єдиний унікальний номер справи 546/74/19
номер провадження 1-кс/546/124/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 17.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, у якому зазначено, що 17.01.2019 року невідома особа, під приводом звільнення з поліції доньки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 33000 грн., з яких 14500 грн. ним були перераховані на картку НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17.01.2019, о 09 год. 50 хв., до нього на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка спочатку по голосу здалася його донькою. Під час розмови вона повідомила, що знаходиться у поліції. Після цього з ним почала говорити інша жінка, яка представилась слідчим поліції та повідомила, що його донька в поліції, тому з метою уникнення початку кримінального провадження відносно його доньки необхідно перерахувати гроші у сумі 33000 гривень, на що він погодився. Того ж дня він обміняв 1000 доларів США на гривні, а потім по телефону невідома жінка йому назвала 3 різних номери рахунків, на які йому потрібно було перерахувати гроші. 17.01.2019 о 10 год. 56 хв. він перерахував 14500 гривень, на інший рахунок об 11 год. 05 хв. перерахував 14500 гривень та об 11 год. 14 хв. перерахував 4000 гривень, які він взяв з дому, тому що 1000 доларів США не вистачило б. Після перерахування коштів він зателефонував до доньки, яка повідомила, що з нею все гаразд і в поліції вона не була і він зрозумів, що його обманули і таким чином заволоділи його грошима в сумі 33000 гривень.

17.01.2019 потерпілий ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження чек про перерахування 17.01.2019, о 11 год. 05 хв., грошей у сумі 14500 грн. на картку (рахунок) НОМЕР_1 (дані з чеку про перерахування грошей: єдиний код НОМЕР_2 , Transaction 0152CE1CA174-39D0-6584-3582-62722846D0AF).

01.02.2019 із матеріалів виконання доручення відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області встановлено, що банківська платіжні картка НОМЕР_1 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення в копіях, які місять інформацію, а саме:

копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 (дані з чеку про перерахування грошей: єдиний код НОМЕР_2 , Transaction НОМЕР_3 CE1CA174-39D0-6584-3582-62722846D0AF) за період часу із 10 год. 30 хв. 17.01.2019 по 00 год. 00 хв. 18.03.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка

НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки

НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів 10 год. 30 хв. 17.01.2019 по

00 год. 00 хв. 18.03.2019 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_1 станом на 10 год. 30 хв. 17.01.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Разом з тим, зі змісту клопотання та доданої до нього квитанції про поповнення карткового рахунку від 17.01.2019 вбачається, що потерпілим поповнено 17.01.2019 об 11:05:29 рахунок одержувача НОМЕР_1 , тобто рахунок з невідомими восьми цифрами. За таких обставин, рахунки, номери яких мають співпадіння з чотирма першими та двома останніми відомими цифрами, можуть належати досить широкому колу осіб.

До отримання слідством повного номера карткового рахунку, який поповнено 17.01.2019, об 11:05:29, у сумі 14500 грн. за трансакцією: єдиний код НОМЕР_2 , Transaction 0152CE1CA174-39D0-6584-3582-62722846D0AF, дане клопотання є передчасним.

Отже, слідчий суддя вважає, що наданням тимчасового доступу до інформації за невизначеним номером карткового рахунку щодо руху коштів, персональних даних власників рахунків зі схожими номерами, буде порушено охоронювані законом права власників рахунків, які не причетні до кримінального правопорушення, порушено банківську таємницю без достатніх на те підстав, що є не співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1