печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
16.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000558 від 12.05.2017 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк), що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом невиконання ними ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що юридичні особи, які зареєстровані в Англії, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уклали депозитні договори (договори розміщення коштів) із Кіпрською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 300 млн. доларів США. На даний час договори не виконуються, проценти за цими договорами не виплачуються, а рахунки анульовані.

09.02.2017 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №757/7499/17-ц за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до Банку, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 про зобов`язання вчинити дії задоволено заяву позивачів (стягувачів) про забезпечення позову. Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 20.04.2017 у справі №757/7499/17-ц апеляційну скаргу Банку відхилено та ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 залишено без змін.

03.03.2017 року постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 відкрито виконавче провадження №53527745 з виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 року у справі №757/7499/17-ц та зобов`язано Банк виконати ухвалу суду. Незважаючи на те, що ухвала Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 року про забезпечення позову у справі №757/7499/17-ц підлягає негайному виконанню, залишена без змін судом апеляційної інстанції, є остаточною та обов`язковою до виконання, службові особи Банку не виконують ухвалу суду.

У провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості стосовно клієнтів Банку: ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зазначені документи містять відомості, які є доказами у кримінальному провадженні, без яких неможливо довести обставини кримінального правопорушення, які встановлюються під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- електронні повідомлення, звернення, листи, запити про надання інформації, службові записки, доповідні записки, розпорядження, доручення, пояснювальні записки, протоколи та протокольні рішення, протоколи засідань, накази, постанови, положення та інші документи (матеріали), а також проекти цих документів, які складалися та/або направлялися співробітниками Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до Міністерства фінансів України, Національного банку України, Кабінету Міністрів України, тощо, стосовно нарахування, обліку, зарахування, списання, проведення операцій «Сторно», чи проведення будь-яких інших операцій відносно грошових коштів, депозитів, процентів за депозитами, проведення процедури bail-in (обміну грошових вимог на акції додаткової емісії банку), розторгнення чи розірвання депозитних договорів та проведення інших операцій відносно банківських рахунків клієнтів Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, та не обмежуючись компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- інформацію та документи щодо ведення та оформлення депозитних рахунків компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема: документи з юридичного оформлення рахунків, копії депозитних договорів з додатками та додатковими угодами, заяви про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк», інформація про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ до серверів Банку та рахунків; інформація про співробітників, які мали технічну можливість доступу до рахунків; інформація про зміну співробітників та точок доступу до рахунків; платіжні документи, в тому числі на паперовому носії, які стали підставою для руху коштів по рахунках, платіжні доручення, чеки, тощо;

- витяги та виписки з банківських операцій щодо припинення нарахування процентів за: Депозитним договором №5/CY031T від 04.06.2014 укладеного між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (депозитний рахунок № НОМЕР_2 ); Депозитним договором №1/CY0424 від 03.04.2012 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 (депозитний рахунок № НОМЕР_3 ); Депозитним договором №2/CY0424 від 20.04.2012 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 (депозитний рахунок № НОМЕР_4 ); Депозитним договором №1/CY042К від 03.04.2012 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (депозитний рахунок № НОМЕР_5 ); Депозитним договором №2/CY042К від 20.04.2012 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (депозитний рахунок № НОМЕР_6 ); Депозитним договором №3/CY06НR від 05.05.2014 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (депозитний рахунок № НОМЕР_7 ); Депозитним договором №4/CY00МХ від 05.05.2014 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 (депозитний рахунок № НОМЕР_8 ); Депозитним договором №4/CY03J5 від 05.05.2014 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 (депозитний рахунок № НОМЕР_9 );

- витяги та виписки з банківських операцій щодо сторнування грошових коштів (процентів) з поточних та/або депозитних рахунків компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , SOFINAM ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- рішення правління Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.05.2017 «Про підпорядкування функціонування Кіпрської філії та організації її роботи», а також документи, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зазначеного рішення.

- статут Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про Кіпрську філію Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про правління Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають за ведення та обслуговування рахунків компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , SOFINAM ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадові інструкції працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за ведення претензійно-позовної роботи; інформацію про працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за реєстрацію та облік судових рішень, стороною яких є Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за виконання судових рішень у справах, стороною в яких є Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його філій;

- посадову інструкцію (функціональні, посадові/службові обов`язки) заступника Голови правління Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , керуючого Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , інших працівників Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- наказ Міністерства фінансів України №478 від 28.04.2017, а також документи та рішення, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його виконання;

- рішення Ради з фінансової стабільності від 15.03.2017, а також документи та рішення, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його виконання;

- протокольне рішення Координаційного комітету Національного банку України та Міністерства фінансів України №3 від 28.04.2017, а також документи та рішення, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його виконання;

- лист заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 №20-009/31970 від 28.04.2017, а також документи та рішення, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його виконання;

- документів, що містять інформацію про надходження до Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц, ухвали Апеляційного суду міста Києва від 20.04.2017 у цій справі, а також документів державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 у виконавчому провадженні №53527745,

з можливістю отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47702/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1