У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"26" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.03.2016 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна.

З тексту клопотання вбачається, що група осіб створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Трест Київбудпостач», ТОВ «Макро 2», ТОВ «Агрофірма «Промінь 2014», ТОВ «Арзітек-буд», ТОВ «СОТІС-К», ТОВ «Аккорд ЛС», ТОВ «Шетніс Груп», ТОВ «ІННОВ-ТЕХ», ТОВ «Україна-Китай інтернешенел», ТОВ «Греймакс», ТОВ «Лінк-Трейд», ТОВ «Віктан Компані», ТОВ «Реал», ТОВ «Роял», ТОВ «Самирсант», ТОВ «Ред бул», ТОВ «Бакто Груп», ТОВ «Аксіома», ТОВ «Дегера Союз», ТОВ «Схід Буд», ТОВ «Фаворит» та ТОВ «Діалог» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, серед яких ТОВ «УкрБілРос», ТОВ «ВФ «Інвекс Телеком» та інших, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, на суму 3 475 209 грн.

Також зазначено, що в період 2015 - 2017 років учасники злочинної схеми кримінального правопорушення, протиправна діяльність яких відноситься до категорії «конвертаційний центр» та спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань та переведення безготівкових коштів у готівку, а також спрямована на надання послуг з незаконного обміну валют, використовує СГД, а саме: ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (код за ), ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (код за ), ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» (код за ), ТОВ «ПРОМБУД ПОСТАЧАННЯ» (код за ), ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП КОМПАНІ» (код за ), ТОВ «ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП» (код за ), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код за ), ТОВ «ПРОМ СОЛЮШН ГРУП» (код за ), рахунки яких відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (код за ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - № НОМЕР_1 (980 - UAH), № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (980 - UAH).

Також оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (код за ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - № НОМЕР_4 (980 - UAH), № НОМЕР_5 (980 - UAH), № НОМЕР_6 (980 - UAH).

Результатами огляду АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» (код за ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - № НОМЕР_7 (980 - UAH), № НОМЕР_8 (980 - UAH), № НОМЕР_9 (980 - UAH), № НОМЕР_10 (980 - UAH), № НОМЕР_11 (980 - UAH), № НОМЕР_12 (980 - UAH).

Крім того, оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «ПРОМБУД ПОСТАЧАННЯ» (код за ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - № НОМЕР_13 (980 - UAH), № НОМЕР_14 (980 - UAH), № НОМЕР_15 (980 - UAH).

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП КОМПАНІ» (код за ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - № НОМЕР_16 (980 - UAH), № НОМЕР_17 (980 - UAH), № НОМЕР_18 (980 - UAH), № НОМЕР_19 (980 - UAH).

Також оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП» (код за ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - № НОМЕР_20 (980 - UAH), № НОМЕР_21 (980 - UAH), № НОМЕР_22 (980 - UAH), № НОМЕР_23 (980 - UAH).

Крім того оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код за ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - № НОМЕР_24 (980 - UAH), № НОМЕР_25 (980 - UAH), № НОМЕР_26 (980 - UAH).

Результатами огляду АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «ПРОМ СОЛЮШН ГРУП» (код за ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - № НОМЕР_27 (980 - UAH), № НОМЕР_28 (980 - UAH), № НОМЕР_29 (980 - UAH).

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (код за ), ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (код за ), ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» (код за ), ТОВ «ПРОМБУД ПОСТАЧАННЯ» (код за ), ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП КОМПАНІ» (код за ), ТОВ «ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП» (код за ), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код за ), ТОВ «ПРОМ СОЛЮШН ГРУП» (код за ) відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, накласти арешт з метою конфіскації майна як виду покарання.

В свою чергу, враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна /ч.11 ст.170 КПК України/.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.03.2016 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (980 - UAH), № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (код за ), № НОМЕР_4 (980 - UAH), № НОМЕР_5 (980 - UAH), № НОМЕР_6 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (код за ), № НОМЕР_7 (980 - UAH), № НОМЕР_8 (980 - UAH), № НОМЕР_9 (980 - UAH), № НОМЕР_10 (980 - UAH), № НОМЕР_11 (980 - UAH), № НОМЕР_12 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» (код за ), № НОМЕР_13 (980 - UAH), № НОМЕР_14 (980 - UAH), № НОМЕР_15 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПРОМБУД ПОСТАЧАННЯ» (код за ), № НОМЕР_16 (980 - UAH), № НОМЕР_17 (980 - UAH), № НОМЕР_18 (980 - UAH), № НОМЕР_19 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП КОМПАНІ» (код за ), № НОМЕР_20 (980 - UAH), № НОМЕР_21 (980 - UAH), № НОМЕР_22 (980 - UAH), № НОМЕР_23 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП» (код за ), № НОМЕР_24 (980 - UAH), № НОМЕР_25 (980 - UAH), № НОМЕР_26 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код за ) та № НОМЕР_27 (980 - UAH), № НОМЕР_28 (980 - UAH), № НОМЕР_29 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПРОМ СОЛЮШН ГРУП» (код за ) в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (м. Київ вул. Володимирська, буд. 46).

Зупинити видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя