УХВАЛА

03 серпня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Майкоп, Краснодарського краю РФ, громадянина України, директора ТОВ «Інвестиційно - Будівельна Компанія «Єкотехстрой», який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин.

Відповідно до наказу від 24.10.2008 № 12 про призначення директором ОСОБА_5 , з 24.10.2008 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» . Так, 30.11.2016 між КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» в особі головного лікаря ОСОБА_7 (замовник) і ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду № 30/11 на виконання капітального ремонту КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: вул. Леніна,248, в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, КЕКВ-3132. Ціна договору складає 1 442 010,25 гривень. Строк дії договору до 30.12.2016.

Згідно розділу 3 договору «договірна ціна»:

- «…замовник надає підряднику аванс 30 % в сумі 432 603,07 грн. з ПДВ. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання (Постанова КМУ №117 від 23.04.2014 та Постанова КМУ № 1764 від 27.12.2001 зі змінами та доповненнями). По закінченню тримісячного терміну невикористанні суми авансу повертаються Замовнику…».

Згідно розділу 13 цього договору «Приймання-передача закінчених робіт»:

- «…підрядник надає гарантію на використання об`єкту будівництва на термін 3 років. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об`єкт…».

Згідно розділу 14 договору «Права та обов`язки сторін»:

- «…замовник зобов`язаний: приймати виконанні роботи згідно з Актом виконаних робіт за формою КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3…».

- «…підрядник зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленими цим договором…».

На виконання вимог п. 3.1 договору розділу 3 зазначеного договору Замовник - КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» 02.12.2016 на підставі доручення № 9 від 02.12.2016 на суму 432 603,07 грн. перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» в АТ «Укрсиббанк» 30 % авансу в суму 432 603,07 грн.

Крім цього, 29.12.2016 між ФОП ОСОБА_8 і КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» в особі головного лікаря ОСОБА_7 укладено договір про виконання робіт з технічного нагляду за капітальним ремонтом КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: вул. Леніна,248, в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області. Строк дії договору з дня підписання і до 31.12.2016, а в частині розрахунків до повного їх виконання.

Так, на початку грудня 2016 року, більш точний час встановити не надалося можливим, у директора ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів.
Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, після виконання, в порушення вимог договору № 30/11 від 30.11.2016 будівельних робіт з капітального ремонту КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня», ОСОБА_5 25.12.2016 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул..Спирідонівська,8, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склав завідомо неправдиві офіційні документи а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн. і довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн., в яких відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня», а саме:

- «…демонтаж перил огорожі покрівлі (РН8-39-1к =0,8); розбирання покриття покрівлі із волнистих азбетоціментних листів (РН8-2-4); розбирання пелени із листової сталі по периметру будівлі (199,66м2) (РН8-4-1); розбирання ковзанів із листової сталі (РН8-4-1); розбирання слухових вікон прямокутних та мускатній покрівлі (РН8-31); розбирання із листової сталі примиканій до кам`яних стін (РН8-40-6 к дем=0,8); розбирання жолобів із листової сталі (РН8-4-1); розбирання водостічних труб із листової сталі з люлек (РН8-4-3); демонтаж водуховодів із листової сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (Е20-1-11 к дем=0,8 Н2=Н5=1,15); прокладка водуховодів із листової сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,7 мм периметром до 2400 мм (Е20-1-11 Н2=Н5=1,15); розбирання обрешітки з дощок з прозорами (РН8-1-2); розбирання обрешітки з дощок сплошной (РН8-1-3); розборка стропил зі стойками і підкосами з брусїв і бревен (РН8-1-5); влаштування стропил і мауерлатов з брусу 200*200 (РН8-24-2); скоби будівельні (С111-1788 варіант 1); влаштування обрешітки сполошної із дощок (РН8-26-1); влаштування обрещітки з прозорами з дощок і брусів під покрівлю з листової сталі (К вироб. будівл.робіт=1,06; К вироб. монтаж робіт = 1,06) (РН8-26-2); антисептування водними сумішами (РН20-9-3); вогнебіозахист БС-13 (С1113-292 варіант 1); влаштування покрівлі з листової сталі скатів з настінними жолобами і свесами (РН8-30-3); шуруп покрівельний (& С111-ГКС-4И1 варіант 1); планка коньякова (& С1545-48 4 варіант 2); метало профіль (rul 6005 лист зелений згідно вимогам замовника) закуплений і завезений матеріал (& С111-41-24 варіант 1); гладкий лист (для ендових) (& С111-41-24 варіант 2); труба водостічна Bryza ф 110 мм (& C111-283-2-38 варіант 1); кронштейни (крепежи) для водостоку (& С111-1756-3); воронки (& С113-1439-71-2); коліно водостічні (& С113-1439-71-7); жолоби (& С113-1439-71-3 варіант 1); кронштейни для крепління жолобів водостічних водостічні, Д120 (& С111-1756-2); підшивання карнизів під штукатурку при кам`яних стінах, относ карниза до 500 мм (РН8-43-1); огородження покрівлі перилами (матеріал після демонтажу) (РН8-39-1); демонтаж утеплення покриття теплоізоляційними сипучими матеріалами (РН-8-38-2); утеплення покриття теплоізоляційними сипучими матеріалами (РН8-38-2); гравій керамзитовий фракції 10-20мм, марка М550 (С1423-11212); влаштування слухових вікон (К вироб.будів.робіт=,0) (РН8-24-3); влаштування і зняття подвісних колисок (К вироб.будів.робіт=1,0); переміщення підвісних колисок по горизонталі по скатній покрівлі без параметрів і решіток з кріпленням за стропила з розкриттям і закладенням покрівлі (РН20-6-3); навантаження сміття вручну (РН20-40-1); перевезення сміття до 30 км (С311-30-М). Після виготовлення, роздрукував зазначені документи і власноруч підписав їх і засвідчив відтиском мокрої печатки ТОВ «ІБК «Єкотехстрой».

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Продовжуючи подальшу реалізацію свого злочинного наміру спрямовану на заволодіння бюджетними коштами, в кінці грудня 2016 року, більш точний час та дату встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 надав до комунальної установи «Великомихайлівська центральна районна лікарня» акт приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн. і довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн., в яких відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня», які були власноруч засвідчені підписом ОСОБА_5 і печаткою Товариства, а саме:

- Демонтаж перил огорожі покрівлі (РН8-39-1к =0,8); розбирання покриття покрівлі із волнистих азбетоціментних листів (РН8-2-4); розбирання пелени із листової сталі по периметру будівлі (199,66м2) (РН8-4-1); розбирання ковзанів із листової сталі (РН8-4-1); розбирання слухових вікон прямокутних та мускатній покрівлі (РН8-31); розбирання із листової сталі примиканій до кам`яних стін (РН8-40-6 к дем=0,8); розбирання жолобів із листової сталі (РН8-4-1); розбирання водостічних труб із листової сталі з люлек (РН8-4-3); демонтаж водуховодів із листової сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (Е20-1-11 к дем=0,8 Н2=Н5=1,15); прокладка водуховодів із листової сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,7 мм периметром до 2400 мм (Е20-1-11 Н2=Н5=1,15); розбирання обрешітки з дощок з прозорами (РН8-1-2); розбирання обрешітки з дощок сплошной (РН8-1-3); розборка стропил зі стойками і підкосами з брусїв і бревен (РН8-1-5); влаштування стропил і мауерлатов з брусу 200*200 (РН8-24-2); скоби будівельні (С111-1788 варіант 1); влаштування обрешітки сполошної із дощок (РН8-26-1); влаштування обрещітки з прозорами з дощок і брусів під покрівлю з листової сталі (К вироб. будівл.робіт=1,06; К вироб. монтаж робіт = 1,06) (РН8-26-2); антисептування водними сумішами (РН20-9-3); вогнебіозахист БС-13 (С1113-292 варіант 1); влаштування покрівлі з листової сталі скатів з настінними жолобами і свесами (РН8-30-3); шуруп покрівельний (& С111-ГКС-4И1 варіант 1); планка коньякова (& С1545-48 4 варіант 2); метало профіль (rul 6005 лист зелений згідно вимогам замовника) закуплений і завезений матеріал (& С111-41-24 варіант 1); гладкий лист (для ендових) (& С111-41-24 варіант 2); труба водостічна Bryza ф 110 мм (& C111-283-2-38 варіант 1); кронштейни (крепежи) для водостоку (& С111-1756-3); воронки (& С113-1439-71-2); коліно водостічні (& С113-1439-71-7); жолоби (& С113-1439-71-3 варіант 1); кронштейни для крепління жолобів водостічних водостічні, Д120 (& С111-1756-2); підшивання карнизів під штукатурку при кам`яних стінах, относ карниза до 500 мм (РН8-43-1); огородження покрівлі перилами (матеріал після демонтажу) (РН8-39-1); демонтаж утеплення покриття теплоізоляційними сипучими матеріалами (РН-8-38-2); утеплення покриття теплоізоляційними сипучими матеріалами (РН8-38-2); гравій керамзитовий фракції 10-20мм, марка М550 (С1423-11212); влаштування слухових вікон (К вироб.будів.робіт=,0) (РН8-24-3); влаштування і зняття подвісних колисок (К вироб.будів.робіт=1,0); переміщення підвісних колисок по горизонталі по скатній покрівлі без параметрів і решіток з кріпленням за стропила з розкриттям і закладенням покрівлі (РН20-6-3); навантаження сміття вручну (РН20-40-1); перевезення сміття до 30 км (С311-30-М).

Проте, після отримання головним лікарем КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» ОСОБА_7 зазначених документів і перевірки разом із інженером технічного нагляду ОСОБА_8 об`ємів фактичного виконаних будівельних робіт ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» за договором № 30/11 від 30.11.2016 встановив, що об`єми та якість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають об`ємам і якості відображеним в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн. і довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн., що підтверджується висновком судово будівельно-технічної експертизи від 05.05.2018 № 17-5561, а саме: сума завищення вартості робіт та матеріалів складає 1 187 675,71 грн. по акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 1 442 010, 25 грн. та по акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн. сума завищення вартості робіт та матеріалів складає 432 603,07 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого в великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого в великих розмірах.

За сукупністю скоєного, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України.
27.06.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, який під час допиту у якості підозрюваного свою вину не визнав та відмовився від надання показів.

Скоєння ОСОБА_5 зазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджується комплексом зібраних у кримінальному провадженні доказів, а саме:

-Висновком судово будівельно-технічної експертизи від 05.05.2018 № 17-5561, згідно якого, будівельні роботи виконанні не в повному обсязі і якість виконаних робіт не відповідає ДБН В.2.6-14-97;

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 10.05.2018 №18-1780, згідно якого підписи в актах ф.КБ-2 виконані ОСОБА_5 ;

-Протоколом огляду об`ємів фактично виконаних будівельних робіт ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» по договору підряду № 30/11 від 30.11.2016;

-Допитами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ;

-Доповідною інженера технічного нагляду ОСОБА_8 від 30.12.2016 та іншими матеріалами провадження у сукупності.

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Інвестиційно - Будівельна Компанія «Єкотехстрой»та являючись службовою особою, умисно

Таким чином, перебування на посаді директора ТОВ «Інвестиційно - Будівельна Компанія «Єкотехстрой» ОСОБА_5 - сприяло у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення.

Подальше перебування ОСОБА_5 на вказаній посаді не можливе, оскільки продовжуючи займати вказану посаду ОСОБА_5 може продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану із внесенням до офіційних документів завідомо підроблених відомостей та заволодінням чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, крім того, маючи доступ до документів, комп`ютерного обладнання, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, може їх підробити або знищити, а також власними силами та засобами впливати на свідків та інших учасників у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання протиправній поведінці підозрюваного, щодо перешкоджання кримінальному провадженню, слідчий просив суд задовольнити клопотання про відсторонення від посади.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Захисник та підозрюваний просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про відсторонення від посади - відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.155 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

На думку суду, слідчий достатньо не обґрунтував, а в судовому засіданні прокурор не довів наявність конкретних підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно - Будівельна Компанія «Єкотехстрой» може негативно вплинути повне, об`єктивне, всебічне та неупереджене досудове розслідування.

Так, на цей час першочергові слідчі та процесуальні дії виконано, стороною обвинувачення не надано доказів того, що підозрюваний із використанням займаної просади може продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану із внесенням до офіційних документів завідомо підроблених відомостей та заволодінням чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Стороною захисту надано довідку, відповідно до якої, на цей час ТОВ «Інвестиційно - Будівельна Компанія «Єкотехстрой» виконує будівничі роботи за рахунок коштів державного бюджету на об`єктах соціального значення.
За таких обставин відсторонення керівника підприємства від посади може завдати школи правомірній підприємницькій діяльності.

Тому суд відмовляє у задоволенні клопотання слідчого, не встановивши правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.154-158 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про відсторонення від посади ОСОБА_5 - відмовити.

Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя:

03.08.2018