Справа №660/1189/18
Номер провадження 1-кс/660/420/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2018 рокусмт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000374, внесеного до ЄРДР від 13.09.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 13.09.2018 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно з якими 10.09.2018 року невстановлена особа під приводом продажу ОСБ плит, зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5100 грн. З метою встановлення особи, яка скоїла злочин, просив надати тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, невідомою особою у період часу з 10.09.2018 року по 14.09.2018 року з вище зазначеного рахунку, володільцем якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину. Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю просив провести в Херсонській філії відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 10.09.2018 року невстановлена особа під приводом продажу ОСБ плит, зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5100,00 грн.

За даним фактом 13.09.2018 року СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 10.09.2018 року в мережі загального доступу Інтернет, на сайті OLX останній знайшов оголошення з приводу продажу будівельної плити ОСБ в м. Амур Нижньодніпровський Дніпропетровської області, де був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону, слухавку взяв молодий чоловік, який представився іменем ОСОБА_7 . Він повідомив даному чоловіку, що бажає замовити 30 плит ОСБ на загальну суму 5100 грн. та запитав чи можливо переслати їх через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наложеним платежем, на що даний чоловік сказав, що вони зможуть доставити замовлення лише транзитним транспортом їх фірми. На дану пропозицію він погодився та даний чоловік сказав, що потрібно внести передоплату в сумі 2550 грн. та повідомив, що він пришле в смс-повідомленні номер банківської картки на яку потрібно буде здійснити переказ. Через деякий час на його мобільний телефон із номеру НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення в якому було вказано номер банківської картки та анкетні дані отримувача « НОМЕР_1 ОСОБА_8 ». На це він одразу ж через програму ІНФОРМАЦІЯ_3 переказав вказану суму грошових коштів 2550 грн. на вказаний номер. Через деякий час до нього на мобільний телефон із номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 з яким потерпілий спілкувався до цього та повідомив, що директор їх фірми сказав, що слід здійснити повну оплату товару в сумі 5100 грн. та лише тоді йому доставлять замовлення, а якщо його щось не влаштовує то щоб ОСОБА_6 дав номер своєї банківської картки та гроші йому повернуть. На це він погодився та знову ж таки через ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив оплату іншої частини в сумі ще 2550 грн. Після цього зателефонував на номер із якого до нього телефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та попрохав його дати номер телефону водія, який здійснюватиме доставку товару, де йому повідомили, що з водієм виникли деякі незручності так як він хоче також передоплату за доставку товару. Після цього на мобільний телефон із номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився генеральним директором фірми, де ОСОБА_6 здійснював замовлення товару та повідомив, що їхньою фірмою здійснюється продаж ОСБ плит лише партіями по 50 шт., а так як той замовляв 30 то він почав вмовляти потерпілого дозамовити ще 20 шт. та повідомив, що зробить хорошу знижку. На це він сказав, що такі умови його не влаштовують та щоб вони переказали назад грошові кошти, на що він сказав, що гроші були перераховані до м. Київ та в подальшому будуть повернуті та щоб потерпілий не хвилювався. Після цього він знову зателефонував на номер мобільного телефону чоловіка який представився іменем ОСОБА_7 та попрохав його пояснити ситуацію на що він пояснив, що його директор просто хоче якнайшвидше продати весь товар, тому і виникла дана ситуація. В подальшому він почав кожного дня телефонувати на номери телефонів із якими спілкувався, проте додзвонився лише 12.09.2018 року на номер НОМЕР_4 , де чоловік повідомив, що він зайнятий та зателефонує через 5 хв. проте йому так ніхто і не передзвонив. Також, 11.09.2018 року він телефонував на номер НОМЕР_2 , де слухавку взяв той же чоловік який представився іменем ОСОБА_7 та повідомив, щоб той не хвилювався та гроші йому повернуть.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність у встановлені повних анкетних даних особи, у якої відкритий рахунок у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку № НОМЕР_1 , зважаючи, що відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ХСП № 000744) або наступним працівникам: слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ХСП № 003609), слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ХСП № 003455), начальникові слідчого відділення ОСОБА_11 (службове посвідчення ХСП № 000745), старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ХСП № 000744), оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ХСП № 000732), оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ХСП № 000740), оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ХСП № 003407), дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, невідомою особою у період часу з 10.09.2018 року по 14.09.2018 року з вище зазначеного рахунку, володільцем якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю провести в Херсонській філії відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1