Провадження №1-кс/428/5700/2015
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

02 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Шишлакової В.В., прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Наконечникової Я.С.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Шишлакової В.В., погодженого прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Шишлакової В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 21 жовтня 2015 року до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області звернулась гр. Фалько Оксана Геннадіївна 10.10.1973 року народження, про те, що 21.10.2015 року, приблизно о 13 годині 00 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 2676 гривень, спричинивши матеріальну шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002814 від 18.10.2015 року.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, при допиті потерпілої Фалько О.Г. остання пояснила, що 21.10.2015 року , приблизно о 13 годині на номер мобільного телефону Фалько О.Г. надійшов телефонний дзвінок з номеру . Той, хто дзвонив представився співробітником «ПриватБанку» та пояснив, що із карткою Фалько О.Г. № 5457 0822 3087 5705 з кредитним лімітом на суму 4500 гривень, щось негаразд., та Фалько О.Г. треба переказати йому код, який прийде у «смс» повідомленні. У цей час Фалько О.Г. прийшло «смс» повідомлення з кодом, який вона продиктувала чоловіку. Після цього чоловік попросив надіслати йому пароль картки, що Фалько О.Г. і зробила. Після цього чоловік знову попросив Фалько О.Г. сказати йому код, який знову прийшов у «смс» повідомленні. Фалько О.Г. назвала чоловікові код з «смс». Після розмови Фалько О.Г. прийшло «смс» повідомлення, що з її банківської картки 5457 0822 3087 5705 перераховані кошти у сумі 2400 гривень на картку Мамонової Галини Сергіївни. Через деякий час Фалько О.Г. прийшло «смс» повідомлення про те, що з ї банківської картки поповнений мобільний рахунок на номер .

На підставі наявних матеріалів встановлено, що ПАТ «ПриватБанк», розташовується за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ПриватБанк», який розташовується за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ вул. набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного просила надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Шишлаковій Валерії Валеріївні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- до відомостей про рух коштів по рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5457 0822 3087 5705 у період часу з 21.10.2015 року до теперішнього часу з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, які містяться в ПАТ «ПриватБанк», за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 з подальшою можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299). Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні фінансові документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162– 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Шишлакової В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Шишлаковій Валерії Валеріївні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- до відомостей які містяться в ПАТ «ПриватБанк», за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, про рух коштів по рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5457 0822 3087 5705 у період часу з 21.10.2015 року до теперішнього часу з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя .