Справа № 712/7590/18
Провадження № 1-кс/712/3442/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000035 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що службові особи службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період з 01.01.2017 по 31.03.2018 в порушення ч. 1 ст. 2, ч.ч. 8, 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 3 174,8 тис. грн., що є у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

У зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 01.06.2018, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ) з метою встановлення обставин перерахування коштів, за поставлені ТМЦ.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), а саме: щосекундні роздруківки руху коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 01.06.2018 за період з 01.01.2017 по 01.06.2018, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: щосекундних роздруківок руху коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 01.06.2018 за період з 01.01.2017 по 01.06.2018, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

В разі неможливості надання банком будь якої інформації або відомостей надати відповідну довідку з зазначенням таких причин.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 або старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1