Справа 522/6078/18
Провадження №1-КС/522/6720/18
У Х В А Л А

04 травня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000053 від 04.01.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 квітня 2018 року слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідуванням по кримінальному провадженню №0000053 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 18 листопаду 2016 року ОСОБА_4 уклав договір-доручення на туристичне обслуговування №17007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 . За цим Договором Туроператор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується за дорученням Туриста - ОСОБА_4 від його імені та за його кошти здійснити юридичні дії, (при необхідності уклавши угоду від імені Туроператора з третіми особами) по організації туру з послугами визначеними у Додатку до цього Договору «Заявка на замовлення туру». Також цим Договором Турист - ОСОБА_4 одночасно доручає Туроператору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представляти інтереси його та осіб, що супроводжують Туриста - ОСОБА_4 , при подачі документів до Консульської установи країни подорожі та оплата послуг для оформлення та отримання в`їзних віз для Туриста - ОСОБА_4 . Після підписання договору та заявки на замовлення туру до Болгарії з 05.01.2017 до 12.01.2017 ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 21 214 гривен та закордони паспорти для оформлення виз. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , ні яких зобов`язаний не виконала, грошові кошти ОСОБА_4 не повернула.

20.07.2017 під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 08.12.2016 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , договір-доручення на туристичне обслуговування та додаток до цього Договору «Заявка на замовлення туру», а саме замовлення туру до Ізраїлю з 06.03.2017 до 12.03.2017. Після підписання вказаних документів ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 60 000 гривен та закордони паспорти для оформлення виз. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , ні яких зобов`язаний не виконала, грошові кошти ОСОБА_6 не повернула.

18.09.2017 під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 08.10.2016 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , договір-доручення на туристичне обслуговування та додаток до цього Договору «Заявка на замовлення туру», а саме замовлення туру до Болгарії з 04.01.2017 до 14.01.2017. Після підписання вказаних документів ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 55 637 гривен та закордони паспорти для оформлення виз. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , ні яких зобов`язаний не виконала, грошові кошти ОСОБА_7 не повернула.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 від 27.11.2014; № НОМЕР_3 від 27.11.2014; № НОМЕР_4 від 27.11.2014.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2016 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2016 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2016 по теперішній час.

При цьому, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави зважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглядати його за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликалась у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені в матеріалах кримінального провадження.

Під час досудового розслідування в рамках вищезазначеного провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках, яка зберігаються та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) сприятимуть повному, всебічному та об`єктивному розслідуванню кримінального провадження №0000053, а також неможливість отримати необхідні для досудового розслідування зазначені оригінали документів в інший спосіб, окрім як здійснення до них тимчасового доступу та з метою збору необхідних фактичних даних для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за його відсутності - задовольнити.

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчому Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2016 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2016 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1