Справа № 727/5938/18
Провадження № 1-кс/727/2049/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000035 від 19.09.2016 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 25 квітня 2018 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України. Під час допиту підозрюваний ОСОБА_5 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився давати будь-які покази.

Наразі, у даному кримінальному провадженні вбачається необхідність, у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто, копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських рахунків контрагентів, адрес банківських установ (банкоматів) через які проводилось зняття або поповнення коштів на рахунках.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до:

- документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: щодо власника рахунків (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських рахунків контрагентів, адрес банківських установ (банкоматів) через які проводилось зняття або поповнення коштів на рахунках за період з 01 травня 2014 року по 08 червня 2018 року.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1