Справа № 495/2963/18
№ провадження 1-кс/495/1149/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
12.02.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 12.03.2018 року до чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наприкінці лютого 2018 року шахрайським шляхом заволоділи майном мешканців ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зі змісту заяви встановлено, що на території Б-Дністровського р-ну перебуває основна частина майна, що належить акціонерам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності підприємства є змішане сільське господарство. Згідно витягу з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб засновником підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_5 із сформований статутним капіталом в 6 600 300 гривень.

Згідно змісту заяви на примусовому виконанні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться виконавчі провадження про стягнення з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь багатьох стягувачів. В наслідок чого ВДВС було проведено ряд виконавчих дій, накладено арешт на все майно, арештовано кошти на рахунках підприємства та передано ці данні до експертної організації для проведення оцінки та подальшої реалізації майна для погашення боргів за рішенням суду. Як стало відомо заявнику у лютому 2018 через електронні торги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по заниженій вартості.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.01.2018 на Інтернет сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під номером лоту 260818 було розміщено оголошення щодо продажу на аукціонних торгах « ІНФОРМАЦІЯ_7 , загальною площею 2510.2 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 » із стартовою ціною 2 758 710.00 грн. В відомостях про обтяження майна було зазначено (Арешт нерухомого майна №5858344. Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, ВП № 39396812, 30.05.2014, ІНФОРМАЦІЯ_8 .) Згідно протоколу проведення електронних торгів № 316194 переможцем зазначеного лоту 12.02.2018 визнано «Учасника 2» за ціною 3 475 974,60 грн.

18.05.2018 на підставі ухвали Б-Дністровського міськрайонного суду (справа № 495/2963/18, № провадження 1-кс/495/2151/2018 ) під час огляду території колишнього виноробного заводу по АДРЕСА_2 встановлено, що на території і в приміщеннях знаходиться металеві ємкості та інше обладнання.

В ході вивчення виконавчого провадження встановлено, що оцінку вартості майна проведено оцінювачем ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 . При оцінені майна не враховано тільки комплекс будівель, вартість обладнання та іншого майна в звіті про незалежну оцінку, майна та обладнання враховано не було, що підтверджено протоколом допиту. Виходячи з викладеного вище наявний на даний час комплекс будівель з обладнанням реалізовано за набагато нижчою ціною.

Послугу з охорони комплексу будівель і споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 надає охоронне агентство - ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_4 .

Під час проведення перевірки співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 будь-яку підприємницьку діяльність не веде. Свідоцтво платника ПДВ анульовано 11.04.2011 року, податкова звітність до органів ДФС не подається. Виходячи з викладеного вище, надана інформація свідчить про фіктивність даної юридичної особи (лист № 317/9/15-03-21-04-09 від 15.05.2018).

24.01.2019 в якості свідка допитана директор і засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка заявила, що до підприємства ніякого відношення фактично не має, з початку реєстрації підприємства звітність до ДФІ не подавала, в його діяльності участь не приймала, в електронних торгах при покупки підприємства участь не приймала і гроші в сумі 3 475 974,60 грн. на придбання комплексу будівель і споруд заводу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вносила. Договір про надання охоронних послуг комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_2 з охоронним агентством - ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_4 не укладала.

Також під час слідства встановлено, що 19.04.2018 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів зареєстровано право власності на комплекс будівель і споруд по АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Особа, яка діяла на підставі довіреності від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 є ОСОБА_9 .

На підставі наведеного слідчий просить задовольнити дане клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що слідчим не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії нотаріальної справи нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 щодо об`єкта нерухомого майна 208, номер запису про право власності 25790130 щодо реєстрації права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована по АДРЕСА_4 комплексу будівель і споруд, а також майна по АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , належним чином завірену копію нотаріальної справи нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 щодо об`єкта нерухомого майна 208, номер запису про право власності 25790130 щодо реєстрації права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована по АДРЕСА_4 комплексу будівель і споруд, а також майна по АДРЕСА_2 .

Ухвала діє строком до 12.03.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя