УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року, слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2018 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 19.09.2018 до СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області надійшло клопотання Окружної прокуратури в Жешуві Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № RP 1 Ds. 239.2018.

З дослідження клопотання вбачається, що районна прокуратура в Дембиці здійснює нагляд за досудовим розслідуванням щодо впливу 31.03.2018 невстановленою особою, у невстановленому місці, виявленому у Волі Великій, з метою досягнення матеріальної вигоди, на автоматичну обробку інформаційних даних з банківського рахунку, який ведеться Акціонерним товариством mBank і заподіяння збитків на загальну суму 5.000 польських злотих на шкоду ОСОБА_4 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У ході розслідування встановлено, що 31.03.2018 ОСОБА_5 зауважив, що на його банківському рахунку а Акціонерному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома йому особа зламала забезпечення до банківського рахунку, звідки у подальшому здійснила експрес-перерахування суми 5.000 польських злотих на інший банківський рахунок в Акціонерному банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувачем цих коштів мала бути особа з персональними даними ОСОБА_6 . З допиту ОСОБА_4 встановлено, що 31.03.2018 він не здійснював жодного перерахунку, нікому не надавав пароль доступу до свого рахунку в банку.

Окрім цього, 29.03.2018 невстановлена особа, за допомогою логіну та пароля увійшла до банківського рахунку ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де подала заявку на кредит в розмірі 10.000 польських злотих. З пояснень, наданих ОСОБА_8 виникає, що той ніколи та нікому не надавав логін та пароль для доступу до свого рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 як і в ІНФОРМАЦІЯ_2 . З його рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено три грошові перекази, яких він не авторизував й ці кошти були перераховані на його рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 . У той самий спосіб, невстановлена особа 31.03.2018 увійшла при використанні логіну та паролю до рахунку ОСОБА_7 в ОСОБА_9 , де без його відома подала заявку на готівкову позику. З історії банківського рахунку виникає, що на банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли перекази з рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_10 та інші перекази від невідомих йому осіб. З 31.03.2018 до 02.04.2018 перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти, були перераховані для розрахунків переказів у ІНФОРМАЦІЯ_3 . З інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 виникає, що здійснено переказ сум 2.700 польських злотих, 5.600 польських злотих та 2.400 польських злотих в Україну, де потім ці кошти були отримані 01 та 02 квітня 2018 року у валюті американський долар, особами з наступними даними: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер документа НОМЕР_1 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер документа НОМЕР_2 .

У клопотанні про надання правової допомоги також вказано, що виникла необхідність звернення до агентів ОСОБА_13 на території України, зокрема системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Дніпропетровську для отримання підтвердження одержання 02.04.2018 грошей в сумі 768.99 американських доларів на прізвище ОСОБА_11 та підтвердження одержання 01.04.2018 грошей в сумі 1598.83 і 658.21 американських доларів на прізвище ОСОБА_14 й передачу їх польським правоохоронним органам.

Під час виконання клопотання встановлено, що особи з вказаними у клопотанні даними, дійсно мешкають у м. Володимирі-Волинському та документовані зазначеними паспортами громадян України, а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

За таких обставин виникла необхідність звернення до агентів ОСОБА_13 на території України, зокрема до Privat24 on Line Banking Systems АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання підтвердження одержання 01.04.2018 суми 1598.83 та 685.21 американських доларів на прізвище ОСОБА_12 .

Допитана свідок ОСОБА_16 ствердила, що дійсно приблизно у кінці 2017 року відкривала рахунок у Володимир-Волинському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Ковельській, отримала дві пластикові картки, однак ними не розпоряджалася, а передала їх у користування іншій особі. Номер рахунку та номери пластикових карток не пам`ятає. Стверджує, що особисто ніяких коштів через агентів ОСОБА_13 , систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - не отримувала.

Слідчий зазначає, що відомості про відкриття рахунку (рахунків) ОСОБА_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наявних документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00.00 год. 29.03.2018 року по 00.00 год. 02.04.2018 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Крім того, слідчий вказує на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а також за відповідною постановою уповноваженому на це слідчому інформацію (завірені фотокопії), що підтверджують факт відкриття рахунку (або рахунків) в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянкою України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженкою та мешканкою АДРЕСА_1 , а також відображення руху коштів по вказаному рахунку (рахунках) за період з 00.00 год. 29.03.2018 року по 00.00 год. 02.04.2018 року, (з зазначенням часу, суми грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), у тому числі їх перерахування (переказу) через агента ІНФОРМАЦІЯ_3 та систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /-/ підпис
Згідно з оригіналом
Суддя ОСОБА_1