Справа № 186/41/18
Провадження № 1-кс/0186/2/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

з участю:

слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,
представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
09 січня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 04 січня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 27 грудня 2017 року на підставі підроблених документів про отримання товару, який фактично на підприємстві відсутній, перерахували бюджетні грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 48 110 гривень за договором купівлі продажу спецодягу № 365 від 18 грудня 2017 року, здійснивши таким чином розтрату бюджетних грошових коштів на вищевказану суму.

Попередня правова кваліфікація злочину ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, 04 січня 2018 року в ході проведених заходів з оперативного супроводження освоєння бюджетних коштів на території оперативного обслуговування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір купівлі-продажу №365 від 18 грудня 2017 року товару, а саме: спецодягу та взуття для працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 48 000 гривень.

Грошові кошти розпорядником, згідно платіжного доручення №223 від 26 грудня 2017 року, перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі. Згідно протоколу огляду складів ІНФОРМАЦІЯ_1 вищезазначений товар відсутній і посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємства отриманий не був.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення відповідних експертиз, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

1) договору № 365 від 18 грудня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 48 110,76 гривень про купівлю продаж спецодягу та взуття;

2) видаткової накладної № 451 від 18 грудня 2017 року із зазначенням вищевказаного товару та відміткою про його отримання;

3) платіжного доручення № 223 від 26 грудня 2017 року на суму 48 110,76 гривень;

4) договору без номеру і дати, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відповідальне зберігання товару та акту приймання передачі до нього.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити їх виїмку, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо констатувати наявність або відсутність факту зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 просить відмовити в задоволенні клопотання, оскільки їхнім підприємством ніяких кримінальних правопорушень на вчинялося, а дії правоохоронних органів повністю порушують вимоги КПК України.

Свідок ОСОБА_5 підтвердив у судовому засіданні, що на підставі доручення №9224/39/01-2017 від 10 листопада 2017 року про організацію і проведення заходів з оперативного супроводження освоєння бюджетних коштів на території області, були проведені перевірки освоєння бюджетних коштів, в тому числі, по ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке уклало договір на купівлю - продаж спецодягу та спецвзуття з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проплативши кошти в сумі 48000 гривень 27 грудня 2017 року. Прибувши на підприємство, він звернувся до заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який викликав відповідальну особу - ОСОБА_6 , вона пояснила, що відсутні на підприємстві спецодяг та спецвзуття. Вони з ОСОБА_7 дивилися бухгалтерські документи, надані головним бухгалтером за вказівкою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 : договір купівлі-продажу між МЖКП та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накладні з Казначейства про проплату на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 48000 гривень; акт прийому-передачі одягу та взуття з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - МЖКП. Договір про зберігання було надано через три-чотири години, він не був зареєстрований в журналі, був без дати, підписаний заступником начальника МЖКП, який пояснив їм, що цей договір він не підписував. Договір знаходиться в матеріалах справи у слідчого, який вилучив його і вніс в протокол огляду та вилучення документів. Він особисто не вилучав жодного з документів, а відбирав п`ять пояснень від працівників МЖКП.

Вислухавши слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідка, вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження містяться оригінали договору без номеру і дати, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відповідальне зберігання товару та акту приймання передачі до нього та копії договору № 365 від 18 грудня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 48 110,76 гривень про купівлю продаж спецодягу та взуття; видаткової накладної № 451 від 18 грудня 2017 року із зазначенням вищевказаного товару та відміткою про його отримання та платіжного доручення №223 від 26 грудня 2017 року на суму 48 110,76 гривень, вважаю за можливе клопотання задовільнити частково з огляду на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, та те, що отримані дані, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються купівлі - продажу спецодягу та взуття за договором № 365 від 18 грудня 2017 року, а саме: до договору № 365 від 18 грудня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 48 110,76 гривень про купівлю продаж спецодягу та взуття; видаткової накладної №451 від 18 грудня 2017 року із зазначенням вищевказаного товару та відміткою про його отримання та платіжного доручення №223 від 26 грудня 2017 року на суму 48 110,76 гривень.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 січня 2018 року по 11 лютого 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .