Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" серпня 2018 р. Справа № 596/901/18

Провадження № 1-кс/596/346/2018

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з 29.03.2018 року по 01.05.2018 року, в кримінальному провадженні №00000076 від 30 березня 2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №00000076 від 30 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 30 березня 2018 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 29.03.2018 року близько 22:30 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшовши в довіру, отримала від нього інформацію про комбінації цифр розрахункової карти вказаного банку після чого, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 45 763 гривні.

Вказані відомості 30.03.2018р. слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що як показав потерпілий ОСОБА_4 , 29.03.2018 біля 21:35 год., на його мобільний телефон № НОМЕР_1 поступив дзвінок із № НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів в оману ОСОБА_4 та дізнався від останнього інформацію, щодо реквізитів її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після того, як потерпілий надав невідомій особі інформацію, яка стосується його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він дізналася про те, що із даної карти, шахрайським шляхом, знято двома грошовими переказами суми в 25 255 грн. та 20 508 гривні. Також відповідно до наданої відділом захисту операцій з БПК управління економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 проведено два перекази грошових коштів, а саме: 25255,00 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та 20508,00 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, прокурор Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про день, час, місце слухання справи, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному банківському рахунку та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 29.03.2018р. по 01.05.2018 року, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з 29.03.2018р. по 01.05.2018 року, а саме:

- інформацію та паспортні дані кому належить банківський рахунок № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 29.03.2018р. по 01.05.2018р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29.03.2018 року по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

Всю вище зазначену інформацію надати, у вигляді виготовлених банком довідках та в електронному вигляді, шляхом копіювання інформації на оптичний диск, з правом вилучення даних довідок та оптичного диску.

Надати можливість тимчасового доступу до зазначеної інформації у Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю:

- заступнику начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

- тимчасово виконуючому обов`язки слідчого слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ,

- начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1