У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого вказано, що 13 вересня 2018 року близько 10:00 год невідома особа, шахрайським способом, в телефонному режимі під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн з банківської картки ОСОБА_4 , жителя с. Жеребки Підволочиського району Тернопільської області, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000230 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, зокрема встановлення інших подібних фактів шахрайських дій з боку невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні та вилученні інформації про рух коштів за вказаним картковим рахунком № НОМЕР_1 , належним ОСОБА_5 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.

З огляду на вказане, у слідчого виникла необхідність для звернення до слідчого судді для вирішення вказаного клопотання.
У судовому засіданні слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській областіклопотання підтримав з мотивів висловлених у ньому, просив задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату і час розгляду факсимільним зв`язком, в судове засідання не з`явився, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Пункт 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація матиме доказове значення, дасть можливість встановити осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілого, та забезпечить досягнення мети доступу до документів,а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 01 вересня 2018 року до 20 вересня 2018 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки в період з 01 вересня 2018 року до 20 вересня 2018 року, також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали із зазначенням місця знаходження даних терміналів та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1