Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/237/18
Провадження № 1-кс/673/60/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2018 р. м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
19.04.2018 року слідчий СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , якими є: банківська виписка про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 11.01.2018 року по 15.01.2018 року; завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невстановленою особою при оформленні карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти у розмірі 12143,71 грн., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначив, що 12.01.2018 року близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа, шляхом обману, з належної потерпілій ОСОБА_6 банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 12143,71 грн. Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю перевірки показань потерпілої ОСОБА_6 та необхідністю встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Розгляд клопотання проводиться у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити із наведених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 12.01.2018 року близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа шляхом обману з належної потерпілій ОСОБА_6 банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 12143,71 грн.

За вказаним фактом 12.01.2018 року СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000016 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із показань потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 12.01.2018 року близько 12 год. 50 хв. на її абонентський номер НОМЕР_2 , який перебуває на терміналі мобільного зв`язку з IMEI №1: НОМЕР_3 та IMEI №2: НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_5 та, представившись працівником банку, повідомив їй, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти. Після цього, назвавши потерпілій перші шість цифр номера її картки, невідомий отримав від потерпілої решту цифр та кінцеву дату її дії. В подальшому на мобільний номер потерпілої надійшли СМС-повідомлення з кодами: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , після чого потерпілою у відділенні банку було виявлено, що з її карткового рахунку було знято грошові кошти, шляхом проведення трьох транзакцій: двома трансакціями знято грошові кошти в сумі 4954 грн. та одною трансакцією - 2231 грн.

Відповідно до довідки про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2018 року, грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 були перераховані на рахунок невстановленої особи через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наведене, виникла необхідність в отриманні наведеної у клопотанні інформації з обмеженим доступом, яка є банківською таємницею та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується витягом з кримінального провадження №0000016, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , протоколом огляду предмету (документів) від 12.01.2018 року, довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.01.2018 року.

Згідно із ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; заступнику начальника відділення поліції, майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; начальнику СКП, підполковнику поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ., якими є:
- банківська виписка про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 11.01.2018 року по 15.01.2018 року;

- завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невстановленою особою при оформленні карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти у розмірі 12143,71 грн.,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Виконання даної ухвали покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адміністрації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто по 23.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, відповідно до ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя ОСОБА_1