Кримінальне провадження № 1 кс/760/8818/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
9 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «ВЕНДЕР ПРОДЖЕКТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «ВЕНДЕР ПРОДЖЕКТ», звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту грошових коштів ТОВ «ВЕНДЕР ПРОДЖЕКТ» () на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), мотивуючи, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 01.08.2016, є необґрунтованим, оскільки товариство не є учасником кримінального провадження № 0000630 від 08.12.2015, досудовим розслідуванням не встановлена причетність службових осіб товариства до вчинення кримінального правопорушення, арештовані грошові кошти не є речовими доказами у провадженні, а тому накладення арешту є безпідставним. Адвокат вказує, що клопотання про арешт грошових коштів розглядалось у відсутності представника товариства, що є порушення вимог КПК України.

В судовому засідання адвокат підтримав клопотання, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Орган досудового розслідування в судове засідання не з`явився, надав письмові заперечення, у яких зазначає, що ТОВ «ВЕНДЕР ПРОДЖЕКТ» має ознаки фіктивності, засновник товариства ніякого відношення до товариства не має, грошові кошти, які надходять і надходили на арештовані рахунки ТОВ «ВЕНДЕР ПРОДЖЕКТ» безпідставно обготівковуються невстановленими особами і потрапляють у тіньовий сегмент економіки, а тому арешт накладений обгрунтовано.

Заслухавши адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087, об`єднаному з кримінальним провадженням № 0000630 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.08.2016 накладений арешт на грошові кошти ТОВ «ВЕНДЕР ПРОДЖЕКТ» () на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ «Укрсиббанк» з метою збереження як речових доказів, оскільки вказані грошові кошти є предметом протиправної діяльності групи невстановлених осіб, отримані внаслідок сприяння суб`єктам підприємницької діяльності в мінімізації податкових зобов`язань, розкраданню державного майна, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Вказана ухвала ТОВ «ВЕНДЕР ПРОДЖЕКТ» не оскаржувалась.

Ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді за клопотанням підозрюваного, захисника, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

В судовому засіданні адвокатом не надано даних, які б підтверджували необґрунтованість накладення арешту на грошові кошти товариства, а також не доведено, що у застосуванні вказаного заходу на даній стадії досудового розслідування відпала потреба.

За викладеним, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ТОВ «ВЕНДЕР ПРОДЖЕКТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: