У Х В А Л А
04.07.2018 Справа №607/11738/18

Провадження № 1-кс/607/5700/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001555 від 01 червня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задоволити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 31.05.2018 року близько 15:40 год. невідома особа, яа в телефонному режимі представилась представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа із банківської картки грошовими коштами у сумі 3.338 грн., чим своїми діями завдала матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_6 на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001555 від 01 червня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 3.338 грн. було перераховано із банківського рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00 год. 31.05.2018 року по 05.06.2018 року, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 31.05.2018 року по 05.06.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1