Справа № 405/5783/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 06 вересня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2017 №0000440, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріли кримінального провадження № 0000440, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 вересня 2017 року невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які ОСОБА_5 сама перерахувала за купівлю товару.

27 вересня 2017 року ОСОБА_5 в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone 7 Plus Red» за ціною 15000 гривень. З метою обговорення умов придбання вказаного товару, ОСОБА_5 зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаний в оголошенні. В оголошенні особа була зазначена як ОСОБА_6 , місце знаходження особи: Рівненська область, селище міського типу Зарічне.

Під час спілкування в телефонному режимі ОСОБА_5 з особою чоловічої статі, останній назвався їй ОСОБА_7 та повідомив, що займається продажом бувших у використані мобільних телефонів. Чоловік, який назвався ОСОБА_7 запропонував вислати через «Viber» фотознімки мобільних телефонів, які є в нього в наявності. Після чого з номера мобільного телефону НОМЕР_2 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який було підписано як « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 було надіслано фотознімки. Обравши мобільний телефон, ОСОБА_5 обговорила з продавцем всі деталі та умови придбання вказаного товару, а саме: що продавець, відправить товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умови попередньої оплати за пересилання в сумі 100 гривень на банківський рахунок картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 відправила кошти у сумі 100 гривень, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через 15 хвилин ОСОБА_5 зателефонував продавець та попросив номер її картки, щоб повернути гроші, так як він змінив умови придбання вказаного товару, а саме пояснив, що відправить товар за умови попередньої оплати товару в сумі 1500, 00 грн. на банківський рахунок картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

27 вересня 2017 року близько 20 години 38 хвилин ОСОБА_5 здійснила передоплату замовленого нею товару, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1500 гривень на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який надав їй продавець.

Після чого оголошення було з сайту видалено та телефонний зв`язок з продавцем було втрачено. До теперішнього часу продавець умови домовленості не виконав та ОСОБА_5 , на сьогоднішній день, не отримала вище вказаний товар або грошові кошти. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За допомогою речей та документів, до яких планується отримати доступ будуть встановлені наступні обставини кримінального правопорушення, а саме відомості по відкриттю банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки.
Речі та документи органом досудового розслідуванням можуть бути використані як доказ, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , коли саме він відкрив даний рахунок, те що потерпіла ОСОБА_5 дійсно перераховувала кошти на даний рахунок. За допомогою отримання на електронному носії фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки, може бути використано як доказ, хто саме знімав кошти. За допомогою відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, встановити свідків та інших потерпілих від шахрайств.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріли кримінального провадження № 0000440, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що здійснила передоплату замовленого нею товару, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1500 гривень на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який їй надала особа, що здійснила шахрайство.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по банківському рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу у період з 20 вересня 2017 року по 01 жовтня 2017 року, а саме:

- про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 ;

- ІР - адреси, з яких здійснювалось управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 у період часу у період з 20 вересня 2017 року по 01 жовтня 2017 року;

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у період з 20 вересня 2017 року по 01 жовтня 2017 року;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період з 20 вересня 2017 року по 01 жовтня 2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 06.10.2018.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19