печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001186 від 05.12.2016 за фактами привласнення та розтрати коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, шляхом видачі кредитів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряду інших, завідомо збиткових для банківської установи, без належного забезпечення їх повернення, та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 від 01.04.2016 за тими ж фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. 23.02.2018 із кримінального провадження № 0000904 від 01.04.2016, виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000904 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України скеровано до суду.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000904 зібрано докази злочинної діяльності, що свідчать про перерахування кредитних грошових коштів на суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою подальшого оготівкування та заволодіння ними. Відповідні документи (докази) було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000904 та приєднано до його матеріалів.

За результатами розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000904, ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 25.04.2018 (справа № 755/5161/18) ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрито. Речові докази у кримінальному провадженні № 0000904, а саме: оригінали документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вилучені 18.11.2016 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді від 04.11.2016 року, перелік яких міститься у додатках до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.11.2016 року; документи, вилучені під час тимчасового доступу на підставі ухвал слідчих суддів - залишено у матеріалах кримінального провадження. Зазначене судове рішення набрало законної сили.

Наразі матеріали закритого кримінального провадження № 0000904 та зазначені речові докази у ньому перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 . Разом з тим, перераховані документи та відомості мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0001186, що розслідується цим же ІНФОРМАЦІЯ_9 і до якого, відповідно, приєднано шляхом об`єднання виділені матеріали досудового розслідування із кримінального № 0000904.

Наведені документи та відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження № 0001186. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Заступник начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 направив на адресу суду заяву в якій проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містяться у матеріалах закритого кримінального провадження № 0000904 від 01.04.2016, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий веде діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у оригіналах: документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вилучених 18.11.2016 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді від 04.11.2016 року, перелік яких міститься у додатках до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.11.2016 року; документів, вилучених під час тимчасового доступу на підставі ухвал слідчих суддів, а саме: щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вилучених згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вилучених згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Київ, вилучених згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », вилучених згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », вилучених згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2016 року; щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківських виписок (роздруківки) щодо руху коштів по таким рахункам (у тому числі відомостей у електронному вигляді, записаних на компакт-диск для лазерних систем зчитування), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вилучених згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.02.2017 року; документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_16 згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.11.2016 року; документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_18 згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.11.2016 року; документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_16 згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.11.2016 року; документів, що надійшли із Державних податкових інспекцій, за адресами перебування на податковому обліку суб`єктів господарської діяльності, у тому числі записані на компакт-диски для лазерних систем зчитування, до управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України листами від 24.03.2017 року № 17048/10/28-10-42-02-11, від 14.04.2017 року № 597/9/26-54-08-01-42, від 14.04.2017 року № 1189/9/26-50-08-03, від 14.04.2017 № 3337/9/26-15-08-06-24, від 14.04.2017 року № 754/9/26-59-08-03-22, від 14.04.2017 № 1142/9/26-58-08-03-22, від 10.04.2017 року № 8935/7/99-99-12-03-08-17, від 14.04.2017 року №933/9/04-36-12-01-14, від 24.03.2017 № 2627/9/26-15-08-06-24, від 24.03.32017 № 513/9/26-54-08, від 24.03.2017 року № 1512/10/18-28-14-08-19, від 23.03.2017 № 333/9/12-32-08-04, від 23.03.2017 року № 612/9/10-06-14-01, від 24.03.2017 № 532/9/26-53-08-01-09, від 24.03.2017 року № 729/9/04-36-08-01-12, від 24.03.2017 № 992/9/13-01-14-06-14, від 23.03.2017 року № 2918/10/08-32-14-01-06, від 24.03.2017 № 601/9/16-59-08-03-22, від 24.03.2017 № 4598/5/99-99-08-02-02-16, від 22.03.2017 № 301/5/99-99-08-02- 02-16-ДСК, від 24.03.2017 № 1072/9/26-50-08-03, від 24.03.2017 № 12515/10/05- 19-08-13; наявних копій міжнародних контрактів (контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іноземного підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_19 », платіжних валютних доручень, SWIFT-повідомлень, щодо проведених (отриманих) оплат (документів згідно переліку у описі речей і документів - додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2017 року), вилучені 03.04.2017 року у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківки руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2008 року по 24.02.2017 року, вилучених 15.03.2017 року у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32155/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України

Виконавець: ОСОБА_1 10.07.2018 р.