Справа № 139/1030/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей
08 грудня 2017 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:

сторони обвинувачення слідчого ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

Клопотання мотивоване тим, що 11 серпня 2017 року до Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 підробили установчі та бухгалтерські документи, у зв`язку з чим заволоділи холодильним агрегатом, який на підставі договору купівлі-продажу від 18.08.2011 належав ОСОБА_6 .

Заяву про злочин зареєстровано в ЄРДР 12 серпня 2017 року за № 0000143 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що у 2011 році ОСОБА_6 , будучи фізичною-особою підприємцем, з метою здійснення підприємницької діяльності, на підставі договору купівлі-продажу № 18/08 від 18 серпня 2011 року, укладеного між ним і ПП « ОСОБА_5 » придбав холодильне обладнання для камери зберігання яблук, куди увійшов холодильний агрегат, повітроохолоджувач, двері відкатні газощільні та монтаж самого обладнання на суму 500 000 гривень, або 62 500 доларів США.

Як вказує ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , за попередньою змовою з одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 підробили установчі та бухгалтерські документи і у січні 2015 року оформили право власності на вищезазначену холодильну камеру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому продали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кошти в сумі 932 000 гривень.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, з підстав, зазначених у ньому.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за їх відсутності (а.с. 20).

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

Слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 12 серпня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про службове підроблення установчих та бухгалтерських документів і розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000143 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 2).

Договором купівлі-продажу № 18/08 від 18 серпня 2011 року (а.с. 5-6) стверджується, що ПП « ОСОБА_9 » зобов`язувався здійснити розрахунок необхідної продуктивності холодильного обладнання для камери зберігання яблук та в подальшому передати ФОП ОСОБА_6 холодильне обладнання та матеріали, які останній зобов`язувався оплатити та прийняти їх згідно з умовами Договору.

18 березня 2015 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу на продаж будівлі ТОП холодильної камери з установленим виробничим обладнанням, будівлі приміщення станції, прибудови, що складають 19/50 часток нежитлових будівель розташованих в АДРЕСА_1 (а.с. 11-12).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 слідує, що холодильна камера, яку він як ФОП придбав у 2011 році, була з його згоди вмонтована в одне із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У 2015 році ОСОБА_7 та один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 у незаконний спосіб оформили право власності на вищевказану холодильну камеру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому продали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні ставиться питання про доступ до документів, які стали підставою реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на холодильну камеру.

Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частинами 1 та 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для провадження слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст. 91, 92 КПК України).

Як зазначено в ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання доказів або їх перевірки, встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, перевірки інформації щодо підроблення документів, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей та документів, про які він клопоче.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати керівника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи щодо реєстрації у 2015 році права власності на будівлю ТОП холодильної камери за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт Муровані Курилівці, з можливістю їх вилучення.

Адреса юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Керівнику товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 доступ до документів.

Встановити строк дії ухвали до 08 січня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________