САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1345/18
Провадження №1-кс/726/308/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.07.2018 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000379 від 23.06.2018 року , Старший слідчий СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майором поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
11.07.2018 року старший слідчий СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про картковий рахунок.

В поданні посилається на те, що22.06.2018 року по пошті до Садгірського відділення поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 , з приводу того, що 17.06.2018 року о 15 год. 49 хв. їй на номером мобільного телефону НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення із НОМЕР_2 , в якому було зазначено, що банківська картка буде заблокована, потрібно або пройти авторизацію або зателефонувати за НОМЕР_3 .

Наступного дня, 18.06.2018 року близько 10 год. ОСОБА_4 зателефонувала на номер, який був вказаний в даному смс-повідомленні, чоловічий голос на російській мові відповів, що це служба безпеки банків України та запитав які в неї є картки. Після чого даний чоловік сказав, що згідно нового законодавства треба підтвердити свої дані по картці, тому необхідно провести так звану транзакцію, та сказав що дані дії необхідно проводити біля банкомату. Підійшовши до банкомату ОСОБА_4 по вказівці невідомого чоловіка по телефону зняла грошові кошти в сумі 5000 грн. з своєї кредитної картки № НОМЕР_4 та після цього на дану кредитну картку вона отримала миттєву розстрочку та зняла ще грошові кошти, в сумі 8500 грн., а також 800 грн. зняла із своєї пенсійної картки № НОМЕР_5 та через термінал відправила дані кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_6 , який продиктував невідомий чоловік по телефону. Після цього даний чоловік повідомив, що повинно прийти смс-повідомлення про проведення транзакції, однак смс-повідомлення не було та після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що шахрайським шляхом даний невідомий чоловік заволодів її коштами, які вона сама йому відправила на вказаний картковий рахунок загальною сумою 13300 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи у даному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: отримати інформацію по руху коштів картки № НОМЕР_7 з 00: 00год. 18.06.2018 року до 23:00 год. 19.06.2018 року із вказаннямповних анкетних даних власника рахунку, місце реєстрації та проживання, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем та його повні анкетні дані.

Документи, які містять відомості про картковий рахунок НОМЕР_7 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які являють собою банківську таємницю.

Також у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації щодо подальшого руху грошей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження тоді, коли вона не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів і сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, адже у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації щодо подальшого руху грошей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про картковий рахунок:

- № НОМЕР_7 ,де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, рух коштів по вказаній картці за період часу з 18.06.2018 року до 19.06.2018 року, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем;

Зазначену інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1