Справа№751/8153/17
Провадження №1-кс/751/2078/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 0000749 від 09 листопада 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- всіх платіжних карток, які використовувалися для обслуговування поточного рахунку клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 (вказавши їхні реквізити, термін дії, з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування);

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківських карток у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про рух коштів по картковим рахункам відкритим ОСОБА_5 за період з 01.10.2017 до моменту винесення ухвали, із зазначенням: - транзакції за цими платіжними картками (вказавши ініціатора та отримувача коштів), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку ( НОМЕР_3 ) до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, оскільки відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- всіх платіжних карток, які використовувалися для обслуговування поточного рахунку клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 (вказавши їхні реквізити, термін дії, з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування);

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківських карток у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про рух коштів по картковим рахункам відкритим ОСОБА_5 за період з 01.10.2017 до моменту винесення ухвали, із зазначенням: - транзакції за цими платіжними картками (вказавши ініціатора та отримувача коштів), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку ( НОМЕР_3 ) до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації у Чернігівському головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , слідчими, що перебувають у групі та здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000749 від 09.11.2017, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1