Справа № 591/5482/18
Провадження № 1-кс/591/4382/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000203 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000203 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 02.10.2018 р. було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми , під час якого було вилучено майно юридичної особи Департаменту інфраструктури Сумської міської ради, що розташовано за адресою вул.Горького,21, м.Суми, що зазначене в клопотанні, яке може бути речовими доказом в зазначеному кримінальному провадженні, тому просить накласти на нього арешт.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представники власника майна заперечили проти вказаного клопотання, оскільки вилучення майна та накладенні на нього арешту є незаконним.
З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000203 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном, що вилучено 02.10.2018 р. під час тимчасового доступу до документів юридичної особи Департаменту інфраструктури Сумської міської ради, що розташовано за адресою вул.Горького,21, м.Суми, призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів.

Тобто клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт в кримінальному провадженні № 0000203 від 03.09.2018 р. на оригінали документів вилучених 02.10.2018 під час проведення тимчасового доступу до документів у Департаменту інфраструктури Сумської міської ради (), яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, а саме:

1)Договір № 810 к на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку № 37 по вул. Праці м. Суми з договірною ціною на 9 (дев`яти) аркушах;

2)Договір № 526 к на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п. 5 житлового будинку № 18 по вул. Івана Сірка м. Суми з договірною ціною на 9 (дев`яти) аркушах;

3)Договір № 532 к на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі п. 4, п. 5 житлового будинку № 31 по вул. Івана Сірка м. Суми з договірною ціною на 9 (дев`яти) аркушах;

4)Договір № 543 к на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку № 11 по вул. Прокоф`єва м. Суми з договірною ціною на 9 (дев`яти) аркушах;

5)Договір № 619 к на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку № 24 по вул. Охтирська м. Суми з договірною ціною на 9 (дев`яти) аркушах;

6)Договір № 621 к на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку № 26 по вул. Охтирська м. Суми з договірною ціною на 9 (дев`яти) аркушах;

7)Договір № 627 к на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку № 9 по вул. Марко Вовчок м. Суми з договірною ціною на 9 (дев`яти) аркушах;

8)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку № 9 по вул. М. Вовчка від 16.07.20018 року на 1 (одному) аркуші.

9)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку № 9 по вул. М. Вовчка від 18.07.20018 року на 1 (одному) аркуші.

10)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку № 9 по вул. М. Вовчка від 16.07.20018 року на 1 (одному) аркуші.

11)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 від 13.07.20018 року на 1 (одному) аркуші.

12)Копія видаткової накладної № 13-04 від 21 червня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

13)Копія видаткової накладної № 27-07 від 27 липня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

14)Загальний журнал робіт по об`єкту капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 (тринадцяти) аркушах;

15)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 від 19.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

16)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 від 19.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

17)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 від 18.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

18)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 від 23.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

19)Копія видаткової накладної № 27-07 від 27 липня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

20)Копія видаткової накладної без номера від 30 липня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

21)Загальний журнал робіт по об`єкту капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 (тринадцяти) аркушах;

22)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 від 03.08.2018 року на 1 (одному) аркуші.

23)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 від 31.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

24)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 від 30.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

25)Копія видаткової накладної № 27-07 від 27 липня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

26)Копія видаткової накладної без номера від 30 липня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

27)Загальний журнал робіт по об`єкту капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 (тринадцяти) аркушах;

28)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_7 від 10.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

29)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_7 від 06.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

30)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_7 від 06.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

31)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_7 від 05.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

32)Копія видаткової накладної № 13-04 від 21 червня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

33)Загальний журнал робіт по об`єкту капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_8 (тринадцяти) аркушах;

34)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 від 10.08.2018 року на 1 (одному) аркуші.

35)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 від 08.08.2018 року на 1 (одному) аркуші.

36)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 від 06.08.2018 року на 1 (одному) аркуші.

37)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 від 02.08.2018 року на 1 (одному) аркуші.

38)Копія видаткової накладної № 27-07 від 27 липня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

39)Копія видаткової накладної № 13-04 від 21 червня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

40)Загальний журнал робіт по об`єкту капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 на 13 (тринадцяти) аркушах;

41)Договір субпідряду на виконання будівельних робіт № 1 від 02 серпня 2018 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з актом приймання здачі виконаних робіт на 4 (чотирьох) аркушах.

42)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 від 14.06.2018 року на 1 (одному) аркуші.

43)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 від 18.06.2018 року на 1 (одному) аркуші.

44)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 від 15.06.2018 року на 1 (одному) аркуші.

45)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 від 19.06.2018 року на 1 (одному) аркуші.

46)Копія видаткової накладної № 13-04 від 21 червня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

47)Загальний журнал робіт по об`єкту капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 на 13 (тринадцяти) аркушах;

48)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 від 25.05.2018 року на 1 (одному) аркуші.

49)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 від 06.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

50)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 від 03.07.2018 року на 1 (одному) аркуші.

51)Акт на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 від 27.06.2018 року на 1 (одному) аркуші.

52)Копія видаткової накладної № 13-04 від 21 червня 2018 року продавця ФОП ОСОБА_3 покупцю ФОП ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші.

53)Загальний журнал робіт по об`єкту капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 на 13 (тринадцяти) аркушах;

54)Рахунок фактура № 11-07-1 від 24.07.2018 на 1 (одному) аркуші;

55)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 3 за липень 2018 року на 1 (одному) аркуші;

56)Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на 5 (п`яти) аркушах;

57)Рахунок фактура № 11-07-2 від 24.07.2018 на 1 (одному) аркуші;

58)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 1 за липень 2018 року на 1 (одному) аркуші;

59)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на 3 (трьох) аркушах;

60)Рахунок фактура № 23-07 від 09.08.2018 на 1 (одному) аркуші;

61)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 3 за липень 2018 року на 1 (одному) аркуші;

62)Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на 4 (чотирьох) аркушах;

63)Рахунок фактура № 24-07 від 09.08.2018 на 1 (одному) аркуші;

64)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 1 за липень 2018 року на 1 (одному) аркуші;

65)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на 4 (чотирьох) аркушах;

66)Рахунок фактура № 17-08-2 від 25.09.2018 на 1 (одному) аркуші;

67)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 1 за вересень 2018 року на 1 (одному) аркуші;

68)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на 4 (чотирьох) аркушах;

69)Рахунок фактура № 17-08-2 від 25.09.2018 на 1 (одному) аркуші;

70)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 3 за вересень 2018 року на 1 (одному) аркуші;

Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на 4 (чотирьох) аркушах.

71)Банківська виписка за 22.08.2018 на 1 (одному) аркуші;

72)Банківська виписка за 14.09.2018 на 1 (одному) аркуші;

73)Банківська виписка за 01.08.2018 на 2 (двох) аркушах;

74)Банківська виписка за 29.09.2018 на 1 (одному) аркуші.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 ..Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1