УХВАЛА

"14" травня 2018 р. 145/806/18

1-кс/145/207/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 01.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області 31.03.2018 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 31.03.2018 невідома особа чоловічої статі, зателефонувавши із невстановленого телефону на її стаціонарний телефон за місцем проживання та представившись «слідчим поліції», починаючи близько з 14:30 год. та протягом дня, шахрайським шляхом, під приводом звільнення молодшого сина ОСОБА_5 від арешту з поліції, за видуманий вчинений ним злочин, переконала перерахувати грошові кошти на загальну суму 26 000,00 грн. (протягом дня здійснено 3 перерахунки в різні періоди часу: перерахунок № 1 кошти у сумі 12 000,00 грн., перерахунок № 2 кошти у сумі 10 000,00 грн. та перерахунок № 3 кошти у сумі 4 000,00 грн), які ОСОБА_4 перерахувала через термінал «ПриватБанк», що розміщений в універсамі «Меркурій», за адресою: м. Гнівань Тиврівського району, Вінницької області, вул. Соборна, 45, на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування 08.05.2018 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області № 127/7677/18 від 10.04.2018 проведено тимчасовий доступ до інформації з приводу банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , через Вінницьку філію ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Вінниця вул. Київська, 31, в ході якого отримано магнітний носій інформації типу «CD-R 700 MБ», вміст якого складає:
-архівований файл формату «zip», під назвою «102804.zip», розмір файлу 3,6 МБ (3 601 965 байт);
-архівований файл формату «zip», під назвою «2074320.zip» розмір файлу 777,2 КБ (777 242 байт);
-файл формату «pdf», під назвою «074322.pdf», розмір файлу 48,4 КБ (48,374 байта).

В ході проведення огляду предмету від 10.05.2018, а саме тимчасово вилученого магнітного носія інформації типу «CD-R 700 MБ» та наявної на ньому інформації, встановлено, що там міститься банківська інформація ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , рух коштів з даного карткового рахунку, фото-знімок особи ОСОБА_6 , фото-знімки всіх осіб, які користувались банківською карткою при отриманні коштів з банкоматів.

Крім того, вивченням руху коштів з даного рахунку встановлено, що 31.03.2018 протягом дня в універсамі «Меркурій», через термінал здійснено три перерахунки, про що в протоколі допиту вказує потерпіла ОСОБА_4 , зокрема:
1) Перерахунок № 1 у сумі 12 000,00 грн., здійснений 31.03.2018 о 13 год. 57 хв. 08 сек.

Зняття коштів відбулося в банкоматі, розміщеному в магазині «Фора» що за адресою: м. Київ вул. Комарова, 28 (Соломянський район м. Київ):
-31.03.2018 о 14 год. 09 хв. 12 сек. знято кошти у сумі 10 000,00 грн.;
-31.03.2018 о 14 год. 10 хв. 28 сек. знято кошти у сумі 1 800,00 грн.
2) Перерахунок № 2 у сумі 6 000,00 грн., здійснений 31.03.2018 о 14 год. 37 хв. 33 сек.

Зняття коштів відбулося в банкоматі, розміщеному в маркеті «Добрий» що за адресою: м. Київ вул. Кольцова, 14 д (Святошинський район м. Київ):
-31.03.2018 о 14 год. 45 хв. 01 сек. знято кошти у сумі 5 000,00 грн.;
-31.03.2018 о 14 год. 46 хв. 00 сек. знято кошти у сумі 1 200,00 грн.
3) Перерахунок № 3 у сумі 10 000,00 грн., здійснений 31.03.2018 о 16 год. 05 хв. 44 сек.

Зняття коштів відбулося в банкоматі, розміщеному в магазині «VMB» що за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 136 (Святошинський район м. Київ):

-31.03.2018 о 16 год. 25 хв. 38 сек. знято кошти у сумі 2 000,00 грн.;
-31.03.2018 о 16 год. 31 хв. 35 сек. через це й же банкомат кошти у сумі 7 954,70 грн. переведано на банківський рахунок « НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_7 .
Тим самим встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснила три перерахунки на загальну суму 28 000,00 грн., таким чином встановлена така сума завданого матеріального збитку.
Просить накласти арешт на тимчасово вилучений у ПАТ КБ «ПриватБанк» (електронна адреса ) магнітний носій інформації типу «CD-R 700 MБ», на якому міститься банківська інформація ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у вигляді: архівований файл формату «zip», під назвою «102804.zip», розмір файлу 3,6 МБ (3 601 965 байт); архівований файл формату «zip», під назвою «2074320.zip» розмір файлу 777,2 КБ (777 242 байт); файл формату «pdf», під назвою «074322.pdf», розмір файлу 48,4 КБ (48,374 байта), що перебуває у Гніванському ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, з метою долучення до матеріалів даного кримінального провадження, в якості речового доказу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора, про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи, що тимчасово вилучений магнітний носій інформації типу «CD-R 700 MБ», на якому міститься банківська інформація ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у вигляді: архівований файл формату «zip», під назвою «102804.zip», розмір файлу 3,6 МБ (3 601 965 байт); архівований файл формату «zip», під назвою «2074320.zip» розмір файлу 777,2 КБ (777 242 байт); файл формату «pdf», під назвою «074322.pdf», розмір файлу 48,4 КБ (48,374 байта) має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження № 0000083, виникла потреба унакладенні арешту, з метою долучення до матеріалів даного кримінального провадження, в якості речового доказу.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 370 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучений у ПАТ КБ «ПриватБанк» магнітний носій інформації типу «CD-R 700 MБ», на якому міститься банківська інформація ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у вигляді: архівований файл формату «zip», під назвою «102804.zip», розмір файлу 3,6 МБ (3 601 965 байт); архівований файл формату «zip», під назвою «2074320.zip» розмір файлу 777,2 КБ (777 242 байт); файл формату «pdf», під назвою «074322.pdf», розмір файлу 48,4 КБ (48,374 байта), що перебуває у Гніванському ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області з метою долучення до матеріалів даного кримінального провадження в якості речового доказу.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає до негайного виконання, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_8