Справа № 461/7419/18
Провадження № 1-кс/461/8452/18
УХВАЛА

04.10.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002583 від 01.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002583 від 01.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ); оригінали договору №5500 USD банківського вкладу на вимогу «Активні гроші» та інших договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; виписки з рухом коштів по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 та інших; оригіналів заяв (інших документів) ОСОБА_5 про дострокове розірвання депозитних договорів; оригіналів платіжних доручень ОСОБА_5 про перерахування коштів, заяв на видачу (переказ) готівки ОСОБА_5 , оригінали інших платіжних документів ОСОБА_5 ; матеріали службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_6 та (або) іншою особою грошових коштів ОСОБА_5 ; усі інші документи, які мають відношення до незаконного зняття коштів ОСОБА_5 у сумі 128 300 гривень; оригіналів заяв ОСОБА_5 про надання та припинення банківської послуги «STAR 24», про надання додаткових сервісів за банківською послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у випадку їх відсутності надати інші документи, які містять інформацію про номер мобільного телефону, який використовувався для направлення банком пароля першого входу, одноразових паролів (безпечний номер телефону), в тому числі скріншотів монітора з бази даних банку з відповідною інформацією, відеозаписів, де відображені факти незаконного зняття ОСОБА_6 та (або) іншою особою грошових коштів ОСОБА_5 .

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ); оригіналів договору №5500 USD банківського вкладу на вимогу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.01.2010 та інших договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; виписок з рухом коштів по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта гривня) та інших; оригіналів заяв (інших документів) ОСОБА_5 про дострокове розірвання депозитних договорів; оригіналів платіжних доручень ОСОБА_5 про перерахування коштів, оригіналів заяв на видачу (переказ) готівки ОСОБА_5 , оригіналів інших платіжних документів ОСОБА_5 , що стосуються незаконного зняття коштів ОСОБА_5 , в тому числі зняття з рахунку № НОМЕР_2 24.01.2017 коштів у сумі 1 950 доларів США, 25.01.2017 коштів у сумі 2 600 доларів США, 26.01.2017 коштів у сумі 10 200 гривень; оригіналів матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_6 та (або) іншою особою грошових коштів ОСОБА_5 ; усіх інших документів, які мають відношення до незаконного зняття коштів ОСОБА_5 у сумі 10 200 гривень та 4 550 доларів США (на загальну суму 128 300 гривень); оригіналів заяв ОСОБА_5 про надання та припинення банківської послуги «STAR 24», про надання додаткових сервісів за банківською послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у випадку їх відсутності з можливістю вилучення інших документів, які містять інформацію про номер мобільного телефону, який використовувався для направлення банком пароля першого входу, одноразових паролів (безпечний номер телефону), в тому числі скріншот монітора з бази даних банку з відповідною інформацією; відеозаписів, де відображені факти незаконного зняття ОСОБА_6 та (або) іншою особою грошових коштів ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ЗРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .