Провадження №1-кс/750/2376/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005750 від 10.07.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
23.06.2017 року до суду, засобами поштового зв`язку, повторно, після усунення недоліків відповідно до ухвали слідчого судді від 18.10.2017 року, надійшло клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на: сім-картку оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі білого кольору моделі GT-I9152, IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 , в середині вказаного телефону виявлено встановлену сім-картку оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору моделі A388t, IMEI: НОМЕР_6 , в середині вказаного телефону виявлено встановлену сім-картку оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_7 карту пам`яті типу «Micro SD»; банківську картку «Депозитна картка ProЗапас» № НОМЕР_8 «MOMENT», емітована в банку «УКРГАЗБАНК»; банківську картку «Депозитна картка ProЗапас» № НОМЕР_9 «MOMENT», емітована в банку «УКРГАЗБАНК»; банківську картку № НОМЕР_10 «MOMENT», емітована в банку «УКРГАЗБАНК»; банківську картку № НОМЕР_11 з зазначенням імені «MYKHAILO KOSTIUK», емітована в банку «УКРГАЗБАНК»; банківську картку № НОМЕР_12 з зазначенням імені « ОСОБА_5 », емітована в банку «Укрексімбанк»; банківську картку № НОМЕР_13 з зазначенням імені «OLENA YANYTSKA», емітована в банку «Ощадбанк»; банківську картку № НОМЕР_14 , емітована в банку «ТАСКОМБАНК»; банківську картку № НОМЕР_15 , емітована в банку «Банк Південний»; паперовий конверт від банківської картки № НОМЕР_16 з зазначенням імені « ОСОБА_6 »; договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з Правилами) № НОМЕР_17 укладений між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_7 15 травня 2017 року та картка з реквізитами, всього 2 аркуші; заяву-договір №018/3547201-VP на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів та оформлення платіжної картки (з можливістю встановлення Кредитного ліміту) від 18 травня 2017 року, укладений між АТ «ТАСКОМБАНК» та ОСОБА_8 на 1 аркуші, додаток 1 до заяви-договору №018/3547201-VP на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів та оформлення платіжної картки (з можливістю встановлення Кредитного ліміту) від 18 травня 2017 року на 1 аркуші, орієнтовний графік платежів на 1 аркуші та заява-договір №ДВ-018/272088 на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Ощадний рахунок» від 18.05.2017 на 1 аркуші; договір №621161 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 18.12.2014 між АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_7 на 1 аркуші та додатки до нього на 2 аркушах; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_18 ; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_19 ; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_20 ; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_21 ; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_22 ; картонний конверт від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_23 ; картонний конверт від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_24 ; картонний конверт від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_25 ; картонний конверт від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_26 ; сім-картку мобільного оператору «Водафон»; сім-картку мобільного оператору «Київстар» з номером телефону НОМЕР_19 ; ноутбук марки «DELL», моделі T7570, CN-0Y8Q-2462 та блок живлення до нього, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були вилучені під час проведення обшуку 12.10.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 255-А/87, та визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню, з забороною розпоряджатись та користуватись таким майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав. Крім того, слідчий уточнив клопотання та вказав, що оскільки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 проживають разом, орган досудового розслідування на даний час не може визначити, яке саме майно належить конкретній особі, в зв`язку з чим просить заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним у клопотанні майном ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .

Власники майна ОСОБА_8 , ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005750 від 10.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами у сумі 650 грн. , що належать ОСОБА_9

12.10.2017 року в ході проведення обшуку на підставі ухвал слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 12.10.2017 року, з метою відшукання знарядь та засобів кримінального правопорушення, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, зазначене у клопотанні слідчого.

13.10.2017 року постановою слідчого Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про визнання речових доказів у кримінальному провадженні зазначені речі та предмети було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0005750 від 10.07.2017 року та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 18.10.2017 року, клопотання слідчого про арешт майна від 13.10.2017 року було повернуто прокурору для усунення недоліків.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначені у клопотанні речі є доказами у кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами, які були засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, які можуть у подальшому слугувати доказами фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому не накладення арешту на дане майно може призвести до його пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, і тим самим знищення слідів, відомостей та доказів кримінального правопорушення власниками, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч.1 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, речі, зазначені у клопотанні слідчого, є матеріальними об`єктам, які були засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та речами, набутими кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тому можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, належне ОСОБА_8 та ОСОБА_7 майно, підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши його власникам розпоряджатись та користуватись зазначеним у клопотанні слідчого майном з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме: сім-картку оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі білого кольору моделі GT-I9152, IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 , сім-картку оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , сім-картку оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору моделі A388t, IMEI: НОМЕР_6 , сім-картку оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_7 , карту пам`яті типу «Micro SD»; банківську картку «Депозитна картка ProЗапас» № НОМЕР_8 «MOMENT», емітована в банку «УКРГАЗБАНК»; банківську картку «Депозитна картка ProЗапас» № НОМЕР_9 «MOMENT», емітована в банку «УКРГАЗБАНК»; банківську картку № НОМЕР_10 «MOMENT», емітовану в банку «УКРГАЗБАНК»; банківську картку № НОМЕР_11 з зазначенням імені «MYKHAILO KOSTIUK», емітовану в банку «УКРГАЗБАНК»; банківську картку № НОМЕР_12 з зазначенням імені « ОСОБА_5 », емітовану в банку «Укрексімбанк»; банківську картку № НОМЕР_13 з зазначенням імені «OLENA YANYTSKA», емітовану в банку «Ощадбанк»; банківську картку № НОМЕР_14 , емітовану в банку «ТАСКОМБАНК»; банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану в банку «Банк Південний»; паперовий конверт від банківської картки № НОМЕР_16 з зазначенням імені « ОСОБА_6 »; договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з Правилами) № НОМЕР_17 укладений між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_7 15 травня 2017 року та картка з реквізитами, всього 2 аркуші; заяву-договір №018/3547201-VP на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів та оформлення платіжної картки (з можливістю встановлення Кредитного ліміту) від 18 травня 2017 року укладений між АТ «ТАСКОМБАНК» та ОСОБА_8 на 1 аркуші, додаток 1 до заяви-договору №018/3547201-VP на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів та оформлення платіжної картки (з можливістю встановлення Кредитного ліміту) від 18 травня 2017 року на 1 аркуші, орієнтовний графік платежів на 1 аркуші та заява-договір №ДВ-018/272088 на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Ощадний рахунок» від 18.05.2017 на 1 аркуші; договір №621161 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 18.12.2014 між АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_7 на 1 аркуші та додатки до нього на 2 аркушах; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_18 ; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_19 ; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_20 ; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_21 ; пластикову картку для кріплення сім-картки мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_22 ; картонний конверт від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_23 ; картонний конверт від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_24 ; картонний конверт від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_25 ; картонний конверт від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_26 ;

сім-картку мобільного оператору «Водафон»; сім-картку мобільного оператору «Київстар» з номером телефону НОМЕР_19 ; ноутбук марки «DELL», моделі T7570, CN-0Y8Q-2462 та блок живлення до нього, яке належить ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та яке було вилучено під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 12.10.2017 року за місцем мешкання останніх, що за адресою АДРЕСА_1 .

Заборонити ОСОБА_8 , ОСОБА_7 розпоряджатись та користуватись вказаним майном сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 ; мобільним телефоном марки «SAMSUNG» в корпусі білого кольору моделі GT-I9152, IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 , сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_5 ; мобільним телефоном марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору моделі A388t, IMEI: НОМЕР_6 , сім-карткою оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_7 , картою пам`яті типу «Micro SD»; банківською карткою «Депозитна картка ProЗапас» № НОМЕР_8 «MOMENT», емітовану в банку «УКРГАЗБАНК»; банківською карткою «Депозитна картка ProЗапас» № НОМЕР_9 «MOMENT», емітовану в банку «УКРГАЗБАНК»; банківською карткою № НОМЕР_10 «MOMENT», емітованою в банку «УКРГАЗБАНК»; банківською карткою № НОМЕР_11 з зазначенням імені «MYKHAILO KOSTIUK», емітовану в банку «УКРГАЗБАНК»; банківською карткою № НОМЕР_12 з зазначенням імені « ОСОБА_5 », емітовану в банку «Укрексімбанк»; банківською карткою № НОМЕР_13 з зазначенням імені « ОСОБА_6 », емітовану в банку «Ощадбанк»; банківською карткою № НОМЕР_14 , емітовану в банку «ТАСКОМБАНК»; банківською карткою № НОМЕР_15 , емітовану в банку «Банк Південний»; паперовим конвертом від банківської картки № НОМЕР_16 з зазначенням імені « ОСОБА_6 »; договором-анкетою про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з Правилами) № НОМЕР_17 укладений між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_7 15 травня 2017 року та карткою з реквізитами, всього 2 аркуші; заявою-договором №018/3547201-VP на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів та оформлення платіжної картки (з можливістю встановлення Кредитного ліміту) від 18 травня 2017 року укладеного між АТ «ТАСКОМБАНК» та ОСОБА_8 на 1 аркуші, додатком 1 до заяви-договору №018/3547201-VP на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів та оформлення платіжної картки (з можливістю встановлення Кредитного ліміту) від 18 травня 2017 року на 1 аркуші, орієнтовним графіком платежів на 1 аркуші та заявою-договором №ДВ-018/272088 на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Ощадний рахунок» від 18.05.2017 на 1 аркуші; договором №621161 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 18.12.2014 між АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_7 на 1 аркуші та додатками до нього на 2 аркушах; пластиковою карткою для кріплення сім-картки мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_18 ; пластиковою карткою для кріплення сім-картки мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_19 ; пластиковою карткою для кріплення сім-картки мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_20 ; пластиковою карткою для кріплення сім-картки мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_21 ; пластиковою карткою для кріплення сім-картки мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_22 ; картонним конвертом від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_23 ; картонним конвертом від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_24 ; картонним конвертом від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_25 ; картонним конвертом від стартового пакету мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_26 ; сім-карткою мобільного оператору «Водафон»; сім-карткою мобільного оператору «Київстар» з номером телефону НОМЕР_19 ; ноутбуком марки «DELL», моделі T7570, CN-0Y8Q-2462 та блоком живлення до нього.

Слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1