Провадження № 1-кс/592/5603/17
УХВАЛА

про арешт майна

07 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 29.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,-

ВС Т А Н О В И В :

03.11.2017 до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057, розпочатому 29.09.2017 за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та незаконного збуту алкогольних на поїв, за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з липня 2017 року ОСОБА_4 та інші особи, переслідуючи єдину мету на вчинення кримінального правопорушення, незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також збували та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, які в подальшому збували пересічним громадянам.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовує домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, підакцизних товарів, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнових записів, предметів та грошових коштів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

02.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 31.10.2017 в домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: 14 шт. картонних коробок з написом «Пшенична», в яких знаходяться полімерні ємності, сріблястого кольору, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом по 10 л. кожна; вилучено 13 шт. полімерних ємностей прозорого кольору, з закрутками та ручками синього кольору, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 5 л. кожна; 20 шт. скляних ємностей, з написом на них «CLUB VODKA медово-перцева», які наповнені темно-помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна; 9 шт. скляних ємностей, написом на них « CLUB VODKA SILVER», які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна; 11 шт. скляних ємностей, з наліпкою з назвою «Хортиця срібна прохолода» , які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,7 л. кожна; одну скляну ємність, з написом на ній «Хортиця платінум» , яка наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,7 літра; 20 шт. скляних ємностей, з написом на них «Medoff Classic» , які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна; 14 шт. скляних ємностей, з написом на них «CLUB VODKA Пшенична» , які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна; 14 шт. скляних ємностей, з написом на них «NEMIROFF DELIKAT», які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна.

Перелічені вище рідини та речі являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення та об`єктами кримінальних протиправних дій і є доказами обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Постановою слідчого від 03.11.2017 вище зазначені рідини та речі визнано речовими доказами, а тому на нього може бути накладено арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, та пояснив , що накладення арешту на зазначене в клопотання майна необхідне з метою збереження речових доказів.

Власник майна - ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності власа майна з урахуванням доказів , що єт у справі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057, розпочатому 29.09.2017 за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та незаконного збуту алкогольних на поїв, за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.204 КК України.

За вимогами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, то вказані в клопотанні речі підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на 14 шт. картонних коробок з написом «Пшенична», в яких знаходяться полімерні ємності, сріблястого кольору, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом по 10 л. кожна, 13 шт. полімерних ємностей прозорого кольору, з закрутками та ручками синього кольору, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 5 л. кожна, 20 шт. скляних ємностей, з написом на них «CLUB VODKA медово-перцева», які наповнені темно-помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна, 9 шт. скляних ємностей, з написом на них « CLUB VODKA SILVER» , які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна, 11 шт. скляних ємностей, з написом на них «Хортиця срібна прохолода» , які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,7 л. кожна, одну скляну ємність, з написом на ній «Хортиця платінум» , яка наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,7 літра, 20 шт. скляних ємностей, з написом на них «Medoff Classic» , які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна, 14 шт. скляних ємностей, з написом на них «CLUB VODKA Пшенична» , які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна, 14 шт. скляних ємностей, з написом на них «NEMIROFF DELIKAT», які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 0,5 л. кожна, з метою збереження зазначений речей як речових доказів.

Роз`яснити, що власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково відповідно до ст. 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1