ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/6868/2014
УХВАЛА
25 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
25 листопада 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у 2005 році, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 , з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.
Крім того встановлено, що службовими особами ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів що ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; кредитної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів що ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; кредитної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1