Справа № 570/1056/14-к
Номер провадження 1-кс/570/129/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2014 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , за погодженням із заступником прокурора Рівненського району Рівненської області ОСОБА_3 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 14 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

В обґрунтування клопотання зазначається, що 30 серпня 2011 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживаючи довірою, представилась представником ПП « ОСОБА_4 » та під виглядом подальшої співпраці, дистанційно, по електронній пошті, заключила договір № 18 від 30.08.2011 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поставку лісових матеріалів хвойних порід та отримавши згідно даного договору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненського району, грошові кошти в сумі 244024 гривень, ніякого лісоматеріалу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставляла, чим завдала матеріальної шкоди. В ході проведення досудового розслідування було отримано постанову судді Рівненського районного суду від 28.09.2012 року про задоволення подання про проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю у РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Даною постановою було надано дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в установі банку; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по момент проведення виїмки включно. У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та банківські рахунки, відносяться до банківської таємниці. У зв`язку з тим, що головний офіс Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_2 і саме в даному банку наявна інформація про операції, які проводились по розрахунковому рахунку відкритому на ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Зважаючи на ці обставини слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та повідомив суд про обставини, що описані вище.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Як встановлено в судовому засіданні, 30 серпня 2011 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживаючи довірою, представилась представником ПП « ОСОБА_4 » та під виглядом подальшої співпраці, дистанційно, по електронній пошті, заключила договір № 18 від 30.08.2011 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поставку лісових матеріалів хвойних порід та отримавши згідно даного договору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненського району, грошові кошти в сумі 244024 гривень, ніякого лісоматеріалу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставляла, чим завдала матеріальної шкоди.

Для об`єктивного розслідування справи виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_2 , де наявна інформація про операції, які проводились по розрахунковому рахунку відкритому на ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення. Вважаю, що є підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати прокурору прокуратури Рівненського району ОСОБА_3 та слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 (або іншій службовій особі за їх письмовою вказівкою чи дорученням) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме: документів по руху коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, за період з 11 листопада 2011 року по даний час включно.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1