Справа № 359/3988/18
Провадження № 1-кс/359/1137/2018
УХВАЛА

24 травня 2018 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про пайову участь (внесок) у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Бровари укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зведені проектно-кошторисні розрахунки будівництва форма № 1, локальні кошториси, акти прийняття виконаних підрядних робіт.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 19.01.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено наступне, що до Броварської міжрайонної прокуратури надійшов акт ревізії стану дотримання вимог бюджетного законодавства щодо складання і виконання бюджету міста Бровари та фінансово-господарської діяльності у фінансовому ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2010-2012 років та по 11.03.2013. За результатами ревізії встановлено порушень фінансово-господарської діяльності на загальну суму 5 234 240 гривень 22 копійки.

Протягом періоду 2010-2012 та по 11.03.2013 по книгам реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано укладених 65 договорів на пайову участь. Згідно умовам договорів про пайову участь розмір пайової участі Замовник зобов`язується перерахувати на рахунок бюджету міста грошові кошти до прийняття об`єкта в експлуатацію. Водночас відповідно до запитуваної, в ході зустрічної звірки у ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації, ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТБД « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до ІНФОРМАЦІЯ_8 документи (кошториси), що підтверджують вартість будівництва об`єктів з техніко-економічними показниками не надавали. Згідно п. 3 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахування замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. В наслідок не виконання договорів та несвоєчасної сплати пайових внесків забудовників, порушено п. 2, п. 3 ст. 40 «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 N3038-VI, п. 4, ст. 7 Бюдженого кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, внаслідок чого Броварським міським бюджетом недоотримано доходів до спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) на загальну суму 1523325,78 гривень (закрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »- 195206,9 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »- 308994,18 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »- 10434,30 гривень, ТБД « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- 756659,4 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »- 67847,0 гривень, ПП « ОСОБА_4 »-184184,0 гривень). Згідно п. 1 рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.11.2007 №612 контроль за виконанням умов договорів пайової участі в розвитку інженерно транспортної та соціальної інфраструктури м. Бровари, покладено на КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

22.02.2017 слідчим СУГУ НП в Київській області ОСОБА_5 було проведено обшук в кабінеті КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Шевченкіського районного суду м. Києва № 761/4765/17 від 13.02.2017 в ході якого було вилучено документи видані ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для замовників, які відповідно до умов ст. 40 «Про регулювання містобудівної діяльності» залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, укладені в період з 01.01.2012 по 31.12.2016 договори про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури із замовниками будівництва обєктів III, IV, V категорій.

Рештою забудовників, якими, за даними інспекції ІНФОРМАЦІЯ_15 введені впродовж 2011, 2012 та станом на 11.03.2013 обєкти до експлуатації, розташованих на території м. Бровари (зокрема ПП « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») кошти пайової участі, відповідно даних по надходженню грошових доходів спеціального фонду бюджету м. Бровари, не сплачували.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження, з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановленні певного кола осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які стосуються пайової участі які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення для подальшого дослідження. Дані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину в інший спосіб, ніж шляхом дослідження вищевказаних документів, неможливо.

Інформація, що міститься у вказаних документах має значення для встановлення обставин справи та істини у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Необхідність отримання доступу до оригіналу документа та його вилучення обумовлена тим, що згідно положень п. 1.1. Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів мають надаються оригінали документів.

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про пайову участь (внесок) у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Бровари укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зведені проектно-кошторисні розрахунки будівництва форма № 1, локальні кошториси, акти прийняття виконаних підрядних робіт .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя.

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи, працівникам СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області та/або іншим уповноваженим особам Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучити договори про пайову участь (внесок) у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Бровари укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зведені проектно-кошторисні розрахунки будівництва форма № 1, локальні кошториси, акти прийняття виконаних підрядних робіт які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 23.06.2018.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1