Справа № 627/902/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
09.07.2015смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого прокурора прокуратури Краснокутського району Харківської області ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 19 червня 2015 року до чергової частини Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява начальника Управління розслідувань взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснені незаконні дії у вигляді приховування заставного майна, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлений можливості звернути стягнення на це майно. Таким чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заподіяно матеріального збитку на суму 439 148 грн..

20 червня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що 25.05.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника керуючого відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РЦ в м. Харків ОСОБА_5 , та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови ОСОБА_6 , на забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №04-598 від 24.02.2011 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), було укладено договір застави рухомого майна №10-96.

Відповідно до умов договору застави рухомого майна, №10-96 від 25.05.2012 року, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу прийняв в заставу, зерносушарку SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, оціночною вартістю, за домовленістю сторін, 460 906 гривень. Заставне майно повинно було знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому предметом застави є як все рухоме майно в цілому, так і будь-яка його частина.

У зв`язку з припиненням позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконання зобов`язань за кредитним договором №04-598 від 24.02.2011 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Господарського суду Харківської області із позовом до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмет застави за договором №10-96 від 25.05.2012 року, шляхом продажу предмета застави на публічних торгах із встановленням початкової ціни реалізації у розмірі 439 148 грн..

На підставі наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наказу Господарського суду Харківської області, від 10.10.2014 року, на примусове виконання рішення, головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , 21.11.2014 року, винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно до ЗУ «Про виконавче провадження» надана можливість протягом 7 днів з моменту винесення (отримання) постанови добровільно виконати рішення, виконання якого посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проігноровано.

13.01.2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 був накладений арешт на зерносушарку SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення.

19.05.2015 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 в ході проведення виконавчих дій за адресою АДРЕСА_1 , була виявлена відсутність заставного майна зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення.

Для встановлення, перевірки та з`ясування обставин, викладених в заяві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення подальшого досудового слідства по даній справі, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів кредитної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості в якій, згідно положень ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і не являються установчими, а отже їх тимчасове вилучення не буде перешкоджати банківській діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, яка обґрунтувала наявність підстав для задоволення клопотання, з`ясувавши думку прокурора, який підтримав дане клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у відповідних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Надати старшому слідчому СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області, ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

-Договору застави рухомого майна №10-96 від 25 травня 2012 року, який був укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення виконання останнім кредитних зобов`язань перед Банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним Договором №04-598 від 24 лютого 2011 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), щодо передачі в заставу Банку рухомого майна зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, оціночною вартістю, за домовленістю сторін 460 906 (чотириста шістдесят тисяч дев`ятсот шість) гривень, яка повинна була знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Кредитного договору №04-598 від 24 лютого 2011 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), який був укладений між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Документів, які були надані посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладання договору страхування предмету застави, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави та інше;

-Документів, які були надані посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Банку на підтвердження права власності, місцезнаходження, зберігання предмету застави зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення;

-Документів, щодо узгодження з посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведення перевірок фактичної наявності, стану та умов зберігання переданого у заставу рухомого майна зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, яка повинна була знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Документів, щодо проведених співробітниками Банку перевірок фактичної наявності, стану, умов збереження та використання предмету застави зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення;

-Документів проведеної претензіонно-позовної роботи до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі висновку щодо оцінки заставного майна, проведеної за ініціативою Банку, поданої до Господарського суду Харківської області позовної заяви до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо звернення стягнення на предмет застави, результатів її розгляду, проведених виконавчих дій Державною виконавчою службою щодо примусового виконання наказу Господарського суду Харківської області про звернення стягнення на предмет застави, в рамках відкритого на підставі заяви Банку виконавчого провадження, а також оскаржень у судовому порядку посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчих дій Державної виконавчої служби;

-Службових переписок між Банком та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо узгодження питання про самостійне придбання СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення;

-Відомостей про кредитну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за користування кредитними коштами Банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу та сплаті відсотків.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1