Справа № 202/5722/18
Провадження № 1-кс/202/5770/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000469 від 11.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000469 від 11.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява представника СФГ «ЛІК» адвоката ОСОБА_4 , в якій він просить притягти до відповідальності директора ТОВ «МАКСАГРОТЕХ», який шахрайським шляхом, під виглядом постачання обладнання, заволодів грошовими коштами С(Ф)Г «ЛІК» на суму 588 703, 78 гривень.

Прокурором ОСОБА_3 12 вересня 2018 року допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 13.06.2018 року між TOB «МАКСАГРОТЕХ» та СФГ «ЛІК» було укладено договір поставки № 1306/М. Відповідно до вказаного договору предметом договору є піднімач рідини типу «архімедова граната» 8 м (далі - Обладнання). При цьому, представники вказаного TOB запевнили, що вони є передовою компанією в питанні поставки вказаного обладнання.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, знаючи наперед, що поставки підіймача не буде, директор TOB «МАКСАГРОТЕХ» ОСОБА_5 , апелюючи професійними термінами, ввійшов в довіру до голови СФГ «ЛІК» ОСОБА_6 . Після чого, було досягнуто усної домовленості щодо укладання договору поставки між TOB «МАКСАГРОТЕХ» та СФГ «ЛІК».

З метою обмеження права на судове оскарження та повернення грошових коштів замовником обладнання, 13.06.2018 року директором TOB «МАКСАГРОТЕХ» ОСОБА_5 , не плануючи виконувати умови договору, умисно було складено та передано договір № 1306/М про поставку на підписання голові СФГ «ЛІК» ОСОБА_7 . Відповідно до вказаного договору, TOB «МАКСАГРОТЕХ» повинна була поставити піднімач рідини типу «архімедова граната» 8 м (Лагунний міксер МіксMegaMixPump ММР 800) загальною вартістю 21 274,56 Євро, що еквівалентно 655 544,60 грн. станом на 13.06.2018 року.

Відповідно до умов вказаного договору, оплата за обладнання здійснюється покупцем у наступному порядку: 25% від вартості обладнання сплачується протягом одного банківського дня з моменту підписання договору. 65% від вартості обладнання сплачується протягом одного банківського дня з моменту оповіщення Покупця про готовність обладнання на заводі виробника. 10% сплачується Покупцем а протязі 3-х банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі обладнання.

Так, на виконання умов договору про поставку обладнання, 22 червня 2018 року відповідно до платіжного доручення № 414 СФГ «ЛІК» було сплачено 25% від вартості обладнання, що еквівалентно 163 886Л 5 грн., на рахунок TOB «МАКСАГРОТЕХ».

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами, 17.07.2017 року (як вказано прокурором у рапорті та представником потерпілого у заяві про вчинення кримінального правопорушення), ОСОБА_5 , не плануючи поставляти обладнання, повідомив Голову СФГ «ЛІК» ОСОБА_6 про те, що обладнання вже виготовлено на заводі виробника, у зв`язку з чим, 18 липня 2018 року на підставі платіжного доручення № 453 СФГ «ЛІК» здійснило оплату у розмірі 424 847,63 грн. на розрахунковий рахунок TOB «МАКСАГРОТЕХ» № НОМЕР_1 .

Відповідно до Договору, Постачальник зобов`язався поставити Покупцю Обладнання у строк шість тижнів з дати отримання Постачальником 25 відсотків вартості Обладнання. Таким чином, кінцевий строк поставки - до 03.08.2018 року.

Так, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами, завідомо знаючи про те, що поставляти обладнання не буде, директор TOB «МАКСАГРОТЕХ» 22.08.2018 направив на ім`я СФГ «ЛІК» лист, яким повідомляє, що у зв`язку із значною завантаженістю на заводі виробника, кінцева дата поставки Обладнання переноситься з 03.08.2018 року на 29.08.2018 року.

Станом на 30.08.2018 року СФГ «ЛІК» свої зобов`язання із здійснення передоплати у розмірі 90%, що еквівалентно 588 703,78 грн., виконало в повному обсязі.

Однак, ОСОБА_5 , розуміючи, що його злочинний план по незаконному заволодінню грошовими коштами втілено, розуміючи, що залишені 10% виплати за обладнання не мають для нього значення, навіть і не збирається виконувати свої зобов`язання з поставки обладнання.

У зв`язку з чим, до TOB «МАКСАГРОТЕХ», була направлена претензія, з метою виконання умов договору по поставці обладнання, надання інформації про причини несвоєчасного виконання умов договору, а також щодо сплати пені у розмірі 18 724,18 грн. в період часу - 03.08.2018 року по 30.08.2018 року.

Слід зауважити, що на протязі часу «постачання обладнання», директор TOB «МАКСАГРОТЕХ» ОСОБА_5 навмисно, шляхом обману, звітував про стан виконання поставки шляхом дзвінків Голові СФГ «ЛІК» ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 . Однак фактично, зазначені ним у дзвінках дії не виконувались.

Так, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань TOB «МАКСАГРОТРЕЙД» зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4. Однак, виїздом на вказаний адрес встановлено, що вказане підприємство за адресою відсутнє. Цей факт викликав підозри щодо законності діяльності TOB «МАКСАГРОТРЕЙД».

Після вказаного виїзду, було здійснено дзвінок на ім`я ОСОБА_5 , який на виконання плану по заволодінню грошовими коштами, повідомив, що фактично підприємство знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 40-а. Однак, за вказаною адресою TOB «МАКСАГРОТРЕЙД» також не було виявлено.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок та змінив номер мобільного телефону.

На сьогоднішній день обладнання не поставлене та ОСОБА_5 поставляти його не збирається. Окрім зазначеного, ОСОБА_8 неодноразово звертався до ОСОБА_5 щодо повернення грошових коштів чи поставки обладнання із сплатою пені. Останній довгий час обіцяв поставити обладнання, а потім взагалі перестав брати трубку та відповідати на повідомлення.

Незнаходження TOB «МАКСАГРОТЕХ» за адресою реєстрації, а також відсутність будь-яких контактних даних із TOB «МАКСАГРОТЕХ», що на нашу думку умисно було сплановано ОСОБА_5 , унеможливило право ОСОБА_6 на звернення до суду, щодо оскарження дій TOB «МАКСАГРОТЕХ».

Також, представником потерпілого долучено копію договору поставки та платіжних доручень, відповідно до яких встановлено, що TOB «МАКСАГРОТЕХ» () має наступні банківські рахунки:

- ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, код банку (МФО) 305299, № НОМЕР_1 ;

- АТ «Піреус Банк МКБ», код банку (МФО) 300658, № НОМЕР_3 .

На вказані розрахункові рахунки надійшли кошти отримані в результаті вчинення злочину. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення шахрайських операцій. Крім того, вказані грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств.

17.09.2018 року грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів може привести до настання наслідків, передбачених ст. 170 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на всі кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку ТОВ «МАКСАГРОТЕХ», відкритого у АТ «Піреус Банк МКБ», код банку (МФО) 300658, № НОМЕР_3 .

Прокурор у судове засідання з`явився, клопотання підтримав. Зазначив, що на сьогоднішній день не володіє інформацією хто є слідчим по кримінальному провадженню і як процесуальний керівник не зміг пояснити які слідчі дії проведенні на виконання завдань кримінального провадження. Також вказав, що дійсно 12 вересня 2018 року самостійно здійснював допит представника потерпілого ОСОБА_4 .
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000469, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Всупереч вищезазначеним нормам Закону, прокурором в клопотанні про арешт майна не наведено обґрунтованих підстав у зв`язку із якими потрібно здійснити арешт, в матеріалах самого клопотання взагалі відсутня постанова про визнання речовими доказами грошових коштів на відповідних банківських рахунках, питання арешту яких порушується.
В свою чергу, при дослідженні кримінального провадження № 0000469 від 11.09.2018 року в судовому засіданні, оригінали якого було надано через канцелярію суду 26 вересня 2018 року прокурором ОСОБА_3 , слідчим суддею встановлено, що 17 вересня 2018 року останнім винесено постанову про визнання речовими доказамив кримінальному провадженні № 0000469 грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, код банку (МФО) 305299, № НОМЕР_1 ; АТ «Піреус Банк МКБ», код банку (МФО) 300658, № НОМЕР_3 , однак докази, які свідчать про відкриття вищевказаних рахунків у даній банківській установі ТОВ «МАКСАГРОТЕХ» отримані прокурором тільки 19.09.2018 року, що підтверджується листом Голови комісії з реорганізації Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ОСОБА_9 . Вих. № 531/9/04-64-08-01.
Відповідно до статті 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За правилами пункту 18 статті 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, зокрема, про: дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 7 ст. 214 КПК України якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов`язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відомості про кримінальне правопорушення були внесенні прокурором ОСОБА_3 11.09.2018 року, однак жодних підтверджень того, що матеріали були передані до органу досудового розслідування невідкладно, відомості про слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 11.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у поданому клопотанні відсутні.

Крім того, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором ОСОБА_3 на підставі заяви представника Селянського фермерського господарства «ЛІК» адвоката ОСОБА_4 , в якій взагалі відсутня дата її подання, а попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення вказана як ч. 1 ст. 190 КК України, тоді як згідно вищевказаної заяви сума грошових коштів, отриманих шляхом обману, складає 588 703,78 грн., що, в свою чергу, кваліфікується як шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

З огляду на викладене, вважаю клопотання безпідставним, необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Також, слідчий суддя вважає за необхідне довести до відома Прокурора Дніпропетровської області, керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України факт явного нехтування прокурором ОСОБА_3 вимог закону при здійсненні процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000469 від 11.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, з метою перевірки належного виконання останнім вимог КПК України, Закону України «Про прокуратуру» щодо нагляду прокурором за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, а не проведення слідства самостійно, без слідчих органів поліції.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000469 від 11.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Направити копію ухвали керівнику Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, Прокурору Дніпропетровської області, для перевірки та прийняття відповідного рішення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя: ОСОБА_1