печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
14.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах прокурори міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов`язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002603 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування здобуто відомості, які вказують, що невстановлена слідством група осіб здійснює заволодіння коштами комунальних підприємств (серед яких ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 ), чужим майном, а також надає незаконні послуги діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, з використанням реквізитів наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Так, зокрема, встановлені факти проведення наступних транзакцій у 2016 році з рахунків державних/комунальних підприємств з ознаками фіктивності: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила ряд платежів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 327135 грн.; КП ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 99337 грн. та 33033 грн. відповідно; КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 55749 грн.; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало 24992 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Шляхом використання вище вказаної протиправної фінансової схеми «конвертаційного центру» державним інтересам завдається матеріальна шкода в особливо великих розмірах у вигляді привласнення (розкрадання) майна державних підприємств, ненадходження до бюджетів відповідних рівнів податків та інших зобов`язань.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органів слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по наступним банківським рахункам:

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):
-№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_21 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
-№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_29 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_30 який зберігається та перебуває у володінні Ленінградська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Києві (МФО НОМЕР_31 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 які зберігаються та перебуває у володінні Лівобережній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Києві (МФО НОМЕР_35 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;
-№ НОМЕР_36 який зберігається та перебуває у володінні Ірпінської філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в м. Ірпінь (МФО НОМЕР_37 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;
-№ НОМЕР_38 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_39 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_58 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
-№ НОМЕР_59 який зберігається та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
-№ НОМЕР_61 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_62 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ,
-банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ):
-№ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_68 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
-№ НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_58 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
-№ 2862, № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_73 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;
-№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які зберігаються та перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у м. Києві (МФО НОМЕР_76 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ,

-банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

-№ НОМЕР_77 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_62 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;
-№ НОМЕР_78 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_79 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ;
-банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_83 ), зо розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ;

-банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києві (МФО НОМЕР_68 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
-№ НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_88 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ,
-банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-№ НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_39 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 які зберігаються та перебувають у володінні Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в м. Києві (МФО НОМЕР_93 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_17 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІНФОРМАЦІЯ_33 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , членам слідчої групи у даному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):
-№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_21 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
-№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_29 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_30 який зберігається та перебуває у володінні Ленінградська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Києві (МФО НОМЕР_31 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 які зберігаються та перебуває у володінні Лівобережній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Києві (МФО НОМЕР_35 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;
-№ НОМЕР_36 який зберігається та перебуває у володінні Ірпінської філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в м. Ірпінь (МФО НОМЕР_37 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;
-№ НОМЕР_38 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_39 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_58 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
-№ НОМЕР_59 який зберігається та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
-№ НОМЕР_61 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_62 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ,
банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ):
-№ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_68 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
-№ 4846, № НОМЕР_70 які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_58 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
-№ 2862, № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 (МФО НОМЕР_73 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;
-№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які зберігаються та перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у м. Києві (МФО НОМЕР_76 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ,

банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

-№ НОМЕР_77 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_62 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;
-№ НОМЕР_78 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_79 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ;
банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_83 ), зо розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ;

банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києві (МФО НОМЕР_68 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
-№ НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_88 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ,
банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-№ НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_39 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 які зберігаються та перебувають у володінні Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в м. Києві (МФО НОМЕР_93 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_17 .
з подальшим їх вилученням (виїмкою) у копіях, а саме:
- документів щодо відкриття вказаних рахунків;
- документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 01.01.2016 по 18.09.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1