Справа № 404/5647/17
Номер провадження 1-кс/404/950/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0003080 від 15.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та/або за їх дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися, зробити їх копії та вразі необхідності вилучити їх оригінали які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення реєстрації транспортного засобу із номером кузова НОМЕР_1 , зокрема договори із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів приймання-передачі, листів, доручень, інших документів що стосуються вказаного автомобіля.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003080 щодообставин протиправного заволодіння грошовими коштами, що надавались Світовим банком через Міжнародним банком реконструкції та розвитку невстановленими особами, при проведенні закупівлі транспортних засобів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами в супереч укладеного контракту KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016 та порядкам

ІНФОРМАЦІЯ_4 жовтні 2015 Дніпро Кіровоград опубліковано запрошення до участі в торгах в рамках цього Проекту, та опублікувало на власному сайті тендерної пропозиції, щодо закупівлі товарів за кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 за процедурами міжнародних конкурсних торгів, описаних в Посібнику Світового Банку у рамках позик МБРР та кредитів і грантів МАР, від січня 2011 року, переглянутий в липні 2014 року, виправлення (Посібник по закупівлям), та є відкритими для всіх правомочних учасників, які визначені в Посібнику по закупівлям та політики Світового банку щодо конфлікту інтересів на закупівлю один (1) колісний екскаватор, чотири (4) екскаватора-навантажувача, один (1) автокран, одна (1) каналопромивочна машина, п`ять (5) вакуумних машин, десять (10) вантажопасажирських автомобілів (суцільнометалевий фургон), чотири (4) мікроавтобуси, один (1) вантажопасажирський автомобіль (суцільнометалевий фургон) електротехнічна лабораторія, один (1) вантажопасажирський автомобіль - діагностична лабораторія водопостачання, один (1) сідловий тягач, один (1) напівпричіп, включаючи збірку на місці, монтаж і введення в експлуатацію товарів, що поставляються і навчання персоналу, включаючи забезпечення керівництвами з експлуатації та технічного обслуговування.

23.11.2015 року в супереч умовам міжнародного банку та інших нормативно правових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не додано до тендерної пропозиції дозволу виробника за Формою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Розділ ІУ, Зразки форм конкурсної пропозиції) та не виконано п.п. (і) тендерної пропозиції стосовно того Виробник повинен продемонструвати вищезазначені вимоги (і), (іі) та Учасник торгів повинен продемонструвати , що він принаймі два (2) успішно завершених контракти на постачання схожих товарів протягом останніх трьох (3)в сумі не менше ніж US$ 600000 (шістсот тисяч доларів США) стосовно автомобілів виробництва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладено контракт KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016р.

На виконання контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на адресу автомобільну техніку в тому числі, 4 автомобілі ГАЗ-32212 на загальну суму з ПДВ 1 999 727,24 грн., 10 автомобілів ГАЗ-2705 на загальну суму з ПДВ 4477773,2 грн., 2 Лабораторії на суму з ПДВ 3 039 104,42 грн. та спец техніку, про що підписані відповідні акти приймання передачі із ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06 квітня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставлений рахунок відповідно до контракту на загальну суму 21619342,41 грн., та в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків Міністерства фінансів перераховано грошові кошти на вказану суму.

Товари, які постачаються на виконання умов контракту та правил Світового банку повинні бути новими та коштувати, за ціною виробника з урахуванням сплати митних платежів.

Встановлено, що вартість 10 автомобілів ГАЗ-2705 за ВМД з урахування митних платежів становить 2 445 142,62 грн., вартість 4 автомобілі ГАЗ-32212 за ВМД з урахування митних платежів становить 1 065 429,60 грн.

Таким чином, встановлено що різниця вартості 14 автомобілів ГАЗ становить 2 966 928,25 грн., та 2 лабораторій 933 907,68 грн. (з урахуванням обладнання), тобто загальна сума завданої шкоди становить 3900885,93 грн., що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

В подальшому після фактичного постачання автомобілів, з метою їх реєстрації у сервісному центрі МВС, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою поставки на облік автомобіля із номером кузова НОМЕР_1 , як нового, підготовлено та підписано договори та акти приймання передачі автотранспортного засобу які подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та подальшому перереєстровано на користь ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися, зробити їх копії та вразі необхідності вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу до речей та документів забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, проведення необхідних експертиз та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Обґрунтовуючи необхідність задоволення клопотання прокурором зазначено, що це необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень … При цьому, відсутнє обґрунтування, які саме документи та для яких саме процесуальних дій необхідні в оригіналах.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити їх, оскільки прокурором не конкретизовано з якою метою йому потрібні саме оригінали документів. Так, чинний КПК України вимагає конкретизації підстав при зверненні з клопотанням для здійснення виїмки оригіналів документів.

Вказане, не позбавляє прокурора, звернутися з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до оригіналів документів, яке буде належним чином обґрунтовано.

Щодо вимоги надання тимчасового доступу оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , то вказана вимога задоволенню не підлягає, оскільки ці особи не мають повноважень складання процесуальних документів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися, зробити їх копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення реєстрації транспортного засобу із номером кузова НОМЕР_1 , зокрема договори із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів приймання-передачі, листів, доручень, інших документів що стосуються вказаного автомобіля.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.04.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1