Провадження №1-кс/127/7592/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 . 15.06.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження в ході чого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно переправляють громадян України через державний кордон, з метою власного збагачення.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів.

Також вставлено інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 , яка заключає договори з клієнтами та ОСОБА_7 , яка займається підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі кордону України.

В ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони водять в оману людей обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого клієнти проходять співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 . Під час співбесіди директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по підроблених документах, які він і виготовить. За дані послуги директору необхідно сплатити кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни в яку буде переправлено клієнта. В подальшому особа, яка буде працювати за кордоном по підроблених документах, підписує боргову розписку, про те що вона зобов`язується на протязі року щомісяця пересилати директору гроші у сумі по 100 євро.

Вищеописане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_8 , який звернувся до поліції за допомогою, так як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 700 євро та видав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .. В даному паспорті надруковано фотографію ОСОБА_8 .. Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

Крім цього встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічним способом заволодів грошовими коштами у сумі 700 євро в ОСОБА_10 та надав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В даному паспорті надруковано фотографію ОСОБА_10 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

22.05.2018 проведено огляд вищеописаних паспортів та визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових дій у даному провадженні встановлено, що під час вчинення злочинів вищевказані особи користувались стільниковими мобільними телефонами, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий у АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча у АДРЕСА_3 та , використовує мобільний телефон з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча у АДРЕСА_4 , використовує мобільні телефони з № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 18.04.2018року вбачається, що під час вчинення злочинів вищевказані особи користувались стільниковими мобільними телефонами, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий у АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча у АДРЕСА_3 та , використовує мобільний телефон з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча у АДРЕСА_4 , використовує мобільні телефони з № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 та слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2018 року по 13.06.2018 року, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя