ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7502/2017
УХВАЛА
17 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН та результати проведеної інвентаризації від 01 червня 2016 року не підтверджують фактичну наявність значної частини активів підприємства.
23 грудня 2015 року пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 (протокол № 16) з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 передано земельні ділянки, загальною площею 8943,4 га, та майно.
19 лютого 2016 року Президентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 затверджено передавальний акт нерухомого майна (будівель та земельних ділянок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвалюю господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2032/16 від 13 грудня 2016 року визнано незаконним та скасовано пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23 грудня 2015 року (протокол № 16) щодо передачі з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 земельних ділянок, загальною площею 8943,4 га, та іншого майна, необхідного для господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно з додатком та актом прийому-передачі майна від 19 лютого 2016 року.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 до банкрутства.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежу, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому на АДРЕСА_1 , щодо операцій за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому на АДРЕСА_1 , щодо операцій за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які відкривались вказаним підприємством, а саме:
завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
завірених копій роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01 січня 2012 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях з моменту відкриття рахунку;
завірених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01 січня 2012 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1