Справа № 522/7152/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.10.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальний проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старший ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальний проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старший ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальний проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старший ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучені на терміналі ДП «КТО» () за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1 в ході тимчасового доступу 24.10.2017, речі та ТМЦ :

-З контейнеру ZCSU8214499 - чоловіче зимове взуття з утеплювачем в кількості 10 016 пар, що знаходяться в 1252 коробах з написом «PATIDA»

-З контейнеру ZCSU8882815 - чоловіче зимове взуття з утеплювачем в кількості 8104 пар, що знаходяться в 1013 коробах з написом «585», «АІМА», «7579»

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000099 від 08.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою внесення даних до ЄРДР стали звернення народних депутатів та громадян України, а також інформація отримано від оперативних підрозділів. Згідно яких, невстановленими особами розроблена схема ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За цією схемою невстановлені особи протягом 2014 2015 р.р., використовуючи підконтрольні підприємства, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації імпортованих товарів на митну територію України. Фактично товар реалізується за готівкові кошти без сплати податків та зборів. На теперішній час, зазначеними вище невстановленими особами, використовуються для протиправної діяльності ряд підприємств, одним із яких є підприємство ТОВ «Авалон-Стандарт» (), котре також підконтрольне колу невстановлених осіб та задіяне у схемі направленої на мінімізацію митних платежів та ухилення від сплати податків.

Під час проведення митного оформлення вносились недостовірні відомості до супровідних документів для заниження реальної кількості більш дорогого товару у порівняні з дешевим. На даний час ТОВ «Авалон-Стандарт» планує ввезення на митну територію України ТМЦ «взуття доросле та дитяче в асортименті», виготовленого нерезидентом «YIWU NUOZAN IMPORT & EXPORT» із порушенням державних стандартів України, з використанням матеріалів небезпечних для здоров?я та життя громадян України в контейнерах за номерами: GVCU9010305, EMCU8016042, EISU8058586, EMSU8016850, EISU8064249, ZCSU8882815, ZCSU8214499 що знаходяться на терміналах ДП «КТО» () та ТОВ «Бруклін-Київ Порт» () за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1.

24.10.2017 в рамках даного кримінального здійснено тимчасовий доступ до речей та ТМЦ, предметів, іншого майна, що знаходиться в контейнерах ZCSU8882815, ZCSU8214499 на терміналі ДП «КТО» () за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1 з можливістю їх вилучення у ДП «КТО» ().

За результатом тимчасового доступу виявлено та вилучено речі та ТМЦ, предмети, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:

- З контейнеру ZCSU8214499 вилучено чоловіче зимове взуття з утеплювачем в кількості 10 016 пар, що знаходяться в 1252 коробах з написом «PATIDA»

- З контейнеру ZCSU8882815 вилучено чоловіче зимове взуття з утеплювачем в кількості 8104 пар, що знаходяться в 1013 коробах з написом «585», «АІМА», «7579»

Вилучені речі та ТМЦ, а саме чоловіче зимове взуття з утеплювачем, містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження. Вилучені речі та ТМЦ є речовими доказами, які були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час криміанльного провадження, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Крім того, вилучені речі та ТМЦ підпадають під критерії ч. 3 ст. 167 КПК України оскільки вилучені речі та ТМЦ є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальний проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старший ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені на терміналі ДП «КТО» () за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1 в ході тимчасового доступу 24.10.2017, речі та ТМЦ :

-З контейнеру ZCSU8214499 - чоловіче зимове взуття з утеплювачем в кількості 10 016 пар, що знаходяться в 1252 коробах з написом «PATIDA»

-З контейнеру ZCSU8882815 - чоловіче зимове взуття з утеплювачем в кількості 8104 пар, що знаходяться в 1013 коробах з написом «585», «АІМА», «7579»

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальний проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старший ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
25.10.2017