Справа №465/2264/18
Провадження1-кс/465/1446/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.08.18 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000755 від 09 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
у провадження слідчого судді 24.08.2018 надійшли матеріали вказаного клопотання, в якому старший слідчий СВ Франківського відділу поліції міста Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках

№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01 лютого 2018 року по 28 березня 2018 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01 лютого 2018 року по 28 березня 2018 року; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01 лютого 2018 року по 28 березня 2018 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, капітана поліції, ОСОБА_4 або у відповідності до ст.40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів Франківського ВП ГУ НП у Львівській області - о/у ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області - ОСОБА_5 та о/у ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

Обґрунтовує свої вимоги тим, що 08.03.2018, близько 15.56 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу транспортного засобу, через інтернет-мережу, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди в розмірі 42 000 грн. В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що грошові кошти він перераховував частинами на банківські картки

№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вказаних банківських картках за період часу з 01 лютого 2018 року по 28 березня 2018 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських картках, встановити осіб, які можуть бути причетними вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Згідно з п.5 ч.1 ст.160 КПК України документи, до яких планується доступ містять відомості, які належать до банківської таємниці, відтак іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як в органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза витоку інформації та знищення речей та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи зазначені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, між тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Зважаючи на названі положення закону, враховуючи принцип диспозитивності та стислі строки розгляду, слідчий суддя визнає можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч.5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.07.2018 (а.с.3) Франківським відділом поліції міста Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000755 від 09.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 08.03.2018 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля через інтернет-мережу, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 42 000 гривень. Остання передача коштів здійснювалась по АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_7 (а.с.7), який пояснив, що з метою купівлі автомобіля відвідав веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» за ціною 2450 доларів США, поданого 18.02.2018 НОМЕР_6 особою на ім`я ОСОБА_8 . Дійшовши згоди в телефонній розмові з останнім було перераховано кошти як завдаток на банківську картку. В подальшому, були виконані й інші грошові вимоги вказаної особи шляхом перерахування певних сум на банківські картки у різні періоди часу. Коли в процесі очікування на продавця виявив відсутність телефонного зв`язку з останнім, зрозумів, що його обманули.

Відповідно до частини п`ятої статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами частин 6 та 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. Зокрема, матеріали клопотання не містять жодного доказу перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 .

Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись у кримінальному провадженні, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом з ЄРДР, досудове розслідування проводиться про те, що 08.03.2018 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_7 . Як доказ здійснення переказу коштів останнім додано копії квитанцій ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.02.2018, 21.02.2018 та 06.03.2018, проте слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.02.2018 до 28.03.2018, при цьому жодним чином не обґрунтовуючи його необхідність та важливість, а отже відсутнє обґрунтування необхідності такого втручання у права і свободи особи протягом вищевказаного періоду часу.

Відтак, слідчим не доведено, що документи, доступ до яких необхідно отримати слідчим, мають значення для досудового розслідування тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
у задоволенні погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000755 від 09 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1