У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2018 Справа №607/16735/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно платника податків ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 та надати розпорядження (дозвіл) на вилучення їх оригіналів, а у разі відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності, а саме: - реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; - податкових декларацій поданих ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; - планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаної ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; - довідок про відкриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; - довідок щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; - довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по дату пред`явлення ухвали слідчого судді. Просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146, ч.2 ст.190 КК України встановлено, що організована група осіб впродовж 2018 року на території Тернопільської області викрадають людей та незаконно позбавляють їх волі, імітуючи лікування від алкогольної та наркотичної залежності не маючи на це законних підстав.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором даної злочинної групи являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме з метою здійснення підприємницької діяльності щодо надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію ОСОБА_11 зареєстрований як фізична особа підприємець, ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна документація та податкова звітність відносно ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення. Документи, які знаходяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000202 від 13 березня 2018 року.
Враховуючи те, що реєстраційна документація та податкова звітність ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, з метою встановлення інших осіб можливо причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно платника податків ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 та надати розпорядження (дозвіл) на вилучення їх оригіналів, а у разі відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності, а саме:
- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- податкових декларацій поданих ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;
- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаної ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- довідок про відкриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- довідок щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по 10 вересня 2018 року.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1