УХВАЛА

18 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001713,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2018 року слідчий 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.03.2018 року близько 21:00 години, не встановлена особа перебуваючи на "Привокзальній площі" в м. Хмельницькому умисно, шляхом вільного доступу з кишені куртки викрала мобільний телефон марки "Samsung S3" (імеі не відомо), в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_1 , паспорт громадянина України ( НОМЕР_2 від 09.03.2004 р.) та ідентифікаційний код платника додатків, кошти в розмірі 2500 гривень та банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в наслідок чого спричинила ОСОБА_5 збиток в розмірі 5000 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 12.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001713, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вказаний період часу було здійснено крадіжку грошових коштів із його карткових банківських карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: копій документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих потерпілим ОСОБА_5 при оформлені усіх наявних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківську виписку про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу із 10.03.2018 по максимальний строк дії ухвали, які охороняються, для подальшого встановлення винної особи, та з`ясування відомих їй обставин вчинення крадіжки відносно грошових коштів належних ОСОБА_5 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_7 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_8 та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до копій документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 при оформлені наявних у нього рахунків, які підтверджують його належність; банківську виписку про рух грошових коштів по наявних рахунках, відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі) за період часу із 10.03.2018 по максимальний строк; за наявності надати матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з усіх наявних платіжних карток, в період часу із 10.03.2018 по максимальний строк, та вказати номери банкоматів (відділень) та місце їх розташування при проведення чи намаганні проведення трансакцій зняття готівки грошових коштів з платіжних карток потерпілого ОСОБА_5 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя