Справа № 216/5614/18
провадження 1-кс/216/4763/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей

13 жовтня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2018 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 17500 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

З гідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 09.09.2018 року ним було здійснено вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою придбання товару, та здійснено дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 до продавця на ім`я ОСОБА_5 , з яким погоджено придбання товару. 10.09.2018 року на сайті ОЛХ потерпілим не було знайдено вище вказаний сайт. Після чого знов здійснено дзвінок до ОСОБА_5 , який надіслав нове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому ним було заповнено відповідну інформацію та на якій було вказано номер телефону № НОМЕР_2 серед якої ним було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після пересилання грошових коштів громадянин на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок більше не виходив.

В ході проведення досудового розслідування та під час виконання доручення інспекторами управління кіберполіції в Дніпропетровській області встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 було переведено через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 ) у сумі 17530 грн., після чого грошові кошти 10.09.2018 о 16:09:38 було переведено на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ).

При виводі грошових коштів з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 ) використовувався сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 та IP 37.73.163.38 (LifeCell) 16:09:09-16:09:35.

09.10.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою банківських карток № НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2018 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції); повних анкетних даних власників карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер); інформації про телефонні номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 якщо такі значаться як власника картки у базі даних банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки); інформації про номери «ІР адреси» через які входили до системи ІНФОРМАЦІЯ_10 з карток № НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2018 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2018 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою НОМЕР_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування.

Клопотання мотивоване тим, що отримання такої інформація має суттєве значення та вона необхідна для використання як доказ факту чи обставин по кримінальному провадженню. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору ВКП в м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому інспектору старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою банківських карток № НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2018 року по 13.10.2018 року включно, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повних анкетних даних власників карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформації про телефонні номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 якщо такі значаться як власника картки у базі даних банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи ІНФОРМАЦІЯ_10 з карток № НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2018 року по 13.10.2018 року включно;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2018 року по 13.10.2018 року включно;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою НОМЕР_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування;

яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у документальному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю її тимчасового вилучення у документальному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 13 листопада 2018 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовій особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1