печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 року, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке зареєстроване на праві приватної власності за підозрюваною ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме, земельну ділянку кадастровий номер :05:006:0011 площею 2.3084 кв. м с/рада Бушевська, Рокитнянського р-ну. Київської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, з метою збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.11.2012 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 звернулися до Головного слідчого управління Національної поліції України із заявами про залучення до провадження в якості потерпілих за фактами заволодіння коштами службовими особами ТОВ «Континентбуд» та ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» в особливо великих розмірах за попередньою змовою під приводом продажу квартир.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , який арештований на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, не зданий в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства, якому не присвоєна поштова адреса та будівництво якого проводиться на самовільно зайнятій земельній ділянці. Дані реєстрації права власності на нерухоме майно зареєстровано в один і той же день 02.02.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Також встановлено, що приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 вчинено реєстрацію речових прав на нерухоме майно квартири АДРЕСА_5 без відома заявників та за відсутності всіх необхідних документів.
30.11.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
Згідно висновку експерта № 001-ГІВ/17 за результатами проведення судово-економічної експертизи потерпілій ОСОБА_15 завдано збитків в сумі 279 288,50 грн. внаслідок інвестування коштів в будівництво кв. АДРЕСА_5 ), враховуючи необґрунтоване оформлення права власності на кв. АДРЕСА_6 на іншу особу ОСОБА_16 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що на даний час у приватній власності останньої перебуває земельна ділянка кадастровий номер :05:006:0011 площею 2.3084 кв.м. с/рада Бушевська, Рокитнянського р-ну. Київської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237;
Для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, на підставі обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на вказане майно підозрюваної ОСОБА_5 .
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.11.2012 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
30.11.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
Згідно висновку експерта № 001-ГІВ/17 за результатами проведення судово-економічної експертизи потерпілій ОСОБА_15 внаслідок інвестування коштів в будівництво кв. АДРЕСА_5 завдано збитків в розмірі 279 288,50 грн., враховуючи необґрунтоване оформлення права власності на кв. АДРЕСА_6 на іншу особу ОСОБА_16
ОСОБА_15 в межах кримінального провадження № 0000120 від 26.11.2012 року заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 на суму 858 250,00 грн.
Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) на праві власності зареєстровано земельну ділянку кадастровий номер :05:006:0011, площею 2.3084 кв. м, с/рада Бушевська, Рокитнянського р-ну. Київської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Як визначено у ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що в межах кримінального провадження № 0000120 від 26.11.2012 року з метою відшкодування завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) шкоди заявлено цивільний позов на суму 858 250,00 грн., слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0011, площею 2.3084 кв. м, с/рада Бушевська, Рокитнянського р-ну., Київської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, що зареєстрована на праві власності за підозрюваною ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 року, задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :05:006:0011, площею 2.3084 кв. м, с/рада Бушевська, Рокитнянського р-ну., Київської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, що зареєстрована на праві власності за підозрюваною ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000120 від 26.11.2012 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києві.

Слідчий суддя ОСОБА_1