печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_6 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 23.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням і просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів. Визначити розмір застави підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не менше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого ГСУ НП України ОСОБА_6 , або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він зареєстрований чи проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та реєстрації;

- заборонити спілкування з свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України.

Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 та обгрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб швидкого, незаконного отримання прибутку, з метою незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року (далі - Закон України) та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року (далі - Закон України), за попередньою змовою з членами створеної ним організованої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які виконували ролі «операторів» та «відправників» замовлень, систематично вчиняв дії пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, який входить до складу рідин із вмістом «CBD», продаж яких здійснювався шляхом поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта», після отримання відповідних замовлень по мобільному телефону відображеному на Інтернет-сайті «cbd.com.ua» або безпосереднього онлайн-замовлення на зазначеному сайті, який створив ОСОБА_8 з метою полегшення та укриття протиправної діяльності організованої групи, а саме з метою уникнення безпосереднього контакту з покупцями.

Екстракт канабісу, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Таблиця №1, Список №1).

Так, у невстановлений під час досудового розслідування час, приблизно у 2015 році, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, користуються великим попитом в середовищі наркозалежних осіб, з метою швидкого отримання стабільного прибутку, вирішив використати дану обставину для здійснення систематичного незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту зазначеного наркотичного засобу на території України, використовуючи при цьому, з метою конспірації своєї протиправно діяльності та швидкого розповсюдження її на всій території України, спеціально створений Інтернет-сайт (магазин) «cbd.com.ua».

З цією метою, а також, з метою полегшення вчинення вказаного злочину, у невстановлений під час досудового розслідування проміжок часу, ОСОБА_8 підшукав в якості співучасника ОСОБА_9 , розповів йому про свої злочинні наміри та запропонував останньому спільно з ним взяти участь у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті на території України за допомогою Інтернет-сайту (магазину) рідин «CBD» із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, отримуючи від цього незаконний прибуток, при цьому, ОСОБА_9 , у відповідності до попередньо розробленого ОСОБА_8 плану, повинен буде відповідати за незаконне придбання, перевезення, зберігання та незаконний збут вказаних рідин «CBD» до складу яких входить зазначений наркотичний засіб, виконуючи таким чином функцію «оператора» щодо приймання замовлень на придбання вказаних рідин із вмістом наркотичного засобу через вищевказаний Інтернет-сайт.

Переслідуючи корисливу зацікавленість, ОСОБА_9 , попередньо визначивши з ОСОБА_8 , схему вчинення злочину, заходи конспірації, умови розподілу грошей отриманих в результаті протиправної діяльності, погодився з пропозицією останнього і дав згоду на участь у планованій злочинній діяльності.

Крім цього, з метою полегшення вчинення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 попередньо узгодивши з ОСОБА_8 , залучив до участі у незаконному збуті наркотичного засобу, який входить до складу рідин «CBD», свою знайому ОСОБА_10 та племінника останньої - ОСОБА_4 .

З метою сталого, безперервного вчинення зазначеної протиправної діяльності, членами організованої групи було винайнято в оренду для свого постійного проживання будинок АДРЕСА_1 , який також використовувався останніми для незаконного зберігання наркотичного засобу, який входить до складу рідин «CBD», а також в приміщенні якого було організовано діяльність «операторів» щодо прийняття замовлень на придбання вказаних рідин із вмістом наркотичного засобу.

За розробленим ОСОБА_8 планом вчинення злочину, з яким він ознайомив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , та з яким погодились всі співучасники, до обов`язків ОСОБА_9 входило незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою подальшого збуту, а також безпосередній незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, який входить до складу рідин «СBD», шляхом виконання функцій «оператора» щодо прийняття замовлень по мобільному телефону на продаж рідин «СBD», перелік яких відображений на вищевказаному Інтернет-сайті з назвою «cbd.com.ua», до складу яких входить вказаний наркотичний засіб.

До обов`язків ОСОБА_10 та ОСОБА_4 входило виконання функцій «операторів» щодо прийняття замовлень по мобільному телефону на продаж особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, який входить до складу рідин «СBD», а також ОСОБА_4 здійснював безпосередні поштові відправлення через відділення ТОВ «Нова Пошта».

При цьому, відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, перелік різновиду рідин із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, розміщувався на створеному ним Інтернет-сайті «cbd.com.ua», паролі доступу до якого, надавались ним іншим учасникам організованої групи, замовлення приймались по мобільному телефону, відображеному на вказаному сайті або безпосередньо онлайн, оплата відбувалась шляхом перерахування грошових коштів на номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритий на ім`я ОСОБА_8 , або шляхом післяплати в момент отримання замовником відправлення на одному з обраних ним відділень ТОВ «Нова Пошта». Таким чином, ОСОБА_8 безпосередньо створив вказану організовану групу, організував її діяльність, розподіливши ролі та обов`язки кожного з її членів, забезпечував стале функціонування вказаного Інтернет-сайту, контролював безперервне надходження наркотичного засобу, а також його незаконний збут, розподіляв грошові кошти отримані в результаті здійснення вказаної протиправної діяльності та слідкував за чітким дотриманням визначених ним правил, всіма учасниками організованої групи.

Так, 04.04.2018, близько 15 години 28 хвилин ОСОБА_11 , через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт https://cbd.com.ua де обравши, серед переліку речовин із вмістом «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», який вказаний на зазначеному Веб-сайті, та замовив у ОСОБА_9 , який відповів на дзвінок, рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», продаж якої здійснюється на вказаному сайті, за грошові кошти в сумі дві тисячі сімсот двадцять гривень.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, який входить до складу речовин із вмістом «CBD», ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, повідомив ОСОБА_11 про необхідність оплати обраного товару, шляхом перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок, який надішлють у СМС-повідомленні, при цьому замовлена рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», після перерахування грошових коштів, буде відправлена на поштомат № НОМЕР_2 , який знаходиться у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2, який вказав при замовленні ОСОБА_11 .

Після вказаної телефонної розмови, а саме: о 15 годині 40 хвилин, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію вказаного злочинного умислу, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» відправив на абонентський номер НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», яким користується ОСОБА_11 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_5 ОСОБА_12 . 2720 грн». В подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення відправлення рідини з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, на поштомат № 3010, який розташований у відділенні №250 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2.

04.04.2018, о 19 годині 05 хвилин, ОСОБА_4 в свою чергу, реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 рідини з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, яку у відповідності до розподілених злочинних ролей між учасниками організованої групи, ОСОБА_9 у невстановлений під час досудового розслідування час, незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою подальшого незаконного збуту в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому, о 18 год. 01 хв. 04.04.2018, на абонентський номер ОСОБА_11 НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» від абонента оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_1 , надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Ваш ттн НОМЕР_6 . С уважением cbd.com.ua».

05.04.2018, в період часу з 17 години 20 хвилин по 18 годину 05 хвилин в присутності понятих, у ОСОБА_11 вилучено добровільно наданий ним, герметично запакований поліетиленовий пакунок біло-червоного кольору з емблемою та написом «Нова Пошта» на якому зображений штрих код з номером НОМЕР_7 в якому знаходилась перемотана липкою стрічкою типу «скотч» коричневого кольору картонна коробка у якій знаходився перемотаний липкою стрічкою типу «скотч» коричневого кольору, згорток пакувального паралону, при розпакуванні якого виявлено та вилучено картонну коробку чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml» та іншими написами латинськими літерами в яку поміщено скляну пляшечку темного кольору з аналогічними написами латинськими літерами як на коробці, об`ємом 10 (десять) мл., заповнену рідиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу.

Крім цього, 12.04.2018, об 11 годині 51 хвилині ОСОБА_11 , попередньо обравши на Веб-сайті https://cbd.com.ua, серед переліку речовин із вмістом «CBD», рідину з назвою «CBD DROPS 15%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», який вказаний на зазначеному Веб-сайті, та замовив у ОСОБА_10 , яка відповіла на дзвінок, рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», CBD 15%, продаж якої здійснюється на вказаному сайті, за грошові кошти в сумі три тисячі сімсот сорок гривень.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, який входить до складу речовин із вмістом «CBD», ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо - узгодженим планом, повідомила ОСОБА_11 про необхідність оплати обраного товару, шляхом перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок, який надішлють у СМС-повідомленні, при цьому замовлена рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», CBD 15%, після перерахування грошових коштів, буде відправлена на поштомат № НОМЕР_2 , який знаходиться у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2, який вказав при замовленні ОСОБА_11 .

Після вказаної телефонної розмови, а саме: о 11 годині 58 хвилин, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію вказаного злочинного умислу, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» відправила на абонентський номер НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», яким користується ОСОБА_11 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_8 ОСОБА_13 ».

В подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_7 про необхідність здійснення відправлення рідини з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», CBD 15%, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, на поштомат № 3010, який розташований у відділенні №250 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2.

12.04.2018, о 18 годині 34 хвилин, ОСОБА_4 в свою чергу, реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 рідини з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml», CBD 15%, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, яку у відповідності до розподілених злочинних ролей між учасниками організованої групи, ОСОБА_9 у невстановлений під час досудового розслідування час, незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою подальшого незаконного збуту в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .

Після здійснення поштового відправлення, 12.04.2018 о 19 годині 47 хвилин, на абонентський номер ОСОБА_11 НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», від абонента мобільного оператору зв`язку ТОВ «лайфселл», з абонентським номером НОМЕР_1 , надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Ваш ттн НОМЕР_9 . С ув cbd.com.ua».

13.04.2018, в період часу з 19 години 07 хвилин по 19 годину 52 хвилину в присутності понятих, у ОСОБА_11 вилучено герметично запакований поліетиленовий пакунок біло-червоного кольору з емблемою та написом «Нова Пошта» з товарно-транспортною накладною № 7555 в якому знаходилась перемотану липкою стрічкою типу «скотч» коричневого кольору, картонна коробка у яку поміщено перемотаний липкою стрічкою коричневого кольору згорток пакувального паралону в якому знаходиться картонна коробка чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml» CBD 15%», (1500 mg) та іншими написами латинськими літерами в яку поміщено скляну пляшечку темного кольору з аналогічними написами латинськими літерами як на коробці, об`ємом 10 (десять ) мл., заповнену рідиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу.

Крім цього, 14.04.2018, о 14 годині 50 хвилині ОСОБА_11 , попередньо обравши на Веб-сайті https://cbd.com.ua, серед переліку речовин із вмістом «CBD», рідину з назвою «CBD DROPS 50%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», який вказаний на зазначеному Веб-сайті, замовив у ОСОБА_4 , який відповів на дзвінок, рідину з назвою «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE CBD 50%», продаж якої здійснюється на вказаному сайті, за грошові кошти в сумі п`ять тисяч сто гривень.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, який входить до складу речовин із вмістом «CBD», ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо - узгодженим планом, повідомила ОСОБА_11 про необхідність оплати обраного товару, шляхом перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок, який надішлють у СМС-повідомленні, при цьому замовлена рідина з назвою «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE CBD 50%», після перерахування грошових коштів, буде відправлена на поштомат № НОМЕР_2 , який знаходиться у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2, який вказав при замовленні ОСОБА_11 .

Після вказаної телефонної розмови, а саме: о 15 годині 03 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію вказаного злочинного умислу, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» відправив на абонентський номер НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», яким користується ОСОБА_11 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_8 ОСОБА_13 ».

14.04.2018, о 16 годині 24 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 рідини з назвою «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE CBD 50%», а також рідини з назвою «Pharma Hemp CBD «Е» LIQVID» CBD 1% (100 mg) «PEPPERMINT», у якості «безкоштовного бонусу», які містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, які у відповідності до розподілених злочинних ролей між учасниками організованої групи, ОСОБА_9 у невстановлений під час досудового розслідування час, незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою подальшого незаконного збуту в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .

Після здійснення поштового відправлення, 14.04.2018 о 23 годині 24 хвилин, на абонентський номер ОСОБА_11 НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», від абонента мобільного оператору зв`язку ТОВ «лайфселл», з абонентським номером НОМЕР_1 , надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_10 ».

16.04.2018, в період часу з 18 години 25 хвилин по 19 години 07 хвилин у ОСОБА_11 в присутності понятих вилучено герметично запакований поліетиленовий пакунок біло-червоного кольору з емблемою та написом «Нова Пошта» з товарно-транспортною накладною № 0433 в якому виявлено перемотану липкою стрічкою типу «скотч» коричневого кольору картонну коробку у якій знаходився перемотаний липкою стрічкою типу «скотч» коричневого кольору згорток пакувального паралону, в якому знаходилась картонна коробка чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD GOLDEN AMBER PASTE» CBD 50% (2500 mg) та іншими написами латинськими літерами, в якій знаходився предмет схожий на медичний шприц чорного кольору повністю заповнений речовиною темного кольору, із захисним ковпачком білого кольору, а також картонна коробка чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD «Е» LIQVID» CBD 1% (100 mg) «PEPPERMINT» 10 ml» та іншими написами латинськими літерами в яку упаковано скляну пляшечку темного кольору з аналогічними написами латинськими літерами як на коробці, об`ємом 10 (десять) мілілітрів, заповнену рідиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу.

В подальшому, 24.04.2018, о 20 годині 32 хвилині ОСОБА_11 , попередньо обравши на Веб-сайті https://cbd.com.ua, серед переліку речовин із вмістом «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», який вказаний на зазначеному Веб-сайті, та замовив у ОСОБА_10 , яка відповіла на дзвінок, рідину із вказаною вище назвою, продаж якої здійснюється на зазначеному сайті, за грошові кошти в сумі одна тисяча сто гривень.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, який входить до складу речовин із вмістом «CBD», ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи, умисно, повторно та з корисливих мотивів, за попередньо - узгодженим планом, повідомила ОСОБА_11 про необхідність оплати обраного товару, шляхом перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок, який надішлють у СМС-повідомленні, при цьому замовлена рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», після перерахування грошових коштів, буде відправлена на поштомат № НОМЕР_2 , який знаходиться у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 250, що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2, який вказав при замовленні ОСОБА_11 .

Після вказаної телефонної розмови, а саме: о 20 годині 40 хвилин, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію вказаного злочинного умислу, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» відправила на абонентський номер НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», яким користується ОСОБА_11 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_8 ОСОБА_13 . 1100 грн.».

В подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого розподілу злочинних ролей та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_7 про необхідність здійснення відправлення рідини з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, на поштомат № 3010, який розташований у відділенні №250 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2.

25.04.2018, о 17 годині 52 хвилині, ОСОБА_4 в свою чергу, реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 рідини з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, яку у відповідності до розподілених злочинних ролей між учасниками організованої групи, ОСОБА_9 у невстановлений під час досудового розслідування час, незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою подальшого незаконного збуту в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .

Після здійснення поштового відправлення, 25.04.2018 о 21 годині 37 хвилин, на абонентський номер ОСОБА_11 НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», від абонента мобільного оператору зв`язку ТОВ «лайфселл», з абонентським номером НОМЕР_1 , надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_11 ваш ттн номер».

26.04.2018, в період часу з 16 години 05 хвилин по 17 годину 07 хвилин в присутності понятих, у ОСОБА_11 вилучено герметично запакований поліетиленовий пакунок біло-червоного кольору з емблемою та написом «Нова Пошта» з наклеєною товаротранспортною накладною № 4651, в якому знаходилась перемотана липкою стрічкою типу «скотч», картонна коробка у якій знаходився згорток пакувального паралону яким обмотано картонну коробку чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 3%» та іншими написами латинськими літерами, в яку поміщено скляну пляшечку темного кольору з аналогічними написами латинськими літерами на наклейці, як на коробці та написом CBD 3% (300 mg), об`ємом 10 (десять ) мл., заповнену рідиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу.

Також, 27.04.2018, о 17 годині 09 хвилині ОСОБА_11 , попередньо обравши на Веб-сайті https://cbd.com.ua, серед переліку речовин із вмістом «CBD», рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», зателефонував на абонентський номер НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», та замовив у ОСОБА_4 , який відповів на дзвінок, рідину з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», продаж якої здійснюється на вказаному сайті, за грошові кошти в сумі три тисячі сімсот сорок гривень.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, який входить до складу речовин із вмістом «CBD», ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, за попередньо - узгодженим планом, повідомила ОСОБА_11 про необхідність оплати обраного товару, шляхом перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок, який надішлють у СМС-повідомленні, при цьому замовлена рідина з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», після перерахування грошових коштів, буде відправлена на поштомат № НОМЕР_2 , який знаходиться у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2, який вказав при замовленні ОСОБА_11 .

Після вказаної телефонної розмови, а саме: о 17 годині 18 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію вказаного злочинного умислу, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» відправив на абонентський номер НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», яким користується ОСОБА_11 , СМС-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_8 ОСОБА_13 3720 грн.» - знизивши таким чином, попередню вартість.

27.04.2018, о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи повторно, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, 135, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 рідини з назвою «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%», яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, яку у відповідності до розподілених злочинних ролей між учасниками організованої групи, ОСОБА_9 у невстановлений під час досудового розслідування час, незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою подальшого незаконного збуту в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .

Після здійснення поштового відправлення, 28.04.2018 о 12 годині 39 хвилин, на абонентський номер ОСОБА_11 НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», від абонента мобільного оператору зв`язку ТОВ «лайфселл», з абонентським номером НОМЕР_12 , надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Ваш ттн НОМЕР_13 можете уже забирать».

28.04.2018, в період часу з 15 години 05 хвилин по 15 годину 57 хвилин в присутності понятих, у ОСОБА_11 вилучено герметично запакований поліетиленовий пакет біло-червоного кольору з емблемою та написом «Нова Пошта» з наклеєною товаротранспортною накладною № 5058, в середині якого знаходився інший поліетиленовий пакет біло-червоного кольору з емблемою та написом «Нова Пошта» та написом виконаним барвником чорного кольору «3010» в який у свою чергу було поміщено перемотану липкою стрічкою типу «скотч» жовтого кольору картонну коробку у якій знаходився згорток пакувального паралону яким обмотано картонну коробку чорного кольору з написом «Pharma Hemp CBD drops Natural 10 ml CBD 15%» та іншими написами латинськими літерами, в якій знаходилась скляна пляшечка темного кольору з аналогічними до вказаної коробки написами, виконаними латинськими літерами та написом CBD 15% (1500 mg), об`ємом 10 (десять) мл., заповнена рідиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи за попередньо - обумовленим планом, в складі організованої групи, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу в особливо великих розмірах, незаконно придбали, перевезли та почали незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб, який містився у складі речовин темного кольору у різних ємностях, в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , з метою його подальшого незаконного збуту.

Після цього, продовжуючи вчиняти дії направлені на виконання свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи умисно, у складі організованої групи, у невстановлений під час досудового розслідування час та спосіб, незаконно перевезли частину особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, в особливо великих розмірах з міста Києва до міста Миколаїв, де почали разом з ОСОБА_4 , незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб, який містився у складі речовин темного кольору в різних ємностях, в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем свого спільного проживання, з метою подальшого незаконного збуту.

03.07.2018, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого, було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, який входить до складу речовин, які зберігались в семи пляшках та трьох медичних шприцах.

Крім того, цього ж дня, під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, будинок №23, серед іншого було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, який входить до складу речовин, які зберігались в трьох пляшках об`ємом 40 мл. та полімерній пляшці.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рені, Одеської області, українець, громадянин України, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.

03.07.2018 о 16 год. 10 хв., ОСОБА_4 , затриманий за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, в порядку ст. 208 КПК України.

04.07.2018, ОСОБА_7 повідомлено про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 відмовився надавати покази в порядку ст. 63 КУ.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами обшуків від 03.07.2018; показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , висновком експерта № 19/11-2/61-СЕ/18 від 10.05.2018, висновком експерта №19/11-2/70-СЕ/18 від 04.06.2018, протоколами оглядів від 05.04.2018, 13.04.2018, 16.04.2018, 26.04.2018 та 28.04.2018 під час яких вилучено рідини із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким, наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки маючи паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_14 дійсний до 23.01.2028, ОСОБА_4 , з метою уникнути відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення може покинути територію України;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки існує можливість безпосереднього або опосередкованого впливу на свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з боку підозрюваного;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування обрання запобіжного заходу тримання під вартою щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом, вчинити інше кримінальне правопорушення, а інші запобіжні заходи унеможливлять запобіганню вказаних ризиків, та не забезпечать належної поведінки останнього.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти застосування найсуворішого запобіжного заходу, та просили з урахуванням особи підозрюваного застосувати інший більш м`який запобіжний захід, вказуючи на те, що підозрюваний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має міцні соціальні зв`язки, веде соціальний спосіб життя.

Вислухавши сторін кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу підозрюваній особі слід виходити з наступного.

Додані до клопотання матеріали, які зазначені у клопотанні та наведені вище в частині обґрунтування свідчать про вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень;

При цьому вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя виходить не з точки зору їх доведеності вини підозрюваного, а з точки зору їх допустимості прийти до висновку , що підозрювана особа могла вчинити кримінальні правопорушення за викладених обставин.

Зокрема, згідно ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень. Отже на досудовому розслідуванні встановлення обґрунтованості підозри оцінюється в сукупності наданих прокурором матеріалів та їх переконливості у тому, що підозрювана особа могла вчинити інкримінований їй злочин.

Отже слід визнати підозру обґрунтованою та достатньою для того, що прийти до висновку про наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою ст. 177 КПК України , а тому приходить до переконання про необхідність вирішувати питання про застосування певного виду запобіжного заходу для затриманої особи.

Вирішуючи вказане питання слід врахувати тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, зокрема санкція особливо тяжкого злочину передбачає покарання від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Слід врахувати вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, відсутність негативних даних про нього.

З урахуванням наведеного слід визнати те, що під час розгляду клопотання не було доведено те, що більш м`якій запобіжний захід ніж тримання під вартою не забезпечать виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, та спробам останнього переховуватись від органу досудового розслідування, знищити, сховати спотворити будь які речі та документи, незаконним чином впливати на учасників кримінального провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В цьому випадку слід вважати достатнім на даній стадії кримінального провадження застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом в нічний час з покладенням обов`язків визначених ст.194 КПК України, з метою уникнення можливості вчинення дій визначених ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.177,178,181,184, 192-194,196,198, 202,205, 395,532,534 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, заборонивши залишати житло в період з 19.00год. вечора до 07.00год. ранку.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати на виклик до органу досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись із населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні, визначеними прокурором; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; докласти зусиль для пошуку роботи або навчання.

Роз`яснити підозрюваному , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу НП України з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Термін дії домашнього арешту та обов`язків, покладених судом, визначити в межах двох місяців, тобто до 03 вересня 2018 року, включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає виконанню після її проголошення.

Ухвалу передати для виконання органу НП України за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 невідкладно прибути до місця свого проживання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1