Провадження № 1-кс/752/7330/18
У Х В А Л А

03.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001133 від 07.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001133 від 07.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, а саме на: громадський будинок (групи приміщень з №1 по №7) (літ. «ІІІ»), загальною площею 1702,9 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежитловий будинок (приміщення), лабораторія, А, загальною площею 287,9 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, буд. 21-Д, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежитловий будинок (приміщення), склад, Б, загальною площею 11,4 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, буд. 21-Д, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 6174,1 (кв.м), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Суворова (Михайла Омеляновича-Павленка), буд. 4/6, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- будівля лабораторії випробування матеріалів та засобів контролю (літ. Ч), загальною площею 1042,7 (кв.м), за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 103, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951) та заборонити будь-які дії по їх відчуженню.

Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001133 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що приватне акціонерне товариство Холодингова компанія Київміськбуд володіє простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства Проектно технологічний інститут Київоргбуд в кількості 565 580 штук.

ПАТ Проектно технологічний інститут Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951) було призначено позачергові загальні збори акціонерів ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951) (далі Загальні збори) на 28.08.2017 року за адресою: Україна, м.Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, 2-й поверх, група приміщень №7, приміщення №4.

Згідно повідомлення про проведення Загальних зборів, реєстрація акціонерів та їх представників мала відбутися з 09.00 год. до 09.45 год. за вищезазначеною адресою.

За зазначеною адресою, прибули уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісія), які були уповноважені на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Комісією був складений Протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951), відповідно до якого був встановлений факт того, що реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, 2-й поверх, група приміщень №7, приміщення №4, у період з 9.00 до 9.45 не проводилась та загальні збори не відбулись.

Вищенаведене підтверджується листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.08.2017 року № 22/01/01/16655 та Протоколом нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951) від 28.08.2017 року.

Представники ПрАТ Холодингова компанія Київміськбуд, які також прибули за вказаною адресою, з 8.00 годин до 10.30 годин не виявили реєстраційної комісії Загальних зборів, інших акціонерів або представників Київоргбуда, що було підставою для складення ними акту. Представниками ПрАТ Холодингова компанія Київміськбуд було перевірено не тільки будинок №8 за адресою м.Київ, вул. Будіндустрії, а й сусідні приміщення. Ними же було повністю зафіксувано на камеру будинок №8 (всередині та зовні), люди працюючі в ньому (на 2-му поверсі будинку №8 групи приміщень №7 знаходився цех), розмови з службою охорони будинку №8 та сусідніх будинків, які вказали, що за даною адресою загальні збори не проводяться, реєстраційної комісії у них немає.

29.08.2017 року на загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку smida.gov.ua, було опубліковано Повідомлення про інформацію щодо прийняття 28.08.2017 року позачерговими загальними зборами Київоргбуда рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, а саме шляхом додаткового випуску акцій з 388 207,25 грн. до 38 820 725,00 грн., підтверджується скіншотом повідомлення про інформацію (копія додається). 1 вересня 2017 року аналогічне повідомлення було опубліковано в бюлетені Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 165.

Прийняте рішення, означає, що буде додатково розміщено 153 730 071 акцій номінальною вартістю 38 432 517,75 грн., вартістю відповідно до оцінки 2 370 517 694,82 грн. Ринкова вартість однієї акції відповідно до оцінки складає 15,42 грн. Тобто, для Компанії це означає викуп 55 992 488 акцій номінальною вартістю 13 998 122,00 грн., вартістю відповідно до оцінки - 863 404 164,96 грн. для утримання своєї частки у розмірі 36,4226 %, тобто сплатити в 66 разів більше номінальної вартості або в 22 раза більше ніж встановлений сьогодні статутний капітал Відповідача. В іншому випадку, Компанія замість 36,4226 % акцій (значний пакет акцій), буде мати 0, 3642 % (565 580/(1 552 829+153 730 071) = 0,3642%).

Оскільки, ПрАТ Холодингова компанія Київміськбуд володіє 36,4226% простих акцій, його позиція повинна була суттєво вплинути на результати голосування та по даному питанню рішення не було б прийнято.

В той же час, кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ Холодингова компанія Київміськбуд є територіальна громада міста Києва.

Також в ході досудового розслідування 26.12.2017 року була призначена судово-почеркознавча експертиза стосовно встановлення чи були підроблені підписи в протоколі № 21 позачергових зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 28.08.2017 року. 23.02.2018 року до СУ ГУНП у м. Києві надійшов висновок експерта №8-4/64 від 21.02.2018 року в якому відповідно до висновку експерта зазначено, що протоколі № 21 позачергових зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 28.08.2017 року підписи виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

20.07.2018 року на адресу СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява про залучення до провадження як потерпілого ПрАТ «ХК «Київміськбуд» вказана заява розглянута та 20.07.2018 року представнику ПрАТ «ХК «Київміськбуд» вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

Також 20.07.2018 року до СУ ГУНП у м. Києві від потерпілої сторони ПрАТ «ХК «Київміськбуд» надійшли цивільний позов та клопотання вжиття відповідних процесуальних заходів щодо накладення арешту на майно ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951).

30.07.2018 постановою слідчого СУГУ НП у м.Києві нежитлові приміщення, які на праві власності належать ПАТ ПТІ Київоргбуд () були визнані речовими доказами.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що нежитлові приміщення, які на праві власності належать ПАТ ПТІ Київоргбуд (), можуть бути предметом та доказом вказаного злочину та у разі їх арешту можуть бути звернені на рахунок держави з метою забезпечення цивільного позову, а тому з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо збільшення статутного капіталу нежитлові приміщення, які на праві власності належать ПАТ ПТІ Київоргбуд (), слідчий просить накласти арешт на наступне майно:

- громадський будинок (групи приміщень з №1 по №7) (літ. «ІІІ»), загальною площею 1702,9 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежитловий будинок (приміщення), лабораторія, А, загальною площею 287,9 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, буд. 21-Д, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежитловий будинок (приміщення), склад, Б, загальною площею 11,4 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, буд. 21-Д, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 6174,1 (кв.м), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Суворова (Михайла Омеляновича-Павленка), буд. 4/6, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- будівля лабораторії випробування матеріалів та засобів контролю (літ. Ч), загальною площею 1042,7 (кв.м), за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 103, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951), з метою недопущення їх відчуження та переоформлення на третіх осіб.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001133 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.07.2018 постановою слідчого СУГУ НП у м.Києві нежитлові приміщення, які на праві власності належать ПАТ ПТІ Київоргбуд () були визнані речовими доказами.

Ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001133 від 07.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, а саме на:

- громадський будинок (групи приміщень з №1 по №7) (літ. «ІІІ»), загальною площею 1702,9 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежитловий будинок (приміщення), лабораторія, А, загальною площею 287,9 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, буд. 21-Д, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежитловий будинок (приміщення), склад, Б, загальною площею 11,4 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, буд. 21-Д, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 6174,1 (кв.м), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Суворова (Михайла Омеляновича-Павленка), буд. 4/6, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- будівля лабораторії випробування матеріалів та засобів контролю (літ. Ч), загальною площею 1042,7 (кв.м), за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 103, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951) та заборонити будь-які дії по їх відчуженню.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є доказом вчинення злочину, воно визнано речовим доказом у справі.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, що є речовим доказом у справі і на яке спрямовано кримінальне правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001133 від 07.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

громадський будинок (групи приміщень з №1 по №7) (літ. «ІІІ»), загальною площею 1702,9 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежитловий будинок (приміщення), лабораторія, А, загальною площею 287,9 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, буд. 21-Д, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежитловий будинок (приміщення), склад, Б, загальною площею 11,4 (кв.м), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, буд. 21-Д, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 6174,1 (кв.м), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Суворова (Михайла Омеляновича-Павленка), буд. 4/6, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951);

- будівля лабораторії випробування матеріалів та засобів контролю (літ. Ч), загальною площею 1042,7 (кв.м), за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 103, власник ПАТ ПТІ Київоргбуд (код ЄДРПОУ код 04012951),

із забороною вчиняти дії щодо їх відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя