печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637,-

В С Т А Н О В И В :
05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2016 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_7 укладено Меморандум про взаємну співпрацю та наміри у відповідності до пункту № 1 «метою меморандуму є узгодження взаємної співпраці та намірів визначених в цьому Меморандумі з метою вжиття Сторонами заходів результатом яких буде набуття останніми права власності на акції визначеної Сторонами банківської установи».

22.03.2016 укладено Договір застави б/н у відповідності до якого ОСОБА_8 передав в заставу ОСОБА_9 належні йому на праві власності Акцій що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

В подальшому 23.03.2016 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Предметом Меморандуму є встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва Сторін.

23.03.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_8 зобов`язаний укласти із ОСОБА_5 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

23.03.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_11 зобов`язаний укласти із ОСОБА_6 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

Так, у відповідності до гарантій наданих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у Меморандумі, 24.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 укладено договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надало ОСОБА_8 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016.

Довірливі відносини ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підтверджуються пільговими умовами надання коштів на підставі договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25.03.2016. Так, згідно п. 2.3 договору, ОСОБА_8 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не мало право передавати свої права за договором від 24.03.2016 без письмової згоди ОСОБА_8 іншій особі.

24.03.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 з участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_12 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_11 передає в заставу ОСОБА_6 належні йому на праві власності акції що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 17%.

24.03.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_12 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_8 передає в заставу ОСОБА_5 належні йому на праві власності що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Згідно п. 2.4.2. Заставодавець ( ОСОБА_8 ) засвідчує, що предмет застави вільний від зобов`язань чи інших обмежень в обігу, крім тих що передбачені цим договором. При цьому, відомості щодо наявності обтяжень даних цінних паперів були внесені через рік 23.03.2017.

Тобто, ОСОБА_8 приховуючи той факт, що станом на 24.03.2016 належні йому на праві приватної власності акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вже передані в заставу його дружині ОСОБА_9 22.03.2016 згідно договору застави, свідомо обманув ОСОБА_5 так як заздалегідь планував заволодіння коштами.

Той факт, що дружина ОСОБА_8 ОСОБА_9 , реалізовувала спільний план по заволодінню грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) шляхом обману його представників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідчить той факт, що вона надавала письмовий дозвіл своєму чоловіку на передачу його акцій в заставу ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що день перед цим вона особисто отримала акції свого чоловіка ОСОБА_8 в заставу.

Разом з тим, ОСОБА_8 використав кошти не за цільовим призначенням. Так, згідно п. 1.3 Договору, ОСОБА_8 мав використати кошти для придбання цінних паперів, однак після укладення договору від 24.03.2016 він не придбавав цінних паперів.

Як свідчить інформація з офіційного сайту Національного банку України, ОСОБА_8 є власником 40 % акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були придбані ним до моменту укладення договору від 24.03.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку ОСОБА_8 станом на 12.03.2016 (до укладення Договору з Товариством) вже був акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого свою частку не збільшував. Отже, кошти отримані за договором від 24.03.2016 були спрямовані ОСОБА_8 на інші цілі.

З огляду на вказане вбачається, що ОСОБА_8 діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які фактично були представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заволоділи значною сумою коштів, наміру повертати яку не мали.

Встановлено, що грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 253 000 000, 00 грн. ОСОБА_8 24-25.03.2016 перерахував на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за придбання іменних інвестиційних сертифікатів.

В подальшому 01.07.2016 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було змінено керівника на ОСОБА_13 , також було змінено адресу реєстрації підприємства на нову, а саме: АДРЕСА_2 , а також змінено назву Товариства з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 вказала, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » жодного відношення немає, документів від попереднього керівника та власника не отримувала, стати номінальним керівником та співвласником погодилась за грошову винагороду.

Колишній керівник та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , по місцю проживання та реєстрації не проживає, постійного місця роботи немає, що свідчить про ймовірний факт того що він став номінальним керівником та власником Товариства за грошову винагороду.

У відповідності до фактичних даних листа ДФС України №1553/5/99-99-12-03-08-16 від 30.01.2018 вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) подавало податкову звітність з наступних ІР-адрес, а саме: НОМЕР_11 , яка належить оператору телекомунікаційних послуг ІНФОРМАЦІЯ_12 ; НОМЕР_12 , яка належить оператору телекомунікаційних послуг ІНФОРМАЦІЯ_12 ; НОМЕР_13 , яка належить оператору телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Також згідно повідомлення ДФС України вказано, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надсилалась із електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_13

Як встановлено, оператор телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_13 » веде свою фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення всіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні провайдерів, що надають телекомунікаційні послуги, та містять інформацію про абонентів (користувачів) телекомунікаційних послуг, які в 2016 році з використанням обладнання, що підключено до мережі Інтернет та із застосуванням вказаних у клопотанні ІР адрес надсилали податкову звітність до органів ДФС України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_15 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а відомості, які містяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а у інакший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогу документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000637, та іншим особам за його письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України працівникам відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю виїмки копій документів), які охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- на підставі яких були надані телекомунікаційні послуги користувачу ІР-адреси НОМЕР_13 (26.04.2016 в 16:01 год; 28.04.2016 в 16:55 год; 05.05.2016 в 13:43 год; 10.05.2016 в 15:35 год.), в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІР-адресою; до автоматичного журналу реєстрації подій цих абонентів (лог файлів), в якому містяться відомості про усі операції, які вони виконували у мережі Інтернет в період з 26.04.2016 по даний час (адреси веб ресурсів, з якими з`єднувався користувач, які файли завантажував з/на веб ресурси, ІР адреси даного користувача, які використовувалися за увесь час отримання телекомунікаційних послуг); до документів/матеріальних носіїв, в яких містяться відомості про усі ІР-адреси, які використовувалися цими абонентами в період з 24.04.2016 року по даний час;

- відомості про дату, час, коли створена електронна поштова скринька , ІР-адреси, МАС-адреси, налаштування браузера, які використовувалися користувачем при створенні даної електронної скриньки.

дані, що надавалися користувачем електронної скриньки при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування поштовим сервісом: ім`я та прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать, і інші дані, які надані користувачем з метою використання поштового сервісу.

відомості про дату, час, коли в період з 24 квітня 2016 року по дату отримання ухвали слідчого судді здійснювалася зміна паролю електронної поштової скриньки , в який спосіб проводилася зміна паролю (відновлення паролю із вказанням номерів телефонів, адрес електронних поштових скриньок для отримання від служби підтримки відомостей для зміни, зміна паролю, із зазначенням старого паролю, інше), які дані вказувалися користувачем для зміни паролю, ідентифікуючи ознаки кінцевого обладнання, на яке службою підтримки відсилалися відомості для зміни паролю.

ІР адреси, МАС-адреси кінцевого обладнання, яке в період з 24 квітня 2016 року по дату отримання ухвали слідчого судді використовувалося користувачем при входах у пошту, зміни паролів доступу до електронних поштових скриньок, адреси , перегляду і відправки електронних листів з даних електронних поштових скриньок.

параметри і налаштування інтернет браузерів, які в період з 24 квітня 2016 року по дату отримання ухвали слідчого судді використовувалися при входах у пошту, зміни паролів, перегляду і відправки електронних листів;

відомості про статистику відвідування поштових скриньок (сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 ), про з`єднання, трафік, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 в період з 24 квітня 2016 року по 06.03.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11774/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_15 .

Слідчий суддя ОСОБА_1