Справа № 405/6710/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 10 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), також є директором, та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
В 2018 році тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем у відкритих торгах по 17-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка гарантувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.
На запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приватного підприємця ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді не отримано. Разом з тим згідно інформації з ГУ ДФС в Кіровоградській області, встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_5 звітує за 2-х найманих працівників.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_7 ), за проведення робіт по чотирьом об`єктам капітального ремонту внутрішньодворових доріг на території м. Кропивницького розрахункового рахунку грошові кошти в сумі 280 234,80 грн. відповідно до платіжного доручення №184 від 15.08.2018, грошові кошти в сумі 196 323,84 грн. відповідно до платіжного доручення №183 від 15.08.2018, грошові кошти в сумі 294 297,84 грн. відповідно до платіжного доручення №198 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 3 000 000 грн. відповідно до платіжного доручення №35 від 27.06.2018. Загалом перераховано 3 770 856,48 грн.
В межах виконання доручення слідчого на запит УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України від 30.08.2018 №7239/39/110/03-18 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 07.09.2018 № 3103/01-01-06 отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів на підставі ст. 159 КПК України.
Разом тим встановлено, що у поточному році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн. грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.
Слідчий в клопотанні вказує що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.10.2018.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав до суду письмові заперечення, відповідно до яких, заперечив проти вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, врахувавши подані представником Управління заперечення, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту Управління) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено ряд договорів підряду, що також підтверджується їх копіями до заперечення представника, Управління строк виконання яких до 31.12.2018.
ІНФОРМАЦІЯ_1 у своєму листі 07.09.2018 №3103/01-01-06 відмовлено у наданні належним чином завірених документів, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, що також не заперечувалось представником Управління.

Як вже зазначалось, строк дії договір підряду укладених між управління та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " на момент розгляду клопотання визначено до 31.12.2018, а тому їх вилучення в оригіналах негативно вплине на фінансово-господарські відносини між підприємствами, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що без застосування такого захід забезпечення кримінального провадження в даному випадку можливо в повній мірі забезпечити реалізацію завдання кримінального провадження.
Також, слідчим в клопотанні не доведено наявності в Управлінні договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів; товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, і транспортні витрати, оскільки як вказано у даному клопотанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на постачання товару, при цьому, відомостей, що Управління є стороною цих договорів, клопотання та додані матеріали не містять, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Більше того, слідчий просить надати дозвіл на вилучення вказаних в клопотанні речей та документів в оригіналах з метою забезпечення проведення експертиз, проте матеріали клопотання не містять жодної ухвали слідчого судді, якою б призначено у даному кримінальному провадженні експертизу, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Разом з тим, договори підряду укладені між управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 21.06.2018 по 16.08.2018, а тому відсутні підстави для надання тимчасового доступу саме з 01.01.2018.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних за наведеної мотивації, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.06.2018 по 01.10.2018, а саме:
- договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями на виконання робіт;
- платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі шляхом авансування;
- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт;
- локальних кошторисів;
- підсумкових відомостей ресурсів;
- дефектних актів;
- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В;
- довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;
- підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді;
- наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють контроль і підписують документи про приймання робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- угод між ІНФОРМАЦІЯ_1 і особами, які здійснюють технічний і авторський нагляд на об`єктах, де проводяться або проводилися роботи підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , актів приймання-передачі наданих послуг технічного і авторського наглядів, документів про здійснення оплати цих послуг;
- проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктам, на яких проводяться або проводилися роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт.
В іншій частині клопотання, у тому числі можливості вилучення вказаних документів в оригіналах відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 10.11.2018.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12