Єдиний унікальний номер 728/875/18
Номер провадження 1-кс/728/177/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2018 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1

за участі:

секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 28 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК), -

в с т а н о в и в :

23 травня 2018 року прокурор Бахмацької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 28 грудня 2017 року до Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , працюючої головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 18 грудня 2017 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, шляхом зловживання довірою, було заподіяно майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при придбанні хімічної продукції, згідно укладеного договору. По данному факту 28 грудня 2017 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000903 за частиною четвертою статті 190 КК. В ході проведення допиту ОСОБА_4 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено в електронному вигляді договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18 грудня 2017 року на придбання хімічної продукції на суму 7723195 грн. 97 коп. Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 грудня 2017 року перерахувала вище зазначену суму на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до виписки з особового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17 грудня 2017 року по 18 січня 2018 року грошові кошти з данного рахунку перераховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до виписки з особового рахунку № НОМЕР_2 за 19 грудня 2017 року грошові кошти з даного рахунку перераховувалися на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до виписки з особового рахунку № НОМЕР_4 за 19 грудня 2017 року грошові кошти в сумі 997980 грн. з даного рахунку перераховувалися на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до виписки з особового рахунку № НОМЕР_6 за 20 грудня 3017 року 21 грудня 2017 року грошові кошти в сумі 1200000 грн. з даного рахунку перераховувалися на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: рух коштів по р/рахунку № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_10 , в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів де знімалися готівка зі вказаного рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття готівки. Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 , як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (р/рахунок № НОМЕР_8 МФО НОМЕР_10 ), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000903.

Прокурор в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Як вбачається з документів наданих Суду прокурором, дійсно 28 грудня 2017 року розпочато кримінальне провадження № 0000903 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, прокурорами у данному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчими є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Клопотання прокурора відповідає вимогам статті 160 КПК.

За змістом статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстіі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий судя приходить до висновку про аявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 28 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити повністю.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення заступнику начальника слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчим слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 або за їх дорученням іншим особам, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_8 , довіреностей, договорів кредитування та ін.);
- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);
- документів про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;
- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.12.2017 по час вилучення інформації (або закриття рахунків);
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по р/рахунку № НОМЕР_8 МФО НОМЕР_10 в період з 01.12.2017 по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.12.2017 по час надання інформації (або закриття рахунків), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 25 червня 2018 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Бахмацького районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1