Дата документу 03.05.2018 Справа № 554/503/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/503/18
Провадження № 1-кс/554/3802/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000407 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, 07.12.2017 до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення від співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів, при здійсненні різних видів діяльності, на замовлення бюджетних закладів регіону, службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» ().

Зокрема, відповідно рапорту співробітників спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області було встановлено, що зловживаючи службовим становищем службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» заволоділи грошовими коштами філії «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», КВП «ТЕ», МКП «Маріупольтепломережа», комунального виробничого підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні та інших державних підприємств, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг.

10.03.2017 оголошено тендер № UA-2017-03-10-000350-a b94d06be1eda2c0b2f6564 на закупівлю котла газового водогрійного жаротрубного потужністю 30 МВт в комплекті із вбудованим економайзером, газовим пальником, навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі становила 25 000 000,00 гривень із урахуванням ПДВ. До аукціону допущено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» та ТОВ «ВІССМАНН».

18.08.2017 переможцем аукціону оголошено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з пропозицією 20 150 000,00 гривень із урахуванням ПДВ.

29.08.2017 між ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» () учасником, та комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні () замовником, укладено договір № 255 про закупівлю товару на суму 20 150 000, 00 грн. Предметом договору є товар за ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт), який до 30.11.2017 мав бути поставлений на площадку котельної по пров. Енергетиків, 31 у м. Горішні Плавні Полтавської області.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні перерахувало всю суму грошових коштів (передплату 12.09.2017 та основну суму зобов`язання 28.12.2017).

Відповідно оперативної інформації співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області грошові кошти, перераховані службовими особами комунального виробничого підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні за договором № 255 про закупівлю товару, в подальшому перераховувалися наступним підприємствам: ТОВ «Боруда», , ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", , ТОВ "АФИТО", , ТЗОВ"ФЕКО", , ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ", , ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД", , ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС", , ТОВ "СФЕРАЛАЙН ЛТД", , ТОВ "АВД ТРЕЙД", , ТОВ "ЛІНІЯ КРІПЛЕННЯ", , ТОВ "ТД "СКФ", , ТОВ"МИКОЛАЇВ-ВУГІЛЛЯ", , ТОВ "ЮГСТАЛЬ", , ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД", , ТОВ "СІТІГРУП", , ТОВ "ЗЗКМ", , ТОВ "ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА", , ТОВ "СІОН-ЮКРЕЙН", , ПП "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", , ТОВ "БВТ УКРАЇНА", , ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ", , ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА", , ТОВ "СТТБ", , ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", , ТОВ "ПРУШИНЬСКІ", , ТОВ "КАСМЕТ", , ТОВ "КРАФТ-ПЛЮС", , ТОВ "УКРАЇНА-2000", , ТОВ "НВП "ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ", , ПРИВАТНА ФІРМА "ВІКТОРІЯ", , ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», , ПНВП "ЕРГОМЕРА", , ТОВ ФІРМА "КАСКАД", , ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД", , ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", , ТОВ "КАМОЦЦІ", , ТЗОВ «Л-ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 3862760, ПП «ДІЛІЖАНС», , ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з метою прикриття незаконної діяльності використовує фінансово-господарську діяльність із вище перерахованими суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

25.04.2018 у даному кримінальному провадженні № 0000407 від 13.12.2017, з метою відшукання доказів, встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення закупівлі, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, на підставі та на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 18.04.2018, проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 6, де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Боруда» (), у ході якого були виявлені та вилучені:

Договір № 50 від 02.12.2016;

Договір № 50 від 02.12.2016;

Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з документами (рух коштів на 68 арк.);

Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з документами (відомості по коштах) на 110 арк.;

Зошит зеленого кольору «Каса» з видатковими ордерами;

Папка для паперів з документами;

Документи рахунки-фактури, скріплені біндером;

Папка швидкозшивач червоного кольору з документами на 83 арк.;

Папка накопичувач синього кольору з документами в файлах (38 окремих файлів);

Журнал реєстрації вихідних документів ТОВ «Боруда»;

Журнал реєстрації вхідних документів ТОВ «Боруда»;

Робочий проект «Реконструкція вузла вводу теплових мереж»;

Документи в поліетиленовому файлі (комерційні пропозиції);

Документи скріплені біндером на 53 арк.;

Папка чорного кольору з документами: гарантійне зобов`язання та документи на 13 арк., документи в файлі на 3 арк.; інструкція по використанню; документи в файлі відривні талони по введенню в експлуатацію; гарантійне зобов`язання на 10 арк.; акт технічного стану (329898 в файлі); акт тех.стану (335383); накладна № 17236; бірки Buderus-Bosh на 2 арк.;

Папка для паперів білого кольору з документами (ул. Леонова, 6);

Папка швидкозшивач білого кольору з документами в файлах: відомості по коштах за період 31.10.17-31.08.16;

Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами: звіти по дебетах та кредитних операціях за період 01.02.2017 по 31.10.2017;

Папка швидкозшивач червоного кольору з документами: звіти по дебетах та кредитних операціях за період 30.06.2016 по 30.01.2017;

Папка швидкозшивач червоного кольору з документами на 33 арк. (акти звірок взаєморозрахунків);

Файл з документами на 11 арк. (документи на оплату);

Рахунок на оплату № 30227 на 2 арк.;

Конверт поштовий білого кольору на ТОВ «Феко», опечатаний;

Конверт поштовий не опечатаний білого кольору на ТОВ «Афіто»;

Експрес-накладні «Нова пошта» на 305 арк.;

Документи, скріплені біндером в файлі на 15 арк. (документи на оплату);

Документи в файлі на 42 арк. за період січень-квітень 2018;

Патрони у кількості 3 штуки.

В подальшому на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України органом дізнання відділом спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області 26.04.2018 проведено огляд вилучених документів, яким встановлено наявність наступних документів:

Папка файл червоного кольору на 33 аркушах в якій знаходяться:

Акт звіряння між ТОВ «інтайм» та ТОВ Боруда за 1 квартал 2018 року

Акт звіряння між ТОВ «Феко» та ТОВ Боруда за 2017 рік

Акт звіряння між ТОВ «Кремелектро» та ТОВ Боруда.

Акт звіряння між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ Боруда

Акт звіряння між ТОВ «АКБ Лінк» та ТОВ « Боруда»

Акт звіряння між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ Боруда

Акт звіряння між ТОВ «сферайлайн лтд» та ТОВ Боруда

Акт звіряння між ТОВ «ТД СКФ» та ТОВ Боруда від 31.12.2017

Акт звіряння між ТОВ «Промтехснаб» та ТОВ Боруда

Акт звіряння між ТОВ «ТД СКФ» та ТОВ Боруда від 30.09.2017

Акт звіряння між ТОВ «ВІса Україна» та ТОВ Боруда за 3 квартал 2017

Акт звіряння між ТОВ «Феко» та ТОВ Боруда від 08.07.2016

Акт звіряння між ТОВ «СКФ» та ТОВ Боруда від 01.09.2016 року

Акт звіряння між ТОВ «Делівері» та ТОВ Боруда від 24.05.2016 року

Біла папка для паперів з налписомул. Леонова 6 на 176 аркушах в якій містяться

Головна книга

Виписка з особового рахунку від 03.08.2017 року

Виписка з особового рахунку від 04.08.2017 року

Виписка з особового рахунку від 21.08.2017 року

Накладні за 03 серпня 2017 року

Накладні за 04.08.2017 року

Копії накладних від 21.08.2017 року

Звіт про використання коштів від 07.08.2017 року

Звіт про використання коштів ТОВ «Модерн»

Акти прийому виконаних робіт №202 від 15.08.2017

Накладна №731 від 22.08.2017 року

Накладна №57 ТОВ «Модерн» від 10.08.2017 року

Відомості по дебету рахунку №301 ТОВ «Модерн»

Журнал ордер №11 за серпень 2017 року

Журнал господарських операцій за серпень 2017 року

Прозорий файл-папка біло червоного кольору на 195арк.. в якій містится

Звіти за дебетові та кредитові операції по рахункам підприємства ТОВ «Боруда» період з 01.02.2017 року по 31.10.2017 року

Підшивка фінансово-господарськими документами на 188 арк. в якій містяться:

Складська накладна №10261 від 27.02.2018 року

Складська накладна №10259 від 27.02.2018 року

Рахунок про оплату від 08.08.2017 року №сл00036851

Комерційна пропозиція №27 від 13.03.2018 року

Рахунок про оплату №176 від 13.06.2017 року

Рахунок №мд000301 від 20.02.2017 року

Договір купівлі продажу сф 0001187 від 21.10.2017 року

Рахунок на оплату №57 від 07.03.2017 року ТОВ «Боруда»

Рахунок на оплату №2602/02 від 26.02.2017 року

Рахунок на оплату №66 від 07.03.2017 року між ТОВ «Боруда» та ТОВ «ВКП Котлогаз»

Договір поставки товарів №357/16 від 19.08.2016 року

Комерційна пропозиція №128/18 від 20.03.2018 року

Рахунок на оплату №342 від 18.09.2017 року

Договір поставки №0409/17-1стр

Договір поставки 0409/17-1 фв від 04.09.2017 року

Комерційна пропозиція ТОВ «Котлогаз»

Рахунки на оплату за лютий 2017 року ТОВ «Боруда»

Рахунки на оплату ТОВ «Боруда» за липень 2017 року

Договір поставки №0947 від 25.05.2016 року

Довіреність №420 від 13.07.2016

Рахунки на оплату ТОВ «Боруда» за серпень 2017 року

Рахунки на оплату ТОВ «Котлогаз» за травень 2017 року

Дозвіл №365.14.53

Рахунок фактура №220 від 15.02.2017 року

Рахунки на оплату ТОВ «Боруда» за березень 2018 року

Акт приймання обладнання на відповідальне зберігальне зберігання від 08.09.2017 року

Поліетиленовий прозорий файл в якому містяться документи на 42 арк. а саме:

Довіреності підприємства ТОВ «Боруда» за квітень 2018 року

Рахунок специфікація № між ТОВ «Боруда» та ТОВ «Грундфос Україна"

Гарантійний лист від 19.03.2018 року

Довіреності підприємства ТОВ «Боруда» за березень 2018 року

Лист №94 від 05.03.2018 року

Довіреності підприємства ТОВ «Боруда» за лютий 2018 року

Довіреності підприємства ТОВ «Боруда» за січень 2018 року.

Поліетиленовий файл в якому фінансово-господарські документи на 28 арк.. а саме:

Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Котлогаз» №7 від 19.07.2016 року

Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Котлогаз» №41 від 22.06.2016 року

Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Котлога» №108 від 31.01.2018 року

Акт виконаних робіт з сервісного обслуговування обладнання від 31.01.2018 року

Видаткова накладна №3619 від 27.03.2018 року

Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Інтер плюс С» №91 від 24.01.2018 року

Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Афито» №441 від 01.11.2016 року

Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Афито» №393 від 20.10.2016 року

Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Афито» №514 від 12.11.2016 року

Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Афито» №613 від 02.12.2016 року

Прозорий файл в якому містяться документи на 137 арк.. а саме:

Відомості по грошовим коштам за період липень 2017 року

Відомості по грошовим коштам за період червень 2017 року

Відомості по грошовим коштам за період серпень 2016 року

Відомості по грошовим коштам за період жовтень 2016 року

Відомості по грошовим коштам за період вересень 2016 року

Відомості по грошовим коштам за період жовтень 2017 року

Відомості по грошовим коштам за період вересень 2017 року

Відомості по грошовим коштам за період серпень 2017 року

Прозорий файл в якому містяться документи на 129 арк.. а саме:

Відомості по грошовим коштам за період березень 2017 року

Відомості по грошовим коштам за період лютий 2017 року

Відомості по грошовим коштам за період січень 2017 року

Відомості по грошовим коштам за період травень 2017 року

Відомості по грошовим коштам за період квітень 2017 року

Відомості по грошовим коштам за період грудень 2016 року

Відомості по грошовим коштам за період листопад 2017 року

Папка файл червоного кольору в якій містяться

Звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку НОМЕР_2 ТОВ Боруда за період з 01.06.2016 по 30.01.2017 року

Гарантійні збов`язання BOSCH № 335383 від 10.12.2016 на 3 арк, що знаходяться в чорній полімерній папці на ризинках;

Видаткова накладана № 25 від 10 лютого 2017 року в 2-х примірниках, рахунок № 0217 від 01.01.2017, рахунок на оплату постачальника № 649 від 19 грудня 2016 року, рахунок на оплату від постачальника № 597 від 29 листопада 2016 року, рахунок на оплату від постачальника № 686 від 23 грудня 2016 року, загальною кількістю аркушів 7, які поміщені до полімерного прозорого пакету (файлу), що знаходиться в чорній полімерній папці на ризинках;

Лист від ТОВ ВКП «Котлогаз» № 1017 від 11.04.2018; рахунки на оплату № 238 від 23.04.2018, № 166 від 23.04.2018, № 124 від 03.04.2018; № 197 від 03.04.2018, № 199 від 04.04.2018; рахунок на оплату по замовленню № 496 від 05.04.2018; копія відривного талону на гарантійний ремонт № 336974 від 12.01.2017; аркуші паперу формату А4 із друкованими табличними зображеннями та записами в них; видаткова накладана № 2766 від 27.03.2018, видаткова накладана № 2766 від 27.03.2018, загальною кількістю 13 аркушів, які поміщені до полімерного прозорого пакету (файлу), що знаходиться в чорній полімерній папці на ризинках;

Інструкція по використанню для сервісних партнерів та авторизованих сервісних центрів, скріплена чорним металевим біндером, на 45 аркушах, яка поміщена до чорної полімерної папки на ризинках;

Гарантійні збов`язання BOSCH № 329896 від 30.09.2016 на 18 арк., що знаходяться в чорній полімерній папці на ризинках;

Копії гарантійних талонів на ремонт та відривних талонів на введення в експлуатацію BOSCH на 46 арк., які поміщені до полімерного прозорого пакету (файлу), що знаходиться в чорній полімерній папці на ризинках;

Гарантійні зобов`язання, акти технічного стану, аркуш паперу формату А4 з рукописними записами, складська накладана № 17236 від 10.04.2018, відривні талона з написами Buderus-Bosch «инженерній центр», загальною кількістю на 18 арк., які поміщені до полімерного прозорого пакету (файлу), що знаходиться в чорній полімерній папці на ризинках;

Робочий проект «реконструкція вузла вводу теплових мереж житлового будинка по вул. В.Великого, 56, м. Кременчук», ТОВ «ВКП Котлогаз», дотований 2017 роком, з прозорою полімерною обкладинкою титульного листа блакитного кольору, на 24 арк.;

Журнал реєстрації вхідних документів ТОВ «Боруда» із рукописними записами в ньому, який має синю обкладинку, загальною кількістю 122 арк;

Журнал реєстрації вихідних документів ТОВ «Боруда» із рукописними записами в ньому, який має синю обкладинку, загальною кількістю 122 арк;

Договір про надання послуг № 50 від 02.12.2016 з додатками до нього: копія посвідчення № 119-ОТ-16, копія витягу з протоколу № 67-02, копія витягу з протколу № 66-02, витяг з протколу № 28-16, загальною кількістю аркушів на 6 арк;

Копія договору про надання послуг № 50 від 02.12.2016 з додатками до нього: копія посвідчення № 119-ОТ-16, копія витягу з протоколу № 67-02, копія витягу з протколу № 66-02, витяг з протколу № 28-16, загальною кількістю аркушів на 6 арк;

Паперовий конферт білого кольору із рукописними написами ТОВ «Боруда», та наклеяним фрагентом паперу з ндрукованою назвою ООО «АФИТО», в якому знаходяться видаткова накладна № 120318002 від 12.03.2018 в 2-х примірниках, довіреність № 89 від 06.03.2018 та довіреність № 103 від 28.03.2018, в загальному на 4 арк;

Звіти про дебетові та кредетові операції по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Боруда», відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанкт» за період з 01.11.2017 по 23.04.2018 на 107 арк., які поміщені та закріплені в папці-скорозшивач, прозоро-оранжевого кольору;

Папка-скорозшивач прозоро-оранжевого кольору в якій знаходиться три полімерних пакети-файла, в першому з яких знаходяться «ведомость по денежным средствам» за період з 02.04.2018 по 18.04.2018 на 10 арк, в другому файлі знаходяться «ведомость по денежным средствам» за період з 11.01.2018 по 30.03.2018 на 51 арк, в третьому файлі знаходяться «ведомость по денежным средствам» за період з 01.11.2017 по 27.12.2017 на 26 арк;

паперова папка для паперів на зав`зках в якій знаходяться роздруківки, копії документів та документи, а саме: перелік документів тендерної пропозиції; порядок заповнення тендерної документації на закупавлю товару; довідка-повідомлення; довідки; інформація про підприємство; накази; протколи; листи зверення; довіреність № 3; комерційна пропозиція; довіреність № 1; технічні вимоги; довідка від 11.11.2016 № 22372/10/16-03-17 видана Кременчуцькою ОДПІ ГУ ДФС в Полтавській області; оголошення про проведення відкритих торгів; витяз з безкоштовної бази ЄДРПОУ та ФОП; копія наказу № 1 по ТОВ «Боруда»; витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Боруда»; довідка з ПАТ КБ «Приватбанк» надана підприємству ТОВ «Боруда»; копія виписки з ЄДР юросіб, ФОП та ГО по ТОВ «Боруда»; копія паспорту та ідентифікаційного коду на гр. ОСОБА_5 ; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Боруда»; копія договору купівлі продажу № 166 від 20.05.2016 з ТОВ «Боруда»; копії сертифікатів відповідності виданих ТОВ «Грундфос Україна», які завірені печаткою із зображенням назви ТОВ «Боруда»; копія свідоцтва про те, що ТОВ «Інжтеплосервіс» має статус сервісного партнера Грундфос, яке завірене печаткою із зображенням назви ТОВ «Боруда»; в загальному на 79 арк;

рахунки фактури, рахунки на оплату, рахунки на оплату по замовленню, з контрагентом ТОВ «Боруда» за період часу з 29.01.2018 по 17.04.2018, скріплені металевим чорним біндером, в загальному на 108 арк;

експрес-накладні від ТОВ «Нова-Пошта», «ELIN ltd», ТОВ «ТЕКС Україна», «Інтайм», за період 2016 року в яких одержувачем зазначено підприємство ТОВ «Боруда» на 305 арк.;

рахунки фактури, рахунки на оплату, рахунки на оплату по замовленню, з контрагентом ТОВ «Боруда» за період часу з 19 грудня 2017 року по 12 лютого 2018, скріплені металевим чорним біндером, в загальному на 48 арк;

рахунки фактури, рахунки на оплату, рахунки на оплату по замовленню, з контрагентом ТОВ «Боруда» за період часу з 07.06.2016 по 29.01.2018, які поміщені до прозорого полімерного пакету-файлу, в загальному на 82 арк;

Паперовий конферт білого кольору із рукописними написами ТОВ «Боруда», та наклеяним фрагентом паперу з ндрукованою назвою ТОВ «ФЕКО», в якому знаходиться акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Боруда» та ТОВ «Феко» за період 2017 року на 1 арк.;

Зошит з різнокольоровою обкладинкою з наклеєним фрагментом аркушу паперу з друкованим написом «Каса», яркуші якого скріплені пружиною та на які наклеєні та вкладені банківські чеки, товарні чеки, видаткові касові ордери, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_6 за період з 08.06.2016 по 13.09.2017 на 204 арк;

Рахунок на оплату з ТОВ «Боруда», договорна ціна від ТОВ «Боруда», відомість по товарам організацій, схеми на аркушах паперу формату А4, замовлення покупця на ТОВ «Боруда», лист ТОВ «Боруда» від 19.01.2018 № 6, лист ТОВ «Боруда» від 29.01.2018 № б/н; які поміщені до полімерного прозорого пакету-файлу, в загальному на 9 арк;

Картонна папка «тека» синого кольру з поміщеними до неї 36-ти полімерними пакетами-файлами з документами в них а саме: Файл 1 дозвіл управління Держпраці в Полтавській області № 002.17.53 на 3 арк.; Файл 2 дозвіл ТУ Держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Полтавській області № 365.14.53 на 1 арк; Файл 3 Колективний договір ТОВ «Боруда» на 2018-2023 рр. на 27 арк.; Файл 4 копія свідоцтва державної санепідслужби про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій виданого НВПП «ЕкоЦентр» на 6 арк; Файл 5 копія листа УЖКГ виконавчого Комітету Кременчуцької міськради № 27-09/261 вих. від 29.03.2017 на 1 арк.; Файл 6 копія доручення № 2 від 03 січня 2017 року по ТОВ «Боруда» на 1 арк; Файл 7 - бланк акту про заміну розрахункових засобів обліку та перевірки їх технічного стану на якому маються записи простим олівцем на 1 арк; Файл 8 документи на реєстратор контрольно-касовий електронний, реєстраційне посвідчення та розрахункові квитанції; Файл 9 довіреність від ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_8 та заява ОСОБА_7 на 2 арк; Файл 10 договір на виготовлення проектно-коштросної документації між ОСОБА_8 та ПАТ «Полтаваобленерго» на 1 арк; Файл 11 Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з ТОВ «Боруда» на 1 арк; Файл 12 акт звірки фактично спожитої електроенергії з ФО ОСОБА_8 на 1 арк; Файл 13 дозвіл управління Держпраці у Полтавській області № 002.17.53 на 1 арк.; Файл 14 акт на закриття прихованих робіт, акт о приёмке сетей безнапорной каналазации, перелік доркументів на укладення договору на послуги водопостачання на 6 арк.; Файл 15 лист з регіональної філії Південня залізниця від 14.02.2017 на 1 арк.; Файл 16 копія статут ТОВ «Боруда» 2016 рік на 17 арк.; Файл 17 техніко-експлуатаційна документація на паливно-витяжну систему; Файл 18 копія технічного паспорту на громадський будинок за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 6 на 17 арк.; Файл 19 комерційна пропозиція на 7 арк.; Файл 20 рахунки на оплату за спожиту електроенергію та банківські чеки про здійснення оплати на 46 арк.; Файл 21 копія листа від виробничого підрозділу «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» до ТОВ «Кременчукводоканал» від 08 лютого 2016 року на 1 арк.; Файл 22 анкета з реквізитами ТОВ «Боруда» на 1 арк.; Файл 23 акт № 19/16 перевірки димових та вентиляційних каналів з ТОВ «Боруда» на 1 арк.; Файл 24 контракт № 02/06/2016 з ТОВ «Боруда» на 4 арк; Файл 25 акт приймання передачі обладнання; Файл 26 акт прийняття вузлів обліку споживання води; Файл 27 копії сертифікатів відповідності; Файл 28 припис відділу контролю за станом благоустрою; Файл 29 копія акту приймання передачі між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Боруда» на 1 арк; Файл 30 копія рішення Кременчуцкої міської ради № 529 від 13.06.2016; Файл 31 лист Кременчуцької міської ради від 22.09.2016 на 1 арк.; Файл 32 гарантійний талон на 1 арк.; Файл 33 договір № 16 на виконання робіт з ТОВ «Боруда»; Файл 34 копія ліцензії видана ДАБІ України на ТОВ «Боруда»; Файл 35 копія витягу з ЖДР юросіб, ФОП та ГО по ТОВ «Боруда»; Файл 36 договір № 20 про проведення проектно-вишукувальних робіт із землеустрою по АДРЕСА_1 .

Виявлені та вилучені в ході обшуку 25.04.2018 документи є речовими доказами, які потребують дослідження за участю спеціаліста та можуть фіксувати відомості про фінансово-господарську діяльність із вище перерахованими суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

Підставою для арешту вказаного вище майна (документів) являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на вказане майно, воно буде знищене, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», та підтвердити прикриття незаконної діяльності шляхом проведення взаємовідносин із вище перерахованими суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вилучене майно (документи). Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення арешту на перелічене вище.

На даний час майно зберігається у слідчому управлінні ГУНП в Полтавській області при матеріалах провадження відповідно, але у випадку не накладення арешту на вказане майно та повернення власнику, воно може зникнути (шляхом знищення, приховання, псування, переробки, відчуження), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому відшкодуванню завданих збитків державному бюджету.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Саме тому розгляд клопотання в суді доцільно проводити без участі представника ТОВ «Боруда», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, що має значення для встановлення істини у справі.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій прохала клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно (документи), вилучене 25.04.2018 у ході обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 6, належне ТОВ «Боруда» (), а саме:

1.Папка файл червоного кольору на 33 аркушах в якій знаходяться:

-Акт звіряння між ТОВ «інтайм» та ТОВ Боруда за 1 квартал 2018 року

-Акт звіряння між ТОВ «Феко» та ТОВ Боруда за 2017 рік

-Акт звіряння між ТОВ «Кремелектро» та ТОВ Боруда.

-Акт звіряння між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ Боруда

-Акт звіряння між ТОВ «АКБ Лінк» та ТОВ « Боруда»

-Акт звіряння між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ Боруда

-Акт звіряння між ТОВ «сферайлайн лтд» та ТОВ Боруда

-Акт звіряння між ТОВ «ТД СКФ» та ТОВ Боруда від 31.12.2017

-Акт звіряння між ТОВ «Промтехснаб» та ТОВ Боруда

-Акт звіряння між ТОВ «ТД СКФ» та ТОВ Боруда від 30.09.2017

-Акт звіряння між ТОВ «ВІса Україна» та ТОВ Боруда за 3 квартал 2017

-Акт звіряння між ТОВ «Феко» та ТОВ Боруда від 08.07.2016

-Акт звіряння між ТОВ «СКФ» та ТОВ Боруда від 01.09.2016 року

-Акт звіряння між ТОВ «Делівері» та ТОВ Боруда від 24.05.2016 року

2.Біла папка для паперів з налписомул. Леонова 6 на 176 аркушах в якій містяться

-Головна книга

-Виписка з особового рахунку від 03.08.2017 року

-Виписка з особового рахунку від 04.08.2017 року

-Виписка з особового рахунку від 21.08.2017 року

-Накладні за 03 серпня 2017 року

-Накладні за 04.08.2017 року

-Копії накладних від 21.08.2017 року

-Звіт про використання коштів від 07.08.2017 року

-Звіт про використання коштів ТОВ «Модерн»

-Акти прийому виконаних робіт №202 від 15.08.2017

-Накладна №731 від 22.08.2017 року

-Накладна №57 ТОВ «Модерн» від 10.08.2017 року

-Відомості по дебету рахунку №301 ТОВ «Модерн»

-Журнал ордер №11 за серпень 2017 року

-Журнал господарських операцій за серпень 2017 року

3.Прозорий файл-папка біло червоного кольору на 195арк.. в якій міститься:

-Звіти за дебетові та кредитові операції по рахункам підприємства ТОВ «Боруда» період з 01.02.2017 року по 31.10.2017 року

4.Підшивка фінансово-господарськими документами на 188 арк. в якій містяться:

-Складська накладна №10261 від 27.02.2018 року

-Складська накладна №10259 від 27.02.2018 року

-Рахунок про оплату від 08.08.2017 року №сл00036851

-Комерційна пропозиція №27 від 13.03.2018 року

-Рахунок про оплату №176 від 13.06.2017 року

-Рахунок №мд000301 від 20.02.2017 року

-Договір купівлі продажу сф 0001187 від 21.10.2017 року

-Рахунок на оплату №57 від 07.03.2017 року ТОВ «Боруда»

-Рахунок на оплату №2602/02 від 26.02.2017 року

-Рахунок на оплату №66 від 07.03.2017 року між ТОВ «Боруда» та ТОВ «ВКП Котлогаз»

-Договір поставки товарів №357/16 від 19.08.2016 року

-Комерційна пропозиція №128/18 від 20.03.2018 року

-Рахунок на оплату №342 від 18.09.2017 року

-Договір поставки №0409/17-1стр

-Договір поставки 0409/17-1 фв від 04.09.2017 року

-Комерційна пропозиція ТОВ «Котлогаз»

-Рахунки на оплату за лютий 2017 року ТОВ «Боруда»

-Рахунки на оплату ТОВ «Боруда» за липень 2017 року

-Договір поставки №0947 від 25.05.2016 року

-Довіреність №420 від 13.07.2016

-Рахунки на оплату ТОВ «Боруда» за серпень 2017 року

-Рахунки на оплату ТОВ «Котлогаз» за травень 2017 року

-Дозвіл №365.14.53

-Рахунок фактура №220 від 15.02.2017 року

-Рахунки на оплату ТОВ «Боруда» за березень 2018 року

-Акт приймання обладнання на відповідальне зберігальне зберігання від 08.09.2017 року

5.Поліетиленовий прозорий файл в якому містяться документи на 42 арк. а саме:

-Довіреності підприємства ТОВ «Боруда» за квітень 2018 року

-Рахунок специфікація № між ТОВ «Боруда» та ТОВ «Грундфос Україна"

-Гарантійний лист від 19.03.2018 року

-Довіреності підприємства ТОВ «Боруда» за березень 2018 року

-Лист №94 від 05.03.2018 року

-Довіреності підприємства ТОВ «Боруда» за лютий 2018 року

-Довіреності підприємства ТОВ «Боруда» за січень 2018 року.

6.Поліетиленовий файл в якому фінансово-господарські документи на 28 арк.. а саме:

-Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Котлогаз» №7 від 19.07.2016 року

-Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Котлогаз» №41 від 22.06.2016 року

-Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Котлога» №108 від 31.01.2018 року

-Акт виконаних робіт з сервісного обслуговування обладнання від 31.01.2018 року

-Видаткова накладна №3619 від 27.03.2018 року

-Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Інтер плюс С» №91 від 24.01.2018 року

-Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Афито» №441 від 01.11.2016 року

-Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Афито» №393 від 20.10.2016 року

-Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Афито» №514 від 12.11.2016 року

-Рахунок на оплату ТОВ «Боруда» від ТОВ «Афито» №613 від 02.12.2016 року

7.Прозорий файл в якому містяться документи на 137 арк.. а саме:

-Відомості по грошовим коштам за період липень 2017 року

-Відомості по грошовим коштам за період червень 2017 року

-Відомості по грошовим коштам за період серпень 2016 року

-Відомості по грошовим коштам за період жовтень 2016 року

-Відомості по грошовим коштам за період вересень 2016 року

-Відомості по грошовим коштам за період жовтень 2017 року

-Відомості по грошовим коштам за період вересень 2017 року

-Відомості по грошовим коштам за період серпень 2017 року

8.Прозорий файл в якому містяться документи на 129 арк.. а саме:

-Відомості по грошовим коштам за період березень 2017 року

-Відомості по грошовим коштам за період лютий 2017 року

-Відомості по грошовим коштам за період січень 2017 року

-Відомості по грошовим коштам за період травень 2017 року

-Відомості по грошовим коштам за період квітень 2017 року

-Відомості по грошовим коштам за період грудень 2016 року

-Відомості по грошовим коштам за період листопад 2017 року

9.Папка файл червоного кольору в якій містяться

-Звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку НОМЕР_2 ТОВ Боруда за період з 01.06.2016 по 30.01.2017 року

10.Гарантійні збов`язання BOSCH № 335383 від 10.12.2016 на 3 арк, що знаходяться в чорній полімерній папці на ризинках;

11.Видаткова накладана № 25 від 10 лютого 2017 року в 2-х примірниках, рахунок № 0217 від 01.01.2017, рахунок на оплату постачальника № 649 від 19 грудня 2016 року, рахунок на оплату від постачальника № 597 від 29 листопада 2016 року, рахунок на оплату від постачальника № 686 від 23 грудня 2016 року, загальною кількістю аркушів 7, які поміщені до полімерного прозорого пакету (файлу), що знаходиться в чорній полімерній папці на ризинках;

12.Лист від ТОВ ВКП «Котлогаз» № 1017 від 11.04.2018; рахунки на оплату № 238 від 23.04.2018, № 166 від 23.04.2018, № 124 від 03.04.2018; № 197 від 03.04.2018, № 199 від 04.04.2018; рахунок на оплату по замовленню № 496 від 05.04.2018; копія відривного талону на гарантійний ремонт № 336974 від 12.01.2017; аркуші паперу формату А4 із друкованими табличними зображеннями та записами в них; видаткова накладана № 2766 від 27.03.2018, видаткова накладана № 2766 від 27.03.2018, загальною кількістю 13 аркушів, які поміщені до полімерного прозорого пакету (файлу), що знаходиться в чорній полімерній папці на ризинках;

13.Інструкція по використанню для сервісних партнерів та авторизованих сервісних центрів, скріплена чорним металевим біндером, на 45 аркушах, яка поміщена до чорної полімерної папки на ризинках;

14.Гарантійні збов`язання BOSCH № 329896 від 30.09.2016 на 18 арк., що знаходяться в чорній полімерній папці на ризинках;

15.Копії гарантійних талонів на ремонт та відривних талонів на введення в експлуатацію BOSCH на 46 арк., які поміщені до полімерного прозорого пакету (файлу), що знаходиться в чорній полімерній папці на ризинках;

16.Гарантійні зобов`язання, акти технічного стану, аркуш паперу формату А4 з рукописними записами, складська накладана № 17236 від 10.04.2018, відривні талона з написами Buderus-Bosch «инженерній центр», загальною кількістю на 18 арк., які поміщені до полімерного прозорого пакету (файлу), що знаходиться в чорній полімерній папці на ризинках;

17.Робочий проект «реконструкція вузла вводу теплових мереж житлового будинка по вул. В.Великого, 56, м. Кременчук», ТОВ «ВКП Котлогаз», дотований 2017 роком, з прозорою полімерною обкладинкою титульного листа блакитного кольору, на 24 арк.;

18.Журнал реєстрації вхідних документів ТОВ «Боруда» із рукописними записами в ньому, який має синю обкладинку, загальною кількістю 122 арк;

19.Журнал реєстрації вихідних документів ТОВ «Боруда» із рукописними записами в ньому, який має синю обкладинку, загальною кількістю 122 арк;

20.Договір про надання послуг № 50 від 02.12.2016 з додатками до нього: копія посвідчення № 119-ОТ-16, копія витягу з протоколу № 67-02, копія витягу з протколу № 66-02, витяг з протколу № 28-16, загальною кількістю аркушів на 6 арк;

21.Копія договору про надання послуг № 50 від 02.12.2016 з додатками до нього: копія посвідчення № 119-ОТ-16, копія витягу з протоколу № 67-02, копія витягу з протколу № 66-02, витяг з протколу № 28-16, загальною кількістю аркушів на 6 арк;

22.Паперовий конферт білого кольору із рукописними написами ТОВ «Боруда», та наклеяним фрагентом паперу з ндрукованою назвою ООО «АФИТО», в якому знаходяться видаткова накладна № 120318002 від 12.03.2018 в 2-х примірниках, довіреність № 89 від 06.03.2018 та довіреність № 103 від 28.03.2018, в загальному на 4 арк;

23.Звіти про дебетові та кредетові операції по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Боруда», відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанкт» за період з 01.11.2017 по 23.04.2018 на 107 арк., які поміщені та закріплені в папці-скорозшивач, прозоро-оранжевого кольору;

24.Папка-скорозшивач прозоро-оранжевого кольору в якій знаходиться три полімерних пакети-файла, в першому з яких знаходяться «ведомость по денежным средствам» за період з 02.04.2018 по 18.04.2018 на 10 арк, в другому файлі знаходяться «ведомость по денежным средствам» за період з 11.01.2018 по 30.03.2018 на 51 арк, в третьому файлі знаходяться «ведомость по денежным средствам» за період з 01.11.2017 по 27.12.2017 на 26 арк;

25.паперова папка для паперів на зав`зках в якій знаходяться роздруківки, копії документів та документи, а саме: перелік документів тендерної пропозиції; порядок заповнення тендерної документації на закупавлю товару; довідка-повідомлення; довідки; інформація про підприємство; накази; протколи; листи зверення; довіреність № 3; комерційна пропозиція; довіреність № 1; технічні вимоги; довідка від 11.11.2016 № 22372/10/16-03-17 видана Кременчуцькою ОДПІ ГУ ДФС в Полтавській області; оголошення про проведення відкритих торгів; витяз з безкоштовної бази ЄДРПОУ та ФОП; копія наказу № 1 по ТОВ «Боруда»; витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Боруда»; довідка з ПАТ КБ «Приватбанк» надана підприємству ТОВ «Боруда»; копія виписки з ЄДР юросіб, ФОП та ГО по ТОВ «Боруда»; копія паспорту та ідентифікаційного коду на гр. ОСОБА_5 ; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Боруда»; копія договору купівлі продажу № 166 від 20.05.2016 з ТОВ «Боруда»; копії сертифікатів відповідності виданих ТОВ «Грундфос Україна», які завірені печаткою із зображенням назви ТОВ «Боруда»; копія свідоцтва про те, що ТОВ «Інжтеплосервіс» має статус сервісного партнера Грундфос, яке завірене печаткою із зображенням назви ТОВ «Боруда»; в загальному на 79 арк;

26.рахунки фактури, рахунки на оплату, рахунки на оплату по замовленню, з контрагентом ТОВ «Боруда» за період часу з 29.01.2018 по 17.04.2018, скріплені металевим чорним біндером, в загальному на 108 арк;

27.експрес-накладні від ТОВ «Нова-Пошта», «ELIN ltd», ТОВ «ТЕКС Україна», «Інтайм», за період 2016 року в яких одержувачем зазначено підприємство ТОВ «Боруда» на 305 арк.;

28.рахунки фактури, рахунки на оплату, рахунки на оплату по замовленню, з контрагентом ТОВ «Боруда» за період часу з 19 грудня 2017 року по 12 лютого 2018, скріплені металевим чорним біндером, в загальному на 48 арк;

29.рахунки фактури, рахунки на оплату, рахунки на оплату по замовленню, з контрагентом ТОВ «Боруда» за період часу з 07.06.2016 по 29.01.2018, які поміщені до прозорого полімерного пакету-файлу, в загальному на 82 арк;

30.Паперовий конферт білого кольору із рукописними написами ТОВ «Боруда», та наклеяним фрагентом паперу з ндрукованою назвою ТОВ «ФЕКО», в якому знаходиться акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Боруда» та ТОВ «Феко» за період 2017 року на 1 арк.;

31.Зошит з різнокольоровою обкладинкою з наклеєним фрагментом аркушу паперу з друкованим написом «Каса», яркуші якого скріплені пружиною та на які наклеєні та вкладені банківські чеки, товарні чеки, видаткові касові ордери, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_6 за період з 08.06.2016 по 13.09.2017 на 204 арк;

32.Рахунок на оплату з ТОВ «Боруда», договорна ціна від ТОВ «Боруда», відомість по товарам організацій, схеми на аркушах паперу формату А4, замовлення покупця на ТОВ «Боруда», лист ТОВ «Боруда» від 19.01.2018 № 6, лист ТОВ «Боруда» від 29.01.2018 № б/н; які поміщені до полімерного прозорого пакету-файлу, в загальному на 9 арк;

33.Картонна папка «тека» синого кольру з поміщеними до неї 36-ти полімерними пакетами-файлами з документами в них а саме: Файл 1 дозвіл управління Держпраці в Полтавській області № 002.17.53 на 3 арк.; Файл 2 дозвіл ТУ Держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Полтавській області № 365.14.53 на 1 арк; Файл 3 Колективний договір ТОВ «Боруда» на 2018-2023 рр. на 27 арк.; Файл 4 копія свідоцтва державної санепідслужби про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій виданого НВПП «ЕкоЦентр» на 6 арк; Файл 5 копія листа УЖКГ виконавчого Комітету Кременчуцької міськради № 27-09/261 вих. від 29.03.2017 на 1 арк.; Файл 6 копія доручення № 2 від 03 січня 2017 року по ТОВ «Боруда» на 1 арк; Файл 7 - бланк акту про заміну розрахункових засобів обліку та перевірки їх технічного стану на якому маються записи простим олівцем на 1 арк; Файл 8 документи на реєстратор контрольно-касовий електронний, реєстраційне посвідчення та розрахункові квитанції; Файл 9 довіреність від ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_8 та заява ОСОБА_7 на 2 арк; Файл 10 договір на виготовлення проектно-коштросної документації між ОСОБА_8 та ПАТ «Полтаваобленерго» на 1 арк; Файл 11 Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з ТОВ «Боруда» на 1 арк; Файл 12 акт звірки фактично спожитої електроенергії з ФО ОСОБА_8 на 1 арк; Файл 13 дозвіл управління Держпраці у Полтавській області № 002.17.53 на 1 арк.; Файл 14 акт на закриття прихованих робіт, акт о приёмке сетей безнапорной каналазации, перелік доркументів на укладення договору на послуги водопостачання на 6 арк.; Файл 15 лист з регіональної філії Південня залізниця від 14.02.2017 на 1 арк.; Файл 16 копія статут ТОВ «Боруда» 2016 рік на 17 арк.; Файл 17 техніко-експлуатаційна документація на паливно-витяжну систему; Файл 18 копія технічного паспорту на громадський будинок за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 6 на 17 арк.; Файл 19 комерційна пропозиція на 7 арк.; Файл 20 рахунки на оплату за спожиту електроенергію та банківські чеки про здійснення оплати на 46 арк.; Файл 21 копія листа від виробничого підрозділу «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» до ТОВ «Кременчукводоканал» від 08 лютого 2016 року на 1 арк.; Файл 22 анкета з реквізитами ТОВ «Боруда» на 1 арк.; Файл 23 акт № 19/16 перевірки димових та вентиляційних каналів з ТОВ «Боруда» на 1 арк.; Файл 24 контракт № 02/06/2016 з ТОВ «Боруда» на 4 арк; Файл 25 акт приймання передачі обладнання; Файл 26 акт прийняття вузлів обліку споживання води; Файл 27 копії сертифікатів відповідності; Файл 28 припис відділу контролю за станом благоустрою; Файл 29 копія акту приймання передачі між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Боруда» на 1 арк; Файл 30 копія рішення Кременчуцкої міської ради № 529 від 13.06.2016; Файл 31 лист Кременчуцької міської ради від 22.09.2016 на 1 арк.; Файл 32 гарантійний талон на 1 арк.; Файл 33 договір № 16 на виконання робіт з ТОВ «Боруда»; Файл 34 копія ліцензії видана ДАБІ України на ТОВ «Боруда»; Файл 35 копія витягу з ЖДР юросіб, ФОП та ГО по ТОВ «Боруда»; Файл 36 договір № 20 про проведення проектно-вишукувальних робіт із землеустрою по АДРЕСА_1 .

Місцем зберігання вказаного майна визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №0000407 від 13.12.2017 відповідно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1