УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
за участю представника власників майна
адвоката ОСОБА_4 ,
за участю підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000627 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 КК України.

Доводи в клопотанні слідчий ОСОБА_3 обґрунтовувала наступним.

У клопотанні зазначено, що а середні серпня 2018 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне заволодіння транспортним засобом елітного класу, під виглядом необхідності оренди автомобілю та використанням заздалегідь підроблених документів, що засвідчують його особу, при оформленні договору оренди, через мережу Інтернет, почав підшукувати підприємство, яке займається наданням в оренду транспортних засобів в м. Одеса.
Із клопотання вбачається, що з цією метою, 20.08.2018 року, приблизно в 13.00 годин, ОСОБА_5 прибув до офісу підприємства «Rental.ua», який розташований за адресою: м. Одеса вул. Мала Арнаутська, 48, де звернувся до менеджера указаного підприємства з метою підбору для нього транспортного засобу, переважно вартістю більш ніж 30.000 доларів США, та подальшим наданням його в оренду строком на одну-дві доби.
Як вбачається, із клопотання, на вимогу пропозицію менеджера підприємства «Rental.ua» щодо можливості короткочасної оренди автомобілю «Tоyota Rav4» ОСОБА_5 надав згоду, та в підтвердження законності своїх намірів оренди вказаного автомобілю пред`явив менеджеру документи, які нібито засвідчують його особу, а саме оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал ідентифікаційного коду та посвідчення водія на вказані анкетні данні.

В клопотанні зазначено, що в подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння транспортними засобом «Tоyota Rav4», 21.08.2018 року приблизно в 18.40 годин ОСОБА_5 , за домовленістю з менеджером підприємства «Rental.ua», який не був обізнаний щодо злочинних намірів останнього прибув до офісу та надав пакет оригіналів документів, заздалегідь підроблених, що засвідчують його особу, з метою складання договору оренди автомобілю.

Як вбачається, із клопотання, засвідчившись в наявності документів, а саме оригіналу паспорту громадянина України, візуальним співпаданням фотознімку та зовнішніми рисами замовника , та узгодженням обов`язків щодо прокату та повергнення транспортного засобу, між підприємством прокат автомобілів «Rental.ua» та ОСОБА_6 , а фактично ОСОБА_5 було складено договір оренди та замовлення зобов`язання №8348/1 автомобілю «Tayota Rav4» державний знак НОМЕР_1 сірого кольору 2005 року випуску. Після чого ОСОБА_7 було виконано передачу орендної плати згідно договору та отримано технічний паспорт на автомобіль «Tоyota Rav4».

Із клопотання вбачається, що отримавши всі необхідні документи та автомобіль «Tоyota Rav4» державний знак НОМЕР_1 , умисно, заздалегідь маючи на мети його неповернення згідно умов договору, ОСОБА_5 виїхав за територію підприємства, чим скоїв незаконне заволодіння транспортним засобом та спричинив матеріальну шкоду підприємству прокат авто «Rental.ua» в загальній сумі 840.000 гривень.

В клопотанні зазначено, що в подальшому, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, керуючись ст. 237 КПК України, було проведено огляд житлового будинку, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , без ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення огляду, у якому, на момент проведення огляду знаходився ОСОБА_5 .

Як вбачається, із клопотання, крім того, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, керуючись ст. 237 КПК України, було проведено огляд автомобіля марки «Тойота Камрі», з реєстрацією транспортного засобу в республіці Литва, д/н НОМЕР_2 , без ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення огляду, у якому, на момент проведення огляду знаходились ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 .
Із клопотання вбачається, що в ході огляд місця події, при поверхневому огляді ОСОБА_9 , виявлено утримувач для сім картки «Лайф» без номеру та сім картки, сім картку російського мобільного оператора «Мегафон», банківську картку «Приват банку» № НОМЕР_3 , грошові кошти.

В клопотанні зазначено, що серед іншого, під час огляду проведено поверхневий огляд ОСОБА_8 виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польша «Мерседес Бенц А 160», серії НОМЕР_4 , д/з НОМЕР_5 . При поверхневому огляді у ОСОБА_11 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі золотистого кольору, imei-1 НОМЕР_6 , imei-2 НОМЕР_7 , картку «Приват банку» № НОМЕР_8 , сім картка «Лайфселл» НОМЕР_9 . Також, оглядом вилучено автомобіль марки «Тойота Камрі 40», за реєстрацією Республіки Литва д/з НОМЕР_2 , номер кузову, НОМЕР_10 .
Як вбачається, із клопотання, крім того, на підставі письмового дозволу власника транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , керуючись ст. 237 КПК України, проведено огляд зазначеного автомобіля, розташований на момент проведення огляду на проїзній частині, поряд із будинком № 46 в м. Одесі, в результаті якого виявлено та вилучено речі та документи.
Із клопотання вбачається, що виявлені та вилучені речі є предметами кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав, указаних у клопотанні, та пояснила, що закордонний паспорт ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути підробленими, тому на них також необхідно накласти арешт.
У судовому засіданні представник власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 -адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення зазначеного клопотання.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти задоволення указаного клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження, а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000627 від 22.08.2018 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 КК України. Відповідно до протоколу огляду від 21.08.2018 року автомобіля марки «Тойота Камрі», з реєстрацією транспортного засобу в республіці Литва, д/н НОМЕР_2 , були виявлені та вилучені речі та документи.
Відповідно до протоколу обшуку від 22.08.2018 року житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені речі та документи.
22.08.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 22.08.2018 року у кримінальному провадженні №0000627 від 22.08.2018 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні:
-Копія аркуша паперу відривна частина бланку повідомлення про прибуття іноземного громадянина в місці прибування на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строк перебування до 30.09.2014;

-карточка от сим-картки lifecell НОМЕР_11 ;

-копія реєстрацінйного номеру облікової картки платника податків, видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-посвідчення водія серії НОМЕР_12 , видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-медична довідка серія 10ААЕ № 505682, видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-книга обліку доходів № 2076 від 18.05.2017 ОСОБА_5 ;

-копія постанови про адміністративне правопорушення № П2-4913-2017 від 27.03.2017;

-пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

-пластикова картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;

-пластикова картка «Альфабанк» № НОМЕР_15 ;

-пластикова картка «А-банк» № НОМЕР_16 ;

-пластикова картка «А-банк» № НОМЕР_17 ;

-пластикова картка «БанкВосток» № НОМЕР_18 ;

-автомагнітола марки «PROLOGY» модель СMD-115 з дротами;

-автомагнітола «Pioner».

-Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_19
-Квитанція ломбарду «Скарбниця», на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_20
-Квитанція ломбарду «Скарбниця», на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_21
-Копія паспорту громадянину РФ на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4
-Ніж складний марки «Гранк Вей»
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польша «БМВ Х», д/ з НОМЕР_22 , серії НОМЕР_23
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польша «Мерседес Бенз С400 ЦДІ», д/з НОМЕР_24 , серії НОМЕР_25
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Литва «Тойота Камрі», д/з НОМЕР_2 , серії
НОМЕР_26
-Балон з маркуванням «Перець-4»
-Металевий предмет, ззовні схожий на пістолет з барабанним механізмом заряджання з маркуванням CAL 4mm Flobert;
-пластоковий предмет для відкривання автомобілю (брелок сигналізації марки «Шеріф»)
-Пара автомобільних номерних знаків Республіки Польша RZE44OS
-Пара автомобільних номерних знаків Республіки Молдова JIG856
-Товаро-транспортна накладна «Нова пошта» №3705;
-виявлено утримувач для сім картки «Лайф» без номеру та сім картки,
-сім картку російського мобільного оператора «Мегафон»,
-банківську картку «Приват банку» № НОМЕР_3 ,
-грошові кошти, а саме 37 банкнот по 100 долларів США кожна: MF61110935C, MF611109345C, MF61110859C, MF61110854C, MF61110855C, MF61110862C, MF61110863C, MF61110119C, MF61110118C, MF61110936C, MF61110932C, LK43617794E, LK43617795E, LK43617796E, MB 37554503C, MF61110889C, MF 61110888C, MF 61110875C, MF61110874C, MF61110839C, LD73511067A, LE11222003D, MB167005021, KB95408135J, HL27841220F, LH44651118C, LB52986089N, LB62620413R, LB56021300Q, LK60039066A, HG05592778C, KH37114944A, KE51615620A, KB15650391M, KB96815275I,KB10972093I, LK42219821E;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польша «Мерседес Бенц А 160», серії НОМЕР_4 , д/з НОМЕР_5 ,
-картку «Приват банку» № НОМЕР_8 ,
-сім картка «Лайфселл» НОМЕР_9 .
-Транспортний засіб марки «Тойота Камрі 40», за реєстрацією Республіки Литва д/з НОМЕР_2 , номер кузову, НОМЕР_10 .
-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 , виданий 29.03.2016 Павлівським РВ в м. Суми ГУ ДМС України в Сумській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Мобільний телефон марки «LG», в корпусі чорного кольору imei-1 НОМЕР_28 , imei-2 НОМЕР_29 , із сім-карткою НОМЕР_30 ;
-Чорна шкіряна барсетка «Philipp Plein»;
-Банківська картка моно-банк ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 ;
-Посвідчення подія серії НОМЕР_32 та РНОКПП НОМЕР_33 , видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 ;
-Пуль сигналізації від транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 ;
-Стартовий пакет від сім-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_34 ;
-Сім-картки у кількості 3-х штук;
-Зв`язка ключів;
-Грошові кошти на суму 44 гривні;
-Грошові кошти 100 доларів США однією банкнотою;
-Акт прийому-передачі автомобіля № 8343/1 до договору прокату автомобіля «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 від 21.08.2018.
-Замовлення-зобов`язання № 8348/1 до договору прокату від 21.08.2018;
-Договір прокату автомобіля № 8348 від 21.08.2018;
-Акт прийому передачі транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 , № 8348/1;
-Договір прокату транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 № 8348 від 21.08.2018;
-Замовлення-зобов`язання № 8348/1 до договору прокату від 21.08.2018;
-Фотокартка ОСОБА_5 із паспорту громадянина України серії НОМЕР_27 , виданий 29.03.2016 Павлівським РВ в м. Суми ГУ ДМС України в Сумській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони володіння, користування та розпоряджання указаним майном, яке було вилучено під час огляду місця події, а саме на:
-Копію аркуша паперу відривна частина бланку повідомлення про прибуття іноземного громадянина в місці прибування на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строк перебування до 30.09.2014;

-карточку от сим-картки lifecell НОМЕР_11 ;

-копію реєстрацінйного номеру облікової картки платника податків, видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-посвідчення водія серії НОМЕР_12 , видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-медичну довідку серія 10ААЕ № 505682, видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-книгу обліку доходів № 2076 від 18.05.2017 ОСОБА_5 ;

-копію постанови про адміністративне правопорушення № П2-4913-2017 від 27.03.2017;

-пластикову картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

-пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;

-пластикову картку «Альфабанк» № НОМЕР_15 ;

-пластикову картку «А-банк» № НОМЕР_16 ;

-пластикову картку «А-банк» № НОМЕР_17 ;

-пластикову картку «БанкВосток» № НОМЕР_18 ;

-закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_19 ,

-паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 , виданого 29.03.2016 року Павлівським РВ в м. Суми ГУ ДМС України в Сумській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-автомагнітолу марки «PROLOGY» модель СMD-115 з дротами;

-автомагнітолу «Pioner».

-Квитанцію ломбарду «Скарбниця», на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_20
-Квитанцію ломбарду «Скарбниця», на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_21
-Копію паспорту громадянину РФ на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4
-Ніж складний марки «Гранк Вей»
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польша «БМВ Х», д/ з НОМЕР_22 , серії НОМЕР_23
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польша «Мерседес Бенз С400 ЦДІ», д/з НОМЕР_24 , серії НОМЕР_25
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Литва «Тойота Камрі», д/з НОМЕР_2 , серії
НОМЕР_26
-Балон з маркуванням «Перець-4»
-Металевий предмет, ззовні схожий на пістолет з барабанним механізмом заряджання з маркуванням CAL 4mm Flobert;
-пластоковий предмет для відкривання автомобілю (брелок сигналізації марки «Шеріф»)
-Пару автомобільних номерних знаків Республіки Польша RZE44OS
-Пару автомобільних номерних знаків Республіки Молдова JIG856
-Товаро-транспортну накладну «Нова пошта» № НОМЕР_35 ;
-виявлено утримувач для сім картки «Лайф» без номеру та сім картки,
-сім картку російського мобільного оператора «Мегафон»,
-банківську картку «Приват банку» № НОМЕР_3 ,
-грошові кошти, а саме 37 банкнот по 100 долларів США кожна: MF61110935C, MF611109345C, MF61110859C, MF61110854C, MF61110855C, MF61110862C, MF61110863C, MF61110119C, MF61110118C, MF61110936C, MF61110932C, LK43617794E, LK43617795E, LK43617796E, MB 37554503C, MF61110889C, MF 61110888C, MF 61110875C, MF61110874C, MF61110839C, LD73511067A, LE11222003D, MB167005021, KB95408135J, HL27841220F, LH44651118C, LB52986089N, LB62620413R, LB56021300Q, LK60039066A, HG05592778C, KH37114944A, KE51615620A, KB15650391M, KB96815275I,KB10972093I, LK42219821E;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польша «Мерседес Бенц А 160», серії НОМЕР_4 , д/з НОМЕР_5 ,
-картку «Приват банку» № НОМЕР_8 ,
-сім картку «Лайфселл» НОМЕР_9 .
-Транспортний засіб марки «Тойота Камрі 40», за реєстрацією Республіки Литва д/з НОМЕР_2 , номер кузову, НОМЕР_10 ,
-Мобільний телефон марки «LG», в корпусі чорного кольору imei-1 НОМЕР_28 , imei-2 НОМЕР_29 , із сім-карткою НОМЕР_30 ;
-Чорну шкіряну барсетку «Philipp Plein»;
-Банківську картку моно-банк ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 ;
-Посвідчення водія серії НОМЕР_32 та РНОКПП НОМЕР_33 , видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 ;
-Пульт сигналізації від транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 ;
-Стартовий пакет від сім-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_34 ;
-Сім-картки у кількості 3-х штук;
-Зв`язку ключів;
-Грошові кошти на суму 44 гривні;
-Грошові кошти 100 доларів США однією банкнотою;
-Акт прийому-передачі автомобіля № 8343/1 до договору прокату автомобіля «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 від 21.08.2018.
-Замовлення-зобов`язання № 8348/1 до договору прокату від 21.08.2018;
-Договір прокату автомобіля № 8348 від 21.08.2018;
-Акт прийому передачі транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 , № 8348/1;
-Договір прокату транспортного засобу марки «Тойота Рав 4», д/н НОМЕР_1 № 8348 від 21.08.2018;
-Замовлення-зобов`язання № 8348/1 до договору прокату від 21.08.2018;
-Фотокартку ОСОБА_5 із паспорту громадянина України серії НОМЕР_27 , виданий 29.03.2016 року Павлівським РВ в м. Суми ГУ ДМС України в Сумській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 . Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
28.09.2018