Справа №295/6862/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 0000127 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Прокуратур звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.12.2017 за № 0000127, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м`яса) до дитячих садочків та інших соціальних закладів області на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін`єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 .

Насправді ж продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби, його обвалювання, введення ін`єкцій хімічних речовин здійснюється на комбінаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений у смт. Пулини.

Оперативне супроводження у даному кримінальному провадженні здійснюється співробітниками УСБУ в Житомирській області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження співробітниками УСБУ в Житомирській області 05.12.2017 року під час проведення оперативно - технічного заходу - спостереження за особою, отримано інформацію про перерахування ОСОБА_5 на виконання вказівки директора з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошових коштів на картку відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , що знаходиться в постійному користуванні у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Одеса. Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 460000 грн.

Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) обслуговується банківська платіжна карточка № НОМЕР_7 , що видана та знаходиться в постійному користуванні у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Одеса.

У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, фотокопія паспорту уповноваженої особи (володільця платіжної банківської карти), заява клієнта про відкриття банківського рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), де видано та обслуговується банківська платіжна карточка № НОМЕР_7 , що знаходиться в постійному користуванні у ОСОБА_7 та містить відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок (картку), про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком (карткою) з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку (картки), тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, на думку прокурора, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру шкоди та кваліфікацію дій службових осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких заподіяно шкоду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_9 та особам, які будуть діяти за їх дорученням, у тому числі старшому о/у з ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), інформацію та документи щодо відкриття та обслуговування банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , а саме:

- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з моменту відкриття (виготовлення картки) по дату винесення ухвали;
- копія заяви на відкриття (видачу) рахунку (виготовлення картки), договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені власника картки;
- копії документів, що ідентифікують особу у користуванні якої знаходиться банківська платіжна картка № НОМЕР_7 та на ім`я якої видану таку карту.
Зобов`язати центральний офіс головної банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: