Справа № 367/4167/18
Провадження №1-кс/367/916/2018
УХВАЛА
Іменем України

09 липня 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003364 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України,
в с т а н о в и в :

27.06.2018 р. до суду звернувся прокурор Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що в період 2016-2017 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем. Привнаслили грошові кошти в особливо великих розмірах. Виділені в рамках договору підряду про закупівлю робіт за державні кошти на будівництва дитячого садка в АДРЕСА_1 ..

Так, відповідно між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови Прилипка ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду про закупівлю робіт за державні кошти № 260 від 26.10.2016 року.

Предметом договору були роботи по об`єкту «Будівництво дитячого садочка на 140 місць по АДРЕСА_1 ».

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 12.12.2017 проведено огляд території та будівництва дитячого садочка на 140 місць по АДРЕСА_1 за участю спеціаліста суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_7 . Оглядом встановлено невідповідності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по вказаному договору, фактично виконаним обсягам робіт на об`єкті, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 були безпідставно перераховані бюджетні кошти підряднику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівельні роботи, які в повному обсязі виконані не були.

До ІНФОРМАЦІЯ_4 16.01.2018 із супровідним листом від 15.01.2018 № 465/109/1007 із Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області надійшла постанова від 12.01.2018 про призначення будівельно-технічної експертизи. Винесена начальником відділення СВ Ірпінського ВП майором поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 за № 0003364.

Відповідно до висновку експерта № 12-5/5 від 06.04.2018, загальна вартість невиконаних робіт станом на 12.12.2017 по акту № 7 за жовтень 2017 року згідно договору № 260 від 26.10.2016. із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 62692,97 грн.

Відповідно до висновку експерта № 12-5/5 від 06.04.2018, загальна вартість невиконаних робіт станом на 12.12.2017 по акту № 7 за листопад 2017 року згідно договору № 260 від 26.10.2016. із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 191 957,93 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні такі банківські рахунки відкриті у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надходження чи встановлення факту ненадходження грошових коштів як оплату за виконанні роботи вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт, однак які згідно висновку експерта не виконані.

Установлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні такі банківські рахунки відкриті у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Значення документів та інформації, що міститься у руху коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів та іформації буде встановлено наявність або відсутні завданого збитку державі внаслідок вчинення злочину посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при прийманні виконаних робіт на території селища Гостомель в жовтні та листопаді 2017 року, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що в період 2016-2017 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем. Привнаслили грошові кошти в особливо великих розмірах. Виділені в рамках договору підряду про закупівлю робіт за державні кошти на будівництва дитячого садка в АДРЕСА_1 ..

Так, відповідно між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови Прилипка ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду про закупівлю робіт за державні кошти № 260 від 26.10.2016 року.

Предметом договору були роботи по об`єкту «Будівництво дитячого садочка на 140 місць по АДРЕСА_1 ».

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 12.12.2017 проведено огляд території та будівництва дитячого садочка на 140 місць по АДРЕСА_1 за участю спеціаліста суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_7 . Оглядом встановлено невідповідності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по вказаному договору, фактично виконаним обсягам робіт на об`єкті, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 були безпідставно перераховані бюджетні кошти підряднику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівельні роботи, які в повному обсязі виконані не були.

До ІНФОРМАЦІЯ_4 16.01.2018 із супровідним листом від 15.01.2018 № 465/109/1007 із Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області надійшла постанова від 12.01.2018 про призначення будівельно-технічної експертизи. Винесена начальником відділення СВ Ірпінського ВП майором поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 за № 0003364.

Відповідно до висновку експерта № 12-5/5 від 06.04.2018, загальна вартість невиконаних робіт станом на 12.12.2017 по акту № 7 за жовтень 2017 року згідно договору № 260 від 26.10.2016. із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 62692,97 грн.

Відповідно до висновку експерта № 12-5/5 від 06.04.2018, загальна вартість невиконаних робіт станом на 12.12.2017 по акту № 7 за листопад 2017 року згідно договору № 260 від 26.10.2016. із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 191 957,93 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні такі банківські рахунки відкриті у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надходження чи встановлення факту ненадходження грошових коштів як оплату за виконанні роботи вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт, однак які згідно висновку експерта не виконані.

Установлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні такі банківські рахунки відкриті у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Значення документів та інформації, що міститься у руху коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів та іформації буде встановлено наявність або відсутні завданого збитку державі внаслідок вчинення злочину посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при прийманні виконаних робіт на території селища Гостомель в жовтні та листопаді 2017 року, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання прокурора, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період співпраці банка та клієнта, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із наданням можливості слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити їх копії.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_4 за період співпраці банка та клієнта, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із наданням можливості слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.07.2018 р.
Закінчення строку дії ухвали 09.08.2018 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1