У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:
старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів, вилучених у ОСОБА_5 в ході проведеного особистого обшуку, що мав місце 29.08.2018 року.

В обгрунтування заявленого клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000285 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Вказує, що на даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди та власного збагачення, організували злочинну схему по наданню незаконних переваг окремим підконтрольним їм суб`єктам господарювання під час проведення тендерних процедур та укладення договорів щодо закупівлі за бюджетні кошти у 2018 році товарів, робіт і послуг за значно завищеними ринковими цінами та за прискорення процедури оплати за виконані роботи та поставлені товари, за що систематично отримають неправомірну вигоду.

Так, з початку 2018 року службові особи ДП «МА «Бориспіль» з числа: начальника Служби закупівель ОСОБА_5 , начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_8 та інших працівників зазначеного відділу налагодили схему систематичного отримання неправомірної вигоди від підконтрольних суб`єктів господарювання за виконання робіт та постачання товарів за бюджетні кошти ДП «МА «Бориспіль» за значно завищеними ринковими цінами.

Зазначає, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані службові особи та працівники ДП «МА «Бориспіль» за налагодженою схемою систематично отримують неправомірну вигоду від залучених суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ЕСКО», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «УКРТЕХНОСЕРВІС», ПП «КРОНА», ТОВ «Інвест інтернешинал», ТОВ «Будівельний двір», ПП «УКРТЕХ», ТОВ «МАШТЕХІМПОРТ», ТОВ «ОФІС- СЕРВІС ЛБ», ТОВ «Торговий Дім Укрканцторг», ТОВ «ФІЛЬТРОНС», ТОВ «ОВК КОМПЛЕКТ», ТОВ «Торговий Дім «ПК Індустрія», ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ГРУПП», та цілого ряду інших.

Реалізуючи свій злочинний намір направлений на отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності під час проведення тендерних процедур та укладення договорів щодо закупівлі за бюджетні кошти за період серпня 2018 року товарів, робіт і послуг за значно завищеними ринковими цінами та за прискорення процедури оплати за виконані роботи та поставлені товари ОСОБА_5 , діючи спільно, узгоджено та згідно раніше розподілених злочинних ролей з ОСОБА_8 та підлеглими їм співробітниками відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель ДП «МА «Бориспіль» отримали неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від суб`єктів господарської діяльності з якими були укладені попередні договори на поставку товарів та послуг у розмірі 10-15 % від суми договору, або від фактичної оплати.

У клопотанні слідчий вказує, що 29.08.2018 року ОСОБА_5 , затримана в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В момент затримання, під час особистого обшуку ОСОБА_5 у неї виявлено та вилучено ряд майна, а саме: сумку коричневого кольору, в якій знаходились грошові кошти, в пакеті чорного кольору з написом «Мodnakasta»:

1-ша пачка в кількості 100 купюр номіналом по 100 грн., з наступними номерами МП 1926066, ЕД 8916505, МВ 6605815, СЄ 3733952, КП 6772218, ЗЦ 1184660, СЕ 2918809, КЙ 4081560, ЕД 6787990, КТ 1350887, ЕГ 7560178, СА 1888546, ГЦ 0309246, МВ 2139337, КУ 7296232, МП 7454784, КЛ 6634111, ЕЦ 9869905, ТБ 4167734, МБ7830513, КЛ 0844997, МН 0584643, ЗГ 8780296, СГ 6613811, МК 8243093, ЕД 4935751, МВ 1371274, КР 8279290, КН 2571160, МР 3703340, МВ 3353485, КЗ 9480877, МН 0687007, СЗ 7298701, СВ 5589742, АЄ 0647929, ЗГ 9791943, ЗХ 2121565, КЗ 2832312, АЖ 7536408, БЛ 8209024, УИ 6200235, СД 6327613, СВ 8153348, АЗ 5608372, ЗЕ 3000131, ГЦ 7133011, МГ 3706993, ЕЄ 5550676, ВФ 4755338, КБ 5356192, КН 1210144, ВЮ 0989845, СГ 5886995, ВХ 3531569, МЕ6623208, МВ 6848078, СА 2118051, СВ 1227858, ЕБ 6204072, КР 6910076, ТБ 9850216, КЛ 2462971,, УЕ 3242023, ЗА 1496787, МИ 7641407, СА 5609203, ЕЯ 7384332, КИ 8547871, ЕГ 1163668, КН 4458683, ЕА 0856991, МЗ 8047190, КН 1636057, МК 1824288, КУ 7812518, ТБ 6902764, ЕЗ 1478642, ЗЄ 7513403, МК 0434360, СВ 0821815, УЦ 6313007, КР 6393228, КС 0911946, КС 8361681, КР 6804493, ГВ 0156019, ЗИ 8103840, МН 8018223, МГ 9340404, ЗЕ 1503589, БП 7090170, КЕ 0150559, ЗЗ 4761832, КЛ 8807946, МА 2606619, КУ 0071473, КЄ 8919114, ЕЖ 6662804, МН 9471300;

2-га пачка у кількості 100 купюр номіналом по 100 грн, а саме: КД 0584564, КС 4426396, КЗ 0169752, КВ 6049041, ВЖ 9323117, МК 9309554, ВМ 1172586, КС 6446419, ЕИ 2652064, МК 1029609, ЕД 0508200, ЗЗ 4398855, КР 1746916, ЕЖ 5465647, КВ 0616631, ТА 6791520, ЕД 0375766, ГА 4947002, СЄ 8742467, КУ 8177605, ЗБ 2799699, СВ 8027326, КР 8097896, ЕЯ 5202742, КЄ 8167049, МЗ 9831040, СИ 8235361, КС 7524822, ЗБ 6019301, КК 0868635, МД 8197311, СВ 3678774, СИ 6381435, КП 8103208, СВ 8791709, СЕ 5198860, МЕ 0990038, ЕЕ 4854846, МГ 0010528, МД 0478815, КМ 6025525, КН 5213778, ЕЕ 3859103, ЗФ 5794574, МЄ 6816916, СД 6977251, МД 6703036, КУ 3111233, ЗЄ 6170572, ЕЖ 6888552, ТА 5420695, ЗЦ 8889740, СВ 7779329, ТБ 2198317, КБ 9201790, ВЩ 1417570, МБ 9255704, ЕЯ 6924409, КЄ 9018914, ЗХ 5389436, ТБ 7897555, СГ 7008041, СГ 7156148, МР 4134008, СГ 3161647, ТБ 1467201, ЕЯ 1877466, КЙ 8481586, ВШ 9662140, ЗА 2354203, ГЗ 4971050, ЗБ 6426458, ЄА 9705165, СЄ 7425547, ЗИ 3479924, КЗ 4584768, ВХ 3082303, МБ 5116124, ЗА 1049753, СЗ 3071421, КР 7093307, ЕЯ 8050588, БУ 5013976, МГ 1321270, СЕ 6726293, КР 5699048, КЕ 8176649, МБ 9751102, ЗФ 8791957, СИ 4583768, СГ 6418306, СД 3008599, БС 0333884, МВ 1617394, КЕ 2182386, КС 4492826, ЗД 3732508, КИ 6120783, ГЙ 6865212, МЛ 7463203;

3-тя пачка у кількості 100 купюр номіналом 100 грн., а саме: КГ 9326838, ТБ 5215875, КЙ 6960334, КЕ 9171608, ТА 9043216, СГ 6237104, ЗЗ 9669007, СВ 0127147, МЛ 2531990, ЕФ 0212168, КЄ 0116398, КЙ 0187210, УА 2615105, УГ 2276298, УВ 8503541, ГК 3690007, МЛ 7567983, КЕ 6578968, КЙ 5873558, ЗВ 5547117, КТ 4490958, МН 0480226, СИ 9710085, КУ 7694957, ЗГ 9946832, СЕ 0261396, КБ 7432930, УЖ 2220109, МГ 8281544, БС 4387573, КБ 2927633, УН 5750112, УР 4397319, МБ 3837381, КР 0214733, ЗЕ 6299315, МГ 8711551, МА 9904604, АЗ 9873375, СГ 6136530, МК 1905100, МБ 8026105, ЗЦ 6423296, МК 70224025, МП 1688420, КЛ 3622132, СД 9570269, ЗБ 3200942, МН 1581596, КП 8174028, МГ 9040499, ЗГ 3984575, СВ 3096768, МЄ 0931978, МЛ 7907101, БК 6856277, СВ 5564277, СБ 7891089, ТБ 3949948, УЖ 5696882, КТ 2875428, КЛ 2040802, ЄА 8453470, СА 0015426, КФ 6629085, СД 7239889, КТ 9191924, СИ 4796296, МН 0808548, КГ 8085838, СА 1820106, МЕ 9263136, МН 3497748, УВ 4328324, УР 6778190, УЕ 8073661, УЄ 6854129, УИ 0474512, УП 3116770, УМ 8037114, УР 2661202, УМ 9485607, УГ 5016327, ЗВ 7082661, МЗ 8618966, ЗБ 5305480, СД 1224646, МН 8225769, УС 4101472, КБ 2541580, МБ 9654118, ВЧ 8970566, СИ 5521623, УВ 5999211, УВ 4723882, ЕЖ 8612564, ЕЮ 4591050, МЄ 8607315, МЛ 8127949, СВ 8576212, які поміщено до паперового конверту білого кольору №1 на якому зроблено пояснювальний напис;

- пакет чорного кольору поміщено до паперового конверту білого кольору №6 на якому зроблено пояснювальний напис.

- гаманець золотистого кольору в якому знаходиться дисконтні картки у кількості 23 шт., аркуші паперу, візитні картки, ікона, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВТВ НОМЕР_1 , 4 пачки цигарок та обладнання для куріння, продукти харчування, засоби гігієни, косметичні засоби, ключі від автомобіля Хюндай, ключ з написом КЗ-2-10-2, 2 ключі, 1 магнітний ключ, флеш накопичувач АDATA 8 ГБ, аркуш паперу з написом «Харьков шосе 201/203», документи на обслуговування та надання медичних послуг, картка приват банку НОМЕР_2 , картакаУкргазбанку 586925, картка Райффайзен банк Аваль 736461, картка Райффайзен банк Аваль 413520, картка Родовід банк НОМЕР_3 . Кредитні картки запаковуються у паперовий пакет №2 разом з готівковим коштами 7 купюр по 10 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 2 долари США, 2 купюри номіналом по 2 грн, 2 купюри номіналом по 1 грн, 2 купюри номіналом 5 грн.

Окрім цього, в іншій кишені сумки знаходилися грошові кошти у сумі 1000 доларів США, номіналом по 100 доларів США, а саме LF 51543297A, JE 11429017A, MB 12161585C, HF 06777141D, AL 71267115A, HC 72399808A, HB 56451140H, MB 12161587C, MB 12161586C, LK 16939529E, та дві купюри по 500 грн, а саме ФД 7303503, УЗ 3374851 які поміщено до паперового конверту білого кольору №3 на якому зроблено пояснювальний напис, та грошові кошти, які знаходяться у паперовому конверті білого кольору з рукописним написом «Роп», в якому знаходяться грошові кошти 54 купюр номіналом по 200 грн, а саме: ЗБ 3726323, АА 3515500, СЕ 5288260, УИ 3964194, ЄЧ 8997003, УФ 6170838, ЄЧ 2268775, КН 9172834, УА 3630323, СВ 1657811, УФ 3849070, УП 3926401, КЖ 3603838, СЕ 4311775, ЄВ 6535515, МБ 9735369, ЄА 6308079, УЄ 4609293, КК 4108299, УД 7623638, ПБ 3430979, ПД 3478245, УБ 6718442, КГ 4997515, ЄЗ 6342360, ЗВ 6886773, ТЖ 0505967, ТЖ 9824127, КК 3698355, АБ 9379928, ВЕ 0472042, СБ 4419268, КК 6482723, ВЗ 4406831, УЄ 3600862, СЕ 7003984, УЛ 5142229, УЛ 7460718, КА 0323920, КГ 5180888, КЙ 4828846, ТЖ 6679920, УВ 6227181, ЗЗ 8776322, ВФ 6997284, ВЗ 4241658, УЄ 0232113, УБ 5676087, ПБ 6329996, КИ 4144028, ЕЖ 1148368, ПИ 6405352, ВЄ 1347181, ЗЄ 2590854; грошові кошти купюрами по 100 доларів США в сумі 1400, а саме: MB 02129067 A , HB 38228572 C, KB 04897774 R, KG 47890146 A, HD 05117484 B, HK 43208300 C, HK 28712027 D, KD 61733131 A, KB 34142352 N, KB 41683462 B, HF 24061757 F, KL 40816970 D, KL 57983458 A, HE 52880551 A, та одна купюра номіналом п`ятдесят доларів США з номером II 19149185 A, які поміщено до паперового конверту білого кольору №4 на якому зроблено пояснювальний напис. Також в даній кишені сумки виявлено паспорт громадянки України серії та номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженки м. Мелітополь Запорізької області, виданий 03.02.2000 Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області. Також ідентифікаційний код НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 . Також в сумці знаходився мобільний телефон Айфон (під паролем), які поміщено до паперового конверту білого кольору №5 на якому зроблено пояснювальний напис.

Сумку з продуктами харчування, засобами гігієни та дисконтними картками поміщено до білого кольору поліетиленового пакету з зеленого кольору малюнком з написом «Novus», до горловини, якого прикріплено бірку з пояснювальним написом.

За наслідками проведеного обшуку вказані грошові кошти вилучені.

30.08.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення якого передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У клопотанні, як на підставу арешту майна, слідчий покликається на п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України та вказує, що арешт майна допускається з метою його подальшої конфіскації.

В судовому засіданні слідчий та прокурор заявлене клопотання підтримали, просять таке задовольнити, надали пояснення аналогічні його доводам.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про відкладення розгляду справи, однак її неявка не є перешкодою у розгляді клопотання та вирішення питання по суті.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 проти заявленого клопотання заперечила, вважає його безпідставним. Зазначає, що обшук та огляд вмісту сумки ОСОБА_5 проведено без участі останньої, оскільки в процесі огляду речей ОСОБА_5 була госпіталізована до лікарні, а захисника ОСОБА_9 не уповноважувала на участь в цій слідчій дії. Додатково зазначає, що грошові у іноземній валюті не мають стосунку до кримінального провадження, оскільки були надані колишнім чоловіком ОСОБА_5 для утримання їх спільної дитини.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, захисника підозрюваної, ознайомившись із доводами клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.

Як вбачається із повідомленої підозри від 30.08.2018 року, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно санкції ч. 3 ст. 368 КК України, таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За вимогами ч. ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як вбачається із протоколу затримання ОСОБА_5 від 29.08.2018 року, остання була затримана правоохоронними органами 29.08.018 року о 18 годині 16 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 .
В момент затримання ОСОБА_5 користувалась правовою допомогою, її адвокатом ОСОБА_9 підписано протокол затримання ОСОБА_5 . Зауваження адвоката до протоколу затримання занесені до цього протоколу.
За приписами ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.
Згідно протоколу затримання ОСОБА_5 від 29.08.2018 року в останньої було виявлено та вилучено наступне майно: сумку коричневого кольору, в якій знаходились грошові кошти, в пакеті чорного кольору з написом «Мodnakasta»:
1-ша пачка в кількості 100 купюр номіналом по 100 грн., з наступними номерами МП 1926066, ЕД 8916505, МВ 6605815, СЄ 3733952, КП 6772218, ЗЦ 1184660, СЕ 2918809, КЙ 4081560, ЕД 6787990, КТ 1350887, ЕГ 7560178, СА 1888546, ГЦ 0309246, МВ 2139337, КУ 7296232, МП 7454784, КЛ 6634111, ЕЦ 9869905, ТБ 4167734, МБ7830513, КЛ 0844997, МН 0584643, ЗГ 8780296, СГ 6613811, МК 8243093, ЕД 4935751, МВ 1371274, КР 8279290, КН 2571160, МР 3703340, МВ 3353485, КЗ 9480877, МН 0687007, СЗ 7298701, СВ 5589742, АЄ 0647929, ЗГ 9791943, ЗХ 2121565, КЗ 2832312, АЖ 7536408, БЛ 8209024, УИ 6200235, СД 6327613, СВ 8153348, АЗ 5608372, ЗЕ 3000131, ГЦ 7133011, МГ 3706993, ЕЄ 5550676, ВФ 4755338, КБ 5356192, КН 1210144, ВЮ 0989845, СГ 5886995, ВХ 3531569, МЕ6623208, МВ 6848078, СА 2118051, СВ 1227858, ЕБ 6204072, КР 6910076, ТБ 9850216, КЛ 2462971,, УЕ 3242023, ЗА 1496787, МИ 7641407, СА 5609203, ЕЯ 7384332, КИ 8547871, ЕГ 1163668, КН 4458683, ЕА 0856991, МЗ 8047190, КН 1636057, МК 1824288, КУ 7812518, ТБ 6902764, ЕЗ 1478642, ЗЄ 7513403, МК 0434360, СВ 0821815, УЦ 6313007, КР 6393228, КС 0911946, КС 8361681, КР 6804493, ГВ 0156019, ЗИ 8103840, МН 8018223, МГ 9340404, ЗЕ 1503589, БП 7090170, КЕ 0150559, ЗЗ 4761832, КЛ 8807946, МА 2606619, КУ 0071473, КЄ 8919114, ЕЖ 6662804, МН 9471300;

2-га пачка у кількості 100 купюр номіналом по 100 грн, а саме: КД 0584564, КС 4426396, КЗ 0169752, КВ 6049041, ВЖ 9323117, МК 9309554, ВМ 1172586, КС 6446419, ЕИ 2652064, МК 1029609, ЕД 0508200, ЗЗ 4398855, КР 1746916, ЕЖ 5465647, КВ 0616631, ТА 6791520, ЕД 0375766, ГА 4947002, СЄ 8742467, КУ 8177605, ЗБ 2799699, СВ 8027326, КР 8097896, ЕЯ 5202742, КЄ 8167049, МЗ 9831040, СИ 8235361, КС 7524822, ЗБ 6019301, КК 0868635, МД 8197311, СВ 3678774, СИ 6381435, КП 8103208, СВ 8791709, СЕ 5198860, МЕ 0990038, ЕЕ 4854846, МГ 0010528, МД 0478815, КМ 6025525, КН 5213778, ЕЕ 3859103, ЗФ 5794574, МЄ 6816916, СД 6977251, МД 6703036, КУ 3111233, ЗЄ 6170572, ЕЖ 6888552, ТА 5420695, ЗЦ 8889740, СВ 7779329, ТБ 2198317, КБ 9201790, ВЩ 1417570, МБ 9255704, ЕЯ 6924409, КЄ 9018914, ЗХ 5389436, ТБ 7897555, СГ 7008041, СГ 7156148, МР 4134008, СГ 3161647, ТБ 1467201, ЕЯ 1877466, КЙ 8481586, ВШ 9662140, ЗА 2354203, ГЗ 4971050, ЗБ 6426458, ЄА 9705165, СЄ 7425547, ЗИ 3479924, КЗ 4584768, ВХ 3082303, МБ 5116124, ЗА 1049753, СЗ 3071421, КР 7093307, ЕЯ 8050588, БУ 5013976, МГ 1321270, СЕ 6726293, КР 5699048, КЕ 8176649, МБ 9751102, ЗФ 8791957, СИ 4583768, СГ 6418306, СД 3008599, БС 0333884, МВ 1617394, КЕ 2182386, КС 4492826, ЗД 3732508, КИ 6120783, ГЙ 6865212, МЛ 7463203;

3-тя пачка у кількості 100 купюр номіналом 100 грн., а саме: КГ 9326838, ТБ 5215875, КЙ 6960334, КЕ 9171608, ТА 9043216, СГ 6237104, ЗЗ 9669007, СВ 0127147, МЛ 2531990, ЕФ 0212168, КЄ 0116398, КЙ 0187210, УА 2615105, УГ 2276298, УВ 8503541, ГК 3690007, МЛ 7567983, КЕ 6578968, КЙ 5873558, ЗВ 5547117, КТ 4490958, МН 0480226, СИ 9710085, КУ 7694957, ЗГ 9946832, СЕ 0261396, КБ 7432930, УЖ 2220109, МГ 8281544, БС 4387573, КБ 2927633, УН 5750112, УР 4397319, МБ 3837381, КР 0214733, ЗЕ 6299315, МГ 8711551, МА 9904604, АЗ 9873375, СГ 6136530, МК 1905100, МБ 8026105, ЗЦ 6423296, МК 70224025, МП 1688420, КЛ 3622132, СД 9570269, ЗБ 3200942, МН 1581596, КП 8174028, МГ 9040499, ЗГ 3984575, СВ 3096768, МЄ 0931978, МЛ 7907101, БК 6856277, СВ 5564277, СБ 7891089, ТБ 3949948, УЖ 5696882, КТ 2875428, КЛ 2040802, ЄА 8453470, СА 0015426, КФ 6629085, СД 7239889, КТ 9191924, СИ 4796296, МН 0808548, КГ 8085838, СА 1820106, МЕ 9263136, МН 3497748, УВ 4328324, УР 6778190, УЕ 8073661, УЄ 6854129, УИ 0474512, УП 3116770, УМ 8037114, УР 2661202, УМ 9485607, УГ 5016327, ЗВ 7082661, МЗ 8618966, ЗБ 5305480, СД 1224646, МН 8225769, УС 4101472, КБ 2541580, МБ 9654118, ВЧ 8970566, СИ 5521623, УВ 5999211, УВ 4723882, ЕЖ 8612564, ЕЮ 4591050, МЄ 8607315, МЛ 8127949, СВ 8576212, які поміщено до паперового конверту білого кольору №1 на якому зроблено пояснювальний напис;

- пакет чорного кольору поміщено до паперового конверту білого кольору №6 на якому зроблено пояснювальний напис.

- гаманець золотистого кольору в якому знаходиться дисконтні картки у кількості 23 шт., аркуші паперу, візитні картки, ікона, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВТВ НОМЕР_1 , 4 пачки цигарок та обладнання для куріння, продукти харчування, засоби гігієни, косметичні засоби, ключі від автомобіля Хюндай, ключ з написом КЗ-2-10-2, 2 ключі, 1 магнітний ключ, флеш накопичувач АDATA 8 ГБ, аркуш паперу з написом «Харьков шосе 201/203», документи на обслуговування та надання медичних послуг, картка приват банку НОМЕР_2 , картакаУкргазбанку 586925, картка Райффайзен банк Аваль 736461, картка Райффайзен банк Аваль 413520, картка Родовід банк НОМЕР_3 . Кредитні картки запаковуються у паперовий пакет №2 разом з готівковим коштами 7 купюр по 10 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 2 долари США, 2 купюри номіналом по 2 грн, 2 купюри номіналом по 1 грн, 2 купюри номіналом 5 грн.

Окрім цього, в іншій кишені сумки знаходилися грошові кошти у сумі 1000 доларів США, номіналом по 100 доларів США, а саме LF 51543297A, JE 11429017A, MB 12161585C, HF 06777141D, AL 71267115A, HC 72399808A, HB 56451140H, MB 12161587C, MB 12161586C, LK 16939529E, та дві купюри по 500 грн, а саме ФД 7303503, УЗ 3374851 які поміщено до паперового конверту білого кольору №3 на якому зроблено пояснювальний напис, та грошові кошти, які знаходяться у паперовому конверті білого кольору з рукописним написом «Роп», в якому знаходяться грошові кошти 54 купюр номіналом по 200 грн, а саме: ЗБ 3726323, АА 3515500, СЕ 5288260, УИ 3964194, ЄЧ 8997003, УФ 6170838, ЄЧ 2268775, КН 9172834, УА 3630323, СВ 1657811, УФ 3849070, УП 3926401, КЖ 3603838, СЕ 4311775, ЄВ 6535515, МБ 9735369, ЄА 6308079, УЄ 4609293, КК 4108299, УД 7623638, ПБ 3430979, ПД 3478245, УБ 6718442, КГ 4997515, ЄЗ 6342360, ЗВ 6886773, ТЖ 0505967, ТЖ 9824127, КК 3698355, АБ 9379928, ВЕ 0472042, СБ 4419268, КК 6482723, ВЗ 4406831, УЄ 3600862, СЕ 7003984, УЛ 5142229, УЛ 7460718, КА 0323920, КГ 5180888, КЙ 4828846, ТЖ 6679920, УВ 6227181, ЗЗ 8776322, ВФ 6997284, ВЗ 4241658, УЄ 0232113, УБ 5676087, ПБ 6329996, КИ 4144028, ЕЖ 1148368, ПИ 6405352, ВЄ 1347181, ЗЄ 2590854; грошові кошти купюрами по 100 доларів США в сумі 1400, а саме: MB 02129067 A , HB 38228572 C, KB 04897774 R, KG 47890146 A, HD 05117484 B, HK 43208300 C, HK 28712027 D, KD 61733131 A, KB 34142352 N, KB 41683462 B, HF 24061757 F, KL 40816970 D, KL 57983458 A, HE 52880551 A, та одна купюра номіналом п`ятдесят доларів США з номером II 19149185 A, які поміщено до паперового конверту білого кольору №4 на якому зроблено пояснювальний напис. Також в даній кишені сумки виявлено паспорт громадянки України серії та номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженки м. Мелітополь Запорізької області, виданий 03.02.2000 Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області. Також ідентифікаційний код НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 . Також в сумці знаходився мобільний телефон Айфон (під паролем), які поміщено до паперового конверту білого кольору №5 на якому зроблено пояснювальний напис.

Сумку з продуктами харчування, засобами гігієни та дисконтними картками поміщено до білого кольору поліетиленового пакету з зеленого кольору малюнком з написом «Novus», до горловини, якого прикріплено бірку з пояснювальним написом.

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, покарання за яке може бути призначене у виді конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказане майно підозрюваної підлягає арешту.

Слідчий суддя не приймає до уваги доводи захисника підозрюваної ОСОБА_5 , що грошові кошти в іноземній валюті не можуть бути арештованими, оскільки не мають стосунку до кримінального провадження та були передані колишнім чоловіком ОСОБА_5 для утримання їх спільної дитини, оскільки незважаючи на походження грошових коштів, такі належать ОСОБА_5 , що стороною захисту не оспорюється, а отже можуть бути об`єктом конфіскації, у випадку визнання підозрюваної ОСОБА_5 винною у вчиненні нею інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність підозрюваної буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Покликання сторони захисту на той факт, що слідчим порушено строки звернення із клопотанням про арешт майна, слідчий суддя до уваги не приймає, оскільки клопотання скеровано слідчим на адресу суду засобами поштового зв`язку наступного дня після вилучення майна, що підтверджується відповідними чеками з установи поштового зв`язку. Відтак, вказаний строк слідчим не пропущено.

З огляду на вказане, заявлене клопотання є підставним, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 2, 7-9, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , результати якого зафіксовані протоколом про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 29.08.2018 року, за адресою: АДРЕСА_2 , що належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- сумку коричневого кольору в якій знаходились грошові кошти;

- грошові кошти, які знаходились в пакеті чорного кольору з написом «Мodnakasta»:

- перша пачка в кількості 100 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами, що зазначені в протоколі про затримання ОСОБА_5 від 29.08.2018 року;

- друга пачка в кількості 100 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами, що зазначені в протоколі про затримання ОСОБА_5 від 29.08.2018 року;

- третя пачка в кількості 100 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами, що зазначені в протоколі про затримання ОСОБА_5 від 29.08.2018 року;

- флеш накопичувач «АDATA» 8 ГБ, аркуш паперу з написом «Харьков шосе 201/203», документи на обслуговування та надання медичних послуг, картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 315498, картака «Укргазбанку» № НОМЕР_6 , картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_7 , картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_8 , картка «Родовід банк» № НОМЕР_3 ;

- грошові кошти: 7 купюр номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 2 долари США, 2 купюри номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом по 1 грн., 2 купюри номіналом 5 грн.;

- грошові кошти у сумі 1000 доларів США, 10 купюр номіналом по 100 доларів США, та дві купюри номіналом 500 грн., з серійними номерами, що зазначені в протоколі про затримання ОСОБА_5 від 29.08.2018 року;

- грошові кошти, які знаходяться у паперовому конверті білого кольору з рукописним написом «Роп», в кількості 54 купюри номіналом по 200 грн. з серійними номерами, що зазначені в протоколі про затримання ОСОБА_5 від 29.08.2018 року;

- грошові кошти купюрами по 100 доларів США в сумі 1400 доларів США, з серійними номерами, що зазначені в протоколі про затримання ОСОБА_5 від 29.08.2018 року, та одна купюра номіналом 50 доларів США з номером II 19149185 A;

- мобільний телефон «Айфон».

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а особами, що не були присутні в судовому засіданні під час її оголошення у той же строк з дня отримання копії даної ухвали.

Арешт майна може бути скасований в порядку, що передбачений ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1