УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002719 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ «Сбербанк» (код ЄДРЮОФОПГФ 25959784), та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ «Сбербанк» (код ЄДРЮОФОПГФ 25959784).

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002719 від 20.07.2018 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошовими коштами ФГ «Олександра» за ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 16.07.2018 представнику потерпілого директору ФГ «Олександра» ОСОБА_6 на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_7 » з номеру НОМЕР_5 , представившись менеджером ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) та запропонувала поставити для ФГ «Олександра» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ФГ «Олександра» в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, оскільки така пропозиція була вигідною для ФГ «Олександра», повіривши словам представника ТОВ «Хім Елемент», директор ФГ «Олександра» погодився на пропозицію представника ТОВ «Хім Елемент».

У зв`язку з чим, невстановлена особа з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ «Олександра» два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро») у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 на суму 359 700 грн. з ПДВ на придбання «Аммофос NР 12:52 (б/б «ФосАгро») у кількості 22 тонн.

17.07.2018 ФГ «Олександра» на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на рахунок ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) № НОМЕР_7 , відритий у АТ «УкрСиббанк», переведено грошові кошти у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ «Олександра», представники ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) перестали виходити на зв`язок, тим самим розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили збитки ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Крилівська, буд. 160, дане підприємство, тобто ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), - відсутнє. З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_8 є також директором ТОВ «Євросолюшинс» (код ЄДРЮОФОПГФ 39166579), юридична адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, директор, засновники, назва ТОВ «Євросолюшинс» також як і ТОВ «Хім Елемент» була змінена не більше 2 місяців тому.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_8 показав, що став директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я «Руслан». Господарську діяльність не здійснював, договори не укладав, розрахунковими рахунками не керував, товари не купляв та не поставляв, а також нікого на це не уповноважував.

Також, встановлено, що засновник ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) ОСОБА_9 є директором та засновником ТОВ «Євро-Вихід» (код ЄДРЮОФОПГФ 41606209), яке відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000062 від 22.12.2017 має ознаки фіктивності.

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_7 в АТ «УкрСиббанк» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ФГ «Олександра», були переведені на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий у Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Допитана у якості свідка директор ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) ОСОБА_10 показала, що стала директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_11 ». Господарську діяльність не здійснювала, договори не укладала, розрахунковими рахунками не керувала, товари не купляла та не поставляла, а також нікого на це не уповноважувала.

Згідно відкритих баз даних, засновником ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", переведено на розрахункові рахунки ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) є фіктивними суб`єктами господарювання та були придбані ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та/або іншими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльністю та заволодіння шахрайським шляхом (шляхом обману) грошовими коштами ФГ «Олександра» в особливо великому розмірі.

Таким чином, поза розумним сумнівом вбачається, що невстановлені особи (група осіб), діючи від імені ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), використовуючи оригінали установчих документів, печатки та реквізити банківських рахунків вказаного суб`єкту господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, заволоділи грошовими коштами ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень), які переведено на інші підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою їх легалізації через переведення у готівкову форму.

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того згідно даних ДФС України установлено, що ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) відкрито 20.07.2018 банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у АТ «Сбербанк» (код ЄДРЮОФОПГФ 25959784).

Ураховуючи, що на даному етапі досудового розслідування фактичне місцезнаходження ТОВ «Хім Елемент», його засновників та інших осіб, які діють від його імені, не встановлено, а директор вказаного підприємства ОСОБА_8 взагалі будь-якої діяльності з використанням вказаного підприємства не здійснював, у зв`язку з чим наразі також не відомо фактичне місцезнаходження правовстановлюючих документів, печатки та майна цієї юридичної особи, то задля досягнення дієвості кримінального провадження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий вважав необхідним накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у АТ «Сбербанк» (код ЄДРЮОФОПГФ 25959784), для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення представника ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини та просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) має ознаки фіктивності та використалося невстановленою слідством особою (групою осіб), з метою прикриття незаконної діяльності та заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн та те, що наявні достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках вказаного підприємств набуті кримінально протиаправним шляхом та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є обєктом кримінально протиправних дій та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь - яких видаткових операцій по рахунку,з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002719 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ «Сбербанк» (код ЄДРЮОФОПГФ 25959784), та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ «Сбербанк» (код ЄДРЮОФОПГФ 25959784).

Зобов`язати службових осіб АТ «Сбербанк» (код ЄДРЮОФОПГФ 25959784) надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою, відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання ухвали слідчого судді про зупинення видаткових операцій по рахунках.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя