Провадження №1-кп/761/30/2018
В И Р О К
іменем України

18 жовтня 2018 року м.Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000094 від 22 листопада 2012 року,

за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Боярка, Київської області, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого,має трьох неповнолітніх дітей-2003,2006,2013 років народження, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

за участю :

прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

представника потерпілого ОСОБА_13 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_14

ВСТАНОВИВ :

Так, згідно із протоколом №10 від 25 лютого 2010 року та наказом вид 24 березня 2010 року ОСОБА_7 був обраний на посаду голови правління Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10» (код за ЄДПРОУ 23379692), що зареєстроване та знаходиться за адресою м. Київ, вул. Чорновола, 10.

Відповідно до пункту 5.7 нової редакції Статуту Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10», затвердженого протоколом №10 загальних зборів членів ЖБК «Індикатор-10» від 25 лютого 2010 року голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів кооперативу та рішень правління, діє без доручення від імені кооперативу, укладає у межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами кооперативу, тобто ОСОБА_7 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції у даному підприємстві був службовою особою Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10».

ОСОБА_7 в ході виконання покладених на нього обов`язків, маючи право першого і єдиного підпису щодо розпорядження коштами кооперативу та відповідно доступ до програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк», встановленим 07 серпня 2008 року у Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10», (код за ЄДПРОУ 23379692), проводив безготівкові розрахунки по платіжнім документам в електронній формі даним кооперативом з ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 30023).

Так, у невстановлений день та час, перебуваючи на посаді голови правління Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10», (код за ЄДПРОУ 23379692), у ОСОБА_7 виник кримінально-протиправній намір, направлений на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, що належали Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10», (код за ЄДПРОУ 23379692), які зберігалися на розрахунковому рахунку кооперативу під № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 30023). При цьому, з метою приховання здійснення протиправної діяльності, ОСОБА_7 було прийнято рішення, про черговість дій направлених на розтрату грошових коштів Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10», (код за ЄДПРОУ 23379692) для реалізації єдиного кримінально-протиправного наміру.

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, що належали Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10», (код за ЄДПРОУ 23379692), які зберігалися на розрахунковому рахунку кооперативу під № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 30023), ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому місці, в невстановлений час, 15 березня 2011 року достовірно знаючи, про відсутність будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин між Житлово-будівельним кооперативуом «Індикатор-10» (код за ЄДПРОУ 23379692) та ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код за ЄДПРОУ 33151902), де власником 100% акцій, відповідно до Статуту із внесеними змінами до нього від 16 вересня 2009 року і зареєстрованого у Шевченківській районній державній адміністрації є він же, безпідставно перераховував грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 30023),що належить Житлово-будівельному кооперативу «Індікатор-10», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ,який відкритий у Київському філіалі ПАТ «Український Інноваційний Банк» (МФО 300250) і належить ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код за ЄДПРОУ 33151902), в сумі 86 524, 51 гривень.

Реалізуючи свій єдиний кримінально-протиправний намір, направлений на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовім становищем ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, в невстановлений час, 28 березня 2011 року безпідставно перерахував грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 30023), що належить Житлово-будівельному кооперативу «Індикатор-10», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у Київському філіалі ПАТ «Українській Інноваційній Банк» (МФО 300250) і належить ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код за ЄДПРОУ 33151902), в суми 29 654, 33 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного кримінально-протиправного наміру, направленого на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому місці, в невстановлений час, 15 квітня 2011 року безпідставно перерахував грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 30023), що належить Житлово-будівельному кооперативу «Індикатор-10», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у Київському філіалі ПАТ «Українській Інноваційній Банк» (МФО 300250) і належить ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код за ЄДПРОУ 33151902), в суми 31 245, 14 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного кримінально-протиправного наміру, направленого на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, в невстановлений час, 18 квітня 2011 року безпідставно перерахував грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 30023), що належить Житлово-будівельному кооперативу «Індикатор-10», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у Київському філіалі ПАТ «Українській Інноваційній Банк» (МФО 300250) і належить ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код за ЄДПРОУ 33151902), в суми 327 100 гривень.

В подальшому, ОСОБА_7 ,відповідно до протоколу №1 Загальних зборів акціонерів від 10 грудня 2009 року, являючись генеральним директором ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код за ЄДПРОУ 33151902), і маючи право першого і єдиного підпису щодо розпорядження коштами товариства, в тому числі отриманими від Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10», (код за ЄДПРОУ 23379692), грошові кошти в загальній сумі 474 523, 98 гривень використав у фінансово-господарській діяльності ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» на власний розсуд .

В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_7 спричинив шкоду Житлово-будівельному кооперативу «Індикатор-10» (код за ЄДПРОУ 23379692) в розмірі 474 523, 98 гривень, що в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Своїми умисними діями,які виразилися у розтраті чужого майна,шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення,передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_7 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст.191 КК України не визнав, пояснив, що він 25 лютого 2010 року загальними зборами членів кооперативу ЖБК «Індикатор-10» він був обраний головою правління вказаного кооперативу ,після чого приступив до виконання своїх службових обов`язків. На час обрання його на посаду голови правління ЖБК «Індикатор-10» йому не передавались жодні договори з обслуговуючими організаціями по наданню комунальних послуг ЖБК. Під час виконання своїх обов`язків у нього виникла конфліктна ситуація з ЖЕК «Золотоустівська»,який надавав послуги по обслуговуванню території ЖБК,у зв`язку з переплатою останньому ЖБК коштів за надання послуг по обслуговуванню. Під час виконання ним обов`язків голови правління ЖБК «Індикатор-10» з банками,у тому числі з ПАТ «Укрсоцбанк»,у якому були відкриті рахунки ЖБК ,на підставі відповідних договорів, перерахування грошових коштів здійснювалось на підставі послуги програмного забезпечення «Клієнт-Банк»,для чого ним було придбано комп`ютери та встановлено відповідне програмне забезпечення. Крім того,з 2004 року він був засновником та генеральним директором ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,у якому він після обрання його головою ЖБК «Індикатор-10» продав усі акції іншому товариству та залишився лише на посаді генерального директора ПАТ «Європа-Азія-Україна».У квітні 2010 року він як голова правління ЖБК «Індикатор»,виконуючи покладені на нього обов`язки уклав договір комісії з ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ,який він підписав як генеральний директор ПАТ ,відповідно до якого ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна», зобов`язувалася за дорученням ЖБК «Індикатор-10» за комісійну плату вчинити за рахунок ЖБК від свого імені один або декілька правочинів щодо купівлі зобов`язань ПАТ «Київводоканал»,ПАТ «Київенерго». У грудні 2010 року він відзвітував перед загальними зборами членів ЖБК щодо укладеного договору комісії. Зазначає про те, що дійсно 15 березня 2011 року він ,як діючий голова правління ЖБК «Індикатор-10»,який мав право першого та єдиного підпису ЖБК,маючи доступ до програмного забезпечення «Клієнт-Банк» на підставі укладених з банками договорів, яке встановлено у нього у комп`ютері,перерахував з рахунку ЖБК «Індикатор-10»,який відкритий в ПАТ «Укрсоцбанку» ,на рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ,який був відкритий в ПАТ «Укрінбанк» ,грошові кошти в сумі 86524,51 грн. Аналогічним чином він перерахував грошові кошти з рахунку ЖБК «Індикатор-10» в ПАТ «Укрсоцбанку» на рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» в ПАТ «Укрінбанк» 28 березня 2011 року у сумі 29654,33 грн.,15 квітня 2011 року-у сумі 31245,14 грн.,18 квітня 2011 року-у сумі 327100 грн. Перераховані грошові кошти є комісійними послугами ,які повинні надаватись ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,це авансові платежі,які не були ПАТ в подальшому виконані,оскільки він був відсторонений з посади голови правління ЖБК та не були укладені відповідні договори з АТ «Київводоканал», ПАТ «Київенерго».Крім того,зазначає,що ним перераховувались на рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» не грошові кошти ,які належать безпосередньо ЖБК «Індикатор-10»,як вказує сторона обвинувачення,а які є грошовими коштами членів кооперативу,яким видавались відповідні квитанції за сплачені ними комунальні послуги. Вказує на те,що він не звітував перед загальними зборами членів ЖБК ,правлінням про перераховані 15 березня 2011 року,28 березня 2011 року,15 квітня 2011 року,18 квітня 2011 року грошові кошти на рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,питання щодо перерахування зазначених коштів загальними зборами та правлінням не вирішувалось. Вважає,що він діяв у межах своїх повноважень у відповідності до вимог чинного законодавства. Цивільний позов заявлений ЖБК «Індикатор-10» не визнає.

Вина ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , підтверджується безпосередньо дослідженими в судовому засіданні наступними доказами.

Так, представник потерпілого ЖБК «Індикатор-10»- ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснила, що вона займає посаду Голови правління ЖБК «Індикатор-10» з вересня 2011 року. На загальних зборах членів ЖБК ,яке відбулося 25 лютого 2011 року ОСОБА_7 ,було обрано головою правління ЖБК «Індикатор-10».Бухгалтером ЖБК була обрана ОСОБА_15 . З 1 квітня 2010 року ОСОБА_7 одноособово ,без згоди членів ЖБК,зупинив перерахування грошових коштів від мешканців ЖБК за використані комунальні послуги за постачання опалення, гарячого та холодного водопостачання на рахунок ЖЕК «Золотоустівська»,акумулював їх на рахунку ЖБК «Індикатор-10»,відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк»,незважаючи на те,що такі послуги продовжували надаватися ЖБК. В подальшому стало відомо,що ОСОБА_7 одноособово,без згоди на це загальних зборів членів ЖБК ,правління ,з використанням програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк», безпідставно перерахував 15 березня 2011 року,28 березня 2011 року,15 квітня 2011 року та 18 квітня 2011 року з рахунку ЖБК «Індикатор-10»,який відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,у якому він був єдиним засновником та генеральним директором, грошові кошти на загальну суму 474523,98 грн. При цьому, між ЖБК «Індикатор-10» та ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» жодних взаємовідносин, договірних відносин не було,ніяких робіт, послуг для ЖБК зазначене товариство ніколи не виконувало. До даного часу вказані грошові кошти ,які належать ЖБК «Індикатор-10» їм не повернуті . Вказані операції були здійснені в період, коли ОСОБА_7 займав посаду голови правління ЖБК «Індикатор-10», оскільки його було звільнено з посади Голови правління ЖБК «Індикатор-10» 21 вересня 2011 року. Зазначає про те, що після перерахування вказаних грошових коштів на загальні збори членів кооперативу ОСОБА_7 не з`являвся, про виконану роботу не звітував. На загальних зборах 25 травня 2011 року було обрано нових членів правління, ініційовано проведення аудиту фінансової діяльності ЖБК «Індикатор-10» та зобов`язано бухгалтера передати печатку ЖБК «Індикатор-10» новому правлінню. 21 вересня 2011 року на засіданні правління ЖБК, на яке ОСОБА_7 також не з`явився, останній був звільнений з посади голови правління ЖБК «Індикатор-10». Вважає ОСОБА_7 винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, що підтверджується відповідними документами,утому числі відомостями щодо руху коштів по рахункам. Заявлений цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити та стягнути з ОСОБА_7 на користь ЖБК «Індикатор-10» у відшкодування спричиненої матеріальної шкоди 474523 гривні 98 коп.,оскільки він наступив від його протиправних дій.

Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні пояснила, що вона є членом ЖБК «Індикатор-10»,проживає у квартирі,яка розташована у будинку АДРЕСА_3 . У лютому 2010 року загальними зборами ЖБК «Індикатор-10» ОСОБА_7 було обрано на посаду голови правління ЖБК «Індикатор-10»,бухгалтером обрано її сусідку ОСОБА_15 . Наприкінці 2010 року ОСОБА_17 повідомила їй,що ОСОБА_7 не перераховує грошові кошти отримані від мешканців будинку за комунальні послуги ЖЕК,хоча такі послуги ,зокрема, з водопостачання,теплопостачання, опалення надавалися у повному обсязі,а перераховує кошти не за призначенням. В грудні 2010 року ОСОБА_15 ініціювала загальні збори ,на які викликали ОСОБА_7 ,на яких бухгалтер повідомила про розмір та рух коштів на рахунках ЖБК,які акумулював ОСОБА_7 ,після чого бухгалтер звільнилась. Присутній на зборах ОСОБА_7 з цього питання нічого не пояснював. В подальшому, членом правління ОСОБА_13 було встановлено,що в березні-квітні 2011 року ОСОБА_7 перерахував кошти на рахунок ПАТ,у якому він був засновником та директором та яке ніяких робіт,послуг для ЖБК не здійснювало та не надавало. У зв`язку з чим вирішено було звернутися з заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів. У вересні 2011 року ОСОБА_7 було звільнено з посади голови правління ЖБК,новим головою обрано ОСОБА_13 .

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснила, що 25 лютого 2010 року на загальних зборах ЖБК «Індикатор-10» ОСОБА_7 було обрано головою правління ЖБК,а її бухгалтером .Вона працювала за сумісництвом .Під час роботи вона звернула увагу на те,що мали випадки,коли ОСОБА_7 перераховував грошові кошти з рахунку ЖБК на рахунок іншого підприємства без наявності укладеного договору,а саме у червні 2010 року у сумі 32 тис.грн. на рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,про що вона повідомила останньому ,після чого ОСОБА_7 повернув перераховані кошти знову на рахунок ЖБК. Також вона звернула увагу,що з 1 квітня 2010 року ОСОБА_7 не перераховував обслуговуючому ЖЕКу грошові кошти за послуги з водопостачання,теплопостачання,а акумулював їх на рахунку у банку. ЖБК перераховувались кошти лише за ліфти, вивіз сміття,вбирання придомової території. В грудні 2011 року вона ініціювала загальні збори ЖБК,на яких повідомила членів ЖБК про рух коштів,а також про те,що тривалий час не перераховуються кошти за отримані послуги. Не довіряючи голові правління,вона звільнилася 31 січня 2011 року з посади бухгалтера. Вказує на те,що кошти перераховувались ОСОБА_7 через системне програмне забезпечення «Клієнт Банк» ,яке було встановлено у нього у комп`ютері . Право підпису мав лише голова правління ЖБК ОСОБА_7 . Вона не бачила ніяких договорів,які б укладав ОСОБА_7 ,як голова правління. Під час її роботи бухгалтером засідань правління ЖБК не було.

Свідок ОСОБА_18 в судовому засіданні пояснив ,що він є членом ЖБК «Індикатор-10» та мешканцем будинку АДРЕСА_3 . Після обрання ОСОБА_7 у лютому 2010 року головою правління ЖБК «Індикатор-10» останній говорив,що він розірвав договори з ЖЕКом щодо обслуговування,хоча останнім послуги продовжували надаватися у повному обсязі. Мешканцями будинку сплачувались комунальні послуги. У 2011 році ,йому як мешканцю будинку АДРЕСА_4 та члену ЖБК стало відомо,що ОСОБА_7 перерахував грошові кошти з рахунку ЖБК на рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,у якому він був засновником та директором. Проте,ніяких договорів між ЖБК «Індикатор-10» та вказаним ПАТ ніколи не укладалось, ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» не здійснювало ніяких робіт,не надавало жодних послуг для ЖБК.

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні дала показання,аналогічні,що і свідок ОСОБА_18 .

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні пояснив ,що він був обраний членом правління ЖБК «Індикатор-10».Під час ,коли з лютого 2010 року ОСОБА_7 було обрано головою правління ЖБК,засідання правління не проводилися,ніякі договори на виконання робіт,надання послуг ,у тому числі і з ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна», не укладалися. Не зважаючи на те,що ОСОБА_7 не було переукладено договори з ЖЕК ,не перераховувались грошові кошти за обслуговування,останнім послуги як і раніше,в тому числі з водопостачання,теплопостачання ,надавалися у повному обсязі. В ЖБК право підпису мав лише голова правління ЖБК ОСОБА_7 .

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні пояснив,що він був головою правління ЖБК «Індикатор-10» з лютого 2006 року по 25 лютого 2010 року. Після обрання ОСОБА_7 головою правління ЖБК,він передавав останньому усі без виключення документи,печатку. Після свого звільнення він не вчиняв будь-яких дій ,пов`язаних з виконанням повноважень голови правління. Претензій до нього з боку ОСОБА_7 не було. Під час його роботи на посаді голови правління ЖБК ,він особисто не користався системним забезпеченням «Клієнт-Банк».

Свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснила,що вона працювала головним спеціалістом в ПАТ «Укрсоцбанк». У ЖБК «Індикатор-10» в ПАТ «Укрсоцбанк» було відкрито рахунок. Під час досудового розслідування у кримінальній справі,у банку було здійснено виїмку документів ЖБК «Індикатор-10»,у тому числі юридичну справу ЖБК «Індикатор-10».Крім того нею готувався та надавалася органу досудового розслідування під час виїмки довідка про рух коштів по особовому рахунку ЖБК.

Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні пояснила,що що з лютого 2010 року до вересня 2011 року ОСОБА_7 був обраний головою правління ЖБК «Індикатор-10»,вона є членом ЖБК та мешканцем квартири в будинку АДРЕСА_3 . З 1 квітня 2010 року ОСОБА_7 самовільно,без погодження з правлінням,загальними зборами ЖБК не продовжив договір на обслуговування з ЖЕК,перестав перераховувати ЖЕК кошти за обслуговування з надання послуг,та став акумулювати грошові кошти на рахунку ЖБК.У грудні 2010 року на загальних зборах бухгалтер повідомила про те,що на рахунку ЖБК «Індикатор-10» в ПАТ «Укрсоцбанк» знаходяться грошові кошти у розмірі 396864 грн. В квітні 2011 року стало відомо,що з рахунку ЖБК,відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» зникли грошові кошти,які ОСОБА_7 безпідставно перерахував чотири рази ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ,з яким у ЖБК не було ніяких стосунків,та з яким не укладалось ніяких договорів,не виконувалось ніяких робіт та не надавалося ніяких послуг. У зв`язку з чим члени кооперативу вирішили звернутися з заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів.

Свідок ОСОБА_24 пояснила ,що вона працювала у ЖЕК «Золотоустівська»,який обслуговував будинок №10 по вул. В.Чорновола,у м.Києві. З квітня 2010 року головою правління ЖБК «Індикатор-10» було припинено виконання зобов`язань по договору на обслуговування,крім вивозу сміття,обслуговування придомової території ,проте ЖЕК незважаючи на несплату коштів за обслуговування, продовжував надавати послуги ЖБК «Індикатор-10»,оскільки неможливо було технічно відключити будинок №10 по вул.В.Чорновола у м. Києві від водопостачання,теплопостачання.

Свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні пояснив,що він є членом ЖБК «Індикатор-10»,мешканцем квартири у будинку АДРЕСА_3 .Він був присутній на загальних зборах ЖБК 25 лютого 2010 року,на яких ОСОБА_7 обрали головою правління ЖБК «Індикатор-10». Після того,як стало відомо,що ОСОБА_7 у березні-квітні 2011 року здійснив чотири безпідставних перерахування грошових коштів з рахунку ЖБК,на якому акумулювались грошові кошти ,які сплачували за комунальні послуги члени ЖБК,відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк»,на загальну суму близько 475 тис.гривень на рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ,він звертався до філії банку,щоб взяти банківські документи щодо перерахування ОСОБА_7 вказаних коштів,проте йому у цьому банком було відмовлено. Вказує на те,що ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ніколи не здійснювало ніяких робіт,не надавало ніяких послуг для ЖБК,з ним ЖБК ніколи не укладалися ніякі фінансово-господарські договори. Після чого було вирішено звернутися з цього питання з заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів.

Також вина ОСОБА_7 підтверджується наступними доказами, які були безпосередньо досліджені в судовому засіданні, а саме:

-даними,що містяться в постанові про порушення кримінальної справи щодо особи від 9 липня 2012 року,з якої вбачається,що відносно ОСОБА_7 порушено кримінальну справу №10-26729 ,за ознаками злочину,передбаченого ч.5 ст.191 КК України;

-даними,що містяться в Протоколі №10 загальних зборів членів кооперативу ЖБК «Індикатор-10» від 25 лютого 2010 року,наказі по особовому складу б/н від 24 березня 2010 року, згідно яких ОСОБА_7 обрано головою правління ЖБК «Індикатор-10» з усіма повноваженнями згідно Статуту кооперативу та законодавства ;

-даними,що містяться у Статуті (нова редакція) Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10»,затвердженого загальними зборами членів ЖБК «Індикатор-10»,протокол №10 від 25 лютого 2010 року,згідно п.1.1 ст.1 якого ЖБК «Індикатор-10» створений власниками квартир та приміщень багатоквартирного житлового будинку №10,шляхом будівництва житлового комплексу за власні кошти,з допомогою державного кредиту,що розташований на вул. В. Чорновола в м. Києві відповідно чинного законодавства України. У п.2.1 ст.2 Статуту передбачено,що метою створення кооперативу є забезпечення захисту прав його членів ,відповідно до п.11.1 цього статуту,та дотримання ними обов`язків щодо належного утримання та використання неподільного і загального житлового комплексу,забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів,передбачених законодавством та статутними документами. В п.4.1.1,п.4.1.2 ст.1 Статуту визначено ,що до повноважень загальних зборів належить :створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати ;приймати рішення щодо надходження та витрати коштів кооперативу ;передавати повноваження правлінню на укладання договорів на виконання робіт та надання послуг для кооперативу відповідно до вимог статуту . До повноважень правління кооперативу належить :визначати підрядника,укладати договори на управління та експлуатацію,обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства. Згідно до п.п.3,4 п.5.6 ст.5 Статуту , до компетенції правління кооперативу належить : розпорядження коштами кооперативу ;укладання договорів із суб`єктами підприємництва ,які виконують роботи,в тому числі будівельні,надають житлово-комунальні та інші послуги,та здійснення контролю за їх виконанням. Згідно до п.5.7,п.5.13 ст.5 Статуту ,правління кооперативу зі свого складу обирає голову правління і його заступника. Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів кооперативу та рішень правління,діє без доручення від імені кооперативу,укладає в межах своєї компетенції угоди,розпоряджається коштами кооперативу. Керівництво поточною діяльністю кооперативу здійснює його правління.Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності кооперативу за винятком тих,які належали до виключної компетенції загальних зборів.Правління є виконавчим органом кооперативу і підзвітне загальним зборам. Пунктами 7.1,7.2 ст.7 Статуту передбачено,шо кошти кооперативу містяться на рахунках у банківських установах,касі і використовуються виключно за їх призначенням. Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до статуту ;

- даними, які містяться в протоколі загальних зборів мешканців житлового-будівельного кооперативу «Індикатор-10» від 25 травня 2011 року, з якого вбачається, що на загальних зборах мешканців ЖБК «Індикатор-10» було обрано нове правління та члени ревізійної комісії кооперативу, члени правління кооперативу ініціювали проведення аудиту фінансової діяльності ЖБК «Індикатор-10», зобов`язали передати печатку новому правлінню кооперативу, а саме ОСОБА_13 ;

-даними,що містяться в протоколі загальних зборів та мешканців ЖБК «Індикатор-10» від 15 грудня 2010 року,з якого вбачається,що голова правління ЖБК ОСОБА_7 доповів лише про розірвання договору з ЖЕК «Золотоустівська» та укладення договорів щодо вивезення сміття,обслуговування ліфтів.Вказував,що договори з «Київводоканалом»,ПАТ «Київенерго» знаходяться в процесі укладання.Робота ОСОБА_7 на посаді голови правління ЖБК визнана незадовільною,оскільки не укладені договори з основними постачальниками комунальних послуг «Київводоканал»,ПАТ «Київенерго»,не здійснюється оплата за холодну та гарячу воду з 1 квітня 2010 року. Не вбачається,що ОСОБА_7 доповідав присутнім на загальних зборах щодо укладення ним від імені ЖБК «Індикатор-10» договору комісії від 1 квітня 2010 року з ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ;

-даними,що містяться у протоколі засідання правління ЖБК «Індикатор-10» від 21 вересня 2011 року ,з якого вбачається,що ОСОБА_7 було звільнено з посади Голови правління ЖБК «Індикатор-10»,а член правління ЖБК ОСОБА_13 обрана Головою правління ЖБК «Індикатор-10» ;

-даними,що містяться в постанові судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21 червня 2011 року,з якої вбачається,що надано дозвіл на розкриття банківської таємниці в філії ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 322012),розташованому по вул.Жилянська,9/11,в м.Києві на: інформацію про рух грошових коштів (з повним розшифруванням контрагентів ,точних сум та призначень платежів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ЖБК «Індикатор-10» з 01 січня 2010 року по дату винесення постанови,всі операції проведені по вказаному рахунку,інформацію про організаційно-правову структуру ЖБК «Індикатор-10» (код ЄДПРОУ 23379692),його керівників,напрямки діяльності,інформацію щодо фінансово-економічного стану ЖБК «Індикатор-10»,надано дозвіл на виїмку документів,що становить банківську таємницю з наданням завіреної належним чином роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ЖБК «Індикатор-10» № НОМЕР_3 з 01 січня 2010 року по дату винесення постанови,належним чином завірені копії усіх документів юридичної справи ЖБК «Індикатор-10» у тому числі статутних,реєстраційних,установчих документів,карток зі зразками підписів,заяв,документів,поданих до банку у зв`язку з відкриттям та функціонуванням розрахункового рахунку ЖБК «Індикатор-10» № НОМЕР_3 ;

- даними,що містяться у протоколі виїмки від 18 липня 2011 року ,згідно якого вбачається,що на підставі постанови судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21 червня 2011 року в ПАТ «Укрсоцбанк» ,за адресою :м. Київ,вул. Жилянська,9/11,вилучені документи юридичної справи ЖБК «Індикатор-10» (код ЄДПРОУ 23379692) ,картки із зразками підписів керівників та відбитком печатки ЖБК «Індикатор-10»,посвідчені приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_26 4 березня 2010 року ,на ім`я голови правління ОСОБА_7 ,виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ,який належить ЖБК «Індикатор-10» (код ЄДПРОУ 23379692) ;

-даними,що містяться в протоколі виїмки від 18 липня 2011 року,відповідно до якого вбачається,що на підставі постанови судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21 червня 2011 року в АТ «Ощадбанк»,за адресою :м.Київ,вул.Артема,32-38,вилучено документи ЖБК «Індикатор-10» ,серед яких заява голови правління ЖБК «Індикатор-10» ОСОБА_7 від 24 лютого 2011 року на адресу ВАТ «Ощадбанк» про підключення системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»,за адресою :м.Київ,вул. В.Чорновола,10 ; Договір на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування програмним комплексом «клієнт-банк» №968 к/б від 24 лютого 2011 року,укладений між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ЖБК «Індикатор-10» в особі голови правління ОСОБА_7 та додатки до нього ;картки із зразками підписів керівників та відбитком печатки ЖБК «Індикатор-10»,посвідчені приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_26 13 грудня 2010 року ,на ім`я голови правління ОСОБА_7 ,виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ,який належить ЖБК «Індикатор-10» (код ЄДПРОУ 23379692) ;

-даними,що містяться в протоколі виїмки від 27 червня 2012 року,відповідно до якого вбачається,що на підставі постанови судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 лютого 2012 року в ПАТ «Укрсоцбанк» вилучені документи ЖБК «Індикатор-10» () щодо відкриття та функціонування рахунків ЖБК ,у тому числі роздруківка руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 ,який належав ЖБК «Індикатор-10», письмове повідомлення ПАТ «Укрсоцбанк» від 27 червня 2012 року №301.7-364/2405 ;

-даними виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 ЖБК «Індикатор-10» за 15 березня 2011 року,згідно до якого вбачається,що ЖБК «Індикатор-10» 15 березня 2011 року перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 КП БКЄАУ ,,відкритий у Київській ФПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300250),грошові кошти в сумі 86524,51 гривень, призначення платежу-комунальні послуги 2010 рік згідно Акту від 24 лютого 2011 року,в т.ч. НДС 20%-14420,75 грн. ;

-даними виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 ЖБК «Індикатор-10» за 28 березня 2011 року,згідно до якого вбачається,що ЖБК «Індикатор-10» 28 березня 2011 року перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 КП БКЄАУ,,відкритий у Київській ФПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300250) ,грошові кошти в сумі 29654,33 гривень, призначення платежу-комунальні послуги 2010 рік згідно акту від 24 лютого 2011 року,в т.ч. НДС 20%-4942,39 грн. ;

-даними виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 ЖБК «Індикатор-10» за 05 квітня 2011 року,згідно до якого вбачається,що ЖБК «Індикатор-10» 05 квітня 2011 року перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 КП БКЄАУ,,відкритий у Київській ФПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300250),грошові кошти в сумі 31245,14 гривень, призначення платежу-комунальні послуги 2010 рік згідно акту від 29 серпня 2010 року,в т.ч. НДС 20%-5207,52 грн. ;

-даними виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 ЖБК «Індикатор-10» за 15 квітня 2011 року,згідно до якого вбачається,що ЖБК «Індикатор-10» 15 квітня 2011 року перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 КП БКЄАУ ,,відкритий у Київській ФПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300250),грошові кошти в сумі 327100,00 гривень, призначення платежу-комунальні послуги 2010 рік згідно акту від 29 серпня 2010 року,в т.ч. НДС 20%-54516,67 грн. ;

-даними,що містяться у письмовому повідомленні ПАТ «Укрсоцбанк» від 27 червня 2012 року № 301.7-364/2405,згідно до якого Банк повідомив про те,що платіжні документи ЖБК «Індикатор-10», у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 відсутні,оскільки ЖБК «Індикатор-10» використовував систему «Банк-Клієнт» ;

-даними,що містяться в протоколі виїмки від 18 липня 2012 року,згідно якого вбачається,що на підставі постанови судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 липня 2012 року у Київському філіалі ПАТ «Український Інноваційний Банк» вилучені документи Публічного акціонерного товариства «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код за ),у тому числі Договір №КБ-1877 від 20 січня 2010 року про обслуговування з використанням системи електронного обміну банківськими документами (система «ZOO Клієнт-Банк»),копія Довідки про взяття на облік платника податків від 28 грудня 2009 року №28407/29-11,копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи-ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,копія Довідки АА №221417 з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)-ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,копія Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» від 23 грудня 2009 року,заява про закриття поточного рахунку юридичної особи від 12 липня 2012 року,картки із зразками підписів та відбитка печатки,заява про відкриття поточного рахунку від 20 січня 2010 року,копія Протоколу №1 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» від 10 грудня 2009 року,Договір №1877 банківського рахунку від 20 січня 2010 року, копія Статуту ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,Виписка про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 ,який належав ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» за період з 20 січня 2010 року по 11 липня 2012 року ;

- даними Договору №КБ-1877 від 20 січня 2010 року про обслуговування з використанням системи електронного обміну банківськими документами (система «ZOO Клієнт-Банк») ,укладеному між АТ «Український інноваційний банк»-«Банк» та ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» в особі генерального директора ОСОБА_7 -«Клієнт»,відповідно до якого предметом цього договору є розрахункове обслуговування Клієнта в системі «ZOO Клієнт-Банк» власної розробки Банку,що передбачає виконання операцій по управлінню рахунком Клієнта в Банку у гривні та отримання Клієнтом виписки про рух та залишок коштів на рахунку Клієнта в Банку. Клієнт,зокрема,бере на себе зобов`язання передавати в Банк в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв`язку електронні документи,що мають електронний цифровий підпис (ЕПЦ),виконаний зареєстрованими ключами ЕЦП,для проведення розрахункових операцій. Згідно до Додатку №2 до Договору №КБ-1877 від 20 січня 2010 року до переліку осіб,що мають доступ до програмно-технічних засобів клієнтської частини системи «ZOO Клієнт-Банк» входить лише генеральний директор ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ОСОБА_7 ;

-даними,що містяться в копії Довідки про взяття на облік платника податків від 28 грудня 2009 року №28407/29-11,згідно до якого платник податків-код за , Публічне акціонерне товариство «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ,місцезнаходження м.Київ,вул.В.Чорновола,буд.10,керівник- ОСОБА_7 ,взятий на облік в органах державної податкової служби 11 листопада 2004 року за №31836 ;

-даними,що містяться в копії Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи-ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,серії А01,№623911,згідно до якого ідентифікаційний код юридичної особи-33151902,місцезнаходження-м.Київ,вул..В.Чорновола,буд.10,дата проведення державної реєстрації-05 листопада 2004 року,дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію-16 грудня 2009 року ;

-даними,що містяться в копії Довідки АА №221417 від 23 грудня 2009 року з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)-ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,керівником якого є ОСОБА_7 ;

-даними,що містяться в копії Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» від 23 грудня 2009 року ;

-даними,що містяться в заяві про закриття поточного рахунку юридичної особи від 12 липня 2012 року,згідно якої вбачається,що 12 липня 2012 року генеральний директор ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ОСОБА_7 звернувся до Київської філії ПАТ «Укрінбанк» з заявою про закриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ,який належав ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ;

-даними що містяться в заяві про відкриття поточного рахунку,згідно якої вбачається,що 20 січня 2010 року ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» в особі генерального директора ОСОБА_7 звернулось до ПАТ «Укрінбанк» з заявою про відкриття поточного рахунку в національній валюті та відмітки Банку,з якої видно,що 20 січня 2010 року за заявою ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» відкрито поточний рахунок в ПАТ «Укрінбанк» за № НОМЕР_2 ;

-даними,що містяться в Договорі №1877 банківського рахунку від 20 січня 2010 року,який укладений між АТ «Укрінбанк» та ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» в особі генерального директора ОСОБА_7 , регулює порядок відкриття та обслуговування за поточним рахунком № НОМЕР_2 ;

-даними,що містяться в картках зі зразками підписів та відбитками печатки, посвідчених 19 січня 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_27 ,які надані до ПАТ «Укрінбанк»,згідно до яких перший підпис по рахунку № НОМЕР_2 має лише генеральний директор ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ОСОБА_7 ,другий підпис не передбачено штатним розкладом ;

-даними,що містяться в копії Протоколу №1 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» від 10 грудня 2009 року,згідно до якого ОСОБА_7 обрано генеральним директором ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» з усіма повноваженнями згідно статуту та чинного законодавства;

-даними,що містяться у Статуті ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,з якого вбачається,що статутний капітал товариства становить 269000468,00 гривень,який поділений на 269000468,00 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня за 1 акцію,які існують у без документальній формі. Акціонер ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (100% акцій) ОСОБА_7 . Пункт 8.1 Статуту передбачає,що генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства,який вирішує всі питання діяльності Товариства,крім тих,що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради Товариства;

-даними виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ,відкритому у Київській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300250) за період з 20 січня 2010 року по 11 липня 2012 року,згідно якої вбачається,що 15 березня 2011 року з рахунку № НОМЕР_1 платника ЖБК «Індикатор-10» (), банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) ,на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (),відкритий у Київській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300250) перераховані грошові кошти в сумі 86524,51 грн.,призначення платежу-комунальні послуги 2010 рік згідно Акту від 24 лютого 2011 року,в т.ч. НДС 20%-14420,75 грн. ;

28 березня 2011 року з рахунку № НОМЕР_1 платника ЖБК «Індикатор-10» () ,банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) ,на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (),відкритий у Київській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300250) перераховані грошові кошти в сумі 29654,33 грн.,призначення платежу-комунальні послуги 2010 рік згідно Акту від 27 листопада 2010 року,в т.ч. НДС 20%-4942,39 грн. ;

15 квітня 2011 року з рахунку № НОМЕР_1 платника ЖБК «Індикатор-10» () ,банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) ,на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (),відкритий у Київській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300250) перераховані грошові кошти в сумі 31245,14 грн.,призначення платежу-комунальні послуги 2010 рік згідно Акту від 29 серпня 2010 року,в т.ч. НДС 20%-5207,52 грн. ;

18 квітня 2011 року з рахунку № НОМЕР_1 платника ЖБК «Індикатор-10» () ,банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) ,на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (),відкритий у Київській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300250) перераховані грошові кошти в сумі 327100,00 грн.,призначення платежу-комунальні послуги 2010 рік згідно Акту від 29 вересня 2010 року,в т.ч. НДС 20%-54516,67 грн. ;

відсутні відомості щодо перерахування грошових коштів ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» на рахунки ПАТ «АК Київводоканал»,ПАТ «Київенерго» за ЖБК «Індикатор-10» ;

-даними,що містяться у протоколі особистого обшуку обвинуваченого ОСОБА_7 від 13 серпня 2012 року,згідно якого вбачається,що у ході особистого обшуку обвинуваченого ОСОБА_7 ,у нього виявлено та вилучено печатку ЖБК «Індикатор -10» (код за );

-даними,що містяться у протоколі обшуку від 14 серпня 2012 року,проведеного за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою : АДРЕСА_2 , на підставі постанови судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02 серпня 2012 року,згідно до якого вбачається,що під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено речі,документи,серед яких,зокрема, оригінали реєстраційних документів та документів фінансово-господарської діяльності ЖБК «Індикатор-10»,ЗАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,ЗАТ «Ост-Інвест»,печатку ЗАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ,печатку ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,печатку ЖБК «Індикатор-10», печатку корпорації «Беттлі Бізнес,ІНК»,печатку ЗАТ «Ост-Інвест»,«р/рахунок 001»,печатку ЗАТ «Ост-Інвест»,кутову печатку ЖБК «Індикатор-10»,кутову печатку ЗАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,жорсткий диск марки«Transcend»на 640 Gb ,флеш карту пам`яті марки «Tekram»,флеш карту пам`яті червоного кольору із надписом на ній«Silikonpower 16 gb» ,флеш карту-пам`яті марки «Pretec» на 4Gb ,USB-пристрій із надписом на ньому «Hasp»,флеш карту-пам`яті марки «Aser»,накопичувач марки «Hitachi» із зарядним пристроєм,нетбук марки «Samsung»моделі «NP-NC10-KA02UAs/nZABW93KS600042B»,ноутбук марки «Samsung» моделі «NP-R528-DS04UA»s/nZOHB93AZ200100B ,персональний комп`ютер моделі «Aser»s/nPWSDBE6E6900 ;

-даними,що містяться в протоколі огляду предметів та документів від 20 серпня 2012 року,згідно до якого були оглянуті предмети та документи, вилучені 14 серпня 2012 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою : АДРЕСА_2 ;

-постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів від 21 червня 2012 року,якою вилучену 13 серпня 2012 року під час особистого обшуку ОСОБА_7 печатку ЖБК «Індикатор-10»,предмети ,документи,вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 14 серпня 2012 року приєднані в якості речових доказів до кримінальної справи №10-26729 ;

-даними,що містяться в протоколі огляду предметів від 29 листопада 2012 року та фототаблиці до нього,з якого вбачається,що слідчим,за участю понятих та спеціаліста було оглянуто комп`ютерні пристрої та флеш карти накопичувачі,а саме : портативний персональний комп`ютер (ноутбук) марки «Samsung» моделі «NP-R528-DS04UA»s/nZOHB93AZ200100B ,персональний комп`ютер (нетбук) марки «Samsung» моделі «NP-NC10-KA02UAs/nZABW93KS600042B»,персональний комп`ютер (моноблок) моделі «Aser» s/n PWSDBE6E6900,флеш картапам`яті марки «Tekram»,флеш карта пам`яті червоного кольору із надписом на ній «Silikonpower 16 gb» ,флеш карта-пам`яті марки «Pretec» на 4Gb ,USB-пристрій із надписом на ньому «Hasp»,флеш карта-пам`яті марки «Aser»,накопичувач марки «Hitachi» із зарядним пристроєм,вилучені 14 серпня 2012 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою : АДРЕСА_2 ,на яких виявлено перелік програмного забезпечення,котре прописано в реєстрі операційної системи у Додатках №1,№5,№6, інформація про відкриті ключі користувача ПАТ «БК «Європа-Азія-Україна»,ідентифікатор клієнта ,адреса:м.Київ,вул.В.Чорновола,10,ідентифікатор користувача,банківська установа АТ «Укрінбанк»,резервна копія до системи «Клієнт-Банк» ПАТ «БК «Європа-Азія-Україна»;

-даними,що містяться у Висновку експерта №02/04-14 від 28 березня 2014 року,відповідно до якого встановлено перерахування 15 березня 2011 року,28 березня 2011 року,15 квітня 2011 року,18 квітня 2011 року ЖБК «Індикатор-10» грошових коштів ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» на загальну суму 474523,98 грн ;що відповідальним за ведення фінансово-господарської діяльності ЖБК «Індикатор-10» в період часу з 25 лютого 2010 року по 01 травня 2011 року був голова правління ОСОБА_7 ; право розпоряджатися коштами ЖБК «Індикатор-10» в період з 25 лютого 2010 року по 01 травня 2011 року мав голова правління ОСОБА_7 ;перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ЖБК «Індикатор-10» на рахунки ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» здійснювалось з порушенням п.п.4.1.1,п.4.1.2 ст.4 ,п.п.3,4,5 п.5.6 ст.5 Статуту ЖБК «Індикатор-10» ; голова правління ЖБК «Індикатор-10 ОСОБА_7 був відповідальним за перерахування коштів на рахунки ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» ; ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» не перераховувало з розрахункового рахунку на розрахункові рахунки ПАТ «АТ Київводоканал»,ПАТ «Київенерго» за ЖБК «Індикатор-10» грошові кошти згідно виписок по особовому рахунку за період з 20 січня 2010 року по 11 липня 2012 року ;

-даними,що містяться у листі Центру розрахунків структурного відокремленого підрозділу «Київські електричні мережі» ПАТ «Київнерго» від 10 грудня 2012 року №030/31-296,відповідно до якого вбачається,що між ПАТ «Київенерго» та ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,ЖБК «Індикатор-10» відсутні договірні відносини щодо постачання електричної енергії. ПАТ «Київенерго» не має жодних зобов`язань перед вищевказаними організаціями ;

-даними,що містяться в листі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 26 грудня 2012 року №3497/12,з якого вбачається,що між ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» та ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» відсутні договірні правовідносини,господарські операції та розрахунки не проводились ;

-даними,що містяться в листі ПАТ «Київенерго» від 23 січня 2012 року №048/645-73,згідно до якого розрахунки за спожиту електроенергію на власні потреби житлового будинку №10 по вул.В.Чорновола,у м.Києві проводяться відповідно до договору від 30 вересня 2007 року №71273,укладеного між КП ЖЕК «Золотоустівська» та АК «Київенерго» ;

-даними,що містяться у листі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 27 квітня 2011 року №69/08-3/30-11,з якого вбачається,що представнику ЖБК «Індикатор-10»

1 квітня 2010 року були видані бланки із переліком документів,необхідних для оформлення договору на послуги водопостачання та водовідведення за адресою: м.Київ,вул.В.Чорновола,10.Станом на 14 квітня 2011 року ЖБК «Індикатор-10» повний пакет відповідних документів для укладення договору не надав,тому договірні відносини відсутні ;

-даними,що містяться у листі Головного управління житлового забезпечення КМДА від 10 серпня 2011 року №046/13-М-1954/1,з якого вбачається,що станом на 10 серпня 2011 року КП УЖХ Шевченківського району та КП ЖЕК «Золотоустівська» щомісячно сплачує за використану електроенергію та водопостачання по будинку №10 по вул.Чорновола в м.Києві. Станом на 01 квітня 2011 року заборгованість за спожиті комунальні послуги ЖБК «Індикатор-10» перед КП ЖЕК «Золотоустівська» становить 602812 гривень.

Оцінюючи вищевказані досліджені судом докази по кримінальному провадженню, суд визнає їх належними ,допустимими та достовірними ,а сукупність зібраних доказів -достатніми та взаємозв`язаними між собою ,тому покладає їх в основу обвинувального вироку.

Доводи обвинуваченого ОСОБА_7 щодо того,що перераховуючи 15 березня 2011 року,28 березня 2011 року,15 квітня 2011 року,18 квітня 2011 року грошові кошти у загальній сумі 474523,98 грн. з рахунку ЖБК «Індикатор-10»,відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» на поточний рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа Азія-Україна» він діяв виключно у межах наданих йому повноважень голови ЖБК «Індикатор-1 0» та відповідно до вимог діючого законодавства,на підставі укладеного договору комісії та актів приймання-передачі комісійних послуг , не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду,суд розцінює їх як спосіб захисту обвинуваченого,вважає їх такими,що надані обвинуваченим ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення,які спростовуються здобутими вищезазначеними доказами у кримінальному провадженні у їх сукупност,які були безпосередньо досліджені у судовому засіданні, отримані у передбаченому КПК України порядку, узгоджуються між собою та повно відтворюють обставини вчинення ОСОБА_7 розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем,в особливо великих розмірах.

Суд не приймає до уваги надані обвинуваченим ОСОБА_7 у судовому засіданні договір комісії від 01 квітня 2010 року,укладений ОСОБА_7 як головою правління ЖБК «Індикатор-10,з ПАТ «Будівельна корпорація «Європа Азія-Україна» в особі генерального директора ОСОБА_7 ,звіти комісіонера у вигляді актів приймання передачі комісійних послуг від 24 лютого 2011 року,27 листопада 2010 року,29 вересня 2010 року,29 серпня 2010 року,оскільки вони не спростовують висновку суду щодо вчинення ОСОБА_7 розтрати грошових коштів ЖБК «Індикатор-10» в загальній сумі 474523,98 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем голови правління ЖБК «Індикатор-10»,що становить особливо великий розмір,а саме незаконного перерахування грошових коштів ЖБК «Індикатор-10»,які зберігались на рахунку ,відкритому ЖБК у ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунок ПАТ «Будівельна корпорація «Європа Азія-Україна» ,відкритий у ПАТ «Укрінбанк»,у якому він був єдиним засновником та генеральним директором ,вказаний договір та акти не направлені на настання реальних наслідків для ЖБК «Індикатор-10» у виді постачання комунальних послуг,виконаних робіт,обслуговування,не відповідають меті створення та діяльності ЖБК «Індикатор-10» відповідно до Статуту,укладені з порушенням Статуту ЖБК «Індикатор-10» щодо обмеження посадової особи голови правління ЖБК щодо укладання договорів, перерахування грошових коштів. Крім того,договір комісії та акти укладені ОСОБА_7 одночасно як головою правління ЖБК «Індикатор-10» та генеральним директором ПАТ «Будівельна корпорація «Європа Азія-Україна».

Будь яких істотних порушень КПК України під час досудового розслідування, які б вплинули на кваліфікацію дій обвинуваченого та поставили б під сумнів зібрані по справі докази, судом не вбачається.

Аналізуючи здобуті докази у справі в їх сукупності, суд вважає доведеним, що обвинувачений ОСОБА_7 вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,вчинену в особливо великих розмірах, а тому ці його дії кваліфікує за ч.5 ст.191 КК України.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який є не судимим, не перебуває на обліку у лікаря нарколога, психіатра, має постійне місце реєстрації та проживання, негативно характеризується за місцем реєстрації,має на утриманні трьох неповнолітніх дітей-2003,2006,2013 років народження.

Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 ,судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 , судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, конкретних обставин скоєння злочину,особи обвинуваченого, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_7 неможливе без ізоляції від суспільства, а необхідним і достатнім покаранням для його виправлення й попередження вчинення ним нових злочинів буде основне покарання у виді позбавлення волі,в межах санкції ч.5 ст.191 КК України ,призначивши також відносно обвинуваченого додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, конфіскації майна, яке є власністю обвинуваченого, та неможливим обрати відносно нього покарання не пов`язане з позбавленням волі, або інший вид покарання .

Крім того,при призначенні обвинуваченому покарання,суд також керується нормами ст.50 КК України,у відповідності до якої покарання має на меті не тільки кару,а й виправлення засудженого,а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим,так і іншими особами.

Відповідно до ст.100 КПК України речові докази: печатку ЖБК «Індикатор -10» (код за ),печатку ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,печатку ЖБК «Індикатор-10», печатку корпорації «Беттлі Бізнес,ІНК»,печатку ЗАТ «Ост-Інвест»,«р/рахунок 001»,печатку ЗАТ «Ост-Інвест»,кутову печатку ЖБК «Індикатор-10»,кутову печатку ЗАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна», які зберігаються у камері схову речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві,слід знищити ; жорсткий диск марки «Transcend»на 640 Gb ,флеш карту пам`яті марки «Tekram»,флеш карту пам`яті червоного кольору із надписом на ній «Silikonpower 16 gb», флеш карту-пам`яті марки «Pretec» на 4Gb ,USB-пристрій із надписом на ньому «Hasp»,флеш карту-пам`яті марки «Aser»,накопичувач марки «Hitachi» із зарядним пристроєм, які зберігаються у камері зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві,слід передати за їх належністю ОСОБА_7 ;нетбук марки «Samsung» моделі «NP-NC10-KA02UAs/nZABW93KS600042B»,ноутбук марки «Samsung» моделі «NP-R528-DS04UA»s/nZOHB93AZ200100B ,персональний комп`ютер моделі «Aser» s/n PWSDBE6E6900,які зберігаються у камері зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві,слід конфіскувати в рахунок конфіскації майна обвинуваченого ОСОБА_7 .

Вилучені 13 серпня 2012 року під час особистого обшуку ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 577 гривень,які зберігаються у фінансовому секторі Шевченківського УП ГУНП у м.Києві,мобільний телефон марки «НТС»,ІМЕІ НОМЕР_5 ,годинник марки «Mido»,які зберігаються у камері зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві,слід конфіскувати ; гаманець марки «Boss»,банківську картку № НОМЕР_6 ,які зберігаються у камері зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві,слід повернути ОСОБА_7 .

Арешт майна обвинуваченого ОСОБА_7 ,накладений постановами слідчого Шевченківського РУ ГУ МВС України ОСОБА_28 від 20 серпня 2012 року,а саме на : грошові кошти в сумі 577 гривень,мобільний телефон марки «НТС»,ІМЕІ НОМЕР_5 ,годинник марки «Mido», гаманець марки «Boss»,банківську картку № НОМЕР_6 ,які вилучені 13 серпня 2012 року під час особистого обшуку обвинуваченого ОСОБА_7 , жорсткий диск марки«Transcend»на 640 Gb ,флеш карту пам`яті марки «Tekram»,флеш карту пам`яті червоного кольору із надписом на ній«Silikonpower 16 gb» ,флеш карту-пам`яті марки «Pretec» на 4Gb ,USB-пристрій із надписом на ньому «Hasp»,флеш карту-пам`яті марки «Aser»,накопичувач марки «Hitachi» із зарядним пристроєм,нетбук марки «Samsung»моделі «NP-NC10-KA02UAs/nZABW93KS600042B»,ноутбук марки «Samsung» моделі «NP-R528-DS04UA»s/nZOHB93AZ200100B ,персональний комп`ютер моделі «Aser»s/nPWSDBE6E6900,які вилучені під час обшуку 14 серпня 2012 року,за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою : АДРЕСА_2 , підлягає скасуванню.

Закордонний паспорт громадянина України ,серії НОМЕР_7 ,виданий на ім`я ОСОБА_29 ,який зберігається в матеріалах судового провадження,слід повернути за його належністю ОСОБА_7 .

При вирішенні цивільного позову Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10» про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_7 у відшкодування матеріальної шкоди у сумі 474 523, 98 грн. ,яка була заподіяна кримінальним правопорушенням,суд виходить з наступного.

Відповідно до положень ч.5 ст.128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Статтею 60 ЦПК України передбачено,що кожна сторона зобов`язана довести ті обставини,на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень,крім випадків,встановлених ст.61 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 22 ЦК України встановлено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Згідно з ч.1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними діями, рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Судом встановлено,що цивільний відповідач/обвинувачений ОСОБА_7 вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,в особливо великих розмірах ,а саме розтрату грошових коштів ЖБК «Індикатор-10» у загальній сумі 474 523, 98 гривень.

В судовому засіданні цивільним позивачем було надано у розумінні ст.60 ЦПК України належні та допустимі докази щодо понесення ЖБК «Індикатор -10» матеріальної шкоди в сумі 474523,98 гривень, а тому цивільний позов ЖБК «Індикатор-10» щодо відшкодування матеріальної шкоди,завданої саме у наслідок вчинення інкримінованого ОСОБА_7 злочину, підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.369-371, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та призначити йому покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 (три) роки ,з конфіскацією всього майна,яке є його власністю.

Початок строку відбування покарання рахувати ОСОБА_7 з моменту звернення вироку до виконання.

Обраний ОСОБА_7 запобіжний захід у виді застави-до набрання вироком законної сили залишити без змін. Після набрання вироком законної сили запобіжний захід у виді застави скасувати. Кошти,внесені в якості застави в розмірі 76500 гривень повернути заставодавцю ОСОБА_30 .

На підставі ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону України №838-VІІІ від 26 листопада 2015 року) зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_7 строк попереднього ув`язнення з 13 серпня 2012 року по 23 серпня 2012 року , з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь Житлово-будівельного кооперативу «Індикатор-10» у відшкодування матеріальної шкоди 474523 гривні 98 копійок.

Речові докази: печатку ЖБК «Індикатор -10» (код за ),печатку ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»,печатку ЖБК «Індикатор-10», печатку корпорації «Беттлі Бізнес,ІНК»,печатку ЗАТ «Ост-Інвест»,«р/рахунок 001»,печатку ЗАТ «Ост-Інвест»,кутову печатку ЖБК «Індикатор-10»,кутову печатку ЗАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна», які зберігаються у камері схову речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві - знищити ; жорсткий диск марки «Transcend»на 640 Gb ,флеш карту пам`яті марки «Tekram»,флеш карту пам`яті червоного кольору із надписом на ній«Silikonpower 16 gb», флеш карту-пам`яті марки «Pretec» на 4Gb, USB-пристрій із надписом на ньому «Hasp»,флеш карту-пам`яті марки «Aser»,накопичувач марки «Hitachi» із зарядним пристроєм, які зберігаються у камері зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві - передати за належністю ОСОБА_7 ; нетбук марки «Samsung»моделі «NP-NC10-KA02UAs/nZABW93KS600042B»,ноутбук марки «Samsung» моделі «NP-R528-DS04UA»s/nZOHB93AZ200100B ,персональний комп`ютер моделі «Aser»s/nPWSDBE6E6900,які зберігаються у камері зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві конфіскувати.

Вилучені 13 серпня 2012 року під час особистого обшуку ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 577 гривень,які зберігаються у фінансовому секторі Шевченківського УП ГУНП у м.Києві,мобільний телефон марки «НТС»,ІМЕІ НОМЕР_5 ,годинник марки «Mido»,які зберігаються у камері зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві- конфіскувати ; гаманець марки «Boss»,банківську картку № НОМЕР_6 ,які зберігаються у камері зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м.Києві- повернути ОСОБА_7 .

Скасувати арешт майна ,накладений постановою слідчого Шевченківського РУ ГУ МВС України ОСОБА_28 від 20 серпня 2012 року ,а саме на : грошові кошти в сумі 577 гривень,мобільний телефон марки «НТС»,ІМЕІ НОМЕР_5 ,годинник марки «Mido», гаманець марки «Boss»,банківську картку № НОМЕР_6 .

Скасувати арешт майна ,накладений постановою слідчого Шевченківського РУ ГУ МВС України ОСОБА_28 від 20 серпня 2012 року ,а саме на : жорсткий диск марки«Transcend»на 640 Gb ,флеш карту пам*яті марки «Tekram»,флеш карту пам*яті червоного кольору із надписом на ній«Silikonpower 16 gb» ,флеш карту-пам*яті марки «Pretec» на 4Gb ,USB-пристрій із надписом на ньому «Hasp»,флеш карту-пам*яті марки «Aser»,накопичувач марки «Hitachi» із зарядним пристроєм,нетбук марки «Samsung»моделі «NP-NC10-KA02UAs/nZABW93KS600042B»,ноутбук марки «Samsung» моделі «NP-R528-DS04UA»s/nZOHB93AZ200100B ,персональний комп`ютер моделі «Aser» s/n PWSDBE6E6900 .

Закордонний паспорт громадянина України ,серії НОМЕР_7 ,виданий на ім`я ОСОБА_29 ,який зберігається в матеріалах судового провадження - повернути за його належністю ОСОБА_7 .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому ОСОБА_7 , прокурору.

Судді :

_____________ ____________ _________________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3