Справа № 461/4842/17
Провадження № 1-кс/461/6267/18
УХВАЛА

30.07.2018 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001051 від 12 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001051 від 12 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 ч.3 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Клопотання вмотивоване тим, що що ОСОБА_5 шахрайським способом, увійшовши в довіру ОСОБА_6 заволоділа в останньої грошовими коштами в сумі 8000 доларів США.

Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) документи, що слугували підставою до відкриття картки № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я

АДРЕСА_2 ) інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2015 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 30.08.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .