№ 243/1955/18
Кримінальне провадження № 1-кс/243/402/2018
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

15 березня 2018 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0003151 від 03 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

В С Т А Н О В И В :
14 березня 2018 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування слідчим СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області подано клопотання про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із вказаного клопотання вбачається, що в провадженні СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0003151 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.10.2016 невстановлена особа через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з метою оренди однокімнатної квартири скористалась інтернет ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виявивши вигідне їй оголошення вона установила зв`язок з орендодавцем за допомогою мессенджеру «Viber» за номером НОМЕР_1 для обговорення умов оренди квартири. Для бронювання квартири їй потрібно було вислати на номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 1200 гривень, але після отримання коштів орендодавець перестав відповідати на дзвінки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

З письмового пояснення гр. ОСОБА_7 було встановлено, що на початку жовтня 2016 року він разом з ОСОБА_8 вирішили заробити грошей з допомогою шахрайських дій, а саме розміщування оголошення на інтернет-ресурсі «OLX» оголошень про оренду квартир по всій території України, брати за це передоплату, але квартири фактично не здавати. Для вказаних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 придбали сім-карти різноманітних абонентів мобільного зв`язку. Знайшли в мережі інтернет фото різноманітних квартир та запропонували співмешканці ОСОБА_7 , ОСОБА_9 вступити в злочину змову направлену на заволодіння чужим майном, а саме бути відповідальною за відповіді на дзвінки бажаючих орендувати квартиру та переправляти їх для продовження зв`язку на мессенджер «Viber», який був встановлений у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за що отримувати гроші. ОСОБА_7 було відкрито аккаунт на сайті «OLX» на якому почали розміщувати оголошення про оренду квартир. Приблизно, 02.11.2016, було запропоновано працювати за цією ж шахрайською схемою гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайський дій використовували:

1. Сім карти операторів мобільного зв`язку, а саме:

? ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

? ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

2. Банківські картки, на які перераховувалися кошти, а саме:

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_12 ;

? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_13 ;

? ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_2 ;

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_14 .

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченим ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_3 , а саме документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_13 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 09.01.2018, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фотовідеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_3 .

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку. та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів, також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні №0003151 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст.60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0003151 від 03 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.

Надати слідчому Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_13 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 09.01.2018 р., відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Доручити виконання ухвали слідчого судді оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1