Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1503/2019 Справа №641/174/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженню № 0003002 від 14.12.2018 року, -

встановив:
Сторона обвинувачення просить призначити судову почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучити експертів експертної установи Харківського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, з постановленням питань, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що В провадженні слідчого відділу Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області, знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003002 від 14.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку "Південний" в м. Харкові про те, що при проведені службової перевірки виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку клієнта. Розмір майнової шкоди встановлюється.

З заяви вбачається, що за результатами проведеного Акціонерним банком «Південний» моніторингу операцій за рахунками клієнтів фізичних осіб виявлено факт отримання 16 листопада 2018 року в касі відділенні № 20-03 Акціонерного банку «Південний» за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна № 43/1 невстановленою особою грошових коштів на загальну суму 306413.09 грн. з рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , згідно заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 (304873.33 грн.) та заяви на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018 (1539.76 грн.). Операції по видачі грошових коштів та закриття рахунку клієнта були оформлені працівниками відділення банку № 20-03: економістом 1-ї категорії ОСОБА_5 , яка виконувала обов`язки начальника відділення, та касиром ОСОБА_6 .

Вказані грошові кошти отримані за паспортом клієнта банку ОСОБА_4 серії НОМЕР_3 , виданого 07.10.1997 року Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, який за даними відкритого реєстру Державної міграційної служби України є недійсним.

Крім того, встановлено, що клієнт банку ОСОБА_4 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналіз відеоматеріалів з камер спостереження у приміщенні відділення № 20-03 Акціонерного банку «Південний» свідчить, що грошові кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_4 , 16.11.2018 отримані жінкою похилого віку, близько 60-70 років, яка під час свого перебування у відділенні постійно була в окулярах та в капюшоні, а її поведінка свідчила про спробу приховати власну зовнішність.

Проведеним службовим розслідуванням встановлено, що оформлення та видача грошових коштів з рахунку клієнта ОСОБА_4 , невідомій особі за паспортом клієнта, а також закриття рахунку, в порушення встановленого в Акціонерному банку «Південний» порядку, здійснено працівниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на прохання колишньої співробітниці банку ОСОБА_7 , яка до жовтня 2018 року працювала на посаді начальника цього ж відділення. При цьому, остання не лише попередньо попросила здійснити ці операції по телефону, але й безпосередньо була присутня у відділенні банку при їх проведенні.

Також, під час перевірки встановлено факти, які можуть свідчити, про те, що ОСОБА_8 , ще під час роботи на посаді начальника цього відділення банку, здійснювались певні несанкціоновані операції з грошовими коштами клієнта ОСОБА_4 , що може свідчати про її обізнаність щодо смерті клієнта та створення умов для подальшої крадіжки коштів, що знаходились на її рахунку. Так, 13.09.2018, з рахунку № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , перераховано на рахунок № НОМЕР_1 цього ж клієнта грошові кошти у розмірі 307952.86 гривень. Вказане перерахування було здійснено меморіальним ордером № 72765673 (а не платіжним дорученням, тобто без ініціативи клієнта) сформованим ОСОБА_8 та підтвердженим головним менеджером з операційної роботи відділення № 20-03 ОСОБА_9 , яка пояснила, що вона фактично виконувала вказівку начальника відділення ОСОБА_8 .

Під час розслідування кримінального провадження були виявлені факти, які свідчать про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4

21.03.2019 дана інформація була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000775 за ст.190 КК України.

В цей же день кримінальні провадження №0003002 та №0000775 об`єднані в одне провадження за номером № 0003002.

Під час розслідування кримінального провадження в якості потерпілої допитана ОСОБА_10 , яка повідомила, що ОСОБА_4 була її тіткою. В 1996 році вона склала заповіт, відповідно до якого все її майно після її смерті буде належати ОСОБА_10 25.03.219 знаходячись в Третій Харківській нотаріальній конторі вона написала заяву про вступ в спадщину. В квітні 2019 року вона приїхала до Харкова з метою оформлення спадщини та дізналася, що гроші з рахунку її тітки зняті невідомими особами, а на квартиру, а до Третьої Харківської нотаріальної контори подана претензія кредитора ОСОБА_11 , в якій він зазначив, що ОСОБА_4 начебто зайняла у нього велику суму грошових коштів. Впевнена, що займати грошові кошти у її тітки взагалі потреб не було, а дії ОСОБА_11 вважає протиправними.

Використовуючи своє право, передбачене ст. 56 КПК України ОСОБА_10 долучила до матеріалів кримінального провадження оригінали різноманітних документів, в яких мається підпис та рукописний текст ОСОБА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова з Регіонального відділенні Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові були вилучені оригінали платіжного доручення № 72765673 від 13.09.2018, заяви на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018, заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведені судової почеркознавчої експертизи для підтвердження ким саме виконаний підпис та рукописний текст від імені ОСОБА_4 в платіжному дорученні № 72765673 від 13.09.2018, заяві на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018, заяві на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, від старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надійшла заява, в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності у зв`язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.

Призначити судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам експертної установи Харківського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1.Ким, ОСОБА_12 або іншою особою в графі «Підписи» виконані підпис та рукописний текст « ОСОБА_13 » в платіжному доручені № 72765673 від 13.09.2018?
2.Ким, ОСОБА_12 або іншою особою виконаний підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018?
3.Ким, ОСОБА_12 або іншою особою в графі «Підпис отримувача» виконаний підпис та рукописний текст « ОСОБА_14 » в заяві на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018?
4.Ким, ОСОБА_7 або іншою особою виконаний підпис в графі «Одержано банком» в платіжному доручені № 72765673 від 13.09.2018?
5.Ким, ОСОБА_7 або іншою особою виконаний підпис в графі «Проведено банком» в платіжному доручені № 72765673 від 13.09.2018?
6.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою виконаний підпис в графі «Підписи банку» в заяві на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018?
7.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою виконаний підпис в графі «Підписи банку» в заяві на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018?
8.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою в графі «Підписи» виконані підпис та рукописний текст « ОСОБА_13 » в платіжному доручені № 72765673 від 13.09.2018?
9.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою виконаний підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018?
10.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншою особою в графі «Підпис отримувача» виконаний підпис та рукописний текст « ОСОБА_14 » в заяві на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018?

Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження № 0003002 від 14.12.2018 року.

Окрім відповідей на поставлені питання, провести необхідні дослідження відповідно до діючих нормативів, що поширюються на конкретний випадок з можливістю отримання відповідей на інші (не сформовані) питання в межах компетенції експерта.

Після проведення експертизи висновок прошу направити до СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя- ОСОБА_1