№ 207/526/18
№ 1-кс/207/1620/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2018 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
31 жовтня 2018 року, слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить: Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи: начальнику СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , о/у СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , о/у ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , о/у ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , о/у ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному розрахунковому рахунку на початок та кінець кожного операційного дня за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-картки із зразками підписів та печатки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по поточному рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980);
-копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-розрахункові чеки на отримання готівки за період з 01.01.2018 по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
-платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-заяви про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-довіренності на керівництво (розпорядження) розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) поточним рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

-паспорти та ідентифікаційні номери осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , посвідчені підписами відповідних осіб;
-накази та/або протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 щодо призначення директора вказаного товариства

-заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 14.02.2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 про те, що 14.02.2018 організована група з невстановлених осіб вчинили протидію законній господарській діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом захоплення цілісного майнового комплексу, розташованого за вищевказаною адресою.

За даним фактом 14.02.2018 СВ Південного ВП КВП було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Також 14.02.2018 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшло повідомлення від співучасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 про те, що невстановлені особи перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно позбавили волі працівників вказаного підприємства.

За даним фактом 14.02.2018 року СВ Південного ВП КВП було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

15.02.2018 року прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_15 винесена постанова про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань.

Окрім цього, 19.03.2018 р. до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 14.02.2018р. приблизно о 15.30 год. працівники приватного підприємства « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходячись в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , здійснили викрадення офіційних документів, а саме усіх оригіналів правовстановлюючих, дозвільних та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.08.2018 року прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_15 винесена постанова про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , який пояснив, що учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», є ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . На підприємстві працює 53 чоловіка у дві зміни. Підприємство не має заборгованостей ні перед фізичними, ні перед юридичними особами. Офіс підприємства розташований за адресою: АДРЕСА_4 , цех підприємства розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

14.02.2018 року близько 15.30 години до приміщення офісу увірвалась група осіб в масках та з предметами, схожими на рушниці (в чохлах). Зазначені особи сказали, що є новими власниками підприємства, побили ОСОБА_17 , забрали правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поїхали в невідомому напрямку. Через деякий час йому подзвонив начальник цеха ОСОБА_20 та повідомив, що до приміщення цеху увірвались люди та зупинили роботу, вивели працівників з приміщення цеху, та перебувають на території підприємства. Коли він прибув до прохідної підприємства, ворота були заблоковані невідомими людьми, які не надавали жодних пояснень.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу №10/02 від 10.02.2018 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому були нібито присутні учасники:

- ОСОБА_18 , який володіє часткою у розмірі 33,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500 грн.;

- ОСОБА_17 , який володіє часткою у розмірі 34,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 751 000 грн.;

- ОСОБА_19 , який володіє часткою у розмірі

33,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500 грн., а також запрошені без права голосу громадянин Республіки Молдови ОСОБА_21 та громадянка Республіки Молдови ОСОБА_22 розглядалися ряд питань щодо вказаного підприємства.

Так, відповідно до вказаного протоколу прийняті наступні рішення:

- обрано головою загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_23 , секретарем зборів ОСОБА_22 ;

- виключено учасника ОСОБА_18 зі складу учасників товариства, на підставі ст.64 ЗУ «Про господарські товариства», у зв`язку із систематичним неналежним чином виконанням обов`язків та перешкоджанням своїми діями досягненню цілей товариства;

- виключено учасника ОСОБА_17 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах;

- виключено учасника ОСОБА_19 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах;

- з ціллю недопущення зменшення статутного капіталу товариства, у зв`язку з виключенням учасників ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_23 у розмірі 5 515 000 грн., сформувати статутний капітал товариства повністю протягом року з моменту внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР, стосовно рішень викладених у вказаному протоколі, затверджено статутний капітал товариства у розмірі 14 150 000 грн., що відповідає 100% статутного капіталу товариства, частка учасника ОСОБА_23 в статутному капіталі складає 14 150 000 грн., що відповідає 100% статутного капіталу товариства;

- внести відповідні зміни до ЄДР, звернутися до державного реєстратора та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містяться в ЄДР, уповноважити ОСОБА_23 представляти інтереси товариства в органах та установах державної реєстрації з будь яких питань, пов`язаних з діяльністю товариства, у тому числі з питань внесення та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

При цьому справжність підписів ОСОБА_23 та ОСОБА_22 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 в протоколі взагалі відсутні.

Також, відповідно до протоколу №12/02 від 13.02.2018 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому були нібито присутні учасники:

- ОСОБА_18 , який володіє часткою у розмірі 12,01 % статутного капіталу;

- ОСОБА_17 , який володіє часткою у розмірі 12,38 % статутного капіталу;

- ОСОБА_19 , який володіє часткою у розмірі

12,01 % статутного капіталу;

- громадянин Республіки Молдови ОСОБА_21 , який володіє часткою у розмірі 63,60 % статутного капіталу, а також запрошені без права голосу громадянка Республіки Молдови ОСОБА_22 розглядалися ряд питань щодо вказаного підприємства.

Так, відповідно до вказаного протоколу прийняте одне із рішень:

- затверджено вхід до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_23 за рахунок додаткового внеску до статутного капіталу товариства у розмірі 9 000 000 грн.;

- за рахунок грошового внеску ОСОБА_25 збільшити та сформувати статутний капітал товариства в розмірі 14 150 000 грн.

При цьому справжність підписів ОСОБА_23 та ОСОБА_22 засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 в протоколі взагалі відсутні.

Відповідно до протоколу №13/02 від 13.02.2018 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення єдиним учасником громадянином Республіки Молдова ОСОБА_27 продати за ціною 10 000 000 грн. належну ОСОБА_28 частку у розмірі 100 % статутного капіталу товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , при цьому справжність підписів ОСОБА_23 та ОСОБА_22 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_24 .

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілих були допитані учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , яким завдано значної матеріальної шкоди у вигляді втрати своїх часток у статутному капіталі товариства та які пояснили, що жодних загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з початку 2018 вони не скликали і не проводили, будь яких змін до складу учасників не вносили, що повністю дає підстави органу досудового розслідування вважати, що вказані протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підроблені та створені з метою «рейдерського захоплення» вказаного підприємства та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

13.02.2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_29 внесені зміни щодо складу учасників Товариства та проведено реєстрацію змін до установчих документів Товариства, а саме: здійснено запис №7004452 про виключення вказаних учасників товариства, зі складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

Таким чином, внаслідок внесення незаконних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиним учасником Товариства стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; керівник, засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - ОСОБА_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 1000,00 грн.), зареєстроване 09.02.2018 року.

14.02.2018 року представниками за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була надана та долучена до матеріалів кримінального провадження копія договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.02.2018, відповідно до якого громадянин Республіки Молдови ОСОБА_21 передає у власність, належну йому, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_31 приймає частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100 %, та сплачує за неї грошову суму в розмірі, порядку та на умовах, викладених в договорі.

15.02.2018 року в якості свідка допитаний голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_32 , який пояснив, що штатним розписом ІНФОРМАЦІЯ_6 не передбачена посада державного реєстратора, ОСОБА_29 йому не відомий, в тому числі які і державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дає всі підстави вважати, що ОСОБА_29 здійснивши незаконні реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є членом організованої групи, яка здійснила протидію законній господарській діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

21.02.2018 року під час проведення оперативно розшукових заходів встановлене місцезнаходження гр. ОСОБА_29 та відібрано пояснення про те, що протягом 2017 та 2018 він будь яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майн та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань не здійснював, так як свій флеш носій із доступом до вказаних реєстрів передав малознайомому чоловіку на ім`я ОСОБА_33 . Як, де та коли ОСОБА_33 використовував його доступ до вказаних реєстрів йому не відомо, які реєстраційні дії вчинялися з його флеш носія йому також не відомо. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_34 , гр. ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_22 він не знає, ніколи не бачив та не знайомий, також голову ІНФОРМАЦІЯ_7 та будь яких працівників вказаної селищної ради він не бачив та не знайомий, державним реєстратором до вказаної селищної ради не працевлаштовувався та навіть не знає де сільська рада знаходиться. Про злочинні дії ОСОБА_35 та інших осіб, яким потрібен був доступ до вказаних реєстрів йому на той час нічого не відомо було, діяв за вказівкою ОСОБА_35 з метою заробити грошових коштів.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.02.2018 року, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі засновника ОСОБА_34 в порушення чинного законодавства України та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уклали договір купівлі продажу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає у власність ОСОБА_37 , а ОСОБА_38 приймає у власність нежитлове приміщення, а саме цех по виготовленню сплавів, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний договір купівлі продажу нерухомого майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нотаріально посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

19.02.2018 року під час розгляду клопотання про арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_40 та гр. ОСОБА_41 жодної інформації щодо наміру продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повідомляли ні слідчому, ні слідчому судді з метою приховання своїх дій направлених на продовження «рейдерського» захоплення підприємства та незаконного переоформлення єдиного нерухомого майна підприємства цеху по виготовленню сплавів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому 20.02.2018 року для приховання своїх злочинних дій направлених на повне захоплення підприємства та єдиного нерухомого майна, за допомогою функціонує підприємство, ОСОБА_38 та ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 уклали договір позики грошових коштів у сумі 400 000 грн., а також уклали договір іпотеки, відповідно до якого ОСОБА_38 на забезпечення своєчасного та повного виконання своїх зобов`язань за договором позики грошових коштів у сумі 400 000 грн. передає в іпотеку ОСОБА_43 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому ОСОБА_38 повинен був в будь який час повністю або частково у строк до 23.02.2018р. повернути грошові кошти у сумі 200 000 грн., що відповідно умисно ним зроблено не було з метою документального переходу права власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_44 .

Вказаний договір позики та договір іпотеки між ОСОБА_45 та ОСОБА_46 нотаріально посвідчувала той самий приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 .

28.02.2018 року до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_47 , юридична адреса: АДРЕСА_8 з заявою звернувся ОСОБА_48 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_49 який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_37 , посвідченої 20.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_50 , відповідно до якої ОСОБА_49 від імені ОСОБА_37 повідомляє, що останній не має змоги повернути передані йому в позику грошові кошти станом на 28.02.2018 у розмірі 200 000 грн., та в якості виконання зобов`язання за договором позики просить здійснити звернення стягнення на належний йому предмет іпотеки, а саме цех по виготовленню сплавів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 шляхом передачі ОСОБА_43 права власності на предмет іпотеки.

Після чого, 28.02.2018 року відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно єдиним власником нежитлового приміщення - цеху по виготовленню сплавів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 зазначений ОСОБА_42 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що у своєму змісту мають банківську таємницю, тобто відомості, що мають охоронювану законом таємницю (інформація з обмеженим доступом).

Отримання інформації, яку необхідно вивчити і дослідити слідчим через надання відповідного запиту на адресу володільця такої інформації неможливо, оскільки така інформація містить у своєму змісту банківську таємницю.

Так, встановлено, що при провадженні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий суб`єктом господарювання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відносно такого рахунку необхідно отримати наступну інформацію, яка перебуває у відповідного володільця (установі обслуговуючого банку):

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному розрахунковому рахунку на початок та кінець кожного операційного дня за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-картки із зразками підписів та печатки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по поточному рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980);
-копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-розрахункові чеки на отримання готівки за період з 01.01.2018 по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
-платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-заяви про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-довіренності на керівництво (розпорядження) розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) поточним рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

-паспорти та ідентифікаційні номери осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , посвідчені підписами відповідних осіб;
-накази та/або протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 щодо призначення директора вказаного товариства

-заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки вилучення оригіналів документів, буде порушувати права юридичної особи - підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та перешкоджати його господарській діяльності.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи: начальнику СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , о/у СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , о/у ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , о/у ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , о/у ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі наступних копій документів:

-копії виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному розрахунковому рахунку на початок та кінець кожного операційного дня за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-копію картки із зразками підписів та печатки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по поточному рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980);
-копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-копії розрахункових чеків на отримання готівки за період з 01.01.2018 по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
-копію платіжного доручення та платіжні вимоги-доручення по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-копію заяви про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-копію довіренності на керівництво (розпорядження) розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-копію картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) поточним рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

-копії паспортів та ідентифікаційні номери осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , посвідчені підписами відповідних осіб;
-копії наказів та/або протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 щодо призначення директора вказаного товариства

-копію заяви, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1