Справа № 567/700/18 .
У Х В А Л А

31.05.2018 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000187 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про дозіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали

встановив:

29.05.2018 року слідчий СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який 19 травня 2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 25120 грн., а також інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 14 год. 19 травня 2018 року до закінчення терміну дії ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000187 по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення, є необхідним для належної кваліфікації вчиненого діяння та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладенні в ньому та просив задоволити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

20.05.2018 року за заявою ОСОБА_6 до ЄРДР за №0000187 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню за фактом шахрайства, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2018 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , 1991 року народження, жительки м.Острог Рівненської області, що 19.05.2018 року близько 14 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 25000грн., під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ-2107 через інтернет-сайт ОLX, чим заподіяла останній майнову шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що 19.05.2018 року близько 10.00 год. її чоловік ОСОБА_7 знайшов оголошення на Інтернет-сайті ОЛХ про продаж автомобіля ВАЗ-2107. До даного оголошення був прикріплений телефонний номер НОМЕР_2 , використовуючи який, під час спілкування з чоловіком, який назвався ОСОБА_8 , вони домовилися про доставку вищевказаного автомобіля, з попередньою перереєстрацією на її ім`я в м.Острог. Для вищевказаних дій невстановлена особа поставила вимогу провести повний розрахунок за машину в сумі 25120 грн., які ОСОБА_6 перевела через термінал на вказану невстановленою особою картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Оскільки за попередньою усною домовленістю невстановлена особа мала привезти автомобіль в ніч з 19.05.2018 року на 20.05.2018 року, однак цього не зробила та на зв`язок не виходила, то ОСОБА_6 звернулась до органів поліції із заявою про вчинення шахрайських дій відносно неї.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 було перераховано кошти, відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення особи, що вчинила дане правопорушення, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: документів, в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який 19 травня 2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 25120 гривень, а також інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 14 год. 19 травня 2018 року до закінчення терміну дії ухвали суду.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369372, 395 КПК України

ухвалив:

задоволити клопотання та надати дозвіл слідчому Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який 19 травня 2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 25120 гривень, а також інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 14 години 19 травня 2018 року дощ закінчення терміну дії ухвали, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1