УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитись із їх змістом та здійснити вилучення оригіналів документів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 22.12.2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №278/12-15 на поставку підстанції КТПУ-1К-1000/10/0,4 У1 з лічильником і трансформатором та розподільчих шаф (у кількості 22 штуки). Документальне оформлення постачання вказаних товарів відбулось у грудні 2015 року.
З матеріалів довідки за результатами контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідує, що у паспорті на трансформаторну підстанцію виробником значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приймання та випробування виробу засвідчено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписом відповідальної особи і датовано 21.01.2016. Тип трансформатору ТМ-1000/10 10/0,4 Д/Ун-11 та заводський №127164.
Крім того, в червні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період грудень 2015 року.
В акті перевірки зазначено, що за даними «Єдиного реєстру податкових накладних» не встановлено постачальника, який виробив товар, зокрема трансформаторну підстанцію КТПУ -1К-1000/10/0,4 У1 та шафи ШР, або мав необхідні умови виробництва. Згідно з даними IС «Податковий блок» кількість працюючих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 особа.
Таким чином, в наслідок проведення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарських операцій із закупівлі трубної заготовки з отвором зі сталі 38ХН3МФА ?110?68,3-1450+-50 мм в кількості 150 штук у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та трансформаторної підстанції КТПУ-1К-1000/10/0,4 У1 з лічильником і трансформатором та 22 розподільчих шаф у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державі, в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо завдано збитків на суму 2 670 578 грн., що свідчить про наявність в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, відповідальність за що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

За таких обставин, зважаючи що обов`язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення факту вчинення злочину, збору доказів, що можуть вплинути на правильність кваліфікації дій осіб та прийняти неупереджене рішення за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу із можливістю ознайомитись та здійснити вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та підтверджують факт укладання та виконання договору поставки №278/12-15 від 22.12.2015 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані документи будуть використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження та прийняття відповідного процесуального рішення, а також під час проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить прийняття у кримінальному провадженні об`єктивного процесуального рішення, щодо наявності в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та їх вилучення, знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись комерційна таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитись із їх змістом та здійснити вилучення оригіналів документів:

договору поставки №278/12-15 від 22.12.2015 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додатків, змін та доповнень до нього;

додаткових угод до договору поставки №278/12-15 від 22.12.2015, усіх додатків та доповнень до них;

бухгалтерських документів створених та отриманих у ході виконання договору поставки №278/12-15 від 22.12.2015, а також додаткових угод до них, в тому числі (але не виключно): регістрів бухгалтерського обліку (карток рахунків із постачальниками); облікових регістрів, у тому числі в аналітичному розрізі по контрагентах; інвентарних карт обліку; накладних; складських та здавальних відомостей; товаро-транспортних накладних та подорожніх листів; прибуткових ордерів; розрахункових квитанцій та чеків; банківських виписок по рахункам; меморіальних ордерів; інших платіжних та бухгалтерських документів щодо виконання договору;

переддоговірного листування та листування щодо укладання та виконання договору поставки №278/12-15 від 22.12.2015 і додаткових угод до нього;

сертифікатів якості, сертифікатів походження та паспортів на відвантажену за договором №278/12-15 від 22.12.2015 продукцію;

журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів за період з 01.12.2015 по 31.12.2015;

журналів вхідної та вихідної кореспонденції (у тому числі отриманої факсимільним зв`язком та електронною поштою) за період з 01.12.2015 по 31.12.2015 у тому числі в електронному вигляді;

договорів з додатками, специфікаціями, додатковими угодами, укладеними із постачальниками продукції, реалізованої за договором №278/12-15 від 22.12.2015 в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2015 року, а також усіх первинних бухгалтерських документів, що підтверджують їх виконання і листування із вказаних питань.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1