печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , при участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

16.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.05.2015 року № 1641, у зв`язку з анулюванням ліцензії, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення господарської діяльності з постачання природного газу, для побутових споживачів, що проживають в Чернівецькій області, гарантованим постачальником газу з 01 липня 2015 року призначено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тобто, оплата вартості послуг з газопостачання починаючи з 01 липня 2015 року повинна здійснюватись на поточні рахунки нового постачальника природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.08.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 було укладено Договір на відшкодування витрат, повязаних з наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу від 13 серпня 2015 року № 64 із новим постачальником природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_6 .

Щомісячно ІНФОРМАЦІЯ_3 складалися акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природному газу за формою № 3 субсидія, затвердженої наказом Мінпраці України від 28 березня 2003 року № 83, із зазначенням вартості фактично спожитого газу в межах норм, обсягів фінансування та наявної заборгованості на звітні дати.

Розрахунки за спожитий газ здійснювались на підставі Спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, підписаних ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до спільних протокольних рішень, ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховує кошти загального фонду Державного бюджету України ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке зараховує одержані кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній перераховує кошти за пільги і субсидії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім кошти нараховувались на рахунок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що з 01.07.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже не здійснює постачання газу населенню відповідно Договору про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату газу від 29 січня 2013 року № 05/06, так як нею було особисто підписано договір № 64 від 13.08.2015 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відшкодування витрат, пов`язаних із наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу, підписала Акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природньому газу № 18-09 від 22.10.2015 року, № 18-10 від 18.11.2015 року, № 18-12 від 21.01.2016 року, № 18-01 від 19.02.2016 року, № 18-02 від 17.03.2016 року, № 18-03 від 21.04.2016 року, про суми заборгованостей за постачання природного газу, яке ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період не здійснювалось.

В подальшому, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 відповідно до вище перелічених Актів, сформував платіжні доручення № 1959 від 23.12.2015 року, № 391 від 29.03.2016 року, № 392 від 29.03.2016 року, № 393 від 29.03.2016 року, № 549 від 28.04.2016 року, про здійснення перерахування коштів на казначейський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 315 857,02 гривень на надані послуги з газопостачання, які підписав самостійно а потім й начальник управління ОСОБА_5 , того ж дня подав до ІНФОРМАЦІЯ_9 для здійснення списання бюджетних коштів з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_5 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, що виразилось в злочинній недбалості, вироком ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.03.2018 визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України і призначено їй покарання у виді двох років позбавленя волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки без застосування штрафу.

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань ІНФОРМАЦІЯ_3 на даний час обвинувачується у неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумліне ставлення до них, що виразилось в злочинні недбалості, за ознаками вчинення останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В наслідок злочинних діянь окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 було допущено неправомірне перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів за спожитий природний газ громадянами, які отримували субсидію, чим спричинено загальному фонду державного бюджету шкоди в розмірі в сумі 2 315 857,02 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 527-А від 21.07.2017 року та актом ревізії Державної фінансової інспекції № 04-40/24 від 05.09.2016 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту ревізі № 04-40/24 від 05.09.2016 року, в період з жовтня 2015 року по березень 2016 року всього нараховано субсидій, яку було сплачено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 344 763,46 грн., з яких 28 906,44 на послуги газопостачання надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще до 01.07.2015 року (в тому числі: в жовтні за травень-червень 2015 року на суму 22 729,80 грн., у листопаді за травень-червень 4 299,76 грн. та у грудні 2015 року 1 876,85 грн.).

Враховуючи викладене, УПСЗН в Кіцманськомму районі було нараховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактично не надані послуги з газопостачання населенню за опалювальний сезон з жовтня 2015 по березень 2016 років на суму 2 315 857,02 грн., що на 363 901,47 грн. більше, ніж відображена сума дебіторської заборгованості по бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою підтвердження або спростування вищевказаних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, в тому числі первинних та зведені облікові, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких підприємство позбавиться можливості здійснювати свою діяльність.

Згадані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Враховуючи наявність загрози розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації та документів, надання доступу до яких потребується, клопотання доцільно розглянути без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 05/26 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.01.2013 з усіма додатками до нього (додаткові угоди, доповнення);

-копії статутів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в усіх редакціях (зі змінами, доповненнями), що були чинні у період з 01.01.2013 року по теперішній час;

-посадові інструкції, накази про призначення на посаду, відрядження, відпустку, пересування по посаді, звільнення посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: голови правління ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_9 та заступника головного бухгалтера ОСОБА_10 ;

-регістри бухгалтерського обліку, в яких відображений стан розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором № 05/26 від 29.01.2013 року про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату природнього газу (оборотно-сальдові відомості за КФК 090405 «субсидії населеню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг») за період з 01.01.2015 року по 01.05.2016 року;

-акту звіряння розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 за надані населенню субсидії по природньому газу № 18-06 станом на 01 липня 2015 року;

-первинні та зведені облікові бухгалтерські документи в тому числі зведені реєстри (про проведення розрахунків) оборотно-сальдові відомості, балансова сальдова відомість з урахванням боргів за всі щомісячні періоди з 01.01.2015 року по квітень 2016 року;

-оригіналів листування (листи, листи узгодження, запити, притензії) з ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2015 року по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1