Справа № 186/518/18
Провадження № 1-кс/0186/246/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 19 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

18 липня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19 січня 2018 року до канцелярії Першотравенського ВП Павлоградського ВП в Дніпропетровській області, за вхідним номером №51.1-156 надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції Національної поліції України Придніпровського управління кіберполіції про те, що 05 січня 2018 року до них надійшла заява №41315 яка була надіслана 04 грудня 2017 року ОСОБА_4 , в якій остання зазначає, що 04 грудня 2017 року об 11 годині 32 хвилини, до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та відрекомендувалась як співробітник служби безпеки банку. Дана особа представилась, як ОСОБА_5 , та повідомила про те, що необхідно підвищити кредитну ставку, у зв`язку з чим потрібно провести декілька операцій у ай-боксі. Після цих операцій на її телефон почали приходити смс повідомлення про переведення грошей з її карти на невстановлену карту, діями невстановленої особи, ОСОБА_4 , було завдано матеріального збитку в розмірі 23 211 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000024 від 19 січня 2018 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено що ОСОБА_4 , є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 04 грудня 2017 року, перераховувала свої кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка закріплена за клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Також, було встановлено, що кошти було знято через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти № НОМЕР_3 , розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_1 .

12 червня 2018 року на підставі ухвали Першотравенського міського суду №186/518/18 було проведено тимчасовий доступ у кабінеті № НОМЕР_4 , приміщення головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 , анкети заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото ОСОБА_6 з отриманим картковим рахунком в руках, копії паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_6 .

Отримати тимчасовий доступ до фото та відеоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_6 , і на який були переведені кошти 04 грудня 2017 року, в розмірі 23 211 гривень, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 який належить потерпілій ОСОБА_4 , не представилось за можливе, у зв`язку з тим, що у клопотанні слідчого було вказано номер карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 а не ОСОБА_6 , за яким потрібно було отримати фото та відео матеріали, після чого в подальшому слідчим суддею було задоволено клопотання.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до -фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , в період часу з 04 грудня 2017 року по час проведення тимчасового доступу та - фото та відео матеріали з банкомату розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , за 04 грудня 2017 року, за допомогою якого проводились операція по зніманню коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

19 січня 2018 року до канцелярії Першотравенського ВП Павлоградського ВП в Дніпропетровській області, за вхідним номером №51.1-156 надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції Національної поліції України Придніпровського управління кіберполіції про те, що 05 січня 2018 року до них надійшла заява №41315 яка була надіслана 04 грудня 2017 року ОСОБА_4 , в якій остання зазначає, що 04 грудня 2017 року об 11 годині 32 хвилини, до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та відрекомендувалась як співробітник служби безпеки банку. Дана особа представилась, як ОСОБА_5 , та повідомила про те, що необхідно підвищити кредитну ставку, у зв`язку з чим потрібно провести декілька операцій у ай-боксі. Після цих операцій на її телефон почали приходити смс повідомлення про переведення грошей з її карти на невстановлену карту, діями невстановленої особи, ОСОБА_4 , було завдано матеріального збитку в розмірі 23 211 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000024 від 19 січня 2018 року та кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації роботи з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , в період часу з 04 грудня 2017 року по час проведення тимчасового доступу, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації роботи з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , в період часу з 04 грудня 2017 року по час проведення тимчасового доступу, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Інформація роботи з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , в період часу з 04 грудня 2017 року по час проведення тимчасового доступу, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначеної інформації неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації роботи з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , в період часу з 04 грудня 2017 року по час проведення тимчасового доступу, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , в період часу з 04 грудня 2017 року по час проведення тимчасового доступу;

- фото та відео матеріалів з банкомату, розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , за 04 грудня 2017 року, за допомогою якого проводились операція по зніманню коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 липня 2018 року по 19 серпня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .