Справа № 639/6313/17
Провадження № 1-кс/639/110/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001801 від 09.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001801 від 09.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Бакуніна, 15, а саме :
- мобільний термінал Nomi i5030 black imei НОМЕР_1 з sim картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_2 ;

- мобільний термінал Samsung GT-E1200M imei 0000 з sim картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_3 ;

- мобільний термінал Lenovo A328 imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з sim картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- мобільний термінал Lenovo A6000 в корпусі червоного кольору imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з sim картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 ;

- мобільний термінал Samsung GТС 3322 imei НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- планшет IPAD Model A 1454 в корпусі чорного кольору;

- мобільний термінал Samsung G360Н/DS imei НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- 2 sim карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» на яких мається серійний номер №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- 2 sim карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» тарифний пакет «Jeans» без будь яких позначок;

- sim карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» без будь яких позначок;

- комп`ютерний системний блок в корпусі сірого кольору з чорними вставками Bravo;

- банківські платіжні карти № НОМЕР_18 (Укрсиббанк), 42 2980 (ОТР Банк), НОМЕР_19 (Альфа Банк), НОМЕР_20 (А-Банк), НОМЕР_21 (Альфа Банк), НОМЕР_22 (Альфа Банк).

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.06.2017 ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті www.Olx.ua знайшла об`яву о продажі скутера вартістю 5000 грн. Так як їй сподобалася ціна, то вона зателефонувала за номером НОМЕР_23 , який було зазначено в об`яві. На її дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 та після того, як вони домовилися про купівлю-продаж скутеру, чоловік на ім`я повідомив ОСОБА_5 номер банківської карти ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_24 (зареєстровано на ім`я ОСОБА_7 , мешкає АДРЕСА_1 ) на який необхідно перерахувати гроші за придбання скутера у сумі 1200 грн в якості передоплати. В цей же день ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1200 грн на вказаний рахунок та сповістила про це продавця, однак в подальшому вказаний номер мобільного телефону було вимкнено та товар їй поставлено не було.

В подальшому працівниками відділу протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП Національної поліції України встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_24 відбувалося з банкомату, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 2-б.

Крім того до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області із аналогічною заявою про шахрайські дії з боку невідомих за фактом продажу скутера звернувся ОСОБА_8 , який також 21.06.2017 перерахував грошові кошти в якості завдатку на банківську карту ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_24 та зазначений товар не отримав.

Зазначену інформацію внесено до ЄРДР та в подальшому кримінальні провадження були об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0001801 із правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_7 , так як він є власником вказаної вище банківської карти, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , так як останніми здійснювалося зняття грошових коштів із зазначеної банківської карти.

16.01.2018 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.01.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення банківської карти ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_24 , документів щодо оформлення та користування нею (договори, платіжні доручення, квитанції тощо), мобільних терміналів, комп`ютерних планшетів, ноутбуків, нетбуків, іншої комп`ютерної техніки за допомогою яких здійснювалося викладення об`яв на сайті www.Olx.ua щодо продажу скутера, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний термінал Nomi i5030 black imei НОМЕР_1 з sim картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_2 ;

- мобільний термінал Samsung GT-E1200M imei 0000 з sim картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_3 ;

- мобільний термінал Lenovo A328 imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з sim картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- мобільний термінал Lenovo A6000 в корпусі червоного кольору imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з sim картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 ;

- мобільний термінал Samsung GТС 3322 imei НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- планшет IPAD Model A 1454 в корпусі чорного кольору;

- мобільний термінал Samsung G360Н/DS imei НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- 2 sim карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» на яких мається серійний номер №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- 2 sim карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» тарифний пакет «Jeans» без будь яких позначок;

- sim карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» без будь яких позначок;

- комп`ютерний системний блок в корпусі сірого кольору з чорними вставками Bravo;

- банківські платіжні карти № НОМЕР_18 (Укрсиббанк), НОМЕР_25 (ОТР Банк), НОМЕР_19 (Альфа Банк), НОМЕР_20 (А-Банк), НОМЕР_21 (Альфа Банк), НОМЕР_22 (Альфа Банк).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

17.01.2018 вилучене переховане вище майно у порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами та їх долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також на даний час у органу досудового розслідування по вилученому майну в ході обшуку виникла необхідність призначення судових експертиз, а також проведення оглядів із залученням спеціалістів та застосуванням спеціальної техніки.

Без накладання арешту на вказане вище майно неможливе буде в подальшому проведення судових експертиз, проведення слідчих дій, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення.

Вразі не накладання арешту на вказане вище майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Відповідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Бакуніна, 15, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001801 від 09.09.2017 р. - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- мобільний термінал Nomi i5030 black imei НОМЕР_1 з sim картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_2 ;

- мобільний термінал Samsung GT-E1200M imei 0000 з sim картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_3 ;

- мобільний термінал Lenovo A328 imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з sim картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- мобільний термінал Lenovo A6000 в корпусі червоного кольору imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з sim картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 ;

- мобільний термінал Samsung GТС 3322 imei НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- планшет IPAD Model A 1454 в корпусі чорного кольору;

- мобільний термінал Samsung G360Н/DS imei НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- 2 sim карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» на яких мається серійний номер №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- 2 sim карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» тарифний пакет «Jeans» без будь яких позначок;

- sim карта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» без будь яких позначок;

- комп`ютерний системний блок в корпусі сірого кольору з чорними вставками Bravo;

- банківські платіжні карти № НОМЕР_18 (Укрсиббанк), НОМЕР_25 (ОТР Банк), НОМЕР_19 (Альфа Банк), НОМЕР_20 (А-Банк), НОМЕР_21 (Альфа Банк), НОМЕР_22 (Альфа Банк).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали направити старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , іншим зацікавленим особам - для відома.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів зі дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1