УХВАЛА

04 червня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004704, розпочатому 13.07.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконний збут наркотичного засобу бупренорфін, який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено, всупереч Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, отримав від невстановленої особи, яка проживає на території Івано-Франківській області, через мережу поштових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у одному з відділень м. Рівне, поштове відправлення та у такий спосіб придбав наркотичний засіб бупренорфін, та у подальшому 12.07.2017 близько 19 години 00 хвилин, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_7 дві таблетки білого кольору, які згідно висновку експерта №2.1-829/17 від 19.09.2017 містить в своєму складі 0.011342 г. наркотичного засобу - бупренорфін, обіг якого обмежено, за що отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1200 гривень.

Крім цього, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на території Рівненської області займаються незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - бупренорфін, за що отримують грошові кошти, які перераховували на карткові рахунки діючих банків, зокрема карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-№ НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_11 , на який перераховувались грошові кошти за купівлю таблеток з написом «Subutex», який займається розповсюдженням даних таблеток;

-№ НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_9 , на який перераховувались грошові кошти за купівлю таблеток з написом «Subutex», який займається розповсюдженням даних таблеток;

-№ НОМЕР_3 , яким користувалась співмешканка ОСОБА_9 , на який перераховувались грошові кошти за купівлю таблеток з написом «Subutex», який займається розповсюдженням даних таблеток;

-№ НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_12 , на який перераховувались грошові кошти за купівлю таблеток з написом «Subutex», який займається розповсюдженням даних таблеток;

-№ НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по зазначений вище карткових рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані вище документи знаходяться в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004704, розпочатому 13.07.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати членам слідчої групи, а саме: начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які становлять банківську таємницю, а саме:

-відомостей про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням власника картки, дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.06.2017 по даний час.

-відомостей про рух коштів по карткових рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, не зареєстрованого, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_6 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.06.2017 по даний час.

-відомостей про рух коштів по карткових рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_7 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.06.2017 по даний час.

-відомостей про рух коштів по карткових рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.06.2017 по даний час.

-відомостей про рух коштів по карткових рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, не зареєстрованого, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_9 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.06.2017 по даний час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1