Справа № 591/4802/17
Провадження № 1-кс/591/3372/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що на початку весни 2017 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою вчинення шахрайства відносно літніх мешканців м. Ромни та Роменського району створили та очолили організовану злочинну групу, до складу якої залучили ОСОБА_6 , а також невстановлених осіб.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що на початку весни 2017 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою вчинення шахрайства відносно літніх мешканців м. Ромни та Роменського району створили та очолили організовану злочинну групу, до складу якої залучили ОСОБА_6 , а також невстановлених осіб

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку весни 2017 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою вчинення шахрайства відносно літніх мешканців м. Ромни та Роменського району створили та очолили організовану злочинну групу, до складу якої залучили ОСОБА_6 , а також невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

В період часу з 02.04.2017 по 24.05.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені особи вчинили ряд особливо тяжких кримінальних правопорушень в складі організованої групи.

Так, 02.04.2017 у період часу з 23:00 год. до 24:00 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн. та 700 доларів США, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 28 883,24 грн.

23.04.2017 в період часу з 19:44 год. до 20:16 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 17000 грн.

24.04.2017 в період часу з 01:39 год. до 02:30 год ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн.

25.04.2017 в період часу з 14:46 год. до 15:25 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 доларів США, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 266 736,97 грн.

22.05.2017 в період часу з 15:27 год. до 15:57 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_5 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 5000 грн.

23.05.2017 в період часу з 20:10 год. до 20:41 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_6 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн.

23.05.2017 в період часу з 21:23 год. до 21:52 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 8100 грн.

24.05.2017 в період часу з 10:30 год. до 11:00 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_8 , намагалися заволодіти належними йому грошовими коштами в сумі 30000 грн., але не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для доведення цього злочину до кінця, з причин, що не залежали від їх волі.

У вчинені вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Ровеньки Луганської області, громадянин України, з середньою освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , не працюючий, раніше неодноразово судимий.

31.08.2017 в кримінальному провадженні № 0000327 щодо ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190: ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України. Однак, вручити ОСОБА_4 повідомлення про підозру не виявилося можливим внаслідок не встановлення його місцезнаходження.

06.10.2017 ОСОБА_4 було затримано на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_15 від 04.09.2017 справа № 591/4802/17 провадження № 1-кс/591/2760/17, про що було складено відповідний протокол.

В ході затримання ОСОБА_4 було проведено його особистий огляд під час якого виявлено та вилучено: сім-карта s/n НОМЕР_1 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 ; пластикова картка-тримач для сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_3 без сім-карти; пластикова картка-тримач для сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_4 без сім-карти; мобільний телефон Nokia 105 imei: НОМЕР_5 з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; мобільний телефон Nokia imei: НОМЕР_6 без сім-карти.

10.10.2017 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_16 накладено арешт на вилучене вищевказане майно.

На даний час з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи власника зазначеної банківської картки, встановлення джерел надходження коштів на рахунки, обставин та цілей подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати деталізовані відомості про особу власника банківських карткових рахунків, а також про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2017 по 06.10.2017 включно.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу власників вказаних банківських рахунків, про рух та залишок коштів на вказаних рахунках, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000160 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-деталізовані відомості про особу (осіб), на чиє ім`я відкритий банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2017 року по 06 жовтня 2017 року включно;

-відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття з рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу 01 січня 2017 по 06 жовтня 2017 року включно;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1