У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"26" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 17.11.2016 року про арешт майна,
в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 17.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212,ч.4 ст.190 КК України.
З тексту клопотання вбачається, що групою осіб з числа громадян України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 міжнародного протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння коштами громадян України та іноземців шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, їх подальше незаконне привласнення, з послідуючою легалізацією шляхом виведення за межі України через системи електронних платежів, інвестування в підконтрольний легальний бізнес, а також придбання об`єктів нерухомості, автотранспорту тощо.

Так, учасники злочинної схеми з метою реалізації своїх протиправних намірів створили підприємства «IRS» та «Electcapitak» та, в подальшому, залучили велику кількість інвесторів (громадян України та іноземців) для реалізації вказаного продукту, обіцяючи при цьому, отримання вкладниками надприбутків через незначний проміжок часу.

Висока дохідність проектів пояснюється інвесторам наявністю у розробників спеціальних навичок у сфері ІТ технологій, що дозволяє їм в подальшому (використовуючи інвестиції вкладників) отримувати надприбутки від проведення операцій купівлі/продажу певних крипто валют.

За легендою зловмисників, у випадку участі потенційного інвестора у структурі, на його комп`ютер після оплати внеску встановлюється програмне забезпечення (особистий кабінет) за допомогою якої вкладник відслідковує розмір зароблених коштів.

Крім того, зловмисниками декларується можливість отримання доходу від залучення до програми нових учасників, за що також передбачена відповідна система бонусів «реферальна винагорода». Таким чином, фактично створена «фінансова піраміда» із використанням ІТ технологій.

При цьому, на підтвердження своїх слів та для залучення більшої кількості осіб, у яких члени групи повинні заволодіти грошовими коштами, шляхом обману і зловживання довірою, на початку роботи програми в Україні, в засобах масової інформації розповсюджувалась інформація про вигідність налагодження фінансових взаємовідносин з «IRS» та «Electcapitak» та відкрито структурні частини злочинної організації, так звані «представництва», у різних регіонах України, Білорусії та Російській Федерації, які фактично не діють та не діяли.

Водночас, грошові кошти отримані зловмисниками від інвесторів на перших етапах функціонування «фінансової піраміди», скеровувалися на виплати винагороди учасникам проекту, заробітної плати персоналу, проведення корпоративних зустрічей, семінарів та ін. Коли ж прибуток від шахрайської діяльності виріс у декілька разів, зловмисники припинили виплати та привласнили отримані кошти. Починаючи з початку 2017 року виплати учасникам «IRS» фактично не здійснюються, а залучення нових учасників продовжується вже у «Electcapitak». Що також підтверджується наявними даними в соціальних мережах, де учасниками висловлюється незадоволення програмою «IRS» у зв`язку з припиненням виплат та відповідно відмічається соціальна напруга в суспільстві. Крім того, за наявними даними, президент «Electcapitak», фактично є номінальним керівником, оскільки участі в створенні продукту не приймав, жодної діяльності не здійснює, а лише рекламує «Electcapitak» в мережі Інтернет, за що отримує грошову винагороду від третіх осіб, які фактично організували та запровадили «фінансову піраміду».

За попередніми даними, станом на сьогоднішній день учасниками групи привласнено та легалізовано понад 20 млн. доларів США.

Більша частина коштів, в порушення вимог податкового законодавства України, виведена за кордон з використанням крипто валюти «Біткоін» та в подальшому інвестована в легальний сектор економіки країн Єврозони, що спричинило нанесення державі збитків у вигляді не надходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі. Решта коштів зловмисниками інвестувалась в підконтрольний реальний бізнес в Україні, придбання рухомого та не рухомого майна.

При цьому, наявні дані вказують на те, що вказана «фінансова піраміда» функціонує за сприяння невстановлених співробітників органів Національної поліції України та Державної фіскальної служби України, які усвідомлюючи протиправний задум вищевказаних осіб здійснюють за грошову винагороду їх «прикриття», не вживають заходів реагування тощо.

Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється співорганізатором діяльності ОЗУ, здійснює загальне керівництво усіма учасниками схеми та забезпечує необхідне фінансування (оренда офісних приміщень, рекламування продукту, організація закордонних відряджень, виплата зарплатні).

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється одним із організаторів протиправного механізму. Користуючись своїми глибокими навиками в області ІТ-індустрії, відповідає за технічну сторону функціонування піраміди та безперебійну роботу програмного забезпечення, яке використовувалось зловмисниками для залучення грошових коштів від населення, їх подальше виведення та привласнення.

Крім того, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись наявними глибокими навиками в сфері «МЛМ», своїми порадами та вказівками сприяє діяльності фінансової піраміди.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється номінальним керівником фінансової піраміди, за що отримує грошову винагороду від ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлюючи злочинний задум, відповідав за популяризацію продукту серед населення через мас-медіа, проведення семінарів, вебінарів, лекцій, а також проведення особистих зустрічей. За вказані послуги отримував «реферальну» винагороду, тобто відповідний відсоток від інвестованих в фінансову піраміду коштів.

Крім того, встановлено, що організаторами фінансової піраміди у протиправній діяльності використовуються можливості ПАТ «КБ Приватбанк» (, ІПН 21, МФО 305299).

Зокрема, у вказаній банківській установі відкриті рахунки: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженця м. Хмельницького, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженця м. Бердянська, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , уродженця м. Одеси, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , уродженця Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , уродженця Вірменії, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

На вказаних рахунках зберігаються кошти, отримані в наслідок вчинення шахрайських дій відносно громадян України ошуканих учасників фінансової піраміди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, накласти арешт з метою конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ст. 172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна /ч.11 ст.170 КПК України/.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Крім того, слідчий у своєму клопотання просить зобов`язати службових осіб банківських установ надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001129 від 17.11.2016, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Так відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині зобов`язання службових осіб банківських установ надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001129 від 17.11.2016, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту слід відмовити, оскільки відповідно до норм КПК України слідчий має право звертатися з окремим клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, для отримання вказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 17.11.2016 року про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться ПАТ «КБ Приватбанк» (, ІПН 21, МФО 305299), на рахунках:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженця м. Хмельницького, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженця м. Бердянська, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , уродженця м. Одеси, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , уродженця Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , уродженця Вірменії, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя