Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4737/15
22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
22 червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1.Копії документів юридичної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .
2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.03.2015 року по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додаток №5.
3.Копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності.
4.Копії 1ДФ(відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві).
5. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з додатками), які були проведені в період часу з 01.03.2015 року по теперішній час .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками с фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » хоча фактично закупівлі не проводяться.
В ході слідства встановлено, що основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно відомостей отриманих з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відповіді отриманої з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на нафтобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , підвідними залізничними шляхами зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП Придніпровської залізниці у великій кількості постачається газовий конденсат виробництва Шебелинського газопереробного заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Харківської області. На нафтобазі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють виготовлення неякісного моторного палива, шляхом змішування газового конденсату, бензолу, компонентів до моторного палива, хімічних присадок. Після змішування виготовлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливо реалізується через не сітьові ІНФОРМАЦІЯ_12 та на фермерські господарства Дніпропетровської області.
В ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказані підприємства відображають в податковій звітності закупівлю моторного палива у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_3 ) яке в порушення діючого законодавства зареєстровано в м. Донецьк 21.02.2015 та не звітує до податкових органів України. З метою заниження податкових зобов`язень в податкової звітності та формування фіктивного податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » фіктивні документи для приховування виготовлення «контрафактного» палива використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційних документів підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1.Копії документів юридичної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .
2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.03.2015 року по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додаток №5.
3.Копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності.
4.Копії 1ДФ(відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві).
5. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з додатками), які були проведені в період часу з 01.03.2015 року по теперішній час .
Строк дії ухвали - до 22 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1