Справа№751/3706/18
Провадження №1-кс/751/3131/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», а саме інформацію про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та рух коштів по зазначеним рахункам.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні, та беручи до уваги, що в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: - документи, які надавались при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; - рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту відкриття по 18.10.2018 (або закриття рахунків) із зазначенням проведених операцій (переведення коштів з одного рахунку на інший, переведення коштів в грошову готівку), контрагентів, сум платіжних операцій, дат і призначень платежів, спосіб зняття грошових коштів з рахунків (переведення на інший рахунок, або ж зняття грошових коштів готівкою), з розшифруванням зазначених даних; - фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунку по 18.10.2018.

Оскільки, в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- які надавались при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту відкриття по 18.10.2018 (або закриття рахунку) із зазначенням проведених операцій (переведення коштів з одного рахунку на інший, переведення коштів в грошову готівку), контрагентів, сум платіжних операцій, дат і призначень платежів, спосіб зняття грошових коштів з рахунків (переведення на інший рахунок, або ж зняття грошових коштів готівкою), з розшифруванням зазначених даних, шляхом копіювання інформації;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунку по 18.10.2018, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1