ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3331/18
Провадження 1-кс/201/2946/2018
УХВАЛА
іменем України

12 квітня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 00000319 прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що на початку 2016 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у місті Павлоград Дніпропетровської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на створення такої злочинної організації, діючи умисно підшукав із числа осіб, які мають низькі морально-психологічні якості та спеціалізуються на незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме: громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та працівника правоохоронного органу схильного до вчинення корупційних правопорушень начальника 6-го міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього, ОСОБА_4 , виконавши зазначені дії продовжив реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на створення злочинної організації та об`єднав зусилля ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які до цього самостійно здійснювали у місті Павлоград та Павлоградському районі Дніпропетровської області збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в незначних кількостях та капітана поліції ОСОБА_9 , детально розподіливши між ними обов`язки, склавши план здійснення злочинної діяльності та визначивши способи його виконання.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел розподілив між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 обов`язки із цілодобового виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту наркозалежним особам за грошову винагороду на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних, при чому на ОСОБА_7 , поклав обов`язок управління автотранспортними засобами під час вчинення злочинів, контролю за діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 при виготовленні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, контролю грошових коштів отриманих під час збуту, а на капітана поліції ОСОБА_9 невжиття заходів із припинення незаконної діяльності членів злочинної організації, інформування членів злочинної організації про заплановані дії правоохоронців відносно них та невиявлення осіб, які придбають у них за грошову винагороду наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, невжиття заходів щодо притягнення останніх до кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, пообіцявши їм за належне виконання встановлених обов`язків грошову винагороду та безоплатне надання для особистого вживання наркотичних засобів.

З цією метою ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, згідно якого спланував налагодження каналів поставок у значних об`ємах на територію міста Павлоград Дніпропетровської області особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату макової соломки «малясу» з міста Тальне Черкаської області та таблеток «Acatar Acti-Tabs», які містять прекурсор псевдоефедрин з міста Харків, шляхом перевезення на особистому автотранспорті та отримання поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Павлоград Дніпропетровської області, подальшої передачі ОСОБА_6 особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату макової соломки «малясу» для переробки, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в готовий для вживання особливо небезпечний наркотичний засіб «опій ацетильований», фасування його в медичні шприци.

Після чого, ОСОБА_4 повинен отримувати у ОСОБА_6 виготовлений ним з концентрату макової соломки «малясу» особливо небезпечний наркотичний засіб «опій ацетильований» та разом з отриманими у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Павлоград Дніпропетровської області з м.Харків таблетками «Acatar Acti-Tabs», які містять прекурсор псевдоефедрин, перевозити їх особистим автотранспортом для передачі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яких попередньо забезпечував автомобілем для мобільності пересування та здійснення злочинної діяльності, медичними шприцами для фасування наркотичних засобів, які в свою чергу, після отримання від ОСОБА_4 вказаних наркотичних засобів та прекурсорів, повинні їх збувати за грошову винагороду наркозалежним мешканцям міста Павлоград та Павлоградського Дніпропетроської області та передавати через ОСОБА_7 та ОСОБА_6 особисто ОСОБА_4 отриманні від злочинної діяльності грошові кошти.

В цей же період часу, слідуючи злочинному плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та капітан поліції ОСОБА_9 досягли згоди з ОСОБА_4 на вчинення першого тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а ОСОБА_4 реалізував свій злочинний умисел та створив злочинну організацію, здійснюючи керівництво такою організацію та беручи участь в злочинах, вчинюваних такою організацією до 28.03.2018 року, шляхом встановлення загальних правил поведінки і дисципліни для учасників злочинної діяльності, що полягало у віданні наказів, розпоряджень, давання доручень, проведення інструктажів, планування вчинення конкретних злочинів та злочинної діяльності в цілому, прийняття звітів за результатами вчинення злочинів, перерозподіл функціональних обов`язків між учасниками, вжиття заходів реагування відносно учасників, вербування нових учасників.

Тобто, капітан поліції ОСОБА_9 у період часу з початку 2016 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по 28.03.2018 року являвся членом створеної ОСОБА_4 злочинної організації, діяв згідно злочинному плану останнього та виконував обов`язки, що виражалися у невжитті заходів із припинення незаконної діяльності членів злочинної організації, інформування членів злочинної організації про заплановані дії правоохоронців відносно них та невиявлення осіб, які придбають у них за грошову винагороду наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, невжиття заходів щодо притягнення останніх до кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_4 в розмірі 32 000 гривень за один місяць.

Таким чином, ОСОБА_9 , своїми умисними діями, що виразилися в участі у злочинній організації, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України.

Він же ОСОБА_9 , будучи членом створеної ОСОБА_4 злочинної організації, діючи згідно злочинному плану останнього та виконуючи покладені обов`язки, що виражалися у невжитті заходів із припинення незаконної діяльності членів злочинної організації, інформування членів злочинної організації про заплановані дії правоохоронців відносно них та не виявлення осіб, які придбають у них за грошову винагороду наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, невжиття заходів щодо притягнення останніх до кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 09.02.2018 року у першій половині дня, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, знаходячись в адміністративній будівлі Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, що розташована за адресою: вул. Шевченка, 51 м. Павлоград Дніпропетровської області, зустрівся із старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_10 та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання висловив пропозицію ОСОБА_10 надати неправомірну вигоду в грошовій сумі у невизначеній сумі за не вчинення ОСОБА_10 будь-яких дій щодо виявлення та документування осіб учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, які збувають на території міста Павлоград Дніпропетровської області наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та одночасно висловив обіцянку ОСОБА_10 , що буде передавати йому неправомірну вигоду щомісячно два рази на місяць при особистій зустрічі.

В подальшому 16.02.2018 року близько 14:00 год. ОСОБА_9 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на передачу неправомірної вигоди ОСОБА_10 , діючи умисно, перебуваючи неподалік від будинку АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_10 та передав йому неправомірну в грошовій сумі 1650 гривень за не вчинення ним дій, згідно раніше висловленої пропозиції та обіцянки, а саме: за не вчинення ОСОБА_10 будь-яких дій щодо виявлення та документування осіб учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, які збувають на території міста Павлоград Дніпропетровської області наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_9 , своїми умисними діями, що виразилися в пропозиції та обіцянці службовій особі надати неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто обіцяє чи надає таку вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади чи службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Він же ОСОБА_9 , будучи членом створеної ОСОБА_4 злочинної організації, діючи згідно злочинному плану останнього та виконуючи покладені обов`язки, що виражалися у невжитті заходів із припинення незаконної діяльності членів злочинної організації, інформування членів злочинної організації про заплановані дії правоохоронців відносно них та не виявлення осіб, які придбають у них за грошову винагороду наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, невжиття заходів щодо притягнення останніх до кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 06.03.2018 року приблизно о 11:30 год. знаходячись неподалік від будинку АДРЕСА_2 , вдруге зустрівся з ОСОБА_10 , та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання повторно передав ОСОБА_10 неправомірну вигоду в грошовій сумі 1650 гривень за не вчинення ним дій, згідно раніше висловленої обіцянки, а саме: за не вчинення ОСОБА_10 будь-яких дій щодо виявлення та документування осіб учасників створеної ОСОБА_4 злочинної організації, які збувають на території міста Павлоград Дніпропетровської області наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та одночасно умисно висловив обіцянку ОСОБА_10 , що буде передавати йому неправомірну вигоду щомісячно два рази на місяць в грошовій сумі 1650 гривень при особистій зустрічі.

Таким чином, ОСОБА_9 , своїми умисними діями, що виразилися в обіцянці службовій особі надати неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто обіцяє чи надає таку вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади чи службового становища, вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України.

Таким чином, ОСОБА_9 , своїми умисними діями у своїй сукупності вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

28 березня 2018 року ОСОБА_9 затримано в порядку ст.208 КПК України та проведено особистий обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

пістолет ПМ НОМЕР_1 та 7 набоїв;

дві пачки цигарок одна з яких відкрита, а інша у запечатаному стані;

банківська картка № НОМЕР_2 ;

банківська картка № НОМЕР_3 ;

банківська картка № НОМЕР_4 ;

картка Pride-просто вигідно;

картка GluCO Club 2551-005-0984;

годинник Casio;

зв`язка ключів 4 шт., 3 магнітних ключі та ключ від автомобілю Daewoo Lanos передані слідчому Кіровоградського гарнізону ОСОБА_11 для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та автомобілю;

посвідчення старшого оперуповноваженого ОСОБА_9 ;

флеш носій чорного кольору;

чек RRN:90;

картка замісник №4/37;

картка замісник №4/88;

грошові кошти у сумі 334 гривні та 80 копійок;

технічний паспорт на автомобіль Daewoo Lanos НОМЕР_5 ;

мобільний телефон марки Honor simcard НОМЕР_6

29.03.2018 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.1, 2 ст.369 КК України.

До суду прокурором було надано заяву, в якій останній просив суд розглянути клопотання без його особистої участі.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного 28.03.2018 обшуку за вказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_9 , а саме: дві пачки цигарок одна з яких відкрита, а інша у запечатаному стані; банківська картка № НОМЕР_2 ; банківська картка № НОМЕР_3 ; банківська картка № НОМЕР_4 ; технічний паспорт на автомобіль Daewoo Lanos НОМЕР_5 ; картка Pride-просто вигідно; картка GluCO Club 2551-005-0984; годинник Casio; флеш носій чорного кольору; чек RRN:90; картка замісник №4/37; картка замісник №4/88; мобільний телефон марки Honor із simcard НОМЕР_6 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1