18.03.2019 Справа № 756/1593/19
Унікальний номер №756/1593/19
Провадження №1-кс/756/501/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні № 0000019 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Оболонського УП ГУ НП у м. Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000019 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366КК України.
Із змісту клопотання вбачається що, досудове розслідування розпочато за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів, здійснених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення ремонтно-будівельних робіт, котрі виконувались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, службові особи ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 упродовж 2014-2017 років склали завідомо неправдиві акти виконаних робіт щодо здійснення ремонтних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 внаслідок чого незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 3 076 196,01 грн. Крім того, упродовж 2011-2017 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 розтратили бюджетні кошти в сумі 573 306, 2 грн. шляхом оплати завищеної вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт по реконструкції вказаного ДНЗ.

За результатами перевірки вартості виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » складено висновок № 070-01/673 від 07.03.2018, відповідно до якого виявлено порушення у вигляді:

- завищення вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт (договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 »), технічного нагляду (договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») за всіма актами здачі-приймання складає 573 306, 2 грн.;

- завищення вартості виконаних робіт за актами форми КБ-2 ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 3 076 196, 01 грн.

Крім того, за результатами аудиту відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 за 2011-2017 роки ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) складено аудиторський звіт № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 відповідно до якого встановлено, порушень на загальну суму 3 646 941 грн.

З метою підтвердження висновку ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 070-01/673 від 07.03.2018 та аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні 19.06.2018 призначено комплексну судову будівельно-економічну експертизу.

В подальшому до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання експерта від 05.07.2018 та додаткове від 20.09.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи №1252/1253, а саме:

- договори підряду на виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_1 ;
- проектно-кошторисну документацію розроблену НАН України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_1 ;
- звітну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж березня 2014 - серпня 2017 року щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_1 ;
- підсумкові відомості ресурсів до вищенаведених актів;
- договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по вищенаведеному об`єкту;
- договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
- акти на закриття прихованих робіт;
- загальний журнал робіт;
- акти на укладання та випробування асфальтобетонної суміші;
- розрахунки договірної ціни до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів №№ 0614-ІР від 21.06.2013, 1812-ІР від 19.12.2016, 3103-3Р від 10.04.2017, 0108-7Р від 09.08.2017;
- розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаному дошкільному навчальному закладу;
- договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на розроблення проектної документації з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 .
- розрахунки кошторисної вартості проектних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- акти на приховані роботи за 2016-2017 роки складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- загальний журнал робіт складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують оплату вказаних договорів, та підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу 2011-2017 роки, що стосуються ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_1 , а саме:

- меморіальні ордери ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », виписки казначейства щодо відповідних перерахувань, акти звірок взаєморозрахунків;

- платіжні доручення щодо проведення взаєморозрахунків із вказаними суб`єктами господарювання та виписки із банківських рахунків щодо здійснення відповідних оплат;

- накази на призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та звільнення з посад, посадові та службові інструкції, табелі обліку робочого часу, лікарняні листи, накази про відпустки;

- листи по вищевказаним взаємовідносинам, а також роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із вказаними суб`єктами господарської діяльності, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунках 311, 631 та 361.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_23 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2015 по 01.03.2018 за результатами якої складено акт № 031-30/447 від 18.06.2018.
Зокрема, ревізією правильності дотримання законодавства в частині встановлення та нарахування премій, матеріальної допомоги встановлено, що педагогічним та іншим працівникам закладів освіти Оболонського району за рахунок коштів загального фонду бюджету надавалась додаткова матеріальна допомога понад 1 посадовий оклад у зв`язку з скрутним матеріальним становищем (за винятком матеріальної допомоги на поховання), чим порушено вимоги абз. б) п. 4 постанови Кабінету міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», п.п. 5 п. 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів». Вказане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 375,94 тис. грн.

Всупереч вимогам Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV та в порушення вимог Додатку № 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», п. 24 наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993 № 102, вчителям початкових класів (за винятком педагогічних працівників, що викладають предмети з поглибленим вивченням іноземних мов) гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_25 », гімназії-інтернату № 299 та гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » протягом 2014/2015-2015/2016 навчальних років проводилось безпідставне підвищення ставок заробітної плати на 10 % за роботу в гімназії, що відповідно до законодавства є закладом освіти ІІ-ІІІ рівня акредитації. Вказане призвело до матеріальної шкоди на загальну суму 65,82 тис. грн.

Також ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 при підписанні додаткових угод до договорів укладених за результатами 6 процедур закупівель не підтверджено коливання ціни на відповідну харчову продукцію, що свідчить про безпідставне збільшення цін на зазначений товар та вказане являється порушенням вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ.

Як наслідок, відповідно до частини другої статті 224 Господарського кодексу України та частини другої статті 22 Цивільного кодексу України ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено придбання продуктів харчування за цінами, вищими ніж визначені договором та тендерною пропозицією переможця на загальну суму 1 421, 56 тис. грн. з ПДВ.

У зв`язку із викладеним слідчим 28.01.2019 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до клопотання експерта від 04.02.2019 №13-2/10 для проведення експертизи необхідні наступні документи:

1. Наказ про облікову політику.

2. Первинні та зведенні документи за період з 01.01.2015 до 31.12.2016 в яких відображено нарахування та виплату заробітної плати працівникам зазначених в акті, а саме: гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), гімназії-інтернату № 299 ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ) та гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ) в тому числі:

- накази з кадрових питань щодо призначення/звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат, тощо;

- штатні розписи, тарифікаційні списки;

- документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати вищезазначеним працівникам навчальних закладів, а саме: табелі обліку робочого часу, особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату заробітної плати;

- меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій».

3. Первинні та зведенні документи за період з 01.01.2015 до 28.02.2018, в яких відображено зайве нарахування та виплату матеріальної допомоги працівникам навчальних закладів Оболонського району понад один посадовий оклад (за винятком допомоги на поховання) на загальну суму 375 935, 5 грн., яка встановлена довідкою розрахунку матеріальної допомоги до висновку акту ревізії від 18.06.2018 № 031-30/447 в тому числі:

- накази з кадрових питань щодо призначення/звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат, накази на виплату матеріальної допомоги працівникам навчальних закладів Оболонського району, тощо;

- штатні розписи, тарифікаційні списки;

- документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати, а саме: табелі обліку робочого часу, особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату заробітної плати;

меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій».

4. Тендерна документація, тендерна пропозиція переможця торгів та протокол розгляду тендерної пропозиції (тендерного комітету) наступних продуктів харчування:

-у 2016 році ДК 021:2015 код 03311000-2 «Риба», Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (код 10.20.1);

-у 2016 році ДК 021:2015 код 15110000-2 «М`ясо», (ДК 016:2010 код 10.11.1 «М`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене»);

-у 2016 році код за ДК 016:2010-10.51.3 «Масло вершкове та молочні пасти» (код СРV за ДК 021:20-2 «Вершкове масло» (масло солодковершкове неменше 72,5 % жирності);

-у 2017 році-цукор і супутня продукція (код ДК 021:2015-15830000-5) цукор-пісок буряковий

-у 2016 році сметана не менше 20% жирності, йогурт не менше 2,5 % жирності, кефіру не менше 2,5 % жирності, молоко згущене з цукром (ДК 021:2015-15500000-3 Молочні продукти, ДК 016:2010 Код 10.51.5-продукти молочні, інші);

-у 2017 році ковбаса варена в/г, сосиски в/г, ковбаса напівкопчена І ґатунку М`ясопродукти (код ДК 021:20-8).

5. Договір від 14.02.2017 № 1002-4Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 13.03.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 4 до Договору.

6. Договір від 14.02.2017 № 1002-5Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 23.03.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 29.08.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 19.09.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 18.10.2017 № 5 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 6 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 7 до Договору.

7. Договір від 21.11.2016 № 1811-8Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 01.12.2016 № 1 до Договору, Додаткова угода від 13.12.2016 № 2 до Договору, Додаткова угода від 29.12.2016 № 3 до Договору, Додаткова угода від 12.01.2017 № 4 до Договору.

8. Договір від 28.04.2017 № 2303-1Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 28.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 4 до Договору.

9. Додаткова угода від 16.01.2018 № 6 до Договору від 01.02.2017 № 3001-1Т.

10. Договір від 01.02.2017 № 3001-2Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 03.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 23.10.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 5 до Договору.

11. Договір від 03.04.2017 № 2703-1Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 03.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 21.04.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 15.05.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 19.09.2017 № 5 до Договору, Додаткова угода від 31.10.2017 № 6 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 7 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 8 до Договору.

12. Довідка (інформаційний лист), в якому відображається інформація щодо коливання ціни товару на ринку (зміни ціни за одиницю товару, по кожному виду продукції зазначених в договорах)

13. Інформація щодо класифікаційного угрупування продуктів харчування, зазначених в договорах та присвоєння кожному виду продукції коду

14. Первинні та зведенні документи, що підтверджують фінансово-господарські операції щодо здійснення придбання продуктів харчування, за період дії вищевказаних договорів (в тому числі: накладні видаткові накладні, акти звірок в розрізі договорів, тощо).

15. Карта рахунку та облікові регістри (оборотно-сальдові відомості по рахунку, на якому обліковуються товарно-матеріальні цінності вищевказаних договорів) із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати номерів документів, суми, в тому числі в електронному вигляді.

16. Реєстр видаткових накладних по вищевказаним договорам в тому числі в електронному вигляді.

17. Банківські виписки по рахунках з яких проводилась оплата за продукти харчування за період дії вищевказаних договорів

18. Інші нормативні, первинні та зведенні документи, що мають відношення до справи.

Також враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що до завдання на коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою АДРЕСА_1 від 28.07.2016 внесено недостовірні дані виникла необхідність в отриманні оригіналу вказаного документу.

Оскільки вказані документи мають значення для досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до їх оригіналів.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 до суду з`явився, проти задоволення клопотання заперечував.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Установлено, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб, зазначені в наказах щодо кадрових питань, виписки по рахунках можуть становити банківську таємницю).
Оскільки факт можливої розтрати бюджетних коштів та розмір збитків, заподіяних в її результаті можливо підтвердити тільки експертним шляхом тому слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, щодо неможливості іншими способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах лише в частині, що стосується призначених у кримінальному провадженні експертиз, а тому аважає за можливе надати тимчасовий доступ виключно щодо документів, перелік яких міститься в клопотаннях експертів від 04.02.2019 №13-2/10, від 05.07.2018 та додатковому від 20.09.2018.
Відповідно до змісту вказаних клопотань експертів для проведення досліджень можуть бути використані як оригінали документів, так і їх належним чином завірені копії. Оскільки стороною обвинувачення не доведено необхідність вилучення саме оригіналів відповідних документів слідчий суддя вважає достатнім надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 прокуратури міста Києва ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 міста Києва ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 :
- договори підряду на виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_1 ;
- проектно-кошторисну документацію розроблену НАН України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_1 ;
- звітну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж березня 2014 - серпня 2017 року щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_1 ;
- підсумкові відомості ресурсів до вищенаведених актів;
- договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по вищенаведеному об`єкту;
- договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
- акти на закриття прихованих робіт;
- загальний журнал робіт;
- акти на укладання та випробування асфальтобетонної суміші;
- розрахунки договірної ціни до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів №№ 0614-ІР від 21.06.2013, 1812-ІР від 19.12.2016, 3103-3Р від 10.04.2017, 0108-7Р від 09.08.2017;
- розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаному дошкільному навчальному закладу;
- договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на розроблення проектної документації з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 .
- розрахунки кошторисної вартості проектних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- акти на приховані роботи за 2016-2017 роки складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- загальний журнал робіт складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- наказ про облікову політику;

- первинні та зведенні документи за період з 01.01.2015 до 31.12.2016 в яких відображено нарахування та виплату заробітної плати працівникам зазначених в акті, а саме: гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), гімназії-інтернату № 299 ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ) та гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ) в тому числі накази з кадрових питань щодо призначення/звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат, штатні розписи, тарифікаційні списки документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати вищезазначеним працівникам навчальних закладів, а саме: табелі обліку робочого часу, особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату заробітної плати, меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій».

- первинні та зведенні документи за період з 01.01.2015 до 28.02.2018, в яких відображено зайве нарахування та виплату матеріальної допомоги працівникам навчальних закладів Оболонського району понад один посадовий оклад (за винятком допомоги на поховання) на загальну суму 375 935, 5 грн., яка встановлена довідкою розрахунку матеріальної допомоги до висновку акту ревізії від 18.06.2018 № 031-30/447 в тому числі накази з кадрових питань щодо призначення/звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат, накази на виплату матеріальної допомоги працівникам навчальних закладів Оболонського району, штатні розписи, тарифікаційні списки, документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати, а саме: табелі обліку робочого часу, особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату заробітної плати, меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»;

- тендерна документація, тендерна пропозиція переможця торгів та протокол розгляду тендерної пропозиції (тендерного комітету) наступних продуктів харчування: у 2016 році ДК 021:2015 код 03311000-2 «Риба», Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (код 10.20.1); у 2016 році ДК 021:2015 код 15110000-2 «М`ясо», (ДК 016:2010 код 10.11.1 «М`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене»); у 2016 році код за ДК 016:2010-10.51.3 «Масло вершкове та молочні пасти» (код СРV за ДК 021:20-2 «Вершкове масло» (масло солодковершкове неменше 72,5 % жирності); у 2017 році-цукор і супутня продукція (код ДК 021:2015-15830000-5) цукор-пісок буряковий у 2016 році сметана не менше 20% жирності, йогурт не менше 2,5 % жирності, кефіру не менше 2,5 % жирності, молоко згущене з цукром (ДК 021:2015-15500000-3 Молочні продукти, ДК 016:2010 Код 10.51.5-продукти молочні, інші); у 2017 році ковбаса варена в/г, сосиски в/г, ковбаса напівкопчена І ґатунку М`ясопродукти (код ДК 021:20-8);

- договір від 14.02.2017 № 1002-4Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 13.03.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 4 до Договору;

- договір від 14.02.2017 № 1002-5Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 23.03.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 29.08.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 19.09.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 18.10.2017 № 5 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 6 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 7 до Договору;

- договір від 21.11.2016 № 1811-8Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 01.12.2016 № 1 до Договору, Додаткова угода від 13.12.2016 № 2 до Договору, Додаткова угода від 29.12.2016 № 3 до Договору, Додаткова угода від 12.01.2017 № 4 до Договору;

- договір від 28.04.2017 № 2303-1Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 28.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 4 до Договору;

- додаткова угода від 16.01.2018 № 6 до Договору від 01.02.2017 № 3001-1Т;

- договір від 01.02.2017 № 3001-2Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 03.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 23.10.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 5 до Договору;

- договір від 03.04.2017 № 2703-1Т, додатки до Договору, Додаткова угода від 03.04.2017 № 1 до Договору, Додаткова угода від 21.04.2017 № 2 до Договору, Додаткова угода від 15.05.2017 № 3 до Договору, Додаткова угода від 04.07.2017 № 4 до Договору, Додаткова угода від 19.09.2017 № 5 до Договору, Додаткова угода від 31.10.2017 № 6 до Договору, Додаткова угода від 28.12.2017 № 7 до Договору, Додаткова угода від 16.01.2018 № 8 до Договору;

- довідка (інформаційний лист), в якому відображається інформація щодо коливання ціни товару на ринку (зміни ціни за одиницю товару, по кожному виду продукції зазначених в договорах);

- інформація щодо класифікаційного угрупування продуктів харчування, зазначених в договорах та присвоєння кожному виду продукції коду;

- первинні та зведенні документи, що підтверджують фінансово-господарські операції щодо здійснення придбання продуктів харчування, за період дії вищевказаних договорів (в тому числі: накладні видаткові накладні, акти звірок в розрізі договорів, тощо);

- карта рахунку та облікові регістри (оборотно-сальдові відомості по рахунку, на якому обліковуються товарно-матеріальні цінності вищевказаних договорів) із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати номерів документів, суми;

- реєстр видаткових накладних по вказаним договорам;

- банківські виписки по рахунках з яких проводилась оплата за продукти харчування за період дії вищевказаних договорів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 міста Києва ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а в разі відсутності оригіналів - надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення до 13 квітня 2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1