Провадження № 1-кс/344/5458/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002802 від 24.07.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що у період з 13.07.2018 по 18.07.2018 на підставі п. 9 ч. 1 ст. 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно підозри про вчинення шахрайських дій клієнтами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що виникли на підставі звернення клієнтів вищезазначених банків.

Зокрема, клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся із інформацією, що 12.07.2018 з картки № НОМЕР_1 відбулось списання коштів двома платежами, кожний на суму 2000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Платіжна картка оформлена на ОСОБА_5 .

Також, надійшли звернення від чотирьох клієнтів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про не санкціоновані списання коштів на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 : з картки № НОМЕР_3 на загальну суму 12300 грн.; з картки № НОМЕР_4 на загальну суму 20000 грн.; з картки № НОМЕР_5 на загальну суму 12000 грн.; з картки № НОМЕР_6 на загальну суму 9000 грн.

Окрім цього, клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про списання грошових коштів із картки № НОМЕР_7 в сумі 2000 грн. на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка оформлена на ОСОБА_6 .

Водночас, клієнт ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив про списання грошових коштів із картки № НОМЕР_9 на загальну суму 14 000 грн. на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

На підставі ч. 4 ст. 9 ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочато глибоку перевірку відносно клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В ході перевірки співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребували підтверджуючі документи джерела надходження грошових коштів на платіжні картки клієнтів, однак клієнтами таких до банківської установи не представлено.

Слідчим зазначається, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів вчинення неправомірних дій невстановленими особами, які виразились у заволодінні коштами коштів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин, а також встановлення осіб, причетних до вищеописаних протиправних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація про:

- користувачів, за якими закріплені розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , рух коштів по цим рахункам з дати відкриття по 07.08.2018 року, а також документів, на підставі яких були відкриті ці розрахункові рахунки;

- логи входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до акаунтів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , з указанням точних періодів часу входу, ідентифікаційних даних пристрою та даних про Ір-адреси, з яких відбувався вхід, за період з 12.07.2018 по 07.08. 2018 року включно;

- інших користувачів, що здійснювали вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з тих самих пристроїв, з яких відбувався вхід до акаунтів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , з указанням логів входу в мобільний додаток, точних періодів часу входу та даних про Ір-адреси, з яких відбувався вхід за період з 12.07.2018 по 07.08. 2018 року включно, в тому числі інформації про розрахункові рахунки закріплені за такими користувачами, рух коштів по цим рахункам з дати відкриття по 07.08.2018 року, а також документів, на підставі яких були відкриті ці розрахункові рахунки, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до клопотання слідчого, отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація про:

- користувачів, за якими закріплені розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , рух коштів по цим рахункам з дати відкриття по 07.08.2018 року, а також документів, на підставі яких були відкриті ці розрахункові рахунки;

- логи входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до акаунтів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , з указанням точних періодів часу входу, ідентифікаційних даних пристрою та даних про Ір-адреси, з яких відбувався вхід, за період з 12.07.2018 по 07.08. 2018 року включно;

- інших користувачів, що здійснювали вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з тих самих пристроїв, з яких відбувався вхід до акаунтів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , з указанням логів входу в мобільний додаток, точних періодів часу входу та даних про Ір-адреси, з яких відбувався вхід за період з 12.07.2018 по 07.08. 2018 року включно, в тому числі інформації про розрахункові рахунки закріплені за такими користувачами, рух коштів по цим рахункам з дати відкриття по 07.08.2018 року, а також документів, на підставі яких були відкриті ці розрахункові рахунки, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1