Провадження № 1-кп/522/744/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2018 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

представника потерпілого - ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Одесі клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 08.08.2017 року, стосовно:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одеса, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:
Обвинувачений ОСОБА_4 вчинив придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія», з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, навесні 2010 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у місті Одесі, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, за грошову винагороду, надав згоду невстановленій у ході досудового розслідування особі придбати та зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) з метою прикриття незаконної діяльності.

19.04.2010, знаходячись у місті Одесі, ОСОБА_4 підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406), згідно з яким прийнято рішення про його вступ до складу учасників ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406), призначення його на посаду директора цього підприємства та вихід з учасників вказаного товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Цього ж дня, у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ОСОБА_4 без мети здійснення підприємницької діяльності, підписав статут ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) у новій редакції (зареєстровано в реєстрі за №№ 1462, 1463), який підготовлено невстановленою особою у невстановлений слідством час. Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області 20.04.2010 зареєстровано вказаний статут ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406)за № 7025907.

У подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність та працювати на посаді директора він не буде, перереєстрував ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) в державних органах влади на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_4 без мети здійснення господарської діяльності та керування рахунками ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406), перебуваючи у приміщенні ПАТ «Фінростбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 13, підписав договір № 21 від 18.05.2010, укладений з ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), згідно якого відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та додатком № 2 до цього договору встановлено використання програмно-технічного комплексу Системи «Клієнт-Банк».

Актом прийому-передачі виконаних робіт від 20.05.2010 працівники АТ «Фінростбанк» зареєстрували ОСОБА_4 у якості директора ТОВ «Рем-Промстрой індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) до системи «Банк-Клієнт» та установили програмне забезпечення «Банк-Клієнт».

Таким чином, у квітні-травні 2010 року в м. Одесі, ОСОБА_4 став фактичним засновником та директором ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія», фінансово - господарську діяльність ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував і нікого на це не уповноважував, податкову звітність не складав і нікому цього не доручав.

Надалі, у квітні-травні 2010 року (більш точний час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) ОСОБА_4 передав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406), а також печатку підприємства та його цифровий електронний підпис в системі «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку підприємства в АТ «Фінростбанк» невстановленій у ході досудового розслідування особі, тобто за грошову винагороду придбав фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

Незаконна діяльність ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) полягала у тому, що невстановлені у ході досудового розслідування особи, використовуючи реквізити ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) та печатку цього підприємства, керуючи його розрахунковим рахунком здійснили противоправну діяльність, яка полягала в документальному оформленні безтоварних фінансових операцій з придбання та продажу поліетиленових труб ПЕ діаметром 2000 мм, SDR 33 PE 100 за завищеною ціною та переведені бюджетних безготівкових грошових коштів у готівкову форму, через невстановлену групу осіб.

Всього за період з грудня 2010 року по грудень 2011 року невстановлена група осіб з використанням реквізитів, печатки та розрахункових рахунків ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» заволоділа бюджетними коштами у розмірі 35 864 998, 6 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та здійснили замах на заволодіння бюджетними коштами у розмірі 104 668 324, 46 грн.

Допитаний як обвинувачений, у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся та підтвердив всі обставини щодо вчинення даного злочину. Проти звільнення від кримінальної відповідальності не заперечує.

Крім повного визнання ОСОБА_4 своєї вини, його вина підтверджується даними, зібраними під час досудового розслідування, а саме:

-висновком товарознавчої експертизи № 5966/26 від 24.01.2017;

-матеріалами позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Головного управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 (акт № 06-19/99 від 24.02.2012);

-протоколом допиту колишнього директора ЗАТ «Пайплайф Україна» ОСОБА_11 від 02.02.2017;

-протоколом допиту колишнього працівника ДП «Одеський Морський торгівельний порт» ОСОБА_12 від 09.02.2017;

-протоколом додаткового допиту свідка директора ТОВ «ПКФ «Коно» ОСОБА_13 від 21.02.2012;

-матеріалами тимчасового доступу реєстраційної справи ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406);

-матеріалами тимчасового доступу банківської справи ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) у ПАТ «Фінростбанк», іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Таким чином, дії ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України кваліфіковані правильно за кваліфікуючими ознаками придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Відповідно до ч. 2 ст. 286 КПК України, прокурор подає клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, оскільки строки давності для притягнення до кримінальної відповідальності передбачені ст. 49 КК України сплинули, що було встановлено під час досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Обвинувачений та його захисник у судовому засіданні, підтримали клопотання прокурора та просили закрити кримінальне провадження.

Представник потерпілого не заперечив проти звільнення від кримінальної відповідальності.

Суд, розглянувши клопотання прокурора, заслухавши думку учасників судового провадження, приходить до висновку, що клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за яке передбачено кримінальну відповідальність у виді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, злочин, який ставиться в провину ОСОБА_4 вважається злочином середньої тяжкості.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до п.2 постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд (суддя) під час попереднього, судового, апеляційного або касаційного розгляду справи повинен переконатися, що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також що умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК. Тільки після цього можна постановити (ухвалити) у визначеному КПК порядку відповідне судове рішення.
Строки давності у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000247 від 08.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України стосовно ОСОБА_4 сплинули у квітні 2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України, питання про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України. Відповідно до якої, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що з моменту вчинення злочину, в якому обвинувачується минуло більше двох років, прокурор звернувся із клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вказаними обставинами, суд вважає за необхідне звільнити його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205 КК України та закрити кримінальне провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, арешт накладений на майно ОСОБА_4 підлягає скасуванню.
На підставі ст.49 КК України, керуючись ч. 2 ст. 284, ст.ст.285-286,288,314,372,395 КПК України, суд -
у х в а л и в:
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження, зареєстроване у ЄРДР за №0000247 від 08.08.2017 року - закрити.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.06.2017 року по справі №766/9195/17, провадження №1-кс/766/5906/17 та по справі №766/9195/17, провадження №1-кс/766/5873/17 на майно - скасувати.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області, через Приморський районний суд м. Одеси, протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .

23.04.2018