Справа №127/7335/18
Провадження №1-кс/127/3586/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що слідчим відділом Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005697 від 23.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ВВП ГУ НП Вінницькій області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2013 по 31.01.2016.
Розглядом викладених фактів встановлено, що в період з 22.02.16 по 25.03.2016 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарськс діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2013 по 31.01.2016.
Під час ревізії проведено інвентаризацію обладнання станом на 10.03.2016, за результатами якої виявлено нестачу апарату УЗТ-1.01, вартістю 28020 грн. та встановлено фактичну наявність обладнання, яке не рахується в бухгалтерському обліку диспансеру, саме: апарат для дарсонвалізації стаціонарний «Корона-С» - 1 шт.; опромінювач ртутно-кварцовий ОРК-021М - 1шт.; тумбочки приліжковіз ДСП ТП-2 - 1 шт.
Перевіркою факту придбання цього обладнання з`ясовано, що 10.12.2014 Вінницьки обласним шкірно-венерологічним диспансером, в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №92 про закупівлю виробів медичної техніки на загальну суму 60950 грн.
10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі зазначеного договор оформлено видаткову накладну №РН-0000318 про поставку виробів медичної техніки і загальну суму 60950 грн., а саме: апарат ультразвуковий фізіотерапевтичний УЗТ-1.01, вартістю 28 020 грн.; апарат для УВЧ терапії УВЧ-80-4, вартістю 15 270 грн.; опромінювач ртутно-кварцовий ОРК-021М, вартістю 3600 грн.; кушетки для фізкабінету КФП, вартістю 3515 грн. кожна.
Передача та отримання обладнання засвідчено підписами зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без зазначення П.І.Б. осіб, які підписали.
Встановлено, що накладну від імені Диспансеру підписав лікар ОСОБА_6 .
В подальшому, договір та накладну ОСОБА_6 було подано в бухгалтерію Диспансеру. Обладнання вказане у накладній поставлено на баланс Диспансеру.
Головним бухгалтером Диспансеру ОСОБА_7 на підставі Договору і накладної було підготовлено реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетні коштів від 12.12.2014 № 130, який 15.12.2014 здано для реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_4 . За результатами зустрічної звірки У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за данними бухгалтерського обліку товариства за умовами вищезазначеного по видатковій накладній від 31.03.2015 №РН-0000100 диспансеру відпущено обладнання загальною вартістю 60950., а саме: апарат для дарсонвалізації стаціонарний «Корона-С», вартістю 3800 грн.; апарат для УВЧ терапії УВЧ-80-4, вартістю 16 800 грн.; 2 опромінювана ртутно-кварцових ОРК-021М, вартістю 13 040 грн.; 4 кушетки для фізкабінету КФП, вартістю 22 240 грн.; 3 тумбочки приліжкових з ДСП ТП-2, вартістю 5 070 грн.
Факт відпуску та одержання вказаного обладнання засвідчено підписами сторони товариства та диспансеру без їх розшифрування.
Операція з продажу товарно-матеріальних цінностей оформлена накладною НР-0000318 від 10.12.2014 року по бухгалтерському обліку товариства не проведена, хоча фактично оплата диспансером була здійснена 25.03.2015 з урахуванням зареєстрованого фінансового зобов`язання (25.12.2014) по накладній з перереєстрацією зобов`язаня 23.03.2015.
Тобто, оплата проводилась не по накладній №РН-0000100 (318/1.12.2014) від31.03.2015, яка по бухгалтерії диспансеру не рахується та взагалі відсутня і не могла бути підставою для перерахунку коштів.
Головним бухгалтером Диспансеру ОСОБА_8 надано пояснення, що договір №92 в 10.12.2014 та накладна №РН-0000318 від 10.12.2014, були здані в бухгалтерію лікареї фізіотерапевтом ОСОБА_9 , який підписав її засвідчивши факт отримання ним на його відділення вказаних товарно- матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, він не повідомив, що фактично обладнання зазначеного в цій накладній він не отримував та що його немає в наявності. Договір та накладна стали підставою для постановки обладнання на баланс, реєстрацію фінансового зобов`язання та подальшу оплату.
Про не отримання ОСОБА_9 товарно-матеріальних цінностей по накладній №РН-0000318 від 10.12.2014 та існування накладної №РН-0000100 (318/01.12.2014) від 31.03.2015 стало відомо тільки під час проведення ревізії Держфінінспекцією, в тому числі про нестачу апарата УЗТ-1.01 та надлишок не оприбуткованих інших товарно-матеріальні цінностей.
ОСОБА_9 визнано факт підписання накладної №РН-0000318 від 10.12.2014 без фактичного отримання обладнання та здачі її з договором в бухгалтерію для взяття на облік. Факт засвідчення підписом отримання обладнання без фактичної поставки пояснив, що його мали підвезти пізніше. Також він зазначив, що в березні 2015 року їздив вибирати на цю суму інше обладнання, так як попереднє не було поставлено товариством. При цьому було офорлмену іншу накладну №РН-0000100 (318/1.12.2014) від 31.03.2015 з іншим переліком та кількістю обладнання, так як апарат УЗТ-1.01 «Мед Теко» товариство не мало можливос поставити, та в зв`язку з підняттям цін не мало можливості виконати умови договору та поставити обладнання зазначене в попередній накладній по старих цінах. А тому вартість обладнання в накладній №РН-0000100 (318/1.12.2014) була підігнана виходячи із загальн суми накладної №РН-0000318 від 10.12.2014. Всі ці дії він робив за вказівкою в.о. головного лікаря ОСОБА_5
13.03.2018 матеріали даного кримінального провадження були направлені до Вінницького відділення КНІДСЕ МЮ України для проведення судово-економічної експертизи. Після чого експертом у галузі сдуво-економічної експертизи ОСОБА_10 було подано клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи, а саме : документа, що підтверджує асигнування за КТКВ 080201 (спеціальний фонд) для здійснення видатків за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів дострокового використання» за 2014 рік; документа, що підтверджує кредиторську заборгованість станом на 01.01.2015 внаслідок недофінансування для здійснення видатків за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів дострокового використання»; Меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за період з 01.12.2014 по 30.04.2015; Меморіального ордеру №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» за період з 01.12.2014 по 30.04.2015; Меморіального ордеру №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 » за грудень 2014 року та виписку і платіжне доручення в яких відображені оплата за обладнання в сумі 60950,00 грн.; оборотної відомості по рахунку №104 «Машини та обладнання» за період з 01.12. 2014 по 01.03.2016 в якій рахується отримане обладнання по накладній №РН-0000318 від 10.12.2014 (зберігання на відповідальному зберіганні) та накладній №РН-0000100(318/1.12.2014) від 31.03.2015; інвентаризаційних описів по рахунку №104 «Машини та обладнання» станом на кінець 2014 року, станом на кінець 2015 року та станом на 01.03.2016 та документи про результати інвентаризації (виявлені нестачі та лишки); інвентаризаційного опису та матеріалів зустрічної звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є додатками до Акту №04-13/5 від 01.04.2016 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.08.2013 по 31.01.2016.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005697 від 23.07.2016, в зв`язку з чим у слідчого виникла необхідність звернутися з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилась, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, не заперечувала проти задоволення клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 доведено, що документи, доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, належним чином завірених, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документа, що підтверджує асигнування за КТКВ 080201 (спеціальний фонд) для здійснення видатків за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів дострокового використання» за 2014 рік;

- документа, що підтверджує кредиторську заборгованість станом на 01.01.2015 внаслідок недофінансування для здійснення видатків за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів дострокового використання»;

- меморіального ордера №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за період з 01.12.2014 по 30.04.2015;

- меморіального ордера №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» за період з 01.12.2014 по 30.04.2015;

- меморіального ордера №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 » за грудень 2014 року та виписку і платіжне доручення в яких відображені оплата за обладнання в сумі 60950,00 грн.;

- оборотної відомості по рахунку №104 «Машини та обладнання» за період з 01.12. 2014 по 01.03.2016 в якій рахується отримане обладнання по накладній №РН-0000318 від 10.12.2014 (зберігання на відповідальному зберіганні) та накладній №РН-0000100(318/1.12.2014) від 31.03.2015;

- інвентаризаційних описів по рахунку №104 «Машини та обладнання» станом на кінець 2014 року, станом на кінець 2015 року та станом на 01.03.2016 та документи про результати інвентаризації (виявлені нестачі та лишки).

- інвентаризаційного опису та матеріалів зустрічної звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є додатками до Акту №04-13/5 від 01.04.2016 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.08.2013 по 31.01.2016.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: