Справа №766/8420/18
н/п 1-кс/766/5340/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному проваджені № 0000383 на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (серія паспорту НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (рахунок - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (серія паспорту НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 22.10.2017 по 23.10.2017;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 за період з 22.10.2017 по 23.10.2017;

- інформації про підключення та користування власником рахунка НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 22.10.2017 по 23.10.2017.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчому СВ Корабельного ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , або іншому працівнику Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 000383 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.02.2018 за фактом зняття грошових коштів невстановленою особою грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 22.10.2017 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належав заявниці, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 1500 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно даних відображений в довідці-зверненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 22 жовтня 2017 року з її картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті кошти в сумі 1500 гривень у місті Вінниця. На цей момент заявниця знаходилася у м. Херсоні, картка лежала у неї в сумці, нікому свої особисті дані вона не повідомляла.
Відповідно до довідки інспектора ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , щодо матеріалів звернення за id № НОМЕР_3 зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося 22.10.2017 о 19:56 за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи з відкриттям та обслуговування рахунків ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести вину або невинуватість невстановленої особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 000383 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.02.2018 за фактом зняття грошових коштів невстановленою особою грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 22.10.2017 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належав заявниці, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 1500 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно даних відображений в довідці-зверненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 22 жовтня 2017 року з її картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті кошти в сумі 1500 гривень у місті Вінниця. На цей момент заявниця знаходилася у м. Херсоні, картка лежала у неї в сумці, нікому свої особисті дані вона не повідомляла.
Відповідно до довідки інспектора ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , щодо матеріалів звернення за id № НОМЕР_3 зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося 22.10.2017 о 19:56 за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи з відкриттям та обслуговування рахунків ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести вину або невинуватість невстановленої особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 або іншому працівнику Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, за дорученням слідчого, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (рахунок - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (серія паспорту НОМЕР_1 ), із можливістю зробити копії даних документів та вилучити (здійснити виїмку) даних копій, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (серія паспорту НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 22.10.2017 по 23.10.2017;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 за період з 22.10.2017 по 23.10.2017;

- інформації про підключення та користування власником рахунка НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 22.10.2017 по 23.10.2017.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 16.06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1