Провадження №1-кс/760/8045/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 14.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 14 березня 2018 року за фактом вчинення правочинів майном ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що детективами Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.09.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_9 у період з 11.11.2015 по 25.12.2015, діючи у змові із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 організував заволодіння майном ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кукурудзою в кількості 2 357 668 кг вартістю 7 614 169.9 грн та насіння соняшника в кількості 1 764 436 кг вартістю 17 808 599 грн, а всього на загальну суму 25 422 768.9 грн, у зв`язку з чим у кримінальному провадженні № 0000591 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому ОСОБА_9 , діючи у змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинив ряд правочинів із майном - сільськогосподарськими культурами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 25 422 768.9 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та дій спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, а саме під виглядом зерна власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Селянське (Фермерське) господарство « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через пособництво службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_13 збув його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Встановлено, що вантажні автомобілі завантажували зерновою продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на складах підприємства розміщених у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області. Після чого автомобілі зважували на вагах у м. Бобринець та невідомі особи усно або телефонним зв`язком повідомляли водіїв або перевізників, що необхідно перевозити зернову продукцію до вищевказаних місць відвантаження. Товарно-транспортні накладні, у яких відправником зернової продукції вказувалося не ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видавалися водіям невідомими особами на вагах у м. Бобринець, Кіровоградської області або безпосередньо перед заїздом до місця відвантаження.
В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що сільськогосподарська продукцію врожаю 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , поставлялася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором переробки давальницької сировини №028Д15 від 01.09.2015 за товаро-транспортними накладними, виписаними від СФГ « ОСОБА_10 » як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » як покупцем.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з 01.11.2015 по 31.12.2015 грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 (код валюти українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами ДФС України.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред`явлення у ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх копій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_2 (код валюти українська гривня, євро, долар США, російський рубль) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 (код валюти українська гривня, євро, долар США, російський рубль) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з 01.11.2015 по 31.12.2015;

депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та усіх документів, оформлених з 01.11.2015 по 31.12.2015;

первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 01.11.2015 по 31.12.2015;

документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків товариства, касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 01.11.2015 по 31.12.2015;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 01.11.2015 по 31.12.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1