Провадження № 1-кс/592/5389/17
УХВАЛА

про привід свідка

24 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 про здійснення приводу свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099, розпочатому 28.02.2017 р. за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 та ч.4 ст. 358, ч. 1 та ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними ОСОБА_4 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., умисно вносили до документів, необхідних для отримання в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_4 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_4 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., за сприяння службових осіб відділення №8 (м. Суми) ПАТ «КБ «Глобус», та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82 грн., приховавши податкове зобов`язання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що організатором даної злочинної схеми є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишній директор ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд» та фактичний власник ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія», який спільно з підконтрольною особою директором ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» ОСОБА_3 здійснюють координацію та організацію роботи підконтрольних підприємств, приймають управлінські рішення щодо зняття готівки, придбання нелегальних пиломатеріалів за готівку, відправлення придбаного на експорт та, шляхом підробки документів, придання легального статусу вказаним незаконним операціям.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, по даному кримінальному провадженню необхідно допитати в якості свідка директора ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із чим ОСОБА_3 вручено повістки на 18.09.2017 р. о 10 год. та на 27.09.2017 р. о 10 год. про виклик на допит у якості свідка за місцем проведення досудового розслідування до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, каб.103.

Виклик свідка ОСОБА_3 у кримінальному провадженні здійснено з додержання вимог ст.135 КПК України, однак за викликами ОСОБА_3 до слідчого управління не з`явився та про причину неявки не повідомив.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 142, 143 КПК України, -

постановив:

1. Здійснити привід свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, м. Суми, вул. Іллінська, буд.13, кабінет №103, до старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 на 15 год. 00 хв. 27.10.2017 р.

2. Мотиви здійснення приводу свідка для допиту ОСОБА_3 в якості свідка у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.02.2017 р. за №0000099.

3. Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1