Справа № 509/2514/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2018 рокуОвідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000971 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2018 року до слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням з якого вбачається, що у провадженні СВ Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000971 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2018 до ч/ч Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 09.11.2017 по 10.05.2018 реалізатор контейнеру №3137 на вул. Блакитній 2-го контейнерного майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Авангард Овідіопольського р-ну - ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу, таємно викрадала грошові кошти, які належать заявниці, з каси торгівельного об`єкту, останній раз - в сумі 2000грн. Загальна сума збитку встановлюється. (ЖЄО №535 від 16.05.2018).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення розрахунків з клієнтами користувалась банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформації за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1.Договір на відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 ;

2.Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3.Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

4.Адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаною банківською карткою № НОМЕР_1 ;

5.Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 ;

6.Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком з банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Володільцем зазначених відомостей та документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідне для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.
З урахуванням того, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

Особи, у володінні яких знаходяться речі, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 . , надати слідчому CВ Авангардівського відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носії з дня відкриття рахунку по теперішній час, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1.Договір на відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 ;

2.Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3.Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

4.Адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаною банківською карткою № НОМЕР_1 ;

5.Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 ;

6.Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком з банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1