У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001664 від 18.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, КК України, -
в с т а н о в и в :

детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на системний блок (сервер) Dell Power Edge R1950 (ST: F5SSKF1; марк.познач. SVBACKUP, 7-14) з 1 накопичувачем Seagate ST3300555ss s.n.3LM2WSV5 300 ГБ, вилучений 08.08.2018 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 21.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001664 від 18.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, виникла необхідність в отримані та дослідженні відомостей що знаходяться на серверному обладнанні банку щодо руху коштів по рахунках фізичних осіб які здійснювались із використанням платіжних карток за період з 01.09.2014 по 31.12.2014 року із зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, з урахуванням інформації з виписки з облікової системи в розрізі контрагентів власників платіжних карток та інформації з процесінгової системи в розрізі платіжних карток, Рішень, протоколів засідань Спостереженої ради, Правління Банку та кредитного комітету Банку прийнятих (ухвалених) в період з 01.09.2014 по 31.12.2014 з шляхом вилучення їх оригіналів.

08.08.2018 року на підставі ухвали від 31.07.2018 слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 в провадженні № 1-кс/760/10077/18 (справа № 760/19644/18) проведено приміщення за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ "Бі Мобайл", а саме у нежитлових приміщеннях розташованих з адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 21.

У відповідності до ухвали слідчого судді ОСОБА_5 в провадженні № 1-кс/760/10077/18 (справа № 760/19644/18) при проведенні обшуку надано дозвіл на відшукання та копіювання відомостей із серверного обладнання ПАТ «ВіЕйБі Банк» в тому числі: відомостей, що знаходяться в системі АБС «Б-2», відомостей щодо використання коштів, отриманих внаслідок стабілізаційного кредиту в жовтні 2014 року, відомостей щодо руху коштів по рахунках фізичних осіб які здійснювались із використанням платіжних карток (з урахуванням інформації з виписки з облікової системи в розрізі контрагентів власників платіжних карток та інформації з процесінгової системи в розрізі платіжних карток) за 2014 рік; відомостей щодо перерахунку грошових коштів із рахунків ПАТ «ВіЕйБі Банк» на рахунки ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива».

В ході проведення обшуку представниками ПАТ «ВіЕйБі Банк» та службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відмовлено забезпечити доступ до програмної частини серверного комплексу ПАТ "ВіЕйБі Банк", для копіювання відомостей зазначених в ухвалі слідчого судді. За насідками проведеного обшуку виявлено та вилучено системний блок (сервер) Dell Power Edge R1950 (ST: F5SSKF1; марк.познач. SVBACKUP, 7-14) з 1 накопичувачем Seagate ST3300555ss s.n.3LM2WSV5 300 ГБ.

В ході проведеного 09.08.2018 року огляду із залученням спеціаліста, встановлено що вказаний системний блок (сервер) містить резервну копію процесінгової системи "Смарт Віста" з даними щодо використання платіжних карток та використання коштів отриманого стабілізаційного кредиту.

Таким чином, тимчасово вилучений системний блок (сервер) Dell Power Edge R1950 (ST: F5SSKF1; марк. познач. SVBACKUP, 7-14) з 1 накопичувачем Seagate ST3300555ss s.n.3LM2WSV5 300 ГБ., містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, зокрема використання коштів стабілізаційного кредиту, отриманого ПАТ «ВіЕйБі банк» від Національного банку України.

Органом досудового розслідування зазначено, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0001664.
Детектив в судове засідання не з`явився, натомість через канцелярію суду подав заяву, в якій просив клопотання проводити без його участі, вимоги підтримав з наведених у ньому підстав.
Як зазначав детектив, що вилучений системний блок (сервер) містить інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити напрямки використання коштів стабілізаційного кредиту в розмірі 1 200 000 000 грн , отриманого ПАТ «ВіЕйБі Банк» від Національного банку України.
09.08.2018 р. постановою детектива вказане майно відповідно до ст. 98 КПК України визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1,2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчий суддя приходить до висновку, що з матеріалів клопотання вбачаються достатні та належні підстави для арешту вищевказаного майна з наступних причин.
Слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження його як речових доказів у справі.
Ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.
В матеріалах клопотання наявна постанова детектива від 09.08.2018 р. про визнання вищевказаного майна у якості речових доказів у справі.
Слідчий суддя вважає, що вищевказане майно відповідає усім критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, для речових доказів. Також детективом доведено правову підставу для арешту майна та можливість використання майна у якості доказу у справі.
Керуючись ст.ст.98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на системний блок (сервер) Dell Power Edge R1950 (ST: F5SSKF1; марк.познач. SVBACKUP, 7-14) з 1 накопичувачем Seagate ST3300555ss s.n.3LM2WSV5 300 ГБ, вилучений 08.08.2018 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 21.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1