Справа № 185/1014/18
Провадження № 1-кс/185/431/18
У Х В А Л А
15 березня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання старшого слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні старший слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2018 року за № 0000247, порушує питання про надання дозволу старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття карти № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття карти № НОМЕР_1 , а саме: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; заява на відкриття карти; опитувальний лист; договір про розрахунково-касове обслуговування; картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення рахунку до системи «Клієнт-Банк";

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 23.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_2 в приміщенні релігійної організації Української християнської церкви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представниками організації незаконно позбавлено волі групу осіб.

Досудовим слідством встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 розташований майновий комплекс, де знаходиться Павлоградська міськрайонна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового слідства 23 лютого 2018 року було проведено санкціоновані Павлоградським міськрайсудом обшуки та території майнових комплексів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де розташовані реабілітаційні центри Релігійної громади Української Християнської церкви « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення обшуків було встановлено, що на території вказаних реабілітаційних центрів незаконно, проти їх волі, утримувалися особи, а саме: ОСОБА_5 1982 р.н., ОСОБА_6 1985 р.н. та неповнолітня ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того в ході обшуку було виявлено та вилучено банківська картка № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття карти № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття карти № НОМЕР_1 , а саме: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; заява на відкриття карти; опитувальний лист; договір про розрахунково-касове обслуговування; картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення рахунку до системи «Клієнт-Банк";

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1