22.08.2018
УХВАЛА

Іменем України

22 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000474 від 16.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2016 2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання угод з постачання будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшим перерахуванням безготівкових коштів на загальну суму 14, 143 млн. грн., заволоділи бюджетними грошовими коштами, чим саме завдали матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах.

В свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання злочинного наміру, щодо заволодіння бюджетних коштів, шляхом перерахування безготівкових коштів, використали реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інші.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, а також прийняття законного процесуального рішення в передбачені законом строки, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, 19.06.2018 року, було зроблено офіційний запит щодо надання інформації із долученням відповідних належним чином завірених копій підтверджуючих документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме щодо:

-укладених угод з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які було укладено з метою виконання будівельних та ремонтних робіт, постачання будівельних матеріалів до комунальних установ ІНФОРМАЦІЯ_13 у 2016-2017 роках;

-акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2 по договорам, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-підсумкова відомість ресурсів; календарний графік; дефектний акт; локальний кошторис; декларація про початок виконання будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису; графік виконання робіт; договірна ціна;

-зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, платіжне доручення щодо перерахунку авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаним договорам та інші наявні документи по договорам; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік видів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-інформацію (П.І.Б., контактний телефон, посада) про посадових осіб підприємства, які безпосередньо здавали роботи та складали акти ф.КБ-2 по вищевказаним договорам;

-у разі залучення до вказаних робіт субпідрядників прохання надати відповідні документи щодо взаємовідносин за вказаними питаннями з субпідрядниками (договори, акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт);

-роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, аналітичний вигляд, помісячні, розгорнуті) по рахункам банк, постачальники, покупці, склад за період з 01.01.2016 по 15.06.2018;

-звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ за 2016-2017 рік.

Отже, на офіційний запит щодо надання інформації, з метою отримання копій документів, які мають значення для встановлення фактів системного кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано лист (від імені директора департаменту ОСОБА_6 ) з відмовою в наданні відповідної інформації та документів.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені та можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, слідчий вважав необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а саме доступ до документів щодо: укладених угод з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; актів прихованих робіт, кошторисної документації, дефектних актів, документів, що підтверджують взаєморахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт; накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання; картки рахунків, аналітичний вигляд, помісячні, розгорнуті) по рахункам банк, постачальники, покупці, склад; звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ.

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Крім того, слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та з метою перевірки, підтвердження або спростування зазначених фактів.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів, та використанням їх при проведенні слідчих дій, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені копії документів містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Що стосується вилучення вказаних документів, то слідчим порушуючи відповідне питання в своєму клопотанні, не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначенні підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученими копіями вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000474 від 16.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

-укладених угод з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які було укладено з метою виконання будівельних та ремонтних робіт, постачання будівельних матеріалів до комунальних установ ІНФОРМАЦІЯ_13 у 2016-2017 роках;

-акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2 по договорам, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-підсумкова відомість ресурсів; календарний графік; дефектний акт; локальний кошторис; декларація про початок виконання будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису; графік виконання робіт; договірна ціна;

-зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, платіжне доручення щодо перерахунку авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаним договорам та інші наявні документи по договорам; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік видів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-інформацію (П.І.Б., контактний телефон, посада) про посадових осіб підприємства, які безпосередньо здавали роботи та складали акти ф.КБ-2 по вищевказаним договорам;

-у разі залучення до вказаних робіт субпідрядників прохання надати відповідні документи щодо взаємовідносин за вказаними питаннями з субпідрядниками (договори, акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт);

-роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, аналітичний вигляд, помісячні, розгорнуті) по рахункам банк, постачальники, покупці, склад за період з 01.01.2016 по 15.06.2018;

-звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ за 2016-2017 рік.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: