Справа № 369/8125/18
Провадження №1-кс/369/2597/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2018 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанту ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001817 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001817 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим управлінням ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор СФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , діючи незаконно, протиправно спільно з посадовими особами СФГ « ОСОБА_7 » маючи намір на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ « ОСОБА_8 » уклали фіктивний договір поставки № 24/11-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 », умови якого в подальшому виконувати не збиралися, завідомо знаючи про неможливість їх виконання в повному обсязі.

Предметом даного договору є поставка на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження врожаю 2017 року у кількості 1200 тон за ціною 117000,00 грн. за одну тонну товару на загальну суму 14 040 000,00 грн., з ПДВ.

29.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в рамках укладеного договору та в рамках ділових взаємовідносин, які склалися під час переговорів по укладанню зазначеного договору, сплатило на поточний рахунок СФГ « ОСОБА_5 » 7020000,00 грн., тобто оплатив постачання 600 тонн товару авансом.

В свою чергу посадові особи СФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , спільно з посадовими особами СФГ « ОСОБА_7 », діючи по раніше розробленому злочинному плану, направленого на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ « ОСОБА_8 » укладають між собою фіктивний договір на поставку генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, врожаю 2017 року для подальшої часткової поставки СФГ « ОСОБА_8 », тим самим маскуючи свої злочинні дії.

Після часткового виконання договору № 24/11-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 », будь-які дії направлені на виконання вищевказаного договору припинилися.

07.06.2018 року до ДЗЕ НП України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення поточних рахунків відкритих в банківських установах СФГ « ОСОБА_5 ».

Згідно відповіді на доручення СФГ « ОСОБА_5 » належать банківські рахунки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкриті у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи, яка можливо здійснювала зняття готівкових грошових коштів та могла перерахувати їх з використанням даного рахунку на інший рахунок. Крім того, дані документи є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину і місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, слідчий зазначив, що у слідства виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичної справи по оформленню рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в повному обсязі, документів, що були підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок, а також інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів, а також платіжних документів на паперових носіях, що були підставою для руху грошових коштів по вказаному рахунку.

Відповідно до п.2 ст. 159 КПК України доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5. п.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0001817 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано в обґрунтування клопотання належних доказів, що інформація, доступ до якої необхідно надати знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), та яке вона матиме значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанту ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001817 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1