Справа № 461/4270/18
Провадження № 1-кс/461/4416/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні № 0000290 від 30 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння державними коштами, внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та можу бути причетними до їх вчинення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 30 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Як вбачається із матеріалів клопотання, у слідства наявні достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння державними коштами, внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та можу бути причетними до їх вчинення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вилучення вказаних документів надасть можливість слідству отримати важливі докази для повного встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також необхідне з метою унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) і № НОМЕР_5 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- довідки про залишок грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня) і № НОМЕР_5 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня) і № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 00:00 год. 12 квітня 2018 року по 06 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня) і № НОМЕР_8 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- довідки про залишок грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня) і № НОМЕР_8 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) і № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год. 12 квітня 2018 року по 06 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня) і № НОМЕР_11 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- довідки про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунках № НОМЕР_10 (українська гривня) і № НОМЕР_11 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 (українська гривня) і № НОМЕР_11 (українська гривня), що відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 00:00 год. 11 травня 2016 року по 06 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у складі: слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , та/або з врахуванням положень ст.ст. 40, 41 КПК України: старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_12

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .