печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" про скасування арешту на грошові кошти, що належать даним підприємствам.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.06.2018 року по справі №757/27206/18-к в рамках кримінального провадження № 0004294 від 17.11.2017 було накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ХАЙТБУД» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФИРМА «КОНДОРА» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ОРІУМ» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «МАРІНУС» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «ГАРАН ЛТД» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

- ФГ «ІЛЬКОН-2016» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкритих в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.ЖИТОМИР (МФО 311744), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, НОМЕР_39 .

- ТОВ «ХАЙТБУД» () № НОМЕР_40 ; ТОВ «ФІРМА КОРСІКА» () № НОМЕР_41 ; ТОВ «ОРІУМ» () № НОМЕР_42 ; ТОВ «МИЛАВИЦА» () № НОМЕР_43 ; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» () № НОМЕР_44 ; ТОВ «МЕГРІМ» () № НОМЕР_45 ; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» () № НОМЕР_46 ; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» () № НОМЕР_47 ; ТОВ «ГАРАН ЛТД» () № НОМЕР_48 ; ТОВ «ВАРАТОН» () № НОМЕР_49 ; ТОВ «БРІЗТОРГ» () № НОМЕР_50 ; ТОВ «БЛУМТЕХ» () № НОМЕР_51 ; ТОВ «ІНВЕСТІОН СЕРВІС» () № НОМЕР_52 відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50.

- ФГ «ІЛЬКОН-2016» () № НОМЕР_53 ; ТОВ «ФІРМА «ТАВР» () № НОМЕР_54 ; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» () № НОМЕР_55 ; ТОВ «РЕАЛ ЮА» () № НОМЕР_56 ; ТОВ «МЕГРІМ» () № НОМЕР_57 ; ТОВ «МАРІНУС» () № НОМЕР_58 ; ТОВ «ЛІНЕВА» () № НОМЕР_59 ; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» () № НОМЕР_60 ; ТОВ «ГАЛИОН-Д» () № НОМЕР_61 ; ТОВ «ВІРДОН» () № НОМЕР_62 ; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» () № НОМЕР_63 відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

- ФГ «ІЛЬКОН-2016» () № НОМЕР_64 ; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» () № НОМЕР_65 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

- ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» () № НОМЕР_66 ; ТОВ «РІНАЛТЕК» () № НОМЕР_67 ; ТОВ «ОРІУМ» () № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ «МИЛАВИЦА» () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» () № НОМЕР_74 ; ТОВ «КЛОВІНДЕК» () № НОМЕР_75 ; ТОВ «КАРМІНС» () № НОМЕР_76 ; ТОВ «КАРВАРС» () № НОМЕР_77 ; ТОВ «ВАРАТОН» () № НОМЕР_78 ; ТОВ «БРІЗТОРГ» () № НОМЕР_79 ; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_80 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

- ТОВ «РЕАЛ ЮА» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «МАЙ ВІЛ» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ «КОМ-ІН-БУД» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» () № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «АСКА ПЛЮС» () № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_99 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

- ТОВ «ЛІНЕВА» () № НОМЕР_100 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

- ТОВ «КОМ-ІН-БУД» () № НОМЕР_101 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

- ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_102 відкритих в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.

Захисник посилається на той, факт, що прокурором не доведено, а слідчим суддею не зазначено в ухвалі суду на підставі яких фактичних даних зроблено висновок про те, що майно на яке накладено арешт було об`єктом кримінально протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримано юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також не наведено обґрунтувань того, що дане майно має ознаки речових доказів.

В судовому засіданні захисник вимоги підтримав в повному обсязі.

Прокурор до судового засідання не прибув. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Згідно з ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004294 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст.209, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.205, ч. 2 ст.209 КК України.

05.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна, а саме на грошові кошти підприємств вказаних у клопотанні, у кримінальному провадженні №0004294, посилаючись на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто на наявність правових підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КК України.

05.06.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_6 та накладено арешт на кошти які належать ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (), ТОВ "АМІС ТРЕЙД" (), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (), ТОВ "БЛУМТЕХ" (), ТОВ "БРІЗТОРГ" (), ТОВ "БРІН ЛТД" (), ТОВ "ВАРАТОН" (), ТОВ "ВІКАМІКС" (), ТОВ "ВІРДОН" (), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (), ТОВ "ГАРАН ЛТД" (), ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП" (), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (), ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС" (), ТОВ "КАРВАРС" (), ТОВ "КАРМІНС" (), ТОВ "КЛОВІНДЕК" (), ТОВ "КОМ-ІН-БУД" (), ТОВ "ЛЕГІОН-ОХОРОНА" (), ТОВ "ЛІНЕВА" (), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (), ТОВ "МАРІНУС" (), ТОВ "МЕГРІМ" (), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (), ТОВ "МИЛАВИЦА" (), ТОВ "ОРІУМ" (), ТОВ "РЕАЛ ЮА" (), ТОВ "РІНАЛТЕК" (), ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ" (), ТОВ "ІЛЬКОН-2016" (), ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА" (), ТОВ "ФІРМА КОРСІКА" (), ТОВ "ФІРМА "ОРДОС" (), ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА" (), ТОВ "ФІРМА "ТАВР" (), ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД" (), ТОВ "ХАЙТБУД" (), ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" ().

Як вбачається із судового рішення підставою для накладення арешту було те, що грошові кошти на рахунках Підприємств визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Поряд з цим, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №0004294 триває з листопада 2017 року, по теперішній час до ЄРДР не внесені відомості щодо дій посадових осіб ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" за фактом можливого вчинення того чи іншого злочину.

Від часу ухвалення судового рішення про накладення арешту на майно ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" жодних слідчих дій щодо підприємств не проводилось, службові особи у зазначеному кримінальному провадженні до слідчого не викликались, відносно них не приймалось рішень щодо їх процесуального статусу.

Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами стороною обвинувачення не спростовані. Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про наявність кримінально-караної діяльності ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" у взаємозв`язку із обставинами, що складають фабулу кримінального провадження, чи щодо пред`явлення повідомлення про підозру будь-кому із посадових осіб вищевказаних підприємств, здійснення будь-яких процесуальних дій тощо.

Крім того, судом не виявлено існування достатніх підстав вважати, що арештоване майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" не є юридичними особами, стосовно яких здійснюється досудове розслідування, співробітники товариств не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на майно товариств з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне користування юридичними особами майном та обумовлювали арешт їх майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2018 року.

Керуючись ст. 174 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (), ТОВ "АМІС ТРЕЙД" (), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (), ТОВ "БЛУМТЕХ" (), ТОВ "БРІЗТОРГ" (), ТОВ "БРІН ЛТД" (), ТОВ "ВАРАТОН" (), ТОВ "ВІКАМІКС" (), ТОВ "ВІРДОН" (), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (), ТОВ "ГАРАН ЛТД" (), ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП" (), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (), ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС" (), ТОВ "КАРВАРС" (), ТОВ "КАРМІНС" (), ТОВ "КЛОВІНДЕК" (), ТОВ "КОМ-ІН-БУД" (), ТОВ "ЛЕГІОН-ОХОРОНА" (), ТОВ "ЛІНЕВА" (), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (), ТОВ "МАРІНУС" (), ТОВ "МЕГРІМ" (), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (), ТОВ "МИЛАВИЦА" (), ТОВ "ОРІУМ" (), ТОВ "РЕАЛ ЮА" (), ТОВ "РІНАЛТЕК" (), ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ" (), ТОВ "ІЛЬКОН-2016" (), ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА" (), ТОВ "ФІРМА КОРСІКА" (), ТОВ "ФІРМА "ОРДОС" (), ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА" (), ТОВ "ФІРМА "ТАВР" (), ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД" (), ТОВ "ХАЙТБУД" (), ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" () про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ХАЙТБУД» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФИРМА «КОНДОРА» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ОРІУМ» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «МАРІНУС» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «ГАРАН ЛТД» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

- ФГ «ІЛЬКОН-2016» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкритих в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.ЖИТОМИР (МФО 311744), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, НОМЕР_39 .

- ТОВ «ХАЙТБУД» () № НОМЕР_40 ; ТОВ «ФІРМА КОРСІКА» () № НОМЕР_41 ; ТОВ «ОРІУМ» () № НОМЕР_42 ; ТОВ «МИЛАВИЦА» () № НОМЕР_43 ; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» () № НОМЕР_44 ; ТОВ «МЕГРІМ» () № НОМЕР_45 ; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» () № НОМЕР_46 ; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» () № НОМЕР_47 ; ТОВ «ГАРАН ЛТД» () № НОМЕР_48 ; ТОВ «ВАРАТОН» () № НОМЕР_49 ; ТОВ «БРІЗТОРГ» () № НОМЕР_50 ; ТОВ «БЛУМТЕХ» () № НОМЕР_51 ; ТОВ «ІНВЕСТІОН СЕРВІС» () № НОМЕР_52 відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50.

- ФГ «ІЛЬКОН-2016» () № НОМЕР_53 ; ТОВ «ФІРМА «ТАВР» () № НОМЕР_54 ; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» () № НОМЕР_55 ; ТОВ «РЕАЛ ЮА» () № НОМЕР_56 ; ТОВ «МЕГРІМ» () № НОМЕР_57 ; ТОВ «МАРІНУС» () № НОМЕР_58 ; ТОВ «ЛІНЕВА» () № НОМЕР_59 ; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» () № НОМЕР_60 ; ТОВ «ГАЛИОН-Д» () № НОМЕР_61 ; ТОВ «ВІРДОН» () № НОМЕР_62 ; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» () № НОМЕР_63 відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

- ФГ «ІЛЬКОН-2016» () № НОМЕР_64 ; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» () № НОМЕР_65 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

- ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» () № НОМЕР_66 ; ТОВ «РІНАЛТЕК» () № НОМЕР_67 ; ТОВ «ОРІУМ» () № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ «МИЛАВИЦА» () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» () № НОМЕР_74 ; ТОВ «КЛОВІНДЕК» () № НОМЕР_75 ; ТОВ «КАРМІНС» () № НОМЕР_76 ; ТОВ «КАРВАРС» () № НОМЕР_77 ; ТОВ «ВАРАТОН» () № НОМЕР_78 ; ТОВ «БРІЗТОРГ» () № НОМЕР_79 ; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_80 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

- ТОВ «РЕАЛ ЮА» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «МАЙ ВІЛ» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ «КОМ-ІН-БУД» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» () № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «АСКА ПЛЮС» () № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_99 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

- ТОВ «ЛІНЕВА» () № НОМЕР_100 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

- ТОВ «КОМ-ІН-БУД» () № НОМЕР_101 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

- ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_102 відкритих в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (слідчий суддя ОСОБА_5 ) від 05 червня 2018 року по справі №757/27206/18-к у кримінальному провадженні №0004294 від 17.11.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1