Справа № 212/5602/18
У Х В А Л А

05 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000904 від 30 березня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

31 жовтня 2018 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що 04 грудня 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання надійшов виконавчий лист № 2/212/1467/17, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 27.11.2017 року про поновлення на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . 05.12.2017 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №55298917 згідно вище означеного виконавчого документа, яку наручно 15.12.2017 року отримав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , якого попереджено про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду, та відібрано від нього пояснення. Станом на 28.03.2018 року зазначене судове рішення не виконане, у зв`язку з чим державним виконавцем направлено відповідні матеріали до Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де за фактом невиконання рішення суду розпочате досудове розслідування.

Так, рішенням Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 27.11.2017 та постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 16.05.2018 по справі №212/1376/17-ц звільнення ОСОБА_5 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано незаконним та останнього поновлено на посаді директора.

16.05.2018 при оголошенні постанови Апеляційного суду Дніпропетровської області по справі №212/1376/17-ц, в судовому засіданні був присутній представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , тобто останньому стало відомо про необхідність виконання постанови суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2018 було вжито заходів забезпечення позову ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників, скасування державної реєстрації змін, а саме - заборонено державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) щодо зміни відомостей про власників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства, місцезнаходження товариства, керівника товариства.

Однак, постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду 04.09.2018 у справі №904/2380/18 скасовано вищевказану ухвалу суду від 14.06.2018 в частині заборони державним реєстраторам будь-яких органів та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо зміни відомостей про власників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства, місцезнаходження товариства, керівника товариства.

До теперішнього часу у слідчого відсутні відомості про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 27.11.2017 щодо поновлення на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яке набрало законної сили, виконано.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, зібрання доказів та необхідної інформації, в тому числі підтвердження або спростування факту наявності у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, які б свідчили про виконання останніми рішення Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 27.11.2017 щодо поновлення на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до всієї документації, яка стосується призначення та проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 27.11.2017 по 29.10.2018 (повідомлення про скликання загальних зборів учасників Товариства, доказів їх відправлення рекомендованими листами з описом вкладеного, або іншого вручення учасникам Товариства, протоколи загальних зборів учасників Товариства з відповідним порядком денним та прийнятими рішеннями, реєстрів явки учасників Товариства на збори, книги протоколів, журнали реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції, тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених належним чином копій, так як наявність або відсутність такої документації має важливе значення для кримінального провадження.

При цьому необхідність вилучення оригіналів документів ґрунтується наступним чином. Так, серед зазначених вище документів можуть бути документи, що містять почерк (підписи) особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, зокрема документи, в яких ця особа могла вносити у документи певні відомості (вносити записи), тому з метою доказування важливих обставин в майбутньому виникне необхідність шляхом проведення почеркознавчої експертизи ідентифікувати підписи (почерк) певної особи. При цьому експерту для проведення почеркознавчої експертизи згідно методики проведення такої експертизи в якості досліджуваних матеріалів необхідно надати саме оригінали документів, що містять почерк (підпис), який необхідно дослідити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, відчуження або знищення заявлених в клопотанні речей та документів заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документація, яка стосується призначення та проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 27 листопада 2017 року по 29 жовтня 2018 року (повідомлення про скликання загальних зборів учасників Товариства, доказів їх відправлення рекомендованими листами з описом вкладеного, або іншого вручення учасникам Товариства, протоколи загальних зборів учасників Товариства з відповідним порядком денним та прийнятими рішеннями, реєстрів явки учасників Товариства на збори, книги протоколів, журнали реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції, тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених належним чином копій, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всіх документів, які стосуються призначення та проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 27.11.2017 по 29.10.2018 (повідомлення про скликання загальних зборів учасників Товариства, доказів їх відправлення рекомендованими листами з описом вкладеного, або іншого вручення учасникам Товариства, протоколи загальних зборів учасників Товариства з відповідним порядком денним та прийнятими рішеннями, реєстрів явки учасників Товариства на збори, книги протоколів, журнали реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції, тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1