Справа №639/7627/17
Провадження №1-кс/639/193/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002725 від 12.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшли заяви від громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо незаконного, шахрайським шляхом оформлення представниками фірми «ФОП ОСОБА_13 » кредитних договорів від імені вказаних громадян з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 27.09.2013 вона звернулася на фірму ФОП ОСОБА_14 , яка знаходилася за адресою АДРЕСА_1 , з приводу видачі кредиту. Вказана фірма запропонувала оформити фіктивну угоду, що нібито ОСОБА_7 бере кредит на купівлю міжкімнатних дверей на суму 8200 грн та 2000 грн йдуть як предоплата, в свою чергу фірма зобов`язується видати їй банківську картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грошовими коштами. В той же день вони уклали договір №47718924 з представником банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 . Після цього їй співробітниця фірми ФОП ОСОБА_13 пояснила, що через 3 дні від банка надійде картка, на яку будуть нараховані грошові кошти та їй передзвонять, однак ніхто їй не передзвонив та на її дзвінки ніхто не відповідав та не реагував. В подальшому їй почали телефонувати представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні кредит вона фактично не отримала.

Також допитана потерпіла ОСОБА_16 пояснила, що 20.12.2013 вона заключила угоду з ОСОБА_17 , яка є представником ФОП ОСОБА_14 , яка знаходилася за адресою АДРЕСА_1 , про придбання міжкімнатних дверей. Про фірму вона дізналася через оголошення при виході з метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначалося про надання грошового кредиту без довідки про доходи, авансу та третіх осіб. В офісі ОСОБА_17 їй та її матері пояснила, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 14350 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми, а суму, яка залишиться вона зможе отримати готівкою. Після оформлення накладних та чеків приїхав співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 та склав договір кредиту, який ОСОБА_16 підписала. Після цього ОСОБА_17 повідомила, що через 3 дні вони зможуть забрати свої гроші. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_16 не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 04.10.2013 побачила на вулиці оголошення про кредитування, зателефонувала та звернулася до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі жінка на ім`я ОСОБА_18 їй пояснила, що для отримання готівкових коштів необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 20700 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , приїхав співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , якого викликала ОСОБА_18 , та склав договір кредиту, який ОСОБА_12 підписала. Після цього ОСОБА_17 повідомила що через 3-4 дні ОСОБА_12 зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів вона не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 проігнорувала. В подальшому їй почали телефонувати представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти вона фактично не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 09.12.2013 звернулася до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі жінка на ім`я ОСОБА_19 їй пояснила, що для отримання кредитних коштів необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 9000 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , приїхав співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , якого викликала ОСОБА_19 , та склав договір кредиту, який ОСОБА_10 підписала. Після цього ОСОБА_17 повідомила, що через декілька днів вона зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_10 не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 , до якої її направила ОСОБА_19 , проігнорувала.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що побачив оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував за номерами з оголошення та 10.12.2013 звернувся до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі жінка на ім`я ОСОБА_17 пояснила, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 8200 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_8 направили до магазину біля станції м. Архітектора Бекетова, де дівчина ОСОБА_20 , яка була представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила кредитний договір. Після цього ОСОБА_17 повідомила, що через декілька днів він зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів він не отримав, його неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 проігнорувала. В подальшому йому почали телефонувати представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти він фактично не отримав, продукцію ФОП ОСОБА_13 , а саме двері, також не отримав.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 25.09.2013 звернулася до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі їй пояснили, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 14400 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , як представник ФОП ОСОБА_13 , підвела її до співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , яка працювала у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вони уклали договір кредиту, який ОСОБА_6 підписала. Після цього ОСОБА_23 повідомила що через декілька днів можно забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_6 не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 , до якої її направила ОСОБА_23 , проігнорувала. В подальшому їй почали телефонувати представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти вона фактично не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 30.10.2013 звернулася до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі їй пояснили, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 26700 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , приїхав співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , якого викликала ОСОБА_24 , яка представляла фірму ФОП ОСОБА_13 , та склав договір кредиту, який ОСОБА_11 зі свого боку підписала. Після цього ОСОБА_21 та ОСОБА_17 повідомили, що через декілька днів вона зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів вона не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 та ОСОБА_23 проігнорували.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення точної суми матеріальних збитків, завданих потерпілим у кримінальному провадженні, вивчення та аналізу договорів кредитування та документації, на підставі якої вони були укладені, з`ясування реквізитів, зазначених у договорах кредитування, на які перераховувалися кредитні кошти банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником прав та обов`язків якого на теперішній час є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення загальної суми заборгованості позичальників згідно договорів ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на теперішній час, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме у тимчасовому доступі до матеріалів кредитних справ позичальників Банку, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведенні вище.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 або оперативним підрозділам за дорученням слідчого/прокурора, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до матеріалів кредитних справ позичальників ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником прав та обов`язків якого на теперішній час є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів вказаних кредитних справ, для подальшого вивчення, використання в якості доказів у кримінальному провадженні та призначення відповідних судових експертиз.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1