У Х В А Л А Справа № 200/10321/18

Провадження № 1-кс/200/6459/18

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000398 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2018 року до суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором, у якому прохає по кримінальному провадженню № 0000398 накласти арешт на копію акту огляду форми «Б» від 18.04.18, на 1 арк., копію акту огляду форми «А» від 18.04.18, на 4 арк., копію припису Державної служби України з безпеки на транспорті у Запорізькій області капітана ОСОБА_5 , на 2 арк., копію свідоцтва про право плавання під державним прапором України, серії НОМЕР_1 судна «ДЖАНГО», на 2 арк., свідоцтво про право власності на судно серії ПВ № 003645 на 2 арк., свідоцтва на обладнання та забезпечення № 050092, на 1 арк., свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна серії ВВШ № 000538, на 4 арк., обмірне свідоцтво № 050066, на 1 арк., класифікаційне свідоцтво № 108-1-05171-14, на 4 арк., свідоцтво про придатність до плавання № 050089, на 3 арк., ліцензію серії АВ №600921 ТОВ «ТЕФІН», на 1 арк., свідоцтво про запобігання забруднення нафтою, стічними водами, сміттям та атмосфери № 108-1-05534-14, на 5 арк., свідоцтво про допущення ВОПНВ №108-2-05588-14, на 2 арк., свідоцтво №107 від 14.03.18, на 2 арк., дозволи на експлуатацію морської суднової станції № МС-65-0058586, на 4 арк., перелік речовин, що допущені до перевезення судном № 108-1-05539-14, № 050035, на 1 арк., свідоцтво про огляд №108-1-05540-14, на 4 арк., свідоцтво на радіообладнання № 050093, на 4 арк., медичний сертифікат від 18.04.17, на 1 арк., суднове санітарне свідоцтво на право плавання № 318 від 17.10.17, на 1 арк., коносамент № 03/0418-RN від 09.04.18, на 2 арк., портативний комп`ютер-ноутбук Asus Model: K500 № A9N0AS846772409 з зарядним пристроєм, проби зразків речовини з 12 трюмів, поміщених в 12 скляних банок об`ємом 1,5 л, горловини яких закриті герметичними кришками, заклеєні скотчем та опечатані печаткою з відбитком печатки №13 «Для пакетів у Дніпропетровській області», а також нафтоналивне судно «ДЖАНГО» («DJANGO», регістровий номер - SRU602165, позивний UUAZ6, довжина 108,55 м, висота борту 4 м, валова місткість 1967, надводний борт 420 м), що належить судновласнику ТОВ «ТЕФІН».

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.04.2018 прокуратурою Дніпропетровської області за повідомленням ГВ КЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З повідомлення слідує, що 14.04.2018 до вантажного річкового порту м. Дніпро (митний пост «Спеціалізований» Дніпропетровської митниці ДФС України) з території Російської Федерації, після митного контролю у річковому порту м. Херсон, зайшло нафтоналивне судно «Джанго» (номер РУ - SRU602165) в резервуарах якого знаходиться дизельне паливо, у товарно-супровідних документах на яке містились недостовірні дані на вантаж в частині якості нафтопродуктів та їх обсягів.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.04.2018 на нафтоналивному судні «ДЖАНГО» («DJANGO», номер РУ - SRU602165), яке перебуває у власності ТОВ «ТЕФІН» (, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 10) було виявлено та вилучено предмети та документи, які використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення копії акту огляду форми «Б» від 18.04.18, на 1 арк., копії акту огляду форми «А» від 18.04.18, на 4 арк., копії припису Державної служби України з безпеки на транспорті у Запорізькій області ОСОБА_5 , на 2 арк., копії свідоцтва про право плавання під державним прапором України серії НОМЕР_1 судна «ДЖАНГО», на 2 арк., свідоцтва про право власності на судно серія ПВ № 003645 на 2 арк., свідоцтва на обладнання та забезпечення № 050092, на 1 арк., свідоцтва про мінімальний склад екіпажу судна серії ВВШ № 000538, на 4 арк., обмірного свідоцтва № 050066, на 1 арк., класифікаційного свідоцтва № 108-1-05171-14, на 4 арк., свідоцтва про придатність до плавання № 050089, на 3 арк., ліцензії серії АВ № 600921 ТОВ «ТЕФІН», на 1 арк., свідоцтва про запобігання забруднення нафтою, стічними водами, сміттям та атмосфери № 108-1-05534-14, на 5 арк., свідоцтва про допущення ВОПНВ №108-2-05588-14, на 2 арк., свідоцтва №107 від 14.03.18, на 2 арк., дозволи на експлуатацію морської суднової станції № МС-65-0058586, на 4 арк., перелік речовин, що допущені до перевезення судном № 108-1-05539-14, № 050035, на 1 арк., свідоцтва про огляд №108-1-05540-14, на 4 арк., свідоцтва на радіообладнання № 050093, на 4 арк., медичний сертифікат від 18.04.17, на 1 арк., суднове санітарне свідоцтво на право плавання № 318 від 17.10.17, на 1 арк., коносамент № 03/0418-RN від 09.04.18, на 2 арк., портативний комп`ютер-ноутбук Asus Model: K500 № A9N0AS846772409 з зарядним пристроєм, проби зразків речовини з 12 трюмів, поміщених в 12 скляних банок об`ємом 1,5 л, горловини яких закриті герметичними кришками, заклеєні скотчем та опечатані печаткою з відбитком печатки №13 «Для пакетів у Дніпропетровській області», які того ж дня були оглянуті, про що складено протокол.

18.04.2018 року предмети, які були вилучені в ході обшуку 18.04.2018 на нафтоналивному судні «ДЖАНГО» («DJANGO», номер РУ - SRU602165) та нафтоналивне судно «ДЖАНГО» («DJANGO», номер РУ - SRU602165) в цілому, були визнані речовими доказами.

19 квітня 2018 року, по результатам проведення обшуку до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська подано клопотання про арешт майна.

20 квітня 2018 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_6 винесено ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

21 травня 2018 року прокурором 2 відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 до апеляційного суду Дніпропетровської області подано апеляційну скаргу про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська та скасування ухвалу суду першої інстанції, та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна з нафтоналивному судні «ДЖАНГО».

06 червня 2018 року за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора 2 відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 апеляційний суд Дніпропетровської області скасував ухвалу Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_6 від 20 квітня 2018 року оскільки остання є незаконною, винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, та не відповідає висновкам суду фактичним обставинам кримінального провадження. Слідчим суддею Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_6 не прийнято до уваги той факт, що співробітники УСБУ у Дніпропетровській області, проводячи обшук без ухвали слідчого судді, діяли в межах крайньої необхідності, оскільки на момент розгляду судом клопотання про арешт майна в матеріалах кримінального провадження наявні були матеріали, які підтверджували злочинну діяльність команди судна «ДЖАНГО», що систематично здійснювало торгівлю дизельним паливом виробництва Російської Федерації, тим самим фінансувало терористів, при тому, що судно рухалось разом з особами, що перебували на ньому, а відтак обшук був пов`язаний із безпосереднім переслідуванням цих осіб.

З метою забезпечення кримінального провадження слідчий прохає накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання. Додатково пояснив, що кримінальне провадження здійснюється за ч. 2 ст. 364 КК України, відносно співробітників митного посту «Спеціалізований». В ході проведення обшуку на баржі було виявлені документи, комп`ютерну техніку та зразки палива, яке судно завантажувало у нейтральних водах та незаконно ввозило на митну територію України. Оскільки паливо постачалось із РФ, в наслідок незаконного його ввезення на територію України здійснювалось фінансування тероризму. Під час обшуку не було вилучено речей, вилучених із цивільного обігу. Судно «Джанго» йшло по воді без ввімкнутої автоматизованої системи для того, щоб радари його не змогли зафіксувати. Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 06 червня 2018 року встановлено, що те майно, яке вилучено, не є об`єктом розслідування у межах цього кримінального провадження № 0000398. Вилучене майно не визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, підозру жодній особі не пред`явлено. Обшук він здійснював без ухвали слідчого судді, оскільки діяв в межах крайньої необхідності, оскільки судно «Джанго», на якому незаконно перевозили пальне, рухалось разом з особами, що перебували на ньому, а відтак обшук був пов`язаний із безпосереднім переслідуванням цих осіб.

Представник ТОВ «Тефін» адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Пояснив, що 18 квітня 2018 року дійсно було проведено слідчу дію, яку назвали «обшуком», внаслідок якої у відношенні низки співробітників СБУ порушено кримінальне провадження, оскільки обшук проводився без ухвали слідчого судді. ТОВ «Тефін» не має жодного відношення до цього кримінального провадження у межах якого слідчий прохає накласти арешт на майно. Вилучене майно є тимчасово вилученим, а тому підлягає поверненню.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого та представника власника майна, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що 18 квітня 2018 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , який діяв в умовах крайньої необхідності, оскільки обшук був пов`язаний із безпосереднім переслідуванням осіб, які незаконно завезли на територію України пальне, провів обшук на нафтоналивному судні «ДЖАНГО» («DJANGO», номер РУ - SRU602165), яке перебуває у власності ТОВ «ТЕФІН», за наслідком якого виявлено та вилучено предмети та документи. Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 20 квітня 2018 року відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно. Ухвалою колегії суддів апеляційного суду Дніпропетровської області від 06 червня 2018 року скасовано ухвалу Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 20 квітня 2018 року та наданий слідчому строк у 72 години для усунення недоліків. Враховуючи те, що 18 квітня 2018 року обшук був проведений без ухвали слідчого судді та, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, не був погоджений слідчим суддею вже після його проведення, вилучене майно є тимчасово вилученим. Кримінальне провадження здійснюється за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо протиправних дій співробітників Державної прикордонної служби України та співробітників ДФС України щодо заниження вартості розмитнення продуктів, де об`єктом доказування не може бути майно, яке належить ТОВ «Тефін», тобто тієї юридичної особи, яка не є стороною кримінального провадження № 0000398. Співробітникам ТОВ «Тефін» про підозру у межах цього кримінального провадження не повідомлено, а тому, підстав для накладення арешту на майно немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 18 квітня 2018 року на судні «Джанго» (номер РУ - SRU602165), яке належить ТОВ «ТЕФІН», в тому числі на нафтоналивне судно «ДЖАНГО» («DJANGO», регістровий номер - SRU602165, позивний UUAZ6, довжина 108,55 м, висота борту 4 м, валова місткість 1967, надводний борт 420 м), що належить судновласнику ТОВ «ТЕФІН», - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1