Справа № 188/849/18
Провадження № 1-кс/188/246/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі, що містяться у власника інформації акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 04.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, КК України,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

у закритому судовому засіданні -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням у якому просить суд про тимчасовий доступ до речей і документі, що містяться у власника інформації акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000062 від 04.06.2018 року.

В обґрунтування свого клопотання зазначає, що Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 держадміністрації 07.03.2018 року, в порушення умов Договору закупівлі №3-П-18 від 03.03.2018 року та вимог Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності фактичної поставки товару закупівлі, безпідставно перерахували на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 суму грошових коштів, яка передбачена договором, в тому числі 383744,00 грн. за непоставлені 128 тон паливних пілетів.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 04.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Так, начальником Птропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , під час документального та фактичного аналізу дотримання підконтрольними установами, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 законодавства про державні закупівлі встановлено, що посадовими особами тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 у лютому місяці 2018 року під час проведення відкритих торгів із закупівлі «Паливних пелетів з лушпиння соняшнику», в порушення положень п.3 тендерної документації та п. 1,4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі», безпідставно надано перевагу тендерній пропозиції ФОП ОСОБА_4 , яка не відповідала майже жодному із встановлених Замовником кваліфікаційних критеріїв, передбачених тендерною документацією електронних закупівель.

Такими протиправними діями, а саме: допуском до участі у відкритих торгах та визнання переможцем Учасника, який не відповідає кваліфікаційним критеріям та тендерна пропозиція якого не відповідає умовам тендерної документації тендерним комітетом створено ризик перерахування бюджетних коштів суб`єкту, який у майбутньому не зможе виконати зобов`язання за Договором.

03.03.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №3-П-18, ціна якого складає 1049300,00 грн.

Відповідно до п.1.1 договору Учасник зобов`язується у березні 2018 року поставити Замовникові товар, а саме паливні пелети з лушпиння соняшнику, а Замовник прийняти і оплатити цей товар.

В подальшому, 10.04.2018 року між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір зберігання № 1, відповідно до якого останній передає, а ФОП ОСОБА_4 приймає на відповідальне зберігання паливні пелети з лушпиння соняшнику, в кількості 128 тон, загальною вартістю 383 744,00 грн.

Відповідно до п.5.1 Замовник здійснює оплату за фактично поставлений товар після його приймання замовником.

Разом з тим, в порушення умов вищезазначеного Договору закупівлі та вимог Закону України «Про публічні закупівлі», посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 07.03.2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності фактичної поставки товару закупівлі, безпідставно перерахували на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 всю суму грошових коштів, яка передбачена договором, в тому числі 383744,00 грн. за непоставлені 128 тон пелетів.

На теперішній час паливні пелети з лушпиння соняшнику в кількості 128 тон, за які перераховані кошти в сумі 383 744,00 грн. до закладів освіти Петропавлівського району не поставлені.

Згідно п.2.3 договору № 3-П-18 від 03.03.2018 року, учасник надає замовнику разом з договором копії документів, що засвідчують якість товару: сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик. Та згідно п.3.1 вищезазначеного договору Технічні, якісні характеристики Товару повинні відрлвідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства. Якість продукції підтверджується лабораторним протоколом випробувань, який являється обов`язковим супровідним документом на кожну партію товару.

Крім того, відповідно п.2.16 договору зберігання № 1 від 10.04.2018 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що майно Зберігач (ФОП ОСОБА_4 ) зобов`язаний зберігати відокремлено за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах, які не допускають змішування його з іншими однорідними речами, що знаходяться там же. Але під час досудового розслідування було встановлено, що складське приміщення, розташоване за вищезазначеною адресою належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладала договорів оренди складського приміщення з ФОП « ОСОБА_4 ».

13.06.2018 року на підставі ухвали Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області № 188/849/18 від 13.06.2018 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містилися у власника інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час вивчення документів, які були вилучені в вищезазначеному підприємстві, було встановлено, що згідно договору № 3-П-18 від 03.03.2018 року номером банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 , є № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , де банком платника є ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Також згідно даного договору, було встановлено, що номером банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » є № НОМЕР_3 , банком якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку, а також з метою встановлення фактичного перерахунку грошових коштів ФОП « ОСОБА_4 » банківський рахунок № НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , від ІНФОРМАЦІЯ_7 (банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), за період часу з 03.03.2018 року по теперішній час, які надходили на підставі договору № 3-П-18 від 03.03.2018 року, рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 03.03.2018 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_3 , у власника даної інформації яким виступає акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала просить його задовольнити.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронної законної таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на відповідність поданого клопотання вимогам і критеріям, визначеним ч. 2 ст. 244 КПК України, з врахуванням доведеності стороною кримінального провадження достатніх підстав вважати, що для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-169, 244 ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення офіційних документів у кримінальному провадженні №0000062 від 04.06.2018 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 03.03.2018 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_3

Визначити строк дії ухвали до 20.07.2018 року.

Попередити керівництво акціонерного товариста КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає

Суддя ОСОБА_1