Справа № 488/8/18
Провадження № 1-кс/488/578/18 р.

У Х В А Л А
01.06.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2017 року за № 0002172 за ознаками ст. 307 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
?інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку); на ім`я якої було відкрито банківську картку: ( НОМЕР_1 ) та на яку були перераховано грошові кошти за незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу «Опій»;
?інформацію про те, які банківські операції проводились з рахункими: ( НОМЕР_1 ), починаючи з 01.12.2017 і по даний час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
?інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою:( НОМЕР_1 ) під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 01.09.2017 року до Корабельного ВВП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою проте, що з червня 2017 року невстановлені особи на території Корабельного району міста Миколаєва займаються збутом особливо-небезпечного наркотичного засобу «опій» шляхом закладок, за який в подальшому отримують грошову винагороду.
В ході відпрацювання доручення слідчого ВП ГУНП в Миколаївській області працівниками УПН ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що до зубу наркотичного засобу «Опій», причетна особа на прізвисько « ОСОБА_4 ».
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що з початку липня 2017 року від своїх знайомих, дізнався про те що вказаний наркотичний засіб можна придбати у особи на ім`я « ОСОБА_4 », шляхом закладок(приховане місце). Вказаний наркотичний засіб ОСОБА_3 купував за наступною схемою, а саме телефонував на абонентські номери ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), які належать особі на прізвисько « ОСОБА_4 » та у якого замовляє наркотичну речовину ширку (опій ацетильований). Під час спілкування по мобільному телефону ОСОБА_4 вказує реквізити банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 або НОМЕР_9 ), або веб-гаманця ( НОМЕР_10 ),на які потрібно було переказати грошові кошти, для купівлі наркотичного засобу Переказавши через термінал грошові кошти на реквізит, який скаже Марат за наркотичну речовину ширку (опій ацетильований). Останній повідомляє про місцезнаходження наркотичного засобу (закладку). Вказана закладка може знаходитись в різному районі міста Миколаєва. Наркотичну речовину опій чоловік на прізвисько « ОСОБА_4 » збуває за ціною: 500 гривень за 10 (десять) мл.
Під час допиту в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали аналогічні пояснення.
В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є власником веб-гаманця НОМЕР_10 , на який здійснювався переказ грошових коштів для купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу. На даний час ОСОБА_7 активно користується належним їй веб-гаманцем. Крім того, встановлено що з вказаного веб-гаманця активно перераховуються грошові кошти, незаконно здобуті шляхом продажу наркотичного засобу, на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реквізити якої НОМЕР_11 , з якої остання в свою чергу перераховувала неодноразово грошові кошти на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити якої НОМЕР_1 .
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Миколаївській області дорученням вказаного слідчого право на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
?інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку); на ім`я якої було відкрито банківську картку: ( НОМЕР_1 ) та на яку були перераховано грошові кошти за незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу «Опій»;
?інформацію про те, які банківські операції проводились з рахункими: ( НОМЕР_1 ), починаючи з 01.12.2017 і по даний час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
? інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: ( НОМЕР_1 ) під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2018 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1