Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1290/2018 Справа №641/2171/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

11.05.2018 в період з «07» год. «08» хв. по «08» год. «20» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23.04.2018 у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, що належать ОСОБА_5 , (зі слів останнього):

1. Грошові кошти в загальній сумі:

- 1000 доларів США, купюрами: 100 доларів США 9 купюр; 50 доларів США 2 купюри;

- 3000 російських рублів, купюрами: 1000 російських рублів 3 купюри;

- 3900 українських гривень, купюрами: 100 українських гривень 22 купюри; 500 українських гривень 3 купюри; 200 українських гривень 1 купюра, які поміщені в полімерний пакет, опечатаний биркою, з підписами учасників обшуку.

11.05.2018 в період з «07» год. «28» хв. по «11» год. «36» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23.04.2018 у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні фактичного місця проживання ОСОБА_6 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, що належить ОСОБА_6 (зі слів останнього):

-Чорнові записи у блокноті матово-сірого кольору на 15 арк.

-Чорнові записи у блокноті з написом «UEFA EURO 2012»

-Аркуш паперу з іменами та мобільними номерами;

-Аркуш паперу з заголовним написом «Полтавський шлях 148/2»;

-Аркуш паперу з написом «17.10.14 Получил от Роми 300.000 $»

-Аркуш паперу з написом 30.09.14

-Аркуш паперу з написом «40.000% 14,75»;

-Аркуш паперу з написом «Оплатил А»;

-Аркуш паперу з написом «Рома дал 3,168,000 грн. 6-8.10.14»

-Ноутбук «НР з серійними номером: CNF0218N9X»

-Мобільний телефон «Iphonе 6s» з сім-карою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», які поміщені в полімерний пакет, опечатаний биркою, з підписами учасників обшуку.

11.05.2018 в період з «07» год. «35» хв. по «10» год. «00» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23.04.2018 у квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_7 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, що належить ОСОБА_7 (зі слів останньої):

1.Квитанційна книжка (форма ПО-101) на виконання послуг по ремонту і виготовленню ювелірних виробів, без нумерації та печаток, у кількості 5 штук;

2.Зошит з чорновими записами щодо замовлень на виготовлення ювелірних виробів 6 штук;

3.Чорнові записи, квитанції замовлення, у кількості 14 аркушів;

4.Ноутбук у корпусі чорного кольору «Toshiba», model name: Satelite А200-1М4, Serial No: 97247703К;

5.Грошові кошти в сумі 300 Євро, купюрами:

-Дві купюри номіналом 100 Євро;

-Дві купюри номіналом 50 Євро;

6.Грошові кошти в сумі 1250 доларів США, купюрами:

-Одинадцять купюр номіналом 100 доларів США 9 купюр;

-П`ять купюр номіналом 20 доларів США;

-Одна купюра номіналом 10 доларів США;

-Вісім купюр номіналом 5 доларів США, які упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками;

11.05.2018 в період з «08» год. «00» хв. по «10» год. «13» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 18.04.2018 у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_4 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, що належить останньому (зі слів останнього):
1)Іpad Apple, s/n: DQTGHSNWDFS2, сіро-чорного кольору, без видимих пошкоджень;

2)Мобільний телефон «Apple Iphone6», imei: НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2

3)Грошові кошти в сумі 3 000 гривень, купюрами:

-1 купюра номіналом 500 гривень;

-12 купюр номіналом 200 гривень;

-1 купюра номіналом 100 гривень, які упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками;

11.05.2018 в період з «10» год. «20» хв. по «12» год. «25» хв. на підставі Ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23.04.2018 у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_8 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, що належить ОСОБА_9 , (зі слів останньої):
1.8 аркушів з чорновими записами, написаними власноруч ОСОБА_9 ;

2.Зошит не скріплений, на 32 аркушках, з чорновими записами, написаними власноруч ОСОБА_9 , які упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками;

11.05.2018 в період з «11» год. «33» хв. по «13» год. «07» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 20.04.2018, в приміщенні «обмін валют», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Культури, 8 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, в присутності касира ОСОБА_10 , м.т.: НОМЕР_3 :
1.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у гривні) за період з 1 по 10.05.2018

2.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у валюті) за період з з 1 по 10.05.2018

3.Бейджики трьох працівників ТОВ «ФК Магнат» ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 )

4.Папка з документами Харківського відділення №308 ТОВ «ФК Магнат» (копії та оригінали)

5.Мобільний телефон Самсунг в корпусі чорного кольору

6.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у гривні) за період з 01 по 30.04.2018

7.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у валюті) за період з 15 по 20.04.2018

8.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у валюті) за період з 21 по 25.04.2018

9.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у валюті) за період з 26 по 30.04.2018

10.Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти ТОВ «ФК Магнат» за період 06.09.2017 по 10.05.2018

11.Прибутково-видатковий касовий ордер №1 від 16.04.2018 ТОВ «ФК Магнат»

12.Печатка «46 Харків»

13.Пакет поліетиленовий з ключами (6 шт.), трьома магнітними ключами, брелком з кнопкою сигналізації, запискою з рукописними записами

14.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у гривні) за період з 01 по 31.03.2018

15.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у гривні) за період з 01 по 28.02.2018

16.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у гривні) за період з 03 по 31.01.2018

17.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 03 по 10.01.2018

18.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 11 по 15.01.2018

19.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 16 по 20.01.2018

20.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 21 по 25.01.2018

21.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 26 по 31.01.2018

22.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 01 по 05.02.2018

23.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 06 по 10.02.2018

24.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 11 по 15.02.2018

25.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 16 по 20.02.2018

26.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 21 по 28.01.2018

27.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 01 по 10.03.2018

28.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 11 по 14.03.2018

29.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 15 по 19.03.2018

30.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 20 по 25.03.2018

31.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 26 по 31.03.2018

32.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 01 по 05.04.2018

33.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 06 по 10.04.2018

34.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 11 по 14.04.2018

35.Документація ТОВ «ФК Магнат» та чернові записи з 01 по 10.05.2018 та за інші дати на 21 аркушах (виявлено в сумці касира ОСОБА_10 )

36.Аркуш з черновим записом (виявлено в пакеті касира ОСОБА_10 )

37.Папери з курсом обміну валют на 11.05.2018 та квитанції №№3,4 за 10.05.2018

38.DIGITAL VIDEO RECORDER model: DHI-DVR5104C-V2-B (P/N 1.0.01.71.10844) AJHUA TECHNOLOGY з блоком живлення

39.Системний блок чорного кольору з блоком живлення Power supply, з жорстким диском TOSHIBA YU3M8X7BS XT3, які упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками;

11.05.2018 в період з «11» год. «37» хв. по «15» год. «02» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 20.04.2018, в приміщенні виробництва ювелірних виробів, за адресою: АДРЕСА_6 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, в присутності гр. ОСОБА_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 :

1.Папка швидкозшивач з накладними видачі та квитанціями Східного казеного підприємства пробірного контролю м. Харкова;

2.Папка швидкозшивач «ЧП ОСОБА_6 » з документацією податкової звітності та бухгалтерська документація ФОП ОСОБА_13 ;

3.Платіжні доручення ФОП ОСОБА_13 та виписки по банківському рахунку в АБ «Укргазбанк» у полімерному файлі;

4.Зошит з чорновими записами;

5.Зошит з обліком виробів, які пробірувалися СКППК, які упаковані в полімерний пакет та опечатані бирками;

6.Вироби з металу білого кольору загальною вагою 1003,24 грама (одна тисяча три цілих двадцять чотири сотих грама);

7.Вироби з метала жовтого кольору, вагою:

-999 проби 5,7 грама;

-750 проби - 26,41 грама;

-585 проби 389,84 грама, які упаковані в полімерний пакет та опечатані бирками;

11.05.2018 в період з «13» год. «47» хв. по «18» год. «21» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 20.04.2018, в приміщенні «обмін валют», за адресою: м. Харків, за адресою: АДРЕСА_7 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, в присутності ОСОБА_14 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_8 :

1.Мобільний телефон Iphone 5 imei НОМЕР_4 чорного кольору з номером мобільного оператора «Лайсфелл» НОМЕР_5 ;

2.Грошові кошти в сумі 4558 грн. , купюрами: 50 грн.в кількості 75 шт., 20 грн. - 33шт., 5 грн.- 23шт., 2 грн.- 3 шт., 1 грн.- 27шт.);

3.Блокнот з чорновими записами фіолетового кольору;

4.Зошит синього кольору з чорновими записами;

5.Чорнові записи на 16 арк.;

6.Блокнот без обкладинки з чорновими записами;

7.Копія постанови про надходження адміністративного стягнення на 1 арк. на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

8.Ноутбук чорного кольору марки Dell модель № РР372, номер НОМЕР_6 з зарядними пристроєм;

9.Грошові кошти в сумі 82 000 гривень, купюрами: номіналом 100 грн.в кількості 400 шт.); 200 грн в кількості 200 шт., 20 грн.в кількості 100 шт.

10.Чорнові записи на 19 арк.;

11.Зошит з чорновими записами;

12.Флеш накопичувач інформації на який здійснюється запис з камер відеоспостереження model vider 1008 s0137, які упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками;

Слідчий вважає, що тимчасово вилучені в ході обшуку матеріальні об`єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані, пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені. Також зазначені матеріальні об`єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, буде неможливо провести повне та всебічне досудове розслідування та встановити всі факти щодо протиправної діяльності винних осіб та це може привести до втрати або пошкодження відповідного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.
У судовому засідання слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя врахувавши обставини, передбачені ст. 173 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що тимчасово вилучені речі предмети можуть бути знищені, реалізовані або змінено їх місце зберігання, є предметом злочину, здобуті в результаті вчинення злочину та можуть бути використані в якості речового доказу.
Вирішуючи питання щодо накладення арешту на ювелірні вироби, вилучені в ході обшуку в приміщенні виробництва ювелірних виробів за адресою: АДРЕСА_6 , суд вважає в цій частині клопотання слідчого необґрунтованим, оскільки ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харова від 20.04.2018 у справі № 641/2171/18, провадження № 1-кс/641/883/2018 слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 надано дозвіл на проведення обшуку виключно в приміщенні з виробництва ювелірних виробів, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відшукування та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, журналів та чорнових записів, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , що належать потерпілим ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , засобів мобільного зв`язку, носіїв цифрової інформації, що можуть містити дані, пов`язані з досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000037 від 11.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено на підставі Ухвал Комінтернівського районного суду м. Харкова, а саме:

1. Грошові кошти в загальній сумі:

- 1000 доларів США, купюрами: 100 доларів США 9 купюр; 50 доларів США 2 купюри;

- 3000 російських рублів, купюрами: 1000 російських рублів 3 купюри;

- 3900 українських гривень, купюрами: 100 українських гривень 22 купюри; 500 українських гривень 3 купюри; 200 українських гривень 1 купюра, поміщені в полімерний пакет, опечатаний биркою, з підписами учасників обшуку.

Перелічене майно виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2018 в період з «07» год. «08» хв. по «08» год. «20» хв. в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , що належать ОСОБА_5 (зі слів останнього);

-Чорнові записи у блокноті матово-сірого кольору на 15 арк.

-Чорнові записи у блокноті з написом «UEFA EURO 2012»

-Аркуш паперу з іменами та мобільними номерами;

-Аркуш паперу з заголовним написом «Полтавський шлях 148/2»;

-Аркуш паперу з написом «17.10.14 Получил от Роми 300.000 $»

-Аркуш паперу з написом 30.09.14

-Аркуш паперу з написом «40.000% 14,75»;

-Аркуш паперу з написом «Оплатил А»;

-Аркуш паперу з написом «Рома дал 3,168,000 грн. 6-8.10.14»

-Ноутбук «НР з серійними номером: CNF0218N9X»

Перелічене майно виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2018 в період з «07» год. «28» хв. по «11» год. «36» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23.04.2018 у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні фактичного місця проживання ОСОБА_6 , які належать ОСОБА_6 (зі слів останнього);

1.Квитанційна книжка (форма ПО-101) на виконання послуг по ремонту і виготовленню ювелірних виробів, без нумерації та печаток, у кількості 5 штук;

2.Зошит з чорновими записами щодо замовлень на виготовлення ювелірних виробів 6 штук;

3.Чорнові записи, квитанції замовлення, у кількості 14 аркушів;

4.Ноутбук у корпусі чорного кольору «Toshiba», model name: Satelite А200-1М4, Serial No: 97247703К;

5.Грошові кошти в сумі 300 Євро, купюрами:

-Дві купюри номіналом 100 Євро;

-Дві купюри номіналом 50 Євро;

6.Грошові кошти в сумі 1250 доларів США, купюрами:

-Одинадцять купюр номіналом 100 доларів США 9 купюр;

-П`ять купюр номіналом 20 доларів США;

-Одна купюра номіналом 10 доларів США;

-Вісім купюр номіналом 5 доларів США, які упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками.

Перелічене майно виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2018 в період з «07» год. «35» хв. по «10» год. «00» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23.04.2018 у квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_7 , що належать ОСОБА_7 (зі слів останньої);

1.Іpad Apple, s/n: DQTGHSNWDFS2, сіро-чорного кольору, без видимих пошкоджень;

2.Мобільний телефон «Apple Iphone6», imei: НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2

3.Грошові кошти в сумі 3 000 гривень, купюрами:

-1 купюра номіналом 500 гривень;

-12 купюр номіналом 200 гривень;

-1 купюра номіналом 100 гривень, які упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками.

Перелічене майно виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2018 в період з «08» год. «00» хв. по «10» год. «13» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 18.04.2018 у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , м.т.: НОМЕР_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , які належать останньому (зі слів останнього);

1.8 аркушів з чорновими записами, написаними власноруч ОСОБА_9 ;

2.Зошит не скріплений, на 32 аркушках, з чорновими записами, написаними власноруч ОСОБА_9 , упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками.

Перелічене майно виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2018 в період з «10» год. «20» хв. по «12» год. «25» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23.04.2018 у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , які належить ОСОБА_9 (зі слів останньої):

1.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у гривні) за період з 1 по 10.05.2018

2.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у валюті) за період з з 1 по 10.05.2018

3.Бейджики трьох працівників ТОВ «ФК Магнат» ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 )

4.Папка з документами Харківського відділення №308 ТОВ «ФК Магнат» (копії та оригінали)

5.Мобільний телефон Самсунг в корпусі чорного кольору

6.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у гривні) за період з 01 по 30.04.2018

7.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у валюті) за період з 15 по 20.04.2018

8.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у валюті) за період з 21 по 25.04.2018

9.Документація ТОВ «ФК Магнат» (прибуток-видаток у валюті) за період з 26 по 30.04.2018

10.Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти ТОВ «ФК Магнат» за період 06.09.2017 по 10.05.2018

11.Прибутково-видатковий касовий ордер №1 від 16.04.2018 ТОВ «ФК Магнат»

12.Печатка «46 Харків»

13.Пакет поліетиленовий з ключами (6 шт.), трьома магнітними ключами, брелком з кнопкою сигналізації, запискою з рукописними записами

14.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у гривні) за період з 01 по 31.03.2018

15.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у гривні) за період з 01 по 28.02.2018

16.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у гривні) за період з 03 по 31.01.2018

17.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 03 по 10.01.2018

18.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 11 по 15.01.2018

19.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 16 по 20.01.2018

20.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 21 по 25.01.2018

21.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 26 по 31.01.2018

22.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 01 по 05.02.2018

23.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 06 по 10.02.2018

24.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 11 по 15.02.2018

25.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 16 по 20.02.2018

26.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 21 по 28.01.2018

27.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 01 по 10.03.2018

28.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 11 по 14.03.2018

29.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 15 по 19.03.2018

30.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 20 по 25.03.2018

31.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 26 по 31.03.2018

32.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 01 по 05.04.2018

33.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 06 по 10.04.2018

34.Касові документи ТОВ «ФК Магнат» (приходні, видаткові у валюті) за період з 11 по 14.04.2018

35.Документація ТОВ «ФК Магнат» та чернові записи з 01 по 10.05.2018 та за інші дати на 21 аркушах (виявлено в сумці касира ОСОБА_10 )

36.Аркуш з черновим записом (виявлено в пакеті касира ОСОБА_10 )

37.Папери з курсом обміну валют на 11.05.2018 та квитанції №№3,4 за 10.05.2018

38.DIGITAL VIDEO RECORDER model: DHI-DVR5104C-V2-B (P/N 1.0.01.71.10844) AJHUA TECHNOLOGY з блоком живлення

39.Системний блок чорного кольору з блоком живлення Power supply, з жорстким диском TOSHIBA YU3M8X7BS XT3, які упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками.

Перелічене майно виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2018 в період з «11» год. «33» хв. по «13» год. «07» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 20.04.2018, в приміщенні «обмін валют», розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , в присутності касира ОСОБА_10 ;

1.Папка швидкозшивач з накладними видачі та квитанціями Східного казеного підприємства пробірного контролю м. Харкова;

2.Папка швидкозшивач «ЧП ОСОБА_6 » з документацією податкової звітності та бухгалтерська документація ФОП ОСОБА_13 ;

3.Платіжні доручення ФОП ОСОБА_13 та виписки по банківському рахунку в АБ «Укргазбанк» у полімерному файлі;

4.Зошит з чорновими записами;

5.Зошит з обліком виробів, які пробірувалися СКППК, які упаковані в полімерний пакет та опечатані бирками;

Перелічене майно виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2018 в період з «11» год. «37» хв. по «15» год. «02» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 20.04.2018, в приміщенні виробництва ювелірних виробів, за адресою: АДРЕСА_6 в присутності гр. ОСОБА_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ;

1.Мобільний телефон Iphone 5 imei НОМЕР_4 чорного кольору з номером мобільного оператора «Лайсфелл» НОМЕР_5 ;

2.Грошові кошти в сумі 4558 грн. , купюрами: 50 грн.в кількості 75 шт., 20 грн. - 33шт., 5 грн.- 23шт., 2 грн.- 3 шт., 1 грн.- 27шт.);

3.Блокнот з чорновими записами фіолетового кольору;

4.Зошит синього кольору з чорновими записами;

5.Чорнові записи на 16 арк.;

6.Блокнот без обкладинки з чорновими записами;

7.Копія постанови про надходження адміністративного стягнення на 1 арк. на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

8.Ноутбук чорного кольору марки Dell модель № РР372, номер НОМЕР_6 з зарядними пристроєм;

9.Грошові кошти в сумі 82 000 гривень, купюрами: номіналом 100 грн.в кількості 400 шт.); 200 грн в кількості 200 шт., 20 грн.в кількості 100 шт.

10.Чорнові записи на 19 арк.;

11.Зошит з чорновими записами;

12.Флеш накопичувач інформації на який здійснюється запис з камер відеоспостереження model vider 1008 s0137, які упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками;

Перелічене майно виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2018 в період з «13» год. «47» хв. по «18» год. «21» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 20.04.2018, в приміщенні «обмін валют», за адресою: м. Харків, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 94 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, в присутності ОСОБА_14 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покладається на слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1