печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Третім відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи, в володінні якої знаходяться речі і документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_15 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_19 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017, з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усі матеріали внутрішніх службових розслідувань (звітів, висновків, узагальнень, службових записок з додатками, та інших документів), проведених працівниками напрямку «Служба безпеки» головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) та матеріалів перевірок (звітів), проведених спеціалістами Департаменту управління і реструктуризації активів Банку щодо дотримання нормативних вимог, встановлених актами законодавства та внутрішніми організаційно-розпорядчими документами Банку (положеннями, правилами, методиками, процедурами тощо) за фактами, що можуть свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень, у тому числі про обставини використання коштів Національного банку України (стабілізаційних, рефінансування, підтримки ліквідності), надання кредитів та проведення фінансових операцій між Банком та наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; 5.ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; 6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; 19.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 упродовж жовтня-листопада 2016 року, виплати винагород, відсутності документів іпотеки та обставин передачі майна у лізинг, фальсифікації звітності, перевищення повноважень при прийнятті рішень працівникам банку, у т.ч. при виконанні Постанови Нацбанку № 103/БТ від 23.02.2016 тощо, та які містять інформацію про обставини доведення банку до неплатоспроможності, оригінали договорів поруки;

- інформації з електронних систем та баз даних обліку і звітності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо обставин відображення у 2016 році відомостей щодо рішення про відстрочення погашення кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_37 ), а саме інформації про час і підстави внесення такої інформації та конкретних осіб (працівників банку), які здійснювали внесення такої інформації первинно та здійснювали її зміну (коригування);

- кредитної справи між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

- інформації щодо процедури отримання електронного цифрового підпису (надалі-ЕЦП) в акредитованому центрі сертифікації ключів (надалі АЦСК) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та процедур підтвердження (авторизації, верифікації, ідентифікації) фізичної (юридичної) особи в електронних (інформаційних, платіжних, телекомунікаційних) системах банку (у т.ч. при підписанні електронних та платіжних документів;

- інформації щодо історії (хронологічні факти) використання ЕЦП у 2016 році під час підписання електронних кредитних договорів, договорів застави, поручительства, платіжних та інших документів, із зазначенням дати та часу, номеру мобільного телефону користувача, номера ІМЕІ пристрою, ID абонента та ІР-адреси точки доступу до мережі, а також оригінали договорів поруки укладених в межах «трансформації» між Банком та керівниками і засновниками вищевказаних суб`єктів господарської діяльності;

- матеріали службового листування (доповідні, службові записки, переписки в електронних системах обміну інформації, в тому числі в Skype) з питань підписання електронних кредитних договорів суб`єктів господарської діяльності, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/48535/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_21

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

04.09.2017