27.08.2018
Справа № 522/6281/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000703 від 10.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 289, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 289, ч.1 ст.358, ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 р. до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 годин 20 хвилин 09.03.2017 по 19 годин 00 хвилин 10.03.2017 невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Одеса пр. Шевченка, 11-а, незаконно заволоділа транспортним засобом «LEXUS LX570» д/з НОМЕР_1 , який знаходився в його тимчасовому користуванні та безпосередньо належить ОСОБА_6 та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу, чим спричинило збиток потерпілому в сумі 700.000 гривень.

Поряд з цим, 31.07.2017 до Одеської місцевої прокуратури №3 з УСБУ України в Одеській області надійшла інформація про те, що співробітникам вказаної установи, в ході виконання завдань із протидії організованим злочинним угрупуванням, встановлено що, на території Одеської області та інших областях України діє злочинна група осіб, яка з метою особистого матеріального збагачення за попередньою змовою зорганізувалась для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, підробки документів, а також знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, а саме здійснює, так звану «легалізацію» транспортних засобів, які потрапляють на територію України з країн Європейського Союзу із порушенням митного законодавства України.

Крім того, 09.03.2018 в ході проведення оперативних заходів поблизу прикордонного пункту пропуску Юнаківка Сумської області на автодорозі Суми - Юнаківка зупинено автомобіль марки Тойота «РАВ-4» д/з НОМЕР_2 , під час перевірки свідоцтва про реєстрацію даного автомобіля виявлені ознаки підробки, автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_7

18.03.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 30 хв. 17.03.2018 року по 10 год. 30 хв. 18.03.2018, перебуваючи біля будинку № 90 А, розташованого по вул. Незалежної України в м. Запоріжжі, незаконно заволоділа автомобілем "Toyota Land Сruizer" номер кузова ( НОМЕР_3 ) д/з НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .
19.03.2018 до чергової частини Амур-Нижньодніпровське ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт командира роти № 7 батальйону 4 УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про те, що під час патрулювання вулиці Передова в м. Дніпро близько 12:00 годин зупинено автомобіль «TOYOTA HIGHTLANDER» д/з НОМЕР_5 в зв`язку з порушенням ПДР, в ході перевірки документів виявлено, що номерний знак автомобіля не належить даному автомобілю.

29.03.2018 о 15:33 годині за адресою Ковпаківський район м. Суми, вул. Іллінська буд. 97, екіпажем «Руно 114» зупинений транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 д/з НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 під час перевірки якого виявлені зміни номеру кузова та підробка свідоцтва про реєстрацією транспортного засобу.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, НСРД та слідчих дій встановлена група осіб, яка діє на території декількох міст України та систематично займається незаконними заволодіннями транспортних засобів, крім того, учасники вказаної злочинної групи на несертифікованому обладнанні, з порушенням норм чинного законодавства України, здійснюють підроблення номерів вузлів та агрегатів на викрадених транспортних засобах, а також інших документів (посвідчень водіїв, талонів реєстрації транспортних засобів, довідок науково - дослідних бюро судових експертиз, нотаріальних довіреності та ін.), що дають право керувати на території України під виглядом української реєстрації, «двійники», з послідуючою реалізацією на території України іншим особам.

Діяльність групи складається з визначеної організаторами схеми та полягає в отриманні замовлень, подальшому угоні, або сприянні в незаконному заволодінні транспортними засобами елітних марок на території різних регіонів України, доставки транспорту до визначеного місця «відстою», переважно у м. Одеса, виконання робіт направлених на знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів кузову, шасі, двигуна, а саме внесення повної або часткової зміни цифр, літер, які дозволяють проведення ідентифікації автомобілю, пошуку та веденню перемов з потенційними покупцями, перегону та супроводу транспорту до місця знаходження покупця у більших випадках за межі країни, та інших незаконних діях.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого незаконне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами та виконанням інших незаконних операцій з реалізації автомобілів за кордон України, пов`язана із вчиненням множинних протиправних діянь, які б вимагали значних людських і матеріальних ресурсів, до діяльності групи у якості безпосередніх виконавців, посібників злучались особи, які виконували пошук та підбор об`єктів злочину, а саме транспорту, за необхідними критеріями, орендували та домовлялися про використання гаражних приміщень, де в подальшому виконувалися авто слюсарні роботи с залученням професійних автомеханіків, за допомогою спеціального обладнання готували транспортні засоби для продажу.

Крім того, маючи на мені систематичне заняття злочинною діяльністю до незаконних дій групи були залучені посадові особи різних структур правоохоронних органів та прикордонних служб України, які використовуючи свої службові повноваження, будучі обізнаними про противоправні діяння учасників, спряли вчиненню кримінальних правопорушень, а саме виготовлювали та надавали підроблені документи, використовуючи доступ до автоматизованих інформаційних системи та баз реєстрів МВС, знімали та ставили на облік транспортні засоби, знищували данні щодо знаходження транспорту у розшуку, спряли безперешкодному вивозу транспорту за межі країни.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: купюри номіналом 50 доларів США, у кількості 8 штук, номери: JK33406676A; ML11562973B; JB40751167B; ML55416596A; MB79903446B; MK14982562A; MF02600070B; ML88012565A. Купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 3 штук, номери: BG12940020A; HL43914111D; HH60082487A. Купюри номіналом 20 доларів США, у кількості 3 штук, номери: EB07353970A; MF33760634E; HD35900157E. Купюри номіналом 5 доларів США, у кількості 7 штук, номери: IE02903981G; MD84383197A; HE44649990A; FD30627230A; FL12790868G; IK69305034B; MF52594729B. Купюри номіналом 1 доларів США, у кількості 4 штук, номери: IO6333978B; C77977136A; L29029026A; E77989173D. Купюри номіналом 500 грн., у кількості 10 штук, номери: 3Б4080135; УЖ1967170; ФД1869370; УД3231807; С33200959; ЛА1231629; 3Д6430216; СИ0208476; МВ3302819; 3Г4593743 сумма 5000 грн. Купюри номіналом 200 грн., у кількості 1 штук, номер ПВ6820922. Купюри номіналом 100 грн., у кількості 2 штук, номери ЕЖ1880866;МБ1445548 загальна сума 5400 грн., та 799 доларів США. Договір купівлі продажу земельної ділянки серії НАО 654970 від 17.07.2015 кадастровий номер 7072, реєстр 366. Довіреність серії ВТВ932606 від 27.02.2013 кадастровий номер 020044206, реєстр №566. Договір купівлі продажу земельної ділянки серії ВТС 168134 від 08.02.2013, реєстр №366 Державний акт на земельну ділянку серії ЯМ 352421. Мобільний телефон марки «Меізу», в корпусі сірого кольору. Мобільний телефон марки «Меізу», в корпусі сірого кольору. Купюри номіналом 500 грн., у кількості 24 штук, номери: сж8069877; вг5973101; НА5972873;НВ4657061; ла4665994;сб6067684 уд1984623 лв1200264 уз2992446 фз3187452 ма8124963 ха5095587 вб2067051 фж4655459 сг7218185 фд075435 хн1481299 лд3177869 фд1952558 ва9403799 ун9442142 фз1952556 фж4595752. Купюри номіналом 50 грн., у кількості 14 штук, номери: зг4082171 уе4850048 сн0966465 ук8495254 уг8636421 фа7347322 та8698496 уе3137173 сг9284517 уе2931985 фе6237050 пж3438623 уж6272285 сй1961817. Купюри номіналом 200 грн., у кількості 2 штук, номери: тв7504178 сн0351761 загальна сума 13,100 грн. Мобільний телефон марки «Iphone», в корпусі білого кольору, НОМЕР_7 з сім карткою «ЮМС». Мобільний телефон марки «Samsung G950», в корпусі чорного кольору, ИМЕЙ НОМЕР_8 , ИМЕЙ НОМЕР_9 , з сім картками НОМЕР_10 , та сімкарткою оператора «Лайф». Планшет марки «huawei», CE0197, в корпусі былого кольору, з карткою пам`яті мікро СД 32 ГБ.тМобільний телефон марки «Нокіа 107», в корпусі чорного кольору, ИМЕЙ НОМЕР_11 , ИМЕЙ НОМЕР_12 , з сімкартою оператора «мтс». Карта пам`яті, чорного кольору, №1918GAM32 DEC940404. Карта пам`яті, в корпусі червоного кольору. Банківська картка банку «Марфінбанк»001123. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 . 7 карток на пальне марки А-95, по 10 літрів, ДВД диск; Блокном синього кольору; Блонком коричневого кольору; Лист аркушу з записами; Картка пам`яті на 4 ГБ; Жорсткий диск серії KH523FF82300, 320 GB; Мобільний телефон марки «Нокіа 6300», в корпусі чорного кольору, ИМЕЙ НОМЕР_14 . Мобільний телефон марки «HTC», ИМЕЙ НОМЕР_15 з сімкартою оператора «мтс». Жорсткий диск серії «Transend Store jer» 1-TB, А60840-0081. Ноутбук марки «Ассер», 6920G - 834G32bnlxap40x042825029bc2300, зарядний пристрій.

Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети та речі мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами, на думку слідчого вони підлягають арешту.

До суду надійшла заява прокурора в якій останній просить провести розгляд клопотання за його відсутності.
Крім того до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_11 , яка діє в інтересах ОСОБА_12 власника майна, в якій остання просить провести розгляд клопотання за відсутності власника майна та відмовити в накладені арешту. В обґрунтування необхідності відмови в накладені арешту адвокат посилається на те, що ОСОБА_12 не має жодного відношення до зазначеного кримінального провадження, не є підозрюваним, вилучене майно не має жодного відношення до зазначеного кримінального провадження, та до нього не заявлено цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та власника майна.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до них матеріали, суд вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Вивченням матеріалів наданих до клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні, власникам вищезазначеного вилученого майна про підозру не повідомлено.

При цьому, слідчим та прокурором підтверджень того, що власники вищезазначеного вилученого майна є особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, або до них заявлено цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи, в рамках зазначеного кримінального провадження, суду надано не було.

Також, прокурором підтверджень того, що вищезазначене вилучене майно є знаряддям злочину, зберегло на собі його сліди, або містить відомості які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суду також надано не було та у клопотанні не зазначено.

Крім того, слідчим в порушення п.3 ч.2 ст. 171 КПК України, до клопотання не було додано документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається в клопотанні.

У зв`язку з чим, доводи про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими.
При цьому, задоволення клопотання про накладення арешту, може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно вилучене відповідно до протоколу обшуку від 20.08.2018 р., за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000703 від 10.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 289, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 289, ч.1 ст.358, ст. 290 КК України відмовити.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: