Дата документу 19.07.2018 Справа № 554/2652/18
Провадження№1-КС/554/6301/2018
УХВАЛА

Іменем України

19.07.2018року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використали службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки у вигляді нестачі сільгосппродукції, а саме: 6,6 тис.тон кукурудзи, 977,2 тон пшениці та 207,4 тон сої.

Висновки щодо факту та розміру нестачі було встановлено в ході проведення інвентаризації, проведеної працівниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні 2018 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки, відкриті у Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

?№ 1663, дата відкриття - 03.02.2017, дата закриття 09.02.2018;

?№ НОМЕР_2 , дата відкриття 06.02.2012;

?№ НОМЕР_3 , дата відкриття 06.02.2012.

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням їх завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2017 по 10.07.2018;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.01.2017 по 10.07.2018.

Зобов`язати Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ).

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1