Справа№751/9132/17
Провадження №1-кс/751/3714/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації (виписки) про рух коштів як на паперових так і електронних носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , або за місцем її знаходження, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 по 20.12.2017.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні по факту розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи якого за попередньою змовою організували злочинну схему з розкрадання державних коштів.
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити інформацію (виписку) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації (виписки) про рух коштів як на паперових так і електронних носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації (виписки) про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 20.12.2017 року.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ст. 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1