Провадження № 1-кс/161/8714/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 листопада 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Гринь О.М., за участі секретаря судових засідань Єдинак А.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області юриста 1 класу Бурко О.М., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури радником юстиції Кравчуком О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 07.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 204 КК України, за фактом функціонування протиправного механізму одержання службовими особами митних органів неправомірної вигоди від осіб, які перетинають державний кордон України, зокрема, через митний пропускний пункт «Ягодин-авто» ВПС «Рівне», вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище, а також незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У ході досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що до функціонування механізму одержання службовими особами митних органів неправомірної вигоди залучено співробітника Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Васенько Олександра Миколайовича, який крім цього причетний до незаконного зберігання, збуту та транспортуванням з метою збуту контрафактної тютюнової продукції, яка виготовлена на території України та Республіки Білорусь.

Крім того, на даний час Васенько О.М. діючи за попередньою змовою з колишнім військовослужбовцем ВПС «Рівне» Луцького прикордонного загону ДПС України Кужелем Андрієм Миколайовичем та іншими невстановленими особами, незаконно переміщують тютюнові вироби через державний кордон України до Республіки Польща.

Також, встановлено, що Васенько О.М. отримує (відправляє) через відділення ТОВ «Делівері» підакцизні товари із різних областей України під виглядом промислових товарів ( побутова хімія, будівельні матеріали та інше), які в подальшому незаконно реалізує як на теренах Волинської області , так і за межами митної території України.

З метою отримання доказів винуватості Васенька О.М. та інших причетних осіб до злочинів пов’язаних із придбанням, зберіганням та збутом (переміщенню) підакцизних товарів, необхідно дослідити оригінали документів щодо фактів отримання та відправки товарів через відділення ТОВ «Делівері» Васеньком Олександром Миколайовичем (ідентифікаційний код , паспорт серії АС480718). Зокрема, інформацію щодо дати, часу та всі ідентифікаційні дані одержувача, повну номенклатуру (опис) та вартість товару, всю інформацію щодо відправника товару ( прізвище, імя , по-батькові, номер відділення, телефон).

З огляду на викладене, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Делівері», зареєстрованого за адресою : м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2.

Зважаючи на викладене, та те, що в оригіналах документів ( паперових та електронних накладних) на підставі яких реалізувався підакцизний товар винними особами через ТОВ «Делівері» самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для подальшого ефективного проведення досудового розслідування та потрібні для встановлення об’єму реалізованого товару, отриманих за це сум, які передбачається довести та здобути за допомогою отримання тимчасового доступу та дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів.

Вищевказані документи необхідні для встановлення об’єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані іншим способом.

У судове засідання слідчий не з’явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Зважаючи на те, що слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність у вилученні оригіналів документів, клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ТОВ «Делівері», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області Бурку Олександру Миколайовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням співробітникам УСБУ у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Делівері», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, а саме до інформації: про всі факти перевезення вантажу ( товару) відправником та одержувачем в яких виступав Васенько Олександр Миколайович (ідентифікаційний код , паспорт серії АС480718) за період 2016-2018 року, в розрізі кожного факту окремо з відображенням інформації щодо дати, часу та всіх ідентифікаційних даних відправника (прізвище, імя, по-батькові, номер відділення, телефон та інше), повну номенклатуру (опис) та вартість товару а також, всю інформацію щодо одержувача товару, яку суму коштів ним сплачено за отриманий товар та в який спосіб з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій цих документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області О.М.Гринь