Справа № 752/4905/18
Провадження № 1-кс/752/4577/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 0000178 від 12.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 30.06.2011 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів вказаної фінансової установи, шляхом видачі незабезпеченого кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі кредитного договору № 758/980-ЮО на суму 9 365 000,00 грн., який повернутий не був, в результаті чого банку завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Так, 30.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі голови правління ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено кредитний Договір № 758/980-ЮО, відповідно до умов якого Банк надає позичальнику 9 365 000, 00 грн., починаючи з 30.06.2011 року до 29.06.2012 року., процентна ставка 24,75%, комісія: 8,5% від ліміту кредитної лінії.

30.06.2011 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » було перераховано кредитні кошти у розмірі 9 365 000, 00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № НОМЕР_1 .

Вказані кошти перераховано на підставі письмового розпорядження від 30.06.2011 року ОСОБА_5 (першого заступника голови правління - директора адміністративного департаменту загальної банківської підтримки), ОСОБА_8 (першого заступника Голови правління - виконавчого директора), ОСОБА_9 (начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг), ОСОБА_10 (завідувача сектором з питань кредитної експертизи корпоративного бізнесу відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг).

30.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено Договір застави товарів в обороті №758/980-ЮО/ЗТО.

На підставі вказаного договору у заставу передано наступні товари: одяг світових брендів, перелік яких наведено у Додатку №1 до Договору, балансовою вартістю 46 825 000, 00 грн.

Однак, при ретельному вивченні змісту вказаного додатку №1 було встановлено, що зазначений додаток не містить переліку одягу світових брендів. У додатку зазначено перелік будівельних матеріалів, що не співпадає з умовами Договору застави.

Крім того, з метою підтвердження права власності на предмет застави було надано Договір поставки від 01.08.2010, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 », відповідно до умов якого покупець купив будматеріали, лінолеум, меблі, покриття для підлоги за цінами та у кількості, вказаними у специфікаціях та накладних до цього контракту, що є його невід`ємною частиною.

При цьому, з видаткових накладних вбачається, що за вказаним Договором ПП « ОСОБА_6 » було передано одяг, а не будматеріали. Накладна, яка підтверджувала б перехід права власності до ПП « ОСОБА_6 » на будівельні матеріали за вказаним Договором поставки від 01.08.2010 відсутня.

Таким чином, жодним правовстановлюючим документом не підтверджено право власності ПП « ОСОБА_6 » на предмет застави за Договором застави товарів в обороті №758/980-ЮО/ЗТО.

Балансова довідка, що додається заставодавцем згідно з чинним законодавством України не підтверджує законне виникнення права власності на зазначеній у ній товар. Зі змісту Договору застави встановлено, що у цьому Договорі не зазначено конкретну адресу, за якою знаходиться заставлений товар: у Договорі не вказано номер кімнати чи офісу, який розташовано у АДРЕСА_1 .

Крім того, зазначена у Договорі застави кількість заставленого товару вочевидь не може розміститись на площі, яку орендовано заставодавцем.

Так, відповідно до умов Договору суборенди №0105/2011 від 01.05.2011, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_6 » останнім орендована всього 8 кв.м. на 4-му поверсі в корп. № 16-А по АДРЕСА_2 . Докази оренди іншого приміщення з більшою орендованою площею ПП « ОСОБА_6 » не надавав. Для створення видимої оренди було надано Договори №0108/2010 від 01.08.2010 та від 18.01.2010, з яких вбачається, що ПП « ОСОБА_6 » приймає за актами прийому-передачі частину приміщення без зазначення конкретної площі. При цьому акти прийому-передачі приміщення відсутні.

Перед здійсненням кредитної операції 30.05.2011 завідуючим сектором з питань кредитної експертизи корпоративного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було складено висновок щодо можливості здійснення кредитної операції з ПП « ОСОБА_6 ».

Як зазначено у висновку, кредитна операція з ПП « ОСОБА_6 » є ризиковою, оскільки вказане підприємство вже має заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Кредитного Договору № 675/980-100 від 15.12.2010 в сумі 17 855 625, 00 грн.

Накладних на поставку товару підприємством надано не було. Документи, які підтверджували оплату товарів не надано. Так як підприємство мало поточний рахунок тільки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і за весь період його діяльності до моменту отримання кредиту з рахунку було сплачено 36 504, 6 тис. грн., можливо зробити висновок про те, що продукція, яка пропонувалася позичальником у якості застави не була проплачена. Крім того, вартість товарів згідно наданих ПП « ОСОБА_6 » видаткових накладних, була досить висока в порівнянні з продукцією, що випускалася для масового споживання. Таким чином, категорія потенційних споживачів продукції була досить обмежена, що могло призвести до складнощів при реалізації заставного майна.

Згідно висновку служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.06.2011, балансова вартість заставного майна, вказана ПП « ОСОБА_6 » була дуже високою. Для можливої реалізації ціна повинна була бути на 60% дешевше від балансової. При цьому колекція з часом могла застаріти, що зовсім унеможливило би продаж цього товару. За такою ціною товар можна було б продавати лише в елітних магазинах протягом тривалого часу. Згідно вказаного висновку: надання кредиту під запропоноване забезпечення було недоцільним.

Згідно висновку відділу ризиків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.06.2011, негативними сторонами кредитної заявки було нестійке фінансове становище ПП « ОСОБА_6 », застава була важкоконтролюємою та важкореалізуємою, наявна поточна заборгованість за кредитами. Підприємство мало низький рівень рентабельності, було фінансово не стійке і знаходилось у залежності від зовнішніх джерел фінансування. Була дуже висока вирогідність затримки платежів. Застава була низько ліквідною. Відкриття кредитної лінії можливо було вважати операцією з підвищеним ризиком.

Не зважаючи на вказані ризики, заставу оприбутковано 30.06.2011, що підтверджується меморіальним ордером № 15297 від 30.06.2011. Оприбуткування здійснено на підставі письмового розпорядження від 30.06.2011 року ОСОБА_5 (першого заступника голови правління - директора адміністративного департаменту загальної банківської підтримки), ОСОБА_8 (першого заступника Голови правління - виконавчого директора), ОСОБА_9 (начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг), ОСОБА_10 (завідувача сектором з питань кредитної експертизи корпоративного бізнесу відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг).

Отриманий кредит в сумі 9 365 000, 00 грн. ПП « ОСОБА_6 » перерахувало на рахунки двох суб`єктів господарювання:

-в сумі 1 890 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_5 як оплату за будматеріали та меблі по договору поставки № 1205/11-63-4 від 12.05.2011;

-в сумі 7 475 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_5 , як оплату за будматеріали, меблі згідно договору б/н від 20.06.2011.

Допитаний як свідок колишній директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 повідомив, що суб`єкти господарювання, яким ПП « ОСОБА_6 » перерахувало отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти в сумі 9 365 000, 00 грн., свої зобов`язання за укладеними договорами не виконали та товар не поставили.

Незважаючи на невиконання фінансово-господарських зобов`язань, ПП « ОСОБА_6 » не звернулось із позовом до Господарського суду про стягнення заборгованості із ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а навпаки, згідно аналізу виписок про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », останнє продовжувало і надалі здійснювати спільну господарську діяльність із ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема:

-02.08.2011 ПП « ОСОБА_11 » перерахувало зі свого рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 1 000 000,00 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_6 » як оплату за будівельні матеріали та килими згідно договору № 0208/11-36-1 від 01.08.2011;

-08.08.2011 ПП « ОСОБА_11 » перерахувало зі свого рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 282 069,95 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_6 » як надання зворотної фінансової допомоги по договору № 30/10 від 30.12.2010;

-31.08.2011 ПП « ОСОБА_11 » перерахувало зі свого рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 11 214 335,73 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_6 » як оплата за будівельні матеріали та килими згідно договору б/н від 31.08.2011.

Отримані 31.08.2011 від ПП « ОСОБА_11 » кошти ПП « ОСОБА_6 » того ж дня в сумі 10 819 505,56 грн. перерахувало на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за товар (меблі) по договору поставки б/н від 31.08.2010.

ПП « ОСОБА_12 » 30.09.2011 повернуло отримані кошти в сумі 10 719 839,00 грн. для ПП « ОСОБА_6 » на його рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як зворотню безвідсоткову фінансову допомогу згідно договору №26/09/11-Ф від 26.09.2011.

В цей же день 30.09.2011 ПП « ОСОБА_6 » перерахувало кошти, в сумі 10 719 839,00 грн. на рахунок № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 як оплата за товар (будматеріали, лінолеум, покриття, меблі та інше) по договору № 28/0108-2010 від 01.08.2010.

ПП « ОСОБА_11 » та ПП « ОСОБА_12 » зареєстровані за однією і тією ж адресою: АДРЕСА_3 , а ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має одного і того ж керівника ОСОБА_13 та пов`язані засновниками.

Таким чином, є підстави вважати, що вищевказані операції мали безтоварний характер та були спрямовані виключно для заволодіння коштами та надання операціям виду законності.

Крім того, згідно інформації, яка міститься в реєстрі судових рішень, за фактом вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкрите кримінальне провадження, в ході якого встановлено, що вказане підприємство входило в групу підприємств, створених для конвертації безготівкових коштів в готівку.

Отриманий кредит ПП « ОСОБА_6 » на підставі кредитного договору № 758/980-ЮО вiд 30.06.2011 частково погасило за рахунок коштів, отриманих в тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які останнє перерахувало зі свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплату за товар (будматеріали, лінолеум, покриття) по договору купівлі-продажу № 0110-10/36-1 від 01.10.2010.

На даний час є підстави вважати операції із продажу будматеріалів, лінолеуму, покриття ПП « ОСОБА_6 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безтоварними з наступних підстав.

Так, до 30.06.2011 ПП « ОСОБА_6 » отримувало кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на момент укладення кредитного договору № 758/980-ЮО вiд 30.06.2011 не були погашені.

Кредити надавалися траншами та частково за рахунок видачі нового траншу погашалася стара заборгованість за попереднім кредитом. Так, зокрема, 13.04.2011 ПП « ОСОБА_6 » на свій рахунок № НОМЕР_14 отримано транш за кредитним договором № 694/980-ЮО вiд 26.01.2011, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 490 625,00 грн., які того ж дня в повній сумі перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплату за будматеріали по договору поставки № 1/04/11 від 01.04.2011.

Цього ж дня 13.04.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » двома платежами по 1 200 000, 00 грн. та 1 290 625,00 грн. на загальну суму 2 490 625,00 грн. перерахувало вказані кошти назад на рахунок ПП « ОСОБА_6 », яке в свою чергу перерахувало їх на свій рахунок № НОМЕР_16 в якості погашення кредиту по кредитному договору № 675/980-ЮО від 15.12.2010.

Таким чином, отримані кредитні кошти в сумі 2 490 625,00 грн. були формально перераховані під виглядом розрахунків за фінансові зобов`язання, після чого формально провернуті для погашення кредитної заборгованості. Вказане дає підстави стверджувати про безтоварність відносин ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім зазначених операцій ПП « ОСОБА_6 » періодично здійснювало перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як оплату за товар, який, як є підстави вважати не поставлявся та розрахунки проводились формально за безтоварними операціями.

Кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховувало зі своїх рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 .

Крім того, з моменту відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » отримувало кредитні кошти, які перераховувало на рахунки наступних суб`єктів господарювання:

1. на підставі укладеного кредитного договору № 646/980-ЮО вiд 05.11.2010:

- отримані 08.11.2010 кредитні кошти в сумі 1 500 000,00 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_26 , в сумі 1 499 980,00 грн. як оплату за товар (будматеріали, лінолеум, покриття, меблі та ін.) по додатковій угоді б/н від 01.11.2010 до дог № 28/0108-2010 від 01.08.2010;

- отримані 20.12.2010 кредитні кошти в сумі 1 000 000,00 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_5 , в сумі 1 000 000,00 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 1012/10-63 від 10.12.2010;

2. на підставі укладеного кредитного договору № 675/980-ЮО вiд 15.12.2010:

- отримані 08.11.2010 кредитні кошти в сумі 1 500 000,00 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_29 в сумі 30 000 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та в сумі 1 470 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 470 000 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 20.12.2010 кредитні кошти в сумі 1 652 596, 88 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_29 в сумі 30 000 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010, та на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 470 000 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 23.12.2010 кредитні кошти в сумі 2 259 887,00 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_29 в сумі 45 197, 74 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 2 214 698,26 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 24.12.2010 кредитні кошти в сумі 2 317 514,12 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_29 в сумі 46 350,28 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та на рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 2 271 163,84 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010;

- отримані 27.12.2010 кредитні кошти в сумі 564 971,75 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_29 в сумі 11 299,44 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та на рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 553 672,32 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010;

- отримані 28.12.2010 кредитні кошти в сумі 282 485,88 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_29 в сумі 5 649,72 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та на рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 276 836,16 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010;

- отримані 17.01.2011 кредитні кошти в сумі 2 542 372,88 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_29 в сумі 50 847,46 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору № 2306-10/63 від 23.06.2010, на рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 250 000, 00 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010 та на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 241 525,42 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 18.01.2011 кредитні кошти в сумі 2 824 858,76 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_29 в сумі 56 497, 18 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору № 2306-10/63 від 23.06.2010, на рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 348 361,58 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010 та на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 420 000,00 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 20.01.2011 кредитні кошти в сумі 3 389 830,51 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_29 в сумі 67 796,61 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору № 2306-10/63 від 23.06.2010, на рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 647 033,90 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010 та на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 675 000,00 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 21.01.2011 кредитні кошти в сумі 3 011 732,22 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_29 в сумі 60 234,64 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору № 2306-10/63 від 23.06.2010, на рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 475 997,58 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010 та на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_32 в сумі 1 475 500,00 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

3. на підставі укладеного кредитного договору № 694/980-ЮО вiд 26.01.2011:

- отримані 26.01.2011 кредитні кошти в сумі 1 500 000,00 грн. були перераховані двома платежами по 750 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_35 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_37 як оплату за будматеріали по договору поставки № 2501/11-63-1 від 25.01.2011;

4. на підставі укладеного кредитного договору № 747/980-ЮО вiд 30.05.2011:

- отримані 30.05.2011 кредитні кошти в сумі 3 291 875,00 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_38 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 як оплату за будматеріали та меблі по договору поставки № 1205/11-63-3 від 12.05.2011 та на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 як оплату за будматеріали та меблі по договору поставки № 1205/11-63-4 від 12.05.2011.

Як встановлено з відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ліквідовані як юридичні особи та ліквідатори в звітах зазначали про відсутність на підприємствах майнових активів та фінансово-бухгалтерської документації.

Відсутність фінансово-господарської документації свідчить про безтоварність фінансово-господарських відносин, за якими ПП « ОСОБА_6 » здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки контрагентів.

Згідно відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статутний капітал ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , становить 48000000,00 грн., які підприємство могло використати для закупівлі товарів, однак, як встановлено із виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ПП « ОСОБА_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.10.2011 ОСОБА_7 зі свого поточного рахунку № НОМЕР_41 , відкритого на його ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 47 995 000,00 грн., які того ж дня з рахунку ПП « ОСОБА_6 » були перераховані:

-на рахунок № НОМЕР_42 , відкритий АОЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 24 676 000,00 грн. як оплату комісії за АОЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по кредитному договору № 777/980-ЮО згідно договору поруки № 777/980-ЮО/П;

-на рахунок № НОМЕР_44 , відкритий ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_45 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 14 923 630,00 грн. як оплату комісії за ПП « ОСОБА_15 » по кредитному договору №778/980-ЮО згідно дог.поруки № 778/980-ЮО/П-1;

-На рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8 395 370,00 грн. як зворотню фінансову допомогу згідно договору № 2011-10-1 від 03.10.2011.

Таким чином, за кошти, сплачені як статуний капітал підприємтва, ПП « ОСОБА_6 » також не купувало жодних товарів.

Враховуючи те, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що операції по купівлі ПП « ОСОБА_6 » товару у контрагентів були безтоварними, вказане підприємство не мало фактично в наявності товарів, які могло надати в забезпечення за кредитом, отриманим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладеного кредитного договору № 758/980-ЮО від 30.06.2011.

Вказані обставини свідчать про можливий характер фіктивності взаємовідносин ПП « ОСОБА_6 » із контрагентами, зокрема зі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З урахуванням викладеного, є всі підстави вважати, що на момент укладання кредитного договору заставне майно позичальником реально надано не було, за місцем його формального зберігання, яке було повідомлено позичальником, було відсутнє і ніколи там не зберігалось. У договорі застави вказано такі дані, за якими неможливо ідентифікувати предмет застави, а додаток з розширеним переліком зазначеного майна додано не було, замість необхідного переліку майна надано інший додаток, у якому вказано зовсім інше майно. Таким чином, було створено видимість надійного забезпечення. Відповідальні працівники перевірку заставного майна по місцю його зберігання не здійснювали.

На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позичальником ПП « ОСОБА_6 » до цього часу кредитні кошти не повернуто.

Заборгованість ПП « ОСОБА_6 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення складає 18 632 747,74 грн.

В ході досудового розслідування 06.03.2018 допитано як свідка ОСОБА_7 , з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення. Як виявилося в період між викликом ОСОБА_7 для допиту та безпосередньо самим допитом, останній відчужив майнові права на ПП « ОСОБА_6 » для ОСОБА_16 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , про що уклав з нею акт приймання передачі справ № 1/0203/2-18 від 02.03.2018, згідно якого передав:

1.Бухгалтерські документи за квітень 2010-лютий 2018 року (2 папки);

2.Документи по податковому обліку за квітень 2010-лютий 2018 року;

3.Первинні документи за квітень 2010-лютий 2018 року: банківські (2 папки); договори з банками (2 папки); договори з постачальниками (2 папки); договори з покупцями (2 папки); товарні звіти (1 папка); матеріальні звіти (1 папка); табелі обліку робочого часу та відомості нарахування зарплати (1 папка); акти звірок (1 папка); журнал реєстрації довіреностей.

4.Податкова звітність за квітень 2010-лютий 2018 року (2 папки):

5.Фінансова та статистична звітність за період квітень 2010-лютий 2018 року (2 папки).

Згідно відомостей, які містяться в ЄДР, адреса реєстрації підприємства також була змінена із АДРЕСА_1 на АДРЕСА_5 .

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи уникнути відповідальності та приховати первинні фінансово-господарські документи ПП « ОСОБА_6 », здійснив відчуження належного йому з 2010 року підприємства саме після того, як йому стало відомо про відкриття кримінального провадження.

Відповідно до відомостей, що розміщені на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Вивчивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_37 , а саме: виписки про рух коштів та копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 (рахунок № НОМЕР_35 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих, а також оперуповноваженому УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_37 розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: документів юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 про відкриття рахунку № НОМЕР_35 , а також виписки про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунку по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/4905/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя