Справа № 646/6551/18
№ провадження 1-кс/646/5595/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить суд надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , на ім`я ФО-П ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2017 року і по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001420 від 08.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів у сумі 477000 грн., які 30.03.2017 року згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 24/360 було виділено та профінансовано із державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 для придбання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спортивного обладнання, яке до теперішнього часу поставлено не було.
З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували бюджетні грошові кошти., виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , на ім`я ФО-П ОСОБА_4 за період часу з01.01.2017 року і по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження 08.08.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Щодо клопотання в частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю оперативному підрозділу, що здійснює супровід кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано осіб, які входять до оперативного підрозділу, а також згідно витягу з кримінального провадження слідчим зазначена ОСОБА_3 , прокурорами зазначені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу з 01.01.2017 року до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2017 по 25.09.2018.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , на ім`я ФО-П ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2017 року по 25.09.2018 року, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1