Справа № 736/1091/18
Номер провадження 1-кс/736/259/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 серпня 2018 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Свої вимоги аргументує тим, що 07.06.2018 року до Корюківського відділення Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки ВПК в Чернігівській області за зверненням ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, у якому він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 02.05.2018, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 14300 грн.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_4 , котрий показав, що 29 квітня 2018 року в мережі Інтернет на сайті «olx.ua» він знайшов оголошення № НОМЕР_3 про продаж фотоапарату за ціною 14500грн. Домовившись з продавцем про продаж товару побажав скористатись функцією «Оlx доставка», на що продавець відправив потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . 02.05.2018 він перейшов за даним посиланням де відобразився сайт візуально ідентичний сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з функцією «Оlx доставка». Він скористався даною функцією та перейшов за подальшими посиланнями щодо оплати товару, ввівши реквізити своєї карти, CVV- код та термін її дії. На його мобільний номер надійшло SMS повідомлення з кодом підтвердження переказу коштів. Підтвердивши переказ, грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 14300грн. було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 вилученому 26.07.2018 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 14274 грн. 02 травня 2018 року з карткового рахунку № НОМЕР_6 були переведені через ІНФОРМАЦІЯ_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

На даний час потерпілий товар не отримав, а кошти йому не повернуто. Після переказу коштів сторінку продавця на сайті «olx.ua» видалено.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме: справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_7 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_7 ; оплата комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку № НОМЕР_7 ; ІР-адреси авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ; відомості про номери карткових рахунків інших банківських установ на які здійснювались перекази коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_7 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , та можливість їх вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважат и, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, що не перешкоджає розгляду справи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-оплата комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-ІР-адреси авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власника карткового рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-відомості про номери карткових рахунків інших банківських установ на які здійснювались перекази коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1