печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
30.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.03.2017 за фактами привласнили грошових коштів державних підприємств у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з жовтня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами інших пов`язаних з ним суб`єктів господарської діяльності та службовими особами відокремлених підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведення конкурсних торгів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладали удавальні договори поставки запчастин до потягів та вагонів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », внаслідок чого завдали матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, дослідженням наявної інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_14 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у додатку 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з жовтня 2016 по лютий 2017 року виявлено невідповідність придбаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проданої продукції на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як встановлено податкові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлися вищими ніж податковий кредит щодо контрагентів контрагентам.

У зв`язку з необхідністю в проведенні ревізії до ІНФОРМАЦІЯ_15 направлено лист, з метою включення до планової виїзної документальної перевірки окремих питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », питань щодо взаємовідносин з філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

05.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_16 проінформувала ГСУ НП України, що Держаудитслужба відповідно до пункту 2.4 плану проведення заходів державного фінансового контролю на І квартал 2018 року запланувала проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій за період з 01.06.2016 по 31.12.2017 та питання, викладені у зверненні ГСУ НП України, в межах компетенції будуть досліджені під час вказаної ревізії, та відповідно проінформує ГСУ НП України про результати.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.07.2018 до ГСУ НП України надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_17 , згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_18 складено акт ревізії від 04.06.2018 №05-21/4 за результатами планової ревізії фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Під час зазначеної ревізії Держаудитслужби в межах компетенції дослідила питання, викладені у зверненні ГСУ НП України щодо можливих порушень законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій.

Також, Держаудитслужба, вказаним листом проінформувала, що матеріали планової ревізії листом від 06.07.2018 № 05-17/536 передала до ІНФОРМАЦІЯ_20 для розгляду та прийняття відповідного рішення. В свою чергу, Національне антикорупційне бюро України листом від 09.07.2018 №0432-220/26687 повідомило Держаудитслужбу про те, що матеріали зазначеної ревізії долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000460 від 05.12.22016, та заборонило розголошувати відомості досудового розслідування.

В ході проведення зазначеної ревізії досліджено фінансово-господарську діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині взаємовідносин з філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що дозволить встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та розміри завданих збитків.

Слідчий зазначив у клопотанні, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до акту ревізії від 04.06.2018 № 05-21/4 складеного за результатами планової ревізії фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та його філій за період з 01.06.2016 по 31.12.2017, з додатками, запереченнями та висновками щодо заперечень, не можливо довести обставини, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.03.2017, оскільки зазначені документи і відомості містять охоронювану законом таємницю і не підлягають публічному розголошенню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000064 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника цього відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи, в тому числі, старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та його філій за період з 01.06.2016 по 31.12.2017 (акту ревізії від 04.06.2018 № 05-21/4 та додатків до цього акту ревізії в повному обсязі), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в завірених належним чином копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1