Справа № 215/431/18
УХВАЛА
10 серпня 2018 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0001293 від 03.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

встановив:

10.08.2018 року слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0001293 від 03.07.2017 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 03.05.2017 року приблизно о 09.30 годині під час моніторингу стану працездатності банкомату АТМКRR31 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , був встановлений факт некоректної роботи вказаного банкомату.

04.05.2017 під час проведення працівниками банку інкасації банкомату АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , була виявлена фактична нестача у розмірі 499 800 грн. і фактичний надлишок у розмірі 249 900 грн., з причин помилкової видачі банкоматом у період часу з 02.05.2017 13:38:58 хвилин по 03:05:2017 08:37:10 хвилин грошових коштів клієнтам замість 100 гривневих купюр по 200 гривневими купюрами з останньої інкасації, яка проводилася 02.05.2017 о 13:09:00 хвилин.

Під час проведення перевірки банком, за вказаним фактом, встановлено, що 02.05.2017 року о 18:52:38 хвилин. Громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив списання грошових коштів у розмірі 800 грн. з використанням платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з загальним залишком по картці 5759.) через банкомат АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Але у звязку з некоректною роботою банкомату з причин помилкової видачі їм клієнтам грошових коштів замість 100 гривневих купюр 200 гривневими купюрами, ОСОБА_5 , фактично отримав 1600 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи помилку в роботі банкомату АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині видачі банкоматом грошових коштів клієнтам замість 100 гривневих купюр 200 гривневими купюрами, у період часу з 02.05.2017 року з 18:52:38 хвилин по 03.05.2017 року 00:31:11 хвилин, діючи умисно, з метою викрадення чужого майна, шляхом зняття через банкомат АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєї платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в кілька етапів грошових коштів з паралельним поповненням через термінали інших банків свого карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно заволодів надмірно виданими йому банкоматом АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , грошовими коштами у розмірі 55 000 грн., чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначається, що в період некоректної роботи банкомату АТМКRR31 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , транзакції здійснювалися клієнтами банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карток: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ;4) НОМЕР_5 ;

5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ; 7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ;9) НОМЕР_10 ; 10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ; 12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ; 15) НОМЕР_16 ; 16) НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 ; 18) НОМЕР_19 ; 19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ; 21) НОМЕР_22 ; 22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ; 24) НОМЕР_25 ; 25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ; 27) НОМЕР_28 ; 28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ; 30) НОМЕР_31 ; 31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 ; 33) НОМЕР_34 ; 34) НОМЕР_35 ; 35) НОМЕР_36 ; 36) НОМЕР_37 ; 37) НОМЕР_38 ; 38) НОМЕР_39

03.07.2017 слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за №0001293, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, таємне викрадення чужого майна крадіжка

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , є банківською таємницею і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можливе її використання як доказ вини особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, а в інший спосіб, окрім, тимчасового доступу до речей і документів вказану інформацію отримати неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів в період часу з 00.00 годин 02.05.2017 року по 00.00 годин 04.05.2017 року.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки продовження строку дії ухвали про проведення експертизи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0001293 від 03.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до інформації про рух грошових коштів на банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ; 7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ; 9) НОМЕР_10 ; 10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ; 12) НОМЕР_13 ; 13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ; 15) НОМЕР_16 ; 16) НОМЕР_40 ; 17) НОМЕР_18 ; 18) НОМЕР_19 ; 19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ; 21) НОМЕР_22 ; 22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ; 24) НОМЕР_25 ; 25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ; 27) НОМЕР_28 ; 28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ; 30) НОМЕР_31 ; 31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 ; 33) НОМЕР_34 ; 34) НОМЕР_35 ; 35) НОМЕР_36 ; 36) НОМЕР_37 ; 37) НОМЕР_38 ; 38) НОМЕР_39 , в період часу з 00.00 годин 02.05.2017 року по 00.00 годин 04.05.2017 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: