Справа № 461/1166/18
Провадження № 1-кс/461/1050/18
УХВАЛА
вменем України
28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, а саме: положення (інструкції або інший нормативний документ банку) щодо порядку (послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі переказ коштів по дорученню на рахунки в інші банки, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку або особи, яка діє по дорученню при переказі коштів з депозитного рахунку на рахунок в іншому банку, а також інформації про те, ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про переказ та здійснювався зазначений переказ, які документи при цьому складались, з наданням копій цих документів, посадових інструкцій, наказів про прийом на роботу зазначених осіб та матеріалів службової перевірки за фактом перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати директора Департаменту Безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану документацію.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Г.Шатковські про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891,01 грн. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявою звернувся ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_5 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_10 , від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147.14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891, 02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що підтверджується копіє платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_5 , яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) виконаний не ним.

В той же час, у заяві від 10.10.2016 ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) зазначає, що з моменту відкриття рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і до 10 жовтня 2016 року він не робив будь-яких розпоряджень і не видавав жодних довіреностей, які б стосувались рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що взірці підписів ОСОБА_12 (Піотр Лібацкі) в картці взірців підпису при відкритті рахунків та підпис у дорученні різняться настільки, що це видно неозброєним оком, що дає можливість припустити, що шахрайське заволодіння зазначеними коштами відбулось не без участі працівників банку.

Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме: положення (інструкції або інший нормативний документ банку) щодо порядку (послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі переказ коштів по дорученню на рахунки в інші банки, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку або особи, яка діє по дорученню при переказі коштів з депозитного рахунку на рахунок в іншому банку, а також інформації про те, ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про переказ та здійснювався зазначений переказ, які документи при цьому складались, з наданням копій цих документів, посадових інструкцій, наказів про прийом на роботу зазначених осіб та матеріалів службової перевірки за фактом перерахування коштів П.Лібацкі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до копій наступних документів: положення (інструкції або інший нормативний документ банку) щодо порядку (послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі переказ коштів по дорученню на рахунки в інші банки, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку або особи, яка діє по дорученню при переказі коштів з депозитного рахунку на рахунок в іншому банку, а також інформації про те, ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про переказ та здійснювався зазначений переказ, які документи при цьому складались, з наданням копій цих документів, посадових інструкцій, наказів про прийом на роботу зазначених осіб та матеріалів службової перевірки за фактом перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1