Справа № 461/8436/17
Провадження № 1-кс/461/8711/17
УХВАЛА
05.12.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу та надання розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, зокрема про власників карткових рахунків та рух коштів по платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.07.2016 по даний час стосовно наступних осіб у володінні та користуванні яких знаходились банківські картки (рахунки): ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 мала в розпорядженні платіжну банківську картку НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 мав в розпорядженні платіжну банківську картку № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 використовував платіжну банківську картку № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 використовував наступні платіжні банківські картки:№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 використовувала наступні платіжні банківські картки:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 використовувала наступні платіжні банківські картки:№ НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 використовувала наступні платіжні банківські картки:№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 зокрема інформації про:копії документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2016 по даний час на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
В обгрунтовання заявленого клопотання слідчий покликається на те, невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, у період часу з початку березня 2016 по даний час в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_9 (нежитлове приміщення кінотеатру); АДРЕСА_10 під виглядом діяльності легального суб`єкта господарювання, здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даного клубу до азартних ігор з використанням розміщених у вказаних закладах, гральних апаратів, комп`ютерів та мережевого комп`ютерного обладнання, спеціального обладнання для проведення азартних ігор.
Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що гральні заклади були розташовані за адресами: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 . Зокрема під час проведення досудового розслідування діяльність вищевказаних гральних закладів припинена.
Встановлено, що до організації діяльності вказаної мережі гральних закладів та здійснення в них незаконної діяльності по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор можуть бути причетні наступні особи, які зокрема під час здійснення незаконної господарської діяльності пов`язаної з організацією та доступом до азартних ігор використовували банківські картки (рахунки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 мала в розпорядженні платіжну банківську картку НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 мав в розпорядженні платіжну банківську картку № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 використовував платіжну банківську картку № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 використовував наступні платіжні банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 використовувала наступні платіжні банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 використовувала наступні платіжні банківські картки: № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 використовувала наступні платіжні банківські картки: № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 .
Інформацією про власника вищевказаних карткових рахунків та рухом коштів по вказаних платіжних картках в період часу з 01.07.2016 по даний час володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі Західного ГРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Встановлення відомостей про власників вищевказаних карткових рахунків та рух коштів по вказаних платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.07.2015 по даний час, у тому числі документів, які були подані власниками даних карток в банківську установу та укладених з метою отримання вказаних платіжних карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2016 по даний час, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що на дані карткові рахунки зараховувалися грошові кошти, отримані від здійснення вищевказаної забороненої господарської діяльності.
Крім того, отримання такої інформації у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість використовувати як докази вищевказані відомості.
Документи, які містять відомості про вищевказані карткові рахунку, а також відомості про рух коштів по вказаних платіжних картках в період часу з 01.07.2016 по даний час знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому здобути їх можливо лише у вказаної банківської установи.
Окрім того, встановлення та вилучення вищевказаних документів про власників даних платіжних карток та відомостей про рух коштів по цих картках дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення банківською установою у зв`язку зі збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчого слідчому управління Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 з розпорядженням про надання можливості вилучення речей та документів, зокрема про власників карткових рахунків та рух коштів по платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.07.2016 по даний час стосовно наступних осіб у володінні та користуванні яких знаходились банківські картки (рахунки): ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 мала в розпорядженні платіжну банківську картку НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 мав в розпорядженні платіжну банківську картку № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 використовував платіжну банківську картку № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 використовував наступні платіжні банківські картки:№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 використовувала наступні платіжні банківські картки:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 використовувала наступні платіжні банківські картки:№ НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 використовувала наступні платіжні банківські картки:№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 зокрема інформації про:копії документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2016 по даний час на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1