Справа № 761/309/18
Провадження №1-кп/761/1152/2018
В И Р О К
іменем України

18 травня 2018 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого:

судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

номер кримінального провадження 0000003 внесеного 18.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Вівсяники, Вільшанського району, Кіровоградської області, громадянку України, з середньою-професійною освітою, незаміжньої, маючої на утриманні неповнолітню доньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду зазначене кримінальне провадження,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 у липні 2017 перебуваючи в м. Кропивницький, отримала від невстановленої особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я) підприємство ТОВ «БЕРНТОРГ».

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, яка зазначена у статутних документах TOB «БЕРНТОРГ» (), а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього учасника, головного бухгалтера та директора даного підприємства, усвідомлюючи, що вказане підприємство придбається нею для здійснення незаконної діяльності невстановленими особами, ОСОБА_3 погодилась на таку пропозицію та надала відомості невстановленій особі з метою створення документів для реєстрації підприємства на своє ім`я, а саме паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

З метою реалізації умислу, направленого на перереєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 в липні 2017 року, діючи на прохання невстановлених осіб, перебуваючи в м. Києві, в Шевченківському районі біля станції метро «Університет», в денний час доби, отримала від невстановленої особи наступні документи: протокол №2 Загальних зборів учасників TOB «БЕРНТОРГ» від 04 липня 2017 року; договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі TOB «БЕРНТОРГ», що складає 50% від 4 липня 2017 року, продавець - TOB «БАХМУТ ТРЕЙД»; договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі TOB «БЕРНТОРГ», що складає 50% від 4 липня 2017 року, продавець - TOB «МАРТО ТОРГ»; наказ №2 про призначення на посаду директора від 05 липня 2017 року на підприємство TOB «БЕРНТОРГ» протокол №2 Загальних зборів учасників TOB «БЕРНТОРГ» від 04 липня 2017 року; довіреність від 05 липня 2017 року

Усвідомлюючи, що статутну діяльність TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 засвідчила своїм підписом вищевказані документи після чого надала їх невстановленій особі для подальшої реєстрації підприємства.

В подальшому, отримавши від ОСОБА_3 підписані та завірені нею необхідні документи для реєстрації TOB «БЕРНТОРГ» (код за ), невстановленими особами в органах державної реєстрації Шевченківського району м. Києва, за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24, 04.07.2017 року було проведено перереєстрацію юридичної особи TOB «БЕРНТОРГ» (код за ), де ОСОБА_3 виступила учасником, головним бухгалтером та директором TOB «БЕРНТОРГ» (код за ), що, в свою чергу, надало можливість невстановленим особам використовувати TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Так, з моменту перереєстрації підприємства TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) на ОСОБА_3 ,, невстановлені особи використовували реквізити вище вказаного підприємства для перерахунку грошових коштів за надання в оренду вантажних автомобілів. захисні підвіски для квадро циклів, диференціал квадроцикла, лебідку електричну та інше, де зазначали наступних контрагентів: TOB «КВС АЛЬЯНС» (41244378), TOB «ЛОДІС» (30443831), TOB «ЛСМ» (37211891), TOB «МОНОЛІТ ФОРТ» (31245841), TOB «ТЕХНОКОМ ЕКСПО» (39326985), TOB «ЛОГАН ТРЕЙД» (40759749) тощо, що підтверджує факт використання TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) для прикриття незаконної діяльності.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) ОСОБА_3 не мала, підприємство перереєструвала на своє ім`я на прохання невстановленої особи без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) не складала, лише підписувала та передавала невстановленим особам.

Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) не складала та не підписувала, до органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавала та нікого на це не уповноважувала, жодних службових осіб TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) не призначала. Жодні дії з поточними рахунками TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) в банківських установах не вчиняла, ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків "Клієнт-банк" вона не володіла. Печаткою TOB «БЕРНТОРГ» (код за ) ніколи не володіла, її місцезнаходження їй не відомо.

Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані як співучасть у формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприянні у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто перереєстрація суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні учасниками кримінального провадження надано суду угоду про визнання винуватості від 18.05.2018 у даному кримінальному провадженні, що укладена між прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_3 .

Відповідно до умов вищезазначеної угоди, прокурор та підозрювана за спільною ініціативою та обопільною згодою відповідно до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України уклали дану угоду про визнання винуватості, в якій виклали формулювання підозри та його правову кваліфікацію за ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, беззастережне визнання підозрюваним своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, а також узгодили призначення покарання підозрюваній за ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 550 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на користь держави.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 підтвердила суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Прокурор просив суд затвердити угоду про визнання винуватості на умовах викладених в угоді, вказуючи на дані, що підтверджують наявність суспільного інтересу.

Заслухавши думку прокурора, обвинувачену, яка не заперечувала проти затвердження угоди на умовах, визначених в ній, дослідивши угоду про визнання винуватості та перевіривши її на відповідність вимогам КПК України та закону, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди.

Суд, вважає, що дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.5 ст.27 ч. 1 ст. 205 КК України кваліфіковано вірно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачена може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості від 18.05.2018, що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000003 від 09.10.2017, між прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 затвердити.

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити їй покарання у вигляді штрафу у дохід держави розміром 550 (п`ятсот п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 9350 (дев`ять тисяч триста п`ятдесят) грн., на користь держави

Речові докази: протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «БЕРНТОРГ» від 04.07.2017; Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі TOB «БЕРНТОРГ», що складає 50% від 4 липня 2017 року, продавець - TOB «БАХМУТ ТРЕЙД» на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі TOB «БЕРНТОРГ», що складає 50% від 4 липня 2017 року, продавець - TOB «МАРТО ТОРГ» на 1 арк. Наказ №2 про призначення на посаду директора від 05 липня 2017 року на підприємство TOB «БЕРНТОРГ» на 1 арк. Протокол №2 Загальних зборів учасників TOB «БЕРНТОРГ» від 04 липня 2017 року на 1 арк.; Довіреність від 05 липня 2017 року на 1 арк.; Протокол №2 Загальних зборів учасників TOB «БЕРНТОРГ» від 04 липня 2017 року на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державому реєстратору для проведення реєстраційної дії TOB «БЕРНТОРГ» на 1 арк.; Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 12 арк.; Внутрішній опис документів реєстраційної справи TOB «БЕРНТОРГ» на 1 арк.; Квитанція про сплату за державну реєстрацію змін до установчих документів підприємства.; Протокол №0096 від 04 липня 2017 року TOB «Марто Трейд» на 1 арк.; Протокол №0096 від 04 липня 2017 року TOB «Бахмут Трейд» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державому реєстратору для проведення реєстраційної дії TOB «БЕРНТОРГ» на 1 арк.; Повідомлення про зупинення розгляду документів від 06 липня 2017 року на 1 арк.; Протокол №0096 від 04 липня 2017 року TOB «Марто Трейд» на 1 арк.; Протокол №0096 від 04 липня 2017 року TOB «Бахмут Трейд» на 1 арк.; Справа №1_074_063958_92 на 23 арк.- залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: