Справа № 522/1432/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2017 року Місто Одеса
В ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2014 року, (більш точно час розслідуванням не установлено) при невстановлених обставинах, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та з метою отримання нелегального доходу, вступив у попередню злочинну змову, направлену на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин з ОСОБА_6 .
З причин збільшення заказів, що надходили від невстановлених осіб на придбання психотропних речовин та достовірно знаючи про скрутний матеріальний стан свого знайомого ОСОБА_7 , бажаючи надати можливість останньому отримати нелегальний дохід, ОСОБА_5 у кінці травня 2017 року, більш точна дата та час не встановлена, запропонував ОСОБА_7 також приймати участь у незаконному виготовленні зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, на що останній погодився тим самим вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Реалізуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виготовлення амфетаміну, при невстановлених обставинах придбали та перевезли на орендовану квартиру, розташовану у ЖК «Радужний», буд. АДРЕСА_1 інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін.
Крім того, згідно розподілених злочинних ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на орендованій з вказаною ціллю квартирі АДРЕСА_2 , за дорученням ОСОБА_5 почали виготовляти прекурсори, необхідні для незаконного виготовлення амфетаміну.
Також ОСОБА_5 з належного йому комп`ютера, що розташований за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_3 приймав закази на збут психотропної речовини амфетамін.
Про наявність надходження заказів на збут психотропної речовини ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним умислом, з метою виготовлення достатньої кількості прекурсорів, необхідних для виготовлення певної кількості амфетаміну, повідомляв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,
У подальшому після отримання замовлення та надходження оплати на електронний гаманець у мережі Інтернет, ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним умислом, формував пакетик з необхідною кількістю психотропної речовини, після чого, клав його до місць розташування тайників-схованок.
В подальшому ОСОБА_5 повертався до комп`ютера розташованого за місцем його мешкання та шляхом переписки повідомляв клієнта-замовника про місце розташування тайника закладки, де зберігалась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, тим самим здійснюючи її незаконний збут, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Так, 11.06.2017 року у період часу з 00 год. 48 хв. до 00 год. 55 хв. ОСОБА_5 розташував поліетиленовий пакет з вмістом психотропної речовини амфетаміну - у тайнику схованці яка була розташована у кінці вул. Одеській, с. Лиманка, Овідіопольського району Одеської області неподалік від великого пустиря на сміттєвому звалищі, впродовж якого йде паркан тим самим незаконно збув ОСОБА_8 пакет з речовиною масою 100 грам, за ціну рівну 9200 гривен, які були перераховані на біткоїн гаманець ОСОБА_5 у мережі Інтернет.
11.06.2017 року придбана ОСОБА_8 речовина була добровільно видана співробітникам УСБУ в Одеській області.
Відповідно до висновку експерта № 1353-Х від 15.06.2017 НДЕКЦ МВС України від 15.06.2017 надана на дослідження речовина є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, кількісний вміст амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 26,32 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список № 2).
Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 26,32 г психотропної речовини амфетаміну складає особливо великий розмір.
В ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що одним із клієнтів на придбання психотропної речовини у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 є громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
13.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси за місцем реєстрації ОСОБА_10 був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступне: - згорток з фольги та липкої стрічки червоного кольору, в якому міститься речовина рослинного походження; - згорток з фольги та липкої стрічки зеленого кольору, в якому міститься речовина рослинного походження; - поліетиленовий пакет, в якому знаходиться речовина рослинного походження жовто-зеленого кольору; - платіжна картка КБ «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_10 ; - поліетиленові пакетики, с зіп стрічкою; - металевий прилад для подрібнення, з залишками речовини рослинного походження; - електроні ваги у корпусі сріблястого кольору; - пристрій для вживання наркотичного засобу рослинного походження, шляхом куріння; - жорсткий диск від системного блоку «Samsung» № SOV3J9CQ517100; - поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження вагою біля 0,5 грама; - паперовий згорток з речовиною рослинного походження вагою біля 0,4 грама; - саморобна кришка ковпак, виготовлена з металевої фольги.
Враховуючи викладене, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 13.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 13.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 13.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :
- згорток з фольги та липкої стрічки червоного кольору, в якому міститься речовина рослинного походження; - згорток з фольги та липкої стрічки зеленого кольору, в якому міститься речовина рослинного походження; - поліетиленовий пакет, в якому знаходиться речовина рослинного походження жовто-зеленого кольору; - платіжна картка КБ «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_10 ; - поліетиленові пакетики, с зіп стрічкою; - металевий прилад для подрібнення, з залишками речовини рослинного походження; - електроні ваги у корпусі сріблястого кольору; - пристрій для вживання наркотичного засобу рослинного походження, шляхом куріння; - жорсткий диск від системного блоку «Samsung» № SOV3J9CQ517100; - поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, вагою біля 0,5 грама; - паперовий згорток з речовиною рослинного походження, вагою біля 0,4 грама; - саморобну кришку ковпак, виготовлену з металевої фольги.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1