Дата документу 01.06.2017 Справа № 554/3657/17
Єдиний унікальний номер: № 554/3657/17
Провадження № 1-КС/554/3842/2017
УХВАЛА

Іменем України

01 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

01.06.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
Полтавською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР у кримінальному провадженні за № 0000124, зареєстрованому 16.12.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Установлено, що, службові особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи власне службове становище, після виявлення факту самовільного користування водою, вимагали отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 з метою звільнення останнього від сплати нарахування за користування водою.
Із заяви ОСОБА_3 слідує те, що він викладає в ній факти про готування до вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 КК України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Так, 16.09.2016 представники КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представник підприємства намагалися зірвати пломбу та розбити лічильник води № 91996721 за адресою: АДРЕСА_1 і припинено водопостачання.
19.09.2016 представник обліку та реалізації води КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , з метою подальшого звільнення ОСОБА_3 від сплати нарахувань у розмірі 1 млн. гривень боргу за начебто самовільне користування водою. А також початку процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав неправомірну вигоду (хабар) в розмірі 1 млн. гривень для полаьшої її ( його) передачі начальнику КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та його першому заступнику ОСОБА_6 , в інтересах яких він діяв. При цьому ОСОБА_4 наголосив, що у разі не сплати 10 днів боргу, то ОСОБА_3 відключать квартиру за адоресою: АДРЕСА_2 .
30.09.2016 без будь-якого попередження представниками КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно припинено водопостачання до квартири АДРЕСА_3 .
05.10.2016 до квартири ОСОБА_3 прийшов невідомий йому чоловік, який не назвав свою посаду, однак повідомив, що діє за дорученням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та заявив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » винно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » борг більше 1 млн. гривень і у випадку несплати боргу керівництво водоканалу має намір збанкрутіти підприємство або наймуть через службу безпеки водоканалу осіб, які вирішать питання силовими методами, включаючи силове знищення.
В ході оперативного супроводження кримінального провадження оперативним підрозділом УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ було встановлено, що працівники КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували неправомірну вигоду від клієнтів підприємства за повірку лічильників водопостачання без фактичного їх здійснення. У клієнтів вимагались грошові кошти за те, що йому надавалися підроблені документи щодо розпломбування, опломбування та повірки лічильників води, хоча по факту ніяких дій не здійснювали.

Так, інженер відділу по роботі з фізичними особами служби обліку та реалізації КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 підробляв документи щодо повірки лічильників водопостачання , йог осин, ОСОБА_4 , бувший працвник КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагав та отримував від абонентів КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за повірку лічильників, яка фактично не здійснювалася, а клієнтам надавав підроблені батьком документи, в V подальшому отриману неправомірну вигоду надавав ОСОБА_7 який розподіляв її між сином, собою та ОСОБА_8 - також працівником КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в електронну базу підприємства, за свою частку, вносила недостовірні дані щодо начеб то повірених лічильників за адресами, де ОСОБА_4 , отримував неправомірну вигоду. Вартість такої повірки складає від 200 до 300 гривень за 1 лічильник, враховуючи, що протягом декількох років кожен робочий день здійснювалася повірка декількох лічильників.

Також встановлено, що в смт. Опішня Зіньківського району в 2016 році праціівники КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під керівництвом та за безпосередньою участю інженера відділу по роботі з фізичними особами служби обліку та реалізації КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 здійснювали повірку лічильників води. Останній вимагав та отримував від абонентів КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за повірку лічильників, яка фактично не здійснювалася, а клієнтам надавалися підроблені документи щодо розпломбування, опломбування та повірки лічильників. Вартість такої повірки складала до 200 гривень за один лічильник.

Проведеними допитами осіб, проживаючих на території м. Полтава та в межах Полтавської області підтвердили факти сплати особі чоловічої статі на ім`я ОСОБА_9 - працівникові КП ПОР ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактний номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 ( який належить ОСОБА_4 ) грошових коштів за проведення розпломбування та зняття лічильників та проведення їх швидкої повірки, без оформлення документів щодо отриманної плати.

З огляду на це, в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368, 366 КК України, тобто отримання неправомірної вигоди та підроблення офіційних документів.

З метою документального підтвердження фактів ненадходження грошових коштів на розрахункові рахунки, відкриті КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за роботи, послуги, щодо проведених повірок лічильників громадянам (споживачам) КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підтвердження неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відкритих поточних рахунків КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_4 . щодо:

1. Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: за № НОМЕР_3 , відкритий 15.07.2011, № НОМЕР_4 , відкритий 15.02.2006, № НОМЕР_4 , відкритий 14.02.2006, № НОМЕР_5 , відкритий 07.06.2001, № НОМЕР_6 , відкритий 12.02.2003, № НОМЕР_7 , відкритий 12.02.2003 в українських гривнях у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

2.Справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 )

з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому та електронному носії, оскільки зазначені документи в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відомостями, які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно оперативної інформації КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті поточні захунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 , відкритий 15.07.2011, № НОМЕР_4 , відкритий 15.02.2006, № НОМЕР_4 , відкритий 14.02.2006, № НОМЕР_5 , відкритий 07.06.2001, № НОМЕР_6 , відкритий 12.02.2003, № НОМЕР_7 , відкритий 12.02.2003.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення подане не в рамках кримінального провадження, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У задоволенні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1