Справа № 712/2860/18
Провадження 1-кс/712/1277/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 03 квітня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0006345 від 03.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділення поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр-на ОСОБА_5 щодо неправомірних дій засновників та посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським шляхом, ввівши його в оману щодо виходу його із складу засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вигідних для нього умовах, умовили підписати протокол загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2016, проте зобов`язання за даним протоколом не виконали, чим завдали йому матеріальної шкоди.
Так, слідством встановлено, що відповідно протоколу загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2016, гр. ОСОБА_5 виходить із складу засновників даного підприємства на наступних умовах:провести виплату у грошовій формі вартість частини майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропорційну частці ОСОБА_5 у статутному капіталі товариства в розмірі 3 820 000 грн., частина якого в сумі 1 420 000 грн. виплачується в термін до 26.12.2016, решта до 20.02.2016; -провести виплату дивідендів за результатами 2015 року в розмірі 1 482 294 грн., розмір яких визначено в протоколі загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2015, в термін до 20.02.2017;- провести виплату дивідендів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами діяльності за 2016 рік, розмір яких буде визначено за результатами діяльності 2016 року на підставі річного звіту в термін до 28.02.2017.
Проте, засновники та посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виплати, передбачені протоколом від13.12.2016 року в повному обсязі не провели, а умисно, з метою не проведення виплати дивідендів за результатами діяльності підприємства за 2016 рік, занизили результати діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік в фінансовій звітності підприємства. Крім цього, з метою непроведення виплат за результатами 2015 року в розмірі 1 482 294 грн., подали позов до суду з метою визнати недійсним протокол загальних зборів учасників СТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2015, відповідно якого був розподіл дивідендів учасникам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами фінансової діяльності підприємства за 2015 рік.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) статистичну звітність за 2015 - 2017 роки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: Черкаська обл., Шполянський p-он, с. Начаєве).
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до статистичної звітності за 2015, 2016, 2017 роки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: Черкаська обл., Шполянський p-он, с. Начаєве), а саме: фінансових звітів (з додатками), в тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, примітка до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники роботи сільгосппідприємства (50-сг); звіт про посівні площі сільгоспкультур (4-сг); звіт про реалізацію сільгосппродукції (форма №21); звіт форми №29, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до статистичної звітності за 2015, 2016, 2017 роки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: Черкаська обл., Шполянський p-он, с. Начаєве), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України завірені належним чином копії: статистичної звітності за 2015, 2016, 2017 роки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фінансових звітів (з додатками), в тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, примітка до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники роботи сільгосппідприємства (50-сг); звіт про посівні площі сільгоспкультур (4-сг); звіт про реалізацію сільгосппродукції (форма №21); звіт форми №29.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1