1Справа № 335/8661/17 1-кс/335/5785/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001179 від 01.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001179 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво вуглевидобувних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем, за сприяння та прикриття службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували залучення ряду підконтрольних колишньому народному депутату України від Партії регіонів ОСОБА_5 та пов`язаних комерційних структур, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інших до виконання робіт по збагаченню та переробці видобутого вугілля та виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки шляхом штучного завищення податкового кредиту та придбання товарів та послуг за завищеними цінами.

Встановлено, що вищевказані державні підприємства вугледобувної галузі обирали переможцем конкурсних торгів з надання послуг по збагаченню та переробці рядового вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке не має власних виробничих потужностей, що є порушенням кваліфікаційних вимог до учасників конкурсних торгів та порушенням тендерного законодавства. Дане підприємство надає послуги зі збагачення вугілля за ціною на 30% (понад 4,5 млн. грн. щомісячно) вищою від вартості даної послуги у реальних виробників.

У той же час фактичними виконавцями державних замовлень на збагачення вугілля стали пов`язані виробничі підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані за однією юридичною адресою, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засновником якого до 2011 року виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які також зареєстровані за однією адресою.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з порушенням вимог законодавства про державні закупівлі складало штучну конкуренцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у конкурсних торгах з надання послуг на збагачення та переробку рядового вугілля, які проводили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому з метою завищення суми надання послуг на збагачення вугілля та штучного завищення податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за відсутності власних виробничих потужностей, укладає угоди на переробку вугілля з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Договором про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », учасниками якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 також не має власних виробничих потужностей, а використовує потужності підприємств-учасників Договору на підставі відповідних угод, внаслідок чого вартість надання послуг з переробки вугілля штучно зростає.

Транспортування вугілля залізничним транспортом до вуглезбагачувальних підприємств, а після переробки до власників вугілля, здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », одним із засновників якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». При цьому зазначене транспортне підприємство не має власного рухомого складу, а орендує вагони у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », через що ціна надання послуг також штучно завищується.

У подальшому кошти державних підприємств за господарськими операціями поставки та комісії щодо сільськогосподарської продукції перераховуються на адресу підприємств «конвертаційного» центру суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які зареєстровані за однією адресою у м. Києві. Після чого, кошти переводяться у готівку та привласнюються учасниками злочинної схеми.

За аналогічним механізмом здійснюється привласнення коштів державних вугледобувних підприємств через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке з порушенням тендерного законодавства вигравало конкурсні торги з надання послуг збагачення вугілля для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також використовуючи для переробки вугілля потужності пов`язаних підприємств.

Внаслідок вказаних протиправних дій посадових осіб державних та приватних підприємств державному бюджету завдано шкоду в особливо великих розмірах та спричинено тяжкі наслідки.

Посилаючись на те, що з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою АДРЕСА_1 , та які містять відомості про здійснення у період 2014-2017 років господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам у кримінальному провадженні або уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів та інших речей, які містять відомості про здійснення у період 2014-2017 років господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:

-документації щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у процедурі тендерних торгів щодо надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг зі збагачення вугілля (обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі тендеру, матеріалів, на підставі яких формувалось технічне завдання та потреба у закупівлі послуги з вуглезбагачення, кваліфікаційних вимог до учасників тендеру, протоколів оцінки пропозицій учасників, інформації про підстави відхилення пропозицій учасників), а також договорів (угод), укладених на підставі результатів проведених тендерів;

-договорів (угод) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на надання послуг збагачення (переробки) вугілля, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договорів (угод), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », іншими транспортно-експедиційними підприємствами на транспортування, експедицію вугілля державних підприємств для збагачення та після збагачення, а також кінцевому споживачу збагаченого вугілля;

-договорів (угод), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на здійснення господарських операцій;

-специфікацій на виконання робіт та надання послуг, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, отриманих та виданих товарно-транспортних та податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів та ліцензій якості отриманого та поставленого вугілля, журналів обліку та передачі, актів інвентаризації, зведеної облікової документації обсягів виконаних робіт та наданих послуг, а також інших первинних документів, якими зафіксовані господарські операції з вугіллям державних підприємств;

-декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5 та інших облікових та звітних податкових документів, у тому числі щодо формування та підтвердження суми податкового кредиту;

-документації щодо перевірок, проведених органами державного контролю, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з надання послуг збагачення вугілля державних підприємств;

- печаток, штампів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 22 жовтня 2017 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1