пр. № 1-кс/759/3339/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000065 від 06.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на товар ТОВ «Санам Торг» ().

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Санам Торг» () на ОСОБА_5 , який значиться директором та засновником даного товариства.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н: повідомив, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Санам Торг» () не має, про факт реєстрації підприємства на його ім`я, йому нічого невідомо, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складав та не підписував, документи бухгалтерського, податкового обліку не складав та не підписував, товар який ввозиться на митну територію України йому не належить.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами від імені директора ТОВ «Санам Торг» () ОСОБА_5 укладено та підписано договір № UA17-08 від 01.08.2017 року на імпорт товарів широкого асортименту (запчастини для велосипедів в асортименті, насоси повітряні ручні в асортименті, ланцюги роликові для велосипедів, тощо), загальна сума договору складає 200 000 доларів США.

Так, станом на 06.10.2017 року до митного оформлення в митному режимі «імпорт» подано митну декларацію ІМ 40 ЕЕ UA805180/2017/015916 на товар, а саме: вироби з чорних металів: ланцюги роликові для велосипедів - 7400 шт., насоси повітряні ручні для велосипедів, побутові, в асортименті - 1800 шт.; запасні частини до двох колісних велосипедів: крісло дитяче для встановлення на багажник, металевий каркас обитий полівінілхлоридом 2040 шт., передні вилки 500 шт., зірочки коліс вільного руху, задні 600 шт., гальма задні у комплекті 200 шт., сідла велосипедні - 7500 шт., педалі 6500 пар., шатун - 4700 шт., ручки на кермо 1200 шт., рулевий набір на вилку - 600 шт., винос керма - 2850 шт., корзина-багажник 1100 шт., частини кривошипно - шатунного механізму: картридж - 1500 шт., каретка - 3450 шт., клин - 300 шт., торгівельна марка - нема даних, виробник - нема даних, країна виробництва - Китай, CN, ціна товару 831 358,14 грн., контейнер № CMAU5357741.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Встановлено, що 01.08.2017 р. між ТОВ «Санам Торг» () в особі його директора ОСОБА_5 укладено та підписано договір № UA17-08 від 01.08.2017 року з Компанією «Guangzhou Cronus Bicycle CO LTD».

Як вбачається з протоколу допиту свідка від 06.10.2017 р., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Чернігівської обл. показав, що не має жодного відношення до господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Санам Торг», жодних угод не складав та не підписував, документи бухгалтерського, податкового обліку не складав та не підписував, товар який ввозиться на митну територію України йому не належить.

Також, як вбачається з наданих слідчим накладних від 04.10.2017 р. ТОВ «Санам Торг» () є одержувачем товару широкого асортименту (запчастини для велосипедів в асортименті, насоси повітряні ручні в асортименті, ланцюги роликові для велосипедів, тощо), загальна вартість якого становить близько 200 000 доларів США.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що товар, на який просить накласти арешт слідчий може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, щодо фіктивності створення підприємства - ТОВ «Санам Торг», директор якого в якості свідка показав, що дане товариство він не створював, жодних договорів та інших документів пов`язаних з вказаним Товариством він не підписував, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000065 від 06.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити;

1. Накласти арешт на майно, що належить та використовується ТОВ «Санам Торг» (), в т.ч.: вироби з чорних металів: ланцюги роликові для велосипедів - 7400 шт., насоси повітряні ручні для велосипедів, побутові, в асортименті - 1800 шт.; запасні частини до двох колісних велосипедів: крісло дитяче для встановлення на багажник, металевий каркас обитий полівінілхлоридом 2040 шт., передні вилки 500 шт., зірочки коліс вільного руху, задні 600 шт., гальма задні у комплекті 200 шт., сідла велосипедні - 7500 шт., педалі 6500 пар., шатун - 4700 шт., ручки на кермо 1200 шт., рулевий набір на вилку - 600 шт., винос керма - 2850 шт., корзина-багажник 1100 шт., частини кривошипно - шатунного механізму: картридж -1500 шт., каретка -3450 шт., клин - 300 шт., а також майно в контейнері «СМАU5357741», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Вєтрова (Воровського), 35.

2. Заборонити будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися майном, що належить ТОВ «Санам Торг» () та яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Вєтрова (Воровського), 35, до вирішення питання з даним майном в установленому порядку у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1