Справа № 296/3096/18
У Х В А Л А
Іменем України

10 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у якому зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000032 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

З матеріалів клопотання убачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 44-16 від 15.07.2016, предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі учбового корпусу під службове житло в АДРЕСА_1 , І, ІІ, ІІІ, IV, V черги (інв. № 10310158)» на суму 16420548,01 грн. Строк виконання договору до 31.12.2017.

У подальшому, в порядку п. 6 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» між вказаними сторонами укладено додаткові договори № 23-17 від 15.08.2017 та № 53-17 від 18.12.2017, предметом яких є виконання додаткових робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі учбового корпусу під службове житло в АДРЕСА_1 , І, ІІ, ІІІ, IV, V черги (інв. № 10310158)» на суму 4951096,30 грн. та 2202000,00 грн. відповідно.

Обґрунтуванням застосування управлінням переговорної процедури стала необхідність проведення додаткових будівельних робіт, які не зазначені у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту.

Відповідно до бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги за додатковими угодами в переважній більшості стосувалися внутрішньо-оздоблювальних робіт, що може свідчити про подвійне включення таких робіт до предмета закупівлі.

В той же час, згідно документації конкурсних торгів по об`єкту «Реконструкція будівлі учбового корпусу під службове житло в АДРЕСА_1 , І, ІІ, ІІІ, IV, V черги (інв. № 10310158)», а саме додатку 6 Відомість обсягів робіт по об`єкту, зокрема, передбачалися такі види робіт за технологією та з використанням торгової продукції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, шляхом суцільного аналізу розшифровок податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період укладення договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 (з 20.07.2016) по 20.01.2018, а також податкових накладних, зареєстрованих за цей період на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство не отримувало будівельні матеріали « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а купувало аналогічні за призначенням, які дешевше у 2-6 разів, що згідно висновку аналітичного дослідження № 04/06-30-16-05/31457940 ГУ ДФС у Житомирській області свідчить про завищення вартості робіт та товарі на суму 405316,50 грн.

В свою чергу відповідно до відомостей Єдиного державного веб-порталу використання публічних коштів та бази даних «E-data» ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснили оплату за виконані по вищевказаних договорах роботи у повному обсязі.

За цим фактом 06.02.2018 військовою прокуратурою Житомирського гарнізону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато кримінальне провадження №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Зокрема, документів стосовно користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунками, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті та обслуговуються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий зазначив, що у зв`язку з викладеним доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно ч.2 до ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи та предмети, необхідні для проведення слідчих дій та експертних досліджень у кримінальному провадженні, тобто вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000032 від 06.02.2018 ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з часу 01.07.2016 по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.07.2016 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.07.2016 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1