УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 зпогодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 97 за ч.3 ст. 1102, ч. 1 ст. 258-3 КК України арешту на грошові кошти ТОВ «Делюкс ЛТД», які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

На обґрунтування клопотання зазначено, що у період з 2015 року по теперішній час невстановленими особами організоване постачання з території України медичних препаратів та інших товарів на тимчасово не підконтрольну Україні територію Донецької та Луганської областей.

З`ясовано, що такі особи впровадили схему експортування зазначених товарів з України через територію Російської Федерації шляхом використання завідомо неправдивих документів про експорт продукції до суб`єктів підприємницької діяльності Республіки Грузія, Республіки Азербайджан, Республіки Вірменія, Республіки Узбекистан та Республіки Туреччина.

Крім того, у період 2015-2017 років здійснюється сприяння діяльності терористичним організаціям «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») та «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР») шляхом створення та організації діяльності незаконних підприємств на тимчасово окупованих територіях, а також переведення коштів, отриманих від протиправної діяльності, лідерам незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР».

Під час досудового розслідування встановлено, що до злочинної схеми залучено низку українських суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Делюкс ЛТД», шляхом укладення контракту між останнім та ТОВ «Резон-Групп» від 07.03.2017 № Т/08-03, яке знаходиться на тимчасово окупованій території - у м. Донецьку. Предметом названої угоди є постачання різноманітних товарів загальною вартістю 1 млн. доларів США.

Грошові кошти, отримані ТОВ «Делюкс ЛТД» внаслідок здійснення господарських операцій з ТОВ «Резон-Групп», надходять на банківський рахунок ТОВ «Делюкс ЛТД» № № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

У зв`язку з цим, постановою слідчого від 21.08.2017 грошові кошти, які знаходяться на вказаному банківському рахунку ТОВ «Делюкс ЛТД», визнано речовими доказами, оскільки такі, на думку слідчого, здобуті незаконним шляхом та можуть бути використані для фінансування злочинної діяльності.
У зв`язку з викладеним слідчий просив накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Делюкс ЛТД» з метою забезпечення їх збереження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами доведена причетність ТОВ «Делюкс ЛТД» до незаконної діяльності, що підтверджує імовірність незаконного походження грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках вказаного товариства.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, або використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що встановлена обґрунтованість підозри вчинення кримінальних правопорушень та наявність підстав вважати, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Делюкс ЛТД» здобуті внаслідок їх вчинення та можуть бути використані у подальшому, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення на них арешту.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 97 арешт на грошові кошти ТОВ «Делюкс ЛТД» (, м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, офіс № 4-37), що знаходяться на рахунку№ НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1