САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1950/18
Провадження №1-кс/726/472/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2018 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

02.10.2018 року слідчий СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 26 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що користувач хакерського форуму ІНФОРМАЦІЯ_1 з логіном " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює протиправну діяльність, пов`язану зі збутом стиллерів, організацією несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж із використанням шкідливого програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надає несанкціонований доступ до ПК, збережених паролів та файлів cookie, а також різних облікових записів. Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 24.09.2018 на адресу СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Карпатського УКП ДКП НП України, про те, що ними в ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_4 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 . Також вищевказаний мобільний номер телефону використовується користувачем хакерського форуму ІНФОРМАЦІЯ_1 з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості qiwi-гаманця, який надається для оплати за виконані послуги. Також є підстави вважати, що на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_4 може виводити грошові кошти із qiwi-гаманця через онлайн-обмінники. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні та ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити які суми коштів надходять на дану банківську карту, якою користується ОСОБА_4 за вчинення вище зазначених протиправних діянь. Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл старшому слідчому Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 року по 27.09.2018 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 01.01.2017 року по 27.09.2018, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та повних анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані грошові кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо дані кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням, яких знімали гроші, до документів, у яких міститься інформація про рух коштів та відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_2 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1