Провадження № 1-кс/344/4563/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000010,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування досліджуються обставини здійснення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в змову зі директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Макіївка Донецька область), яке знаходиться на тимчасово окупованій території ОСОБА_5 , з корисливих мотивів заволодіння коштами, шляхом документального оформлення у продовж серпня-листопада 2014 року господарських операцій по постачанню смоли кам`яновугільної з м. Макіївка та м. Києва до м. Надвірна в особливо великих розмірах на загальну суму 725 374 грн. ( 604 478 грн., крім того ПДВ 120896 грн.)

Надалі, в ході розслідування кримінального провадження отримано документальні підтвердження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало придбання вказаного товару в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Хмельницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу придбало його у період серпня-листопада 2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Макіївка, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Однак, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виробляв та не збував вказану продукцію у період серпня-листопада 2014 року, натомість на території м. Макіївка у вказаний період проводилися активні бойові дії в рамках проведення АТО.

Так, згідно отриманих на дослідження первинних господарських документів, а саме: видаткових накладних, рахунків фактур, товаро-транспортних накладних, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило 4 поставки до бітумної бази, яка розташована в с. Лісна Тарновиця Надвірнянського р-н Івано-Франківської області та передало в розпорядження філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 18.08.2014 р. 32,18 т. смоли на суму 154 464,00 грн., в тому числі ПДВ на суму 25 743,99 грн.;

- 26.09.2014 р. 31,85 т. смоли на суму 190 622,25 грн., в тому числі ПДВ на суму 31 770,37 грн.;

- 20.10.2014 р. 31,62 т. смоли на суму 189 245,70 грн., в тому числі ПДВ на суму 31 540,70 грн.;

- 30.10.2014 р. 31,92 т. смоли на суму 191 041,20 грн., в тому числі ПДВ на суму 31 840,20 грн.;

В ході досудового розслідування встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в серпні 2014 року було використано 7,652 т. дьогтю, в вересні 2014 року було використано 21,211 т. дьогтю, а в жовтні 2014 року 12,939 т. дьогтю. На кінець жовтня 2014 року в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був наявний залишок кам`яновугільної смоли в кількості 19,482 т.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- до документів бухгалтерського обліку (в тому числі до «меморіального ордеру №6»);

- до звітів майстрів за період з 01.11.2014 по 01.07.2015 р., що стосуються використання кам`яновугільної смоли в кількості 19,482 т. та іншої кількості смоли, яка відображена в бухгалтерському обліку разом з вказаною кількістю;

- «звіти про витрати основних матеріалів в будівництві у співставленні з виробничими витратами», за період з 01.08.2014 по 01.07.2015 р.;

- бухгалтерські довідки по заборгованості філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , який уклав договір переуступки боргу з вказаними підприємствами;

- документи, що стосуються відпуску дьогтю з бітумної бази філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Вищевказані документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні №0000010 і можуть бути використані як речові докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів для їх вилучення, з метою запобігти їх можливому знищенню, заміні та для їх подальшого використання як доказів у кримінальному провадженні.

Дані документи зберігаються в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання просив здійснювати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни, заміни на інші та/або знищення.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертиз, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- документів бухгалтерського обліку (в тому числі до «меморіального ордеру №6»);

- звітів майстрів за період з 01.11.2014 по 01.07.2015 р., що стосуються використання кам`яновугільної смоли в кількості 19,482 т. та іншої кількості смоли, яка відображена в бухгалтерському обліку разом з вказаною кількістю;

- «звіти про витрати основних матеріалів в будівництві у співставленні з виробничими витратами», за період з 01.08.2014 по 01.07.2015 р.;

- бухгалтерських довідок по заборгованості філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , який уклав договір переуступки боргу з вказаними підприємствами;

- документів, що стосуються відпуску дьогтю з бітумної бази філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 грудня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1