н/п 1-кс/640/240/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
"05" січня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
власників майна - ОСОБА_4 , ФО-П ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представників власників майна - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
Громадської організації «Спілка ветеранів АТО» - ОСОБА_8 ,
Громадської спілки «Асоціація ветеранів АТО та патріотів України м. Харкова» ОСОБА_9 ,
Громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» - ОСОБА_10 ,
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 10 січня 2018 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 114, 117, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене 14.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: термінал системи зв`язку - мобільний телефон SAMSUNG SM-A 510F, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 ; термінал системи зв`язку - мобільний телефон SAMSUNG GT-I9300, IMEI НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 ; термінал системи зв`язку - мобільний телефон SAMSUNG GT-I9300, IMEI НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 ; ноутбук SAMSUNG, модель NP300E7A, серійний код: HRSM91BC700791L; примірник наказу про прийом на роботу на 1 арк.; примірник наказу про звільнення №б/н, без підписів на 1 арк.; зразок заповнення штатної книги на 1 арк.; копію листа №2609/02-14 від 12.07.2017 на 1 арк.; копію посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 1 арк.; записник (персональні дані) підписаний іменем ОСОБА_11 у к-ті 1 шт.; записник чорного з фіолетовим кольорами з чорновими записами у к-ті 1 шт. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 14.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 на 1 арк.; ТТН №126598 від 26.07.17 на 1 арк.; ТТН №132445 від 02.10.17 на 1 арк.; видаткову накладну № CD 204324 від 02.10.17 на 1 арк.; видаткову накладну № CD 197709 від 26.07.17 на 1 арк.; видаткову накладну №13 від 27.07.17 на 1 арк.; довіреність № 116 від 02.10.2017 на 1 арк.; довіреність від 15.06.2016 від ОСОБА_12 на ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A3 IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 у к-ті 1 шт. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017 в ході обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір позики №2 від 16.03.2016 про надання позики в розмірі 400 000, 00 грн. від позикодавця (ТОВ «Бест Сіті 2016») позичальнику (громадянка України ОСОБА_20 ); чорнові записи на 2 арк; розписку про отримання грошей від 09.04.2014 від ОСОБА_21 щодо позичання 09.04.2014 у ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 38, 800 грн.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2013 укладений між ТОВ «Форстрейд» та ОСОБА_4 про надання грошових коштів від ОСОБА_4 до ТОВ «Форстрейд», з прикріпленими квитанціями №33 від 08.10.13 «Фідокомбанк», квитанція №117 від 07.10.2013 «Фідокомбанк», квитанція №31 від 08.10.2013 «Фідокомбанк», квитанція №67 від 12.09.2013 «Фідокомбанк» (договір на 2 арк.); договір позики від 16.08.2017, Позикодавець - ОСОБА_4 , Позичальник ОСОБА_22 , на 2 арк.; розписку від 16.08.2017 про те, що ОСОБА_22 одержала від ОСОБА_4 на 1 арк.; договір позики від 16.08.2017, Позикодавець ОСОБА_4 , Позичальник ОСОБА_8 на 2 арк.; розписку від 16.08.2017 про отримання позики ОСОБА_8 від ОСОБА_4 на 1 арк.; довідку про відкриття банківського рахунку ПАТ «Альфа банк», ТОВ «Техноелектробуд»; пояснення ТОВ «Техноелектробуд» на адресу ГУ ДФС у Харківській області з додатками на 4 арк.; рішення комісії ДФС України на 2 арк.; довіреність від 01.12.2017, якою ТОВ «Техноелектробуд» уповноважує ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 представляти інтереси в 3 (трьох екземплярах) на 3 арк.; мисливський ніж з рукояткою коричневого кольору, у коричневому чохлі до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити СУ ГУ ДФС в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
В іншій частині в задоволені клопотання слідчого про арешт трудової книжки ОСОБА_17 НОМЕР_25 у к-ті 1 шт.; картки «Альфа банк» № НОМЕР_26 у к-ті 1шт.; картки «Приват Банк» № НОМЕР_27 у к-ті 1 шт.; картки «Приват Банк» № НОМЕР_28 у к-ті 1 шт.; картки «Приват Банк» № НОМЕР_29 у к-ті 1 шт.; банківської картки «ОТП Банк» на ім`я « ОСОБА_30 » № НОМЕР_30 у к-ті 1 шт.; банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_31 у к-ті 1 шт.; банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_32 у к-ті 1 шт.; банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_33 у к-ті 1 шт.; грошових коштів у загальній сумі 4000 доларів США, 26 000 російських рублів; 112 362 грн., 4 318 грн., 361 200 грн., 21 778 доларів США; банківської картки VAB № НОМЕР_34 ; банківської картки VAB № НОМЕР_35 ; банківської картки VAB № НОМЕР_36 ; банківської картки VAB № НОМЕР_37 ; пластикової картки «ПриватБанку» № НОМЕР_38 ; пластикової картки «ПриватБанку» № НОМЕР_39 ; трудової книжки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_40 на 32 арк.; трудової книжки ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_41 на 32 арк. - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1