УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1495/18

Провадження № 1-кс/486/129/2019

21 березня 2019 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2019 року старший слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.
Своє клопотання слідчий мотивувала тим, що СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 08 червня 2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 розпорядженням Южноукраїнського міського голови Миколаївської області № 163-р від 01 вересня 2017 року призначений з 15 вересня 2017 року на посаду директора комунального підприємства «Служба комунального господарства».

Згідно із статутом комунального підприємства «Служба комунального господарства» (далі КП «СКГ»), затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради № 286 від 25 серпня 2016 року та контракту від 29 серпня 2017 року, укладеного між Южноукраїнською міською радою та ОСОБА_6 , на останнього було покладено здійснення наступних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків: безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством; забезпечувати його діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна; бути повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами; діяти на засадах єдиноначальності; на останнього покладено здійснення наступних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків: діяти без довіреності від імені підприємства, представляти його в усіх підприємствах, установах, закладах та організаціях; розпорядження майном та коштами відповідно до вимог діючого законодавства та Статуту; нести персональну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно законодавства України.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_6 як посадова особа, яка здійснювала керівництво КП «СКГ», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Так, з 15 вересня 2017 року по теперішній час ОСОБА_6 , працюючи на посаді директора КП «СКГ», є службовою особою, оскільки відповідно до ч.3 ст.18 КК України, постійно обіймав та обіймає в КП «СКГ» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Установлено, що за результатами проведення відкритих торгів (UA-2017-12-05-003435-с) за предметом «ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо)» між КП СКГ та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» укладено Договір про закупівлю від 19 січня 2018 року № 25 на загальну суму 2512920 грн.

Розділом 1 Договору передбачено, що продавець, тобто ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», зобов`язується поставити КП «СКГ» товар: бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо за ДК 021:2015-09130000-9 Нафта і дистиляти, а КП «СКГ» прийняти і оплатити товар згідно специфікації (додаток 1). Кількість та ціна за одиницю товару зазначена у специфікації, яка є невід`ємною частиною договору.

Згідно специфікації до Договору ціна за 1 літр бензину А-95 з податком на додану вартість склала 24,99 грн., за бензин А-92 23,99 грн., за дизельне паливо 22,49 грн.

Разом з цим, додатковою угодою №1 від 29.01.2018 збільшено ціну за бензин А-95 до 27,48 грн. за літр, за бензин А-92 до 26,38 грн. за літр, за ДП до 24,73 грн. за літр.

Окрім цього, 02 лютого 2018 року укладено додаткову угоду № 2, якою ще раз збільшено ціну за нафтопродукти, зокрема за бензин А-95 до 30,22 грн. за літр, за бензин А-92 до 29,01 грн. за літр, за дизельне паливо до 27,20 грн. за літр.

Також, 18 вересня 2018 року укладено додаткову угоду № 5, якою ще раз збільшено ціну за нафтопродукти, зокрема за бензин А-95 до 32,42 грн. за літр, за бензин А-92 до 31,13 грн. за літр, за дизельне паливо до 29,21 грн. за літр.

Крім цього, 17 жовтня 2018 року укладено додаткову угоду № 6, якою ще раз збільшено ціну за нафтопродукти, зокрема за бензин А-95 до 33,90 грн. за літр, за бензин А-92 до 32,60 грн. за літр, за дизельне паливо до 31,70 грн. за літр.

В той час, згідно п. 1.2 Договору № 25, кількість та ціна за одиницю товару зазначена у специфікації, яка є невід`ємною частиною цього договору.

П.1.3 Договору № 25 визначено, що обсяги закупівлі товару, що постачається відповідно до цього договору, можуть бути зменшені в залежності від реального плану фінансування Покупця, в межах укладеного договору.

Ціна договору дорівнює ціни пропозиції конкурсних торгів учасника, але може бути зменшена у разі зменшення обсягів закупівлі з урахуванням наявності фінансового забезпечення Покупця, а також у випадку зменшення ціни на товар, про що зазначено в п. 3.2 Договору.

Також в цьому пункті передбачено, що Сторони укладають додаткову угоду, у разі надання Продавцем обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни такого товару за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Відповідно до п. 3.3 Договору, умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника; зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; зміни встановленого індексу інфляції та зміни курсу іноземної валюти.

Крім того, ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що умови договору не повинні відрізнятись від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (в тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Згідно з п.2 ч.4 ст.36 Закону істотні умови не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару не більш ніж 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Однак, у ОСОБА_6 в точно не встановлений досудовим розслідуванням час, в період з 19 січня 2018 року по 17 жовтня 2018 року, виник умисел на розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах.
Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність законних підстав для збільшення ціни за одиницю товару за укладеними між КП «СКГ» та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» Договором, підписав додаткові угоди, якими збільшено ціну за одиницю товару, на підставі яких на рахунок ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» в подальшому надмірно сплачені кошти за придбані паливо-мастильні матеріали згідно Договору в сумі 336729,50 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , в точно не встановлений досудовим розслідуванням час в період часу з 19 січня 2018 року по 17 жовтня 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, діючи умисно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, вчинив розтрату державних коштів в сумі 336729,50 грн. шляхом підписання додаткових угод до Договору, яким збільшено ціну за одиницю товару.

04 березня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України розтрата чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою забезпечення завдання кримінального провадження, а саме захисту законних інтересів учасників кримінального провадження, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо майна зареєстрованого за підозрюваним.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_6 на праві приватної власності належить: об`єкт житлової нерухомості - житловий будинок одноповерховий мансардовий садовий, реєстраційний номер 03, загальною площею (кв.м): 70,7 житлова площа (кв.м) 46,7 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає підозрюваний ОСОБА_6 та об`єкт нерухомого майна квартира трикімнатна, реєстраційний номер 15525273, загальною площею (кв.м): 62,6 житлова площа (кв.м) 34,6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді від 13 березня 2019 року накладено арешт на об`єкт нерухомого майна - квартиру трикімнатну за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до довідки державного реєстратора, 12 червня 2015 року приватним нотаріусом Южноукраїнського нотаріального округу на зазначену квартиру зареєстровано право власності на підставі договору купівлі-продажу за ОСОБА_7 , у зв`язку з чим ухвалу слідчого судді про накладення арешту не виконано.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_6 на праві приватної власності належить об`єкт житлової нерухомості - житловий будинок одноповерховий мансардовий садовий, реєстраційний номер 03, загальною площею (кв.м): 70,7 житлова площа (кв.м) 46,7 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає підозрюваний ОСОБА_6 .

Слідчий, посилаючись на те, що накладення арешту на майно необхідно для вішкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, просив накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що 08 червня 2018 року до ЄРДР за № 0000046 /а.с. 6/ внесено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Судом встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_6 на праві приватної власності належить об`єкт житлової нерухомості - житловий будинок одноповерховий мансардовий садовий, реєстраційний номер 03, загальною площею (кв.м): 70,7 житлова площа (кв.м) 46,7 за адресою: АДРЕСА_1 /а.с. 44-45/.

Як вбачається з копії листа ЦНАП №433 від 20 березня 2019 року та копії рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень /а.с. 46, 47/ виконання ухвали в частині накладення арешту на квартиру трикімнатну, реєстраційний номер 15525273, загальною площею (кв.м): 62,6 житлова площа (кв.м) 34,6 за адресою: АДРЕСА_2 є неможливим, оскільки ОСОБА_6 не є власником вищезазначеного нерухомого майна. 12 червня 2015 року приватним нотаріусом Южноукраїнського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 зареєстровано право власності за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №640 від 12 червня 2015 року.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається між відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно приписів ч.8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги наявність правової підстави для арешту майна з викладених вище підстав, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На час звернення із клопотанням, ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 1 ст.191 КК України, і зазначено, що він вчинив розтрату державних коштів в сумі 336729,50 грн. Ринкова вартість житлового будинку одноповерхового мансардового садовогоспівмірна розміру сумі коштів, в розтраті якої підозрюється ОСОБА_6 , що буде відповідати вимогам ч.8 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 170, 172, 173, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно:
- об`єкт житлової нерухомості - житловий будинок одноповерховий мансардовий садовий, реєстраційний номер 03, загальною площею (кв.м): 70,7 житлова площа (кв.м) 46,7 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає підозрюваний ОСОБА_6 .
Заборонити розпоряджатися вищезазначеним майном.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Копію ухвали направити підозрюваному ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1