Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
308/3349/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 24.04.2019. Зареєстровано: 25.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 26.04.2019.
Номер судового провадження: 1-кс/308/2260/19
Справа № 308/3349/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженогопрокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 04.04.2018 року №237 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 04.05.2018 року № 281 «Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29 листопада 2018 року в прокуратуру Закарпатської області надійшло звернення Ужгородського міського голови ОСОБА_5 про те, що, згідно з його розпорядженням від 31 жовтня 2018 року № 495, було створено комісію щодо вивчення стану організації освітнього простору «Нова українська школа » .

За результатами роботи комісії складено довідку щодо вивчення стану організації нового освітнього середовища у перших класах закладів загальної середньої освіти міст Ужгорода, якою зокрема встановлено ряд порушень бюджетного та фінансового законодавства.

За перевіркою даного факту було встановлено, що посадові особи окремих навчальних закладів не належним чином використали кошти, які були виділені міською радою для створення нового освітнього середовища у перших класах при закупівлях парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп`ютерного обладнання.

04 грудня 2018 року прокуратурою Закарпатської області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 № 281 від 04 травня 2018 року « Про розподіл субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з державного бюджету було виділено субвенції в сумі 3 108 , 700 тисяч гр, які були розподілені на м. Ужгород в школи, в яких були перші класи за напрямками :

-Витрати по`язані з відрядженнями 105 ,9 тис грн,

-Закупівля дидактичних матеріалів 1016, 5 тис грн,

-Закупівля сучасних меблів для початкових класів -1651,7 тис грн.,

- Закупівля комп`ютерного обладнання , мультимедійного контенту 334, 6 тисяч гривень.

( згідно з додатком №1 до Розпорядження )

Вищевказана субвенція ( яка становила 70 % ) була до фінансована з місцевого бюджету на 30% в розмірі 1181, 1 тисяч гривень. Загалом було виділено бюджетних призначень на суму 4289,8 тисяч гривень, які були розподілено, відповідно до наказу начальника управління

№ 121-К від 17.05.2018 року між загально - освітніми закладами м. Ужгород, враховуючи середню наповнюваність учні в перших класах. Відділом бухгалтерського обліку управління освіти було оформлено реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, затверджено кошториси закладів освіти, які передано в органи Державного казначейства, і згідно з якими проводилось фінансування даних видатків.

Формування пакету платіжних документів та угод здійснювалось окремо кожним навчальним закладом, які ведуть самостійний бухгалтерських облік .

Таким чином, згідно з довідкою щодо вивчення стану організації нового освітнього середовища у перших класах закладів загальної середньої освіти міст Ужгорода, якою зокрема встановлено ряд порушень бюджетного та фінансового законодавства, посадові особи шкіл № 2, №5, №6, № 12, №15 не належним чином використали кошти, які були виділені міською радою для створення нового освітнього середовища у перших класах при закупівлях парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп`ютерного обладнання уклали договір з виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у особі керівника ОСОБА_7 за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

Разом із тим встановлено, що грошові кошти, згідно з договором купівлі-продажу №27/7 від 26 липня 2018 року, були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

Крім того, грошові кошти , згідно з договором купівлі-продажу №21/8 від 23 серпня 2018 року були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 . А також, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №1907/18 від 20 липня 2018 року, №0208/18 від 02 серпня 2018 року, були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

А також, грошові кошти , згідно з договором купівлі-продажу №43 від 05 вересня 2018 року, були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 ст. №5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

В свою чергу, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №20 від 10 липня 2018 року, №01/08 від 01 серпня 2018 року, були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 ст. №12 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 .

Крім того, грошові кошти , згідно з договорами купівлі-продажу №19 від 09 липня 2018 року, №23 від 20 липня 2018 року та №24 від 27 липня 2018 року, були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 ст. №15 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

Клопотання мотивоване тим, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати рух коштів з можливістю проведення тимчасового доступу за період з 01.01.2018 року по 25 березня 2019 року по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 на які навчальними закладами було перераховано грошові кошти , а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ІПН: НОМЕР_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 04.12.2018 року внесені до ЄРДР за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167КПК України тимчасовимвилученням майнає фактичнепозбавлення підозрюваногоабо осіб,у володінніяких перебуваєзазначене участині другійцієї статтімайно,можливості володіти,користуватися тарозпоряджатися певниммайном довирішення питанняпро арештмайна абойого повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Беручи доуваги те,що підчас провадженнядосудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ,місцезнаходження юридичноїособи: АДРЕСА_2 ,а самедо рухукоштів порахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ІПН: НОМЕР_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ІПН: НОМЕР_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01 січня 2018 року по 25 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...