УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого, а саме:

- копії документів, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався розрахунковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за р/р.№ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.07.2018 по 24.10.018, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 24.07.2018 по 24.08.18;

- надати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002838 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

28.09.2016 року до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_10 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.07.2018 за допомогою мережі Інтернет під приводом продажу товару шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 9120 грн.

Згідно квитанції за сплату грошові кошти потерпілим були перераховані 24.07.2018 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_11 », який відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документи щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить р/р. № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою встановлення особистостей, які здійснили шахрайське заволодіння грошових коштів. Оскільки документи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, потерпілого внаслідок вчинення шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаного карткового рахунку, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком, копій документів щодо здійснення розрахунково касових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх за місцем розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого дослідження.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002838 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

28.09.2016 року до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_10 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.07.2018 за допомогою мережі Інтернет під приводом продажу товару шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 9120 грн.

Згідно квитанції за сплату грошові кошти потерпілим були перераховані 24.07.2018 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_11 », який відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документи щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить р/р. № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою встановлення особистостей, які здійснили шахрайське заволодіння грошових коштів. Оскільки документи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, потерпілого внаслідок вчинення шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаного карткового рахунку, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком, копій документів щодо здійснення розрахунково касових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх за місцем розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого, а саме:

- копії документів, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме відомості про особу на ім`я якої відкривавсярозрахунковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за р/р.№ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.07.2018 по 24.10.018, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 24.07.2018 по 24.08.18;

- надати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки. Встановити строк дії ухвали до 29.11.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1