печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035 внесеного 22.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення в травні 2015 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливого заволодіння кошами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 в особливо великому розмірі за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин можливої розтрати/привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів (договори, заяви, встановлених зразків форми, тощо) відносно відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_3 ; документи відносно руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період часу з дати відкриття рахунку по дату ухвалення рішення слідчого судді; довідки про вихідний залишок грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , станом на дату ухвалення рішення слідчого судді; реєстр акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині вимог ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рішення прийнятті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо віднесення вимог ОСОБА_4 до певної черги вимог кредиторів, або відмова у вчиненні таких дій; листування ОСОБА_4 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу задоволення (відмови у задоволенні) вимог кредитора ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_3 , прийнятті рішення з вказаного приводу; листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФГВФО, з приводу задоволення (відмови у задоволенні) вимог кредитора ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_3 , прийнятті рішення з вказаного приводу; договорів про надання міжбанківського кредиту в іноземній валюті та гривні за №568-15, №569-15, №570-15, №571-15, № 572-15, №573-15, №574-15, №575-15 від 25.05.2015 укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; висновки службових розслідувань (в разі їх проведення) за фактами розтрати/привласнення коштів чи службових зловживань об`єктом яких є кошти отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів про отримання міжбанківських кредитів в національній та іноземній валюті від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інші документи якими підтверджуються напрямки використання коштів отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) на підставі договорів про надання міжбанківського кредиту в іноземній валюті та гривні за №568-15, №569-15, №570-15, №571-15, № 572-15, №573-15, №574-15, №575-15 від 25.05.2015, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14728/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 02.04.2018р.