Провадження №: 1-кс/752/8761/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000752, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість здійснити виїмку копій (належно завірених) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 наступних документів: Статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2001 по 24.09.2018; Накази на призначення керівників, заступників керівників Одеської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівників окремих структурних підрозділів Одеської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головних бухгалтерів Одеської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.03.2001 по 24.09.2018; договір оренди від 01.03.2001 № 4, укладений між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками до нього, змінами та доповненнями за період часу укладання по 24.09.2018; первинні документи та облікові регістри щодо виконання договору оренди від 01.03.2001 № 4, в тому числі: рахунки на оплату орендної плати, оборотно-сальдові відомості щодо нарахування Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та сплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2001-2017 роки та з 01.01.2018 по 24.09.2018, банківські виписки, касові документи, акти прийому-передачі приміщення, виконаних робіт, тощо; інформація про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головного бухгалтера, бухгалтера (особові справи в повному об`ємі), накази на призначення, звільнення, повні анкетні дані (копії паспортів, ідентифікаційні номери, особові картки, автобіографії, заяви на прийняття на роботу, звільнення), та їх посадові інструкції за період часу з 01.03.2001 по 24.09.2018; листування Одеської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо договору від 01.03.2001 № 4; Відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у всіх банківських установах в період часу з 01.01.2001 року по 24.09.2018 року; Надати розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити зазначену інформацію в паперовому вигляді та належним чином завірити копії документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 10.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що посадові особи Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, а саме - з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичної особи, завдали шкоду інтересам держави.

Так, встановлено, що 01.03.2001 року між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендар, код НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 , укладено договір оренди (на термін до 01.03.2016 року з правом пролонгації) нежитлового приміщення загальною площею 1 820,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість оренди майна по договору розраховувалась відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1765 від 22.08.2000 року. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності, балансоутримувачем вказаного майнового комплексу є УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після корпоратизації 01.03.2017 року вказаний об`єкт нерухомості передано на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний момент вказаний договір оренди є діючим відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», яка передбачає, що договір вважається автоматично пролонгованим (на той самий термін і на тих самих умовах, які передбачені договором) у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну його дії.

Водночас встановлено, що протягом 2015 2017 років в бухгалтерському обліку доходів Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які надходження від оренди зазначеного майнового комплексу. Таким чином, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачено близько 2 млн. грн. за оренду вказаного нежитлового приміщення, яке продовжується використовуватись комерційною структурою для власних господарських потреб в ньому розміщується працююча лінія по виробництву елітних меблів.

При цьому, службовими особами Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вжито будь-яких заходів з погашення вказаної заборгованості, незважаючи навіть на те, що безпосередньо витрати Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на утримання зазначеного нежитлового приміщення тільки за 2017 рік склали 392 809 грн. (217 537 грн. податок на землю, 56 764 податок на нерухомість, 118 508 грн. - амортизація).

З метою перевірки зазначених відомостей необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи або оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю здійснити виїмку копій (належно завірених) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 наступних документів:

-Статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2001 по 24.09.2018;

-Накази на призначення керівників, заступників керівників Одеської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівників окремих структурних підрозділів Одеської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головних бухгалтерів Одеської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.03.2001 по 24.09.2018;

договір оренди від 01.03.2001 № 4, укладений між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками до нього, змінами та доповненнями за період часу укладання по 24.09.2018;

первинні документи та облікові регістри щодо виконання договору оренди від 01.03.2001 № 4, в тому числі: рахунки на оплату орендної плати, оборотно-сальдові відомості щодо нарахування Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та сплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2001-2017 роки та з 01.01.2018 по 24.09.2018, банківські виписки, касові документи, акти прийому-передачі приміщення, виконаних робіт, тощо;

інформація про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головного бухгалтера, бухгалтера (особові справи в повному об`ємі), накази на призначення, звільнення, повні анкетні дані (копії паспортів, ідентифікаційні номери, особові картки, автобіографії, заяви на прийняття на роботу, звільнення), та їх посадові інструкції за період часу з 01.03.2001 по 24.09.2018;

-листування Одеської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо договору від 01.03.2001 № 4;

-Відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у всіх банківських установах в період часу з 01.01.2001 року по 24.09.2018 року;

Надати розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити зазначену інформацію в паперовому вигляді та належним чином завірити копії документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1