Справа № 199/6662/18
У Х В А Л А
іменем України
19 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( номер свідоцтва 7168) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014;
-договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014;
-копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;
-копії довіреностей, паспорту та ІПН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;
-банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг;
-висновок про оцінку майна;
-інші наявні документи щодо реєстрації об`єктів нерухомого майна по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;
-відеозапис з камер відео спостереження за період часу, де зображено відеозапис всіх осіб, які прибували до нотаріуса з метою реєстрації об`єкти нерухомого майна по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та на яких створювались бланки, інші документи щодо реєстрації нежитлових приміщень за вказаними адресами.
Клопотання обґрунтовується тим, що 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорта прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам №804/2150/14, №804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснено відчуження 5 об`єктів нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що унеможливлює в подальшому стягнення податковоїзаборгованості,в свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_2 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 20.02.2013 вчинено запис про обтяження №183030, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі акту опису майна у податкову заставу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.02.2013 №4909/10/19-135).В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено відчуження 5 об`єктів нежитлових приміщень, розташованих по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 всупереч запису про обтяження№183030вчиненому ІНФОРМАЦІЯ_2 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 20.02.2013, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі акту описумайна у податкову заставу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.02.2013 №4909/10/19- 135).Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: ПриватнийнотаріусДніпропетровськогоміськогонотаріальногоокругу ОСОБА_4 відчужив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно, а саме частину будівлі головного корпусу формовочного цеху, літ.51-1, поз.8-10, 65, загальною площею 2667,7 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). На вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникло право власності на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2149 виданий 10.12.2014, видавник: ПриватнийнотаріусДніпропетровськогоміськогонотаріальногоокругу ОСОБА_5 .Також, 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення літ.9- будівля дільниці механізації поз.1- 12, загальною площею 1166,8 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0011 площею 9,26 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникло право власності на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2148 виданий 10.04.2002, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .Окрім того, 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі- продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення частина складу арматурної сталі арматурного цеху № 1 літ.43 -1 поз 10-23, загальною площею 1409,9 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0007 площею 0,1722 га). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникло право власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:1750, виданий 26.07.2000, видавник:Приватний нотаріусДніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:2308, виданий 10.12.2014, видавник:Приватний нотаріусДніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення літ.43 -1 поз 1-6,8,9,24 загальною площею 1334,2 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0007 площею 0,1722 га). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникло право власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 8349, виданий 10.12.2002, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Також, 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно, а саме будівлю складу літ А-1 загальною площею 706,3 кв.м., будівля прохідної літ. Б - 1 загальною площею 29,9 кв.м., сторожка літ. В - 1 , В - 1 загальною площею 7,9 кв.м., навіси лі г. Г, Д, Е, Ж, розташовані по АДРЕСА_3 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна виникло на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер:3080, виданий 23.1 1.2000 ІНФОРМАЦІЯ_5 .Таким чином, відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно сформованої станом на 12.09.2018 власником п`яти вищезазначених об`єктів нерухомого майна є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник:Приватний нотаріус Дніпропетровськогоміського нотаріального округу ОСОБА_4 та договору купівлі- продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .Враховуючи викладене, за результатом вивчення інформації та документів, є підстави вважати, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинені дії з розпорядження вказаним майном, шляхом його відчуження на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що свідчить про можливу наявність в діях працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню (в частині вилучення не оригіналів документів, а їх засвідчених копій, оскільки потреба у вилученні саме оригіналів документів не доведена).
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчим Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю проведення огляду та вилучення копій документів, які знаходяться у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7168) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014;
-договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014;
-копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 ;
-копії довіреностей, паспорту та ІПН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;
-банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг;
-висновок про оцінку майна;
-інші наявні документи щодо реєстрації об`єктів нерухомого майна по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 ;
-відеозапис з камер відео спостереження за період часу, де зображено відеозапис всіх осіб, які прибували до нотаріуса з метою реєстрації об`єкти нерухомого майна по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 та на яких створювались бланки, інші документи щодо реєстрації нежитлових приміщень за вказаними адресами.
Приватному нотаріусу ОСОБА_4 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчим Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до зазначених документів та надати їм можливість їх оглянути, виготовити і вилучити копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

19.09.2018