Справа № 686/4716/18

УХВАЛА

05 березня 2018 року м. Хмельницький
05.03.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2015 року, невідома особа уклала цивільно-правовий договір №0047 про забудову будинку та здачу в експлуатацію квартири, за адресою АДРЕСА_1 , однак на даний час так і не виконала умови договору, чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 з метою купівлі квартири уклав договір про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 . Даний договір було укладено із головою кооперативу ОСОБА_6 . Після того ОСОБА_5 передав грошові кошти і отримав квитанції до прибуткового касового ордеру які в подальшому повинні були зарахувати на рахунок філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
У зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по рахунку за період з 09.04.2015 року по теперішній час.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), або Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до:
- копій документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 ;
- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 в період часу з 08.04.2015 року по час виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- місце розташування банкомата (банкоматів), з яких здійснювався переказ готівкових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 в період з 08.04.2015 року по час виконання ухвали з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) або Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 05 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя