Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5630/18
У Х В А Л А

про арешт майна

12 липня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 30.01.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що ОСОБА_4 , яка в минулому мала досвід роботи на посаді економіста Управління освіти Черкаської обласної державної адміністрації та в подальшому на керівних посадах приватних господарських підприємств, маючи умисел на організацію заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, спільно з ОСОБА_5 , який в минулому мав статус депутата Черкаської обласної ради, в березні 2013 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, прийняли рішення систематично здійснювати злочинну діяльність по заволодінню бюджетними коштами на території Черкаської області, для чого вирішили утворити стійку організовану групу, з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснювати керівництво вказаною групою, безпосередньо приймати участь у вчиненні її членами злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи.

До складу організованої та керованої ОСОБА_4 і ОСОБА_5 групи в березні 2013 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли як виконавець -директор ПП «Медсервіс-плюс» ОСОБА_6 та як пособник інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 . Функціонування організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 групи здійснювалося під прикриттям діяльності підконтрольним їм приватних підприємств - ПП «УЧПОСТАЧЦЕНТР» (, юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 239, кв.18), засновником якого була донька ОСОБА_4 ОСОБА_8 , діяльність якого була припинена в установленому законом порядку 27.07.2017, та ПП «МЕДСЕРВІС-ПЛЮС» (, юридична адреса: м. Черкаси, пров. Воровського, 57/1), засновником якого був чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_9 , діяльність якого також була припинена в установленому законом порядку 27.07.2017. Основним видами діяльності вказаних приватних підприємств, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значилося - код КВЕД 41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель та код КВЕД 43.99. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у., при цьому для фактичного місця здійснення господарської діяльності ПП «УЧПОСТАЧЦЕНТР» та ПП «МЕДСЕРВІС-ПЛЮС» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовували приміщення торгівельно-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій між членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності керівникам організованої групи, свідомо виконуючи їх вказівки.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи керівниками групи, організаторами, а ОСОБА_5 також і безпосереднім виконавцем одного із злочинів, здійснювали загальне керівництво групою, координували і погоджували діяльність учасників групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розробили єдиний план, функції членів групи та розподілили їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

ОСОБА_6 ,в иявивши бажання вчиняти злочин у складіорганізованоїгрупи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , добровільноувійшовши у склад цієїорганізованоїгрупи і будучи їїактивнимучасником, відповідно з відведеноюйомуроллюздійснювавнаступніфункції: знаходився в безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та приймав активну участь в злочинній діяльності вказаної групи, яка полягала у наданні юридичних реквізитів очолюваного ним підприємства ПП «МЕДСЕРВІС - ПЛЮС», у використанні його печатки під час укладення договорів підряду та складення і підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та інших супутніх фінансово-господарських документів; дотримувався правил конспірації під час підписання договорів підряду та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в шляхом залучення невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка виконувала підписи від його імені у вказаних документах з метою подальшого уникнення можливої кримінальної відповідальності.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з 18 березня 2013 року по 27 серпня 2015 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеного до учасників організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , використовуючи свої сталі зв`язки в органах державної влади та місцевого самоврядування Черкаської області, які набули внаслідок їх колишнього статусу, систематично, в період 2013-2015 років отримали переважне право на укладення договорів підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт на об`єктах державної та комунальної форм власності на території Черкаської області з метою заволодіння бюджетними коштами під час виконання таких робіт. Для досягнення злочинної мети заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовувалися в якості підрядників ПП «УЧПОСТАЧЦЕНТР», де на посаді заступника директора перебував безпосередньо ОСОБА_5 , та ПП «МЕДСЕРВІС ПЛЮС», в якому на посаді директора перебував ОСОБА_6 , які, діючи умисно та будучи об`єднаними спільним планом, направленим на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи при цьому своє службове становище, будучи наділеними відповідними повноваженнями, реалізовували надане їм право укладення договорів підряду від імені вказаних вище підприємств на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів для досягнення своєї злочинної мети незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельно-ремонтних робіт на замовлення бюджетних установ на території Черкаської області. Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що виконання будівельно-ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів повинно в обов`язковому порядку супроводжуватися технічним наглядом, в обов`язки якого входить перевірка об`ємів, вартості та якості робіт, внесених підрядником до актів виконаних робіт, з фактичним виконанням таких робіт, використовували в якості пособника активного учасника організованої ними групи - сертифікованого інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , який сприяючи службовим особам ПП «УЧПОСТАЧЦЕНТР» ОСОБА_5 і ПП «МЕДСЕРВІС-ПЛЮС» - ОСОБА_6 в заволодінні бюджетними коштами, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт, форми КБ-2в щодо фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт, погоджував при цьому відповідні акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в своїм підписом та печаткою, що підтверджувало відповідність внесених відомостей до актів виконаних робіт фактичному виконанню робіт і слугувало підставою підписання таких актів замовником без заперечень, внаслідок чого проводилася повна оплата замовником виконаних ПП «УЧПОСТАЧЦЕНТР» та ПП «МЕДСЕРВІС-ПЛЮС» робіт, в тому числі із завищеними об`ємами та вартістю, що призвело до заволодіння чужим майном - бюджетними коштами службовими особами ПП «МЕДСЕРВІС-ПЛЮС» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 735169,31 грн. в період з 01 липня 2013 року по 27 серпня 2015 року за наступних обставин.

За даний фактом 26.06.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченогоч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 на праві приватної власності належить транспортний засіб автомобільVOLKSWAGENPASSAT 1595, державний номерний знак НОМЕР_1 , згідно інформації Регіонального сервісного центру МВС України в Черкаській області від 05.07.2018.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, та без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, підозрюваний ОСОБА_6 , з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КУПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченого п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно із санкцією ч.5 ст.191 КК України, яка інкримінується підозрюваному ОСОБА_6 , передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час є достатньо підстав для накладення арешту на майно ОСОБА_11 , яке належить йому на праві приватної власності.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, належне на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортний засіб автомобільVOLKSWAGENPASSAT 1595, державний номерний знак НОМЕР_1 , згідно інформації Регіонального сервісного центру МВС України в Черкаській області від 05.07.2018із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1