Справа № 640/8249/17
н/п 1-кс/640/8208/18
"06" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі адвоката - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
03.08.2018 до Київського районного суду м.Харкова в порядку ст.174 КПК України, надійшло клопотання ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД», в особі генерального директора ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м.Харкова у справі №640/9097/17 провадження №1-кс/640/5364/17, у якому просить скасувати арешт майна, що було вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою м.Харків вул.Спартака, 17.
На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 05.07.2017 було накладено арешт на майно, належне ОСОБА_5 , вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою м.Харків вул.Спартака, 17.
Посилаючись на ст.170 КПК України заявник вважав, що арешт підлягає скасуванню, оскільки будь-якого порушення встановленого порядку здійснення ТОВ «НВК «Укр-Ленд» видів фінансової діяльності або відсутність реальних намірів здійснювати заявлену діяльність, висновком судової економічної експертизи не встановлено.
Також заявник посилався на те, що викладені обставини свідчать про відсутність ризиків, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна, що було вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою м. Харків вул. Спартака, 17, та які б виправдовували втручання держави у правомірне володіння майном, належного ТОВ «НВК «Укр-Ленд».
У судовому засіданні представник ТОВ «НВК «Укр-Ленд» ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.
Рішенням прокурора від 07.06.2018 провадження № 0000541 приєднано до провадження № 0000451.
Кримінальне провадження №0000451 постановою прокурора від 11.06.2018 об`єднано в одне з кримінальним провадження №0000610.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 на цей час триває.
Водночас обставини, які стали підставою для накладення арешту на майно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000058, на цей час відсутні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 у справі № 640/9097/17 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , погодженого з процесуальним керівником досудовим розслідуванням - прокурором відділу прокуратури Харківської області - ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000058 про арешт майна ОСОБА_5 , вилученого 21.06.2017 у ході обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17 (а.с.53-60).
За правилами п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя суддя першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Постановою процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 від 28.12.2017 з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 в окреме провадження під №0000056 виділено документи, у тому числі щодо ТОВ «НВК «Укр-Ленд» та арешту майна ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (а.с.61-63).
Постановою прокурора ОСОБА_4 від 29.12.2017 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000056 визначено за слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області (матеріали провадження скеровані до прокуратури Луганської області) (а.с.64-65).
Постановою прокурора ОСОБА_4 від 15.03.2018 кримінальне провадження №0000056 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000541 (а.с.66-68, 69-70).
Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області ОСОБА_7 від 07.06.2018 кримінальне провадження № 0000541 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000451 (а.с.71, 72).
Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області ОСОБА_7 від 07.06.2018 кримінальне провадження № 0000541 об`єднано з кримінальним провадженням №0000610 (а.с.73,74).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 на цей час триває, що підтверджується Витягом з ЄРДР №0000610 від 30.06.2016 (а.с.75-84,85).
Враховуючи викладене вище, підстави для задоволення клопотання генерального директора ТОВ «НВК «Укр-Ленд» ОСОБА_5 про скасування арешту майна саме в межах кримінального провадження №0000058 від 04 травня 2017 року, на теперішній час відсутні, що не позбавляє права власника майна звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000610 від 30.06.2016.
Керуючись ст.ст. 174, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання генерального директора ТОВ «НВК «Укр-Ленд» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000058 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1