Справа № 216/91/19
провадження 1-кс/216/1694/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 березня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002068 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002068 від 06.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

05.11.2018 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що чоловік на ім`я Олексій біля БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу незаконно збував наркотичний засіб канабіс (марихуану).

06.11.2018 слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002068, за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України - незаконний збут наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут за більш високою ціною наркотичного засобу канабісу, у невстановлений час, у невстановленому місці, незаконно придбав у невстановленої особи з метою збуту, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс загальною масою 21,522 г, який розфасував у два поліетиленових пакети з фіксатором масою 0,857 г, який незаконно зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання у кімнаті квартири АДРЕСА_1 , а іншу частину даного наркотичного засобу масою 20,665 г незаконно зберігав з цією ж метою у лівій внутрішній кишені своєї куртки.

16 січня 2019 року, об 11:40 годин, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, перебуваючи за місцем свого мешкання у кімнаті вищевказаної квартири, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у поліетиленовому пакеті з фіксатором, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою 0,857 г, отримавши від нього в якості оплати за збутий наркотичний засіб грошові кошти в сумі 160 грн. у вигляді купюри номіналом 100 грн. (ЕЄ 2599934), купюри номіналом 50 грн. (ФЄ 6019861) та купюри номіналом 10 грн. (ЦИ 6524788), які були заздалегідь оглянуті, описані працівниками поліції та вручені ОСОБА_6 для використання під час даної оперативної закупки.

Після проведення оперативної закупки, об 11:49 годин 16 січня 2019 року, ОСОБА_6 у салоні автомобілю марки «Skoda Octavia» д.н.з. НОМЕР_1 , розташованого біля будинку АДРЕСА_2 , добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет зі збутою йому ОСОБА_5 рослинною речовиною масою 0,857 г, яка згідно з висновком судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від 17.01.2019 № 30/8.6/19 є канабісом, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,758 г.

Наркотичний засіб канабіс масою 20,665 г, що знаходився в іншому поліетиленовому пакеті з фіксатором, ОСОБА_5 продовжував незаконно зберігати з метою збуту у лівій внутрішній кишені своєї куртки.

17 січня 2019 року, у період часу з 11:30 до 13:23 годин, працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 10.01.2019 у присутності двох понятих, проведено обшук житла ОСОБА_5 кімнати АДРЕСА_1 , під час якого було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено й вилучено у лівій внутрішній кишені одягнутої на ньому куртки прозорий поліетиленовий пакет з фіксатором, в якому знаходилась речовина рослинного походження масою 20,665 г, яка згідно з висновком судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від 18.01.2019 № 30/8.6/23 є канабісом, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 18,090 г, а також вилучено грошові кошти у загальній сумі 127 грн., з яких одна купюра номіналом 10 грн. (ЦИ 6524788) є однією з купюр, яку ОСОБА_5 16.01.2019 отримав від ОСОБА_6 під час оперативної закупки в якості оплати за збутий наркотичний засіб.

Решта вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 117 грн., є його особистими коштами.

Також під час обшуку житла ОСОБА_5 працівники поліції виявили й вилучили:

-у лівій зовнішній боковій кишені куртки, одягненої на гр. ОСОБА_5 мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 з сім-карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_3 ;

- у гаманці, який виявлено у задній правій кишені брюк платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , (соціальна) № НОМЕР_4 ;

- платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , (пенсійна) № НОМЕР_5 ;

- платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- у приміщенні кімнати - мобільний телефон «FLY» чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , з сім-карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

13.03.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить постановити рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про особу, на ім?я якої відкрито банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по даному рахунку, на які здійснювалися грошові перекази, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я, інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з цього рахунку, відеозаписи з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких було здійснено зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку; інформацію про всі транзакції, які здійснювалися за період часу з 05.11.2018 по 17.01.2019 за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а також отримати можливість їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивовано тим, що зазначені відомості, що містяться у документах, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як самостійно, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення у даному провадженні та будуть використані як докази під час досудового розслідування та розгляду кримінального провадження у суді. Документи, що містять зазначену інформацію, містять охоронювану законом банківську таємницю. Свою протиправну діяльність ОСОБА_5 здійснював конспіративно, при цьому періодично уникав безпосереднього отримання від покупців готівки за замовлений наркотичний засіб, отримуючи грошові кошти за його незаконний збут шляхом безготівкових переказів на картковий банківський рахунок; ретельно обирав місця для незаконного збуту, будучи вибірковим у своїх зв`язках, обізнаним з методами роботи оперативних підрозділів правоохоронних органів. Тому іншими способами, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, неможливо дослідити обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а саме надходження на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошових коштів за незаконний збут наркотичного засобу канабісу та подальше зняття ним готівки з даного рахунку, тобто отримання злочинного доходу.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено завчасно та належним чином, про що в матеріалах справи виявлене підтвердження. Заяв та клопотань від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , а саме:

- інформації стосовно держателя рахунку № НОМЕР_6 та завірені копії документів, що посвідчують його особу;

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , на який здійснювалися грошові перекази за період часу з 05.11.2018 по 17.01.2019;

- інформації, чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку;

- відеозаписів, фотознімків з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вищевказаного рахунку;

- якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

- якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

- інформації про всі транзакції, які здійснювалися за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 №998975 у період часу з 05.11.2018 по 17.01.2019.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю її тимчасового вилучення у документальному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 квітня 2019 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1