1-кс/754/725/18
Справа № 754/3398/18
У Х В А Л А
Іменем України
26 березня 2018 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
15.03.2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 (код валюти 980), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_16 ); № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ); № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), з метою проведення криміналістичних експертиз, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.
Слідча 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 відносно невстановлених осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення та придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) невстановленими органом досудового розслідування особами в період 2017 року, з метою ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими підприємствами.
Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ).
Під час досудового розслідування, 27.02.2018 року в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ) він зареєстрував без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду від свого знайомого.
Згідно протоколу огляду АІС «Податковий блок» у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_28 ) за адресою АДРЕСА_3 , який є філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на території України, вказаними підприємствами були відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(код НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), які відкривались та належать ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 );№ НОМЕР_11 (код валюти 980), який відкривався та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ); № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ); № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню
Натомість, слідчим у клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу до документів про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх виїмки, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні криміналістичної експертизи та не зазначено основні цілі, які ставить експертиза перед собою в даному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до документів стосовно клієнтів банку з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчої 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 (код валюти 980), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ); № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ); № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ) та надати можливість їх вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: -оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 ); № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 (код валюти 980), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ); № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ); № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), а саме: документів наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитків печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємств; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших); роздруківку реєстру руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2017 року по дату оголошення ухвали слідчого судді, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: