УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснює розслідування у кримінальному провадженні № 0001990 від 27.03.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205. ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 206-2, ч. З ст. 209 та ч. З ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з 01.12.2015 по 01.07.17 p.p. підприємства з ознаками фіктивності здійснювали на території України операції з купівлі - продажу цінних паперів по завищеним цінам з метою завищення валових витрат та зменшення розмірів сплати податків до бюджетів усіх рівнів.

За матеріалами провадження, встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СРДПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СРДПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДГІОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код СРДПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДГІОУ НОМЕР_15 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДГГОУ НОМЕР_19 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код СРДПОУ НОМЕР_20 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код СРДПОУ НОМЕР_21 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_24 ), ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДГІОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄРДГІОУ НОМЕР_28 ), ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ). TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄРДГІОУ НОМЕР_30 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_31 ), та інші, реквізити яких використовувались з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001990.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Слідчий, мотивуючи своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні.

Разом з тим надавши на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий повинен додати відповідні документи, що обґрунтовують дане клопотання та витяг з ЄРДР, які належним чином повинні бути завірені, невиконання відповідної вимоги позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії. Але, всупереч зазначеної вимоги, надані до клопотання матеріали є лише ксерокопіями.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не оформлено та не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв`язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: