Справа № 640/5587/18
н/п 1-кс/640/4600/18
УХВАЛА
"14" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: можливість вилучити належним чином завірені копії документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2018 роки, а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури, заявки, калькуляції; накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікати, паспорти та інші документи щодо походження та якості товарів (послуг); тендерна документація, в тому числі звіти про результати проведення процедури закупівлі, документація конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листи заявки про участь у торгах, пропозиції конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів); протокольні рішення щодо виконання робіт та поставки товарів; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків не вжили заходів щодо належної підготовки до «опалювального сезону» та своєчасної інспекції підземних комунікацій теплових мереж, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, у період часу з 22.02.2018 по 03.03.2018 в різних районах міста Харкова відбулись ряд проривів на тепломагістральних шляхах, внаслідок чого без опалення залишилось понад 1 300 будинків, міська лікарня № НОМЕР_2 , пологовий будинок №3, закрито 10 шкільних та 11 дошкільних закладів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.
За дорученням слідчого співробітниками УСБУ в Харківській області були встановлені підрядні організації, що здійснювали капітальні та поточні ремонти на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), на суму понад 10 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), на суму понад 9 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), на суму понад 7,5 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), на суму помад 6,4 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), на суму понад 5,4 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на суму понад 3 млн. грн.: Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЛТД у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ), на суму понад 2 млн. грн.; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ), на суму понад 2 млн. грн.
Таким чином, для проведення повного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2018 роки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні вищезазначеного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Сторона обвинувачення зазначає, що зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз щодо причини походження несправностей та відмов у роботі теплових мереж у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах м. Харкова, а також для встановлення суми матеріальних збитків, які були завдані в результаті таких несправностей і пошкоджень теплових мереж та ліквідації наслідків вказаних аварій.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання в частині надання доступу до вказаних документів за період з 2017 по 2018 роки, в іншій частині, оскільки в дорученні вказано про відносини саме з 2017 року, щодо вилучення вказаних документів за період з 2015 по 2016 роки не підтримали.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що всі документи складаються в двох екземплярах, договори укладаються стосовно конкретного об`єкта, на об`єктах, які обслуговувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аварій не було.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших документів…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, враховуючи що сторона обвинувачення в судовому засіданні не підтримала клопотання в частині витребування документів за 2015-2016 роки, вказане клопотання в зазначеній частині задоволеню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 03.03.2018, а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактур, заявок, калькуляцій; накладних, бухгалтерських довідок, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікатів, паспортів щодо походження та якості товарів (послуг); тендерної документації, в тому числі звітів про результати проведення процедури закупівлі, документації конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листів заявок про участь у торгах, пропозицій конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів); протокольних рішень щодо виконання робіт та поставки товарів; документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість); проектно-кошторисної документації зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів; документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов`язки; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2018.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1