1-кс/754/2043/17
У Х В А Л А
Іменем України
26 вересня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0007726 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
18.08.2017 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , по картковим рахункам банківських платіжних карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з метою:
- отримання доказів фото та відео фіксації по всім фактам зняття грошових коштів з банківських платіжних карт в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- отримання даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, сума, дата і час операції, зареєстрованих користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки банківських платіжних карт;
- отримання даних ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки банківських платіжних карт, що використані обладнанням та оброблені електронними автоматизованими системами, які зберігають необхідні досудовому слідству відомості, що перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в період з 13.04.2016 року по час оголошення ухвали з можливістю їх вилучити.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0007726 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо невстановленої особи, яка в період з 13.04.2016 року по 28.06.2017 року з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, здійснювала незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, використовуючи всесвітню мережу Інтернет під приводом продажу товару на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 створила оголошення з контактним номером мобільного оператора НОМЕР_6 в яких розмістила фотознімки з фактично неіснуючим товаром видаючи їх за свою власність.
На створені неправдиві оголошення щодо продажу товару відгукувалися громадяни, які виявляли бажання придбати товар з оголошення та не маючи на меті продавати товари ОСОБА_15 , повідомляв особам номери банківських карток для оплати товару, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Тимчасовим доступом до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено, що вищезазначені банківські платіжні картки відкриті на ім`я ОСОБА_15 .
В ході огляду помешкання ОСОБА_15 , кв. АДРЕСА_2 , останній добровільно видав речовий доказ, знаряддя вчинення кримінального правопорушення банківську платіжну карту № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування ОСОБА_15 добровільно видав речовий доказ, знаряддя вчинення кримінального правопорушення сім-карту абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_6 .
Допитом в якості свідка ОСОБА_16 , співмешканки ОСОБА_15 проживаючої в кв. АДРЕСА_2 , встановлено, що остання користується банківською карткою № НОМЕР_4 . Допитом в якості потерпілого ОСОБА_17 , встановлено, що при вчинені кримінального правопорушення невстановлена особа здійснювала незаконні операції з використанням банківської платіжної карти відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_6 .
В ході допиту якості потерпілих громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено, що при вчинені кримінального правопорушення невстановлена особа здійснювала незаконні операції з використанням банківської платіжної карти відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_6 .
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , по картковим рахункам банківських платіжних карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з метою: отримання доказів фото та відео фіксації по всім фактам зняття грошових коштів з банківських платіжних карт; отримання даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, сума, дата і час операції, зареєстрованих користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки банківських платіжних карт; отримання даних ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на карткові рахунки банківських платіжних карт, що використані обладнанням та оброблені електронними автоматизованими системами, які зберігають необхідні досудовому слідству відомості, що перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки підозрюваний, використовуючи карткові рахунки банківський платіжних карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , Інтернет-аукціон olx.ua, абонентський номер мобільного оператора НОМЕР_6 , здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужим майном, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума, дата та час операції, що здійснила зарахування грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, який використаний при здійсненні зарахування, сума, дата та час операції, що здійснили зарахування грошових коштів з використанням терміналу самообслуговування які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть слугувати доказами в кримінальному провадженні № 0007726 від 15.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України та встановлення інших фактів вчинених кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України, вчинених однією особою, щодо осіб які виявили намір придбати товар та здійснили зарахування грошових коштів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які використані підозрюваним при вчиненні кримінальних правопорушень направлених на заволодіння грошових коштів громадян шляхом обману.
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та вказував, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.
З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0007726 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , по картковим рахункам банківських платіжних карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з метою:
-отримання доказів фото та відео фіксації по всім фактам зняття грошових коштів з банківських платіжних карт в банкоматах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- отримання даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, сума, дата і час операції, зареєстрованих користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки банківських платіжних карт;
- отримання даних ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на карткові рахунки банківських платіжних карт, що використані обладнанням та оброблені електронними автоматизованими системами, які зберігають необхідні досудовому слідству відомості, що перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в період з 13.04.2016 року по теперішній час з можливістю їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1