УХВАЛА

28 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000200, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2015 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 23 серпня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі

АДРЕСА_1 , а саме: сім картку оператора мобільного зв`язку України «Київстар» з написом « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 », сім картку оператора мобільного зв`язку України «Київстар» з написом «ACE&BASE, НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 », мобільний телефон марки «Samsung GT-S7262» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , s/n НОМЕР_10 із сім карткою оператора мобільного зв`язку України «Київстар» з написом « НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 », карткою пам`яті марки «Lexar», об`ємом 2 Gb, формату micro sd, із написом «6804652E, 31195-2GBBM, A, 3609B, made in korea», флеш накопичувач марки «Transcend» в задній частині якого знаходиться напис « 4 Gb N14939 R33193», флеш накопичувач марки «Good ram» об`ємом 16Gb з написом PD16GH2GRTS, кард рідер марки «Good ram micro sd» із карткою пам`яті формату «micro sd» об`ємом 4 Gb марки «Good ram» з написом «C04G TAIWAN, 1233RL6963R», CD-R диск марки «Ridata» 80 min, 700 mb. біля центрального отвору диска знаходиться напис «RFD80M-79961 80 SI» в паперовому конверті, в сейф пакеті № EXP0110655, банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_14 , банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_15 , банківську картку «UniCreditCard» № НОМЕР_16 , банківську картку банку «UniCreditBank» № НОМЕР_17 в сейф пакеті № EXP0110654, посвідчення водія № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 , військовий квиток НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_6 , виписку із заліково-екзаменаційної відомості без записів, диплом НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_7 , диплом НОМЕР_22 без записів, в сейф пакеті № EXP0110642, аркуш паперу формату А 4 у лівій верхній частині якого знаходяться написи наступного змісту «216.52.220.16:27010, 213.239.209.221:27010, 208.179.202.69:27010, НОМЕР_23 :27010, 207.173.177.11:27010, 207.173.176.161:27010, 188.40.40.201:27010, 83.99.253.152:27010, 78.60.235.56:27010, 72.165.61.190:27010, 72.165.61.189:27010, 72.165.61.136:27010, 69.28.151.178:27010, 69.28.151.162:27010, 69.28.140.247:27010, 69.28.140.246:27010, 68.142.72.250:27010, 67.132.200.140:27010, 65.73.232.253:27010, 65.73.232.251:27010, НОМЕР_24 :27010», аркуш паперу формату А 4, а саме ухвала Господарського суду Хмельницької області від 10.05.2018 року, справа № 924/65/18. У нижній частині аркуша паперу знаходиться штрих код «*24*1470358*1*0*», дві частини супровідного листа Господарського суду Хмельницької області від 17.07.2018 року за № 924/65/18/5428/18. У нижній частині аркуша паперу знаходиться штрих код «*24*1484414*1*0*», аркуш паперу формату А 4 на якому знаходиться напис «отримувач: ТОВ Юридична компанія Норма Права», рах. № НОМЕР_25 в ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, МФО 322001, , платник ОСОБА_8 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , рахунок фактура № 25/07/18 від 25 липня 2018 року, за юридичні послуги згідно договору № б/н від 25.07.2018 року, сума 52000, директор, підпис, ОСОБА_9 , печатка «Норма Права код 41630247 ТОВ «Юридична компанія»», договір № 100007159 банківського обслуговування фізичної особи від 10.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_7 на 5-и аркушах формату А 4, додаток № 30 до наказу ПАТ «Універсал Банк» № 15 від 12.03.2014 року щодо визначення без персональних даних укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_7 на 3-х аркушах формату А 4, аркуш паперу формату А 4 із зазначеними платіжними реквізитами «банк одержувач ПАТ «Універсал банк» Київ, Україна», № рахунку клієнта одержувача НОМЕР_25 , назва клієнта одержувача ТОВ ЮК НОРМА ПРАВА, МФО банка одержувача 322001, ЄДРПОУ одержувача 41630247, аркуш паперу формату А 4 із заявою про відкриття поточного рахунку клієнтом якої є директор ТОВ юридична компанія норма права ОСОБА_7 , № особового рахунку НОМЕР_25 , аркуш паперу формату А 4 із заявою підтвердженням від 10.10.2017 року укладеною між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 , договір банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 4-х аркушах формату А 4, довідка про відкриття рахунку від 09.10.2017 укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 1-у аркуші формату А 4, додаток № 1 до додаткового договору № 1 від 09.10.2017 року до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 2 від 09.10.2017 до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 3 від 09.10.2017 року до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 2-х аркушах формату А 4, в сейф пакеті № 4384501, 11 набоїв з маркуванням WCC 02 в поліетиленовому пакеті в сейф пакеті № EXP0110659, значок № 187 «Асоціація ветеранів ГУ СБУ» в сейф пакеті № EXP0110647, печатку Юридична компанія ТОВ «Норма Права», код 41630247 в сейф пакеті № EXP0110648, системний блок в корпусі сріблясто-чорного кольору в поліетиленовому пакеті, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.08.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено за № 0000200, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 02 серпня 2018 року суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_10 звернувся з заявою до правоохоронних органів з приводу того, що ОСОБА_7 умисно, незаконно, протиправно вимагає у нього грошові кошти в сумі 52000 гривень для здійснення впливу на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України ОСОБА_11 із яким перебуває у дружніх відносинах.

Так, у липні 2018 року ОСОБА_7 умисно, незаконно, протиправно під час особистої зустрічі із ОСОБА_10 в приміщенні кафе «Вілла Роза», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська 66/1 та при другій зустрічі, яка відбулася у липні 2018 року в приміщенні кафе «Зерно», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, пров. Правди, висунув в усній формі вимогу про необхідність надати йому неправомірну вигоду у розмірі 52000 гривень за вплив ним на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України для закриття дисциплінарного провадження відносно судді ОСОБА_10 та відкликання з розгляду його скарг на суддю ОСОБА_10 з громадської ради доброчесності при вищій кваліфікаційній комісії суддів України з метою в подальшому безперешкодного проходження ОСОБА_10 переатестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого перепризначення його на посаду судді.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_10 рахунок-фактуру № 25/07/18 від 25.07.2018 року з рахунком № НОМЕР_25 відкритим у банку «Універсал Банк» м. Київ на ТОВ « Юридична компанія «Норма права» засновником та директором якої він є. Одночасно поставив вимогу ОСОБА_12 перерахувати на цей рахунок грошові кошти в сумі 52 000 гривень нібито від відправника ОСОБА_8 .

У подальшому, 18 серпня 2018 року близько 13:30 години ОСОБА_7 з метою особистого незаконного збагачення, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за здійснення впливу на прийняття необхідного рішення, та надання йому неправомірної вигоди за вчинення таких дій, під час особистої зустрічі в приміщенні кафе «Зерно», що розташований за адресою: м. Хмельницький, пров. Правди, продовжував вимагати у ОСОБА_10 надання йому неправомірної вигоди за вплив ним на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України для успішного проходження атестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого призначення на посаду судді.

У подальшому, 19 серпня 2018 року близько 15:30 години, ОСОБА_10 , на вимогу ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти в розмірі 52000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_25 відкритий у банку «Універсал Банк» м. Київ на ТОВ « Юридична компанія «Норма права», за допомогою терміналу банку «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру 72/5.

20.08.2018 року біля 9 год. у м. Хмельницькому біля будинку по вул. Прибузька, 30А в автомобілі «Фольцваген Пассат» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_7 відбулася зустріч ОСОБА_7 з ОСОБА_10 підчас якої ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , що виконав його вимогу, перерахував на зазначений ним рахунок грошові кошти в сумі 52 000 гривень, однак від свого імені, в підтвердження цього показав ОСОБА_7 квитанції про перерахунок вищезазначених коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, протягом липня серпня 2018 вимагав та 19.08.2018 року близько 15:30 години, одержав від ОСОБА_10 напередодні обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 52000 гривень за вплив ним на прийняття рішення членом вищої кваліфікаційної комісії суддів України для закриття дисциплінарного провадження, відкликання з розгляду скарг поданих до громадської ради доброчесності при вищій кваліфікаційній комісії суддів України та успішного проходження атестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого призначення на посаду судді.

23.08.2018 року ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Того ж дня, відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 19 жовтня 2018 року включно застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

23.08.2018 року в період часу з 07:50 год. по 15:10 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду старшим слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 в якій проживає підозрюваний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі, предмети і документи на які слідчий просить накласти арешт.

27.08.2018 постановою старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 усі перелічені речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.ст. 170 - 173 КПК України, арешт на вказані документи та речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 23 серпня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: сім картку оператора мобільного зв`язку України «Київстар» з написом « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 », сім картку оператора мобільного зв`язку України «Київстар» з написом «ACE&BASE, НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 », мобільний телефон марки «Samsung GT-S7262» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , s/n НОМЕР_10 із сім карткою оператора мобільного зв`язку України «Київстар» з написом « НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 », карткою пам`яті марки «Lexar», об`ємом 2 Gb, формату micro sd, із написом «6804652E, 31195-2GBBM, A, 3609B, made in korea», флеш накопичувач марки «Transcend» в задній частині якого знаходиться напис « 4 Gb N14939 R33193», флеш накопичувач марки «Good ram» об`ємом 16Gb з написом PD16GH2GRTS, кард рідер марки «Good ram micro sd» із карткою пам`яті формату «micro sd» об`ємом 4 Gb марки «Good ram» з написом «C04G TAIWAN, 1233RL6963R», CD-R диск марки «Ridata» 80 min, 700 mb. біля центрального отвору диска знаходиться напис «RFD80M-79961 80 SI» в паперовому конверті, в сейф пакеті № EXP0110655, банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_14 , банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_15 , банківську картку «UniCreditCard» № НОМЕР_16 , банківську картку банку «UniCreditBank» № НОМЕР_17 в сейф пакеті № EXP0110654, посвідчення водія № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 , військовий квиток НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_6 , виписку із заліково-екзаменаційної відомості без записів, диплом НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_7 , диплом НОМЕР_22 без записів, в сейф пакеті № EXP0110642, аркуш паперу формату А 4 у лівій верхній частині якого знаходяться написи наступного змісту «216.52.220.16:27010, 213.239.209.221:27010, 208.179.202.69:27010, НОМЕР_23 :27010, 207.173.177.11:27010, 207.173.176.161:27010, 188.40.40.201:27010, 83.99.253.152:27010, 78.60.235.56:27010, 72.165.61.190:27010, 72.165.61.189:27010, 72.165.61.136:27010, 69.28.151.178:27010, 69.28.151.162:27010, 69.28.140.247:27010, 69.28.140.246:27010, 68.142.72.250:27010, 67.132.200.140:27010, 65.73.232.253:27010, 65.73.232.251:27010, НОМЕР_24 :27010», аркуш паперу формату А 4, а саме ухвала Господарського суду Хмельницької області від 10.05.2018 року, справа № 924/65/18. У нижній частині аркуша паперу знаходиться штрих код «*24*1470358*1*0*», дві частини супровідного листа Господарського суду Хмельницької області від 17.07.2018 року за № 924/65/18/5428/18. У нижній частині аркуша паперу знаходиться штрих код «*24*1484414*1*0*», аркуш паперу формату А 4 на якому знаходиться напис «отримувач: ТОВ Юридична компанія Норма Права», рах. № НОМЕР_25 в ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, МФО 322001, , платник ОСОБА_8 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , рахунок фактура № 25/07/18 від 25 липня 2018 року, за юридичні послуги згідно договору № б/н від 25.07.2018 року, сума 52000, директор, підпис, ОСОБА_9 , печатка «Норма Права код 41630247 ТОВ «Юридична компанія»», договір № 100007159 банківського обслуговування фізичної особи від 10.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_7 на 5-и аркушах формату А 4, додаток № 30 до наказу ПАТ «Універсал Банк» № 15 від 12.03.2014 року щодо визначення без персональних даних укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_7 на 3-х аркушах формату А 4, аркуш паперу формату А 4 із зазначеними платіжними реквізитами «банк одержувач ПАТ «Універсал банк» Київ, Україна», № рахунку клієнта одержувача НОМЕР_25 , назва клієнта одержувача ТОВ ЮК НОРМА ПРАВА, МФО банка одержувача 322001, ЄДРПОУ одержувача 41630247, аркуш паперу формату А 4 із заявою про відкриття поточного рахунку клієнтом якої є директор ТОВ юридична компанія норма права ОСОБА_7 , № особового рахунку НОМЕР_25 , аркуш паперу формату А 4 із заявою підтвердженням від 10.10.2017 року укладеною між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 , договір банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 4-х аркушах формату А 4, довідка про відкриття рахунку від 09.10.2017 укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 1-у аркуші формату А 4, додаток № 1 до додаткового договору № 1 від 09.10.2017 року до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 2 від 09.10.2017 до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 3 від 09.10.2017 року до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_7 на 2-х аркушах формату А 4, в сейф пакеті № 4384501, 11 набоїв з маркуванням WCC 02 в поліетиленовому пакеті в сейф пакеті № EXP0110659, значок № 187 «Асоціація ветеранів ГУ СБУ» в сейф пакеті № EXP0110647, печатку Юридична компанія ТОВ «Норма Права», код 41630247 в сейф пакеті № EXP0110648, системний блок в корпусі сріблясто-чорного кольору в поліетиленовому пакеті, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя