провадження №: 1-кс/752/132/19
У Х В А Л А
18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000625, відомості щодо якого 02.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються взаємовідносин останнього з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) і його філіями, у сфері купівлі-продажу природного газу.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 02 липня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Договір купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ, при цьому останнє не мало страхового запасу природного газу, що суперечить умовам укладеного договору та вимогам чинного законодавства України, що регулює діяльність на ринку природного газу. В результаті, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поставку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природного газу так і не здійснили, чим грубо порушили умови договору, та умисно, шляхом обману і зловживання довірою, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6 млн. 895 тис. 72 грн. 66 коп., які останнє перерахувало на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а останнє, в свою чергу, на рахунок філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на виконання умов Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21.08.2015, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім того, досудовим розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 9 711 993, 60 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 26.08.2015 на виконання умов Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21.08.2015 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий у Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 . В подальшому, 28.08.2015, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало грошові кошти в сумі 8 164 150 грн. на рахунок філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО: НОМЕР_8 ). 28.08.2018 грошові кошти в сумі 4 000 000 грн. філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_10 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (перебуває на стадії ліквідації, ПІБ уповноваженої особи від ФГВФО - ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_12 )) № НОМЕР_13 , а також, 31.08.2015 на вказаний же рахунок відбулося перерахування ще 969 000 грн. за цільовим призначенням «Передоплата за газ згідно рахунку №508 від 23.07.2015» Окрім цього, 28.08.2015, філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО: НОМЕР_16 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) перераховані грошові кошти в сумі 3 622 000 грн. за цільовим призначенням «Оплата за газ згідно Договору купівлі-продажу природного газу №ПГ 01-05-05 від 05.05.2015». А також, 28.08.2015, філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_18 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО: НОМЕР_19 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) перераховані грошові кошти в сумі 500 000 грн. за цільовим призначенням «Оплата за природний газ згідно Договору №100160 від 11.05.2015».

Слідчий зазначає, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вище викладене у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються взаємовідносин останнього з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) і його філіями, у сфері купівлі-продажу природного газу, які можуть бути використані як докази під час розслідування зазначеного кримінального провадження.

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у тому числі шляхом проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000625, відомості щодо якого 02.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів документів, а саме до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються взаємовідносин останнього з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) і його філіями, у сфері купівлі-продажу природного газу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1