Справа № 524/1637/16-к
Провадження 1-кс/524/2030/17
УХВАЛА
10.11.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000097 від 14.07.2015 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 14.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що 14.07.2015 року було розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 14 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконують рішення господарського суду Полтавської області від 21.08.2012 року про стягнення на користь ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 245712,00 грн. основного боргу, 1281,91 грн. інфляційних витрат, 4012,27 грн. 3% річних та 5020,13 грн. судового збору.

Так господарським судом Полтавської області 21.08.2012 року було винесено рішення по справі № 18/1209/12, яке набрало законної сили 11.09.2012 року.

На виконання вказаного рішення 17.09.2012 року господарським судом Полтавської області було видано наказ № 18/1209/12 про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 245712,00 грн. основного боргу, 1281,91 грн. інфляційних витрат, 4012,27 грн. 3% річних та 5020,13 грн. витрат на судовий збір.

19.10.2012 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання вказаного наказу та надано боржнику строк для добровільного виконання рішення в семиденний термін.

Проте, у строк наданий державним виконавцем для добровільного виконання, рішення суду боржником не виконано.

Згідно з відомостей, отриманих у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридична особа - ПП « ОСОБА_4 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , засновником і керівником є ОСОБА_6 .

Станом на 22.01.2015 року юридична особа - ПП « ОСОБА_4 » не визнавалась банкрутом та не ліквідовувалася у встановленому законом порядку. Тобто боржник не перебуває в процесі припинення, а тому є всі підстави вважати, що підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність та отримувати грошові кошти за наданні послуги.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази безпідставності невиплати заборгованості ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства та цільового використання даних коштів, у зв`язку із чим необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва, відомості про знаходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаним рахункам, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, за період часу з 19.10.2012 року по теперішній час.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПО - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 до банківських документів, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю: на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПО - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про находження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, за період часу з 19.10.2012 року по 14.07.2017 року включно та можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій

Строк дії ухвали визначити до 10 грудня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя