н/п 1-кс/766/9784/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, при секретарі ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи та вантаж, вилучені 11-12.07.2018 в ході проведення огляду автомобілю Renault Premium р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 за адресою: Одеська область, м. Рені, Дорога Дружби народів, 20, а саме:

- вантажно-митна декларація №UA508030/2018/004009 експортера ТОВ «Лісінтра» () з відтиском печатки вказаного підприємства на 2 арк.;
- реєстр №1 номерів транспортних засобів та товаро транспортних документів за митною декларацією №UA508030/2018/004009 з відтиском печатки ТОВ «Лісінтра» на 1 арк.;
- сертифікат Євро 1 №100.006097 від 05.07.2018 з відтисками печаток ТОВ «Лісінтра» та Київської митниці ДФС (027) на 1 арк.;
- фітосанітарний сертифікат №60/14-6082/ХХ-500433 від 05.07.2018 на 1 арк.;
- рахунок фактура №06 від 05.07.2018 на насіння гарбуза 22 тисячі кілограм вартістю 52 360 (п`ятдесят дві тисячі триста шістдесят) USD (доларів США) у 5 (п`яти) примірниках, на 1 арк. кожен, з відтиском печатки ТОВ «Лісінтра».
- CMR№06 від 05.07.2018 у 10 (десяти) примірниках на 1 арк. кожен;
- протокол про порушення митних правил №1856/50000/18 від 11 липня 2018 року на 2 (двох) арк.;
- акт митного огляду на 1 арк. №UA508030/2018/004009 від 11.07.2018;
- копія закордонного паспорту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 та свідоцтв транспортного засобу № НОМЕР_4 на загальний причеп р.н. НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 на автомобіль Renault Premium р.н. НОМЕР_1 всього на 1 арк.
- вантаж 876 (вісімсот сімдесят шість) полімерних мішків білого кольору, що містять насіння гарбуза по 25 кілограм кожен.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється розслідування кримінального провадження №0000087, відомості про яке 09.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що невстановлені особи, у період квітня 2018 року здійснили реєстрацію ТОВ «ЛІСІНТРА» (, м. Херсон, Миколаївське шосе, 19А) на підставну особу, з метою прикриття незаконної зовнішньоекономічної діяльності.

ТОВ «ЛІСІНТРА»() взято на облік 14.11.2017, свідоцтво ПДВ не отримувало, знаходиться на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, зареєстроване: м. Херсон, Миколаївське шосе, 19А, вид діяльності _46.90 неспеціалізована оптова торгівля, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

09.07.2018 у якості свідка було допитано керівника ТОВ «ЛІСІНТРА» - ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), який показав, що дійсно, він за проханням знайомої особи приблизно 2 (два) місяці тому, здійснив реєстрацію ТОВ «ЛІСІНТРА» на своє ім`я. Однак, керування діяльністю він не здійснював, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «ЛІСІНТРА» та своїх, ніколи не видавав, до митних органів ніколи не з`являвся, ніяких документів стосовно зовнішньоекономічної діяльності не підписував. Щодо здійснення ТОВ «ЛІСІНТРА» експортних та імпортних операцій, йому нічого не відомо.

14.06.2018 від імені ОСОБА_4 до Одеської митниці ДФС подано попередню експортну митну декларацію №UA508030/2018/4009. Згідно зазначеної ВМД підприємством ТОВ «ЛІСІНТРА» заявлено до експорту насіння гарбуза не подрібнене, чистою вагою 45 000 кг.

Зазначена продукція, під час переміщення до Пункту пропуску «Рені Джурджулешть» зберігалася у вантажному автомобілі Renault Premium р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ТОВ «САНЛІТ» ().
11-12.07.2018 на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/13028/18 н/п 1-кс/766/9357/18) від 10.07.2018 спільно з оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проведено огляд автомобілю Renault Premium р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 , який на момент проведення огляду знаходився на території Пункту пропуску «Рені Джурджулешть», за адресою: Одеська область, м. Рені, Дорога Дружби Народів, 20.

В ході проведення огляду було виявлено та вилучено вантаж, який був розміщений у вказаному автомобілі, у вигляді 876 (вісімсот сімдесят шість) полімерних мішків білого кольору, що містять насіння гарбуза по 25 кілограм кожен, а також документи митного оформлення вантажу, а саме:
- вантажно-митна декларація №UA508030/2018/004009 експортера ТОВ «Лісінтра» () з відтиском печатки вказаного підприємства на 2 арк.;
- реєстр №1 номерів транспортних засобів та товаро транспортних документів за митною декларацією №UA508030/2018/004009 з відтиском печатки ТОВ «Лісінтра» на 1 арк.;
- сертифікат Євро 1 №100.006097 від 05.07.2018 з відтисками печаток ТОВ «Лісінтра» та Київської митниці ДФС (027) на 1 арк.;
- фітосанітарний сертифікат №60/14-6082/ХХ-500433 від 05.07.2018 на 1 арк.;
- рахунок фактура №06 від 05.07.2018 на насіння гарбуза 22 тисячі кілограм вартістю 52 360 (п`ятдесят дві тисячі триста шістдесят) USD (доларів США) у 5 (п`яти) примірниках, на 1 арк. кожен, з відтиском печатки ТОВ «Лісінтра».
- CMR№06 від 05.07.2018 у 10 (десяти) примірниках на 1 арк. кожен;
- протокол про порушення митних правил №1856/50000/18 від 11 липня 2018 року на 2 (двох) арк.;
- акт митного огляду на 1 арк. №UA508030/2018/004009 від 11.07.2018;
- копія закордонного паспорту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 та свідоцтв транспортного засобу № НОМЕР_4 на загальний причеп р.н. НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 на автомобіль Renault Premium р.н. НОМЕР_1 всього на 1 арк.
Вилучені документи зберігаються в матеріалах кримінального провадження.
Вилучений вантаж 876 (вісімсот сімдесят шість) полімерних мішків білого кольору, що містять насіння гарбуза по 25 кілограм кожен переданий на відповідальне зберігання старшому майстру ТОВ «Рені-Лайн» () ОСОБА_6 до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час проведення огляду майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт на документи та вантаж, вилучені 11-12.07.2018 в ході проведення огляду автомобілю Renault Premium р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 за адресою: Одеська область, м. Рені, Дорога Дружби народів, 20, а саме:

- вантажно-митна декларація №UA508030/2018/004009 експортера ТОВ «Лісінтра» () з відтиском печатки вказаного підприємства на 2 арк.;
- реєстр №1 номерів транспортних засобів та товаро транспортних документів за митною декларацією №UA508030/2018/004009 з відтиском печатки ТОВ «Лісінтра» на 1 арк.;
- сертифікат Євро 1 №100.006097 від 05.07.2018 з відтисками печаток ТОВ «Лісінтра» та Київської митниці ДФС (027) на 1 арк.;
- фітосанітарний сертифікат №60/14-6082/ХХ-500433 від 05.07.2018 на 1 арк.;
- рахунок фактура №06 від 05.07.2018 на насіння гарбуза 22 тисячі кілограм вартістю 52 360 (п`ятдесят дві тисячі триста шістдесят) USD (доларів США) у 5 (п`яти) примірниках, на 1 арк. кожен, з відтиском печатки ТОВ «Лісінтра».
- CMR№06 від 05.07.2018 у 10 (десяти) примірниках на 1 арк. кожен;
- протокол про порушення митних правил №1856/50000/18 від 11 липня 2018 року на 2 (двох) арк.;
- акт митного огляду на 1 арк. №UA508030/2018/004009 від 11.07.2018;
- копія закордонного паспорту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 та свідоцтв транспортного засобу № НОМЕР_4 на загальний причеп р.н. НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 на автомобіль Renault Premium р.н. НОМЕР_1 всього на 1 арк.
- вантаж 876 (вісімсот сімдесят шість) полімерних мішків білого кольору, що містять насіння гарбуза по 25 кілограм кожен.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_7