У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.10.2018 Справа №607/20363/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 01 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 01 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Тернопільського ВП надійшли матеріали з УЗЕ Тернопільській області ДЗЕ НП України, за фактом вчинення шахрайських дій головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що голова гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 має в розпорядженні та вчиняє шахрайські дії з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується банківськими рахунками, відкритими в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
Слідчий вказує на те, що інформація про рух коштів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин вчинення шахрайських дій з грошовими коштами, колишнім головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та можливість їх вилучити.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП майору ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП капітану ОСОБА_8 та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;
- щодо руху коштів по даних рахунках в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по 13.02.2018 в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 28.02.2017 року, по 13.02.2018 в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 00:00 год. 28.02.2017 року по 13.02.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по 09.10.2018 року;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок прізвище ім`я по батькові, серію то номер паспорту, ким і коли виданий.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1