Номер провадження: 11-сс/785/426/18
Номер справи місцевого суду: 504/450/18
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2018 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області в складі:

Судді доповідача: ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі: ОСОБА_5

за участю прокурора: ОСОБА_6

представника: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Лото» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області від 19 лютого 2018 року про накладення арешту на майно ,-

встановила:
Зазначеною ухвалою слідчого судді клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_9 про арешт майна задоволено.
Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу «Національна лотерея, супер - лото, золотий кубок» за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Миру, буд. 23, корп. 4, а.
Не погодившись з ухвалою слідчого судді директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Лото» ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу Комінтернівського районного суду Одеської області від 19 лютого 2018 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого 14 лютого 2018 року за адресою: м. Южне, проспект Миру (колишня назва Леніна), буд. 23/4, зобов`язати слідчого, прокурора негайно повернути майно, тимчасово вилученого 14 лютого 2018 року із приміщення, що розташоване за адресою: м. Южне, проспект Миру (колишня назва Леніна), буд. 23/4 та перебуває в законному володінні ТОВ «Імперія Лото». Апелянт зазначає, що ПІІ «УНЛ» та ТОВ «Імперія Лото» здійснюють законну господарську діяльність, а саме: розповсюдження державних лотерей. При цьому в діях ПІІ «УНЛ» та ТОВ «Імперія Лото» відсутні ознаки здіснення незаконної діяльності, в тому числі зайняття гральним бізнесом.

Заслухавши доповідача, представника ОСОБА_7 , який просив задовольнити апеляційну скаргу, прокурора, який просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 31.10.2017р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Комінтернівською місцевою прокуратурою Одеської області.
04.08.2017р. до Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області надійшов рапорт посадової особи Южного МРВ УСБУ в Одеській області про те, що на території м.Южне Одеської області по проспекту Миру невстановлені особи здійснюють діяльність, пов`язану з гральним бізнесом.
31.10.2017р. відомості за рапортом посадової особи Южного МРВ УСБУ в Одеській області внесені до ЄРДР № 0000042.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.10.2017р. допитано свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які показали, що вони неодноразово відвідували гральний заклад «Національна лотерея, супер-лото, золотий кубок» за адресою: АДРЕСА_1 , де вони отримували послуги азартних ігор.
14.02.2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу «Національна лотерея, супер-лото, золотий кубок» за адресою: Одеська область, м.Южне, проспект Миру, буд. 23, корп. 4, виявлено та вилучено: Картрідер «RFID Reoder» без номеру; жорсткий диск «Seagate» s/n S 2ARZK 25; флеш карта «Guardant Code» 342Е64ЕА; чеки поповнення рахунку з банку «Приватбанк» у кількості 27 штук; карти учасників державної миттєвої лотереї (активовані) у кількості 12 штук; карти учасників державної миттєвої лотереї (не активовані) в кількості 8 штук; карти учасників у кількості 2 штук; папка зеленого кольору з надписом «Оригінал» з документами; папка чорного кольору з документами; грошові кошти:
Купюри номіналом 500 гривень у кількості 6 штук наступних серій: ЗБ 6683590, УД 7484161, БР 7979119, ВЖ 0758647, ВМ 9350242, СГ 6297473.
Купюри номіналом 200 гривень у кількості 11 штук: СВ 4811169, ЗЕ 8602875, ЄГ 5517368, СК 8806752, ЗБ 0857900, ТИ 7922894, АД 9750666, ТИ 3557417, ПД 2478451, ВЖ 1269048, ЗЕ 4817952.
Купюри номіналом 100 гривень у кількості 44 штуки: МЗ 8362523, СЕ 3148598, СЕ 6778572, МГ 8047438, КЛ 2652403, КР 5183137, ЕЕ 7707175, СГ 0203588, ЕД 4454546, ЕЯ 6266329, ЕФ 0796744, ТА 5876982, ЕБ 5520134, ГЖ 0340743, МИ 5477359, МР 7922808, ЕГ 2037646, КУ 1102646, ЕБ 7105676, ЗА 4621592, ЕЗ 9116332, КЗ 2442715, СЖ 8254086, АГ 4215247, МК 0566990, МА 0201195, ЗУ 4654712, ЕЗ 7843819, ЗД 6516864, ЗБ7056012, АВ 5718738, СГ 0725007, СВ 1104983, ЕЯ 5665875, МГ 3541873, СВ 7620710, ЕИ 3485063, ЕЖ 5857074, МД 9147012, ЖБ 5531798, ВИ 7815312, ЗГ 6378030, КД 3015064, КБ 1379248.
Купюри номіналом 50 гривень у кількості 49 штук: КС 9631347, УМ 7147337, СС 6674134, АВ 6764396, СЗ 3691716, ТВ 8981128, ТГ 5512010, ТЕ 2024340, ТД 9541322, СЕ 3119870, УЕ 4147492, УВ 4833263, УК 2495737, ПД 3926356, УА 2079475, СЗ 1857170, КИ 9498655, СЕ 2528989, ФБ 7544963, СИ 7450300, ДМ 0891001, СУ 7015950, ТД 2827764, ТЕ 5804540, СМ 5884750, КР 9014014, ПБ 4021576, СЙ 0823985, СМ 1302938, ВА 8315019, КИ 5638743, ЗА 8862524, СИ 4853606, СЕ 3859251, ТА 9936574, СЕ 5272267, ТЕ 8350069, РЕ 2241329, ЛД 3928037, ТГ 8570417, СД 2220616, УН 0806075, СЕ 1217814, ГР 3537652, СЕ 7194848, СР 7928181, СК 2200475, ТА 3313309, СГ 3242860.
Купюри номіналом 20 гривень у кількості 11 штук: ТА 6685665, СБ 1907212, ТЗ 8287857, ПИ 3772719, ТЖ 5953626, СЕ 3921677, ТЕ 7442625, СД 4170344, ТБ 1662830, ПВ 0775719, ТМ 3042434.
Купюри номіналом 10 гривень у кількості 7 штук: ХГ 5134725, ЦЕ 2573934, ХД 7250641, ЦЗ 0343868, ХИ 5760044, СЕ 9533401, ЦЖ 6146195.
Купюри номіналом 5 гривень у кількості 11 штук: НЕ 3390478, ЗБ 7129597, СЕ 6127167, СД 8922880, УВ 0978675, СВ 7526635, УЖ 4861734, УК 8705227, СЖ 2073072, ТЕ 9951520, УГ 4382148.
Купюри номіналом 2 гривні у кількості 7 штук: КБ 3327333, РВ 3784284, РГ 3892087, ПЗ 2175767, ПБ 4292477, ТЕ 5547970, ТБ8786466.
Купюри номіналом 1 гривня у кількості 8 штук: ТД 5640028, СЕ 4600197, УС 4222555, УА 8459689, ТЕ 6161174, ПГ 3390879, МД 0845915, МЗ 1382418.
Документація на 68 аркушах у прозорому файлі та картка учасника державної миттєвої лотереї у кількості 1 штука; аркуш паперу А4 з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; камера відеоспостереження D-link білого кольору; камера відеоспостереження D-link модель DES 2210, серійний номер QE261B9000501; камера відеоспостереження D-link серійний номер QE261B9000506; камера відеоспостереження D-link серійний номер QE261B9000237; комплектуючі до комп`ютеру у кількості 2 штуки; роутер у кількості 1 штука; системний блок «Logic Power» з № 1366; системний блок «Logic Power» без номеру; аркуш паперу формату А4 з надписом «Минимальное пополнение после 20:00 10 грн»; системний блок «НР» № CZC 101GVB6; флеш накопичувач «GOODRAM 16 GB 1722E5A3BOAD7E»; системний блок «DELL» S № 1N76531; системний блок «НР» S № CZC 101GG03; флеш накопичувач «GOODRAM 16 GB 1722E5A3BOAB73; системний блок «НР» S № CZC 0035017; флеш накопичувач «TRANSCEND 16 GB CD33193»; системний блок «НР» S № CZC 101GV62; флеш накопичувач «TRANSCEND 16 GB C907914939-7D33193»; системний блок «НР» S № 46X6V-TW; системний блок «НР» S № CZC 0032LON; флеш накопичувач «GOODRAM 16 GB 1722E5A3BOAE1B; системний блок «DELL» S № В793Т4J; флеш накопичувач «SP 8 GB» D33B29; системний блок «НР» CZC 003501T; флеш накопичувач «GOODRAM 16 GB 1722E5A3BOAE0F; системний блок "НР" S № CZC0032L7D; системний блок "DELL" S № 2479L4J; флеш накопичувач "GOODRAM 16GB 1722E5A3B0AD9E"; системний блок "НР" S № CZC101GY6D; флеш накопичувач "SP 8GB D33B29"; системний блок "НР" S № CZC101GVFN; флеш накопичувач "TRANSCEND 16GB D39465/84/ЭD33193"; системний блок "НР" S № CZC101GVBM; флеш накопичувач "TRANSCEND 16GB C817074966ЭD33193; системний блок "НР" S № CZC0032LD2"; флеш накопичувач "GOODRAM 16GB 1722E5A3B0AE0E"; системний блок "НР" S № CZC0032L41"; флеш накопичувач "GOODRAM 16GB 1713Е6В2Е427С3"; системний блок "DELL" S № РС 5133; флеш накопичувач "GOODRAM 16GB 1722Е5А3В0АЕ86"; системний блок "НР" S № CZC101GY78; монітори "HPILIPS BRILLIANCE 190P" у кількості 3 штуки; монітори "HPILIPS BRILLIANCE 190В" у кількості 3 штуки; монітори "HPILIPS BRILLIANCE 190В" у кількості 3 штуки; монітори "DELL" у кількості 2 штуки; монітори "HPILIPS BRILLIANCE 190В" у кількості 3 штуки; монітори "HPILIPS BRILLIANCE 190P" у кількості 2 штуки та монітор "HPILIPS BRILLIANCE 19В" у кількості 1 штука; монітор "FLATRON W1941S" у кількості 1 штука; ігрові пульти для прийняття ставок у кількості 17 штуки; документи з куточка споживача.
Необхідність накладення арешту прокурор обґрунтовує тим, що комп`ютерна техніка та інші речі й документи є знаряддям вчинення злочину, оскільки саме за допомогою вказаних предметів надаються послуги азартних ігор. Крім того, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню слід провести експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів. Тому для запобігання зникнення майна, його пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, для досягнення дієвості кримінального провадження, з метою проведення судових експертиз, отримання інформації та записів носіїв, є необхідність у арешті майна вилученого в ході обшуку в приміщенні грального закладу «Національна лотерея, супер-лото, золотий кубок» за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Миру, буд. 23, корп. 4.
Ухвалою слідчого судді клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно.
Слідчий суддя вірно зазначив, що прокурором доведена необхідність арешту вказаного майна, тому для запобігання зникнення майна, його пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, для досягнення дієвості кримінального провадження, з метою проведення судових експертиз, отримання інформації та записів носіїв, вважав за доцільне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на майно, вказане у клопотанні.
Таким чином, слідчий суддя прийняв законне та справедливе рішення, у зв`язку з чимапеляційний суд вважає, що апеляційна скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Лото» ОСОБА_8 не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 2, 7, 9,167,170-173, 404, 405,407, 419, 422, КПК України, колегія суддів, -

постановила:
Апеляційну скаргудиректора Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Лото» ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області від 19 лютого 2018 року про накладення арешту на майно - залишити без змін.

Ухвала в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4