26.07.2018 Справа № 756/8701/18
Провадження №1-кс/756/1772/18
Унікальний 756/8701/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №50000019 від 11.02.2016.
Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах при проведенні ремонтно-будівельних робіт, що проводились наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, встановлено що службові особи ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці упродовж 2014-2017 років склали завідомо неправдиві акти виконаних робіт щодо здійснення ремонтних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою АДРЕСА_1 внаслідок чого здійснили незаконне заволодіння грошовими коштами в сумі 3 076 196, 01 гривень.
Також встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено розтрату бюджетних коштів упродовж 2011-2017 років в сумі 573 306, 2 грн. шляхом здійснення оплати завищеної вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
В подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались за договорами із ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж березня 2014-серпня 2017 року будівельні роботи із реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
За результатами перевірки вартості виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складено висновок № 070-01/673 від 07.03.2018.
Відповідно до вищевказаного висновку експертизу встановлені наступні порушення:
А) завищення вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт (договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_11 »), технічного нагляду (договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») за всіма актами здачі-приймання складає 573 306, 2 грн., у тому числі:
- проектна документація розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 480 000 грн.;
- містобудівний розрахунок до проекту реконструкції 55 984, 2 грн.;
- технічний нагляд 37 323, 8 грн.;
Б) завищення вартості виконаних робіт за актами форми КБ-2В складених ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 3 076 196, 01 грн., в тому числі:
- завищення вартості обсягів робіт 2 367 216, 67 грн., в саме: завищення вартості робіт, які по факту не виконувались 565 539, 69 грн., завищення вартості обсягів робіт, які не передбачені проектом 1 801 6769, 8 грн.,
-завищення вартості та кількості матеріалів - 199 139, 71 грн.;
-завищення загальновиробничих витрат 211 554, 21 грн.;
-завищення вартості експлуатації машин та механізмів 17 072 грн.;
-завищення вартості, через неправильне застосування РЕКН 162 431, 96 грн.;
-завищення вартості через неправильне застосування коефіцієнту до впливу умов на виконання робіт 54 348, 55 грн.;
-завищення вартості інших витрат 4 176 грн.;
-завищення вартості будівельних робіт, через віднесення їх до вартості витрат на експертизу проектно-кошторисної документації, які не включались у акти форми № КБ-2В 2 560, 8 грн.,
-завищення заробітної плати - 57 696, 1 грн.
Крім того, за результатами аудиту відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 за 2011-2017 роки ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) складено аудиторський звіт № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 відповідно до якого встановлено, порушень на загальну суму 3 646 941 грн., а саме:
-завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості виконаних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 3 073 635 грн.;
-завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » робіт з розроблення проектної документації на загальну суму 480 000 грн.;
-завищення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » робіт з містобудівного розрахунку до проекту реконструкції на загальну суму 55 982 грн.
-завищення КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » робіт з технічного нагляду на загальну суму 37 324 грн.
З метою підтвердження висновку ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 070-01/673 від 07.03.2018 та аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні 19.06.2018 призначено комплексну судову будівельно-економічної експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_16 .
В подальшому до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання від експерта про надання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи №1252/1253, а саме:
?договори підряду на виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
?проектно-кошторисну документацію розроблену НАН України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
?звітну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж березня 2014 - серпня 2017 року щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
?підсумкові відомості ресурсів до вищенаведених актів;
?договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по вищенаведеному об`єкту;
?договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
?акти на закриття прихованих робіт;
?загальний журнал робіт, виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше, видаткові накладні, товарні чеки та інші документи;
?акти на укладання та випробування асфальтобетонної суміші.
Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують оплату вищевказаних договорів, та підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу 2011- 2017 роки, що стосуються ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 , а саме:
- меморіальні ордери ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виписки казначейства щодо відповідних перерахувань, акти звірок взаєморозрахунків;
- платіжні доручення щодо проведення взаєморозрахунків із вказаними суб`єктами господарювання та виписки із банківських рахунків щодо здійснення відповідних оплат;
- особові справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , накази на призначення та звільнення з посад, посадові та службові інструкції, табелі обліку робочого часу, лікарняні листи, накази про відпустки;
- установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_5 (статут та інші документи);
- листи по вищевказаним взаємовідносинам, а також роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із вказаними суб`єктами господарської діяльності, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунках 311, 631 та 361.
На підставі наведеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищнвказаних документів по руху коштів для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, однак лише в частині надання належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000019 від 11.02.2016 - задовольнити.
1.Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) за період часу 2011- 2017 роки:
?договори підряду на виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
?проектно-кошторисну документацію розроблену НАН України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
?звітну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж березня 2014 - серпня 2017 року щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
?підсумкові відомості ресурсів до вищенаведених актів;
?договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по вищенаведеному об`єкту;
?договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
?акти на закриття прихованих робіт;
?загальний журнал робіт, виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше, видаткові накладні, товарні чеки та інші документи;
?акти на укладання та випробування асфальтобетонної суміші;
?документи, що підтверджують оплату вищевказаних договорів, та підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу 2011- 2017 роки, що стосуються ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 , а саме:
- меморіальні ордери ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виписки казначейства щодо відповідних перерахувань, акти звірок взаєморозрахунків;
- платіжні доручення щодо проведення взаєморозрахунків із вказаними суб`єктами господарювання та виписки із банківських рахунків щодо здійснення відповідних оплат;
- накази про призначення та звільнення з посад, посадові та службові інструкції, табелі обліку робочого часу, накази про відпустки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
- установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_5 (статут та інші документи);
- листи по вищевказаним взаємовідносинам, а також роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із вказаними суб`єктами господарської діяльності, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунках 311, 631 та 361.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1