Броварський міськрайонний суд Київської області
Справа № 361/1970/17
Провадження № 1кп/361/251/17
дата документу: 05.12.2017
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року. Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Бровари кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 11.07.2016 року по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, із середньою освітою, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої

у вчиненні кримінального правопорушенні (злочину), передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 1 ст. 205 КК України

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 у квітні 2015 року, точна дата, місце та час під час досудового розслідування не встановлені, вступила за матеріальну винагороду у розмірі 500 грн. у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим слідством особою, з метою створення шляхом державної реєстрації на своє ім`я в органах державної влади суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, а саме: ТОВ «ІРМА ЦЕНТР» (код за ) та ТОВ «КАДАР ІНВЕСТ» (код за ), без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_5 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані, згідно якого ОСОБА_5 повинна надати невстановленій під час досудового розслідування особі довіреність на реєстрацію ТОВ «ІРМА ЦЕНТР», ТОВ «КАДАР ІНВЕСТ», а також паспорт громадянина України, з метою підготовки установчих документів вказаних товариств.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати вищевказані документи для подальшої реєстрації ТОВ «ІРМА ЦЕНТР» та ТОВ «КАДАР ІНВЕСТ» в органах державної влади, з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль, у раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що ТОВ «ІРМА ЦЕНТР» та ТОВ «КАДАР ІНВЕСТ» створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі довіреність на реєстрацію вказаних товариств.

Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа в органах державної влади зареєструвала:

04 червня 2015 року ТОВ «ІРМА ЦЕНТР» (код за ), податкова адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Чепурного, буд. 2-А, про що реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області внесено запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи за № 0007228 від 04.06.2015.

29 травня 2015 року ТОВ «КАДАР ІНВЕСТ» (код за ), податкова адреса Київська область, м. Бровари, вул. Кірова, буд. 90, офіс 6, про що реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області внесено запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи за № 0007200 від 29.05.2015.

Будучи формально співзасновником фіктивного підприємства ТОВ «ІРМА ЦЕНТР» у період з 04.06.2016 по 13.11.2015 та ТОВ «КАДАР ІНВЕСТ» у період з 29.05.2016 по 27.07.2015, ОСОБА_5 забезпечила прикриття незаконної діяльності невстановленої досудовим розслідуванням особи по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив затвердити угоду про визнання винуватості від 28 лютого 2017 року, укладену між прокурором та обвинуваченою , згідно якої обвинувачена визнала свою вину у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 с. 27 ч. 1 ст. 205 КК України. Сторони узгодили покарання за ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

Обвинувачена ОСОБА_5 просила затвердити угоду, повністю визнала свою вину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та пояснила, що вона повністю розуміє права, надані законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винною, вид покарання, яке буде застосовано до неї у разі затвердження такої угоди. Просила застосувати відносно неї Закон України « Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року.

Захисник ОСОБА_4 не заперечувала проти затвердження угоди та просила застосувати відносно її підзахисної п. «в» ст. 1 Закону України « Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року.

Згідно зі ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним.

Відповідно до ч. 3 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості, може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам .

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого обвинувачена визнала себе винною, є злочином невеликої тяжкості, який завдав шкоди лише державним чи суспільним інтересам .

Судом з`ясовано, що обвинувачена розуміє права, визначені ч. 4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде застосовано до неї у разі затвердження угоди судом.

З пояснення обвинуваченої ОСОБА_5 вбачається, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді. Обвинувачена погодилася на призначення узгодженого покарання.

Умови даної угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З урахуванням наведеного суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості і призначення обвинуваченій покарання, узгодженого сторонами відповідно до умов угоди..

Таким чином, суд приходить висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_5 у пособництві при створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності доведена повністю і її дії суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України .

Процесуальні витрати відсутні. Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 349, 368, 374, 394, 473, 474,475 КПК України, суд

З А С У Д И В:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 лютого 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 11.07.2016 року, укладену між прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області, ОСОБА_3 , та обвинуваченою ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, злочину, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 1 статті 205 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

На підставі п. «в» статті 1 Закону України « Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року звільнити ОСОБА_5 від призначеного їй покарання.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 КПК України, до апеляційного суду Київської області через Броварський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної чинності після закінчення строку подання апеляційних скарг, якщо такі скарги не будо подано.

Учасники судового провадження мають право отримувати в суді копію вироку.

Копії вироку негайно після його проголошення вручаються засудженому та прокурору.

Суддя /підпис/ ОСОБА_1