Справа № 712/8295/18
Провадження №1- кс/712/3822/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Черкаси 24 липня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0009595 від 30.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу поліції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку знайомого ОСОБА_6 , 1981 р.н. (ЄО 64108 від 29.11.2017).

Під час допиту, потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 04.09.2017, шляхом обману, його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вмовив оформити кредитну банківську картку № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 . Фінансовим номером є абонентський номер № НОМЕР_2 , яким по факту користується ОСОБА_6 . За словами ОСОБА_6 оформлення зазначеної кредитної карти необхідне було для майбутнього працевлаштування ОСОБА_5 , однак ніяких дій стосовно цього ОСОБА_6 не робив, а тільки знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки йому було відомо секретний пароль та номер вказаної картки. 12.09.2017 ОСОБА_6 знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 05.09.2017 ОСОБА_6 знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 14.09.2017 ОСОБА_6 знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Починаючи з 19.10.2017, на адресу ОСОБА_5 почали надходити листи з колекторської фірми про необхідність сплати боргів, хоча ОСОБА_5 ніяких кредитів не оформлював та в борг нічого не брав.

Паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_3 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 05.02.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування була отримана інформацію, що 12.09.2017 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в особистий кабінет ОСОБА_5 була додана банківська картка № НОМЕР_5 .

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка була 12.09.2017 додана на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в особистий кабінет ОСОБА_5 належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме: вважає за необхідне надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_4 , наступних речей та документів: копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_5 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017 з банківської картки № НОМЕР_5 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_5 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_4 , наступних речей та документів:

копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_5 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;

роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017 з банківської картки № НОМЕР_5 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_5 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на старшого інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1