ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/988/15-к
Провадження № 1-кс/210/229/15

"03" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув винесене по кримінальному провадженню №0005607 прокурором клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в оьгрунтування клопотання зазначається, що до Бабушкінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.12.2014 надійшло повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005607 та визначено попередню правову кваліфікацію ч.1 ст.191 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що постановою Правління НБУ від 12.06.2014 року № 349/БТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії проблемних. Цією ж постановою НБУ було заборонено проведення низки операцій, в т.ч. «Залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб», та «відкриття вкладних рахунків».

Постановою Правління НБУ від 26.06.2014 року № 382/БТ Банку було збільшено перелік обмежень в діяльності, в т.ч. було зупинено проведення низки операцій, зокрема «Зарахування на рахунки фізичних осіб коштів, що переказуються з рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Всупереч, вказаним нормативним документам 19 червня 2014 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з метою незаконного збільшення суми виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 провели операції зі зняття коштів з рахунку ОСОБА_4 на суму 1959000 грн. з одночасним (в той же день и і в той же час) відкриттям десяти депозитних рахунків із розміщенням на них по 195 000 грн. на загальну суму 1950000 грн.

Таким чином, 19.06.2014 року ОСОБА_4 не маючи можливості отримати в законному порядку кошти з власного рахунку в повному обсязі, здійснив їх «дроблення» на суми, які в разі введення Тимчасової адміністрації банку можливо було б отримати від ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до вимог ч.1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

В результаті проведених операцій сума, що підлягає відшкодуванню за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , збільшилася на 1950000 грн.

19.01.2015 року кримінальне провадження №0005607 за підслідністю направлено до СВ Дзержинського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

27.01.2015 року правову кваліфікацію кримінального правопорушення № 0005607 з ч.1 ст. 191 КК України змінено на ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживанням довіри (шахрайство).

На сьогоднішній день виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до наступних документів: Постанови Правління НБУ від 12.06.2014 року № 349/БТ, Постанови Правління НБУ від 26.06.2014 року №382/БТ; касових журналів де відображаються прибуток та видатки по касам відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) за 19.06.2014 року; депозитних справ вкладників ОСОБА_5 за договором ДФО-28-181655 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 за договором ДФО-28-181642 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 за договором ДФО-28-181654 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 за договором ДФО-28-181652 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 за договором ДФО-28-181651 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 за договором ДФО-28-181636 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 за договором ДФО-28-181646 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 за договором ДФО-28-181657 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 за договором ДФО-28-181649 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 за договором ДФО-28-181647 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_11 , ОСОБА_4 за договором №ДФО-28-133981 від 01.03.2013 року про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_12 ; про рух грошових коштів по депозитним рахункам № НОМЕР_13 на пред`явника ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 на пред`явника ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 на пред`явника ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 на пред`явника ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 на пред`явника ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 на пред`явника ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 на пред`явника ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 на пред`явника ОСОБА_12 , № НОМЕР_10 на пред`явника ОСОБА_13 , № НОМЕР_11 на пред`явника ОСОБА_14 , № НОМЕР_12 на пред`явника ОСОБА_4 за період з 19.06.2014 року по 01.04.2015 року.

Відповідно до змісту повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 7330/09-2 від 04.12.2014 року перелічені документи надсилались або створювались в головному відділенні та місцевих відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з банківською діяльністю, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей , що містяться в наведених вище документах.

Існує необхідність вилучення оригіналів касових журналів де відображаються прибуток та видатки по касам відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) за 19.06.2014 року; депозитних справ вкладників ОСОБА_5 за договором ДФО-28-181655 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 за договором ДФО-28-181642 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 за договором ДФО-28-181654 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 за договором ДФО-28-181652 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 за договором ДФО-28-181651 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 за договором ДФО-28-181636 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 за договором ДФО-28-181646 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 за договором ДФО-28-181657 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 за договором ДФО-28-181649 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 за договором ДФО-28-181647 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_11 , ОСОБА_4 за договором №ДФО-28-133981 від 01.03.2013 року про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_12 , оскільки вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та бути об`єктом дослідження судово- криміналістичних експертиз.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 ЦПК України - без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме:

- Постанови Правління НБУ від 12.06.2014 року № 349/БТ;

- Постанови Правління НБУ від 26.06.2014 року №382/БТ;

- документи про рух грошових коштів по депозитним рахункам за період з 19.06.2014 року по 01.04.2015 року.:

1. №7190 на пред`явника ОСОБА_5 ,

2.№ НОМЕР_3 на пред`явника ОСОБА_6 ,

3.№ НОМЕР_4 на пред`явника ОСОБА_7 ,

4.№ НОМЕР_5 на пред`явника ОСОБА_8 ,

5 №7587 на пред`явника ОСОБА_9 ,

6.№7582 на пред`явника ОСОБА_10 ,

7.№7584 на пред`явника ОСОБА_11 ,

8.№7591 на пред`явника ОСОБА_12 ,

9.№7586 на пред`явника ОСОБА_13 ,

10. №7585 на пред`явника ОСОБА_14 ,

11. №106 на пред`явника ОСОБА_4 .

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- депозитні справи вкладників;

1. ОСОБА_5 за договором ДФО-28-181655 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 за договором ДФО-28-181642 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ,

3. ОСОБА_7 за договором ДФО-28-181654 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ,

4. ОСОБА_8 за договором ДФО-28-181652 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ,

5. ОСОБА_9 за договором ДФО-28-181651 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_6 ,

6. ОСОБА_10 за договором ДФО-28-181636 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_7 ,

7. ОСОБА_11 за договором ДФО-28-181646 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_8 ,

8. ОСОБА_12 за договором ДФО-28-181657 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_9 ,

9. ОСОБА_13 за договором ДФО-28-181649 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_10 ,

10. ОСОБА_14 за договором ДФО-28-181647 від 19.06.14 року про відкриття рахунку № НОМЕР_11 ,

11. ОСОБА_4 за договором №ДФО-28-133981 від 01.03.2013 року про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_12 ;

- Касових журналів, де відображаються прибуток та видатки по касам відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) за 19.06.2014 року;

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити прокурору прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 та слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ..

Строк дії ухвали до 01 травня 2015 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1