н/п 1-кс/766/9468/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

14.04.2001 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2269-ХХІІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в постійне користування надано земельну ділянку площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 для обслуговування частини будівель та споруд санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кадастровий №:44:003:0133, категорія землі оздоровчого призначення, форма власності - комунальна власність).

06.08.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Забудовник), з одного боку та громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 . ОСОБА_7 (Інвестори) склали та видали 9 однотипних інвестиційних договорів, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кошти вищевказаних громадян зобов`язалось побудувати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

09.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано Декларації про готовність об`єктів до експлуатації, а саме будинків відпочинку літ. «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «И» за адресою: АДРЕСА_1 , які були складені та видані не встановленими особами від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , та у яких було зазначено недостовірну інформацію про завершення будівництва та готовність цих будинків відпочинку до експлуатації та надання дозволу на будівництво вказаних об`єктів нерухомості.

10.09.2014 не встановленими особами від імені вказаних Забудовника та Інвесторів складено та підписано акти приймання-передачі завершених об`єктів будівництва, а саме: 9 будинків відпочинку.

18.09.2014 не встановлені особи від імені експерта та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , відповідно, склали та видали технічні паспорти на об`єкти нерухомості - 9 дачних будинків.

18.09.2014 окремими розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами розгляду звернень, поданих від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , встановлено адресну нумерацію не існуючим будинкам відпочинку, які начебто були розташовані в АДРЕСА_2 , б.81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9.

02.10.2014 та 08.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_8 розпорядженнями затверджено висновки експерта ОСОБА_15 про можливість експлуатації будинків відпочинку у якості дачних будинків: літ. «А» за адресою: АДРЕСА_3 за адресою: АДРЕСА_4 за адресою: АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_6 за адресою: АДРЕСА_7 за адресою: АДРЕСА_8 за адресою: АДРЕСА_9 за адресою: АДРЕСА_10 за адресою: АДРЕСА_11 .

30.09.2014 та 10.10.2014 Реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі заяв поданих від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на неіснуючі об`єкти нерухомого майна: будинки відпочинку-дачні будинки, які начебто були розташовані за вказаними адресами.

02.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , склали та подали заяви від 30.09.2014, про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_12 , б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9.

Одночасно із цим невстановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 склали та подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 клопотання про припинення права постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею І-ОД №004502 від 29.12.2001 р., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , на користь громадянина ОСОБА_4

29.10.2014 за наслідками розгляду вказаного клопотання, заяв від імені вказаних громадян та доданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва.

Протягом з грудня 2014 по лютий 2015 року не встановлені особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » директора ОСОБА_16 та інженера-землевпорядника ОСОБА_17 склали та видали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в які було внесено недостовірну інформацію про наявність на цих земельних ділянках дачних будинків-будинків відпочинку.

16.04.2015 після проведення державної експертизи землевпорядних документів окремими рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 припинено право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійного користування земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , затверджено вказані проекти землеустрою та прийнято рішення про передачу у власність громадянам ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9.

Крім того встановлено, що 19.08.2016 ОСОБА_12 , як довірена особа ОСОБА_8 , продала третім особам ( ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ) земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 .

На виконання умов вказаного договору купівлі-продажу 19.08.2016 через відділення № НОМЕР_1 у м. Одеса Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код банку НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на підставі платіжного доручення №1 Платник - ОСОБА_19 (код НОМЕР_4 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , та на підставі платіжного доручення №2 Платник - ОСОБА_18 (код НОМЕР_6 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 перераховано ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошті по 174 824,00 грн. кожним з покупців.

Під час досудового розслідування встановлено, що об`єкти нерухомості будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_2 , б. 81-А/6,б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 фактично ніколи не будувались, ІНФОРМАЦІЯ_12 рішення про дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок, рішення про затвердження проектів землеустрою та передачі у власність земельних ділянок, а також рішення про реєстрацію права власності нерухомості приймались на підставі підроблених документів. Експертна-грошова оцінка земельної ділянки, яка вибула з власності територіальної громади міста, складає понад 12 млн. грн.

Допитані під час досудового розслідування ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 від імені яких складені, підписані та видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 вони не складали та не підписували, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ніколи не працювали, громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 не знають і ніяких землевпорядних робіт для них не виконували.

Допитані під час досудового розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 відмовились давати покази посилаючись на ст. 63 Конституції України. Допитана у якості свідка ОСОБА_8 дала покази, що не підписувала ніяких документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_3 (одна з осіб, від імені якої подавались підроблені документи на приватизацію земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ).

Крім того, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_22 - син ОСОБА_12 (яка є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_7 (один з осіб, від імені якого подавались підроблені документи на приватизацію земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 ).

Співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_12 та ОСОБА_22 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 (одна з осіб, від імені якої подавались підроблені документи на приватизацію земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 ) є матір`ю ОСОБА_12 .

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлені особи діючи від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з використанням документів, які містили недостовірну інформацію змінили цільове призначення земельної ділянки площею 0,8987 га, яка була розташована за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий №:44:003:0133) з категорії «землі оздоровчого призначення» на категорію «землі для індивідуального дачного будівництва», заволоділи чужим майном - зазначеною земельною ділянкою, яка знаходилась у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_14 , та розпорядились цією ділянкою на власний розсуд.

У органів досудового розслідування є обґрунтовані підстави підозрювати, що до незаконного заволодіння вказаною земельною ділянкою та її подальшого використання можуть бути причетні службові особи (працівники, засновники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до банківської таємниці, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також можливість вилучення документів (інформації) про рух грошових коштів по рахункам, на які (з яких) перераховувались грошові кошти при купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_7 , та можливість вилучення документів, які подавались фізичними (юридичними) особами (або їх представникам, довіреним особами) для відкриття рахунків, можливість вилучення документів (інформації) по укладенню договорів на відкриття рахунків та руху коштів по цим рахункам, яка є банківською таємницею.

В судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_25 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_26 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_28 ; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_29 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_30 з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів яка відноситься до банківської таємниці, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_13 , та можливість вилучення:

-інформації про фізичну (юридичну) особу на яку було відкрито розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_9 , з наданням банком такої інформації на паперових носіях, звірених копій цих договорів та доданих до их документів та можливістю їх вилучення (з копіями договору відкриття (обслуговування) рахунку, паспортів, ідентифікаційних номерів, інших документів та додатків, які подавались для їх відкриття у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

-інформацію про рух коштів із вказанням призначення платежів та інформації про контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) банку (банкомату), по рахунку № НОМЕР_9 за період з 19.08.2016 року по дійсний час, включно, з наданням банком такої інформації на електронних та паперових носіях та можливістю їх вилучення;

-інформації про фізичну (юридичну) особу на яку було відкрито розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_5 , з наданням банком такої інформації на паперових носіях, звірених копій цих договорів та доданих до их документів та можливістю їх вилучення (з копіями договору відкриття (обслуговування) рахунку, паспортів, ідентифікаційних номерів, інших документів та додатків, які подавались для їх відкриття у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

-інформації про фізичну (юридичну) особу на яку було відкрито розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_7 , з наданням банком такої інформації на паперових носіях, звірених копій цих договорів та доданих до их документів та можливістю їх вилучення (з копіями договору відкриття (обслуговування) рахунку, паспортів, ідентифікаційних номерів, інших документів та додатків, які подавались для їх відкриття у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

-платіжних доручень від 19.08.2016 №1 Платник - ОСОБА_19 (код НОМЕР_4 ) та №2 Платник - ОСОБА_18 (код НОМЕР_6 ), на підставі яких через відділення № НОМЕР_1 у м. Одеса Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код банку НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з розрахункових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , перераховано ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошті по 174 824,00 грн., кожним з покупців за земельну ділянку за адресою АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналів цих платіжних доручень.
Встановити строк дії ухвали строком до 16.08.2018.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22696/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1