ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5020/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" вересня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006335 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Клопотання обгрунтовне тим, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з управління кіберполіції, з яких вбачається що, 25.06.2018 року приблизно о 20:30 год. невстановлені особи, перебуваючи по АДРЕСА_2 , а саме, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знаходився банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману електронно обчислюваної техніки, за допомогою заздалегідь заготовленої банкноти заволоділи грошовими коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході подальшого досудового розслідуванням представником потерпілого ОСОБА_4 було надано рахунки на які переводились грошові кошти, а саме 21.06.2018 року на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 та 13.08.2018 на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 та встановлено, що дані картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На офіційному веб-сайті акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 вказано наступні реквізити: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).

Відтак, на даний час виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відомостей про руху грошових коштів по рахунках (банківських картках) № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 та/або ОСОБА_6 , або за їх дорученням старшому інспектору Департаменту кібер поліції Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: копій документів, на підставі яких видано платіжні картки та відкрито рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з моменту їх відкриття до 01.09.2018, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції; фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаних рахунків; параметрів доступу до сервісу онлайн-банкінгу, включаючи ІР-адреси доступу та відомості про операції, які за його допомогою здійснювалися.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1