Справа № 359/9341/17
Провадження № 1-кс/359/2193/2017
У Х В А Л А
23 листопада 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000381, внесеному до ЄРДР 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 23.11.2016, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовуючи надані їм владні повноваження прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників вищезазначених установ м.Бориспіль та Бориспільського району, з метою надання переваги для забезпечення перемоги у процедурах закупівлі та без її проведення підконтрольним суб`єктам господарювання.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із використанням наданих їм владних повноважень, прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників та членів комітетів з конкурсних торгів органів влади та бюджетних установ м. Борисполя та Бориспільського району, з метою забезпечення перемоги у процедурах закупівлі підконтрольних суб`єктів господарювання. З цією метою надаються незаконні вказівки щодо визначення переможцями конкретних учасників шляхом надання їм незаконних переваг, підробки документів у складі конкурсних пропозицій, допуску до участі пов`язаних учасників, створення / антиконкурентних умов для інших учасників тощо.
Окрім того, вказаними особами надаються незаконні розпорядження щодо укладення договорів з визначеними суб`єктами господарювання на проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції дорожнього покриття, житлових будинків та навчальних закладів, а також придбання товарів та послуг, суми за якими не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі».
В подальшому представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з представниками замовника складаються недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.
Таким чином є підстави вважати, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та структурних підрозділів вказаних органів місцевого самоврядування, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що полягають у зловживанні владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб шляхом незаконного впливу на рішення розпорядників та членів їх комітетів з конкурсних торгів для надання переваг підконтрольним суб`єктам господарювання при укладенні та виконанні договорів, що спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема, 16.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладений договір № 7002 про закупівлю робіт та обладнання по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу в НВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5599 995, 00 гривень, терміном дії до 31.07.2017.
Згідно п.1 додаткової угоди від 22.11.2016 №1 до договору визначено річну суму фінансування на 2016 рік в розмірі 5 000000, 00 грн., на 2017 рік в сумі 5 999995, 00 грн.
Згідно п.1 додаткової угоди від 09.03.2017 №1 до договору в зв`язку з необхідністю перезатверджено річну суму фінансування на 2016 рік в розмірі 1500000,00 грн., на 2017 рік в сумі 4099995,00 грн.
В результаті проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 (довідка від 30.07.2017) питання дотримання законодавства при здійсненні витрат на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт в рамках виконання договорів підряду, укладених у 2016 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено невідповідність фактично виконаних будівельних робіт даним, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу в НВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором №7002 від 16.11.2016.
Зокрема, перевіркою норм витрат матеріалів при виконанні робіт з «Установлення арматури окремими стрижнями з в`язанням вузлів з`єднань в плити покриття і перекриття» (ЕН6-55-4) в кількості 0, 58594 т. Підрядником в порушення п.3.1.2. ДСТУ Б Д. 2.2-6:2013 Збірника 6 «Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні» безпідставно враховано Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм. (СІ24-2) в кількості 0,684477 т. по ціні 10791,55 грн/т. та Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм (С 124-21) в кількості 751238 т., по ціні 10791, 55 грн/т. (ресурсними кошторисними нормами при виконанні робіт не застосовується зазначений мета прокат), що призвело до завищення вартості на загальну суму 18592, 301 грн. (з ПДВ).
Крім цього, при виготовленні закладних деталей ЗД-1, ЗД-2, ВС-1, ВС-2 в порушення п.1.1.1 ДСТУ БД. 2.2.-9:2012 Збірника 9 «Металеві конструкції» також безпідставно враховано Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм (СІ24-2) в кількості 0,091506 т по ціні 10791, 55 грн./т., гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм (С124-20 в кількості 0,112716 т. по ціні 10791, 55 грн./т, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 м.м. (СІ24-22) в кількості 0,061812 т. по ціні 10791,55 грн./т., що призвело в свою чергу до завищення вартості робіт наведених в акті на загальну суму 3445, 10 грн. (з ПДВ).
А також при виконанні робіт мурування внутрішніх перегородок з цегли в обсязі 164,00 м2 (ЕН 8-6-5) в акті №1 за грудень 2016 року на суму 1497530, 70 грн. ( з ПДВ)-в порушення п.6.4.4.1, п. 6.4.7 ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013, п.3.2.3. ДСТУ Б Д.2.2.-8:2016 Збірника 8 «Конструкції з цегли та блоків», зайво враховано цеглу в кількості 1020,6 шт., що призвело до завищення вартості робіт з мурування перегородок на суму -3 281, 39 грн.
Таким чином, в ході проведення перевірки встановлено завищення вартості робіт по сплаченим Замовником актах приймання виконаних будівельних робіт в загальній сумі- 26858, 36 грн. (з ПДВ), що є порушенням п.6.4.4.1, п.6.4.7 ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, п.3.1.2. ДСТУ Б Д. 2.2.-6:2013, п.1.1.1 ДСТУ БД 2.2.-9:2012, п.3.2.3 ДСТУ Б Д 2.2.-8: 2016.
Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять дані щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо якості та обсягів виконаних будівельних робіт та придбаних будівельних матеріалів, а також осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.
Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке може бути зацікавленим у результатах досудового розслідування та причетним до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаного товариства щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без представника товариства, у володінні якого вони знаходяться.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що службові особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із використанням наданих їм владних повноважень, прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників та членів комітетів з конкурсних торгів органів влади та бюджетних установ м.Борисполя та Бориспільського району, з метою забезпечення перемоги у процедурах закупівлі підконтрольних суб`єктів господарювання. З цією метою надаються незаконні вказівки щодо визначення переможцями конкретних учасників шляхом надання їм незаконних переваг, підробки документів у складі конкурсних пропозицій, допуску до участі пов`язаних учасників, створення антиконкурентних умов для інших учасників тощо. Вказаними особами надаються незаконні розпорядження щодо укладення договорів з визначеними суб`єктами господарювання на проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції дорожнього покриття, житлових будинків та навчальних закладів, а також придбання товарів та послуг, суми за якими не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі». Представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з представниками замовника складаються недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється. 23.11.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, що містять дані щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо якості та обсягів виконаних будівельних робіт та придбаних будівельних матеріалів, а також осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 оригінали наступних документів:
- договір підряду № 7002 від 16.11.2016 з додатками, договори субпідряду;
- додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору підряду, договірна ціна;
- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти випробувань;
- акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт;
- документація щодо придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання, машин, устаткування, автотранспорту, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали, інженерне обладнання, машини, устаткування, автотранспорт (у разі їх оренди - договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, оборотно-сальдові відомості в розрізі даного договору);
- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;
- документація, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи, документація щодо працевлаштування даних осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- службова документація, необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 за 2016- 2017 роки в кількості не менше 20 екземплярів за кожний рік;
- копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , посадової інструкції (функційних обов`язків) останнього.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1