Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1578/18
Провадження № 1-кс/644/152/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0003196 від 02.09.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме: деталізованої роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з карткового рахунку в період часу з 23.07.2017 року по теперішній час, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Як вказано в клопотанні, 01.09.2017 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка під приводом здачі житла на інтернет сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами, які вона перевела на картковий рахунок НОМЕР_2 , в сумі 700 грн.

За даним фактом 02.09.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003196 від 02.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка дала свідчення про те, що в липні 2017 року вирішила з родиною поїхати на відпочинок до м. Бердянська.

23.07.2017 року на інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення з приводу здачі житла в м. Бердянську. Дане оголошення її зацікавило і вона подзвонила по номеру телефону, який було зазначено, а саме: НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови жінка, яка представилася ОСОБА_6 повідомила інформацію про адресу розташування житла: АДРЕСА_4 та інші його характеристики. Також зазначила про те, що для бронювання житла необхідно сплатити 700 грн., шляхом переведення на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка зі слів ОСОБА_6 належить її чоловіку. Крім того ОСОБА_5 домовилась, що буде знімати житло на десять ночей, починаючи з 19 серпня 2017. В подальшому потерпіла здійснила перерахування грошових коштів, використовуючи термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після переведення яких зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про сплату коштів за бронювання, на що остання підтвердила надходження грошей.

19.08.2017 року ОСОБА_5 зателефонувала на зазначений номер телефону, однак він був вимкнений. Коли прибула за адресою: АДРЕСА_5 , то виявилось що на зазначеній вулиці відсутній будинок з номером 50/2, після чого ОСОБА_5 вирішила що її ошукали та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Також ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про вищезазначені обставини та попросила заблокувати карту отримувача, також їй стало відомо, що карта належить ОСОБА_4 м.т. НОМЕР_4 . Зателефонувавши за даним номером, ОСОБА_5 відповів чоловік який представився ОСОБА_4 в розмові останній повідомив, що карту в нього викрали і що ніяких незаконних коштів він не отримував.

Крім того під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та роздруківки руху грошових коштів по вказаній карті.

Відповідно до анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того відповідно до роздруківки грошових коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 23.07.2017 року о 17:50 годин на зазначену карту було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 700 грн. Вказану операцію було проведено через термінал розташований за адресою: АДРЕСА_7 . В подальшому з вказаної карти 23.07.2017 року о 19:18 годині було здійснено зняття грошових коштів в сумі 700 грн., з використання банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, наявність документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме: деталізована роздруківка про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з карткового рахунку в період часу з 23.07.2017 року по теперішній час, - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явилися, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку, та задовольняє клопотання в частині отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме:

- деталізованої роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з карткового рахунку в період часу з 23.07.2017 року по теперішній час, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23 квітня 2018 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1