УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.07.2018 року до ЧЧ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1999 р.н. про те, що близько 01:00год. 24.07.2018 невстановлені особи, знаходячись на зупинці громадського транспорту "вул. Залізнична", по Миколаївському шосе, в м. Херсоні, відкрито, із застосуванням фізичної сили, яка не є небезпечною для життя чи здоров*я особи, заволоділи його гаманцем з грошовими коштами в сумі 80грн. та банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої у подальшому заставили заявника зняти грошові кошти у сумі 830грн. та віддати їм.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 24.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002719 від 24.07.2018 року з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 186 КК України.

Свідок ОСОБА_5 та потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що близько 01:00год. 24.07.2018 невстановлені особи, знаходячись на зупинці громадського транспорту "вул. Залізнична", по Миколаївському шосе, в м. Херсоні, відкрито, із застосуванням фізичної сили, яка не є небезпечною для життя чи здоров*я особи, заволоділи гаманцем потерпілого з грошовими коштами в сумі 80 грн. та банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої у подальшому примусили останнього зняти грошові кошти у сумі 830 грн. та віддати їм.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено особи правопорушників - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , яких з повною упевненістю впізнали свідок та потерпілий.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 24.07.2018 близько 01:00 год. заявника примусили зняти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти у розмірі 830 гривень з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , перебуваючи поруч.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

-інформацію про банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , 1999р.н..

- копії документів особи, якій належить банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у вказаній вище банківський установі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати філію Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати ст. слідчому ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_2 або ст. слідчому ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції;

- з якого часу та якій особі належить банківський картковий рахунок, який відкритий у вказаній вище банківський установі із зазначенням повних анкетних та контактних даних з прив`язкою до мобільних телефонів;

- копії матеріалів банківської справи на ім`я власника картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про інші банківські рахунки, відкриті на ім`я власника картки № НОМЕР_1 .

- Фото, відео зйомку з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період зняття грошових коштів у розмірі 830 гривень, а саме: 24.07.2018 о 01:05:19 год.

Встановити строк дії ухвали строком до 03. 09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя