Справа № 379/1527/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.11.2018 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане за матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
До Таращанського районного суду Київської області надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що 07.06.2018 року до Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 07.06.2018 о 10 год. 10 хв. невстановлена особа порушила умови усного договору купівлі-продажу дизельного палива і не надала паливо ОСОБА_4 , за яке він перерахував на рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 8000 гривень.
В ході досудового слідства встановлено, що 07.06.2018 ОСОБА_4 під час телефонної розмови з невідомою йому особою чоловічої статі уклав з останнім усний договір купівлі-продажу дизельного палива в кількості 400 літрів на суму 8000 гривень. Крім того, невідома ОСОБА_4 особа поставила вимогу перерахувати вище вказану суму на відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_1 . Цього ж дня, виконуючи умови договору, ОСОБА_4 переказав грошові кошти у сумі 8000 гривень на відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_1 . В подальшому, після здійснення переказу вище вказаної суми грошей, ОСОБА_4 встановив, що невідома особа ввела його в оману, і в такий спосіб заволоділа його грошима, тобто вчинила щодо нього шахрайство.
В зв`язку з вищевикладеним, для встановлення особи, на ім`я якої у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією вказаного банку, а також прослідкувати надходження на цей рахунок коштів отриманих шахрайським шляхом, їх зняття з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.
Станом на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 відкритому у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 ; документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у публічному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06.06.2018 по 25.06.2018 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_1 відкритому у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 06.06.2018 по 25.06.2018; документи та фото-відеоматеріали з банкоматів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції, які були проведені з 06.06.2018 по 25.06.2018, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 ; документи про відкриття в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших (додаткових) рахунків на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 ; при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; отримати IP-адресу, МАС-адресу, з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами та здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 через web-інтерфейс публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.
На розгляд даного клопотання старший слідчий СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не прибула, повідомлена належно, проте подала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутність у зв`язку з проведенням слідчих дій на території Таращанського району Київської області.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання.
Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл для старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_1 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку).
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати документи, а саме: на паперовому носії - документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 ;
документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у публічному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06.06.2018 по 25.06.2018 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_1 відкритому у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 06.06.2018 по 25.06.2018;
документи та фото-відеоматеріали з банкоматів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції, які були проведені з 06.06.2018 по 25.06.2018, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 ;
документи про відкриття в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших (додаткових) рахунків на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 ;
при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
отримати IP-адресу, МАС-адресу, з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами та здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 через web-інтерфейс публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1