Справа № 143/299/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року Погребищенський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:

В клопотанні старшого слідчого Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 08.02.2018р. до Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1967 року народження про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 19600 грн.
08.02.2018р. відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 07.02.2018 року біля 18 год. 20 хв. на мобільний телефон потерпілого зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , де говорив чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 та працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що банківська картка потерпілого заблокована, оскільки хтось намагається зняти з неї грошові кошти. ОСОБА_5 дійсно являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну банківську картку № НОМЕР_2 , на якій було 40 000 грн., так як потерпілий взяв кредит на купівлю техніки. Чоловік називав всі дані, які наявні на банківській картці ОСОБА_5 та просив, щоб останній їх перевіряв, що він і робив. Також на мобільний телефон потерпілого прийшло СМС- повідомлення з текстом «12F3YA», який потерпілий також продиктував чоловікові з яким спілкувався по телефону. Чоловік телефонував до потерпілого декілька разів та потерпілий підтверджував йому всі дані. Чоловік ще раз мав перетелефонувати до потерпілого, але вже зателефонував жіночий голос та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і жінка запитала в потерпілого чи він не перераховує грошові кошти, на що потерпілий відповів, що ні, а тому його банківську картку було заблоковано та вдалося зберегти 20400 грн., а 19600 грн. було знято шахраями. Згідно роздруківки, виданої працівником банку, грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані за допомогою «UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS».
В ході проведених оперативно-розшукових заходів працівниками Подільського управління кіберполіції Департаменту Національної поліції України, було встановлено, що за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти потерпілого в сумі 19600 грн., було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
З огляду на вищезазначене, в досудового розслідування виникла необхідність вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,вилучення роздруківки руху коштів, фото відео фіксації з банківських терміналів, оскільки це має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація які знаходиться головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , працівникам оперативного підрозділу Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, а також іншим працівникам Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю (надати дозвіл на розголошення банківської таємниці), що знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилучити роздруківку руху коштів, фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Дана ухвала діє до 21.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя