Справа № 296/4194/19
УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000116 від 02.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У клопотанні вказано, що 29.12.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №303/37/2 УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору 18 813 521 грн. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен завершити виконання робіт, ввести об`єкт в експлуатацію та передати його ІНФОРМАЦІЯ_3 не пізніше 20.09.2016.

На виконання умов зазначеного договору підряду №303/37/2 УКБ від 29.12.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12.08.2016 перераховано грошові кошти в сумі 4 535 000 грн. в якості попередньої оплати для придбання матеріалів для будівництва будинку для військовослужбовців.

У період, з 12.08.2016 по червень 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використало 2 417 695,82 грн., а на залишок суми 1 935 304,18 грн. придбано будівельні матеріали, які начебто зберігаються у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до укладеного договору зберігання будівельних матеріалів від 15.08.2016. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3 935 186,41 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3 26.10.2018 створено комісію та складено акт контрольного обміру виконаних будівельних робіт та визначення обсягів та вартості матеріалів, закуплених для будівництва у 2016-2017 роках, не використаних у процесі будівництва та які знаходяться на будівельному майданчику на об`єкті будівництва « АДРЕСА_2 житловий будинок (шифр 50/91-3)». За результатами контрольного огляду завищень обсягів виконаних робіт встановлено відсутність закуплених для будівництва у 2016-2017 роках будівельних матеріалів на будівельному майданчику на суму 1 935 304,18 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 29.12.2015 до 11.02.2019 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зупинивши роботи на об?єкті будівництва « АДРЕСА_2 житловий будинок (шифр 50/91-3)», заволоділи грошовими коштами, на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли Державному бюджету України матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом 02.04.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У зв`язку з цим, на думку слідчого, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, виникла необхідність у вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів актів планових та позапланових перевірок платників податків за 2015-2018 роки, документів юридичних (обліково-реєстраційних) справ та податкової звітності за період із 01.01.2015 по 31.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що виклик службових осіб, у володінні якої знаходяться речі та документи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та вилучити у

ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою ДПІ їх копій) актів планових та позапланових перевірок платників податків за 2015-2018 роки, документів юридичних (обліково-реєстраційних) справ та податкової звітності, за період із 01.01.2015 по 31.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02.06.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1