Справа № 379/1504/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.06.2018 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Таращанського ВП Миронівського відділу ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане за матеріалами досудового розслідування № 0000422, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -
ВСТАНОВИВ:

До Таращанського районного суду Київської області надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що 08.10.2015 року близько 11 години 45 хвилин на абонентський номер гр. ОСОБА_4 зателефонував невідомий їй абонентський номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . В телефонній розмові невстановлена особа представилась сином ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ). В подальшому невстановлена особа повідомила що знаходиться в м. Яготин Київської області, та що потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, а саме збив гр. ОСОБА_6 , який на той час перебував в реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього він повідомив що йому терміново потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень. Невстановлена особа повідомила гр. ОСОБА_4 номер картки ( НОМЕР_2 ) на яку потрібно перерахувати вище вказану суму. Цього ж дня близько 12 години 10 хвилин ОСОБА_4 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ). Після перерахування коштів гр. ОСОБА_4 зателефонувала на абонентський номер свого сина ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), та в телефонній розмові дізналася, що насправді син знаходиться на роботі, та в ДТП не потрапляв.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.
Слідчий СВ Таращанського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на розгляд клопотання не прибув, належним чином повідомлений, проте подав заяву в обґрунтування якої зазначив, що у зв`язку з проведенням ним запланованих слідчих дій на території Таращанського району, просить провести розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю. Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, зокрема щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 , проведенні інші банківські операції по рахунку цієї особи, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_4 , і в свою чергу є банківською таємницею, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати доступ до речей, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити останні (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Таращанського ВП Миронівського відділу ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування № 0000422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Таращанського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за його дорученням слідчому СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити останні (здійснити їх виїмку), а саме:
- оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 09.01.2017 по 31.01.2017 року;
- відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів;
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення - до 16.07.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1