печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

25.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у банківській установі: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " до категорії неплатоспроможних.

Зокрема, частину грошових коштів в сумі 31 351 183, 97 грн., одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно кредитної угоди №198К-21Ю від 30.12.13, укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.12.13 було перераховано на рахунок ВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як зворотня фінансова допомога зг.дог.№1/12 від 27.12.13, які в подальшому не повернуті та використані не за цільовим призначенням, а саме, для погашення заборгованості за кредитним договором ВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на рахунок ВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили кошти від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в подальшому були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховувало їх відразу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без підтвердження фактичного виконання робіт.

В даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою встановлення кінцевих вигодонабувачів отриманих коштів, а також встановлення взаємозв`язків між контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими фігурантами по справі.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_10 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по 26.10.2018 року або до його закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (у всіх валютах).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52418/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_12

Слідчий суддя: ОСОБА_1