У Х В А Л А
Іменем України

22 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000258 за ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2015-2017 років невстановленими особами на території м.Запоріжжя та Запорізької області, створено та придбано юридичні особи, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на формування безпідставного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Згідно відомостей ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей ДФС України підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно відомостей ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються створення та діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000258 розслідується за ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зробити копії, а саме:
- Реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ): статут, статут в новій редакції, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, наказів на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколів загальних зборів учасників, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договорів купівлі-продажу, акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування, довіреності, описи документів, та документів, що подавалися від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії в яких містяться підписи виконані від імені ОСОБА_7 ;

- Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ): статут, статут в новій редакції, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, наказів на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколів загальних зборів учасників, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договорів купівлі-продажу, акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування, довіреності, описи документів, та документів, що подавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії в яких містяться підписи виконані від імені ОСОБА_8 ;

- Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ): статут, статут в новій редакції, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, наказів на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколів загальних зборів учасників, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договорів купівлі-продажу, акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування, довіреності, описи документів, та документів, що подавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії в яких містяться підписи виконані від імені ОСОБА_9 .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: