Справа № 186/284/17
Провадження № 1-кс/0186/296/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 листопада 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 18 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

23 листопада 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 18 січня 2017 року о 11 годині 40 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , 1939 р.н., в якій прохає прийняти заходи до невстановленої особи, яка 13 жовтня 2016 року, приблизно о 12 годині 00 хвилин, шахрайським шляхом заволоділа її грошима в розмірі 1200 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000031 від 18 січня 2017 року та кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 18 січня 2017 року, була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13 жовтня 2016 року, в період часу з 11 години 00 хвилин по 14 годину 00 хвилин, вона знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , збиралась прати речі, в цей часу їй постукали у двері квартири, відчинивши двері, вона побачила молодого чоловіка, віком приблизно 21-22 роки, середнього зросту, худорлявої статури, одягнутого в осінню куртку темно-сірого кольору, піджак чорного кольору, сорочку голубого кольору, колір краватки не пам`ятає, брюки чорного кольору, туфлі чорного кольору, в руках тримав портфель темного кольору, зачіска на голові не коротка, волосся чорного кольору, загальні риси обличчя запам`ятала, при зустрічі зможе впізнати, який представився як ОСОБА_5 . Даний чоловік запропонував їй придбати побутову техніку в розстрочку, а так як у неї була зламана пральна машинка, вона погодилась її придбати. Даного чоловіка вона впустила до квартири, в ході розмови, вона назвала свої дані, а саме: число, місяць та рік народження, але чоловік повідомив їй, що розстрочку на техніку їй не дадуть, так як їй 77 років, а у розстрочку дають особам до 70 років. Після чого, зателефонував своєму начальнику, і вона по телефону розмовляла з особою, голос якої схожий на чоловічий, дана особа не представлялась. ОСОБА_4 попрохала продати їй у розстрочку пральну машину, але особа деякий час вагалась, потім погодилась продати пральну машину у розстрочку на три місяця, з умовою внесення завдатку в розмірі 1200 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого, чоловік заповнив бланк про згоду на задаток для придбання побутової техніки, в якому вказав свої дані, а саме: ОСОБА_6 , представник приватного підприємства « ОСОБА_7 », адреса: АДРЕСА_2 , в якому також вказаний номер телефону НОМЕР_1 , потім дані ОСОБА_4 , адресу мешкання, та розмір задатку в сумі 1 200 гривень. Даний бланк підписали ОСОБА_4 , та чоловік, який знаходився у неї в квартирі. Так як, у ОСОБА_4 не було при собі 1 200 гривень, вона пояснила особі по імені ОСОБА_5 , що їй потрібно зняти кошти з пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на що дана особа їй повідомила, що зараз викличе авто і вони поїдуть до найближчого банкомату. Дана особа комусь зателефонувала. Коли вони вийшли на вулицю, де до них під`їхало легкове авто невідомої марки, державний знак вона не запам`ятала, бежевого кольору, ОСОБА_4 , сіла на переднє сидіння. За кермом авто сиділа особа чоловічої статі, повної статури, в чому вона була одягнена ОСОБА_4 не пам`ятає, обличчя її вона не запам`ятала, на заднє сидіння сів чоловік по імені ОСОБА_5 , і вони поїхали до будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої по АДРЕСА_3 , в якому розташований банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ОСОБА_4 , з вищевказаною особою вийшла з авто і підійшли до банкомату. ОСОБА_4 дала свою пенсійну картку чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , назвала пін код, щоб він зняв кошти в розмірі 1 000 гривень, оскільки ОСОБА_4 , не вміє нею користуватись. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 , зняв з картки 1000 гривень, і повернув ОСОБА_4 кошти, потім ОСОБА_4 , сказала ОСОБА_5 що в неї є скарбничка, яка закріплена за пенсійною карткою. Тому, вони поїхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому по АДРЕСА_4 , де вона разом із даною особою підійшли до банкомату, який розташований у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , чоловік на ім`я ОСОБА_5 , намагався зняти кошти зі скарбнички, але у нього не вийшло. ОСОБА_4 з останнім пішли до авто в яке вони присіли і поїхали до ОСОБА_8 додому. ОСОБА_5 чекав на неї у квартирі, а ОСОБА_4 , пішла до своєї сусідки яка мешкає у квартирі АДРЕСА_5 , у якої вона зайняла кошти в розмірі 200 гривень. Після чого повернулась до своєї квартири і віддала кошти в розмірі 1200 гривень, ОСОБА_5 який сказав, що через три місяці - 15 січня 2017 року привезе ОСОБА_4 пральну машину, та допоможе встановити але до теперішнього часу ОСОБА_4 , ніхто так і не доставив пральну машину, вона зрозуміла що дана особа яка представилась ім`ям ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її коштами в розмірі 1200 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до інформації по пенсійній картці ОСОБА_4 , але після отримання тимчасового доступу до фотографій з банкомату не представилось за можливим, розгледіти фото, через не чітке зображення, через що не представилось за можливим встановити особу злочинця.

06.11.2017 року за № 51.1- 6907 до канцелярії Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників сектору кримінальної поліції, згідно якого, до вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які з метою проведення телефонних переговорів з потерпілими, між іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, та з метою відшукання потенційних жертв використовують мобільний термінал з двома слотами для сім карт котрі мають наступні індивідуальні номери imei-1) НОМЕР_3 , imei-2) НОМЕР_4 , враховуючи викладене, для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, їх місце знаходження, необхідно опрацювати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг мобільного терміналу imei-1) НОМЕР_3 , imei-2) НОМЕР_4 , в період часу з 13.12.2016 року по час проведення тимчасового доступу .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка може перебувати у володінні мобільних операторів компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з мобільного терміналу imei1 - НОМЕР_3 , imei2 - НОМЕР_4 , з номерами стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13 грудня 2016 року по час проведення тимчасового доступу, що перебувають у володінні компаній мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 .

2. Зобов`язати компанії мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовити на паперовому та електронному носії документ на мобільний термінал imei1 - НОМЕР_3 , imei2 - НОМЕР_4 , з номерами стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13 грудня 2016 року по час проведення тимчасового доступу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок з мобільним терміналом imei1 - НОМЕР_3 , imei2 - НОМЕР_4 , з номерами стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13 грудня 2016 року по час проведення тимчасового доступу;

2.2. Типи з`єднання мобільного терміналу imei 1 - НОМЕР_3 , imei 2 - НОМЕР_4 , з номерами стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13 грудня 2016 року по час проведення тимчасового доступу: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

2.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) з мобільним терміналом imei 1 - НОМЕР_3 , imei 2 - НОМЕР_4 , з номерами стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», в період часу з 13 грудня 2016 року по час проведення тимчасового доступу;

2.4. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок мобільного терміналу imei 1 - НОМЕР_3 , imei 2 - НОМЕР_4 , та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13 грудня 2016 року по час проведення тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 листопада 2017 року по 23 грудня 2017 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .