Справа №766/8840/18
н/п 1-кс/766/6881/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арештмайна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: поновити процесуальний строк на звернення до суду із клопотанням про арешт майна.

Накласти арешт на майно вилучене, у період з 21 год. 22 хв. 25.05.2018 по 03 год. 42 хв. 26.05.2018, в ході проведення обшуку у розважальному комплексі «Шоколад» розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича (Дзержинського), 13, яке належить ТОВ «СОХО», у кримінальному провадженні № 0000071, а саме:

-Системний блок білого кольору, із пошкодженнями, з написами «НКТ», 1 шт.;

-Технічний пристрій чорного кольору «GLOBO», «Телекарта» модель Х90, с.м. NATX90X;

-Ймовірно жорсткий диск, сіро-білого кольору SAMSUNG, model SC 152;

-Технічний пристрій чорного кольору HUMAX F1-UA ;

-Мобільний телефон сіро-чорного кольору, «CLASSIC», model 703, с.н. НОМЕР_1 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , 1 шт.;

-Картка для виплат «Приватбанк» НОМЕР_3 , 1 шт.;

-Motorola, micro SD «Apdate SD», 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» НОМЕР_4 , 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» 818, 1 шт.;

-Технічний пристрій, темно-сірого кольору, ACline100-240VAC, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, синього кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, зеленого кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Halia notebook», 1 шт.;

-Блокнот з написом на звороті «77348», 1 шт.;

-Зошит з написом «Mens luxe style collections», 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Мокан 63, Леха ГП», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Комиссия: +2 +3,5…», 1 шт.;

-Рахунок № 9 з рукописним текстом «HAN 1900$», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Руслан 20000 Миша НОМЕР_5 », 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Саныч 1000+2000», 1 шт.;

-Рахунок № 016 від 20.01.2016, 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «А,М,М,М, 179356», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Двор 10но61,8», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Леха Гопри 5600», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Двор 41,8 Леха 301,151», 1 шт.;

-Технічний пристрій чорного кольору, model NVR12-0F4P-H; 04TF, 1 шт.;

-Обрізана пляшка 0,5л. «Моршинська», з фольгою на поверхні з речовиною світло-зеленого кольору, з різким запахом, 1 шт.;

-Аркуш паперу складений у форму квадрата з речовиною рослинного походження, світло-зеленого кольору з різким запахом.

-Технічний пристрій білого кольору з написом «АРХ-400», model: 300XA, 1 шт.

-Столи із поверхнею зеленого кольору із написами «BLACK JAC PAYS 3T02», «DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KINGS OR HIGHERS», коричневого та зеленого кольору, у кількості 3 шт.;

-Столи без будь-яких позначок із нумерацією на них та написом на одному із столів «POKER RGK CLUB», у кількості 2 шт.

Крім того, на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України, просив розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення його арешту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000071 від 18.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Херсоні мешканцями міста ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, організоване незаконне зайняття гральним бізнесом, яке проводиться шляхом надання можливості доступу до азартних ігор через комп`ютерні симулятори незалежно від місця розташування сервера, що надають змогу отримати виграш у грошовому еквіваленті.

Відповідні гральні заклади функціонують за наступними адресами:

АДРЕСА_1 , у приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке підконтрольне ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовані комп`ютерні симулятори;

АДРЕСА_2 , у розважальному комплексі «Шоколад», яке підконтрольне ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташовані комп`ютерні симулятори, а також столи для гри в покер та рулетку, де на постійній основі проводяться «підпільні» покерні турніри та гра в рулетку, вартість участі в яких складає від 1000 до 10000 гривень.

Крім того, встановлено, що вказані правопорушення пов`язані із організацією діяльності незаконного грального бізнесу, вчинені за участю невстановлених працівників правоохоронних органів, які із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем за відповідну грошову винагороду тривалий час покривають зазначену протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області № 766/8840/18 н/п 1-кс/766/5739/18 від 16.05.2018, у розважальному комплексі «Шоколад» розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 21 год. 22 хв. 25.05.2018 по 03 год. 42 хв. 26.05.2018, вилучено предмети, речі і документи, а саме:

-Системний блок білого кольору, із пошкодженнями, з написами «НКТ», 1 шт.;

-Технічний пристрій чорного кольору «GLOBO», «Телекарта» модель Х90, с.м. NATX90X;

-Ймовірно жорсткий диск, сіро-білого кольору SAMSUNG, model SC 152;

-Технічний пристрій чорного кольору HUMAX F1-UA ;

-Мобільний телефон сіро-чорного кольору, «CLASSIC», model 703, с.н. НОМЕР_1 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , 1 шт.;

-Картка для виплат «Приватбанк» НОМЕР_3 , 1 шт.;

-Motorola, micro SD «Apdate SD», 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» НОМЕР_4 , 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» 818, 1 шт.;

-Технічний пристрій, темно-сірого кольору, ACline100-240VAC, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, синього кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, зеленого кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Halia notebook», 1 шт.;

-Блокнот з написом на звороті «77348», 1 шт.;

-Зошит з написом «Mens luxe style collections», 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Мокан 63, Леха ГП», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Комиссия: +2 +3,5…», 1 шт.;

-Рахунок № 9 з рукописним текстом «HAN 1900$», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Руслан 20000 Миша НОМЕР_5 », 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Саныч 1000+2000», 1 шт.;

-Рахунок № 016 від 20.01.2016, 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «А,М,М,М, 179356», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Двор 10но61,8», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Леха Гопри 5600», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Двор 41,8 Леха 301,151», 1 шт.;

-Пакет Ostin , у якому містяться гральні картки

-Технічний пристрій чорного кольору, model NVR12-0F4P-H; 04TF, 1 шт.;

-Обрізана пляшка 0,5л. «Моршинська», з фольгою на поверхні з речовиною світло-зеленого кольору, з різким запахом, 1 шт.;

-Аркуш паперу складений у форму квадрата з речовиною рослинного походження, світло-зеленого кольору з різким запахом.

-Технічний пристрій білого кольору з написом «АРХ-400», model: 300XA, 1 шт.,

-Столи із поверхнею зеленого кольору із написами «BLACK JAC PAYS 3T02», «DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KINGS OR HIGHERS», коричневого та зеленого кольору, у кількості 3 шт.;

-Столи без будь-яких позначок із нумерацією на них та написом на одному із столів «POKER RGK CLUB», у кількості 2 шт.,

які під час обшуку вилучені та оглянуті.

Крім того, встановлено, що вищевказані предмети належать ТОВ «СОХО», (договір оренди землі від 20.09.2012, серія та номер 00949, строк дії 08.06.2022), оскільки останні є орендодавцями розважального комплексу «Шоколад» (м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича (Дзержинського), 13), та на момент обшуку інших власників вилученого майна не встановлено.

Зазначені предмети у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 29.05.2018 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

В матеріалах провадження є необхідність у призначенні та проведенні ряду судових експертиз, проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів та інших), надання відповідних доручень оперативним підрозділам та інших слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням вищевказаних речей, предметів і документів.

Звернутись з клопотанням про арешт майна у передбачений ст. 171 КПК України строк не видалось за можливе, у зв`язку із закінченням проведення слідчий та процесуальних дій із вищевказаними предметами та документами о 03 год. 42 хв. 26.05.2018, а також те, що з моменту спливу 48 годин після вилучення вищевказаних речей, предметів і документів закінчується о 03 год. 42 хв. 28.05.2018 (день тижня понеділок (вихідний та святковий день «День Святої Трійці»).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Власники майна в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000071 від 18.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області № 766/8840/18 н/п 1-кс/766/5739/18 від 16.05.2018, у розважальному комплексі «Шоколад» розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 21 год. 22 хв. 25.05.2018 по 03 год. 42 хв. 26.05.2018, вилучено предмети, речі і документи, а саме:

-Системний блок білого кольору, із пошкодженнями, з написами «НКТ», 1 шт.;

-Технічний пристрій чорного кольору «GLOBO», «Телекарта» модель Х90, с.м. NATX90X;

-Ймовірно жорсткий диск, сіро-білого кольору SAMSUNG, model SC 152;

-Технічний пристрій чорного кольору HUMAX F1-UA ;

-Мобільний телефон сіро-чорного кольору, «CLASSIC», model 703, с.н. НОМЕР_1 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , 1 шт.;

-Картка для виплат «Приватбанк» НОМЕР_3 , 1 шт.;

-Motorola, micro SD «Apdate SD», 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» НОМЕР_4 , 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» 818, 1 шт.;

-Технічний пристрій, темно-сірого кольору, ACline100-240VAC, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, синього кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, зеленого кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Halia notebook», 1 шт.;

-Блокнот з написом на звороті «77348», 1 шт.;

-Зошит з написом «Mens luxe style collections», 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Мокан 63, Леха ГП», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Комиссия: +2 +3,5…», 1 шт.;

-Рахунок № 9 з рукописним текстом «HAN 1900$», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Руслан 20000 Миша НОМЕР_5 », 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Саныч 1000+2000», 1 шт.;

-Рахунок № 016 від 20.01.2016, 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «А,М,М,М, 179356», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Двор 10но61,8», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Леха Гопри 5600», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Двор 41,8 Леха 301,151», 1 шт.;

-Пакет Ostin , у якому містяться гральні картки

-Технічний пристрій чорного кольору, model NVR12-0F4P-H; 04TF, 1 шт.;

-Обрізана пляшка 0,5л. «Моршинська», з фольгою на поверхні з речовиною світло-зеленого кольору, з різким запахом, 1 шт.;

-Аркуш паперу складений у форму квадрата з речовиною рослинного походження, світло-зеленого кольору з різким запахом.

-Технічний пристрій білого кольору з написом «АРХ-400», model: 300XA, 1 шт.,

-Столи із поверхнею зеленого кольору із написами «BLACK JAC PAYS 3T02», «DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KINGS OR HIGHERS», коричневого та зеленого кольору, у кількості 3 шт.;

-Столи без будь-яких позначок із нумерацією на них та написом на одному із столів «POKER RGK CLUB», у кількості 2 шт.

Вищевказані предмети належать ТОВ «СОХО», (договір оренди землі від 20.09.2012, серія та номер 00949, строк дії 08.06.2022), оскільки останні є орендодавцями розважального комплексу «Шоколад» (м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича (Дзержинського), 13), та на момент обшуку інших власників вилученого майна не встановлено.

Зазначені предмети у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 29.05.2018 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

Вказане майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому слід накласти на нього арешт.
Строк звернення до суду з даним клопотанням не пропущено, оскільки його закінчення припало на вихідний день, а отже останнім днем для звернення до суду з клопотанням є 29.05.2018 року (перший післясвятковий день), в який воно і було подане, однак поверталося слідчому для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене, у період з 21 год. 22 хв. 25.05.2018 по 03 год. 42 хв. 26.05.2018, в ході проведення обшуку у розважальному комплексі «Шоколад» розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича (Дзержинського), 13, яке належить ТОВ «СОХО», у кримінальному провадженні № 0000071, а саме:

-Системний блок білого кольору, із пошкодженнями, з написами «НКТ», 1 шт.;

-Технічний пристрій чорного кольору «GLOBO», «Телекарта» модель Х90, с.м. NATX90X;

-Ймовірно жорсткий диск, сіро-білого кольору SAMSUNG, model SC 152;

-Технічний пристрій чорного кольору HUMAX F1-UA ;

-Мобільний телефон сіро-чорного кольору, «CLASSIC», model 703, с.н. НОМЕР_1 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , 1 шт.;

-Картка для виплат «Приватбанк» НОМЕР_3 , 1 шт.;

-Motorola, micro SD «Apdate SD», 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» НОМЕР_4 , 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» 818, 1 шт.;

-Технічний пристрій, темно-сірого кольору, ACline100-240VAC, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, синього кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, зеленого кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Halia notebook», 1 шт.;

-Блокнот з написом на звороті «77348», 1 шт.;

-Зошит з написом «Mens luxe style collections», 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Мокан 63, Леха ГП», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Комиссия: +2 +3,5…», 1 шт.;

-Рахунок № 9 з рукописним текстом «HAN 1900$», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Руслан 20000 Миша НОМЕР_5 », 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Саныч 1000+2000», 1 шт.;

-Рахунок № 016 від 20.01.2016, 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «А,М,М,М, 179356», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Двор 10но61,8», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Леха Гопри 5600», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Двор 41,8 Леха 301,151», 1 шт.;

-Технічний пристрій чорного кольору, model NVR12-0F4P-H; 04TF, 1 шт.;

-Обрізана пляшка 0,5л. «Моршинська», з фольгою на поверхні з речовиною світло-зеленого кольору, з різким запахом, 1 шт.;

-Аркуш паперу складений у форму квадрата з речовиною рослинного походження, світло-зеленого кольору з різким запахом.

-Технічний пристрій білого кольору з написом «АРХ-400», model: 300XA, 1 шт.

-Столи із поверхнею зеленого кольору із написами «BLACK JAC PAYS 3T02», «DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KINGS OR HIGHERS», коричневого та зеленого кольору, у кількості 3 шт.;

-Столи без будь-яких позначок із нумерацією на них та написом на одному із столів «POKER RGK CLUB», у кількості 2 шт.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньодо апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1