Провадження № 1кс-200-5847-18
Справа № 200/9131/18
У Х В А Л А
Іменем України
20 червня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ДємідоваР.О. погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровськогогарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна,яке було вилучено 18.05.2018 у ході проведення обшуку приміщень Самарського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпро, вул.Гаванська 4.
В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБ України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він 9 травня 2018 року діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, висунув громадянину ОСОБА_6 незаконну вимогу про передачу йому, неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ становить 104 752 грн., за повернення раніше вилученого автомобілю AudiА8 2012 р.в. чорного кольору VIN: НОМЕР_1 та закриття кримінального провадження №0000443 від 24 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України.
15 травня 2018 року, о 16 год. 44 хв., громадянин ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , прибув на автопарковку магазину «Varus» за адресою м.Дніпро, вул.20-річча Перемоги, 43-Д, де ОСОБА_5 повторно висунув незаконну вимогу ОСОБА_6 про передачу йому, ОСОБА_5 , неправомірної вигоди, у сумі 4000 доларів США.
18 травня 2018 року, о 17 год. 35 хв., ОСОБА_5 знаходячись у салоні автомобіля марки «MitsubishiPajero»,д.н.з НОМЕР_2 , у подвір`ї буд. АДРЕСА_1 , реалізуючи свій умисел направлений на отримання неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США від громадянина ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, одержав неправомірну вигоду у сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ становить 104 752 грн., за повернення раніше вилученого автомобілю «AudiА8» чорного кольору VIN: НОМЕР_1 .
Того ж дня, о 17 год. 35 хв., ОСОБА_5 знаходячись у автомобілі марки «MitsubishiPajero» за адресою м. Дніпро, вул. Евгена Маланюка, буд. 9, реалізуючи свій умисел направлений на отримання неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США від громадянина ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, отримав раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ становить - 104 752 грн., за повернення раніше вилученого автомобілю «AudiА8».
18.05.2018 в ході проведення обшуку приміщень Самарського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул.Гаванська 4, вилучені наступні предмети:
-спеціальний засіб травматичної дії вітчизняного виробництва ПМ «Т» калібру 9 мм № НОМЕР_3 з порожнім магазином;
-дозвіл № НОМЕР_4 від 05.05.2018 на ім`я ОСОБА_5 ;
-поліетиленовий сліп пакет з набоями для відстрілу гумовими кулями в кількості 55 штук з маркуванням «ПС 9 9 мм РА» кожен;
-матеріали кримінального провадження № 0000443 від 24.04.2018, яке не прошито та не пронумеровано. При перерахунку аркушів, встановлено, що воно складається з 23 аркушів, скріплених канцелярськими скобами та скріпленого до них канцелярськими скобами спеціального пакету Національної поліції № 0014866, з підписами слідчого, понятих від 23.04.2018 з пояснювальним записом «ключ та тех. Паспорт від авто Ауді А 8 АА 2796 СВ». Дане кримінальне провадження містить наступні документи: витяг з ЄРДР від 17.05.2018 на 1 арк.; витяг з ЄРДР від 03.05.2018 на 1 арк.; витяг з ЄРДР від 24.04.2018 на 1 арк., доручення на проведення досудового розслідування від 24.04.2018 без підпису на 1 арк.; повідомлення про початок досудового розслідування на 1 арк.; роздруківка електронного рапорту, зареєстрованого в ЖЄО № 6578 від 23.04.2018 на 1 арк., рапорт інспектора 8 роти 2 батальйону УПП в м.Дніпрі лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 23.04.2018 на 1 арк., протокол огляду місця події з фото таблицею до нього від 23.04.2018 на 2 арк., витяги з «Армор» на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк., світлокопія паспорту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк., світлокопія довіреності виданої нотаріусом ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; світлокопія полісу № АК/3978163 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.05.2018 на 3 арк.; корінець повістки на ім`я ОСОБА_11 на 10 год. 00 хв. 07.05.2018 року; запит до територіального сервісного центру № 1241 регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області за вих. 45.9/619 від 07.05.2018 на 1 арк.; спеціальний пакет Національної поліції № 0014866, з підписами слідчого, понятих від 23.04.2018 року з пояснювальним записом «ключ та тех. паспорт від авто Ауді А 8 НОМЕР_5 »; постанова про визнання речових доказів від 24.04.2018 на 1 арк.; клопотання про проведення експертизи від 14.05.2018 на 2 арк.;
- журнал прийому - передачі оперативними черговими Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області вилученого авторото-транспорту при зміні добових нарядів, прошитий та пронумерований на 74 арк., який заповнений записами з першого по восьмий аркуш;
- рапорт слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 щодо постановки автомобіля Аудід.н.з. НОМЕР_5 на ім`я т.в.о. начальника Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , з резолюцією «Дозволяю. 23.04.2018. Підпис»;
- частково заповнений протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , частково заповнений протокол допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незареєстрована заява від ОСОБА_14 від 09.08.2018, незареєстрована заява від ОСОБА_15 від 08.09.2017, чорнові записи на 1 арк. в яких зазначено рукописними цифрами в лівому рядку знизу «120180-443»; незареєстрована заява від ОСОБА_16 ; фото таблиця на 3 арк.; розписка від ОСОБА_17 від 15.12.2017;
- 3 грошові купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: купюра № YЕ9331738, купюра № УД 6027943, купюра № УН 1456191;
- 7 грошових купюр номіналами 100 гривень з наступними серіями та номерами: КЛ 8524068, ЕЩ 0868758, КМ 1186226, КБ 6317092, МВ 7637283, МВ 0496667, СЖ 3566255; 2 грошові купюри номіналами 50 гривень з наступними серіями та номерами: ФЕ 4754888, СР 3697823; 2 грошові купюри номіналами 2 гривні з наступними серіями та номерами: ВЦ 9040215, НА 8533163;
- 15 грошових купюр номіналами 100 гривень з наступними серіями та номерами: ЗХ 4144734, КИ 1535267, СЕ 3274699, ГЕ 1844844, МА 0314224, СГ 2456369, МП 5629746, МН 0016314, МН 0507497, КП 4305073, ЗД 9285569, ВЕ 4397001, ГГ 3233167, ЕЩ 9642913, КП 1725729; 5 грошових купюр номіналами 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛЗ 3342100, БТ 3709547, ФЖ 4571269, СГ 2807254, БР 1854929; 18 грошових купюр номіналами 100 доларів США з наступними серіями та номерами: НG55190894В, НВ 64180279К, АF 51145374А, НВ 14879629 D, НВ 43973728R, НВ R НВ 43973718R, НВ 43973719 R, НВ 43973721R, НВ 43973710 R, КF03679596 В, КD23671799 А, НВ 19654738 J,КF04706810 А, ВВ 37131354 В, НВ 62779372 F, АВ 34285583 С, DG 50876996 А; 4 грошові купюри номіналами 50 доларів США з наступними серіями та номерами: MD 30442328 А, ЕС 06268314 А, G49971802 А, МL 75418334 А;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Peugeot 206» сірого кольору, шасі № НОМЕР_6 , який зареєстрований на громадянку ОСОБА_18 ;
- спеціальний пакет «Національної поліції» № 0062581, з пояснювальним написом «за фактом вилучення свідоцтва про реєстрацію автомобіля LeхusRХ 270 р.н. НОМЕР_7 » з підписами слідчого та понятих від 25.03.2017;
- паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_8 виданий Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.07.2000 року; перепустка на ім`я ОСОБА_19 в КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір`я» ДОР», довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 ;
- світлокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;
- відповіді ОСОБА_5 на перелік питань, на які надати відповіді для оформлення допуску до державної таємниці на 9 арк.,
- довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 282 від 12.01.2017 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_5 на 5 арк.;
- світлокопія довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 3/544 від 23.02.2012 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік ОСОБА_5 на 5 арк.;
- довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 3/1041 від 01.02.2013 на 1 арк.; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 37 від 29.01.2013 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_5 на 5 арк.; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 511 від 22.01.2014 на 1 арк.
Зазначені вище предмети та документи 19.05.2018 було оглянуто та постановою слідчого визнано речовими доказами.
На підставі викладеного слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали письмову заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Так відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, що зазнане у клопотанні майно, крім паспорта громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_8 виданого Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.07.2000 року; перепустки на ім`я ОСОБА_19 в КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір`я» ДОР», довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 , має доказове значення по справі, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, вважаю за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Вирішуючи питання про накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_8 виданий Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.07.2000 року; перепустка на ім`я ОСОБА_19 в КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір`я» ДОР», довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 , вважаю необхідним в задоволенні клопотання в цій частині відмовити, оскільки слідчим не надано достатніх доказів того, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженню №0000197 від 10.05.2018.

Керуючись ст.ст.167,170,172, 173 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майназадовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.05.2018 у ході проведення обшуку приміщень Самарського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпро, вул.Гаванська 4, а саме:
-спеціальний засіб травматичної дії вітчизняного виробництва ПМ «Т» калібру 9 мм № НОМЕР_3 з порожнім магазином;
-дозвіл № НОМЕР_4 від 05.05.2018 на ім`я ОСОБА_5 ;
-поліетиленовий сліп пакет з набоями для відстрілу гумовими кулями в кількості 55 штук з маркуванням «ПС 9 9 мм РА» кожен;
-матеріали кримінального провадження № 0000443 від 24.04.2018, яке не прошито та не пронумеровано. При перерахунку аркушів, встановлено, що воно складається з 23 аркушів, скріплених канцелярськими скобами та скріпленого до них канцелярськими скобами спеціального пакету Національної поліції № 0014866, з підписами слідчого, понятих від 23.04.2018 з пояснювальним записом «ключ та тех. Паспорт від авто Ауді А 8 АА 2796 СВ». Дане кримінальне провадження містить наступні документи: витяг з ЄРДР від 17.05.2018 на 1 арк.; витяг з ЄРДР від 03.05.2018 на 1 арк.; витяг з ЄРДР від 24.04.2018 на 1 арк., доручення на проведення досудового розслідування від 24.04.2018 без підпису на 1 арк.; повідомлення про початок досудового розслідування на 1 арк.; роздруківка електронного рапорту, зареєстрованого в ЖЄО № 6578 від 23.04.2018 на 1 арк., рапорт інспектора 8 роти 2 батальйону УПП в м.Дніпрі лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 23.04.2018 на 1 арк., протокол огляду місця події з фото таблицею до нього від 23.04.2018 на 2 арк., витяги з «Армор» на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк., світлокопія паспорту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк., світлокопія довіреності виданої нотаріусом ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; світлокопія полісу № АК/3978163 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.05.2018 на 3 арк.; корінець повістки на ім`я ОСОБА_11 на 10 год. 00 хв. 07.05.2018 року; запит до територіального сервісного центру № 1241 регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області за вих. 45.9/619 від 07.05.2018 на 1 арк.; спеціальний пакет Національної поліції № 0014866, з підписами слідчого, понятих від 23.04.2018 року з пояснювальним записом «ключ та тех. паспорт від авто Ауді А 8 НОМЕР_5 »; постанова про визнання речових доказів від 24.04.2018 на 1 арк.; клопотання про проведення експертизи від 14.05.2018 на 2 арк.;
- журнал прийому - передачі оперативними черговими Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області вилученого авторото-транспорту при зміні добових нарядів, прошитий та пронумерований на 74 арк., який заповнений записами з першого по восьмий аркуш;
- рапорт слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 щодо постановки автомобіля Аудід.н.з. НОМЕР_5 на ім`я т.в.о. начальника Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , з резолюцією «Дозволяю. 23.04.2018. Підпис»;
- частково заповнений протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , частково заповнений протокол допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незареєстрована заява від ОСОБА_14 від 09.08.2018, незареєстрована заява від ОСОБА_15 від 08.09.2017, чорнові записи на 1 арк. в яких зазначено рукописними цифрами в лівому рядку знизу «120180-443»; незареєстрована заява від ОСОБА_16 ; фото таблиця на 3 арк.; розписка від ОСОБА_17 від 15.12.2017;
- 3 грошові купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: купюра № YЕ9331738, купюра № УД 6027943, купюра № УН 1456191;
- 7 грошових купюр номіналами 100 гривень з наступними серіями та номерами: КЛ 8524068, ЕЩ 0868758, КМ 1186226, КБ 6317092, МВ 7637283, МВ 0496667, СЖ 3566255; 2 грошові купюри номіналами 50 гривень з наступними серіями та номерами: ФЕ 4754888, СР 3697823; 2 грошові купюри номіналами 2 гривні з наступними серіями та номерами: ВЦ 9040215, НА 8533163;
- 15 грошових купюр номіналами 100 гривень з наступними серіями та номерами: ЗХ 4144734, КИ 1535267, СЕ 3274699, ГЕ 1844844, МА 0314224, СГ 2456369, МП 5629746, МН 0016314, МН 0507497, КП 4305073, ЗД 9285569, ВЕ 4397001, ГГ 3233167, ЕЩ 9642913, КП 1725729; 5 грошових купюр номіналами 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛЗ 3342100, БТ 3709547, ФЖ 4571269, СГ 2807254, БР 1854929; 18 грошових купюр номіналами 100 доларів США з наступними серіями та номерами: НG55190894В, НВ 64180279К, АF 51145374А, НВ 14879629 D, НВ 43973728R, НВ R НВ 43973718R, НВ 43973719 R, НВ 43973721R, НВ 43973710 R, КF03679596 В, КD23671799 А, НВ 19654738 J,КF04706810 А, ВВ 37131354 В, НВ 62779372 F, АВ 34285583 С, DG 50876996 А; 4 грошові купюри номіналами 50 доларів США з наступними серіями та номерами: MD 30442328 А, ЕС 06268314 А, G49971802 А, МL 75418334 А;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Peugeot 206» сірого кольору, шасі № НОМЕР_6 , який зареєстрований на громадянку ОСОБА_18 ;
- спеціальний пакет «Національної поліції» № 0062581, з пояснювальним написом «за фактом вилучення свідоцтва про реєстрацію автомобіля LeхusRХ 270 р.н. НОМЕР_7 » з підписами слідчого та понятих від 25.03.2017;
- світлокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;
- відповіді ОСОБА_5 на перелік питань, на які надати відповіді для оформлення допуску до державної таємниці на 9 арк.,
- довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 282 від 12.01.2017 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_5 на 5 арк.;
- світлокопія довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 3/544 від 23.02.2012 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік ОСОБА_5 на 5 арк.;
- довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 3/1041 від 01.02.2013 на 1 арк.; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 37 від 29.01.2013 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_5 на 5 арк.; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 511 від 22.01.2014 на 1 арк.
В частині накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_8 виданий Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.07.2000 року, перепустку на ім`я ОСОБА_19 в КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір`я» ДОР», довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 клопотання залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська