Справа № 196/691/18
№ провадження 1-кс/196/263/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000153 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

На обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив наступне.

В провадженні Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000153 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України та ч.5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » внесли до офіційних документів: довідок типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року, а також актів №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року щодо капітального ремонту по вул. Транспортна в смт. Царичанка та вул. Молодіжна в с. Преображенка Царичанського району Дніпропетровської області завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », у листопаді грудні 2017 року незаконно заволоділи та привласнили грошові кошти місцевого бюджету в сумі 1 047 298, 19 грн, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання робіт по капітальному ремонту вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка Царичанського району Дніпропетровської області, чим спричинили збитки об`єднаній ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 у вказаному розмірі, що у понад чим у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №2675-18від 11.07.2018, відповідно до якого вартість робіт та матеріалів, які не відповідають проектній документації (проектним рішенням) та актам приймання виконаних робіт (форми Кб-2в) по капітальному ремонту дороги по вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка, Царичанського району складає: 1 047 298, 19 грн.

Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду від 31.05.2018р. надано тимчасовий доступ до документів, у тому числі: реєстраційних (установчих) документів на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та статуту підприємства. При цьому, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » не виконано ухвалу Царичанського районного суду від 31.05.2018, якою надано тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні зазначеного підприємства.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для встановлення об`єктивної істини необхідно отримати тимчасовий доступ до документів: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), де мається інформація про засновників, керівників підприємства їх повноваження, адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 19.10.2007 по теперішній час, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

У зв`язку з викладеним отримати зазначені документи іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу, неможливо.

Вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), обсяг недостовірних відомостей, які були внесені до актів виконаних робіт, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що 23.07.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч.5 ст. 191 КК України, крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення їх оригіналів.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документи будуть використані як докази доведення обставин вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки чітко вказують на реєстрацію та підтвердження юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » та діяльність підприємства у сфері будівництва автомобільних доріг, обсяг повноважень засновника та директора підприємства.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебуває запитувана інформація, у судове засідання не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи в суді.

Від прокурора ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_3 надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять суд його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В провадженні Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000153 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України та ч.5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний органам досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного злочину.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню, тимчасового доступу та можливості вилучення реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000153 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1