печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесено до ЄРДР за № 00002224 від 12.07.2017 року, за підозрою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Заявник вказує, що відповідно до змісту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 22.05.2018 року, врученого ОСОБА_3 , він разом із ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману, заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 30000 доларів США, після чого був затриманий слідчими Генеральної прокуратури України.

В основу доводів щодо обгрунтованості повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 22.05.2018 року покладено твердження щодо ініціювання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 придбання належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для чого ним ОСОБА_5 , ніби то, видано довіреність на представництво інтересів підприємства-покупця. Оціночна вартість цього об`єкта складає 14 мільйонів гривень.

Зазначає заявник, що згідно матеріалів кримінального провадження, а також інформації з офіційного сайту Вищого господарського суду України, вищевказаний об`єкт являє собою: два нерухомих приміщення (склад резервного обладнання і будівля водневої станції № 1), а також сім одиниць технічного обладнання, яке використовується для виготовлення та художнього оформлення виробів зі скла.

Сторона захисту, на даний час, вважає за необхідне звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання доступу до речей і документів, а саме документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня) відкритому 30.01.2017 року в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 .

У судове засідання особа, яка подала клопотання ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнала за можливе перейи до розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування клопотання, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати ОСОБА_3 , дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати доступ стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_3 та/або захиснику підозрюваного ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_7 , що діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 3406/10 від 23.08.2007 року, видане Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять відомості про рух грошових коштів (дати проведених банківських операцій, суми отриманих / перерахованих коштів, призначення платежів, тощо) по рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня) за період з 30.01.2017 року по 16.08.2018 р. в тому числі тих, які зберігаються в електронному вигляді, з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації (CD DVD диски, з`ємні накопичувачі, флеш накопичувачі, тощо) та вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36286/18-к

Прим. 2 заявник ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконавець: ОСОБА_1 16.08.2018 р.