Провадження № 1-кс/712/5925/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000121 від 28.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1, ч. 2 ст.191 КК України слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 як слідчий по кримінальному провадженні № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів пов`язаних з поточним ремонтом тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області, шляхом підписання актів виконаних робіт у 2016 році, які фактично були виконані у 2017 році. Виконання робіт по ремонту тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області відповідно до укладеного договору № 28 від 02.12.2016 здійснювало приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За даними офіційного порталу публічних фінансів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок підрядника ПП « ОСОБА_5 » за актом виконаних робіт № 28 від 14.12.2016 сплачено кошти на загальну суму 174 938 грн. 00 коп., хоча фактично роботи виконало лише на весні 2017.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2017 між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори № 1 та № 2 на виконання робіт по об`єктам: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» відповідно.

За даними офіційного порталу публічних фінансів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок підрядника ПП « ОСОБА_5 » за актами виконаних робіт № 3 та № 4 від 13.05.2017 сплачено кошти на загальну суму 199 929 грн. 00 коп. та 99 971 грн. 00 коп. відповідно.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , привласнив бюджетні кошти під час виконання робіт по об`єктам: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт тротуарної дорiжки вiд зупинки «Електромережi» до вул. Першотравнева в с. Червона Слобода» шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт, чим завдали збитків місцевому бюджету.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Законом України № 996-XIVвід 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», передбачено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Статтею 9 зазначеного закону передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо-безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого, з метою призначення та проведення економічної та будівельно-технічної експертизи необхідно вилучити реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо замовлення робіт та їх виконання, приймання, оплати по об`єктам: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода», «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт тротуарної дорiжки вiд зупинки «Електромережi» до вул. Першотравнева в с. Червона Слобода`ПП «Наш Тракт», а саме: договір № 1 від 13.05.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода», договір № 2 від 13.05.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» та договір № 28 від 02.12.2016 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода» із усіма змінами та додатками до них, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності ІНФОРМАЦІЯ_1 на проходження та оплату експертизикошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на посади та їх посадові інструкції, журнали вхідної та вихідної кореспонденції та журнали обліку договорів за період з моменту укладення вказаних договорів і до теперішнього часу, журнали технічного нагляду та авторського нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань та реєстри бюджетних фінансових зобов`язань, якізнаходяться в адміністративному приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яке відповідно до рішення 10-ої сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.06.2011 передане в комунальну власність та належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ).

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться відповідні документи, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити, оскільки в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , зберігаються документи, в яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення речових доказів по справі.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , зберігаються документи, в яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення речових доказів по справі.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів в адміністративному приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яке відповідно до яке відповідно до рішення 10-ої сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.06.2011 передане в комунальну власність та належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які пов`язані з вчиненням злочину, а саме: договір № 1 від 13.05.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода», договір № 2 від 13.05.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» та договір № 28 від 02.12.2016 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода» із усіма змінами та додатками до них, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності ІНФОРМАЦІЯ_1 на проходження та оплату експертизи кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на посади та їх посадові інструкції, журнали вхідної та вихідної кореспонденції та журнали обліку договорів за період з моменту укладення вказаних договорів і до теперішнього часу, журнали технічного нагляду та авторського нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань та реєстри бюджетних фінансових зобов`язань.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а також працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії даної ухвали встановити один місяць з моменту її постановлення.
Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя