Справа № 520/7078/18
Провадження № 1-кс/520/2243/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. До Одеської місцевої прокуратури №1 з ІНФОРМАЦІЯ_1 01.06.2018 надійшли матеріали за №1370 щодо заволодіння бюджетними коштами, а саме виплатами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.
За вказаним фактом, 04.06.2018 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 отримував державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям.

При цьому, згідно довідок з місця роботи, заявник працював та отримував заробітну плату, а відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 про індивідуальні відомості про застраховану особу форми ОК-7 громадянин ОСОБА_4 доходів не отримував або отримував у обсязі, що не відповідає поданим довідкам про доходи.

Громадянин ОСОБА_4 при подачі заяви та декларації повідомив в управління недостовірні дані щодо своїх доходів і отримував державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, у зв`язку з чим виникла переплата, сума якої складає 41065,96 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям у розмірі 41065,96 гривень в період часу з 01.10.2016 по 01.11.2017 перераховувалась з розрахункового рахунка ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_4 у Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Договір між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 24.06.1997р. Київським РВ УМВС України в Одеської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків не отримував) та АБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_4 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_4 за період 01.10.2016 по 01.11.2017; касові документи по поповненню та зняття з розрахункового рахунка, відкритомуОСОБА_4 за період з 01.10.2016 по 01.11.2017, які знаходиться у Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та як доказ їх причетності до скоєного злочину.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана в якості доказів по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати працівників Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до наступних документів старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або іншим оперативиним праівникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, що знаходяться в Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення документів:
-договір між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 24.06.1997р. Київським РВ УМВС України в Одеської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків не отримував) та АБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », та документів, наданих ОСОБА_4 для відкриття розрахункового рахунка;

-роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_4 в АБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.10.2016 по 01.11.2017;

-касові документи по поповненню та зняття з розрахункового рахунка № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 в АБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів за період з 01.10.2016 по 01.11.2017.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим оперативиним уповноваженим за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1