Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2886/2018 Справа №641/6580/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суд м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000785 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить суд надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492,
?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали;
?документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
В обгрунтування заявленого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Слідчий відділ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області проводить досудове розслідування кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до ЄРДР 10.07.2018 за № 0000785 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошовими коштами у великих розмірах шляхом продажу об`єктів нерухомості, у тому числі житлових квартир, під час будівництва житлового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою знаходиться будівельний майданчик (який огороджений парканом) з встановленим інформаційним стендом, про продаж об`єктів нерухомості у вказаному житловому комплексі. Замовником будівництва є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також встановлено, що на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 в єдиному реєстрі документів, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт було зареєстроване повідомлення про початок підготовчих робіт за № ХК 89 про об;єкт: "Будівництво багатофункціонального комплексу з житловими квартирами і підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 " - замовник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Крім того, за посиланням на Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено детальний проект об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 та ціну на вказані об`єкти.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 в філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФУ НОМЕР_3 .
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт руху грошових коштів набутих злочинним шляхом неможливо без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб.
Крім того, вищевказані документи необхідні для встановлення інших осіб причетних до вказаного злочину та встановлення потерпілих та свідків.
Сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Інші учасники розгляду до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, клопотання не містить переліку конкретних документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ. Вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…документів, передбачених інструкцією…» та «…інформації…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Крім того, до клопотання не надано доказів, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості щодо належності зазначеного рахунку вказаному товариству повідомлені слідчому свідком ОСОБА_5 та будь-якими доказами не підтверджені.
Відомості з аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» до матеріалів клопотання не надано.
З врахуванням вищезазначеного, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000785 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1