печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003630, -

В С Т А Н О В И В :
11.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), Полiкомбанк (МФО 353100), АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), АТ "БТА Банк" (МФО 321723), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів: ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137), ТОВ "БУДТРАСТ ЛТД" (41194448), ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ГРУП" (40456627), ТОВ "ВІНБОРН" (41912925), ТОВ "ВІНКО ЛІМІТЕД" (41839044), ТОВ "Е.Р.А." (34696147), ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815), ТОВ "ІНСАЙД ТРАСТ" (39988555), ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (42046833), ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003), ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297), ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953), ТОВ "МОНМІК" (41635837), ТОВ "ОФРОУД ДРИМ ПАН" (41693574), ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939), ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108), ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518), ТОВ "СОРЕКС АКТИВ" (42084423), ТОВ "СТАРПАТ" (41673982), ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (42119780), ТОВ "ТЕХРЕСУРС-АВТОПАК І К" (41697034), які використовують рахунки відкриті у наступних банківських установах: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), Полiкомбанк (МФО 353100), АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), АТ "БТА Банк" (МФО 321723), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003630 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів: ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137), ТОВ "БУДТРАСТ ЛТД" (41194448), ТОВ "ВІНБОРН" (41912925), ТОВ "ВІНКО ЛІМІТЕД" (41839044), ТОВ "Е.Р.А." (34696147), ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815), ТОВ "ІНСАЙД ТРАСТ" (39988555), ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (42046833), ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003), ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297), ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953), ТОВ "МОНМІК" (41635837), ТОВ "ОФРОУД ДРИМ ПАН" (41693574), ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939), ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108), ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518), ТОВ "СОРЕКС АКТИВ" (42084423), ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (42119780), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ "ВІНБОРН" (41912925);

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ "ВІНКО ЛІМІТЕД" (41839044);

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "Е.Р.А." (34696147);

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297);

- № НОМЕР_11 , який належить ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (42046833);

- № НОМЕР_12 , який належить ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953);

- № НОМЕР_13 , який належить ТОВ "МОНМІК" (41635837);

- № НОМЕР_14 , який належить ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939);

- № НОМЕР_15 , який належить ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518);

- № НОМЕР_16 , який належить ТОВ "СОРЕКС АКТИВ" (42084423);

- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які належать ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (42119780);

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108);

ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), рахунки:

- № НОМЕР_24 , який належить ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137).

- № НОМЕР_25 , який належить ТОВ "БУДТРАСТ ЛТД" (41194448);

- № НОМЕР_26 , який належить ТОВ "Е.Р.А." (34696147);

- № НОМЕР_27 , який належить ТОВ "ІНСАЙД ТРАСТ" (39988555);

- № НОМЕР_28 , який належить ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003);

- № НОМЕР_29 , який належить ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953);

- № НОМЕР_30 , який належить ТОВ "ОФРОУД ДРИМ ПАН" (41693574);

- № НОМЕР_31 , який належить ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108);

- № НОМЕР_32 , який належить ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518);

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- № НОМЕР_33 , який належить ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137);

- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815);

ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки:

- № НОМЕР_37 , який належить ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815);

ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які належать ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939);

АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які належать ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953);

Полiкомбанк (МФО 353100), рахунки:

№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297);

АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки:

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297);

№ НОМЕР_47 , який належить ТОВ "СТАРПАТ" (41673982);

АТ "БТА Банк" (МФО 321723), рахунки:

№ НОМЕР_48 , який належить ТОВ "Е.Р.А." (34696147);

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003);

з можливістю вилучення копій таких документів в електронному та/або паперовому вигляді, а саме:

виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137), ТОВ "БУДТРАСТ ЛТД" (41194448), ТОВ "ВІНБОРН" (41912925), ТОВ "ВІНКО ЛІМІТЕД" (41839044), ТОВ "Е.Р.А." (34696147), ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815), ТОВ "ІНСАЙД ТРАСТ" (39988555), ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (42046833), ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003), ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297), ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953), ТОВ "МОНМІК" (41635837), ТОВ "ОФРОУД ДРИМ ПАН" (41693574), ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939), ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108), ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518), ТОВ "СОРЕКС АКТИВ" (42084423), ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (42119780) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44785/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1