Справа № 563/254/18
У Х В А Л А
13 березня 2018 року м. Корець
в с т а н о в и в :
В даному клопотанні слідчий зазначає, що до Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1955 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 21 листопада 2017 року близько 12 год. 15 хв. невідома особа зателефонувала їй з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Зловживаючи довірою, шляхом блокування банківської картки, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 24 750 (двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят) грн., які були зняті з її банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2017 року близько 12 год. 15 хв. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та повідомив, що хтось хоче скористатись її банківською карткою, щоб відкрити абонентський рахунок. Після чого, запропонував заблокувати її банківські картки. Оскільки ОСОБА_5 мала дві банківські картки, то вона одразу продиктувала банківську картку під номером НОМЕР_4 , на якій не було грошей. Невідомий чоловік пропросив назвати номер іншої картки. Після чого, як ОСОБА_5 продиктувала банківську картку під номером НОМЕР_2 та смс-повідомлення з кодом. Невідомий чоловік сказав, що її банківська картка успішно заблокована. Через декілька хвилин прийшло смс-повідомлення про зняття із банківського рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 24 750 (двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят) грн.
Відповідно до повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись сервісом онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21 листопада 2017 року з картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 24 750 ( двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят) грн. були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_5 .
У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про операції щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійсненні в період з 00 год. 00 хв. 21 листопада 2017 року до 13 березня 2018 року.
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даном рахнку за вказаний період мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетню до вчинення даного злочину, або володіти інформацією щодо його вчинення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала повністю та просила суд, його задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв`язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженого нею працівнику Національної поліції, можливості ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) інформацію щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 з наданням копій особової справи та долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки у період з 00 год. 00 хв. 21 листопада 2017 року до 13 березня 2018 року.
Строк дії ухвали до 12 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
С л і д ч и й с у д д я :