СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
Справа № 712/6829/18
Провадження № 1- кс/712/3092/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 18 червня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000069 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000069 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 -2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , м. Черкаси) та ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.
Відповідно до відібраних пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ).
Враховуючи викладене службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб- підприємців ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та подальшого їх отримання у готівковій формі.
Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 - 2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини та здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке є генпідрядником під час спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою:
АДРЕСА_1 відповіді отриманої на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відривались рахунки в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 .
Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) ліквідовано у 2015 році, його правонаступником є Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення вище перелічених документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
-роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 , що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 01.01.2015 по 01.06.2018;
-завірені належним чином копії матерів юридичної справи щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-інформації щодо випуску платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та руху коштів по них;
-інформації щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;
-збережених фотознімків та записів з камер спостереження під час зняття грошових коштів по вказаних рахунках у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________