Провадження №: 1-кс/752/6609/18
У Х В А Л А
01.08.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів та інформації.
В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий СУФР ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку із службовою зайнятістю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим ОУ ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року, а саме:
- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, офіційного листування, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ), заяв на відкриття та закриття вказаних рахунків та додатків до них;
- документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів);
- виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2014-2016р.р. (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: