Справа №: 272/285/19
Провадження № 1-кс/272/96/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2019 року за № 0000034 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив :

12.03.2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області про надання тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
В клопотанні зазначено, що 01.02.2019 року до СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки за заявою гр. ОСОБА_5 про те, що 27.12.2018 невстановлена особа ввівши його в оману та зловживаючи його довірою, під приводом надання певних послуг (допомога у працевлаштуванні за кордоном), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на картковий рахунок.
Відомості за вказаним фактом внесені 01.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 27.12.2018 в мережі інтернет знайшов оголошення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка надає послуги по працевлаштуванню за кордоном. Зв`язавшись за номером телефону, який був зазначений в оголошенні, ОСОБА_5 повідомили про умови працевлаштування, які його повністю влаштували. В подальшому менеджери вище зазначеної компанії повідомили, що необхідно перерахувати кошти в розмірі 36.000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , в якості завдатку за послуги, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував вище вказану суму.
Отже особа, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Дана картка перебуває у власності і обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Оскільки інформація, яка містять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вище вказаної банківської картки за період часу з 25.12.2018 року по час надання інформації.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про проведення засідання у його відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які просить слідчий, можуть становити банківську таємницю, що згідно зі ст. 162 п.5 КПК належить до охоронюваної законом таємниці, тому іншими способами не можливо отримати вказану інформацію. Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 5 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема :
- до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.12.2018 по час надання інформації.
- інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у сумі 36.000 грн. у період з 25.12.2018 по час надання інформації та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно надати інформацію про ІР- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.12.2018 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші, з можливістю з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1