Провадження №: 1-кс/752/8919/18
У Х В А Л А
іменем України

12.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме на майно ОСОБА_5 , що належить їй на праві приватної власності, яке набуте після укладання шлюбу з підозрюваним ОСОБА_6 , а саме: квартиру, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000, загальною площею 69.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , дата та час державної реєстрації 13.07.2018 року, тип власності приватна, розмір частки 1; житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 214, загальною площею 80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , додаткові відомості «А»- житловий будинок, дата та час державної реєстрації 26.01.2017 року, тип власності приватна, розмір частки 1/1; земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 249, кадастровий номер :01:039:0004, площею 0.25 Га, за адресою: АДРЕСА_2 , дата та час державної реєстрації 26.01.2017 року, тип власності приватна, розмір частки 1/1;

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 12.09.2018, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою особистого збагачення, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, для чого останній вступив в попередню злочинну змову із власним знайомим ОСОБА_7 , спільно з яким розробили злочинний план.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 213/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 15.11.2016 о 16 год. 10 хв. за адресою:

м. Київ, вул. А. Малишки, 1 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 217/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 14.11.2016 о 14 год. 42 хв. за адресою:м. Київ, вул. А. Малишки, 1 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, розмістили в мережі Інтернет оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) АДРЕСА_5 .

Так, 06.08.2018 ОСОБА_9 в мережі Інтернет знайшов зазначене оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) АДРЕСА_5 , та вирішив придбати за власні грошові кошти, зателефонувавши на вказаний в оголошені номер НОМЕР_1 . Вказаним номером телефону користується особа жіночої статті, брокер на ім`я ОСОБА_10 , яка повідомила, що вищезазначене нежитлове приміщення (творча майстерня) продається за грошові кошти в сумі 1 249 000 гривень. В подальшому 16.08.2018 під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_9 домовився 12.09.2018 о 10.00 год. укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_5 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 , 12.09.2018 приблизно о 10.30 год. прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , яке визначили місцем вчинення злочину, де приблизно об 11.00 год. зустрілись з ОСОБА_9 , з яким попередньо домовились про укладання договору купівлі-продажу. Під час спілкування ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , що він являється власником нежитлового приміщення АДРЕСА_5 , чим ввів в оману ОСОБА_9 , та, відповідно має намір укласти договір купівлі-продажу на вказане нежитлове приміщення, передавши право власності на дану нерухомість ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 1 331 015 гривень, при цьому усвідомлював, що він не має на вищевказану нерухомість законного права.

Так, перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_11 , за вищевказаною адресою, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_6 звіт про оцінку майна №180821-006 н/п № 425 за адресою: АДРЕСА_8 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73290265 від 18.11.2016 на н/п АДРЕСА_5 , після чого ОСОБА_6 передав дані документи нотаріусу ОСОБА_11 з метою складання останнім договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 425, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Після чого, нотаріус ОСОБА_11 , звіривши відомості щодо нежитлового приміщення АДРЕСА_5 , по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та наданим ОСОБА_7 та ОСОБА_6 документам, склав проект договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2018, що викладений на номерному бланку №ННК 279940, згідно якого продавець - ОСОБА_6 передає, а покупець - ОСОБА_9 приймає у власність належне Продавцю на праві власності нежитлове приміщення АДРЕСА_9 , та згідно пункту № 2 даного договору, зазначено, що продаж нежитлового приміщення вчинено за 1 331 015 гривень, що еквівалентно 47 600 доларів США 00 центів за комерційним курсом гривні до долара США, станом на день укладання цього договору, які Покупець повністю сплатив Продавцю до підписання цього договору. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку та відсутність будь-яких претензій до Покупця.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , ознайомившись зі змістом договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_9 , в присутності нотаріуса ОСОБА_11 , засвідчили власними підписами вищевказаний договір.

Виконавши всі дії, які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вважали необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1 331 015 гривень, оскільки ОСОБА_7 , вийшовши до коридору на четвертому поверсі, побачив невідомих чоловіків в цивільному одязі, та, повернувшись до приміщення нотаріуса, повідомив ОСОБА_6 , що їх можливо було викрито працівниками правоохоронних органів, після чого, усвідомлюючи небезпеку бути викритими, останні покинули приміщення.

Враховуючи вищевикладеного, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав, заволоділи майном, що розташоване по АДРЕСА_8 , № 415а, № 416а, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434.

В рамках вказаного кримінального провадження в ході проведення досудового розслідування 12.09.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

13.09.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває в офіційному шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , відповідно до свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_3 виданого відділом реєстрації актів цивільного стану Солом`янського районного управління юстиції у м. Києві 18 жовтня 2008 року, за № 1713.

Встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у володінні ОСОБА_5 на праві приватної власності перебуває майно, яке набуте після укладання шлюбу з підозрюваним ОСОБА_6 , а саме:

-квартира, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000, загальною площею 69.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , дата та час державної реєстрації 13.07.2018 року, тип власності приватна, розмір частки 1;

-житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 214, загальною площею 80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , додаткові відомості «А»- житловий будинок, дата та час державної реєстрації 26.01.2017 року, тип власності приватна, розмір частки 1/1;

-земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 249, кадастровий номер :01:039:0004, площею 0.25 Га, за адресою: АДРЕСА_2 , дата та час державної реєстрації 26.01.2017 року, тип власності приватна, розмір частки 1/1;

Таким чином, з урахуванням викладеного випливає, що майно, яке перебуває у власності кожного з подружжя окремо, набуте в період з дня укладання шлюбу по момент вчинення кримінального правопорушення являється спільною сумісною власністю.
Відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Відповідно до ч.1 ст. 368 ЦК України спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.
Відповідно до ч. 3 ст. 368 ЦК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ч. 4 ст. 368 ЦК України майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім`ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України - Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.4 ст. 190 КК України Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою,- карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.
Для забезпечення конфіскації майна і цивільного позову у кримінально-процесуального порядку накладається арешт на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, а також вилучається майно, на яке накладено арешт. Вилучені гроші, цінні папери та коштовності передаються за описом у фінансові органи для зберігання. Транспортні засоби описуються, опечатуються і передаються на зберігання в органи національної поліції. Будівлі описуються, і до нотаріальної контори або виконкому сільської ради надсилається лист або копія постанови про накладення арешту з приписом не засвідчувати жодних цивільно-правових угод щодо них. Приховування майна, що підлягає конфіскації або на яке накладено арешт чи яке описано, утворює склад злочину, передбаченого ст. 388 КК України.
Крім того, згідно ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості провадження, можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, саме про що і йдеться у клопотанні слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що з метою забезпечення можливої, подальшої конфіскації майна, у вигляді заборони на розпорядження ними, оскільки його незастосування може призвести до пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, у органу досудового розслідування та процесуального керівника виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту на майно ОСОБА_5 , що належить їй на праві приватної власності, яке набуте після укладання шлюбу з підозрюваним ОСОБА_6 , а саме: квартиру, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000, загальною площею 69.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , дата та час державної реєстрації 13.07.2018 року, тип власності приватна, розмір частки 1, житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 214, загальною площею 80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , додаткові відомості «А»- житловий будинок, дата та час державної реєстрації 26.01.2017 року, тип власності приватна, розмір частки 1/1, земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 249, кадастровий номер :01:039:0004, площею 0.25 Га, за адресою: АДРЕСА_2 , дата та час державної реєстрації 26.01.2017 року, тип власності приватна, розмір частки 1/1, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , що належить їй на праві приватної власності, яке набуте після укладання шлюбу з підозрюваним ОСОБА_6 , а саме:

-квартиру, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000, загальною площею 69.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , дата та час державної реєстрації 13.07.2018 року, тип власності приватна, розмір частки 1;

-житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 214, загальною площею 80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , додаткові відомості «А»- житловий будинок, дата та час державної реєстрації 26.01.2017 року, тип власності приватна, розмір частки 1/1;

-земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 249, кадастровий номер :01:039:0004, площею 0.25 Га, за адресою: АДРЕСА_2 , дата та час державної реєстрації 26.01.2017 року, тип власності приватна, розмір частки 1/1.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1