У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , по матеріалам у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0001115 від 17.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 року про арешт на майно, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт на майно, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001115 від 17.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника головного територіального управління юстиції в Одеській області начальник державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із головним спеціалістом по контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального підрозділу управління юстиції в Одеській області ОСОБА_6 , із залученням проти волі начальника Київського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_7 та начальника Приморського територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_8 організували злочинну схему спрямовану на отримання неправомірної вигоди із зацікавлених сторін виконавчих проваджень, з метою сприяння останнім, у разі надання згоди на передачу або безпосередньо передачу неправомірної вигоди, у виконанні або не виконанні судових рішень, затягування виконання судових рішень, які перебувають в роботі у територіальних підрозділах Державної виконавчої служби на території міста Одеси та області.

Так, розуміючи неможливість вирішення питань виниклих у клієнтів ОСОБА_9 у відповідності до вимог чинного законодавства України без передачі неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 був вимушений погодитись на незаконну вимогу ОСОБА_6 та повідомив, що все ж таки порадиться з своїми клієнтами.

У подальшому на незаконну вимогу ОСОБА_6 26.09.2017 о 11 год. 45 хв. ОСОБА_9 прибув до приміщення державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, що розташоване за адресою площа Дерев`янка, 1 в м. Одесі де при зустрічі з ОСОБА_10 передав останньому в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 6 000 (шість тисяч) доларів США, що станом на 26.09.2017 за офіційним курсом НБУ складало 157 860 (сто п`ятдесят сім тисяч вісімсот шістдесят) гривень, за вирішення вищевказаних питань, які безпосередньо призначалися ОСОБА_5 , а той у свою чергу на власний розсуд повинен був розподілити між собою та ОСОБА_10 .

У подальшому з метою доведення свого спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу до кінця, ОСОБА_6 27.09.2017 приблизно о 09 год. 40 хвилин, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, що розташоване за адресою площа Дерев`янка, 1 в м. Одесі передав ОСОБА_9 постанову про закриття виконавчого провадження № 52871989 про стягнення (солідарно) з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на користь ПАТ «УКРСОЦБАНК» боргу у сумі 1 969 916 (один мільйон дев`ятсот шістдесят тисяч дев`ятсот шістнадцять) гривень.

Наостанок, 28.09.2017 приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 зустрівся з ОСОБА_6 та у ході зустрічі останній передав ОСОБА_5 частину раніше отриманої від ОСОБА_9 неправомірної вигоди, яка складала 4 000 (чотири тисячі) доларів США за позитивне вирішення питань з приводу виконавчих проваджень стосовно клієнтів ОСОБА_9 .

За результатами вищевказаних спільних злочинних дій 28.09.2017 о 20 год. 16 хв., перебуваючи на автостоянці, що знаходиться біля кафе «Цветок Вероны» за адресою вул. Маршала Бабаджаняна, 17а, в м. Одесі ОСОБА_5 був затриманий працівниками прокуратури Одеської області та УСБУ в Одеській області, а предмет неправомірної вигоди у сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, що станом на 28.09.2017 згідно офіційного курсу НБУ становило 105 880 (сто п`ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, виявлено у салоні автомобіля його дружини ОСОБА_13 , а саме у автомобілі марки «Тойота», моделі «Рав 4», державний номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України у ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій 28.09.2017 проведено огляд автомобіля марки «Тойота», моделі «Рав 4», державний номерний знак НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_5 та у ході огляду якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 4 000 доларів США, а саме 40 купюр номіналом по 100 доларів США, серій: HB 53677322 D, DF 07827658 B, HB 79193151 D, AK 68447057 A, KK 15570278 C, HB 36448125 L, CH 23146612 A, HF 00246519 F, HL 75542776 F, HB 07122775 Q, CB 48219255 C, HB 07625585 Q, KB 53768631 G,
KK 70543627 C, KF 78789238 C, HF 47831300 C, HB 47768595 R, KL 37052 A, KF 078898 C, KB 97179583 H, RB 97174584 H, DD 11520655 A, KB 44143777 G, AB 08605162 S, FC 19930334 A, FB 49179307 C, KB 92180263 H, KB 55631562 L, KF 96041173 B, CB 51850065 F, KH 14748128 A, FF 40752512 C,
AB 93716751 L, FF11189394 B, LB 10865237 V, KD 06009979 B, DB 44058607 B, KB 09390273 K, KL 805312288 B, KB 79918570 M.
Вказані грошові кошти знаходились у паперових шматочках бумаги з рукописними тестами «Киев», «НВ», «ВИ», які аналогічно вилучено.
Крім того, у підлокітнику вищевказаного транспортного засобу, який знаходиться між передніми водійським та пасажирським сидінням виявлено чорну барсетку в якій знаходились грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом 2 купюри по 100 доларів США, серій HE 23786749 B, KB 8442424 K та 1 купюру 100 гривень серії УА 7411921.
Крім того, перед оглядом зазначеного транспортного засобу у задній, правій кишені джинсових брюк ОСОБА_5 виявлено та вилучено 430 гривень, номіналом 3 купюри по 100 гривень, серій АА 8597485Б, КР 889362Б ЗА 374002, 2 купюри номіналом по 50 гривень серій ТГ 3436058, ТГ 4082686, 1 купюра номіналом 10 гривень серії СІ 2470339, 1 купюра номіналом 20 гривень серії ПД 1448378.
Також, у відділенні для речей, що знаходиться під магнітолою виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 7», чорного кольору, який знаходиться у чорному-чохлі зарядка.
У той же день, вказані грошові кошти та мобільний телефон упаковано та опечтаатно.
Приймаючи до уваги викладене, а також враховуючи, що вилучені речі та грошові кошти мають доказове значення у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 36, 233, 237 КПК України,-

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У ч. 1 ст. 100 КПК України йдеться про те, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтям 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігаються у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Крім того, речові докази, які отримані або вилучення слідчим, прокурором, оглядають, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що вилучені 30.05.2017 на місці події, саме на 23 кілометрі дороги М-0501«Обхід місто Одеса», речі і документи відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученими, що також є засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.
Крім того, з вилученими грошовими коштами та іншими речами необхідно провести судово-хімічні експертизи, у звязку із чим, на них необхідно накласти арешт.
Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не здійснювався.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Крім того, п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цих Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, який володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішення, ухвалою суду, слідчого судді.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.36,131-132, 170-171 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , по матеріалам у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0001115 від 17.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та грошові кошти вилучені 28.09.2017 під час огляду автомобіля марки «Toyota», моделі «Rav-4», державний номерний знав ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 28.09.2017 знаходився на автостоянці біля ресторану «Квітка Верони», що знаходиться за адресою вул. Маршала Бабажаняна, 17а в м. Одесі, а саме: грошові кошти у сумі 4 000 доларів США, а саме 40 купюр номіналом по 100 доларів США, серій: HB 53677322 D, DF 07827658 B, HB 79193151 D, AK 68447057 A, KK 15570278 C, HB 36448125 L, CH 23146612 A, HF 00246519 F, HL 75542776 F, HB 07122775 Q, CB 48219255 C, HB 07625585 Q, KB 53768631 G, KK 70543627 C, KF 78789238 C, HF 47831300 C, HB 47768595 R, KL 37052 A, KF 078898 C, KB 97179583 H, RB 97174584 H, DD 11520655 A, KB 44143777 G, AB 08605162 S, FC 19930334 A, FB 49179307 C, KB 92180263 H, KB 55631562 L, KF 96041173 B, CB 51850065 F, KH 14748128 A, FF 40752512 C, AB 93716751 L, FF11189394 B, LB 10865237 V, KD 06009979 B, DB 44058607 B, KB 09390273 K, KL 805312288 B, KB 79918570 M, грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом 2 купюри по 100 доларів США, серій HE 23786749 B, KB 8442424 K та 1 купюру 100 гривень серії УА 7411921, грошові кошти у сумі 430 гривень, номіналом 3 купюри по 100 гривень, серій АА 8597485Б, КР 889362Б ЗА 374002, 2 купюри номіналом по 50 гривень серій ТГ 3436058, ТГ 4082686, 1 купюра номіналом 10 гривень серії СІ 2470339, 1 купюра номіналом 20 гривень серії ПД 1448378, мобільний телефон марки «Айфон 7», чорного кольору, який знаходиться у чорному-чохлі зарядка, шматочок аркуша, на який внесено рукописний текст «Киев», шматочок бумаги з рукописним текстом «НВ» та шматочок бумаги з руокпивсник текстом «ВИ».
Вказані речі і грошові кошти зберігати у камері речових доказів управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1