У Х В А Л А
Іменем України

16 серпня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 24.04.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по відносно р/р8567, р/р НОМЕР_1 , р/р8567, р/ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , р/ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), які належать РС СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що упродовж 2015-2018 років службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Деснянського району м. Києва та інших комунальних медичних закладів м. Києва використовуючи службове становище усупереч інтересам служби діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб порушуючи вимоги Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 325 від 08.06.2015 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з медичними відходами», завдали тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Києва.

Зокрема встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Деснянського району м. Києва упродовж 2015-2018 років та іншими комунальними медичними закладами міста Києва укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ряд договорів на надання послуг по завантаженню, перевезенню для подальшого знешкодженню медичних відходів групи «В», які є епідемічно-небезпечними медичними відходами.

Відповідно до п. 18 Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров?я України № 325 від 08.06.2015 патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В підлягають кремації (спалюванню).

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.11.2011 № 500702 лише на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме перевезення.

За юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що товариство орендує приміщення під офіс у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » площею 25,7 м2 та відповідно жодних потужностей для надання послуг по знешкодженню медичних відходів не має.

Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 пояснила, що товариство справді займається лише перевезенням медичних відходів та за місяць приблизно збирає 40 тон медичних відходів. З метою утилізації цих відходів товариство укладає договори з наступними юридичними особами: Філіал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім вказаного, на території міста Києва працюють також інші юридичні особи, які займаються збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, знешкодженням клінічних та подібних їм відходів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Допитані у якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що кілька разів бачили автомобілі у промисловій зоні та невстановлені особи скидали медичні та біологічні відходи до річки « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Для встановлення протиправної діяльності службових осіб комунальних медичних закладів міста Києва, підрядників та субпідрядників, прокурором у кримінальному провадженні у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України направлено запити до РС СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації та копій документів, що стосуються послуг з утилізації медичних відходів.

Однак, РС СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.07.2018 надано відповідь про неможливість надання вказаних документів Київській місцевій прокуратурі № 3 та відділу боротьби з організованою злочинністю Управлінню карного розшуку ГУНП у м. Києві.

З метою встановлення достовірності показань допитаних свідків, підтвердження наявності договірних відносин між суб`єктами господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та знешкодження клінічних та подібних їм відходів, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно РС СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке являється клієнтом в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: юридичної справи, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої та економічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.

Відповідно до інформації Головного управління ДФС у м. Києві встановлено, що РС СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має в ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступні рахунки:

-р/р НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_8 );

-р/р НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_8 );

-р/р НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_8 );

-р/р НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_8 );

-р/р НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_8 );

-р/р НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_8 );

-р/р НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_8 );

-р/р НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_8 );

-р/р НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даних банківських рахунків, а вилучення оригіналів зазначених документів надасть змогу провести необхідні експертизи, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 24.04.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно р/р8567, р/р НОМЕР_1 , р/р8567, р/р8567, р/р8567, р/ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), які належать РС СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів наявних документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунками;
- виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточних рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;

- документів, наданих комунальним підприємством у частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунках (рішень міської ради або розпоряджень державної адміністрації, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів та інших обґрунтувань для перерахування коштів), реєстрів платіжних доручень, платіжних доручень та листування

за період часу з моменту відкриття рахунків по 16.08.2018 включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, інший разом з копією надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1