печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю та перебувають у володінні Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків зборів та обов`язкових платежів, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах та за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникала необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів відносно об`єкту нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (в літ. А загальною площею 1169.3 кв. м., а саме: з № 1 по № 17 (групи приміщень № 1), з №1 по №24 (групи приміщень №4), з № 1 по №14 (групи приміщень № 7), з № 1 по №18 (групи приміщень №10), з № 1 по №18 (групи приміщень №11), з № 1 по №16 (групи приміщень № 13), № 1 (групи приміщень № 15), № 1 (групи приміщень №16) - офіс) дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали, а в разі відсутності належним чином завірені копії документів, а саме:

-договору купівлі-продажу нежитлових приміщень №2692 від 24.04.2018, акт приймання - передачі, установчі, статутні та реєстраційні документи, а також всіх документів, які стали підставою для їх укладання (заяв, довіреностей, актів на право власності, висновків, довідок, копій паспортів та копій довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, квитанцій, платіжних документів, документів, що підтверджують оцінку вказаного майна тощо), реєстраційна справа прийнята за рішенням про державну реєстрацію, прав та їх обтяжень індексний №40794339 від 24.04.2018, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) набуло право власності на указані об`єкти нерухомості, що перебувають у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_4 Київського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

-договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, акт приймання - передачі від 23.04.2018, установчі, статутні та реєстраційні документи, а також всіх документів, які стали підставою для їх укладання (заяв, довіреностей, актів на право власності, висновків, довідок, копій паспортів та копій довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, квитанцій, платіжних документів, документів, що підтверджують оцінку вказаного майна тощо), реєстраційна справа прийнята за рішенням про державну реєстрацію, прав та їх обтяжень індексний №40783276 від 24.04.2018, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0001489 до речей та документів відносно об`єкту нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (в літ. А загальною площею 1169.3 кв. м., а саме: з № 1 по № 17 (групи приміщень № 1), з №1 по №24 (групи приміщень №4), з № 1 по №14 (групи приміщень № 7), з № 1 по №18 (групи приміщень №10), з № 1 по №18 (групи приміщень №11), з № 1 по №16 (групи приміщень № 13), № 1 (групи приміщень № 15), № 1 (групи приміщень №16) - офіс) дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали, а в разі відсутності належним чином завірені копії документів, а саме:

-договір купівлі-продажу нежитлових приміщень №2692 від 24.04.2018, акт приймання - передачі, установчі, статутні та реєстраційні документи, а також всіх документів, які стали підставою для їх укладання (заяв, довіреностей, актів на право власності, висновків, довідок, копій паспортів та копій довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, квитанцій, платіжних документів, документів, що підтверджують оцінку вказаного майна тощо), реєстраційна справа прийнята за рішенням про державну реєстрацію, прав та їх обтяжень індексний №40794339 від 24.04.2018, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) набуло право власності на указані об`єкти нерухомості, що перебувають у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_4 Київського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

-договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, акт приймання - передачі від 23.04.2018, установчі, статутні та реєстраційні документи, а також всіх документів, які стали підставою для їх укладання (заяв, довіреностей, актів на право власності, висновків, довідок, копій паспортів та копій довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, квитанцій, платіжних документів, документів, що підтверджують оцінку вказаного майна тощо), реєстраційна справа прийнята за рішенням про державну реєстрацію, прав та їх обтяжень індексний №40783276 від 24.04.2018, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31037/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1