Справа № 216/1969/18
Провадження № 1-кс/216/5385/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

19.11.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.11.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

На розгляді в СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001379, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.366-1 КК України.

Відділом організації діяльності у сфері запобігання і протидії корупції прокуратури області під час аналізу стану законності у сфері запобігання корупції з метою попередженні корупційних або пов`язаних із корупцією правопорушень у публічній і приватній сферах суспільних відносин встановлено факт подання головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Встановлено, що рішенням І сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 №1 від 07.12.2015 ОСОБА_4 обрано головою районної у місті ради.

У подальшому рішенням І сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 №4 від 25.12.2015 йому присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування 3 категорії посад з 08.12.2015.

Частиною 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

У відповідності до ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право приймати з питань, що належить до його компетенції, обов`язкові для виконання нормативно-правові акти.

Згідно з рішенням Національного агентства «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 №2 така система розпочинає свою роботу в два етапи:

перший етап з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для таких типів декларацій "звідомлень) та суб`єктів декларування:

- щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01.09.2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці;

- декларації, передбачені абзацом першим частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (декларації осіб, які припиняють діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), службових осіб, які 01.09.2016 чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, нав`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище.

другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб`єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Подання декларацій здійснюється згідно з Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб- сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до примітки ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, крім іншого, віднесено осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій.

Таким чином, згідно з п.п. «в» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 віднесений до суб`єктів, на яких поширюється дія цього Закону, є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, та відповідно є суб`єктом декларування.

Відповідно до пп. «б» п. З, п.9 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску; відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Опрацюванням декларації за 2015 рік, розташованій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_4 мав наступні корпоративні права, у тому числі частки у статутному капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні, у тому числі повні внески в кредитній спілці:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартість у грошовому вираженні 5000000, 75% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість у грошовому вираженні 350000, 50% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вартість у грошовому вираженні 150000, 50% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вартість у грошовому вираженні 66420, 33,33% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вартість у грошовому вираженні 300000, 45% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вартість у грошовому вираженні 33300, 50% від загального капіталу, тип права: спільна власність.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГК України товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Проте опрацювавши декларацію за 2016 рік, розташованій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за інтернет-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що суб`єктом декларування ОСОБА_4 з невідомих підстав вже не внесені відомості про корпоративні права, у тому числі частки у статутному капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні, у тому числі повні внески в кредитній спілці.

Зазначені факти можуть свідчити про вчинення головою Центрально- Міської районної у місті Кривому Розі ради ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України - подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надасться за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.

Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», поданих ОСОБА_4 за 2016, 2017 рік

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Підставою вважати що документи необхідність у яких виникла під час досудового розслідування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , є те, що відповідно до даних єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 Розділу - Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистки, Міндоходів, Пенсійоного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою проведення повної перевірки поданих за 2016 та 2017 роки ОСОБА_4 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та розглянути це клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_17 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів..

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів а саме:

- Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- Податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2018;

- Податкові накладні за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2018, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

- Довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2015 по 01.10.2018, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій вище вказаних документів.

Термін дії ухвали встановити до 19.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1