печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000277 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277, зареєстрованому у ЄРДР за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 205 КК України.

8 лютого 2016 Київською обласною радою проведено тендер щодо будівництва адміністративної будівлі документ-сервісу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 із запланованою вартістю будівництва на суму 22 млн. грн.

За результатами зазначеного тендеру, генпідрядником будівництва об`єкта виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дочірнє підприємство столичної девелоперсько-будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з внесенням пропозиції вартості на суму 16,481 млн. грн.

Будівництво одноповерхового сервісного центру з надання адміністративних послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 1,3 тис. кв. м. завершено в травні 2017 року. На даний час, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повній мірі не розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за будівництво адміністративної будівлі (сума боргу складає 3,2 млн. грн.).

Штучно створивши вказану ситуацію щодо неможливості розрахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підрядником, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення щодо не зарахування протягом 2017 року до бюджету регіону кошти, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримає в результаті здачі в оренду своїх приміщень. У зв`язку з чим, 27.04.2017 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення № 260-13-VІІ «Про надання пільг КП Київської обласної ради КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по перерахунку частини орендної плати до обласного бюджету».

Так, всі кошти отримані КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були використовуватись для виплати заборгованостей перед забудовником та поточних витрат, однак з метою заволодіння вказаними коштами їх вносили на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому перераховувались до реального сектору економіки.

Вказана протиправна схема розроблена та впроваджена з метою прихованого отримання від керівництва комунального підприємства частини грошових коштів від реальної вартості оренди вищевказаного нерухомого майна.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що вказане комунальне підприємство надає певні види реєстраційних послуг, у тому числі державну реєстрацію юридичних осіб без сплати адміністративного збору (тобто безкоштовно), однак при наданні зазначених послуг, крім обов`язкових платежів, сплачуються кошти за так звані «сервісні послуги» у сумі від 300 до 800 грн. за кожну реєстраційну дію.

Для приховування загальної суми від здійснення зазначених послуг та подальшого привласнення отриманих грошових коштів громадян, ініційовано реєстрацію філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із, начебто, пройденою акредитацією в Міністерстві юстиції України для здійснення повноважень у сферах державної реєстрації в м. Києві.

Проте, згідно з наявною інформацією, філію КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві зареєстровано не було та її подальша акредитація в Міністерстві юстиції України не здійснювалася відповідно.

Встановлено, що грошові кошти, отримані від громадян України надходять на рахунки КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у різних банківських установах після чого виводяться, як готівкові кошти.

Крім того, вбачається, що з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні даних, що містяться у всіх документах, щодо надання акредитації та реєстрації як суб`єктів державної реєстрації КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до всіх документів, щодо податкової звітності, які зберігаються у податкових КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії документів, які містяться у податкових справах.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16756/18-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1