Справа № 396/1492/18
Провадження № 1-кс/396/402/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.08.2018 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000699 від 11.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000699 від 11.08.2018 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 06.08.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8 000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він помітив оголошення про те, що продаються бувші у використанні автомобільні запчастини. У той час вони були йому потрібні для свого автомобіля Pegeot 806, 1994 р.в. Потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був указаний у вказаному оголошенні та домовився із невідомим йому чоловіком про купівлю запчастин на загальну суму 5 000 грн., який останній перешле « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умови, що ОСОБА_5 перерахує гроші на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої відіслав смс-повідомленням. 03.08.2018 о 13 год. 20 хв. в м. Кропивницький через термінал, що на території « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти у сумі 2 600 грн. ,після чого о 13 год. 55 хв. через той же термінал перерахував ще 2 400 грн. У подальшому ОСОБА_5 зателефонував на вищезазначений номер телефону до чоловіка, який виставив оголошення, та який підтвердив оплату в сумі 5 000 грн. Після чого 04.08.2018 до ОСОБА_5 зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що майже всі запчастини, які він відправляє є новими, лише декілька бувші у використанні, при цьому попрохав, щоб ОСОБА_5 перерахував ще 3 000 грн. Потерпілий погодився на його пропозицію та перерахував 06.08.2018 о 15 год. 22 хв. на вищевказану картку ще 3 000 грн. через термінал, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Новоукраїнка . До цього часу ОСОБА_5 запчастини не отримав , окрім непрацюючої рульової колонки до вантажного автомобіля , які потерпілий отримав на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділенні № НОМЕР_3 в м. Новоукраїнка 10.08.2018.

Згідно до квитанції (чека) TS208030 від 06.08.2018 року встановлено, що 06.08.2018 року о 15:22:16 було поповнено картку № НОМЕР_2 на суму 3 000 грн.

Згідно до квитанції (чека) TS204959 від 03.08.2018 року встановлено, що 03.08.2018 року о 13:55:47 було поповнено картку № НОМЕР_2 на суму 2 400грн.

Згідно до квитанції (чека) TS204959 від 03.08.2018 року встановлено, що 03.08.2018 року о 13:20:43 було поповнено картку № НОМЕР_2 на суму 2 600грн.

Слідчий СВ Новоукраїнського ВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку з чим судове засідання було проведено без фіксування технічними засобами.
У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься лише в банківських документах та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що отримати інформацію в інший спосіб не надається можливим, так як банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист персональних даних», слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки, відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , а саме:

-на кого відкрита вказана картка, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові клієнта (його копія паспорта, ідентифікаційний номер);

-заяв на встановлення будь-яких системи та SMS послуг з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв`язок з сервером банку по даному рахунку;

-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

-документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) безпосередньо власнику рахунку чи уповноваженому представнику даної особи;

-карток із зразками підписів суб`єктів що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами наявними на рахунку;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;

-перелік банківських операцій в період з 02.08.2018 року по 15.08.2018 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень про відкриття рахунку в установі банку, страхове свідоцтво, копії паспорту, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;

-заяви на отримання чекових книжок;

-чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних комплексів та SMS послуг, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв`язок з сервером банку по цьому рахунку;

-заяви на отримання кредитів;

-кредитних справ вказаного клієнту банку з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даної особи;

-фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких здійснювалися банківські операції в період часу з 02.08.2018 року по 15.08.2018 рік по вищевказаному рахунку.

Ця ухвала діє протягом 30 днів, тобто з 16.08.2018 року по 14.09.2018 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1