Справа №766/7940/16-к
н/п 1-кс/766/6498/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , щодо його клієнта гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), та вилучення оригіналів документів (за відсутності останніх їх копії), в Херсонському відділенні № НОМЕР_3 Південної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами, з карткового рахунку № НОМЕР_4 коштів через каси вищевказаних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.12 по 31.05.16, а саме:

1) через каси ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 протягом періоду з 16.12.2013 року по 31.05.2016 року знято готівкою кошти в сумі 16 613 936,0 грн.:

ДатасумаДатасумаДатасума
16.12.201366 995,0018.09.201450 000,0024.07.201550 000,00
19.12.201378 399,0022.09.201450 000,0027.07.201550 000,00
20.12.201386 413,0025.09.201427 500,0028.07.201550 000,00
24.12.201393 835,0026.09.201450 000,0029.07.201535 211,00
25.12.2013116 014,0030.09.201450 000,0030.07.201549 940,00
27.12.2013122 210,0001.10.201450 000,0004.08.201550 000,00
10.01.201434 600,0003.10.201437 912,0005.08.201550 000,00
16.01.2014173 442,0006.10.201448 560,0006.08.201550 000,00
23.01.201430 000,0007.10.201450 000,0007.08.201530 000,00
27.01.201471 286,0008.10.201450 000,0007.08.201520 000,00
30.01.201459 500,0009.10.201450 000,0010.08.201550 000,00
30.01.201440 700,0010.10.201450 000,0011.08.201535 000,00
31.01.201419 492,0014.10.201450 000,0011.08.20155 000,00
04.02.2014122 410,0015.10.201419 000,0014.08.201542 970,00
05.02.201421 436,0015.10.2014800,0018.08.201550 000,00
05.02.201420 000,0017.10.201432 175,0019.08.201550 000,00
11.02.2014201 514,0021.10.201450 000,0020.08.201535 360,00
13.02.201469 370,0022.10.201448 273,0021.08.201520 000,00
14.02.201445 000,0027.10.201450 000,0028.08.201550 000,00
17.02.2014100 227,0029.10.201422 130,0031.08.201528 000,00
20.02.201455 000,0030.10.201429 700,0001.09.201530 000,00
27.02.201498 036,0031.10.201430 104,0002.09.201530 018,00
28.02.2014171 529,0003.11.201438 236,0004.09.201550 000,00
12.03.2014127 707,0004.11.201439 751,0007.09.201546 700,00
13.03.201420 796,0005.11.201421 000,0014.09.201550 004,00
14.03.201429 700,0007.11.201436 096,0023.09.201550 000,00
17.03.201415 000,0010.11.201424 850,0024.09.201550 000,00
19.03.201455 007,0012.11.201450 000,0025.09.201545 811,00
21.03.201424 426,0014.11.201450 000,0005.10.201550 000,00
25.03.2014101 470,0017.11.201450 000,0006.10.201520 000,00
27.03.201421 915,0017.11.2014100 000,0006.10.201530 000,00
10.04.201414 845,0018.11.2014150 000,0007.10.201550 000,00
14.04.2014320 000,0019.11.201450 000,0008.10.201550 000,00
16.04.201430 000,0020.11.201450 000,0009.10.201521 998,00
17.04.201446 739,0021.11.201450 000,0013.10.201550 000,00
24.04.20145 000,0024.11.201450 000,0015.10.201550 000,00
25.04.201443 491,0025.11.2014150 000,0016.10.201547 000,00
28.04.201442 962,0026.11.201493 750,0023.10.201550 000,00
28.04.201430 393,0008.12.201450 000,0026.10.201512 880,00
29.04.201421 409,0009.12.2014150 000,0027.10.201540 000,00
30.04.201410 643,0011.12.201430 000,0028.10.201550 000,00
08.05.201424 755,0016.12.201450 000,0029.10.201530 000,00
13.05.201415 337,0017.12.201431 455,0003.11.201550 000,00
14.05.201420 994,0017.12.201418 000,0004.11.201550 000,00
16.05.201416 000,0018.12.201450 000,0005.11.201550 000,00
19.05.201420 000,0018.12.2014100 000,0006.11.201550 000,00
19.05.201450 000,0019.12.2014130 243,0009.11.201550 000,00
20.05.201416 691,0022.12.2014150 000,0010.11.2015100 000,00
21.05.201450 000,0023.12.201450 000,0011.11.201550 000,00
22.05.201450 000,0024.12.201415 246,0012.11.201530 000,00
22.05.201450 000,0025.12.201440 000,0013.11.201573 600,00
23.05.201428 921,0026.12.201448 286,0017.11.201525 000,00
27.05.201450 000,0029.12.201440 510,0019.11.201530 000,00
27.05.201417 000,0031.12.201424 500,0025.11.201550 000,00
02.06.201436 000,0013.01.2015117 745,0026.11.201550 000,00
03.06.201443 000,0016.01.201574 428,0027.11.201550 000,00
03.06.20140,0119.01.2015100 000,0030.11.201550 000,00
03.06.20146 999,9927.01.201548 521,0002.12.201550 000,00
04.06.201423 310,0030.01.2015148 000,0003.12.201550 000,00
05.06.201431 000,0003.02.2015125 000,0004.12.201550 000,00
05.06.201410 939,0010.02.2015125 500,0007.12.201550 000,00
10.06.201450 000,0012.02.2015145 000,0008.12.201550 000,00
11.06.201450 000,0013.02.201520 960,0009.12.201512 596,00
16.06.201450 000,0013.02.201517 678,0010.12.201550 000,00
17.06.201448 817,0019.02.201550 000,0014.12.201550 000,00
20.06.201450 000,0025.02.2015498,0015.12.201550 000,00
23.06.201450 000,0011.03.201519 127,0016.12.201550 000,00
24.06.201450 000,0013.03.201536 000,0017.12.201550 000,00
03.07.201448 412,0025.03.201524 009,0021.12.201550 000,00
07.07.201450 000,0001.04.201550 000,0022.12.201515 132,00
08.07.201434 898,0003.04.2015120 000,0023.12.201548 200,00
09.07.201450 000,0010.04.201516 568,0024.12.201530 000,00
10.07.201450 000,0020.04.2015148 000,0029.12.201520 000,00
14.07.201450 000,0021.04.201540 853,0029.12.201530 000,00
16.07.201450 000,0024.04.201520 000,0030.12.201550 000,00
17.07.201411 314,0027.04.2015137 638,0030.12.2015150 000,00
17.07.201438 686,0008.05.201550 000,0031.12.2015120 000,00
18.07.201450 000,0012.05.201550 000,0006.01.201650 000,00
21.07.201450 000,0013.05.2015103 407,0011.01.201618 000,00
22.07.201446 000,0014.05.201566 598,0014.01.201620 376,00
24.07.201450 000,0015.05.201550 000,0027.01.201650 000,00
25.07.201450 000,0018.05.201550 000,0001.02.201634 850,00
28.07.201450 000,0019.05.201549 000,0026.02.201630 000,00
29.07.201450 000,0025.05.201542 327,0001.03.2016100 000,00
31.07.201450 000,0028.05.201550 000,0002.03.201649 000,00
01.08.201450 000,0003.06.2015145 000,0004.03.201637 700,00
04.08.201450 000,0004.06.201516 920,0014.03.201617 500,00
05.08.201450 000,0005.06.201512 000,0016.03.201680 000,00
06.08.201432 700,0008.06.201520 000,0017.03.2016100 000,00
08.08.201433 198,0010.06.201550 000,0018.03.201651 500,00
11.08.201450 000,0011.06.201543 874,0025.03.201629 990,00
14.08.201450 000,0018.06.201530 000,0030.03.201660 000,00
15.08.20142 970,0019.06.201530 000,0011.04.201650 000,00
19.08.201446 678,0024.06.201530 000,0012.04.2016100 000,00
20.08.201450 000,0025.06.201550 000,0015.04.201650 000,00
21.08.201429 282,0026.06.201550 000,0019.04.201650 000,00
22.08.201449 980,0030.06.201550 000,0020.04.201650 000,00
26.08.201450 000,0001.07.201526 261,0021.04.201650 000,00
28.08.201450 000,0003.07.201549 980,0022.04.201673 364,00
29.08.201444 547,0006.07.201550 000,0026.04.20165 465,00
01.09.201441 510,0007.07.201518 687,0029.04.201625 000,00
03.09.20149 135,0010.07.201550 000,0004.05.201621 500,00
04.09.201426 503,0013.07.201544 500,0005.05.201640 000,00
05.09.201413 951,0014.07.201520 000,0010.05.201633 000,00
08.09.201436 603,0015.07.201550 000,0012.05.2016100 000,00
10.09.201419 800,0016.07.201534 400,0017.05.201665 000,00
11.09.201450 000,0017.07.201530 000,0018.05.201635 000,00
12.09.201431 326,0017.07.201550 000,0024.05.201646 000,00
15.09.201424 000,0020.07.201518 000,0025.05.201671 316,00
16.09.201432 498,0022.07.201530 000,0031.05.201649 995,00
17.09.201431 738,00

2) Херсонське відділення № НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_4 протягом періоду з 04.01.2012 року по 13.08.2015 року знято готівкою кошти в сумі 23 630 440,0 грн.:

ДатасумаДатасумаДатасума
04.01.201240 000,0016.07.20129 500,0005.07.2013233,00
05.01.201273 711,0016.07.201213 000,0024.07.201347 182,00
11.01.201212 491,0019.07.2012119 757,0031.07.2013179 997,00
13.01.20128 820,0020.07.2012108 125,0019.08.2013115 276,00
16.01.201274 000,0023.07.2012116 374,0019.08.20134 080,00
18.01.201213 000,0025.07.201229 900,0028.08.2013200 000,00
19.01.201238 254,0027.07.201267 784,0030.08.201367 200,00
23.01.2012142 058,0030.07.2012100 000,0012.09.201332 000,00
24.01.201230 000,0031.07.201280 206,0018.09.201327 653,00
25.01.2012102 393,0001.08.201220 000,0025.09.201363 486,00
26.01.201249 021,0002.08.201249 900,0027.09.201374 593,00
30.01.201275 017,0003.08.2012109 000,0030.09.2013152 959,00
31.01.201237 762,0007.08.201225 000,0002.10.201353 590,00
02.02.201231 763,0008.08.201240 000,0004.10.201360 011,00
06.02.2012210 630,0009.08.201242 378,0008.10.2013164 500,00
07.02.201269 900,0010.08.20125 075,0015.10.201318 700,00
08.02.201265 533,0013.08.201220 000,0022.10.2013187 255,00
09.02.2012154 406,0014.08.201218 000,0001.11.2013100 456,00
10.02.201234 582,0016.08.201210 000,0006.11.2013189 524,00
13.02.2012130 050,0017.08.201297 000,0015.11.2013158 932,00
14.02.201252 206,0020.08.2012265 452,0022.11.201354 841,00
16.02.2012104 857,0021.08.201259 624,0025.11.201350 000,00
17.02.201249 900,0022.08.20125 730,0005.12.201350 018,00
20.02.201227 030,0023.08.201224 100,0010.12.201335 288,00
21.02.201277 056,0028.08.201217 836,0011.12.2013170 502,00
22.02.201238 104,0030.08.2012155 400,0013.12.2013178 023,00
27.02.2012235 994,0031.08.20122 027,0017.12.2013214 050,00
28.02.201280 080,0004.09.2012147 245,0027.12.2013120 000,00
29.02.2012107 270,0005.09.201211 668,0008.01.2014392 622,00
01.03.2012225 410,0005.09.201215 000,0014.01.2014136 089,00
02.03.20123 897,0010.09.201263 328,0017.01.201461 180,00
05.03.201226 463,0010.09.2012110 000,0022.01.2014132 657,00
06.03.2012220 790,0012.09.201295 115,0004.02.201462 600,00
07.03.2012205 754,0017.09.201213 000,0006.02.201428 571,00
13.03.201271 503,0018.09.201279 255,0012.02.201449 810,00
14.03.201261 043,0019.09.201265 715,0018.02.2014148 323,00
15.03.201258 515,0020.09.201230 000,0019.02.201494 205,00
16.03.201213 000,0025.09.2012200 677,0020.02.201427 226,00
19.03.201296 341,0026.09.201259 976,0024.02.201423 072,00
21.03.2012366 003,0027.09.201251 000,0024.02.201460 000,00
22.03.201270 000,0028.09.201281 850,0025.02.201471 023,00
23.03.201261 000,0001.10.201231 870,0025.02.201429 709,00
29.03.201231 877,0004.10.201219 583,0026.02.201499 130,00
30.03.2012120 193,0008.10.201210 000,0026.02.201429 700,00
03.04.201220 215,0009.10.2012160 000,0003.03.2014172 362,00
04.04.201239 900,0010.10.201213 000,0005.03.2014190 580,00
05.04.201226 687,0012.10.201242 000,0006.03.201461 500,00
09.04.201280 592,0016.10.201230 000,0007.03.201482 378,00
10.04.201265 000,0018.10.2012163 870,0007.03.201461 750,00
11.04.201235 951,0019.10.201223 067,0026.03.2014138 145,00
12.04.2012150 658,0022.10.2012125 000,0001.04.2014198 950,00
13.04.201268 035,0023.10.201252 177,0004.04.201475 978,00
18.04.201217 000,0024.10.201250 439,0008.04.2014138 607,00
19.04.201252 470,0025.10.201277 577,0014.04.201468 510,00
20.04.2012146 981,0001.11.201224 296,0018.04.201464 998,00
23.04.201284 148,0005.11.201239 575,0018.04.201410 000,00
24.04.201230 140,0007.11.2012116 999,0006.05.201473 687,00
25.04.201294 403,0009.11.2012113 334,0012.05.201450 000,00
26.04.201225 892,0013.11.201281 952,0013.05.201450 000,00
28.04.201260 633,0019.11.201232 370,0014.05.201450 000,00
04.05.201262 800,0027.11.201269 462,0016.05.201450 000,00
08.05.2012100 162,0028.11.201249 442,0019.05.201450 000,00
10.05.201242 111,0005.12.2012660,0020.05.201450 000,00
11.05.201212 409,0010.12.2012180 000,0020.05.201450 000,00
15.05.201252 327,0024.12.2012122 905,0020.05.201450 000,00
16.05.201231 614,0017.01.2013401 590,0022.05.201444 000,00
17.05.201215 000,0024.01.201343 211,0023.05.201450 000,00
18.05.201294 308,0028.01.201340 574,0030.05.201450 000,00
23.05.20124 636,0004.02.2013110 000,0030.05.201424 804,00
24.05.201252 820,0004.02.20132 000,0002.06.201425 114,00
25.05.201296 364,0013.02.201362 738,0012.06.201450 000,00
28.05.201233 920,0019.02.2013193 872,0018.06.201434 663,00
29.05.201293 361,0021.02.2013100 092,0025.06.201450 000,00
30.05.2012175 023,0026.02.2013152 657,0026.06.201450 000,00
31.05.2012137 906,0006.03.2013216 467,0002.07.201450 000,00
01.06.201270 000,0006.03.201396 400,0013.08.201424 546,00
06.06.201252 100,0007.03.2013111 140,0018.08.201450 000,00
07.06.2012150 060,0011.03.2013109 800,0023.09.201440 951,00
08.06.201258 184,0013.03.201394 532,0010.12.2014150 000,00
11.06.201225 000,0014.03.2013115 427,0011.12.201420 000,00
12.06.201235 000,0014.03.201312 000,0012.12.2014135 934,00
13.06.201290 000,0022.03.201371 441,0015.12.2014150 000,00
14.06.201220 000,0003.04.201346 229,0030.12.201450 000,00
15.06.201251 861,0009.04.2013199 005,0012.01.201550 000,00
16.06.20127 229,0011.04.2013212 859,0014.01.2015129 995,00
19.06.2012305 478,0011.04.20136 000,0020.01.2015123 210,00
20.06.201266 530,0015.04.201349 490,0026.01.2015113 000,00
21.06.201235 131,0023.04.201362 000,0028.01.2015124 000,00
25.06.201258 000,0030.04.2013192 755,0004.02.2015134 217,00
27.06.201211 828,0017.05.2013106 843,0009.02.2015150 000,00
03.07.201247 500,0031.05.201370 451,0020.02.201557 000,00
04.07.201264 194,0005.06.2013141 473,0002.04.2015149 980,00
05.07.201261 500,0019.06.201390 597,0006.04.201580 000,00
06.07.201234 132,0020.06.201315 000,0029.04.201565 134,00
09.07.201216 000,0020.06.201390 000,0005.05.201577 995,00
11.07.201279 801,0025.06.201399 345,0006.05.201550 000,00
12.07.201246 000,0003.07.2013148 006,0026.05.201530 000,00
13.07.201267 136,0005.07.2013259 810,0013.08.201550 000,00

3) Індустріальне відділення № НОМЕР_6 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 протягом періоду з 26.10.2012 року по 18.12.2013 року знято готівкою кошти в сумі 9 663 601,0 грн.:

26.10.20128 908,0023.05.201377 395,0016.08.201359 360,00
29.10.201234 750,0024.05.201352 642,0020.08.201370 000,00
19.11.201215 000,0027.05.2013122 409,0022.08.201350 006,00
20.11.20129 095,0028.05.201347 000,0028.08.2013107 596,00
22.11.2012127 000,0028.05.201370 000,0028.08.201334 739,00
26.11.201239 000,0029.05.2013107 203,0030.08.20139 896,00
29.11.201218 854,0030.05.201318 185,0002.09.2013139 424,00
13.12.201240 731,0031.05.201380 000,0003.09.201339 909,00
08.01.201322 739,0004.06.201358 643,0005.09.201388 043,00
18.01.201337 116,0007.06.201388 665,0006.09.201367 617,00
29.01.201363 069,0010.06.201334 022,0009.09.20138 000,00
30.01.20139 997,0011.06.2013180 317,0010.09.201329 700,00
01.02.20138 911,0012.06.201333 934,0012.09.20134 000,00
06.02.201337 147,0013.06.201311 091,0012.09.201336 000,00
08.02.201331 505,0014.06.201389 118,0016.09.201354 550,00
14.02.201361 530,0017.06.201378 500,0019.09.201325 000,00
15.02.201331 482,0017.06.201350 000,0019.09.20138 246,00
18.02.201336 995,0021.06.201391 459,0020.09.201345 258,00
22.02.201343 500,0025.06.201390 000,0020.09.201319 990,00
27.02.201344 550,0026.06.201359 900,0023.09.201350 000,00
28.02.201358 507,0027.06.201357 310,0023.09.201375 000,00
01.03.201352 754,0001.07.201364 029,0024.09.201354 850,00
06.03.2013150 000,0001.07.20135 000,0026.09.201347 995,00
12.03.201371 650,0003.07.2013130 000,0027.09.201380 000,00
15.03.201350 000,0004.07.201323 996,0030.09.201350 000,00
18.03.201331 680,0008.07.2013139 173,0001.10.2013109 023,00
20.03.201347 917,0010.07.201328 000,0007.10.201381 542,00
21.03.2013120 584,0010.07.2013454,0010.10.20132 970,00
25.03.2013127 850,0011.07.201320 000,0014.10.2013107 474,00
28.03.201317 964,0011.07.20131 251,0015.10.2013206 416,00
28.03.201311 995,0012.07.201324 750,0018.10.201323 597,00
29.03.201390 644,0012.07.201315 000,0023.10.2013164 071,00
01.04.201342 281,0015.07.20139 879,0025.10.201329 504,00
04.04.201342 405,0017.07.201327 276,0028.10.201310 000,00
08.04.201361 308,0018.07.201316 000,0029.10.201350 371,00
08.04.201324 750,0018.07.201337 710,0031.10.2013173 246,00
10.04.201394 650,0022.07.201397 390,0004.11.201315 000,00
12.04.201326 436,0023.07.201362 670,0007.11.201319 800,00
16.04.201383 692,0025.07.201312 969,0007.11.201394 638,00
17.04.2013100 000,0026.07.201344 552,0008.11.201359 000,00
18.04.201329 369,0029.07.201354 033,0011.11.201384 250,00
22.04.2013177 915,0029.07.201370 000,0018.11.2013124 350,00
24.04.201327 874,0029.07.201322 767,0019.11.201363 410,00
25.04.201329 850,0030.07.201343 902,0020.11.2013123 750,00
26.04.201319 259,0001.08.201355 332,0021.11.201314 650,00
29.04.2013130 787,0002.08.201319 800,0025.11.201390 250,00
30.04.201343 000,0007.08.2013189 700,0026.11.201348 505,00
07.05.201325 419,0007.08.201337 600,0027.11.2013171 474,00
07.05.201380 000,0008.08.201319 800,0029.11.201343 197,00
07.05.201310 000,0009.08.20138 000,0002.12.201365 879,00
13.05.2013119 800,0009.08.201315 000,0004.12.2013120 856,00
14.05.201320 561,0012.08.201339 127,0006.12.201334 000,00
16.05.201310 000,0015.08.2013190 752,0009.12.201374 935,00
20.05.20131 536,0016.08.201322 607,0010.12.2013140 000,00
22.05.2013123 152,0016.08.201310 000,0017.12.2013113 634,00
18.12.20131450,00

- копії документів які надавались ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами (за довіреностю) на отримання готівкових коштів з рахунку гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.12 по 31.05.16;
- інформація з зазначенням ПІБ, ідентифікаційний код, реєстраційні дані (дата народження, місце реєстрації чи проживання) дати працевлаштування та звільнення осіб, які були працевлаштовані на посадах касирів чи здійснювали приймання та видачу готівки через каси ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в наступних відділеннях:

- Чумацьке відділення № НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , протягом періоду з 16.12.2013 року по 31.05.2016 року

- Херсонське відділення № НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_4 протягом періоду з 04.01.2012 року по 13.08.2015 року

- Індустріальне відділення № НОМЕР_6 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 протягом періоду з 26.10.2012 року по 18.12.2013 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.12 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), протягом періоду з 01.01.12 по 31.01.17 отримував на карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 23,61 млн. грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум та шляхом не подання до податкових органіві податкових декларацій про майновий стан і доходи ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В рамках кримінального провадження здобуто підтвердження що громадянами, зареєстрованими на території Харківської, Рівненської, Одеської, Вінницької, Львівської, Закарпатської, Сумської та інших областей, грошових коштів на зазначений вище рахунок гр. ОСОБА_5 здійснювалось як оплата за отриманий від ОСОБА_5 товар (посуд).

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом періоду з 01.01.12 по 31.05.16 кошти отримані на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знімались власником ОСОБА_5 через каси різних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), кошти в сумі 49 907 977,0 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- вищеперераховані видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами, з карткового рахунку № НОМЕР_4 коштів через каси вищевказаних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.12 по 31.05.16;

- копії документів які надавались ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами (за довіреностю) на отримання готівкових коштів з рахунку гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.12 по 31.05.16;
- інформація з зазначенням ПІБ, ідентифікаційний код, реєстраційні дані (дата народження, місце реєстрації чи проживання) дати працевлаштування та звільнення осіб, які були працевлаштовані на посадах касирів чи здійснювали приймання та видачу готівки через каси ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в наступних відділеннях:

- Чумацьке відділення № НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , протягом періоду з 16.12.2013 року по 31.05.2016 року;

- Херсонське відділення № НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_4 протягом періоду з 04.01.2012 року по 13.08.2015 року;

- Індустріальне відділення № НОМЕР_6 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 протягом періоду з 26.10.2012 року по 18.12.2013 року.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів по рахунку гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків, зняття коштів з рахунку та підстави вказаних операцій, осіб, які безпосередньо здійснювали зняття коштів з банківських рахунків, дослідження оригіналів яких необхідне для підтвердження фактів зняття готівки, призначення платежу, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , щодо його клієнта гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), та можливість вилучення оригіналів документів (за відсутності останніх їх копії), в Херсонському відділенні № НОМЕР_3 Південної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами, з карткового рахунку № НОМЕР_4 коштів через каси вищевказаних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.12 по 31.05.16, а саме:

1) через каси ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 протягом періоду з 16.12.2013 року по 31.05.2016 року знято готівкою кошти в сумі 16 613 936,0 грн.:

ДатасумаДатасумаДатасума
16.12.201366 995,0018.09.201450 000,0024.07.201550 000,00
19.12.201378 399,0022.09.201450 000,0027.07.201550 000,00
20.12.201386 413,0025.09.201427 500,0028.07.201550 000,00
24.12.201393 835,0026.09.201450 000,0029.07.201535 211,00
25.12.2013116 014,0030.09.201450 000,0030.07.201549 940,00
27.12.2013122 210,0001.10.201450 000,0004.08.201550 000,00
10.01.201434 600,0003.10.201437 912,0005.08.201550 000,00
16.01.2014173 442,0006.10.201448 560,0006.08.201550 000,00
23.01.201430 000,0007.10.201450 000,0007.08.201530 000,00
27.01.201471 286,0008.10.201450 000,0007.08.201520 000,00
30.01.201459 500,0009.10.201450 000,0010.08.201550 000,00
30.01.201440 700,0010.10.201450 000,0011.08.201535 000,00
31.01.201419 492,0014.10.201450 000,0011.08.20155 000,00
04.02.2014122 410,0015.10.201419 000,0014.08.201542 970,00
05.02.201421 436,0015.10.2014800,0018.08.201550 000,00
05.02.201420 000,0017.10.201432 175,0019.08.201550 000,00
11.02.2014201 514,0021.10.201450 000,0020.08.201535 360,00
13.02.201469 370,0022.10.201448 273,0021.08.201520 000,00
14.02.201445 000,0027.10.201450 000,0028.08.201550 000,00
17.02.2014100 227,0029.10.201422 130,0031.08.201528 000,00
20.02.201455 000,0030.10.201429 700,0001.09.201530 000,00
27.02.201498 036,0031.10.201430 104,0002.09.201530 018,00
28.02.2014171 529,0003.11.201438 236,0004.09.201550 000,00
12.03.2014127 707,0004.11.201439 751,0007.09.201546 700,00
13.03.201420 796,0005.11.201421 000,0014.09.201550 004,00
14.03.201429 700,0007.11.201436 096,0023.09.201550 000,00
17.03.201415 000,0010.11.201424 850,0024.09.201550 000,00
19.03.201455 007,0012.11.201450 000,0025.09.201545 811,00
21.03.201424 426,0014.11.201450 000,0005.10.201550 000,00
25.03.2014101 470,0017.11.201450 000,0006.10.201520 000,00
27.03.201421 915,0017.11.2014100 000,0006.10.201530 000,00
10.04.201414 845,0018.11.2014150 000,0007.10.201550 000,00
14.04.2014320 000,0019.11.201450 000,0008.10.201550 000,00
16.04.201430 000,0020.11.201450 000,0009.10.201521 998,00
17.04.201446 739,0021.11.201450 000,0013.10.201550 000,00
24.04.20145 000,0024.11.201450 000,0015.10.201550 000,00
25.04.201443 491,0025.11.2014150 000,0016.10.201547 000,00
28.04.201442 962,0026.11.201493 750,0023.10.201550 000,00
28.04.201430 393,0008.12.201450 000,0026.10.201512 880,00
29.04.201421 409,0009.12.2014150 000,0027.10.201540 000,00
30.04.201410 643,0011.12.201430 000,0028.10.201550 000,00
08.05.201424 755,0016.12.201450 000,0029.10.201530 000,00
13.05.201415 337,0017.12.201431 455,0003.11.201550 000,00
14.05.201420 994,0017.12.201418 000,0004.11.201550 000,00
16.05.201416 000,0018.12.201450 000,0005.11.201550 000,00
19.05.201420 000,0018.12.2014100 000,0006.11.201550 000,00
19.05.201450 000,0019.12.2014130 243,0009.11.201550 000,00
20.05.201416 691,0022.12.2014150 000,0010.11.2015100 000,00
21.05.201450 000,0023.12.201450 000,0011.11.201550 000,00
22.05.201450 000,0024.12.201415 246,0012.11.201530 000,00
22.05.201450 000,0025.12.201440 000,0013.11.201573 600,00
23.05.201428 921,0026.12.201448 286,0017.11.201525 000,00
27.05.201450 000,0029.12.201440 510,0019.11.201530 000,00
27.05.201417 000,0031.12.201424 500,0025.11.201550 000,00
02.06.201436 000,0013.01.2015117 745,0026.11.201550 000,00
03.06.201443 000,0016.01.201574 428,0027.11.201550 000,00
03.06.20140,0119.01.2015100 000,0030.11.201550 000,00
03.06.20146 999,9927.01.201548 521,0002.12.201550 000,00
04.06.201423 310,0030.01.2015148 000,0003.12.201550 000,00
05.06.201431 000,0003.02.2015125 000,0004.12.201550 000,00
05.06.201410 939,0010.02.2015125 500,0007.12.201550 000,00
10.06.201450 000,0012.02.2015145 000,0008.12.201550 000,00
11.06.201450 000,0013.02.201520 960,0009.12.201512 596,00
16.06.201450 000,0013.02.201517 678,0010.12.201550 000,00
17.06.201448 817,0019.02.201550 000,0014.12.201550 000,00
20.06.201450 000,0025.02.2015498,0015.12.201550 000,00
23.06.201450 000,0011.03.201519 127,0016.12.201550 000,00
24.06.201450 000,0013.03.201536 000,0017.12.201550 000,00
03.07.201448 412,0025.03.201524 009,0021.12.201550 000,00
07.07.201450 000,0001.04.201550 000,0022.12.201515 132,00
08.07.201434 898,0003.04.2015120 000,0023.12.201548 200,00
09.07.201450 000,0010.04.201516 568,0024.12.201530 000,00
10.07.201450 000,0020.04.2015148 000,0029.12.201520 000,00
14.07.201450 000,0021.04.201540 853,0029.12.201530 000,00
16.07.201450 000,0024.04.201520 000,0030.12.201550 000,00
17.07.201411 314,0027.04.2015137 638,0030.12.2015150 000,00
17.07.201438 686,0008.05.201550 000,0031.12.2015120 000,00
18.07.201450 000,0012.05.201550 000,0006.01.201650 000,00
21.07.201450 000,0013.05.2015103 407,0011.01.201618 000,00
22.07.201446 000,0014.05.201566 598,0014.01.201620 376,00
24.07.201450 000,0015.05.201550 000,0027.01.201650 000,00
25.07.201450 000,0018.05.201550 000,0001.02.201634 850,00
28.07.201450 000,0019.05.201549 000,0026.02.201630 000,00
29.07.201450 000,0025.05.201542 327,0001.03.2016100 000,00
31.07.201450 000,0028.05.201550 000,0002.03.201649 000,00
01.08.201450 000,0003.06.2015145 000,0004.03.201637 700,00
04.08.201450 000,0004.06.201516 920,0014.03.201617 500,00
05.08.201450 000,0005.06.201512 000,0016.03.201680 000,00
06.08.201432 700,0008.06.201520 000,0017.03.2016100 000,00
08.08.201433 198,0010.06.201550 000,0018.03.201651 500,00
11.08.201450 000,0011.06.201543 874,0025.03.201629 990,00
14.08.201450 000,0018.06.201530 000,0030.03.201660 000,00
15.08.20142 970,0019.06.201530 000,0011.04.201650 000,00
19.08.201446 678,0024.06.201530 000,0012.04.2016100 000,00
20.08.201450 000,0025.06.201550 000,0015.04.201650 000,00
21.08.201429 282,0026.06.201550 000,0019.04.201650 000,00
22.08.201449 980,0030.06.201550 000,0020.04.201650 000,00
26.08.201450 000,0001.07.201526 261,0021.04.201650 000,00
28.08.201450 000,0003.07.201549 980,0022.04.201673 364,00
29.08.201444 547,0006.07.201550 000,0026.04.20165 465,00
01.09.201441 510,0007.07.201518 687,0029.04.201625 000,00
03.09.20149 135,0010.07.201550 000,0004.05.201621 500,00
04.09.201426 503,0013.07.201544 500,0005.05.201640 000,00
05.09.201413 951,0014.07.201520 000,0010.05.201633 000,00
08.09.201436 603,0015.07.201550 000,0012.05.2016100 000,00
10.09.201419 800,0016.07.201534 400,0017.05.201665 000,00
11.09.201450 000,0017.07.201530 000,0018.05.201635 000,00
12.09.201431 326,0017.07.201550 000,0024.05.201646 000,00
15.09.201424 000,0020.07.201518 000,0025.05.201671 316,00
16.09.201432 498,0022.07.201530 000,0031.05.201649 995,00
17.09.201431 738,00

2) Херсонське відділення № НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_4 протягом періоду з 04.01.2012 року по 13.08.2015 року знято готівкою кошти в сумі 23 630 440,0 грн.:

ДатасумаДатасумаДатасума
04.01.201240 000,0016.07.20129 500,0005.07.2013233,00
05.01.201273 711,0016.07.201213 000,0024.07.201347 182,00
11.01.201212 491,0019.07.2012119 757,0031.07.2013179 997,00
13.01.20128 820,0020.07.2012108 125,0019.08.2013115 276,00
16.01.201274 000,0023.07.2012116 374,0019.08.20134 080,00
18.01.201213 000,0025.07.201229 900,0028.08.2013200 000,00
19.01.201238 254,0027.07.201267 784,0030.08.201367 200,00
23.01.2012142 058,0030.07.2012100 000,0012.09.201332 000,00
24.01.201230 000,0031.07.201280 206,0018.09.201327 653,00
25.01.2012102 393,0001.08.201220 000,0025.09.201363 486,00
26.01.201249 021,0002.08.201249 900,0027.09.201374 593,00
30.01.201275 017,0003.08.2012109 000,0030.09.2013152 959,00
31.01.201237 762,0007.08.201225 000,0002.10.201353 590,00
02.02.201231 763,0008.08.201240 000,0004.10.201360 011,00
06.02.2012210 630,0009.08.201242 378,0008.10.2013164 500,00
07.02.201269 900,0010.08.20125 075,0015.10.201318 700,00
08.02.201265 533,0013.08.201220 000,0022.10.2013187 255,00
09.02.2012154 406,0014.08.201218 000,0001.11.2013100 456,00
10.02.201234 582,0016.08.201210 000,0006.11.2013189 524,00
13.02.2012130 050,0017.08.201297 000,0015.11.2013158 932,00
14.02.201252 206,0020.08.2012265 452,0022.11.201354 841,00
16.02.2012104 857,0021.08.201259 624,0025.11.201350 000,00
17.02.201249 900,0022.08.20125 730,0005.12.201350 018,00
20.02.201227 030,0023.08.201224 100,0010.12.201335 288,00
21.02.201277 056,0028.08.201217 836,0011.12.2013170 502,00
22.02.201238 104,0030.08.2012155 400,0013.12.2013178 023,00
27.02.2012235 994,0031.08.20122 027,0017.12.2013214 050,00
28.02.201280 080,0004.09.2012147 245,0027.12.2013120 000,00
29.02.2012107 270,0005.09.201211 668,0008.01.2014392 622,00
01.03.2012225 410,0005.09.201215 000,0014.01.2014136 089,00
02.03.20123 897,0010.09.201263 328,0017.01.201461 180,00
05.03.201226 463,0010.09.2012110 000,0022.01.2014132 657,00
06.03.2012220 790,0012.09.201295 115,0004.02.201462 600,00
07.03.2012205 754,0017.09.201213 000,0006.02.201428 571,00
13.03.201271 503,0018.09.201279 255,0012.02.201449 810,00
14.03.201261 043,0019.09.201265 715,0018.02.2014148 323,00
15.03.201258 515,0020.09.201230 000,0019.02.201494 205,00
16.03.201213 000,0025.09.2012200 677,0020.02.201427 226,00
19.03.201296 341,0026.09.201259 976,0024.02.201423 072,00
21.03.2012366 003,0027.09.201251 000,0024.02.201460 000,00
22.03.201270 000,0028.09.201281 850,0025.02.201471 023,00
23.03.201261 000,0001.10.201231 870,0025.02.201429 709,00
29.03.201231 877,0004.10.201219 583,0026.02.201499 130,00
30.03.2012120 193,0008.10.201210 000,0026.02.201429 700,00
03.04.201220 215,0009.10.2012160 000,0003.03.2014172 362,00
04.04.201239 900,0010.10.201213 000,0005.03.2014190 580,00
05.04.201226 687,0012.10.201242 000,0006.03.201461 500,00
09.04.201280 592,0016.10.201230 000,0007.03.201482 378,00
10.04.201265 000,0018.10.2012163 870,0007.03.201461 750,00
11.04.201235 951,0019.10.201223 067,0026.03.2014138 145,00
12.04.2012150 658,0022.10.2012125 000,0001.04.2014198 950,00
13.04.201268 035,0023.10.201252 177,0004.04.201475 978,00
18.04.201217 000,0024.10.201250 439,0008.04.2014138 607,00
19.04.201252 470,0025.10.201277 577,0014.04.201468 510,00
20.04.2012146 981,0001.11.201224 296,0018.04.201464 998,00
23.04.201284 148,0005.11.201239 575,0018.04.201410 000,00
24.04.201230 140,0007.11.2012116 999,0006.05.201473 687,00
25.04.201294 403,0009.11.2012113 334,0012.05.201450 000,00
26.04.201225 892,0013.11.201281 952,0013.05.201450 000,00
28.04.201260 633,0019.11.201232 370,0014.05.201450 000,00
04.05.201262 800,0027.11.201269 462,0016.05.201450 000,00
08.05.2012100 162,0028.11.201249 442,0019.05.201450 000,00
10.05.201242 111,0005.12.2012660,0020.05.201450 000,00
11.05.201212 409,0010.12.2012180 000,0020.05.201450 000,00
15.05.201252 327,0024.12.2012122 905,0020.05.201450 000,00
16.05.201231 614,0017.01.2013401 590,0022.05.201444 000,00
17.05.201215 000,0024.01.201343 211,0023.05.201450 000,00
18.05.201294 308,0028.01.201340 574,0030.05.201450 000,00
23.05.20124 636,0004.02.2013110 000,0030.05.201424 804,00
24.05.201252 820,0004.02.20132 000,0002.06.201425 114,00
25.05.201296 364,0013.02.201362 738,0012.06.201450 000,00
28.05.201233 920,0019.02.2013193 872,0018.06.201434 663,00
29.05.201293 361,0021.02.2013100 092,0025.06.201450 000,00
30.05.2012175 023,0026.02.2013152 657,0026.06.201450 000,00
31.05.2012137 906,0006.03.2013216 467,0002.07.201450 000,00
01.06.201270 000,0006.03.201396 400,0013.08.201424 546,00
06.06.201252 100,0007.03.2013111 140,0018.08.201450 000,00
07.06.2012150 060,0011.03.2013109 800,0023.09.201440 951,00
08.06.201258 184,0013.03.201394 532,0010.12.2014150 000,00
11.06.201225 000,0014.03.2013115 427,0011.12.201420 000,00
12.06.201235 000,0014.03.201312 000,0012.12.2014135 934,00
13.06.201290 000,0022.03.201371 441,0015.12.2014150 000,00
14.06.201220 000,0003.04.201346 229,0030.12.201450 000,00
15.06.201251 861,0009.04.2013199 005,0012.01.201550 000,00
16.06.20127 229,0011.04.2013212 859,0014.01.2015129 995,00
19.06.2012305 478,0011.04.20136 000,0020.01.2015123 210,00
20.06.201266 530,0015.04.201349 490,0026.01.2015113 000,00
21.06.201235 131,0023.04.201362 000,0028.01.2015124 000,00
25.06.201258 000,0030.04.2013192 755,0004.02.2015134 217,00
27.06.201211 828,0017.05.2013106 843,0009.02.2015150 000,00
03.07.201247 500,0031.05.201370 451,0020.02.201557 000,00
04.07.201264 194,0005.06.2013141 473,0002.04.2015149 980,00
05.07.201261 500,0019.06.201390 597,0006.04.201580 000,00
06.07.201234 132,0020.06.201315 000,0029.04.201565 134,00
09.07.201216 000,0020.06.201390 000,0005.05.201577 995,00
11.07.201279 801,0025.06.201399 345,0006.05.201550 000,00
12.07.201246 000,0003.07.2013148 006,0026.05.201530 000,00
13.07.201267 136,0005.07.2013259 810,0013.08.201550 000,00

3) Індустріальне відділення № НОМЕР_6 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 протягом періоду з 26.10.2012 року по 18.12.2013 року знято готівкою кошти в сумі 9 663 601,0 грн.:

26.10.20128 908,0023.05.201377 395,0016.08.201359 360,00
29.10.201234 750,0024.05.201352 642,0020.08.201370 000,00
19.11.201215 000,0027.05.2013122 409,0022.08.201350 006,00
20.11.20129 095,0028.05.201347 000,0028.08.2013107 596,00
22.11.2012127 000,0028.05.201370 000,0028.08.201334 739,00
26.11.201239 000,0029.05.2013107 203,0030.08.20139 896,00
29.11.201218 854,0030.05.201318 185,0002.09.2013139 424,00
13.12.201240 731,0031.05.201380 000,0003.09.201339 909,00
08.01.201322 739,0004.06.201358 643,0005.09.201388 043,00
18.01.201337 116,0007.06.201388 665,0006.09.201367 617,00
29.01.201363 069,0010.06.201334 022,0009.09.20138 000,00
30.01.20139 997,0011.06.2013180 317,0010.09.201329 700,00
01.02.20138 911,0012.06.201333 934,0012.09.20134 000,00
06.02.201337 147,0013.06.201311 091,0012.09.201336 000,00
08.02.201331 505,0014.06.201389 118,0016.09.201354 550,00
14.02.201361 530,0017.06.201378 500,0019.09.201325 000,00
15.02.201331 482,0017.06.201350 000,0019.09.20138 246,00
18.02.201336 995,0021.06.201391 459,0020.09.201345 258,00
22.02.201343 500,0025.06.201390 000,0020.09.201319 990,00
27.02.201344 550,0026.06.201359 900,0023.09.201350 000,00
28.02.201358 507,0027.06.201357 310,0023.09.201375 000,00
01.03.201352 754,0001.07.201364 029,0024.09.201354 850,00
06.03.2013150 000,0001.07.20135 000,0026.09.201347 995,00
12.03.201371 650,0003.07.2013130 000,0027.09.201380 000,00
15.03.201350 000,0004.07.201323 996,0030.09.201350 000,00
18.03.201331 680,0008.07.2013139 173,0001.10.2013109 023,00
20.03.201347 917,0010.07.201328 000,0007.10.201381 542,00
21.03.2013120 584,0010.07.2013454,0010.10.20132 970,00
25.03.2013127 850,0011.07.201320 000,0014.10.2013107 474,00
28.03.201317 964,0011.07.20131 251,0015.10.2013206 416,00
28.03.201311 995,0012.07.201324 750,0018.10.201323 597,00
29.03.201390 644,0012.07.201315 000,0023.10.2013164 071,00
01.04.201342 281,0015.07.20139 879,0025.10.201329 504,00
04.04.201342 405,0017.07.201327 276,0028.10.201310 000,00
08.04.201361 308,0018.07.201316 000,0029.10.201350 371,00
08.04.201324 750,0018.07.201337 710,0031.10.2013173 246,00
10.04.201394 650,0022.07.201397 390,0004.11.201315 000,00
12.04.201326 436,0023.07.201362 670,0007.11.201319 800,00
16.04.201383 692,0025.07.201312 969,0007.11.201394 638,00
17.04.2013100 000,0026.07.201344 552,0008.11.201359 000,00
18.04.201329 369,0029.07.201354 033,0011.11.201384 250,00
22.04.2013177 915,0029.07.201370 000,0018.11.2013124 350,00
24.04.201327 874,0029.07.201322 767,0019.11.201363 410,00
25.04.201329 850,0030.07.201343 902,0020.11.2013123 750,00
26.04.201319 259,0001.08.201355 332,0021.11.201314 650,00
29.04.2013130 787,0002.08.201319 800,0025.11.201390 250,00
30.04.201343 000,0007.08.2013189 700,0026.11.201348 505,00
07.05.201325 419,0007.08.201337 600,0027.11.2013171 474,00
07.05.201380 000,0008.08.201319 800,0029.11.201343 197,00
07.05.201310 000,0009.08.20138 000,0002.12.201365 879,00
13.05.2013119 800,0009.08.201315 000,0004.12.2013120 856,00
14.05.201320 561,0012.08.201339 127,0006.12.201334 000,00
16.05.201310 000,0015.08.2013190 752,0009.12.201374 935,00
20.05.20131 536,0016.08.201322 607,0010.12.2013140 000,00
22.05.2013123 152,0016.08.201310 000,0017.12.2013113 634,00
18.12.201314 850,00

- копії документів які надавались ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами (за довіреностю) на отримання готівкових коштів з рахунку гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.12 по 31.05.16;
- інформації з зазначенням ПІБ, ідентифікаційний код, реєстраційні дані (дата народження, місце реєстрації чи проживання) дати працевлаштування та звільнення осіб, які були працевлаштовані на посадах касирів чи здійснювали приймання та видачу готівки через каси ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в наступних відділеннях:

- Чумацьке відділення № НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , протягом періоду з 16.12.2013 року по 31.05.2016 року

- Херсонське відділення № НОМЕР_5 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_4 протягом періоду з 04.01.2012 року по 13.08.2015 року

- Індустріальне відділення № НОМЕР_6 , Південний регіон (м. Одеса), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 протягом періоду з 26.10.2012 року по 18.12.2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1