Справа № 346/4932/17
Провадження № 1-кс/346/1108/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0001167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2017 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2017 року до суду надійшло дане клопотання в якому слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001167 від 17 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 жовтня 2017 року до Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 15 жовтня 2017 року приблизно о 12.20 год. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажі трактора, заволоділа її грошовими коштами в сумів 30 000 грн., які вона перерахувала двома переказами на карткові рахунки.

Згідно копії квитанцій, у смт. Отинія Коломийського району через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома платежами, а саме 14 жовтня 2017 року о 16.56 год., 15 жовтня 2017 року о 12.17 год. та 15 жовтня 2017 року о 12.29 год. на картковий рахунок НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти загальною сумою 19670 грн.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по вказаному рахунку.

Крім того отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги : витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001167 від 17 жовтня 2017 року, про внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16 жовтня 2017 року, згідно якого ОСОБА_5 подала заяву в якій зазначила обставини заволодіння її грошовими коштами шляхом обману; копію пояснення ОСОБА_5 від 16 жовтня 2017 року, яка повідомила за яких обставин перечислила гроші у розмірі 30 000 грн. під приводом купівлі трактора; копії квитанцій з яких видно що здійснено переказ грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 19670 грн., вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, тому клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей:

хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14.10.2017 по 26.10.2017 р. ;

дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14.10.2017 по 26.10.2017 р.; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

у випадку перерахунку коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1