печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_3 ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001264,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_3 ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001264, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3.04.2017 року у справі № 757/18640/17-к, яке було вилучено під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Ключ з написом 434 марки Abloy;
Чорна коробка за написом "HUHU" з наступними годинниками:
Годинник чорного кольору R&D MMUNIN LIMITED EDITION 170/200;
Годинник MONTBLANC MEISTERSTUCK;
Годинник LONGINES 300 m/1000 RT;
Годинник ROLEX 04STER PERPETUAL PATESUST;
Годинник ROLEX 04STER PERPETUAL PATESUST сріблястого кольору;
Годинник SEIKO AUTOMATICK 23 JEWELS 20 BAR;
Годинник ZODIAC 1882 208000;
Годинник CASIO G-SHOCK білого кольору;
Годинник MONTBLANC AUTOMATIC № 9168;
Годинник TOMMY HILFIGER F90334;
Годинник CITIZEN ECO-DRIVE 4 N 0459;
Годинник CASIO SHOCK SESIST BABY-G білого кольору;
Годинник FREDERIQE CONSTANT GENEVE;
Годинник SWATCH SWISS білого кольору з етикетками червоного і зеленого кольорів; Годинник SEIKO AUTOMATIC 21 JEWELS металевий;
Годинник CAPITAN з написом «50 летие Победы»
Годинник SEIKO 5 AUTOMATIC 17 JEWELS;
Годинник NAUTICA № 30007 металевий;
Годинник SWATCH SWISS AG 2002;
Коробка чорного кольору з годинником VOID WATCHES LIMITED EDITION RSP MUNIN 121/200;
Флеш-носій USB 2.0 FLASH DRIVE CN-USB 20 EFD 10241 з шнуром білого кольору;
Банківська картка UNICREDIT BANK № НОМЕР_1 дійсна до 04/19;
Мобільний телефон SAMSUNG DUOS білого кольору;
Мобільний телефон Apple IPHONE 6S білого кольору;
Грошові кошти в сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) доларів США;
Чорний гаманець з написом LAND, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 133 (сто тридцять три) долари США;
Грошові кошти в сумі 585 (п`ятсот вісімдесят п`ять) євро;
Грошові кошти в сумі 265 (двісті шістдесят п`ять) фунтів стерлінгів;
Грошові кошти в сумі 45 (сорок п`ять) канадських доларів;
Грошові кошти в сумі 111 (сто одинадцять) азербайджанських макот;
Флеш-носій синього кольору;
Ключ з написом «IMPERIAL»;
Чорнові записи на 3 (трьох) арк.;
Коробка YE222 з використаною карткою мобільного телефону НОМЕР_2 ;
Паперова папка з написом «Матеріали до засідання робочої групи», в якій знаходяться копії документів Укрзалізниці на 13 (тринадцяти) арк.;
Робочий блокнот синього кольору;
Робочий блокнот бірюзового кольору;
Ноутбук Apple SERIAL NUMBER C02RM700STNT;
Документа пов`язані з купівлею-продажем нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , на 16 (шістнадцяти) арк.;
Документи пов`язані з купівлею-продажем нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 . на 9 (дев`яти) арк.;
Копія паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 на 2 (двох) арк.;
Договір про надання в оренду банківської в Агріколь банку на 6 (шести) арк.;
Папка для паперів з написом «Ромни» на 49 (сорока дев`ята) арк.;
Звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки, прошитий та пронумерований;
Коробка VODAFONE RED з використаною карткою № ;
Зв`язка з 2 ключів, один з яких магнітний на другому напис 7*7 MUL-T-LOCK;
Брелок з написом BELGIE OPEL CALIBR;
Ключ синього кольору з написом MUL-T-LOCK 7*7;
Флеш-носій білого кольору SANDISK 1 GB;
Флеш-носій зеленого кольору SONY 16 GB 14127BGGNN;
Флеш-носій фіолетового кольору з написом 35 937;
1 магнітний ключ чорного кольору;
Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_6 »; Банківська картка «БТА Банк» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_6 »;
Конверт сірого кольору розпечатаний на ім`я « ОСОБА_7 » від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знаходяться документи на 2 (двох) арк.;
Конверт сірого кольору з написом «ROYAL MAIL «PRIVATE AND CONFIDENTIAL», в якому знаходяться документи на 1 (одному) арк.;
Розпечатаний конверт сірого кольору на ім`я « ОСОБА_6 » від «JORDANS CORP. LAW»;
Жорсткий диск марки WD 500 GB MDL WP 5000 BPVT-00RPFTO;
Жорсткий диск марки SEAGATE SNS MOS 546;
Жорсткий диск марки WD 500 GB S/N WXNY 08NV1863;
Жорсткий диск марки WD MDL WD 1600 4017-005 S/N WXE 407449431;
Жорсткий диск марки WD S/N WXD 1A5119763;
Жорсткий диск марки WD S/N WX 71E640404T;
Жорсткий диск PORSHE DESIGN 2716QR;
Жорсткий диск марки WD М4 BOOK S/N WCC 4E6HRNRP9;
Мобільний телефон BLACKBERRY CLASSIC;
Комп`ютер Apple s/n НОМЕР_5 ;
Ноутбук Apple MACBOOK AIR s/n S17N2VWQS085;
Мобільний телефон Apple 7 PLUS чорного кольору НОМЕР_6 .
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ОСОБА_3 та її чоловіку не повідомлено підозру. Відсутні та не зазначені докази того, що вказані речі та грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні.
До судового засідання представник ОСОБА_3 та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та про те, що клопотання про скасування арешту підтримують. Прокурор також надав суду постанови про закриття кримінального провадження та повернення вказаних вилучених речей та документів ОСОБА_3 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001264 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3.04.2017 року у справі № 757/18640/17-к накладено арешт на майно та грошові кошти, яке було вилучено під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 та про скасування якого просить ОСОБА_3 .
Постановою прокурора від 25 квітня 2017 року кримінальне провадження № 0001264 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000119, якому присвоєно номер № 0000119, з якого згодом виділене кримінальне провадження № 0003484.
Крім того, постановою прокурора від 16 листопада 2017 року вирішено речі та документи, виявлені та вилучені під час обшуків, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 повернути їх володільцям, оскільки вони не мають ніякого відношення до кримінального провадження та постановою прокурора від 16 листопада 2017 року кримінальне провадження закрите.
Враховуючи наведене, те, що необхідність у застосованому заході забезпечення кримінального провадження в органу досудового розслідування відпала, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_3 ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001264 задовольнити.
Скасувати арешт на майно, накладений у кримінальному провадженні № 0001264 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3.04.2017 року у справі № 757/18640/17-к, яке було вилучено під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Ключ з написом 434 марки Abloy;
Чорна коробка за написом "HUHU" з наступними годинниками:
Годинник чорного кольору R&D MMUNIN LIMITED EDITION 170/200;
Годинник MONTBLANC MEISTERSTUCK;
Годинник LONGINES 300 m/1000 RT;
Годинник ROLEX 04STER PERPETUAL PATESUST;
Годинник ROLEX 04STER PERPETUAL PATESUST сріблястого кольору;
Годинник SEIKO AUTOMATICK 23 JEWELS 20 BAR;
Годинник ZODIAC 1882 208000;
Годинник CASIO G-SHOCK білого кольору;
Годинник MONTBLANC AUTOMATIC № 9168;
Годинник TOMMY HILFIGER F90334;
Годинник CITIZEN ECO-DRIVE 4 N 0459;
Годинник CASIO SHOCK SESIST BABY-G білого кольору;
Годинник FREDERIQE CONSTANT GENEVE;
Годинник SWATCH SWISS білого кольору з етикетками червоного і зеленого кольорів; Годинник SEIKO AUTOMATIC 21 JEWELS металевий;
Годинник CAPITAN з написом «50 летие Победы»
Годинник SEIKO 5 AUTOMATIC 17 JEWELS;
Годинник NAUTICA № 30007 металевий;
Годинник SWATCH SWISS AG 2002;
Коробка чорного кольору з годинником VOID WATCHES LIMITED EDITION RSP MUNIN 121/200;
Флеш-носій USB 2.0 FLASH DRIVE CN-USB 20 EFD 10241 з шнуром білого кольору;
Банківська картка UNICREDIT BANK № НОМЕР_1 дійсна до 04/19;
Мобільний телефон SAMSUNG DUOS білого кольору;
Мобільний телефон Apple IPHONE 6S білого кольору;
Грошові кошти в сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) доларів США;
Чорний гаманець з написом LAND, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 133 (сто тридцять три) долари США;
Грошові кошти в сумі 585 (п`ятсот вісімдесят п`ять) євро;
Грошові кошти в сумі 265 (двісті шістдесят п`ять) фунтів стерлінгів;
Грошові кошти в сумі 45 (сорок п`ять) канадських доларів;
Грошові кошти в сумі 111 (сто одинадцять) азербайджанських макот;
Флеш-носій синього кольору;
Ключ з написом «IMPERIAL»;
Чорнові записи на 3 (трьох) арк.;
Коробка YE222 з використаною карткою мобільного телефону НОМЕР_2 ;
Паперова папка з написом «Матеріали до засідання робочої групи», в якій знаходяться копії документів Укрзалізниці на 13 (тринадцяти) арк.;
Робочий блокнот синього кольору;
Робочий блокнот бірюзового кольору;
Ноутбук Apple SERIAL NUMBER C02RM700STNT;
Документа пов`язані з купівлею-продажем нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , на 16 (шістнадцяти) арк.;
Документи пов`язані з купівлею-продажем нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 . на 9 (дев`яти) арк.;
Копія паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 на 2 (двох) арк.;
Договір про надання в оренду банківської в Агріколь банку на 6 (шести) арк.;
Папка для паперів з написом «Ромни» на 49 (сорока дев`ята) арк.;
Звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки, прошитий та пронумерований;
Коробка VODAFONE RED з використаною карткою № ;
Зв`язка з 2 ключів, один з яких магнітний на другому напис 7*7 MUL-T-LOCK;
Брелок з написом BELGIE OPEL CALIBR;
Ключ синього кольору з написом MUL-T-LOCK 7*7;
Флеш-носій білого кольору SANDISK 1 GB;
Флеш-носій зеленого кольору SONY 16 GB 14127BGGNN;
Флеш-носій фіолетового кольору з написом 35 937;
1 магнітний ключ чорного кольору;
Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_6 »; Банківська картка «БТА Банк» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_6 »;
Конверт сірого кольору розпечатаний на ім`я « ОСОБА_7 » від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знаходяться документи на 2 (двох) арк.;
Конверт сірого кольору з написом «ROYAL MAIL «PRIVATE AND CONFIDENTIAL», в якому знаходяться документи на 1 (одному) арк.;
Розпечатаний конверт сірого кольору на ім`я « ОСОБА_6 » від «JORDANS CORP. LAW»;
Жорсткий диск марки WD 500 GB MDL WP 5000 BPVT-00RPFTO;
Жорсткий диск марки SEAGATE SNS MOS 546;
Жорсткий диск марки WD 500 GB S/N WXNY 08NV1863;
Жорсткий диск марки WD MDL WD 1600 4017-005 S/N WXE 407449431;
Жорсткий диск марки WD S/N WXD 1A5119763;
Жорсткий диск марки WD S/N WX 71E640404T;
Жорсткий диск PORSHE DESIGN 2716QR;
Жорсткий диск марки WD М4 BOOK S/N WCC 4E6HRNRP9;
Мобільний телефон BLACKBERRY CLASSIC;
Комп`ютер Apple s/n НОМЕР_5 ;
Ноутбук Apple MACBOOK AIR s/n S17N2VWQS085;
Мобільний телефон Apple 7 PLUS чорного кольору НОМЕР_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1