Справа № 522/1485/18
Провадження № 1-«кс»/522/2295/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001316 від 28.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладений договір № 8 про закупівлю робіт за державні кошти, щодо «завершення будівництва поліклініки на 375 відвідувань за зміну по АДРЕСА_1 », з ціною договору 14 377 141,17 грн.

Згідно пункту 5.1 вказаного договору, строк виконання робіт становить: з дати укладання договору про закупівлю до 31.12.2016.

Між тим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.07.2017 № 1800-12/1703-I, отриманої на запит прокуратури області, 25.07.2017 за участю представників Департаменту відбулося обстеження стану виконаних робіт вищезазначеної поліклініки, та, станом на дату виїзду, приміщення поліклініки не містить ознак закінчених робіт в повному обсязі, до експлуатації об`єкт не введений.

Відповідно до казначейських виписок, Департаментом перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року грошові кошти у сумі 14 313 409,85 грн.

Враховуючи викладене, у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки складу злочину, щодо привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, в особливо великому розмірі.

Таким чином, з метою встановлення яким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядилася перерахованими на її рахунок грошовими коштами,необхідним є отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 , з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також слідчий просив розгляд клопотання провести без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
29.01.2018 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2015 по теперішній час; документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжні доручення на перерахування коштів, які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 20.10.2015 по теперішній час; банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , яке має відкритий рахунок у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , а саме:
- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 20.10.2015 по 30.01.2018 р.;
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 20.10.2015 по 30.01.2018 р.;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 20.10.2015 по 30.01.2018 р.
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 20.10.2015 по 30.01.2018 р.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: