Справа № 683/362/17
УХВАЛА
22 травня 2018 року м. Старокостянтинів
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційний ліміт ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 333 333,33 грн. було перераховано шляхом реєстрації податкових накладних по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » > ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » > ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » > ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших СПД з використанням електронних цифрових підписів (ключів), які отримувались в Акредитованому центрі сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З метою отримання електронного цифрового підпису для використання при здійсненні діяльності посадовими особами вищевказаних підприємств до Акредитованого центру сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подавався пакет документів на підставі яких виготовлялись вказані електронні ключі.
Аналізуючи вказані документи досудовим слідством встановлено, що деякими з вищезазначених підприємств використовувалась однакова IP-адреса та електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_8
Розпорядником (володільцем) сервісу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з роширенням ІНФОРМАЦІЯ_10 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо електронних поштових скриньок, володільцем (розпорядником) яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі в складі слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до відомостей про електронну поштову скриньку - ІНФОРМАЦІЯ_8 ., розпорядником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами Freemail ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а саме:
- дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон.
- файли cookie для користування поштовою скринькою
- ір-адреси, з яких здійснювалось користування поштовою скринькою
- параметри та налаштування інтернет-браузерів користувача поштової скриньки
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії відомості про електронну поштову скриньку - ІНФОРМАЦІЯ_8 ., в період часу з моменту їх створення по дату дії ухвали.
Ухвала чинна до 21 червня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /