Справа №:755/939/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 25.01.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Клопотанням обґрунтоване тим, що невстановлені особи, діючи повторно, протягом 2015-2018 років створили ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» (), ТОВ «САУДАЛ» (), ТОВ «Н.К.Р» (), ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (), ТОВ «ТМС-ГРУП» (), ТОВ «БУРЕВЕСТНИК» (), ТОВ «ІНТЕР КОРП ЮА» (), ТОВ «ВІТРАЖ УНІВЕРС» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК АВІАТОР» (), ТОВ «АНОНС ГРУП» (), ТОВ «БУТАФОР АСПЕКТ» (), ТОВ «АЙДАР ІНТЕРПРАЙМ» (), ТОВ «ПЛАНЕТА ЛІДЕР» (), ТОВ «БУЛЬВАР СИСТЕМ» (), ТОВ «ОКЕАН ТРЕНД» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (), незаконних та протиправних послуг по мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій.
06.12.2018 співробітниками четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 03 грудня 2018 року, спільно з працівниками четвертого ОВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, проведено обшуки за адресами: вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14, м. Київ та вул. Інженерна, 1-А, м. Київ.
За результатами проведеного обшуку за адресою: вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14, м. Київ, в тому числі виявлено та вилучено наступне: дві печатки ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (), із яких одна з відтиском «Для документів» ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (); статут ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () за 2013 та 2018 роки; наказ № 1 від 15.06.2018 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора; протокол б/н загальних зборів учасників ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () від 15.06.2018; два екземпляри картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (); довіреності від 15.06.2018 від імені ОСОБА_4 на представництво інтересів; договори купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () від 15.06.2018; протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () від 15.06.2018; додаткову угода № 4 від 12.09.2018 до договору № 765 від 12.09.2017; копію реєстрів документів переможця ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () з вх. № 127/05 від 16.10.2018; договір поруки № 20723/18-ТГ-П від 23.10.2018 та договір про надання банківської гарантії № 20723/18-ТГ від 23.10.2018; три аркуші формату А-4 з підписами у лівому нижньому кутку (схожі на ОСОБА_4 ); заяву про надання гарантії забезпечення виконання зобов`язань, що містить відтиск печатки ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (); календарний графік надання послуг від 24.09.2018, в якому міститься підпис від імені ОСОБА_4 ; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , договір № 1059 від 23.10.2018 між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та КП «Плесо» з додатками № 1 та № 2; печатку ТОВ «ІНТОРЕ ГРУП» (код ЄДОПОУ 39989978); папку рожевого кольору, в якій знаходяться установчі та реєстраційні документи ТОВ «ІНТОРЕ ГРУП» (код ЄДОПОУ 39989978), а також накази, банківська картка № НОМЕР_1 (Приватбанк), пластикова картка «Vodafone» від номеру телефону НОМЕР_2 , документами на відкриття рахунків товариства; роздруківку договору № 12/01-18 на надання послуг машин і механізмів від 12.01.2018 між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ТОВ «Укргідробудпроект»; договір перевезення № 020218 від 02.02.2018 між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ФОП ОСОБА_5 , без підпису керівника ТОВ «ТПК «ОЛІМП»; договір № 26/01 від 26.01.2018 про надання транспортних послуг між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ТОВ «Єва Груп 5», без підпису керівника ТОВ «ТПК «ОЛІМП»; договір від 30.01.2018 про надання транспортних послуг між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ФОП ОСОБА_6 , без підпису керівника ТОВ «ТПК «ОЛІМП»; договір № 20/02 від 20.02.2018 про надання транспортних послуг між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ОСОБА_7 ; лист ТОВ «ТПК «ОЛІМП» до ПрАТ «Київспецтранс» щодо знешкодження сміття; дві печатки ТОВ «ТПК «ОЛІМП» з відтисками «Для податкових накладних № 1» та «Для податкових накладних № 1». За результатами проведеного обшуку за адресою: вул. Інженерна, 1-А, м. Київ, в тому числі виявлено та вилучено наступне: печатку ТОВ «ТПК «Олімп» () «Для податкових накладних»; печатку ТОВ «ТПК «Олімп» () «Для документів»; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «ТПК «Олімп»; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ТПК «Олімп»; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «ТПК «Олімп», перелічені речі та документи є речовим доказам.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Представник власника майна у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості: саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо; 3) обшук особи (ч. 3 ст. 208 КПК).
Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
При цьому, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 ст.167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Частина 1 ст.173 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При цьому, в ч.3 ст.173 КПК України, зазначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Також, відповідно до п.2 ч.1 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності та приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 25.01.2018 року - відмовити.
Вилучені 06.12.2018 року, під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14, речі та документи, а саме: дві печатки ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (), із яких одна з відтиском «Для документів» ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (); статут ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () за 2013 та 2018 роки; наказ № 1 від 15.06.2018 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора; протокол б/н загальних зборів учасників ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () від 15.06.2018; два екземпляри картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (); довіреності від 15.06.2018 від імені ОСОБА_4 на представництво інтересів; договори купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () від 15.06.2018; протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () від 15.06.2018; додаткову угода № 4 від 12.09.2018 до договору № 765 від 12.09.2017; копію реєстрів документів переможця ТОВ «ТПК «ОЛІМП» () з вх. № 127/05 від 16.10.2018; договір поруки № 20723/18-ТГ-П від 23.10.2018 та договір про надання банківської гарантії № 20723/18-ТГ від 23.10.2018; три аркуші формату А-4 з підписами у лівому нижньому кутку (схожі на ОСОБА_4 ); заяву про надання гарантії забезпечення виконання зобов`язань, що містить відтиск печатки ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (); календарний графік надання послуг від 24.09.2018, в якому міститься підпис від імені ОСОБА_4 ; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , договір № 1059 від 23.10.2018 між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та КП «Плесо» з додатками № 1 та № 2; печатку ТОВ «ІНТОРЕ ГРУП» (код ЄДОПОУ 39989978); папку рожевого кольору, в якій знаходяться установчі та реєстраційні документи ТОВ «ІНТОРЕ ГРУП» (код ЄДОПОУ 39989978), а також накази, банківська картка № НОМЕР_1 (Приватбанк), пластикова картка «Vodafone» від номеру телефону НОМЕР_2 , документами на відкриття рахунків товариства; роздруківку договору № 12/01-18 на надання послуг машин і механізмів від 12.01.2018 між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ТОВ «Укргідробудпроект»; договір перевезення № 020218 від 02.02.2018 між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ФОП ОСОБА_5 , без підпису керівника ТОВ «ТПК «ОЛІМП»; договір № 26/01 від 26.01.2018 про надання транспортних послуг між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ТОВ «Єва Груп 5», без підпису керівника ТОВ «ТПК «ОЛІМП»; договір від 30.01.2018 про надання транспортних послуг між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ФОП ОСОБА_6 , без підпису керівника ТОВ «ТПК «ОЛІМП»; договір № 20/02 від 20.02.2018 про надання транспортних послуг між ТОВ «ТПК «ОЛІМП» та ОСОБА_7 ; лист ТОВ «ТПК «ОЛІМП» до ПрАТ «Київспецтранс» щодо знешкодження сміття; дві печатки ТОВ «ТПК «ОЛІМП» з відтисками «Для податкових накладних № 1» та «Для податкових накладних № 1» та за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-А, а саме: печатку ТОВ «ТПК «Олімп» () «Для податкових накладних»; печатку ТОВ «ТПК «Олімп» () «Для документів»; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «ТПК «Олімп»; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ТПК «Олімп»; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «ТПК «Олімп» повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя