печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 27.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0002108 від 27.06.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 : Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , Херсонська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , Запорізьке РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , Кіровоградське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_27 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_33 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_37 ), адреса: адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_38 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_39 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_49 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_53 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_54 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_55 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_56 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_57 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_60 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_63 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_66 ), адреса: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_69 ), адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_72 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_73 , з можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/48227/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_9

Копія Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), Херсонська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), Запорізьке РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ), Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), Кіровоградське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_37 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_43 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_49 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_55 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_57 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_60 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_63 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_66 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_69 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_72 )

Слідчий суддя ОСОБА_1