Справа № 404/6021/18
Номер провадження 1-кс/404/2587/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0010525 з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 15 ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р: № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 25.07.2017 по 30.04.2018 (включно), з наданням можливості вилучення копій документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та повноцінного проведення відповідних судових експертиз.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0010525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовники та розпорядники коштів) і службовими особами підрядника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виділених на поточний та капітальний ремонт об`єктів соціальної інфраструктури, а також для будівництва навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦЕНТУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Слідчий зазначає, що між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 і підрядником ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір підряду № 205 від 25.07.2017 на проведення робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 949 000 грн. зі строком виконання договірних умов до 31.12.2017. Фактично за період до 31.12.2017 за виконані підрядником роботи замовником було здійснено наступні оплати: згідно рахунку-фактури №СФ-08001 від 31.07.2017 було 07.08.2017 оплачено 1 184 000 грн.; згідно акту №3 від 24.11.2017 було 28.11.2017 оплачено 352 261,13 грн.; згідно акту №4 від 14.12.2017 було 19.12.2017 оплачено 87 537,12 грн.; згідно акту №5 від 21.12.2017 було 26.12.2017 оплачено 565 994,17 грн.; згідно акту №6 від 21.12.2017 було 26.12.2017 оплачено 1 759 207,58 грн. Загалом оплату проведено в сумі 3 949 000 грн., тобто у повному обсязі. Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » проводило всі розрахунки, пов`язані з виконанням вищевказаного договору підряду, використовуючи відкритий 02.08.2016 розрахунковий рахунок в українській гривні (код валюти 980) № НОМЕР_2 в банку Кіровоградське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення конкретних контрагентів, яким підрядною організацією було перераховано бюджетні кошти по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_4 » існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, зокрема проведення судової почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертиз.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р: № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії інформація про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р: № НОМЕР_2 за період з 25.07.2017 по 30.04.2018 (включно);

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників танаказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку ПП « ОСОБА_5 »;

- заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_5 »;

- інформацію, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунку ПП « ОСОБА_5 »;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП « ОСОБА_5 »;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 »;

Строк дії цієї ухвали закінчується 05.10.2018 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1