Справа № 740/3605/18
Провадження № 1-кс/740/860/18
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 серпня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 21 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000907, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2018 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000907 від 21 липня 2018 року за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , з посиланням на те, що 07 червня 2018 року близько 15-00 год. на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківська карта № НОМЕР_3 заблокована за технічних обставин, дана особа задавала питання, щодо уточнення її особистих даних, кодового слова та іншої інформації, що стосується банківського рахунку, після чого з її банківського рахунку без її відома було знято грошові кошти в сумі 6222 грн.. Проведеними заходами було встановлено, що грошові кошти в сумі 5913,5 грн. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 та 07 червня 2018 року в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Ніжин відбулось зняття коштів з даного рахунку. У зв"язку з викладеним виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,-інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 ; документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 07 червня 2018 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку №№ НОМЕР_4 в період часу з 07 червня 2018 року по час надання інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання за вищевикладених обставин.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК

України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення документів, а саме:

інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок №НОМЕР_4 ;
документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);
зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 07 червня.2018 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку №НОМЕР_4 в період часу з 07 червня 2018 року по час надання інформації.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

1) Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку №НОМЕР_4 ;

2) Виписки, про рух коштів по рахунку №НОМЕР_4 в період часу з 07 червня 2018 року по час надання інформації;

3) Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку №НОМЕР_4 в період часу з 07 червня 2018 року по час надання інформації;-

із наданням тимчасового доступу до вищезазначених документів та надання можливості вилучення вказаних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ).

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13