Провадження №1- кс/760//8869/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006908 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до справ з юридичного оформлення усіх наявних рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із можливістю їх вилучення.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006908 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Як вбачається із матеріалів, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2018 громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не виходить на зв`язок та його місце знаходження невідоме.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що: « ОСОБА_5 являється мені рідним братом. Навчається в КП1 на 4 курсу на факультеті електротехніки та автоматики. Проживає в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_8 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_3 .

19 червня він останнє виходив на зв`язок з мамою, де вона скинула йому кошти на карточку ( НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку з невідомих причин, відповідно інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблоковано. 19.06.2018 р. о 16:14 він зняв 320 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », решту сплатив за гуртожиток. О 16:00 год ОСОБА_11 зустрівся зі своєю знайомою ОСОБА_12 , кімн. НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 моб. тел. НОМЕР_6 . Після чого вони пішли до парку біля КШ, де з іншими друзями, близько 10 людей, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 зі своїм чоловіком, ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) святкували закінчення диплому. Після закінчення вечірки ОСОБА_11 вирішив провести ОСОБА_18 додому, і приблизно о 01:30 год, він повернувся до гуртожитку відповідно камер встановлених в гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_8 . О 02:27, відповідно до камер, він вийшов з гуртожитку з невідомих причин, можливо, його викликали якісь незнайомі особи, тому що зазвичай, він в такий час не виходить. Також додатково стало відомо, що відповідно даних проректора ОСОБА_19 , що він сів біля гуртожитку в таксі, з якоюсь невідомою дівчиною (відповідно камер КПІ).

На другий день він не повернувся до гуртожитку, його співмешканці та друзі почали його шукати. Мати ОСОБА_11 почала видзвонювати друзів і просити аби ті, пішли до кімнати ОСОБА_11 і подивились чи він там, і чи все з ним гаразд. Там його не виявилось. ОСОБА_11 нещодавно влаштувався на роботу в підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мерчендайзером.

Одногрупники почали розсилати інформацію про зникнення в соціальні мережі, телефон ОСОБА_11 в цей час ще був в мережі, але ніхто не відповідав. Потім приїхав батько ОСОБА_20 який склав заяву, і своїми силами почали пошуки.

Як встановлено, в суботу до одногрупника ОСОБА_21 ( НОМЕР_9 ) зателефонував невідома особа з номера НОМЕР_10 , і сказав аби готували суму 5 000 грн, і що треба зустрітися приблизно о 14:00 год. біля магазину Фори, недалеко від гуртожитку, і передати ці гроші, під час передачі грошей віддадуть ОСОБА_11 , а якщо кошти не нададуть, то ОСОБА_11 більше ніколи не побачите. ОСОБА_22 сказав, що даної суми в нього немає, на що той відповів, щоб збирали потрібну суму грошей. Потім інший друг ОСОБА_23 ( НОМЕР_11 ) почав дзвонити за вказаним номером, і невідома особа сказала, що ОСОБА_11 винен кошти даній особі, які позичив 4 місяці назад і не повернув.

Студенти КПІ зібрали кошти і зібралися о 14:00 біля Фори, невідома особа зателефонувала ОСОБА_24 і сказала, що я вас бачу, що вас прийшло занадто багато, ви прийшли з поліцією, і тому ви більше Роми не побачите.

Крім того, в суботу вночі я приїхала з братом ОСОБА_25 і ми поїхали в Головне відділення поліції на ОСОБА_26 , де нам сказали що інформація по ньому встановлена, і щоб ми прийшли о 09:00 год. Коли ми прийшли зранку, нам сказали, що нічого повідомити не можуть.

Після цього ми поїхали і роздрукували оголошення про те, що ми розшукуємо нашого брата, і розвісили і різних частинах КПІ. З негіеревірених джерел була інформація, що він знаходиться на ОСОБА_27 , ми поїхали перевірити, але нічого не знайшли, приблизно двоє людей сказали, що бачили його, можливо вони бачили когось схожого на ОСОБА_11 . Ми спілкувалися з його друзями, які казали що він в той вечір був у гарному настрої, нічого підозрілого не повідомляв, і нічого не розповідав. До даного часу нам нічого не відомо про місце знаходження мого брата.

Крім того, було додаткового встановлено, що безвісно зниклий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що свідчать показання свідків, які здійснювали переказ грошей на карту ІНФОРМАЦІЯ_11 і наявність номера карточки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 . 19.06.2018 року ОСОБА_5 знімав кошти з даної карточки в сумі 320 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка б сприяла у розкритгі даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, а саме до усіх банківських рахунків - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО: НОМЕР_13 , ІПН: НОМЕР_14 . ПриватБанк зареєстровано НБУ в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під № 92 від 19 березня 1992 року. Ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011 р.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також уповноваженим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до справ з юридичного оформлення усіх наявних рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із можливістю їх вилучення, зокрема:

роздруківки руху коштів по усім рахункам в тому числі гривневим та валютним рахункам, зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, дати, місця та точного часу перерахунку, зняття коштів, за період 01.06.2018 року по теперішній час на папері та у електронному вигляді;

завірені копії фото осіб, котрі зафіксовані камерами спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 з других банкоматів та терміналів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1