Справа № 134/1509/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2018 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000179 від 15.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що в провадженні слідчого відділення Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадженя №0000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України за заявою УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про привласнення та розтрату майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно заяви УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.02.2017 між УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («поклажодавець») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Зерновий склад» укладено договір складського зберігання, приймання, сушки, очистки та відпуску зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016-2017 м.р. за №СЗ-23-02/194, відповідно до умов якого Поклажодавець зобов`язується передати на зберігання Зерновому складу зерно та в установлений строк забрати його зі зберігання, якість якого відповідає ДСТУ за заліковою вагою в кількості, яка визначається в залежності від якісних показників по фактичній кількості зерна, що надійшло на карточку Поклажодавця і засвідчується відповідними складськими документами, а Зерновий склад зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством.

На підставі укладеного даного договору та складської квитанції, УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на зберігання сою (клас відсутній), рік збирання урожаю 2016 року у кількості 65,000 тонн, вартістю 568208,33 грн. без ПДВ.

Вищезазначене зерно сої придбавалось УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_4 », на підставі договору поставки №2712ЛА від 27.12.2016 р.

Так, на виконання умов зазначеного договору, ПП « ОСОБА_4 » протягом лютого 2017 р. передало у власність УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сою (клас відсутній), рік збирання врожаю 2016 року, на загальну суму 681850,00 грн., у тому числі із ПДВ, що підтверджується видатковою та податковою накладними, складською квитанцією.

Відповідно 05.01.2017 УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перерахувало кошти в сумі 1000000 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_4 », а саме: НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ).

Однак в ході розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало звіт заготовка зерна по підприємству, згідно якого УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » зерно сої до зерноскладу не надходило. Крім того встановлено, що зерно не надходило і від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якого ПП « ОСОБА_4 » було придбано зерно сої відповідно до договору купівлі-продажу №10/10 від 10.10.2016 року.

Крім того було допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який пояснив, що в лютому 2017 року до нього зателефонував ОСОБА_6 , який представився представником ПП « ОСОБА_4 ». Із даним чоловіком ОСОБА_5 особисто раніше був знайомий та як йому відомо, що він проживає в м. Вінниця. ОСОБА_6 повідомив, що має намір передати на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно сої в кількості 65 тонн та, що зерно буде завезене ПП « ОСОБА_4 », але в подальшому дане зерно буде продане підприємству УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив укласти договір складського зберігання відразу із даним підприємством. Після цього із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язались представники УАСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надали в електронному варіанті свої реквізити. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено типовий договір про складське зберігання №С3-23-02/194. А також було підготовлено складську квитанцію на зерно №9508 про прийняття на зберігання 65000 кг сої. Після складання договору його по пошті було направлено для підписання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їм направлено ксерокопію складської квитанції. Через деякий час до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштою надійшов примірник договору складського зберігання, що був підписаний керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак в 2017 році зерно сої так і не поступило. Відповідно в квітні 2017 року видану складську квитанцію було погашено, тобто анульовано. Про це зроблено відповідні відмітки в державному реєстрі складських квитанцій.

В зв`язку із цим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ) інформації про рух коштів по особовому рахунку ПП « ОСОБА_4 », а саме: НОМЕР_2 за період часу із 01.10.2016 по 01.04.2017, а також інформацію про наявність коштів на даний час та надати копії документів на підставі яких відкрито рахунок.

У зв`язку із попередженням можливості знищення інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розгляд клопотання необхідно провести без участі їх представників.

Отримані відомості в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У звязку із цим, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадженя №0000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України за заявою УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про привласнення та розтрату майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно заяви УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.02.2017 між УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («поклажодавець») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Зерновий склад» укладено договір складського зберігання, приймання, сушки, очистки та відпуску зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016-2017 м.р. за №СЗ-23-02/194, відповідно до умов якого Поклажодавець зобов`язується передати на зберігання Зерновому складу зерно та в установлений строк забрати його зі зберігання, якість якого відповідає ДСТУ за заліковою вагою в кількості, яка визначається в залежності від якісних показників по фактичній кількості зерна, що надійшло на карточку Поклажодавця і засвідчується відповідними складськими документами, а Зерновий склад зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством.

На підставі укладеного даного договору та складської квитанції, УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на зберігання сою (клас відсутній), рік збирання урожаю 2016 року у кількості 65,000 тонн, вартістю 568208,33 грн. без ПДВ.

Вищезазначене зерно сої придбавалось УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_4 », на підставі договору поставки №2712ЛА від 27.12.2016 р.

Так, на виконання умов зазначеного договору, ПП « ОСОБА_4 » протягом лютого 2017 р. передало у власність УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сою (клас відсутній), рік збирання врожаю 2016 року, на загальну суму 681850,00 грн., у тому числі із ПДВ, що підтверджується видатковою та податковою накладними, складською квитанцією.

Відповідно 05.01.2017 УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перерахувало кошти в сумі 1000000 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_4 », а саме: НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ).

Однак в ході розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало звіт заготовка зерна по підприємству, згідно якого УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » зерно сої до зерноскладу не надходило. Крім того встановлено, що зерно не надходило і від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якого ПП « ОСОБА_4 » було придбано зерно сої відповідно до договору купівлі-продажу №10/10 від 10.10.2016 року.

Крім того було допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який пояснив, що в лютому 2017 року до нього зателефонував ОСОБА_6 , який представився представником ПП « ОСОБА_4 ». Із даним чоловіком ОСОБА_5 особисто раніше був знайомий та як йому відомо, що він проживає в м. Вінниця. ОСОБА_6 повідомив, що має намір передати на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно сої в кількості 65 тонн та, що зерно буде завезене ПП « ОСОБА_4 », але в подальшому дане зерно буде продане підприємству УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив укласти договір складського зберігання відразу із даним підприємством. Після цього із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язались представники УАСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надали в електронному варіанті свої реквізити. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено типовий договір про складське зберігання №С3-23-02/194. А також було підготовлено складську квитанцію на зерно №9508 про прийняття на зберігання 65000 кг сої. Після складання договору його по пошті було направлено для підписання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їм направлено ксерокопію складської квитанції. Через деякий час до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштою надійшов примірник договору складського зберігання, що був підписаний керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак в 2017 році зерно сої так і не поступило. Відповідно в квітні 2017 року видану складську квитанцію було погашено, тобто анульовано. Про це зроблено відповідні відмітки в державному реєстрі складських квитанцій.

В зв`язку із цим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ) інформації про рух коштів по особовому рахунку ПП « ОСОБА_4 », а саме: НОМЕР_2 за період часу із 01.10.2016 по 01.04.2017, а також інформацію про наявність коштів на даний час та надати копії документів на підставі яких відкрито рахунок.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для того, щоб встановити правдивість показань потерпілого, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти винну особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме: відомостей отриманних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ) , які містять банківську таємницю, інформації про рух коштів по особовому рахунку ПП « ОСОБА_4 », а саме: НОМЕР_2 за період часу із 01.10.2016 по 01.04.2017, а також інформацію про наявність коштів на даний час та надати копії документів на підставі яких відкрито рахунок.

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 22.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , мол. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженим СКП Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та виготовити у друкованому вигляді довідку про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу із 01.10.2016 по 01.04.2017, стан рахунку на момент доступу до інформації, а також виготовити та надати копії документів на підставі яких відкрито даний рахунок (заява про відкриття рахунку, копії установчих документів підприємства, його керівника, інших документів у разі їх наявності).

Підготовлену інформацію та копії документів направити для проведення виїмки до Вінницької обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1