Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/2460/19
Провадження № 1кс/554/4403/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

21 березня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження № 0001536 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з суровим наглядом (далі - відділ охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 ) використовуючи своє службове становище, з метою вчинення службового підроблення документа, діючи умисно, вносили завідомо неправдиву інформації до документів, а саме заповнювали та затверджували табелі обліку робочого часу чергової зміни № 1 відділу охорони УПЛ СН, що являються офіційними документами, які в подальшому подавали керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 для нарахування заробітної плати працівникам.

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчиняли службові підроблення офіційних документів - табелів обліку робочого часу чергових змін № 1 та № 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом внесення в цей офіційний документ завідомо неправдивих відомостей про те, що співробітники УПЛ СН працювали та знаходились на робочих місцях. Хоча протягом 2018 року, згідно бази даних ІНФОРМАЦІЯ_3 "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" такі співробітники УПЛ СН фактично перебували за кордоном та не моли виконувати свої функціональні обов`язки. Внаслідок цього таким співробітникам було нараховано та виплачено заробітну плату за невідпрацьований робочий час.

Відповідно до інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 (№0.184-6882/0/15-19-Вих від 19.02.2019 року):

-громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2018 року виїжджав за межі України (виїхав 02.02.2018 - повернувся 17.03.2018);

-громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2018 року виїжджав за межі України (виїхав 06.02.2018 - повернувся 30.04.2018);

-громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2018 року двічі виїжджав за межі України (виїхав 02.02.2018 - повернувся 02.05.2018; виїхав 05.10.2018 повернувся 02.12.2018);

-громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2018 року двічі виїжджав за межі України (виїхав 20.05.2018 - повернувся 14.08.2018; виїхав 19.11.2018 повернувся 16.02.2019).

Згідно виданої головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 з суворим наглядом довідки, старшому сержанту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 протягом лютого, березня 2018 року (час його перебування за кордоном) було здійснено нарахування грошового забезпечення в повному обсязі (згідно табелів обліку робочого часу та стройових записок).

Згідно виданої головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 з суворим наглядом довідки, прапорщику внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 протягом лютого, березня, квітня 2018 року (час його перебування за кордоном) було здійснено нарахування грошового забезпечення в повному обсязі (згідно табелів обліку робочого часу та стройових записок).

Згідно виданої головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 з суворим наглядом довідки, прапорщику внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 протягом лютого, березня, квітня, травня 2018 року та жовтня, листопада, грудня 2018 (час його перебування за кордоном) було здійснено нарахування грошового забезпечення в повному обсязі (згідно табелів обліку робочого часу та стройових записок).

Згідно виданої головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 з суворим наглядом довідки, прапорщику внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 протягом травня, червня, липня, серпня 2018 року (час його перебування за кордоном) було здійснено нарахування грошового забезпечення в повному обсязі (згідно табелів обліку робочого часу та стройових записок).

Крім того, під час допиту у якості свідка, головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 з суворим наглядом ОСОБА_11 повідомила що ІНФОРМАЦІЯ_2 обслуговується в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », а всі нарахування грошового забезпечення працівникам, здійснюються на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
По банківським рахункам на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по 01.03.2018, оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення.
По банківським рахункам на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по 01.03.2018, оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення.
По банківським рахункам на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по 01.03.2018, оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення.
По банківським рахункам на ім`я ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по 01.03.2018, оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення.
Прохали надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій та оригіналів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по теперішній час:
1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками та картками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо на паперових носіях;
2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по всім наявним рахункам та карткам за період з 01.01.2018 по теперішній час із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку фізичної особи, яка здійснила перерахування коштів чи підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по всім наявним рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях в оригіналах.
3) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів та поповнення банківських рахунків, або проведення інших транзакцій за допомогою всіх наявних банківських карток (з камер банкоматів, відділень банку тощо) у паперовому вигляді та електронному носії.
4) відомості про відкриті ячейки у банку та усіх документів, речей, предметів, які знаходяться у них.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті. Полтаві, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій банківських рахунків на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по теперішній час:

1) копій документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками та картками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо на паперових носіях;

2) копії інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по всім наявним рахункам та карткам за період з 01.01.2018 по теперішній час із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку фізичної особи, яка здійснила перерахування коштів чи підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по всім наявним рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях в оригіналах.

3) копій наявних фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів та поповнення банківських рахунків, або проведення інших транзакцій за допомогою всіх наявних банківських карток (з камер банкоматів, відділень банку тощо) у паперовому вигляді та електронному носії.

4) копій відомостей про відкриті ячейки у банку та усіх документів, речей, предметів, які знаходяться у них.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1