Справа № 591/2255/18
Провадження № 1-кс/591/1972/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000707 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 214 КПК України виступило звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що під час здійснення заходів державного нагляду/контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб`єктами господарювання, що проводять на території Сумської області було виявлено факт накопичення та зберігання 1393, 964 т відходів відпрацьованої суміші кислот колишніх виробництв на КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 наданий припис щодо забезпечення утилізації небезпечних відходів терміном до 01.07.2015. У лютому 2016 року було встановлено, що на виконання припису КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір комісії № 145/2015-1 від 01.10.2015 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Протягом 2015-2016 років відходи кількістю 233,17т передані представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і останніми за своїх виробничих потужностях, здійснено утилізацію відходів кислотних сумішей. В той же час, під час перевірки інспекторами було встановлено, що відсутні документи, що підтверджують правові відносини у сфері поводження з небезпечними відходами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, відповідно до наявної інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 7/1809-16 від 10.06.2016, тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно отримувало ліцензію Мінприроди на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами від 16.09.2011.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки викладених фактів у зверненні ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлення ознак кримінального правопорушення, виникла необхідність у вивченні копій документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо співпраці з Казенним підприємством Шосткинський казенний завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2015 до 01.04.2018, а саме: статут, свідоцтво, відомості про реєстраційні дані товариства, ліцензії; договори; додаткові угоди; договірні ціни, локальні кошториси; акти виконаних робіт; відомості ресурсів; накладні на придбання матеріалів та інші первинні документи; товарно-транспортні накладна; накази про відрядження працівників; дозволи на перевезення небезпечного вантажу; податкові накладні; платіжні доручення; документація щодо утилізації та зберігання відходів кислотних сумішей та інші документи синтетичного та аналітичного обліку, на виконання договору № 145/2015-17 від 01.10.2015, а також інших документів по співпраці КЗ ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; в тому числі аналогічні документи щодо співпраці з іншими підприємствами (субпідряд та інші) щодо відкачки, перезатарювання (вивезення), знешкодження, захоронення, утилізації, зачистки і демонтажу ємкостей відходів кислотних сумішей отриманих від КЗ ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для утилізації та всі документи, які стосуються реалізації металобрухту.

13.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 про отримання інформації щодо розрахункових рахунків у банківських установах КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а саме: номера рахунків, дата відкриття та закриття рахунку за період часу з 01.07.2015 по 01.04.2018.

26.04.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_7 надано відповідь про неможливість надання інформації щодо номерів рахунків, а отримання такої інформації можливе лише за рішенням судді про тимчасовий доступ.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.07.2015 до 01.04.2018, а саме: щодо розрахункових рахунків у банківських установах КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); документальної звітності в друкованому або електронному вигляді; податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаного підприємця, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, крім того, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації та її вилученні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих - старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.07.2015 до 01.04.2018 щодо КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1