Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6280/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказував, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ), будучи службовими особами, засновниками та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), використовуючи родинні та дружні зв`язки, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів щодо виробництва та реалізації товарно-матеріальних цінностей, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток зазначених підприємств, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують відправку та одержання через перевізника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) багажу в період з січня 2014 року по теперішній час, а саме: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), тел. НОМЕР_10 ), тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), тел. НОМЕР_15 , ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), тел. НОМЕР_16 , ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), тел. НОМЕР_17 , ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ), тел. НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі, що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача), квитанцій про прийом вантажу, паспортів, ідентифікаційних номерів, водійських посвідчень, контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалась відправка та одержання багажу ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), тел. НОМЕР_10 ), тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), тел. НОМЕР_15 , ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), тел. НОМЕР_16 , ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), тел. НОМЕР_17 , ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ), тел. НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період з січня 2014 року по теперішній час.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1

05.10.2017