Провадження № 1-кс/331/4779/2018
Єдиний унікальний номер № 331/4001/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2018 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000070, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 388 КК України ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000070, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

В провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № №0000070 від 28.01.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою, арбітражним керуючим ліквідатором (розпорядником майна) ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (), відповідно до постанови Господарського суду Запорізької області від 05.01.2016, на початку січня 2016 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розміщеному за адресою м.Запоріжжя, вул. Шевченка 71а (місце реєстрації юридичної особи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк»), діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, вступила у злочинну змову з невстановленими особами, з метою розтрати рухомого та нерухомого майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова 24, та м. Дніпро, вул. Байкова, 85-д, яке перебувало у її віданні, як розпорядника майна та знаходилось в заставі /іпотеці АТ «Укрексімбанк», вартість якого відповідно до оцінки майна СОД ТОВ «Бізнеспартнери» від 01.08.2014 складає 263 164 639,34 грн., з яких рухоме майно (обладнання та транспортні засоби) складає 146 773 439,34 грн.

З цією метою ОСОБА_5 , в період часу з 05.01.2016 по 17.08.2018, будучи достовірно обізнаною про те, що рухоме та нерухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова 24, та м. Дніпро, вул. Байкова, 85-д, перебуває у її віданні як розпорядника майна та знаходиться у заставі /іпотеці АТ «Укрексімбанк», діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими особами у тому числі із числа колишніх керівників ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», в порушення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», кредитного договору №151111К29 від 30.11.2011 та Конституції України, розробила злочинний план, направлений на незаконну розтрату рухомого майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», яке перебувало у заставі/іпотеці АТ «Укрексімбанк».

Реалізуючи злочинний план ОСОБА_5 будучи службовою особою, арбітражним керуючим ліквідатором (розпорядником майна) ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» діючи умисно у власних інтересах та інтересах невстановлених осіб, у тому числі із числа колишніх керівників ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», використовуючи своє службове становище в період з 05.01.2016 по 17.08.2018, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розміщеному за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шевченка 71а (місце реєстрації юридичної особи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк»), та періодично за адресою: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова 24, та м. Дніпро, вул. Байкова, 85-д, (розміщення виробничих потужностей), достовірно знаючи що майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» перебуває в її віданні та на неї як на розпорядника майна боржника покладено обов`язок здійснювати заходи щодо захисту майна боржника, в порушення п. 2 ч. 2 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», здійснила розтрату (продаж) рухомого майна - високотехнологічного обладнання та устаткувань до нього, шляхом часткового вивезення обладнання та устаткування та часткової його порізки на металобрухт, з подальшим незаконним вивезенням з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» вантажними автомобілями у кількості понад 827 одиниці, та передачі його третім особам, без погодження банку та належного документального оформлення.
З метою приховання особливо тяжкого злочину ОСОБА_5 , у період часу з 05.01.2018 по 17.08.2018, діючи умисно, надала злочинну вказівку працівникам охорони ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» не допускати на територію підприємства представників АТ «Укрексімбанк» для перевірки наявності та стану заставного рухомого та нерухомого майна.

Далі, ОСОБА_5 , являючись розпорядником майна ліквідатором ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», продовжуючи свої злочину діяльність, достовірно знаючи про те, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 13.03.2017 у кримінальному провадженні № 0002183 від 13.05.2016 (наразі об`єднаного з кримінальним провадженням № 0000070 від 28.01.2016) рухоме та нерухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» визнано відповідно до ст. 98 КПК України речовим доказом, діючи умисно вступила у злочину змову з директором Дніпропетровської філії Української універсальної біржі ОСОБА_4 щодо організації проведення аукціону з продажу майна, яке перебуває у заставі/іпотеці АТ «Укрексімбанк».

З цією метою ОСОБА_5 , як ліквідатором ПрАТ «Інтермікро» Дельта, Інк», подано клопотанням до господарського суду Запорізької області у справі № 908/61833/15 щодо призначення організатором аукціону з продажу майна банкрута - Дніпропетровську філію Української універсальної біржі (далі ДФ УУБ) в особі ОСОБА_4 , яке було задоволено та винесено відповідну ухвалу від 19.06.2018.

На підставі ухвали суду 03.05.2018 між ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_5 з одного боку та ДФ УУБ в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № Б/12/48/18-ДН на проведення аукціону з продажу майна ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк».
02.07.2018 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (провадження №1-кс/331/3272/18 ЄУН №331/4001/18) по кримінальному провадженню № 0000070 накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», яке перебуває у заставі/іпотеці АТ «Укрексімбанк» за адресами: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 24 та вул. Байкова 85Д.
10.07.2018 відповідні відомості про арешт майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.
Про існування обтяжень щодо відчуження рухомого та нерухомого майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ОСОБА_5 було достовірно відомо, однак не зважаючи на це, 11.07.2018 між ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ДФ УУБ в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 4 до договору №Б-12/48/18-ДН на проведення аукціону з продажу рухомого та нерухомого майна Товариства.
Відповідно до положень п. 3 вказаної Додаткової угоди, «Замовник свідчить, що на момент підписання даної Додаткової угоди, згадане майно дійсно належить ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», на праві власності, частково знаходиться в заставі АТ «УКРЕКСІМБАНК», до теперішнього часу нікому не продано, не подароване, в спорі, під забороною, арештом, заставою, та під іншими обтяженнями не перебуває. У разі виникнення будь-яких обтяжень по згаданому майну, Замовник зобов`язується офіційно повідомити Організатора протягом доби, з дня виникнення даних обтяжень, але до моменту початку другого, повторного аукціону».

27.07.2018 ОСОБА_4 , як організатору аукціону належним чином повідомлено про арешт рухомого та нерухомого майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», шляхом вручення копії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 02.07.2018.

03.08.2018 ОСОБА_4 , як директор та ліцитатор ДФ УУБ діючи умисно, за попередньою змовою та в інтересах арбітражного керуючого ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ОСОБА_5 , незаконно провів повторний аукціон з продажу лоту № 4 «Основні засоби рухоме майно (заставне майно)» ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», у кількості 553 найменувань, яке складається з виробничого обладнання, автотранспорту, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, буд. 24», і є заставним майном АТ «УКРЕКСІМБАНК», на яке ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 02.07.2018 накладено арешт.

За результатами повторних торгів (аукціону) переможцем визначено ТОВ «ІТАЛ-ДНІПРО» () в особі ОСОБА_6 , про що ОСОБА_4 складено Протокол №1 про проведення повторного аукціону (в залі).

Далі 09.08.2018 ОСОБА_4 , як директор та ліцитатор ДФ УУБ діючи умисно, за попередньою змовою та в інтересах арбітражного керуючого ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ОСОБА_5 , незаконно організував проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», яке перебуває у заставі (іпотеці) АТ «УКРЕКСІМБАНК» та на яке ухвалою (провадження №1-кс/331/3272/18 ЄУН №331/4001/18) слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 02.07.2018 накладено арешт.

Вказаними діями ОСОБА_5 окремій юридичній особі АТ «Укрексімбанк», 100% статутного капіталу якого належить державі Україна, завдано збитків в особливо великих розмірах на суму 146 млн. грн.

28.08.2018 ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру в Запорізькій області МВС України (лист №31/8-4550 від 12.09.2018, вх.14/2267 від 21.09.2018) за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані наступні транспортні засоби: автомобіль «Mitsubishi Lanser», 2007 року виготовлення, червоного кольору, двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль «Volkswagen Passat», 2012 року виготовлення, сірого кольору, двигун № НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яким завдано матеріальну шкоду у розмірі 146 млн. грн., а також приймаючи до уваги, що санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, враховуючи, що його забезпечення у інший спосіб неможливо слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказані автомобілі, які належать на праві власності ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до положень ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 388 КК України.

28.08.2018 ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру в Запорізькій області МВС України (лист №31/8-4550 від 12.09.2018, вх.14/2267 від 21.09.2018) за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані наступні транспортні засоби: автомобіль «Mitsubishi Lanser», 2007 року виготовлення, червоного кольору, двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , автомобіль «Volkswagen Passat», 2012 року виготовлення, сірого кольору, двигун № НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яким завдано матеріальну шкоду у розмірі 146 млн. грн., а також приймаючи до уваги, що санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на автомобілі, які належать на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000070, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме транспортних засобів, що належать на праві приватної власності вказаній особі:

1.Автомобіль «Mitsubishi Lanser», 2007 року виготовлення, червоного кольору, двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

2.Автомобіль «Volkswagen Passat», 2012 року виготовлення, сірого кольору, двигун № НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1