Провадження №1-кс/523/3669/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, посадова особа спілки рибаків-любителів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на 53 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» та знаходиться в межах Сичавської сільської ради Лиманського району Одеської області, зловживаючи службовим становищем, привласнила та заволоділа грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належать членам вказаної спілки, на свою користь.
За даним фактом 08.02.2013р. СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Відповідно до укладених 01.06.2010р. та 01.09.2010р. між СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на виконання будівельних робіт: будівництво вбиралень та бетонного замощення доріг, з каси причалу за підписом керівника та головного бухгалтера були видані грошові кошти в сумі 314337,60грн.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснив, що йому взагалі нічого не відомо щодо укладення договорів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він договорів не укладав, будівельні роботи його підприємство не проводило та грошові кошти не отримувало. В наданих на огляд актах виконаних робіт за жовтень 2010р. та за грудень 2010р. ОСОБА_5 стверджує, що в графі сдав підрядчик біля печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 стоїть не його підпис і взагалі його підприємство не могло проводити будь-яких робіт, так як в 2010р. вже знаходилось у стані припинення.
Згідно даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Київ, (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (дол.); у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_6 (дол.); у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, (МФО № НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_8 (дол.); у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_10 (дол.); у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО № НОМЕР_11 ) № 6781 (грн.), № НОМЕР_12 (грн.).
Інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також необхідно провести економічну експертизу, експертизу почерку та підпису.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням оперативному співробітнику Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області до наявних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Київ, (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (дол.), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (дол.), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (дол.) з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.
Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1