Провадження № 1-кс/344/6710/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся 12.09.2018 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 27 березня 2018 року СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 18.07.2017 у справі № 909/493/17 задоволено позов першого заступника керівника Івано-Франківської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості в сумі 1429567,15 грн.

На виконання вказаного рішення суду 31.07.2017 видано наказ, який скеровано для здійснення примусового виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час рішення суду не виконано.

Під час здійснення контролю за станом реального виконання рішення господарського суду Івано-Франківської області від 18.07.2017 прокуратурою Івано-Франківської області виявлено факти ухилення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання рішення суду.

Зокрема, не зважаючи на те, що під час здійснення примусового виконання судового рішення державним виконавцем 19.10.2017 накладено арешт на кошти боржника у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Казначействі України та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », боржником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито новий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 27 квітня 2018 року, слідчим отримано ухвалу Івано-Франківського міського суду, щодо надання тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження № 54685105 від 31.07.2017 року, яке перебуває у володінніІвано- ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході вивчення матеріалів вище вказаного виконавчого провадження, встановлено, що державним виконавцем в особі заступника начальника Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , 19.10.2017 було винесено постанову про арешт коштів бовжника, на ряд банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак згідно відповіді банку, залишок коштів на останньому відсутній.

Таким чином, службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено умисне невиконання рішення господарського суду іван-Франківської області від 18.07.2017 у справі № 909/493/17, що набрало законної сили 31.07.2017.

Із вище наведеного, на даний час у СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме до рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31.07.2017 по 15.02.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 31.07.2017 по 15.02.2018 з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31.07.2017 по 15.02.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 31.07.2017 по 15.02.2018 з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1