Копія: Справа № 535/1095/17
Провадження № 1-кс/535/98/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , в залі суду в смт Котельва розглянувши клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000404 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 від 05.05.2018 року, погодженого цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, 06.11.2017 року до чергової частини Котелевського ВП з письмовою завою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , не працюючий, за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, через мережу інтернет. При проведенні подальшої перевірки встановлено, 01.11.2017 року, ОСОБА_5 , зробив переказ коштів в сумі 13820 грн. громадянину на ім`я ОСОБА_6 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в якості оплати за два тракторних колеса, про покупку яких він домовився за допомогою сайту інтернет-оголошень ОЛХ по домовленістю з продавцем. Зателефонувавши на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , продавцем було підтверджено отримання коштів, на що він прислав фотографію накладної на пересилку двох тракторних коліс службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наступного дня зателефонувавши на вказаний номер, телефон був відключений. В результаті шахрайських дій, потерпілому завдано матеріальну шкоду на загальну суму 13820 грн.

06.11.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження

№ 0000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 01.11.2017 року він знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж двох тракторних коліс (шин), та зв`язавшись з продавцем, за вказаним в оголошенні мобільним телефоном НОМЕР_3 , обговорив умови покупки та домовився про купівлю зазначених шин до трактора. Продавець повідомив номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку потрібно перевести вказану грошову суму в розмірі 13 820 грн. і запевнив ОСОБА_5 , що надіслав товар приславши йому на телефон ММS з фото накладної, що даний товар він уже відправив. 01.11.2017 ОСОБА_5 зробив переказ коштів на вказану банківську картку, в якості оплати за два колеса (шини) до трактора. Зателефонувавши на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_2 продавець підтвердив отримання коштів, та що він передзвонить і повідоме номер накладної на товар який з його слів уже відправлений. 04.11.2017 року ОСОБА_5 звернувся до кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили що ніякого товару йому ніхто не надсилав, після чого ОСОБА_5 прийшовши додому зайшов на сайт ОЛХ на аккаунт продавця та побачив, що він став не активним і телефон відключений і до цього часу в ОСОБА_5 не має зв`язку з продавцем. Таким чином, невідома особа, шляхом обману змусила ОСОБА_5 провести перерахунок коштів 01.11.2017, в сумі 13 820 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів ( відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ ) в момент зняття грошових коштів , анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP-адреси, МАС- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківської карти № НОМЕР_1 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної карти, сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого було зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 вказане клопотання підтримав повністю з підстав викладених у ньому.

Прокурор ОСОБА_3 , у судовому засіданні вважає, що клопотання слід задоволити.

Представник - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявсь у передбаченому законодавством порядку. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000404 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 01.11.2017 по кінцевий термін дії ухвали та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 01 та 02 та 03 листопада 2017 року, та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати відповідні копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно:

Голова Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1