Дата документу 11.09.2018 Справа № 554/5417/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18
Провадження № 1-кс/554/8511/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.09.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_1 належать Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М НОМЕР_1 Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеної з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, що пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м.Хорол, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.

Під час проведення 24.07.2018 року обшуку в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлені та вилучені фрагменти банківських виписок по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », якими зафіксовано надходження коштів від Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грунт підсипочний та витрачання шляхом перерахування за товар на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", які мають ознаки фіктивності.

Зокрема, при проведенні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться, оскільки за повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 13.03.2018 року №03-06/313 хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує 2м.кв. приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проте дане приміщення ніколи не використовувало.

Крім того, згідно Реєстру судових рішень МЮ України 22.03.2018 року слідчим суддею Херсонського міського суду винесена ухвала у кримінальному провадженні №0000337 від 10.11.2017 року за ч.2 ст.364 КК України за фактом здійснення головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_26 , що виразилось у незаконному прийнятті договору про визнання електронних документів ПП « ОСОБА_5 ».

Також, 16.08.2018 року слідчим суддею Печерського р/с м.Києва винесена ухвала у кримінальному провадженні №0000102 від 05.05.2018 року за ч.2 ст.205 КК України за фактами фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПП « ОСОБА_5 ».

При проведенні допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від відповідей на питання відмовився. Водночас, листом від 04.09.18 повідомив, що договір на виконання підрядних робіт від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » він не підписував та стосовно виконання робіт, ціну, розрахунків та іншого необхідно звертатися до бухгалтерії товариства за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення 10.08.2018 року огляду території кар`єру було зафіксовано добування грунту екскаватором «Sumitomo» номерний знак НОМЕР_5 , Model SH500LHD-5 Number (PIN) SMT500L5C00BH1143 і вантажних автомобілів МАN д.н.з. НОМЕР_6 , МАN д.н.з. НОМЕР_7 , МАN д.н.з. НОМЕР_8 , МАN д.н.з. НОМЕР_9 .

При проведенні допитів водії автомобілів повідомили, що є працівниками Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебували 10.08.2018 року у даному кар`єрі за вказівкою турецького представника ОСОБА_7 з метою завантаження грунтом з наступним його транспортуванням на об`єкт будівництва автодороги «Київ-Харків-Довжанський». Також підтвердили факт виконання ними аналогічних перевезень грунту з даного кар`єру на дорогу 22 липня та 22 серпня 2017 року, впізнавши свої підписи у пред`явлених товарно-транспортних накладних, які раніше були вилучені при проведенні тимчасового доступу в Представництві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так само, допитаний як свідок керівник проекту Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_27 повідомив, що йому відомі факти виконання технікою та працівниками компанії земляних робіт у кар`єрі у відповідності до договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №220501 від 22.05.2017 року на умовах самовивозу грунту для його використання при реконструкції автодороги.

Водночас, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_28 від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 та акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_28 від 16.07.2018 року №470-ДК/719/АП/09/01/-18 зафіксовано факт порушення земельного законодавства шляхом самовільного зайняття земельної ділянки кадастровий номер :00:021:0006 та зміни цільового призначення її частини площею 5,8808га, внаслідок чого державі завдано збиток на загальну суму 234 142,07грн.
У відповідності до протоколу огляду кар`єру від 21.08.2018 року, проведеного за участю фахівця ІНФОРМАЦІЯ_29 та інженера-геодезиста встановлено його площу 6,13га. та глибину розробки, за наслідками проведених розрахунків визначено об`єм видобутого ґрунту, що становить 447966м.куб.
Враховуючи викладене встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » містяться дані та документи, які мають значення для встановлення об`єктивних відомостей про подальше використання коштів, отриманих від Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підсипочний грунт, що використаний для будівництва автодороги «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Укравтодору, а також про осіб, які причетні до їх використання, оскільки такими особами до банківської установи подані відповідні документи, включаючи грошові чеки на зняття готівки, платіжні доручення на перерахування коштів, складені договори про застосування системи віддаленого доступу до рахунку «Клієнт-Банк» та отримані ключі для її використання.

За даними ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 (рубль), НОМЕР_11 (Євро), НОМЕР_11 (долар), НОМЕР_12 (гривня), НОМЕР_13 (гривня), НОМЕР_14 (гривня).

За даними офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має МФО НОМЕР_10 .

Без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, з метою проведення почеркознавчих досліджень необхідним є дослідження документів, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), які містять інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення в оригіналах: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установі, у т.ч. №№ НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_11 (рубль), НОМЕР_11 (Євро), НОМЕР_11 (долар), НОМЕР_12 (гривня), НОМЕР_13 (гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2017 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1