Справа № 521/2559/18
Номер провадження:1-кс/521/984/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі УНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №0004728 від 30.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВІІ в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0004728 від 30.11.2017 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
29.11.2017 року року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНГІ в Одеській області, надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що не встановлена особа, назвавшись ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 3015 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 зробив оплату котеджу на новорічні свята у м. Яремче, перерахуваши 20.11.2017 року грошові кошти у сумі 3015 гривень на картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 .
У зв`язку з встановленням фактичних обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про банківські рахунки та рух коштів по ним, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подавши до суду клопотання від 13.02.2018 року, в якому просили розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею, що документи (інформація) /про банківські рахунки/, перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, анкетні дані власника рахунку становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі УНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або іншому співробітнику Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Відділені № НОМЕР_2 Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме доступ до документів на паперових та електронних носіях з інформацією про:

- банківські рахунки, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 20.11.2017 року по 25.12.2017 року.
Надати можливість слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або іншому співробітнику Національної поліції України за дорученням слідчого, отримати копії на паперових та електронних носіях вказані документи, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.02.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.03.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1