Справа № 182/6713/17
Провадження № 1-кс/0182/2516/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.12.2017 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополь клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 про арешт майна
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :
08 грудня 2017 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 за фактом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, а саме: накладення арешту на корпоративні права юридичної особи ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), заборонивши Міністерству юстиції України та його територіальним органам, особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації прав, нотаріусам та державним виконавцям, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, зазначеним у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Фактор Д» (код 36532151).
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, який з метою власної наживи, під виглядом отримання довіреності на перепризначення директора ТОВ «Рантьє», перевищивши свої повноваження, використав її не за призначенням, а для протиправного вчинення угоди та внесення відповідної інформації державних реєстрів, зокрема змінено форму управління та спричинено прямі збитки на суму, що перевищує п`ять мільйонів гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що між Зармія Трейдінг ЛТД (Британські Віргінські острова) та КСГ Агрокультур Індустріал Холдінг ЛТД (республіка Кіпр) укладено партнерську угоду від 28.09.2011 стосовно ефективного керування сумісним підприємством Парісіфія Трейдінг ЛТД (республіка Кіпр) та спрямовано на забезпечення взаємних інтересів, контролю та керування у сферах діяльності суб`єктів господарювання: ТОВ «Рантьє» (), ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), ТОВ «Агротрейд» (код 32075365) включаючи, але не обмежуючись договорами про вирощування сільськогосподарської продукції, зокрема: з підприємством об`єднання громадян «Добробут» (код36354124). Згідно угоди домовилися здійснювати сумісний бізнес на території України, предмет угоди сумісне володіння та керування безпосередньо через Підприємство активами.
Спеціальною довіреністю від 31.10.2016 за підписом директора Парісіфія Трейдінг ЛТД Менелаос Сазос та секретаря ОСОБА_6 , засвідчену шляхом проставляння апостилю № LM11910/16 від 22.12.2016, Первушину Федору довірено від імені компанії: 1) вести переговори, погоджувати, приймати рішення та підписувати будь-які документи, що стосуються реєстрації або внесення запису до реєстру юридичних осіб або компаній (асоціацій) в Україні в якості засновника, учасника, акціонера та здійснювати будь-які дії та речі, необхідні для інкорпування, реєстрації та управління такою компанією в Україні, включаючи підписування та подачу статутів, установчих договорів, угод, змін до них, протоколів, рішень, заяв, реєстраційних карток; 2) представляти інтереси Компанії та виконувати дії від імені Компанії повноваження учасника (засновника) наступних підприємств: ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), ТОВ «Рантьє» (код 32949090), ТОВ «Агротрейд» (код 32075365), ТОВ «Джерело» (код 32172722), ТОВ «Степове» (код 30847283), ТОВ «Агроплаза» (код 38291810), ТОВ «Укрзернопром Пруді», ТОВ «ВП «Переробник» (код 39865410).
Допитаний як свідок заявник ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_8 використав повноваження за спеціальною довіреністю всупереч інтересам Парісіфія Трейдінг ЛТД зокрема: без погодження з власниками змінив форму правління ТОВ «Рантьє», ТОВ «Фактор Д», ТОВ «Агротрейд», ПОГ «Добробут» та засновника ПОГ «Добробут» - Дніпропетровської обласної організації «Управління соціального захисту ветеранів та інвалідів МВС України» з колегіальної на одноособову, ввівши посаду генерального директора, на яку призначив ОСОБА_9 . При цьому про зміни у Статутах та реєстраційних адрес вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні відомості у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 .
Згідно витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України станом на 31.07.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни у перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Фактор Д», зокрема: в частині кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника юридичної особи (нерезидент) - ОСОБА_5 та керівника - ОСОБА_9 .
Враховуючи можливе незаконне подальше внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), а також відчуження майна вказаного підприємств або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню та вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, а також забезпечення його дієвості, слідчий просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно зазначеного підприємства.
Клопотання розглянуто без виклику власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вказане клопотання і пояснив, що метою накладення арешту є забезпечення збереження майна, унеможливлення його відчуження.
Прокурор також підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим і просив задовольнити.
Вислухавши сторони, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
З клопотання вбачається, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме під приводом отримання довіреності на перепризначення директора ТОВ «Рантьє», використали її не за призначенням, а для протиправного вчинення угоди та внесення відповідної інформації до державних реєстрів стосовно ТОВ «Рантьє», ТОВ «Фактор Д», ТОВ «Агротрейд», ТОВ «Джерело», ТОВ «Степове», ТОВ «Агроплаза», ТОВ «Укрзернопром Пруді», ТОВ «ВП «Переробник».
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Надані слідчому судді матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
Арешт на майно накладається винятково на підставі ухвали слідчого судді. Тобто єдиним засобом провадження - позбавити можливості використовувати майно, яке набуте злочинним шляхом або з іншої мети - це його арешт.
Беручи до уваги те, що по справі проводиться досудове розслідування на підставі відомостей, внесених 26.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, кримінальне провадження № 0000946, є підстави для задоволення клопотання слідчого, а саме: накладення арешту на корпоративні права юридичної особи ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Комсомольська, 40-Б, заборонивши Міністерству юстиції України та його територіальним органам, особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації прав, нотаріусам та державним виконавцям, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, зазначеним у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Фактор Д» (код 36532151).
Керуючись ст. 132, 170-173 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права юридичної особи - ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Комсомольська, 40-Б, заборонивши Міністерству юстиції України та його територіальним органам, особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації прав, нотаріусам та державним виконавцям, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, зазначеним у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Фактор Д» (код 36532151).
Виконання даної ухвали доручити слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1