Cправа № 156/403/18
№ провадження 1-кс/156/60/18
У Х В А Л А

11 травня 2018 року смт Іваничі
Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 12.04.2018 близько 10.00 год. невстановлена на даний час особа, представившись працівником сервісного центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24 571 грн.

12 квітня 2018 року по даному факту слідчим відділенням Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області в ЄРДР за № 0000115 внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні особи, якій належить особистий рахунок на який було перераховано грошові кошти, а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, що заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, просить отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явилися.

Ознайомившись із клопотанням , приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони становлять банківську таємницю, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно надати слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію, яка перебуває (може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 :

1)номер рахунку на який було перераховано грошові кошти 12.04.2018 о 10 год. 01 хв. (код операції 722966) з картки НОМЕР_1 із вказанням місця та способу проведення операції, дати часу та місця обготівкування перерахованих коштів чи проведення інших подальших операцій із ними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1