УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000517 від 27.07.2017 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування здобуто дані про те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки голови правління ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення ч. 2 ст. 14 Закону України «Про ринок природнього газу», п. 2.1 «Правил постачання природнього газу», затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2015 № 2496, укладено договір на постачання природного газу (далі договір) від 09.10.2015 № 49.

Пунктом 1.2 Договору визначено, що газ закуповується з метою його споживання для власних потреб. Додатковою угодою № 1 від 09.10.2015 передбачено, що ціна 1000 м3 газу становить 7 956 грн. з врахування ПДВ, вартість планового обсягу поставки газу складає 11 058 840 грн. з ПДВ.

На виконання умов договору 19.10.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано передоплату у сумі 11 058 840,0 гривень. Однак протягом періоду з 01.11.2015 до 30.11.2015 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконало, газ не поставило.

Додатковою угодою від 30.11.2015 основний договір розірвано та визначено, що протягом 3 (трьох) місяців з дати розірвання постачальник зобов`язаний повернути кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Умови додаткової угоди в частині повернення коштів у сумі 11 058 840 грн. протягом зазначеного терміну ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано, кошти не повернуто.

У подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого санацією ОСОБА_5 укладено новий договір від 02.03.2016 № 97 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання природного газу у кількості 13 550 тисяч кубічних метрів. Пунктом 4.1 договору визначено ціна газу за 1000 м3 у сумі 7 380 грн. з урахуванням ПДВ та без врахування тарифу на транспортування магістральними трубопроводами, та вартості послуги з розподілу природного газу. Пунктом 4.4 договору передбачена загальна сума договору - 99 999 000,0 грн. з урахуванням ПДВ. Пунктом 4.14 договору сторонами погоджено, що кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ зараховуються в загальну суму передоплати за газ за даним договором.

Оплата вартості замовлення здійснюється у повному обсязі вартості замовлення протягом 5-ти банківських днів з моменту виставлення рахунку - фактури (п. 4.5 договору).

На виконання умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.03.2016 перераховано попередню оплату у сумі 27 760, 00 тис. гривень.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом протягом 2015 та 2016 років перераховано на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів у вигляді попередньої оплати за природний газ для власних потреб у загальній сумі 38 818,84 тис. гривень.

Однак, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконано, газ не поставлено, попередню оплату не повернуто.

Відповідно до ч. 2 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про ринок природнього газу» споживачам гарантується вільний вибір постачальника газу за умови виконання споживачем своїх зобов`язань за договором постачання, у т.ч. щодо здійснення повного остаточного розрахунку з попереднім постачальником.

Відповідно п. 2.1 «Правил постачання природнього газу», затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2015 № 2496, підставою для постачання природного газу споживачам, що не є побутовими (укладення нового договору), є відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

Станом на 28.02.2017 кредиторська заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила 1 119 289 810 гривень, у т.ч. перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 947 519, 38 тис. грн., ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 140 705, 13 тис. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 8 612,43 тис. грн.

Таким чином, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у порушення положень ч. 2 ст. 14 Закону України «Про ринок природнього газу», п. 2.1 «Правил постачання природнього газу», затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2015 № 2496, уклали договори на постачання природного газу та перерахували передоплату в розмірі 38 818, 84 тис. грн.

У подальшому службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку природнього газу не здійснили, заволодівши одержаними від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням здобуто інформацію, що у Господарському суді Одеської області здійснювався розгляд у справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 за заявою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про визнання банкрутом. У матеріалах справи № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 наявні копії документів щодо укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору на постачання природного газу № 97 від 02.03.2016 та вчинених на їх виконання дій, рішення зборів кредиторів на яких погоджувалось підписання цього договору, склад комітету кредиторів, рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією ОСОБА_5 , рішення щодо включення (виключення) до складу комітету кредиторів представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо порядку проведення взаєморозрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за постачання природного газу та дій службових осіб вказаних товариств, спрямованих на виконання умов укладених договорів.

У зв`язку з викладеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у матеріалах справи № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010.

Вказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити всі обставини діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Копії документів, що містяться у судовій справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

На даний час потреби досудового розслідування щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, виправдовують такий ступінь втручання у діяльність ІНФОРМАЦІЯ_8 , як здійснення тимчасового доступу до документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з матеріалами справи № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 та зробити їх копії.

У свою чергу внаслідок здійснення вказаного заходу забезпечення може бути виконане завдання щодо дослідження обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, для виконання якого детектив звертається із клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання недостатньо мотивне щодо обґрунтування необхідності доступу з можливістю ознайомитись та зробити копіїусіх документів, які знаходяться у судовій справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отже, з урахуванням вказаних обставин та виходячи з фабули кримінального провадження, клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до судової справи № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії документів за період 2014-2017 р.р., а саме:

- протоколів засідання зборів кредиторів та його рішення щодо погодження підписання договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- склад комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- клопотання кредиторів та судові рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».;

- інформацію щодо кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1