Провадження №1-кс/750/4702/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008005 від 10.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

23.10.2018 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008005, розпочатому 10.10.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами, шляхом обману, в сумі 2250 грн., які належать ОСОБА_6 та були в несені нею на банківську картку в якості передоплати за аналіз ДНК.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що у жовтні 2018 року в неї виникла необхідність щодо проведення тесту ДНК з метою визначення батьківства. 20.08.2018 року ОСОБА_6 знайшла відповідне оголошення в мережі Інтернет. Після чого, потерпіла зателефонувала за номером, який був зазначений на веб-ресурсі. Слухавку підняв чоловік, який відрекомендувався консультантом клініки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловіку в ході телефонної розмови потерпіла повідомила про свої наміри провести тест для визначення батьківства. Після чого, невідомий чоловік надав консультацію та розповів, що даний тест проводиться двох видів, запевнив в тому що результати являються дійсними та точними, повідомив що безпосередньо аналіз проводиться в Сполучених Штатах Америки. Після того, як потерпіла узгодила всі питання щодо проведення тесту для визначення батьківства, працівник клініки попросив назвати йому адресу, куди необхідно вислати конверти для збору біологічних матеріалів. Через деякий час потерпіла отримала посилання з конвертом, який був на вигляд одноразовим медичним конвертом, на ньому не було зазначено жодного українського або російського слова. Тому у потерпілої не виникло жодних сумніві. В конверті знаходились дві палочки, на яких необхідно було залишити свій біологічний матеріал. Аналогічний конверт отримав і син потерпілої, щоб онук залишив також свій біологічний матеріал. ОСОБА_6 зібрала необхідний матеріал для проведення аналізу, який надіслала за зворотною адресою, а саме: АДРЕСА_3 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Аналогічне відправлення було зроблено і з м. Лубни, за місцем мешкання її сина з біологічним матеріалом. Після того, як клініка, в якій мали проводити аналіз отримає посилання, потерпілій необхідно було здійснити переказ грошових коштів в якості передоплати в розмірі 2 250 гривень. 11.09.2018 потерпіла отримала повідомлення в додатку «Вайбер» з повідомленням про те, що матеріал клініка отримала та вони чекають оплату. 12.09.2018 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на карту з реквізитами НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після здійснення переказу ОСОБА_6 поцікавилась результатами тесту, на що отримала відповідь, що з дня на день аналіз буде готовий. Через деякий час абонент з номером НОМЕР_3 на повідомлення потерпілої відповідати перестав та на теперішній час результати тесту вона не отримала.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, а також документуванні фактів протиправних дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018, та можливість вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 22 листопада 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1