Справа 127/4661/19
Провадження 1-кс/127/2809/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , заінтересованих осіб в розгляді клопотання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВВП Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 1 ст. 206-2 КПК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 12.02.2019 через канцелярію до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області з СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від акціонера та першого заступника генерального директора ПрАТ «Вінницяоблпаливо» ОСОБА_5 про можливе готування до протиправного заволодіння майном ПрАТ «Вінницяоблпаливо»

12.02.2019 відомості про готування до вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000284 за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 206-2 КК України.

З допиту ОСОБА_6 встановлено, що він володіє 21% часток в ПрАТ «Вінницяоблпаливо» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 122). Його батько ОСОБА_7 (помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ) був власником приблизно 46% часток у вказаному підприємстві і кінцевим бенефіціаром. Підприємство здійснює свою фінансово-господарську діяльність по всій території України.

На початку лютого 2019 року ОСОБА_6 стало відомо, що Приморським районним судом міста Одеси 29 січня 2019 року винесена ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. З цього судового документу слідує, що Приморським відділом поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Південного регіону України розслідується кримінальне провадження по факту нібито зловживання службовим становищем службовими особами КЕВ м. Одеса під час проведення процедури публічних закупівель про поставку паливних матеріалів. Виконання ухвали суду доручено групі прокурорів військової прокуратури Південного регіону України, слідчій групі Приморського відділу поліції в м. Одесі, ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні та за їх дорученням оперативним підрозділам.

Разом з тим ухвалою слідчого судді надано доступ та можливість вилучення копій не тільки первинних облікових і фінансових документів ПрАТ «Вінницяоблпаливо», але й документів, які стосуються цінних паперів з період з моменту відкриття справ в відділенні «Державний ощадний банк України» м. Вінниці по 29 січня 2019 року, тобто починаючи з 2007-2008 років, хоча обставини кримінального провадження, яке розслідується в м. Одеса, стосуються літа 2018 року. Наведене дає підстави обґрунтовано вважати, що невідомі особи планують захопити підприємство шляхом підроблення відповідних документів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу акцій, тощо, адже на документах, копії яких планується вилучити, є реальні підписи уповноважених осіб підприємства. Крім того, отримання доступу до копій акцій підприємства дозволить зацікавленим особам здійснити відверто неправомірні дії, направлені на фіктивний випуск додаткових акцій і проведення перерозподілу часток власників, а відповідно змінити власників і керівників підприємства.

Керуючись ст. 167, 170 173 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий просила суд клопотання задовольнити за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Вінницяоблпаливо» ОСОБА_4 під час розгляду клопотання в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив суд на час досудового розслідування накласти арешт на рахунок у цінних паперах ПрАТ «Вінницяоблпаливо».

Заінтересована особа в розгляді клопотання ОСОБА_5 суду пояснив, що він володіє 21 % часток ПрАТ «Вінницяоблпаливо». Його батько ОСОБА_7 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) володів приблизно 46 % часток ПрАТ «Вінницяоблпаливо». На теперішній час він вступає у спадщину та має намір отримати 46 % часток ПрАТ «Вінницяоблпаливо» свого батька. Йому стало відомо і підтвердженням цьому є докази, що у зв`язку із смертю його батька планується рейдерське захоплення ПрАТ «Вінницяоблпаливо». З огляду на дані обставини він звернувся до правоохоронних органів з метою захистити підприємство. Клопотання слідчого про накладення арешту на рахунок у цінних паперах підтримує.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000284 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 1 ст. 206-2 КПК України, майно ПрАТ «Вінницяоблпаливо» є предметом кримінального правопорушення, оскільки саме даним майном мають намір заволодіти невстановлені особи шляхом здійснення рейдерського захоплення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно ПрАТ «Вінницяоблпаливо» є предметом кримінального правопорушення, з метою недопущення можливого рейдерського захоплення підприємства, з урахуванням позиції представників ПрАТ «Вінницяоблпаливо», яка висловлена в судовому засіданні, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ВВП Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВВП Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт в частині зупинення обігу цінних паперів ПРАТ «Вінницяоблпаливо» (), які знаходяться на рахунках у цінних паперах ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄРДПОУ: 30370711) і ТОВ «Укрекобудінвест» (код ЄРДПОУ: 34355660) рахунок у цінних паперах № НОМЕР_1 .

Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄРДПОУ:30370711) та депозитарій установі ТОВ «Укрекобудінвест» (код ЄРДПОУ: 34355660), що здійснюють облік прав власностті на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПРАТ «Національний депозитарій України» () і ТОВ «Укрекобудінвест» () рахунок у цінних паперах№ НОМЕР_1 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ ВВП Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ..

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя