Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/498/2018 Справа №641/1582/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про протиправні шахрайські дій з боку невідомих осіб.
Під час допиту ОСОБА_5 , надав показання та свідчення, щодо особи ОСОБА_6 ., а саме стосовно її підприємницької діяльності. Пояснивши той факт, що прийшов працевлаштовуватись на фірму до ОСОБА_6 на посаду вантажника, однак замість офіційного працевлаштування отримав пропозицію лише не офіційного працевлаштування з виплатою заробітної плати на руки, без відрахунків до державного бюджету, пояснивши це тим, що всі особи в неї на підприємстві працюють на таких умовах.
В ході досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_7 , який пояснив, що раніше не офіційно працював вантажником у ОСОБА_6 на виробництві та отримував зарплатню на руки, без офіційного працевлаштування, однак через місяць звільнився, бо знайшов більш вигідну пропозицію для подальшої праці. Та своєму другу ОСОБА_5 він розповів про можливість підзаробити на підприємстві ОСОБА_6 , розташованому в м.Харків, на куті АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 в якості вантажника, коли той шукав роботу.
Надано доручення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , на встановлення юридичної та фактичної адреси розташування фірми (підприємства) ОСОБА_6 .
В ході виконання доручення, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є Фізичною особу підприємцем та займається підприємницькою діяльністю з виробництва взуття. ФОП ОСОБА_6 фактично знаходиться в м.Харків, на розі АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . На ФОП ОСОБА_6 офіційно працевлаштовано 2 особи, та фактично працює більше 10 осіб.
Згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ФОП ОСОБА_6 , основними видами діяльності є: виробництво взуття (основний); оптова торгівля одягом і взуттям; роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробам, одягом і взуттям.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно житлові будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_1 відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно житлові будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_2 - відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.
Враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, а саме, стосовно осіб, які не офіційно працевлаштовані та отримують зарплатню в конвертах, та підробленої податковій звітності підприємства, при здійсненні, на даний момент невстановленими особами своєї підприємницької діяльності за адресою: на розі АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати документацію, щодо осіб причетних до скоєння даного правопорушення та стосовно підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 в якій міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, виплат заробітної плати працівникам, надходження товарів, які в подальшому реалізуються, штатний розклад та сам товар, знаходяться у володінні ОСОБА_6 , за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 одержати іншими способами не можливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання,заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, щодо підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 , в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, (звітні документи ФОП ОСОБА_6 ), документація щодо виплат заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_6 , документації стосовно надходження товарів до ФОП ОСОБА_6 , штатний розклад працівників ФОП ОСОБА_6 , яка знаходяться у володінні ОСОБА_6 , за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , отримати зазначену інформацію на паперових носіях чи в електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1