Дата документу 17.07.2018 Справа № 554/3919/18
Провадження№1-КС/554/6336/2018
УХВАЛА

Іменем України

17.07.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим відділом прокуратури Полтавської областіздійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000247 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 368 КК України.

Установлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1

( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , спільно із жителем м. Миргород ОСОБА_5 за безперешкодну перереєстрацію транспортного засобу та можливості отримання за бажанням громадян відповідного державного номерного знаку, а також безперешкодного отримання посвідчення водія необхідної категорії, кожного разу вимагають та отримують неправомірну вигоду в розмірі від 1000 до 6000 гривень.

Так, ОСОБА_5 виступаючи посередником, висловлює вимогу особам, яким необхідно здійснити певні дії щодо безперешкодної реєстрації транспортних засобів (зняття та постановлення на облік), отримання посвідчення водія певної категорії, щодо суми неправомірної вигоди, яку необхідно надати для вирішення вказаних питань.

Суму неправомірної вигоди, яку ОСОБА_5 вимагає у громадян, попередньо обговорюються із начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 . Зокрема, за безперешкодну реєстрацію транспортного засобу (зняття та постановлення на облік) ОСОБА_5 вказує громадянам на передачу грошових коштів в сумі від 1000 до 3000 грн., за безперешкодне отримання посвідчення водія (без проходження відповідного навчання та складання іспиту) певної категорії від 4000 до 6000 грн., за видачу відповідного державного реєстраційного номерного знаку на автомобіль від 1000 до 4000 грн.

Отриману від громадян відповідну суму неправомірної вигоди ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розподіляють між собою.

За результатами проведених заходів в ході досудового розслідування установлено, що до схеми з вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за складення успішних іспитів з метою подальшого отримання водійського посвідчення, залучено провідного консультанта-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Дана посадова особа здійснює приймання іспитів із знання Правил дорожнього руху україни та отримання посвідчення водія. Після отримання певної суми неправомірної вигоди ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розподіляють між собою.

Окрім того, до прокуратури області звернулась ОСОБА_7 з приводу вимагання у неї неправомірної вигоди працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 через посередника ОСОБА_5 за не вчинення перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д». Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив про необхідність проходження курсів водіїв у спеціалізованій автошколі для подальшого складення іспиту в ТСЦ без фактичного відвідування цих курсів, за що вона повинна йому сплатити 3500 грн., у подальшому після проходження курсів повідомив про необхідність надання грошових коштів в сумі 2500 грн. для успішного проходження іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

16.02.2018 в ході досудового розслідування задокументовано факт передачі ОСОБА_7 частини неправомірної вигоди ОСОБА_5 в сумі 3500 грн. за фіктивне проходження курсів водіїв в спеціалізованій автошколі.

У подальшому ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та домовився з нею про те, що вона має 08.06.2018 передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 за не вчинення останнім перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

На виконання вказаної домовленості 08.06.2018 ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 грн., які останній у подальшому передав ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди.

Після передачі вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_7 не здаючи іспитів, ні із теоретичних знань Правил дорожнього руху, ні практичних навичок водіння, отримала посвідчення водія із відкритою категорією Д.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від громадян за сприяння у фіктивному проведенні навчання в автошколі ПП ОСОБА_8 , передає їх ОСОБА_9 , а саме шляхом перерахування відповідних грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 останнього із номером НОМЕР_1 .
Таким чином, для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про рух коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 27.07.2017 по момент виконання відповідної ухвали суду по рахунку ОСОБА_9 , який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування слідчими органів прокуратури прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю проведення даного тимчасового доступу у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених належним чином копій документів справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року;

- роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, реквізитів банківських платіжних карток, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 26.07.2017 по 17.07.2018 з вилученням завірених належним чином копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати слідчого в ОВС СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1