Провадження № 1-кс/200/2808/18
Справа № 200/3688/18
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу управління УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000069 від 12.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.359, ч.4 ст.190 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
05 березня 2018 року слідчий в ОВС відділу управління УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.01.2017,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 4 ст. 190 КК України про те, що група невстановлених осіб на території Дніпропетровської області здійснює використання СТЗ з метою негласного отримання інформації з обмеженим доступом щодо місць розташування комунальної та приватної власності (у т.ч. персональних даних осіб та наявного в них майна), яка обробляється в процесі роботи співробітниками КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради. Так, на службовий автомобіль марки «Mazda» моделі «CX-7» державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у користуванні керівників та працівників КП «ДМБТІ», встановлені СТЗ за допомогою яких здійснюється віддалений відео- та аудіо- контроль дій та розмов співробітників КП «ДМБТІ».

Досудовим розслідуванням встановлено причетність мешканців міста Дніпра до протиправного заволодіння майном громади м. Дніпра, а саме так званих «чорних ріелтерів», нотаріусів та державних реєстраторів, які запровадили схему заволодіння нерухомістю із використанням завідомо підроблених документів довідок про право власності, виданих від імені Дніпропетровського міжміського бюро технічної інвентаризації, які надавали особам, які насправді не являлись власниками майна, право перепродувати його з метою одержання матеріальної вигоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що державний реєстратор Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 здійснює протиправну діяльність, спрямовану на шахрайське заволодіння нерухомим майном, що знаходиться у комунальній власності міста Дніпра, шляхом вчинення нотаріальних дій щодо об`єктів нерухомості на підставі підроблених документів з подальшою незаконною реєстрацією вказаного майна на підставних осіб.

Так, згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.06.2017 державним реєстратором Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на майно за адресою: АДРЕСА_1 , за громадянином ОСОБА_6 .

Останньою також були оформлені/зареєстровані об`єкти нерухомості за громадянином ОСОБА_6 , інн НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 08.09.2014 року Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_5 .

Підставою для виникнення права власності виступав нібито поданий технічний паспорт, виданий ФОП ОСОБА_7 без серії та номеру, виданий 21.06.2017 року.

За наявною інформацією Головного архітектурно-планувального управління Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради адреса будинку АДРЕСА_1 , не присвоювався.

На підставі вищевикладеного, у слідства виникли обґрунтовані підставі вважати, що відбулося заволодіння чужим майном шляхом обману, на підставі завідомо підроблених документів, а саме вчинення шахрайських дій невстановленими особами стосовно житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та той факт, що вказаний об`єкт нерухомості, має безпосереднє значення для всебічного та повного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000069, сторона обвинувачення вважає, що вказане майно підлягає арешту для запобігання незаконного оформлення права власності третіми особами.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали письмову заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, те щоарешт необхідно накласти на нерухомість для унеможливлення подальшого її відчуження на користь третіх осіб, оскільки на підставі договору купівлі-продажу право власності на це майно може бути перереєстровано на іншу особу. Подальше його відчуження буде перешкоджати досягненню цілей та завдань кримінального провадження і поверненню його до законного власника вважає, необхідним накласти арешт на майно що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , із забороною її відчуження та розпорядження.

Керуючись ст.ст.167,170,172, 173 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу управління УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 ,із забороною її відчуження та розпорядження.

Заборонити реєстраторам проводити реєстраційні дії щодо майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м.Дніпропетровська