Справа №465/2156/17
Провадження1-кс/465/1471/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

15.08.18 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання (забезпечення) тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ЗР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо скерування та отримання адресатами, а також оригіналів заяв про повернення виконавчого документа без виконання на ім`я директора Філії 14 Приватного підприємства « ОСОБА_5 » №19.1-04/954 від 19.07.2013 та на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №19.1-04/953 від 19.07.2013 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000975, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст. 367 КК України.

27 березня 2008 року був укладений іпотечний договір, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлові приміщення першого поверху літ. 24 по37 загальною площею 463,8 м2 , що знаходиться в будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , для забезпечення виконання зобов`язань передбачених кредитним договором №600/03.3-64 від 27.03.2008, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого кредитор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався надати позичальнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання у сумі 1963928,40 (один мільйон дев`ятсот шістдесят три тисячі дев`ятсот двадцять вісім гривень 40 копійок) гривень, зі сплатою 15.5 (п`ятнадцять цілих п`ять десятих) процентів річних та комісій, з терміном погашення заборгованості за Кредитом не пізніше 26 березня 2018 року.

У 2010 році в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого була ОСОБА_6 , через фінансові труднощі, виникла заборгованість перед банком по договору кредиту. До червня 2013 року по тілу кредиту виникла заборгованість в сумі 150 000 гривень, котру в червні 2013 року було погашено директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . Заборгованість за непогашені в строк відсотки було розтерміновано на новий термін складений банком, що посвідчує Договір про внесення змін до договору кредиту між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14 вересня 2012 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у зв`язку із частковим невиконанням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умов договору кредиту №600/03.3-64 від 26.03.2008, було вчинено виконавчий напис №4329 про звернення стягнення на нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення першого поверху літ. 24 по37 загальною площею 463,8 м2 , що знаходиться в будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15 січня 2013 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , було відкрито виконавче провадження № 359887822 про звернення стягнення на нерухоме майно: нежитлові приміщення першого поверху літ. 24 по37 загальною площею 463,8 м2 , що знаходиться в будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15 лютого 2013 року відповідно до постанови старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 матеріали виконавчого провадження № 359887822 передано до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

27.03.2013, державним виконавцем було замовлено експерта ОСОБА_9 для проведення оцінки вище вказаного майна. Експерт провівши свою оцінку встановив вартість майна в розмірі 1570670,00 гривень.

Однак, в подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було досягнуто домовленості про реструктуризацію заборгованості, про що свідчить витяг з протокольного рішення Кредитного комітету з реструктуризації сумнівної/проблемної заборгованості клієнтів роздрібного бізнесу №39-р .

Наслідком домовленості між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало надходження 22.07.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та Філію № 14 ПП « ОСОБА_5 », яке є організатором прилюдних торгів, надійшли заяви від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - стягувача про повернення виконавчого напису № 4329 від 14.09.2012 без виконання, припинити чинність арешту, накладеного на майно, а також зняти його з реалізації, однак незважаючи на це, 25.07.2013 нежитлові приміщення першого поверху літ.24-37, загальною площею 463, 8 кв.м., що знаходяться в будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , виставлено на прилюдні торги, які організувала та провела Філія № 14 ПП « ОСОБА_5 », де останні й реалізовано. До скерованої заяви було додано копію посвідченої довіреності від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо уповноваження начальника управління примусового погашення заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_7 ) Департаменту оперативної роботи з проблемною заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 на представництво інтересів банку в державних установах, відповідно до змісту якої уповноваженій особі надано повноваження представляти інтереси банку в правоохоронних органах, органах нотаріату, органах Державної виконавчої служби, місцевих судах (загальних, господарських, адміністративних), апеляційних судах (загальних, господарських, адміністративних), касаційних судах (Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Вищому спеціалізованому суді України із розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховному суді України) та у загальних судах з усіма правами, наданих законному позивачу, відповідачу, третій особі, зокрема право змінювати, (крім зменшення позовних вимог), оскаржувати рішення вищевказаних судів у встановленому законом порядку, підписувати необхідні документи, отримувати акти протесту на платежі, виконавчі написи, отримувати та подавати виконавчі документи, одержувати присуджене майно та кошти, приймати участь в аукціонах з продажу майна, одержувати документи, підписувати та подавати заяви, клопотання, інші процесуальні документи, крім скарг.

22.07.2013, подані заяви були отримані ІНФОРМАЦІЯ_8 та Філією №14 ПП « ОСОБА_5 », про що свідчать печатки вхідної кореспонденції на таких.

24.07.2013, начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , відмовив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у поверненні виконавчого документа без виконання та зняття арешту з майна, яке належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно відповіді за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , котру готував старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 № 09-01-36/В-5/ від 24.07.2014 на заяву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2013 вих. № 19.1-04/953 про повернення виконавчого напису нотаріуса зазначено, що представник банку не наділений функцією щодо подання заяви про повернення без виконання виконавчого документа, із посиланням на п.п. 2.11.4 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2015.

Відповідно, заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення виконавчого документу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без виконання та зняття арешту, накладеного на нежитлові приміщення першого поверху літ. 24 по37 загальною площею 463,8 м2, що знаходиться в будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , взяті до уваги не були.

Водночас, згідно п.п. 2.11.5. Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012, зазначено: «Обмеження повноважень представника на вчинення певної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності».

Так, 25.07.2013 нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення першого поверху літ. 24 по37 загальною площею 463,8 м2 , що знаходиться в будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , було реалізовано з прилюдних торгів, які проводились ПП « ОСОБА_5 ». Згідно протоколу №1413285-2 від 25.07.2013 переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_13 , який запропонував найвищу ціну 1572000,00 ( один мільйон п`ятсот сімдесят дві тисячі) гривень. В цей же день переможцем торгів сплачено всю суму придбаного майна.

Згідно інформації керуючого ЗР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 28 січня 2014 року у банк надійшли кошти від реалізації заставного майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 208 441, 22 гривень. Вказані кошти спрямовані на погашення кредитної заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 600/03.3-64 від 27.03.2008 наступним чином: погашення нарахованих відсотків в сумі 258 049, 99 грн. погашення кредиту в сумі 950 391,23 грн.

У зв`язку із погашенням кредитної заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед банком, начальником управління примусового погащення заборгованості ЗКМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 скеровано на адреси директора Філії 14 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 заяви про повернення виконавчого документа без виконання.

Враховуючи викладене, з метою повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ЗР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо скерування та отримання адресатами, а також оригіналів заяв про повернення виконавчого документа без виконання на ім`я директора Філії 14 Приватного підприємства « ОСОБА_5 » №19.1-04/954 від 19.07.2013 та на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №19.1-04/953 від 19.07.2013.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду клопотання в якому просив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слухати у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено необхідність тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000975, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст. 367 КК України, та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини по справі.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Франківського відділу поліції м. Львова ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ЗР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо скерування та отримання адресатами, а також оригіналів заяв про повернення виконавчого документа без виконання на ім`я директора Філії 14 Приватного підприємства « ОСОБА_5 » №19.1-04/954 від 19.07.2013 та на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №19.1-04/953 від 19.07.2013 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Виконання ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_15 , слідчого Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до ст.ст. 36, 40 КПК України за дорученням прокурора, слідчого на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції.

Строк дії ухвали до 14.09.2018 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя ОСОБА_1