Провадження №: 1-кс/752/5401/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

02.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000123від 15.06.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 26.06.2018, зокрема: вантажно-митні декларації щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2016-26.06.2018 років з усіма відповідними додатками; облікова картка суб`єкта ЗЕД; довідка-розрахунок митної вартості; сертифікати (свідоцтва) про проходження товарів; договори на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки), товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, AirWayBill, BillofLading); зовнішньоекономічний договір (контракт) з усіма наявними додатками; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice); документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.); письмові заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори з додатками про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами; копії документів про оплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); а також всіх інших документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначений період.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення у формі процесуального керівництва здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 1 міста Києва.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих прокурором документів вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з іншими особами з метою заволодіння грошових коштів, сплачених як утилізаційний збір, здійснювали «фіктивну» утилізацію за допомогою безтоварних операцій з такими підприємствами як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у яких відсутня матеріальна база для здійснення господарської діяльності з виконання робіт зі збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил та відповідний персонал, в результаті чого утилізація здійснюється лише на «папері» та фактично роботи не виконуються.
За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )здійснює імпорт вказаної продукції через ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою встановлення об`єму імпортованих товарно-матеріальних цінностей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також встановлення відповідностінормам чинного законодавства документів що подаються при розмитненні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даному етапі проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у дослідженні документів що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2016 по 26.06.2018, а саме: вантажно-митні декларації щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2016-26.06.2018 років з усіма відповідними додатками; облікова картка суб`єкта ЗЕД; довідка-розрахунок митної вартості; сертифікати (свідоцтва) про проходження товарів; договори на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки), товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, AirWayBill, BillofLading); зовнішньоекономічний договір (контракт) з усіма наявними додатками; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice); документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.); письмові заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори з додатками про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами; копії документів про оплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); а також всіх інших документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначений період.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000123, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000123, старшому оперуповноваженому в ОВС департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 , а також іншим співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити належним чином завірених копій зазначених документів, а саме:

- документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 26.06.2018, зокрема: вантажно-митні декларації щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2016-26.06.2018 років з усіма відповідними додатками; облікова картка суб`єкта ЗЕД; довідка-розрахунок митної вартості; сертифікати (свідоцтва) про проходження товарів; договори на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки), товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, AirWayBill, BillofLading); зовнішньоекономічний договір (контракт) з усіма наявними додатками; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice); документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.); письмові заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори з додатками про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами; копії документів про оплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); а також всіх інших документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначений період.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: