У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000201 від 13 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
14.12.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, до Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 , згідно якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою шляхом обману незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 сумі 939636 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що вона є мешканкою м.Горлівка Донецької області, проживає разом із неповнолітнім сином інвалідом ІІ групи; батьки померли. В жовтні 2016 року в м.Єнакієво Донецької області вона познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , 1968 року народження, під час спілкування з яким вона погодилася на його пропозицію допомогти їй в оформленні на підконтрольній українській владі території документів, необхідних для отримання спадщини. 14.11.2016 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 знаходилися в м. Слов`янськ Донецьк області, де оформили її довідку тимчасово переміщеної особи з реєстрацією за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, за допомоги ОСОБА_6 вони оформили свідоцтво про смерть її матері. В подальшому під час спілкування, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 оформити на його ім`я довіреність на ведення її справ з метою скорочення поїздок ОСОБА_5 через пункти контролю непідконтрольних територій та економії її часу (оскільки вдома знаходиться хвора дитина). Погодившись на це, 18.11.2016 у нотаріуса ОСОБА_11 в м.Слов`янськ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оформили на останнього довіреність на її представництво, та не розібравшись досконало в тексті довіреності ОСОБА_5 підписала всі папери. Того ж дня в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 працівником ОСОБА_12 оформлено банківський рахунок. Банківська картка на ім`я ОСОБА_5 знаходилася у ОСОБА_6 , який пообіцяв, що на картковий рахунок будуть зараховані кошти з страхового фонду, які їй належать. З того часу та до червня 2017 року ОСОБА_5 грошові кошти від ОСОБА_6 не отримала. На початку червня 2017 року вона дізналася, що на її рахунок повинно бути 939636 грн. З цього приводу вона посварилася з ОСОБА_6 , оскільки ніяких грошових коштів він їй не віддавав. З того моменту з ОСОБА_6 ОСОБА_5 більше не спілкувалася.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат та в приміщенні банку в момент отримання грошових коштів, також не встановлені інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій 28.04.2017, а також відомості про прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті дані власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № мобільного зв`язку, на який зареєстровано картку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи та інше), фото- та відеоматеріали за 28.04.2017 в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій 28.04.2017, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківської картки, та інші особисті дані власника відповідної карти.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 13 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

Постанова НП ГУНП в Донецькій області від 02.10.2017 року, відповідно до якої матеріали досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, прийнято до провадження слідчого ОСОБА_3 , про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру судових розслідувань.

Протоколом допиту потерпілого від 19.10.2017 року з якого слідує, що вона познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , 1968 року народження, під час спілкування з яким вона погодилася на його пропозицію допомогти їй в оформленні на підконтрольній українській владі території документів, необхідних для отримання спадщини. Погодившись на це, 18.11.2016 у нотаріуса ОСОБА_11 в м.Слов`янськ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оформили на останнього довіреність на її представництво, та не розібравшись досконало в тексті довіреності ОСОБА_5 підписала всі папери. Того ж дня в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 працівником ОСОБА_12 оформлено банківський рахунок. Банківська картка на ім`я ОСОБА_5 знаходилася у ОСОБА_6 , який пообіцяв, що на картковий рахунок будуть зараховані кошти з страхового фонду, які їй належать. З того часу та до червня 2017 року ОСОБА_5 грошові кошти від ОСОБА_6 не отримала. На початку червня 2017 року вона дізналася, що на її рахунок повинно бути 939636 грн. З цього приводу вона посварилася з ОСОБА_6 , оскільки ніяких грошових коштів він їй не віддавав. З того моменту з ОСОБА_6 ОСОБА_5 більше не спілкувалася.

Випискою з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000201 від 13 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

?до оригіналу банківської справи з додатками на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 .

?до положення про порядок отримання коштів в касі відділення банку.

?до положення про порядок оформлення та отримання банківської картки.

?до оригіналу заяви про видачу коштів з карткового рахунку.

?до оригіналу заяви на видачу готівки, а також інших документів, на підставі яких було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1
?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат та відділення банку, в момент отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.04.2017 на касі та на банкоматі.

?до оригіналу договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5

?до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з розшифровкою контрагентів, суми, дати, зазначення платежу.

?до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції.

?до відомостей про працівників (з вказівкою ПІБ, контактного номеру телефону та адреси мешкання) відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були видані кошти з рахунку № НОМЕР_1 , які працювали 28.04.2017.

Термін надання відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 14.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1