Провадження №1-кс/760/3814/18
Справа 760/6049/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором п`ятого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 19.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також їх використання з 01.04.2017 до 27.02.2018, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунку, та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції системи на оргтехніку вказаних товариств, документів щодо місця проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери); документів на паперових та магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунках; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків; документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів; депозитних та кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків; належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 19.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені службові особи та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи підозрюються у заволодінні грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 129 495 285,70 грн., тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в ході проведення конкурсних торгів із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (оголошення №142904, № бюлетеня ВДЗ 263/1/1 від 02.06.2015) з очікуваною вартістю закупівлі 294219600 грн., укладення та виконання за завищеними цінами договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 про надання послуг, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені службові особи та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи підозрюються у заволодінні грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 118 339 352,55 грн., тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно, в ході проведення конкурсних торгів із закупівлі послуг з технічного обслуговування акваторій та підхідних каналів Бердянського, Маріупольського та інших морських портів України для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення з очікуваною вартістю робіт 748 млн. грн. (оголошення №074344 № бюлетня ВДЗ 49(14.03.2016) від 14.03.2016), укладення та виконання за завищеними цінами договору № 14-В-АМПУ-16 від 11.03.2016 про надання послуг, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 247 млн грн., якими заволоділи вказані особи були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За вказані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало 4 транспортні засоби: «FORD FOCUS», номер кузова НОМЕР_8 , білого кольору, 2015 року випуску, н.з. « НОМЕР_9 », «FORD KUGA», номер кузова НОМЕР_10 , сірого кольору, 2016 року випуску, н.з. « НОМЕР_11 », «MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4 MATIC», коричневого кольору, 2016 року випуску, н.з. « НОМЕР_12 », «MERCEDES-BENZ G 63 AMG», чорного кольору, 2016 року випуску, н.з. « НОМЕР_13 ».

Відповідно до Інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МВС України, за ОСОБА_15 (бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстрований транспортний засіб марки (моделі) «FORD FOCUS», номер кузова НОМЕР_8 , білого кольору, 2015 року випуску, н.з. « НОМЕР_9 ».

Даний транспортний засіб з 11.11.2015 належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником, засновником та бенефеціарним власником якого являвся ОСОБА_13 . В подальшому вказаний транспортний засіб був відчужений 04.01.2018 ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу за 102 293,84 грн., тобто за нижчу від ринкової вартості ціну.
Відповідно до Інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МВС України, за ОСОБА_16 (дочка ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований транспортний засіб марки (моделі) «FORD KUGA», номер кузова НОМЕР_10 , сірого кольору, 2016 року випуску,

н.з. « НОМЕР_11 ».

Даний транспортний засіб з 27.09.2016 належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником, засновником та бенефіціарним власником якого являвся ОСОБА_13 . В подальшому вказаний транспортний засіб був відчужений 29.12.2017 ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу за 316 384,6 грн., тобто за нижчу від ринкової вартості ціну.
Відповідно до Інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МВС України, за ОСОБА_17 , зареєстрований транспортний засіб марки (моделі) «MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4 MATIC», номер кузова НОМЕР_14 , коричневого кольору, 2016 року випуску, н.з. « НОМЕР_12 ».

Даний транспортний засіб з 02.12.2016 належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вказаний транспортний засіб був відчужений 04.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу.
Відповідно до Інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МВС України, за ОСОБА_18 , зареєстрований транспортний засіб марки (моделі) «MERCEDES-BENZ G 63 AMG», номер кузова НОМЕР_15 , чорного кольору, 2016 року випуску, н.з. « НОМЕР_16 ».

Даний транспортний засіб з 02.12.2016 належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вказаний транспортний засіб був відчужений 27.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу.
Таким чином, грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно злочинним шляхом, були перетворені в інше майно, а саме в зазначені транспортні засоби, які за договорами купівлі-продажу були відчужені, пов`язаним особам за заниженими цінами.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ІС «Податковий блок» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначені банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Вказані обставини перереєстрації транспортних засобів на третіх осіб, можуть свідчити про обізнаність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про слідчі та процесуальні дії, які проводились детективами НАБ України в січні та лютому 2018 року, а також про їх наміри уникнути кримінальної відповідальності, звернення стягнення на їх особисте майно та на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому з метою вирішення питання про накладення арешту на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на майно третіх осіб з метою забезпечення конфіскації та спеціальної конфіскації майно необхідно отримати відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відомостей, що становлять банківську таємницю, внаслідок чого виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття рахунків, а також їх використання з 01.04.2017 до 27.02.2018.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також їх використання з 01.04.2017 до 27.02.2018, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунку, та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції системи на оргтехніку вказаних товариств, документів щодо місця проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери);

- документів на паперових та магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

- депозитних та кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків;
- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1