н/п 1-кс/640/9450/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 22.11.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кадрових документів, колективного договору; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з ЄДР УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; головної книги за 2013-2016 рік; оборотно-сальдових відомостей за квітень 2013 грудень 2016 р. по рахункам 301, 311, 661, 681, 371, 361, 372, 631, помісячно; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2016 року; переліку звільнених працівників в періоді квітень 2013 грудень 2016 р. (довідка, накази про звільнення); довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати (дата, П.І.Б., ІПН, сума заробітної плати, за який період), або довідка про відсутність списань в довільній формі; касової книги та звітів касира за період 01.04.2013 31.12.2016.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в період з квітня 2013 по грудень 2016 року посадові особи УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), порушуючи вимоги ч. 4 та ч. 7 ст. 43 Конституції України, відповідно до яких кожен має право на оплату праці та право на своєчасне одержання винагороди за працю, яке захищається законом; ч. 5 ст. 97 Кодексу Законів про Працю України (далі КЗпП України) та ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», не виплатили заробітну плату працівникам підприємства на загальну суму 1035,3 тис. грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення відповідальних осіб та проведення необхідних судових експертиз, слідчим на адресу УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України стосовно надання необхідних документів, а саме: статуту УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кадрових документів, колективного договору; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку з ЄДР УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; головну книгу за 2013-2016 рік; оборотно-сальдові відомості за квітень 2013 грудень 2016 р. по рахункам 301, 311, 661, 681, 371, 361, 372, 631, помісячно; оборотно-сальдові відомості по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2016 року; перелік звільнених працівників в періоді квітень 2013 грудень 2016 р. (довідка, накази про звільнення); довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати (дата, П.І.Б., ІПН, сума заробітної плати, за який період), або довідка про відсутність списань в довільній формі; касової книги та звіти касира за період 01.04.2013 31.12.2016.
Відповідно до отриманої відповіді з УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається, що зазначені у вимозі документи будуть надані лише на підставі відповідного рішення суду.
З урахуванням викладеного, в матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що зазначені у вимозі документи, які добровільно не були надані представниками УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення істини у даному провадженні, оскільки містять або можуть містити відомості стосовно надходження, нарахування та виплат заробітної плати перед працівниками Інституту, призначення платежів та відомості по рахункам зазначеного Інституту, що дасть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
В матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані про те, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення в завірених копіях до документів, що знаходяться у володінні УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні місці.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання..
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…кадрових документів…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7, ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: статуту УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; колективного договору; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з ЄДР УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; головної книги за 2013-2016 рік; оборотно-сальдових відомостей за квітень 2013 грудень 2016 р. по рахункам 301, 311, 661, 681, 371, 361, 372, 631, помісячно; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2016 року; переліку звільнених працівників в періоді квітень 2013 грудень 2016 р. (довідка, накази про звільнення); довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати (дата, П.І.Б., ІПН, сума заробітної плати, за який період), або довідка про відсутність списань в довільній формі; касової книги та звітів касира за період з 01.04.2013 по 31.12.2016, що перебувають у володінні УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: статуту УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; колективного договору; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з ЄДР УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; головної книги за 2013-2016 рік; оборотно-сальдових відомостей за квітень 2013 грудень 2016 р. по рахункам 301, 311, 661, 681, 371, 361, 372, 631, помісячно; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2016 року; переліку звільнених працівників в періоді квітень 2013 грудень 2016 р. (довідка, накази про звільнення); довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати (дата, П.І.Б., ІПН, сума заробітної плати, за який період), або довідка про відсутність списань в довільній формі; касової книги та звітів касира за період з 01.04.2013 по 31.12.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.12.2017.
Роз`яснити УДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1