Справа № 201/2065/19
Провадження № 1-кс/201/1364/2019
УХВАЛА
25 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа, маючи умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом надання послуг з працевлаштування, заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання, перебуваючи в невстановленому місці, схилило ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до переказу грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , в результаті чого ОСОБА_6 19.06.2018 допомогою свого знайомого ОСОБА_7 , який перебуваючи у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території України, перевів кошти в сумі 7939,7 українських гривень, що за курсом Національного Банку Республіки Білорусь 7,6332 рублів за 100 гривень склало 606 рублів 05 копійок, і 26.06.2018, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала грошові кошти в сумі 372 долара США, що за курсом Національного Банку Республіки Білорусь 1,9948 рубля за 1 долар США склало 742 рубля 07 копійок, а всього в період часу з 19.06.2018 по 26.06.2018 ОСОБА_8 перевела грошові кошти на загальну суму 1348 рублів 12 копійок що на момент скоєння злочину склало 55,02 базових величин.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що її син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою пошуку роботи за кордоном знайшов в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_10 , який надавав послуги з оформлення документів і подальшого працевлаштування в місті Люцерн , Швейцарської Конфедерації. ОСОБА_11 подзвонив за допомогою програми «Viber» на абонентський номер ОСОБА_12 НОМЕР_2 , і в ході телефонної розмови останній пояснив, що він допоможе оформити всі необхідні документи, і в подальшому принесе за місцем роботи. За свої послуги ОСОБА_12 зажадав оплату в сумі 570 євро, які необхідно перевести на банківську картку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видану на його ім`я. ОСОБА_8 попросила свого знайомого ОСОБА_7 перерахувати на вищевказану банківську картку кошти в сумі 250 євро, що останній і зробив, перерахувавши 7939,7 українських гривень, що було еквівалентно 250 євро на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_8 попросила ОСОБА_12 надати їй контакти людей, яких він раніше вже направляв на роботу за кордон. На її прохання ОСОБА_12 повідомив їй абонентський номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_13 в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 підтвердила інформацію про те, що ОСОБА_12 допомагав їй з працевлаштуванням в Республіці Польща, і йому можна довіряти. Після цього ОСОБА_8 вирушила до відділення Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела кошти в сумі 372 долара США на банківську картку ОСОБА_12 . Після цього ОСОБА_12 перестав виходити на зв`язок, і свої зобов`язання по оформленню документів, необхідних для працевлаштування ОСОБА_14 не виконав.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на території України.

Провести виїмку в публічному акціонерному суспільстві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що містять відомості про особу, (що є) власником банківського рахунку (держателем банківської платіжної картки) № НОМЕР_1 , а так само відомостей про коштів по вказаною рахунку (з розшифровкою операцій) за період з 19.06.2018 року по 26.06.2018 рік.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6, порушену 17.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про приналежність банківських платіжних карт № НОМЕР_1 , відомості про абонентські номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти e-mail, зазначених при отриманні банківської платіжної картки, а також відомості про проведені операції по банківській платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 19.06.2018 по 26.06.2018.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1