Провадження №1-кс/760/9278/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна.
Клопотання обґрунтовується тим, що НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 08.02.2017 за ч. З ст. 368 КК України, за фактами можливого отримання неправомірної вигоди представниками судової та виконавчої гілок влади за винесення завідомо неправосудних рішень та подальше протиправне сприяння в отриманні особами громадянства України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженцем Ліванської Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при оформленні документів для прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України» 15.01.2016 до Богуславського РС УДМС України в Київській області подано
заяву, адресовану Президентові України, про прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України».
До заяви, окрім інших документів, ОСОБА_5 додано довідку про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.12.2015 Л® 241, підписану від імені директора Середньої загальноосвітньої школи №84 Печерського району міста Києва ОСОБА_6 .
За результатами розгляду документів, поданих ОСОБА_5 , останнього прийнято до громадянства України та 23.09.2016 видано паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 , а також 28.09.2016 видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_2 .
Крім того, уродженкою Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при оформленні документів для прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України» до Згурівського РС УДМС України в Київській області 10.02.2017 подано заяву, адресовану Президентові України, про прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України».
До заяви, окрім інших документів, ОСОБА_7 долучено довідку про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.01.2017 .N2 10, підписану від імені директора Середньої загальноосвітньої школи №84 Печерського району міста Києва ОСОБА_6 . Відомості про видачу ОСОБА_7 паспорта громадянина України у Національному антикорупційному бюро України на даний час відсутні.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що підпис на вищевказаних документах виконаний не ним, а іншою особою. Крім того, свідок пояснив, що штамп та печатка, які містяться на документах, очолюваним ним навчальним закладом у період, яким датовані документи, не використовувалися.
Відповідно до висновку експерта від 23.05.2018 №8-4/932 за результатами проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів встановлено, що підписи в графі «Директор ОСОБА_8 » на довідках про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.12.2015 №241 на ім`я ОСОБА_5 та від 18.01.2017 № 10 на ім`я ОСОБА_7 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою. Окрім того встановлено, що вказані документи виготовлені із застосуванням технічного монтажу.
Вказане свідчить про те, що при оформленні документів для прийняття до громадянства України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використані підроблені документи.
Окрім того, за результатами обшуку, проведеного у кримінальному провадженні №0000090 від 08.02.2017 за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено документи щодо отримання іноземцями громадянства України, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших.
За результатами огляду комп`ютерної техніки та носіїв інформації, вилучених за результатами вказаного обшуку, встановлено наявність на них зображень офіційних бланків державних органів, навчальних закладів, заяву, адресовану Президентові України, про прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України».
До заяви, окрім інших документів, ОСОБА_5 додано довідку про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.12.2015 Л® 241, підписану від імені директора Середньої загальноосвітньої школи №84 Печерського району міста Києва ОСОБА_6 .
За результатами розгляду документів, поданих ОСОБА_5 , останнього прийнято до громадянства України та 23.09.2016 видано паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 , а також 28.09.2016 видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_2 .
Крім того, уродженкою Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при оформленні документів для прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України» до Згурівського РС УДМС України в Київській області 10.02.2017 подано заяву, адресовану Президентові України, про прийняття до громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України».
До заяви, окрім інших документів, ОСОБА_7 долучено довідку про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.01.2017 .N2 10, підписану від імені директора Середньої загальноосвітньої школи №84 Печерського району міста Києва ОСОБА_6 . Відомості про видачу ОСОБА_7 паспорта громадянина України у Національному антикорупційному бюро України на даний час відсутні.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що підпис на вищевказаних документах виконаний не ним, а іншою особою. Крім того, свідок пояснив, що штамп та печатка, які містяться на документах, очолюваним ним навчальним закладом у період, яким датовані документи, не використовувалися.
Відповідно до висновку експерта від 23.05.2018 №8-4/932 за результатами проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів встановлено, що підписи в графі «Директор ОСОБА_8 » на довідках про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування, від 18.12.2015 №241 на ім`я ОСОБА_5 та від 18.01.2017 № 10 на ім`я ОСОБА_7 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою. Окрім того встановлено, що вказані документи виготовлені із застосуванням технічного монтажу.
Вказане свідчить про те, що при оформленні документів для прийняття до громадянства України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використані підроблені документи.
Окрім того, за результатами обшуку, проведеного у кримінальному провадженні №0000090 від 08.02.2017 за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено документи щодо отримання іноземцями громадянства України, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших.
За результатами огляду комп`ютерної техніки та носіїв інформації, вилучених за результатами вказаного обшуку, встановлено наявність на них зображень офіційних бланків державних органів, навчальних закладів,
дипломатичних представництв іноземних держав, а також печаток та штампів цих установ.
10 липня 2018 року в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 м. Києва був проведений огляд кабінету № 436, в якому знаходиться робоче місце заступника керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_10 , під час якого в матеріалах кримінального провадження № 0000090 від 08.02.2017 виявлені та вилучені наступні предмети та документи:
- печатка підприємства ТОВ «КОМСЕРВ», , м. Київ;
-гумова оснастка печатки «Державна міграційна служба України»;
- папка з документами Vichel Boutros ABI RAMIA та NINI CHEDID JAROURA на 10 арк,
- папка з документами Хашим Махмуд Хосни Сайд та Махмуд Ібрахім Мохаммад на 7арк,
- папка з документами MOHAMED MASOUD SOLIMAN на 2 арк,
- папка з документами Копії наказів ДМС на 2 арк,
- папка з документами громадян Абудейра Мохамед Хіджазі, ОСОБА_11 , Аль- гофрі Ахмед, Жумма Ферос, Дірбасс Ікбан, ОСОБА_12 на 7 арк,
- папка з документами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на 45 арк,
- папка з документами Deena R.M. Alassadi та Ель Чабті Ассем на 34 арк,
- папка з документами - бланки Посольство Королівства Марокко в Україні з відбитками печатки Департменту Консульської служби МЗС України та аркуші з відбитками печатки «Посольство королівства Марокко Київ» на 10 арк,
- папка з документами - фотографії в упаковці AL JAZEERA, Ель Шоулі, ОСОБА_16 , на 69 арк,
- папка з документами Чень Хунсінь на 2 арк,
- папка з документами ОСОБА_17 , в т.ч. паспорт громадянина України на 9 арк,
- папка з документами Mohamad Alkheder, Joudi Alkheder, Aya Alkheder, Noufa Alkheder на 16 арк, та фото
- папка з документами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на 24 арк, та фото
- папка з документами Цзі Цзяхуей на 6 арк, та паспорт громадянина КНР, 5 бланків ДМС,
- папка з документами ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , Ель- Мустафа Шаді, на 14 арк,
- папка з документами Ібрахім Ваел, Мааруф Нізар, Абдель Рахман на 16 арк,
- папка з документами Racha Marvan Azzan, Tala Alkhder, Ahmad Alkhder на 16 арк, та фото
- папка з документами ОСОБА_25 , Алья Акрам, Аль-Ани, Али Акрам, Юсеф Акрам Аль-Ани, Мохамед Акрам Аль-Ани на 24 арк,
- папка з документами Базарнова Наталья, Аль-Радайдех на 13 арк,
Зпапка з документами Швіхна Нура Мухамад Заки, Осарі Абдул Рахмон на 19 арк,
- папка з документами ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 5 арк,
- папка з документами на 5 арк та водійське посвідчення Абу-Харуб Хусейн
Абдул, та фото
- папка з документами Мхд Фаді на 6 арк, папка з документами ОСОБА_28 на 1 арк,
- папка з документами Авад Хіам Наім, Шанаах Ахмад Сааду на 12 арк, папка з документами
- бланки ЗОШ №84 Печерського району з відбитками печатки та кутового штампа на 8 арк,
- папка з документами Сакр Хайссам на 3 арк,
- папка з документами ОСОБА_29 на 15 арк, та фото
- папка з документами Мухаммед Абдалла Давуд Джаллуд на 12 арк,
- папка з документами Ель Хабр Фуад Жержі на 17 арк,
- папка з документами Емад Абдулькадер Санжок на 9 арк,
- папка з документами ОСОБА_30 на 6 арк,
- папка з документами ОСОБА_31 на 2 арк,
- папка з документами ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на 24 арк,
- папка з документами Мохамед Абу Махмуд на 35 арк та 2 свідоцтва про
народження,
- папка з документами Hicham AHL Hoummad на 4 арк,
- папка з документами ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на 44 арк,
- папка з документами ОСОБА_36 на 8 арк,
- папка з документами ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , на 26 арк., та 4 свідоцтва про шлюб
- папка з документами ОСОБА_41 на 37 арк, та свідоцтво про народження, та ухвала Звенігородського суду Черкаської області від 20.07.2017, справа 694/825/17
- папка з документами ОСОБА_42 , ОСОБА_43 абір, ОСОБА_44 на 5 арк,
- папка з документами ОСОБА_45 на 2 арк,
- папка з документами Самір, ОСОБА_46 , ОСОБА_47 на
14 арк, та бланка заяв до МЗС
- папка з документами ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та бланки АО «Клочков та партнери» на 87 арк, та ухвала Звенігородського суду Черкаської області від 03.10.2017, справа 694/825/17,
- папка з документами ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 на 21 арк, та фото
- папка з документами Фуад єль Хабр на 8 арк, та посвідка на постійне проживання в Україні,
- папка з документами ОСОБА_65 на 4 арк, папка з документами ОСОБА_66 на 2 арк,
- папка з документами ОСОБА_67 на 3 арк,
- папка з документами - ОСОБА_68 , ОСОБА_16 , на 3 арк
- папка з документами ОСОБА_69
- оригінал свідоцтва про шлюб на 1 арк,
- папка з документами ОСОБА_70 , ОСОБА_71
- свідоцтво про народження на 8 арк,
- папка з документами ОСОБА_7 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 на 19 арк,
- копія ухвали Вищого адмінсуду України від 23 січня 2017 року та переклад на 4 арк
- папка з документами ОСОБА_80 , ОСОБА_81 на 9 арк,
- папка з документами ОСОБА_82 , свідоцтво про шлю та фото на 15 арк,
- папка з документами ОСОБА_83 на 10 арк,
- папка з документами ОСОБА_84 на 38 арк,
- папка з документами ОСОБА_70 , копії судових ухвал на 10 арк,
- папка з документами ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 ,
ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_27 ,
ОСОБА_71 на 32 арк,
- папка з документами ОСОБА_91 , ОСОБА_82 , на 4 арк,
- папка з документами ОСОБА_7 на 3 арк,
- папка з документами ОСОБА_92 на 2 арк,
- папка з документами ОСОБА_93 на 4 арк,
- папка з документами ОСОБА_29 на 12 арк,
- папка з документами ОСОБА_94 на 24 арк,
- папка з документами ОСОБА_31 на 35 арк,
- папка з документами ОСОБА_95 на 3 арк,
- папка з документами Абу-шауер Омар Охмад на 8 арк, та свідоцтво про одруження
- папка з документами ОСОБА_17 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 на 80 арк блокнот коричневого кольору із надписом на обкладинці «2007» із рукописними чорновими записами
- блокнот різних кольорів із рукописними чорновими записами та ваучером на іноземній мові
- довіреність від 12.09.2014 серія НАЕ259524 із витягом, загалом на 2 арк. копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_100 НОМЕР_3 та ІПН на вказану, загалом на 2 арк.
- копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_101 ТР055712 на 1 арк.
- довіреність від 05.05.2014 серія НАВ843328 на 1 арк.
- копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_102 1 арк.
- копія посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_100 ТР056477 на 1 арк.
- копія посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_103 КИ №3/542-2012 на 1 арк.
- копія посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_104 КИ №01-0055/2013 на 1 арк.
- аркуш паперу із чорновими рукописними записами копія посвідки (кольорова) на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_105 007527 на 1 арк.
- копія посвідки на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_106 763/522 на 1 арк.
- копія паспорту громадянина Єгипту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_107 з перекладом на 2 арк.
- 2 копії посвідки на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_108 НОМЕР_5 , загалом на 2 арк.
копія паспорту громадянина Єгипту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_107 з перекладом на 2 арк.
- відкритий паперовий конверт із Медвинської сільської ради до ОСОБА_109 . Із листом вsд 24.04.2012 №151 щодо права власності на 1 арк.
- копія паспорту громадянина Паленстини № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_110 із перекладом загалом на 2 арк.
- 2 копіїї довіреності від 27.02.2013 ВТС480156 загалом на 2 арк.
- 2 копії перекладу паспорту громадянина Паленстини № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_110 загалом на 2 арк.
- копія заяви ОСОБА_111 . Від 08.05.2012 ВРС037146 на 1 арк.
- копія паспорту громадянина Йорданії ОСОБА_112 НОМЕР_7 і копія заві цієї особи на 1 арк.
- копія заяви ОСОБА_111 . Від 26.10.2012 на 1 арк.
- копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_113 ТР055712 на 1 арк.
- копія паспорту громадянина Лівана № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_114 на 1 арк.
- облікова картка платника податків на ОСОБА_115 на 1 арк.
- заява на легалізацію від ОСОБА_116 із рукописними записами з обох сторін на 1 арк.
- заява на легалізацію від ОСОБА_117 із рукописними записами з однієї стороні на 1 арк.
- оригінал і копія довіреності вид 17.01.2018 ННХ762133 загалом на 2 арк.
- оригінал і копія довіреності вид 17.01.2018 ННХ762132 загалом на 2 арк.
10.07. 2018 року постановою детектива підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 вказані предмети і документи визнані та долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Метою арешту вилученого майна відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів.
Так, підставою арешту майна відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України є достатні дані, які вказують на те, що вилучені документи є доказом злочину.
Необхідність арешту вилученого майна обґрунтовується запобіганням можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження.
Факт володіння зазначеним майном заступником керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_10 підтверджується обставинами його вилучення під час проведення огляду 10 липня 2018 року, викладеними у відповідному протоколі огляду.
У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали на які посилається останній, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що вказані докази, вилучені під час проведення огляду, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Виходячи з вищевикладеного, суд вбачає підстави для задоволення клопотання детектива НАБУ та накладення арешту на майно, вилучене підчас проведення огляду у приміщенні.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене підчас огляду кабінету № 436, в якому знаходиться робоче місце заступника керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_10 а саме:
- печатку підприємства ТОВ «КОМСЕРВ», , м. Київ;
-гумову оснастка печатки «Державна міграційна служба України»;
- папку з документами Vichel Boutros ABI RAMIA та NINI CHEDID JAROURA на 10 арк,
- папку з документами Хашим Махмуд Хосни Сайд та Махмуд Ібрахім Мохаммад на 7арк,
- папку з документами MOHAMED MASOUD SOLIMAN на 2 арк,
- папку з документами Копії наказів ДМС на 2 арк,
- папку з документами громадян Абудейра Мохамед Хіджазі, ОСОБА_11 , Аль- гофрі Ахмед, Жумма Ферос, Дірбасс Ікбан, Алхумад Хішам на 7 арк,
- папку з документами ОСОБА_13 , Саід Махамад, ОСОБА_15 , на 45 арк,
- папку з документами Deena R.M. Alassadi та Ель Чабті Ассем на 34 арк,
- папку з документами - бланки Посольство Королівства Марокко в Україні з відбитками печатки Департменту Консульської служби МЗС України та аркуші з відбитками печатки «Посольство королівства Марокко Київ» на 10 арк,
- папку з документами - фотографії в упаковці AL JAZEERA, Ель Шоулі, ОСОБА_16 , на 69 арк,
- папку з документами Чень Хунсінь на 2 арк,
- папку з документами ОСОБА_17 , в т.ч. паспорт громадянина України на 9 арк,
- папку з документами Mohamad Alkheder, Joudi Alkheder, Aya Alkheder, Noufa Alkheder на 16 арк, та фото
- папку з документами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на 24 арк, та фото
- папку з документами Цзі Цзяхуей на 6 арк, та паспорт громадянина КНР, 5 бланків ДМС,
- папку з документами Абдельхафез Абдельмуєн, ОСОБА_24 , Ель- Мустафа Шаді, на 14 арк,
- папку з документами Ібрахім Ваел, Мааруф Нізар, Абдель Рахман на 16 арк,
- папку з документами Racha Marvan Azzan, Tala Alkhder, Ahmad Alkhder на 16 арк, та фото
- папку з документами ОСОБА_25 , Алья Акрам, Аль-Ани, Али Акрам, Юсеф Акрам Аль-Ани, Мохамед Акрам Аль-Ани на 24 арк,
- папку з документами Базарнова Наталья, Аль-Радайдех на 13 арк,
Зпапка з документами Швіхна Нура Мухамад Заки, Осарі Абдул Рахмон на 19 арк,
- папку з документами ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 5 арк,
- папку з документами на 5 арк та водійське посвідчення Абу-Харуб Хусейн
Абдул, та фото,
- папку з документами Мхд Фаді на 6 арк, папка з документами ОСОБА_28 на 1 арк,
- папку з документами Авад Хіам Наім, Шанаах Ахмад Сааду на 12 арк, папка з документами - бланки ЗОШ №84 Печерського району з відбитками печатки та кутового штампа на 8 арк,
- папку з документами Сакр Хайссам на 3 арк,
- папку з документами Аль - Хаддад Раід Алі Абдо на 15 арк, та фото
- папку з документами Мухаммед Абдалла Давуд Джаллуд на 12 арк,
- папку з документами Ель Хабр Фуад Жержі на 17 арк,
- папку з документами Емад Абдулькадер Санжок на 9 арк,
- папку з документами Джаллуд Абдалла Мохамед Абухатер на 6 арк,
- папку з документами ОСОБА_31 на 2 арк,
- папку з документами ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на 24 арк,
- папку з документами Мохамед Абу Махмуд на 35 арк та 2 свідоцтва про
народження,
- папку з документами Hicham AHL Hoummad на 4 арк,
- папку з документами ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на 44 арк,
- папку з документами ОСОБА_36 на 8 арк,
- папку з документами ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , на 26 арк., та 4 свідоцтва про шлюб
- папку з документами ОСОБА_41 на 37 арк, та свідоцтво про народження, та ухвала Звенігородського суду Черкаської області від 20.07.2017, справа 694/825/17
- папку з документами ОСОБА_42 , ОСОБА_43 абір, ОСОБА_44 на 5 арк,
- папку з документами ОСОБА_45 на 2 арк,
- папку з документами Самір, ОСОБА_46 , ОСОБА_47 на
14 арк, та бланка заяв до МЗС
- папку з документами ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та бланки АО «Клочков та партнери» на 87 арк, та ухвала Звенігородського суду Черкаської області від 03.10.2017, справа 694/825/17,
- папку у документами ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 на 21 арк, та фото
- папку з документами Фуад єль Хабр на 8 арк, та посвідка на постійне проживання в Україні,
- папку з документами ОСОБА_65 на 4 арк,
- папку з документами ОСОБА_66 на 2 арк,
- папку з документами ОСОБА_67 на 3 арк,
- папку з документами ОСОБА_68 , ОСОБА_16 , на 3 арк
- папку з документами ОСОБА_69
- оригінал свідоцтва про шлюб на 1 арк,
- папку з документами ОСОБА_70 , ОСОБА_71
- свідоцтво про народження на 8 арк,
- папку з документами ОСОБА_7 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 на 19 арк,
- копію ухвали Вищого адмінсуду України від 23 січня 2017 року та переклад на 4 арк
- папку з документами ОСОБА_80 , ОСОБА_81 на 9 арк,
- папку з документами ОСОБА_82 ,
- свідоцтво про шлю та фото на 15 арк,
- папку з документами ОСОБА_83 на 10 арк,
- папку з документами ОСОБА_84 на 38 арк,
- папку з документами ОСОБА_70 , копії судових ухвал на 10 арк,
- папку з документами ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_27 , ОСОБА_71 на 32 арк,
- папку з документами ОСОБА_91 , ОСОБА_82 , на 4 арк,
- папку з документами ОСОБА_7 на 3 арк,
- папку з документами ОСОБА_92 на 2 арк,
- папку з документами ОСОБА_93 на 4 арк,
- папку з документами ОСОБА_29 на 12 арк,
- папку з документами ОСОБА_94 на 24 арк,
- папку з документами ОСОБА_31 на 35 арк,
- папку з документами ОСОБА_95 на 3 арк,
- папку з документами Абу-шауер Омар Охмад на 8 арк, та свідоцтво про одруження
- папку з документами ОСОБА_17 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 на 80 арк блокнот коричневого кольору із надписом на обкладинці «2007» із рукописними чорновими записами
- блокнот різних кольорів із рукописними чорновими записами та ваучером на іноземній мові
- довіреність від 12.09.2014 серія НАЕ259524 із витягом, загалом на 2 арк.
- копія посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_100 НОМЕР_3 та ІПН на вказану, загалом на 2 арк.
- копію посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_101 ТР055712 на 1 арк.
- довіреність від 05.05.2014 серія НАВ843328 на 1 арк.
- копію посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_102 1 арк.
- копію посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_100 ТР056477 на 1 арк.
- копію посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_103 КИ №3/542-2012 на 1 арк.
- копію посвідки (кольорова) на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_104 КИ №01-0055/2013 на 1 арк.
- аркуш паперу із чорновими рукописними записами копія посвідки (кольорова) на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_105 007527 на 1 арк.
- копія посвідки на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_106 763/522 на 1 арк.
- копію паспорту громадянина Єгипту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_107 з перекладом на 2 арк.
- 2 копії посвідки на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_108 НОМЕР_5 , загалом на 2 арк.
- копію паспорту громадянина Єгипту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_107 з перекладом на 2 арк.
- відкритий паперовий конверт із Медвинської сільської ради до ОСОБА_111 . Із листом вид 24.04.2012 №151 щодо права власності на 1 арк.
- копію паспорту громадянина Паленстини № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_110 із перекладом загалом на 2 арк.
- 2 копіїї довіреності від 27.02.2013 ВТС480156 загалом на 2 арк.
- 2 копії перекладу паспорту громадянина Паленстини № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_110 загалом на 2 арк.
- копію заяви ОСОБА_111 . Від 08.05.2012 ВРС037146 на 1 арк.
- копію паспорту громадянина Йорданії ОСОБА_112 НОМЕР_7 і копія заві цієї особи на 1 арк.
- копію заяви ОСОБА_111 . Від 26.10.2012 на 1 арк.
- копію посвідки на тимчасове проживання в Україні на імя ОСОБА_113 ТР055712 на 1 арк.
- копію паспорту громадянина Лівана № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_114 на 1 арк.
- облікову картка платника податків на ОСОБА_115 на 1 арк.
- заяву на легалізацію від ОСОБА_116 из рукописними записами з обох сторін на 1 арк.
- заяву на легалізацію від ОСОБА_117 із рукописними записами з однієї стороні на 1 арк.
- оригінал і копія довіреності вид 17.01.2018 ННХ762133 загалом на 2 арк.
- оригінал і копія довіреності вид 17.01.2018 ННХ762132 загалом на 2 арк.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1