У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.01.2019 рокуСправа № 634/11/19 Провадження № 1-кс/634/21/19

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000004 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду ізвказаним клопотанням, погодженим з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000004, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій відносно нього.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2019 року близько 11.00 години ОСОБА_5 зателефонувала донька ОСОБА_6 і повідомила, що вона захотіла продати свою випускну сукню і на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 / подала оголошення про продаж даної сукні у 2018 році. Також повідомила ОСОБА_5 , що йому повинні зателефонувати, щоб він продиктував номер картки банку для того, щоб скинули кошти за вказану сукню у сумі 7500 грн. 00 коп. Через декілька хвилин йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 та представилися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що юридична особа хоче поповнити його рахунок у сумі 7500 грн. 00 коп. Для цього ОСОБА_5 необхідно продиктувати номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код з sms-повідомлення, яке прийде на його мобільний телефон. ОСОБА_5 продиктував номер картки та повідомив код із sms-повідомлення. Після цього через деякий час ОСОБА_5 дізнався, що з його рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були зняті кошти у сумі 10913 грн.00 коп. шахрайським шляхом.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за карткою № НОМЕР_2 .
Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Суд, вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, вище зазначені обставини дають підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.160 та ч.5 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160,162,163 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000004 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_4 , або за її дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адресів комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_4 , або за її дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів з відкриття та обслуговування рахунку за карткою № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 лютого 2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: