печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4017/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003984,-

В С Т А Н О В И В :
25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства у особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах. Кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в результаті неправомірних дій були спрямовані на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому були ймовірно оготівковані.

За вказаних підстав у органу досудового розслідування виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та їх подальшого використання.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003984 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 ,слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчим Генеральної прокуратури: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ст./оу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 - відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_23 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_24 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_25 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_28 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_29 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_30 - у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 - відкриті у ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 );

карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 - відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_23 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_24 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_25 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_28 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_29 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_30 - у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 - відкриті у ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 - відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_23 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_24 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_25 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 - відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_28 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_29 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_30 - у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 - відкриті у ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 - відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;

інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4017/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_5 .

Слідчий суддя ОСОБА_1