Справа №127/9994/18
Провадження №1-кс/127/4984/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання генерального директора ТОВ «Кроноспан» ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2018 року на грошові кошти, у сумі 250 000.00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» ТОВ «Кроноспан УА» по кримінальному провадженні № 0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
27.04.2018 року до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання генерального директора ТОВ «Кроноспан» ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2018 року на грошові кошти, у сумі 250 000.00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) ТОВ «Кроноспан УА» (, юридична адреса: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 20) по кримінальному провадженні № 0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2018 року на грошові кошти, у сумі 250 000.00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» ТОВ «Кроноспан УА» накладено арешт. Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, винесеною з грубими порушеннями КПК України. Просила скасувати арешт, накладений на грошові кошти
В судовому засіданні адвокат вимоги клопотання підтримав, просив суд скасувати арешт, накладений на грошові кошти.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо скасування арешту.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, слідчого, дослідивши клопотання заявника, прийшов до наступного висновку.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2018 року в рамках кримінального провадження № 0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України накладено арешт на грошові кошти, у сумі 250 000.00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) ТОВ «Кроноспан УА» (, юридична адреса: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 20), а також зупинено видаткові операції по вказаному рахунку, за яких кінцевий залишок на ньому буде меншим ніж 250 000.00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Відповідно до змісту ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2018 року накладено арешт на грошові кошти, у сумі 250 000.00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» ТОВ «Кроноспан УА».
З досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що клопотання про накладення арешту на грошові кошти розглядалось без повідомлення ТОВ «Кроноспан», слідчим не було доведено, що дані грошові кошти являються тимчасовим вилученим майном, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на вищевикладене, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2018 року на вищевказані грошові кошти, підлягає скасуванню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 174, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання генерального директора ТОВ «Кроноспан» ОСОБА_5 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2018 року на грошові кошти, у сумі 250 000.00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) ТОВ «Кроноспан УА» (, юридична адреса: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 20) в рамках кримінального провадження № 0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя