Провадження № 1-«кс»/522/4183/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000030 від 22.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 08.02.2018 на підставі заяви начальника управління супроводження та реалізації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, апаратно-програмний технічний комплекс з дистанційним доступом для накопичення та передачі аудіо-відео інформації через мережу Інтернет, до складу якого входив: модем «Інтертелеком» марки «Huawei» моделі «EC 176», MEID: A0000042F698D9, pESN: 80C5296B, s/n: K6BBYA.
Згідно листа №18/292-06 від 13.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що абонентський пристрій (модем «ІНТЕРТЕЛЕКОМ») з MEID: A0000042F698D9 pESN:80C5296B використовувався с абонентським номером НОМЕР_1 , на без контрактній основі з 08.01.2018. Замовлення для придбання даного модему надійшло на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та вказаний абонентський пристрій було надіслано у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одесі на адресу ОСОБА_4 (контактний номер телефону НОМЕР_3 ). Поповнення рахунку на вказаний абонентський номер здійснювалось 08.01.2018 в 23:40:42 на суму 200 гривень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно матеріалів виконаного доручення ВКІБ УСБУ в Одеській області за №65/2/387 від 19.02.2018 встановлено, що особою, яка придбала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський пристрій (модем «ІНТЕРТЕЛЕКОМ») з MEID: A0000042F698D9 pESN: 80C5296B, в якому використовувався абонентський номер НОМЕР_1 , являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №216вих-18 від 21.02.2018 встановлено, що контактний номер телефону НОМЕР_3 закріплений, згідно бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ОСОБА_4 , який отримав відправлення від фізичної особи за експрес-накладною №6374 від 08.01.2018.
19.02.2018 на підставі заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , проведено огляд службового каб.№20 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено, апаратно-програмний технічний комплекс з дистанційним доступом для накопичення та передачі аудіо-відео інформації через мережу Інтернет, до складу якого входив: модем «Інтертелеком» марки «Huawei» моделі «EC 176», MEID: A0000042F65F43, pESN: 80A0BAC7, s/n: K6BBYA93B1803057.
Згідно листа №18/368-06 від 22.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що абонентський пристрій (модем «Інтертелеком») з MEID: A0000042F65F43, pESN: 80A0BAC7 використовувався с абонентським номером НОМЕР_4 , на без контрактній основі з 25.10.2017. Даний модем був підключений в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 . Поповнення рахунку на абонентський номер НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось через: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 25.10.2017 в 14:49:37 на суму 190 грн.; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 27.01.2018 в 13:17:26 на суму 200 грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » необхідно отримати: виписки про рух грошових коштів по банківським рахунках відкритих особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та копії документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків, а також інформацію про: платника, переказ, отримувача, платіжну систему, ідентифікацію платника та отримувача, супутні сервіси, платіжного пристрою, сайт, електронний платіжний засіб (ЕПЗ) тощо; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отримана у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформація та персональні дані особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.
26.02.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності та без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані до клопотання матеріали свідчать про те, що документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритих особою ОСОБА_4 , за період: з дати відкриття по 23.02.2018, а також документи, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків; інформація, персональних даних особи та документи щодо поповнення 27.01.2018 в 14:49:37, через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунку на суму 200 гривень на абонентський номер НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: дані щодо платника, дані щодо переказу рахунку платника, з якого здійснювався вказаний переказ, тощо; місцезнаходження та номер програмно-технічного комплексу самообслуговування платіжного терміналу, який використовувався для вказаного переказу; відео-зображення з програмно-технічного комплексу самообслуговування платіжного терміналу, який використовувався для вказаного переказу; дані щодо платіжної системи; персональні дані платника; копії наданих платником документів та/або відомостей необхідних для з`ясування його особи; дані щодо супутніх сервісів; дані щодо платіжного пристрою, що може використовуватися для здійснення платежу з використанням ПТКС, ЕПЗ; дані щодо сайту (Інтернет-сайту, який адмініструється Фінансовою установою, банком, отримувачем тощо, який об`єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті товарів, робіт та послуг з використанням ПТКС, ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки PCI DSS); дані щодо електронного платіжного засобу ПТКС, ЕПЗ, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюється інші операції); паперові квитанції на підтвердження операції з ініціювання вказаного переказу на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копію документи на вказаний переказ; документи на підтвердження здійснення вказаного переказу (квитанція, чек); дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу та платника, з рахунку якого ініціювався вказаний переказ коштів за допомогою ПТКС, ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритих особою, яка здійснила вказаний переказ, за період: з дати відкриття по 23.02.2018 р., які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 та за його письмовим дорученням, слідчим СВ УСБУ в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 ), відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація), а саме:

- копії виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в електронному вигляді, за період: з дати відкриття по 23.02.2018, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

- копію інформації, персональних даних особи та документів (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація), щодо поповнення 27.01.2018 в 14:49:37, через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунку на суму 200 гривень на абонентський номер НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- дані щодо платника (особи, з рахунку якого ініціювався вказаний переказ коштів за допомогою електронного платіжного засобу (ЕПЗ), програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС) платіжного терміналу або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ);

- дані щодо переказу (руху певної суми коштів з метою її зарахування на вказаний рахунок отримувача), рахунку платника, з якого здійснювався вказаний переказ, тощо;

- місцезнаходження та номер програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС) платіжного терміналу, який використовувався для вказаного переказу;

- копію відео-зображення з програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС) платіжного терміналу, який використовувався для вказаного переказу;

- дані щодо платіжної системи;

- персональні дані платника;

- копії наданих платником документів та/або відомостей необхідних для з`ясування його особи;

- дані щодо супутніх сервісів (сервісів, що надаються третім особам, зокрема з створення та підтримання облікового запису платника, формування та сортування рахунків від отримувача, обробки даних щодо ПТКС, ЕПЗ, доставки платнику паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання переказу, надання платнику технічної допомоги, служб підтримки за різними способами зв`язку та інших сервісів, необхідних для якісного обслуговування платника);

- дані щодо платіжного пристрою, що може використовуватися для здійснення платежу з використанням ПТКС (програмно-технічного комплексу самообслуговування платіжного терміналу), ЕПЗ (платіжного пристрою - програмно-технічного засобу, що дозволяє Платнику ознайомитись з умовами здійснення переказу, сформувати документ на переказ (платіжне доручення), отримати документ на підтвердження здійснення переказу (квитанція, чек), а саме: сайту, банкомату, системи інтернет-банкінгу, платіжного терміналу, мобільного пристрою, тощо);

- дані щодо сайту (Інтернет-сайту, який адмініструється Фінансовою установою, банком, отримувачем тощо, який об`єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті товарів, робіт та послуг з використанням ПТКС, ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки PCI DSS);

- дані щодо електронного платіжного засобу ПТКС, ЕПЗ (платіжного інструменту, платіжної картки тощо), що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюється інші операції);

- копію паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання вказаного переказу на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копію документу на вказаний переказ (платіжне доручення);

- копію документу на підтвердження здійснення вказаного переказу (квитанція, чек);

- дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР адресів точки доступу, місцезнаходження ІР адресів, провайдера тощо) та платника, з рахунку якого ініціювався вказаний переказ коштів за допомогою ПТКС, ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копії виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих особою, яка здійснила вказаний переказ, в електронному вигляді, за період: з дати відкриття по 23.02.2018, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків..

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: