ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1660/18
Провадження № 1-кс/210/1722/18
У Х В А Л А
іменем України
"14" серпня 2018 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у залі судових засідань Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування в судовому засіданні,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні №0000299 від 13.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування в судовому засіданні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 13.03.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2018 до Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП звернулась уповноважена особа ТОВ «Імперія жирів» із заявою про те, що 16.02.2018 між ТОВ «Імперія жирів» та ТОВ «АВ МІД» з м. Кривий Ріг було укладено договір поставки маргаринової продукції, згідно якого ТОВ «Імперія жирів» постачає і передає у власність ТОВ «АВ МІД» маргаринову продукцію, у свою чергу ТОВ «АВ МІД» приймає її та оплачує згідно замовлення та товаросупровідною документацією.

12.03.2018 ТОВ «Імперія жирів» поставило та передало ТОВ «АВ МІД» маргаринову продукцію (маргарин столовий «Молочний 82%») упаковану у 1000 ящиків по 20 кг загальним обсягом 20000 кг на загальну суму 611520 гривень. Продукцію було відвантажено у холодильну камеру на території складів за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Каховська, 50. У свою чергу від представника ТОВ «АВ МІД» на електронну пошту уповноваженої особи ТОВ «Імперія жирів» в той же день надійшов лист зі скан-копією платіжного доручення №15 криворізького відділення АТ «Таскомбанк» від 12.03.2018 на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ «Імперія жирів». Станом на теперішній час на рахунок ТОВ «Імперія жирів» не надходило грошових коштів від ТОВ «АВ МІД» за поставлену продукцію. Вказаними діями ТОВ «Імперія жирів» було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Згідно листу-відповіді криворізького відділення №18 АТ «Таскомбанк» платіжне доручення №15 від 12.03.2018 про перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Імперія жирів» від ТОВ «АВ МІД» до банку не надходило. Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «АВ МІД» у АТ «Таскомбанк» за 12.03.2018 з рахунку ТОВ «АВ МІД» була здійснена одна операція (з номером платіжного доручення 14) по переведенню грошових коштів у сумі 17 гривень на рахунок ТОВ «Е-Тендер».

В ході досудового розслідування було встановлено, що приміщення холодильної камери на території складів за адресою: АДРЕСА_1 було орендоване на підставі договору оренди приміщення 01/03-18 від 01.03.2018 р. між ТОВ «АВ МІД» та ФОП ОСОБА_6 . Допитаний як свідок представник «ФОП ОСОБА_6 » ОСОБА_7 показав, що в кінці лютого 2018 р. ріелтор агентства нерухомості «Realtygroup» приїхав на територію складів за вказаною вище адресою разом з чоловіком, який представився ОСОБА_8 . Останній пояснив, що займається оптовою торгівлею вершковим масло і йому необхідне приміщення холодильної камери. Після укладання договору оренди приміщення доступ до холодильної камери було передано вказаному чоловіку на ім`я ОСОБА_8 .

Сторож комплексу складів за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , допитана як свідок, показала, що 12.03.2018 о 18 год. 40 хв. у день відвантаження продукції ТОВ «Імперія жирів» на територію складів заїхав вантажний автомобіль з декількома невідомими їй чоловіками в який вони перевантажили зі складу продукцію ТОВ «Імперія жирів» за декілька разів. Приблизно о 23 год. 40 хв. вказаний вантажний автомобіль покинув територію складів і більше не прибував.

Допитаний як свідок ріелтор агентства нерухомості «Realtygroup» ОСОБА_10 показав, що в кінці лютого на початку березня 2018 року він надавав інформаційні послуги з оренди нежитлового приміщення холодильної камери за адресою: АДРЕСА_1 чоловіку, який представився як ОСОБА_8 . В подальшому вказане приміщення було ним орендоване.

При пред`явленні особи для впізнання за фотознімками ріелтор ОСОБА_10 , представник власника складів ОСОБА_7 впізнали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як чоловіка, який орендував приміщення холодильної камери на території складів за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана як свідок головний спеціаліст відділу малого та середнього бізнесу криворізького відділення №18 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_12 показала, що у жовтні 2017 року до відділення банку звернулася жінка ОСОБА_5 , яка згідно статутних документів є директором ТОВ «АВ МІД» та чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який назвався представником ТОВ «АВ МІД». Останні відкрили поточний рахунок ТОВ «АВ МІД» у АТ «Таскомбанк». У березні 2018 року вказані чоловік та жінка прийшли до криворізького відділення АТ «Таскомбанк» з метою завірення роздруківки платіжного доручення банку на 17 гривень по операції переказу грошових коштів з рахунку ТОВ «АВ МІД» на рахунок ТОВ «Е-Тендер».

При пред`явленні особи для впізнання за фотознімками головний спеціаліст відділу малого та середнього бізнесу криворізького відділення №18 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_12 впізнала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як чоловіка, який у жовтні 2017 р. у відділенні банку при відкритті поточного рахунку юридичної особи та у березні 2018 року при завіренні платіжного доручення називався представником ТОВ «АВ МІД».

Згідно відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідно до статутних документів керівником ТОВ «АВ МІД» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновником ТОВ «АВ МІД» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( адреса засновника: АДРЕСА_2 . Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 516000.00) та ОСОБА_13 ( адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 516000.00); серед видів діяльності ТОВ «АВ МІД» значиться КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

Крім того відповідно до інформації розміщеної в Opendatabot (сервіс моніторінгу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів) та сервісі YouControl встановлено, що 10.10.2017 ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАВ» змінило назву на ТОВ «АВ МІД» та 10.10.2017 змінено керівника ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАВ» з ОСОБА_11 на ОСОБА_5 та змінено власників підприємства з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що фактично не здійснювала ніякої діяльності у ТОВ «АВ МІД», а лише підписувала документи, пов`язані з господарською діяльністю зазначеного підприємства, які готував і надавав їй чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який запропонував їй бути засновником і директором ТОВ «АВ МІД». Останній має доступ до банківського рахунку підприємства та повний контроль щодо його діяльності.

При пред`явленні особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_5 впізнала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як чоловіка, який запропонував останній бути засновником і директором ТОВ «АВ МІД», маючи при цьому повний контроль щодо діяльності підприємства.

На теперішній час для всебічного, повного та неупередженого з`ясування усіх обставин у кримінальному провадженні вкрай важливими є показання свідка ОСОБА_5 . При цьому є підстави вважати, що з боку ОСОБА_11 може бути здійснено вплив у вигляді тиску на свідка ОСОБА_5 , що може вплинути на повноту чи достовірність її показань.

Під час проведення досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а саме, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, жодній особі не вручалось.

Прокурор та слідчий (кожен окремо) у судовому засіданні клопотання підтримали.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступного.

З метою максимального обмеження подальшого запобігання будь-якого впливу на свідка для зміни показів, необхідно провести його допит в судовому засіданні під час досудового розслідування в порядку ст. 255 КПК України.

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ України в узагальненні «Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов`язаних із слідчими (розшуковими) діями» від 3 червня 2016 року акцентував увагу на тому, що в ч.1 ст.225 КПК чітко визначені лише два виняткові випадки, які є підставою для звернення сторони кримінального провадження із клопотанням про проведення допиту, зокрема, існування небезпеки для життя чи здоров`я свідка, потерпілого та їх тяжка хвороба. Вжите в ч.1 ст.225 КПК, формулювання «інші обставини» свідчить про невичерпність переліку таких обставин, наголошуючи на існуванні вірогідності унеможливити допит свідка чи потерпілого в суді або вплинути на повноту чи достовірність їх показань.

Відповідно до ст.225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливлювати їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні.

Враховуючи викладені вище обставини справи, зважаючи на те, що прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують обставин, які можуть вплинути на повноту чи достовірність показань свідка, виходячи з положень ст.225 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе допитати свідка у кримінальному провадженні №0000299 ОСОБА_5 у судовому засіданні під час досудового розслідування.

Крім того, відповідно до ч.1 ст.255 КПК України допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи те, що у вказаному кримінальному проваджені жодній особі не повідомлено про підозру. Отже допит можливо провести за відсутності сторони захисту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 225, 354, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000299 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в судовому засіданні - задовольнити.

Допитати у закритому судовому засіданні за місцем розташування суду, за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 13.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Закрите судове засідання призначити на 14 серпня 2018 року о 12 год. 10 хв. в приміщенні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Миру, будинок 24, зал судових засідань № 103.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1