СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження кс /712/5500/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Черкаси 11 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0008059 від 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначає, що 05.10.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ "Фірма"Міг", про вчинення представниками ПАТ "БМ Банк" шахрайських дій. (ЄО 53808 від 05.10.2017).

Під час досудового розслідування встановлено, що В липні 2011 року ТОВ «Фірма «Міг» за Договором іпотеки нерухомого майна № 6/45/190711 від 19.07.2011 року (надалі - Договір) виступила майновим поручителем (іпотекодавцем) за зобов`язаннями по кредитному договору № 6/45/190711
відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року, укладеного між ПАТ «БМ Банк» () та ПП «Сфера-Дизель» (). В момент вчинення даного правочину, ТОВ «Фірма «Міг» виступала, як додатковий поручитель, так як ПП «Сфера-Дизель» () надала в заставу рухоме майно, до того ж майновим поручитель виступив керівник ПП «Сфера-Дизель» ОСОБА_6 , який є одноосібним засновником даного підприємства.
В іпотеку було передано майно, що належить ТОВ «Фірма «Міг» на правах власності, а саме:
1. нежитлове приміщення - торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 161/1;
2. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 42/3;
3. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 43;
4. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 455/5;
5. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 54/5;
6. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
7. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 2- 1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;
8.частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Загальна балансова вартість предмету іпотеки на дату укладання Договору становила 1 927 611,14 грн.
Вартість предмету іпотеки згідно Звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності СПД Єлівпаєвою 1.1. (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 6267/07 від 19.11.2007 року) станом на 07.06.2011 року становила 3 199 500,00 грн.
Вартість предмету іпотеки, заявлена ПАТ «БМ Банк» в Договорі як заставна вартість становить 2 791 090,00 грн.
Засновнику ТОВ «Фірма «Міг» та підписанту на момент укладання Договору не було належним чином роз`яснено необхідність передачі в забезпечення належного на праві власності ТОВ «Фірма «Міг» майна, принципів визначення вартості предмету іпотеки та не було ознайомлено з умовами договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від I9t.p7.2011 року, укладеного між ПАТ «БМ Банк» та ПП «Сфера-Дизель».
16 лютого 2014 року Придніпровським районним судом м. Черкаси було відкрите провадження за позовом ПАТ «БМ Банк» до Приватного підприємства «Сфера-Дизель», ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 року.
В позовні заяві позивач - ПАТ «БМ Банк» просив суд стягнути солідарно з ПП «Сфера-Дизель» та ОСОБА_6 на його користь заборгованість за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 в сумі 4706674,67 грн., та звернути стягнення на предмет іпотеки.
Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.03.2014 року щодо вимог позивача - ПАТ «БМ Банк» про звернення стягнення на предмет іпотеки, який належить ТОВ "Фірма Міг" провадження закрито.
Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року позов ПАТ «БМ Банк» до ПП «Сфера-Дизель», ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 було задоволено частково та вирішено стягнути солідарно з ПП «Сфера- Дизель» та ОСОБА_6 на користь ПАТ «БМ Банк» за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 року в сумі 4 706 674,67 (чотири мільйони сімсот шість тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 67 копійок) грн.
Не погоджуючись з даним судовим рішення ПАТ «БМ Банк» подав апеляційну скаргу апеляційного суду Черкаської області. Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 24 липня 2014 року апеляційна скарга ПАТ «БМ Банк», відхилена, рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року по справі за позовом ПАТ «БМ Банк» до ПП «Сфера-Дизель», ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії залишено без змін та набуло законної сили
В зв`язку з набранням чинності наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, яким затверджено Інструкцію з діловодства № 173, порядок звернення судових рішень до виконання починаючи з 01 січня 2014 року регулюється цією Інструкцією.
За загальним правилом відповідно до ч. 2 ст. 368 ЦПК за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.
Відповідно до пунктів 29.34, 29.35 Інструкції з діловодства № 173 виконавчі листи реєструються в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.
У разі якщо за судовим рішенням з відповідача стягнуто кредитну заборгованість, то в порядку ст. 373 ЦПК суд не може змінити спосіб виконання такого рішення на звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки виконання рішення суду про стягнення заборгованості відповідно до Закону № 606-XIV від 24.04.1999 р. «Про виконавче провадження» має виконуватись за рахунок усього майна, що належить боржнику.
Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону № 898-IV від 05.06.2003 року «Про іпотеку» в разі задоволення судом позову про Звернення стягнення на предмет іпотеки в рішенні суду зазначаються, зокрема, спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої ст. 38 цього Закону; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.
Згідно зч. 1 ст. 41 Закону № 898-IV реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом № 606-XIV, з дотриманням вимог цього Закону.
Однак ПАТ «БМ Банк» зловживаючи своїм процесуальним становищем та маючи на меті наміри заволодіти майном, що належить на праві власності ТОВ «Фірма «Міг», не отримав виконавчий лист для солідарного стягнення заборгованості з ПП «Сфера- Дизель», яке безпосередньо отримало кредитні кошти, та ОСОБА_6 , як підписанта та власника даного підприємства, який виступав майновим поручителем.
19.09.2014 року відповідно до Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 вчинила нотаріальну дію у вигляді виконавчого напису № 1422.
В порядку закону про виконавче провадження для виконання виконавчого напису № 1422 було порушено виконавче провадження ВП № 45423948. Саме з постанови про відкриття виконавчого провадження ТОВ «Фірма «Міг» дізналася про наявність прострочених зобов`язань за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року та наміри ПАТ «БМ Банк» звернути стягнення на іпотечне нерухоме майно. Жодної інформації про наявність боргу у ПП «Сфера-Дизель» перед ПАТ «БМ Банк» за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року ТОВ «Фірма «Міг» не отримувала.
03.04.2017 року приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення - торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 161/1; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 42/3; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 43; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 455/5; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 54/5; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 160/5; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул.ЗО-річчя Перемоги, 1/3; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 за ПАТ «БМ Банк».
В порядку адміністративного оскарження наказом №2336/5 від 24.07.2017 року зазначена реєстраційна дія була скасована.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
12. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
В зв`язку з зазначеним необхідно накласти арешт на нежитлове приміщення - торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 161/1; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 42/3; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 43; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 455/5; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 54/5; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул.ЗО-річчя Перемоги, 1/3; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 з метою запобігти в подальшому відчуження речового доказу.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до знищення, використання, перетворення, пересування, передачі речових доказів.
Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на нежитлове приміщення - торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 161/1; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-2 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 42/3; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 43; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 455/5; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Чорновола, 54/5; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 37,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул.3О-річчя Перемоги, 1/3; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Заборонити органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію нерухомого майна права власності вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на нежитлове приміщення - торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-2 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 37,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1