ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3769/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх знищення та, або зміни.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 внесеному до ЄРДР 23.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.212, ч. 1 ст. 205-1 КК України стали матеріали супроводження оперативних працівників.

Досудовим розслідування встановлено , що відповідно до отриманої інформації встановлено, що в рамках супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 05.01.2016 за фактом розкрадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів в ході проведення державних закупівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), що є одним з переможців державних закупівель через систему Прозоро в ході здійснення робіт за рахунок державних коштів у 2016 році користувалось послугами фірм із ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ). В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, 05.09.2016 допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , показами якого встановлено, що в березні 2016 року за грошову винагороду останнім було надано згоду невстановленій особі на реєстрацію на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ). В подальшому до підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_4 відношення не мав, де знаходиться товариство останньому не відомо, жодних правочинів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими контрагентами особисто не укладав. За результатами розгляду матеріалів встановлено, що в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.205-1 КК України.

Крім цього упродовж 2014 року суб`єкти господарської діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " мали господарські відносини з суб`єктами підприємництва з ознаками фіктивності, які надавали на їхні адреси ризиковий податковий кредит, який не відображено у податкових зобов`язаннях.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000013 від 23.02.2017 встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » фінансово господарську діяльність не здійснює.

Останній звіт з податку на додану вартість подавалося в листопаді 2016 року, підприємство перереєстроване до ІНФОРМАЦІЯ_15 та змінено керівника на ОСОБА_5 , попередній керівник вказаного підприємства ОСОБА_6 на теперішній час є директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведеного моніторингу системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у 2017 2018 роках є переможцем ряду державних закупівель по ремонту навчальних закладів та лікувальних закладів в м. Києві та Київській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мало такі рахунки у банках та інших фінансових установах:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансових операцій на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам Пат « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Так, відповідно до ст. 160 ч.1 КПК України «Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи;

2) за рішенням суду;

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю в Пат « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_1 ) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду; - інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

- первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду;

- надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; №1600 та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Ухвала набуває чинності з моменту її оголошення та може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1