У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/5148/18
Провадження №1- кс/712/2253/18

10 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0001875 від 16.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001875 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 186 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 16.03.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 заст. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що 16.03.2017 року близько 17.30 години невідома особа з його службового автомобіля «Тойота Прадо» д.н.з НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , вихопила пакет з грошима в сумі 400000 гривень, який знаходився на передньому сидінні його автомобіля, та зникла з місця скоєння злочину, тим самим спричинивши йому збиток на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.03.2018 року гр. ОСОБА_5 рухався службовим автомобілем «Тойота Прадо» д.н.з НОМЕР_1 по вул. Пастерівській, де на перехресті вул. Пастерівська Благовісна у нього відбулось зіткнення з автомобілем «Мерседес», білого кольору, S класу д.нз. НОМЕР_2 (ДТП), в ході вирішення даної пригоди гр. ОСОБА_5 поліцію для складання матеріалів не викликав, та вони вирішили скласти ОСОБА_6 , але представники страхової компанії повідомили, що даний випадок не відноситься до переліку страхових та порадив їм вирішувати ситуацію самостійно. Тому гр. ОСОБА_5 вирішив самостійно сплатити гроші за пошкоджений автомобіль юристу власника «Мерседес» білого кольору, S класу д.н.з. НОМЕР_2 . Спільно з юристом власника автомобіля «Мерседес» останні поїхали додому, де гр. ОСОБА_5 взяв готівку в сумі 400000 гривень, після чого під`їхав до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , зняти решту грошей. Але в цей час гр. ОСОБА_5 зателефонував його працівник транспортного відділу гр. ОСОБА_7 та повідомив, що номерні знаки на автомобілі Мерседес не відповідають дійсності, що це афера. В цей час «псевдо» юрист, знаходячись в машині гр. ОСОБА_5 , чуючи телефонну розмову, вихопив з переднього сидіння поліетиленовий пакет з грошима в сумі 400000 гривень, вибіг з машини та втік в двір будинку АДРЕСА_1 . Одночасно під час спілкування з псевдо юристом, останній залишив гр. ОСОБА_5 контактний телефон № НОМЕР_3 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) свого роботодавця, з яким він спілкувався.
В ході подальшого досудового розслідування, було встановлено, що у вчиненні даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживаючий та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо відкриття рахунків ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та руху коштів по даних рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення копій документів, в службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до відкриття та обслуговування особової (кредитної) справи, а також розрахункових рахунків в гривнях, євро та доларів США (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк», « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- роздруківки руху коштів по рахункам з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти;

- залишку грошових коштів на рахунках на час дії ухвали, для ознайомлення та вилучення в копіях.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1