Дата документу 06.07.2018 Справа № 554/9340/17
Справа № 554/9340/18
Провадження № 1-кс/554/6019/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 липня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 23.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Що невстановлені на даний час слідством особи, у листопаді 2017 року, шляхом обману, під приводом доставки вершкового масла, заволоділи майном гр. Вірменії ОСОБА_4 на загальну суму 86 100 доларів США.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 працює менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре займається міжнародними перевезеннями.

07.12.2017 року до даного товариства звернулася фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра зареєстрована у Вірменії, з діловою пропозицією здійснити перевезення товару з м. Гадяч до м. Єреван на суму 86 100 доларів США та в подальшому було підписано договір на перевезення вантажу.

З метою виконання своєї частини договору гр. ОСОБА_4 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про пошук перевізника на території України та 03.11.2017 до гр. ОСОБА_4 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 , було здійснено телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 від представника ФОП « ОСОБА_5 » з діловою пропозицією, здійснити перевезення вантажу з м. Гадяч до м. Єреван.

В подальшому 09.11.2017 між гр. ОСОБА_4 та представником ФОП « ОСОБА_5 » було складено договір про міжнародне перевезення №А-042 від 09.11.2017 та заявку на товар №2201 від 09.11.2017. Після заключення договорів представником ФОП « ОСОБА_5 » було надано дані автомобіля та водія, в тому числі й мобільний номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , котрий мав перевозити вантаж.

13.11.2017 до гр. ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_2 від представника ФОП « ОСОБА_5 » в ході якого останній повідомив, що автомобіль завантажено й він готовий вирушати до м. Іллічівськ, для подальшого транспортування на паромі.

В подальшому 20.11.2017 гр. ОСОБА_4 виявив, що з представником ФОП « ОСОБА_5 ,» та водієм, котрий повинен був перевозити вантаж відсутній зв`язок. Хвилюючись за долю ввіреного йому вантажу гр. ОСОБА_4 розпочав пошук детальної інформації в мережі інтернет про ФОП « ОСОБА_5 ». Знайшовши номер мобільного телефону директора, в ході розмови з яким останній повідомив, що дане ФОП півтора року як не працює. Після цього гр. ОСОБА_4 , знайшов інформацію про автомобіль, який перевозив товар, зв`язався із його власником ОСОБА_6 по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та дізнався від останнього, що автомобіль було продано по генеральній довіреності ОСОБА_7 та названо його номер телефону оператора мобільного GPS-трекера котрий було встановлено в автомобілі.

З інформації, яка була доступна з GPS-трекера гр. ОСОБА_4 дізнався, що його вантаж викрали.

Вище вказаними діями не встановлених на даний час осіб, гр. Вірменії ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 86 100 доларів США.

Окрім цього під час досудового розслідування, а саме допиту свідка ОСОБА_8 останні повідомив, що того ж дня, коли він за вказівкою особи, яка представилася як ОСОБА_9 повинен був отримати відправлення (документи) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . В той же день на його особисту картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_9 надійшли грошові кошти в сумі 900 грн., які необхідно було заплатити за посилку.

В ході санкціонованого обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено експрес накладну № 1112 відповідно до якої на його ім`я надходили документи від відправника ОСОБА_10 , який вказав мобільний номер телефону НОМЕР_6 , та експрес накладну № НОМЕР_7 відповідно до якої на його ім`я надходили документи від відправника ОСОБА_11 , який вказав мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

В зв`язку з тим, що свідок ОСОБА_8 під час допиту не повідомив точного номеру рахунку у слідства виникає необхідність на отримання інформації про наявність відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та руху грошових коштів по його рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 06.11.2017 по 09.11.2017 включно.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про інформацію:

a.Інформацію про відкриті карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6

b.Рух коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та його коду, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми зняття грошових коштів з картки по вищевказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 06.11.2017 по 23:00 год. 09.11.2017..

3. Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектору відділу Київського управління кібероліції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .

4. За можливістю розгляд клопотання прошу провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які фактично знаходять в м. Дніпро.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1