Справа № 405/6876/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000611 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходят ься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 09.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З матеріалів провадження вбачається, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 внаслідок зловживання службовим становищем у жовтні 2016 року реалізував ФОП ОСОБА_5 насіння соняшнику по заниженій ціні, чим завдав збитки коледжу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2016 році проведено тендер на закупівлю послуг у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях коледжу. За результатами проведеного тендеру переможцем став ФОП ОСОБА_5

10.05.2016 між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .Порика БНАУ укладено договір №1 про надання допоміжних послуг з вирощування сільськогосподарських культур на суму понад 2 млн. грн.

Під час допиту директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 вказав, що врожайність сільськогосподарських культур насіння соняшнику, зібраного в 2016 році склала 17 ц/га.

Згідно даних, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 середня врожайність насіння соняшнику по всіх категоріях господарств на території Бобринецького району станом на 2016 рік складає 19,8 ц/га. Крім того, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що середня врожайність по сільськогосподарських підприємствах Бобринецького району Кіровоградської області станом на 1 грудня 2016 року: насіння соняшнику 19,5 ц/га, кукурудзи на зерно 48,7 ц/га.

Відповідно до накладних та рахунків-фактур ІНФОРМАЦІЯ_7 .Порика БНАУ кукурудза та насіння соняшнику було відпущено ФОП ОСОБА_5 за ціною (без ПДВ):

29.10.2016 7000 грн. (насіння соняшнику)

16.11.2016 7500 грн. (насіння соняшнику)

29.11.2016 7000 грн. (насіння соняшнику)

29.11.2016 3000 грн. (кукурудза)

Крім того, 02.11.2016 було укладено договір поставки К1370/17 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого Бобринецький технікум зобов`язується поставити насіння соняшнику за ціною 8666,67 грн (без ПДВ).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо середньої ціни реалізації сільськогосподарських культур сільськогосподарськими підприємствами Бобринецького району Кіровоградської області, відповідно до статистичного спостереження «Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами» станом на жовтень 2016 року середня ціна реалізації насіння соняшнику складає 8566,70 грн., а кукурудзи 3612,40 грн. Станом на листопад 2016 року середня ціна реалізації насіння соняшнику складає 8537,40 грн, а кукурудзи 3607,60 грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються руху коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.10.2016 по 28.02.2017, які будуть підтверджувати отримання коштів вказаним ІНФОРМАЦІЯ_3 за поставлену ними кукурудзу та насіння соняшнику до ФОП ОСОБА_5 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються проведення вищезазначених фінансово-господарських операції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, та є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене настала необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку), а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.10.2016 по 28.03.2017.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 09.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за обставинами зазначеними вище (а.п.5).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_4 , та ФОВ ОСОБА_5 10.05.2016 був укладений договір №1 надання допоміжних послуг з вирощування сільськогосподарських культур, згідно якого ОСОБА_5 вказав розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п.15-17).

Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 від 20.11.2017 останній не заперечує, що гроші були внесені на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (а.п.21).

Зазначене дає підстави стверджувати, що речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні не обґрунтував період тимчасового доступу до речей та документів з 01.01.2017 по 28.03.2017.

Так, в фабулі витягу з кримінального провадження №0000611 від 09.11.2017 року вказано «09.11.2017 до чергової частини Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського ВП ГУ НП в Кіровоградській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_11 БНАУ ОСОБА_4 протягом жовтня 2016 року зловживаючи владою реалізував належне навчальному закладу насіння соняшника на користь ПП ОСОБА_5 по заниженій вартості, чим наніс збитки на суму понад 400000 грн.» (а.п.5).

Згідно п.7.4 договору №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_4 , та ФОВ ОСОБА_5 від 10.05.2016 вбачається, що договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2016 року (а.п.15-17).

Окрім цього, в матеріалах клопотання відсутні документи, що підтверджують виконання послуг між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_4 , та ФОВ ОСОБА_5 , тому клопотання в частині надання тимчасового доступу в період з 01.01.2017 по 28.03.2017 є необґрунтованим, і таким, що підлягає відмові.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Слідчий суддя вважає, що проведення тимчасового доступу до речей та документів забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000611 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку, відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.10.2016 по 31.12.2016.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.11.2018 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Льон