КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2029/18
Провадження № 1-кс/552/2078/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2015-2016 років занизивши розмір плати за земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , застосували ставку іншу від необхідної, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах на суму понад 700 тис. грн.

Порушення податкового законодавства були викладені в повідомленні про виявлення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області №180/16-31-21-04-12 від 02.02.2018 та акті перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 №112/16-31-14-01-10/04637622 від 24.01.2018 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, валютного законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування 01.01.2015 по 31.12.2016», а також в Акті перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 №671/16-31-14-01-10/04637622 від 04.06.2018 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стосуються обсягу посадових обов`язків службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керівника, головного бухгалтера), у т.ч. посадових інструкцій, функціональних обов`язків, інших документів, якими на підприємстві закріплені обов`язки службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також документів, які відображають відомості про основні засоби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилучення.

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та необхідні для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються обсягу посадових обов`язків службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керівника, головного бухгалтера), у т.ч. посадових інструкцій, функціональних обов`язків, інших документів, якими на підприємстві закріплені обов`язки службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також документів, які відображають відомості про основні засоби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються обсягу посадових обов`язків службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які відображають відомості про основні засоби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а уразі їх відсутності копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються обсягу посадових обов`язків службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) керівника, головного бухгалтера, у т.ч. посадових інструкцій, функціональних обов`язків, інших документів, якими на підприємстві закріплені обов`язки службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а також документів, які відображають відомості про основні засоби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1