Справа №487/2220/19
Провадження №1-кс/487/2701/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000100 про призначення експертизи,

ВСТАНОВИВ:
02.04.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000100 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-хімічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В ході проведення досудового розслідування в ході проведення обшуку були вилучені грошові кошти в розмірі 30000 грн., які були предметом вчинення ним кримінального правопорушення; шкіряну папку чорного кольору, в якій виявлено грошові кошти та документи та на якій виявлено сліди кримінального правопорушення; за результатом проведеного освідування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою ватних тампонів змочених медичним спиртом, вилучено змиви з кистей та пальців рук підозрюваних, на яких також можуть міститись сліди скоєння останнім вказаного кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, з метою встановлення наявності на вилучених грошових коштах, речах спеціальної речовини «Світлячок-м», якою оброблявся предмет неправомірної вигоди, а також для визначення тотожності їх хімічного складу, необхідні спеціальні знання.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Інспектор податкової та митної справи ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, будучи головним державним ревізором інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області, тобто являючись відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, діючи умисно з метою незаконного особистого збагачення за попередньою змовою з головним державним ревізором інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_5 21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольский район, с. Кучурган, вул. Одеська, без номеру, поєднуючи свої дії з вимаганням, виказали представнику за довіреністю ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянину ОСОБА_7 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дій з використанням наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_6 » заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_5 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки, та у наступному, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих мотивів, ОСОБА_4 , перебуваючи на території автозаправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_7 для себе та ОСОБА_5 , через останнього, неправомірну вигоду у сумі 30000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_6 » заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України затримано:

- головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 22.03.2019 проведено обшук автомобіля марки «Мазда3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , на території АЗС «Окко» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е.

У ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено:

- у шкіряній папці чорного кольору, під документами грошові кошти у сумі 30000 (тридцять тисяч гривень), які мають своїй поверхні краплення жовто-зеленого кольору, яке виявлено за допомогою застосування лампи ультрафіолетового випромінювання, а саме:

- купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень: ВЕ 6883417; ЛИ 8293841; АА 7694005; ЗД 3236514; ЛА 0747230; СД 1079658; УД 0278202; УГ 2710947; УЗ 9953402; ЗИ 8154701; СБ 3866406; ФБ 5230647; ЛВ 2966833; ФЖ 3614188; ЛЗ 8797276; СГ 6827851; ФГ 8558706; БН 5396774; ЗД 5778623; УБ 3420227; МВ 5905499; СГ 3327254; ФГ 9195306; ФД 5348050; УБ 7464806; ЛГ 6773028; ЗЗ 2459937; ВГ 7965658; ФД 3152052; ВВ 8599026; ВА 2337745; ЛА 7764668; ЗД 6883062; СЗ 4447664; ВД 6893508; ЛИ 1415694; ВЕ 1874783; ЛА 7245811; ВЖ 4002128; МВ 4106971; ФГ 7453770; МВ 4627564; МБ 7418236; ФЗ 8209678; УЖ 7176473; СД 8411988; ЛИ 5610373; ВЗ 2567249; ЛГ 4003745; УД 2759606; СГ 2756939; СЖ 6349566; ЛА 6609197; СБ 8458183 на загальну суму 27000 (двадцять сім) тисяч гривень;

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна: ЕЗ 8466239; СЛ 9075930; ЕХ 8190914; ХГ 8691824; ПГ 3946935; ТД 9872834; УЛ 3342301; ЗД 6414932; ЗБ 7017703; АГ 5605496; МА 2184951; СЗ 5320912; ЕА 3651334; ВЄ 2972827; УК 6139240 на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень.

Зазначені грошові кошти на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) гривень поміщено до сейф-пакету № 0055663, який перед поміщенням до нього грошових коштів був просвічений та пред`явлений учасникам обшуку для огляду.

Крім цього, в ході обшуку вилучено саму шкіряну папку чорного кольору, в якій виявлено грошові кошти та вищевказані документи, оскільки на ній виявлено сліди кримінального правопорушення.

Так, оперативними співробітниками, за допомогою спеціального засобу (лампи ультрафіолетового випромінювання) було здійснено просвічування шкіряної папки чорного кольору, яку виявлено на задньому сидінні обшукуваного автомобіля, в якій, в свою чергу, виявлено та вилучено грошові кошти та документи, в ході чого всередині зазначеної папки також виявлено краплення жовто-зеленого кольору.

Зазначену папку поміщено до світло-сірого спец-пакету, який скріплено биркою з підписами оперативних співробітників, слідчого та понятих.

З метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні наявності на вилучених грошових коштах, спеціальної речовини «Світлячок-м», якою оброблявся предмет неправомірної вигоди, а також для визначення тотожності їх хімічного складу, необхідні спеціальні знання

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000100 про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадження № 0000100, зареєстрованому в ЄРДР 22.03.2019 р. судово-хімічну експертизу, проведення якої доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На виконання експертів поставити наступні питання:

1. Чи є на представлених купюрах номіналом по 500 (п`ятсот) гривень: ВЕ 6883417; ЛИ 8293841; АА 7694005; ЗД 3236514; ЛА 0747230; СД 1079658; УД 0278202; УГ 2710947; УЗ 9953402; ЗИ 8154701; СБ 3866406; ФБ 5230647; ЛВ 2966833; ФЖ 3614188; ЛЗ 8797276; СГ 6827851; ФГ 8558706; БН 5396774; ЗД 5778623; УБ 3420227; МВ 5905499; СГ 3327254; ФГ 9195306; ФД 5348050; УБ 7464806; ЛГ 6773028; ЗЗ 2459937; ВГ 7965658; ФД 3152052; ВВ 8599026; ВА 2337745; ЛА 7764668; ЗД 6883062; СЗ 4447664; ВД 6893508; ЛИ 1415694; ВЕ 1874783; ЛА 7245811; ВЖ 4002128; МВ 4106971; ФГ 7453770; МВ 4627564; МБ 7418236; ФЗ 8209678; УЖ 7176473; СД 8411988; ЛИ 5610373; ВЗ 2567249; ЛГ 4003745; УД 2759606; СГ 2756939; СЖ 6349566; ЛА 6609197; СБ 8458183 на загальну суму 27000 (двадцять сім) тисяч гривень та на купюрах номіналом по 200 (двісті) гривень кожна: ЕЗ 8466239; СЛ 9075930; ЕХ 8190914; ХГ 8691824; ПГ 3946935; ТД 9872834; УЛ 3342301; ЗД 6414932; ЗБ 7017703; АГ 5605496; МА 2184951; СЗ 5320912; ЕА 3651334; ВЄ 2972827; УК 6139240 на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень, а всього на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень, які упаковано в сейф-пакет № 0055663 вилучених під час проведення обшуку автомобіля марки «Мазда3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , на території АЗС «Окко» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е - спеціальна речовина «Світлячок -м»?

2. Чи мається спільна родова приналежність слідів спеціальної речовини «Світлячок -м» на представлених купюрах між собою, якщо так, чи однакова вона із спеціальною хімічною речовиною, наданою для порівняння на контрольному зразку?

3. Чи є на представленій (всередині) шкіряній папці чорного кольору спеціальна речовина «Світлячок -м»?;

4. Чи мається спільна родова приналежність слідів спеціальної речовини «Світлячок -м» на представлених купюрах та шкіряною папкою чорного кольору між собою, якщо так, чи однакова вона із спеціальною хімічною речовиною, наданою для порівняння на контрольному зразку?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Згідно ст. 69 КПК України надати дозвіл експерту повністю, або частково знищити об`єкт експертизи, у разі необхідності змінити його властивості.

Для дослідження експерту направити сейф-пакет № 0055663 з грошовими коштами, світло-сірий спец-пакет, який скріплено биркою з підписами оперативних співробітників, слідчого та понятих, в який поміщено шкіряну папку чорного кольору, а також необхідні матеріали кримінального провадження за вимогою експертів.

Всі клопотання експерта покласти на слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 .

Грошові кошти у розмірі 30000 (тридцять тисяч) гривень, які містяться у сейф-пакеті № 0055663 з вищевказаними серіями та номерами після проведення дослідження, передати для проведення експертизи щодо визнання дійсності грошових коштів відповідному експерту.

Висновок експерта надати слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1