Провадження №: 1-кс/752/8901/18
У Х В А Л А

19.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №00002087 від 10.03.2017 слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 00002087 від 10.03.2017 слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 , ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_8 , ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_10 , КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",М.КИЇВ, МФО НОМЕР_11 , Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ, МФО НОМЕР_12 .
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №00002087 від 10.03.2017 слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 , ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_8 , ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_10 , КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",М.КИЇВ, МФО НОМЕР_11 , Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ, МФО НОМЕР_12 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 00002087 від 10.03.2017 слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 , ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_8 , ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_10 , КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",М.КИЇВ, МФО НОМЕР_11 , Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ, МФО НОМЕР_12 , та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 00002087 від 10.03.2017 слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №00002087 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 , ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_8 , ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_10 , КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",М.КИЇВ, МФО НОМЕР_11 , Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ, МФО НОМЕР_12 , а саме до: банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідки про залишок на рахунках:

1)ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
2)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_25 ;
3)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_27 ;
4)ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунок № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунок № НОМЕР_50 ;
5)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), рахунок № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), рахунок № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунок № НОМЕР_63 ;
6)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_64 ;
7)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;
8)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), рахунки №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;
9)ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_72 ;
10)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_10 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунки №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ;
11)КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",М.КИЇВ, МФО НОМЕР_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), рахунок № НОМЕР_76 ;
12)Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ, МФО НОМЕР_77 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 . ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 , ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_8 , ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_10 , КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",М.КИЇВ, МФО НОМЕР_11 , Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ, МФО НОМЕР_12 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчим у кримінальному провадженні №00002087 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: