УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
30.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на доступ до офіційних банківських документів, щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 08.10.2015 по 09.10.2015 року, а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, а також залишок грошових коштів на зазначеному рахунку на теперішній час.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , 1976 р.н. про те, що 08.10.2016 року невстановлена особа, представившись як ОСОБА_8 , 1988 р.н., під приводом продажу металевих виробів (конструкцій), шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості сплати.

Вказаний злочин 03.11.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006125. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла являється переселенкою з зони проведення АТО, і в зв`язку з чим вирішила залишитися жити в м. Херсоні. Знайомі ОСОБА_9 запропонували їй жити в будинку дачного селища « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голопристанського району Херсонської області. Для облаштування будинку ОСОБА_7 вирішила замовити металеві конструкції у ОСОБА_8 , у якого її знайомі раніше також замовляли вищевказаний товар.

08.10.2015 року потерпіла через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 238 824.00 гривень. Але до сьогоднішнього дня замовлений товар не отримала та грошові кошти їй не було повернуто.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 08.10.2015 по 09.10.2015 року, а також залишок грошових коштів на зазначеному рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , 1976 р.н. про те, що 08.10.2016 року невстановлена особа, представившись як ОСОБА_8 , 1988 р.н., під приводом продажу металевих виробів (конструкцій), шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості сплати.

Вказаний злочин 03.11.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006125. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла являється переселенкою з зони проведення АТО, і в зв`язку з чим вирішила залишитися жити в м. Херсоні. Знайомі ОСОБА_9 запропонували їй жити в будинку дачного селища « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голопристанського району Херсонської області. Для облаштування будинку ОСОБА_7 вирішила замовити металеві конструкції у ОСОБА_8 , у якого її знайомі раніше також замовляли вищевказаний товар.

08.10.2015 року потерпіла через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 238 824.00 гривень. Але до сьогоднішнього дня замовлений товар не отримала та грошові кошти їй не було повернуто.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 08.10.2015 по 09.10.2015 року, а також залишок грошових коштів на зазначеному рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, а іншим способом отримати зазначені відомості неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та працівникам Національної поліції України, що діють за її дорученням, зокрема о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, а саме до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 08.10.2015 по 09.10.2015 року, а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, а також залишок грошових коштів на зазначеному рахунку на 30.08.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1