Провадження №1-кс/369/3811/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2017 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із засновником вказаного підприємства ОСОБА_6 , на підставі договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 111 110 грн., та надала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру (б/н) від 29.02.2016 про отримання підприємством від ОСОБА_7 безвідсоткової зворотної позики на вказану суму. Грошові кошти ОСОБА_5 , в касу товариства та на розрахунковий рахунок не здала та розпорядилась ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_7 матеріальний збитків. Після чого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , продовжуючи свої незаконні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділи часткою у розмірі 40% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю 274 000 грн., яка належала ОСОБА_7 , чим заподіяли йому збитків у великих розмірах.

Також встановлено, що двома реєстраційними діями 12.10.2017 № 5006484 ОСОБА_8 державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області здійснено зміну складу та інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якихось підроблених документів.

Крім того, 20.10.2017 ОСОБА_8 за реєстровим № 6006484 також проведено реєстраційну дію щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якихось підроблених документів.

В результаті чого, частку на яку накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.12.2016 у справі №369/11913/16-к ОСОБА_9 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 в розмірі 90% (40% з яких належить ОСОБА_7 ), що становить загалом 616 500 грн. було розподілено (перепродано) новим засновникам вказаного підприємства, а саме заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 5 % вартістю 34 250 грн., (адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_11 5 % розміру статного капіталу, що дорівнює 34 250 грн., (адреса: США АДРЕСА_2 ), ОСОБА_12 - розмір внеску до статутного капіталу, що дорівнює 34 250 грн. (адреса: АДРЕСА_3 ).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та її заступником ОСОБА_6 , у змові з головним бухгалтером підприємства, протягом 2015 2017 року були вчинені незаконні дії, які виразились в несплаті податків, порушенні касової дисципліни, не обліковуванні грошових коштів, що надходили в касу підприємства, видавались із каси підприємства, що може свідчити про легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом. Загальна сума грошових коштів, що була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перевищує 3500 000 - 4 000 000 грн., Незважаючи, на те що всі розрахункові рахунки цього підприємства в банках арештовані, ОСОБА_5 якимось чином продовжує здійснювати господарську діяльність та всі операції відбуваються поза бухгалтерським та податковим обліком, що може свідчити про умисне ухилення від сплати податків як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і фізичним особами посадовими особами даного підприємства. Заробітна плата працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплачується в конвертах без сплати єдиного соціального внеску та податків на доходи фізичних осіб. Сплата комунальних та орендних платежів заводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також відбувається виключно в готівковій формі. Активи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпродуються за готівку, поза бухгалтерським та податковим обліком.

Також потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритих близько 30 розрахункових рахунків, в банках « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », через які від фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, що здійснюють відмивання грошових коштів здобутих злочинним шляхом проводяться операції як прибуткові так і видаткові. І таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані з відмивання коштів здобутих злочинним шляхом та ухилення від сплати податків та доводять підприємство до банкрутства.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса : АДРЕСА_4 , рахунки

№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 USD, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 EUR.

Документи, які знаходяться у вказаній банківській установі мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про внесення або не внесення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , на рахунки вказаного підприємства грошових коштів отриманих від ОСОБА_7 на підставі договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02 від 29.02.2016. Відомості, що знаходяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Отже в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що в філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників представника представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса : АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення всіх наявних завірених копій документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, відбиток печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків №8260UAH, НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , 9225 UAH, НОМЕР_10 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №8260UAH, НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 EUR;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків та заяв, прибуткових (видаткових) касових ордерів, які свідчать про надходження та використання (видачу) коштів по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 EUR з 01.01.2015 по 08.12.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських операцій по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 EUR будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чекових книжок по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 EUR векселів та ін.;

- договорів про встановлення системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- відомості про ІР-адреси, за якими встановлено комп`ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Клієнт-банк»;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 EUR товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, назви та номеру платіжного документу за період з 01.01.2015 по 08.12.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_9