н/п 1-кс/640/2724/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 29.03.2018 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про 1Р адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 . документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахункамщ оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , займаючи упродовж квітня-червня 2017 року посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з директором підрядної організації -- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , вчинив розтрату бюджетних грошових коштів за наступних обставин.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № VII/1-20 від 12.11.2015 ОСОБА_6 затверджений головою ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до регламенту вказаної ради є головною посадовою особою територіальної громади селища, який здійснює свої повноваження на постійній основі протягом чотирьох років з моменту обрання.
Так, ОСОБА_6 , на початку квітня 2017 року (більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), діючи умисно всупереч вищевказаних вимог законодавства України, перебуваючи в с. Коротич, з корисливих мотивів, з метою розтрати коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступив в попередню злочинну змову з директором підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , розробивши злочинний план, відповідно до якого вказані службові особи, діючи всупереч інтересів служби з метою незаконного збагачення повинні були упродовж 2017 року укладати договори про. нібито, надання послуг з планування доріг в с. Коротич, до яких у подальшому долучати завідомо підроблені акти виконаних робіт з недостовірними відомостями про, начебто, виконання робіт, що фактично не виконувались, з подальшою передачею вказаних договорів та актів до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою реєстрації за вказаними удаваними правочинами фактично неіснуючих зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним перерахуванням грошових коштів та відповідно заволодінням ними після отримання з казначейських рахунків.
Як вказує слідчий, 03.04.2017 в денний час доби, ОСОБА_8 , перебуваючи в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 3 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 відповідно до якого останнє зобов`язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в АДРЕСА_2 , а саме: «планування дороги. КДК 021:2015- 45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт», на суму 49 900 гривень. Вказаний договір, цього ж дня, підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
Після цього, перебуваючи 06.04.2017 в денний час доби. в смт. Коротичі, склали акт виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 додоговору № 3 від 03.04.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про, нібито, виконання робіт на суму 49 900 гривень, що фактично не виконувались. У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підписали вказаний акт від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
У подальшому ОСОБА_6 07.04.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 3 від 03.04.2017, до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де внаслідок зловживання ОСОБА_6 своїм службовим становищем, були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 49 900 гривень та 10.04.2017 за платіжним дорученням № 197 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ). перераховані грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , 06.07.2017, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , уклали договір № 24 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 , відповідно до якого останнє зобов`язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в сел. Коротич по вулиці: Польовій, Соборні. Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 , а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт» на суму 49 900 гривень. У подальшому вказаний договір підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб. За вказаним договором, 09.06.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було складено акт виконаних робіт № 1, на суму 49 900 гривень, які фактично не виконувались.
Після чого, ОСОБА_6 , 12.06.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, спрямував вищевказані завідомо підроблені документи до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 49 900 гривень та 14.06.2017 за платіжним дорученням № 350 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), незаконно перераховані, тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.
Таким чином, як зазначає слідчий, ОСОБА_6 , будучи головною посадовою особою територіальної громади сел. Коротич головою ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи у період часу зп 03.04.2017 по14.06.2017, умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів територіальної громади селища, за попередньою змовою в групі з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , вчинив розтрату коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши матеріальну шкоду в розмірі 99 800 гривень.
Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_7 свою причетність до вказаного кримінального правопорушення заперечує, та пояснює, шо зазначені у договорах роботи були фактично виконані субпідрядником - ФОП ОСОБА_5 .
Крім того, ОСОБА_7 пояснює, що 20.03.2017 та 03.05.2017 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори оренди машин та механізмів, згідно яких ФОП ОСОБА_5 виконував роботи з планування доріг на вулицях, зазначених в договорах укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що 10.04.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 були перераховані грошові кошти в сумі 49 900,00 гривень з призначенням платежу «... послуги з використання техніки...», частина з яких була знята ОСОБА_7 готівкою в касі банку, а частина у сумі 15 000,00 гривень перерахована на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 14.06.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Коротичанською селищною радою були перераховані грошові кошти в сумі 49 900,00 гривень з призначенням платежу «... послуги використання техніки...», які 28.07.2017 були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 вбачається, що грошові кошти за вказаними договорами були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_8 відкритий в ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, як зазначає слідчий. під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на рахунки ФОП ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за виконання робіт за договором оренди.
Вказана інформація, є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи, чекові книжки та корінці чекових книжок на зняття готів, заяв на видачу готівки, а також виписки про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , відкритий в ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.
Також, слідчий вказав, що дані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, 02.04.2018 надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, неприбуття представника ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей і документів, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 . а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про 1Р адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 . документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, що перебувають в ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,
Зобов`язати представника ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей і документів, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 . а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про 1Р адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 . документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017,
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.05.2018 року.
Роз`яснити представнику ХОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1