Справа № 552/8290/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 , заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «АДВЕРС» про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Заявник Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «АДВЕРС» звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому клопотанні вказував, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5).

Посилався на те, що даний арешт було накладено необґрунтовано. Арештовані грошові кошти не є речовими доказами, або майном, що здобуто злочинним шляхом. ТОВ Фірма «АДВЕРС» не є фіктивним підприємством, про що свідчать додані до клопотання матеріали. Тому просив арешт скасувати.

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечив, зазначаючи, що підстави для скасування арешту відсутні, а його збереження необхідно для забезпечення збереження речових доказів, якими є грошові кошти юридичної особи, та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників розгляду, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що прокурор Полтавської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000313, яке здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року клопотання задоволено, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ряду підприємств, в тому числі ТОВ Фірма «АДВЕРС» за №916 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5).

Арештовані кошти на вказаних рахунках передані на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), яких зобов`язано надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, надати виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської області, про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено слідчим суддею, при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя погодився, що кошти, які знаходяться на вказаних вище рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС», які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин ухилення від сплати податків.

На час розгляду клопотання про скасування арешту докази, які б спростовували наведений висновок суду та з яких би вбачалась, що арешт накладено необґрунтовано, до матеріалів клопотання сторонами надано не було.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що ТОВ Фірма «АДВЕРС» не є фіктивним підприємством, чи підприємством, яке має ознаки фіктивності.

Але дана обставина не може слугувати підставою для скасування арешту, оскільки ухвала слідчого судді від 27 листопада 2017 року, якою накладено арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС», не містить такої підстави для накладення арешту. Не посилався на цю обставину і слідчий, підтверджуючи в судовому засіданні, що ТОВ Фірма «АДВЕРС» є реально працюючим підприємством.

У клопотанні заявник також посилається на те, що відпала необхідність в такому арешті. Але доказів того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, ні заявник, ні слідчий суду не надали.

Як вбачається з наданої слідчим в судовому засіданні інформації, яка не заперечувалася представником заявника, крім рахунків в ПАТ КБ «Глобус» ТОВ Фірма «АДВЕРС» має рахунки в інших банківських установах. Наявність рахунків в інших банківських установах сприяє здійсненню заявником його господарської діяльності.

В той же час суд бере до уваги, що як реально працюючий суб`єкт господарської діяльності, ТОВ Фірма «АДВЕРС» має зобов`язання перед Державним бюджетом та працівниками, що перебувають з ним в трудових правовідносинах. Зазначене достовірно встановлено в судовому засіданні.

Тому вважаю за можливе скасувати заборону на проведення операцій щодо розрахунку з Державним бюджетом, виплати заробітної плати.

Крім того, з метою забезпечення виконання банківською установою вказаних операцій необхідно дозволити також оплату послуг банку за їх здійснення.

Таким чином клопотання ТОВ Фірма «АДВЕРС» підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Скасувати заборону на проведення операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по оплаті послуг банку зі здійснення даних операцій по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «АДВЕРС» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), що була встановлена у зв`язку з накладенням арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року у справі №552/7790/17, провадження №1-кс/552/2408/17.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
14.12.2017