УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1048/17
Провадження № 1-кс/486/150/2017
20 вересня 2017 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
18 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 01 жовтня 2016 ОСОБА_5 під приводом виконання робіт по виготовленню та установці пам`ятника, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 5000 гривень, не виконавши договірні зобов`язання та не повернувши гроші, які потерпілий переказав на вказаний зловмисником рахунок ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом 27.01.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № № 0000089, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з тим, що Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за в період з 17.09.2016 по 2.10.2016, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Южноукраїнського відділення Первомайського відділу ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 17.09.2016 по 2.10.2016, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 20.10.2017 року.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1