УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000105 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000105 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до СУ ФР ГУ ДФС України в місті Києві надійшли матеріали аналітичного дослідження дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016 рік, за результатами якого встановлено порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимог п.8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», та пп. 134.1.1 п.134.1 ст.134 ПК України, в результаті чого занижено податкове зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 20 635 604,17 грн.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочинів або встановлення осіб, які причетні до їх вчинення.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000105 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому о/у ОВС ГУ ДФС Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому о/у ОВС ГУ ДФС Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні операторів мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в електронному та паперовому вигляді про вхідні та вихідні (в тому числі нульові з`єднання) дзвінки, текстові повідомлення, їх дату та час, без розкриття змісту повідомлень, за період часу з 01.06.2016р. по 01.11.2017р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонент НОМЕР_2 , та його азимути.
у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному та паперовому вигляді про вхідні та вихідні (в тому числі нульові з`єднання) дзвінки, текстові повідомлення, їх дату та час, без розкриття змісту повідомлень, за період часу з 01.06.2016р. по 01.11.2017р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонент : НОМЕР_3 , та його азимути.
у оператора телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та паперовому вигляді про вхідні та вихідні (в тому числі нульові з`єднання) дзвінки, текстові повідомлення, їх дату та час, без розкриття змісту повідомлень, за період часу з 01.06.2016р. по 01.112017р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонент : НОМЕР_4 , та його азимути.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1