УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у виді надання інформації в письмовому вигляді щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , а також руху коштів по зазначеному рахунку в період часу з 06 лютого 2016 року по 04 січня 2017 року, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 06 лютого 2016 року невідома особа невідомим шляхом вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 17455 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , чим завдала йому матеріальної шкоди на вищевказану суму. Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що коли зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявив, що до його банківської картки прив`язаний інший мобільний номер « НОМЕР_3 ».

Відомості по вищезазначеному факту 10 лютого 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку, належного ОСОБА_5 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 9500 гривень.

Оскільки отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до документів у вигляді письмової інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , з його повними анкетними даними, а також руху коштів по зазначеному рахунку в період часу з 05 лютого 2016 року по 04 січня 2017 року (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий звернулась з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що зазначені вище документи, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , з його повними анкетними даними, а також руху коштів по зазначеному рахунку в період часу з 05 лютого 2016 року по 04 січня 2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, в зв`язку з чим клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159- 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді надання письмової інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_1 з його повними анкетними даними, а також руху коштів по зазначеному рахунку в період часу з 05 лютого 2016 року по 04 січня 2017 року (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків, куди було перераховано кошти).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: