печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Спец-Альянс Груп» (код 41163865), ТОВ «Оліс Строй» (код 41612804), ТОВ «Трексес Пром» (код 41537999), ТОВ «Ді Ес Пі Компані» (код 41415508), ТОВ «Ін-Корд» (код 41527908), ТОВ «Індтрі» (код 41674944), ТОВ «Проліт Груп» (код 41675047), ТОВ «Ексіма Пром» (код 41243285) та ТОВ «Дантрейд Плюс» (код 41610021).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002986 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з огляду на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали надані в його обґрунтування, приходить до наступного висновку.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ »Спец-Альянс Груп» (код 41163865), ТОВ «Оліс Строй» (код 41612804), ТОВ »Шелтон Груп» (код 41108212), ТОВ «Трексес Пром» (код 41537999), ТОВ «Ді Ес Пі Компані» (код 41415508), ТОВ «Авуар Торг» (код 41472786), ТОВ «Ідмар Груп» (код 41626089), ТОВ «Ін-Корд» (код 41527908), ТОВ «Індтрі» (код 41674944), ТОВ «Проліт Груп» (код 41675047), ТОВ «Сларда» (код 41585818), ТОВ «Кенлюкс» (код 41178410), ТОВ «Ексіма Пром» (код 41243285), ТОВ «Дантрейд Плюс» (код 41610021), ТОВ «Албо Плюс» (код 41625326) та ТОВ «Лормікс» (код 41626136) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

В ході оглядів встановлено відсутність вказаних підприємств за податковими адресами. Крім того з метою вручення повісток керівникам вказаних підприємств були здійснені дзвінки за телефонами вказаними в реєстраційних даних та виявлено що телефони заходяться поза зоною досяжності (вимкнені).

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи від імені ТОВ »Спец-Альянс Груп» (код 41163865), ТОВ «Оліс Строй» (код 41612804), ТОВ «Трексес Пром» (код 41537999), ТОВ «Ді Ес Пі Компані» (код 41415508), ТОВ «Ін-Корд» (код 41527908), ТОВ «Індтрі» (код 41674944), ТОВ «Проліт Груп» (код 41675047), ТОВ «Ексіма Пром» (код 41243285) та ТОВ «Дантрейд Плюс» (код 41610021) з метою обготівкування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій, відкрили банківські рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАT «ПУМБ», ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ та СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК» КИЇВ.

Враховуючи викладене матеріалами кримінального провадження встановлено, що кошти на рахунках ТОВ »Спец-Альянс Груп» (код 41163865), ТОВ «Оліс Строй» (код 41612804), ТОВ «Трексес Пром» (код 41537999), ТОВ «Ді Ес Пі Компані» (код 41415508), ТОВ «Ін-Корд» (код 41527908), ТОВ «Індтрі» (код 41674944), ТОВ «Проліт Груп» (код 41675047), ТОВ «Ексіма Пром» (код 41243285) та ТОВ «Дантрейд Плюс» (код 41610021) імовірно здобуті незаконним, злочинним шляхом і є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Кошти, що перебувають на рахунку ТОВ »Спец-Альянс Груп» (код 41163865), ТОВ «Оліс Строй» (код 41612804), ТОВ «Трексес Пром» (код 41537999), ТОВ «Ді Ес Пі Компані» (код 41415508), ТОВ «Ін-Корд» (код 41527908), ТОВ «Індтрі» (код 41674944), ТОВ «Проліт Груп» (код 41675047), ТОВ «Ексіма Пром» (код 41243285) та ТОВ «Дантрейд Плюс» (код 41610021) відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме «речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення» оскільки можуть бути отримані кримінально протиправним шляхом.

Так вказані суб`єкти підприємницької діяльності використовують рахунки відкриті наступних банківських установах:

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) відкрито рахунки ТОВ «Оліс Строй» (код 41612804) № НОМЕР_1 .

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) відкрито рахунки ТОВ »Спец-Альянс Груп» (код 41163865) () № НОМЕР_2 .

-ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) відкрито рахунки ТОВ «Проліт Груп» (код 41675047) та ТОВ «Ді Ес Пі Компані» (код 41415508) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) відкрито рахунки ТОВ »Спец-Альянс Груп» (код 41163865) № НОМЕР_10 .

-ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) відкрито рахунки ТОВ «Ексіма Пром» (код 41243285) № НОМЕР_11 .

-ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) відкрито рахунки ТОВ «Ін-Корд» (код 41527908) та ТОВ «Трексес Пром» (код 41537999) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

-СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269) відкрито рахунки ТОВ «Дантрейд Плюс» (код 41610021) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 .

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 09 серпня 2018 року зазначені у клопотанні грошові кошти, які розміщено на означених рахунках визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про те, що зазначене в клопотанні прокурора майно, на яке він просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів є доцільним, а отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках:

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) відкрито рахунки ТОВ «Оліс Строй» (код 41612804) № НОМЕР_1 .

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) відкрито рахунки ТОВ »Спец-Альянс Груп» (код 41163865) () № НОМЕР_2 .

-ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) відкрито рахунки ТОВ «Проліт Груп» (код 41675047) та ТОВ «Ді Ес Пі Компані» (код 41415508) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) відкрито рахунки ТОВ »Спец-Альянс Груп» (код 41163865) № НОМЕР_10 .

-ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) відкрито рахунки ТОВ «Ексіма Пром» (код 41243285) № НОМЕР_11 .

-ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) відкрито рахунки ТОВ «Ін-Корд» (код 41527908) та ТОВ «Трексес Пром» (код 41537999) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

-СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269) відкрито рахунки ТОВ «Дантрейд Плюс» (код 41610021) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 .

Зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітних плат працівникам.

Роз`яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1