Справа № 395/77/18
Провадження № 1-кс/395/18/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

31 січня 2018 року м.Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000047 від 18 січня 2018 слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
18.01.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 15.01.2018 року по 17.01.2018 року невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 37 547 тис. грн.
За вказаним фактом 15.01.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 разом зі своїм чоловіком вирішили придбати трактор. Для цього вона разом із сином ОСОБА_7 , переглядали в мережі інтернет сайти з можливим продажем сільськогосподарської техніки. Вони зупинилися на одному із сайтів де було запропоновано придбати трактор «К-7000» за 33 100 тис. грн. в б/у. На даному сайті був прив`язаний мобільний номер НОМЕР_1 , на даний телефон зателефонував її чоловік ОСОБА_8 , та на вищезазначений номер відповів чоловік на ім`я ОСОБА_9 , вході розмови з`ясував умови договору, а саме сума і спосіб доставки. Після чого ОСОБА_6 переговорила з своїм чоловіком ОСОБА_8 та їх влаштували умови на які вони погодилися. 15.01.2018 року ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 перерахували через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3670 тис. грн. на картку № НОМЕР_2 . 17.01.2018 року зателефонував номер НОМЕР_3 чоловік, який представився ОСОБА_10 , повідомив про те, що він водій та те що трактор виїхав до Кіровоградської області з ОСОБА_11 . Вході розмови він попросив щоб ОСОБА_6 залишалася на зв`язку та чекали на доставку трактора. Через деякий час знову зателефонував водій ОСОБА_10 та повідомив про те, що йому будуть потрібні чеки про оплату товару. У відповідь ОСОБА_6 сказала йому, що про такий спосіб оплати вони не домовлялись, а домовлялись про те, що як привезуть трактор то вони на місці оплатять товар та даний чоловік повідомив те, що потрібно телефонувати до ОСОБА_9 та з`ясувати ці питання. Після чого ОСОБА_6 зателефонувала на вищезазначений номер чоловіка на ім`я ОСОБА_9 розповіла про розмову з водієм ОСОБА_10 та він у відповідь сказав ОСОБА_6 , що потрібно оплатити товар так як ці чеки будуть проходити через бухгалтерію. 17.01.2018 року близько 17:00 год. ОСОБА_6 разом з своїм чоловіком ОСОБА_8 поїхали до АДРЕСА_1 , де вони перерахували на картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 33 877 тис. грн. ОСОБА_6 виконала всі умови, але замовлення так і не отримала.
В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про відправлення коштів на рахунок № НОМЕР_2 від 15.01.2018 року та від 17.01.2018 року, згідно якого було перераховано грошові кошти в загальній сумі 37 547 тис. грн.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 14.01.2018 по 22.01.2018 року.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за кримінальним провадженням № 0000047 від 18.01.2018 року.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії наступних документів:
1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 14.01.2018 по 22.01.2018 року;
3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 14.01.2018 по 22.01.2018 року;
4. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 14.01.2018 по 22.01.2018 року.
Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 31 січня 2018 року по 01 березня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1