печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :

14.09.2018 року до провадження слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0004215 від 17.11.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004215 від 17.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили дії спрямовані на заволодіння держаними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) систематично здобуває перемоги у конкурсних торгах при закупівлі послуг на проведення сейсморозвідувальних робіт на ділянках газоносних площ, які розробляються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).
Також встановлено, що транспортування установок збудження сейсмічних сигналів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала транспортно-логістична компанія ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ).
Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і копії документів, які перебувають у володінні зазначених банківських установ, які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим слідчим та прокурорам за дорученням здійснити тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою вилучення оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 (Іспанія), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Угорщина), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 2017-2018 роки, а саме: договори та додатки до них, міжнародні договори та угоди, договори поставок, первинні бухгалтерські та банківські документи, оригінали документації тендерних закупівель, пропозиції учасників закупівлі, матеріали листування з приводу тендерних закупівель, договори та додатки до них, вихідні данні для розробки проектів, проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, акти виконаних робіт, журналів ведення робіт, документальні матеріали підтвердження понесення витрат, товарно-транспортні накладні, CMR, ВМД, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, банківські виписки, регістри бухгалтерського обліку (аналітичний та синтетичний облік), інформацію стосовно власних та орендованих транспортних засобів та спеціальної техніки для проведення сейсморозвідувальних робіт, документи в яких відображено господарські операції з зазначеними підприємствами.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45464/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_14