Справа №295/5002/18
УХВАЛА
Іменем України

24.04.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003009 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003009 від 08.06.2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першою статті ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронного органу надійшла заява ОСОБА_4 , який є співзасновником та директором приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що не встановлені особи діючи в період часу з 2013 по 2017 рік, вчиняли дії направлені на заволодіння майном приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та умисне укладення договорів із суб`єктами підприємницької діяльності, фактичне виконання зобов`язань по яких свідомо не здійснювалося.

Оперативним шляхом встановлено, що бухгалтером зазначеного підприємства являється ОСОБА_6 , другим співзасновником являється ОСОБА_7 . Громадянин ОСОБА_8 , являється рідним братом громадянки ОСОБА_7 ..

Крім того встановлено, що в період 2013-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 850 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 . При перерахуванні вказаних коштів, призначенням платежів було зазначено як оплата за послугу згідно договору б/н від 01.08.2016 року та згідно договору б/н від 01.08.2016 року, як оплату за товар згідно накладних. Фактично укладених договорів з вищевказаними ФОП не було, товари не поставлялися та послуги не надавалися.

Крім того встановлено, що в період 2014-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4 857 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 . Дані грошові кошти було спрямовано на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 з призначенням платежу як плата за товар. Фактично з даним ФОП укладених договорів між ПП « ОСОБА_5 » не було і жодного товару підприємство не отримувало, рішень про проведення відповідних операцій уповноваженими особами не приймалося.

Крім того встановлено, що в період 2013-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 580 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 , з призначенням платежу як плата за товар.

За даним фактом 08.06.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0003009 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.190 КК України.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також, з метою перевірки пояснень осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні в доступі до фінансово-господарської документації між ФОП ОСОБА_8 та ПП Магазин-101, також книги обліку доходів ФОП ОСОБА_8 за 2013 рік-2016 роки, які знаходяться у володінні ПП Магазин-101, за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до наступних документів:

- Фінансова звітність (баланс, фінансовий результат) ПП Магазин-101 за 1-4 квартал 2014 року, річна за 2014 рік, 1-4 квартал 2015 року, річна за 2015 рік, 1-4 квартал 2016 року, річна за 2016 рік.

- Оборотно-сальдові відомості по рахункам 2 класу бухгалтерського обліку (сировина і матеріали, готова продукція) за 2014-2016 рік.

- Оборотно-сальдові відомості по розрахункам з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками за 2014-2016 рік.

- Прибуткові накладні від ФОП ОСОБА_8 за період з 2014-2016 року.

- Договори укладені між ПП Магазин-101 та ФОП ОСОБА_8 за період з 2014-2016 року.

- Видаткові накладні на товар отримані від ФОП ОСОБА_8 за період з 2014-2016 рік.

- Книги обліку доходів ФОП ОСОБА_8 за 2013-2016 роки,

- Книга обліку довіреностей за 2014-2016 рік.

- Банківські виписки по всіх рахунках (бухгалтерський рахунок 311) за період з 2014-2016 рік, журнали-ордери по банківським рахункам за період з 2014-2016 рік, з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів для проведення відповідних експертиз, які знаходяться у володінні ПП Магазин-101, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: