Справа № 216/2961/18
Провадження № 1-кс/216/3622/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

25.07.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009 від 17.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
25.07.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009 від 17.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом несанкціонованого перерахування невстановленими особами грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового слідства, в якості представника потерпілого допитано гр. ОСОБА_5 , яких пояснив , що з 21.05.2018 року відповідно до довіреності № 01-21/05/18 виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він являється офіційним представником даного Товариства. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оптова торгівля білковими кормами для тварин.

26.04.2018 року приблизно 10:00 годин бухгалтер Товариства ОСОБА_6 , зайшовши до програми Клієнт банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила несанкціонований перерахунок грошових коштів невстановленими особами з їхнього розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 100 000 гривень та 159 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Доступ до Клієнт банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали бухгалтер Товариства та директор. Одразу після виявлення вказаного вище факту вона одразу зателефонувала керівнику (директору). У той же день він разом з директором Товариства поїхали до служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директор написав заяву до служби безпеки з проханням провести розбирання за даним фактом та заблокувати рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.05.2018 року о 10:00 годин знову невстановлені особи намагалися перевести грошові кошти з нашого рахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 159 000 гривень. Перекази грошових коштів були проведені не з їхньої IP адреси , а з іншої IP адреси ( НОМЕР_4 ). Жодних договірних відносин, фінансово-господарської діяльності з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтримувало. Перерахування вищевказаних грошових коштів здійснювалося за послуги з купівлі металопрокату, проте Товариство не закуповувало металопрокат. Крім цього відповідно до інформації ДФС, дане підприємство не може нічого продавати, так як не здійснює фінансово-господарську діяльність та не надає звітність до ДФС з вересня 2017 року. На даний час грошові кошти знаходяться на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою підтвердження або спростування факту договірних взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання інформації про усі наявні у підприємства рахунки, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 25.07.2018 року; відомостей про усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 25.07.2018 року;

- відомостей про усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки відкриті в банківських установах.

Термін дії ухвали встановити до 25.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1