УХВАЛА
Справа № 126/636/18

Провадження № 1-кс/126/182/2018

"12" березня 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 30.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК У країни,

ВСТАНОВИВ :
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 29.12.2017 року до ЧЧ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що в період з 07.10.2017 по 04.12.2017 року невідома особа скоїла крадіжку грошей у сумі 18221 грн. з її карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка вказала, що 07 жовтня 2017 року коли потерпіла перебувала за кордоном в м. Ашдод Ізраїль виявила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її розрахункової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 1000 грн., при цьому з невстановлених обставинах було відкрито кредитну лінію та в подальшому 09.10.2017 та 04.12.2017 року було знято грошові кошти на загальну суму 18221 грн..

Отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи з інформацією про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначені документи містять інформацію, яка може бути використана для встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення. Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, прокурору слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носії.

За допомогою вказаних документів, які відповідно до ст. 161 КПК

України містять охоронювану законом таємницю, передбачається встановити

осіб, які вчинили крадіжку грошей у ОСОБА_4 , або ж спростувати

наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення

передбаченого ч. 1 ст.185 КК України. Довести цей факт іншими способами,

зокрема допитом потерпілого та свідка не представилось можливим.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою

банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім

особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати

матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську

діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому

без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати

документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у

кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному

випадку неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з

іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення

для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для

встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно

отримати до них тимчасовий доступ та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий СВ ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, який просить задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею та яка в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 30.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК У країни задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого:

АДРЕСА_1 надати слідчому СВ

Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції

ОСОБА_3 інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному картковому рахунку та виписку про банківські операції, які були здійснені в період з 01.09.2017 по 05.12.2017 року, з можливістю вилучення даної інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1