УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000267 від 10.09.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.10.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000267 від 10.09.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України. Ставить питання про накладення арешту на частку в статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» () у розмірі 10 000грн, що становить 100% статутного капіталу, яка на праві власності належить засновнику (учаснику) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) та заборонити ТОВ «Віктор Д» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Віктор Д» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодоТОВ «Віктор Д» (), заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Віктор Д» ().

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000267 від 10.09.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені особи спільно із власниками ТОВ «Промтоварний ринок» здійснювали обготівкування грошових коштів, отриманих в якості оплати за оренду приміщень промтоварного ринку, та в подальшому вивозили обготівковані кошти на території, які контролюються терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для їх фінансування та підтримки.

Крім того, що протягом 2014-2016 років ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину вчинив низку дій, спрямованих на протиправне заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» (), загальна фактична вартість якої становить 48 587 980 грн.

Станом на 2014 рік до складу засновників ТОВ «Промтоварний ринок» входили: ТОВ «Віктор Д» () з часткою 28,49%, ТОВ «Капітал Фінанс М» () - 28,49%; ОСОБА_5 - 15,08%, компанія «КіттепЛімітед» (Кіпр) - 27,94 %.

У травні 2014 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою захоплення часток статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» (), підробив договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» () від 23.05.2014 та протокол № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Віктор Д» від 23.05.2014, на підставі яких 26.05.2014 реєстраційною службою Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області проведено реєстраційну дію щодо зміни учасників ТОВ «Віктор Д», внаслідок чого ОСОБА_4 протиправно заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Віктор Д», яке являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок».

05.06.2014 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою доведення до кінця злочинного умислу щодо захоплення часток статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» (), уклав договір купівлі-продажу незаконно набутої частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» (, являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок») на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у рівних частинах в розмірі по 50%, чим вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, в провадженні ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000267 від 10.09.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході кримінального провадження встановлено, що відбулось незаконне заволодіння часткою ТОВ «Капітал Фінанс М» у розмірі 28,49% в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок», загальна фактична вартість якої становить 48 587 980 грн.

Також, в ході даних зборів з метою встановлення повного контролю, в тому числі, прийняття рішень від імені ТОВ «Промтоварний ринок», було прийнято рішення щодо зміни керівництва підприємства. Директором Товариства призначено ОСОБА_4 , а його заступником ОСОБА_8 .

Метою приховування злочину, ОСОБА_4 здійснив переоформлення частки 28,49% на дві юридичні особи ПП «Приватна виробничо-торговельна фірма «Ярл» () у розмірі 10% статутного капіталу, та компанію «КАРЕ ЕКСПЕДІШН ДОО» у розмірі 18,49% статутного капіталу.

Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» становить 10 000 грн. Засновником (учасником) ТОВ «Віктор Д» є ОСОБА_4 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ), розмір внеску до статутного фонду становить 10 000 грн. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Віктор Д» є ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 206-2 КК України яка передбачає, кримінальну відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, таким чином статутний капітал ТОВ «Віктор Д» є об`єктом злочину, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Санкція ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 209 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливого цивільного позову чи можливої конфіскації майна, а також з метою застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, а також враховуючи, що не забезпечення схоронності якого може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено вчинення кримінальних правопорушень, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що частка в статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» () у розмірі 10 000грн, що становить 100% статутного капіталу, яка на праві власності належить засновнику (учаснику) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), має доказове значення для встановлення обставин під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вищевказану частку в статутному капіталі ТОВ «Віктор Д».

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000267 від 10.09.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Накласти арешт на на частку в статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» () у розмірі 10 000грн, що становить 100% статутного капіталу, яка на праві власності належить засновнику (учаснику) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

- заборонити ТОВ «Віктор Д» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Віктор Д» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодоТОВ «Віктор Д» ().

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Віктор Д» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1