Справа № 712/8149/18
Провадження №1- кс/712/3745/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
16 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004294від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.06.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , 1973 р.н., який повідомив, що 11.06.2018 року невстановлена особа, увійшовши в довіру, шахрайським шляхом, під приводом продажу будівельного товару через інтернет сайт оголошень, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які гр. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . ( ЄО 31069 від 12.06.2018).

13.06.2018 слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за № 0004294 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілий ОСОБА_5 11.06.2018 на картковий рахунок ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень, за нібито заздалегідь домовлений товар, проте вказаний товар до цього часу отриманий потерпілим не було.

Враховуючи вищевказане, з метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні роздруківки про рух коштів, інформацію про власника, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , а також фотозображення з банкоматів та терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття готівкових коштів у період часу з 11.06.2018 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- інформацію про рух коштів, власника рахунку, відділення відкриття вказаного рахунку, копії документів, що надавались при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , а також фотозображення з банкоматів та терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття готівкових коштів у період часу з 11.06.2018 по теперішній час в письмовому та електронному вигляді.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або інших працівників оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за його дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1