Справа № 202/3205/18
Провадження № 1-кс/202/2050/2018
УХВАЛА
Іменем України

20 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 12.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, котрі шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на видалення зелених насаджень в м. Дніпрі, в особливо великих розмірах, шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до укладених договорів за роботи та послуги з видалення зелених насаджень було перераховано на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, відкритих в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) в період часу з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року бюджетні кошти в сумі близько 40,5 млн. грн., з 01.01.2017 року по 31.03.2017 року близько 7,2 млн. грн. Також згідно рішення ДМР від 16.12.2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР була надана фінансова підтримка з наповнення статутних фондів за рахунок бюджетних коштів в сумі 15 893 408 грн.

Фактично роботи з видалення та ремонту зелених насаджень у місті виконувались за договорами субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на розрахункові рахунки котрих у подальшому перераховувались бюджетні кошти.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про надання послуг з догляду за зеленими насадженнями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), за виконання котрих перераховано лише упродовж 2017 року на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » понад 3 млн. грн. та на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » понад 2 млн. грн., роботи по котрим не виконувались.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено вимогу в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України 16.04.2018 року щодо надання копій документів, пов`язаних з взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ремонту зелених насаджень у м. Дніпрі, догляду за зеленими насадженнями. Підприємством у наданні документів відмовлено.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів про надання послуг з догляду за зеленими насадженнями у м. Дніпрі, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договорів субпідряду на виконання робіт з видалення, ремонту, утримання, утилізації зелених насаджень з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, висновками щодо необхідності проведення вказаних робіт та іншими документами упродовж 2016-2018 років; а також завірених копій наступних документів за 2016-2018 роки: статутних та установчих документів підприємства; наказів про призначення та звільнення керівника та головного бухгалтера підприємства, посадових інструкції керівника та головного бухгалтера підприємства; штатного розпису підприємства; журналів обліку робочого часу працівників; наказів на відпустки та відрядження керівника та головного бухгалтера у 2015-2018 роках.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим або прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів про надання послуг з догляду за зеленими насадженнями у м. Дніпрі, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договорів субпідряду на виконання робіт з видалення, ремонту, утримання, утилізації зелених насаджень з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, висновками щодо необхідності проведення вказаних робіт та іншими документами упродовж 2016-2018 років; а також завірених копій наступних документів за 2016-2018 роки: статутних та установчих документів підприємства; наказів про призначення та звільнення керівника та головного бухгалтера підприємства, посадових інструкції керівника та головного бухгалтера підприємства; штатного розпису підприємства; журналів обліку робочого часу працівників; наказів на відпустки та відрядження керівника та головного бухгалтера у 2015-2018 роках.

Строк виконання ухвали до 19.07.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1