печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007( зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об`єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір`я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а потім до статутного фонду НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
25.09.2007 в порушенням вимог ч. 4. ст. 293 ГК України, якими визначено, що не може бути об`єктом міни (бартеру) майно, внесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови правління ОСОБА_5 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір`я КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об`єкти нерухомості відчужило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке після одержання 02.10.2010 року у довгострокову оренду на 49 років земельної ділянки площею 129, 28 га, здійснювало будівництво «Центру відпочинку та здоров`я»- так званої Резиденції «Межигір`я».
Також установлено, що у вказаний період будівництво окремих об`єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Донецьк), діяльність якого на даний час припинено.
Зокрема, БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період 2009-2012 років на земельних ділянках площею 7,6 га в урочищі «Межигір`я», по АДРЕСА_2 побудовано «Культурно-оздоровчий центр» (24 об`єкти), який 15.12.2010 разом з земельними ділянками на підставі договору купівлі-продажу відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким протягом жовтня 2010 серпня 2011 року перераховано на рахунки благодійного фонду 1 083,69 млн. грн. з призначенням платежів - за договором купівлі-продажу культурно-оздоровчого центру.
Будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалося за рахунок коштів суб`єктів господарської діяльності у вигляді безповоротної фінансової допомоги. Установлено, що у період 2007-2013 років на рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зараховано 1 102, 82 млн. грн. добровільної (безповоротної) фінансової допомоги.
Зокрема, у період вересня-жовтня 2010 року службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») перераховано Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 майже 76, 2 млн. грн. в якості благодійного внеску на будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відразу благодійною організацією перераховано на рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога на будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Частина з вказаних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період вересня 2010 року з рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_6 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майже 22 млн. грн., які в день їх надходження було перераховано БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Слідчий вказує, з метою її спростування чи підтвердження, встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_5 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який на даний час ліквідований, а документи передані та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорм в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням за дорученням співробітникам оперативних підрозділів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях , а саме:
- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_6 рахунку- № НОМЕР_5 (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату закриття.
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з дати відкриття по дату закриття.
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по дату закриття;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_5 за період з дати відкриття по дату закриття.;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_6 банківських операцій по рахунку ТОВ № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату закриття.
Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені документи перебувають на зберіганні та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23966/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя