Справа № 554/8338/17
Дата документу 15.11.2017
В И Р О К
Іменем України
15 листопада 2017 року колегія суддів Октябрського районного суду м. Полтави у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7
обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 00000072 по обвинуваченню
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця і мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не судимого
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Верхня Ланна Карлівського району Полтавської області, мешканки АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, освіта неповна вища, не заміжньої, не працюючої, не судимої
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 190, ч. ч. 1 та 2 ст. 361 КК України,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Верхня Ланна Карлівського району Полтавської області, мешканця АДРЕСА_3 , громадянина України, в силу статті 89 КК України не судимого
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,
в с т а н о в и л а :
Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчинили кримінальні правопорушення за таких обставин.
Невстановлена слідством особа, матеріалами щодо якої виділені в окреме провадження, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом обману, попередньо зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для вчинення злочинів за попередньо погодженим планом, створила організовану злочинну групу (далі - ОЗГ), тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.
Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (3 особи), вчиненням спільних злочинних дій упродовж дев`яти місяців.
Стабільний склад підтверджується наявністю злочинних зв`язків між її учасниками та відповідної системи взаємовідносин, а також усвідомленням ними характеру та мети протиправних дій. Так, члени організованої злочинної групи систематично координували свої дії під час підготовки до злочинної діяльності та безпосередньо при її здійсненні усвідомлювали протиправний характер своїх дій, вживали заходів до забезпечення безпеки свого існування.
Наявність єдиного, відомого усім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності, з яким ознайомлені всі особи, що безпосередньо брали участь в протиправній діяльності, визначенням у такому плані конкретної ролі кожного з членів групи, які взаємодоповнюють одна одну та спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату, а також усвідомлення останніми мети протиправних дій, які ними скоюються.
Розподіл функцій між учасниками групи проведений таким чином.
Організатор невстановлена досудовим слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі невстановлена особа), яка відбувала покарання в Свердловській виправній колонії № 38, що в с. Ленінське Луганської області, вул. Профсоюзна, 16 (вказана територія тимчасово окупована).
Виконавці: ОСОБА_9 , яка будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у незаконному переприв`язуванні за допомогою програмно-технічного комплексу банкомату до свого мобільного телефону банківських карт громадян, що надавались їй обвинуваченим ОСОБА_8 та в подальшому здійснювала по вказівці невстановленої особи, в зазначений нею час, зняття грошових коштів потерпілих, частину яких в подальшому через термінали ПАТ КБ «ПриватБанк» зараховувала на банківські рахунки, які вказувала невстановлена особа. Здійснювала за вказівкою останньої оплату ОСОБА_8 за надані ним картки. Отримувала від невстановленої особи свою долю грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
ОСОБА_10 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, здійснював по вказівці невстановленої особи, в зазначений нею час, зняття грошових коштів потерпілих з банківських карт громадян наданих йому ОСОБА_9 , частину яких в подальшому через термінали ПАТ КБ «ПриватБанк» зараховував на банківські рахунки, які вказувала невстановлена особа, а також іншу частину коштів передавав ОСОБА_9 , отримував від невстановленої особи свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Починаючи з січня 2016 року по 3 травня 2017 року, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи осіб із ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, систематично заволодівала шляхом обману чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняла шахрайство). При цьому, до вчинення шахрайства, у якості пособника був залучений обвинувачений ОСОБА_8 , який згідно попередньої домовленості з невстановленою особою, повинен був підшукувати осіб, які б погодились оформити банківські картки в АТ «Ощадбанк» та передавати їх йому разом з ПІН-кодами карток для подальшого використання при вчиненні злочинів, за що останній за домовленістю мав отримувати 5 % від суми незаконно отриманих коштів. При цьому ОСОБА_8 було заздалегідь відомо, що банківські картки, в подальшому будуть використані, як засіб вчинення злочину шахрайства.
На виконання цієї домовленості упродовж 2016 2017 років ОСОБА_8 підшукав серед мешканців м. Гребінки Полтавської області, а також міст та районів, наближених до місця його проживання, осіб, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , які оформили банківські картки в АТ «Ощадбанк» та у подальшому з ПІН-кодами від них за грошову винагороду передали йому. В свою чергу ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника у вчиненні шахрайських дій, передав їх до м. Полтава шляхом переправлення останніх автобусним сполученням.
Передані ОСОБА_8 банківські картки у м. Полтава отримувала ОСОБА_9 та у подальшому здійснювала несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», шляхом зміни порядку маршрутизації, чим фактично забезпечувала контроль над банківською картою, емітованою на іншу особу.
При цьому, ОСОБА_9 за попередньою домовленістю із невстановленою особою, здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток, які надходили на них після вчинення шахрайських дій та їх подальший розподіл.
За вказані злочинні дії ОСОБА_9 отримувала винагороду у вигляді грошових коштів в сумі близько 20 % від отриманих шахрайським шляхом сум коштів.
Окрім цього, частину отриманих банківських карт ОСОБА_9 передавала ОСОБА_10 , який здійснював зняття грошових коштів з банківських карток, які надходили на них після вчинення шахрайських дій. За зняття коштів та розподіл їх відповідно до вказівок невстановленої особи, останній отримував винагороду у вигляді грошових коштів в сумі близько 5 % від загальної суми знятих коштів по кожному епізоду злочинної діяльності.
У подальшому згідно попередньо досягнутої домовленості між особами, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлені з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вказані картки, які заздалегідь були підготовлені та передані їм ОСОБА_8 , використовувалися як знаряддя вчинення злочинів для перерахування на них та зняття грошових коштів, перерахованих потерпілими внаслідок вчинення відносно останніх шахрайських дій.
Злочини обвинуваченими були вчинені при наступних обставинах:
Епізод № 1. 6 квітня 2017 року, близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілому ОСОБА_39 та представившись інспектором податкової інспекції, повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 10000 грн. на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 за утримання від проведення податкової перевірки.
Будучи введеним в оману невстановленою особою, ОСОБА_40 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 10101грн.
Після цього ОСОБА_10 , виконуючи свої функції, перебуваючи на АДРЕСА_4 , продовжуючи дії направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 , в цей же день, близько 13 год. за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, за вказівкою невстановленої особи, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 емітовану на ОСОБА_38 , яка була попередньо надана йому ОСОБА_9 , та яка була заздалегідь обізнана у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, заволодів грошовими коштами ОСОБА_41 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 9900 грн., якими у подальшому розпорядився у відповідності до вказівок організатора злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 отримав винагороду в розмірі 495 грн., а ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по 2480 грн. кожен від суми незаконно отриманих коштів, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, ОСОБА_9 , використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших учасників групи.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб ОСОБА_39 спричинено матеріальну шкоду на суму 10101 грн.
Епізод № 2. 8 квітня 2017 року, близько 19 год., невстановлена особа з невстановленого місця, шляхом вільного вибору набрала номер телефону потерпілого ОСОБА_42 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілого, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 28000 грн. на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 за вирішення питання про не притягнення його сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеним в оману невстановленою особою, потерпілий ОСОБА_43 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 28000 грн.
Після цього ОСОБА_10 , продовжуючи дії направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42 , 9 квітня 2017 року, близько 20 год. 30 хв., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою особою за вказівкою останньої, перебуваючи в м. Красноград, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 емітовану на ОСОБА_44 , яка була надана йому попередньо ОСОБА_9 , яка була заздалегідь обізнана у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, повторно заволодів коштами ОСОБА_42 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 12800 грн., якими у подальшому розпорядився у відповідності до вказівок організатора злочину. Решта суми у розмірі 15 тис. грн. за вказівкою невстановленої особи була знята ОСОБА_10 протягом двох наступних днів та використана у відповідності до вказівок організатора злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримали грошову винагороду в розмірі 1000 грн. кожен від суми незаконно отриманих коштів, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10 , перерахував на рахунки інших учасників групи.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої особи ОСОБА_45 спричинено матеріальну шкоду на суму 28000 гривень.
Епізод № 3. 21 квітня 2017 року, близько 12 год. 15 хв., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_46 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 10000 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , емітовану на ОСОБА_13 .
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 отримав винагороду в розмірі 490 грн., а ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по 1280 грн. кожен від суми незаконно отриманих коштів, а інші кошти, за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», останній перерахував на рахунки інших учасників групи.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої особи ОСОБА_46 спричинено матеріальну шкоду на суму 10000 гривень.
Епізод № 4. 24 квітня 2017 року, близько 12 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілому ОСОБА_47 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина, заволоділи його грошовими коштами в сумі 9500 грн., які той перерахував на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , емітовану на ОСОБА_48 .
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримали грошову винагороду в розмірі 700 грн. кожний від суми незаконно отриманих коштів, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», останній перерахував на рахунки інших учасників групи.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої особи ОСОБА_47 спричинено матеріальну шкоду на суму 9500 гривень.
Епізод № 5. 7 вересня 2016 року, обвинувачена ОСОБА_9 , перебуваючи по вул. Івана Мазепи, 13 в м. Полтава, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Лафйселл» з номером НОМЕР_5 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , емітованої на ОСОБА_36 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого здійснила реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 , який оформлений на ОСОБА_49 . В подальшому, діючи умисно, з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_36 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Указані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_36 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_50 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 6. 8 вересня 2016 року, близько 15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом вільного вибору зателефонувала потерпілій ОСОБА_51 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 160000 грн. на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_51 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 159370 грн.
У подальшому, в цей же день, в період часу з 15 год. 45 хв. до 17 год. 40 хв. за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , емітовану на ОСОБА_11 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, заволоділа коштами, ОСОБА_51 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 157300 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 7865 та 31500 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, остання, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_51 на суму 159370 гривень.
Епізод № 7. 12 вересня 2016 року, близько 13 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_52 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 10000 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
У подальшому, в цей же день, близько 16 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. І. Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , емітовану на ОСОБА_36 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_53 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 9550 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 477 та 1900 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, остання, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших не встановлених осіб ОСОБА_52 спричинено матеріальну шкоду на суму 10000 гривень.
Епізод № 8. 15 вересня 2016 року ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна» з номером НОМЕР_8 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , емітованої на ОСОБА_12 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_9 , який оформлений на ОСОБА_12 . В подальшому, діючи умисно з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_12 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_12 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_12 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 9. 21 вересня 2016 року, близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_54 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, що та й зробила.
В подальшому, 22 вересня 2016 року, близько 13 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , емітовану на ОСОБА_36 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_55 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 1950 грн., якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 100 та 300 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, остання, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_54 спричинено матеріальну шкоду на суму 2000 гривень.
Епізод № 10. 24 вересня 2016 року, близько 11 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_56 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 25600 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день, близько 11 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , емітовану на ОСОБА_12 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_56 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 25450 грн., якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 1270 та 5000 грн. відповідно, а інші кошти, за вказівкою невстановленої особи, остання, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб потерпілій ОСОБА_56 спричинено матеріальну шкоду на суму 25600 гривень.
Епізод № 11. В цей же день, близько 12 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілому ОСОБА_57 про затримання за підозрою у заподіянні тілесних ушкоджень його сина, заволоділи його грошовими коштами в сумі 22000 грн., які той перерахував на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 за вирішення питання про непритягнення його сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , емітовану на ОСОБА_36 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_58 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 21650 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 1080 та 4300 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_57 спричинено матеріальну шкоду на суму 22000 гривень.
Епізод № 12. 26 вересня 2016 року, обвинувачена ОСОБА_9 , діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Лайфселл» з номером НОМЕР_10 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , емітованої на ОСОБА_59 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_11 , який оформлений на ОСОБА_60 . В подальшому, з корисливих спонукань, умисно, з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_59 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_59 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_61 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 13. 26 вересня 2016 року, вона ж, в тому ж місці аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_12 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , емітованої на ОСОБА_62 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим подальшому, з корисливих спонукань, умисно, з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_62 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_63 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_64 , а ОСОБА_9
Епізод № 14. В цей же день, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна» з номером НОМЕР_14 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , емітованої на ОСОБА_16 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_15 , який оформлений на ОСОБА_16 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_16 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_16 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_16 , а ОСОБА_9
Епізод № 15. Цього ж дня, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_16 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , емітованої на ОСОБА_65 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_17 , який оформлений на ОСОБА_66 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_65 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_65 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_67 , а ОСОБА_9
Епізод № 16. В цей же день, вона ж, в тому ж місці аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ТОВ «Лайф Селл» з номером НОМЕР_18 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , емітованої на ОСОБА_68 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_19 , який оформлений на ОСОБА_69 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_68 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_68 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_68 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 17. 27 вересня 2016 року, близько 12 год., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_70 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_71 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 8000 грн.
В цей же день, близько 13 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , емітовану на ОСОБА_72 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_73 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 7850 грн., якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 390 та 1500 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, остання, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_70 спричинено матеріальну шкоду на суму 8000 гривень.
Епізод № 18. 2 жовтня 2016 року, ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_74 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 38600 грн., які остання на їх пропозицію перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день, близько 16 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , емітовану на ОСОБА_75 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_76 , шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 37750 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 7500 грн., а інші кошти, за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_74 спричинено матеріальну шкоду на суму 38600 гривень.
Епізод № 19. 4 жовтня 2016 року, обвинувачена ОСОБА_9 , діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Лайфселл» з номером НОМЕР_21 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , емітованої на ОСОБА_18 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_22 , який оформлений на ОСОБА_18 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7» здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_18 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_18 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_18 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 20. 6 жовтня 2016 року, близько 11 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала ОСОБА_77 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 50000 грн. на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_77 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 50250 грн.
В цей же день, близько 17 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , емітовану на ОСОБА_18 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_77 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 49500 грн., якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 2475 та 9900 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_77 спричинено матеріальну шкоду на суму 50250 гривень.
Епізод № 21. 7 жовтня 2016 року, близько 11 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_78 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 51500 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день, близько 13 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , емітовану на ОСОБА_62 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_79 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 51000 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 2550 та 10200 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, остання, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_78 спричинено матеріальну шкоду на суму 51500 гривень.
Епізод № 22. 8 жовтня 2016 року, близько 11 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_80 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 8000 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Цього ж дня, близько 11 годин 30 хвилин, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , емітовану на ОСОБА_16 , яка була надана ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_80 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 7950 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 400 та 1500 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_80 спричинено матеріальну шкоду на суму 8024 гривень.
Епізод № 23. 9 жовтня 2016 року обвинувачена ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_23 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 , емітованої на ОСОБА_19 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_24 , який оформлений на ОСОБА_19 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7» здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_19 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_19 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_19 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 24. 18 жовтня 2016 року, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_25 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_26 , емітованої на ОСОБА_81 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого здійснила реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_26 , який оформлений на ОСОБА_82 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_81 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_81 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_83 , а ОСОБА_9
Епізод № 25. В цей же день, близько 10 год., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_84 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 20000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_84 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 20000 грн.
Цього ж дня, близько 12 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Великотирновській, 39/91 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , емітовану на ОСОБА_18 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_84 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 19700 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 985 та 4000 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, остання, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_84 спричинено матеріальну шкоду на суму 20000 гривень.
Епізод № 26. 22 жовтня 2016 року, обвинувачена ОСОБА_9 , діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_27 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_28 , емітованої на ОСОБА_85 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_28 , який оформлений на ОСОБА_86 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_85 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_85 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_87 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 27. 24 жовтня 2016 року, близько 15 год., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_88 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, що та й зробила.
В цей же день, близько 16 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 , емітовану на ОСОБА_89 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_88 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 9800 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 2000 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_88 спричинено матеріальну шкоду на суму 10000 гривень.
Епізод № 28. 27 жовтня 2016 року, близько 11 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_90 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 52000 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_28 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день, близько 13 годин 40 хвилин, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_28 , емітовану на ОСОБА_85 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_90 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 52267 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 10500 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_90 спричинено матеріальну шкоду на суму 52530 гривень.
Епізод № 29. 9 листопада 2016 року, обвинувачена ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_30 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_31 , емітованої на ОСОБА_91 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_31 , який оформлений на ОСОБА_92 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_91 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_91 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_93 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 30. 23 листопада 2016 року, близько 10 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_94 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 20000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_26 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_95 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 20000 грн.
Цього ж дня, близько 15 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_26 , емітовану на ОСОБА_96 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_94 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 19700 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 4000 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_94 спричинено матеріальну шкоду на суму 20000 гривень.
Епізод № 31. 28 листопада 2016 року, близько 13 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілому ОСОБА_97 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина, заволоділи його грошовими коштами в сумі 10000 грн., які той перерахував на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_32 за вирішення питання про непритягнення його сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_32 , емітовану АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_98 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_99 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 9900 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 1900 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_97 спричинено матеріальну шкоду на суму 10000 гривень.
Епізод № 32. 29 листопада 2016 року, близько 13 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_100 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_32 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, що та й зробила.
В цей же день, близько 15 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_32 , емітовану АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_98 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_101 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 9850 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 1900 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших не встановлених осіб ОСОБА_100 спричинено матеріальну шкоду на суму 10000 гривень.
Епізод № 33. 10 грудня 2016 року, обвинувачена ОСОБА_9 , діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_33 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_34 , емітованої на ОСОБА_28 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_34 , який оформлений на ОСОБА_28 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_28 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_28 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_28 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 34. 10 грудня 2016 року, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_35 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_36 , емітованої на ОСОБА_102 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_36 , який оформлений на ОСОБА_103 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_102 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_102 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_104 , а ОСОБА_9
Епізод № 35. В цей же день, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_35 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_37 , емітованої на ОСОБА_27 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_37 , який оформлений на ОСОБА_27 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_27 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_27 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_27 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 36. 13 грудня 2016 року, в ранковий час, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_105 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 26500 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_34 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, що та й зробила.
В цей же день, близько 11 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючина вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_34 , емітовану на ОСОБА_28 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_106 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 26210 гривень, якими у подальшому розпорядилася відповідно до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 1310 та 5200 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_105 спричинено матеріальну шкоду на суму 26500 гривень.
Епізод № 37. 16 грудня 2016 року, близько 13 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілому ОСОБА_107 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина, заволоділи його грошовими коштами в сумі 50000 грн., які той перерахував на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_37 за вирішення питання про непритягнення його сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день, близько 15 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_37 , емітовану на ОСОБА_27 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_108 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 49200 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 2460 та 10000 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, остання, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_107 спричинено матеріальну шкоду на суму 50000 гривень.
Епізод № 38. 20 грудня 2016 року обвинувачена ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_38 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_39 , емітованої на ОСОБА_109 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_39 , який оформлений на ОСОБА_110 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_109 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_109 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_111 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 39. 22 грудня 2016 року, близько 13 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_112 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 2000 доларів США на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_40 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, що та й зробила, перерахувавши на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 53100 грн.
В цей же день, близько 14 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_40 , емітовану АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_113 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_114 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 53100 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 10500 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_112 спричинено матеріальну шкоду на суму 53100 гривень.
Епізод № 40. 25 грудня 2016 року обвинувачена ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_41 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_42 , емітованої на ОСОБА_115 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_42 , який оформлений на ОСОБА_116 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7, де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_115 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_115 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_117 , а ОСОБА_9
Епізод № 41. В цей же день, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_43 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_44 , емітованої на ОСОБА_118 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_44 , який оформлений на ОСОБА_119 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_118 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_118 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_120 , а ОСОБА_9
Епізод № 42. Цього ж дня, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_45 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_46 , емітованої на ОСОБА_121 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_46 , який оформлений на ОСОБА_122 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_121 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_121 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_123 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 43. 12 січня 2017 року, близько 08 год. 35 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману зателефонувала потерпілій ОСОБА_124 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_47 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, що та й зробила.
В цей же день, близько 10 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_47 , емітовану АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_14 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_124 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 4950 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 250 та 1000 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, остання, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_124 спричинено матеріальну шкоду на суму 5050 гривень.
Епізод № 44. 18 січня 2017 року, близько 14 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_125 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 9000 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_31 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день, близько 17 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_31 , емітовану АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_91 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_125 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 8900 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 1700 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_125 спричинено матеріальну шкоду на суму 9100 гривень.
Епізод № 45. 18 січня 2017 року обвинувачена ОСОБА_9 , діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_48 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_49 , емітованої на ОСОБА_126 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_49 , який оформлений на ОСОБА_127 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_126 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_126 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_128 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 46. 21 січня 2017 року, близько 15 год. 45 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_129 та представившись працівником ПАТ КБ «ПриватБанк», повідомила про нібито блокування її пенсійної карти № НОМЕР_50 . В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила, що банківську карту можливо розблокувати у випадку зняття всіх коштів з неї та перерахування їх в сумі 19600 гривень на картку АТ «Ощадбанк» та продиктувала банківський рахунок № НОМЕР_44 .
Будучи введеною в оману невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_130 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 19600 грн.
В цей же день, близько 16 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншою невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи в м. Красно град АДРЕСА_4 , протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_44 , емітовану на ОСОБА_118 , яка була надана йому попередньо ОСОБА_9 , яка була заздалегідь обізнана у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, заволодів коштами ОСОБА_131 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 19400 гривень, якими у подальшому розпорядився у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 970 та 1000 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», останній перерахував на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб ОСОБА_129 спричинено матеріальну шкоду на суму 19600 гривень.
Епізод № 47. 22 січня 2017 року обвинувачена ОСОБА_9 , діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_51 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_52 , емітованої на ОСОБА_22 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_52 , який оформлений на ОСОБА_22 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_22 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_22 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_22 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 48. 1 лютого 2017 року, близько 10 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману зателефонувала потерпілій ОСОБА_132 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 29000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_42 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, що та й зробила.
В цей же день, близько 11 години 35 хвилин, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншою невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи в м. Красно град АДРЕСА_4 , протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_42 , емітовану АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_115 , яка була надана йому попередньо ОСОБА_9 , яка була заздалегідь обізнаною у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, яку в свою чергу остання отримала від ОСОБА_8 , повторно заволодів коштами ОСОБА_133 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 28550 гривень, якими у подальшому розпорядився у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду, перші двоє, по 1427, а остання 1500 грн., інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_9 перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_132 спричинено матеріальну шкоду на суму 29000 гривень.
Епізод № 49. 2 лютого 2017 року, близько 17 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілому ОСОБА_134 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина, заволоділи його грошовими коштами в сумі 9500 грн., які той перерахував на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_44 за вирішення питання про непритягнення його сина до кримінальної відповідальності.
Того ж дня, близько 19 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_10 з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншою невстановленою особою за вказівкою останньої, перебуваючи в м. Красно град АДРЕСА_4 , протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_44 , емітовану на ОСОБА_118 , яка була надана йому попередньо ОСОБА_9 , обізнаною в тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволодів коштами ОСОБА_135 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 9300 гривень, якими у подальшому розпорядився у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 465 та 500 грн. відповідно, а інші кошти, за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб ОСОБА_134 спричинено матеріальну шкоду на суму 9500 гривень.
Епізод № 50. 6 лютого 2017 року, близько 13 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_136 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 13600 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_46 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день, близько 16 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 49 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_46 , емітовану на ОСОБА_121 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_137 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 13300 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 2500 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_138 спричинено матеріальну шкоду на суму 13600 гривень.
Епізод № 51. 9 лютого 2017 року обвинувачена ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_53 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_54 , емітованої на ОСОБА_139 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_54 , який оформлений на ОСОБА_140 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_139 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_141 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_139 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 52. 9 лютого 2017 року, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_55 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , емітованої на ОСОБА_38 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_142 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_38 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_143 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_144 , а ОСОБА_9 .
В подальшому дану банківську карту було передано ОСОБА_10 , який 6 квітня 2017 року, близько 13 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, перебуваючи в м. Красноград Харківської області по вул. Леніна, 54, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ОСОБА_38 , заволодів коштами ОСОБА_41 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 8900 гривень.
Епізод № 53. В цей же день, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_56 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_57 , емітованої на ОСОБА_145 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_57 , який оформлений на ОСОБА_146 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_145 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_147 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_148 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 54. 14 лютого 2017 року, близько 11 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілогму ОСОБА_149 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілого, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 55000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_46 за вирішення питання про непритягнення його сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеним в оману невстановленою особою, потерпілий ОСОБА_150 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 55560 грн.
Цього ж дня, близько 15 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 49 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_46 , емітовану на ОСОБА_121 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_151 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 54750 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 11000 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб ОСОБА_152 спричинено матеріальну шкоду на суму 55560 гривень.
Епізод № 55. 18 лютого 2017 року, близько 10 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_153 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 27135 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_52 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день, близько 12 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою невстановленою особою та за вказівкою останньої, на вул. Івана Мазепи, буд. 49 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_52 , емітовану на ОСОБА_22 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_153 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 26700 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 1335 та 5300 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_153 спричинено матеріальну шкоду на суму 27135 гривень.
Епізод № 56. В цей же день, ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_58 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_59 , емітовануої на ОСОБА_33 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_59 , який оформлений на ОСОБА_154 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_33 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_33 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_155 , а ОСОБА_9
Епізод № 57. В цей же день, вона ж, діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 49 в м. Полтаві, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_60 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_61 , емітованої на ОСОБА_156 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_61 , який оформлений на ОСОБА_157 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_156 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_158 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_159 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 58. 4 березня 2017 року, вона ж, діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_62 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_63 , емітованої на ОСОБА_160 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_63 , який оформлений на ОСОБА_161 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_162 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_160 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_163 , а ОСОБА_9
Епізод № 59. Цього ж дня, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_64 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_65 , емітованої на ОСОБА_164 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_65 , який оформлений на ОСОБА_165 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_166 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_167 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_168 , а ОСОБА_9
Епізод № 60. Цього ж дня, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_66 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_67 , емітованої на ОСОБА_21 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_67 , який оформлений на ОСОБА_21 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_21 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_21 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_21 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 61. 9 березня 2017 року, близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману зателефонувала потерпілій ОСОБА_169 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 11000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_67 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_169 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 10720 грн.
В цей же день, близько 15 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 49 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_67 , емітовану на ОСОБА_21 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_169 шляхом зняття їх з карткового рахунку загальною сумою 10500 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 525 та 2100 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_169 спричинено матеріальну шкоду на суму 10725 гривень.
Епізод № 62. 9 березня 2017 року обвинувачена ОСОБА_9 , діючи повторно, умисно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_68 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_69 , емітованої на ОСОБА_26 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого здійснила реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_69 , який оформлений на ОСОБА_26 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_26 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_26 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_26 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 63. 10 березня 2017 року, близько 13 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману зателефонувала потерпілій ОСОБА_170 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю останньої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 27000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_67 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_171 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 26750 грн.
В цей же день, близько 14 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_67 , емітовану на ОСОБА_172 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_173 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 26250 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 1310 та 5200 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_170 спричинено матеріальну шкоду на суму 26750 гривень.
Епізод № 64. В цей же день, близько 11 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_174 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 15000 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_65 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
В подальшому за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншою невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Європейська, 38/2 в м. Полтаві, за вказівкою невстановленої особи, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_65 , емітовану на ОСОБА_166 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_175 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 14700 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 3000 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_174 спричинено матеріальну шкоду на суму 15000 гривень.
Епізод № 65. 14 березня 2017 року, близько 10 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілому ОСОБА_176 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілого, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_44 за вирішення питання про непритягнення його сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеним в оману невстановленою особою, потерпілий ОСОБА_177 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 3100 грн.
В цей же день, близько 14 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 49 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_44 , емітовану на ОСОБА_178 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_179 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 3100 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 600 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_176 спричинено матеріальну шкоду на суму 3100 гривень.
Епізод № 66. 16 березня 2017 року, близько 11 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_180 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 8000 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_61 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Цього ж дня, близько 12 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_61 , емітовану на ОСОБА_156 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_180 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 7800 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 1500 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_180 спричинено матеріальну шкоду на суму 8000 гривень.
Епізод № 67. 17 березня 2017 року, обвинувачена ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_70 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_71 , емітованої на ОСОБА_31 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_71 , який оформлений на ОСОБА_181 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_31 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_31 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_182 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 68. 20 березня 2017 року, близько 11 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_183 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 26000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_49 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, що та й зробила.
В цей же день, близько 14 години, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_49 , емітовану на ОСОБА_126 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_184 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 25700 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 5000 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 інших невстановлених осіб ОСОБА_183 спричинено матеріальну шкоду на суму 26000 гривень.
Епізод № 69. 23 березня 2017 року, близько 13 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілому ОСОБА_185 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина, заволоділи його грошовими коштами в сумі 54000 грн., які той перерахував на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_63 за вирішення питання про непритягнення його сина до кримінальної відповідальності.
В цей же день, близько 14 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 49 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_63 , емітовану на ОСОБА_162 , повторно заволоділа коштами ОСОБА_186 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 53150 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 отримала грошову винагороду в розмірі 10600 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб ОСОБА_185 спричинено матеріальну шкоду на суму 54000 гривень.
Епізод № 70. В цей же день, близько 16 год. 20 хв., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_187 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 10050 грн., які та перерахувала на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_67 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Цього ж дня, близько 18 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 49 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_67 , емітовану на ОСОБА_21 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_187 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 9900 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 495 та 1900 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_187 спричинено матеріальну шкоду на суму 10050 гривень.
Епізод № 71. 27 березня 2017 року обвинувачена ОСОБА_9 , діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_14 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_72 , емітованої на ОСОБА_35 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого здійснила реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_72 , який оформлений на ОСОБА_188 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_35 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_35 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_189 , а ОСОБА_9 .
Епізод № 72. 13 квітня 2017 року, близько 16 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілій ОСОБА_190 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілої, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 50000 гривень на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_72 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_191 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 50265 грн.
Цього ж дня, близько 16 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_72 , емітовану на ОСОБА_35 , яка була надана їй особисто ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_192 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 49550 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 2477 та 9900 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_190 спричинено матеріальну шкоду на суму 50265 гривень.
Епізод № 73. 19 квітня 2017 року обвинувачена ОСОБА_9 , діючи повторно, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, з використанням програмно-технічного комплексу банкомату, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші дії, за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_73 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_74 , емітованої на ОСОБА_193 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого здійснила реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_74 , який оформлений на ОСОБА_194 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_193 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_193 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_195 , а ОСОБА_9
Епізод № 74. Цього ж дня, вона ж, в тому ж місці, аналогічним способом за допомогою мобільного телефону, СІМ-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_75 , а також картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , емітованої на ОСОБА_13 та ПІН-коду, здійснила авторизацію в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», після чого провела реєстрацію вказаного телефонного номеру за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , який оформлений на ОСОБА_13 . В подальшому з використанням системи WEB-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», де, ввівши в оману автоматизовану систему банку WEB-банкінгу «Ощад 24/7» АТ «Ощадбанк», видала себе за ОСОБА_13 та здійснила підвищення лімітів на зняття готівки. Вказані дії ОСОБА_9 призвели до підробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та порушення встановленого порядку її маршрутизації, оскільки система приймала команди ОСОБА_9 , а не ОСОБА_13 та СМС направлялись на телефон належний не ОСОБА_13 , а ОСОБА_9 . В подальшому дану банківську карту було передано ОСОБА_10 , який 21 квітня 2017 року, близько 12 години 24 хвилин, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, з корисливих мотивів, умисно, перебуваючи на вул. 60-річчя Жовтня, 8/2 в м. Карлівка Полтавської області, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , емітовану на ОСОБА_13 , заволодів коштами ОСОБА_196 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 10000 гривень.
Епізод № 75. 29 квітня 2017 року, близько 10 год., невстановлена особа, у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілому ОСОБА_197 та представившись інспектором податкової інспекції, повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 6 тис. грн. на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_74 за утримання від проведення податкової перевірки.
Будучи введеним в оману невстановленою особою, ОСОБА_198 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 6030 грн.
В цей же день, близько 12 години 10 хвилин, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, буд. 13 в м. Полтаві, протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_74 , емітовану на ОСОБА_193 , яка була надана їй попередньо ОСОБА_8 , який був заздалегідь обізнаний у тому, що картка буде використана як засіб вчинення злочину, повторно заволоділа коштами ОСОБА_198 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 5940 гривень, якими у подальшому розпорядилася у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 297 та 1100 грн. відповідно, а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», остання перерахувала на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_198 спричинено матеріальну шкоду на суму 6030 гривень.
Епізод № 76. 7 січня 2016 року, близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонувала потерпілому ОСОБА_199 та представившись працівником поліції, повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілого, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 37500 гривень на платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 за вирішення питання про непритягнення його сина до кримінальної відповідальності.
Будучи введеним в оману невстановленою особою, потерпілий ОСОБА_200 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 37500.
В цей же день, близько 18 год., за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на АДРЕСА_5 , протиправно, використовуючи банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 , емітовану на ОСОБА_201 , заволодів коштами ОСОБА_202 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 13600 гривень, якими у подальшому розпорядився у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 отримав грошову винагороду в розмірі 680 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахував на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_199 спричинено матеріальну шкоду на суму 37500 грн.
Епізод № 77. 9 січня 2016 року, близько 11 год., ці ж особи, аналогічним способом відповідно до розподілу функцій, повідомивши неправдиву інформацію потерпілій ОСОБА_144 про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин її сина, заволоділи її грошовими коштами в сумі 50000 грн., які та перерахувала на платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_77 за вирішення питання про непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.
У подальшому за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою особою та за вказівкою останньої, перебуваючи на АДРЕСА_5 , протиправно, використовуючи банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_77 , емітовану на ОСОБА_203 , заволодів коштами ОСОБА_143 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 49995 гривень, якими у подальшому розпорядився у відповідності до вказівок особи, з якою була попередня домовленість про вчинення злочину.
За вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_8 отримав грошову винагороду в розмірі 2500 грн., а інші кошти за вказівкою невстановленої особи, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахував на рахунки інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Вищевказаними діями ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб ОСОБА_144 спричинено матеріальну шкоду на суму 50000 грн.
Органами досудового розслідування дії обвинувачених кваліфіковані:
ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по епізодах № 1-4 за ч. 4 ст. 190 КК України,як умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно у складі організованої групи;
по епізоду № 5 дії ОСОБА_9 та по епізоду № 2 дії ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 361 КК України, як умисне несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації;
по епізодах № 6-7, 9-11, 17-18, 20-22, 25, 27-28, 30-32, 36-37, 39, 43-44, 46, 48-50, 54-55, 61, 63-66, 68-70, 72, 75 дії ОСОБА_9 , по епізодах № 75-77 дії ОСОБА_8 , по епізодах № 46, 48-49 дії ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 190 КК України, як умисні дії по заволодінню чужим майном, вчинені шляхом обману (шахрайства) та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб;
по епізодах № 1, 3, 6-7, 9-11, 16, 19-20, 21, 24, 35-36, 42, 47, 54, 60, 62, 71, 74 дії ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, як умисні дії, що виразились у сприянні вчиненню злочинів шляхом надання засобів та знарядь для його вчинення, тобто пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), проведенні незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб;
по епізодах № 8, 12-16, 19, 23-24, 26, 29, 33-35, 38, 40-42, 45, 47, 51-53, 56-60, 62, 67, 71, 73-74 дії ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 361 КК України, як умисне несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинене повторно.
23 жовтня 2017 року під час досудового розслідування між обвинуваченими, їх захисниками та прокурором укладена угода про визнання винуватості.
Згідно з угодами: обвинувачений ОСОБА_8 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та у сприянні вчиненню злочинів шляхом надання засобів та знарядь для його вчинення, тобто пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; обвинувачена ОСОБА_9 беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 190, ч. ч. 1 та 2 ст. 361 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та у складі організованої групи, а також несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненому повторно; обвинувачений ОСОБА_10 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 та 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 361 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та у складі організованої групи, а також несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди обвинуваченим буде призначене покарання:
ОСОБА_8 :
за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 4 років позбавлення волі;
за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 років позбавлення волі.
Остаточне покарання буде визначено за правилами ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 4 років позбавлення волі.
При цьому сторони визнали за можливе при призначенні основного покарання застосувати положення ст. 75 КК України та звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням;
ОСОБА_9 :
за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі;
за ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
за ч. 1 ст. 361 КК України у виді 2 років позбавлення волі;
за ч. 2 ст. 361 КК України у виді 3 років позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання буде визначено за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 4 років позбавлення волі;
ОСОБА_10 :
за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі;
за ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
за ч. 1 ст. 361 КК України у виді 2 років позбавлення волі.
Остаточне покарання буде визначено на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 4 років позбавлення волі.
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Відповідно до ч. 5 ст. 469 цієї статті КПК угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких школа завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Один із злочинів, в яких обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визнали себе винуватими віднесений до особливо тяжких, два інших, які інкримінуються кожному із обвинувачених, віднесені до тяжких. Крім того, прокурору всіма потерпілими, які беруть участь у кримінальному провадженні, надана письмова згода на укладення угоди про визнання винуватості, яку ним приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Судом встановлено, що кожний із обвинувачених цілком розуміє положення ч. 5 ст. 474 КПК України та погоджується на призначення узгодженого покарання, а також на застосування інших заходів, які будуть вжиті до нього у разі затвердження угоди судом.
Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Умови угоди не суперечать вимогам Кримінально-процесуального та Кримінального кодексів України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між обвинуваченими, їх захисниками та прокурором.
По матеріалах кримінального провадження потерпілими заявлені цивільні позови: ОСОБА_204 на 55000 грн. (том 1 а. п. 230-231); ОСОБА_205 на 10000 грн. (том 1 а. п. 238); ОСОБА_206 на суму 3000 грн. (том 1 а. п. 183-184); ОСОБА_207 на суму 9100 грн. (том 1 а. п. 177); ОСОБА_208 на суму 9500 грн. (том 1 а. п. 185-186); ОСОБА_209 на 26500 грн. (том 1 а. п. 207-208); ОСОБА_210 на 50000 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди (том 1 а. п. 211-212); ОСОБА_211 на суму 20000 грн. (том 1 а. п. 176); ОСОБА_212 на 45000 грн. (том 1 а. п. 225-226); ОСОБА_213 на суму 10720 грн. (том 1 а. п. 201-202); ОСОБА_214 на суму 10000 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди (том 1 а. п. 197-198); ОСОБА_215 на 50000 грн. (том 1 а. п.220-221); ОСОБА_216 на суму 52000 грн. матеріальної та 20000 грн. моральної шкоди (том 1 а. п. 195-196); ОСОБА_217 на 10000 грн. (том 1 а. п. 209-210); ОСОБА_218 на 28000 грн. (том 1 а. п. 232-233); ОСОБА_219 на суму 3100 грн. матеріальної та 3000 грн. моральної шкоди (том 1 а. п. 182); ОСОБА_220 на суму 10000 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди (том 3 а. п. 254-255); ОСОБА_221 на 2000 грн. (том 1 а. п. 234-235); ОСОБА_222 на 20000 грн. (том 1 а. п. 227); ОСОБА_223 на 8000 грн. (том 1 а. п. 223-224); ОСОБА_224 на суму 50000 грн. матеріальної шкоди (том 1 а. п. 175); ОСОБА_225 на суму 13600 грн. (том 1 а. п. 171-172); ОСОБА_226 на 37500 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди (том 1 а. п. 215); ОСОБА_227 на суму 10101 грн. (том 1 а. п. 199-200); ОСОБА_228 на 22000 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди (том 1 а. п. 213-214); ОСОБА_229 на суму 26000 грн. (том 1 а. п. 181); ОСОБА_230 на суму 25600 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди (том 1 а. п. 173-174); ОСОБА_231 на 27135 грн. (том 1 а. п. 228-229); ОСОБА_232 на 8000 грн. (том 1 а. п. 205-206); ОСОБА_233 на суму 61500 грн. (том 1 а. п. 191-192); ОСОБА_234 на суму 38500 грн. (том 1 а. п. 189-190); ОСОБА_235 на 10000 грн. (том 2 а. п. 83-84); ОСОБА_236 на суму 175000 грн. (том 1 а. п. 187-188); ОСОБА_237 на 50000 грн. (том 1 а. п. 236-237); ОСОБА_238 на суму 10000 грн. (том 1 а. п. 179-180); ОСОБА_239 на 10000 грн. матеріальної та 1000 грн. моральної шкоди (том 1 а. п. 216-217); ОСОБА_240 на 15000 грн. (том 1 а. п. 222); ОСОБА_241 на суму 29000 грн. (том 1 а. п. 178); ОСОБА_242 на суму 54000 грн. матеріальної та 20000 грн. моральної шкоди (том 1 а. п. 203-204); ОСОБА_243 на суму 8000 грн. (том 1 а. п. 193-194); ОСОБА_244 на 52500 грн. (том 1 а. п. 218-219).
Вирішуючи цивільний позов потерпілих, суд керується статтями 28, 128 КПК України, статтями 1166, 1167 ЦК України та постановою Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 року № 3 «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» (далі - Постанова). При цьому суд виходить з установленого законом правила про те, що майнова шкода, заподіяна злочином, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала, моральна шкода відшкодовується особою, яка її завдала за наявності її вини.
В добровільному порядку збитки, завдані злочинами не відшкодовувались.
Зважаючи на доведеність вини обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та визнання ними як своєї вини в цьому, так і розміру збитків, заподіяних їх злочинними діями, а також заявлених по справі цивільних позовів, суд вважає доведеним і факт заподіяння потерпілим збитків на суми, вказані ними в позовних заявах та підтверджені наданими, у визначеному законом порядку доказами.
Суд вважає, що кожному із потерпілих, який про це заявив, була завдана також моральна шкода, яка полягає у душевних стражданнях та моральних переживаннях, яких вони зазнали внаслідок вчинення щодо них злочину. Кожний із них зазнав інтенсивних душевних та психічних переживань, психологічного стресу та морального потрясіння, які потягли за собою вимушені зміни в їх житті. Ними було потрачено багато часу та зусиль для відновлення попереднього стану, чого незважаючи на це, їм в повній мірі зробити не вдалось. При визначенні розміру моральної шкоди суд виходить із засад розумності та справедливості і вважає, що позови потерпілих в цій частині підлягають задоволенню в повному обсязі.
Оскільки обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 засуджуються до покарання, яке мають відбувати реально, то суд вважає за необхідне з метою уникнення ризиків, передбачених статтею 177 КПК України та виконання покарання за цим вироком, обраний щодо них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без змін.
Судових витрат по матеріалах кримінального провадження немає.
Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог статті 100 КПК України.
Керуючись статтями 373, 374 та 475 КПК України, суд,
у х в а л и л а :
Угоди від 23 жовтня 2017 року по кримінальному провадженню № 0000072 про визнання винуватості, укладені між обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , їх захисниками та прокурором ОСОБА_5 , затвердити.
Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:
за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 4 років позбавлення волі;
за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 років позбавлення волі.
Остаточне покарання визначити за правилами ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 4 років позбавлення волі.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на три роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу).
Визнати ОСОБА_9 винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 190, ч. ч. 1 та 2 ст. 361 КК України і призначити їй покарання:
за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі;
за ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією ? частини належного їй майна;
за ч. 1 ст. 361 КК України у виді 2 років позбавлення волі;
за ч. 2 ст. 361 КК України у виді 3 років позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання визначити за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією ? частини належного їй майна.
Визнати ОСОБА_10 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 361 КК України і призначити йому покарання:
за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі;
за ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією ? частини належного йому майна;
за ч. 1 ст. 361 КК України у виді 2 років позбавлення волі.
Остаточне покарання визначити на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією ? частини належного йому майна.
Початок строку відбування покарання обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 рахувати з 3 травня 2017 року кожному, зарахувавши в нього час їх перебування під вартою в зв`язку з обранням щодо кожного із них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по цій справі.
Зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_8 час його перебування під вартою в зв`язку з обранням щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по цій справі з 3 травня по 30 червня 2017 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати кожному із обвинувачених термін їх попереднього ув`язнення по цій справі у строк покарання з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з 3 травня по 20 червня 2017 року, а з 21 червня 2017 року до набрання вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі; ОСОБА_8 з 3 травня по 20 червня 2017 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, а з 21 до 30 червня 2017 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обраний щодо обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , до набрання вироком законної сили залишити без змін.
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, обраний щодо обвинуваченого ОСОБА_8 , скасувати.
Задовольнити заявлені по матеріалах кримінального провадження цивільні позови та стягнути:
з обвинуваченої ОСОБА_9 на користь потерпілих ОСОБА_245 55000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_246 10000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_247 3000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_248 9100 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_249 20000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_250 45000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_251 10720 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_252 10000 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди; ОСОБА_253 50000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_254 52000 грн. матеріальної та 20000 грн. моральної шкоди; ОСОБА_255 3100 грн. матеріальної та 3000 грн. моральної шкоди; ОСОБА_256 2000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_257 20000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_258 8000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_259 13600 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_260 26000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_261 27135 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_262 8000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_263 38500 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_264 50000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_265 10000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_266 15000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_267 54000 грн. матеріальної та 20000 грн. моральної шкоди; ОСОБА_268 8000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_269 52500 грн. матеріальної шкоди;
з обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 солідарно на користь потерпілих: ОСОБА_270 9500 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_271 10000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_272 28000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_273 10000 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди; ОСОБА_274 10101 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_275 22000 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди; ОСОБА_276 10000 грн. матеріальної та 1000 грн. моральної шкоди;
з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 солідарно на користь потерпілих: ОСОБА_277 26500 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_278 50000 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_279 25600 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди; ОСОБА_280 61500 грн. матеріальної шкоди; ОСОБА_281 175000 грн. матеріальної шкоди;
з обвинуваченого ОСОБА_8 на користь потерпілих: ОСОБА_282 50000 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди; ОСОБА_283 37500 грн. матеріальної та 10000 грн. моральної шкоди; ОСОБА_284 29000 грн. матеріальної шкоди.
Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржено в Апеляційний суд Полтавської області через районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.
С у д д і :
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

СуддяОСОБА_1