печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :

09.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання зазначається, що з метою забезпечення збереження речових доказів та припинення протиправної діяльності, а в подальшому притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «АНТАРКТИДА-17» (КОД ).

В судове засідання прокурор не з`явився. Про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином. Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з клопотанням, відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст.149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212, та ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно із дослідженням, проведеним 30.05.2018 Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби щодо фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ «ВІОТЕХСОМ» () за податкові періоди з січня 2015 року по грудень 2017 року, встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ВІОТЕХСОМ» за вказаний період часу ухились від сплати податку на прибуток в сумі 65754000 грн. шляхом невідображення в податковій звітності доходів, отриманих від здійснення послуг сурогатного материнства, наданих нерезидентами на митній території України, та ухилились від сплати податків на доходи фізичних осіб, які надавали послуги з сурогатного материнства в сумі 13150800 грн.

В подальшому на грошові кошти, здобуті злочинним шляхом через підконтрольні ТОВ «BIOTEXCOM» підприємства, придбано елітну нерухомість та елітні автомобілі, як на території України, в т.ч. на тимчасово окупованих територіях, так і за її межами.

Поряд з цим, встановлено, що вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ» здійснюється за участю підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності та організацій, а саме: ТОВ «Бюро перекладів «Поліглот» () місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗАХАРІВСЬКА, будинок 41; ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (), місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, м. Кропивницький, Ленінський район, вул. Дворцова, буд. 24; ТОВ «Антей» () місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА, будинок 8А; ТОВ Будмонтаж Ріелті» () місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 76; ТОВ «Віконт» () місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА (Леніна), будинок 10; ТОВ «Енергоатом» () місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, місто Кропивницький(Кіровоград), ВУЛИЦЯ В`ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 40; ТОВ «Логістик Фінанс» () місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, м. Кропивницький, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 76; ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» () місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА, будинок 24; ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334) місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, м. Кропивницький(Кіровоград), ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА (Леніна), будинок 10; ТОВ «БИОТЕКСКОМ» () місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, м. Кропивницький, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 76; ТОВ «Магнат» () місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА (ЛЕНІНА), будинок 14; ТОВ «Мед-Експорт» (код ЄДРПОУ 40531054) місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА, будинок 24, ТОВ «Антарктида-17» (ЄДРПОУ 38094857) місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська обл., місто Кіровоград, ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА, будинок 24, ТОВ «РАДОН МЕД» (ЄДРПОУ 41209917) місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА, будинок 24, ТОВ «ОКТАВА ІНВЕСТ» (), місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 76, ТОВ «РЕНЕСАНС КАПІТАЛ ЛТД» () місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА, будинок 24, Кіровоградська обл., ТОВ «Ренесанс Консалтинг» () місцезнаходження юридичної особи: місто Кіровоград, ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА, будинок 24, ТОВ «Ренесанс Фінанс» () місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська обл., ТОВ «Ренесанс Холдинг» () місцезнаходження юридичної особи: місто Кіровоград, ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА, будинок 24, а також іноземних підприємств, які мають спільні назви з підприємствами зареєстрованими на території України: МКК «Ренесанс Холдинг ЛТД», МКК «Ренесанс ІНК», АТ «Ренесанс Капітал ЛТД» та інших суб`єктів господарювання.

Вказане підтверджується документами, вилученими в ході обшуків, проведених за місцем діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ», які в подальшому оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, а також здобуті під час досудового розслідування докази є достатні підстави вважати, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках вказаних товариств, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АНТАРКТИДА-17» (КОД ) користується банківськими рахунками в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня).

Кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках відповідно до постанови від 06.08.2018 року визнані речовими доказами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АНТАРКТИДА-17" (), а саме на банківські рахунки в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) та на грошові кошти, що на них знаходяться.

Заборонити службовим особам ТОВ "АНТАРКТИДА-17" () та АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня), крім обов`язкових виплат заробітної плати та сплати податків.

Зобов`язати банківську установу негайно надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000224 інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.12.2018.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1