печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ТОВ «ДАЛСУНД», ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ», ТОВ «ВЕРУМ-ГРУП» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінального провадження № 0001759,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «ДАЛСУНД» ОСОБА_4 , директора ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» ОСОБА_5 , директора ТОВ «ВЕРУМ-ГРУП» ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2018 по справі №757/5820/18-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649); ТОВ «ДАЛСУНД» () № НОМЕР_8 , відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ДАЛСУНД» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» () № НОМЕР_12 , відкритих у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).
Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти на рахунках товариств відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, посадові особи ТОВ «ДАЛСУНД», ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ», ТОВ «ВЕРУМ-ГРУП» не мають процесуального статусу в кримінальному провадженні, до слідчого та прокурора не викликались. Підстави для застосування заходу забезпечення провадження у вигляді арешту майна заявники вважали відсутніми.
У судовому засіданні представники власників майна підтримали клопотання, просили задовольнити.
Прокурор проти вимог клопотання заперечував. Зазначив, що арешт накладено обґрунтовано, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, підстави для арешту майна не відпали.
Заслухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001759 від 31.05.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 277 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 лютого 2018 року у справі № №757/5820/18-к накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649); ТОВ «ДАЛСУНД» () № НОМЕР_8 , відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ДАЛСУНД» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» () № НОМЕР_12 , відкритих у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Крім того, як вбачається з матеріалів справи, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 від 30.01.2018 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДАЛСУНД» (), ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (), ТОВ «ВЕРУМ-ГРУП» () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001759.
Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.
З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.
Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ТОВ «ДАЛСУНД», ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ», ТОВ «ВЕРУМ-ГРУП» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінального провадження № 0001759 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1