Провадження №1-кс/760/8627/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 09.01.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сент-Вінсет і Гренадіни на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення в паперовому та електронному вигляді у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 09.01.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається із матеріалів клопотання, що між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено контракт № 2012-1-НТ від 19.01.2012 на виконання Робочого проекту реконструкції заводу по виробництву феронікелю в Республіці Гватемала для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Загальна сума контракту 13 600 000 доларів США.

Разом з тим, встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_6 укладено агентську угоду № 1/2011 від 11.10.2011 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання функцій уповноваженого представника для надання допомоги з пошуку потенційних замовників. Відповідно до п.4.1 даної угоди Представник має право на винагороду по кожному укладеному контракту. Розмір винагороди визначається Додатком та не перевищує 15% від вартості контракту.

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контракт 2012-1-НТ від 19.01.2012 без допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », робота щодо укладання такого контракту розпочалась до укладання Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » агентської угоди №1/2011 від 11.10.2011. Відповідно до матеріалів кримінального провадження та показань свідків, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вчинила жодної дії щодо пошуку клієнта для Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладення контракту 2012-1-НТ від 19.01.2012, що суперечить умовам агентської угоди №1/2011 від 11.10.2011.

У подальшому, після укладання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » контракту із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеним державним підприємством, відповідно до платіжних доручень № 238 від 03.06.2013 та № 167 від 22.02.2013, здійснено оплату «REMAX LTD», за надання допомоги у пошуку клієнта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладання зазначеного контракту в розмірі 1 млн. 258 тис. 500 доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З матеріалів кримінального провадження у слідства є підстави вважати, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші невстановлені особи, шляхом укладення агентської угоди №1/2011 від 11.10.2011, не маючи наміру виконувати умови вказаної угоди, заволоділи грошовими коштами державного підприємства в особливо великому розмірі, а саме в розмірі 1 млн. 258 тис. 500 доларів США, що по курсу Національного Банку України в гривневому еквіваленті на дату перерахування становить 10 млн. 59 тис. 190 грн.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та отриманні (вилученні) в паперовому та електронному вигляді у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , CTD 1998).

Вказані документи знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ документів до даної компанії необхідно отримати з метою встановлення засновників, бенефіціарів, посадових осіб та інших уповноважених осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі підтвердження чи спростування участі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в укладенні та виконанні контракту № 2012-1-НТ від 19.01.2012 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »..

Вищевказані документи, а також інформація, яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Сент-Вінсет і Гренадіни тимчасового доступу в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сент-Вінсет і Гренадіни на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучення в паперовому та електронному вигляді у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), наступних документів:

- засвідчені копії статуту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і будь-яких змін до нього, з дати реєстрації зазначеної компанії по дату надання інформації;

- засвідчені копії документів, які містять повні імена всіх директорів, учасників ради директорів, президента, скарбника, секретаря компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати її заснування по дату надання інформації;

- засвідчені копії документів, що містять повні імена всіх бенефіціарних власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати її заснування по дату надання інформації;

- засвідчені копії довіреностей, виданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу її заснування по дату надання інформації;

- засвідчені копії контрактів, договорів, угод, актів та протоколів про співробітництво, укладених між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо пошуку компанії на виконання Робочого проекту реконструкції заводу по виробництву феронікелю для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- засвідчені копії актів виконаних робіт, платіжних та інших документів, що підтверджують участь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в укладенні та виконанні контракту № 2012-1-НТ від 19.01.2012 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- засвідчені копії листів в паперовому та електронному вигляді, протоколи зустрічей та переговорів, а також будь яких інших документів, що підтверджують взаємовідносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1