Справа № 592/4957/18
Провадження № 1-кс/592/2374/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 05.01.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 356 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 04.01.2018 року до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.12.2017 року, в якій суд зобов`язав Сумський ВП ГУНП в Сумській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 з приводу вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.01.2018 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка надала наступні покази, що 17.04.2015 року ОСОБА_4 уклала договір №6 про участь у фонді фінансування будівництва виду А з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до договору ОСОБА_4 повинна була внести грошові кошти за нежитлове приміщення 54НЖ яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 526012 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Сума грошових коштів була сплачена ОСОБА_4 п`ятьма платіжками:

- 17.04.2015 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 140000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нежитлове приміщення 54НЖ.

- 20.04.2015 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 53000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нежитлове приміщення 54НЖ.

- 25.12.2015 року ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у сумі 133000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нежитлове приміщення 54НЖ.

- 28.12.2015 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 140000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нежитлове приміщення 54НЖ.

- 29.12.2015 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 63012 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нежитлове приміщення 54НЖ.

Згідно договору №6 про участь у Фонді фінансування будівництва типу А від 17.04.2015 року об`єктом інвестування є нежитлове приміщення 54НЖ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 73 м3. Вартість даного об`єкта згідно вищезазначеного договору становить 526012,00 гривень.

Також 16.03.2018 року був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який являється сином ОСОБА_4 , в ході допиту він повідомив, що після здачі будинку в експлуатацію була підписана додаткова угода від 27.04.2016 до договору №6, згідно якої загально площа приміщення 65,2 м2 так як вартість об`єкту інвестування після обмірів інвентаризатора склала 423186,00 грн. та ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув грошові кошти у сумі 50627 гривень.

12.05.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулися з заявою до ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення грошових коштів у сумі 50627 гривень. 07.06.2016 року продублювали заяву яка отримала номер 13/06 від 13.06.2016 року. ФК « ОСОБА_6 » ігнорував заяви та відмовився видати довідку про 100% виконання обов`язків довірителя, в зв`язку з чим довелося звернулись до Зарічного районного суду м. Суми.

Згідно довідки про 100 відсоткове виконання обов`язків Довірителя видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка підтверджує, що ОСОБА_4 виконала всі свої обов`язки відповідно до договору №6 від 16.04.2016 року та додаткової угоди №1 від 27.04.2016 року та сплатила грошові кошти за нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході цієї справи ухвалою від 22.08.2017р. Зарічним районним судом м. Суми було накладено арешт на нежитлове приміщення 54НЖ. Незважаючи на рішення суду вищезазначене приміщення було реалізовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно купівлі-продажу майнових прав №15 від 21.08.2017 року ОСОБА_7 та зареєстровано в державному реєстрі майнових прав 09.10.2017 року.

07.03.2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання належним чином завірених копій договору №6 від 17.04.2015 року про участь у Фонді фінансування будівництва між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додаткових угод до цього договору. На даний час відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло.

12.03.2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання належним чином завірених копій договору №15 від 21.08.2017 року між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додаткових угод до цього договору. На даний час відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло.

У зв`язку із тим, що документи, до яких необхідно отримати доступ містять охоронювану законом таємницю, у інший спосіб отримати вказану інформацію, яка необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для встановлення розбіжностей у договорах та додаткових угодах ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 та ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме: договорів та додаткових угод до цих договорів відносно нежитлового приміщення 54НЖ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між: 1) ОСОБА_7 та ФК «Сумбуд-Інвест»; 2) ОСОБА_4 та ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) документів, які свідчать, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення 54НЖ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; 4) журналу реєстрації договорів купівлі-продажу майнових прав за 2017 рік; 5) журналу реєстрації та видачі довідок про 100% виконання обов`язок довірителя за 2017 рік.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1