Справа №639/6874/18
Провадження № 1-кс/639/943/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 14.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, ФОП, керівника та співзасновника ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», керівника ТОВ «Шелдер Лімітед», ТОВ «Східна нафтова компанія-СД», ТОВ «Нафтопродукти Слобожанщини», ТОВ «Етерніті ЛТД», зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України
в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 14.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання вартою стосовно ОСОБА_5 .

В подальшому, 4 травня 2018 року прокурором в порядку ст. 185 КПК України було змінено вказане клопотання та поставлено питання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Клопотання мотивоване наступним.
ОСОБА_5 , будучи призначеним на посаду директора ТОВ «Мідас Оіл», , (далі ТОВ) наказом від 01.09.2014 №1к згідно з протоколом зборів засновників №1/2014 від 22.08.2014, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями відповідно до статуту ТОВ, затвердженого протоколом загальних зборів Товариства від 22.08.2014, а саме: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства; представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма підприємствами, організаціями, громадянами і державними органами без довіреності; укладати угоди та чинити юридичні дії від імені Товариства; у межах компетенції розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства; представляти без довіреності Товариство в його стосунках з юридичними та фізичними особами; керувати поточними справами Товариства; розпоряджатися відповідно до законодавства і Статуту коштами та майном Товариства; організовувати ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності у відповідності до вимог чинного законодавства; користуватися майном та грошовими коштами тільки для ведення підприємницької діяльності Товариства, з врахуванням обмежень, визначених законодавством та Статутом; здійснювати безготівкові та готівкові розрахунки з громадянами та суб`єктами підприємницької діяльності, - тобто здійснюючи фактичне управління господарською діяльністю підприємства, в тому числі його оборотним майном (газом вуглеводневим скрапленим), у період часу з 01.12.2016 по 08.06.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Мідас Оіл», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18, та інших невстановлених в ході досудового розслідування місцях, діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими на теперішній час в ході досудового розслідування особами, маючи єдиний спільний умисел, спрямований на незаконне безоплатне (для ТОВ) витрачення майна (розтрата) ТОВ шляхом його продажу, маючи право розпоряджатися таким майном внаслідок службового становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді розтрати майна ТОВ та спричинення матеріальних збитків ТОВ, бажаючи цього, діючи умисно, з корисливих мотивів (незаконне збагачення за рахунок грошових коштів, отриманих внаслідок продажу газу вуглеводневого скрапленого та вчинення дій в особистих інтересах, а також в інтересах третіх невстановлених на теперішній час осіб), з метою спільного незаконного збагачення та вчинення дій, які суперечать інтересам ТОВ, діючи в межах організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень, однак зловживаючи ними та реалізуючи їх всупереч інтересам ТОВ для незаконного і безоплатного (для ТОВ) відчуження майна, всупереч статуту ТОВ та наказу №1-о від 01.09.2014 «Про облікову політику підприємства ТОВ «Мідас Оіл», виданого ОСОБА_5 , згідно з яким директору ( ОСОБА_5 ) доручено забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, тобто будучи відповідальною за ведення обліку товару на підприємстві особою, розтратив майно ТОВ «Мідас Оіл», а саме: газ вуглеводневий скраплений, - який зберігався на підставі договорів про надання послуг зберігання газу вуглеводневого скрапленого з ТОВ «Харківрегіонгаз» () та ТОВ «Юрате» () на їх газонаповнювальних станціях, шляхом відвантаження на підставі виданих ОСОБА_5 заявок - доручень до газонаповнювальних станцій ТОВ «Харківрегіонгаз» (газонаповнювальні станції - «Безлюдівська», розташована за адресою: м.Харків, вул.Безлюдівська, 1; «Лозова», розташована за адресою: м.Лозова, вул. Дикого, 17; «Куп`янськ», розташована за адресою: м.Куп`янськ, вул. Сватівська, 75) та ТОВ «Юрате» (газонаповнювальна станція, розташована за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт.Нова Водолага, вул.Залізнична, 1-Б) газу вуглеводневого скрапленого, та подальшого продажу одержувачам (покупцям) - суб`єктам підприємницької діяльності, в розмірі та за адресою, зазначеною в заявці-дорученні та заздалегідь обумовленої з ОСОБА_5 , реалізуючи при цьому умисел, направлений на розтрату майна ТОВ, та зловживаючи службовими повноваженнями, як керівника ТОВ, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що він є відповідальною за ведення обліку майна підприємства особою, приховуючи факти продажу газу скрапленого вуглеводневого, який знаходився на балансі ТОВ, шляхом ненадання до бухгалтерії документів - товарно-транспортних накладних, складених за наслідком проведеного відвантаження з вищевказаних газонаповнювальних станцій газу вуглеводневого скрапленого, для подальшого обліку господарської операції та витребування відповідної оплати за такі фінансово-господарські дії, незаконно безоплатно (для ТОВ) відчужив (розтратив шляхом продажу) майно ТОВ «Мідас Оіл» - газ вуглеводневий скраплений, згідно з довідкою спеціаліста від 15.02.2018 щодо ревізії (дослідження) господарської діяльності ТОВ «Мідас Оіл» за період часу з 01.12.2016 р. по 09.08.2017 (момент виявлення нестачі), в розмірі 364 562,87 кг (662 841,6 літрів), що підтверджується висновком судової економічної експертизи №4942 від 22.03.2018, згідно з яким розрахункова сума збитків, спричинених ТОВ «Мідас Оіл» внаслідок нестачі становить 6 992 979 гривень, при цьому у період часу з 01.12.2016 по 08.06.2017 підписантом від імені ТОВ «Мідас Оіл» виступала посадова особа підприємства - директор ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи керівником (директором) ТОВ «Мідас Оіл», у період часу з 01.12.2016 по 08.06.2017, діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час особами, розтратив майно підприємства шляхом видачі заявок-доручень на відвантаження газу вуглеводневого скрапленого, який належить ТОВ «Мідас Оіл», його подальшого продажу (відчуження) обраним ОСОБА_5 контрагентам - суб`єктам підприємницької діяльності, та умисного приховування вказаної фінансово-господарської операції від обліку фінансово-господарських операцій ТОВ, створюючи своїми діями умови за яких ТОВ «Мідас Оіл» не отримувало грошові кошти за відчуження (продаж) майна підприємства, спричинивши тим самим ТОВ «Мідас Оіл» матеріальну шкоду у розмірі 6 992 979 гривень, що є особливо великим розміром.

23.04.2018 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Будучи допитаним в якості підозрюваного, ОСОБА_5 надав показання стосовно обставин кримінального правопорушення та вказав на причетних до його вчинення осіб.
Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, запобігання яким, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо, забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та запобігти вищезазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на відсутність (необґрунтованість) стороною обвинувачення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, та просили обрати до ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід або взагалі його не обирати.
Заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000398, а саме:
-Заявою співзасновника ТОВ «Мідас Оіл» ОСОБА_6 щодо виявленого ним кримінального правопорушення (розтрати майна), вчиненого, на його думку, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (один із співзасновників);

-Витягом з реєстру юридичних осіб ТОВ «Мідас Оіл»;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 (головний бухгалтер ТОВ «Мідас Оіл»), яка повідомила про обставини виявлення нестачі газу вуглеводневого скрапленого, складені за наслідком цього документи, спосіб вчинення (розтрати газу) інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення;

-Статутом ТОВ «Мідас Оіл», яким регламентовані адміністративно- господарські та організаційно-розпорядчі поноваження директора підприємства, яким в т.ч. у період часу з 01.12.2016 по 08.07.2017 був ОСОБА_5 ;

-Протоколом допиту в якості представника потерпілого - ОСОБА_6 , який повідомив обставини виявлення нестачі газу вуглеводневого скрапленого, спосіб вчинення інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення та причетних, на його думку, осіб - ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

-Листом Харківської торгово-промислової палати від 02.02.2018 щодо рівня цін на газ вуглеводневий скраплений;

-Довідкою спеціаліста від 15.02.2018, складеною за наслідком проведеного дослідження фінансово-господарських документів ТОВ «Мідас Оіл» станом на 09.08.2017, згідно з якою нестача газу вуглеводневого скрапленого, який на праві власності належить ТОВ «Мідас Оіл», відповідно даних газоналивних станцій ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Юрате» складає 364 562,87 кг або 656 870,0 літрів. Розрахункова сума збитків, нанесених ТОВ «Мідас Оіл» внаслідок встановленої нестачі газу вуглеводневого скрапленого складає 6 929 978,50 гривень. У відповідності з первинними документами, наданими на дослідження, у відповідності з якими проводиться приймання на зберігання та відпуск зі зберігання газу вуглеводневого скрапленого, а саме: актів прийому- передачі скрапленого газу на зберігання та зі зберігання по Договору від 03.11.2016 № 1/4, укладеного між ТОВ «Мідас Оіл» та ТОВ «Юрате», актів прийому-передачі газу скрапленого на зберігання та зі зберігання по Договору надання послуг зберігання №480 від 29.09.2016, укладеного між ТОВ «Мідас Оіл» та ТОВ «Харківрегіонгаз» за період часу з 01.12.2016 по 08.06.2017 підписантом від імені ТОВ «Мідас Оіл» виступає посадова особа підприємства - директор ОСОБА_5 ;

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2018 відповідно до якого вилучено оригінали актів прийняття-передачі, товарно-транспортних накладних та заявок-доручень (складених ОСОБА_5 ) на відвантаження та транспортування газу вуглеводневого скрапленого з газонаповнювальної станції ТОВ «Юрате», розтрата частини з якого інкримінується ОСОБА_5 ;

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2017 відповідно до якого вилучено оригінали актів прийняття-передачі, товарно-транспортних накладних та заявок-доручень (складених ОСОБА_5 ) на відвантаження та транспортування газу вуглеводневого скрапленого з газонаповнювальної станції ТОВ «Харківрегіонгаз», розташованої за адресою: м.Лозова, вул.Дикого, 12, розтрата частини з якого інкримінується ОСОБА_5 ;

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2017 відповідно до якого вилучено оригінали актів прийняття-передачі, товарно-транспортних накладних та заявок-доручень (складених ОСОБА_5 ) на відвантаження та транспортування газу вуглеводневого скрапленого з газонаповнювальної станції ТОВ «Харківрегіонгаз», розташованої за адресою: м.Куп`янськ, вул.Сватівська, 75, розтрата частини з якого інкримінується ОСОБА_5 ;

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2017 відповідно до якого вилучено оригінали актів прийняття-передачі, товарно-транспортних накладних та заявок-доручень (складених ОСОБА_5 ) на відвантаження та транспортування газу вуглеводневого скрапленого з газонаповнювальної станції ТОВ «Харківрегіонгаз», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Безлюдівська, 1, розтрата частини з якого інкримінується ОСОБА_5 ;

-Договором від 03.11.2016 №1/4, укладеним між ТОВ «Мідас Оіл» та ТОВ «Юрате» щодо надання послуг зі зберігання газу вуглеводневого скрапленого, який належить ТОВ «Мідас Оіл»;

-Договором надання послуг зберігання №480 від 29.09.2016, укладеному між ТОВ «Мідас Оіл» та ТОВ «Харківрегіонгаз» щодо надання послуг зі зберігання газу вуглеводневого скрапленого, який належить ТОВ «Мідас Оіл»;

-Протоколом обшуку від 14.12.2017 за місцем роботи на теперішній час ОСОБА_5 - м.Харків, вул.Сумська, 72 (місцезнаходження ТОВ «Мідас Оіл ЛТД») відповідно до якого у вказаному приміщення вилучено блокнот ОСОБА_9 з чорновими записами про відвантаження газу, який на момент інкримінованих ОСОБА_5 вищевказаних обставин працював на ТОВ «Мідас Оіл» підзвітним ОСОБА_5 співробітником - менеджером;

-Наказом №1-0 «Об учетной политике предприятия», складеним ОСОБА_5 згідно з яким останній відповідає за надання документів за наслідком господарської операції до бухгалтерії підприємства;

-Наказом №1-к про призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_5 ;

-Протоколом №1/2014 загальних зборів засновників ТОВ «Мідас Оіл» про призначення ОСОБА_5 на посаду директора;

-Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_10 , який був «кур`єром» на ТОВ «Мідас Оіл» та за вказівкою ОСОБА_5 отримував готівкові грошові кошти внаслідок проведеної господарської операції з реалізації газу вуглеводневого скрапленого, після чого передавав їх ОСОБА_5 ;

-Протоколами допиту у якості свідків теперішнього директора ТОВ «Мідас Оіл» ОСОБА_11 , теперішнього начальника відділу продажу ТОВ «Мідас Оіл» ОСОБА_12 щодо обставин виявленої нестачі газу, способу вчинення кримінального правопорушення та причетних, на їх думку, до нього осіб;

-Висновком судової економічної експертизи №4942 від 22.03.2018, відповідно до якого підтверджуються висновки, зазначені у довідці спеціаліста від 15.02.2018, щодо ревізії (дослідження) господарської діяльності ТОВ «Мідас Оіл» за період з 01.12.2016 по 09.08.2017 (момент виявлення нестачі), відносно визначення розрахунку нестачі газу вуглеводневого скрапленого, який належить ТОВ «Мідас Оіл», відповідно даних газоналивних станцій ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Юрате» в розмірі 364 562,87 кг (662841,6 літрів) та враховуючи інформацію щодо рівня цін на газ вуглеводневий скраплений, який склався у м.Харкові та Харківській області відповідно в частині визначення розрахункової суми збитків, нанесених ТОВ «Мідас Оіл» внаслідок нестачі в розмірі 6 992 979 гривень. У відповідності з первинними документами, наданими на дослідження, у відповідності з якими проводиться приймання на зберігання та відпуск зі зберігання газу вуглеводневого скрапленого, а саме: актів прийому-передачі скрапленого газу на зберігання та зі зберігання по Договору від 03.11.2016 №1/4, укладеного між ТОВ «Мідас Оіл» та ТОВ «Юрате», актів прийому- передачі газу скрапленого на зберігання та зі зберігання по Договору надання послуг зберігання №480 від 29.09.2016, укладені між ТОВ «Мідас Оіл» та ТОВ «Харківрегіонгаз» за період часу з 01.12.2016 по 08.06.2017 , підписантом від імені ТОВ «Мідас Оіл» виступає посадова особа підприємства - директор ОСОБА_5 .

В судовому засіданні сторона захисту не ставила питання про оспорювання підозри стосовно ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення на даній стадії досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України. Існування вказаних ризиків підтверджується тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), що відносяться до категорії особливо тяжких, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому на час розгляду клопотання не можна виключити можливість незаконного впливу на свідків, частина з яких є на теперішній час найманими працівниками ОСОБА_5 , а саме співробітники ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», в якому керівником є ОСОБА_5 : ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , частина з яких також може бути причетна до інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, оскільки вищевказані особи за період розтрати газу інкримінований ОСОБА_5 були найманими працівниками ТОВ «Мідас Оіл», звільнившись разом з ОСОБА_5 , що вказує на реальну можливість здійснення неправомірного впливу на них з метою надання необхідних для уникненню кримінальної відповідальності показів, а також аналогічного впливу на вже допитаних в ході досудового розслідування свідків з метою зміни раніше наданих показів, з урахуванням принципу безпосередності сприйняття показів в суді, а також на інших ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтований перебуванням на керівних посадах суб`єктів господарської діяльності (ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», ТОВ «Меркурій Ойл», керівник ТОВ «Шелдер Лімітед», ТОВ «Східна нафтова компанія-СД», ТОВ «Нафтопродукти Слобожанщини», ТОВ «Етерніті ЛТД») підозрюваного на теперішній час, співзасновником частини з яких є представник потерпілого ОСОБА_6 , що вказує на реальну можливість вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбаченого п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебував, є офіцером запасу, офіційно працевлаштований з 1989 року, має на утриманні дружину та двох неповнолітніх дітей, 2005 та 2001 років народження, яка проживають з ним за адресою його реєстрації, слідчий суддя вважає, що більш м`які запобіжні заходи (особиста порука, особисте зобов`язання) не в повній мірі відповідають тяжкості інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а тому обирає для підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 7-00 год. по 22-00 год.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 185, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 задовольнити.

У задоволенні клопотання сторони захисту відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Одночасно покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора або суду;

не відлучатись з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України на в`їзд в Україну.

Ухвалу передати на виконання до СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції України в Харківській області - за місцем проживання підозрюваного.
Встановити строк дії запобіжного заходу до 23 червня 2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1