УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника департаменту ДВС ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000375 від 29.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у вересні 2018 року до відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 юстиції з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла постанова начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», виданої на підставі подання начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 від 17.09.2018.

Зазначеною постановою утворено виконавчу групу з виконання виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ОСОБА_7 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

До складу зазначеної виконавчої групи включено працівників усіх територіальних відділів ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку з тим, що згідно з поданням начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 на депозитних рахунках цих відділів перебувають кошти, стягнуті з боржників на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Підставою створення виконавчої групи у постанові зазначено частину першу розділу IV Інструкції з примусового виконання рішень, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 (далі Інструкція).

Станом на 18.09.2018 (день винесення постанови начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 «Про утворення виконавчої групи») підстави для створення виконавчої групи з працівниками відділів ІНФОРМАЦІЯ_9 були відсутні.

Перебування на депозитному рахунку відділу коштів, стягнутих на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як стягувача, і наявність відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_10 виконавчого провадження, по якому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є боржником, не є підставою для створення виконавчої групи відповідно до ст. 25 Закону.

Одразу після надходження до відділів ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначеної постанови начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 від 18.09.2018 «Про утворення виконавчої групи», у вересні 2018 року до відділу надійшло доручення керівника створеної виконавчої групи головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 від 19.09.2018 № 15368 -2-03.4 про перерахування коштів, стягнутих на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають на депозитних рахунках відділів ДВС міста та області на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно вимог ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження» вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Відповідно у разі стягнення коштів виключно за виконавчим провадженням № 56885471 на користь ОСОБА_7 , залишаються порушеними права інших стягувачів, виконавчі документи на користь яких перебувають у складі зведеного виконавчого провадження № НОМЕР_1 , на отримання коштів за рішенням суду.

Даний факт підтверджує протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо правомірності винесення постанови начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», а також надання доручення на проведення виконавчих дій керівником виконавчої групи головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 від 19.09.2018 щодо звернення стягнення на кошти, які розподілені територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк в порядку ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» для виплати керівником виконавчої групи заборгованості за виконавчим провадження № 56885471.

Також, відповідно до вимог діючого законодавства України начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 у зв`язку із великою сумою зобов`язання, що становить двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті, повинен був направити вищевказаний виконавчий лист фізичної особи ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_11 . Однак, встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїм керівником ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від фізичної особи ОСОБА_7 стягнули більш ніж 20 млн. грн. з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь вищевказаної особи.

З метою розкриття та розслідування кримінального правопорушення необхідно дослідити відомості та документацію, а саме: стан виконання виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ОСОБА_7 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

10.01.2019 під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що зазначене виконавче провадження №56885471 передано 27.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, було встановлено, що зазначені документи зберігались в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ОСОБА_7 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також постанови начальника постанова начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», виданої на підставі подання начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 від 17.09.2018, на виконання виконавчого провадження № 56885471, в тому числі зазначене подання, які перебувають в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 .

Проте, 06.02.2019 в ході судового розгляду вказаного клопотання представником ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано лист за підписом заступника директора Департаменту начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 вих. № 20.1/1644-22-19/20 від 04.02.2019, згідно із яким виконавче провадження № 56885471 повернуту до ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Окрім того, в ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню № 0000375, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» жовтня 2018 року було проведено тимчасовий доступ до копій матеріалів виконавчого провадження № 56885471, з документів якого вбачається, що 11.02.2019 оригінали документів виконавчого провадження № 56885471 були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_11 за вих. № 1309-2.03.4 від 11.02.2019 про приєднання виконавчого провадження № 56885471 до зведеного виконавчого провадження № 56010919. На підтвердження вищезазначеної інформації було надано копію довідки головного державного виконавця ОСОБА_8 від 11.02.2019, копії фіскального чек та рекомендованого повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також копію постанови директора Департамента державної виконавчої служби ОСОБА_10 про передачу виконавчого провадження від 19.12.2018.

Враховуючи те, що у матеріалах зведеного виконавчого провадження № 56010919, заведеного на виконання виконавчих листів про стягнення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь інших осіб грошових коштів, знаходяться оригінали документів, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування та про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000375 від 18.10.2018, зокрема: документів щодо черговості та сум вимог стягувачів з урахуванням вимог ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження», інформації про місце вимог стягувача ОСОБА_7 в загальній черзі вимог усіх стягувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 31.07.2018, документів на підставі яких було відкрито виконавче провадження, документів щодо осіб стягувачів (заяви із додатками до них, копії документів, що посвідчують особу та відомості про її контактні дані тощо), виконавчі документи (накази та виконавчі листи національних судів, документи ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_13 тощо), на підставі яких здійснюється стягнення заборгованості з боржника на користь стягувачів, документи щодо листування із боржником та стягувачами тощо, а іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню неможливо, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до усіх документів, які знаходяться у матеріалах зведеного виконавчого провадженні № 56010919, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до:

- інформації в електронному вигляді, яка міститься в автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) по зведеному виконавчому провадженню № 56010919, виконавчому провадженню № 56885471 та іншим виконавчим провадженням, які не приєднані до зведеного виконавчого провадження № 56010919, але по яким боржником є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю її вилучення на електронний носій інформації; журналу реєстрації загальної вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації загальної вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_16 з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_17 з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналів обліку виконавчих проваджень державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналів обліку виконавчих проваджень державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_16 з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_16 з 31.07.2018 по 06.02.2019; розносної книги для місцевої кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; розносної книги для місцевої кореспонденції відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_17 з 31.07.2018 по 06.02.2019; списків згрупованих поштових відправлень ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; списків згрупованих поштових відправлень відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_17 з 31.07.2018 по 06.02.2019; справ згідно із номенклатурою ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; справ згідно із номенклатурою ІНФОРМАЦІЯ_16 з 31.07.2018 по 06.02.2019, із можливістю вилучення копій вищезазначених журналів, розносних книг, списків та справ, у зв`язку з чим прокурор звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засідання слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити на підставах викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 заперечував проти клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.

Представник зазначив, що згідно постанови директора ІНФОРМАЦІЯ_13 від 19.12.2018 року, зведене виконавче провадження №56885471 передано до ІНФОРМАЦІЯ_18 . Листом заступника директора було повідомлено, що виконавче провадження повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_10 , але на сьогоднішній день на адресу департаменту ДВС виконавче провадження №56885471 не надходило. Щодо вилучення оригіналів документів із зведеного виконавчого провадження №56010919 є неможливим, оскільки державний виконавець не зможе вчиняти жодних виконавчих дій по копіях документів. Також, документи до яких просить доступ слідчий у своєму клопотанні є документами управлінської інформації, та містять дані й інформацію не лише відносно сторін учасників зведеного виконавчого провадження, та є такими, що не відносяться до публічної інформації, згідно Примірного переліку видів публічної інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України.

Щодо вилучення електронного носія інформації, представник департаменту заперечував, оскільки таке вилучення призведе до порушення роботи Департаменту, оскільки містить інформацію, яка не є публічною. Представник зауважив, що Департамент не є адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а лише користувачем.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим, оскільки, як встановлено в ході його розгляду докази обставин, на які посилається слідчий, суду не надано.

Також будь-яких доказів, які б свідчили про ймовірність вчинення даного кримінального правопорушення, матеріали кримінального провадження, копії якого додані до клопотання, не містять. Тобто відсутні підстави для надання тимчасового доступу, які б виправдовували таке втручання у роботу Департаменту.

Крім цього, суд зазначає, що обґрунтування слідчого, що не підтверджується доказами, а базуються на припущеннях, не можуть бути підставою для задоволення відповідних вимог та покладені в основу судового рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повністю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17.05.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1