Провадження № 1-кс/727/5118/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 грудня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ СУГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 01.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст.364 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000401 від 01.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст.364 КК України.

Вказує, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 -вересня 2018 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, використовуючи специфіку районів та відсутність в частині підпорядкованих закладах освіти можливості здійснення опалення в зимовий період окрім як кам`яним вугіллям, увійшли в змову та посадовими особами суб`єктів господарювання (постачальниками кам`яного вугілля), які брали участь у процедурі державних закупівель та стали переможцями тендерів щодо постачання вугілля, в ході чого забезпечили постачання до закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 , Герцаївського, ІНФОРМАЦІЯ_6 , вугілля невідповідної якості, внаслідок чого не виконали умов укладених договорів закупівлі за бюджетні кошти та спричинили тяжкі наслідки державним інтересам на суму близько 4 млн. 803 тис. 508 грн.

13.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 95 про закупівлю за державні кошти, а саме кам`яного вугілля марки ДГКО 25-100 в кількості 500 тон, загальною вартістю 1 млн. 647 тис грн.

Згідно п.1.1. та п.1.2., ПП « ОСОБА_4 » зобов`язався поставити відділу освіти Тверде паливо (вугілля кам`яне марки ДГКО 25-100) в кількості 500 тон.

Згідно п.2 договору ПП « ОСОБА_4 » повинен поставити товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством (ДСТУ, ТУ тощо). Товар повинен мати сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик. ПП « ОСОБА_4 » гарантує якість товару, що постачається. При поставці кожної партії товару, постачальник повинен надати посвідчення про якість товару.

Пунктом 5.1. та 5.2. передбачено, що строк поставки товару: червень-жовтень 2018 року, місце поставки товару: заклади освіти Новоселицького району Чернівецької області, підвідомчі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

11.06.2018, ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ПП « ОСОБА_4 » скеровано заявку на завіз вугілля у заклади загальної середньої освіти Новоселицького району на 2018/2019 н.р., згідно якої постачальник зобов`язаний поставити вугілля в ІНФОРМАЦІЯ_8 в кількості 100 тон, ІНФОРМАЦІЯ_9 105 тон, ІНФОРМАЦІЯ_10 45 тон. Фороснецький ІНФОРМАЦІЯ_8 60 тон, БерестянськийНВК 65 тон, ІНФОРМАЦІЯ_11 111 тон та Міжшкільний навчально-виробничий комбінат 14 тон.

27.07.2018, згідно Акту №1 приймання-передачі товару, підписаного начальником відділу освіти ОСОБА_5 та директором ПП « ОСОБА_4 », останні поставили вугілля кам`яне марки ДГКО в кількості 345 тон, за яке, згідно Платіжного доручення №114 від 01.08.2018, підприємству було перераховано 1 млн. 136 тис. 430 грн.

Разом з цим, відповідноАкту №2 приймання-передачі товару, підписаного начальником відділу освіти ОСОБА_5 та директором ПП « ОСОБА_4 », останні поставили вугілля кам`яне марки ДГКО в кількості 155 тон, за яке, згідно Платіжного доручення №98 від 16.08.2018 та Платіжного доручення №131 від 16.08.2018 підприємству було перераховано 510 тис. 570 грн.

Згідно показів інженера-будівельника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , доставка вугілля для закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_12 проводилась залізницею до станції « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де вивантажувалось на паливному складі ФОП ОСОБА_7 , який знаходиться неподалік желізно-дорожнього вокзалу. Звідти вугілля завантажувалось на автомобілі марки КАМАЗ, та розвозилося по навчальним закладам району. При цьому, відбір зразків вугілля представниками відділу освіти не проводився. Представника ПП « ОСОБА_4 » при розвантаженні та подальшого завантаження вугілля на автомобіль не було, оскільки він усно делегував свої повноваження ФОП ОСОБА_7 , який і займався розвезенням вугілля по школам. Також, ОСОБА_6 зазначив, що при розвантаженні вугілля складувалось окремо, щоб не відбулося змішування із старим вугіллям.

Так, 18.10.2018 проведено огляд місця події, а саме складу Міжшкільного навчально-виробничого комбінату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого відповідно до вимог ДСТУ 4096-2002 «Вугілля буре, кам`яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних досліджень» відібрано зразки кам`яного вугілля, марки ДГКО (25-100), постачальником якого являється ПП « ОСОБА_4 ».

09.11.2018 Вуглехімічною лабораторією хімічного аналізу проведено хімічний аналіз відібраних зразків вугілля з Міжшкільного навчально-виробничого комбінату, відповідно до якого встановлено, що зольність, як головний критерій встановлення якості вугілля, становить 33,9%, що у своєму відсотковому співвідношенні на 71 % не відповідаєзаявленій якості,яка в свою чергу відповідно до наданих при доставці посвідчень якості, повинна становити 9,9 %.

Однак, на даний час для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення істини у справі, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме дооригіналівтендерної документації, всіх наявних документів щодо отримання кам`яного вугілля відповідно до договору №95 від 13.06.2018;облікових реєстрів; складських журналів; акту приймання-передачі товару; товарно-транспортних накладних; інших документів, що свідчать про поставку, вугілля та його якість, розвантаження та зберігання вугілля за період з моменту укладення договору №95 від 13.06.2018 по теперішній час; актів інвентаризації за 2017 та 2018 роки з приводу наявного залишку вугільної продукції; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб за отримання, зберігання та використання кам`яного вугілля;

Проведення тимчасового доступу до зазначених документів, зокрема оригіналів з можливістю їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, забезпечить можливість проведення в подальшому судової почеркознавчої та технічної експертизи вищевказаних документів та унеможливить їх підміни чи знищення посадовими особами, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 -вересня 2018 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, використовуючи специфіку районів та відсутність в частині підпорядкованих закладах освіти можливості здійснення опалення в зимовий період окрім як кам`яним вугіллям, увійшли в змову та посадовими особами суб`єктів господарювання (постачальниками кам`яного вугілля), які брали участь у процедурі державних закупівель та стали переможцями тендерів щодо постачання вугілля, в ході чого забезпечили постачання до закладів освіти Новоселицького, Герцаївського, Кіцманського та ІНФОРМАЦІЯ_14 , вугілля невідповідної якості, внаслідок чого не виконали умов укладених договорів закупівлі за бюджетні кошти та спричинили тяжкі наслідки державним інтересам на суму близько 4 млн. 803 тис. 508 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до оригіналів тендерної документації, всіх наявних документів щодо отримання кам`яного вугілля відповідно до договору №95 від 13.06.2018; облікових реєстрів; складських журналів; акту приймання-передачі товару; товарно-транспортних накладних; інших документів, що свідчать про поставку, вугілля та його якість, розвантаження та зберігання вугілля за період з моменту укладення договору №95 від 13.06.2018 по теперішній час; актів інвентаризації за 2017 та 2018 роки з приводу наявного залишку вугільної продукції; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб за отримання, зберігання та використання кам`яного вугілля з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів тендерної документації, всіх наявних документів щодо отримання кам`яного вугілля відповідно до договору №95 від 13.06.2018; облікових реєстрів; складських журналів; акту приймання-передачі товару; товарно-транспортних накладних; інших документів, що свідчать про поставку, вугілля та його якість, розвантаження та зберігання вугілля за період з моменту укладення договору №95 від 13.06.2018 по теперішній час; актів інвентаризації за 2017 та 2018 роки з приводу наявного залишку вугільної продукції; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб за отримання, зберігання та використання кам`яного вугілля з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1