печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000581 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території Миколаївської області групою осіб під керівництвом ОСОБА_5 організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000581: старшому слідчому Інгульського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 та старшому слідчому Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення в копіях), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. Договір № 41 від 20.05.2016 про закупівлю товарів за державні кошти укладений між ВЧ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі командира військової частини підполковника ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в особі керівника ОСОБА_9 на суму 21 700 грн.

1.2.Специфікація до договору № 41 від 20.05.2016 на закупівлю багатофункціонального пристрою Epson L365 на суму 21 700 грн;

1.3. Аналіз проведення моніторингу, щодо закупівлі багатофункціонального пристрою Epson L365 проведений головою та членами тендерного комітету ВЧ А2062;

1.4. Протокол № 15 проведення моніторингу, щодо закупівлі багатофункціонального пристрою Epson L365 проведений головою та членами тендерного комітету ВЧ НОМЕР_1 ;

1.5. Запит Військової частини А2062 від 06.05.2016 № 2780 до ФОП ОСОБА_10 , щодо надання інформації стосовно цін;

1.6. Запит Військової частини А2062 від 06.05.2016 № 2780 до ПП ОСОБА_11 , щодо надання інформації стосовно цін;

1.7. Запит Військової частини А2062 від 06.05.2016 № 2730 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформації стосовно цін;

1.8. Рахунок на оплату № 231 від 10.05.2016 ПП ОСОБА_11 ,

1.9. Рахунок фактура № 283 від 10.05.2016 ФОП ОСОБА_10 ,

1.10 Рахунок фактура № 41 від 26.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2.1. Договір № 43/44 від 03.06.2016 про закупівлю товарів за державні кошти укладеного між ВЧ А 2062 в особі командира військової частини підполковника ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в особі керівника ОСОБА_9 на суму 35 000 грн.

2.2. Специфікація до договору № 43/44 від 03.06.2017 на закупівлю комплектів ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 35 000 грн;

2.3. Аналіз проведення моніторингу, щодо закупівлі комплектів ІНФОРМАЦІЯ_5 проведений головою та членами тендерного комітету ВЧ НОМЕР_1 ;

2.4. Протокол № 16 від 01.06.2016 проведення моніторингу, щодо закупівлі комплектів ІНФОРМАЦІЯ_5 проведений головою та членами комітету ВЧ НОМЕР_1 .

2.5. Запити Військової частини А2062 до усіх учасників закупівлі та їхні відповіді.

3.1. Договір № 52 від 21.06.2016 про закупівлю товарів за державні кошти укладеного між ВЧ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі командира військової частини підполковника ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_12 на суму 49 400 грн;

3.2. Специфікація до договору № 52 від 21.06.2016 на закупівлю будівельних матеріалів на суму 49 400 грн;

3.3. Аналіз проведення моніторингу, щодо закупівлі будівельних матеріалів від 17.06.2016 проведений головою та членами тендерного комітету ВЧ А 2062;

3.4. Протокол № 21 від 17.06.2016 складений головою та учасниками тендерного комітету ВЧ НОМЕР_1 ;

3.5. Запит Військової частини А2062 від 15.06.2016 № 3974 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання інформації стосовно цін;

3.6. Запит Військової частини А2062 від 15.06.2016 № 3976 до ФОП ОСОБА_13 , щодо надання інформації стосовно цін;

3.7. Запит Військової частини А2062 від 15.06.2016 № 3975 до ФОП ОСОБА_14 щодо надання інформації стосовно цін;

3.8. Рахунок фактура ФОП 0024 від 16.06.2016 ФОП ОСОБА_13 ;

3.9. Рахунок фактура ФОП ОСОБА_14 ;

3.10. Рахунок фактура № 52 від 21.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

4.1. Договір № 95 від 02.12.2016 про закупівлю товарів за державні кошти укладеного між ВЧ А2062 в особі командира військової частини підполковника ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі керівника ОСОБА_15 на суму 199 199 грн.;

4.2. Специфікація по договору № 95 від 02.12.2016 на закупівлю тканини на суму 199 199 грн.;

4.3. Аналізи проведення моніторингу цін, які складалися з метою укладення договору № 95 від 02.12.2016;

4.4. Протокол № 35 від 14.12.2016 про результати засідання тендерного комітету військової частини НОМЕР_1 ;

4.5. Протокол № 58 від 07.12.2016 про результати засідання тендерного комітету військової частини НОМЕР_1 ;

4.6. Запит військової частини НОМЕР_1 від 23.11.2016 № 7807 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання інформації стосовно цін;

4.7. Запит військової частини НОМЕР_1 від 23.11.2016 № 7805 до ФОП ОСОБА_16 щодо надання інформації стосовно цін;

4.8. Запит військової частини А2062 від 23.11.2016 № 7806 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання інформації стосовно цін;

4.9. Відповідь на лист ФОП ОСОБА_16 ;

4.10. Відповідь на лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 2608-1 від 26.08.2016;

4.11. Видаткова накладна від 02.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

4.12. Платіжне доручення №858, яким сплачено 199 199, 00 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22127/18-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1