Справа № 544/1192/18
№ пров. 1-кс/544/382/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22 серпня 2018 року до чергової частини Пирятинського відділення поліції надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що ним отримана інформація про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса: с. Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в період часу з 2016 року по серпень 2018 року, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних бухгалтерських документів щодо витрачання паливно - мастильних матеріалів, документів щодо придбання основних засобів та інших регістрів бухгалтерського обліку.

За даним фактом 23.08.2018 розпочато кримінальне провадження № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, видами діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім основного, є вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби, розведення свиней, виробництво м`яса та м`ясних продуктів.

Допитаний в якості свідка викладач ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 показала, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється діяльність щодо вирощування зернових, плодово-ягідних та інших сільськогосподарських культур. До сільськогосподарських робіт, виключно директором коледжу, ОСОБА_7 , залучаються окремі особи, в тому числі і студенти коледжу. Їдальня на території коледжу відсутня, вирощена продукція вивозиться у невідомому напрямку, кошти від можливої реалізації продукції використовуються у незрозумілих цілях.

Допитаний в якості свідка викладач технологічних дисциплін ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 показав, що на балансі коледжу маються транспортні засоби та с/г техніка, а саме: автомобіль марки ВАЗ-21099, ЗІЛ-130 та КАМА, два трактори МТЗ 80 та трактор Т-16, екскаватор та автобус ЛАЗ. Для забезпечення транспортних засобів та с/г техніки коледжем проводяться тендерні закупівлі паливно мастильних матеріалів. Однак наявна техніка фактично не використовується, автомобіль ВАЗ-21099 не використовується з 2015 року, а в 2016 році автомобіль взагалі зник.

Допитана в якості свідка колишній бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 показала, що на балансі коледжу перебувають транспортні засоби та с/г техніка, а саме: автомобілі марки ВАЗ-21099, ІЖ 2715, ЗІЛ ММЗ-130 та КАМАЗ, два трактори МТЗ 80 та трактор Т-16, екскаватор та автобус ЛАЗ. При цьому транспортні засоби та с/г техніка фактично не використовується, автомобілі марки ВАЗ-21099, ІЖ 2715, ЗІЛ ММЗ-130 тривалий час перебувають у несправному стані і не використовуються взагалі. Однак з 2016 року на дану техніку регулярно списуються паливно мастильні матеріали. Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється діяльність щодо вирощування зернових, плодово ягідних та інших сільськогосподарських культур, розведення великої рогатої худоби. Однак вирощена продукція в бухгалтерії не оприбутковується, кошти від реалізації продукції привласнюються директором коледжу ОСОБА_7 . Так само не оприбутковуються та не надходять до каси кошти, виручені в якості оплати студентами проживання в гуртожитку.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження чи спростування доводів, викладених у рапорті заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та в показаннях свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 01.09.2018 для проведення почеркознавчої, судово-економічної та інших судових експертиз.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для проведення експертиз, що дасть змогу встановити істину у справі. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 22 серпня 2018 року до чергової частини Пирятинського відділення поліції надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що ним отримана інформація про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса: с. Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в період часу з 2016 року по серпень 2018 року, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних бухгалтерських документів щодо витрачання паливно - мастильних матеріалів, документів щодо придбання основних засобів та інших регістрів бухгалтерського обліку.

За даним фактом 23.08.2018 розпочато кримінальне провадження №0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, видами діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім основного, є вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби, розведення свиней, виробництво м`яса та м`ясних продуктів.

Допитаний в якості свідка викладач ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 показала, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється діяльність щодо вирощування зернових, плодово-ягідних та інших сільськогосподарських культур. До сільськогосподарських робіт, виключно директором коледжу, ОСОБА_7 , залучаються окремі особи, в тому числі і студенти коледжу. Їдальня на території коледжу відсутня, вирощена продукція вивозиться у невідомому напрямку, кошти від можливої реалізації продукції використовуються у незрозумілих цілях.

Допитаний в якості свідка викладач технологічних дисциплін ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 показав, що на балансі коледжу маються транспортні засоби та с/г техніка, а саме: автомобіль марки ВАЗ-21099, ЗІЛ-130 та КАМА, два трактори МТЗ 80 та трактор Т-16, екскаватор та автобус ЛАЗ. Для забезпечення транспортних засобів та с/г техніки коледжем проводяться тендерні закупівлі паливно мастильних матеріалів. Однак наявна техніка фактично не використовується, автомобіль ВАЗ-21099 не використовується з 2015 року, а в 2016 році автомобіль взагалі зник.

Допитана в якості свідка колишній бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 показала, що на балансі коледжу перебувають транспортні засоби та с/г техніка, а саме: автомобілі марки ВАЗ-21099, ІЖ 2715, ЗІЛ ММЗ-130 та КАМАЗ, два трактори МТЗ 80 та трактор Т-16, екскаватор та автобус ЛАЗ. При цьому транспортні засоби та с/г техніка фактично не використовується, автомобілі марки ВАЗ-21099, ІЖ 2715, ЗІЛ ММЗ-130 тривалий час перебувають у несправному стані і не використовуються взагалі. Однак з 2016 року на дану техніку регулярно списуються паливно мастильні матеріали. Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється діяльність щодо вирощування зернових, плодово ягідних та інших сільськогосподарських культур, розведення великої рогатої худоби. Однак вирощена продукція в бухгалтерії не оприбутковується, кошти від реалізації продукції привласнюються директором коледжу ОСОБА_7 . Так само не оприбутковуються та не надходять до каси кошти, виручені в якості оплати студентами проживання в гуртожитку.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів фінансово господарської діяльності з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: документів, що стосуються придбання та витрачання паливно мастильних матеріалів (договори поставки паливного мастильних матеріалів, рахунки, прибуткові накладні), подорожні листи щодо використання усіх транспортних засобів та сільськогосподарських машин, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнали ордери видачі паливно мастильних матеріалів, документи щодо списання паливно мастильних матеріалів, наказ (розпорядження) чи інші документи, що стали підставою виїзду транспортних засобів та сільськогосподарських машин за період з 01.01.2016 по 01.09.2018; документів, що стосуються проведення ремонтних робіт усіх транспортних засобів та сільськогосподарських машин, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 01.09.2018; документів, що підтверджують право власності (оренди) земельних ділянок, що знаходяться у власності чи у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів, що стосуються придбання посівного (посадкового) матеріалу (прибуткові накладні, рахунки, видаткові касові ордери); документів щодо оприбуткування та використання (реалізації) вирощеної продукції (прибуткові та видаткові накладні, прибуткові касові ордери); документів щодо залучення найманих працівників для виконання робіт по вирощуванню зернових та плодово ягідних культур, розведення худоби та птиці, а також документів щодо оплати праці; балансу основних засобів станом на 01.01.2016 та 01.07.2018; книги обліку основних засобів; документів щодо придбання, реалізації та списання основних засобів (договори купівлі-продажу (поставки), рахунки фактури, прибуткові та видаткові накладні, прибуткові та видаткові касові ордери); касові книги за період з 01.01.2016 по 01.09.2018; журналів ордерів по рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01.2016 по 01.09.2018; головних книг; документів, що стосуються оплати студентами проживання в гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 ; актів інвентаризації основних засобів за період з 01.01.2016 по 01.09.2018; актів перевірок контролюючими органами (у разі проведення) за період з 01.01.2016 по 01.09.2018, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований у с. Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області.

Відповідно до ст. 163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований у с. Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області.

Згідно із ч. 7 ст. 163КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000306 від 23.08.2018 щодо кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавської області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово господарської діяльності з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса: с. Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
-документів, що стосуються придбання та витрачання паливно мастильних матеріалів (договори поставки паливного мастильних матеріалів, рахунки, прибуткові накладні), подорожні листи щодо використання усіх транспортних засобів та сільськогосподарських машин, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнали ордери видачі паливно мастильних матеріалів, документи щодо списання паливно мастильних матеріалів, наказ (розпорядження) чи інші документи, що стали підставою виїзду транспортних засобів та сільськогосподарських машин за період з 01.01.2016 по 01.09.2018;
-документів, що стосуються проведення ремонтних робіт усіх транспортних засобів та сільськогосподарських машин, що знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 01.09.2018;
-документів, що підтверджують право власності (оренди) земельних ділянок, що знаходяться у власності чи у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-документів, що стосуються придбання посівного (посадкового) матеріалу (прибуткові накладні, рахунки, видаткові касові ордери);
-документів щодо оприбуткування та використання (реалізації) вирощеної продукції (прибуткові та видаткові накладні, прибуткові касові ордери);
-документів щодо залучення найманих працівників для виконання робіт по вирощуванню зернових та плодово ягідних культур, розведення худоби та птиці, а також документів щодо оплати праці;
-балансу основних засобів станом на 01.01.2016 та 01.07.2018;
-книги обліку основних засобів;
-документів щодо придбання, реалізації та списання основних засобів (договори купівлі-продажу (поставки), рахунки фактури, прибуткові та видаткові накладні, прибуткові та видаткові касові ордери);
-касові книги за період з 01.01.2016 по 01.09.2018;
-журналів ордерів по рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01.2016 по 01.09.2018;
-головних книг;
-документів, що стосуються оплати студентами проживання в гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-актів інвентаризації основних засобів за період з 01.01.2016 по 01.09.2018;
-актів перевірок контролюючими органами (у разі проведення) за період з 01.01.2016 по 01.09.2018.
Строк дії ухвали до 27 жовтня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1