Справа № 521/9923/18
Номер провадження:1-кс/521/3733/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 06.02.2018 до Малиновського відділу поліції надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що ними було виявлено факт використання завідомо підробленого документа, а саме рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 1 класу ОСОБА_4 , молодшому раднику юстиції ОСОБА_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при реєстрації об`єктів нерухомості, а саме: нежитлової будівлі, загальною площею 31.6 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлової будівлі, загальною площею 19 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 надали рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 депутатів трудящихся зареєстроване 12.8.1968 за №605 «Про відведення ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі якого у приміщенні реєстраційної служби Одеської області, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 державним реєстратором ОСОБА_6 було проведено реєстрацію права власності на приміщення, розташовані за вищезазначеними адресами.

Разом з тим, в ході проведення досудового слідства встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при реєстрації об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , яке здійснювалось у приміщенні реєстраційної служби Одеської області, були здійсненні лише на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 депутатів трудящихся зареєстроване 12.8.1968 за №605, що є грубим порушенням законодавства.

Крім того, в ході проведення досудового слідства, в рамках розслідування кримінального провадження, слідчим було проведено огляд земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , в ході якого було встановлено, що на вищезазначеній земельній ділянці відсутні будь-які споруди та ознаки проведення будівельних робіт.

Під час проведення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, на підставі ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано окреме доручення в ході виконання якого було встановлено, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі технічної документації, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, а саме на нежитлові будинки, яким присвоєні наступні адреси: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Разом з тим, встановлено, що об`єкти нерухомості розташовані за вищезазначеними адресами відсутні, а також відсутні будь-які сліди здійснення будівництва. Крім того, встановлено, що нежитловим приміщенням, які нібито розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , ЗА знаходяться на території земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході досудового слідства, встановлено, що на теперішній час, посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали завідомо неправдиві документи, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомості розташовані за вищезазначеними адресами.

Також в ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що державну реєстрацію об`єктів нерухомості було здійснено державним реєстратором ОСОБА_6 , який здійснює свою трудову діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 23.03.2017 по 16.05.2018, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення даних документів, з метою дотримання розумних строків проведення досудового розслідування, через Одеське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , із можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, слідчий вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 та о/у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , а саме: до належним чином завірених копій документів, які стали підставою для реєстрації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_10 .

Надати можливість вилучити слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 та о/у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 з ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , до належним чином завірених копій документів, які стали підставою для реєстрації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , зобов`язаний надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 та о/у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які стали підставою для реєстрації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20.06.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.07.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1