печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

представника володільця майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Держаному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002237,

В С Т А Н О В И В :
25 вересня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Держаному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на транспортний засіб «тягач «МАN» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та причіп із державним номерним знаком НОМЕР_2 », із залученням спеціалістів Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства виявлено лісоматеріали породи сосна, а саме стовпці сосни загострені в кількості 92 штук, довжина яких в середньому складає близько 8,20 метрів, які вилучено Генеральною прокуратурою України у ході проведеного 13.08.2018 року огляду та вилучення в зоні митного контролю Закарпатської митниці ДФС, та належать ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство».
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002237 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст.366-1, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, с.3 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування перевіряються обставини щодо зловживань службовим становищем службовими особами митних органів ДФС України при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, сировини та інших предметів заявлених декларантами, в тому числі при експорті необробленої лісової сировини, лісо- та пиломатеріалів всупереч вимог чинного законодавства.
Крім того, встановлено, що працівниками Укрзалізниці на окремих станціях Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Рівненської, Волинської та інших областей виявлено ряд залізничних вагонів завантажених лісо-та пиломатеріалами сумнівного походження, призначених для відправки на експорт до Румунії всупереч вимог чинного законодавства, в тому числі через органи митниці інших регіонів.
В рамках здійснення досудового розслідування, у ході проведеного 13.08.2018 року огляду в зоні митного контролю Закарпатської митниці ДФС транспортного засобу «тягача «МАN» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та причіпу із державним номерним знаком НОМЕР_2 », із залученням спеціалістів Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства виявлено лісоматеріали породи сосна, а саме стовпці сосни загострені в кількості 92 штук, довжина яких в середньому складає близько 8,20 метрів. Зазначені ліосматеріали згідно вантажно-митної декларації належать ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» Житомирська область, Овруцький район, м. Овруч, вул. Житомирська, 35. Вказана продукція ззовні містить ознаки товару, який відповідає коду 4403 УКТЗЕД.
Відповідно до інформації зазначеній в електронній митній декларації №101150/2018/002857, ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» планувало перемістити через митний кордон на територію Словенії деревину породи сосна у вигляді колод: «Стовпи загострені з дерева, не розпилені уздовж, хвойних порід (сосна) обкоровані у вигляді колод, природної вологості, і сорт, довжиною 8,20 м, діаметром 16-20 см в кількості 92 штуки. (код товару 44041000).
У відповідності до ч.5 ст.338 Митного кодексу України, органом доходів і зборів було прийнято рішення про проведення митного огляду товару.
Відповідно до статті 2-1 Закону України від 08 вересня 2015 року №2860-ІV «Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД).
З метою перевірки відомостей щодо відповідності задекларованої продукції виявленій шляхом проведення відповідних експертиз, зазначені лісоматеріали вилучено.
Постановою слідчого від 15.08.2018 зазначені виявлені та вилучені лісоматеріали визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.08.2018 у справі №757/40282/18-к в межах вказаного кримінального провадження накладено арешт на вилучене майно, а саме: транспортний засіб «тягач «МАN» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та причіп із державним номерним знаком НОМЕР_2 » та товар - стовпці сосни загострені в кількості 92 штуки, довжина яких в середньому складає близько 8,20 метрів.
14 вересня 2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі №757/44502/18-к скасовано арешт на вказане майно лише на підставі того, що у провадженні на даний час не повідомлено жодній особі про підозру.
Разом з тим, 16.08.2018 Генеральною прокуратурою призначено товарознавчу експертизу з приводу встановлення того, яким характеристикам відповідає вилучений товар, яка на даний час триває.
Крім того, у експерта, який проводить вказану вище експертизу виникла необхідність в огляді вилученого товару.
Перелічені вище лісоматеріали мають значення як доказ у даному кримінальному провадженні, є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій та будуть використані у подальшому під час його судового розгляду.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Представник володільця майна ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечив. Зазначив, що фірма «Avraam Mavixyl Wood LTD» на підставі контракту та додаткової угоди придбала у ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» товар стовпи загострені хвойний порід (сосна) обкорвані, довжиною 8,20 м, діаметром у верхньому зрізі 15-20 см, в кількості 92 шт. Після завантаження товару в даному населеному пункті на транспортні засоби перевізника, відповідно до договору міжнародних автомобільних перевезень, укладеного фірмою «Avraam Mavixyl Wood LTD» право власності на товар перейшло до покупця фірми «Avraam Mavixyl Wood LTD». Продавцем до контракту ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» на вказану партію товару отримано експертний висновок, відповідно до якого за адресою с. Бережесть пред`явлені стовпи соснові круглі дерев`яні, загострені з однієї сторони, не розпилені вздовж, обкоровані, на довжині 8,20 мають загострення. На вказану партію товару продавцем отримано сертифікати на вміст радіоактивних речовин, фіто санітарний сертифікат та сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Крім того, вантажоотримувачем фірмою «IMONT D.О.О.» на Закарпатську митницю направлено лист, в якому підтверджується факт співпраці з фірмою «Avraam Mavixyl Wood LTD» з приводу очікуваної постановки обкорованих загострених дерев`яних стовпів походженням з України. Доказів того що товар не відповідає заявленому коду УКТЗЕД у сторони обвинувачення не має. Крім того, вказує, що ні одна зі сторін зазначеної фінансово господарської операції не мають відношення до фабули кримінального провадження. Про підозру жодній особі в кримінальному провадженні не повідомлено. Висновки прокурора про те, що вказане майно має відношення до кримінального провадження вважають припущеннями. В задоволенні клопотання просив відмовити.
Представник ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заперечення, відповідно до яких підприємство отримало передоплату за поставлений товар в розмірі 100%, що підтверджується банківськими виписками та актами звірки розрахунків. ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» не є власником майна та не несе будь яких ризиків. Крім того, раніше підприємство неодноразово продавало цьому ж покупцю аналогічних товар, який відповідав цим же показникам і в подальшому цей товар експортувався покупцем до Словенії. Розгляд справи представник підприємства просив проводити без його участі, в задоволенні клопотання відмовити.
Вислухавши думку сторін провадження та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002237 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст.366-1, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, с.3 ст.204 КК України.
13.08.2018 року в ході проведеного огляду в зоні митного контролю Закарпатської митниці ДФС транспортного засобу «тягача «МАN» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та причіпу із державним номерним знаком НОМЕР_2 », із залученням спеціалістів Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства виявлено лісоматеріали породи сосна, а саме стовпці сосни загострені в кількості 92 штук, довжина яких в середньому складає близько 8,20 метрів.
Постановою старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 15.06.2018 транспортний засіб «тягач «МАN» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та причіп із державним номерним знаком НОМЕР_2 », виявлені лісоматеріали породи сосна, а саме стовпці сосни загострені в кількості 92 штук, довжина яких в середньому складає близько 8,20 метрів, які вилучено Генеральною прокуратурою України у ході проведеного 13.08.2018 року огляду та вилучення в зоні митного контролю Закарпатської митниці ДФС, які належать ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0002237.
Як вбачається з матеріалів справи, а саме долучених до клопотання фотокопій вилучені лісоматеріали породи сосна, а саме стовпці сосни мають на кінці загострення.
Проте, відповідно до електронної митної декларації №101150/2018/002857, ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» планувало перемістити через митний кордон на територію Словенії деревину породи сосна у вигляді колод: «Стовпи загострені з дерева, не розпилені уздовж, хвойних порід (сосна) обкоровані у вигляді колод, природної вологості».
Відповідно до пояснень свідка ОСОБА_6 оглянута лісопродукція являє собою колоди лісу, загострені з однієї сторони і обкорвані зовні. У зв`язку з чим є сумніви щодо відповідності вказаної продукції коду товару 44041000, відповідно до якого колоди, як правило загострювались з обох сторін.
Постановою старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 16.08.2018 в провадженні призначено товарознавчу експертизу для визначення характеристик, яким відповідає вилучений товар згідно із українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи що, в провадженні призначено товарознавчу експертизу та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Держаному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002237 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме транспортний засіб «тягач «MAN» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та причіп із державним номерним знаком НОМЕР_2 », у яких містяться стовпці сосни загострені в кількості 92 штуки, довжина яких в середньому складає близько 8,20 метрів, які вилучено під час проведеного 13.08.2018 року огляду в зоні митного контролю Закарпатської митниці ДФС, та належать Фірмі «AVRAAM MAVIXYL WOOD LTD».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1