Провадження № 1-кс/727/3465/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002411 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 21.07.2017 невідома особа, представившись у телефонній розмові представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3641 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.07.2017 близько 13 години 00 хвилин потерпілому на мобільний надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 . У повідомленні було вказано, що його картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і для інформації звертатись на контактні номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Тоді потерпілий подзвонив на номер НОМЕР_2 , слухавку підняв невідомий чоловік, який звернувся до потерпілого по прізвищу, імені, та по батькові, представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що картка потерпілого заблокована у зв`язку із черговою хакерською атакою. Після цього невідомий повідомив, що для розблокування картки потрібно продиктувати перші 4 та останні 4 цифри номеру картки та трьохзначний код на її звороті, що потерпілий і зробив. Після цього невідомий повідомив, що необхідно продиктувати коди з повідомлень, які будуть надіслані від банку. Тоді на мобільний потерпілого прийшло декілька повідомлень від банку з чоритьохзначними кодами, коди з яких потерпілий продиктував на вимогу невідомого. В подальшому потерпілий виявив, що з його картки було знято кошти в сумі 3641 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесені відомасті за №0002411 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно яких: 21.07.2017 невідома особа, представившись у телефонній розмові представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3641 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів:

1)щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
2)до виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 21.07.2017 по 28.07.2017, на яку було перераховано 3641 грн., із виписками руху коштів по банківських картках, на які здійснювався перевід цих грошових коштів:
- якщо вказані грошові кошти були перераховані за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 21.07.2017 по 28.07.2017;
- якщо кошти з вказаної картки перераховувались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1