02 квітня 2018 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
02 квітня 2018 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчого клопотання, Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування за фактом розкрадань збоку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також невідомих осіб майна (рухомого та нерухомого, основних засобів тощо), що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та завдання матеріальних збитків у великих розмірах Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно Акту прийому-передачі Інвентаризації основних фондів та матеріальних цінностей на 20.02.2013р., проведеного згідно наказу №1 про проведення інвентаризації, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 передано заступнику директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 цінності (перелік згідно Акту).
Встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходилась на розгляді справа №Б26/125-08 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по адресу: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про визнання банкрутом.
Згідно Ухвали від 17.07.2014р. винесеної по справі №Б/125-08, провадження у справі припинено.
Згідно витягу з ЄДР було встановлено, що: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по адресу: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться Філії-Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Встановлено згідно інформації Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), валюта рахунку 980- Українська гривня.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликалися.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по р/рахунку № № НОМЕР_2 , а саме:
- заяву на відкриття р/рахунку № НОМЕР_2 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- роздруківки руху грошових засобів по р/рахунку № НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 , по день проведення виїмки включно;
- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 02 травня 2018 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1