Провадження №1-кс/127/5805/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 того, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2015 році здійснював підроблення документів від імені ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» (Чернігівська обл., Новгородський р-н, с. Лоска), які в подальшому подавав до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ПП «Сервісдрев» у 2015 році отримали у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

При цьому вказаними фізичними та юридичними особами до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства було подано документи, що лісоматеріали з яких виготовлені пиломатеріали походять з ТОВ Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» (Чернігівська обл., Новгородський р-н., с. Лоска) і були останнім відвантажені ТОВ «Кітус».

Після чого співробітники Вінницького управління лісового та мисливського господарства, з метою перевірки факту відвантаження ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» лісопродукції для ТОВ «Кітус» готували та направляли в адресу останнього листи з проханням підтвердити факт відвантаження лісопродукції.

У подальшому ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» повідомило Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства, що ними дійсно відвантажувалась лісопродукція в адресу ТОВ «Кітус», у зв`язку з чим ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ПП «Сервісдрев» були видані сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Проте встановлено, що ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» ніякої лісопродукції в адресу ТОВ «Кітус» не відвантажувало, а листи від ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс», які надходили у Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства є підробленими.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_12 , ПП «Сервісдрев» здійснювали придбання лісопродукції у ФОП ОСОБА_4 , який також був представником ТОВ «Кітус» при отриманні сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Так, гр. ОСОБА_4 було допитано у якості свідка, в ході проведення якого він повідомив що з гр. ОСОБА_13 його познайомили їх спільні знайомі, хто саме не пам`ятає. Під час зустрічі між ними вони домовилися про те що ОСОБА_4 буде безкоштовно допомагати оформляти сертифікати якості на лісопродукцію у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства для ТОВ «Кітус». ОСОБА_4 , підтвердив той факт, що він був представником ТОВ «Кітус» при отриманні сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

В ході досудового розслідування було тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинах у 2015 році ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ПП «Сервісдрев» з ТОВ «Кітус», а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних документів (квитанцій, касових ордерів, платіжних доручень), інших документів по взаємовідносинах які з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні для проведення експортних операцій документів, що містять не правдиві відомості про походження товару, про постачальника товару, проведенні значних обсягів експортних операцій, групи товарів лісо-пиломатеріалів від імені вищезазначених підприємств для юридичних та фізичних осіб реального сектору економіки, не поданні звітності про отримані доходи та відповідної сплати податків і не поверненні валютної виручки.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи спростування факту заповнення ОСОБА_4 документів, а саме: накладних на отримання від ТОВ «Кітус» та ТОВ Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» пиловика, товарнотранспортних накладних, специфікації накладних до видаткових накладних, квитанцій до прибуткових касових ордерів від ФОП ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ст. 244 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 242 ч. 1 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 242 ч. 2 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.1, 3 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 того, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2015 році здійснював підроблення документів від імені ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» (Чернігівська обл., Новгородський р-н, с. Лоска), які в подальшому подавав до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

З огляду на вищенаведене, враховуючи матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні доведено необхідність залучення експерта, яке в свою чергу має істотне значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 242 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Призначити по кримінальному провадженню №0000020 від 18.03.2019 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Порика 8, направивши для її проведення наступні документи:

об`єкти дослідження:

-Специфікація-накладна на відпуск лісоматерілів необроблених №1 від 23.07.2015 до видаткової накладної №00000578 на 1арк.;
-Товарно-транспортна накладна №00000578 від 23.07.2015 на 1арк.;
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.06.2015р., до видаткової накладної №00000543 на 1арк.;
-Товарно-транспортна накладна №00000543 від 29.06.2015 на 1арк.;
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.06.2015р., до видаткової накладної №00000542 на 1арк.;
-Товарно-транспортна накладна №00000542 від 29.06.2015 на 1арк.;
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №1 від 22.07.2015р., до видаткової накладної №00000577 на 1арк.;
-Товарно-транспортна накладна №00000577 від 22.07.2015 на 1арк.
документи, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 :

¦корінець повістки про виклик ОСОБА_4 для забезпечення участі у допиті у кримінальному провадженні за №0000477 вручену 17.09.2018 на 1 арк.;

¦корінець повістки про виклик ОСОБА_4 для забезпечення участі у допиті у кримінальному провадженні за №0000477 вручену 17.09.2018 на 1 арк.;

¦корінець повістки про виклик ОСОБА_4 для забезпечення участі у допиті у кримінальному провадженні за №0000477 вручену 24.09.2018 на 1 арк.;

¦корінець повістки про виклик ОСОБА_4 для забезпечення участі у допиті у кримінальному провадженні за №0000477 вручену 08.10.2018 на 1 арк.;

¦протокол отримання зразків підпису для експертизи від 02.10.2018 на 2арк.;

¦протокол отримання зразків почерку для експертизи від 02.10.2018 на 2арк.;

¦протокол отримання зразків відтиску печатки ФОП ОСОБА_4 , для експертизи від 08.10.2018 на 1 арк.;

¦постанова про відібрання зразків для експертизи від 02.10.2018 на 1 арк.;

¦постанова про відібрання зразків для експертизи від 08.10.2018 на 1 арк.;

¦протокол допиту свідка ОСОБА_4 , від 24.09.2018 на 5 арк.;

¦протокол допиту свідка ОСОБА_4 , від 02.10.2018 на 2 арк.;

¦протокол допиту свідка ОСОБА_4 , від 08.10.2018 на 2 арк.

2. На вирішення експертизи поставити такі питання:

2.1.Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в графі «Відпустив» в наступних документах?
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматерілів необроблених №1 від 23.07.2015 до видаткової накладної №00000578.
-Товарно-транспортна накладна №00000543 від 29.06.2015.
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необробленихвід 29.06.2015р., до видаткової накладної №00000542.
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №1 від 22.07.2015р., до видаткової накладної №00000577.
2.2. Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в графах «Відпуск дозволив» та «Здав (відповідальна особа вантажовідправник)» в наступних документах?
-Товарно-транспортна накладна №00000578 від 23.07.2015.
-Товарно-транспортна накладна №00000543 від 29.06.2015.
-Товарно-транспортна накладна №00000542 від 29.06.2015.
-Товарно-транспортна накладна №00000577 від 22.07.2015.
2.3. Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано рукописні записи в графах «СПЕЦИФІКАЦІЯ-НАКЛАДНА на відпуск лісоматеріалів необроблених №1», ««___»_______ 201__р.», «До видаткової накладної №_____», «Сортимент», «Порода», «Сорт», «Довжина», «Діаметр», «шт.», «м?», «Всього» в наступних документах?
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматерілів необроблених №1 від 23.07.2015 до видаткової накладної №00000578.
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.06.2015р., до видаткової накладної №00000543.
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.06.2015р., до видаткової накладної №00000542.
-Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №1 від 22.07.2015р., до видаткової накладної №00000577.
2.4. Ким ОСОБА_4 чи іншою особою виконано рукописні записи в графах «№», « «__» ______ 20__ р.», «Автомобіль», «Причіп/напівпричіп», «Вид перевезень», «Автомобільний перевізник», «Водій», «Замовник», «Вантажовідправник», «Вантажоодержувач», «Пункт навантаження», «Пункт розвантаження», «(відповідає/не відповідає)», «Усього відпущено на загальну суму», «у т.ч. ПДВ», «№з/п», «Найменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж», «Одиниця виміру», «Кількість місць», «Ціна без ПДВ за одиницю, грн.», «Загальна сума з ПДВ, грн.», «Всього» в наступних документах?
-Товарно-транспортна накладна №00000578 від 23.07.2015.
-Товарно-транспортна накладна №00000543 від 29.06.2015.
-Товарно-транспортна накладна №00000542 від 29.06.2015.
-Товарно-транспортна накладна №00000577 від 22.07.2015.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя