Справа № 357/6226/18
У Х В А Л А
12 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

особи у якої вилучено речі та майно ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0002640, про арешт майна,
в с т а н о в и в :

08.06.2018 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за 0002640, погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на вилучені 07 червня 2018 року в ході проведення обшуку будівель літ. «А-3», літ. «Б-1», літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Д-2», власником яких являється ТОВ «ОРІОН-П» код ЄДРПОУ: 37985547, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :04005:0085, що за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1.0017 га., яка належить ОСОБА_7 , а саме: паспорт Республіки Таджикистан на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; військовий квиток Республіки Таджикистан на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 ; аркуш паперу формату А-4 з розкладом вихідних днів квітень-травень 2018; журнал проходження медичних оглядів від 01.09.2014 року; сім медичних карт та сім особистих медичних книжок; журнал реєстрації відвідувачів; журнал реєстрації трудових договорів; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; копії паспортів громадян України на імя ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 06 червня 2018 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в період з квітня 2016 року по лютий 2018 року невідома особа являючись приватним підприємцем з грубим порушенням трудових відносин, а саме не укладання трудового договору та не сплати відповідних страхових внесків, заволоділа належними йому документами та заборгувала заробітну плату в розмірі близько 80 тисяч гривень, чим грубо порушила законодавство України про працю.
06 червня 2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002640, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України та розпочато розслідування за фатом грубого порушення законодавства про працю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2016 року по лютий 2018 року ОСОБА_4 - директор ТОВ «ОРІОН- П», за фактичним місцем знаходження, що за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Тол сто то, 44 а, з грубим порушенням трудових відносин, а саме не укладання трудового договору та не сплати відповідних страхових внесків, заволодів належними ОСОБА_16 документами та заборгував останньому заробітну плату в розмірі близько 80 тисяч гривень, чим грубо порушив законодавство України про працю.
07 червня 2018 року в період з 10 години 35 хвилин по 11 годину 41 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку будівель літ. «А-3», літ. «Б-1», літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Д-2», власником яких являється ТОВ «ОРІОН-П» , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :04005:0085, що за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1.0017 га, яка належить ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.
Постановою слідчого від 17 червня 2018 року вилучені документи під час проведення 07 червня 2018 року обшуку визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий вважає, що вилучені в ході проведення 07 червня 2018 року обшуку документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосередньо предметом та доказом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.
Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Володілець майна та речей ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти накладення арешту заперечують посилаючись на те, що вилучені речі не стосуються предмету розслідування.
Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчий частково довів, що частина вилученого майна стосується предмету розслідування та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: журнал проходження медичних оглядів від 01.09.2014 року; журнал реєстрації відвідувачів; журнал реєстрації трудових договорів; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Вказані речі та документи визнані слідчим речовими доказами у справі та потребують певного дослідження, яке на час розгляду клопотання не проведене, речі та предмети не оглянуті слідчим.
Водночас, слідчий суддя приходить до висновку, слідчий у клопотанні не довів, що аркуш паперу формату А-4 з розкладом вихідних днів квітень-травень 2018, паспорт Республіки Таджикистан на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; військовий квиток Республіки Таджикистан на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_2 , сім медичних карт та сім особистих медичних книжок стосуються предмету розслідування чи стали підставою для розслідування буд-якого іншого злочину виявленого в ході проведення обшуку, оскільки як пояснив слідчий відповідні відомості до ЄРДР не вносились.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та накладення арешту окреме тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0002640 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 07 червня 2018 року майно в ході проведення обшуку будівель літ. «А-3», літ. «Б-1», літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Д-2», власником яких являється ТОВ «ОРІОН-П» , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :04005:0085, що за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1.0017 га., яка належить ОСОБА_7 , а саме: журнал проходження медичних оглядів від 01.09.2014 року; журнал реєстрації відвідувачів; журнал реєстрації трудових договорів; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У задоволенні клопотання про накладення арешту на аркуш паперу формату А-4 з розкладом вихідних днів квітень-травень 2018, паспорт Республіки Таджикистан на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; військовий квиток Республіки Таджикистан на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_2 , сім медичних карт та сім особистих медичних книжок відмовити

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Повний текст ували виготовлено та проголошено 13.06.2018 року о 8 год. 40 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1