Справа № 591/4134/18
Провадження № 1-кс/591/3175/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 19.07.2018 за місцем здійснення діяльності ТОВ «Суми Автомаксимум» за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав частково, просив накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні, окрім свідоцтва про проходження підготовки водіїв транспортного засобу серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та медичної довідки даної громадянки та круглої печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Квант» ід. код 30698659.

Представник володільця майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував частково, просив не накладати арешт на круглу печатку товариства з обмеженою відповідальністю «Суми Автомаксимум» ід. код 37186902 та ноутбук чорного кольору з написом «Асус».

Заслухавши учасників, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 31.05.2018 за фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та вчинення дій в інтересах третіх осіб, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до бюджету.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення УЗЕ в Сумській області №2893/39/19-2018 від 30.05.2018 та відповідна заява від ГО «Центр боротьби з корупцією та тіньовою економікою»№75-18 від 24.05.2018 про вчинення кримінального правопорушення.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами Сумської митниці ГУ ДФС у Сумській області за участю митного брокера ОСОБА_6 , фізичної особи ОСОБА_4 та інших осіб налагоджена злочинна схема щодо ухилення від сплати обов`язкових митних платежів під час розмитнення ввезених автомобілів із-за кордону.
На даний час отримано фактичні дані про те, що співробітники митних органів, які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за попередньою домовленістю та в інтересах третіх осіб, здійснюють розмитнення автомобілів ввезених із-за кордонуз порушенням вимог чинного законодавства. При цьому ці особи надають до митних органів завідомо підроблені документи з недостовірними даними про автомобіль, а саме ціну на автомобіль з метою зменшення податкового навантаження та необхідних до сплати платежів. Так дані особи надають до митних органів фіктивні дані про реальну вартість автотранспорту від суми сплаченої на торгах при аукціонній купівлі вказаного автомобілю, що значно зменшує надходження грошових коштів до бюджету України.

19.07.2018 на підставі ухвали, винесеної слідчим суддею Зарічного районного суду м.Суми, проведено обшук у приміщенні за місцем здійснення діяльності ТОВ Суми Автомаксимум» за адресою: м.Суми, вул. Білопільський шлях, 20. В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

Вказані документи, вилучені під час обшуку 19.07.2018, можуть бути у подальшому використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі їх сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, 19.07.2018, вилучене в ході обшуку 19.07.2018 за місцем здійснення діяльності ТОВ «Суми Автомаксимум» за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20, а саме:

1. Телефон Айфон 4 IMEY: НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору та напівпрозорому силіконовому чохлі, в телефоні встановлена сім-картка з № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

2. Ноутбук чорного кольору з написом «Асус». На нижній частині ноутбуку табличка на якій мається напис AANOBCOOOF42445, що належить ТОВ «Суми Автомаксимум».

3. Три комплекти рестраційних номерних знаків США: НОМЕР_4 ; NevJerseyYRP 520; Montana 5*23901A.

4. Комплект реєстраційних номерних знаків Грузії НОМЕР_5 .

5. Українські транзитні номерні знаки: НОМЕР_6 ; т4МІ7779; т4ОЕ5021; т3ВН6216; т4КК5376; т4ОІ2444; о4АТ2870; т4РЕ8426; т4МІ7784; т4РР7213; о6АР0298 (останні в одному примірнику).

6. Українські номерні знаки: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; та по одному примірнику: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

7. Квитанції від різних фізичних осіб за передплату за митне оформлення, плата військового збору, за інформаційно-консультаційні послуги та за реєстрацію автомобіля за 2017 рік в загальній кількості 120 шт. Дані квитанції поміщено до прозорого полімерного файлу пакунок № 9.

Накласти арешт на круглу печатку товариства з обмеженою відповідальністю «Суми Автомаксимум» ід. код 37186902 до 10 серпня 2018 року.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1