Справа № 683/3151/15-к
У Х В А Л А
11 вересня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000006,

встановив:

Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 15 травня 2015 року Старокостянтинівською міжрайонною прокуратурою до ЄРДР внесено відомості під № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 3, ст. 190 ч. 3, ст. 358 ч.3, ст. 366 ч. 2, ст. 358 ч. 4 КК України та здійснення досудового розслідування доручено СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в області.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012-2016 років службові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », підшукували непрацюючих вагітних жінок, яким в подальшому видавали фіктивні довідки про ніби-то їх працевлаштування на вказані підприємства. В подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, виготовляли фіктивні документи та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою відшкодування підприємству понесених ніби то витрат з виплати лікарняних в зв`язку з вагітністю та пологами, а після надходження коштів на рахунок підприємства, більшу частину привласнювали, а частину виплачували вагітним жінкам згідно листів непрацездатності, чим спричинили Фонду майнової шкоди на суму біля 750 тис. грн.

На підставі відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що для здійснення господарській діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням вказаних обставин, для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних анкетних даних власника рахунків,повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 по 01.07.2016 на паперових та/або магнітних носіях.

Оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею» та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, або копій таких документів з можливістю їх вилучення на паперових та/або магнітних носіях, що містять інформацію про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних анкетних даних власника рахунків,повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 по 01.07.2016.

Ухвала діє до 11 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя