У Х В А Л А
смт Короп 07 березня 2018 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -
Згідно з клопотанням слідчого, 09.02.2018 року надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України щодо шахрайства з фінансовими операціями, проведеними за участю ОСОБА_4 , зареєстрованого АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) отримано 2 повідомлення про здійснені фінансові операції, які пов`язані з перерахуванням коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), 05.07.2017 року на загальну суму 18,57 тис. грн., як сплата за транспортні послуги згідно звіту №3.
05.07.2017 року о 15:48 год., по системі Інтернет-банкінгу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло 2 платіжних доручення від 05.07.2017 року № 785, на суму 9,93 тис. грн. з призначенням платежу : «за послуги згідно звіту №3» та №786, на суму 8,64 тис. грн.., з призначенням платежу: «за транспортні послуги згідно рахунку № НОМЕР_7 від 30.06.2017», в результаті чого було проведено фінансові операції по списанню коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на загальну суму 18,57 тис. грн.
05.07.2017 року о 17:58 год., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено банківську установу, що вищезазначені фінансові операції проведені без відома підприємства та вважаються несанкціонованими.
Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, о/у СКП Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 еmail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю їх огляду та вилучення оригіналів документів, а саме:
1). Документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткового рахунку, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , довіреностей, договорів кредитування, тощо).
2). Інформації на паперових носіях про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням дати, точного часу, призначення платежів, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 05.07.2017 року по 15.07.2017 року.
3). Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 05.07.2017 року по 15.07.2017 року.
Ухвала діє до 06 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1