печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про накладення арешту на грошові кошти, які розміщенні на розрахункових рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує на те, що першим слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002285 від 18.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких: ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522), ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюють пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей.

Допитаний керівник та засновник ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що підписав реєстраційні та банківські документи ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» за грошову винагороду в розмірі 800 грн., яку він отримав від невідомого йому раніше чоловіка на ім`я ОСОБА_5 . Мети створити товариство та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав. Досвіду ведення бухгалтерського обліку та здійснення фінансово-господарської діяльності він не має, де знаходиться підприємство йому не відомо.

Таким чином виявлено, що ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» створено не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Після проведення декількох незаконних операцій вищевказаними підприємствами невстановлені слідством особи здійснюють перереєстрацію засновників, головних бухгалтерів та керівників на інших підставних осіб та здійснюють зміну адреси реєстрації та місця обліку в податкових інспекціях.

При цьому вищевказані підприємства за адресами не знаходяться, їх місцезнаходження не відоме. У зазначених суб`єктів підприємницької діяльності відсутні трудові ресурси, складські приміщення, витрати на транспортування та зберігання продукції, рух якої відображається у фінансово-господарських документах та документах податкової звітності.

По даному кримінальному провадженні ухвалою Печерського районного суду м. Києва по справі №757/15506/18-к від 30.03.2018 накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» відкритті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Однак, 19.04.2018 невстановлені слідством особи використовуючи реквізити ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) відкрили новий рахунок № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який використовують на даний час для незаконної діяльності.

З метою збереження речових доказів, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених збитків, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках, власником яких являється ТОВ «МЕТТЕХ ВТ».

Кошти, що перебувають на рахунку ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме «речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення», оскільки, як вказує прокурор можуть бути отримані кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 14 травня 2018 року вказані у клопотанні грошові кошти визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди - грошей, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222), які відкриті вказаним товариством в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), що належить ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222).

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1