Справа № 317/412/19
Провадження № 1-кс/317/197/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що восени 2018 року невстановлені особи шахрайським шляхом за допомогою підроблених документів заволоділи об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши тим самим матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_6 , яка є його законним власником.
За вказаним фактом СВ Запорізького РВП 27.01.2019 в порядку ст. 214 КПК України внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що в її власності з 2015 року перебуває об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . З моменту побудови нежитлової будівлі, ОСОБА_6 надає її в оренду. На теперішній час ОСОБА_6 вирішила здійснити продаж зазначеної нежитлової будівлі, однак здійснюючі організаційні дії пов`язані з продажем нерухомості, їй стало відомо, що з середини 2018 року вказана будівля належить раніше невідомій ОСОБА_7 , яка є мешканкою м. Києва. За час перебування ОСОБА_6 за межами України невстановлені особи за допомогою підроблених документів 28.08.2018, нібито за її власною ініціативою, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого одночасно зі створення Товариства обрано ОСОБА_8 . Протоколом установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ім`я ОСОБА_6 внесено до Статутного капіталу Товариства її майно, а саме: нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що складає 100 % капіталу. В подальшому, 07.09.2018 до складу учасників вказаного Товариства запрошено без права голосу ОСОБА_7 , зі сплаченим додатковим вкладом у розмірі 200000 гривень 00 копійок, тим самим збільшено розмір статутного капіталу до 400000 гривень 00 копійок, відповідно нібито 50 % частка потерпілої ОСОБА_6 та 50% частка ОСОБА_7 . Надалі, а саме 10.09.2018 (тобто через три дні після включення до складу Товариства) за допомогою підроблених документів, загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано згоду на вихід ОСОБА_7 зі складу учасників Товариства та повернення їй вкладу у розмірі 200000 гривень 00 копійок, що виражається у майновій формі, а саме: нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 . Таким чином, шахрайським шляхом невстановлені особи за допомогою підроблених документів заволоділи об`єктом нерухомості ОСОБА_6 , завдавши тим самим матеріальний збиток останній на приблизну суму 1000000 доларів США. Хто такі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 потерпілій ОСОБА_6 невідомо.
Згідно з письмовою відповіддю приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 28.01.2019 на запит органу досудового розслідування стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодної нотаріальної дії ОСОБА_9 вчинено не було. За реєстровими № 1982, 1997, 1998, 2017, 2033, 2034, 2036, 2037, 2039, які зазначені в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в реєстрі для вчинення нотаріальних дій містяться записи щодо інших осіб.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 підтвердила факти, викладені у її письмовій відповіді від 28.01.2019. Зазначила, що їй взагалі невідомо, хто такі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , особисто з ними раніше ніколи знайома не була. За нотаріальними послугами, пов`язаними з об`єктом нерухомості ОСОБА_6 , до нотаріуса ОСОБА_9 ніхто ніколи не звертався. Упродовж часу з 09.08.2018 по 07.09.2018 ОСОБА_9 перебувала у щорічній відпустці за кордоном. Крім того, свідок ОСОБА_9 зазначила, що стосовно шахрайських злочинних дій ОСОБА_8 , пов`язаних з нерухомістю, вона раніше також була допитана в якості свідка співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який є родичем потерпілої ОСОБА_6 , та який починаючи з 2014 року до теперішнього часу за довіреністю здійснює нагляд за вказаним об`єктом нерухомості, повністю підтвердив покази потерпілої ОСОБА_6 .
Від надання будь-яких показів стосовно набуття права власності на об`єкт нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримання повісток про виклик до Запорізького РВП на 31.01.2019, 04.02.2019, 08.02.2019, 13.02.2019, ОСОБА_7 27.01.2019 відмовилась в категоричній формі, про що слідчим складено відповідний рапорт, до якого долучено відеозаписи відмови ОСОБА_7 та її цивільного чоловіка ОСОБА_11 від отримання повісток про виклик. Повістки залишено у вхідних дверях житла останніх, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, на теперішній час з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 .
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а його розгляд можливий без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки у суду наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів реєстраційної справи, доступ до якої просить надати слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , необхідні для встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, та беручи до уваги те, що іншим способом отримати вказану інформацію не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді - один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1