ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6941/18
Провадження № 1-кс/201/4566/2018
УХВАЛА
01 серпня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 08 червня 2018 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1042563.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Слідчого управління УМВС Росії по місту Череповцю розслідується кримінальна справа №1042563, порушена 27 грудня 2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 КК Російської Федерації.

В ході попереднього розслідування встановлено, що 27 грудня 2017 року період часу з 00 годин 25 хвилин до 02 годин 00 хвилин в ході огляду місця події - квартири АДРЕСА_1 , співробітниками поліції виявлено та вилучено речовину, що містить в своєму складі а-пірролідіновалерофенон (РVР), похідне наркотичного засобу - N- метілефедрон, загальною масою не менше 76,37 грама, що є великим розміром, яке ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючі групою осіб за попередньою змовою, здійснювали замах незаконно збути з використанням мережі Інтернет на території міста Череповця Вологодської області необмеженому колу осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 вчинили злочин, передбачений частиною третьою статті 30, пункту «г» частини четвертої статті 228.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, тобто замах на незаконний збут наркотичних засобів, вчинене з використанням інформаційно-телекомунікаціонних мереж (включаючи мережу «Інтернет»), групою осіб за попередньою змовою, у великому розмірі, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з не залежних від цієї особи обставинам.

27 грудня 2017 року ОСОБА_5 затримана за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 30, пункту «г» частини четвертої статті 228.1 Кримінального кодексу Російської Федерації.

27 Грудня 2017 року ОСОБА_5 пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 30, пункту «г» частини четвертої статті 228.1 Кримінального кодексу Російської Федерації.

29 грудня 2017 року щодо ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

27 грудня 2017 року ОСОБА_4 затриманий за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 30, пункту «г» частини четвертої статті 228.1 Кримінального кодексу Російської Федерації.

27 Грудня 2017 року ОСОБА_4 пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті ЗО, пункту «г» частини четвертої статті 228.1 Кримінального кодексу Російської Федерації.

29 грудня 2017 року щодо ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

В ході проведення особистого огляду ОСОБА_4 , огляду речей, що знаходяться при ньому, який мав місце 26 грудня 2017 року, співробітниками поліції виявлено та вилучено дві банківські картки публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

B ході проведення особистого огляду ОСОБА_5 , огляду речей, що знаходяться при ній, що мав місце 26 грудня 2017 року, співробітниками поліції виявлено та вилучено три банківські карта публічного акціонерного товариства комерційного банку« ІНФОРМАЦІЯ_1 № 872354; № НОМЕР_3 ; №128282.

B ході попереднього слідства отримано інформацію, згідно з якою публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано на території України 19 березня 1992 року, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

B рамках кримінальної справи в Череповецький міський федеральний суд направлено клопотання про отримання судового рішення на надання публічним акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про рух грошових коштів на рахунках банківських карт публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 в період часу з 27 листопада 2017 року по 26 грудня 2017 року, а також відомостей про персональні дані осіб, на яких оформлено зазначені банківські карти.

Згідно постанови Череповецкого федерального міського суду, від 26 січня 2018 року, на підставі частини 4 статті 26 Федерального закону Російської Федерації від 02 грудня 1990 року N9 395-] «Про банки і банківську діяльність», довідки по рахунках і вкладах фізичних осіб видаються кредитною організацією за запитом слідчого погодженого з керівником слідчого органу. Судового рішення для отримання даної інформації не потрібно.

Дані особи обвинувачених:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є уродженкою міста Харків Україна, має паспорт номер НОМЕР_6 , виданий Фрунзенським РВ в місті Харкові в Харківській області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 Федерації проживала за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є уродженцем міста Харків Україна, має паспорт номер НОМЕР_7 , виданий Фрунзенським PO ХМУ ГУМВС України в Харківській області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 Федерації проживав за адресою: АДРЕСА_4 .

B цілях забезпечення всебічності, об`єктивності, повноти проведення попереднього слідства, прийняття обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейним і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, просимо Вас надати допомогу в отриманні в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про те, на чиє ім`я оформлялися, банківські карти публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 , а також інформації про рух грошових коштів по рахунках даних банківських карт за період часу з 27 листопада 2017 року до 26 грудня 2017 року.

Документи, які містять вказану інформацію, містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , що містять відомості щодо власників та розпорядників рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 , інформацію по всім здійсненним операціям по рахункам з даних банківських карт за період часу з 27 листопада 2017 року до 26 грудня 2017 року.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1042563, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , що містять відомості щодо власників та розпорядників рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 , інформацію по всім здійсненним операціям по рахункам з даних банківських карт за період часу з 27 листопада 2017 року до 26 грудня 2017 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1