"22" жовтня 2018 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
- договори іпотеки (майнової поруки);
- документів, які надані боржником (особою, яка отримала кредит), підтверджуючих мету отримання кредитних коштів та їх подальше використання;
- документів, що підтверджують платоспроможність боржника (особи, яка отримала кредит) і можливість повернення кредиту;
- документів, що свідчать про право власності на заставне майно;
- висновки кредитного та юридичного відділів, служби безпеки (інших відділів) з перевірки боржника (особи, яка отримала кредит) при вирішенні питання про можливість надання кредиту;
- рішення глави банку або уповноваженої особи про видачу кредиту, протоколи засідань кредитних комітетів, розпорядження кредитного відділу, операційного на відкриття кредиту;
- всіх документів, що підтверджують використання кредиту;
- всіх документів, що підтверджують оплату кредитних зобов`язань;
- положення про кредитування, розрахунку фінансового стану позичальника та всі інші положення, якими користуються співробітники Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при перевірці особи при вирішенні питання про можливість видачі кредиту;
- документів, що посвідчують виплату коштів по кредитному договору, в тому числі тіла та процентів по кредиту.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
Регіональне відділення в м. Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, які перебувають у володінні Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до усієї кредитної справи щодо відкриття кредитного договору № CM-SME 701/192/2007 з усіма доповненнями (додатками) до договору, у тому числі до документів, які підтверджують сплату по даному договору та строку виплати кредиту, у тому числі до наступних документів:
- договори іпотеки (майнової поруки);
- документів, які надані боржником (особою, яка отримала кредит), підтверджуючих мету отримання кредитних коштів та їх подальше використання;
- документів, що підтверджують платоспроможність боржника (особи, яка отримала кредит) і можливість повернення кредиту;
- документів, що свідчать про право власності на заставне майно;
- висновки кредитного та юридичного відділів, служби безпеки (інших відділів) з перевірки боржника (особи, яка отримала кредит) при вирішенні питання про можливість надання кредиту;
- рішення глави банку або уповноваженої особи про видачу кредиту, протоколи засідань кредитних комітетів, розпорядження кредитного відділу, операційного на відкриття кредиту;
- всіх документів, що підтверджують використання кредиту;
- всіх документів, що підтверджують оплату кредитних зобов`язань;
- положення про кредитування, розрахунку фінансового стану позичальника та всі інші положення, якими користуються співробітники Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при перевірці особи при вирішенні питання про можливість видачі кредиту;
- документів, що посвідчують виплату коштів по кредитному договору, в тому числі тіла та процентів по кредиту.
Зобов`язати Регіональне відділення в м. Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2018 року включно.
Роз`яснити Регіональному відділенню в м. Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1