1Справа № 335/6000/18 1-кс/335/4019/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000207від 14.04.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в адміністративному приміщенні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що до відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури області надійшов лист управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області про результати аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 квартал 2016 року проведено державний фінансовий аудит діяльності вказаного державного підприємства, про що 30.12.2017 складено аудиторський звіт № 08.07-27/1.
Зокрема, аудитом встановлено випадки перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів іншим суб`єктам господарювання та громадянам за виконання останніми робіт, подібних предмету діяльності інституту, або робіт, що належать до завдань та обов`язків працівників останнього, на загальну суму 461,29 тис. грн.
В ході аудиторського дослідження також встановлено, що незважаючи на наявність власних приміщень (площею 1 444,2 м2) по АДРЕСА_1 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його створення, а також є достатніми для ведення діяльності та розміщення його працівників, керівництвом останнього укладено договори суборенди (від 20.11.2012 № 1 від 02.01.2013 № 1) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розміщення офісу та архіву інституту за адресою АДРЕСА_2 (площею 1250 м2) з розміром місячної орендної плати 120 тис. грн., або 96,0 грн./м2.
Вказані приміщення знаходилися в тимчасовому користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів оренди, укладених з Запорізькою обласною спілкою споживчих товариств, з розміром місячної орендної плати 140 тис. грн. або 23,33 грн./м .
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір суборенди з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місячною платою 96 грн. за 1 кв. м, що перевищує місячну орендну плату товариства-орендатора за 1 кв. м в 4,11 разів (23,33 грн./м ).
При цьому за інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.10.2016 № 08-07-14-14/5420, у 2013 році середній розмір орендної плати аналогічних нежитлових приміщень, що розташовані в безпосередній близькості від місця суборенди, складав 35 грн/м .
За період дії договорів суборенди (з 20.11.2012 по 31.12.2013) на підставі актів виконаних робіт та рахунків, виставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнім надано послуг на загальну суму 1 670,64 тис. грн.
За надані послуги з суборенди та комунальні послуги інститутом за період з 20.11.2012 по 31.12.2013 фактично сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 751,77 тис. грн., кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 918,87 тис. грн.
Крім того, незважаючи на те, що з 01.01.2014 інститут вже не орендував вищезазначені приміщення, останнім у лютому 2014 року, в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», за відсутності документального підтвердження виконання робіт, сплачено кошти в сумі 2,4 тис. грн. на користь ПП « ОСОБА_5 , інформаційного та правового забезпечення населення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за послуги з охорони.
Також згідно з вказаним листом управління ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході аудиторського дослідження встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (підрядник) укладений договір про виконання робіт від 27.12.2012 б/н, відповідно до якого останній зобов`язується виконати роботу зі збору, обробки, систематизації інформації, формування та архівації справ технічної та проектної документації інституту, а замовник - своєчасно приймає та оплачує роботу (послуги), виконану підрядником. Вартість виконаних робіт за умовами договору становить 300 тис. грн.
Інститутом, в день укладання договору (27.12.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховані кошти в сумі 300 тис. грн. у вигляді 100% попередньої оплати за виконану роботу (послуги) відповідно до умов договору та побухгалтерському обліку протягом всього досліджуваного періоду відображена дебіторська заборгованість на дану суму.
Разом з цим відповідно до Положення про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників держпідприємства, основними завданнями та функціями працівників інституту (архівного сектору з фактичною чисельністю 2 спеціаліста та обов`язками інженерів 1, 2 категорії виробничих підрозділів фактичною чисельністю 28 осіб), є виконання робіт, замовлених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 300 тис. грн., які є одним із видів основної діяльності інституту.
Дослідженнями також встановлено, що станом на 30.09.2016 в обліку інституту рахується дебіторська заборгованість за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 70 тис. грн., яка виникла у червні 2013 року в результаті перерахування державним підприємством вказаної суми на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості оплати за послуги згідно з договором № 6 від 21.06.2013, який до аудиту не надано. Разом з тим, до аудиту не надано і акти приймання передачі, або ж інші документи, які б підтверджували фактичне надання вказаним товариством послуг в рамках вказаного договору, не відображено відповідні операції і в обліку інституту.
Жодного акту звіряння взаєморозрахунків між підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до аудиту не надано. Претензійно-позовна робота з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дебіторської заборгованості не проводилась.
Разом з тим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » припинили свою діяльність 04.06.2015 та 15.06.2016 відповідно.
Отже, дебіторська заборгованість за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 300 тис. грн. та за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 70 тис. грн., що станом на 30.09.2016 рахується по бухгалтерському обліку інституту, є безнадійною. Таким чином, згідно з висновками аудиту не проведення службовими особами державного підприємства претензійно-позовної роботи та закінчення строків позовної давності призвели до втрати інститутом активів в сумі 370 тис. грн. у вигляді дебіторської заборгованості.
Окрім цього, згідно з листом управління ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2014 році інститут не скористався своїм законним правом отримати пеню в сумі 35,5 тис. грн. за невчасне виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » своїх зобов`язань щодо повернення позики, внаслідок чого інститутом втрачено доходи в розмірі розрахованої пені.
Також, як зазначено у вищевказаному листі управління, в порушення вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та договорів, укладених з фізичними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році за відсутності належного підтвердження виконаних робіт (письмових звітів), підписані акти приймання-передачі виконаних робіт та проведено оплату за послуги з правової допомоги та зі збору, обробки, систематизації інформації та формування справ технічної, проектної документації на загальну суму 31,87 тис. грн.
Таким чином, вищевикладені факти, зазначені листі управління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.03.2017 за №04-08-07-17/1537, вказують на те, що внаслідок дій службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вчинені усупереч інтересам служби, з порушенням вимог чинного законодавства перераховано понад 1 247 тис. грн., не вжито заходів до стягнення 406 тис. грн. (з яких 370 тис. грн. перераховані як передоплата за договорами), а також виникла заборгованість інституту перед суб`єктами господарювання у розмірі понад 918 тис. грн.
06.12.2017 року в адміністративному приміщенні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до якого посадові особи зазначеного підприємства надали документи відповідно до вказаної вище Ухвали суду в копіях не в повному обсязі, а також частину документів взагалі не були надані.

Слідчий посилаючись на те, що, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні виїмки оригіналів документів складання, яких супроводжувало фінансово-господарські відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають в адміністративному приміщенні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- оригіналів документів складання яких підтверджує фінансово-господарські відносини між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договір № 08/10 від 08.10.2013 на виконання топографо-геодезичних та камеральних робіт на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, що розташовані на території Запорізької області, протоколів погодження договірної ціни, додаткової угоди до Договору № 08/10 від 11.10.2013 б/н, кошторисів, технічних завдань, актів приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг). Документів, що підтверджують факт отримання Інститутом матеріалів (акти приймання-передачі електронних носіїв та інформація на електронних носіях), що передбачено умовами договорів;

- договорів від 23.09.2013 № 1/213, від 30.09.2013 № 35/225, від 02.10.2013 № 1/220, від 08.10.2013 № 1 ПІ-3/221, які було укладено Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з 5 територіальними органами Держземагентства у Запорізькій області предметом яких є виконання Інститутом послуг інженерних з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, що розташовані на території 8 районів Запорізької області, крім цього кошторисів, технічних завдань, актів приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг). Документів, що підтверджують факт отримання Інститутом матеріалів (акти приймання-передачі електронних носіїв та інформація на електронних носіях), що передбачено умовами договорів;

- оригіналів документів складання яких підтверджує фінансово-господарські відносини між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори суборенди від 20.11.2012 № 1, від 02.01.2013 № 1 для розміщення офісу та архіву Інституту за адресою АДРЕСА_2 (площею 1250 м2) з розміром місячної орендної плати 120 тис грн з ПДВ, або 96,0 грн/м2, крім цього протоколів погодження договірної ціни, додаткових угод, кошторисів, актів приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг). Документів, що підтверджують факт отримання Інститутом матеріалів (акти приймання-передачі електронних носіїв та інформація на електронних носіях), що передбачено умовами договорів;

- оригіналів документів складання яких підтверджує фінансово-господарські відносини між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Підрядник), а саме: договір про виконання робіт від 27.12.2012 б/н, відповідно до якого останній зобов`язується виконати роботу із збору, обробки, систематизації інформації, формування та архівації справ технічної та проектної документації Інституту, крім цього протоколів погодження договірної ціни, додаткових угод, кошторисів, актів приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг). Документів, що підтверджують факт отримання Інститутом матеріалів (акти приймання-передачі електронних носіїв та інформація на електронних носіях), що передбачено умовами договорів;

- оригіналів документів складання яких підтверджує фінансово-господарські відносини між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а саме договір № 6 від 21.06.2013 крім цього протоколів погодження договірної ціни, додаткових угод, кошторисів, актів приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг). Документів, що підтверджують факт отримання Інститутом матеріалів (акти приймання-передачі електронних носіїв та інформація на електронних носіях), що передбачено умовами договорів;

- повну структуру, відділів, підрозділів в тому числі і територіальних Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення повного штату працівників станом на 2013 2014 роки;
- оборотно-сальдові відомості, балансові відомості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 2014 роки, які перебувають в адміністративному приміщенні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 липня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1