Справа № 405/5848/17

"17" жовтня 2017 р. м. Кропивницький
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, а саме:
- РЕООЕОТ 3008 Ргеmum 1.6 державний номерний знак д.н. НОМЕР_1 (2012 року випуску), що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в ході якого вилучено наступні речі: печатка ТОВ «Пейпоінт» (код 35192694), грошові кошти в сумі 166 810 грн.;
-в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в ході якого вилучено наступні речі: печатки ТОВ «Укрспецтехноком» (код 36514242), ПП «Дідес Люкс» (код 35084427), ноутбук АSUS К501J, мобільний телефон Samsung J1з зототим корпусом;
-в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого вилучено наступні речі: печатки ПП «Кіровоградський озон» (код 35561800), ПП «ЛКН-Плюс» (код 34894830), системний блок чорного кольору, ноутбук Lenovo 89 QH.
Досудовим слідством встановлено, що мешканці м. Кропивницького ОСОБА_5 , 1972 р.н., ОСОБА_6 , 1976 р.н. та інші не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, діючи умисно, протягом 2014-2017 років створили та придбали наступні суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи): ПП «Кіровоградський озон» (код 35561800), ПП «ЛКН-Плюс» (код 34894830), ТОВ «Пейпоінт» (код 35192694), ТОВ «Укрспецтехноком» (код 36514242), ПП «Дідес Люкс» (код 35084427) та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.
Крім того, встановлено, що мешканці м. Кропивницького ОСОБА_5 , 1972 р.н., ОСОБА_6 , 1976 р.н. та інші не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, діючи умисно, протягом 2014-2017 років створили та придбали наступні суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи): ПП «Кіровоградський озон» (код 35561800), ПП «ЛКН-Плюс» (код 34894830), ТОВ «Пейпоінт» (код 35192694), ТОВ «Укрспецтехноком» (код 36514242), ПП «Дідес Люкс» (код 35084427) та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України у т.ч. ТОВ «ККС» (код 32892715), ТОВ «Вікос» (код 31400537), ТОВ «Юнікс-С» (код 31203749), ТОВ «Ангарагробуд» (код 39303156), ТОВ «Ангар-Агробуд» (код 38211819) та ін. Так, відображення вищезазначених безтоварних фінансово-господарських операцій дало можливість службовим особам КП «ПВК «Геркон» (код 20635769): директору ОСОБА_8 , 1949 р.н., головному бухгалтеру ОСОБА_9 , 1964 р.н. за період 2014-2017, умисно ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4082013 грн.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.
Адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, оскільки грошові кошти, вилучені в ході обшуку, це кошти, які його довірительки надіслав чоловік на лікування дитини. Доказів того, що вони здобуті злочинним шляхом не надано. Крім того, ОСОБА_5 не має в даному кримінальному провадженні процесуального статусу, а тому не зрозуміло з яких підстав вилучено ноутбуки та грошові кошти.
Заслухавши учасників та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
13.10.2017 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.10.2017 року проведено обшуки, а саме: в автомобілі РЕООЕОТ 3008 Ргеmum 1.6 державний номерний знак д.н. НОМЕР_1 (2012 року випуску), що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в ході якого вилучено наступні речі: печатка ТОВ «Пейпоінт» (код 35192694), грошові кошти в сумі 166 810 грн.; в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в ході якого вилучено наступні речі: печатки ТОВ «Укрспецтехноком» (код 36514242), ПП «Дідес Люкс» (код 35084427), ноутбук АSUS К501J, мобільний телефон Samsung J1 з золотим корпусом; в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого вилучено наступні речі: печатки ПП «Кіровоградський озон» (код 35561800), ПП «ЛКН-Плюс» (код 34894830), системний блок чорного кольору, ноутбук Lenovo 89QH.
При цьому слідчим суддею відзначається, що майно, яке вилучене під час проведення обшуку 13.10.2017 року, а саме: печатки ТОВ «Пейпоінт» (код 35192694), ТОВ «Укрспецтехноком» (код 36514242), ПП «Дідес Люкс» (код 35084427), ПП «Кіровоградський озон» (код 35561800), ПП «ЛКН-Плюс» (код 34894830), ноутбук АSUS К501J, мобільний телефон Samsung J1 з золотим корпусом, системний блок чорного кольору, ноутбук Lenovo 89 QH, може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Вирішуючи питання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 166 810 грн. слідчий суддя зазначає наступне.
Під час звернення до суду з клопотанням про накладення арешту та під час його розгляду слідча виразила припущення, що дані грошові кошти здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, не надавши при цьому жодних доказів на підтвердження своїх доводів та не спростувавши доводи сторони захисту, що грошові кошти в сумі 166 810 грн. є коштами, отриманими ОСОБА_5 від її чоловіка на лікування дитини, а відтак слідчий суддя оцінивши докази у їх сукупності та доводи сторін кримінального провадження, прийшов до висновку, що слідчим не доведено, що грошові кошти в сумі 166 810 грн., окремо від вище перелічених речей і документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на дані грошові кошти відсутні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на печатку ТОВ «Пейпоінт» (код 35192694), яку вилучено в ході обшуку, в автомобілі РЕООЕОТ 3008 Ргеmum 1.6 державний номерний знак д.н. НОМЕР_1 (2012 року випуску); печатки ТОВ «Укрспецтехноком» (код 36514242), ПП «Дідес Люкс» (код 35084427), ноутбук АSUS К501J, мобільний телефон Samsung J1 з золотим корпусом, які вилучені в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 печатки ПП «Кіровоградський озон» (код 35561800), ПП «ЛКН-Плюс» (код 34894830), системний блок чорного кольору, ноутбук Lenovo 89 QH, які вилучені в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Загреба