Справа № 686/8682/18
УХВАЛА

25 квітня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000158,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2018 року слідчий СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.02.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобільних запчастин, через мережу "Інтернет", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 900 грн., чим заподіяли останньому матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення 28.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000158, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України ( шахрайство).

В ході розслідування кримінального провадження, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 08.02.2018 близько 10:00 год. він на сайті, назви якого не пам`ятає замовив автомобільну запчастину, а саме бампер до автомобіля марки Хюндай «Лантра». За даний автомобільний бампер він перерахував із термінала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 900 грн. Однак після цього йому автомобільну запчастину направлено не було.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та старшому слідчому Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 ;

банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках за період з 08 год. 00 хв. 08.02.2018 по теперішній час, також надати інформацію на кого відкрита дана банківська картка.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя