19 грудня 2017 року м. Дніпро
13 грудня 2017 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 17.07.2017 №1-кс/760/9502/17 зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Так, у зверненні народного депутату України ОСОБА_5 зазначено: що протягом 2016-2017 років суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання обов`язків підрядника з ремонту об`єктів комунальної власності, замовляли організацію та виконання послуг будівництва від підприємств з ознаками фіктивності міста Києва та Київської області, що завдало збитків бюджету на суму більше 106 мільйонів гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом періоду з квітня по липень 2016 року замовляло послуги будівництва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), нібито для проведення капітального ремонту трубопроводів, робіт з ремонту теплоізоляційного покриття теплових мереж надземного приладдя у м. Дніпрі та
м. Кам`янське, усього на суму 5,53 млн. гривень. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не могло виконувати зазначені ремонтні роботи, оскільки не мало достатньої кількості персоналу та власних активів, крім того підприємством протягом наведеного періоду здійснювались придбання продуктів харчування, втім відсутнє придбання харчових будівельних матеріалів або послуг будівництва, навіть за договорами субпідряду.
Далі, використовуючи документи-прикриття отримані від операцій з фіктивними підприємством для формування видимості реальної діяльності з проведення ремонтних робіт безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, КП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримання грошових коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у якості оплати послуг ремонту на суму близько 5,5 млнюгривень. Аналогічні факти встановлено й по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування та товари загального вжитку; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування / алкогольні напої; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування / алкогольні напої; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким реалізовувались ремонтні послуги за ланцюгом постачання дитячих іграшок та продуктів харчування.
Усього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином придбано та пере виставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР, КВП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншим комунальним підприємствам Дніпропетровського регіону, ремонті послуги від фіктивних суб`єктів господарювання на суму 24,5 млн. грн.
Аналогічний механізм злочинної діяльності з обготівкування грошових коштів встановлено й по взаємовідносинам інших суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими придбано та пере виставлено комунальним підприємствам Дніпропетровського регіону ремонтні послуги на суму 81,5 млн. гривень, які фактично не могли відбуватись у зв`язку з наявними ознаками фіктивності контрагентів.
Найбільшими споживачами ремонтних робіт та товарно - матеріальних цінностей є наступні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_16 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі, прохала задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_20 в судове засідання не викликалася.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
- документів по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2016-2017 років;
- перелік працівників (довідка 1ДФ із вказівкою повних анкетних даних та ІПН), які працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2016-2017 років;
- місце юридичного та фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2016-2017 років;
- ПІБ засновників, керівника та бухгалтера, контактні номери телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2016-2017 років;
- види платежів, які сплачуються платником, дані щодо оборотів (валові доходи від продажу товарів, згідно декларації з податку на прибуток) та обсяги постачання платника (згідно декларації ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - за період 2016-2017 років, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 січня 2018 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1