Справа № 583/5352/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" січня 2019 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000132 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000132 від 06.12.2018, а саме: слідчим СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого ОСОБА_3 уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання договору про здійснення договору №266 від 25.07.2018 про здійснення капітального ремонту дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за місцем проведення господарської діяльності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) укладено договір №266, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати та здати у установлений договором строк роботи по об`єкту «ГБН Г 1-218-182:2011 «Капітальний ремонт дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області». Ціна робіт, згідно п. 2 вказаного договору, становить 2 918 968 (два мільйони дев`ятсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят вісім) грн. 80 коп. На даний час, згідно інформації, яка міститься в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2 617 785 (два мільйони шістсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят п`ять) грн. 60 коп. шляхом здійснення п`яти окремих трансакцій на суму 875 690 (вісімсот сімдесят п`ять тисяч шістсот дев`яносто) грн. 64 коп. від 02.08.2018, на суму 1 065 036 (один мільйон шістдесят п`ять тисяч тридцять шість) грн. 96 коп. від 25.09.2018, на суму 94 600 (дев`яносто чотири тисячі шістсот) грн. 44 коп. та на суму 374 731 (триста сімдесят чотири тисячі сімсот тридцять один) грн. 56 коп. від 07.11.2018, на суму 207 126 (двісті сім тисяч сто двадцять шість) грн. 00 коп. від 28.11.2018. В ході проведення огляду місця події, а саме огляду дороги по АДРЕСА_2 , на якій повинні проводитись відповідні роботи по капітальному ремонту, виявлено факт відсутності будівельних робіт, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами сторонами вищевказаного договору.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) укладено договір № 266, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати та здати у установлений договором строк роботи по об`єкту «ГБН Г 1-218-182:2011 «Капітальний ремонт дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області». Ціна робіт, згідно п. 2 вказаного договору, становить 2 918 968 (два мільйони дев`ятсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят вісім) грн. 80 коп.

На даний час, згідно інформації, яка міститься в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2 617 785 (два мільйони шістсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят п`ять) грн. 60 коп. шляхом здійснення п`яти окремих трансакцій на суму 875 690 (вісімсот сімдесят п`ять тисяч шістсот дев`яносто) грн. 64 коп. від 02.08.2018, на суму 1 065 036 (один мільйон шістдесят п`ять тисяч тридцять шість) грн. 96 коп. від 25.09.2018, на суму 94 600 (дев`яносто чотири тисячі шістсот) грн. 44 коп. та на суму 374 731 (триста сімдесят чотири тисячі сімсот тридцять один) грн. 56 коп. від 07.11.2018, на суму 207 126 (двісті сім тисяч сто двадцять шість) грн. 00 коп. від 28.11.2018.

Проте, 06.12.2018 р. в ході проведення огляду місця події, а саме огляду дороги по

АДРЕСА_2 , на якій повинні проводитись відповідні роботи по капітальному ремонту, виявлено факт відсутності будівельних робіт, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами сторонами вищевказаного договору.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за місцем проведення господарської діяльності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувають документи, що стосуються виконання договору про здійснення капітального ремонту дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000132 від 06.12.2018, а саме: слідчим СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання договору №266 від 25.07.2018 про здійснення капітального ремонту дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1.статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2.журналів виконання робіт і дефектних актів;

3.листів про відрядження працівників, які виконували роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області»;

4.наказів про прийняття на роботу та відомості про виплату заробітної плати працівників, які виконували роботи на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області»;

5.табелів обліку робочого часу працівників за період з 02.08.2018 по 28.12.2018;

6.документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт (шляхові листи на службові автомобілі, які були залучені до виконання робіт);

7.документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

8.журналу проведення (здійснення) технічного нагляду;

9.посадових інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , майстра та інших працівників, що залучені до виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області».

10. договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ) на підставі якого здійснювалось постачання будівельних матеріалів на об`єкт «Капітальний ремонт дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області», -

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за місцем проведення господарської діяльності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1