Дата документу 05.03.2018 Справа № 554/9247/17
Провадження № 1-кс/554/1765/2018
УХВАЛА
Іменем України
05 березня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідством встановлено, що 09.07.2017 близько 12 год.00 хв. ОСОБА_4 , за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1 , незаконно збула за 110 гривень ОСОБА_5 (біографічні дані змінено), ІНФОРМАЦІЯ_1 , медичний шприц об`ємом 3 ml, заповнений до позначки 1 ml речовиною коричневого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 12.07.2017 № 1971 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений-опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,00312г.

08.09.2017 близько 15 год.16 хв. ОСОБА_4 за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_2 , незаконно збула за 100 гривень ОСОБА_6 (біографічні дані змінено), ІНФОРМАЦІЯ_2 , медичний шприц об`ємом 2 ml, заповнений до позначки 1,3 ml речовиною коричневого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 11.10.2017 № 2930, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений-опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,0257г.

25.01.2018 ОСОБА_4 із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно збули за 300 гривень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (біографічні дані змінено), медичний шприц об`ємом 5 ml, заповнений до позначки 3,8 ml. особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений-опій ацетильований.

25.01.2018, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави, проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучені шприци, фрагменти шприців з рідиною коричневого та білого кольору за зовнішніми ознаками та специфічним запахом схожою на наркотичний засіб опій ацетильований, по яким призначено судову хімічну експертизу а також банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через які на розрахункові рахунки здійснювалася оплата за реалізацію наркотичних засобів, мобільні телфони, з допомогою яких учасники групи спілкувалися між собою в ході вчинення злочинів та інші речі.

З метою встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на вилучення роздруківок руху безготівкових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та по усім іншим рахункам відкритим на ім`я підозрюваних у даному кримінальному провадженні за період із 01.05.2017 по теперішній час в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ на підставі доручення наданого слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому УПН ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до оригіналів документів та їх вилучення, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

роздруківки руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та по усім іншим рахункам відкритим на ім`я:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 19.10.1996 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_8 , виданий 05.02.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_10 , виданий 21.04.1999 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_11 ;

за період із 12.05.2017 по теперішній час у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств чи фізичних осіб),

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів),

- дату та час перерахування,

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

підтвердити чи спростувати наявність систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб та зазначенням закріпленого фінансового номеру);

відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період із 12.05.2017 по теперішній час, з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому носії.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначену інформацію.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження та зобов`язати останнього за минулою потребою повернути вилучені матеріали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського
райного суду м.Полтави ОСОБА_1