печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9501/18-к
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав доцільним розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2012-2014 років службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч встановленому порядку, заволоділи чужим майном готівковими коштами фізичних осіб в особливо великих розмірах, на загальну суму 4 141 724 грн., шляхом укладання завідомо підроблених договорів банківського вкладу «Оберіг» № 645/2012-222 від 06.07.2012 на суму 100 000 доларів США (згідно офіційного курсу на 06.07.2012 складало 799 250 грн.), № 120/2012-222 від 17.01.2012 на суму 1 600 000 грн., та № 694/2012-222 від 17.07.2012 на суму 218 000 доларів США (згідно офіційного курсу на 06.07.2012 складало 1 742 474 грн.).

В подальшому, вказані службові особи Банку, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом вчинення фінансових операцій та правочинів, спрямованих на приховання отриманих злочинним шляхом грошових коштів у великому розмірі на загальну суму 4 141 724 грн. та джерел їх незаконного походження, здійснили їх легалізацію.

Крім того, протягом січня-липня 2012 року заступник директора Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно, заволоділа їх грошовими коштами у сумі 4 141 724 грн., уклавши із останніми вищевказані завідомо підроблені договори банківського вкладу «Оберіг» від імені банківської установи. Про прийняття грошових коштів останньою були надані розписки від 06.07.2012, 17.01.2012 та 17.07.2012 відповідно.

Зазначені грошові кошти в подальшому нібито були витрачені на погашення відсотків по кредитам, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. на підставних осіб, для отримання коштів на фінансування Банком бізнес-проекту 2007 року з купівлі-продажу земельних ділянок.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України № 46-рш від 02.06.2016 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення № 913 від 03.06.2016 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.06.2016 до 05.06.2018 включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора Банку ОСОБА_7 .

18.10.2017 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслано інформаційний запит за № 51/12-9807, для отримання інформації щодо правочинів та видаткових операцій з грошовими коштами, здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму понад 50 млн. грн. у період з 01.04.2016 до 06.06.2016 включно, з метою перевірки обставин можливого умисного виведення службовими особами Банку його активів для обернення в подальшому на свою користь.

15.11.2017 на адресу слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надійшов лист Директора Департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_4 , запитувана інформація відноситься до банківської таємниці, тому доступ до відомостей стосовно правочинів та здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаткових операцій буде наданий в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

22.11.2017 Печерським районним судом м. Києва у справі № 757/69966/17-к винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , яка була оголошена керівництву Фонду 15.12.2017 (вх. № 53347/17).

За результатами розгляду зазначеної Ухвали 28.12.2017 на адресу слідчого відділу Головного управління надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зазначено, зокрема, що всі документи, пов`язані із здійсненням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правочинів та видаткових операцій з коштами, інформація щодо яких запитується, зберігаються у зазначеній фінансовій установі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із цим, в теперішній час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, а саме, речей і документів (їх копій), що містять інформацію щодо правочинів та видаткових операцій з грошовими коштами, здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму понад 50 млн. грн. у період з 01.04.2016 до 06.06.2016 включно (документів (договорів, тощо), які підтверджують здійснення таких правочинів (видаткових операцій), містять їх умови, відомості про контрагентів, їх реквізити, місцезнаходження, номери рахунків;документів, що містять відомості про рух грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді, з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ліквідатором якого є уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

Слідчий у клопотанні вказує, що отримана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, в рамках якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема, причетності до його скоєння службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або інших осіб.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 4 ст. 61 вказаного Закону на Фонд поширюються зобов`язання щодо збереження та нерозголошення інформації, що містить банківську таємницю, отриману в процесі виконання своїх функцій, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання об`єктивно не обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, адже, в обґрунтування клопотання не надано належних документів, які б свідчили про необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000261 від 07.09.2015 дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ліквідатором якого є уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , та містять інформацію щодо правочинів та видаткових операцій з грошовими коштами, здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму понад 50 млн. грн. у період з 01.04.2016 до 06.06.2016 включно (документів (договорів, тощо), які підтверджують здійснення таких правочинів (видаткових операцій), містять їх умови, відомості про контрагентів, їх реквізити, місцезнаходження, номери рахунків; документів, що містять відомості про рух грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді, з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9501/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1