Справа № 558/40/18
номер провадження 1-кс/558/5/18

У Х В А Л А
Іменем України
23 січня 2018 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до матеріалів (речей і документів), що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період з 09 години 00 хвилин 11 листопада 2017 року по 23 годину 59 хвилин 4 грудня 2017 року, під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному вигляді на цифровому носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2017 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, надіслала повідомлення ОСОБА_5 від імені його знайомої, з проханням позики грошей, внаслідок чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4800,00 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він товаришує з ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 , які проживають в Іспанії. З останніми ОСОБА_5
спілкується по додатку «Скайп». 11 листопада 2017 року до потерпілого на «Скайп» надійшло
повідомлення від ОСОБА_8 з проханням позичити їй грошові кошти у сумі
4800,00 гривень, які вона обіцяла повернути на наступний день. ОСОБА_5 погодився
позичити їй гроші, після чого, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові
кошти в сумі 4800,00 гривень на картку № НОМЕР_2 , номер якої повідомила
ОСОБА_9 . Під час перерахунку грошових коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », англійськими літерами було вказано, що потерпілий перераховує кошти ОСОБА_8 . Після відправлення коштів ОСОБА_5 зайшов на додаток «Скайп» і побачив, що ОСОБА_10 знову написала йому
повідомлення з проханням позичити грошові кошти у сумі 2500,00 гривень. ОСОБА_5
це видалося дивним, оскільки остання ніколи не позичала у нього гроші, а тому
потерпілий написав ОСОБА_10 повідомлення, щоб вона зателефонувала до нього
через мобільний додаток «Вайбер». Проте, ОСОБА_10 відповіла в повідомленні, що
не має можливості зателефонувати. Тоді ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_11 і запитав
навіщо його дружині потрібно позичити грошові кошти, на що останній відповів, що
його дружина вдома біля нього і грошей не позичала, оскільки вони матеріально добре забезпечені. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і звернувся в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати його картку, після чого звернувся у поліцію.
У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про рух коштів на вказаному рахунку та фото-, відеозаписи, відзняті під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .
Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.
В судовому засіданні слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просив клопотання задовільнити, оскільки інформація, що міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також речі та документи, що містять фото-, відеозаписи виконані під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.
З метою своєчасного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у клопотанні слідчий просить надати доступ до речей і документів вказаним вище особам.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовільнити.
Надати слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або старшому оперуповноваженому Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженому Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженому Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному вигляді на цифровому носії), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься:
- інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09 години 00 хвилин 11 листопада 2017 року по 23 годину 59 хвилин 4 грудня 2017 року;
- фото-, відеозаписи, із засобів збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку відзняті в період часу з 09 години 00 хвилин 11 листопада 2017 року по 23 годину 59 хвилин 4 грудня 2017 року під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 21 лютого 2018 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .