Провадження № 1-кс/760/9173/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 27.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій документів, які мають значення в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000041 від 27.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності придбав і зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДР 20827500).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що 27.06.2018 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання прокурора обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 , начальнику 2 відділу РКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 11.08.2010 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- документи, на підставі яких відкрито рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня);
- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.08.2010 по теперішній час, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.
Строк дії ухвали до 19.08.2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: