печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Даліс Аутомотів Груп», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , звернувся до суду зі скаргою в порядку ст.ст. 170, 174 КПК України, в якій просить скасувати арешт майна, яке було вилучено в ході проведення обшуків 17.04.2018 за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 14, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (), ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (), ТОВ «БМ «ЛОГІСТИК» (); за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, буд. 38-Б за місцем здійснення фінансово-господарської діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0002780 від 30.08.2017. В обґрунтування доводів клопотання зазначив, що арешт було накладено необґрунтовано та безпідставно.
В судове засідання адвокат не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що заперечує щодо задоволення клопотання.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що особа, що подала клопотання, прокурор, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, що є проявом принципу диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги без їхньої участі в судовому засіданні на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, надходить до наступних висновків.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2018 накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків 17.04.2018 за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 14, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (), ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (), ТОВ «БМ «ЛОГІСТИК» (); за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, 38-Б за місцем здійснення фінансово-господарської діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0002780 від 30.08.2017.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Поруч з тим, п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що наданими матеріалами доведено, в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, тому слідчий суддя вважає, що наявні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2018 на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків 17.04.2018 за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 14 за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (), ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (), ТОВ «БМ «ЛОГІСТИК» (); за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, 38-Б за місцем здійснення фінансово-господарської діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0002780 від 30.08.2017. При цьому слідчий суддя враховує, що прокурором не було спростовано доводів клопотання щодо підстав скасування арешту.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2018 на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків 17.04.2018 за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 14, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» (), ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (), ТОВ «БМ «ЛОГІСТИК» (); за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, 38-Б за місцем здійснення фінансово-господарської діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0002780 від 30.08.2017, а саме:
- Міжнародні товаро - супровідні документи з відомостями про пункт пропуску а також одержувача ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () з декларацією з пункту пропуску ЕЕ№209130/2018/799 - на 9 арк.;
-Договір-заявка № 1 від 02.04.2018 укладений ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Довідка про витрати по доставці вантажу від 04.04.2018 на 1 арк.;
- CMR від 03.04.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № б/н від 04.04.2018 в адресу замовника ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 2 від 03.04.2018 в адресу замовника ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Митна декларація від 07.03.2018 №UA209130/2018/000834, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 9 арк.;
- Митна декларація від 07.03.2018 №UA209130/2018/000833, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 5 арк.;
- Роздруківки іноземною мовою з відомостями щодо ТМЦ загалом на 12 арк..
- Міжнародні товаро - супровідні документи з відомостями про пункт пропуску а також одержувача ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () з декларацією з пункту пропуску ЕЕ№209130/2018/798 - на 5 арк.;
- Invoice №0009/18/DEX від 02.02.2018 на 3 арк.;
- Митна декларація від 19.02.2018 №UA209130/2018/000586, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;
- Invoice №0009/18/DEX від 02.02.2018 на4 арк. (копії);
- CMR від 15.02.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;
- Роздруківка з відомостями відносно товарно-матеріальних цінностей на 2 арк.;
- Видаткова накладна №Т1Л00 від 02.04.2018 покупець ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Рахунок - фактура № Т1Л00 від 02.04.2018 покупець ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Видаткова накладна №а00059498 від 04.04.2018 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" ()на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №04042018/12 від 04.04.2018 вантажоодержувач ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Видаткова накладна №а00059445 від 31.03.2018 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" ()на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна №31032018/11 від 31.03.2018 вантажоодержувач ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 9 від 29.12.2017 року постачальник ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" ()на 1 арк.;
- Видаткова накладна №СМ-1701080 від 18.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" ()на 2 арк.;
- Рахунок на оплату № 205 від 04.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 6 від 14.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Довіреність № 77 від 14.12.2017 на 1 арк.;
- Квитанція №41160309 від 18.12.2017 на 1 арк.;
- Податкова накладна № 1 від 13.12.2017 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Рахунок №СЧ-002260556 від 27.12.2017 на 1 арк.;
- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 08.02.2018 №94237963 на 35 арк.;
- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 26.02.2018 №11038474 на 4 арк.;
- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 26.02.2018 №11038468 на 9 арк.;
- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 26.02.2018 №11038469 на 25 арк.;
- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 26.02.2018 №11038470 на 22 арк.;
- Митна декларація від 12.03.2018 №UA209130/2018/000863, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;
- Роздруківка з відомостями відносно ТМЦ ввезених ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- CMR від 07.03.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 05.03.2018 №0017/18/DEX на 2 арк.;
- Митна декларація від 04.04.2018 №UA209130/2018/001193, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 10 арк.;
- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () адресу від 15.02.2018 № на 33 арк.;
- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () від 15.02.2018 № на 1 арк.;
- Акт про проведення митного огляду товарів та інших предметів від 04.04.2018 на 1 арк.;
- Митна декларація від 05.04.2018 №UA209130/2018/001200, щодо ввезення ТМЦ в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 32 арк.;
- Блокнот з чорновими записами в обкладинці чорного кольору, який фактично належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ;
- Блокнот з чорновими записами в обкладинці коричневого кольору, який фактично належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ;
- Блокнот в обкладинці синього кольору (вилучений на третьому поверсі 1 кабінет зліва);
- Роздруківки іноземною мовою № MRN 18DE66E4 на 10 арк.;
- Invoice в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () від 15.02.2018 № на 1 арк. 2 прим;
- CMR від 06.03.2018, щодо перевезення вантажу в адресу ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;
- PACKING LIST №1125085 від 08.02.2018 на 11 арк.;
- Роздруківки іноземною мовою з відомостями про товарно-матеріальні цінності та ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 5 арк.;
- Аркуш паперу з чорновиим записами, виконаними рукописним способом на 1 арк.;
- Анкета ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 2 арк.;
- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () за 01.01.2018 на 1 арк. (копія);
- Лист від 27.03.2018 №278 ТОВ "ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП" () на 1 арк.;
- Чорнові записи виконані рукописним способом та роздруківки загалом на 10 арк.;
- Блокнот з чорновими записами, який має надпис та титульному аркуші: "UKRSIBBANK";
- Роздруківка з відомостями про фізичних осіб, адреси на 3 арк..
- Грошові кошти у загальній сумі 1 062 612 (один мільйон шістдесят дві тисячі шістсот дванадцять) гривень;
- Грошові кошти у загальній сумі 67 659 (шістдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) доларів США;
- Грошові кошти у загальній сумі 245 000 (двісті сорок п`ять тисяч) Євро;
- Готівкові кошти в сумі 37 810 грн.
- Чисті аркуші паперу формату А-4 та CMR з відтисками печатки ФОП ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_4 , відтисками печатки підприємства-нерезидента «UAB XORS» Литовська Республіка, запрошення на Латинській мові на ім`я ОСОБА_6 , підприємства-нерезидента «U zdoroji akcine bend rove «Saulius ir draugai» Латинська Республіка, підприємства-нерезидента UAB «Zirzile» Литовська Республіка, підприємства-нерезидента «Uzdararo ji akcine bendrove «Elektronika» Латинська Республіка, ФОП ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 ІНН НОМЕР_7 всього на 220 арк.
- Печатка з відтиском ТОВ «МОЛАН ПАК» () 1 штука;
- Печатка з відтиском ТОВ «КАРТ ПАК» () - 2 штуки;
- Відтисок «Direktore Iryna Sizhuk» - 1 штука;
- Печатка з відтиском ТОВ «ЛЬВІВСЬКА МАСЛО СИР БАЗА» () 1 штука;
- Печатка з відтиском ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» () 1 штука;
- Печатка з відтиском ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» () 1 штука;
- Печатка з відтиском ТОВ «МОЛАН ПАК» () 2 штуки;
- Печатка з відтиском підприємства-нерезидента UAB «Autodalys greltal» JSC () 1 штука;
- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «ДАЛІС АУТОМОТІВ ГРУП» () на 5 арк.
- Мобільний телефон Apple iPhone марки SE з номером телефону НОМЕР_8 в корпусі рожевого кольору;
- Мобільний телефон Apple iPhone марки SE з номером телефону НОМЕР_9 в корпусі сірого кольору;
- Мобільний телефон Apple iPhone марки 7+ з номером телефону НОМЕР_10 в корпусі чорного кольору;
- Ноутбук марки «SONY VAIO» s/n JП SVPI132A1CU в корпусі сірого кольору;
- Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору без ІМЕІ;
- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «КАРТ ПАК» (), копії паспортів засновників, витяги з ЄДР, витяг з реєстру платника ПДВ, статути всього на 76 арк.
- Моноблок марки «Lenovo» s/n 57322627 в корпусі чорного кольору;
- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «ВОЛИНЬ ХОЛОД» (), статути, протоколи загальних зборів учасників, митна декларація всього на 100 арк.
- Статутні та реєстраційні документи ТОВ «МОЛАН ПАК» (), видаткові накладні, прибуткові накладні, митні декларації, рахунки фактури за період з 2016-2016 роки;
- Паперовий конверт в якому знаходяться аркуші паперів із записами логін та пароль до системи клієнт-банк, банківська картка № НОМЕР_11 дійсна до 07/21, банківська картка ключ до рахунку № НОМЕР_12 , зйомний носій інформації Sp об`ємом 16 Gb в корпусі сірого кольору, зйомний носій інформації марки «Transcend» об`ємом 8 Gb в корпусі чорного кольору;
- Грошові кошти у загальній сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1