САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1943/18
Провадження №1-кс/726/522/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2018 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №№0000603 від 22.09.2018 року, слідчим СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенантом поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
23.10.2018 року слідчий СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали нижче вказаних документів, а саме: оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи ОСОБА_4 , заяви на видачу готівки, чеки, розписки про отримання платіжної карти.

В поданні посилається на те, що в період часу з серпня 2017 року по серпень 2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста, що виконує функції менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення (ІІІ типу) № НОМЕР_1 філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома та згоди клієнтів банку відкривала карткові рахунки з видачею неперсоніфікованих платіжних карток та встановлювала через програмне забезпечення «Кредитна фабрика» ліміти відновлюваних кредитних ліній із подальшим їх зняттям через POS термінал. Поряд з цим, ОСОБА_4 , без відома та згоди клієнта провела в АБС видаткові операції з поточних та карткових рахунків, з метою власного збагачення, чим завдала банку (його клієнтам) майнової шкоди на загальну суму 246536,15 грн.

В ході досудового розслідування згідно висновку службового розслідування №122.29-12/88/956Бт від 01.10.2018, проведеного філією Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що ОСОБА_4 , самовільно без відома клієнтів, провела видаткові операції з поточних рахунків вкладників, власноручно вчинила підписи за вкладників на роздрукованих з АБС заявах на видачу готівки по даних рахунках та привласнила кошти.

На даний час оригінали документів щодо проведення ОСОБА_4 видаткових операцій з поточних та карткових рахунків клієнтів, перебувають у володінні філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження тоді, коли вона не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів і сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, вважає, що клопотання слідчої СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, адже дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ. Крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, що містяться в документах, не можливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл слідчому СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали нижче вказаних документів, а саме:

- оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час того коли остання перебувала на посаді головного спеціаліста ТВБВ № НОМЕР_1 , в період часу з серпня 2017 року по серпень 2018 року в загальній кількості не менше 10 (десяти); та оригінали особової справи ОСОБА_4 ;

- заяви на видачу готівки, чеки, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , по операціях 11.07.2018 і 20.08.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , по операціях 27.04.2018 і 26.06.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , по операціях 11.05.2018, 04.06.2018, 15.06.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , по операціях 19.02.2018, 20.03.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 , по операціях 27.02.2018, 15.03.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, розписки про отримання платіжної карти по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_10 , по операціях 25.07.2018, 26.07.2018, 03.08.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_11 , по операціях 11.06.2018, 16.07.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, договори банківського вкладу, розписки про отримання платіжної карти по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_12 , по операціях 13.06.2018, 13.07.2018, 06.08.2018, 07.08.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, договори банківського вкладу, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_13 , по операціях 18.05.2018, 06.08.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, договори банківського вкладу, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_14 , по операціях 27.12.2017, 20.02.2018, 25.04.2018, 07.08.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, договори банківського вкладу, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_15 , по операціях 09.10.2017, 06.08.2018, 01.10.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, договори банківського вкладу, розписки про отримання платіжної карти по рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_16 , по операціях 06.08.2018, 29.08.2017, 12.09.2017, 25.09.2017, 15.12.2017, 20.02.2018, 23.03.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, договори банківського вкладу, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_17 , по операціях 07.03.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук;

- заяви на видачу готівки, чеки, договори банківського вкладу, розписки про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_18 , по операціях 07.03.2018 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти) штук.

Зазначену інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1