Справа № 161/3055/18
Провадження № 1-кп/161/484/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2018 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13 лютого 2018 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вільхівка Горохівського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, на утриманні малолітня дитина -донька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інваліда 3 групи, працює юристом в ТОВ "Юридична фірма" "Аструм"", в порядку ст. 89 КК України не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_3 , 23 травня 2017 року, в період з 13 год. 04 хв. по 14 год. 12 хв., в офісному приміщенні № 199 за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 152, при особистій зустрічі з громадянином Ісламської Республіки ОСОБА_7 та громадянином України ОСОБА_8 , діючи з останнім за попередньою змовою, запропонував вказаному іноземцю незаконно, без будь-яких особистих документів, переправити його через державний кордон України до Республіки Польща поза офіційними пунктами пропуску на кордоні України, за грошову винагороду. Отримавши відмову ОСОБА_9 , він та ОСОБА_8 запропонували даному громадянину ІРА організувати виготовлення пакету документів для легалізації його перебування на території України, а саме: свідоцтва про народження, паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з неправдивими даними щодо його прізвища, імені, по-батькові, дати і місця народження та інших даних особи, з метою забезпечення подальшого незаконного переправлення зазначеної особи через державний кордон України з їх використанням. За цю послугу ОСОБА_9 повинен був заплатити ОСОБА_3 та ОСОБА_8 грошові кошти у загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що було озвучено йому ОСОБА_8 .

Вподальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_3 озвучив ОСОБА_8 про необхідність передати йому особисто частину від заявленої суми в розмірі 2000 (дві тисячі) доларів США, необхідну для виготовлення відповідного пакету документів для ОСОБА_9 , чим займався за посередництва інших осіб особисто ОСОБА_3

24 липня 2017 року, в період часу з 09 год. 12 хв. по 09 год. 19 хв., під час особистої зустрічі, яка відбувалася згідно попередньої домовленості поблизу кафе "Зустріч" за адресою: м. Луцьк, Привокзальний майдан, 1, ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 , відповідно до вимоги останнього, частину із заявлених коштів в розмірі 1750 (одна тисяча сімсот п`ятдесят) доларів США, обумовивши при цьому, що решта із узгодженої суми в розмірі 1250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) доларів США буде сплачена під час передачі уже виготовлених документів. Після цього, ОСОБА_9 , на вимогу ОСОБА_8 , передав останньому, через невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я " ОСОБА_10 ", свої фотокартки для організації подальшого виготовлення пакету документів із неправдивими відомостями щодо особи ОСОБА_9 .

Надалі, в період липня-серпня 2017 року, ОСОБА_3 , який мав особисто організувати виготовлення для ОСОБА_9 пакету необхідних документів, одержав від ОСОБА_8 отримані останнім в ОСОБА_9 в якості завдатку кошти в сумі 1750 (одна тисяча сімсот п`ятдесят) доларів США, його фотокартки, а також 250 (двісті п`ятдесят) доларів США із власних збережень ОСОБА_8 , а всього кошти у загальній сумі 2000 (дві тисячі) доларів США.

З метою формування відповідного пакету документів для набуття громадянства України за територіальним походженням із неправдивими відомостями щодо особи, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані у кінцевому результаті на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 як ОСОБА_11 через державний кордон України та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, шляхом надання засобів та усунення перешкод, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, 07 жовтня 2017 року, разом із ОСОБА_9 прибули до с. Квасів Горохівського району Волинської області. В указаному населеному пункті від голови Квасівської сільської ради ОСОБА_12 вони отримали довідку № 146 від 11.03.2014 року, а також довідку № 689 від 06.10.2017 року, яка містила неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 , котрий нібито є для ОСОБА_9 батьком, був зареєстрований на території вказаного органу місцевого самоврядування у с.Охлопів з 01 січня 1987 року по 04 квітня 1991 року. При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 наголосили ОСОБА_9 , щоб він запам`ятав місце колишнього проживання свого батька - ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що ці дані не відповідають дійсності.

Зазначені завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації ОСОБА_13 , були внесені головою Квасівської сільської ради ОСОБА_12 в погосподарську книгу № 5 за 1986-1990 роки та погосподарську книгу № 9 за 1991-1995 роки, орієнтовно в 2011-2012 роках, на прохання ОСОБА_3 , який усно надав їй такі дані особи.

09 жовтня 2017 року, близько 14 год. 00 хв., під час особистої спільної зустрічі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка відбувалась біля Свято-Троїцького кафедрального собору за адресою: м. Луцьк, Градний узвіз, 1, в автомобілі марки "Ауді", д.р.н. НОМЕР_1 , який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_3 , за вказівкою останнього, ОСОБА_9 власноручно, під диктовку, заповнив заяви на набуття громадянства України за територіальним походженням на ім`я ОСОБА_11 .

15 листопада 2017 року ОСОБА_3 від невстановленої особи отримав виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин завідомо неправдиві документи, а саме, копії паспорта громадянина Грузії ОСОБА_11 із фото ОСОБА_9 , свідоцтво про народження, на підставне ім`я ОСОБА_11 , які були перекладені на українську мову та нотаріально завірені.

16 листопада 2017 року, на території АЗС "WOG" за адресою: м. Горохів, вул.Луцька, 47, куди ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибули автомобілем марки "Volvo CX60", д.р.н. НОМЕР_2 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , зустрілися з ОСОБА_3 та пересіли в транспортний засіб марки "Ауді", д.р.н. НОМЕР_1 , яким останній прибув в указане місце. Під час даної зустрічі ОСОБА_3 надав ОСОБА_9 вищевказані завідомо неправдиві документи.

У подальшому, згідно попередньої домовленості, вказані особи зазначеними транспортними засобами прибули до Горохівського районного сектору УДМС у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Шевченка, 27, де ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_9 подали завідувачу Горохівського РС УДМС у Волинській області ОСОБА_14 пакет документів, у тому числі вище перелічені, які містили неправдиві відомості стосовно анкетних даних ОСОБА_9 , оформлені на нього як на особу з іменем ОСОБА_11 , а також фотокартку ОСОБА_9 , для подальшого оформлення документів та отримання ним громадянства України та паспорту громадянина України на підставне ім`я ОСОБА_11 . Про те, що зазначені в цих документах анкетні дані ОСОБА_9 не відповідають дійсності, було достовірно відомо як ОСОБА_3 із ОСОБА_8 , так і завідувачу Горохівського РС УДМС у Волинській області ОСОБА_14 .

На виконання попередньо узгоджених і спланованих дій, після отримання паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_15 планували організувати виготовлення для ОСОБА_9 також паспорту України для виїзду за кордон з його фото на це ж підставне ім`я ОСОБА_11 , для забезпечення у майбутньому можливості ОСОБА_9 безперешкодного незаконного перетину державного кордону України на підставі паспортних документів, які містять неправдиві відомості щодо його особи.

Крім того, він же, з метою формування відповідного пакету документів для набуття громадянства України за територіальним походженням із неправдивими відомостями щодо особи, 07 жовтня 2017 року, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибули до с. Квасів Горохівського району Волинської області, в якому від голови Квасівської сільської ради ОСОБА_12 отримали довідку № 146 від 11.03.2014 року, а також довідку № 689 від 06.10.2017 року, яка містила неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 , який нібито є для ОСОБА_9 батьком, був зареєстрований на території вказаного органу місцевого самоврядування у селі Охлопів з 01 січня 1987 року по 04 квітня 1991 року.

Зазначені завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації ОСОБА_13 , були внесені головою Квасівської сільської ради ОСОБА_12 в погосподарську книгу № 5 за 1986-1990 роки та погосподарську книгу № 9 за 1991-1995 роки, орієнтовно в 2011-2012 роках, на прохання ОСОБА_3 , який усно вказав такі дані особи.

15 листопада 2017 року від невстановленої особи ОСОБА_3 отримав також виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин завідомо неправдиві документи, а саме, копії паспорта громадянина Грузії ОСОБА_11 із фото ОСОБА_9 , свідоцтво про народження, на підставне ім`я ОСОБА_11 , які були перекладені на українську мову та нотаріально завірені.

16 листопада 2017 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , на транспортному засобі марки "Ауді", д.р.н. НОМЕР_1 , який знаходиться у фактичному використанні ОСОБА_3 , прибули до Горохівського районного сектору УДМС у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Шевченка, 27.

У вказаному державному органі, ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_9 , подали завідувачу Горохівського РС УДМС у Волинській області ОСОБА_14 пакет документів, у тому числі довідки Квасівської сільської ради Горохівського району №146 від 11.03.2014 року та довідку № 689 від 06.10.2017 року, копії паспорта громадянина Грузії ОСОБА_11 із фото ОСОБА_9 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_11 , які містили неправдиві відомості стосовно анкетних даних ОСОБА_9 та оформлені на нього, як на особу з іменем ОСОБА_11 , які є офіційними документами, що надавали право на подальше набуття ОСОБА_9 громадянства України і отримання паспорта громадянина України на підставне ім`я ОСОБА_11 .

Органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України, які виразились в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
Окрім того, вказані умисні дії ОСОБА_3 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України, які виразились у використанні завідомо підроблених документів.
13 лютого 2018 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_3 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззастережно визнає себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України та не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому злочинів, що викладені в обвинувальному акті, співпрацюватиме з органом досудового розслідування у викритті кримінальних правопорушень, вчинених за цим же фактом громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , а також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, враховується, що ОСОБА_3 повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, скарг на його поведінку не надходило, крім цього, в порядку ст. 89 КК України не судимий. При цьому, сторони погоджуються на призначення обвинуваченому ОСОБА_3 покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням ч.ч. 1, 2 ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 14706 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 250002 грн. (двісті п`ятдесят тисяч дві) гривні без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність та без конфіскації майна, за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. (вісімсот п`ятдесят) гривень та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 14706 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 250002 грн. (двісті п`ятдесят тисяч дві) гривні без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність та без конфіскації майна. Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Прокурор, обвинувачений та його захисник в підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Судом роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_3 , його захиснику та прокурору наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоду про визнання винуватості, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ним угоди.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України та повністю підтвердив обставини його вчинення. У вчиненому щиро розкаявся та погоджувався на призначення узгодженого покарання за угодою про визнання винуватості.

У відповідності до вимог ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості, вчинені ОСОБА_3 злочини, передбачені ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України, відносяться до категорії невеликої тяжкості та тяжкого.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд не вбачає.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
В даному випадку судом роз`яснено обвинуваченому, захиснику та прокурору правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угоди фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових злочинів, так і іншими особами.

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 13 лютого 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13 лютого 2018 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_3 .
Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням ч.ч. 1, 2 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 14706 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 250002 (двісті п`ятдесят тисяч дві) гривні без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність та без конфіскації майна;

за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_3 до відбуття визначити покарання у виді штрафу в розмірі 14706 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 250002 (двісті п`ятдесят тисяч дві) гривні без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність та без конфіскації майна.

Речові докази: мобільний телефон марки "Нокіа", ІМЕІ НОМЕР_3 ; системний блок до комп`ютера сірого кольору серійний номер SV0708GFC01505; візитки в кількості 16 (шістнадцять) штук - залишити за належністю в ОСОБА_3 .

Арешт на майно, який накладений ухвалами слідчого судді від 03 січня 2018 року, а саме, мобільний телефон марки "Нокіа", ІМЕІ НОМЕР_3 ; системний блок до комп`ютера сірого кольору серійний номер SV0708GFC01505; візитки в кількості 16 (шістнадцять) штук; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 зняти.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайоного суду ОСОБА_1