Справа №4-55/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2010 року смт Недригайлів

Суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Жмурченко В.Д. розглянувши подання слідчого прокуратури Недригайлівського району Сумської області про проведення виїмки в адміністративних приміщеннях філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (МФО 337535) документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Недригайлівського району Сумської області звернувся з поданням до суду, про проведення виїмки в адміністративних приміщеннях філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (МФО 337535) документів, що становлять банківську таємницю.

Подання погоджене з прокурором Недригайлівського району Сумської області.

Перевіривши надані органами досудового слідства докази, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

З матеріалів кримінальної справи №10800100 вбачається, що 19.12.07 між філією ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» та ВАТ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс» укладено кредитний договір №01/2007/54031046 з траншевим режимом кредитування на суму 6,5 млн.грн. строком погашення до 31.12.08.

Кредитні кошти надавалися ВАТ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс» для фінансування виробничих витрат підприємства, а саме: закупівлі паливо-мастильних матеріалів, запасних частин для ремонту техніки та обладнання, мінеральних добрив, насіння, здійснення необхідних платежів та інше.

В забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору, ВАТ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс» передало зернові культури майбутнього врожаю на суму 400200 грн.

А саме, згідно договорів застави № 3 від 11.06.08 кукурудзу врожаю 2008 р. з площі 78 га, соняшник з врожаю 2008 р. з площі 120 га, , № 2 від 20.05.08 ячмінь з врожаю 2008 р. з площі 85 га.

Крім того, згідно договору застави майна № 21 від 23.11.07 ВАТ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс» в забезпечення виконання зобов'язання ТОВ «Липоводолинський Райснаб» надало вказаній банківській установі пшеницю озиму врожаю 2008 р. з площі 244 га та жито озиме врожаю 2008 р. з площі 127 га на суму 368 600 грн.

Починаючи з липня 2008 по травень 2009 року службові особи ВАТ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс», достовірно знаючи, що врожай 2008 р. є заставним, здійснили продаж заставного майна, шляхом укладення договорів купівлі-продажу та договорів поставок наступним юридичним та фізичним особам: ТОВ «Тера», ТОВ «Корнел-

Трейд», ЗАТ «Суми-Агротехніка», ПП ОСОБА_1 Загальна сума реалізованого врожаю склала 768,8 тис. грн.

Таким чином, службові особи ВАТ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс», незважаючи на свої зобов'язання перед банком, в порушення ч. 2 ст. 17 Закону України «Про заставу» та умов договорів про заставу, без погодження з банком реалізували заставлене майно. Виручені від цього кошти на погашення кредиту до банку не надійшли.

Такі дії службових осіб ВАТ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс» спричинили філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» матеріальні збитки у вигляді непогашеної заборгованості по кредиту на суму 768.8 тис. грн.

Враховуючи, що для встановлення об'єктивної істини у кримінальній справі має значення інформація про рух коштів по банківським рахункам з розшифровкою контрагентів за період з моменту їх відкриття по дату останньої операції згідно укладеного між ВАТ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс» та ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (МФО 337535, адреса : м. Суми, вул. Кірова.4) договору про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування № 01/2007/54031046 від 19.12.07, а саме по рахункам:

- №3001;

- №3003;

- №3003;

- №8004;

інформація про рух коштів з розшифровкою контрагентів по іншим рахункам ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (МФО 337535), належним ВАТ КБ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс», з моменту їх відкриття по дату останньої операції.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку з адміністративних приміщень філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (МФО 337535), за адресою: м. Суми, вул. Кірова,4, в порядку, погодженому з керівником названої установи, документів, що містять банківську таємницю, а саме: договору про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування № 01/2007/54031046 від 19.12.07, по рахункам:

- №3001;

- №3003;

- №3003;

- №8004;

інформація про рух коштів з розшифровкою контрагентів по іншим рахункам ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (МФО 337535), належним ВАТ КБ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс», з моменту їх відкриття по дату останньої операції.

Копію даної постанови направити для виконання прокурору Недригайлівського району Сумської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.Д.Жмурченко