пр. № 1-кс/759/3393/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

08.08.2018 р. Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з наступними юридичними особами а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , за період діяльності з 01.10.2016 по 31.07.2017.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та від імені засновників займається господарською діяльністю.

Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до Шевченківської ДФС, згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_8 необхідно буде зареєструвати на свої ім`я та на ім`я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім`я ОСОБА_5 була зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , а на ім`я ОСОБА_8 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 . Разом з тим згідно показів ОСОБА_5 , та її чоловіка ОСОБА_8 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.

Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_9 .

Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з рядом товарист.

Однак станом на 19.07.2018 до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.

Разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2016 по 31.07.2017 взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 .

Отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та переліченими вище суб`єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).

В судовому засіданні Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007254 від 17.08.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати директора чи інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , до речей та оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій) до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що підтверджують взаємодію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з наступними юридичними особами а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , за період діяльності з 01.10.2016 по 31.07.2017 а саме:

-контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;
-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;
-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1