УХВАЛА

Справа № 569/442/18

22 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
В обґрунтування клопотання вказав, що у слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0002016 від 24.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 23.12.2016 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи службовою особою центрального апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 2007 по 2015 роки зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить його родині, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах.
За вказаним фактом, 24.12.2016 слідчим управлінням ГУНП у м. Києві внесено відомості до ЄРДР за № 0002016 від 24.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Окрім цього, службові особи Рівненського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здобули злочинним шляхом грошові кошти Банку, частину яких легалізували шляхом вчинення фінансових операцій та використання у підприємницькій діяльності, а саме погашення заборгованості за кредитом перед АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на завершення будівництва і введення в експлуатацію торгового центру по АДРЕСА_2 .
За вказаним фактом, 21.04.2017 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000028 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Під час розгляду Господарським судом Рівненської області матеріалів справи № 918/1890/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсним договору іпотеки та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про звернення стягнення на предмет іпотеки встановлено існування Договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії № 80-07 від 17.07.2007 в двох редакціях (оригінали яких оглянуті в судовому засіданні), які різняться за змістом.
У ході досудового розслідування встановлено, що у матеріалах кредитної справи по видачі кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії від 17.07.2007 № 80-07, знаходяться документи, на підставі яких видавались кредити; документи, що підтверджують виконання кредитного договору та додаткових договорів до нього, інші документи, які послужили підставою для видачі кредиту та виконання умов кредитного договору.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі згідно доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів: письмового звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання кредиту з додатками документів; кредитного договору № 08806 від 26.12.2006, укладений між Акціонерним комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії додаткових кредитних договорів; договору іпотеки № 08806/1 від 26.12.2006, укладений між Акціонерним комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії додаткових договорів іпотек; виписок про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитному, поточному), відкритих в банку кредиторі (АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); довідок АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про кредитну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідок про наявність (відсутність) кредиторської заборгованості в інших банківських установах; документів, що підтверджують погашення кредиту в АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та припинення дії кредитного договору № 08806 від 26.12.2006 та Іпотечного договору №8806/1 від 26.12.2006, укладених між АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; витягу з Державного реєстру іпотек та з Єдиного реєстру заборони відчуження нерухомого майна, які засвідчуватимуть відсутність зареєстрованих обтяжень предмета іпотеки (нерухомого майна нежитлових приміщень цокольного поверху, 1-го поверху та 2 го поверху загальною площею 2162,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) та будь-якої заборони на відчуження Предмета іпотеки як первинним кредитором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), так і будь-якою іншою особою, крім банку; свідоцтва про право власності, серії НОМЕР_2 , видане 31.01.2007 ІНФОРМАЦІЯ_5 на предмет іпотеки за договором іпотеки нерухомого майна № 80-001 від 17.07.2007; звіту про оцінку майна від 24.04.2007, складеного суб`єктом оціночної діяльності ЗАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 14390137, виданий 06.04.2007 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; письмових згод на наступну іпотеку наданих Рівненською обласною філією Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вих. № 12-12/89 від 17.07.2007; письмових згод АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладення договорів оренди приміщень, які передано в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передбачено п. 2.2 та п.3.3.1 Іпотечного договору; документів, що підтверджують страхування предмету іпотеки; дозвільних документів, що засвідчують право позичальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення будівельних робіт з ремонту приміщень по АДРЕСА_3 (дозвіл на будівництво, позитивний висновок комплексної державної експертизи, дозвіл на виконання будівельних робіт і т.д.), що було передбачено умовами надання 2 го траншу за кредитним договором № 80-07 від 17.07.2007; договорів генпідряду, всіх додаткових договорів до договору генпідряду в частині виконання будівельних робіт по будівництву торгового центру по АДРЕСА_2 ; договорів оренди, всіх додаткових договорів оренди, що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктами підприємницької діяльності на приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , які входять до складу предмета іпотеки за договором іпотеки №80-007 від 17.07.2007; інших документів, що надавались позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання кредитів та на виконання умов кредитних договорів, договорів іпотек, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя