Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8321/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000011 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000011 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що 04.04.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ПП № КИВ 153К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ПП « ОСОБА_5 » умисно, незаконно перераховано 100% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальної шкоди.

За даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 0000011 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 09.09.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ТОВ № КИВ103К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, незаконно перераховано 80% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальної шкоди

За даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 0000012 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

29.01.2016 кримінальні провадження № 0000011 і №0000012 об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 0000011.

В ході розслідування кримінального провадження з метою встановлення суми збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2017 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 .

Крім того, під час розслідування було встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 було поставлено зерно кукурудзи в період з 09.09.2014 по 31.12.2014, в тому числі накази на переоформлення зерна кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складські квитанції про переоформлення зерна кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти приймання-передачі зерна кукурудзи, товарно-транспортні накладні, а також документи, на підставі яких зерно кукурудзи переоформлено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.09.2014 по 31.12.2014, в тому числі накази на переоформлення зерна кукурудзи, складські квитанції про переоформлення зерна кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти приймання-передачі зерна кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цієї документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у володінні якого вона знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переоформив зерно на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати можливість вилучити їх копії з метою проведення економічних експертиз, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що вказана документація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переоформив зерно кукурудзи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 було поставлено зерно кукурудзи в період з 09.09.2014 по 31.12.2014, в тому числі накази на переоформлення зерна кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складські квитанції про переоформлення зерна кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти приймання-передачі зерна кукурудзи, товарно-транспортні накладні, а також документи, на підставі яких зерно кукурудзи переоформлено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 09.09.2014 по 31.12.2014, в тому числі накази на переоформлення зерна кукурудзи, складські квитанції про переоформлення зерна кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), акти приймання-передачі зерна кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

2. Зобов`язати службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити завірені копії документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 було поставлено зерно кукурудзи в період з 09.09.2014 по 31.12.2014, в тому числі накази на переоформлення зерна кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складські квитанції про переоформлення зерна кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти приймання-передачі зерна кукурудзи, товарно-транспортні накладні, а також документи, на підставі яких зерно кукурудзи переоформлено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 09.09.2014 по 31.12.2014, в тому числі накази на переоформлення зерна кукурудзи, складські квитанції про переоформлення зерна кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), акти приймання-передачі зерна кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та надати їх старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1