КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5670/18
Провадження № 1-кс/552/1167/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення експертизи,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення експертизи посилаючись на те, що у провадженні ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002267 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману в листопаді 2017 року та протягом липня вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в загальному розмірі 783 764 грн. 84 коп. дев`ятнадцяти громадян ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ), яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами.

Також у ході досудового розслідування слідчим від потерпілих отримано та долучено до матеріалів досудового розслідування оригінали документів на яких ОСОБА_4 , та його підлеглі менеджери ставили свої підписи, на підставі ухвали суду вилучені документи з оригіналами підписів ОСОБА_4 .

З метою встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, просив призначити судово-почеркознавчу експертизу.

В порядку ч. 3 ст. 244 КПК особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язкова.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Судом встановлено, що у провадженні ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002267 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування слідчим від потерпілих отримано та долучено до матеріалів досудового розслідування оригінали документів на яких ОСОБА_4 , та його підлеглі менеджери ставили свої підписи.

13.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28.02.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим оглянуто та вилучено у ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: 36000 м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 30, оригінали матеріалів письмової заяви ОСОБА_4 від 12.10.2018 року та від 18.08.2017 року. Також на підставі даної ухвали у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Полтавській області оглянуто та вилучено оригінали облікової справи ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

В зв`язку з викладеним, враховуючи, що до роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_4 було фактично залучено п`ять підлеглих менеджерів, слідство для доказування за кожним епізодом факту підписання договору про надання туристичних послуг та отримання грошових коштів конкретною особою, потребує проведення в даному провадженні судово-почеркознавчої експертизи договорів про надання туристичних послуг, квитанцій до прибуткового касового ордеру та листів на бронювання.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, існує потреба у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242- 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 0002267 від 12.09.2018 року судово- почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити такі питання:
1.1. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться у нижньому правому куті кожних дев`яти аркушів договору про надання туристичних послуг №01-13072018 від 13 липня 2018 року, а також на десятому аркуші в графі «Директор ОСОБА_25 » укладеного із ОСОБА_10 ;

1.2. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Відповідальний менеджер ОСОБА_4 » листа бронювання туру на ім`я ОСОБА_26 ;

1.3. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 13 липня 2018 року;

1.4. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться у нижньому правому куті кожних шести аркушах договору на туристичне обслуговування від 7 липня 2018 року, а також на сьомому аркуші в графі «Падпис Турагента» укладеного із ОСОБА_9 ;

1.5. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Підпис менеджера» заявки на бронювання туру від 07.07.2018 року на ім`я ОСОБА_9 ;

1.6. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 7 липня 2018 року;

1.7. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №003 від 20 липня 2018 року;

1.8. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться у нижньому лівому куті графи «Турагент» кожних шести аркушів договору на туристичне обслуговування №01-04072018 від 4 липня 2018 року, а також на шостому аркуші в графі «Директор ОСОБА_4 » укладеного із ОСОБА_8 ;

1.9. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Підпис менеджера» заявки на бронювання туру від 04.07.2018 року на ім`я ОСОБА_8 ;

2.0. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №3 від 4 липня 2018 року;

2.1. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться на четвертому аркуші в графі «Директор ОСОБА_4 » договору на туристичне обслуговування №01-240718 від 24 липня 2018 року укладеного із ОСОБА_22 ;

2.2. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Підпис менеджера» заявки на бронювання туру від 24.07.2018 року на ім`я ОСОБА_27 ;

2.3. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №4 від 19 липня 2018 року;

2.4. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 5 вересня 2018 року;

2.6. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться у нижньому правому куті кожних п`яти аркушів договору про надання туристичних послуг №01-22082018 від 22 серпня 2018 року, а також на шостому аркуші в графі «Директор М.О.» укладеного із ОСОБА_15 ;

2.7. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Підпис менеджера» заявки на бронювання туру від 22.08.2018 року на ім`я ОСОБА_15 ;

2.8. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 22 серпня 2018 року;

2.9. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 28 вересня 2018 року;

3.0. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться на шостому аркуші в графі «Директор ОСОБА_4 » договору на туристичне обслуговування №01-12092018 укладеного із ОСОБА_19 ;

4.1. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Підпис менеджера» заявки на бронювання туру від 12.09.2018 року на ім`я ОСОБА_19 ;

4.2. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №35 від 12 вересня 2018 року;

4.3. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться на шостому аркуші в графі «Директор ОСОБА_4 » договору на туристичне обслуговування №02-12092018 укладеного із ОСОБА_18 ;

4.4. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Підпис менеджера» заявки на бронювання туру від 12.09.2018 року на ім`я ОСОБА_18 ;

4.5. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №36 від 12 вересня 2018 року;

4.6. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться на дев`ятому аркуші в графі «Директор ОСОБА_4 » договору про надання туристичних послуг №01-110818 від 11 серпня 2018 року укладеного із ОСОБА_13 ;

4.7. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Відповідальний менеджер ОСОБА_4 » листа на бронювання туру на ім`я ОСОБА_13 ;

4.8. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №01-110818 від 11 серпня 2018 року;

4.9. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться на п`ятому аркуші в графі «Підпис ОСОБА_4 » договору на туристичне обслуговування №02-090818 від 9 серпня 2018 року укладеного із ОСОБА_12 ;

5.0. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Підпис Турагента» замовлення (програма туристичного обслуговування) на ім`я ОСОБА_28 ;

5.1. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №02-090818 від 9 серпня 2018 року;

5.2. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №01-090818 від 10 серпня 2018 року;

5.3. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться на шостому аркуші в графі «Директор ОСОБА_4 » договору на туристичне обслуговування №01-131218 від13 грудня 2018 року укладеного із ОСОБА_23 ;

5.4. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Відповідальний менеджер ОСОБА_4 » листа бронювання (програма туристичного обслуговування) на ім`я ОСОБА_29 ;

5.5. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №01-131218 від 13 грудня 2018 року;

5.6. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №01-221218 від 22 грудня 2018 року;

5.7. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться у правій нижній частині шести аркушах в графі «Турагент» договору на туристичне обслуговування №01-17072018 від 17 липня 2018 року, а також на шостому аркуші в графі «Директор ОСОБА_4 » даного договору укладеного із ОСОБА_24 ;

5.8. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Підпис менеджера» заявки на бронювання від 17.07.2018 року на ім`я ОСОБА_24 ;

5.9. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 2 серпня 2018 року;

6.0. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис, що знаходиться в графі «Головний бухгалтер» та «Касир» квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 17 липня 2018 року.

2. У розпорядження експерта надати поліетиленовий пакунок № 7235924 у якому містяться:

2.1. прошитий та пронумерований том № 4 кримінального провадження № 0002267 від 12.09.2018 на 120 арк. з досліджуваними документами, а саме:

- договір про надання туристичних послуг №01-13072018 від 13 липня 2018 року на 10 арк.;

- лист бронювання туру на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №1 від 13 липня 2018 року на 1 арк.;

- договір на туристичне обслуговування від 7 липня 2018 року на 7 арк.;

- заявка на бронювання туру від 07.07.2018 року на ім`я ОСОБА_9 ;

- квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 7 липня 2018 року.;

- квитанції до прибуткового касового ордеру №003 від 20 липня 2018 року.;

- договір на туристичне обслуговування №01-04072018 від 4 липня 2018 року на 6 арк.;

- заявка на бронювання туру від 04.07.2018 року на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- квитанції до прибуткового касового ордеру №3 від 4 липня 2018 року на 1 арк.;

- договір на туристичне обслуговування №01-240718 від 4 липня 2018 року на 4 арк.;

- заявка на бронювання туру від 24.07.2018 року на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №4 від 19 липня 2018 року на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №1 від 5 вересня 2018 року на 1 арк.;

- договір про надання туристичних послуг №01-22082018 від 22 серпня 2018 року на 7 арк.;

- заявка на бронювання туру від 22.08.2018 року на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 22 серпня 2018 року на 1 арк.;

- квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 28 серпня 2018 року на 1 арк.;

- договір на туристичне обслуговування №01-12092018 на 6 арк.;

- заявка на бронювання туру від 12.09.2018 року на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №35 від 12 вересня 2018 року на 1 арк.;

- договір на туристичне обслуговування №02-12092018 на 6 арк.;

- заявка на бронювання туру від 12.09.2018 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №36 від 12 вересня 2018 року на 1 арк.;

- договір про надання туристичних послуг №01-110818 від 11 серпня 2018 року на 9 арк.;

- листа на бронювання туру на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №01-110818 від 11 серпня 2018 року на 1 арк.;

- договір на туристичне обслуговування №02-090818 від 9 серпня 2018 року на 5 арк.;

- замовлення (програма туристичного обслуговування) на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №02-090818 від 9 серпня 2018 року на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №01-090818 від 10 серпня 2018 року на 1 арк.;

- договір на туристичне обслуговування №01-131218 від13 грудня 2018 року на 6 арк.;

- лист бронювання (програма туристичного обслуговування) на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №01-131218 від 13 грудня 2018 року на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №01-221218 від 22 грудня 2018 року на 1 арк.;

- договір на туристичне обслуговування №01-17072018 від17 липня 2018 року на 6 арк.;

- заявка на бронювання туру від 17.07.2018 року на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

2.2.1 Прошитий та пронумерований том № 5 кримінального провадження № 0002267 від 12.09.2018 на 109 арк., з документами, які містять вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , а саме:

- Пояснення ОСОБА_4 , від 04.10.2018 року на 1 арк.;

- Пояснення ОСОБА_4 , без дати, відібране в жовтні 2018 року на 1 арк.;

- Договір про надання правової допомоги №0410/18 від 04.10.2018 року на 1 арк.;

- Пояснення ОСОБА_4 , від 04.10.2018 року на 1 арк.;

- Пояснення ОСОБА_4 , від 01.11.2018 року на 5 арк.;

- Запит адресований ОСОБА_4 від 31.10.2018 року на 1 арк. із його підписом про отримання;

- Пояснення ОСОБА_4 , від 11.03.2019 року на 1 арк.;

- Заява про подію від 15.12.2016 року ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Заява про подію від 26.04.2018 року ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Пояснення ОСОБА_4 , від 26.04.2018 року на 1 арк.;

- заява про видачу довідки форми 4-ОПП для укладання угод від 15.09.2015 року на 1 арк.;

- заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.364-1 КК України від 17.08.2017 року на 3 арк.;

- заява про подію від 12.10.2018 року на 1 арк.;

- Пояснення ОСОБА_4 від 12.10.2018 року на 1 арк.

2.2.2 умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 в вищевказаному прошитому та пронумерованому томі № 4 кримінального провадження № 0002267 від 12.09.2018 на 120 арк., зокрема:

- повідомлення про повернення грошових коштів адресованого ОСОБА_31 на 1 арк.;

- гарантійний лист про повернення грошових коштів адресований ОСОБА_24 на 1 арк.;

- гарантійний лист про повернення грошових коштів адресований ОСОБА_12 на 1 арк.;

2.3. Експериментальні зразки підписів ОСОБА_4 слідство немає змоги надати в зв`язку з тим, що дана особа наразі не має в здійснюваному провадженні будь-якого процесуального статусу, а відібрання таких зразків в статусі свідка могло б в подальшому порушити його право на захист.

Для ознайомлення експерту надатиматеріали досудового розслідування (за вимогою).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 КК України. Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1