ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/317/19
Провадження № 1-кс/210/263/19

"23" січня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001324 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001324 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені 18.10.2018 за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками правоохоронного органу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням громадянки ОСОБА_4 , щодо вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в засуджених, серед яких ОСОБА_5 , за підготовку необхідних документів щодо позитивного вирішення питання умовно-дострокового звільнення.

Допитаний у якості свідка засуджений ОСОБА_5 , серед іншого повідомив, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання від засуджених установи виконання покарань чи їх родичів, довірених осіб, неправомірної вигоди безготівковим способом використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , яка належить засудженому ОСОБА_6 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 показала, що за попередньою домовленістю із засудженим ОСОБА_5 на її особистий картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надходили грошові кошти, які в подальшому вона переводила на попередньо узгоджені із останнім рахунки, або передавала готівкові кошти особисто в руки.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що на даний час відбуває покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вересня 2018 року матиме право на зміну режиму відбування покарання на більш м`який і перевід на колонію-поселення, що буде можливим лише у випадку виконання незаконних вимог заступника начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про надання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США, який забезпечить отримання позитивних характеристик за місцем відбування покарання та відповідні дії по підготовці документів з боку адміністрації установи, де засуджений відбуває покарання. Частину грошових коштів було необхідно надати у вигляді завдатку на картковий рахунок № НОМЕР_1 в розмірі 30000 гривень.

20 жовтня 2018 року проведено огляд, в ході якого встановлено, що на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 27 972 гривень, у вигляді неправомірної вигоди за позитивне прийняття рішення щодо пом`якшення умов відбування покарання засудженого ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання неправомірної вигоди безготівковим способом використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , яка належить засудженому ОСОБА_6 .

Вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку контрагента, а також документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів), виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку та клієнтом із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань та окремо інформації щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2018 по теперішній час по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні №0001324 від 18.10.2018 року, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку контрагента, а також документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів), виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку та клієнтом із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань та окремо інформації щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2018 р. по 18.10.2018 р. за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити доступ до вищевказаних документів прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні №0001324 від 18.10.2018 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1