справа № 489/1833/18
кримінальне провадження
№1-кс/489/585/18
УХВАЛА
Іменем України
24 квітня 2018 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю:
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:
Слідчим відділом Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000709, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.02.2018 до Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , який просив вжити заходи до невстановленої особи, яка в період з 15.02.2018 по 16.02.2018, під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 67300,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа для здійснення своїх злочинних дій, використовувала банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, документів, які надавалися особою при відкритті рахунку, грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності.

Клопотання обґрунтовує тим, що вказані відомості мають значення для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківських справ, а також інформацію по руху грошових коштів по вказаному рахунку може використана як докази по провадженню, а також допоможе встановити інших потерпілих від дій невстановленої особи.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ за період з 15.02.2018 по час постановлення ухвали, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати як доказ.

В частині доступу до документів за період з моменту відкриття карткового рахунку до 15.02.2018 слід відмовити, оскільки даний період не стосується обставин кримінального провадження.

Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого ст. інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за період з 15.02.2018 по час постановлення ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 15.02.2018 по час постановлення ухвали;

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

-грошових чеків з 15.02.2018 по час постановлення ухвали;

-інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності.

В решті відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1