печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступі до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні «АВLV Bank» swift code: AIZK LV 22, зареєстрованого за законами Латвійської Республіки і має юридичну адресу ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначив, що Слідчим відділом Головної військової прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000507, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань України 27.08.2013, встановлено, що ОСОБА_4 23.11.2007 набув депутатських повноважень у зв`язку з обранням до Верховної Ради України, а 26 грудня 2007 року останній обраний ще й членом комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

ОСОБА_4 , у зв`язку з виконанням вищезазначених повноважень представника влади, будучи (службовою) посадовою особою та маючи вплив на прийняття рішень про витрачання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовим адміністратором цієї банківської установи ОСОБА_5 , вирішив заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для цього, діючи спільно з партнерами адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 і ОСОБА_7 шляхом використання підроблених документів нібито про надання цим адвокатським об`єднанням юридичних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення на його користь заборгованості з позичальників, в період з листопада по грудень 2009 року заволодів грошовими коштами в сумі 301,6 мільйон гривень (що еквівалентно 37, 75 доларів США).

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що в другому півріччі 2012 року, за вказівкою ОСОБА_4 , державні кошти, здобуті злочинним шляхом, за вищевказаних обставин, були зняті готівкою, представниками розпорядників рахунків і передані в розпорядження ОСОБА_8 (довірена особа ОСОБА_4 ), який використовуючи свої зв`язки і діючи за вказівкою ОСОБА_4 організував перерахування відповідних готівкових коштів в доларах США на банківський рахунок № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (swift code: AIZK LV 22, ( АДРЕСА_1 ).

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими заволодів ОСОБА_4 були легалізовані шляхом здійснення фінансових операцій компанією, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням розрахункового рахунку відкритого в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході здійснення досудового розслідування в зазначеному провадженні є підстави для звернення до компетентних органів Латвійської Республіки з проханням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (swift code: AIZK LV 22, ( АДРЕСА_1 ), шляхом здійснення їх вилучення (виїмки), оскільки тільки шляхом проведення такої слідчої дії можливо отримати інформацію, що має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належним чином завірена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. У частині вилучення оригіналів документів відмовити, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлена необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступі до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл для звернення з дорученням до компетентних органів Латвійської Республіки про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » swift code: AIZK LV 22 зареєстрованого за законами Латвійської Республіки і має юридичну адресу: ( АДРЕСА_1 ), а саме: документи на підставі яких посадовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, довіреностей, а також інші документи, які надавалися банку при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 посадовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, що свідчать про надходження та використання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дня відкриття рахунку по день виконання рішення слідчого судді; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, що свідчать про зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дня відкриття рахунку по день виконання рішення слідчого судді; документи про проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводилися з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувалися кошти, номеру рахунку і ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувалися кошти, конкретного часу і дати платежу, за період з дня відкриття рахунку по день виконання рішення слідчого судді.

Визначити термін дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках.

Примірник 1 - перебуває в матеріалах кримінального провадження № 757/70895/17-к

Примірник 2 - прокурору ОСОБА_3

Копія: «АВLV Bank»

Слідчий суддя ОСОБА_1