Справа №718/2183/18
Провадження №1-кс/718/435/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2018 року
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000290 внесеного до ЄРДР 05.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

13.08.2018 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню № № 0000290 внесеному до ЄРДР 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що 04.05.2018 року до Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , підробила свідоцтво про право власності на житловий будинок в АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування, ОСОБА_4 допитано в якості потерпілого та під час допиту встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою та ймовірної підробки правовстановлюючих документів на право власності на будинок, а саме свідоцтво про право власності на житловий будинок від 18.08.1998 року № НОМЕР_1 , який розташований в АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 650000 гривень. Також, під час допиту встановлено, що ОСОБА_4 відомі обставини про те, що ОСОБА_5 , приблизно в грудні 2016 року, оформила позику, на суму 500000 гривень в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під заставу залишила правовстановлюючі документи, а саме свідоцтво про право власності на житловий будинок від 18.08.1998 року №324-8, який розташований в АДРЕСА_2 передавши оригінали права власності на вказаний будинок кредитній спілці.
Окрім цього, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 № 35 від 21.05.2018 року, ОСОБА_5 в липні 2017 року, звернулась із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виготовлення технічного паспорту на житловий будинок, який розташований в АДРЕСА_2 та отримати довідку для відчуження, мотивуючи свої дії тим, що дані документи остання втратила. Враховуючи вищенаведене, зрозуміло, що ОСОБА_5 умисно приховала факт, що правовстановлюючі документи на право власності на вищевказаний будинок знаходяться під заставою в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши в Кіцманському РБТІ документи, ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, ввійшла в довіру до ОСОБА_4 та продала останньому житловий будинок, який розташований в АДРЕСА_2 , який на той час вже перебував у заставі в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого, неправомірно заволоділа коштами останнього, в сумі 650000 гривень.
Враховуючи те, що виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення причетності чи не причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та перевірки показів ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_5 , яка знаходиться в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликається.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами ч.7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Оскільки ознайомлення з документами буде носити доказовий характер та дасть змогу встановити коло осіб, причетних до вчинення дано кримінального правопорушення, без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП України в Чернівецькій області, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_5 , яка знаходиться в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в АДРЕСА_4 , з метою її вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1