1Справа № 335/6927/18 1-кс/335/6232/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджнікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0001456 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001456 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, а саме з показів свідків, що 27.01.1994 зареєстровано юридичну особу відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), назву якого за рішенням загальних зборів від 22.04.2011 змінено на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_1 , а його первісна вартість (основні засоби) складала понад 24 мільйони гривень.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, починаючи з 2011 року фактичне керівництво підприємством здійснювало 2 особи: ОСОБА_4 , який обіймав посаду генерального директора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його брат ОСОБА_5 , що керував поточною роботою на посаді директора підприємства.

Будучі посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою особистого збагачення вирішили заволодіти майном підприємства шляхом службового підроблення документів, утворення фіктивної заборгованості перед кредиторами, заниження вартості його активів, приховування дебіторської заборгованості та подальшої ліквідації юридичної особи як банкрута, отримавши вигоду від продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказані особи створили іншу юридичну особу з аналогічною назвою, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та передали даному підприємству в оренду всі активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за незначну плату. В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , одночасно будучи посадовими особами на обох підприємствах, шляхом підробки офіційних документів штучно створили заборгованість у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою порушення справи про банкрутство та подальшого заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі заяви колишнього керівника та вказаних документів, які містять недостовірні відомості щодо майнового стану та заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Господарським судом Запорізької області 22.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа №908/1671/16, провадження № 16/37/16) та у подальшому визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Під час досудового розслідування від представника за довіреністю ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що нібито 19 червня 2018 року в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , відбулись збори кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких були присутні представники за довіреностями наступних підприємств: від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 і від ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 .
В той же час, згідно ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» право скликати збори кредиторів належить до компетенції арбітражного керуючого та комітету кредиторів. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лише одним із кредиторів та не може привласнювати повноваження всього комітету. Збори комітету кредиторів нібито відбулись за адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в дійсності повинні проходити за адресою боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами проведення зборів кредиторів, у зв`язку з тим, що ліквідатор ОСОБА_10 не з`явився, вирішено перенести збори на 5 липня 2018 року та складено відповідний протокол № 2 зборів комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.06.2018. В дійсності, представник від ДФС ОСОБА_9 не була присутня на вказаних зборах, оскільки на той час перебувала на робочому місці, що підтверджується протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_8 .
Вказані дії представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , порушують законодавство України діючи в інтересах третіх осіб.
20.07.2018 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: наказу про призначення на посаду провідного юрисконсульта ОСОБА_8 ; посадової інструкції провідного юрисконсульта ОСОБА_8 .
30.07.2018 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що ознайомлюватися з документами та робити їх копії слідчий має право лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий посилаючись на те що, вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: наказу про призначення на посаду провідного юрисконсульта ОСОБА_8 ; посадової інструкції провідного юрисконсульта ОСОБА_8 - із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 03 жовтня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1