У Х В А Л А
11.05.2017 Справа №607/3812/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000935 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, 17.03.2017р. близько 13.00 год. ОСОБА_6 спільно із невідомою особою під приводом повідомлення, що онук знаходиться в поліції шляхом обману заволоділа грошовими коштами в ОСОБА_7 в сумі 2000 грн. та золотою каблучкою.
17.03.2017р. відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0000935 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, 18.03.2017р. близько 11 год. ОСОБА_6 спільно із невідомою особою, шляхом обману, під приводом вчинення онуком бійки та спричинення ним невідомій особі тілесних ушкоджень, заволоділа грошовими коштами у сумі 300 доларів США та 800 грн., чим спричинила ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.
18.03.2017р. відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0000952 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, 18.03.2017р. близько 15.30 год. ОСОБА_6 спільно із невідомою особою, перебуваючи по АДРЕСА_1 шляхом обману, під приводом вчинення онуком бійки та спричинення невідомій особі тілесних ушкоджень, заволоділа грошовими коштами у сумі 300 євро, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.
18.03.2017р. відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0000953 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, 20.03.2017р. ОСОБА_6 спільно із невідомою особою, у телефонному режимі, шляхом обману під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука ОСОБА_10 , заволоділи грошовими коштами в сумі 100 доларів США, чим спричинили останній матеріальну шкоду в сумі 2710 грн.
20.03.2017р. відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0000975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, 30.03.2017р. близько 18.30 год. ОСОБА_6 спільно із невідомою особою перебуваючи поблизу входу у під`їзд АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом вчинення її сином бійки та спричинення тілесних ушкоджень працівнику поліції та подальшого відшкодування шкоди, заволоділа грошовими коштами у сумі 300 доларів США, чим спричинила ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 8100 грн.
04.04.2017р. відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0001154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, 06.04.2017р. близько 04.45 год. ОСОБА_6 спільно із невідомою особою, представившись працівником поліції, шляхом обману намагалися заволодіти грошовими коштами в сумі 7000 доларів США, проте виконавши всі дії, які вважала за необхідне для доведення злочину до кінця, злочин не закінчила з причин, що не залежали від її волі.
06.04.2017р. відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0001177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Окрім цього, 11.04.2017р. близько 05.00 год. ОСОБА_6 спільно із невідомою особою, перебуваючи у приміщенні квартири по АДРЕСА_3 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 150 фунтів стерлінгів, 2000 гривень, заподіявши збитки ОСОБА_12
11.04.2017р. відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Окрім цього, 17.04.2017р., близько 21.00 год. ОСОБА_6 , спільно із невідомою особою, повідомивши, що син потрапив в поліцію - шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , у сумі 7,000 гривень.
11.04.2017р. відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Окрім цього, 18.04.2017р. близько 02.00 год. ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, перебуваючи на перехресті вулиць 15 Квітня - Злуки в м. Тернополі, представившись працівником поліції, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами та банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 30000 грн.
11.04.2017р. відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0001329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, що ОСОБА_6 яка підозрюється у скоєнні даних кримінальних правопорушень, використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 належний потерпілій ОСОБА_15 з якого перебуваючи в м. Тернополі в ніч з 00.00 год. 06.04.2017р. до 00.00 год. 07.04.2017р. здійснила зняття грошових коштів через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням того, що інформація банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_15 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_5 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 06.04.2017р. до 00.00 год. 07.04.2017р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 06.04.2017р. до 00.00 год. 07.04.2017р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1