пр. № 1-кс/759/3606/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2017 року Старший слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000062 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання дозволу старшим слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів:

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 );

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):

?№ НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 );
?№ НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 );

?№ НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?№ НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?№ НОМЕР_34 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?№ НОМЕР_35 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

?№ НОМЕР_36 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?№ НОМЕР_37 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

?№ НОМЕР_38 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_39 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?№ НОМЕР_40 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?№ НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?№ НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

?№ НОМЕР_60 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

?№ НОМЕР_61 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

?№ НОМЕР_62 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

?№ НОМЕР_63 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

?№ НОМЕР_64 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

?№ НОМЕР_65 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

? НОМЕР_66 , що належить Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ,

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2012 до 28.10.2017;

1.2 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт - банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

1.3 Журнал транзакцій використання електронних ключів ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ).

1.4 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

1.5 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

1.6 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

1.7 договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунку і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунку, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунку цінних паперів;

1.8 документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

1.9 документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

1.10 витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

1.11 всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

1.12 копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

1.13 документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

2. Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, , що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

3. Клопотання прошу розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, , що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів..

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Даний факт зазначений в зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № 428.

В ході досудового розслідування проведено огляд адміністративних даних за період з 01.01.2013 по 02.10.2017, щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). Оглядом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) здійснювало операції з купівлі-продажу цінних паперів з наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Окрім того, проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_64 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». В ході огляду руху по рахунку № НОМЕР_64 встановлено проведення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в період 2016-2017 рр. з призначенням платежів - надання поворотної фінансової допомоги та повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму близько 821 млн. грн. від наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ін. Дані операції не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

Також в ході огляду реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) встановлено, що рішення про створення даного підприємства прийнято ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ) 25.08.2011. Так, ОСОБА_10 відповідно до договору від 13.07.2012, що зареєстрований в реєстрі за №1091, продала частку в статутному капіталі за 1 млн. грн. Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ОСОБА_11 ), зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 . В подальшому згідно договору від 31.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ОСОБА_11 ) продала частку в статутному капіталі ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ) за 50 000 грн.

Кримінальне провадження № 0000062 від 04.09.2017 зареєстровано, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ).

Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 ), відкрито рахунки (код валюти 980, 840, 978, 643):

?№ НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 );
?№ НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 );

?№ НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?№ НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?№ НОМЕР_34 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?№ НОМЕР_35 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

?№ НОМЕР_36 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?№ НОМЕР_37 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

?№ НОМЕР_38 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_39 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?№ НОМЕР_40 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?№ НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?№ НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

?№ НОМЕР_60 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

?№ НОМЕР_61 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

?№ НОМЕР_62 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

?№ НОМЕР_63 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

?№ НОМЕР_65 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

? НОМЕР_66 , що належить Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ;

?№ НОМЕР_64 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в дослідженні документів, що містять банківську таємницю. Оскільки, завдяки дослідженню вищезазначених документів, можливо визначити фактичну наявність чи відсутність факту здійснення розрахунків по фінансово-господарським операціям, прослідкувати ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особами, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню.

Вилучення зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме, дослідити ланцюг руху коштів, кількість проведених фінансових операцій, стан погашення заборгованості, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах.

Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, при проведенні почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення факту здійснення розрахунків по фінансово-господарським операціям, прослідкування ланцюга руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характеру проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ).

Дані документи знаходяться тільки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У зв`язку з вище викладеним та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000062, захисту інтересів держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000062 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів:

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 );

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):

?№ НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 );
?№ НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 );

?№ НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?№ НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?№ НОМЕР_34 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?№ НОМЕР_35 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

?№ НОМЕР_36 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?№ НОМЕР_37 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

?№ НОМЕР_38 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_39 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?№ НОМЕР_40 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?№ НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?№ НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

?№ НОМЕР_60 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

?№ НОМЕР_61 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

?№ НОМЕР_62 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

?№ НОМЕР_63 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

?№ НОМЕР_64 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

?№ НОМЕР_65 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

? НОМЕР_66 , що належить Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ,

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2012 до 28.10.2017;

1.2 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт - банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

1.3 Журнал транзакцій використання електронних ключів ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ).

1.4 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

1.5 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

1.6 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

1.7 договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунку і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунку, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунку цінних паперів;

1.8 документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

1.9 документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

1.10 витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

1.11 всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

1.12 копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

1.13 документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); Компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № НОМЕР_19 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, , що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: