Дата документу 14.03.2018 Справа № 554/5377/17
Справа № 554/5377/17
Провадження № 1-кс/554/1993/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного 21.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Відділенням поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000825 внесеного 21.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2017 року близько 19:13 год. невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом захисту картки від зняття грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5257 грн. з картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 .

21.06.2017 року СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області повідомлення про зазначену подію занесене до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000825. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками. Таким чином вказані відомості неможливо отримати з інших джерел.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інформацію щодо руху грошових коштів, відомості щодо рахунку, на який було переведено вказані грошові кошти та його власника, місце зняття коштів, фото та відео файли, отримані при знятті грошових коштів з 20.06.2017 року по 30.06.2017 року, з кредитної картки № НОМЕР_1 , через UKR KIEV Portmone C096.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо руху грошових коштів, відомості щодо рахунку, на який було переведено вказані грошові кошти та його власника, місце зняття коштів, фото- та відео файли, отримані при знятті грошових коштів: з 20.06.2017 року по 30.06.2017 року, з кредитної картки № НОМЕР_1 , через UKR KIEV Portmone C096, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1