Провадження № 1-кс/520/947/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою ІНФОРМАЦІЯ_1 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП « ОСОБА_5 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами наступним шляхом:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.
Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП « ОСОБА_6 » визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.
Так, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи підконтрольного ПП « ОСОБА_7 » (з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.
За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП « ОСОБА_5 » бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів використовувались злочинною групою шляхом їх переведення у готівкову форму через фіктивні суб`єкти господарської діяльності та використано під час здійснення господарської діяльності, що не пов`язана із будівництвом вищевказаного проекту, посадовими особами підприємств, що входять у так званий холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, на виконання Схеми №1 та №2 злочинної діяльності, за період з 26.07.2011 по кінець 2012 року з організована група, шляхом завищення вартості робіт заволоділа бюджетними грошовими коштами у розмірі 129 666 807 грн. та до березня 2013 року розподілила на підконтрольні організованій групі суб`єкти господарювання.

Зокрема, в період серпня-жовтня 2012 року, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , складено платіжні доручення №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 від 10.08.2012, №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 від 20.08.2012, № 17 від 27.08.2012, № 17 від 30.08.2012, № 22 від 10.09.2012, №№ 23, 24 від 09.10.2012, №№ 25 від 09.10.2012, № 28 від 10.10.2012, на підставі яких працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3503 по загальному фонду Державного бюджету по КПКВК 2751810 «Реконструкція та будівництво систем централізованого водовідведення у м. Одеса», КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переведено грошових коштів на суму 73 993 467, 2 грн. з ПДВ, начебто, за виконані роботи на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та грошових коштів на суму 7 817 376 грн., які отримано за виконання робіт із засипки підводного котловану щебенем і піском, які згідно висновку експертизи судової будівельно-технічної експертизи № 3619/24 від 31.03.2017 фактично проведені не були.

При цьому, з метою підтвердження вартості витрат на здійснення робіт із завищеною вартістю у актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про їх вартість форми КБ-3, при тому, що фактичним виконавцем робіт на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вартість їх робіт складає 71,5 млн. грн., працівником ПП « ОСОБА_5 » складено акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про їх вартість форми КБ-3 за грудень 2011 року, згідно з якими ПП « ОСОБА_6 » виконало на замовлення ПП « ОСОБА_5 » будівельних робіт на загальну суму 119 486 414, 86 грн.
Саме зазначені акти виконаних робіт стали підставою для перерахування на рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів з державного бюджету.
Отримавши від ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти, ПП « ОСОБА_5 », при тому, що роботи із засипки підводного котловану щебенем і піском ПП « ОСОБА_6 » не здійснювало, у період з 29.11.2012 по 29.12.2012 перерахувало їх на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із призначенням платежу «За СМР согл. Дог ГВ-02/11 від 16.02.2011».
У свою чергу, ПП « ОСОБА_6 », отримані від ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) із призначенням платежу «перерах. грошових коштів згідно вимоги про сплату боргу від 21.08.2012 за договором про відступлення права вимоги № 0111 від 18.01.2011», що має ознаки фіктивності, на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) із призначенням платежу «надання безвідсоткової фінансової допомоги», засновником якого на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і перераховано згідно генеральної угоди банківського строкового депозиту № ADLG00090-21082 від 29.10.2012, відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також за період з 04.02.2013 по 28.02.2013, кошти, в сумі 10,99 млн.грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В той же час, приватним підприємством « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) 06.09.2012 укладено договір іпотеки №7745 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код: НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на суму 13 млн. доларів США.

Майновим поручителем по вказаному іпотечному договору виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), власником якого є ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_10 ).

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження фактів фінансової пов`язаності підприємств ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » необхідно отримати доступ до документів, що свідчать про фінансові операції між вказаними підприємствами з персоніфікацією осіб-підписантів видаткових операцій, порядок, обставини та підстави отримання ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) грошових коштів за договором іпотеки №7745 від 06.09.2012 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_12 ) та майновим поручительством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також можливість їх вилучення.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ), де відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 на ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), № НОМЕР_2 на ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 на ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та заключено договір іпотеки №7745 від 06.09.2012 з ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику службових осіб публічного акціонерного товариства ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ), оскільки їх виклик може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити в закритому судовому засіданні.

В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, така інформація може бути використана в рамках кримінального провадження для підтвердження фактів фінансової пов`язаності підприємств ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », беручи до уваги також розмір збитків завданих державі, внаслідок можливого вчинення зазначених у клопотанні кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання слідчого, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, зокрема для підтвердження фактів фінансової пов`язаності підприємств ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого. Вказане клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду без виклику службових осіб публічного акціонерного товариства ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ), оскільки їх виклик може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Розгляд клопотання, з метою збереження таємниці досудового розслідування, підлягає проведенню в закритому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 27, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх копій у публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) наступних документів:

- кредитної документації (справи) за іпотечним договором №7745 від 06.09.2012 з ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 );

- юридичної документації (справи) за генеральною угодою банківського строкового депозиту № ADLG00090-21082 від 29.10.2012 з ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) та додатків до неї, в тому числі договорів банківського вкладу укладених на підставі зазначеної угоди;

- договорів та додатків до них за якими наступним підприємствам по наступним розрахунковим рахункам надавались послуги з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»:

- № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій, а в разі здійснення видаткових операції по рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк», реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції (із зазначенням П.І.Б. та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), за період з 27.12.2010 по 01.03.2013, по наступних рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ):

- № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1