Справа № 686/8060/18

УХВАЛА

16 квітня 2018 року м. Хмельницький
16.04.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_3 ).
В обрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.03.2018 року близько 13 год. 00 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивих відомостей із абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 13 176 доларів США, що у еквіваленті до курсу національної валюти становить 347187 гривень, які були перераховані із платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 у великих розмірах.
В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.03.2018 року, останній зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_3 та під приводом забезпечення схоронності грошових коштів на її рахунках за № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13 176 доларів США. До власних показів, потерпіла надала рух коштів по вищевказаних рахунках.
Крім того, згідно рапорту о/у УКР ГУ НП в Хмельницькій області від 23.03.2018, у якому повідомляється про те, що проведеними заходами встановлено, що з вищевказаних банківських карток, які належні потерпілій, було здійснено трансакції грошових коштів на наступні карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає по АДРЕСА_4 та який користується мобільним терміналом із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає по вул. Героїв Сталінграду м. Запоріжжя та який користується мобільним терміналом із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає по АДРЕСА_5 та який користується мобільним терміналом із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_14 ;
Зважаючи на викладене, та те що іншим способом встановити місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_9 та довести причетність певної особи до вчинення даного злочину та встановити її особистість не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо з`єднань оператора мобільного зв`язку України.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_11 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_12 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_13 та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному терміналі із наступним номером НОМЕР_15 , у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів та номерів ІМЕІ, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_16 ) ( АДРЕСА_1 ) надати наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів у вказаний період, типи з`єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк, дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із наступним номером НОМЕР_15 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів у вказаний період часу, по можливості становити точне місцезнаходження абоненту із наступним номером НОМЕР_15 у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_17 ), ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_6 ), - роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному терміналі із наступним номером НОМЕР_18 , у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 надати інформацію про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів у вказаний період, типи з`єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк, дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із наступним номером НОМЕР_18 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів у вказаний період часу. По можливості встановити точне місцезнаходження абоненту із наступним номером НОМЕР_18 у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали.
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_3 ) - роздруківок про номер абонентів, яків працювали в мобільному терміналі із наступними номерами № НОМЕР_10 та НОМЕР_14 , у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів у вказаний період, типи з`єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк, дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів мобільного терміналу із наступними номерами № НОМЕР_10 та НОМЕР_14 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів у вказаний період часу. По можливості встановити точне місцезнаходження абоненту із наступними номерами № НОМЕР_10 та НОМЕР_14 у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та Хмельницької філії відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_6 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 травня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя