Справа№487/4157/17
Провадження №1-кс/487/568/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

12.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
07.03.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 02.09.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004113, звернувся із указаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Миколаївське відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 або іншому співробітнику ОВС за його дорученням інформацію, щодо власника карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків) із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з 02.09.2016 року по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подане, слідчий суддя дійшов наступного.

Вислухавши доводи слідчого Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області та перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004113 від 02.09.2016 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2016 року до ЄРДР за № 0004113 внесено відомості про те, що 02.09.2016 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява, щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та осіб, які за допомогою інтернет гаманців здійснюють нарахування коштів за відправлення або «закладку» наркотичних засобів або психотропних речовин, в подальшому з інтернет гаманців здійснюють перерахування віртуальних коштів на картки банків, які діять на території України, після чого здійснюють зняття готівки через банкомати.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викраденого і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншому співробітнику ОВС за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, у яких зазначена інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 надати інформацію в письмовому вигляді та вказати в якому місці або відділенні з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з яких відбувалося зняття грошових коштів за період з 02.09.2016 року по день виконання ухвали з наданням фотографій з банкоматів, в разі знімання грошових коштів таким шляхом, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Миколаївське відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали до 12.04.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаний документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1