Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/868/2018
У Х В А Л А
22.03.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_3 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Крім того звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вказані клопотання були об`єднані в одне провадження.
В судовому засіданні слідчий пояснив, що доступ до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він вже отримав, в решті частині клопотання підтримав, надав для огляду протокол допиту ОСОБА_4 .
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановлені особи створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Вказане підтверджується поясненнями директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_4 пояснив, що в подальшому на прохання особи на ім`я " ОСОБА_5 " директором був призначений ОСОБА_6 , який також є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ще більше 2 десятків підприємств. Вказане дає підстави вважати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " також підприємством з ознаками фіктивності. Дані щодо руху грошових коштів вказаних підприємств, а також інформація щодо осіб які мали паво розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 13.06.2017р. по 05.10.2017р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Миколаїв Херсонське Шосе 50 МФО НОМЕР_6 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 02.06.2017р. по 11.08.2017р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_8 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з 08.12.2016р. по 28.03.2017р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_4 МФО НОМЕР_10 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з 07.12.2016р. по 22.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з 12.07.2017р. по 22.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1