1Справа № 335/3819/18 1-кс/335/2770/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого заступником військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 06.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000009 від 06.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 29.01.2018 по 05.04.2018 року, старший державний інспектора відділу надання адміністративних послуг Управління Укртроансбезпеки у Запорізькій області ОСОБА_5 вимагав та одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду на загальну суму 21 000 гривень за вирішення питання, щодо безперешкодної перереєстрації судна «Bombardier 4 Tec» та реєстрації судна «ОКА 4».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що старший державний інспектор відділу надання адміністративних послуг ОСОБА_5 , за період з 29.01.2018 по 05.04.2018 року вимагав та отримав від нього неправомірну вигоду на загальну суму 21 000 гривень за вирішення питання, щодо безперешкодної реєстрації судна «Bombardier 4 Tec» та судна «ОКА 4».

05.04.2018 року старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, №335/3819/18, 1-кс/335/2682/2018 від 05.04.2018 року, було проведено обшук службового кабінету ОСОБА_8 м. Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 14, в ході якого виявлено та вилучено:
- судовий білет в обкладинці зеленого кольору, копія паспорта громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_9 ;
- аркуш з чорновими рукописними записами на 1 аркуші, товарний чек №85 від 16.05.2017 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу №1605/3 від 16.05.2017 на 1 аркуші, витяг з реєстру платників Єдиного податку на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу судна №2803/1/18 від 28.03.2018 на 1 аркуші, акт приймання передачі до договору купівлі продажу №2803/1/18 від 28.03.2018 на 1 аркуші, договір комісії №1203/18 від 12 березня 2018 на 1 аркуші, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу судна №2803/1/18 від 28 березня 2018 на 1 аркуші, акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №2803/1/18 від 28.03.2018 на 1 аркуші, договір комісії №1203/18 від 12.03.2018 на 1 аркуші, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу судна №2803/1/18 від 28 березня 2018 на 1 аркуші, акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №2803/1/18 від 28 березня 2018 року на 1 аркуші, договір комісії №1203/18 від 12 березня 2018 року 1 аркуші, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 , заява для суден, що підлягають реєстрації у Судовій книзі України на 1 аркуші, згода на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші, копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_7 на 2 аркушах, вісім фотокарток суден вилучені з робочого столу ОСОБА_5 ;
- посвідчення судноводія малогабаритного судна на ім`я ОСОБА_12 , посвідчення судноводія малогабаритного судна на ім`я ОСОБА_13 , посвідчення судноводія малогабаритного судна на імя ОСОБА_14 , грошові кошти на загальну суму 1500 гривень (три купюри номіналом 500 гривень), чотири фотокартки вилучені з робочого столу ОСОБА_5 ;
- судновий білет №018718, грошові кошти в сумі 200 гривень, заява на 1 аркуші, згода на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші, фотокопія доверності ОСОБА_15 на 1 аркуші, копія паспорту громадянина України на мя ОСОБА_16 на 3 аркушах;
- грошові кошти на загальну суму 800 гривень (4 купюри номіналом по 200 гривень), 1 аркуш з чорновими записами, копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_17 на 2 аркушах, товарний чек від 22.03.2018, договір купівлі продажу №03/02 на 1 аркуші, копія виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_18 на 1 аркуші, копія свідоцтва платника Єдиного податку № НОМЕР_1 на 1 аркуші, копія довідки № від 20.03.2017 на 1 аркуші;
- грошові кошти в сумі 100 доларів США (1 купюра), грошові кошти в сумі 200 гривень (дві купюри номіналом 100 гривень), товарний чек №3 від 20.03.2016, 1 аркуш з чорновими записами, товарний чек №1 від 10.02.2016 на 1 аркуші, витяг з реєстру платників Єдиного податку на 1 аркуші, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 аркуші, копія закордонного паспорту ОСОБА_19 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 на 1 аркуші, копія свідоцтва платника єдиного податку №513323 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу малогабаритного судна на 1 аркуші, довідка про передачу відного транспортного засобу ОСОБА_21 на 1 аркуші, копія договору №03/01-1 на 1 аркуші, копія товарного чеку №3 від 20.03.2016 на 1 аркуші, копія свідоцтва № НОМЕР_2 на 1 аркуші, копія виписки №783838 на 1 аркуші, копія митної декларації на 2 аркушах, договір №3 від 10.02.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №1002-000003 від 10.02.2016 на 1 аркуші, сертифікат малого судна №23-3-03511-16 на 1 аркуші;
- журнал обліку суднових білетів та присвоєння реєстраційних номерів на 189 аркушах, журнал реєстрації документів, поданих для вчинення реєстраційних дій (2014-2016 роки) на 187 аркушах, журнал реєстрації документів, поданих для вчинення дій в Державному судновому реєстрі в Судновій книзі на 96 аркушах вилучені з робочого столу ОСОБА_5 ;
- штамп/печатка «Укрморрічінспекція для проходження судном технічного нагляду.
Слідчий посилаючись на те, що зазначені грошові кошти могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна, а також на те, що існує сукупність підстав вважати, що зазначені документи, журнали, речі та предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та є доказами його вчинення, просить клопотання задовольнити, з метою можливої подальшої конфіскації та збереження речових доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти та документи, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є можлива подальша конфіскація та збереження речових доказів.
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого заступником війського прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 06.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку службового кабінету ОСОБА_5 Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 14, а саме:
- судовий білет в обкладинці зеленого кольору, копія паспорта громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_9 ;
- аркуш з чорновими рукописними записами на 1 аркуші, товарний чек №85 від 16.05.2017 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу №1605/3 від 16.05.2017 на 1 аркуші, витяг з реєстру платників Єдиного податку на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу судна №2803/1/18 від 28.03.2018 на 1 аркуші, акт приймання передачі до договору купівлі продажу №2803/1/18 від 28.03.2018 на 1 аркуші, договір комісії №1203/18 від 12 березня 2018 на 1 аркуші, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу судна №2803/1/18 від 28 березня 2018 на 1 аркуші, акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №2803/1/18 від 28.03.2018 на 1 аркуші, договір комісії №1203/18 від 12.03.2018 на 1 аркуші, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу судна №2803/1/18 від 28 березня 2018 на 1 аркуші, акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №2803/1/18 від 28 березня 2018 року на 1 аркуші, договір комісії №1203/18 від 12 березня 2018 року 1 аркуші, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 , заява для суден, що підлягають реєстрації у Судовій книзі України на 1 аркуші, згода на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші, копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_7 на 2 аркушах, вісім фотокарток суден вилучені з робочого столу ОСОБА_5 ;
- посвідчення судноводія малогабаритного судна на ім`я ОСОБА_12 , посвідчення судноводія малогабаритного судна на ім`я ОСОБА_13 , посвідчення судноводія малогабаритного судна на імя ОСОБА_14 , грошові кошти на загальну суму 1500 гривень (три купюри номіналом 500 гривень), чотири фотокартки вилучені з робочого столу ОСОБА_5 ;
- судновий білет №018718, грошові кошти в сумі 200 гривень, заява на 1 аркуші, згода на збір та обробку персональних даних на 1 аркуші, фотокопія доверності ОСОБА_15 на 1 аркуші, копія паспорту громадянина України на мя ОСОБА_16 на 3 аркушах;
- грошові кошти на загальну суму 800 гривень (4 купюри номіналом по 200 гривень), 1 аркуш з чорновими записами, копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_17 на 2 аркушах, товарний чек від 22.03.2018, договір купівлі продажу №03/02 на 1 аркуші, копія виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_18 на 1 аркуші, копія свідоцтва платника Єдиного податку № НОМЕР_1 на 1 аркуші, копія довідки № від 20.03.2017 на 1 аркуші;
- грошові кошти в сумі 100 доларів США (1 купюра), грошові кошти в сумі 200 гривень (дві купюри номіналом 100 гривень), товарний чек №3 від 20.03.2016, 1 аркуш з чорновими записами, товарний чек №1 від 10.02.2016 на 1 аркуші, витяг з реєстру платників Єдиного податку на 1 аркуші, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 аркуші, копія закордонного паспорту ОСОБА_19 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 на 1 аркуші, копія свідоцтва платника єдиного податку №513323 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу малогабаритного судна на 1 аркуші, довідка про передачу відного транспортного засобу ОСОБА_21 на 1 аркуші, копія договору №03/01-1 на 1 аркуші, копія товарного чеку №3 від 20.03.2016 на 1 аркуші, копія свідоцтва № НОМЕР_2 на 1 аркуші, копія виписки №783838 на 1 аркуші, копія митної декларації на 2 аркушах, договір №3 від 10.02.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №1002-000003 від 10.02.2016 на 1 аркуші, сертифікат малого судна №23-3-03511-16 на 1 аркуші;
- журнал обліку суднових білетів та присвоєння реєстраційних номерів на 189 аркушах, журнал реєстрації документів, поданих для вчинення реєстраційних дій (2014-2016 роки) на 187 аркушах, журнал реєстрації документів, поданих для вчинення дій в Державному судновому реєстрі в Судновій книзі на 96 аркушах вилучені з робочого столу ОСОБА_5 ;
- штамп/печатка «Укрморрічінспекція для проходження судном технічного нагляду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1