08 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
08 листопада 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У причетності до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_4 та інших осіб, встановлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6
20.10.2017 на підстави ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 проведено обшук у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 під час чого вилучено договори та заяви-анкети на банківське обслуговування, пакування до банківських карток, банківські картки різноманітних банків України, сім картки та холдери операторів мобільного зв`язку України, мобільні телефони, картки пам`яті, планшетні пк, жорсткий диск та системний блок. Так серед вилучених, під час обшуку, банківських карток знаходились картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
1) щодо платіжної картки № НОМЕР_1 :
- довідкок інформації(виписки) про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта власника зазначеного рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та зв`язаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали.
2) щодо платіжної картки № НОМЕР_2 :
- довідкокінформації(виписки) про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта власника зазначеного рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та зв`язаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали.
3) щодо платіжної картки № НОМЕР_3 :
- довідкокінформації(виписки) про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта власника зазначеного рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_3 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_3 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та зв`язаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_3 , з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 серпня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1