Справа № 686/6080/18
У Х В А Л А
26 березня 2018 року м. Хмельницький
23.03.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.03.2018 року близько 11:30 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4400 грн., чим завдала останній майнової шкоди. Подія мала місце по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 15 січня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 13.03.2018 року знайшовши на інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про надання кредитів, зателефонувала по номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », який був вказаний у на даному сайті, для того щоб уточнити умови надання кредиту. Слухавку підняв менеджер, який не назвався та між собою домовилися про умови надання кредитного договору. Пізніше із вищевказаного номера телефону до потерпілої надійшло смс повідомленя зі змістом «Банк ОЩАДБАНК отримувач ТОВ ІНТЕР СІСТЕМЗ р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 КОД НОМЕР_4 . Призначення: платіж згідно договором 1122. Сума 2400 грн». Так, того ж дня, об 11:32 потерпіла перерахувала 2424 грн. по АДРЕСА_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
14.03.2018 року із мобільного номера телефону « НОМЕР_5 до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка повідомила їй, що грошові кошти, які вона перерахувала заблоковані і для їх розблокування потрібно сплатити на той ж рахунок 2000 грн. Так, 14.03.2018 року потерпіла знову перерахувала грошові кошти у зазначеній сумі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . 15.03.2018 року коли потерпіла знову зателефонувала, щоб дізнатися чи розблокували її рахунок, їй повідомили , що рахунок так і не розблокували та для його розблокування потрібно перерахувати ще 3000 грн., тоді вона і зрозуміла, що її ошукали.
Тому, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до документів, які містять інформацію про:
-час та дату активації рахунку р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_6 КОД НОМЕР_4 , у разі деактивації рахунку, документів, на підставі яких вона виконана;
-дані особи яка є власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_6 КОД НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 року по час виконання ухвали;
-баланс грошових коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 МФО НОМЕР_6 КОД НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 13.03.2018 року по час виконання ухвали;
-проведені з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_6 КОД НОМЕР_4 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даного рахунку, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 13.03.2018 року по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя