Дата документу 20.06.2018 Справа № 554/1319/18
Справа № 554/1319/18
Провадження № 1-кс/554/5059/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
представника володільця майна ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000004, яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 05.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом участі ОСОБА_5 у діяльності не передбачених законом збройних формувань терористичної організації «Луганська народна республіка».

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 2014 року по даний час бере участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування «3-й взвод повітрянодесантного батальйону Станично-Луганського напрямку Міністерства оборони Збройних сил ЛНР» терористичної організації «Луганська народна республіка» та сприяє діяльності вказаної терористичної організації шляхом вчинення дій, спрямованих на інформаційне та матеріальне забезпечення її діяльності.

Отримана інформація свідчить про те, що ОСОБА_5 у червні вересні 2014 року в складі ДРГ «Вампіра» приймав участь у бойових діях проти ЗСУ у районі с.м.т.СтаничноЛуганське, Луганського аеропорту, при обстрілах блокпосту в с.Макарово Станично-Луганського району, боях поблизу с.м.т. Новосвітлівка Краснодонського району.

01.06.2018 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку у нежитловому приміщенні, яке займає ТОВ «Вєлєна-Торг» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова (Московська), буд. 6, кімната 309, встановлено та вилучено документальні матеріали ТОВ «Вєлєна - Торг», що свідчать про перебування ОСОБА_5 протягом 2014-2018 років на посаді заступника директора ТОВ «Вєлєна - Торг» та про отримання ним протягом 2014-2016 років грошових коштів від ТОВ «Вєлєна - Торг», а саме:

?наказ ТОВ «Вєлєна Торг» №3-К від 01.07.2011 про призначення ОСОБА_5 заступником директора ТОВ «Вєлєна - Торг»;
?трудовий договір між ОСОБА_5 та ТОВ «Вєлєна - Торг»;
?заява ОСОБА_5 від 01.07.2011 про прийняття на посаду заступника директора ТОВ «Вєлєна - Торг»;
?наказ ТОВ «Вєлєна - Торг» № 36-К від 31.01.2018 про звільнення ОСОБА_5 ;
?копія довіреності від 27.05.2016. виданої ОСОБА_5 та посвідченої нотаріусом м. Хабаровська РФ;
?видаткові касові ордери ТОВ «Вєлєна Торг» від 05.02.2014 на суму 2550 грн.; від 05.02.2014 на суму 340 грн.; від 13.02.2014 на суму 55000 грн.; від 26.02.2014 на суму 5000 грн.; від 07.03.2014 на суму 2550 грн.; від 07.03.2014 на суму 340 грн.; від 17.03.2014 на суму 2000 грн.; від 24.03.2014 на суму 2000 грн.; від 08.05.2014 на суму 13200 грн.; від 14.05.2014 на суму 13600 грн.; від 12.06.2014 на суму 340 грн.; від 12.06.2014 на суму 2550 грн.; від 20.05.2014 на суму 5000 грн.; від 22.05.2014 на суму 8000 грн.; від 26.05.2014 на суму 5000 грн.; від 28.05.2014 на суму 10000 грн.; від 02.06.2014 на суму 21338,94 грн.; від 06.06.2014 на суму 10000 грн.; від 18.06.2014 на суму 340 грн.; від 18.06.2014 на суму 9461,46 грн.; від 18.06.2014 на суму 2550 грн.; від 23.06.2014 на суму 10000 грн.; від 23.06.2014 на суму 10000 грн.; від 24.06.2014 на суму 10000 грн.; від 25.06.2014 на суму 10000 грн.; від 02.07.2014 на суму 340 грн.; від 02.07.2014 на суму 2550 грн.; від 04.07.2014 на суму 7000 грн.; від 16.07.2014 на суму 340 грн.; від 16.07.2014 на суму 2550 грн.; від 24.07.2014 на суму 4000 грн.; від 31.07.2014 на суму 77000 грн.; від 01.08.2014 на суму 20000 грн.; від 12.08.2014 на суму 7000 грн.; від 27.08.2014 на суму 7000 грн.; від 01.09.2014 на суму 15000 грн.; від 03.09.2014 на суму 96000 грн.; від 05.09.2014 на суму 37000 грн.; від 12.09.2014 на суму 50000 грн.; від 16.09.2014 на суму 37000 грн.; від 09.10.2014 на суму 25000 грн.; від 31.10.2014 на суму 680 грн.; від 31.10.2014 на суму 5100 грн.; від 31.10.2014 на суму 340 грн.; від 03.11.2014 на суму 40000 грн.; від 14.11.2014 на суму 68867,4 грн.; від 18.12.2014 на суму 5100 грн.; від 18.12.2014 на суму 680 грн.; від 25.12.2014 на суму 149900 грн.; від 26.12.2014 на суму 80000 грн.; від 03.04.2015 на суму 20000 грн.; від 27.04.2015 на суму 35000 грн.; від 30.04.2015 на суму 10000 грн.; від 08.05.2015 на суму 10000 грн.; від 14.05.2015 на суму 5010 грн.; від 14.05.2015 на суму 668 грн.; від 15.05.2015 на суму 15000 грн.; від 21.05.2015 на суму 25000 грн.; від 27.05.2015 на суму 15000 грн.; від 11.06.2015 на суму 5000 грн.; від 18.06.2015 на суму 668 грн.; від 18.06.2015 на суму 3220,71 грн.; від 19.06.2015 на суму 35000 грн.; від 25.06.2015 на суму 20000 грн.; від 03.07.2015 на суму 20000 грн.; від 08.07.2015 на суму 30000 грн.; від 09.07.2015 на суму 30000 грн.; від 13.07.2015 на суму 30000 грн.; від 15.07.2015 на суму 30000 грн.; від 21.07.2015 на суму 35000 грн.; від 29.07.2015 на суму 35000 грн.; від 14.08.2015 на суму 50000 грн.; від 28.08.2015 на суму 50000 грн.; від 03.09.2015 на суму 70000 грн.; від 07.09.2015 на суму 5171,63 грн.; від 08.09.2015 на суму 50000 грн.; від 10.09.2015 на суму 50000 грн.; від 21.09.2015 на суму 49000 грн.; від 23.09.2015 на суму 50000 грн.; від 29.09.2015 на суму 34000 грн.; від 06.10.2015 на суму 30000 грн.; від 09.10.2015 на суму 50000 грн.; від 12.10.2015 на суму 30000 грн.; від 16.10.2015 на суму 30000 грн.; від 19.10.2015 на суму 40000 грн.; від 20.10.2015 на суму 30000 грн.; від 21.10.2015 на суму 4008 грн.; від 26.10.2015 на суму 30000 грн.; від 29.10.2015 на суму 69000 грн.; від 02.11.2015 на суму 20000 грн.; від 09.11.2015 на суму 70000 грн.; від 12.11.2015 на суму 4008 грн.; від 18.11.2015 на суму 20000 грн.; від 20.11.2015 на суму 50000 грн.; від 30.11.2015 на суму 50000 грн.; від 04.12.2015 на суму 70000 грн.; від 16.12.2015 на суму 40000 грн.; від 30.12.2015 на суму 40000 грн.; від 06.01.2016 на суму 30000 грн.; від 25.01.2016 на суму 75000 грн.; від 08.02.2016 на суму 20000 грн.; від 22.02.2016 на суму 20000 грн.; від 22.02.2016 на суму 20000 грн.; від 23.02.2016 на суму 50000 грн.; від 15.03.2016 на суму 30000 грн.; від 23.03.2016 на суму 20000 грн.; від 29.03.2016 на суму 20000 грн.; від 04.04.2016 на суму 20000 грн.; від 16.05.2016 на суму 10000 грн.; від 19.05.2016 на суму 85000 грн.; від 31.05.2016 на суму 24500 грн.; від 02.06.2016 на суму 40000 грн.; від 08.06.2016 на суму 79500 грн.; від 21.06.2016 на суму 40000 грн.; від 01.07.2016 на суму 39700 грн.; від 18.07.2016 на суму 55000 грн.; від 27.07.2016 на суму 9900 грн.; від 28.07.2016 на суму 9900 грн.; від 04.08.2016 на суму 24800 грн. У всіх ордерах містяться підписи у графі «отримав» від імені ОСОБА_5
?відомості ТОВ «Вєлєна - Торг» на виплату грошей № ВЗП-000001 за грудень 2013 року; № ВЗП-000001 за грудень 2014 року; № ВЗП-000002 за січень 2014 року; № ВЗП-000003 за січень 2014 року; № ВЗП-000004 за лютий 2014 року; № ВЗП-000005 за лютий 2014 року; № ВЗП-000006 за березень 2014 року; № ВЗП-000008 за квітень 2014 року; № ВЗП-000010 за травень 2014 року; № ВЗП-000011 за червень 2014 року; № ВЗП-000012 за червень 2014 року; № ВЗП-000014 за липень 2014 року; № ВЗП-000015 за серпень 2014 року; № ВЗП-000016 за серпень 2014 року; № ВЗП-000017 за вересень 2014 року; № ВЗП-000018 за вересень 2014 року; № ВЗП-000019 за жовтень 2014 року; № ВЗП-000020 за жовтень 2014 року; № ВЗП-000021 за листопад 2014 року; № ВЗП-000022 за листопад 2014 року; № ВЗП-000024 за грудень 2014 року; № ВЗП-000002 за січень 2015 року; № ВЗП-000003 за січень 2015 року; № ВЗП-000004 за лютий 2015 року; № ВЗП-000005 за лютий 2015 року; № ВЗП-000006 за березень 2015 року; № ВЗП-000007 за березень 2015 року; № ВЗП-000008 за квітень 2015 року; № ВЗП-000009 за квітень 2015 року; № ВЗП-000010 за травень 2015 року; № ВЗП-000011 за травень 2015 року; № ВЗП-000012 за червень 2015 року; № ВЗП-000013 за червень 2015 року; № ВЗП-000014 за липень 2015 року; № ВЗП-000015 за липень 2015 року; № ВЗП-000017 за серпень 2015 року; № ВЗП-000018 за серпень 2015 року; № ВЗП-000019 за вересень 2015 року; № ВЗП-000020 за вересень 2015 року; № ВЗП-000021 за жовтень 2015 року; № ВЗП-000022 за жовтень 2015 року; № ВЗП-000023 за листопад 2015 року; № ВЗП-000024 за листопад 2015 року; № ВЗП-000025 за грудень 2015 року; № ВЗП-000001 за грудень 2015 року; № ВЗП-000002 за січень 2016 року; № ВЗП-000003 за січень 2016 року; № ВЗП-000004 за лютий 2016 року; № ВЗП-000005 за лютий 2016 року; № ВЗП-000006 за березень 2016 року; № ВЗП-000007 за березень 2016 року; № ВЗП-000008 за квітень 2016 року; № ВЗП-000009 за квітень 2016 року; № ВЗП-000010 за травень 2016 року; № ВЗП-000011 за травень 2016 року; № ВЗП-000012 за червень 2016 року; № ВЗП-000013 за червень 2016 року; № ВЗП-000014 за липень 2016 року; № ВЗП-000015 за серпень 2016 року. У кожній відомості у колонці «підпис про одержання» навпроти прізвища ОСОБА_5 стоїть підпис від імені ОСОБА_5
?договори займу між ТОВ «Вєлєна - Торг» та ОСОБА_5 №1302/14 від 13.02.2014; №2602/14 від 26.02.2014; №1703/14 від 17.03.2014; №2403/14 від 24.03.2014; №0805/14 від 08.05.2014; №1405/14 від 14.05.2014; №2005/14 від 20.05.2014; №2205/14 від 22.05.2014; №2605/14 від 26.05.2014; №2805/14 від 28.05.2014; №0206/14 від 02.06.2014; №0606/14 від 06.06.2014; №1806/14 від 18.06.2014; №2306/14 від 23.06.2014; №2406/14 від 24.06.2014; №2506/14 від 25.06.2014; №0407/14 від 04.07.2014; №2407/14 від 24.07.2014; №3107/14 від 31.07.2014; №0108/14 від 01.08.2014; №1208/14 від 12.08.2014; №2708/14 від 27.08.2014; №0109/14 від 01.09.2014; №0309/14 від 03.09.2014; №0509/14 від 05.09.2014; №1209/14 від 12.09.2014; №1609/14 від 16.09.2014; №1910/14 від 09.10.2014; №2202/16 від 22.06.2016.На кожному з договорів мітиться підпис від імені ОСОБА_5 .
Крім цього, згідно змісту вказаних документів, а саме наявності у них підписів від імені ОСОБА_5 , останній протягом 2014-2016 років особисто отримував готівкові грошові кошти від службових осіб ТОВ «Вєлєна - Торг», що засвідчував особистим підписом.

Під час проведення обшуку присутнім представникам ТОВ «Вєлєна - Торг» було залишено належним чином завірені копії вилучених документів з метою уникнути впливу на здійснення підприємством господарської діяльності.

Дозволу слідчого судді у ухвалі на вилучення вищевказаних документальних матеріалів надано не було. Проте виявлені та вилучені в ході обшуку документальні матеріали мають ознаки речових доказів, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України щодо наявності у них відомостей, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, потребують об`єктивного дослідження за участю спеціалістів.

Існують підстави вважати, що у випадку повернення вказаного майна, вони будуть знищені, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини матеріального забезпечення протиправної діяльності.

Вилучені у ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Вєлєна - Торг» документальні матеріали, які належать ТОВ «Вєлєна - Торг», зберігаються в Управлінні Служби безпеки України в Полтавській області при матеріалах кримінального провадження відповідно.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на документальні матеріали ТОВ «Вєлєна - Торг». Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення арешту на перелічене вище.

На даний час документальні матеріли зберігаються в Управлінні Служби безпеки України в Полтавській області при матеріалах кримінального провадження відповідно, але у випадку повернення представникам ТОВ «Вєлєна - Торг» документальні матеріали можуть зникнути (шляхом знищення, пошкодження, приховання, псування, перетворення, відчуження), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити у повному обсязі.
Представник володільця майна заперечувала проти задоволення клопотання з огляду на відсутність вмотивованого процесуального рішення слідчого, а саме постанови про визнання вилучених документів речовими доказами у кримінальному провадженні. Зазначила, що вилучення документів зазначених в клопотання перешкоджає діяльності підприємства, але не зупиняє її. Долучила до матеріалів клопотання заперечення на двох аркушах.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
У відповідності до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на зазначені в клопотанні документальні матеріали, вилучені 01.06.2018 у ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Вєлєна-Торг» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова (Московська), буд. 6, кімната 309, а саме:

?наказ ТОВ «Вєлєна Торг» №3-К від 01.07.2011 про призначення ОСОБА_5 заступником директора ТОВ «Вєлєна - Торг»;
?трудовий договір між ОСОБА_5 та ТОВ «Вєлєна - Торг»;
?заява ОСОБА_5 від 01.07.2011 про прийняття на посаду заступника директора ТОВ «Вєлєна - Торг»;
?наказ ТОВ «Вєлєна - Торг» № 36-К від 31.01.2018 про звільнення ОСОБА_5 ;
?копія довіреності від 27.05.2016. виданої ОСОБА_5 та посвідченої нотаріусом м. Хабаровська РФ;
?видаткові касові ордери ТОВ «Вєлєна Торг» від 05.02.2014 на суму 2550 грн.; від 05.02.2014 на суму 340 грн.; від 13.02.2014 на суму 55000 грн.; від 26.02.2014 на суму 5000 грн.; від 07.03.2014 на суму 2550 грн.; від 07.03.2014 на суму 340 грн.; від 17.03.2014 на суму 2000 грн.; від 24.03.2014 на суму 2000 грн.; від 08.05.2014 на суму 13200 грн.; від 14.05.2014 на суму 13600 грн.; від 12.06.2014 на суму 340 грн.; від 12.06.2014 на суму 2550 грн.; від 20.05.2014 на суму 5000 грн.; від 22.05.2014 на суму 8000 грн.; від 26.05.2014 на суму 5000 грн.; від 28.05.2014 на суму 10000 грн.; від 02.06.2014 на суму 21338,94 грн.; від 06.06.2014 на суму 10000 грн.; від 18.06.2014 на суму 340 грн.; від 18.06.2014 на суму 9461,46 грн.; від 18.06.2014 на суму 2550 грн.; від 23.06.2014 на суму 10000 грн.; від 23.06.2014 на суму 10000 грн.; від 24.06.2014 на суму 10000 грн.; від 25.06.2014 на суму 10000 грн.; від 02.07.2014 на суму 340 грн.; від 02.07.2014 на суму 2550 грн.; від 04.07.2014 на суму 7000 грн.; від 16.07.2014 на суму 340 грн.; від 16.07.2014 на суму 2550 грн.; від 24.07.2014 на суму 4000 грн.; від 31.07.2014 на суму 77000 грн.; від 01.08.2014 на суму 20000 грн.; від 12.08.2014 на суму 7000 грн.; від 27.08.2014 на суму 7000 грн.; від 01.09.2014 на суму 15000 грн.; від 03.09.2014 на суму 96000 грн.; від 05.09.2014 на суму 37000 грн.; від 12.09.2014 на суму 50000 грн.; від 16.09.2014 на суму 37000 грн.; від 09.10.2014 на суму 25000 грн.; від 31.10.2014 на суму 680 грн.; від 31.10.2014 на суму 5100 грн.; від 31.10.2014 на суму 340 грн.; від 03.11.2014 на суму 40000 грн.; від 14.11.2014 на суму 68867,4 грн.; від 18.12.2014 на суму 5100 грн.; від 18.12.2014 на суму 680 грн.; від 25.12.2014 на суму 149900 грн.; від 26.12.2014 на суму 80000 грн.; від 03.04.2015 на суму 20000 грн.; від 27.04.2015 на суму 35000 грн.; від 30.04.2015 на суму 10000 грн.; від 08.05.2015 на суму 10000 грн.; від 14.05.2015 на суму 5010 грн.; від 14.05.2015 на суму 668 грн.; від 15.05.2015 на суму 15000 грн.; від 21.05.2015 на суму 25000 грн.; від 27.05.2015 на суму 15000 грн.; від 11.06.2015 на суму 5000 грн.; від 18.06.2015 на суму 668 грн.; від 18.06.2015 на суму 3220,71 грн.; від 19.06.2015 на суму 35000 грн.; від 25.06.2015 на суму 20000 грн.; від 03.07.2015 на суму 20000 грн.; від 08.07.2015 на суму 30000 грн.; від 09.07.2015 на суму 30000 грн.; від 13.07.2015 на суму 30000 грн.; від 15.07.2015 на суму 30000 грн.; від 21.07.2015 на суму 35000 грн.; від 29.07.2015 на суму 35000 грн.; від 14.08.2015 на суму 50000 грн.; від 28.08.2015 на суму 50000 грн.; від 03.09.2015 на суму 70000 грн.; від 07.09.2015 на суму 5171,63 грн.; від 08.09.2015 на суму 50000 грн.; від 10.09.2015 на суму 50000 грн.; від 21.09.2015 на суму 49000 грн.; від 23.09.2015 на суму 50000 грн.; від 29.09.2015 на суму 34000 грн.; від 06.10.2015 на суму 30000 грн.; від 09.10.2015 на суму 50000 грн.; від 12.10.2015 на суму 30000 грн.; від 16.10.2015 на суму 30000 грн.; від 19.10.2015 на суму 40000 грн.; від 20.10.2015 на суму 30000 грн.; від 21.10.2015 на суму 4008 грн.; від 26.10.2015 на суму 30000 грн.; від 29.10.2015 на суму 69000 грн.; від 02.11.2015 на суму 20000 грн.; від 09.11.2015 на суму 70000 грн.; від 12.11.2015 на суму 4008 грн.; від 18.11.2015 на суму 20000 грн.; від 20.11.2015 на суму 50000 грн.; від 30.11.2015 на суму 50000 грн.; від 04.12.2015 на суму 70000 грн.; від 16.12.2015 на суму 40000 грн.; від 30.12.2015 на суму 40000 грн.; від 06.01.2016 на суму 30000 грн.; від 25.01.2016 на суму 75000 грн.; від 08.02.2016 на суму 20000 грн.; від 22.02.2016 на суму 20000 грн.; від 22.02.2016 на суму 20000 грн.; від 23.02.2016 на суму 50000 грн.; від 15.03.2016 на суму 30000 грн.; від 23.03.2016 на суму 20000 грн.; від 29.03.2016 на суму 20000 грн.; від 04.04.2016 на суму 20000 грн.; від 16.05.2016 на суму 10000 грн.; від 19.05.2016 на суму 85000 грн.; від 31.05.2016 на суму 24500 грн.; від 02.06.2016 на суму 40000 грн.; від 08.06.2016 на суму 79500 грн.; від 21.06.2016 на суму 40000 грн.; від 01.07.2016 на суму 39700 грн.; від 18.07.2016 на суму 55000 грн.; від 27.07.2016 на суму 9900 грн.; від 28.07.2016 на суму 9900 грн.; від 04.08.2016 на суму 24800 грн. У всіх ордерах містяться підписи у графі «отримав» від імені ОСОБА_5
?відомості ТОВ «Вєлєна - Торг» на виплату грошей № ВЗП-000001 за грудень 2013 року; № ВЗП-000001 за грудень 2014 року; № ВЗП-000002 за січень 2014 року; № ВЗП-000003 за січень 2014 року; № ВЗП-000004 за лютий 2014 року; № ВЗП-000005 за лютий 2014 року; № ВЗП-000006 за березень 2014 року; № ВЗП-000008 за квітень 2014 року; № ВЗП-000010 за травень 2014 року; № ВЗП-000011 за червень 2014 року; № ВЗП-000012 за червень 2014 року; № ВЗП-000014 за липень 2014 року; № ВЗП-000015 за серпень 2014 року; № ВЗП-000016 за серпень 2014 року; № ВЗП-000017 за вересень 2014 року; № ВЗП-000018 за вересень 2014 року; № ВЗП-000019 за жовтень 2014 року; № ВЗП-000020 за жовтень 2014 року; № ВЗП-000021 за листопад 2014 року; № ВЗП-000022 за листопад 2014 року; № ВЗП-000024 за грудень 2014 року; № ВЗП-000002 за січень 2015 року; № ВЗП-000003 за січень 2015 року; № ВЗП-000004 за лютий 2015 року; № ВЗП-000005 за лютий 2015 року; № ВЗП-000006 за березень 2015 року; № ВЗП-000007 за березень 2015 року; № ВЗП-000008 за квітень 2015 року; № ВЗП-000009 за квітень 2015 року; № ВЗП-000010 за травень 2015 року; № ВЗП-000011 за травень 2015 року; № ВЗП-000012 за червень 2015 року; № ВЗП-000013 за червень 2015 року; № ВЗП-000014 за липень 2015 року; № ВЗП-000015 за липень 2015 року; № ВЗП-000017 за серпень 2015 року; № ВЗП-000018 за серпень 2015 року; № ВЗП-000019 за вересень 2015 року; № ВЗП-000020 за вересень 2015 року; № ВЗП-000021 за жовтень 2015 року; № ВЗП-000022 за жовтень 2015 року; № ВЗП-000023 за листопад 2015 року; № ВЗП-000024 за листопад 2015 року; № ВЗП-000025 за грудень 2015 року; № ВЗП-000001 за грудень 2015 року; № ВЗП-000002 за січень 2016 року; № ВЗП-000003 за січень 2016 року; № ВЗП-000004 за лютий 2016 року; № ВЗП-000005 за лютий 2016 року; № ВЗП-000006 за березень 2016 року; № ВЗП-000007 за березень 2016 року; № ВЗП-000008 за квітень 2016 року; № ВЗП-000009 за квітень 2016 року; № ВЗП-000010 за травень 2016 року; № ВЗП-000011 за травень 2016 року; № ВЗП-000012 за червень 2016 року; № ВЗП-000013 за червень 2016 року; № ВЗП-000014 за липень 2016 року; № ВЗП-000015 за серпень 2016 року. У кожній відомості у колонці «підпис про одержання» навпроти прізвища ОСОБА_5 стоїть підпис від імені ОСОБА_5
?договори займу між ТОВ «Вєлєна - Торг» та ОСОБА_5 №1302/14 від 13.02.2014; №2602/14 від 26.02.2014; №1703/14 від 17.03.2014; №2403/14 від 24.03.2014; №0805/14 від 08.05.2014; №1405/14 від 14.05.2014; №2005/14 від 20.05.2014; №2205/14 від 22.05.2014; №2605/14 від 26.05.2014; №2805/14 від 28.05.2014; №0206/14 від 02.06.2014; №0606/14 від 06.06.2014; №1806/14 від 18.06.2014; №2306/14 від 23.06.2014; №2406/14 від 24.06.2014; №2506/14 від 25.06.2014; №0407/14 від 04.07.2014; №2407/14 від 24.07.2014; №3107/14 від 31.07.2014; №0108/14 від 01.08.2014; №1208/14 від 12.08.2014; №2708/14 від 27.08.2014; №0109/14 від 01.09.2014; №0309/14 від 03.09.2014; №0509/14 від 05.09.2014; №1209/14 від 12.09.2014; №1609/14 від 16.09.2014; №1910/14 від 09.10.2014; №2202/16 від 22.06.2016.На кожному з договорів мітиться підпис від імені ОСОБА_5 .
Місцем зберігання вказаних документальних матеріалів, вилучених у ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Вєлєна-Торг» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова (Московська), буд. 6, кімната 309, визначити Управління Служби безпеки України в Полтавській області при матеріалах кримінального провадження відповідно.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1