печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000175 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно.
Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Києва, з метою вчинення злочинів заздалегідь, тобто до їх початку, домовилася про спільне їх вчинення за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за нижчевикладених обставин.
ОСОБА_4 , маючи багаторічний досвід зайняття підприємницькою діяльністю у сфері надання кур`єрських послуг, керуючись корисливим мотивом та прагнучи особистого збагачення, до середини жовтня 2013 року у місті Києві запланував систематично й упродовж тривалого часу здійснювати під виглядом експрес-перевезень переміщення з іноземних країн в Україну на адресу тих чи інших замовників через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю у міжнародних експрес-відправленнях з неправдивими реквізитами (прізвищами, іменами, адресами) одержувачів, умисно ухилятися від сплати митних платежів, набувати внаслідок цього злочинним шляхом доходи, не відображати їх у встановленому законом порядку в бухгалтерському, податкових обліках, вчиняти їх легалізацію (відмивання) та створити, придбати юридичні особи (суб`єкти підприємницької діяльності) з метою прикриття цієї незаконної діяльності. Протиправним задумом передбачалося подрібнення на сортувальних складах в іноземних країнах партій (вантажів) товарів, придбаних покупцями, які замовили їх доставку в Україну, на окремі частини, їх оформлення й увезення в Україну під виглядом міжнародних експрес-відправлень, сумарна фактурна вартість кожного з яких не перевищувала б визначену ч. 1 ст. 234 Митного кодексу України межу звільнення від митних платежів еквівалент 300 євро (до 26.04.2014) та 150 євро (з 26.04.2014), що не є об`єктом оподаткування митними платежами. Такий спосіб переміщення товарів через митний кордон України створював можливість збільшити доходи від надання послуг з доставки товарів (привласнення коштів замовників, якими мали сплачуватися митні платежі, або залучення додаткових споживачів, розширення обсягів послуг шляхом пропонування нижчої їх вартості порівняно з умовами добросовісних учасників ринку кур`єрських послуг) та обернути їх на власну користь.
У той же час ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що реалізація його злочинного задуму вимагала систематичної спільної участі декількох осіб з розподілом їх функцій, вирішив підшукати таких осіб й вступити з ними у попередню змову на вчинення злочинів з метою протиправного особистого збагачення.
У подальшому до середини жовтня 2013 року у місті Києві ОСОБА_4 , розраховуючи на довірливі взаємовідносини, які упродовж тривалого часу склалися у нього з ОСОБА_7 унаслідок спільної з ним трудової діяльності у ТОВ «Файр Експрес Україна» (місто Київ) щодо надання кур`єрських послуг, довів до відома ОСОБА_7 план, що передбачав вчинення задуманих і визначених ОСОБА_4 вищезгаданих за текстом суспільно небезпечних дій, запропонував спільно його реалізувати з відповідним розподілом функцій задіяних осіб та одержав його добровільну згоду.
Надалі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , прагнучи прискорити вчинення злочинів і розраховуючи на довірливі взаємовідносини, які склалися у них з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у ході спільної з ними тривалої трудової діяльності у ТОВ «Файр Експрес Україна» (місто Київ) щодо надання кур`єрських послуг, у кінці листопада на початку грудня 2013 року довели до відома цих осіб розроблений ОСОБА_4 план, що передбачав вчинення тих же визначених ОСОБА_4 вищезгаданих за текстом суспільно небезпечних дій, запропонували спільно його реалізувати з відповідним розподілом функцій задіяних осіб та одержали їх добровільну згоду.
У ході досудового розслідування слідчим складене і погоджене процесуальним керівником письмове повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні ним означених злочинів. Для вручення цього повідомлення його адресату вжито заходів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Санкція ч. 3 ст. 212 КК України, передбачає покарання у виді конфіскації майна.
Досудовим розслідуванням на підставі зібраних доказів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 є власником нерухомого і рухомого майна, майнових актів, а саме:
- земельної ділянки з кадастровим номером: :01:031:0058 площею 0,2499 га та розташованого на ній житлового будинку площею 589,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав);
- земельної ділянки з кадастровим номером: :01:031:0059 площею 0,1021 га за адресою: АДРЕСА_1 (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав);
- квартири АДРЕСА_2 (повідомлення Київського міського бюро технічної інвентаризації);
- транспортного засобу «Cadillac Escalade 6000», кузов № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; транспортного засобу «Mercedes-Benz 614D 4249», шасі № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 (повідомлення Реєстраційного сервісного центру МВС України у м. Києві);
- мисливської зброї: карабін «СКС МП - УОС», калібр 7.62х39, № НОМЕР_5 ; карабін «Mossberg 702», калібр 22LR, № НОМЕР_6 ; карабін «МКМ 072 Сб», калібр 7.62х39, № НОМЕР_7 ; рушниця «Хатсан», калібр 12, № НОМЕР_8 (протокол обшуку від 8.02.2016; ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2016);
- автосканера з написами на його заводській етикетці: «LAUNCH», «OBD Book», «OBD II AUTO SCANNER 6830», «S/N: 56 VO»; електронного пристрою «D-Link», s/n: Q9271E2001875; цифрового диктофону «Sony VX80» (протокол обшуку від 8.02.2016);
- корпоративних прав засновника (учасника) ТОВ «Глобал Брокер Консалт», , із статутним капіталом 2 000 грн. (повідомлення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів);
- 12 860 доларів США (125 банкнот номіналом 100 доларів США), 1 банкнота номіналом 10 доларів США із серійним номером: MF02633755E), вилучених 16.05.2018 у робочому кабінеті ОСОБА_4 у ході обшуку його житла за адресою: АДРЕСА_1 (протокол обішку від 16.05.2018).
Це рухоме і нерухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_4 , має бути піддане арешту (тимчасовому позбавленню за ухвалою слідчого судді прав на відчуження, розпорядження нерухомим майном і на відчуження, розпорядження, володіння рухомим майном) з метою забезпечення його конфіскації як виду покарання та відшкодування завданої державі шкоди на суму 12 463 290,05 грн. у вигляді несплачених за імпорт товарів в Україну митних платежів і на суму 40 561 345,66 грн. втраченої матеріальної вигоди товарів, які увезені в Україну через центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський Експрес» з приховуванням від митного контролю під виглядом міжнародних експрес-відправлень із неправдивими даними про одержувачів, у зв`язку чим мали бути конфісковані в доход держави відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, натомість після безпідставного випуску у вільний обіг на території України були збуті ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими співучасниками злочинів з метою одержання доходів на власну користь.
Слідчий ОСОБА_9 підтримав клопотання в повному обсязі, просив задововльнити з підстав викладених в останньому.
Адвокат ОСОБА_10 в судове засідання не зявився, про час. дату та місце судового розгляду повідомлявся вчасно та належним чином.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевикладене, з метою можливої конфіскації майна, яки виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
накласти арешт належних підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Луганська, на праві власності:
- земельної ділянки з кадастровим номером: :01:031:0058 площею 0,2499 га та розташованих на ній житлового будинку площею 589,5 кв. м та усіх інших споруд за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельної ділянки з кадастровим номером: :01:031:0059 площею 0,1021 га за адресою: АДРЕСА_1 ;
- квартири АДРЕСА_2 ;
- транспортного засобу «Cadillac Escalade 6000», кузов № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; транспортного засобу «Mercedes-Benz 614D 4249», шасі № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;
- мисливської зброї: карабіна «СКС МП - УОС», калібр НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 ; карабіна «Mossberg 702», калібр НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 ; карабіна «МКМ 072 Сб», калібр 7.62х39, № НОМЕР_7 ; рушниці «Хатсан», калібр 12, № НОМЕР_8 ;
- автосканера з написами на його заводській етикетці: «LAUNCH», «OBD Book», «OBD II AUTO SCANNER 6830», «S/N: 56 VO»; електронного пристрою «D-Link», s/n: Q9271E2001875; цифрового диктофону «Sony VX80»;
- корпоративних прав засновника (учасника) ТОВ «Глобал Брокер Консалт», , із статутним капіталом 2 000 грн.;
- 12 860 доларів США (125 банкнот номіналом 100 доларів США, 7 банкнот номіналом 50 доларів США, 1 банкнота номіналом 10 доларів США).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1