печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000322, -

ВСТАНОВИВ:
11.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов`язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності ІНФОРМАЦІЯ_4 і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

В ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.02.2019 за № 2269/9/28-10-42-01-09 про розрахункові рахунки, які використовувались у ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період 1999-2016 роки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1. в валюті Швейцарський франк № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

2. в валюті долар США № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

3. в валюті українська гривня № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;

4. в валюті німецька марка № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

5. в валюті англійський фунт стерлінгів № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

6. в валюті Євро №6902, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 ;

7. в валюті російський рубль № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

У зв`язку з чим у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахункам ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів отриманих компанією ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів, за період часу з 01.04.1999 по 26.04.2016.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використано як доказ у кримінальному проваджені підлягають вилученню в копіях.

Документи щодо придбання ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " військового майна згідно договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 та його реалізації іншим суб`єктам господарської діяльності, оцінки вказаного майна, залучення до реалізації придбаного військового майна підприємств-нерезидентів для сприяння у виконанні контрактів з іноземними підприємствами, а також документи про ринкову вартість такого майна за період 2001 2014 років, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реалізації/закупівлі військового майна за період 2001-2014 років (з боку Міністерства оборони України, уповноважених підприємств (спецекспортерів), а також інших суб`єктів господарської діяльності, які закуповували вказане майно у спецекспортерів), визначених уповноваженими особами при здійсненні правочинів цін на військове майно, способи їх встановлення у кожному конкретному випадку та відповідність таких цін ринковим, підтвердження або спростування причетності цих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 17 вересня 2015р. № 612 «Про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 17 вересня 2015 р. № 171, «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». У зв`язку з прийняттям виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення від 18 грудня 2015 р. № 230 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування від 05 квітня 2018 року №993, змінено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_5 до 17 грудня 2019 року включно.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000322 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000322 від 24.04.2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до копій документів по рахункам ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ":

в валюті Швейцарський франк № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з моменту відкриття до 26.04.2016;

в валюті долар США № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з моменту відкриття до 26.04.2016;

в валюті українська гривня № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , з моменту відкриття до 26.04.2016;

в валюті німецька марка № НОМЕР_17 , з моменту відкриття до 21.12.2001;

в валюті англійський фунт стерлінгів № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритий 01.04.1999 закритий 26.04.2016;

в валюті Євро № НОМЕР_23 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 з моменту відкриття до 26.04.2016.

в валюті російський рубль № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 з моменту відкриття до 26.04.2016,

які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з дати відкриття рахунку до 26.04.2016, та провести в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_2 , виїмку їх копій, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП ДГЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11969/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1