Справа № 216/1765/17
У Х В А Л А
14 грудня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
13.12.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що до Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшла заява ОСОБА_5 , в ході розгляду доводів викладених в заяві встановлено, що 01.03.2017 р. невстановлена особа, відрекомендувавшись працівником банку таким чино ввівши ОСОБА_5 , в оману заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 36 000 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2017 р. невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману, під приводом необхідності здійснення зменшення процентних ставок по кредитній карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , керуючи її діями в ході бесіди по мобільному із номеру № НОМЕР_2 , здійснила незаконні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, що належить ОСОБА_5 , а саме: грошовими коштами, у загальній сумі 36 000 грн., здійснивши договір купівлі-продажу товарів, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Дніпро та інші розпорядчі операції по руху коштів та встановлених лімітів по кредитній картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 .
Вищевказаними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 36 000 грн. Після виникнення даної ситуації, ОСОБА_5 звернулася до правоохоронних органів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати слідчій СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 29.02.2017 р. по 06.03.2017 р., що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів і можливість вилучення слідчим СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- надати повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.02.2017 р. по 06.03.2017 р., вказати яким способом та з використанням чого були зняти грошові кошти з даного рахунку, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, платіжних терміналів, торгівельної точки) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші,
- якщо грошові кошти, які перебували на рахунок № НОМЕР_1 в подальшому були переведені на інший рахунок, надати повні анкетні дані кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери) виписку руху грошових коштів даного рахунку до моменту зняття грошових коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, платіжних терміналів) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які їх здійснювали.
- якщо кошти з рахунку № НОМЕР_1 переводились чи знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти переводились за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказати номери банківських рахунків на які здійснювався перевід, ІР-адреси комп`ютерів Інтернет провайдерів за допомогою яких здійснювався вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;
- отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з неї копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1