Справа № 750/6967/18
Провадження № 1-кс/750/2672/18
У Х В А Л А

01 серпня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004759 від 30.06.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.07.2018 до 23.59 год. 01.07.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 . за період часу з 00.00 год. 01.07.2018 до 23.59 год. 01.07.2018; інформацію щодо зміни фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансового номеру; всю наявну інформацію щодо використання можливостей IVR меню з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . По можливості вказати дату, час та тривалість дзвінка на сервісний номер 3700, а також алгоритм дій (натискання клавіш телефону) особи, яка здійснювала даний дзвінок та іншу наявну інформацію, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх копії, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку з тим, що 30.06.2018 року до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу виявлення зникнення рюкзаку з документами та мобільних телефонів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2018 року близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Дитячий комбінат», що по вул. Красносільського в м. Чернігові, маючи при собі рюкзак чорного кольору, в якому знаходились документи: паспорт громадянина України на його ім?я, ідентифікаційний номер, службове посвідчення Нацгвардії України на його ім?я, жетон до посвідчення, посвідчення водія на його ім?я, посвідчення євро 2013 року на його ім?я та службова документація, посвідчення учасника бойових дій України на його ім?я, а також моб. телефон DOOGEE Y6 вартістю 2000 грн, придбаний 2018 році, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 (м.т. НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_3 ), а також HOMI IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 вартістю 1800 грн та грошові кошти в сумі 1000 грн і картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшовши до магазинчику напівфабрикатів, що знаходився на зупинці, залишив свій рюкзак на одну хвилину без нагляду на лавочці. Коли повернувся з магазинчику виявив відсутність рюкзака з документами. 02.07.2018 році ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб відновити банківську картку для виплат. При проведенні подальшої перевірки працівником банківської установи встановлено, що в заявника 01.07.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 2000 грн, про що було надано необхідну виписку з банку, у зв`язку з чим, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення, необхідно отримати такий тимчасовий доступ, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.07.2018 до 23.59 год. 01.07.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 . за період часу з 00.00 год. 01.07.2018 до 23.59 год. 01.07.2018; інформацію щодо зміни фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансового номеру; всю наявну інформацію щодо використання можливостей IVR меню з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . По можливості вказати дату, час та тривалість дзвінка на сервісний номер 3700, а також алгоритм дій (натискання клавіш телефону) особи, яка здійснювала даний дзвінок та іншу наявну інформацію, та можливість вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1