Дата документу 20.06.2018 Справа № 554/4262/18
Справа № 554/4262/18
Провадження № 1-кс/554/5591/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 22.05.2018, правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000304 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.05.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ) був укладений договір підряду №03-15/16 на будівництво по об`єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» на загальну суму 13 549 674,14 грн. з ПДВ.

11.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено публічну закупівлю за №UA-2017-12-11-003274-c предметом якої являлися додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті по об`єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» (ДК021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Відповідно до конкурсу, переможцем зазначено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з яким укладено договір підряду №03-17/102 від 22.12.2017 на суму 5 778 004, 49 грн. Договір укладений між директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (Замовник), та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (Підрядник). Відповідно до графіку виконання робіт по об`єкту «Додаткові роботи, не зазначені в початковому проекті по об`єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування», який являється додатком до договору підряду №03-17/102 від 22.12.2017, передбачено загально-будівельні роботи, а також «Монтажний ліфт блоку 4».

На початку 2018 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ДЗЕ НПУ було здійснено виїзд до м.Заводське Лохвицького району на вказаний об`єкт будівництва. В ході візуального огляду об`єкт будівництва та спілкування із заступником директора школи із господарської частини було встановлено відсутність як самого ліфта, так і шахти для його монтажу.

Відповідно до виписаних рахунків, станом на 28.12.2017, по вказаному договору підряду №03-17/102 від 22.12.2017 на рахунок підрядника перераховано майже всю суму грошових коштів, а саме: 5 161 387, 3 грн. із 5 778 004, 49 грн., хоча фактично частина будівельних робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року все ще проводяться, в зв`язку з чим виникли підстави вважати, що допущено розтрату бюджетних грошових коштів.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 18.05.2016 по даний час з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 19 327 678, 63 грн.
З метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали документів по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, з усіма додатками та додатковими угодами, договорами субпідряду, проектно-кошторисними документаціями на об`єкт виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2018р.р., копію статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який був дійсний протягом 2016-2018 р.р., копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали протягом 2016-2018 р.р.,посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали протягом 2016-2018 р.р.,копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали з 18.05.2016 по теперішній час, копію штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016-2018 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2016-2018 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати найманих працівників тощо, документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, довідок, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсах, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 , всієї переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно предметів закупівлі «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , дані бухгалтерського та складського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об`єкту, відповідно до договорів підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об`єкту, відповідно до договорів підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017.

Зазначені документи,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки, на предмет порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення перевірок при здійсненні процедури державних закупівель, проведенні комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи, яка на даний час знаходиться на виконанні у експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 та визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.
Без вилучення зазначених документіворган досудового розслідування не зможе провести вже призначену експертизу, та в подальшому призначити додаткові експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків місцевому бюджету.
Вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити, наголошував на необхідності розгляду клопотання без участі володільців документів.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, з усіма додатками та додатковими угодами, договорами субпідряду, проектно-кошторисними документаціями на об`єкт виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2018р.р., копію статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який був дійсний протягом 2016-2018 р.р., копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали протягом 2016-2018 р.р.,посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали протягом 2016-2018 р.р., копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали з 18.05.2016 по теперішній час, копію штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016-2018 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2016-2018 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати найманих працівників тощо, документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, довідок, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсах, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 , всієї переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно предметів закупівлі «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , дані бухгалтерського та складського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об`єкту, відповідно до договорів підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об`єкту, відповідно до договорів підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1