Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/360/18
Провадження № 1-кс/382/117/18
У Х В А Л А

Іменем України

14 травня 2018 року Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження прокурора Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготин клопотання прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про на надання дозволу на проникнення та проведення огляду у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 30.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, котре обґрунтував тим, що 29 липня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду по капітальному ремонту покрівлі даху та ремонтних робіт приміщень на об`єкті комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Археологічний музей « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Місце знаходження об`єкта будівництва: АДРЕСА_1 . Вартість будівельних робіт згідно договору та кошторисної документації - 792 946 гривень (із врахуванням ПДВ на суму 132 160 гривень). Як вбачається із акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року, затвердженому директором КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будівельні роботи завершено 12.08.2016 року. Згідно платіжного доручення № 1 від 12.08.2016 року кошти в сумі 792 946 гривень за капітальний ремонт переведені на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, в ході досудового розслідування встановлено невідповідність проектно-технічній документації виконаних будівельних робіт, окремих елементів об`єктів нерухомого майна. Зокрема, по системі водостоку виявлено, що кількість водостокових лійок, відводів труб, з`єднувальних муфт під ринву в акті форми КБ-2в завищена та не відповідає обсягу виконаних робіт на місці їх фактичного проведення. Аналогічним чином не відповідає проектно-кошторисній документації укладка бортового каменю тротуарної плитки від виходу з приміщення музею до входу на територію. Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 виконано з завищенням обсягу виконання робіт та завищені суми виконаних робіт. Як вбачається з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , останній відноситься до комунальної форми власності. Вказаний об`єкт нерухомості відноситься до власності територіальної громади сіл, селищ, міст Київської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритому у " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_2 .

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні.

Тому одержання тимчасового доступу та вилучення наведених вище документів надасть слідству змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Під час розгляду клопотання прокурор підтримав його та просив задовольнити.

Особу у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи не повідомлялося про розгляд даного клопотання, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни чи знищення документів про які йдеться в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що є єдиним доказом по даному кримінальному провадженню.

Перевіривши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, є в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю та може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати начальнику Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_7 , прокурору Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_4 , прокурору Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_8 , т.в.о. начальника слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав- Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки;
- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;
- листів, заяв, доручень та інших документів, поданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківських чеків про видачу готівки;
- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;
- інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1