Справа № 534/595/18
№ 1-кс/534/159/18
У Х В А Л А

15 травня 2018 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0001116 від 26.10.2017) про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП № 2 КВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято кошти, належні ОСОБА_5 , відомості щодо осіб, що знімали вказані грошові кошти 22.08.2017 о 21 год. 07 хв., а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися по картковому рахунку № НОМЕР_1 , 22.08.2017 та хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по картковому рахунку;

-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 22.08.2017.

Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, 26.10.2017 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції надійшли матеріали по розгляду на електронне звернення ОСОБА_5 , 1987 року народження, стосовно шахрайських дій невстановленої особи, яка використовуючи мережу Інтернет, а саме сайт безкоштовних оголошень "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала 22.08.2017 у сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 за оренду житла, в якості передоплати.

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001116 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в липні 2017 року потерпіла ОСОБА_5 , на інтернет-сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про здачу в оренду будинків біля моря в смт. Кирилівка, Запорізької області. Ознайомившись з даним оголошенням ОСОБА_5 вирішила зв`язатись з продавцем та більш детально обговорити умови оренди будинку. Зв`язавшись з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , орендодавець повідомив, що обов`язковою умовою оренди будинку є часткова передоплата яку потрібно переказати на картковий рахунок № НОМЕР_1 . На дану умову потерпіла погодилась та здійснила переказ коштів на вищевказаний картковий рахунок, в розмірі 500 грн. 23.08.2017 по приїзду до смт. Кирилівка, Запорізької області ОСОБА_5 дізналась що за адресою яку вказував орендодавець, ніхто її не чекає. Переказані грошові кошти не повернуто.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілого з рахунку відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні наполягали на задоволені клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться судом без виклику представників банку, у володінні якого знаходиться вказані інформація та документи.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані останнім матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято кошти, належні ОСОБА_5 , відомості щодо осіб, що знімали вказані грошові кошти 22.08.2017 о 21 год. 07 хв., а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися по картковому рахунку № НОМЕР_1 , 22.08.2017 та хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по картковому рахунку;

-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 22.08.2017.

Виконання даної ухвали покласти на філіал № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Горішні Плавні, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 15 травня 2018 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1