Справа №573/1760/18
Номер провадження 1-кс/573/677/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2018 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
28 вересня 2018 року старший слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 січня 2018 року за №0000012 за фактом вчинення шахрайства, по якому встановлено, що 07 січня 2018 року до чергової частини Яготинського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій вона просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 13201 грн. 14 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 січня 2018 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 знайшла оголошення, зателефонувала за номером НОМЕР_1 та домовилась з чоловіком, який представився ОСОБА_6 про купівлю автомобіля. Після цього, виконуючи свою частину домовленості, вона 05 січня 2018 року о 16.42 год. переказала кошти в сумі 7788 грн. 94 коп. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_7 як завдаток за покупку автомобіля. В подальшому, 06 січня 2018 року о 10.04 год. ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_6 переказала кошти в сумі 2900 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_8 , також як завдаток за покупку автомобіля. Крім того, того ж дня о 14.40 год. ОСОБА_5 перерахувала в якості завдатку за придбання автомобіля кошти в сумі 1497 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_8 , та о 21.36 год., на прохання ОСОБА_6 , оплатила 1015,20 грн. на мобільний номер НОМЕР_4 . Після цього останній перестав виходити на зв`язок.

Відповідно до інформації Київського управління кіберполіції ВПК в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 23 січня 2018 року грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 знято за допомогою банкомату за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з цим 03 травня 2018 прокуратурою Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури визначено підслідність за СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, слідчий ОСОБА_3 просить надати їй та слідчому СВ Білопільського ВП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за наступними рахунками: 1) № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_8 , за період з 06 січня 2018 року по день виконання ухвали включно; 2) № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_7 , з 05 січня 2018 року по день виконання ухвали включно, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій з можливістю їх подальшого вилучення.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 січня 2018 року за №0000012, за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 13201 грн. 14 коп. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05 по 06 січня 2018 року ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , відповідно грошові кошти у загальній сумі 12185 грн. 94 коп. та оплатила 1015,20 грн. на мобільний номер НОМЕР_4 як завдаток за покупку автомобіля. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок (а. с. 6-8).

Таким чином, слідчий довела суду, що інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої вона просить, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та місця його вчинення, суд вважає за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за наступними рахунками:

1)№ НОМЕР_3 , належний ОСОБА_8 , за період з 06 січня 2018 року по день виконання ухвали включно;

2)№ НОМЕР_2 , належний ОСОБА_7 , з 05 січня 2018 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Ухвала діє до 28 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя