Провадження № 1-кс/161/7606/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 25 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_3 а у кримінальному провадженні №0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів які знаходяться на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності ПП " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснюють незаконне переміщення вантажних транспортних засобів на територію України та подальшу їх легалізацію.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав із підстав зазначених у нього та просив суд його задоволити, оскільки вказані документи необхідно детально дослідити, провести відповідні експертні дослідження (почеркознавча експертиза, технічна експертиза документів тощо), а також з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази,а саме: витяги, відповіді на запити, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 а у кримінальному провадженні №0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області юристу 1 класу ОСОБА_3 у, прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0002879, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

- документів, що слугували оформленню таких митних декларацій, UA209190/2017/102305, UA209190/2017/102306, UA209190/2017/102721, UA209190/2017/102722, UA209190/2017/103556, UA209190/2017/104514, UA209190/2017/100848, UA209190/2017/100850, UA209190/2017/101434, UA209190/2017/101435, UA209190/2017/104515 (надані суб`єктом декларування документи, акти оглядів, переоглядів товарів, документи, що складалися митним інспектором, тощо) та вказані митні декларації;

- документів, по оформленню пропуску транспортних засобів, що в`їжджали на територію України, через митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_1 із такими номерними знаками та VIN шасі (кузова) транспортних засобів:

1.НОМЕР_1 номер транспортного засобу НОМЕР_2 дата пропуску 05.03.2017 о 6 год. 52 хв.;

2.WMAH21ZZX7M485822 номер транспортного засобу НОМЕР_3 , дата пропуску 07.03.2017 о 12 год. 00 хв.;

3.НОМЕР_4 номер транспортного засобу НОМЕР_5 , дата пропуску 09.03.2017 о 05 год. 34 хв.;

4.НОМЕР_6 номер транспортного засобу НОМЕР_7 , дата пропуску 09.03.2017 о 04 год. 46 хв.;

5.WMAL95ZZ3Y106724 (WMAL95ZZZ3Y106724), номер транспортного засобу НОМЕР_8 , дата пропуску 05.03.2017 о 03 год. 30 хв.;

6.НОМЕР_9 номер транспортного засобу НОМЕР_10 , дата пропуску 14.04.2017 о 13 год. 29 хв.;

7.WMAT17ZZZ1M310562, номер транспортного засобу НОМЕР_11 , дата пропуску 11.03.2017, о 01 год. 52 хв.;

8.VF622ACA000110642, номер транспортного засобу НОМЕР_12 , дата пропуску 05.03.2017, о 15 год. 32 хв.;

9.YV2E4CCA61B296284, номер транспортного засобу НОМЕР_13 , дата пропуску 05.03.2017, о 15 год. 21 хв.;

10.XLRAD85MC0E804950, номер транспортного засобу НОМЕР_14 , дата пропуску 05.03.2017 о 14 год. 46 хв.;

11.XLRAS85MC0E74228, номер транспортного засобу НОМЕР_15 , дата пропуску 03.03.2017, о 11 год. 46 хв;

12.XLRAS47XS0E705367, номер транспортного засобу НОМЕР_16 , дата пропуску 03.03.2017 о 12 год. 22 хв.;

13.WMAH21ZZ96W982070, номер транспортного засобу НОМЕР_17 , дата пропуску 11.03.2017 о 12 год. 31 хв.;

14.XLRAG75PC0E685558, номер транспортного засобу НОМЕР_18 , дата пропуску 15.03.2017, о 14 год. 45 хв.;

15.НОМЕР_19 , номер транспортного засобу НОМЕР_20 , дата пропуску 06.03.2017, о 23 год. 21 хв.;

16.ZCFA1TF, номер транспортного засобу НОМЕР_21 , дата пропуску 15.03.2017, о 14 год. 46 хв.;

17.YV2A4CED53A395571, номер транспортного засобу НОМЕР_22 , дата пропуску 12.03.2017, о 23 год. 46 хв.;

18.XLRAG75PC0E683176, номер транспортного засобу НОМЕР_23 , дата пропуску 21.03.2017, о 02 год. 02 хв.;

19.НОМЕР_24 , номер транспортного засобу НОМЕР_25 , дата пропуску 11.03.2017, о 14 год. 52 хв.;

20.XLRAS75PCE652186 (XLRAS75PC0E652186), номер транспортного засобу НОМЕР_26 , дата пропуску 11.03.2017 о 14 год. 03 хв.;

21.НОМЕР_27 , номер транспортного засобу НОМЕР_28 , дата пропуску 11.03.2017, о 12 год. 21 хв;

22.WMAH21ZZ35405404 (WMAH21ZZ35M405404), номер транспортного засобу НОМЕР_29 , дата пропуску 15.03.2017 о 14 год. 22 хв.;

23.XLRAT75PC0E587811, номер транспортного засобу НОМЕР_30 , дата пропуску 17.03.2017, о 01 год. 33 хв.;

24.WMA21XZZ09M538513, номер транспортного засобу НОМЕР_31 , дата пропуску 17.03.2017, о 01 год. 49 хв.;

25.XLRAD85XC0E670237, номерний знак НОМЕР_32 , дата пропуску 21.03.2017, о 01 год. 55 хв.;

26.YS2P6X0, номер транспортного засобу НОМЕР_33 , дата пропуску 19.03.2017, о 11 год. 43 хв.;

27.WMAH21ZZ26M446162, номер транспортного засобу НОМЕР_34 , дата пропуску 21.03.2017, о 01 год. 57 хв.;

28.НОМЕР_35 , номер транспортного засобу НОМЕР_36 , дата пропуску 15.03.2017, о 04 год. 42 хв.;

29.НОМЕР_37 , номер транспортного засобу НОМЕР_38 , дата пропуску 27.03.2017, о 17 год. 53 хв.;

30.VF627CPA000000602, номер транспортного засобу НОМЕР_39 , дата пропуску 23.03.2017, о 04 год. 40 хв.;

31.НОМЕР_40 , номер транспортного засобу НОМЕР_41 , дата пропуску 01.03.2017, о 04 год. 13 хв.;

32.VF617CKA000000587, номер транспортного засобу НОМЕР_42 , дата пропуску 26.04.2017, о 4 год. 11 хв.;

33.VF622ACA000110491, номер транспортного засобу НОМЕР_43 , дата пропуску 17.03.2017, о 3 год. 04 хв.;

34.НОМЕР_44 , номер транспортного засобу НОМЕР_45 , дата пропуску 21.03.2017, о 04 год. 13 хв.;

35.НОМЕР_46 , номер транспортного засобу НОМЕР_47 , дата пропуску 25.03.2017, о 02 год. 45 хв.;

36.WMAH21ZZ08W099782, номер транспортного засобу НОМЕР_48 , дата пропуску 25.03.2017, о 04 год. 15 хв.;

37.WMAH1ZZZ4M375625 (WMAH17ZZZ4M375625), номер транспортного засобу НОМЕР_49 , дата пропуску 27.03.2017 о 15 год. 24 хв.;

38.WMAH20ZZZ2W46012 (WMAH20ZZZ2W046012), номер транспортного засобу НОМЕР_50 , дата пропуску 15.03.2017 о 14 год. 12 хв.;

39.WJMB1VMT00C004604, номер транспортного засобу НОМЕР_51 , дата пропуску 09.02.2017 о 06 год. 28 хв.;

40.WMAH21ZZ05M413205, номер транспортного засобу НОМЕР_52 , дата пропуску 25.03.2017 о 04 год. 45 хв.;

41.НОМЕР_53 , номер транспортного засобу НОМЕР_54 , дата пропуску 06.04.2017 о 03 год. 01 хв.;

42.XLRAS47MSE802718, номер транспортного засобу НОМЕР_55 , дата пропуску 06.04.2017 о 2 год. 04 хв.;

43.WMA39SZZ69M520182, номер транспортного засобу НОМЕР_56 , дата пропуску 21.03.2017 о 00 год. 38 хв.;

44.XLRAE85XC0E703460 (XLRAD85XC0E703460), номер транспортного засобу НОМЕР_57 , дата пропуску 20.03.2017 о 22 год. 46 хв.;

45.номер транспортного засобу НОМЕР_58 , дата пропуску 24.03.2017 о 03 год. 06 хв.;

46.НОМЕР_59 ( НОМЕР_60 ), номер транспортного засобу НОМЕР_61 , дата пропуску 25.03.2017 о 02 год. 03 хв.;

47.WMAH21ZZ67W091129, номер транспортного засобу НОМЕР_62 , дата пропуску 25.03.2017 о 02 год. 03 хв.;

48.WMAH17ZZ24W054106, номер транспортного засобу НОМЕР_63 , дата пропуску 27.03.2017, о 18 год. 10 хв.;

49.НОМЕР_64 ( НОМЕР_65 ), номер транспортного засобу НОМЕР_66 , дата пропуску 27.03.2017, о 15 год. 17 хв.;

50.VF622ACA0A0015804, номер транспортного засобу НОМЕР_67 або НОМЕР_68 , дата пропуску 02.04.2017 о 04 год. 23 хв.;

51.НОМЕР_69 , номер транспортного засобу НОМЕР_70 , дата пропуску 10.04.2017 о 00 год. 59 хв.;

52.WMAH21ZZ58W099536, номер транспортного засобу НОМЕР_71 , дата пропуску 06.04.2017, о 01 год. 59 хв.;

53.XLRAS47MS0E839576, номер транспортного засобу НОМЕР_72 або НОМЕР_73 , дата пропуску 12.04.2017 о 16 год. 05 хв.;

54.XLARS85MC0E782543, номер транспортного засобу НОМЕР_74 , дата пропуску 29.03.2017, о 03 год .24 хв;

55.XLRAS85XC0E604675, номер транспортного засобу НОМЕР_75 , дата пропуску 22.04.2017, о 04 год. 40 хв.;

56.НОМЕР_76 , номер транспортного засобу НОМЕР_77 , дата пропуску 22.04.2017, о 06 год. 11 хв.;

57.НОМЕР_78 , номер транспортного засобу НОМЕР_79 або НОМЕР_80 , дата пропуску 02.04.2017, о 04 год. 36 хв.;

58.WMAF09C693M177696, номер транспортного засобу НОМЕР_81 , дата пропуску 25.03.2017, о 12 год. 40 хв.;

59.WMAL95ZZ1Y082791 (WMAL95ZZZ1Y082791), номер транспортного засобу НОМЕР_82 , дата пропуску 29.03.2017 о 03 год. 26 хв.;

60.WMAH40ZZZ3M355772, номер транспортного засобу НОМЕР_83 , дата пропуску 02.04.2017, о 04 год. 26 хв.;

61.XLRAS47XS0E52299, номер транспортного засобу НОМЕР_84 , дата пропуску 06.04.2017, о 03 год. 00 хв.;

62.WMAH21ZZ65M422238, номер транспортного засобу НОМЕР_85 , дата пропуску 10.04.2017, о 00 год. 44 хв.;

63.XLRAG75PC0E685451, номер транспортного засобу НОМЕР_86 , дата пропуску 20.04.2017, о 18 год. 40 хв.

64.WMAH20ZZZ4M377329, номер транспортного засобу НОМЕР_87 , дата пропуску 20.04.2017, о 18 год. 40 хв.;

65.XLRAD85MC0E636199;

66.WMAH25ZZZ2M354105, номер транспортного засобу НОМЕР_88 , дата пропуску 29.03.2017, о 03 год. 41 хв.;

67.WMAH38ZZZ3M351281, номер транспортного засобу НОМЕР_89 , дата пропуску 05.04.2017, о 05 год. 10 хв.;

68.XLRAD85XC0E636019, номер транспортного засобу НОМЕР_90 , дата пропуску 14.04.2017, о 03 год. 36 хв.;

69.XLRAD85MC0E762328, номер транспортного засобу НОМЕР_91 , дата пропуску 14.04.2017, о 00 год. 36 хв.;

70.WMA39WZZ3CM602356, номер транспортного засобу НОМЕР_92 , дата пропуску 26.04.2017, о 06 год. 48 хв.;

71.SAFM42ZZZ3Y115218, номер транспортного засобу НОМЕР_93 , дата пропуску 10.04.2017, о 02 год. 09 хв.;

72.WMAH17ZZZ1W041985, номер транспортного засобу НОМЕР_94 , дата пропуску 10.04.2017, о 02 год. 09 хв.;

73.VF624CPD00000946, номер транспортного засобу НОМЕР_95 , дата пропуску 12.04.2017, о 15 год. 27 хв.;

74.VF622CVA000109186, номер транспортного засобу НОМЕР_96 або НОМЕР_97 , дата пропуску 12.04.2017, о 14 год. 22 хв.;

75.WMAT37ZZZYW083738, номер транспортного засобу НОМЕР_98 , дата пропуску 02.04.2017, о 03 год. 31 хв.;

76.XLRAD75PC0E638498, номер транспортного засобу НОМЕР_99 , дата пропуску 09.04.2017, о 02 год. 04 хв.

- усіх митних декларацій та документів, які надавалися для їх заповнення, по митним операціям здійснених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при переміщенні на територію України, через митний пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , рам від вантажних автомобілів протягом 2017 року, (надані суб`єктом декларування документи, акти оглядів, переоглядів товарів, документи, що складалися митним інспектором, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1