Справа № 462/5167/17
У Х В А Л А
02 листопада 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.10.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 60004523 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що органом досудового розслідування Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004523 від 27.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України щодо вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення процедур закупівель протягом 2017 року на суму понад 62 млн. грн.
Так, до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшло звернення заступника міністра Міністерства інфраструктури України ОСОБА_4 щодо вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) та посадовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення процедур закупівель протягом 2017 року на суму понад 62 млн. грн.
Із матеріалів звернення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 6 травня 2017 року. На обліку у податковій інспекцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває з 10 травня 2017 року. Тобто, офіційно свідоцтво платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало за 8 днів до завершення подачі документів на участь у торгах. В своїх тендерних пропозиціях посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надають довідку платника ПДВ від 17.05.2017 про те, що фірма зареєстрована платником податку на додану вартість з 01.06.2017. Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала витяг з реєстру платників ПДВ ще до того як була офіційно зареєстрована платником ПДВ. Враховуючи вище викладене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не могла сформувати цінові пропозиції з урахуванням ПДВ, оскільки на той момент вона ще не була платником ПДВ.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає довідку про досвід виконання аналогічних договорів, до якої додає копію договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.05.2017 (наступного дня після реєстрації в податковій).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - створена 6 травня 2017 року, отримала документи 10 травня 2017 року, 11 травня 2017 року отримала перший договір, 17 травня довідку з витягу платників ПДВ і 18 травня фірма подає всі документи для участі в перших тендерах.
У зв`язку із вище зазначеним, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів усіх документів щодо співпраці Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), а саме документів, які подавались та реєструвались вказаним товариством на веб-сайті авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для участі у торгах, замовником по яких протягом 2017 року виступала Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по предметах закупівель: «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-05-15-001145-b; «Балка двотаврова», UA-2017-05-15-000352-a; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000185-a; «Сталь листова»,UA-2017-05-15-000821-b; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000218-c; «Кутник», UA-2017-05-15-000346-a; «Швелер14», UA-2017-05-15-000373-с; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000166-c; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-05-15-001163-b; «Кутник», UA-2017-05-22-000262-c; «Профіль вагонної стійки», UA-2017-05-22-000300-a; «Кутник», UA-2017-05-23-000116-a; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000670-b; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000192-c; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000222-c; «Кутник», UA-2017-05-23-000279-a; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000378-c; «Сталь листова», UA-2017-06-19-002212-b; «Профіль гнутий», UA-2017-06-09-000390-a; «Профіль вагонної стійки», UA-2017-06-13-001949-b; «Профіль гнутий»,UA-2017-06-13-001531-a; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-09-19-000196-b; «Сталь листова 12х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-26-001196-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-27-000368-a; «Сталь листова 5х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-27-000434-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-10-02-000372-a; «Кутник», UA-2017-09-15-000758-a; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-09-15-000370-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-10-04-001013-a; «Сталь листова», UA-2017-10-10-000711-b, а також документів щодо походження товарів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, угод, сертифікатів відповідності та ін.).
Оскільки процедури закупівлі відбувалась на електронних торгах веб-сайту авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усі оригінали документів по вказаних вище тендерних процедурах перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На вказаному сайті розміщено копії документів, відповідність яких підтверджено електронним цифровим підписом керівника товариства.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що у випадку отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі і призначення почеркознавчої експертизи отриманих документів.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та/або у приміщенні службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, а саме тих, які подавались та реєструвались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на веб-сайті авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для участі у торгах, замовником по яких протягом 2017 року виступала Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-05-15-001145-b; «Балка двотаврова», UA-2017-05-15-000352-a; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000185-a; «Сталь листова»,UA-2017-05-15-000821-b; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000218-c; «Кутник», UA-2017-05-15-000346-a; «Швелер14», UA-2017-05-15-000373-с; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000166-c; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-05-15-001163-b; «Кутник», UA-2017-05-22-000262-c; «Профіль вагонної стійки», UA-2017-05-22-000300-a; «Кутник», UA-2017-05-23-000116-a; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000670-b; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000192-c; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000222-c; «Кутник», UA-2017-05-23-000279-a; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000378-c; «Сталь листова», UA-2017-06-19-002212-b; «Профіль гнутий», UA-2017-06-09-000390-a; «Профіль вагонної стійки», UA-2017-06-13-001949-b; «Профіль гнутий»,UA-2017-06-13-001531-a; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-09-19-000196-b; «Сталь листова 12х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-26-001196-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-27-000368-a; «Сталь листова 5х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-27-000434-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-10-02-000372-a; «Кутник», UA-2017-09-15-000758-a; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-09-15-000370-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-10-04-001013-a; «Сталь листова», UA-2017-10-10-000711-b, в тому числі і пропозиції для участі у торгах, угод про співпрацю, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності, документів щодо походження товарів, та надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та/або у приміщенні службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.