УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000297 старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000297 від 05.10.2017 р. старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про всі вхідні, вихідні дзвінки та вхідні, вихідні СМС повідомлення, нульові з`єднання абонента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Фастів Київської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , який користується мобільним терміналом оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 , у період з 01.06.2017 по 31.12.2017 з вказівкою базових станцій, їх адреси, під час кожного випадку користування та ІМЕІ мобільного телефону, та вилучення копії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 05.10.2017 за ст. 364 ч. 2 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у серпні 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), маючи у своєму розпорядженні нафтобазу та митний ліцензійний склад, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , доставили на вказану нафтобазу залізничним транспортом з Республіки Білорусь дизельне паливо у кількості 2741 тон та розмістили його на митному ліцензійному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в режимі транзит/реекспорт на компанію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому останні, використовуючи фіктивні документи, вивізли автомобілями (бензовозами) вказані нафтопродукти з митного складу та реалізували їх за готівкові кошти місцевим трейдерам для подальшого продажу у роздрібній мережі. З метою документального забезпечення вивезення нафтопродуктів з митного ліцензійного складу для подальшої реалізації, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши у злочинну змову, використали схему фіктивного переміщення дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , до пункту митного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , для ніби-то подальшого завантаження на танкер «Fenix Oil» (танкер-хімовоз, власник Incom Trade LTD, прапор Об`єднана Республіка Танзанія, порт приписки Занзібар) та закриття транзиту у напрямку порту ІНФОРМАЦІЯ_7 (Турція).

Так, протягом 01.09.2017-14.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлено 100 вантажно-митних декларацій в режимі «експорт». Протягом 01.09.201715.09.2017, згідно вантажно-митних декларацій, здійснено фіктивне переміщення автотранспортом дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , до пункту митного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 . Переміщення здійснювалось підприємствами-перевізниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_7 ) за допомогою п`яти вантажних сідлових тягачів та п`яти напівпричепів-паливоцистерн, а саме:

- вантажний/сідловий тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS, д.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , 2017 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна EVERLAST ЕVL-P-32-03-T, д.н. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , 2017 р.в., білий, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 );

- вантажний/сідловий тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS, д.н. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 , 2017 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна EVERLAST EVL-P-30-03, д.н. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 , 2017 р.в., білий, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 );

- вантажний/сідловий тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS, д.н. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , 2017 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна EVERLAST EVL-P-30-03, д.н. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 , 2017 р.в., білий, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 );

- вантажний/сідловий тягач DAF FT XF 105.460, д.н. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 , 2009 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, д.н. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 , 1995 р.в., білий, власник ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_20 );

- вантажний/сідловий тягач DAF XF 105.460, д.н. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 , 2008 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна, д.н. НОМЕР_23 , білий, власник ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_24 ).

Крім того, встановлено, що 3 тягача та 3 напівпричепа, якими здійснювалось перевезення нафтопродуктів, належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) та знаходяться в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_25 ), які зареєстровані та знаходяться за однією юридичною адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 , та мають одного і того ж керівника.

При цьому працівниками відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 при відвантаженні дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказані автомобілі з паливоцистернами та відправленні їх до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено відмітку у електронній базі митниці ЄАІС (Єдиній автоматизованій інформаційній системі) про відправку нафтопродуктів, що знаходились під митним контролем у режимі транзиту до пункту контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено відмітку у електронній базі митниці ЄАІС про прибуття вказаних автомобілів з нафтопродуктами, що знаходились під митним контролем у режимі транзиту, до зони митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У дійсності будь-які транспортні засоби із дизельним паливом до пункту контрою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не заїжджали, що підтверджується записами в журналі в`їзду-виїзду через матеріальні ворота ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, згідно відповіді УІП ГУНП в Херсонській області, за період з 01.09.2017 по 15.09.2017, а саме в дати, коли згідно вантажно-митних декларацій здійснювалось переміщення дизельного палива з м. Миколаєва до м. Херсона, комплексами відеофіксації «Відеоконтроль-рубіж» зафіксовано вказані автомобілі з паливоцистернами в інших областях України.

17.09.2017 службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлено закриття кордону судну « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з дизельним паливом у кількості 2741 тон на борту згідно фіктивних митних документів та дозволено вихід за межі митної території України в напрямку порту Аліага (Турція), про що зроблено відмітку в електронній базі митниці ЄАІС. У дійсності дизельне паливо в танкері було відсутнє.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно митних декларацій одним із водієм вказаних бензовозів являвся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Фастів Київської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_26 , виданий Фастівським МВ ГУМВС України в Київській області 17.12.1996, який в період 01.09.2017-15.09.2017, коли здійснювалось переміщення дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на теперішній час користується мобільним терміналом оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 . Так, ОСОБА_4 був викликаний на допит в якості свідка, однак відмовився давати показання щодо обставин переміщення дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилаючись на положення ст. 63 Конституції України, проте залишив свої анкетні дані та номер особистого мобільного телефону НОМЕР_1 .

Інформація про всі вхідні, вихідні дзвінки та вхідні, вихідні СМС повідомлення мобільного телефону, який належав та перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2017 по 31.12.2017 із вказівкою базових станцій, їх адреси, під час кожного випадку користування та ІМЕІ мобільного телефону надасть дані про місце перебування ОСОБА_4 , шляхи пересування автомобіля (бензовоза), яким він керував, встановлення абонентів, з якими він мав телефонний зв`язок, місцезнаходження зазначених абонентів, на підставі чого можливо буде зробити висновок про те, що автомобілі з дизельним паливом з митного ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не доїхали до ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пальне не було завантажено на судно « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення місця знаходження ОСОБА_4 в період скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення фактів зв`язків з тими ж абонентами, але раніше, що підтвердить належність даного мобільного телефону ОСОБА_4 , а саме з 01.06.2017 по 31.12.2017 можливо за допомогою інформації про факти з`єднання вищевказаних осіб за допомогою мобільного зв`язку з іншими абонентами.

Інформація щодо надання телекомунікаційних послуг, а саме про зв`язок абонента ОСОБА_4 , який має абонентський номер НОМЕР_1 , знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Фастів Київської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , містяться дані про здійснення ним телефонних дзвінків, відправлення та отримання СМС повідомлень, що допоможе встановити місцезнаходження абонента під час телефонних дзвінків, відправлення отримання СМС повідомлень у період з 01.06.2017 по 31.12.2017.

Інформація про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку ОСОБА_4 має доказове значення у зв`язку з тим, що допоможе встановити місце перебування останнього під час вчинення злочину та місце перебування осіб, які мають відношення до вчиненого злочину.

Вказану інформацію неможливо отримати іншим шляхом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з відмовою ОСОБА_4 давати показання щодо обставин переміщення нафтопродуктів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000297 від 05.10.2017 р. старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000297 - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про всі вхідні, вихідні дзвінки та вхідні, вихідні СМС повідомлення, нульові з`єднання абонента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Фастів Київської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , який користується мобільним терміналом оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 , у період з 01.06.2017 по 31.12.2017 з вказівкою базових станцій, їх адреси, під час кожного випадку користування та ІМЕІ мобільного телефону, та можливість вилучення копії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1