печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старший слідчий в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старший слідчий в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004275 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначає слідчий, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно за попередньою змовою, переслідуючи злочинний умисел, зареєстрували та придбали суб`єкти господарської діяльності, після чого в період 2016-2018 років здійснюючи зовнішньо економічну діяльність, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, здійснювали реалізацію раніше імпортованого товару за готівку третім особам з подальшим оформленням первинної бухгалтерської документації за завищеними цінами.

Так, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та їх подальшого розкрадання ПП « ОСОБА_4 » перераховувало кошти на загальну суму понад 6 млн. грн. на рахунки СГД з ознаками фіктивності за нібито отримані товари, роботи чи послуги з постачання та обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ситемі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

З метою розкрадання коштів, виділених на постачання та обслуговування ліцензійних програмних забезпечень, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в рамках якого останньому було перераховано грошові кошти в оплату надання послуг з обслуговування вищевказаних ліцензійних програмних забезпечень на загальну суму 7,2 млн. грн.

В свою чергу, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) протягом 2016-2018 року отримав від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » близько 47 млн. грн. за постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ситемі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим у клопотанні не доведена така необхідність.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з приводу постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ситемі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з приводу постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ситемі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також посадові інструкції ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_18 ), інструкції/розпорядження щодо порядку проведення тендерних закупівель (в тому числі ліцензійних програмних забезпечень «Omnitracker», програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ситемі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів надати з можливістю вилучення належним чином завірених копій, за період 2016-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об`єкту що охороняється, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні зазначених суб`єктів господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33927/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Виконавець: ОСОБА_1 26.07.2018 р.