печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2937/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0004873,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004873 від 04.12.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4, ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у березні 2010 року Президент України ОСОБА_7 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності, до складу якої за різних обставин увійшли, у тому числі, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Учасниками злочинної організації в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва, які використовувалися для вчинення злочинів.

Місцями розташування учасників злочинної організації її керівниками визначено офісні приміщення в бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; в бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; а також офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 та інші приміщення, які використовувалися на підставі відповідних договорів.

У період з березня 2010 року по лютий 2014 року учасниками злочинної організації вчинено низку тяжких та особливо тяжких злочинів в результаті чого державі заподіяно збитків на загальну суму понад 109 млрд. грн.

З початку 2014 року учасники злочинної організації, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території Російської Федерації, але продовжують свою злочинну діяльність, у тому числі на території України та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділи, виводячи активи з України, та вчиняючи інші злочини.

На початку вересня 2017 року, діючи за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мали намір встановити контроль за політичними процесами в Україні, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 вступили з громадянином України ОСОБА_5 і апатридом ОСОБА_6 у злочинну змову, створивши організовану групу з метою захоплення державної влади в Україні шляхом схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняття підконтрольними особами посад в органах державної влади та правоохоронних органах, та подальшому сприянню ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , як учасникам злочинної організації.

На виконання злочинного наміру працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 розподілили між собою ролі у вчиненні злочину.

Зокрема, працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи повноваження керівника Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Федеральної служби безпеки повинні були сприяти налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на території України.

ОСОБА_8 повинен був підшукати грошові кошти в розмірі 1 млн. доларів США щомісячно на період жовтня-грудня 2017 року для передачі ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та сформувати перелік завдань, в яких останні повинні були сприяти учасникам злочинної організації.

ОСОБА_9 повинен був забезпечити передачу ОСОБА_5 і ОСОБА_6 підшуканих ОСОБА_8 грошових коштів та передавати визначений останнім перелік завдань для сприяння злочинній організації.

ОСОБА_5 повинен був забезпечити отримання від ОСОБА_9 на території України переданих ОСОБА_8 грошових коштів та переліку завдань для сприяння злочинній організації, приховану передачу їх ОСОБА_6 та у подальшому виконання вказівок останнього в інтересах інших співучасників.

ОСОБА_6 , після одержання грошових коштів, приховано переданих ОСОБА_8 через ОСОБА_9 і ОСОБА_5 , повинен був забезпечити їх витрачання на фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, схилити громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняти підконтрольними особами посади в органах державної влади та правоохоронних органах, та сприяти ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , як учасникам злочинної організації.

На виконання злочинного наміру працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , на початку жовтня 2017 року, використовуючи службові повноваження, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків ІНФОРМАЦІЯ_4 , сприяли налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на території України.

У свою чергу ОСОБА_8 , перебуваючи в період жовтня-листопада 2017 року у місті Москва Російської Федерації, діючи за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль підшукав та надав ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_5 і ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 327 000 доларів США і 125 000 Євро та перелік завдань для сприяння учасникам злочинної організації у вигляді заходів до закриття кримінальних проваджень щодо її учасників, зняття арештів з їх майна.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_5 отримані від ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 115 000 доларів США, що становило у той час 3 056 700 грн., які ОСОБА_5 одержав 11.10.2017 приблизно о 23:00 год., знаходячись поблизу станції метро «Петрівка» у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м. Києві.

Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту.

Іншу частину одержаних грошових коштів ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 використав на власні потреби. Про джерела витрачання зазначених коштів ОСОБА_5 відзвітувався ОСОБА_9 і ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_9 , продовжуючи діяти відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_5 отримані від ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 125 000 Євро, що становило у той час 3 880 000 грн., та 2 000 доларів США, що становило 52 840 грн., які ОСОБА_5 одержав у другій половині 19.10.2017, знаходячись на проспекті Оболонському в Оболонському районі міста Києва.

Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що також призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади та функціонування громадського транспорту.

Іншу частину одержаних коштів ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_5 відзвітувався ОСОБА_9 і ОСОБА_8 .

Продовжуючи діяти відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_9 за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками організував передачу ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 210 000 доларів США, що становило у той час 5 642 700 грн., які останній повинен був отримати 29.11.2017 та витратити на фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами України.

Крім цього, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_8 повинен був підшукати та надати ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_5 і ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 млн. доларів США для фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами України.

Також, у зв`язку з припиненням злочинної діяльності працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , не було доведено до кінця їх злочинний намір щодо сприяння ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , як учасникам злочинної організації.

Під час розслідування отримано інформацію, що до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) зверталася громадянка ОСОБА_10 із замовленням друку агітаційної продукції для політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо виготовлення вище вказаної газети.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_11 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0004873 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх документів в документальному та електронному вигляді (договорів, угод, актів прийому-передачі, звітів, чеків, квитанцій, макетів, проектів, ескізів, бухгалтерських документів, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність тощо), які стосуються замовлення, виготовлення та друкування агітаційної продукції для політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також всієї іншої виготовленої для політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») друкованої продукції у період з 01.01.2017 по теперішній час, документів щодо замовлення, отримання, виконання, передачі, замовників такої друкованої продукції, її оплату, рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалась оплата у період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); карток та інших документів із зразками підписів та відбитків печаток замовників продукції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2937/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя ОСОБА_1