Справа № 752/2441/17
Провадження № 1-кс/752/8269/17
У Х В А Л А
Іменем України
27.10.2017 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
за участю захисників ОСОБА_4
ОСОБА_5
за участю підозрюваної ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , погодженого прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_3 внесене в кримінальному провадженні № 0000367 від 11.09.2014 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Каттакурган, Самаркандської області, Узбекистан, офіційно не працевлаштованої, громадянці України, українці, раніше не судимому, офіційно не працевлаштованій, зареєстрованій та проживаючій за адресою АДРЕСА_1 , слідчий суддя
Встановив
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби.
В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що 19.06.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Необхідність застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий обґрунтовує наявністю ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконний вплив на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання у повному обсязі та просили суд застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання вказував на необґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого їй кримінального правопорушення та відсутність ризиків визначених ст. 177 КПК України, тому просив відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.
Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 11.09.2014 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує на встановлені досудовим розслідуванням обставини, а саме що у 2007 році ОСОБА_6 , маючи намір на особисте незаконне збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вступила у попередню злочинну змову з головою правління ПАТ «Старокиївський банк» ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо незаконного привласнення коштів указаної банківської установи.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами був розроблений план злочинної діяльності, направлений на привласнення майном указаної банківської установи в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, відповідно до якого останні вирішили скористатись недосконалістю системи видачі готівкових кредитів, залежністю підлеглих працівників банку, які оформлюють видачу таких кредитів та відсутністю контролю за процедурою видачі кредитів, тощо.
Згідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, являючись службовими особами, повинні були привласнювати кошти вказаної банківської установи шляхом оформлення кредитів на заздалегідь підшуканих осіб, які, не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів останніх, уклали б кредитні договори з Банком не маючи наміру отримання кредиту та виконання взятих на себе зобов`язань. При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , будучи членам правління ПАТ «Старокиївський банк», використовуючи своє службове становище, шляхом надання вказівок підлеглим працівникам, повинні були забезпечити прийняття позитивних рішень про видачу кредитів та їх документальне оформлення на паспортні дані осіб, які в дійсності не мали наміру на отримання кредиту та виконання взятих на себе кредитних зобов`язань. У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи повинні були привласнювати кредитні грошові кошти вказаної банківської установи, видані через касу банку на паспортні дані заздалегідь підшуканих осіб, у тому числі шляхом зарахування отриманих кредитних коштів на розрахункові рахунки голови правління ПАТ «Старокиївський банк» ОСОБА_8 .
Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами були вчинені відповідні дії, направлені на пошук осіб, які за грошову винагороду укладуть з ПАТ «Старокиївський банк» кредитні договори, без наміру отримання кредитних коштів та виконання взятих на себе зобов`язань.
Протягом 2007-2008 років ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, через посередництво третіх осіх, були підшукані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , надали згоду на укладення кредитних договорів з ПАТ «Старокиївський банк», не маючи при цьому наміру отримання кредитних коштів та виконання взятих себе зобов`язань.
В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи головою правління ПАТ «Старокиївський банк», а ОСОБА_6 , будучи заступником голови правління та головою кредитного комітету вказаної банківської установи, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів Банку в особливо великому розмірі, використовуючи своє службове становище, користуючись відповідним рівнем авторитету та ділової репутації, протягом 2007-2012 років, шляхом надання вказівок та розпоряджень підлеглим працівникам ПАТ «Старокиївський банк», які не були обізнані про дійсні злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, забезпечили документальне оформлення кредитних договорів із заздалегідь підшуканими особами, які за грошову винагороду погодились укласти кредитні договори з ПАТ «Старокиївський банк», не маючи при цьому наміру отримання кредиту та виконання взятих на себе зобов`язань, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Працівники ПАТ «Старокиївський Банк», не будучи обізнані про дійсні злочинні наміри членів правління ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , сприймаючи посади, що займали ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які надавали завідомо незаконні вказівки по підготовці документів для укладення кредитів з підставними особами, як запоруку недопущення з їх боку протиправних дій, спрямованих на привласнення майна Банку, перебуваючи в службовій залежності від останніх у професіональному плані, здійснили документальне оформлення кредитних договорів з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які не мали наміру отримання кредитних коштів та не відповідали критеріям позичальника ПАТ «Старокиївський банк».
ОСОБА_8 , будучи головою правління ПАТ «Старокиївський банк», та ОСОБА_6 , будучи заступником голови правління - директором Департаменту по роботі з юридичними особами та головою кредитного комітету ПАТ «Старокиївський банк», нехтуючи суспільними відносинами, які визначають і регулюють зміст правильної роботи Банку, будучи обізнаною із вимогами щодо процесу кредитування фізичних осіб, визначеними «Положенням про кредитний комітет АБ «Старокиївський банк» (затверджений рішенням правління банку від 24 грудня 2007 року протокол №13, (далі - ПКК1) та «Положенням про кредитний комітет ВАТ АБ «Старокиївський банк», (затверджений рішенням правління банку від 01 квітня 2009 року протокол №4 (далі ПКК2), у період з 2007 по 2014 роки, діючи умисно та за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно розподілених злочинних ролей, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи своє службові повноваження та авторитетне становище у Банку, маючи у підпорядкуванні співробітників банку та можливість впливу на них, скористувались своїми повноваженнями з метою досягнення бажаної злочинної мети, яка полягала у привласненні грошових коштів Банку, надаючи незаконні розпорядження співробітникам банку на документальне оформлення видачі кредитів наступним особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 .
ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у порушення вимог «Положенням про кредитний комітет АБ «Старокиївський банк» та «Положенням про кредитний комітет ВАТ АБ «Старокиївський банк», відповідно до яких, для розгляду на засіданні Комітету питань щодо надання клієнтам Банку кредитних продуктів, секретарю Комітету в обов`язковому порядку повинні надаватися наступні документи … для фізичних осіб: - Положення та перелік документів; - Кредитна заявка, підготовлена Департаментом по роботі з населенням; - Анкета Позичальника; - Таблиці з розрахунку фінансового стану Позичальника; - Анкети та документи з оцінки фінансового стану поручителів (гарантів); - Висновок юридичної служби; - Висновок підрозділу кредитування фізичних осіб; - Висновки інших служб Банку; - Інші документи, передбачені внутрішніми нормативними документами Банку; - Список осіб, яких необхідно внести до числа запрошених для розгляду даного питання тощо, достовірно знаючи, що на засідання Кредитного комітету матеріали звернень ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 разом з висновками відповідних структурних підрозділів ПАТ «Старокиївський банк» щодо можливості надання кредиту та висновками незалежних оцінювачів щодо предмету забезпечення для остаточного прийняття рішення Колегіальним органом не передавались та не розглядались, реалізуючи злочинний намір спрямований на незаконне привласнення грошових коштів ПАТ «Старокиївський банк» шляхом укладення кредитних договір із заздалегідь підшуканими особами, які не мали наміру отримувати кредитні кошти та виконувати взяті на себе зобов`язання, з метою приховування вчиненого злочину, підписала протоколи засідання Кредитного комітету Банку до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо позитивного розгляду на Кредитному комітеті ПАТ «Старокиївський банк» питань про надання кредитів ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 .
В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , не будучи обізнаними про дійсні злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, не маючи наміру отримання кредиту, протягом 2007-2012 років уклали ряд кредитних договорів із ПАТ «Старокиївський банк», а саме: Кредитний договір № 02/980/К/137 від 27.08.2007 /980/К/010 від 13.02.2008 ОСОБА_13 ; Кредитний договір № 03/980/К/033 від 01.04.2008 ОСОБА_18 ОСОБА_9 ; Кредитний договір № 03/980/К/200 від 27.12.2007 ОСОБА_13 ; Кредитний договір № 02/980/К/001 від 17.01.2008 ОСОБА_13 ; Кредитний договір № 02; Кредитний договір № 03/980/К/033 від 01.04.2008 ОСОБА_18 ; Кредитний договір № 02/980/К/108 від 01.08.2008 ОСОБА_12 ; Кредитний договір № 02/980/К/124 від 29.08.2008 ОСОБА_18 ; Кредитний договір № 02/980/К/151 від 17.01.2008 ОСОБА_13 ; Кредитний договір № 02/980/К/157 від 29.10.2008 ОСОБА_12 ; Кредитний договір № 02/980/К/160 від 31.10.2008 ОСОБА_18 ; Кредитний договір № 02/980/К/163 від 31.10.2008 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/166 від 07.11.2008 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/171 від 21.11.2008 ОСОБА_12 ; Кредитний договір № 02/980/К/173 від 25.11.2008 ОСОБА_12 ; Кредитний договір № 02/980/К/181 від 01.12.2008 року із ОСОБА_9 ; Кредитний договір № 02/980/К/187 від 02.12.2008 ОСОБА_18 ; Кредитний договір № 02/980/К/194 від 05.12.2008 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/208 від 16.12.2008 ОСОБА_18 ; Кредитний договір №02/980/К/209 від 16.12.2008 ОСОБА_11 ; Кредитний договір №02/980/К/206 від 16.12.2008 ОСОБА_12 ; Кредитний договір № 02/980/К/210 від 17.12.2008 ОСОБА_15 ; Кредитний договір №02/980/К/211 від 17.12.2008 ОСОБА_11 ; Кредитний договір №02/980/К/213 від 18.12.2008 ОСОБА_11 ; Кредитний договір №02/980/К/217 від 19.12.2008 ОСОБА_11 ; Кредитний договір №02/980/К/221 від 26.12.2008 ОСОБА_11 ; Кредитний договір №02/980/К/220 від 26.12.2008 ОСОБА_13 ; Кредитний договір №02/980/К/223 від 29.12.2008 ОСОБА_21 ; Кредитний договір № 02/980/К/226 від 31.12.2008 ОСОБА_18 ; Кредитний договір № 02/980/К/228 від 31.12.2008 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/001 від 05.01.2009 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/002 від 12.01.2009 ОСОБА_21 ; Кредитний договір № 02/980/К/003 від 13.01.2009 ОСОБА_21 ; Кредитний договір № 02/980/К/004 від 20.01.2009 ОСОБА_21 ; Кредитний договір № 02/980/К/008 від 06.02.2009 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/011 від 26.02.2009 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/010 від 26.02.2009 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/015 від 06.03.2009 ОСОБА_18 ; Кредитний договір № 02/980/К/019 від 31.12.2009 ОСОБА_18 ; Кредитний договір № 02/980/К/016-2010 від 26.11.2010 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/021-2010 від 28.12.2010 ОСОБА_15 ; Кредитний договір № 02/980/К/001-2011 від 10.01.2011 ОСОБА_18 ; Кредитний договір № 02/980/К/007-2011 від 15.03.2011 ОСОБА_21 ; Кредитний договір №02/980/К/011-2011 від 01.07.2011 ОСОБА_19 ; Кредитний договір №02/980/К/041-2012 від 23.10.2012 ОСОБА_11 ; Кредитний договір № 02/980/К/042 від15.11.2012 Директор Н.О.
Крім того, ОСОБА_6 , будучи заступником голови правління директором Департаменту кредитування юридичних осіб ПАТ «Старокиївський банк», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з головою правління Банку ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний намір спрямований на незаконне привласнення коштів указаної банківської установи, підписала кредитні договори з указаними вище заздалегідь підшуканими особами, достовірно знаючи що умови цих договорів виконуватись не будуть, а саме: договір поруки від 02.12.2008 № 02/181/980/001, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_9 ; кредитний договір від 01.12.2008 № 02/980/К/181, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_9 в сумі 1 050 553,30 гривень; кредитний договір від 29.12.2008 № 02/980/К/223, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_10 в сумі 790 000 гривень; кредитний договір від 20.01.2009 № 02/980/К/004, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_10 в сумі 560 000 гривень; кредитний договір від 13.01.2009 № 02/980/К/003, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_10 в сумі 895 000 гривень; кредитний договір від 12.01.2009 № 02/980/К/002, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_10 в сумі 860 000 гривень; кредитний договір від 26.12.2008 № 02/980/К/221, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_11 в сумі 2 187 453,60 гривень; кредитний договір від 26.02.2009 № 02/980/К/011, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 5 488 906,73 гривень; кредитний договір від 29.10.2008 № 02/980/К/157, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_12 в сумі 3 781 011 гривень; кредитний договір від 21.11.2008 № 02/980/К/171, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_12 в сумі 2 676 610 гривень; кредитний договір від 25.11.2008 № 02/980/К/173, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_12 в сумі 2 555 800 гривень; кредитний договір від 02.12.2008 № 02/980/К/188, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_16 в сумі 1 287 978,55 гривень; кредитний договір від 02.02.2009 № 02/980/К/007, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_16 в сумі 5 837 767,60 гривень; кредитний договір від 08.07.2008 № 02/980/К/090, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_16 в сумі 2 713 096,15 гривень; кредитний договір від 29.10.2008 № 02/980/К/152, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_17 в сумі 151 800,00 гривень; кредитний договір від 01.12.2008 № 02/980/К/182, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_17 в сумі 745 316,31 гривень; кредитний договір від 07.04.2009 № 02/980/К/021, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_17 в сумі 483 701,01 гривень; кредитний договір від 31.03.2009 № 02/980/К/020, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_17 в сумі 565 210,38 гривень; кредитний договір від 30.10.2008 № 02/980/К/158, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_17 в сумі 8 082 000,00 гривень; кредитний договір від 26.02.2009 № 02/980/К/010, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 726 846,61 гривень; кредитний договір від 06.02.2009 № 02/980/К/008, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 272 374,66 гривень; кредитний договір від 05.01.2009 № 02/980/К/001, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 304 000,00 гривень; кредитний договір від 31.12.2008 № 02/980/К/228, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 82 254,91 гривень; кредитний договір від 05.12.2008 № 02/980/К/194, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 247 313,78 гривень; кредитний договір від 04.12.2008 № 02/980/К/190, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 150 000,00 гривень; кредитний договір від 04.12.2008 № 02/980/К/191, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 375 000,00 гривень; кредитний договір від 31.10.2008 № 02/980/К/163, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 483 601,94 гривень; кредитний договір від 07.11.2008 № 02/980/К/166, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_15 в сумі 261 000,00 гривень; кредитний договір від 03.06.2008 № 02/980/К/088, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_18 в сумі 1 850 000,00 гривень; кредитний договір від 31.03.2009 № 02/980/К/019, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_18 в сумі 5 556 921,83 гривень; кредитний договір від 02.02.2009 № 02/980/К/006, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_18 в сумі 3 143 459,07 гривень; кредитний договір від 02.02.2008 № 02/980/К/187, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_18 в сумі 1 457 075,38 гривень; кредитний договір від 03.06.2008 № 02/980/К/087, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_18 в сумі 550 000,00 гривень; кредитний договір від 31.10.2008 № 02/980/К/160, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_18 в сумі 394 897,59 гривень; кредитний договір від 31.12.2008 № 02/980/К/226, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_18 в сумі 63 718,40 гривень; кредитний договір від 06.03.2009 № 02/980/К/015, підписаний між ПАТ «Старокиївський банк» та ОСОБА_18 в сумі 336 521,24 гривень.
При цьому, кредитні кошти за вказаними договорами ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 не отримували та ними не розпоряджались, оскільки вказані кошти незаконно привласнювались ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які розпорядились даними коштами на власний розсуд, у тому числі для погашення існуючої кредитної заборгованості та процентів за нею в загальній сумі 49 462 542,51 грн. (в тому числі 1 320 000,00 грн. заборгованості ОСОБА_22 ) та 206 455,62 доларів США, що на 01.01.2012 становило 1 649 539,11 грн., поповнення рахунків ОСОБА_22 в іноземній валюті на загальну суму 4 490 000,00 доларів США, що на 01.01.2012 становило 35 874 202 грн., та для залучення на умовах субординованого боргу коштів на загальну суму 3 019 363,30 доларів США, що на 01.01.2012 становило 24 124 108,9 грн., в тому числі: від ОСОБА_22 2 049 363,30 дол. США, що на 01.01.2012 становило 16 374 002,9 грн., від ОСОБА_23 970 000,00 дол. США», що на 01.01.2012 становило 7 750 106 грн.
У вказаний злочинний спосіб ОСОБА_6 , будучи заступником голови правління директором Департаменту кредитування юридичних осіб та головою кредитного комітету ПАТ «Старокиївський банк», діючи за попередньої змовою з головою правління вказаного Банку ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи своє службове становище, незаконно привласнили кошти Банку, чим завдали матеріальних збитків станом на 30.09.2015 в сумі 81 869 464, 47 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент його вчинення.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Матеріали провадження містять достатні дані, які вказують на існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема показаннями свідків, висновками судово-економічних експертиз, матеріалами щодо укладення договорів в ПАТ «Старокиївський банк».
Також, суд вважає встановленими обставини існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які є підставою для обрання запобіжного заходу, а саме незаконний вплив на свідків у кримінальному провадженні і переховування від органів досудового розслідування та суду.
Отже, розглядаючи клопотання та приймаючи рішення про застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення нею кримінального правопорушення, дані про особу підозрюваної в їх сукупності та вважає, що домашній арешт підозрюваної у певний період доби, з покладанням на неї обов`язків з числа передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в цілому забезпечить виконання нею процесуальних обов`язків.
Керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196, 376 КПК України, суд, -
Ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 19 грудня 2017 року включно, заборонивши їй залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в певний період доби з 22 години до 07 години.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;
- не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого , прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого судді чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27
- утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_23
у разі невиконання яких, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Виконання ухвали в частині домашнього арешту направити для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві.
Контроль за виконання ухвали покласти на Прокуратуру м. Києва.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: