Справа № 182/6713/17
Провадження № 1-кс/0182/2258/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.09.2018 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Д», про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

31.07.2018 до Нікопольського міськрайонного суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Д» (далі по тексту ТОВ «Фактор Д»), про скасування арешту майна.
У клопотанні директор ТОВ «Фактор Д» посилається на наступне.
Прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, а саме за фактом шахрайських дій, вчинених з використанням незаконно отриманої довіреності Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, 26.07.2017 за № 0000946 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відомості внесено на підставі заяви кінцевого бенефіціарвого власника (контролера) Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, ОСОБА_3 , засновника ТОВ «Фактор Д», ТОВ «Рантьє», ТОВ «Агротрейд».
Ухвалою слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду від 08.12.2017 накладено арешт на корпоративні права юридичної особи - ТОВ «Фактор Д» (код 36532151) шляхом заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації прав, нотаріусам та державним виконавцям, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, зазначеним у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Фактор Д». ТОВ «Фактор Д» як власнику майна, не було повідомлено про розгляд клопотання слідчого про накладення арешту. Так як обставини, що стали підставою для звернення до правоохоронних органів кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника ТОВ «Фактор Д» Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, ОСОБА_3 відпали, майнова та моральна шкода повністю відсутня, як щодо його прав та інтересів так і третіх осіб 24.05.2018 ОСОБА_3 подав до прокуратури Дніпропетровській області заяву про закриття кримінального провадження № 0000946 за п. 2 ч. 1 ст. 284 та ст. 477 КПК України. З урахуванням вказаного, відпала необхідність у накладеному арешті. 31.05.2018 компанією ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД (PARISIFIA TRADING LTD) призначено ОСОБА_3 , довіреною особою Компанії та надано Довіреність, засвідченої шляхом проставляння апостилю за № Лм МЮГП № 54759/18 від 04.06.2018. Так як наявна необхідність у внесенні змін до відомостей про ТОВ «Фактор Д» до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців у встановленому чинним законодавством України порядку, а саме реєстрації статуту у відповідності до вимог встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а вказаний захід кримінального провадження перешкоджає вчиненню необхідних дій та фактично унеможливлює, функціонування Товариства, здійснення у повному обсязі фінансово-господарської діяльності, враховуючи вимоги КПК України, просить скасувати арешт накладений на корпоративні права юридичної особи ТОВ «Фактор Д», який був накладений у кримінальному провадженні № 0000946.
Директор ТОВ «Фактор Д» ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розгляд клопотання про скасування арешту провести за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився про дату та місце розгляду клопотання був повідомлений.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя враховує наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, ... якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
За клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ухвалою слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду від 08.12.2017 накладено арешт на корпоративні права юридичної особи - ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Комсомольська, 40-Б, заборонивши Міністерству юстиції України та його територіальним органам, особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації прав, нотаріусам та державним виконавцям, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, зазначеним у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Фактор Д» (код 36532151). При розгляді клопотання представник ТОВ «Фактор Д», присутнім не був.
З долученої до клопотання копії заяви від 24.05.2018 № 26785 вх-18, вбачається, що ОСОБА_3 , заявник по кримінальному провадженню, подав заяву про закриття кримінального провадження № 0000946 за п. 2 ч. 1 ст. 284 та ст. 477 КПК України. В заяві вказує, що шкода ані йому, ані підприємствам в яких він є беніфіціарним власником чи будь-якій іншій особі, заподіяна не була (а.с.10-12).
Також, надано копію Довіреності від 31.05.2018, виданої компанією ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД (PARISIFIA TRADING LTD), згідно якої призначено і ОСОБА_3 , довіреною особою Компанії (а.с.16-19).
З урахуванням вищевикладеного, підстави, які обумовлювали застосування арешту на корпоративні права юридичної особи - ТОВ «Фактор Д», на даний час відпали, а тому арешт підлягає скасуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Д» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 за № 0000946, арешт на корпоративні права юридичної особи - ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Комсомольська, 40-Б, заборонивши Міністерству юстиції України та його територіальним органам, особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації прав, нотаріусам та державним виконавцям, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, зазначеним у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), який був накладений ухвалою слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської від 08.12.2017.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1