КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4028/18
Провадження № 1-кс/552/1863/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на які відкрито зазначені банківський рахунок та картку за весь період їх існування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що 10.07.2018 року до Полтавської місцевої прокуратури з прокуратури Полтавської області відповідно до Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року надійшло клопотання про перейняття переслідування у кримінальній справі №39 UT 1/18 p за фактом шахрайських дій.

За результатами розгляду вищевказаних матеріалів місцевою прокуратурою 11.07.2018 року розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, здійснення досудового розслідування у якому доручено ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Із матеріалів вбачається, що в період часу з 11.04.2017 року по 02.05.2017 року у м. Вальдінг, Республіка Австрія, невстановлені особи, видаючи себе за постачальників дерев`яних піддонів, шляхом обману громадянина Австрії ОСОБА_4 , під приводом укладення договору поставки, не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, заволоділи грошовими коштами останнього, які потерпілий переказав за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1) 11.04.2017 - переказ у сумі 3570 євро;

2) 14.04.2017 - переказ у розмірі 2380 євро;

3) 19.04.2017 - переказ у сумі 3570 євро;

4) 24.04.2017 - переказ у розмірі 9520 євро;

5) 02.05.2017 - переказ у розмірі 9520 євро (у цьому випадку кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі правопорушника, оскільки ОСОБА_5 не перерахував гроші).

Таким чином, ОСОБА_6 було спричинено матеріальних збитків на загальну суму 19 040 Євро, що станом на 02.05.2017 року в перерахунку на національну валюту становило 552 160 грн.,

На підставі поточних результатів розслідування установлено, що особа, яка представилась ОСОБА_7 - представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м. Полтава (Україна) - зв`язалася з ОСОБА_8 і зробила йому, у відповідь на його запит, пропозицію щодо доставки 10 000 дерев`яних піддонів. У зв`язку з цим ОСОБА_5 замовив 2980 піддонів вартістю 9520 євро, після чого останньому, за його згодою, було запропоновано зробити початковий внесок у сумі 3570 євро (що відповідає половині вартості товару) на рахунок " ОСОБА_9 " (псевдонім) в Україні.

У подальшому 11.04.2017 року ОСОБА_5 відреагував на цю пропозицію і надіслав ОСОБА_10 підтвердження платежу електронною поштою. Через кілька днів він отримав повідомлення від ОСОБА_11 з проханням перерахувати ще 50% обумовленої суми (3570 євро), оскільки ОСОБА_12 , як він стверджував, помилився у розрахунку транспортних та митних витрат. Тому ОСОБА_5 19.04.2017 р. знову перерахував 3570 євро на зазначений рахунок.

Тим часом ОСОБА_13 .Кнейдінгер замовив ще одну партію піддонів загальною вартістю 2380 євро і перерахував зазначену суму на рахунок, зазначений у рахунку-фактурі від 14.04.2017 р. Незважаючи на постійний контакт з ОСОБА_14 .Хаммом по електронній пошті та телефону, було декілька затримок з доставкою піддонів, у тому числі через проблему зі страховим внеском для експедиторської компанії (страхування покупців від непередбачуваних випадків), тому ОСОБА_15 , врешті решт, на прохання ОСОБА_11 , перерахував ще 9520 євро на зазначений рахунок для вирішення цієї проблеми Після цього ОСОБА_13 .Кнейдінгер не міг зв`язатися з ОСОБА_16 будь-яким способом. 02.05.2017 р. з В.Кнейдінгером зв`язався представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попрохав ще раз виплатити страховий внесок, щоб вантажівка, яка, нібито, дійшла до кордону зі Словаччиною, могла продовжувати свій маршрут, але пан ОСОБА_15 відмовився здійснювати подальші перекази.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що працює на самозайнятості як торговець палетами з 14.03.2017 р. За допомогою онлайн-ринку фахівців з деревини " ІНФОРМАЦІЯ_5 " він надсилає запит на придбання близько 10 000 піддонів на місяць. Потерпілий зв`язався електронною поштою з ОСОБА_7 представником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в Україні, яка має свій веб-сайт, ІНФОРМАЦІЯ_6 добре знає деревообробну галузь, він також мав необхідні технічні знання з дерев`яних піддонів та зробив пропозицію з дуже привабливою ціною. Посилаючи йому електронного листа на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпілий замовив вантаж (2980 палет на суму 9520 євро). У подальшому отримав електронний лист з пропозицією перерахувати 50% вартості товару на рахунок ОСОБА_9 , IBAN: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_5 , ОСОБА_17 :

ОСОБА_18 .Кнейдінгер припустив, що номер рахунку був рахунком власника компанії і що ОСОБА_12 був її працівником. Після цього потерпілий перерахував суму в розмірі 3570 євро на 11.04.2017 р. При цьому він завжди фотографував передачу та надсилав ці фотографії ОСОБА_19 електронною поштою. Через кілька днів потерпілий електронною поштою був проінформований, що відправлений платіж було отримано, і в той же час ОСОБА_12 запитав у В.Кнейндінгера, чи можна було перерахувати йому решту суми вже зараз, оскільки він прорахувався при обчисленні витрат на транспортування/митницю, тому необхідно ще 50% суми, щоб допомогти йому у транспортних витратах. Він вибачився, оскільки їх домовленість передбачала, що 50% суми повинна бути сплачена лише після фактичної доставки. Після цього ОСОБА_12 перерахував непогашену суму в розмірі 3570 євро 19.04.2017 р. Потерпілий був під тиском, тому що вже мав досвід в термінах постачання піддонів. Тим часом ОСОБА_13 .Кнейдінгер зробив ще ОСОБА_19 ще одне замовлення і одночасно передав 100% суми (закупівельна ціна - 2,380 євро); це був рахунок-фактура від 14.04.2017 р. Також потерпілий зазначив, що весь час постійно контактував з ОСОБА_14 .Хаммом електронною поштою та телефоном. Фактично доставка мала відбутися 21.04.2017. Проте доставка була затримана знову і знову. Тим часом з потерпілим вийшов на зв`язок експедитор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Одеси, який повідомив йому, що його піддони знаходяться на кордоні між Україною та Словаччиною. Проте, за його твердженнями, виникла така проблема: експедиторська компанія потребувала "Страхування покупців від непередбачених випадків", як страховий платіж на час, доки товари не дійшли до зони зберігання ОСОБА_15 ; інакше вони не зможуть перетнути кордон зі Словаччиною.

Тоді ОСОБА_15 зв`язався з ОСОБА_16 і обговорив проблему. При цьому останній пояснив, що потерпілий знову повинен перерахувати йому суму в розмірі 9520 євро, щоб він вирішив цю проблему. 24.04.2017 потерпілий перерахував вказану суму. Після цього ОСОБА_12 прислав потерпілому електронне повідомлення, в якому написав, що подбав про проблему. Нанесений збиток становить 19 040 євро в цілому.

Після цього моменту ОСОБА_15 вже не міг зв`язатися з ОСОБА_16 .

У подальшому 02.05.2017 з потерпілим зв`язався представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що вантажівка все ще стоїть на кордоні і що вони не можуть зв`язатися з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_16 . Також він стверджував, що у зв`язку з простоєм вантажівки компанія щоденно втрачає гроші. Також він погрожував повернути піддони до м. Одеси і реалізувати їх там за найвищою ціною. Знову ж таки, він попрохав потерпілого сплатити "Страхування покупців від непередбачених випадків». Їхнє прохання потерпілий не виконав.

Потім ОСОБА_13 .Кнейдінгер зв`язався з київським офісом ІНФОРМАЦІЯ_7 та кількома експедиторськими компаніями та дізнався про таке: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та експедиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровані в реєстрах компаній України. Через торговельного аташе ОСОБА_20 Економічної палати неможливо встановити зв`язок з двома згаданими вище компаніями. Також потерпілий дізнався в експедиторських компаніях, що "Страхування покупців він непередбачених випадків" не потрібне для імпортування товарів до Австрії / ЄС.

Таким чином, отримані в ході досудового розслідування фактичні дані дають підстави стверджувати, що особи, причетні до вчинення злочину, користувалися банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 (swift-код ІНФОРМАЦІЯ_1 ), відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (актуальна назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та банківською карткою № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса:

АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_2 ).

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку / картці та руху коштів ним ньому, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пономеру банківської картки№_НОМЕР_5 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на які відкрито зазначені банківський рахунок та картку за весь період їх існування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_21 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_22 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 15 серпня 2018 року.
Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1