Дата документу 28.12.2017 Справа № 554/6643/17
Провадження № 1-кс/554/8837/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 грудня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003225 від 22.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.185, ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У січні 2016 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 доларів США та 300 Євро.
Крім того, 28.06.2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом реалізації, заволодів товаром ОСОБА_6 на суму 153 000 грн.
Маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, 05.07.2017 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за тією ж адресою, діючи повторно, заволодів товаром потерпілого ОСОБА_6 на суму 49 000 грн. Після чого з тим же умислом, 16.07.2017 року, перебуваючи за тією ж адресою заволодів майном ОСОБА_6 на суму 400 000 грн.
Не зупиняючись на досягнутому, приблизно в квітні 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), пере ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупки товару заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 9 000 доларів США та 16 000 грн.
Крім того, приблизно в травні 2016 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом розвитку власного бізнесу, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 236000 доларів США.
Крім того, приблизно в червні 2016 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 22 000 доларів США.
Крім того, 17.07.2017 року, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 35 000 доларів США.
Крім того, 11.04.2017 року перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 9 000 доларів США. Після цього, керуючись єдиним умислом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , приблизно в середині травня 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 3 000 доларів США.
Крім того, у червні 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 30 500 доларами США.
Крім того, у квітні 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , у автомобілі біля будинку АДРЕСА_1 іючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, на розвиток власного бізнесузаволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , у сумі 26000 доларів США.
Крім того, 13.07.2017 року, ОСОБА_4 , у автомобілі по вул. Соборності, біля ЗГТ «вул.Зигіна» м.Полтава, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , у сумі 2 200 доларів США.
Крім того, у кінці квітня 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , місце передачі коштів встановити не вдалося, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , у сумі 1 500 доларів США, 2 500 грн. та 1200 Євро.
Крім того, на початку 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_7 у офісі ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 у сумі 700 000 грн.
Крім того, на початку 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 у сумі 28000 доларів США.
Крім того, 18.07.2017 року, близько 21:30 год, за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на законних підставах перебуваючи в автомобілі Деу Матіз д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_17 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, таємно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , які знаходились під переднім пасажирським сиддіням, замотані в прозорий поліетиленовий пакет, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, тим самим завдавши матеріального збитку ОСОБА_17 , у сумі 68000 доларів США.

18.10.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на даний час постійно користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, на даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказаний номер мобільного телефону ОСОБА_4 використовував під час здійснення своєї злочинної діяльності, у зв`язку з чим з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , які було здійснено з використанням мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2016 р. на весь час дії ухвали слідчого судді.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надатислідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме: до роздруківки з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , які було здійснено з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2016 р. на весь час дії ухвали слідчого судді, із зазначенням абонентського номеру, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1