печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження: заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0003439 від 19.05.2015 року,-

ВСТАНОВИВ:
14.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0003439 від 19.05.2015.
У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.
Досудовим слідством встановлено, що 22.08.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 737; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) зареєстровано договір купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :82:277:0183, укладений між ШомахіяЛеваномТенгізовичем та ОСОБА_7 . За вищевказаним договором, ОСОБА_8 передав у власність ОСОБА_7 вказану земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Вказаний договір купівлі-продажу був оформлений та укладений (підписаний) в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 , в присутності сторін ОСОБА_8 та ОСОБА_9 представника ОСОБА_7 за довіреністю.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки був зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса за № 14457 і викладений на нотаріальних бланках ВРМ №517536 та №517537. Вказаний правочин був зареєстрований в Державному реєстрі правочинів за реєстраційним номером 4601508, що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №10287675 від 22.08.2011.

Також, приватним нотаріусом ОСОБА_6 22.08.2011 зроблено відмітку про перехід права власності на земельну ділянку до ОСОБА_7 на оригіналі державного акту на право приватної власності серія КВ 149361 з/р 02-7-01148 від 12.02.2007 (який був виданий на ім`я ОСОБА_8 ), а 28.12.2012 в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку був проведений запис про реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_7 , що підтверджується відміткою Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за №02-7-01912 на оригіналі державного акта на право приватної власності серія КВ 149361 з/р 02-7-01148 від 12.02.2007.

Оригінал державного акту на право приватної власності серія КВ 149361 з/р 02-7-01148 від 12.02.2007 знаходиться у володінні та розпорядженні ОСОБА_7 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (номер свідоцтва 6971; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) вчинено нотаріальну дію видано договір купівлі-продажу земельної ділянки по АДРЕСА_2 , укладений між ШомахіяЛеваномТенгізовичем та МачаваріаніМамукоюТітіковичем, реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В подальшому, 18.12.2014 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 вчинено нотаріальну дію видано договір купівлі-продажу земельної ділянки по АДРЕСА_2 , укладений між МачаваріаніМамукоюТітіковичем та ОСОБА_12 , реєстраційний номер 5722.
Окрім того, 27.02.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 вчинено нотаріальну дію видано договір купівлі-продажу земельної ділянки по АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_12 та ТОВ Бізнес Клуб України Грузії та ТОВ Інвестиції в нерухомість Києва.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 08.06.2018 №126842616, право приватної власності на земельну ділянку площею 0,08 га, кадастровий номер :82:277:0183, реєстраційний номер №82, за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, 37-Б, у формі приватної власності, розмір частки 1/2, належить ТОВ Інвестиції в нерухомість Києва (2); у формі приватної власності, розмір частки 1/2, належить ТОВ Бізнес Клуб України Грузії (1).

Стаття 22 КПК України зазначає, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, Інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Відповідно до ч. 15 Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства провідшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», при розгляді справ судам слід з`ясовувати, чи не придбано наявне у винного майно на кошти, здобуті злочинним шляхом. Якщо вироком суду встановлено, що майно придбано на кошти, здобуті злочинним шляхом, стягнення на відшкодування заподіяної шкоди може бути звернуто на таке майно незалежно від того, чи є воно спільною власністю подружжя або спільною власністю інших осіб.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Тому, сторона кримінального провадження, дослідивши всі обставини досудового розслідування з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема забезпечення конфіскації майна та спеціальної конфіскації майна, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України (накладення арешту на майно).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті (спеціальна конфіскація), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Частиною 1 статті 26 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,08 га, кадастровий номер :82:277:0183, реєстраційний номер №82, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, 37-Б, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 08.06.2018 №126842616:

- у формі приватної власності, розмір частки 1/2, належить ТОВ Інвестиції в нерухомість Києва (2);

- у формі приватної власності, розмір частки 1/2, належить ТОВ Бізнес Клуб України Грузії (1).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 26.06.2017 року о 17.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1