Справа № 683/362/17
1-кс/683/747/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
У листопаді 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була попередньо встановлена на комп`ютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної комп`ютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з комп`ютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 20 000 000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 333 333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та іншим суб`єктам господарювання.
14.02.2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 361 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційний ліміт ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 333 333,33 грн. було перераховано шляхом реєстрації податкових накладних по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » > ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » > ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » > ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При здійсненні діяльності вказаними суб`єктами господарювання використовувались електронні поштові скриньки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_9
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_10
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_11
та однакова IP-адреса НОМЕР_1 ,з якої здійснювалось користування вказаними поштовими скриньками.
Згідно отриманих даних володільцем (розпорядником) IP-адреси НОМЕР_1 являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - Діяльність у сфері проводового електрозв`язку, який надає вказану IP-адресу користувачам своїх послуг для виходу в мережу Інтернет.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо осіб користувачів IP-адреси НОМЕР_1 , володільцем (розпорядником) якої являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши прокурор, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів IP-адреси НОМЕР_1 , володільцем (розпорядником) якої являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до відомостей про IP-адресу НОМЕР_1 , володільцем (розпорядником) якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:
- відомості щодо осіб, яким в період часу з 01.01.2017 року по даний час надавалась в користування IP-адреса НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові користувача; контактні дані: адреса, мобільний телефон).
Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії відомості про користувачів IP-адреси НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 р. по 00 год. 00 хв. 16.11.2017 року.
Строк дії ухвали визначаю до 17 грудня 2017р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1