Справа № 750/3651/18
Провадження № 1-кс/750/1253/18
У Х В А Л А

14 червня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0008266 від 23.10.2017,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів юридичної справи клієнта банку, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 19.02.2016 по теперішній час, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по вищезазначеному рахунку, довіреності на розпорядження рахунком, з можливістю подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку з тим, що з слідчого управління ГУ НП в Чернігівській області до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління захисту економіки в Чернігівській області щодо складання неправдивих офіційних документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор та засновник - ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 ) стосовно взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Проведення безтоварних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищезазначеними СГД з ознаками «фіктивності» підтверджується відомостями з Єдиного реєстру податкових накладних, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звітують про покупку побутової хімії, продуктів харчування, запчастин тощо, в подальшому реалізуючи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже засоби захисту рослин. Сума зазначених взаємовідносин у 2017 році склала приблизно 15 млн. грн.

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом взаємовідносин з СГД з ознаками «фіктивності» та проведенню безтоварних операцій здійснює реалізацію на території Чернігівської області хімічних засобів захисту рослин походження та якість яких невідома, а також привласнює кошти державного бюджету, призначені до сплати у вигляді різних податків та зборів.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів юридичної справи клієнта банку, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 19.02.2016 по теперішній час, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по вищезазначеному рахунку, довіреності на розпорядження рахунком, з можливістю зняття копій таких документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1