СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

13 червня 2018 року м. Снігурівка
Справа № 485/1004/18
Провадження № 1-кс/485/286/18
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_2 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000303 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
установив:
Клопотання надійшло до суду 11 червня 2018 року.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з`явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши думку слідчого, дійшов до таких висновків.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація, якою володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 24 травня 2018 року по дату винесення ухвали; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено 25 травня 2018 року та зареєстровано за №0000303 на підставі заяви ОСОБА_6 від 25 травня 2018 року, в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності свого співмешканця ОСОБА_7 , який 24 травня 2018 року близько 18:00 з житлового будинку АДРЕСА_1 викрав грошові кошти у сумі 1000,00грн., 15 000,00 російських рублів та з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрав грошові кошти у сумі 10 600,00грн.

Підставою вважати, що документи із зазначеною інформацією перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні, є пояснення потерпілої ОСОБА_6 про те, що 24 травня 2018 року близько 19:30 виявила зникнення кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлену на її ім`я. Цього ж дня у вечірній час побачила смс-повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільному телефоні про відмову у знятті грошових коштів у сумі 7300,00грн. та зняття з рахунку 200,00грн. Вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 в період часу з 18:00 по 18:30 були зняті грошові кошти у сумі 10 400,00грн., двома трансакціями по 5200,00грн. кожна. Зняття коштів було проведено з банкомату по АДРЕСА_2 .
Відповідно до виписки по вищезазначеному картковому рахунку 24 травня 2018 року було знято грошові кошти у сумі 10 400,00грн., двома трансакціями по 5200,00грн. кожна.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.
За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, про тимчасовий доступ якої клопоче слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ст.162 КПК України, запитувані документи можуть становити банківську таємницю.
В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину і особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Дотепер така особа не встановлена. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не є можливим.
Слідчим заявлено про наступне виконання ухвали нею або за її дорученням оперуповноваженим СКП Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_8 .
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
- клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000303 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», - задовольнити;
- надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких відбувалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період 24 травня 2018 року по 13 червня 2018 року; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;
- зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_8 інформацію в письмовому та електронному вигляді;
- обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_8 .
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали тридцять днів - до 12 липня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2