пр. № 1-кс/759/2108/18
ун. № 759/7572/18
У Х В А Л А
18 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
18.05.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (код валюти 980),№ НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (код валюти 980), НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980),за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р.;копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;копії юридичних справТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ),

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є відомості згідно баз даних ДФС України у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (код валюти 980),№ НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (код валюти 980), НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 (код валюти 980),№ НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р. у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ).

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки вище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000039 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, з метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та надання дозволу вилучення їх копій - задовольнити частково

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (код валюти 980),№ НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (код валюти 980), НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980),за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р.;копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;копії юридичних справТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1