Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3296/16-к
Провадження № 1-кп/553/7/2018
В И Р О К
Іменем України

13.08.2018м. Полтава

Ленінський районний суд м.Полтави в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю прокурора - ОСОБА_6 ,

обвинуваченого - ОСОБА_7 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві кримінальне провадження № 0000355 від 29.10.2015 року відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, одруженого, працюючого системним адміністратором ТОВ «Фіберком», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_7 вчинив умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчиненому повторно, які він вчинив за наступних обставин.
В ході судового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку приватним підприємцем та займаючись реалізацією металопластикових вікон та дверей, в приміщенні офісу, розташованого по вул. Панянка, 75-а в м. Полтава, вчинив шахрайські дії відносно громадян, шляхом отримання замовлень на встановлення металопластикових вікон, з попереднім оформленням договору кредитування, або без такого, не маючи наміру за отримані гроші громадян встановлювати їм металопластикові вікна та двері.

Епізод №1
Так, 22.05.2015 року ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_9 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклав договір купівлі-продажу №DE 3088 від 22.05.2015 року з ОСОБА_9 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_9 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 9677 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання даного договору ОСОБА_9 оформив кредитний договір №ABHORX89130673 від 22.05.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 8000 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, було перераховано 22.05.2015 грошові кошти у сумі 6529 грн. 60 коп.. Окрім цього, в подальшому 29.07.2015 року ОСОБА_9 готівкою сплатив решту коштів, а саме 1677 грн..

Обвинувачений ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 8206 грн. 60 коп., якими розпорядився на власний розсуд, спричинивши останньому майнової шкоди на вказану суму.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_9 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 9677 грн..

Епізод №2
Так, 28.06.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_10 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-3139 від 28.06.2015 року з ОСОБА_10 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_10 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 3592 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_10 оформив кредитний договір №ABHORX89130698 від 28.06.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, було перераховано 29.06.2015 грошові кошти в сумі 2931 грн. 79 коп..

Обвинувачений ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 2931 грн. 79 коп., якими розпорядився на власний розсуд, заподіявши останньому майнової шкоди на вказану суму.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_10 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3592 грн..

Епізод №3
02.07.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_11 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-3145 від 02.07.2015 року з ОСОБА_11 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_11 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 7552 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_11 оформила кредитний договір №ABHORX89130702 від 02.07.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 7551 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 02.07.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 4927 грн. 03 коп..

Однак ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 4927 грн. 03 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_11 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7552 грн..

Епізод №4
Так, повторно, 03.07.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_12 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклав договір купівлі-продажу № 3146 з ОСОБА_12 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_12 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 10187 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_12 оформив кредитний договір №ABHORX89130703 від 03.07.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 8000 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 03.07.2015 було перераховано кошти у розмірі 6529 грн. 60 коп., а решту 2187 грн. сплатив готівкою 10.12.2015 року.

Обвинувачений ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 8716 грн. 60 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_12 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 10187 грн..

Епізод №5
05.07.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_13 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклав договір купівлі-продажу № DE-98 з ОСОБА_13 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме одного вікна. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_13 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 2139 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_13 сплатила грошові кошти в сумі 2139 грн., спочатку 05.07.2015 зробивши передплату готівкою у розмірі 1000 грн., після чого 02.09.2015 року доплатила решту суми, а саме 1139 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 2139 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_13 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2139 грн..

Епізод №6
Так, 29.07.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_14 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклав договір купівлі-продажу № DE-10 з ОСОБА_14 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме двох вікон та двох балконних блоків. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_14 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 13593 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_14 оформила кредитний договір №ABHORX89130716 від 29.07.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 13593 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 29.07.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 8869 грн. 43 коп.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 8869 грн. 43 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_14 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 13593 грн..

Епізод №7
Так, 30.07.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_15 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-14 від 30.07.2015 з ОСОБА_15 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_15 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4533 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_15 оформила кредитний договір №ABHORX89130720 від 30.07.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 4533 грн. 64 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, було 30.07.2015 перераховано грошові кошти в сумі 2958 грн. 20 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 2958 грн. 20 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_15 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4533 грн..

Епізод №8
Так, 29.07.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_16 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-13 від 29.07.2015 року з ОСОБА_16 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме 5 вікон. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_16 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 7673 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_16 оформила кредитний договір №ABHORX89130719 від 29.07.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 7673 грн. 34 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 30.07.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 5006 грн. 85 коп.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 5006 грн. 85 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_17 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7673 грн..

Епізод №9
04.08.2015 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_18 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-25 від 04.08.2015 року з ОСОБА_18 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_18 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 5049 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_18 оформила кредитний договір №ABHORX89130728 від 04.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5049 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 04.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 3737 грн. 77 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 у розмірі 3737 грн. 77 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_18 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5049 грн..

Епізод №10
Цього ж дня обвинувачений ОСОБА_7 , продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_19 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-27 від 04.08.2015 року з ОСОБА_19 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_19 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3151 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_19 оформила кредитний договір №ABHORX89130730 від 04.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3151 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 05.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2056 грн. 03 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 2056 грн. 03 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_19 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3151 грн..

Епізод №11
Так, 06.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_20 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу від 06.08.2015 року з ОСОБА_20 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме трьох вікон. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_20 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 8808 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_20 оформила кредитний договір №ABHORX89130733 від 06.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 4450 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 06.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 3294 грн. 33 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 у розмірі 3294 грн. 33 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_20 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4450 грн..

Епізод № 12
07.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_21 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-34 від 07.08.2015 року з ОСОБА_21 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_21 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 3713 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_21 , оформив кредитний договір №ABHORX89130738 від 07.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3713 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 07.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2422 грн. 73 коп. .

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 2422 грн. 73 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_21 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3713 грн..

Епізод №13
Крім цього, повторно, 06.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_22 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-31 від 06.08.2015 року зі ОСОБА_22 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме трьох вікон. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_22 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 6597 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_22 оформила кредитний договір №ABHORX89130736 від 06.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 6597 грн. 52 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 07.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 4304 грн. 88 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 4304 грн. 88 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_22 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 6597 грн..

Епізод № 14
09.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_23 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-37 від 09.08.2015 року з ОСОБА_23 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_23 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3342 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_23 цього ж дня сплатила готівкою вказану суму.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 у розмірі 3342 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_23 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3342 грн..

Епізод №15
Так, 10.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , продовжуючи протиправну діяльність, діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_24 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-38 від 10.08.2015 року з ОСОБА_24 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_24 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 5927 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_24 оформив кредитний договір №ABHORX89130741 від 10.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5000 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 10.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 3262 грн. 50 коп., а решту 927 грн. сплатив готівкою 08.09.2015 року.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 у розмірі 4189 грн. 50 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_24 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5927 грн..

Епізод № 16
11.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_25 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-41 від 11.08.2015 року з ОСОБА_25 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_25 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3578 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_25 на суму 3578 грн. оформила кредитний договір №ABHORX89130744 від 11.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 11.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2334 грн. 64 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 у розмірі 2334 грн. 64 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_25 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3578 грн..

Епізод № 17
11.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_26 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-40 від 11.08.2015 року з ОСОБА_26 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_26 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 6718 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_26 оформила кредитний договір №ABHORX8913043 від 11.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 6718 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 4383 грн. 50 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 у розмірі 4383 грн. 50 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_26 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 6718 грн..

Епізод № 18
Крім цього, 11.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_27 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-39 від 11.08.2015 року з ОСОБА_27 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_27 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 6918 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_27 оформила кредитний договір №ABHORX89130742 від 11.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 6841 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 11.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 4463 грн. 75 коп. Окрім цього, 11.09.2015 потерпіла сплатила готівкою 76 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 у розмірі 4539 грн. 75 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_27 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 6918 грн..

Епізод № 19
13.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_28 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-46 від 13.08.2015 року з ОСОБА_28 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_28 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 2918 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_28 на суму 2918 грн. 98 коп. оформила кредитний договір №ABHORX89130749 від 13.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 13.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 1904 грн. 63 коп.

Однак, ОСОБА_7 не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 у розмірі 1904 грн. 63 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_28 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2918 грн. 98 коп..

Епізод № 20
13.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_29 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-45 від 13.08.2015 року з ОСОБА_29 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_29 , зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4955 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_29 оформила кредитний договір №ABHORX89130748 від 13.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 4955 грн. 81 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 13.08.2015 було перераховано грошові кошти у сумі 3233 грн. 67 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 у розмірі 3233 грн. 67 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_29 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4955 грн. 81 коп..

Епізод №21
Так, 15.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_30 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-51 від 15.08.2015 року з ОСОБА_31 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_31 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 5144 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_31 оформила кредитний договір №ABHORX89130755 від 15.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5144 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 15.08.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 3356 грн. 46 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 у розмірі 3356 грн. 46 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_31 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5144 грн..

Епізод №22
17.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_32 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-60 від 17.08.2015 року з ОСОБА_32 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_32 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 2778 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_32 оформив кредитний договір №ABHORX89130761 від 17.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2778 грн. 50 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 17.08.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 1812 грн. 97 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 у розмірі 1812 грн. 97 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_32 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2778 грн. 50 коп..

Епізод № 23
18.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , продовжуючи протиправну діяльність, діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_33 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-61 від 18.08.2015 року з ОСОБА_33 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_33 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 2946 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору оформив кредитний договір №ABHORX89130762 від 18.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2946 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 18.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2569 грн. 80 коп..

Однак, ОСОБА_7 не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 у розмірі 2569 грн. 80 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_33 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2946 грн..

Епізод № 24
19.08.2015 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_34 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-63 від 19.08.2015 року з ОСОБА_34 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_34 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4601 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_34 на суму 4601 грн. оформила кредитний договір №ABHORX89130763 від 19.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3002 грн. 15 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_34 у розмірі 3002 грн. 15 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_34 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4601 грн..

Епізод № 25
Крім цього, повторно, 19.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_35 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклав договір купівлі-продажу № DE-65 від 19.08.2015 з ОСОБА_35 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_35 зобовязувався сплатити грошові кошти в сумі 6794 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_35 оформив кредитний договір №ABHORX89130765 від 19.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 6794 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 20.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 4433 грн. 08 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_36 у розмірі 4433 грн. 08 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_35 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 6974 грн..

Епізод № 26
21.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_37 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-68 від 21.08.2015 року з ОСОБА_37 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_37 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 2954 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_37 оформила кредитний договір №ABHORX89130767 від 21.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2954 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 22.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 1927 грн. 49 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_37 у розмірі 1927 грн. 49 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_37 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2954 грн..

Епізод № 27
Крім цього, 22.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_38 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-69 від 22.08.2015 року з ОСОБА_39 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_40 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 2627 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_40 цього ж дня сплатила 2627 грн. готівкою.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_38 у розмірі 2627 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_41 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2627 грн..

Епізод № 28
22.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_42 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-84 від 22.08.2015 року з ОСОБА_42 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_42 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4860 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_42 оформила кредитний договір №ABHORX89130768 від 22.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3860 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 23.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2518 грн. 65 коп.. Окрім цього, 26.08.2015 року ОСОБА_43 готівкою додатково сплатила 1000 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_42 у розмірі 3518 грн. 65 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_42 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3860 грн..

Епізод № 29
23.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_44 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклав договір купівлі-продажу № DE-73 від 23.08.2015 року з ОСОБА_44 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_44 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 11706 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_44 оформив кредитний договір №ABHORX89130771 від 23.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 11706 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 23.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 7638 грн. 17 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_44 у розмірі 7638 грн. 17 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_44 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 11706 грн..

Епізод № 30
Продожуючи свою протиправну діяльність 23.08.2015 року, обвинучений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_45 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-74 від 23.08.2015 року з ОСОБА_45 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_45 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 13436 грн., а постачальник в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_45 оформила кредитний договір №ABHORX89130772 від 23.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 13436 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 23.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 8766 грн. 99 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_45 у розмірі 8766 грн. 99 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_45 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 13436 грн..

Епізод № 31
Цього ж дня обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_46 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-72 від 23.08.2015 року з ОСОБА_46 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_46 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 4540 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_46 цього ж дня сплатив готівкою 4540 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_47 у розмірі 4540 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_48 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4540 грн..

Епізод № 32
Так, 25.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_49 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-79 від 25.08.2015 року з ОСОБА_49 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме двох вікон. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_50 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3194 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_49 одразу перерахувала на його особистий рахунок через термінал «Приватбанк» 320 грн., а на суму 2874 грн. оформила кредитний договір №ABHORX89130775 від 25.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 25.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 1875 грн. 29 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_49 у розмірі 2195 грн. 29 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_49 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3194 грн..

Епізод № 33
11.08.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_51 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-77 від 11.08.2015 року з ОСОБА_52 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_53 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 9475 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_53 сплатив одразу готівкою 650 грн., після чого 25.08.2015 року сплатив готівкою 3350 грн. та на суму 5475 грн. оформив кредитний договір №ABHORX89130774 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 25.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 3572 грн. 44 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_51 у розмірі 7572 грн. 44 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_54 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 9475 грн..

Епізод № 34
Так, 26.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_55 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 81 від 26.08.2015 року з ОСОБА_56 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_57 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 3564 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору оформив кредитний договір №ABHORX89130777 від 26.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3564 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 26.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2325 грн. 51 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_55 у розмірі 2325 грн. 51 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_58 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3564 грн..

Епізод № 35
Цього ж дня, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_59 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 82 від 26.08.2015 року з ОСОБА_59 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_59 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 4326 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_59 оформив кредитний договір №ABHORX89130778 від 26.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 4326 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 26.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2822 грн. 71 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_59 у розмірі 2822 грн. 71 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_60 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4326 грн..

Епізод № 36
27.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_61 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 86 від 27.08.2015 з ОСОБА_61 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_61 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4317 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_61 , оформила кредитний договір №ABHORX89130173 від 27.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 4317 грн. 97 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 27.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2817 грн. 48 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_61 у розмірі 2817 грн. 48 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_61 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4317 грн. 97 коп..

Епізод № 37
Продовжуючи свою протиправну діяльність, обвинувачений ОСОБА_7 28.08.2015 року, діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_62 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 128 від 28.08.2015 з ОСОБА_63 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_64 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 8066 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_64 оформила кредитний договір №ABHORX89130175 від 28.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 7256 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 28.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 4734 грн. 54 коп., а решту 810 грн. 18.09.2015 року вона сплатила готівкою.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_62 у розмірі 5544 грн. 54 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_65 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 8066 грн..

Епізод № 38
Так, 30.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_66 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 91 від 30.08.2015 року з ОСОБА_67 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_68 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 2848 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_69 оформила кредитний договір №ABHORX89130178 від 30.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2848 грн. 70 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 30.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 1858 грн.78 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_66 у розмірі 1858 грн. 78 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_70 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2848 грн. 70 коп..

Епізод № 39
Крім цього, повторно, 31.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_71 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_71 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме одного вікна. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_71 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3822 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_71 на суму 3308 грн. 57 коп. оформила кредитний договір №ABHORX89130182 від 31.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 31.08.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2158 грн. 84 коп. Окрім цього, 514 грн. сплатила готівкою в грудні 2015 року.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_71 у розмірі 2672 грн. 84 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_71 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3822 грн. 57 коп..

Епізод № 40
29.08.2015 року ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_72 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 97 від 29.08.2015 з ОСОБА_72 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_72 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4786 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_72 29.08.2015 сплатила готівкою суму 2500 грн., а 02.09.2015 ОСОБА_73 чоловік потерпілої ОСОБА_74 оформив кредитний договір №ABHORX89130781 від 02.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2286 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 02.09.2015 було перераховано грошові кошти в умі 1805 грн. 48 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_72 у розмірі 4305 грн. 48 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_74 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4786 грн..

Епізод № 41
01.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_75 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 95 від 01.09.2015 з ОСОБА_75 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_75 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3367 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_75 оформила кредитний договір №ABHORX89130779 від 01.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3367 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 02.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2196 грн. 97 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_75 у розмірі 2196 грн. 97 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_75 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3367 грн..

Епізод № 42
02.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_76 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 96 від 02.09.2015 з ОСОБА_77 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_77 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4377 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_76 оформила кредитний договір №ABHORX89130780 від 02.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 4377 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 02.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2855 грн. 99 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_76 у розмірі 2855 грн. 99 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_76 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4377 грн..

Епізод № 43
03.09.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_78 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № DE-169 від 03.09.2015 з ОСОБА_79 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме балконного блоку. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_78 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 12972 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_78 одразу сплатив 7000 грн., після чого 12.09.2015 року сплатив готівкою 3000 грн., та 06.10.2015 року 2805 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_80 у розмірі 12805 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_81 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 12805 грн..

Епізод № 44
Повторно, 04.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_82 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 103 від 04.09.2015 з ОСОБА_83 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_84 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3219 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_84 на суму 3219 грн. оформила кредитний договір №ABHORX89130786 від 11.08.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 04.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2100 грн. 40 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_82 у розмірі 2100 грн. 40 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_85 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3219 грн..

Епізод № 45
Так, 04.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_86 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 111 від 04.09.2015 з ОСОБА_86 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме вікон. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_86 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 12730 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_86 на суму 10999 грн. оформив кредитний договір №ABHORX89130784 від 04.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 04.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 7176 грн. 85 коп., а решту 1731 грн. він передав готівкою.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_86 у розмірі 8907 грн. 85 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_86 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 12730 грн..

Епізод № 46
05.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_87 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу №105 від 05.09.2015 з ОСОБА_87 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_87 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4423 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_87 на суму 4423 грн. 55 коп. оформила кредитний договір №ABHORX89130789 від 05.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 05.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2886 грн. 37 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_87 у розмірі 2886 грн. 37 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_87 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4423 грн. 55 коп..

Епізод № 47
Так, 05.09.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_88 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 104 від 05.09.2015 з ОСОБА_89 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_90 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 5949 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_91 оформила кредитний договір №ABHORX89130788 від 05.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5949 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 05.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 4132 грн. 18 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_88 у розмірі 4132 грн. 18 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_92 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5949 грн..

Епізод № 48
Повторно, 06.09.2015 року обвинувчаний ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_93 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 106 від 06.09.2015 з ОСОБА_94 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_95 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3599 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_95 оформила кредитний договір №ABHORX89130791 від 06.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3599 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 06.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2348 грн. 35 коп.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_93 у розмірі 2348 грн. 35 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_96 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3599 грн..

Епізод № 49
06.09.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_97 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу №108 від 06.09.2015 з ОСОБА_97 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_97 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4674 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_97 одразу сплатила 2000 грн., після чого 07.09.2015 року сплатила решту 2674 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_97 у розмірі 4674 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_97 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4674 грн..

Епізод №50
Так, 09.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_98 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 109 з ОСОБА_99 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_100 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 2790 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_100 оформила кредитний договір №ABHORX89130793 від 09.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2794 грн. 90 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 09.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2207 грн. 41 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_98 у розмірі 2207 грн. 41 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_101 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2794 грн. 90 коп..

Епізод № 51
10.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_102 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 113 від 10.09.2015 з ОСОБА_103 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_104 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3137 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_104 оформила кредитний договір №ABHORX89130798 від 10.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3137 грн. 62 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 10.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 2047 грн. 30 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_102 у розмірі 2047 грн. 30 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_105 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3137 грн..

Епізод № 52
10.09.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_106 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 112 від 10.09.2015 з ОСОБА_106 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_106 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 12741 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_106 одразу перерахувала на його особистий рахунок через термінал «Приватбанк» 741 грн., а на суму 12000 грн. оформила кредитний договір №ABHORX89130797 від 10.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 . № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 7830 грн.. Крім того, цього ж дня через термінал потерпілою було додатково сплачено 741 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_106 у розмірі 8571грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_106 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 12741 грн..

Епізод № 53
Так, 11.09.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_107 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 115 від 11.09.2015 з ОСОБА_107 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_107 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 2726 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_107 оформила кредитний договір №ABHORX89130800 від 11.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2726 грн. 43 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 11.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 1779 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_107 у розмірі 1779 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_107 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2726 грн. 43 коп..

Епізод № 54
Продовжуючи протиправну діяльність, 12.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_108 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу від 12.09.2015 з ОСОБА_109 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_110 відповідно повинна була сплатити грошові кошти в сумі 11271 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_110 оформила кредитний договір №ABHORX89130802 від 12.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 8000 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 5220 грн., а решту 3271 грн. 21.09.2015 року вона сплатила готівкою.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_108 у розмірі 8491 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_111 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 11271 грн..

Епізод №55
Крім цього, повторно, 12.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_112 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 116 від 12.09.2015 з ОСОБА_112 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_112 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 5264 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_112 , оформила кредитний договір №ABHORX891307801 від 12.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5264 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 12.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 3434 грн. 76 коп..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_112 у розмірі 3434 грн. 76 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_112 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5264 грн..

Епізод № 56
12.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_113 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 118 від 12.09.2015 з ОСОБА_113 щодо поставки ПВХ-конструкцій, а саме балконного блоку. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_113 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 12196 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_113 одразу перерахувала на його особистий рахунок через термінал «Приватбанк» 4196 грн., а на суму 8000 грн. оформила кредитний договір №ABHORX89130804 від 12.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , до якого він мав доступ та можливість ним користуватись, 13.09.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 5220 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_113 у розмірі 9416 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_113 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 12196 грн..

Епізод № 57
Так, 16.09.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_114 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір та перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклав договір купівлі-продажу № 121 від 16.09.2015 з ОСОБА_115 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_116 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 7418 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_116 оформила кредитний договір №ABHORX89130806 від 16.09.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 7418 грн. 48 коп., але з причин, що не залежали від волі ОСОБА_7 внаслідок помилки, 16.09.2015 кошти в сумі 4840 грн. 56 коп. було перераховано не на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , а на рахунок ФОП ОСОБА_117 № НОМЕР_2 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, вчинив усі дії, необхідні для зволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_114 у розмірі 4840 грн. 56 коп., однак, злочин не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки кошти були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_118 ..

Епізод №58
Так, 20.09.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_119 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_119 від 20.09.2015 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_119 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3870 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_119 сплатила готівкою частину суми, а саме 1000 грн., а решту суми 2870 грн. доплатила 21.10.2015 року.

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_119 у розмірі 3870 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_119 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3870 грн..

Епізод № 59
Повторно, 29.09.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_120 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 152 від 29.09.2015 з ОСОБА_120 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_120 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 3159 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_120 29.09.2015 сплатила готівкою суму 3159 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_120 у розмірі 3159 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_120 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3159 грн..

Епізод № 60
08.10.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , продовжуючи протиправну діяльність та діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_121 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу №171 з ОСОБА_121 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_121 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 4133 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_121 08.10.2015 сплатив готівкою 4133 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_121 у розмірі 4133 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_121 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4133 грн..

Епізод № 61
Так, 11.10.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_122 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу від 11.10.2015 з ОСОБА_122 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_122 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 17632 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_122 11.10.2015 сплатив 8000 грн., після чого 14.10.2015 року сплатив 6000 грн., а 26.10.2015 року решту 3632 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_123 у розмірі 17632 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_124 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 17632 грн..

Епізод № 62
Повторно, 13.10.2015 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_125 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу від 13.10.2015 із ОСОБА_126 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_127 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 2115 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_127 13.10.2015 сплатила 1115 грн., після чого 21.10.2015 року сплатила решту 1000 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_125 у розмірі 2115 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_128 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2115 грн..

Епізод № 63
20.10.2015 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_129 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір, перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_130 щодо поставки ПВХ-конструкцій. Відповідно до даного договору купівлі-продажу ОСОБА_131 зобов`язувалася сплатити грошові кошти в сумі 4269 грн., а постачальник, в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. З метою виконання договору ОСОБА_131 20.10.2015 сплатила 2000 грн., після чого 02.11.2015 року сплатила решту 2269 грн..

Однак, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати дане зобов`язання, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_129 у розмірі 4269 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_132 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4269 грн..

Розмір матераільної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, вчиненими обвинуваченим ОСОБА_7 , становить 362 682,41 грн., яка не відшкодована.

Дії ОСОБА_7 по Епізоду № 1 суд кваліфікує, як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) та кваліфікуються за ч.1 ст. 190 КК України.
За епізодами 2-56, 58-63 дії обвинученого суд кваліфікує, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Дії обвинуваченого за епізодом № 57 суд кваліфікує, як вчинення дій, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, та кваліфікуються за ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України.
Виходячи з аналізу ч.1 ст. 368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити такі питання, в тому числі: чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа; чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону України про кримінальну відповідальність він передбачений; чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального правопорушення; чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним кримінальне правопорушення; чи є обставини, що обтяжують або пом`якшують покарання обвинуваченого, і які саме; яка міра покарання має бути призначена обвинуваченому і чи повинен він її відбувати.
Згідно із ст. 8 Конституції України діє принцип верховенства права.
Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави ч.1 ст. 8 КПК України.
Так, статтею 2 КПК України визначено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Виходячи з аналізу ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Крім того, відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію процесуальних прав, передбачених цим кодексом.
Суд зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, що визначено ч.6 ст. 22 КПК України.
Зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створюючи необхідні умови для реалізації сторонами кримінального провадження їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, судом досліджено, проаналізовано всі докази у їх сукупності та взаємозв`язку, у відповідності критерію доведення ними обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, поза розумним сумнівом, що відповідає положенням ч.2 ст. 17 КПК України.
Так, під час судового розгляду кримінального провадження були допитані обвинувачений, потерпілі, свідки, досліджені докази, зібрані стороною обвинувачення. Стороною захисту клопотання про допит свідків чи дослідження доказів не заявлялись, при цьому даного права сторона захисту позбавлена судом не була.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав в повному обсязі. Так, в ході судового слідства обивнувченим ОСОБА_7 не заперечувався факт , що у 2015 році він був зареєстрований, як Фізична особа підприємець, та здійснював підприємницьку діяльність на підставі свідоцтва про реєстрацію та був зареєстрований, як платник податків у ДПІ у м. Полтава. Внаслідок його дій заподіяно матеріальної шкоди потерпілим, але просив суворо його не карати, обіцяв поступово відшкодувати завдану шкоду останнім.

Суд, заслухавши показання обвинуваченого, потерпілих, свідків, дослідивши всі обставини та матеріали кримінального провадження, оцінивши кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_7 у вчиненні дій, які кваліфікуються, як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчиненому повторно.
Дане підтверджується сукупністю наступних доказів.
Надаючи оцінку доказам та вирішуючи питання щодо доведеності вини обвинуваченого у скоєнні даних кримінальних правопорушень, судом перш за все враховано вимоги ст.ст. 28,62 Конституції України, ст. 370 КПК України, ст.ст. 3,13 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини 1950 року, практику Європейського суду з прав людини , якими передбачено, що вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише національним і європейським законодавством, як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства.
Відповідно до ч.4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 255 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатись на них.
Стаття 22 КПК України передбачає, що розгляд справ у судах відбувається на засадах змагальності.
В ході судового розляду провадження обвинувачений ОСОБА_7 вказував про те, що у 2010 році був безробітним та його брат запропонував йому роботу у ФОП ОСОБА_133 . Обвинувачений вказував, що він виконував роботу оператора, розраховував суму платежу за даними замірів. Так, у 2012 році ФОП ОСОБА_133 запропонувала обвинуваченому оформити на себе ФОП та заключати із клієнтами договори на поставку вікон, оскільки з метою уникнення додаткових платежів до бюджету на своє ФОП вже оформлювати не могла. Обвинуваченим вказувалося про те, що всю діяльність вела ОСОБА_133 . З моменту оформлення ним ФОП, як вказував обвинувачений, проблем з поставкою вікон не було. На початку 2015 року закрився завод «Статус Груп» в м. Дніпропетровськ. Усіх клієнтів даного заводу перевели на завод «Престиж груп» у м. Києві, однак ОСОБА_133 із даним заводом не захотіла співпрацювати. Пошук заводу по виготовленню ПВХ конструкцій здійснювала безпосередньо ОСОБА_133 , в результаті чого нею було укладено договір із заводом «Екіпаж» в м. Харкові. Всіма фінансовими питаннями, як вказувалось обвинуваченим, займалась ОСОБА_133 , гроші, які надходили на його рахунок, як ФОП, від клієнтів, ним віддавались ОСОБА_134 , а вона в свою чергу, передавала замовлення на завод виробника. Проблеми із поставкою вікон полчалися влітку 2015 року. Обвинуваченим вказувалось про те, що він помічав, що до офісу приходили громадяни, скаржились щодо неотримання замовлень, та всі проблеми буде вирішувати ОСОБА_133 , оскільки він підходив до неї з даного приводу та вона йому обіцяла вирішити вказані проблеми. Обивнуваченим вказувалось про те, що він особисто з з клієнтами ніколи не спілкувався, хоча й бачив людей, які приходили та вимагали спілкування особисто із ним. На початку 2016 року фірма закрилася. Пізніше на його адресу почали приходити судові повістки та рішення про стягнення з нього коштів за невиконання договорів.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку, як фізична особа - підприємець 18.07.2012 року за № 0030524, вид діяльності 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, який здійснював свою підприємницьку діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серія Б№ 615349 від 17.07.2012 року, та, будучи платником податків та маючи поточний рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «А-Банк», МФО 307770, код ЄДРПОУ , здійснював підприємницьку діяльність з реалізації металопластикових конструкцій в приміщенні офісу, розташованого у АДРЕСА_2 .

В результаті здійснення підприємницької діяльності обвинуваченим ОСОБА_7 в період з 22 травня 2015 року по 20.10.2015 року було укладено ряд договорів купівлі продажу з фізичними особами.

Згідно даних договорів купівлі продажу, предметом яких у відповідності до п. 1.1. було те, що продавець продає належні йому ПВХ конструкції, а покупець в порядку та на умовах визначених у даному договорі приймає та оплачує даний Товар. У відповідності до п. 2 вказаних договорів визначалась вартість товару, яка сплачувалась покупцями фізичними особами, які внаслідок шахрайських дій обвинуваченого ОСОБА_7 визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Судом достеменно встановлено, що ФОП ОСОБА_7 в результаті здійснення ним підприємницької діяльності було укладено ряд договорів купвлі продажу, а саме: 22.05.2015 року № DE 3088 з ОСОБА_9 ; 28.06.2015 року № DE 3139 з ОСОБА_10 ; 02.07.2015 року № DE 3145 з ОСОБА_11 ; 03.07.2015 року №3146 з ОСОБА_12 ; 05.07.2015 року № DE-98 з ОСОБА_13 ; 29.07.2015 року № DE-10 з ОСОБА_14 ; 30.07.2015 року № DE -14 з ОСОБА_15 ; 29.07.2015 року № DE-13 з ОСОБА_16 ; 04.08.2015 року № DE -25 з ОСОБА_18 ; 04.08.2015 року № DE-27 з ОСОБА_19 ; 06.08.2015 року з ОСОБА_20 ; 07.08.2015 року № DE -34 з ОСОБА_21 ; 06.08.2015 року № DE -31 з ОСОБА_22 ; 09.08.2015 року № DE-37 з ОСОБА_23 ; 10.08.2015 року № DE -38 з ОСОБА_24 ; 11.08.2015 року № DE-41 з ОСОБА_25 ; 11.08.2015 року № DE -40 з ОСОБА_26 ; 11.08.2015 року № DE-39 з ОСОБА_27 ; 13.08.2015 року № DE-46 з ОСОБА_28 ; 13.08.2015 року № DE-45 з ОСОБА_29 ; 15.08.2015 року № DE-51 з ОСОБА_31 ; 17.08.2015 року № DE-60 з ОСОБА_32 ; 18.08.2015 року № DE-61 з ОСОБА_33 ;19.08.2015 № DE-63 з ОСОБА_34 ; 19.08.2015 р. № DE-65 з ОСОБА_35 ; 21.08.2015 року № DE-68 з ОСОБА_37 ; 22.08.2015 року № DE-69 з ОСОБА_39 ; 22.08.2015 № DE-84 з ОСОБА_42 ; 23.08.2015 року № DE -73 з ОСОБА_44 ; 23.08.2015 року № DE-74 з ОСОБА_45 ; 23.08.2015 року № DE-72 з ОСОБА_46 ; 25.08.2015 року № DE-79 з ОСОБА_49 ;11.08.2015 року № DE-77 з ОСОБА_52 ; 26.08.2015 року № 81 з ОСОБА_56 ; 26.08.2015 року № 82 з ОСОБА_59 ; 27.08.2015 року № 86 з ОСОБА_61 ; 28.08.2015 року № 128 з ОСОБА_63 ; 30.08.2015 року № 91 з ОСОБА_67 ;31.08.2015 року з ОСОБА_71 ; 29.08.2015 року №97 з ОСОБА_72 ; 01.09.2015 року № 95 з ОСОБА_75 ; 02.09.2015 року № 96 з ОСОБА_77 ; 03.09.2015 року № DE-169 з ОСОБА_79 ; 04.09.2015 року №103 з ОСОБА_83 ; 04.09.2015 року № 111 з ОСОБА_86 ; 05.09.2015 року № 105 з ОСОБА_87 ; 05.09.2015 року № 104 з ОСОБА_89 ; 06.09.2015 року № 106 з ОСОБА_94 ;06.09.2015 року № 108 з ОСОБА_97 ; 09.09.2015 року № 109 з ОСОБА_99 ;10.09.2015 року № 113 з ОСОБА_103 ; 10.09.2015 року № 112 з ОСОБА_106 ; 11.09.2015 року № 115 з ОСОБА_107 ; 12.09.2015 року з ОСОБА_110 ; 12.09.2015 року №116 з ОСОБА_112 ; 12.09.2015 року № 118 з ОСОБА_135 ; 16.09.2015 року № 121 з ОСОБА_115 ; 20.09.2015 року з ОСОБА_119 ; 29.09.2015 року № 152 з ОСОБА_120 ; 08.10.2015 року № 171 з ОСОБА_121 ; 11.10.2015 року з ОСОБА_122 ; 13.10.2015 року з ОСОБА_126 ;20.10.2015 року з ОСОБА_136 ..

Судом встановлено, що на виконання умов даних договір купівлі-продажу потерпілими в повному обсязі було сплачено вартість придбаних ними ПВХ конструкцій відповідно до ціни товару, визначеної у п. 1.2 Договорів купівлі продажу, щляхом проведення розрахунків готівкою та за рахунок коштів, отриманих з цією метою в кредит.

Вказане свідчить про виконання з боку потерпілих умов вказаних договорів у повному обсязі, що в ході судового слідства було підтверджено показаннями потерпілих .

Показаннями потерпілих, які були дані останніми в рамках судового слідства вказувалоьс про те, що ними на виконання умов укладених з ФОП ОСОБА_7 договорів купівлі продажу було проведено оплату придбаних ПВХ профілів, як готівкою так і шляхом оформлення кредитних договорів. При цьому, потерпілими зазначалось про те, що обвинуваченим безпосередньо при укладенні договору купівлі- продажу , в разі неможливості покупця в повному розмірі розрахутись за придбаний товару, пропонувалось укласти кредитний договір з ПАТ «Акцент Банк», представник, якого знаходився в приміщенні в даному офісі, та взяті ними кредитні кошти у АТ «Акцент -Банк» потерпілими не отримувались на руки, а зараховувались на рахунок продавця ФОП ОСОБА_7 ..

Так, наведені вище обставини підтверджуються заявами позичальника, оформленими з ПАТ «Акцент-Банк», які за своїм змістом є кредитними договорами, підписаними заявниками та представником банківської установи ПАТ «Акцент Бангк», а саме: ОСОБА_9 № НОМЕР_3 від 22.05.2015 року; ОСОБА_10 № НОМЕР_4 від 28.06.2015 року ; ОСОБА_11 № НОМЕР_5 від 02.07.2015 року; ОСОБА_12 № НОМЕР_6 від 03.07.2015 року; ОСОБА_14 № АВHORX89130716 від 29.07.2015 року; ОСОБА_15 № АВHORX89130720 від 30.07.2015 року; ОСОБА_16 № АВHORX89130719 від 29.07.2015 року; ОСОБА_18 № АВHORX89130728 від 04.08.2015 року; ОСОБА_19 № АВHORX від 04.08.2015 року; ОСОБА_20 № АВHORX від 06.08.2015 року; ОСОБА_21 № АВHORX89130738 від 07.08.2015 року; ОСОБА_22 № АВHORX89130736 від 06.08.2015 р.; ОСОБА_24 № АВHORX89130741 від 10.08.2015 року; ОСОБА_25 № АВHORX89130744 від 11.08.2015 року; з ОСОБА_26 № АВHORX8913043 від 11.08.2015 року; з ОСОБА_27 № АВHORX89130742 від 11.08.2015 року; з ОСОБА_28 № АВHORX 89130749 від 13.08.2015 року; з ОСОБА_29 № АВHORX89130748 від 13.08.2015 року; з ОСОБА_31 № АВHORX89130755 від 15.08.2015 року; з ОСОБА_32 № АВHORX89130761 від 17.08.2015 року; з ОСОБА_33 № АВHORX89130762 від 18.08.2015 року; з ОСОБА_34 № АВHORX89130763 від 19.08.2015 року; з ОСОБА_35 № АВHORX89130765 від 19.08.2015 року; з ОСОБА_37 № АВHORX 89130767 від 21.08.2015 р.; з ОСОБА_42 № АВHORX89130768 від 22.08.2015 року; з ОСОБА_44 № АВHORX89130771 від 23.08.2015 року; з ОСОБА_45 № АВHORX 89130772 від 23.08.2015 року; з ОСОБА_49 № АВHORX89130775 від 25.08.2015 року; з ОСОБА_137 № АВHORX89130774 від 25.08.2015 року; з ОСОБА_56 № АВHORX89130777 від 26.08.2015 року; з ОСОБА_59 № АВHORX89130778 від 26.08.2015 року; з ОСОБА_61 № АВHORX89130173 від 27.08.2015 року; з ОСОБА_63 № АВHORX89130175 від 28.08.2015 року; з ОСОБА_69 № АВHORX89130178 від 30.08.2015 року; з ОСОБА_71 № АВHORX89130182 від 31.08.2015 р.; з ОСОБА_72 № АВHORX89130781 від 02.09.2015 року; з ОСОБА_75 № АВHORX89130779 від 01.09.2015 року; з ОСОБА_77 № АВHORX89130780 від 02.09.2015 року; з ОСОБА_83 № АВHORX 89130786 від 11.08.2015 року; з ОСОБА_86 № АВHORX89130784 від 04.09.2015 року; з ОСОБА_87 № АВHORX89130789 від 05.09.2015 року; з ОСОБА_89 № АВHORX89130788 від 05.09.2015 року; з ОСОБА_94 № АВHORX89130791 від 06.09.2015 року; з ОСОБА_99 № АВHORX89130793 від 09.09.2015 року; з ОСОБА_103 № АВHORX89130798 від 10.09.2015 року; з ОСОБА_106 № АВHORX89130797 від 10.09.2015 року ; з ОСОБА_107 № АВHORX89130800 від 11.09.2015 року; з ОСОБА_109 № АВHORX89130802 від 12.09.2015 року; з ОСОБА_112 № АВHORX891307801 від 12.09.2015 року; з ОСОБА_113 № АВHORX89130804 від 12.09.2015 року; з ОСОБА_115 № АВHORX891308063 від 16.09.2015 року.

Так, у відповідності до умов вказаних вище кредитних договорів позивачальки просили надати строковий кредит на строк 12 місяців з відсоктвою ставкою 12% річних на наступні цілі оплата/часткова опалата товару згідно з переліком (вікна /двері ПВХ) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 у ПАТ «А-Банк», МФО 307770, код ЄДРПОУ .

Таким чином, банківською установою взяті позичальниками грошові кошти були перераховані та зараховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , що в свою чергу підтверджує виконання позивачальниками взятих на себе зобов`язань за договором купівлі продажу та в свою чергу потерпілими у справі були виконані зобов`язанння перед банківськю установою з повернення кредиту.

Так, у відповідності до виписки ПАТ «А-Банк» про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «А-Банк», МФО 307770, код ЄДРПОУ , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_7 за період з 06.01.2015 року по 25.01.2016 року , на нього регулярно надходили кошти, в тому числі на виконання кредитних договорів.

У відповідності до протоколу огляду від 28 липня 2016 року, виписки по рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «А-Банк», МФО 307770, код ЄДРПОУ , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , встановлено, що потерпілими: ОСОБА_9 22.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 6 529,60 грн.; ОСОБА_10 29.06.2015 року було перераховано кошти в сумі 2 931,79 грн.; ОСОБА_12 03.07.2015 року перераховано кошти в сумі 6529,60 грн.; ОСОБА_14 29.07.2015 року було перераховано кошти в сумі 8 869,43 грн.; ОСОБА_138 30.07.2015 року було перераховано кошти в сумі 2 958,20 грн.; ОСОБА_16 30.07.2015 року перераховано кошти в сумі 5006,85 грн.; ОСОБА_18 04.08.2015 року - в сумі 3 737,77 грн.; ОСОБА_19 перераховано 05.08.2015 року кошти на суму 2 056,03 грн.; ОСОБА_20 перераховано 06.08.2015 року кошти на суму 3294, 33 грн.; ОСОБА_21 перераховано 07.08.2015 року кошти на суму 2 422,73 грн.; ОСОБА_22 було перераховано кошти 07.08.2015 року на суму 4 304, 88 грн.; ОСОБА_139 перераховано кошти 10.08.2015 року на суму 3262,50 грн.; ОСОБА_25 було перераховано 11.08.2015 року на суму 2334, 64 грн.; ОСОБА_26 перераховано кошти 11.08.2015 року на суму 4383, 50 грн.; ОСОБА_27 перераховано кошти 11.08.2015 року кошти на суму 4463,75 грн.; ОСОБА_28 13.08.2015 року було перераховано кошти на суму 1904,63 грн.; ОСОБА_29 перераховано 13.08.2015 року кошти на суму 3 233,67 грн.; ОСОБА_30 15.08.2015 року перераховано кошти на суму 3356,46 грн.; ОСОБА_32 17.08.2015 року було перераховано кошти на суму 1812,97 грн.; ОСОБА_33 18.08.2015 року було перераховано кошти на суму 2 269,80 грн.; ОСОБА_34 перераховано 19.08.2015 року кошти на суму 3002,15 грн.; ОСОБА_35 20.08.2015 року перераховано кошти на суму 4 433,08 грн.; ОСОБА_37 перераховано 22.08.2015 року кошти в сумі 1927,49 грн.; ОСОБА_42 23.08.2015 року перераховано кошти на суму 2518,65 грн.; ОСОБА_44 23.08.2015 року перераховано кошти на суму 7638,17 грн.; ОСОБА_45 23.08.2015 року перераховано кошти на суму 8766,99 грн.; ОСОБА_49 25.08.2015 року перераховано кошти на суму 1875,29 грн.; ОСОБА_52 25.08.2015 року перераховано кошти на суму 3572,44 грн.; ОСОБА_56 26.08.2015 року перераховано кошти на суму 2325,51 грн.; ОСОБА_59 26.08.2015 року перераховано кошти на суму 2822,71 грн.; ОСОБА_63 28.08.2015 року сплачено кошти на суму 4734,54 грн.; ОСОБА_69 30.08.2015 року сплачено кошти на суму 1858,78 грн.; ОСОБА_71 31.08.2015 року перераховано кошти на суму 2158,84 грн.; ОСОБА_73 02.09.2015 року перераховано кошти на суму 1805,48 грн.; ОСОБА_75 02.09.2015 року перераховано кошти на суму 2196,97 грн.; ОСОБА_76 02.09.2015 року перераховано кошти на суму 2855,99 грн.; ОСОБА_83 04.09.2015 року перераховано кошти на суму 2100,40 грн.; ОСОБА_86 04.09.2015 року перераховано кошти на суму 7176, 85 грн.; ОСОБА_87 05.09.2015 року перераховано кошти на суму 2886,37 грн.; ОСОБА_89 05.09.2015 року перераховано кошти на суму 4132,18 грн.; ОСОБА_94 06.09.2015 року перераховано кошти на суму 2348,35 грн.; ОСОБА_99 09.09.2015 року перераховано кошти на суму 2207,41 грн.; ОСОБА_104 10.09.2015 року сплачено кошти в сумі 2047,30 грн.; ОСОБА_106 10.09.2015 року сплачено кошти в сумі 7830,00 грн.; ОСОБА_107 11.09.2015 року сплачено кошти в сумі 1779,00 грн.; ОСОБА_110 сплачено 12.09.2015 року кошти на суму 5220,00 грн.; ОСОБА_113 сплачено 13.09.2015 року кошти на суму 5220,00 грн. ( т. 4 а.с.119-120).

Факт отримання потерпілими коштів у банківській установі з метою виконання умов, визначених у вказаних вище договорах купівлі продажу, підтверджується протоклом огляду документів від 28.07.2016 року, в якому зафіксовано вартість здійснення замовлення потерпілими у провадженні та порядок проведення оплати даного замовлення: ОСОБА_9 здійснено замовлення на суму 9677 грн., загальна сума кредиту 8000,00 грн., кошти сплачені готівкою в сумі 1677 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 6 529,60 грн.; ОСОБА_10 здійснено замовлення на суму 3592 грн., загальна сума кредиту 3592,00 грн., кошти сплачені готівкою в сумі -0,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2931,79 грн.; ОСОБА_12 здійснено замовлення на суму 10187 грн., загальна сума кредиту 8000,00 грн., кошти сплачені готівкою за квитанцією в сумі 2187,00грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 6 529,60 грн.; ОСОБА_13 здійснено замовлення на суму 2139,00 грн., кошти сплачені готівкою за квитанцією в сумі 1139 грн., кошти сплачені готівкою за договором в сумі 1000 грн.; ОСОБА_14 здійснено замовлення на суму 13593,00 грн., загальна сума кредиту 13593,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 8869,43 грн.; ОСОБА_138 здійснено замовлення на суму 4533 грн., загальна сума кредиту 4533,64 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2958,20 грн.; ОСОБА_16 здійснено замовлення на суму 7673 грн., загальна сума кредиту 7673,34 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 5006,85 грн.; ОСОБА_18 здійснено замовлення на суму 5049 грн., загальна сума кредиту 5049,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 3737,77 грн.; ОСОБА_19 здійснено замовлення на суму 3151,00 грн., загальна сума кредиту 3151,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2056,03 грн.; ОСОБА_20 здійснено замовлення на суму 8 808,00 грн., загальна сума кредиту 4450,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 3294,33 грн.; ОСОБА_21 здійснено замовлення на суму 3713,00 грн., загальна сума кредиту 3713,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2422,73 грн.; ОСОБА_22 здійснено замовлення на суму 6597 грн., загальна сума кредиту 6597,52 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 4304,88 грн.; ОСОБА_23 здійснено замовлення на суму 3342,00 грн., кошти сплачені готівкою за договором на суму 3342,00 грн.; ОСОБА_24 здійснено замовлення на суму 5927 грн., загальна сума кредиту 5000,00 грн., кошти сплачені готівкою за квитанцією в сумі 927,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 3262,50 грн.; ОСОБА_25 здійснено замовлення на суму 3578,00 грн., загальна сума кредиту 3578,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2334,64 грн.; ОСОБА_26 здійснено замовлення на суму 6718,00 грн., загальна сума кредиту 6718,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 4383,50 грн.; ОСОБА_27 здійснено замовлення на суму 6918 грн., загальна сума кредиту 6841 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції 76 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 4463,75 грн.; ОСОБА_28 здійснено замовлення на суму 2918,00 грн., загальна сума кредиту 2918,98 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 1904,63 грн.; ОСОБА_140 здійснено замовлення на суму 4955,00 грн., загальна сума кредиту 4955,81 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 3233,67 грн.; ОСОБА_31 здійснено замовлення на суму 5144,00 грн., загальна сума кредиту 5144,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 3356,46 грн.; ОСОБА_32 здійснено замовлення на суму 2778,00 грн., загальна сума кредиту 2778,50 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 1812,97 грн.; ОСОБА_33 здійснено замовлення на суму 2946,00 грн., загальна сума кредиту 2946,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2569,80 грн.; ОСОБА_34 здійснено замовлення на суму 4601,00 грн., загальна сума кредиту 4601,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 3002,15 грн.; ОСОБА_35 здійснено замовлення на суму 6794,00 грн., загальна сума кредиту 6794,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 4433,08 грн.; ОСОБА_37 здійснено замовлення на суму 2954,00 грн., загальна сума кредиту 2954,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 1927,49 грн.; ОСОБА_141 здійснено замовлення на суму 4860,00 грн., загальна сума кредиту 3860,00 грн., кошти сплачені готівкою за договором в сумі 1000 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2518,65 грн.; ОСОБА_44 здійснено замовлення на суму 11706,00 грн., загальна сума кредиту 11706,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 7638,17 грн.; ОСОБА_45 здійснено замовлення на суму 13436 грн., загальна сума кредиту 13436,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 8766,99 грн.; ОСОБА_49 здійснено замовлення на суму 3194,00 грн., загальна сума кредиту 2874,00 грн., кошти сплачені готівкою в сумі 320 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 1875,29 грн.; ОСОБА_52 здійснено замовлення на суму 9475,00 грн., загальна сума кредиту 5475,00 грн., кошти сплачені готівкою в сумі 3350 грн., сума сплачених коштів в сумі 650,00 грн.; сума перерахованих коштів згідно виписки банку 3572,44 грн.; ОСОБА_57 здійснено замовлення на суму 3564 грн., загальна сума кредиту 3564 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2325,51 грн.; ОСОБА_59 здійснено замовлення на суму 4326,00 грн., загальна сума кредиту 4326,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2822,71 грн.; ОСОБА_63 здійснено замовлення на суму 8066 грн., загальна сума кредиту 7256 грн., кошти сплачені готівкою за квитанцією в сумі 810 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 4734,54 грн.; ОСОБА_69 здійснено замовлення на суму 2848,00 грн., загальна сума кредиту 2848,70 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 1858,78 грн.; ОСОБА_71 здійснено замовлення на суму 3822 грн., загальна сума кредиту 3308,57 грн., кошти сплачені готівкою в сумі 514 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2158,84 грн.; ОСОБА_72 здійснено замовлення на суму 4786 грн., загальна сума кредиту 2286 грн., кошти сплачені готівкою в сумі 2500 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 1805,48 грн.; ОСОБА_75 здійснено замовлення на суму 3367 грн., загальна сума кредиту 3367 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2196,97 грн.; ОСОБА_77 здійснено замовлення на суму 4377,00 грн., загальна сума кредиту 4377,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2855,99 грн.; ОСОБА_86 здійснено замовлення на суму 12730,00 грн., загальна сума кредиту 10999 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції в сумі 1731,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 7176,85 грн.; ОСОБА_87 здійснено замовлення на суму 4423,00 грн., загальна сума кредиту 4423,55 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2886,37 грн.; ОСОБА_89 здійснено замовлення на суму 5949,00 грн., загальна сума кредиту 5949,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 4132,18 грн.; ОСОБА_94 здійснено замовлення на суму 3599,00 грн., загальна сума кредиту 3599,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2348,35 грн.; ОСОБА_99 здійснено замовлення на суму 2790,00 грн., загальна сума кредиту 2794,90 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2207,41 грн.; ОСОБА_104 здійснено замовлення на суму 3137,00 грн., загальна сума кредиту 3137,62 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 2047,30 грн.; ОСОБА_106 здійснено замовлення на суму 12741 грн., загальна сума кредиту 12000 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції 741,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 7830,00 грн.; ОСОБА_107 здійснено замовлення на суму 2726 грн., загальна сума кредиту 2726,43 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 1779,00 грн.; ОСОБА_110 здійснено замовлення на суму 11 271 грн., загальна сума кредиту 8000,00 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції 3271,00 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 5220,00 грн.; ОСОБА_46 здійснено замовлення на суму 4540 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції в сумі 4540 грн.; ОСОБА_113 здійснено замовлення на суму 12 196 грн., загальна сума кредиту 8000,00 грн., кошти сплачені готівкою в сумі 4196 грн., сума перерахованих коштів згідно виписки банку 5220 грн.; ОСОБА_39 здійснено замовлення на суму 2627,00 грн., кошти сплачені готівкою за договором в сумі 2627,00 грн.; ОСОБА_78 здійснено замовлення на суму 12972 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції в сумі 5805 грн., та готікою за договором в сумі 7 000 грн.; ОСОБА_121 здійснено замовлення на суму 4133,00 грн., кошти сплачені готівкою за договором в сумі 4133 грн.; ОСОБА_122 здійснено замовлення на суму 17632 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції 9 632,00 грн., кошти сплачені готівкою за договором 8 000 грн.; ОСОБА_97 здійснено замовлення на суму 4674 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції в сумі 2774,00 грн., сума готівки сплаченої за договором на суму 2000 грн.; ОСОБА_126 здійснено замовлення на суму 2115 грн., кошти сплачені готівкою в сумі 1000 грн., сума сплачених коштів готівкою за договором на суму 1115 грн.; ОСОБА_120 здійснено замовлення на суму 3159,00 грн., кошти сплачені готівкою за договором в сумі 3159,00 грн.; ОСОБА_119 здійснено замовлення на суму 3870,00 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції в сумі 2870,00 грн., сума сплачених коштів готівкою за договором 1000,00 грн.; ОСОБА_142 здійснено замовлення на суму 4 269 грн., кошти сплачені готівкою згідно квитанції на суму 2269,00 грн.; сума сплачених коштів готівкою за договором на суму 2000,00 грн. ( т.4 а.с.-121-125).

Пунктом 2.1 вказаних вище договорів купівлі продажу, укладених з потерпілими, після підписання договору постачальник ФОП ОСОБА_7 , зобов`язувався протягом 45 робочох днів доставити товар покупцю.

Судом встановлено, що сторона постачальника ФОП ОСОБА_7 умови договорів купівлі продажу не виконала, товар у визначений термін не був поставлений потерпілим у провадженні та грошові кошти внаслідок невиконання взятих на себе зобов`язань стороною постачальника потерпілим не були повернуті.

Поряд з цим, судом беззаперечно встановлено, що вказані договори купівлі продажу на поставку ПВХ конструкцій стороною постачальника не були пролонговані.

Встановлені вище обставини не заперечувались в ході судового розгляду обвинуваченим у даному кримінальному провадженні.

В ході судового розгляду провадження потерпілими вказувалось про те, що в зв`язку з сплиному строку виконання - поставки ПВХ конструкцій, вищезначеними договорами купівлі продажу, останні в телефонному режимі та особисто звертались до офісу з вимогою виконання договорів, при цьому обвинуваченим та іншими працівниками офісу, не заперечувався факт наявності договірних правовідносин з потерпілими, в обґрунтування прострочення виконання зобов`язань обвинуваченим вказувалось про те, що поставка ПВХ конструкцій не була здійснена своєчасно з об`єктивних причин ремонт виробничих ліній завода виробника, складні погодні умови, які перешкоджають поставці товару до м. Полтава, таким чином, запевняючи останніх у тому , що договірні відносини є дійсними, з метою уникнення розірвання договорів та повернення грошових коштів покупцям. При цьому, в ході судового слідства встановлено та підтверджується матеріалами кримінального провадження, що у обвинуваченого ОСОБА_7 наміру виконувати вказані вище договірні правовідносини не було.

Так, в ході судового розгляду обвинуваченим ОСОБА_7 не заперечувався факт поданння ним до реєстраційної служби відповідного органу місцевого самоврядування заяви про його реєстрацію, як фізичної особи підприємця з метою здійснення реалізації ПВХ конструкцій, на підтаві чого останнім було отримало свідоцтво на право зайняття вказаною діяльністю та останній перебувава на обілку у Податковій інспекції, як платник податків, та в зв`язку з чим останнім було відкрито розрахунковий рахунків у ПАТ «Акцент Банк», та на підставі чого було отримано картку з ПІН кодом до неї, та печатку.

Судом встановлено, що договорами купівлі продажу, укладеними з потерпілими: ОСОБА_31 від 15.08.2015 року ( т.1 а.с.152-153); ОСОБА_49 від 25.08.2015 ( т.1 а.с.176-177); ОСОБА_22 від 06.08.2015 року ( т.1 а.с.194-195); ОСОБА_71 від 31.08. 2015 року ( т.1 а.с.210); ОСОБА_86 від 04.09.2015 року ( т.1 а.с.216-217); ОСОБА_20 від 06.08.2015 року ( т.1 а.с.228-229); ОСОБА_14 від 29.07.2015 ( т.1 а.с. 243-244); ОСОБА_16 від 29.07.2015 року ( т.1 а.с.250-251); ОСОБА_13 від 05.07.2015 року ( т.2 а.с.3-4); ОСОБА_113 від 12.09.2015 року ( т.2 а.с.10-11); ОСОБА_59 від 26.08.2015 року (т.2 а.с.21-22); ОСОБА_99 від 09.09.2015 року ( т.2 а.с.28-29); ОСОБА_75 від 01.09.2015 року ( т.2 а.с.37-38); ОСОБА_107 від 11.09.2015 року ( т.2 а.с.46-47); ОСОБА_83 від 04.09.2015 року ( т.2 а.с.57-58); ОСОБА_25 від 11.08.2015 року ( т.2 а.с.66-67); ОСОБА_32 від 17.08.2015 року ( т.2 а.с.71-72); ОСОБА_37 від 21.08.2015 року ( т.2 а.с.93-94); ОСОБА_26 від 11.08.2015 року (т.2 а.с.102-103); ОСОБА_27 від 11.08.2015 року ( т.2 а.с.115-116); ОСОБА_63 від 28.08.2015 року ( т.2 а.с.123-124); ОСОБА_28 від 13.08.2015 року ( т.2 а.с.133-134); ОСОБА_10 від 28.06.2015 року ( т.2 а.с.164-165); ОСОБА_87 від 05.09.2015 року ( т.2 а.с.171-172); ОСОБА_34 від 19.08.2015 року ( т.2 а.с.183-184); ОСОБА_142 від 20.10.2015 року ( т.2 а.с.195-196); ОСОБА_78 від 03.09.2015 року ( т.2 а.с.200-201); ОСОБА_122 від 11.10.2015 року ( т.2 а.с.208-209); ОСОБА_45 від 23.08.2015 року (т.2 а.с.214-215); ОСОБА_44 від 23.08.2015 року( т.2 а.с.225-226); ОСОБА_42 від 22.08.2015 року ( т.2 а.с.236-237); ОСОБА_106 від 10.09.2015 року ( т.2 а.с.245-246); Ворон Марта 30.07.2015 року ( т.3 а.с.9-10); ОСОБА_121 від 08.10.2015 року ( т.3 а.с.25-26); ОСОБА_89 від 05.09.2015 року ( т.3 а.с.30-31); ОСОБА_24 від 10.08.2015 року ( т.3 а.с.40- 41); ОСОБА_12 від 03.07.2015 року ( т.3 а.с. 47-48); ОСОБА_18 від 04.08.2015 року ( т.3 а.с. 59-60); ОСОБА_35 від 19.08.2015 року (т.3 а.с. 72-73); ОСОБА_120 від 29.09.2015 року (т.3 а.с. 82-83); ОСОБА_119 від 20.09.2015 року ( т. 3 а.с. 89-90); ОСОБА_46 від 23.08.2015 року ( т.3 а.с.96-97); ОСОБА_94 від 06.09.2015 року ( т.3 а.с.104-105); ОСОБА_69 від 30.08.2015 року ( т.3 а.с.115-116); ОСОБА_39 від 22.08.2015 року ( т. 3 а.с.129-130); ОСОБА_19 від 04.08.2015 року ( т.3 а.с.137-138); ОСОБА_110 від 12.09.2015 року ( т.3 а.с.148-149); ОСОБА_115 від 16.09.2015 року ( т.3 а.с.162-163); ОСОБА_52 від 11.08.2015 року ( т.3 а.с.176-177); ОСОБА_72 від 29.08.2015 року ( т. 3 а.с.190-191); ОСОБА_56 від 26.08.2015 року ( т.3 а.с.200-201); ОСОБА_76 від 02.09.2015 року ( т.3 а.с.213-214); ОСОБА_103 від 10.09.2015 року ( т.3 а.с.222-223); ОСОБА_126 від 13.10.2015 року 9 т.3 а.с.233-234); ОСОБА_21 від 07.08.2015 року ( т.3 а.с.242-243); ОСОБА_33 від 18.08.2015 року ( т.3 а.с.250-251); ОСОБА_29 від 13.08.2015 року ( т.4 а.с.5-6); ОСОБА_23 від 09.08.2015 року ( т.4 а.с.13-14); ОСОБА_97 від 06.09.2015 року ( т.4 а.с.24-25); ОСОБА_9 від 22.05.2015року ( т.4 а.с.113-114); ОСОБА_11 від 02.07.2015 року ( т.4 а.с.134-135); ОСОБА_112 від 12.09.2015 року ( т.4 а.с.144-145); ОСОБА_61 від 27.08.2015 року ( т.4 а.с.152-153) підтверджується факт підписання цих договір купівлі продажу обвинуваченим саме в статусі ФОП ОСОБА_7 ..

Судом встановлено та підтверджується показаннями потерпілих, наданими в ході судового розгляду провадження, та матеріалами кримінального провадження , що договори купівлі-продажу укладались потерпілими з ФОП ОСОБА_7 , які засвідчені печаткою ФОП ОСОБА_7 .. При цьому, всі фінансові документи від імені протерпілих у даному провадженні , які проводили розрахунок готівкою, - товарні чеки та рахунки оформлені від імені ФОП ОСОБА_7 , містять підписи, які виключають сумніви, що дані документи є сфальсифіковані або недійсні.

Аналіз зібраних по провадженню доказів, свідчить про доведеність факту, що обвинувачений свідомо укладав договори купівлі-продажу щодо поставки ПВХ конструкцій, не маючи наміру за отримані кошти громадян встановлювати їм металопластикові вікна та двері. При цьому, обвинуваченим, як ФОП, в період укладення вказаних вище договорів купівлі продажу та в подальшому і до припинення здійснення підприємницької діяльності, не було укладено жодного договору з виробниками ПВХ конструкцій на їх виготовлення та поставку.

Вказане підтверджується інформацією наданою суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва металопластикових конструкцій, а саме: ТОВ «Статус Груп» від 18.07.2016 року, з ТОВ «Престиж Груп» № 0708 від 06.07.2016 року ФОП « ОСОБА_143 » ( т. 4 а.с. 40-65), згідно яких випливає , що з ФОП ОСОБА_7 не укладались договори на поставку металопластикових конструкцій.

Допитані в ході судового розгляду свідки ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 вказували, що всі вони працювали у Мухи, виплату заробітної плати здійснювала вона та нею безпосередньо надавлись замовлення на роботу. Свідками вказувалось, що обвинувачений ОСОБА_7 займався розрахунками, жодних дій щодо поставки вікон клієнтам він не виконував.

Судом встановлено, що від самого початку реєстрації , як ФОП ОСОБА_7 , обвинувачений не мав наміру особисто виконувати укладені ним договори поставки ПВХ конструкцій, оскільки для цього не мав власного чи орендованого приміщення для офісу, складу чи інших приміщень, які необхідні для здійснення подібного роду підприємницької діяльності. Крім того, обвинувачений не вживав заходів щодо найму працівників, автотранспорту для поставки ПВХ конструкцій. В період вчинення протиправних діянь обвинуваченим, а саме: з 22.05.2015 року по 20.10.2015 року ФОП ОСОБА_7 не мав діючих укладених договорів поставки ПВХ конструкцій із заводами виробниками, що свідчить про те, що він жодним чином не мав змоги виконувати договори, укладені із клієнтами

Таким чином, наведені вище обставини вказують про наявність умислу обвинуваченого ОСОБА_7 , який, укладаючи договори з потерпілими щодо купівлі продажу ПВХ конструкцій, з попереднім оформленням договору кредитування або без такого, не мав наміру за отримані кошти від потерпілих поставляти та встановлювати їм металопластикові вікна та двері, що в свою чергу вказує на вчинення шахрайства по відношенню до потерпілих у даному кримінальному провадженні шляхом їх обману, та свідчить про наявність в його діях складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України.

Виходячи з положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка, відповідно до вимог ч.1 ст.9 Конституції України, ратифікована Законом від 17.07.1997 року «Про ратифікації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2,4,7 та 11 Конвенції» і є частиною національного законодавства України, кожен (…) при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом… Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не було доведено згідно із законом.
Відповідно до ч.6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, сприяв змагальності сторін, які мали можливість самостійно обстоювати їхні правові позиції, права, свободи, законні інтереси, передбачені КПК України, сторони не були позбавлені права та можливості подавати до суду документи, докази, заявляти клопотання, а також реалізувати інші права, сприяв рівності сторін у їх процесуальних правах, виходячи також із правових позицій, висловлених Європейським судом з прав людини у п. 24 рішення у справі «Надточій проти України» та в п. 23 рішення у справі «Гурепка проти України », в яких наголошується на принципі рівності сторін одному із складників ширшої компетенції справедливого судового розгляду, який передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість відстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище, порівняно з опонентом.
Вирішуючи питання про призначення міри покарання обвинуваченому, суд, виходячи з вимог ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, конкретні обставини справи, всі данні про особу винного, а також обставини, що обтяжують та пом`якшують його покарання.

Судом насамперед враховується те, що ОСОБА_7 скоїв середньої тяжкості злочини та замах на злочин середньої тяжкості.

Згідно довідок Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Полтавського обласного психоневрологічного диспансеру, ОСОБА_7 в даних лікувальних установах на обліку не перебуває.

Обставиною, що обтяжують покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст. 67 КК України, суд визнає вчинення злочинів щодо осіб похилого віку.

Обставинами, що пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України ОСОБА_7 судом встановлено: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Добровільне часткове відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілим, як обставина, що пом`якшує покарання останнього, не може бути прийнято судом, оскільки дане відшкодування не відноситься до кола потерпілих, визначених у даному кримінальному провадженні.

Більше того, вирішуючи питання призначення ОСОБА_7 покарання, суд перш за все враховує широкий суспільний інтерес, який зачіпає інтереси значної кількості людей, захисту порушеного права вразливих верст населення, але всупереч цьому безпосередньо сам обвинувачений був лише найманим працівником , а не керівником офісу, не мав власного чи орендованого приміщення для офісу, складу чи інших приміщень, котрі необхідні для організації та здійснення подібного роду підприємницької діяльності, не вживав інших дій щодо найму працівників, автотранспорту, укладення договорів поставки ПВХ - конструкцій із заводами - виробниками, що в свою чергу знижує ступінь суспільної небезпеки даних кримінальних правопорушень, що надає суду підстави призначити останньому покарання в межах санкції частин 1,2 ст. 190 КК України, а також ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК україни та з застосуванням вимог ст.ст. 75, 76 КК україни, тобто шляхом звільнення останнього від призначеного покарання з іспитовим строком.

Дане покарання буде відповідати особі обвинуваченого, який має молодий вік, вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, має постійне місце роботи, постійно з`являється на виклики до суду, а також засадам призначення покарання, буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Вказані висновки суду щодо призначення покарання, ґрунтуються і на позиції переважної більшості потерпілих (59 потерпілих), котрі не вважали за необхідне позбавлення волі ОСОБА_7 , оскільки за таких умов останній буде позбавлений можливості відшкодувати завдану шкоду на їхню користь, що для них є основним та першочерговим .

Лише декілька потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 (з 63 потерплих) по даному кримінальному провадженню наполягали на суворому покаранні, що не може бути прийнято судом до уваги, оскільки така позиція потерпілих є лише поодинокою і не носить переконливої узгодженої єдиної позиції більшості потерпілих.

Поряд з цим, позиція даних потерпілих не обґрунтована належним чином та не знайшла свого підтвердження і в матеріалах кримінального провадження.

Цивільні позови у кримінальному провадженні заявлені потерпілими ОСОБА_61 , ОСОБА_37 , ОСОБА_64 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_84 , ОСОБА_32 , ОСОБА_75 , ОСОБА_100 , ОСОБА_59 , ОСОБА_113 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_86 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_87 , ОСОБА_150 , ОСОБА_78 , ОСОБА_122 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_15 , ОСОБА_151 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_120 , ОСОБА_119 , ОСОБА_46 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_110 , ОСОБА_77 , ОСОБА_104 , ОСОБА_127 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 підлягають до задоволення в повному обсязі, як такі, що підтверджені належними та допустимими доказами.

Обвинуваченим в ході судового розгляду цивільні позови щодо відшкодування матеріальної шкоди завданої потерпілим, визнавались в повному обсязі, в частині відшкодування моральної шкоди потерпілим ОСОБА_27 , ОСОБА_154 , ОСОБА_35 , ОСОБА_18 , ОСОБА_151 , ОСОБА_20 , ОСОБА_101 , ОСОБА_37 , ОСОБА_61 завданої кримінальним правопорушення визнавались частково.

Суд вирішуючи питання про відшкодування потерпілим ОСОБА_27 , ОСОБА_154 , ОСОБА_35 , ОСОБА_18 , ОСОБА_151 , ОСОБА_20 , ОСОБА_101 , ОСОБА_37 , ОСОБА_61 моральної шкоди , яка виразилась в переживаннях, пов`язаних з подією злочину, з урахуванням характеру та обсягу страждань, яких зазнали потерпілі, їх похилого віку та стану здоров`я, а також з урахуванням розміру завданої злочинами матеріальної шкоди, який є для них істотним, з урахуванням інших обставин, а також, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, суд приходить до висновку про необхідність стягнення з обвинуваченого на користь кожного з потерпілих по 1000,00 грн..

Судові витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Речові докази по кримінальному провадженню, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, підлягають зберіганню в матеріалах кримінального провадження, відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 369-370, 373-374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.1 ст. 190 КК України- 2 роки обмеження волі;

-за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України 3 роки обмеження волі;

-за ч.2 ст. 190 КК України 3 роки позбавлення волі.

Згідно ч.1 ст. 70, ст. 72 КК україни, за усукпністю злочинів, шляхом складання та поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_7 від призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_7 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженими органами з питань пробації.

Запобіжний захід до набарання вироком законної сили залишити попередній - особисте зобов`язання.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_27 , ОСОБА_155 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_102 , ОСОБА_125 , ОСОБА_110 , ОСОБА_77 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_119 , ОСОБА_46 ОСОБА_120 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_151 ( в інтересах ОСОБА_121 ), ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_122 , ОСОБА_78 , ОСОБА_142 , ОСОБА_87 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_156 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_113 , ОСОБА_157 , ОСОБА_75 , ОСОБА_32 , ОСОБА_83 , ОСОБА_63 , ОСОБА_37 , - задовольнити в повному обсязі.

Цивільні позови ОСОБА_114 ОСОБА_35 , ОСОБА_20 , ОСОБА_98 ОСОБА_61 - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_27 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 6918 грн., моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., всього 7918,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_158 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 7423,46 грн., моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., всього 8423,46 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_159 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3280,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_9 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 9677,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_23 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3342,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_21 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3713,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_29 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4955,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_160 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3137,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_161 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 2115,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_162 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 11271,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_163 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4377,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_19 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3151,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_12 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 10187,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_164 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3870,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_165 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4540,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_166 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 6794,00 грн., моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., всього 7794,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_167 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3159,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_18 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 5049,00 грн., моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., всього 6049,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_168 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4533,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_169 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4133,00 грн., моральної шкоди у розмірі 650,00 грн., всього 4783,00грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_170 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 13436,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_171 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 11706,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_172 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 17632,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_173 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 12 805 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_174 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4269,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_175 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4543,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_10 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3592,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_28 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 2918,98 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_176 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 12 730,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_20 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4450 грн., моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., всього 5450,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_26 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 6718 грн., моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., всього 7718,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_16 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 7673 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_14 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 13 593,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_25 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3578 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_177 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 12 200,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_178 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4326,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_179 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 2794,00 грн., моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., всього 3794,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_180 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3367,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого ОСОБА_181 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 2778,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_182 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 3219,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_183 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 8066,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_37 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 2954,00грн., моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., всього 3954,00 грн..

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_184 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - 4328,14 грн., моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., всього 5328,14 грн..

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме:

- договір купівлі-продажу №DE-79 від 25.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130775 від 25.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130775 від 25.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 118 від 12.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., фіскальний чек від 12.09.2015 року, заяву позичальника №ABHORX89130804 від 12.09.2015 року на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 82 від 26.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130778 від 26.08.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 109 від 09.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130793 від 09.09.2015 року на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 105 від 05.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130789 від 05.09.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130789 від 05.09.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-169 від 03.09.2015 року на 2 арк., рахунок від 12.09.2015 року на 1 арк., рахунок від 06.10.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 108 від 06.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., товарний чек № 108 від 07.09.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-3088 від 22.05.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130673 від 22.05.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 11.10.2015 року на 2 арк., накладну від 14.10.2015 року на 1 арк., накладну від 26.10.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-63 від 19.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130763 від 19.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130763 від 19.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк., повідомлення за вих. № 178 від 04.11.2015 року від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-10 від 29.07.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130716 від 29.07.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-13 від 29.07.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130719 від 29.07.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 103 від 04.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130786 від 04.09.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-41 від 11.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130744 від 11.08.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-68 від 21.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130767 від 21.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130767 від 21.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-40 від 11.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130743 від 11.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130743 від 11.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-39 від 11.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., рахунок від 11.08.2015 року на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130742 від 11.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130742 від 11.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 128 від 28.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130175 від 28.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130175 від 28.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-46 від 13.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130749 від 13.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130749 від 13.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-74 від 23.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130772 від 23.08.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-73 від 23.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130771 від 23.08.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 171 від 08.10.2015 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу № 104 від 05.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130788 від 05.09.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-25 від 04.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130728 від 04.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130728 від 04.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк., лист до ФОП ОСОБА_7 про розірвання договору на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-65 від 19.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130765 від 19.08.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 152 від 29.09.2015 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу від 20.09.2015 року на 2 арк., рахунок № 185 від 21.10.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-72 від 23.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., товарний чек № 72 від 23.08.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 106 від 06.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130791 від 06.09.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-27 від 04.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130730 від 04.08.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 12.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., товарний чек № 135 від 21.09.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 121 від 16.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130806 від 16.09.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130806 від 16.09.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-77 від 11.08.2015 року на 2 арк., рахунок від 25.08.2015 року на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130774 від 25.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130774 від 25.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 97 від 29.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130781 від 02.09.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130781 від 02.09.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 113 від 10.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130798 від 10.09.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130798 від 10.09.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк., повідомлення вих. № 222 від 04.11.2015 року від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 13.10.2015 року на 2 арк., рахунок № 184 від 21.10.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-34 від 07.08.2015 року на 2 арк., додаткову угоду до договору № 34 від 07.08.2015 року, заяву позичальника №ABHORX89130738 від 07.08.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-45 від 13.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130748 від 13.08.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №112 від 10.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., товарний чек від 10.09.2015 року на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130797 від 10.09.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 95 від 01.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130779 від 01.09.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130779 від 01.09.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; надав договір купівлі-продажу №111 від 04.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130784 від 04.09.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130784 від 04.09.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк., товарний чек № 111 від 10.09.2015 року; договір купівлі-продажу від 20.10.2015 року на 2 арк., накладну від 02.11.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 06.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130733 від 06.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130733 від 06.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-14 від 30.07.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130720 від 30.07.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130720 від 30.07.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк., повідомлення вих. № 247 від 26.11.2015 року від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-31 від 06.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130736 від 06.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130736 від 06.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-3145 від 02.07.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130702 від 02.07.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130702 від 02.07.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-3146 від 03.07.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130703 від 03.07.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130703 від 03.07.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк., 7 фіскальних чеків про сплату кредиту; договір купівлі-продажу № 116 від 12.09.2015 року на 2 арк., специфікацію на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130801 від 12.09.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130801 від 12.09.2015 року) на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 91 від 30.08.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130178 від 30.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130178 від 30.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 96 від 02.09.2015 року на 2 арк., заяву позичальника №ABHORX89130780 від 02.09.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130780 від 02.09.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк., повідомлення вих. № 228 від 04.11.2015 року від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 86 від 27.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130173 від 27.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту (договір №ABHORX89130173 від 27.08.2015 року) на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк., 7 фіскальних чеків про сплату кредиту; договір купівлі-продажу №DE-3139 від 28.06.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130698 від 28.06.2015 року на 1 арк., довідку про умови кредитування А-банку та сукупну вартість споживчого кредиту на 1 арк.; надав договір купівлі-продажу №DE-33 від 10.08.2015 року на 2 арк., специфікацію на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130741 від 10.08.2015 року на 1 арк., товарний чек від 08.09.2015 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу №DE-37 від 09.08.2015 року на 2 арк., договір купівлі-продажу № DE-98 від 05.07.2015 року на 2 арк. та товарний чек від 02.09.2015 року; договір купівлі-продажу № DE-60 від 17.08.2015 року на 2 арк., специфікацію (комерческое предложение) на 1 арк., заяву позичальника №ABHORX89130761 від 17.08.2015 року на 1 арк., графік погашення кредиту на 1 арк., довідку про умови кредитування на 1 арк., лист з повідомленням від 04.11.2015 року, лист з повідомленням від 30.11.2015 року, лист з повідомленням від 08.12.2015 року, претензію на 1 арк., опис до листа на 1 арк., три фіскальні чеки про відправку листа, заяву-повідомлення від 28.12.2015 року на 1 арк., опис до листа на 1 арк., квитанція № 1690/5 від 28.12.2015 року, та товарний чек від 02.09.2015 року, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Полтавської області через Ленінський районний суд м. Полтаві протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Суддя Ленінського районного суду м.Полтави ОСОБА_1