Справа № 209/3403/18
Провадження № 1-кс/209/1060/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0001376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з серпня2018 року по жовтень 2018 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала майно, що належить її батьку ОСОБА_5 , чим заподіяла йому матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
За даним фактом 05 жовтня 2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №0001376 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є користувачем послуг АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на його ім`я, і на якій знаходилися грошові кошти в розмірі 35000 грн.
29.07.2018 року до ОСОБА_5 в гості за адресою: АДРЕСА_2 , приїхала дочка ОСОБА_4 разом з своїми дітьми ОСОБА_6 , 2008 року народження, ОСОБА_7 , 2011 року народження, ОСОБА_8 , 2013 року народження, та ОСОБА_9 , 2017 року народження. Вона гостювала разом із дітьми до 03 серпня 2018 року.

03.08.2018 року в денний час ОСОБА_5 , взявши свою соціальну карту № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , направився до банкомату, для того щоб зняти гроші на оздоровлення. Підійшовши до банкомату, він виявив, що його соціальна карта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Після ОСОБА_5 направився до найближчого філіалу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його карти були зняті грошові кошти в розмірі 15 000 грн. в банкоматах, які розташовані на лівобережній частині м. Кам`янське. ОСОБА_5 вважає, що грошові кошти могла зняти з соціальної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його дочка ОСОБА_4 , яка в цей період гостювала у нього.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для перевірки належності ОСОБА_5 карти/рахунку № НОМЕР_2 , для з`ясування того, куди були переведені грошові кошти з карти ОСОБА_5 і хто їх отримав. Вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, для встановлення винних у скоєнні злочину осіб, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який викликався до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 05 жовтня 2018 року за № 0001376.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 і банківської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із фотознімком власника карти, його адреси реєстрації (вулиця, місто, районний центра, область), контактного зв`язку; із інформацією про номери основної та додаткової карти зареєстрованої на його ім`я, про рух грошових коштів власника картки (дата, час, місце (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, про банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 01 серпня 2018 року до 04 серпня 2018 року;
- до інформації про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відомостями про те, на який рахунок та на чиє ім`я із повною інформацією про отримувача коштів, його місце реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), та фотознімку особи, яка знімала кошти за період часу з 01 серпня 2018 року до 04 серпня 2018 року;
- до тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 22 жовтня 2018 року по 22 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .