Номер провадження:1-кс/521/7923/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2017 року за номером 0001532, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001532 від 26 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході проведення інвентаризації арбітражним керуючим було встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності належать нежитлові будівлі загальною площею 1961,1 кв.м. розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складаються із будівель, позначених літерами А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,3 та огорожі 1,2.

Право власності на вказане майно набуто на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ОМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (правонаступником якого є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса майна була змінена з адреси: АДРЕСА_3 на АДРЕСА_2 .

У 2014 році, керівником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одну з будівель вказаного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

06.02.2015 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі наданих їй технічного паспорту, виданого 16.02.2004 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 , виданого 24.12.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та огорожі №1-3 за адресою АДРЕСА_4 .

На думку арбітражного керуючого, документи, які були надані державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме технічний паспорт, виданий 16.02.2004 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 , видане 24.12.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі яких зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499. 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навіс позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою АДРЕСА_4 , є підробленими.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі яких було здійснено реєстрацію будівлі за адресою АДРЕСА_4 , а також допитано особу, яка, згідно таких матеріалів надавала документи для реєстрації ОСОБА_4 . Однак ОСОБА_4 повідомив, що не пам`ятає, ким подавились документи на реєстрацію, а щодо ряду питань взагалі відмовився давати покази на підставі статті 63 Конституції України.

З матеріалів реєстраційної справи будівлі за адресою АДРЕСА_4 , вбачається, що відповідно до протоколу установчих зборів засновників учасників від 27.02.2015 року ОСОБА_4 було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та призначено директором ОСОБА_5 . При цьому статутним капіталом визначено нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_4 (реєстраційний помер 01).

Вказані відомості узгоджуються із даними із деталізованого витягу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого об`єкт нерухомості з реєстраційним номером 01 перебував на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому згідно інформації Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Одеської міської ради документи та техничний паспорт на будівлю за адресою АДРЕСА_4 відсутній.

Згідно листа департаменту архівної справи і діловодства розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_12 за 2002 рік від 23.12.2012 року №309 не існує.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що він не пам`ятає чи був власником нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 , не пам`ятає чи звертався до реєстраційної служби про реєстрацію права власності на нерухоме майно та сказав, що на підставі статті 63 Конституції України не буде відповідати на питання чи був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та чи включав вказане майно до статутного капіталу.

Зважаючи на вказані факти, в тому числі на характер показів, що надані ОСОБА_4 вбачається необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, зокрема тих, які не можуть бути встановлені інакше ніж з показів ОСОБА_4 або ж матеріалів реєстраційної справи, а також для проведення почеркознавчої експертизи.

Реєстраційна справа згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

До Малиновського районного суду міста Одеси від прокурора надійшла заява в якій остання просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутністю.

У зв`язку з тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Реєстраційна справа щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 з метою ознайомлення та вилучення.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2017 року за номером 0001532, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 або слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з метою ознайомлення та вилучення оригіналу.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення оригіналу.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 22 грудня 2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21 січня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1