Справа № 204/4380/18
Провадження № 1-кс/204/1367/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000036 від 14.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у м. Дніпрі (м. Дніпропетровську), здійснили придбання (перереєстрацію) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної перереєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.
Також встановлено, що невстановлені особи, протягом 2017 року не маючи наміру займатися фінансово-господарською діяльністю підприємств, здійснили придбання (перереєстрацію) юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у конвертації грошових коштів з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства та формування незаконного податкового кредиту, чим саме заподіяли велику матеріальну шкоду державі.
У ході досудового розслідування, було встановлено, що засновником та колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 . Під час допиту зазначеної особи було встановлено, що останній здійснив перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також ОСОБА_4 пояснив, що підприємницькою діяльністю він не займався, та наміру займатися не мав.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити об`єктивну істину по справі, визначити суб`єкта та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення.
Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.
Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Беручи до уваги те, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи), що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх вилучення (виїмку), а саме: установчих угод, статуту зі змінами та доповненнями, заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інших наявних документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судове засідання слідчий не з`явився. Від слідчого ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого вони знаходяться.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких старший слідчий ОСОБА_2 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування факту відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.
У поданому клопотанні старшим слідчим також доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також необхідні для підтвердження чи спростування факту відношення певних осіб до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Оскільки слідчим доведена необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, керуючись положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про наявність підстав для надання можливості слідчому вилучити оригінали документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000036.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до: установчих угод, статуту зі змінами та доповненнями, заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інших наявних документів.
Ухвала набирає чинності негайно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1