Провадження №1-кс/200/9436/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001076 від 08 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інші службові особи установ Синельниківського району (сільські ради, комунальні заклади охорони здоров`я) та Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, вступивши в злочинну змову в інтересах підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у якого відсутня ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на водопостачання та встановлені постановами НКРЕКП тарифи) здійснили та здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом перерахування їх по завищеним тарифам за водопостачання питної води підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча фактично водопостачання здійснюється каналами та мережами Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

Особа у володінні якої перебувають речі і документи у судове засідання не з`явилась.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за дорученням в порядку передбаченому ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до копій належним чином завірених документів а саме: документів облікової справи, в тому числі уставних документів, довідок про взяття на податковий облік; свідоцтва платника податку на додану вартість; службових записок; довідок та актів перевірок (виїзних та невиїзних) підприємств, проведених органами державної податкової служби в період 2015-по теперішній час з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; довідок про встановлення фактичного місцезнаходження Товариства; інформацію про податкову заборгованість підприємств (зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення); перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта); перелік працівників суб`єктів, які отримували доходи в період 2015-по теперішній час (додати належним чином завірені копії звітів форми 1ДФ, структурувавши інформацію наступним чином: П.І.Б., ідентифікаційний код, назва суб`єкта господарювання за місцем отримання доходу, його розмір, період, за який було отримано дохід, від доходу); декларації на прибуток підприємств, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період 2015-по теперішній час; роздруківку операцій, вчинених в період 2015-по теперішній час вказаними підприємствами з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді); документів, які свідчать про фіктивний характер вищевказаних суб`єктів та (або) операцій, проведених за їх участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 26.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1