У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2017 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000978 від 06 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З клопотання видно, що в період часу з січня 2017 року по лютий 2017 року невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти на суму 84000 грн., спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 9784 від 05.04.2017).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що він є мешканцем сел. Стожкове Шахтарського району Донецької області - територія, не підконтрольна українській владі. В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він має відкритий рахунок № НОМЕР_1 на власне ім`я, куди нараховуються соціальні виплати регресним фондом у зв`язку з професійним захворюванням. Для того, щоб виїжджати на підконтрольну українській владі територію за допомоги особи на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) він оформив на власне ім`я «пропуск» дозвіл на переміщення осіб в районі проведення АТО. В березні 2017 року він приїхав до м. Слов`янськ Донецької області, де у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , дізнався, що з його рахунку були зняті грошові кошти у сумі 10000 грн. через банкомат та 74000 грн. через касу відділення вказаного банку. Як йому в подальшому стало відомо зі слів співробітників служби безпеки банку грошові кошти були зняті ОСОБА_7 та жінкою на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ).

Також, потерпілий ОСОБА_5 під час досудового розслідування надав виписку по картковому рахунку на своє ім`я, згідно до якої з карткового рахунку № НОМЕР_1 12.01.2017 знято готівкою 84000.00 грн.

Встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») слідчий обґрунтовує тим, що існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат та в приміщенні банку в момент отримання грошових коштів, також не встановлені інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій 12.01.2017, а також відомості про прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті дані власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № мобільного зв`язку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи та інше), фото - та відеоматеріали за 12.01.2017 в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши в судовому засіданні слідчого та прокурора, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами

довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. А в разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій 12.01.2017, а також відомості про прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті дані власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер мобільного зв`язку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи та інше), фото- та відеоматеріали за 12.01.2017 в момент зняття коштів, а також інша інформація, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що, без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?до оригіналу банківської справи з додатками на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 .

?до положення про порядок отримання коштів в касі відділення банку.

?до положення про порядок оформлення та отримання банківської картки.

?до оригіналу заяви ОСОБА_5 про отримання коштів з каси відділення.

?до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат та відділення банку, в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.01.2017 на касі та на банкоматі.

?до оригіналу договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5

?до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2016 по 05.04.2017 з розшифровкою контрагентів, суми, дати, зазначення платежу.

?до відомостей про працівників (з вказівкою ПІБ, контактного номеру телефону та адреси мешкання) відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були видані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які працювали 12.01.2017.

?до відомостей, що містять інформацію про дату, час, номери телефонів, з яких було здійснено дзвінки до call center АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зафіксовано від імені ОСОБА_5 замовлення перевипуску банківської платіжної картки, зміну відділення банку, яке буде видавати замовлену нову картку з наданням копії аудіозаписів даних телефонних розмов.

?до відомостей, що містять інформацію про дату, час, номери телефонів, з яких було здійснено дзвінки до call center АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зафіксовано від імені ОСОБА_5 запит про стан балансу карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2017 по 14.03.2017.

?до відомостей про номери та місця розташування банкоматів, а також кас відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 12.01.2017

?до копії матеріалів службового розслідування за фактом видачі невідомій особі картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , та викрадення з його карткового рахунку грошових коштів

Строк дії даної ухвали встановлюється до 13.12.2017 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1