вказаної банківської картки, відомості про рух грошових коштів рахунку, до якого ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " випущена вищевказана банківська картка, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунку, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів та авторизація за картковим рахунком з цієї картки, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти в період з 04.01.2019 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в мережі - Інтернет з метою анонімізації власної особи, розподіл та відмивання грошей здійснюється за допомогою незаконного онлайн обмінника електронної валюти, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оперативним шляхом встановлено, що сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що «10.01.2019 знайшов оголошення у мережі Інтернет щодо послуг з вводу/виводу електронних грошей, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на ІНФОРМАЦІЯ_8 у гривню за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 за що, наскільки мені відомо на території України передбачена кримінальна відповідальнысть. Я, маючи на меті перевірити факт обміну, скористався послугами сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 та вивів грошові кошти з електронного гаманцю ІНФОРМАЦІЯ_6 на власну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , 10.01.2019 у розмірі 355 грн. 60 коп. Контактував з особою ОСОБА_5 , на якого емітована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за допомогою якої він і вивів вище зазначені грошові кошти. Телефон для контакту ОСОБА_5 залишив НОМЕР_5 ».
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребуватии інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; договори та додатків до них щодо відкриття та обслуговування вказаної банківської картки, відомості про рух грошових коштів рахунку, до якого ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " випущена вищевказана банківська картка, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунку, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів та авторизація за картковим рахунком з цієї картки, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти в період з 04.01.2019 по теперішній час.
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 , email ІНФОРМАЦІЯ_10 та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення, кваліфікації кримінального правопорушення і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Харківське головне регіональне управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, а саме: інформації щодо власника карти № НОМЕР_3 , повних анкетних даних, ідентифікаційного коду, адреси, контактного телефону, фотографій; договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування вказаної банківської картки, відомостей про рух грошових коштів рахунку, до якого ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " випущена вищевказана банківська картка, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунку, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів та авторизація за картковим рахунком з цієї картки, фотознімків особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти в період з 04.01.2019 по 19.03.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.04.2019.
Роз`яснити Харківському головну регіональну управлінню « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1