Справа № 522/6667/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 :

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 , в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів, мотивуючи свої вимоги наступним.

В проваджені СВ УСБУ в Одеські області знаходиться кримінальне провадження №0000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , виступаючи в якості власника бізнесу та організатора конвертаційного центру, за певний відсоток від правочину здійснює конвертацію безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій, використовуючи банківські рахунки відкриті на підконтрольних підприємствах та ФОП. Відповідно до оперативної інформації платежі приймає на ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 за банківським рахунком НОМЕР_13 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Платежі приймаються із призначенням платежу «виплата за фліс відповідно до рахунку…». Пропонує до обміну готівкові кошти на території Києва, Харькова, Запоріжжя та Одеси.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності, пов`язаної з конвертацією безготівкових коштів у готівку використовує наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 .

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щоПечерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України потерпілий, його представник є стороною кримінального провадження (за сторони обвинувачення).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які знаходиться у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, які складають банківську таємницю з можливістю вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 , в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_12 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особиу Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних речей старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ..

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.07.2017