Справа № 520/7938/18
Провадження № 1-кс/520/2748/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000029 від 05.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000029 від 05.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- банківських документів щодо руху коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за наступними рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; поточного рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують знання та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків за період з 01.10.2017 року по 01.07.2018 року;

- документів, які містять відомості стосовно ІР-адресів, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на банківське онлайн-обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- документів, що містять відомості про видачу 26.06.2018 року, з каси відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - 300 тис. грн.; 26.06.2018, з каси відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 500 тис. грн; 26.06.2018 року, з каси відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 200 тис. грн., із зазначенням часу отримання коштів, номерів рахунків, їх власників, а також осіб, які отримали вказані грошові кошти;

- відеозаписів із камер спостереження, встановлених у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Одесі, де зафіксовано факт отримання готівки громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.10.2017 року по 01.07.2018 року;

- відеозаписів із камер спостереження, встановлених у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одесі, за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , за 26.06.2018, із фіксацією фактів отримання із каси банку готівки у розмірі 300 тис. грн.., 500 тис. грн. та 200 тис. грн. відповідно.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 16.07.2018 року о 12 годині 00 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1