Справа № 509/4259/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2017 року. смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання процесуального керівника прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за №0002118 від 09.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.11.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002118 від 09.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів зазначеного провадження вбачається, що ОСОБА_4 за життя належала частка у підприємстві ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 у розмірі 80%.
Встановлено, що 07.04.2010 ОСОБА_4 склав заповіт у якому заповів все своє майно ОСОБА_5 , який є його рідним сином. Однак під час вступу у спадщину ОСОБА_6 не зміг здійснити переоформлення права власності на частку у ТОВ «Ресурс-Ойл», яка належала його покійному батьку, у зв`язку з перереєстрацією вказаної частки підприємства ОСОБА_7 без законних на те підстав.
Так, під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області, здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399, яка зберігається у Чорноморській міській раді Одеської області.
Під час ознайомлення з документами вказаної справи встановлено, що 08.07.2016 (менш ніж за місяць до своєї смерті, яка настала ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ресурс-Ойл» з ОСОБА_7 , за яким ОСОБА_7 відійшла частка ОСОБА_4 у вказаному підприємстві, яка складала 80%. При цьому вказаний договір нотаріально не посвідчувався.
В подальшому, 25.08.2017, через рік після укладання вищезазначеного договору купівлі-продажу майнових прав, співзасновниками ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 проведено загальні збори, на яких прийнято рішення про зміну складу засновників підприємства з перерозподілом частки у розмірі 80% підприємства ОСОБА_7 , на підставі укладеного договору купівлі-продажу майнових прав від 08.07.2016.
Однак, під час допиту сина ОСОБА_4 ОСОБА_6 , який є набувачем усього майна ОСОБА_4 згідно заповіту, останній повідомив, що після смерті батька ОСОБА_4 йому надійшла пропозиція від ОСОБА_7 про передачу частки ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «Ресурс Ойл» в інтересах ОСОБА_7 , від якого ОСОБА_6 відмовився.
Враховуючи зазначене під час досудового розслідування виникли об`єктивні підстави вважати, що ОСОБА_7 , будучи фактичним керівником ТОВ «Ресурс-Ойл» за життя ОСОБА_4 , однак не маючи корпоративних прав у вказаному підприємстві, після смерті ОСОБА_4 вирішив отримати частку у підприємстві для можливості подальшого керування підприємством, домовившись з ОСОБА_6 , який мав стати власником вказаної частки згідно заповіту. Однак, отримавши відмову від останнього, при невстановлених обставинах, вже після смерті ОСОБА_4 здійснив укладання договору купівлі-продажу «заднім числом» без його нотаріального посвідчення, з імітуванням підпису ОСОБА_4 , з метою подальшої реєстрації вказаного договору та отримання начебто правомірних підстав для відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399.
Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 на праві власності належать нежитлове приміщення за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61/а та домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 170 КПК України арешт майна, а саме об`єктів нерухомості за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61/а та Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61, які належать ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399.
Вказані об`єкти нерухомості є складовим майном, що належить ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399, корпоративні права на яке (підприємство) були отримані ОСОБА_7 , тому вказані об`єкти нерухомості мають ознаки речових доказів, передбачених ст.98 КПК України, як ті, що набуті кримінально протиправним шляхом.
Метою накладення арешту є тимчасове позбавлення ОСОБА_7 права відчуження об`єктів нерухомості ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 до часу встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття рішення по кримінальному провадженню, для запобігання можливості їх перепродажу третім особам.
Крім того, з метою забезпечення арешту вищезазначених об`єктів нерухомості, та недопущення їх відчуження у період з часу розгляду клопотання до часу фактичного накладання арешту, є необхідність у розгляді зазначеного клопотання за відсутності власника у особі уповноваженого представника ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399.
В ході досудового розслідування встановлено ризики подальшої реалізації майна, наявні підстави вважати, що право власності на них отримано шахрайським шляхом, тим самим позбавивши законного власника його майнових прав.

Разом з цим, існують об`єктивні підстави вважати, що зазначене нерухоме майно набуто шахрайським шляхом, безоплатно для осіб, на яких зареєстровано право власності, які в силу закону можуть нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями осіб, які вчинили злочин.

Також, арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, адже саме зазначені об`єкти нерухомості є одними із предметів злочину.

Особи, у володінні яких знаходяться речі, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Враховуючи, вищевикладене вважаю, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98, 170, 172, 173 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості із забороною їх відчуження за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1