Провадження № 1-кс/760/1633/19
Справа № 760/1738/19
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши скаргу ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Лінії контрактів» на бездіяльність слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 24.08.2018, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2019 ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Лінії контрактів» звернулася до суду зі скаргою та просить повернути все тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 04.01.2019 земельної ділянки на якій розташована контейнерна АЗС з приміщенням оператора за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в розмірі 28 350 (двадцять вісім тисяч триста п`ятдесят) грн.;

- чорнові записи та документація в кількості 30 аркушів формату А 4;

- синій блокнот з чорновими записами в кількості 43 аркуші формату А-4;

- супровідні відомості в кількості 21 аркушу;

- газовий модуль білого кольору об`ємом 5 000 м2 за моделлю DAAFON 5 серійний номер 4762016;

- cкраплений газ в кількості 1550 м2;

- пластикову бочку сірого кольору об`ємом 10 000 літрів марки SWIMER ТАNК номер 34 02517 від 06.17;

- дизельне паливо 7560 літрів.

В обґрунтування заявлених вимог посилається на те, що 26.12.2018 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва справі №760/17128/18 надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки на якій розташована контейнерна АЗС з приміщенням оператора за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Депутатська.

04.01.2019 було проведено обшук прибудинкової ділянки за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Депутатська на якій розташована контейнерна АЗС з приміщенням оператора, що належить на праві користування ТОВ «Лінії контрактів» та в ході якого було вилучено майно, що належить ТОВ «Лінії контрактів», а саме:

- грошові кошти в розмірі 28 350 (двадцять вісім тисяч триста п`ятдесят) грн.;

- чорнові записи та документація в кількості 30 аркушів формату А 4;

- синій блокнот з чорновими записами в кількості 43 аркуші формату А-4;

- супровідні відомості в кількості 21 аркушу;

- газовий модуль білого кольору об`ємом 5 000 м2 за моделлю DAAFON 5 серійний номер 4762016;

- cкраплений газ в кількості 1550 м2;

- пластикову бочку сірого кольору об`ємом 10 000 літрів марки SWIMER ТАNК номер 34 02517 від 06.17;

- дизельне паливо 7560 літрів.

Заявник посилається, що вилучене майно, відповідно протоколу обшуку, не містять інформації щодо обставин справи по кримінальному провадженню № 0000356, а ТОВ «Лінії контрактів» не має жодного відношення до зберігання та збуту незаконно виготовленого дизельного палива та бензину, а тому не підлягало вилученню.

Вказує, що в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку вказано адресу: Київська обл., м. Буча, вул. Депутатська, 3, а майно вилучалось за адресою: АДРЕСА_1 на майданчику, який займає ТОВ «Лінії контрактів» на підставі договору оренди № 22 від 01.10.2018 та акту до нього, укладеного між ТОВ «Лінії контрактів» та комерційно виробничим приватним підприємством «ДІМ».

Зазначила, що станом на день звернення до суду зі скаргою, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням про арешт майна до суду не зверталися, а тому останнє, на думку заявника, підлягає поверненню.

В судове засідання заявник не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд скарги без її участі. Скаргу підтримує та просить задовольнити.

Слідчий ДФС у Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_5 про розгляд скарги без його участі.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 24.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку на прибудинковій ділянці за поштовою адресою: АДРЕСА_1 .

04.01.2019 на підставі вказаної вище ухвали проведено обшук за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Депутатська, в ході якого вилучено майно, що підтверджується протоколом обшуку.

Разом з тим, в протоколі обшуку від 04.01.2019, слідчим не зазначено конкретну адресу за якою проводився обшук, однак в ухвалі про дозвіл на обшук було зазначено адресу саме: АДРЕСА_1 .

Крім того, як вбачається з матеріалів скарги, майданчик за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «Лінії контрактів», який останнє орендує на підставі договору оренди № 22 від 01.10.2018 та акту до нього, укладеного між ТОВ «Лінії контрактів» та комерційно виробничим приватним підприємством «ДІМ», а отже мано належить ТОВ «Лінії контрактів».

Також, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Доказів того, що слідчим на виконання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «Лінії контрактів» у рамках проведеного обшуку, а саме:

- грошові кошти в розмірі 28 350 (двадцять вісім тисяч триста п`ятдесят) грн.;

- чорнові записи та документація в кількості 30 аркушів формату А 4;

- синій блокнот з чорновими записами в кількості 43 аркуші формату А-4;

- супровідні відомості в кількості 21 аркушу;

- газовий модуль білого кольору об`ємом 5 000 м2 за моделлю DAAFON 5 серійний номер 4762016;

- cкраплений газ в кількості 1550 м2;

- пластикову бочку сірого кольору об`ємом 10 000 літрів марки SWIMER ТАNК номер 34 02517 від 06.17;

- дизельне паливо 7560 літрів,матеріали справи не містять.

Доказів того, що вказане майно у порядку передбаченому ст. 98 КПК України визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження, слідчим також не надано.

Крім того, слідчим не надано доказів, що ТОВ «Лінії контрактів» має відношення до кримінального провадження за № 0000356 від 24.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги та її задоволення.

Керуючись ст.ст.169, 171, 173, 174, 236, 303, 307, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України у Київській області ОСОБА_4 та/або іншу уповноважену службову особу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області у кримінальному провадженні № 0000356 від 24.08.2018 повернути ТОВ «Лінії контрактів» тимчасово вилучене майно:

- грошові кошти в розмірі 28 350 (двадцять вісім тисяч триста п`ятдесят) грн.;

- чорнові записи та документація в кількості 30 аркушів формату А 4;

- синій блокнот з чорновими записами в кількості 43 аркуші формату А-4;

- супровідні відомості в кількості 21 аркушу;

- газовий модуль білого кольору об`ємом 5 000 м2 за моделлю DAAFON 5 серійний номер 4762016;

- cкраплений газ в кількості 1550 м2;

- пластикову бочку сірого кольору об`ємом 10 000 літрів марки SWIMER ТАNК номер 34 02517 від 06.17;

- дизельне паливо 7560 літрів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1