Провадження № 1-кс/520/5942/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.04.2016 року

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації -виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190,

ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділі продажів», який був розташований у металевої тимчасової споруді, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після зарахування вступного та цільового внеску грошових коштів на рахунок даного кооперативу, договір вважається рішенням голови про прийняття Учасника до асоційованих членів.

Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язався збудувати двох ІНФОРМАЦІЯ_4 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 ).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня - вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 було повідомлено про підозру щодо вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин:

Голова кооперативу ОСОБА_5 , під час виконання службових повноважень, у період з 17.11.2015 року по 21.06.2016 року, діючи умисно в супереч інтересам служби ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його асоційованих членів, за попередньою змовою з іншими невстановленими на цей час службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, здійснив заволодіння в особливо великому розмірі коштами асоційованих членів кооперативу, якими здійснено сплату внесків на будівництво другої секції багатоквартирного житлового будинку.

Зокрема, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Одесі та здійснюючі свої повноваження голови кооперативу, а саме: безпосередньо забезпечуючи організацію будівництва, підшукання керівників бригад будівельників, контроль за процесом та якістю будівництва, керуючи роботою менеджерів з укладання угод про пайову участь у будівництві, прийняття до складу кооперативу асоційованих членів, координуючи роботу бухгалтерів та розпоряджаючись коштами кооперативу, достовірно знаючи про відсутність дозвільних документів на зведення 27-поверхового об`єкту будівництва на будівельному майданчику за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з метою збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу та подальшого заволодіння ними, допустив збільшення кількості будівельних поверхів та квартир на них, що призвело до надання ІНФОРМАЦІЯ_5 04.02.2016 та 04.04.2016 приписів про зупинення будівельних робіт, а також прийняття 26.05.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» через самовільне будівництво.

Незважаючи на те, що у лютому-квітні 2016 року будівництво фактично припинене та відсутні правові підстави для його продовження, ОСОБА_5 не маючи реального наміру з проведення будівельних робіт другої секції будівництва та усвідомлюючи при цьому необхідність утримання довіри від членів кооперативу, яка отримана за рахунок швидкого зведення першої секції будинку (без завершення повного обсягу робіт), а також попередження викриття злочинної діяльності та завершення злочинного умислу, спільно з іншими не встановленими на цей час співучасниками, забезпечив розміщення 25.04.2016 на Інтернет сайті кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 скріншотів протоколів засідання секції від 01.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими погоджено проект експериментального будівництва зі збільшенням граничної висотності.

У вказаний спосіб ОСОБА_5 вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу з будівництва житлового будинку та фактично продовжити протиправну діяльність.

Так, діючи з корисливих мотивів, у період часу з 04.02.2016 по 30.05.2016, голова кооперативу забезпечив не лише укладання менеджерами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 договорів про пайову участь (продажу квартир) у першій секції, а й укладання 92 договорів про пайову участь щодо будівництва квартир, комор у другій секції з надходженням за ними внесків на загальну суму 41 506 407 гривень, у тому числі непередбачених затвердженою проектною документацією квартир 23-27 поверхів, а також не припинив одержання внесків за договорами, укладеними раніше.

Отже, ОСОБА_5 за умов відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, відсутність необхідності поставки будівельних матеріалів, у тому числі через неможливість виконання зобов`язань останніми, здійснено подальше заволодіння коштами, які внесені асоційованими членами кооперативу за об`єктами у другій секції житлового будинку, що підтверджується виписками про рух коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також висновками судово-будівельної, судово-бухгалтерської експертизи, показами свідків, потерпілих, наданими ними договорами, додатками до них, квитанціями про сплату внесків та довідками про повний розрахунок

Продовжуючи протиправну діяльність у період часу з 04.02.2016 року по 21.06.2016 року, голова кооперативу ОСОБА_5 з метою доведення злочинного наміру до завершення, за попередньою змовою з іншими невстановленими службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, будучи обізнаним про неможливість виконання будівельних робіт у строк до кінця четвертого кварталу 2016 року, у тому числі через відсутність таких можливостей у останніх, за відсутності правових підстав, шляхом надання незаконних вказівок, розпоряджень щодо проведення транзакцій, під виглядом проведення фінансових розрахунків з контрагентами, забезпечив зарахування коштів на банківські рахунки контрагентів та власні рахунки відкриті у банківських установах на загальну суму 41 506 407 (сорок один мільйон п`ятсот шість тисяч чотириста сім) гривень, а саме на користь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; СК « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ФОП ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; ФОП ОСОБА_9 та іншим.

Своїми умисними діями голова кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на цей час службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, зловживаючи службовим становищем, протиправно заволодів коштами асоційованих членів кооперативу внесеними на будівництво другої секції у сумі 41 506 407 гривень.

Встановлено також, що, в загальному, збитки завдані членам кооперативу складають понад 124 000 000 гривень.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що, у ході досудового слідства встановлено зі свідчень підозрюваного та свідків, що по АДРЕСА_3 , тобто у сусідньому будинку з будівельним майданчиком здійснювалась одержання та відправка кореспонденції, у тому числі проектної та іншої документації щодо будівництва, а отже зберіглись відомості про відправників та отримувачів кореспонденції, посилок, тощо.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » було направлено запит щодо одержання інформації з 01.01.2015 року до часу відправлення запиту щодо відправників (П.І.Б., рік народження, місце проживання, контактні телефони), одержувачів, їх часу, найменувань, а також осіб, якими здійснювалась їх оплата, а саме щодо відправлень від імені та на ім`я, а також за наявними номерами телефонів, у тому числі окремо через відділення № НОМЕР_2 у м. Одесі, а також щодо наданих послуг, у тому числі місця її отримання або вилучення відомостей (реєстрів відправлень, відомостей про відправників, їх часу та інших відомостей які цікавлять органи досудового розслідування щодо:

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та NK « ІНФОРМАЦІЯ_32 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- СК « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »

- ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , м.т. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , м.т. НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 (Альона), м.т. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,м.т. НОМЕР_11 та НОМЕР_12

- ОСОБА_17 , паспорт серії НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , м.т. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , м.т. НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ,

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;м.т. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_24 , пасп. серії НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_25 ;

- ОСОБА_26 , м.т. НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_27 , м.т. НОМЕР_25 ;

- Володимир, м.т. НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_28 , м.т. НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_29 , м.т. НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_30 , м.т. НОМЕР_29 та м.т. НОМЕР_30 .

Так, було отримано відповідь з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 » про відмову у наданні запитуваної інформації у відповідності до положень ЗУ «Про захист персональних даних», у зв`язку з чим в слідства виникає необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » у м. Одесі розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання за його відсутність. Крім того вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи,а самеякі містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » у м. Одесі розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: наявну інформацію з 01.01.2015 до часу відправлення запиту щодо відправників (П.І.Б., рік народження, місце проживання, контактні телефони), одержувачів, їх часу, найменувань, осіб, якими здійснювалась їх оплата щодо відправлень від імені та на ім`я, а також за наявними номерами телефонів, у тому числі окремо через відділення № НОМЕР_2 у м. Одесі, щодо наданих послуг, у тому числі місця отримання відправлень або вилучення відомостей (реєстрів відправлень, відомостей про відправників, їх часу та інших наявних відомостей) щодо зазначених осіб, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так для підтвердження або спростування факту одержання та відправки кореспонденції, у тому числі проектної та іншої документації щодо будівництва, відомостей про відправників та отримувачів кореспонденції, посилок, тощо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.04.2016 року задовольнити.

Зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » у м. Одесі надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , абооперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_31 , або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » у м. Одесі розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- наявну інформацію з 01.01.2015 року до часу відправлення запиту щодо відправників (П.І.Б., рік народження, місце проживання, контактні телефони), одержувачів, їх часу, найменувань, осіб, якими здійснювалась їх оплата щодо відправлень від імені та на ім`я, а також за наявними номерами телефонів, у тому числі окремо через відділення № НОМЕР_2 у м. Одесі, щодо наданих послуг, у тому числі місця отримання відправлень або вилучення відомостей (реєстрів відправлень, відомостей про відправників, їх часу та інших наявних відомостей) щодо:

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та NK « ІНФОРМАЦІЯ_32 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- СК « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »

- ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , м.т. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , м.т. НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 (Альона), м.т. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт серії НОМЕР_31 , виданий Хмельницьким МВ управління ДМС у Хмельницький області 14.05.2013, м.т. НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,м.т. НОМЕР_11 та НОМЕР_12

- ОСОБА_17 , паспорт серії НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , м.т. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , м.т. НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ,

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; м.т. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_24 , пасп. серії НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_25 ;

- ОСОБА_26 , м.т. НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_27 , м.т. НОМЕР_25 ;

- Володимир, м.т. НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_28 , м.т. НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_29 , м.т. НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_30 , м.т. НОМЕР_29 та м.т. НОМЕР_30 .

- ОСОБА_33 , паспорт серії НОМЕР_34 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницький області 07.08.1999 року. Поштова адреса Хмельницький, вул. Подільська, 21.

- 03.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10

- ОСОБА_34 , м.т. НОМЕР_35 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий уддя ОСОБА_1