Справа №295/9839/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000164,погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 вересня 2017 року, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України.
За адресою торгівельного центру: АДРЕСА_1 , зареєстровані суб`єкти господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДР НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДР НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДР НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДР НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДР НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДР НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДР НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДР НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДР НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДР НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДР НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДР НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДР НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДР НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДР НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДР НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДР НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДР НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДР НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДР НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДР НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДР НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДР НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДР НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДР НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДР НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДР НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДР НОМЕР_30 та інші, які не укладали договір оренди приміщення та фактично ніколи там не знаходились, використовуючи дану адресу для проведення державної реєстрації.

Проведеним слідчими діями встановлено, що вищевказані підприємства за адресою: АДРЕСА_1 не знаходяться, засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі, наймана робоча сила, основні засоби відсутні тобто всіх складові частини для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності. Фінансово-господарська діяльність підприємств здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної право-дієздатності.
Проведеним оглядом баз ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »зареєстровано, як суб`єкт господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_31 .

У ІНФОРМАЦІЯ_31 зберігаються наступні документи: рішення про реєстрацію фізичної особи - підприємця, реєстраційні картки, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи реєстраційної справи. В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене та те, що вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, керуючись ст.ст. 110, 132, ст. ст. 159-164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податковоїміліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_32 оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДР НОМЕР_22 , за період часу з моменту створення (в тому числі архівних справах) по 30.07.2018 року, а саме:

- рішення про створення;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційній справі.

Встановити строк дії ухвали до 31.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: