Дата документу 24.05.2018
Справа № 501/1201/18
У Х В А Л А

21 травня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритосудовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів по кримінальному провадженню №000519 від 18 травня 2017 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (п`ятихатське відділення, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкову звітність щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) за договором поворотної фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року на суму 1350000,00 грн; іншу податкову звітність щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період діяльності вказаних підприємств; інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням банківських установ та номерів рахунків з дати реєстрації компанії та дотепер із зазначеннями статусу рахунків (відкриті чи закриті) та валюти (гривня/долар/євро/рубль). З метою збереження інформації та документів, просить розглядати клопотання без виклику особи у якої перебувають документи та інформація.
Клопотання обґрунтовується проведенням Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. У власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство) до 26 травня 2016 року перебувало нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3454,3 кв.м (далі - Майно). 24 травня 2016 року ОСОБА_4 , обвинувачений у кримінальному провадженні №00000432, отримав рішення Приморського районного суду м. Одеси про поновлення його на посаді голови правління Товариства на підставі підроблених документів (вказане рішення скасовано Апеляційним судом Одеської області). 25 травня 2016 року ОСОБА_4 видав довіреність на продаж майна, без отримання згоди компетентних органів Товариства на його відчуження та надав звіт про оцінку Майна, який не відповідає звітності та був виготовлений не уповноваженим суб`єктом оціночної діяльності. 26 травня 2016 року за довіреністю вчинив продаж майна громадянину ОСОБА_5 , грошові кошти за договором купівлі-продажу майна на рахунок Товариства не надходили. ОСОБА_5 26 травня 2016 року, продав майно юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не володіючи жодними активами, які могли б гарантувати повернення грошових коштів, отримало поворотну фінансову допомогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму, яка відповідає вартості Майна, що була визначена в договорах купівлі-продажу з ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20 квітня 2017 року рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/7079/16 стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір. Наразі у ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито виконавче провадження щодо примусового виконання вищезазначеного судового рішення.
Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має інших активів, окрім майна, що підтверджується відомостями з державних реєстрів, стягнення може бути звернене лише на вказане майно. Зважаючи на це, є необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розгляд клопотання проведено у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення чи прихованню доказів, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження.
Представник ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку представника Товариства, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000432 від 03 червня 2016 року, ОСОБА_4 , фактично перебуваючи на посаді Голови правління Товариства, за попередньою змовою з невстановленими особами, 26 червня 2016 року, шляхом укладання угод з продажу нерухомого майна Товариства, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стороннім господарюючим суб`єктам за заниженою ціною та шляхом підписання угод, які не передбачали здійснення фактичної оплати за ними, з одночасною відмовою, на користь цих господарюючих суб`єктів від права користування земельною ділянкою; розтрата майна підприємства на користь інших осіб, чим завдав збитки підприємству на загальну суму 63630438,00 грн. Згідно проведення судової оціночно-будівельної експертизи №3280/4866/24 від 12 жовтня 2016 року ринкова вартість вказаного майна Товариства, становить 63630438,00 грн. Крім того, відповідно до проведеної експертизи, звіт № RS27-160516-001 проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про оцінку майна Товариства, яке розташоване за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівель та споруд виробничої бази загальною площею 3454,3 кв.м. не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними і не може бути використані.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000519 від 18 травня 2017 року, виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000432 від 03 червня 2016 року, матеріали за фактом складання експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » завідомо недостовірних звітів про оцінку майна Товариства; матеріалів відносно невстановлених осіб, які перебуваючи у змові з ОСОБА_4 заволоділи майном Товариства; матеріалів відносно невстановлених осіб, які виготовили підроблену печатку Товариства.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір.
Згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, вказане майно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_7 ; 20 лютого 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 накладено арешт на вказане Майно.
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З метою збереження інформації та документів, клопотання просимо розглядати в порядку - 2 ст. 163 КПК України, а саме без виклику особи у якої перебувають документи та інформація.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналізуючи надані докази, є підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий суддя, вважає, що слідчим доведено можливість використання зазначених документів, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів перевірки та запобігання їх знищення чи зміни (ч. 7 ст. 163 КК України).
Разом з тим, заявником необґрунтовано період за який необхідно отримати інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, клопотання щодо отримання інформації щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням банківських установ та номерів рахунків підлягає за період з 01 травня 2016 року до 01 червня 2017 року, що стосується періоду підготовки, вчинення та наслідків вищезазначених дій.
В інший частині клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- податкову звітність шодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) за договором поворотної фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року на суму 1350000,00 грн;
- іншу податкову звітність щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період діяльності вказаних підприємств;
- інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням банківських установ та номерів рахунків з 01 травня 2016 року до 01 червня 2017 року із зазначеннями статусу рахунків (відкриті чи закриті) та валюти (гривня/долар/євро/рубль).
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність за ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_7 , що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1