03.09.2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця за національністю, з неповною середньою освітою, працюючого на висотних роботах в ТОВ «Кадор-груп», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №0000036 від 17.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання 17.05.2018 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , знаходячись в м. Одеса, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, через глобальну мережу Інтернет вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на незаконне переміщення з Німеччини через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), в особливо великих розмірах, та ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), для їх подальшого збуту на території України взагалі та в м. Одесі зокрема.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 встановив на своєму мобільному телефоні «MEIZU M3 Note» на номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 месенджер «Telegram» для зв`язку зі своїми спільниками, за допомогою якого, з метою уникнення передбаченої за це кримінальної відповідальності, надав невстановленій особі анкетні та адресні дані ОСОБА_7 : м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, для відправлення йому міжнародних експрес-відправлень з Федеративної Республіки Німеччина, а також номер банківської картки «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_2 , оформленої на ім`я його матері ОСОБА_8 , для отримання грошової винагороди.
Згідно злочинного плану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , мали організувати пересилання з Німеччини у міжнародних експрес-відправленнях компанії «TNT» психотропні речовини, приховуючи їх від митного контролю під час перетину митного кордону України шляхом їх приховування серед іграшок (коробки з пазлами) та картонними картками із зображенням футболістів. Про відправлення особливо небезпечних психотропних речовин із Німеччини та Китаю невстановлені особи мали повідомляти ОСОБА_5 через месенджер «Telegram», дотримуючись заходів конспірації.
На виконання цього злочинного плану, невстановлені особи за невстановлених обставин (місце та спосіб), 07.05.2018 відправили з Німеччини на ім`я ОСОБА_7 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур`єрською компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY503371707DE, в якому містились таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, та 05.05.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY503474088DE, в якому містились таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, та фрагмент паперу, розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_7 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».
Міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE та № CY503474088DE на ім`я ОСОБА_9 надійшли 16.05.2018 до м. Львів (Україна) та були передані для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № СY503371707DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, та у міжнародному експрес-відправленні № CY503474088DE таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, і фрагмент паперу розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 16.05.2018.
29.08.2018 міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE та № CY503474088DE надійшли до ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.
31.08.2018, приблизно о 17.00 кур`єрською службою ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» було здійснено доставку міжнародних експрес-відправлень № CY503371707DE та № CY503474088DE на ім`я ОСОБА_9 до магазину «Зоомагазин», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_7 , не будучи усвідомленою про вміст міжнародних поштових відправлень, за вказівкою ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказані міжнародні експрес-відправлення.
Цього ж дня, приблизно о 18.00, ОСОБА_7 у приміщенні магазину «Зоомагазин» за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, передала отримані нею міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE та № CY503474088DE ОСОБА_5 , в якому завідомо для нього знаходились 208 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та фрагмент паперу розділений на 15 сегментів, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області, а міжнародні експрес-відправлення в ході проведення обшуку вилучені.
Згідно з висновком експерта № 1369-Х від 16.07.2018, надані на дослідження 100 таблеток зеленувато-жовтого кольору масою 53,426 г, та 108 таблеток сірого кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 12,910 г та 20,399 г відповідно; наданий на дослідження фрагмент паперу, розділений на 15 сегментів масою 0,369 г містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти).
Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 33,309 г особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), складає особливо великий розмір.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , повторно, у невстановлені слідством місце та спосіб, 14.05.2018 відправили з Німеччини на ім`я ОСОБА_7 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур`єрської компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE, в якому містились таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_7 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».
Міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_9 надійшло 24.05.2018 до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № CY503659728DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 24.05.2018.
29.08.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE надійшло до ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.
31.08.2018, приблизно о 17.00 кур`єрською службою ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» було здійснено доставку міжнародного експрес-відправлення № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_9 до магазину «Зоомагазин», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_7 , не будучи усвідомленою про вміст міжнародного експрес-відправлення, за вказівкою ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказане міжнародне експрес-відправлення.
Цього ж дня, приблизно о 18.00, ОСОБА_7 у приміщенні магазину «Зоомагазин», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, передала отримане нею міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE ОСОБА_5 , в якому завідомо для нього знаходились 100 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області, а міжнародне експрес-відправлення в ході проведення обшуку вилучене.
Згідно з висновком експерта № 1367-Х від 12.07.2018, надані на експертизу 100 таблеток зеленувато-жовтого кольору у вигляді сови масою 56,618 г, містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г.
Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 16,419 г особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), складає особливо великий розмір.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , повторно, у невстановлені слідством місце та спосіб, 22.05.2018 відправили з Німеччини на ім`я ОСОБА_7 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур`єрської компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE, в якому містився фрагмент паперу розділений на 29 сегментів масою 0,698 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_7 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».
Міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_9 надійшло 24.05.2018 до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № CY504097079DE фрагмент паперу розділений на 29 сегментів масою 0,698 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 31.05.2018.
29.08.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE надійшло до ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.
31.08.2018, приблизно о 17.00 кур`єрською службою ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» було здійснено доставку міжнародного експрес-відправлення № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_9 до магазину «Зоомагазин», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_7 , не будучи усвідомленою про вміст міжнародного експрес-відправлення, за вказівкою ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказане міжнародне експрес-відправлення.
Цього ж дня, приблизно о 18.00, ОСОБА_7 у приміщенні магазину «Зоомагазин» за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, передала отримане нею міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE ОСОБА_5 , в якому завідомо для останнього знаходився фрагмент паперу, розділений на 29 сегментів, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області, а міжнародне експрес-відправлення в ході проведення обшуку вилучене.
Згідно з висновком експерта № 1365-Х від 17.07.2018, наданий на експертизу фрагмент паперу розділений на 29 сегментів масою 0,698 г містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти).
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, 3,4-метилендіоксиметамфатамін (МДМА) та ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) належать до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 2).
31.08.2018 р. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
01.09.2018 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України.

03.09.2018 р. слідчий, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , мотивуючи його тим, що останній підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, перебуваючи на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний, його захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили застосувати до ОСОБА_5 міру запобіжного заходу не пов`язану з триманням під вартою.

Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, за визначенням ЕСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у пп. с п. 1 ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України.

Підозра висунута ОСОБА_5 підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно практики ЄСПЛ, «для обґрунтованої підозри у значенні пп. с п. 1 ст. 5 Конвенції потрібно, щоб можна було розумно вважати, що зазначені обставини охоплюються однією із статей КК, які визначають злочинну поведінку. Саме тлумачення фактів має бути розумним і враховувати усі елементи правопорушення. Закон, яким визначається правопорушення має відповідати вимогам визначеності та передбачуваності.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що під час судового засідання доведені конкретні обставини, які свідчать про вірогідну причетність ОСОБА_5 до кримінальних правопорушень, підозру в яких йому висунуто.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 є запобігання спроб переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують ризики того, що він, перебуваючи на свободі, може перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , суд враховує, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним злочинів, тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим.

Прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо доказів, які свідчать, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, передбачених ч.2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

При визначенні альтернативної міри запобіжного заходу, суд враховує обставини кримінальних правопорушень, майновий стан підозрюваного, тяжкість правопорушень, у яких ОСОБА_5 підозрюється, та відповідно до п.2 ч.5 ст. 182 КПК України вважає необхідним визначити заставу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки такий розмір застави достатньою мірою може гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 186, 193, 196, 197, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеській установі виконання покарань управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 528 600 (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот) грн., яку дозволити внести на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області /ТУ ДСА України в Одеській області/, призначення платежу застава за ОСОБА_5 .

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу. Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, у цьому ж кримінальному провадженні;

- прибувати на слідчі дії за викликом слідчого, прокурора або суду.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів, і обчислюється з 31.08.2018 р. з моменту фактичного затримання та припиняє свою дію 29.10.2018 р.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: