Справа № 591/1852/18
Провадження № 1-кс/591/2176/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0001116 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001116, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у невстановленому під час досудового розслідування місці та у невстановлений час, усвідомлюючи протиправність і незаконність своїх дій, придбав невстановлену кількість психотропної речовини для подальшого особистого вживання, не маючи при цьому мети збуту. Придбану кількість психотропної речовини, ОСОБА_3 переніс в обране ним місце, а саме за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим незаконно почав зберігати психотропну речовину.
03.04.2018 ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, заздалегідь підготувавшись, а саме розфасувавши психотропну речовину приблизно однаковою вагою по окремим поліетиленовим пакетам, знаходячись в м. Суми, усвідомлюючи протиправність і незаконність свого діяння, переслідуючи мету на незаконне збагачення, за грошову винагороду почав збувати придбану ним психотропну речовину невстановленим особам по території м. Суми.
04.04.2018 під час проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_3 виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На даний час достовірно встановлено, що вилучені картки зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , але фактично використовувались ОСОБА_3 для приймання замовлень від наркозалежних мешканців м. Суми та оплати за психотропні речовини, що збував останній.
З метою достовірного підтвердження фактів використання вказаних карток у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , а також встановлення повного кола споживачів психотропних речовин, які збував останній, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_3 , та на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.01.2018 до 04.04.2018. Крім того, з метою встановлення осіб причетних до незаконного обігу наркотичних речовин необхідно отримати відомості про платників грошових на банківські картки емітовані на вищевказаних осіб.
Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001116 начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_3 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2018 до 04.04.2018, по кожному картковому рахунку окремо;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки емітовані на ім`я на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_3 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 до 04.04.2018, по кожному картковому рахунку окремо, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-фото та відеоматеріалів з терміналів та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також камер відеоспостереження всіх відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо операцій зняття та поповнення грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_3 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 до 04.04.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Когер