Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6729/17
Провадження № 1-кс/644/744/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за № 0000123 від 16.12.2016 р. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які зареєстровані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед третіми особами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписано акт приймання передачі виконаний робіт.
На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передано 34 простих векселі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладений договір купівлі продажу за № 114. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 передав, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 4 векселі, номіналом по 500 000 гривень (п`ятсот тисяч), на загальну суму 2 000 000 гривень (два мільйона гривень), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 з іншої сторони, укладений договір купівлі продажу за № 10/10. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 передав, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 5 векселів, номіналом по 500 000 гривень (п`ятсот тисяч) та 300 004,25 гривень (триста тисяч чотири гривні 25 коп.), на загальну суму 2300004,25 гривень (два мільйона триста тисяч чотири гривні 25 коп.), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладений договір купівлі продажу за № 109. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передав, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 4 векселі, номіналом по 500 000 гривень (п`ятсот тисяч) на загальну суму 2300004,25 гривень (два мільйони гривень), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_9 з іншої сторони, укладений договір купівлі продажу за № 2/10. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 передала, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 5 векселів, номіналом по 495 000 (чотириста дев`яносто п`ять тисяч гривень) та 222 254 гривень 45 коп. (двісті двадцять дві тисячі двісті п`ятдесят чотири гривні 45 коп.) на загальну суму 2202254,45 гривень (два мільйона двісті дві тисячі двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_10 з іншої сторони, укладений договір купівлі продажу за № 84. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 передав, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 7 векселів, номіналом по 500 000 гривень (п`ятсот тисяч) та 500 000 гривень 24 коп. (п`ятсот тисяч гривень 24 коп.) на загальну суму 3 500 000 гривень 24 коп. (три мільйона п`ятсот тисяч гривень 24 коп.), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати в ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оригінали документів та інформація, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які зареєстровані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 18 липня 2018 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: