Справа № 202/5002/18
Провадження № 1-кс/202/4710/2018
УХВАЛА

22 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2018 року за № 0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

21 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.
В своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було виявлено та вилучено 20.08.2018 року в процесі проведення обшуків та визнано в рамках кримінального провадження в якості речових доказів: мобільний телефон марки «Самсунг» з нульовим імей; мобільний телефон марки «Мі»; зошит з черновими записами «Фалком-перфект»; зошит з черновими записами «Буро-макс»; аркуші з черновими записами у кількості 3 шт; лист з надписом «Отгрузки без ведома ОСОБА_5 не делать не какие»; індикаторна бумага 5 флаконів РНО №12; коробки у кількості 2 шт в яких містяться компоненти для виготовлення нафтових продуктів у вигляді колб та спиртометрів; стартові пакети без сім-карток оператором мобільного зв`язку «Лайфсел»; паспорти «ЛДК замерный ЛЗ-50» кількості 10 шт; коробка з черновими записами у вигляді зошитів товаро транспортних; накладних листів формату А4; ємності у кількості 3-х шт з речовиною яка має специфічний запах; мобільний телефон чорного кольору марки «Леново»; Digital Video Recorder DHI XVR 51084S4KL; емності у кількості 35 шт які наповнені речовиною із специфічним запахом; коробка з черновими записами у вигляді аркушів; прилади у кількості 2-х шт які використовуються для переробки та випробування нафто продуктів; колби для вимірювання кількості 4 шт; колби для вимірювання кількості 5 шт.; DIGITAL MULTIMETER у кількості 1 шт.; зошит формату А4 з твердою обкладинкою з надписом «Бук-офіс» з наявними рукописними записами; зошит формату А4 рожевого кольору з твердою обкладинкою з рукописними записами; свідоцтво по експлуатації АРАВ 421210.002-01 РЕ; технічний паспорт на вимірювальний пристрій «сапфір 22»; технічна документація на 20 аркушах; мобільний телефон «Нокіа» імей НОМЕР_1 з карткою мобільного оператора НОМЕР_2 ; чорнові записи в яких відображено маркування пакування, транспортування та зберігання нафти і нафто продуктів; чорнові записи в яких відображені схеми із будування і використання нафто переробної техніки; 5 папок із документами; зошити із черновими записами жовтого кольору; два аркуші формату А3 із схемами будування нафтопереробного комплексу; пристрій Protect 1206i №P0615B300; блокнот на 80 аркушів №121; мікро SD на 1 gb №0P8, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вилучене 20.08.2018 року в процесі проведення обшуків та визнано в рамках кримінального провадження в якості речових доказів має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було виявлено та вилучено 20.08.2018 року в процесі проведення обшуків та визнано в рамках кримінального провадження в якості речових доказів:

- мобільний телефон марки «Самсунг» з нульовим імей;

- мобільний телефон марки «Мі»;

- зошит з черновими записами «Фалком-перфект»;

- зошит з черновими записами «Буро-макс»;

- аркуші з черновими записами у кількості 3 шт;

- лист з надписом «Отгрузки без ведома ОСОБА_5 не делать не какие»;

- індикаторна бумага 5 флаконів РНО №12;

- коробки у кількості 2 шт в яких містяться компоненти для виготовлення нафтових продуктів у вигляді колб та спиртометрів;

- стартові пакети без сім-карток оператором мобільного зв`язку «Лайфсел»;

- паспорти «ЛДК замерный ЛЗ-50» кількості 10 шт;

- коробка з черновими записами у вигляді зошитів товаро транспортних; накладних листів формату А4;

- ємності у кількості 3-х шт з речовиною яка має специфічний запах;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Леново»;

- Digital Video Recorder DHI XVR 51084S4KL;

- емності у кількості 35 шт які наповнені речовиною із специфічним запахом;

- коробка з черновими записами у вигляді аркушів;

- прилади у кількості 2-х шт які використовуються для переробки та випробування нафто продуктів;

- колби для вимірювання кількості 4 шт;

- колби для вимірювання кількості 5 шт;

- DIGITAL MULTIMETER у кількості 1 шт.;

- зошит формату А4 з твердою обкладинкою з надписом «Бук-офіс» з наявними рукописними записами;

- зошит формату А4 рожевого кольору з твердою обкладинкою з рукописними записами;

- свідоцтво по експлуатації АРАВ 421210.002-01 РЕ;

- технічний паспорт на вимірювальний пристрій «сапфір 22»;

- технічна документація на 20 аркушах;

- мобільний телефон «Нокіа» імей НОМЕР_1 з карткою мобільного оператора НОМЕР_2 .

- чорнові записи в яких відображено маркування пакування, транспортування та зберігання нафти і нафто продуктів;

- чорнові записи в яких відображені схеми із будування і використання нафто переробної техніки;

- 5 папок із документами;

- зошити із черновими записами жовтого кольору;

- два аркуші формату А3 із схемами будування нафтопереробного комплексу.

- пристрій Protect 1206i №P0615B300;

- блокнот на 80 аркушів №121;

- мікро SD на 1 gb №0P8.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1