Справа № 199/6292/18
У Х В А Л А
іменем України
26 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 або за їхнім дорученням іншим співробітникам Національної поліції, право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документів (паспорту, довіреності)щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи;копій первинних бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень, чеків), на підставі яких проводилося списання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року.
Клопотання обґрунтовується тим, що 05.02.2014 року до чергової частини АНД РВ надійшов рапорт ст. о/у ВДСБЕЗ АНД РВ ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 будучи посадовою особою в період часу з січня 2010 року по травень 2013 рік привласнила та розтратила на власні потреби грошові кошти в сумі 61 500 гривень, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були зняті з рахунків кооперативу. (ЖЕО № 1547 від 05.02.2014р.). За даним фактом 05.02.2014 року СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000251 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту №1 ревізії фінансової, господарської, діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , якийнаданий членами вказаного кооперативу, ІНФОРМАЦІЯ_3 має розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Заслухавши слідчого та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 та/або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або ОСОБА_6 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документів (паспорту, довіреності)щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року;інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи;копій первинних бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень, чеків), на підставі яких проводилося списання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України до зазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

26.08.2018