Справа № 646/985/18
№ провадження 1-кс/646/2433/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридичний/почтовий адрес: АДРЕСА_1 , а саме документів з інформацією, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 щодо відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з 01.03.2017 по 24.05.2018 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття рахунку; контрольних карток зі зразками підписів користувача рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, зняття грошових коштів у банкоматах із фото - та відеоматеріалів, завірених копій договорів на обслуговування рахунку за системою «Банк-Клієнт», а також інших відомостей та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаного банківського (карткових) рахунку.

24.05.2018 прокурором ОСОБА_4 було уточнено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині уточнення по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Прокурор надала заяву, в якій прохала розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовільнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001340 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями витягу з Реєстру публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тендерної документації, Договору про закупівлю послуг за державні кошти від 20.03.2017 № 17-17/Т звітами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою 1-ДФ та з ЄСВ з яких вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами процедури закупівлі уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прокату транспортних засобів із водієм для перевезення піску в об`ємі 10000 куб. м. При цьому останнє виконавши вказаний договір у період 27.04.2017-29.06.2017 не мало для цього в штаті співробітників.
Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридичний/почтовий адрес: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені заволодіння бюджетними коштами.
Також, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що документи до яких просить надати доступ слідчий перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридичний/почтовий адрес: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема вказана інформація може бути використана з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння державними грошовими коштами та способів їх легалізації.
Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, позаяк документи містять банківську таємницю.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовільнити.
Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та процесуальним керівникам прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридичний/почтовий адрес: АДРЕСА_1 , яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 а саме: документів на паперових носіях та в електронному вигляді з інформацією про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.03.2017 по 24.05.2018 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цього рахунку; карток із зразками підписів користувача вказаного рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на даний рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, зняття грошових коштів у банкоматах із фото - та відеоматеріалами, завірених копій договорів на обслуговування даного рахунку за системою «Банк-Клієнт» з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали: один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1