Справа № 591/724/18
Провадження № 1-кс/591/3972/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000590 від 14.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 14.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України. 05.09.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми (Справа №591/724/18, Провадження № 1-кс /591/3645/18) від 16.08.2018, проведено обшук в приміщеннях ТОВ «Ельфа Лабораторія», за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних б.9, під час якого було вилучено майно, зазначене в клопотанні, яке може бути речовими доказом в зазначеному кримінальному провадженні, тому просить накласти на нього арешт.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлявся.
З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні СВ Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 14.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України .

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном, що вилучено 05.09.2018 р. під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних б.9, призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів.

Тобто клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000590 від 14.12.2017 р.арешту на предмети, речі та документи вилучені 05.09.2018 в ході проведення обшуку в приміщеннях ОВ «Ельфа Лабораторія», за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних б.9, а саме на:

- контракт № 021115 від 02.11.2015 з ТОВ «Британский торговый дом 1746», на 4-х арк. з додатковими угодами на 8-ми арк.;

- дистриб`юторський договір № 02/01-5 від 02.01.2018 з ТОВ «Сучасні Дистриб`юторські Системи», на 3-х арк.;

- договір № 01/03-2017 з ПП «Золтрансавто» про надання транспортно експедиторських послуг від 01.03.2017, на 2-х арк.;

- рахунок фактура № 30/BTD від 02.08.2018, на 13-ти арк.;

- рахунок фактура № 29/BTD від 01.08.2018, на 15-ти арк.;

- рахунок фактура № 28/BTD від 24.07.2018, на 12-ти арк.;

- рахунок фактура № 27/BTD від 27.06.2018, на 13-ти арк.;

- рахунок фактура № 26/BTD від 18.06.2018, на 14-ти арк.;

- рахунок фактура № 25/BTD від 08.06.2018, на 15-ти арк.;

- рахунок фактура № 24/BTD від 25.05.2018, на 19-ти арк.;

- рахунок фактура № 23/BTD від 07.05.2018, на 15-ти арк.;

- рахунок фактура № 22/BTD від 16.04.2018, на 14-ти арк.;

- акт № ОУ-0000101 здачі прийняття робіт від 23.04.2018, на одному арк.;

- замовлення б/н на надання транспортно експедиційних послуг від 11.04.2018, на одному арк.;

- завірена копія CMR А № 664940 від 20.04.2018, на одному арк.;

- рахунок фактура № СФ-0000101 від 19.04.2018, на одному арк.;

- акт № ОУ-0000160 здачі прийняття робіт від 18.06.2018, на одному арк.;

- замовлення від 11.06.2018, на одному арк.;

- рахунок фактура № СФ-0000160 від 18.06.2018, на одному арк.;

- CMR А № 1006458 від 14.06.2018, на одному арк.;

- CMR А № 615673, на одному арк.;

- CMR А № 1006491, на одному арк.;

- CMR А № 616642, на одному арк.;

- CMR А № 1006481, на одному арк.;

- CMR А № 1006476, на одному арк.;

- CMR А № 1006458, на одному арк.;

- CMR А № 1006469, на одному арк.;

- CMR А № 1008344, на одному арк.;

- CMR А № 664940, на одному арк.;

- CMR А № 0073334, на одному арк.;

- CMR А № 0078873, на одному арк.;

- CMR А № 0078805, на одному арк.;

- CMR А № 1006425, на одному арк.;

- CMR А № 0079595, на одному арк.;

- CMR А № 583642, на одному арк.;

- CMR А № 583634, на одному арк.;
- видаткові накладні за 2016 рік: №№ 34962, 33216, 19096, 35958, 42475, 22388, 44595, 10860, 29184, 29183, 31903, 38707, 23164, 43644, 30926, 19284, 20192, 30097, 33215, 33217, 40680, 17167, 19097, 19285, 35959, 47991, 36698, 36699, 37136, 22389, 22390, 41653, 44672, 44594, 10612, 10861, 29185, 31904, 39180, 38705, 38706, 30930, 30929, 30925 30928, 30924, 43645, 43646, 23162, 23163, 29182, 30927, всього 52 документи, на 53-х арк.;

- видаткові накладні за 2017 рік: №№ 30161, 41362, 46097, 45318, 42236, 40533, 37824, 37185, 36290, 15949, 14491, 12152, 10912, 9990, 8174, 6285, 3990, 32637, 33565, 33566, 34558, 35470, 35471, 5059, 5060, 5061, 6286, 36291, 37183, 37184, 37823, 38768, 38769, 39608, 39609, 40532, 40534, 41363, 42235, 42312, 43395, 45319, 46098, 7172, 8173, 8978, 8979, 8980, 9991, 10913, 10914, 12151, 12153, 13510, 13511, 13512, 14492, 15948, 30160, 30972, 30973, 31044, 31817, 31818, 32636, всього 65 документів, на 67-ми арк.;

- видаткові накладні за 2018 рік: №№ 17975, 18638, 21464, 5387, 2663. 1905, 3621, 6206, 444, 22231, 17977, 17976, 18639, 19539, 19540, 20521, 20520, 5388, 5386, 5384, 5385, 2664, 1906, 1904, 1066, 4545, 3620, 6208, 6207, 443, 22983, 22982, 23890, 24753, 24752, 24751, 25639, 25640, всього 38 документів, на 39-ти арк.;

- товаро транспортні накладні №№: 53390, 58514, 79446, 80894. 81426, 95773, 97200, 99557, 101492, 97938, 104432, 103359, 106358, 105435, 104432, 105435, 107842, 92903, 93927, 92523, 98671, 96174, 175928, 69719, 70640, 83335, 78554, 79446, 82527, 81426, 82527, 83335, 84246, 85149, 87878, 106358, 90533, 89911, 94555, 74087, всього 40 документів на 40-ка арк.;

- копії ТТН №№: 108781, 109162, 109420, 108790, 109429, всього 5 документів на 10-ти арк.;

- оптичний DVD-R диск;

- мобільний телефон ОСОБА_4 «Iphone7» IMEI НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області капітана юстиції ОСОБА_3 ..
Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1