Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8232/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 17 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році, виконуючи роботи пов`язані з поточним ремонтом вулично дорожньої мережі (вартість робіт за договором складає 5 500 000 грн.), будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали з бюджету кошти в розмірі 2 356 422 грн., як оплату за частково виконані роботи. В подальшому з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображено в офіційних документах та звітності факти придбання бітуму марки БНД 60/90, БНД 90/130, на загальну суму 830 200 гривень від підприємств із ознаками фіктивності.
Так при попередній перевірці встановлено, що між Департаментом Житлово- комунального комплексу ЧMP та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р., на виконання робіт пов`язаних з поточним ремонтом вулично - дорожньої мережі, на загальну суму - 5,5 млн. грн.
В подальшому встановлено, що відповідно до оборотно - сальдової відомості по рахунку 361 за період 01.01.2014 - 26.12.2014р., Департамент ЖКК ЧMP здійснив оплату за виконані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи у 2014 році по рамковим угодам № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р. на загальну суму 2 356 422 грн.
Під час проведеного детального аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій первинних фінансово-господарських документів було встановлено, що з метою виконання покладених на останнього обов`язків згідно вказаних вище договорів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ВІД 16.05.2014р. на придбання нафтопродуктів (бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90, БНД 90/130).
Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 272 від 26.12.2014р. для надання послуг згідно договору № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р. з Департаментом Житлово-комунального комплексу ЧMP, було використано бітум, придбання якого документально оформлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: для асфальтобетонної суміші - 92,450 т. бітуму.
В ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що дане підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основні фонди на підприємстві відсутні, основний вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт. За II квартал 2014р., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювала 1 особа, а саме директор вказаного підприємства громадянин ОСОБА_5 , за III квартал 2014р. - 2 особи, але дохід не нараховувався.
В зв`язку з цим з метою встановлення фактів та всіх обставин незаконного заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, виникла необхідність дослідженні руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який відповідно до рамкових угод надання послуг № НОМЕР_3 та № 220 було перераховано кошти за виконані роботи.

Встановлено, що відповідно до вище вказаних угод ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй господарській діяльності отримувало розрахунок по даних договорах на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що вказана інформація перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код за ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати іншим способом ці дані неможливо.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківка руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, банківського рахунку № НОМЕР_4 ,що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.06.2013 по 31.12.2014 (чи до моменту закриття рахунку), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, банківського рахунку № НОМЕР_4 ,що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2013 по 31.12.2014 (чи до моменту закриття рахунку).

Зобов`язати службових осіб (ліквідаторів чи тимчасову адміністрацію) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , виготовити, в електронному та паперовому вигляді зазначену інформацію для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення уповноваженим оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1