печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000066 від 13.05.2017року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи вказане клопотання матеріалів слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 13.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності та таких службові особи та засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та ін.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій по рахункам вказаним у клопотанні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме:

?банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) - № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_13 ) - №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_17 , відкритий Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_19 ) - №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритих у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_24 ) - №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_27 ) - №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритих у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 , відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_33 ) - №№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_38 ) - №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_45 ) - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_49 ) - №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , відкритих у ДОНЕЦЬКЕ РУПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,М.ДОНЕЦЬК (МФО НОМЕР_58 ), №№ НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_60 ) - №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_63 ) - № НОМЕР_64 , відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_65 ) - № НОМЕР_66 , відкриті у Стличній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ), №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_69 ) - №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_75 ) - №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , відкриті у Захiдному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_80 ) - №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , відкриті у Захiдному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львiв (МФО НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_85 ) - №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_91 ) - №№ НОМЕР_92 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 );, НОМЕР_93 , відкритий у Захiдному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львiв (МФО НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_94 ) - №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , відкриті у Захiдному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львiв (МФО НОМЕР_79 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_99 ) - №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , відкриті у Івано-Франківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_108 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_109 ) №№ НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 відкритий у Захiдному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львiв (МФО НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_45 ) - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_117 ) - №№ НОМЕР_118 відкритий у Івано-Франківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_108 ); № НОМЕР_119 відкритий у Захiдному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львiв (МФО НОМЕР_79 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » НОМЕР_120 , відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ) за період з 01.01.2014 по час проведення виїмки.
?документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2014 по час проведення виїмки.

?всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37191/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1