печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000477 від 20.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206 2, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2017 році, використовуючи своє службове становище, з використанням підроблених документів, вчинив дії щодо протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяв збитків на суму близько 9 млн грн.

Розслідуванням установлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 30.04.2017 укладено договір про розірвання договору оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 01.05.2017 укладено новий договір оренди за вказаною адресою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він є одноосібним засновником. При цьому обладнання, сировина та готова продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично з орендованого приміщення не вивозилась, а привласнена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Крім того, продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігалась на складі готової продукції за адресою: АДРЕСА_1 на даний час протиправно реалізується ОСОБА_6 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновником останнього є ОСОБА_7 .

У даний час ОСОБА_6 з метою особистого збагачення продовжує використовувати майно та обладнання яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховуючи його походження та використовуючи при цьому реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_8 ».

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення фактів придбання чи реалізації майна та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_8 ».

Установлено, що в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000477, ОСОБА_4 тимчасовий доступ (з можливістю отримання завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , безпосередньо що стосується рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 26.09.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 26.09.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 26.09.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/56875/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 02.10.2017 р.