УХВАЛА

03 жовтня 2017 року
м.Хмельницький
встановив:
Слідчий 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 11.08.2016 р. до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.02.2016 р. особа, яка представившись як ОСОБА_6 (представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
15.05.2017 р. та 10.08.2017 р. до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якими заволоділи злочинним шляхом, можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 .
Окрім цього встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_17 , який обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 , відкритому на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 07 жовтня 2016 року по 01 квітня 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій відносно потерпілих осіб, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ст. слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , за дорученням слідчого іншим працівникам СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 , відкритому на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 07 жовтня 2016 року по 01 квітня 2017.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 02 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя