Справа № 703/3616/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
З метою встановлення особи, яка причетна до цього кримінального правопорушення, слідчий подала клопотання про надання тимчасового дозволу на доступ з можливістю вилучення до відомостей про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 та з якого потерпілою було перераховано наведені кошти, за період часу з 21 липня по 30 серпня 2016 року з роздруківкою часу, сум коштів, знятих чи переказаних на інший рахунок, адрес та місцезнаходження банкоматів та терміналів, в яких вони були зняті, чи номерів рахунків, на які вони були перераховані, персональних даних власника рахунку, його анкетних даних, адреси його проживання та реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дати отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів проводилось з банкоматів, то з наданням запису відеоспостереження за зняттям цих коштів.
Клопотань від учасників процесуальної дії щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому відповідно до ст. 107 КПК України вони не застосовуються.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання і просила його задоволити з наведених в ньому підстав.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що в клопотанні належить відмовити з наступних підстав.
У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підтвердження викладеного в клопотанні, слідчим надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 7 вересня 2016 року, у відповідності з яким вона пояснила, що її донька з мотивів проходження співбесіди для подальшого працевлаштування в Німеччині, перерахувала з належної ОСОБА_4 картки грошові кошти в сумі 9854 грн. 57 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Слідчим також надано виписку по картці ОСОБА_4 від 5 вересня 2016 року, у відповідності з якою з належної потерпілій картки 21 липня 2016 року було здійснено операцію по переказу коштів в сумі 9854 грн. 57 коп.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 та з якого потерпілою було перераховано наведені кошти з роздруківкою часу, сум коштів, знятих чи переказаних на інший рахунок, адрес та місцезнаходження банкоматів та терміналів, в яких вони були зняті, чи номерів рахунків, на які вони були перераховані, персональних даних власника рахунку, його анкетних даних, адреси його проживання та реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дати отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів проводилось з банкоматів, то з наданням запису відеоспостереження за зняттям цих коштів за період часу з 21 липня по 30 серпня 2016 року.
У відповідності із п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються в т.ч. значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим не виконано вимог наведеної статті.
Доказів звернення з відповідними запитами до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відмови вказаного банку у наданні інформації слідчому судді не надано.
Таким чином, слідчим недоведена неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Стверджуючи, що кошти були перераховані шляхом переказу, вказуючи власника рахунку і його анкетні дані, слідчий просить надати доступ до відомостей про адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, в яких вони були зняті, персональних даних власника рахунку, його анкетних даних, адреси його проживання та реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дати отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів проводилось з банкоматів, то надати запис відеоспостереження за зняттям цих коштів.
З наведеного вбачається, що вимоги слідчого суперечать викладеній в клопотанні інформації.
Слідчий також просить надати відповідну інформації за період часу з 21 липня по 30 серпня 2016 року. Однак, в клопотанні слідчий стверджує, що кошти були перераховані з картки потерпілої 21 липня 2016 року. Слідчий не обґрунтувала яким чином інформація про рух коштів на рахунку потерпілої з 22 липня по 30 серпня 2016 року стосується обставин справи.
Крім того, частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є не обґрунтоване, не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому не підлягає до задовлення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1