Справа № 333/7385/17

Пр.№1-кс/333/1445/17

УХВАЛА
Іменем України
13 грудня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004755, -

ВСТАНОВИВ:
11.12.2017 року до суду звернулась з клопотанням у кримінальному провадженні №0004755 слідча СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.12.2017 року до Комунарського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 14.11.2017 року до 28.11.2017 року заволоділа грошовими коштами останньої шляхом обману, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в розмірі 113540 гривень. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в період часу з 14.11.2017 до 28.11.2017 вона, знайшовши на сайті «Olx.ua» відповідне оголошення, здійснювала телефонні бесіди з ОСОБА_6 (на номер НОМЕР_1 ). В ході першої розмови ОСОБА_5 уклала між ОСОБА_6 усний договір щодо постачання запчастин для шнекових станків. Для виконання робіт ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 відправити передплату на його банківську картку № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 відправила йому грошові кошти у загальній сумі 113.540 гривень 00 копійок на вказану карту, проте до теперішнього часу не отримала замовлені запчастини.
Згідно із фотокопіями з сайту «Olx.ua», долученими до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 , виготовлення вищевказаних шнеків для станків відбувається у Кам`янець-Подільському районі, Хмельницької області; автор оголошення зазначає назву підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації з ЄДРПОУ засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є ОСОБА_7 .
Згідно із рапортом слідчого СВ Комунарського ВП ОСОБА_3 під час телефонної розмови з ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 ) встановлено, що ОСОБА_6 є його сином. Щодо розміщення оголошення на сайті «Olx.ua» з приводу продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шнеків для станків чує вперше; до нього не має ніякого відношення. Його син працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тільки після погодження з ним продає клієнтам запчастини до станків. З приводу продажу шнеків для станків ОСОБА_5 чує вперше, до цього факту не має жодного відношення. У його сина відсутнє власне підприємство, тому пояснити обставини продажу запчастин ОСОБА_5 не має можливості. Також під час телефонної розмови ОСОБА_7 пояснив, що не має наміру повертати вартість запчастин, так як не має до цього відношення; вважає за доцільне із вказаною претензією звертатись ОСОБА_5 до його сина ОСОБА_6 .
На підставі зазначеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_6 , маючи на меті здійснювати незаконні дії щодо заволодіння чужими грошовими коштами, розмістив на сайті «Olx.ua» оголошення щодо продажу шнеків для станків, після чого, ввівши в оману ОСОБА_5 , незаконно заволодів її грошовими коштами у загальному розмірі 113.540 гривень.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 12.11.2017 по 11.12.2017; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Star24»; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор клопотання слідчої підтримав, вважає за доцільне його задовольнити.

Заслухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 08.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0004755).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, протокол допиту свідка.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 12.11.2017 по 11.12.2017; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Star24»; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

Надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 12.11.2017 по 11.12.2017; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Star24»; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1