490/7200/18 06.09.2018
н/п 1-кс/490/5684/2018
Справа № 490/7200/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 06.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України за фактом збуту на території м. Миколаєва, в тому числі через мережу Інтернет,незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну для куріння кальяну без марок акцизного податку.
30.08.2018 слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із інформацією про рух коштів по банківським рахункам які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ІНН, ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідальним особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 жовтня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6