УХВАЛА
Справа № 520/5449/15-к

Провадження № 1-кс/520/737/15

20.04.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одеса клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що в провадженні СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009869 від 23.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 23.02.2015 року до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа подзвонивши по об`яві на сайті OLX.ua, попрохавши картковий рахунок для перерахування на нього коштів, після чого гроші з банківського рахунку зникли.

В ході досудового розслідування встановлено що 17.02.2015 року, ОСОБА_5 розмістив в інтернет магазині OLX.ua повітря-очисник Ровента за ціною 150 гривень, приблизно 23 лютого, до ОСОБА_6 зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 , і поцікавився вищевказаним оголошенням, після чого ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_6 продиктувати номер банківського рахунку для переводу коштів за повітря-очисник, на що ОСОБА_6 дав реквізити банківського рахунку в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер банківської карточки № НОМЕР_2 . Приблизно об 16:00 того ж дня, з до ОСОБА_6 зателефонували з номера НОМЕР_3 , та представились нібито співробітником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 , який пояснив що для отримання грошових переказів необхідно активувати певну функцію в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 та дочекатися СМС повідомлення з кодом активації, після того як прийшло СМС повідомлення з кодом активації, ОСОБА_9 попросив сказати йому код, номер карточки на який необхідно здійснити переказ коштів, та таємний код CVV, на що ОСОБА_6 одразу відмовився, але через 15 хвилин розмов, ОСОБА_9 удалось умовити ОСОБА_6 продиктувати вищевказану інформацію, після чого телефонна розмова відразу обірвалась. Після чого ОСОБА_6 зайшов в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та перевірив особистий рахунок, на якому залишилось 426.08 гривень, хоча до того на рахунку було 5986.08 гривень.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступу до:

1) відомостей на паперових носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, фізичної особи, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів банківського рахунку відкритого у ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 за період часу з 09.02.2015 року по 30.02.2015 року.

Зазначені відомості зберігаються у ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_1
Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення осіб яким було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 .

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи становлять банківську таємницю та, згідно ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, розкривається за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд його задовольнити, вказуючи на те що одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи, що вказана інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, має обмежений термін зберігання, та її не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, та не досягнення мети отримання доступу до неї, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмки являється обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати працівників ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або іншій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до:

- відомостей на паперових носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, фізичної особи, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів банківського рахунку відкритого у ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 за період часу з 09.02.2015 року по 30.02.2015 року, з можливістю отримання даних відомостей на паперових носіях інформації.

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1