Ширяївський районний суд Одеської області
11.03.2010 Справа №: 1-29/10
Провадження № ---------
ВИРОК ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2010 року Ширяївський районний суд Одеської області в складі:

головуючого судді Паринюка С.І.

при секретареві Шевчук І.П.

з участю:

прокурора Чернологова І.П.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Ширяєве Одеської області справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, військовозобов'язаного, раніше судимого:

-17.07.1996 року Ширяївським районним судом Одеської області за ст.ст. 86-1, 44 КК України ( 1960 р.) до 3 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, із застосуванням ст. 46-1 КК України з відстрочкою виконання вироку на 2 роки.

-11.04.2007 року Любашівським районним судом Одеської області за ст. 364 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання у зв'язку з іспитовим строком терміном на 2 роки.

-27.05.2009 року Ширяївським районним судом ОСОБА_2 звільнений від покарання, призначеного Любашівським районним судом Одеської області від 11,04.2007року,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.2 КК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки та мешканки ІНФОРМАЦІЯ_5, українки, громадянки України, не одруженої, ІНФОРМАЦІЯ_6, не працюючої, раніше не судимої, у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.З КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_9, голова СФГ "Мартин", не військовозобов'язаного, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_10, раніше судимого:

-17.05.1979 року Київським районним судом м. Одеси за ст.ст. 81 ч.2, 140 ч.2, 42 КК України (1960 р.) до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-16.02.1984 року Ширяївським районним судом Одеської області за ст. 206 ч. 2 КК України (1960 р.) до 2 років позбавлення волі, згідно ст. 43 КК України (1960 р.) приєднано 7 місяців та 22 дня не відбутого покарання за попереднім вироком та остаточно призначено покарання у вигляді 2 роки 7 місяців та 22 дні позбавлення волі з примусовим лікуванням від алкоголізму на підставі спи 14 КК України (1960 р.);

-20.06.2008 року Ширяївським районним судом Одеської області за ст. 366 ч. 1 КК України до штрафу у розмірі 850 гривень;

-09.04.2009 року Ширяївським районним судом Одеської області за ст. 366 ч. 1 КК України до штрафу у розмірі 850 гривень,

у вчиненні злочину передбаченого ст.366 ч.І КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що влітку 2007 року у нього та ОСОБА_5 виник спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту. Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_2 домовився з мешканцями с. Макарове Ширяївського району ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те. шо останні виступлять перед банком в якості поручителів ОСОБА_5 В подальшому ОСОБА_2 маючи у своєму віданні печатку СФГ "ОСОБА_8М." головою та засновником якого є батько ОСОБА_2 - ОСОБА_8, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі, склав довідку про доходи ОСОБА_9, в якій вказав, що останній працює на посаді головного агронома СФГ "ОСОБА_8М." та його заробітна плата в період з лютого по липень місяці 2007 року становила 1275 грн. щомісяця. Вказану довідку про доходи ОСОБА_2 завірив своїм підписом від іменні директора, а також печаткою СФГ "ОСОБА_8М."

Також підсудний ОСОБА_2 заповнив бланк трудової книжки, де вказав, що ОСОБА_9 згідно наказу №6 від 20.03.2002 року прийнятий на посаду агронома до СФГ "Жосан". Зазначені записи в трудовій книжці на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_2 завірив своїм підписом та печаткою СФГ "ОСОБА_8М."

Крім цього, ОСОБА_2 склав довідку про доходи ОСОБА_6, в якій вказав, що останній працює на посаді "завгар - шофер" СТОВ "Дружба" та його заробітна плата в період з лютого по липень місяці 2007 року становила 1164,5 грн. щомісяця.

ОСОБА_2 заповнив також бланк трудової книжки, де вказав, що ОСОБА_6 згідно наказу №1 від 05.12.2000 року прийнятий на посаду "завгара" СТОВ "Дружба".

ОСОБА_2 склав довідку про доходи ОСОБА_5, в якій вказав, що останній працює на посаді головного інженера СТОВ "Дружба" та його заробітна плата в період з лютого по липень місяці 2007 року становила 1317,5 грн. щомісяця. В подальшому ОСОБА_2 звернувся до директора СТОВ "Дружба" ОСОБА_10, та останній на його прохання завірив печаткою підприємства СТОВ "Дружба" вказану довідку про доходи ОСОБА_5, а також поставив печатки у бланку трудової книжки, до якої в подальшому ОСОБА_2 було внесено неправдиві відомості про трудові відносини ОСОБА_5 з СТОВ "Дружба".

В подальшому підсудний ОСОБА_2 звернувся до директора СТОВ "Дружба" ОСОБА_10, та останній на прохання ОСОБА_2 завірив печаткою підприємства СТОВ "Дружба" довідки про доходи, трудові книжки, а також копії трудових книжок виписаних на ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в трудових відносинах з СТОВ "Дружба", а ОСОБА_9 з СФГ "ОСОБА_8М." ніколи не перебували та заробітну плату у вказаних господарствах не отримували.

09.08.2009 року підсудний ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_5 звернулись до Котовського відділення № 3 Одеської філії АБ "Експрес - Банк", куди надали підроблені довідки про доходи та копії підроблених трудових книжок на ОСОБА_5,

ОСОБА_6 та ОСОБА_9, таким чином, підтвердивши трудову діяльності вказаних громадян та отримання ними заробітної плати. Увійшовши в довіру працівників Котовського відділення № 3 Одеської філії АБ "Експрес - Банк" щодо своєї платоспроможності та на підставі вказаної довідки про доходи та інших необхідних документів, ОСОБА_5Б . 23.08.2007 року отримав в зазначеній банківській установі кредит на суму 10000 грн., частину якого передав ОСОБА_2

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09.06.2008 року в м. Одеса по вул. Пушкінській, підсудний ОСОБА_2 за попередньою змовою зустрівся з підсудною ОСОБА_3, де під час розмови останні домовились про спільне отримання кредиту на імя ОСОБА_3 по підробленій довідці про доходи.

ОСОБА_2 попередньо домовившись з ОСОБА_3 про те, що він надасть на її ім'я підроблену довідку про доходи, а остання після отримання в банківській установі кредиту, зобов'язується передати ОСОБА_2 кошти в сумі 20 % від отриманого кредиту. Досягнувши спільної згоди з приводу дій направлених на заволодіння злочинним шляхом коштами фінансової установи, ОСОБА_3 маючи при собі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на своє ім'я надала вищевказані документи ОСОБА_2 який біля приміщення відділення № 29 ЗАТ "Хоум ОСОБА_11", що розташоване за адресою - м.Одеса, вул. Пушкінська, 35, власноруч підробив шляхом внесення фіктивних даних в бланк довідки про доходи СФГ "Мартин" (юридична адреса с. Саханське вул. Леніна,20, Ширяївський район Одеська область) , який був у нього при собі, про те, що ОСОБА_3 з 10.12.2004 року працює на посаді комірника СФГ "Мартин" її середньомісячна заробітна плата в період з грудня 2007 року по травень 2008 року становила 2000 гривень. Внісши неправдиві дані про місце роботи ОСОБА_3 та суми отриманої нею заробітної плати, ОСОБА_2 передав вказану довідку ОСОБА_3.

Після чого, підсудна ОСОБА_3 цього ж дня, отримавши на руки зазначену вище завідомо підроблену довідку про доходи на своє ім'я, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, звернулася до співробітника відділення № 29 ЗАТ "Хоум ОСОБА_11", з письмовою заявою-анкетою про надання кредитних коштів та відкриття поточного рахунку в даній банківській установі, не повідомивши при цьому працівника банку, що не перебуває на даний час та не перебувала ніколи в офіційних трудових відносинах з СФГ "Мартин", та надала при цьому співробітникові банку свій паспорт, ідентифікаційний код та завідомо підроблений документ, а саме завідомо підроблену довідку про доходи № 234 від 09.06.2008р., видану СФГ "Мартин" (юридична адреса с. Саханське вул.Леніна, 20, Ширяївський район Одеська область) на своє ім'я, яку їй передав підсудний ОСОБА_2

Працівники відділення № 29 ЗАТ "Хоум ОСОБА_11", прийнявши заяву та додані до неї документи як достовірні, прийняли рішення про укладення Договору № НОМЕР_1 про надання кредитних коштів, договору банківського рахунку та надання ОСОБА_3 кредиту в сумі 15 149,98 грн. на споживчі цілі, яка цього ж дня згідно касового ордеру, наданого працівниками банку, отримала грошові кошти в повному обсязі в касі зазначеного відділення ЗАТ "Хоум ОСОБА_11", в сумі 15 149,98 грн.

Вийшовши із приміщення даного банку, підсудна ОСОБА_3 передала підсудному ОСОБА_2 кошти в сумі 3 000 гривень, що майже складає 20% від суми отриманого кредиту.

Відповідно до інформації управління Пенсійного фонду України в Ширяївському районі підсудна ОСОБА_3 в період з 2004 по 2008 роки в офіційних трудових відносинах з жодною організацією, підприємством чи установою на території України не перебувала.

Підсудний ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що на початку червня 2008 року, точну дату слідством не встановлено, він як голова СФГ "Мартин", що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_11, являючись посадовою особою в одноособовому віданні якого перебуває печатка СФГ "Мартин", на прохання ОСОБА_12В., печаткою очолюваного ним господарства завірив бланк довідки про доходи та передав його ОСОБА_2, якому вказана довідка була потрібна для заволодіння шахрайським шляхом коштами банківської установи, про що було відомо ОСОБА_4

В судовому засіданні підсудні повністю визнали свою вину і показали, що злочини вчинили при обставинах, встановлених судом, у вчиненому щиро каються і просять суд суворо їх не карати.

Так, як ніким не оспорюються фактичні обставини справи, суд вважає доведеним вину підсудних і кваліфікує дії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 як вчинення злочинів, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України за ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), шахрайство, вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб, та ст. 358 ч. 2 КК України за ознаками - підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством чи іншою особою яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документу, вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб, дії ОСОБА_4 як вчинення злочину передбаченого ст.366 ч.І КК України, - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

При обранні виду і міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів та особи підсудних.

Обставин, які обтяжують покарання всім підсудним, суд не вбачає.

Суд визнає обставиною, яка пом'якшує покарання підсудних, їх щире каяття. Керуючись ст.ст.299, 323, 324 КПК України, суд

ПРИСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2 КК України і призначити покарання у вигляді позбавлення волі: за ст.190 ч.2. КК України - строком до одного року і шістьох місяців; за ст.358 ч.2 КК України - строком до одного року.

Керуючись ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворими, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік і шість місяців.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2 КК України і призначити покарання у вигляді позбавлення волі: за ст.190 ч.2. КК України - строком до одного року і шістьох місяців; за ст.358 ч.2 КК України - строком до одного року.

Керуючись ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворими, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік і шість місяців.

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ст.366 ч.І КК України і призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 680 (шістсот вісімдесят) гривень, з позбавленням права обіймати керівні посади на строк до трьох років.

На підставі ст.ст.75, 76 п.3,4 КК України звільнити засуджених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк один рік кожному.

Зобов'язати ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації в відділ внутрішніх справ.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили, залишити засудженим попередній - підписку про невиїзд.

Речові докази по справі - довідки про доходи на ОСОБА_3, ОСОБА_6,

ОСОБА_7, та ОСОБА_5, копії трудових книжок на вказаних громадян та довідки про доходи на ОСОБА_3 завірена печаткою СФГ «Мартин» (а.с.275-276) - залишити в матеріалах кримінальної справи.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Одеської області через Ширяївський районний суд протягом п'ятнадцяти діб з моменту проголошення.

Суддя