Провадження №: 1-кс/752/7748/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0004065 від 21.05.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0004065 від 21.05.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом травня 2010 року по жовтень 2010 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме державними коштами, подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 звітні документи, якими завищено суми ПДВ, яка включається до складу податкового кредиту вказаного товариства у загальній сумі 5 127 576, 60 гривень, однак не довела свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від її волі.

27.04.2011 за результатами проведеної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 складено акт від 27.04.2011 за № 214/1 -23-70-36555886 «про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань правових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_3 ), IIIІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.04.2010 по 01.11.2010».

Крім того, до управління податкового контролю юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 доведено для використання в роботі акт від 14.12.2010 за № 1472 /23/36448510 про результати позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства по нарахуванню та сплаті до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 01.08.2010 по 31.10.2010, відповідно до якого було з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ознаки фіктивності.

За результатами перевірки встановлені порушення п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР із змінами та доповненнями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завищено суму податку на додану вартість яка включається до складу податкового кредиту у загальній су мі 5 127 576,6 грн.

Акт перевірки було відправлено поштовим рекомендованим листом на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.05.2011,згідно з відтиском печатки поштового відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслано заперечення до акту перевірки, яке було 16.05.2011 ІНФОРМАЦІЯ_3 та прийнято до розгляду.

23.05.2011ІНФОРМАЦІЯ_3 розглянуто заперечення до акту перевірки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами розгляд якого було прийнято рішення, що висновки по акту перевірки залишити без змін, відповідь на заперечення було надіслано поштовим листом на підприємство з повідомленням про вручення.

ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято податкове- повідомлення рішення з податку на додану вартість № /0 від 25.05.2011 відповідно до якого нараховано 6 409 471,25 гри. (5 127 577 гри. - основний платіж, 1 281 894,25 - застосовані фінансові санкції у розмірі 25% від суми основного платежу).

Відповідно до витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , юридична справа даного товариства знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , яка відповідно до витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів , тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи та особам за їх дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме - юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , з можливістю вилучити її належним чином завіреної копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1