Провадження № 1-кс/761/8320/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу т.в.о. директора ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000438,-

ВСТАНОВИВ:
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд вважає за можливе обмежитись складанням та оголошенням резолютивної частини судового рішення. Повний текст ухвали буде проголошено 11.04.2018 року о 12:30 год.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 168, 169, 236, 303, 305-307, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Скаргут.в.о. директора ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000438, - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого ГСУ СБ України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000438, повернути ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» тимчасово вилучене майно під час обшуку, проведеного 30.03.2018 року за адресою: м.Київ, вул.Зеленогріська, 8., а саме:

?Лист електронної пошти від 29.07.2016 на 3 арк. (у протоколі обшуку пункт 42).

?Сегрегатор з документами «Colorado Trade LP - Corporate documents» 1 од. (п. 43).

?Папка «NDA 2014» з документами 1 од. (п. 44).

?Папка «Тульчинка.Ки» з документами 1 од. (п. 45);

?Папка «Довіреності» строк дії яких закінчився 2011-2016 з документами 1 од. (п. 46);

?Папка «Plesmark Limited (CY)» з документами 1 од. (п. 47);

?Папка «Slava Sut Isbank - Litigation-Engagement» з документами 1 од. (п. 48);

?Папка «Довіреності» строк дії яких закінчився з документами 1 од. (п. 49);

?Папка «Мепоп Investments Ltd. (BVI)» з документами 1 од. (п. 50);

?Папка «Turkey (Slava Sut)» з документами 1 од. (п. 51);

?Три папки, а саме: Папка «Crutes Global Limited» з документами 1 од.; папка «Sunshine Force Inc.- Terra Food Asia» 1 од. (п. 52);

?Папка «Terra Food Suisse», з документами 1 од. (п. 53);

?Папка «Breslavia» з документами 1 од. (п. 54);

?Папка «Goforth Limited (СУ) » з документами 1 од. (п. 55);

?Папка «Benkhoff Limited (BVI)» з документами 1 од. (п. 56);

?Папка «Deomax Production Ltd. (BVI)» з документами 1 од. (п. 57)

?Папка «РазазЮнес» 1 од. з документами, (п. 58);

?Папка «Діючі довіреності (нерезиденти)» з документами 1 од. (п. 59);

?Папка «Sunshine Force Inc. (BVI)» з документами 1 од. (п. 60);

?Прозорий кутовий файл з документами 1 од. (п. 70)

?Печатка Sunshine Force Inc. 1 од. (п. 71).

?Печатка Plesmark Limited 1 од. (п. 72);

?Печатка Breslavia 1 од. (п. 73);

?Печатка Benkhoff Limited 1 од. (п. 74);

?Печатка Colorado Trade LP 1 од. (п. 75);

?Печатка Deomax Production 1 од. (п. 76);

?Печатка TOB «Ломекс Консалт» 1 од. (п. 77);

?Штамп Goforth Limited 1 од. (п. 78);

?Штамп Crutes Global Limited 1 од. (п. 79);

?Факсиміле у кількості 11 штук. - (п. 80).

?Штамп Slava 1 од. (п. 81).

?два аркуші паперу з відбитками вищезазначених печаток, штампів та факсиміле (п. 82).

?Проект листування із суб`єктами господарювання, названий у протоколі "Схема із підприємствами, лінії від яких йдуть до фізичної особи ОСОБА_7 формату A3 на 1 арк." (п. 20);

?Проект листування із суб`єктами господарювання, названий у протоколі "Схема із підприємствами лінії від яких ідуть до фізичної особи ОСОБА_7 , формату A3 та формату A4 нба 2 арк." (п. 21);

?Розрахункова відомість на 1 арк. (п. 22);

?Схема та перелік підприємств на 4 арк. (п. 23)

?особисті грошові кошти співробітників TOB "Фуд Девелопмент":

- Грошові кошти у сумі 13 700 доларів США, 7 000 гривень, 1810 злотих (п. 33);

- Грошові кошти у сумі 60 000 у конверті (п. 34);

- Грошові кошти у сумі 18 584 гривні у конверті (п. 35);

- Грошові кошти у сумі б 000 гривень у конверті (п. 36);

- Грошові кошти у сумі 2 000 гривень у конверті із підписом «Білоконь» (п. 37);

- Грошові кошти у сумі 2 000 гривень у конверті із підписом «Сига» (п. 38);

- Грошові кошти у сумі 270 000 гривень у пакеті (п. 39);

- Грошові кошти у сумі 50 000 грн. та грошові кошти у сумі 4 000 доларів США у конверті (п. 40).

- Грошові кошти у сумі 8 098 грн. у конверті (п. 41),

?Лист №1710 від 23.12.2014 на 1 арк. (п. 1);

?Договір про внесення змін №1 від 02.02.2015 на 1 арк. (п. 2); -Дислокація на 1 арк. (п. 3);

?Довідка №1427/01-23 на 1 арк. (п. 4);

?Протокол №32 TOB «Терра Фуд» від 02.07.2014 на 2 арк. (п. 5);

?Лист №01304/403 на 3 арк. (п. б); -Лист №01304/450 на 3 арк. (п. 7);

?Лист №01304/451 на 3 арк. (п. 8);

?Додатковий договір №2 від 09.06.2015 на 1 арк. (п. 9);

?Лист №01304/449 на 3 арк. (п. 10);

?Лист №01304/443/2 на 3 арк. (п. 11);

?Лист №01304/443/3 на 3 арк. (п. 12); -Лист №01304/501 на 3 арк. (п. 13); -Лист №01304/525/1 на 3 арк. (п. 14); -Лист №01304/452 на 3 арк. (п. 15); -Лист №01303/592/2 на 1 арк. (п. 16);

?Виписки по рахунку TOB «Терра Фуд» в ПАТ «КБ «Преміум» на 15 арк. (п. 17);

?Виписки по рахунку TOB «Терра Фуд» в ПАТ «КБ «Преміум» 3 од. (п. 18);

?Аркуш з відбитками 5 печаток (TOB «Крижопільський сироробний завод», TOB «Тульчинський маслозавод», TOB «Корнинсир №2», TOB «Молочна компанія «Дружба», TOB «Фуд Девелопмент») (п. 19);

?Аркуш A4 з відбитками печаток CT «Сільський кооператор», Crutes Global Ltd Republic of Cyprus, Terra Food Milk Ukraine Limited, Terra Food Agro Limited, Terra Food Meat Limited (n. 20);

?Договір застави №1497 від 26.11.2015 прошитий на 11 арк. (п. 21);

?Кредитний договір №88/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної лінії від 20.11.2015 на 8 арк. (п. 22);

?Договір про не розголошення конфіденційної інформації та відмову діяти в обхід іншої сторони від 11.03.2016 на 2 арк. (п. 27);

?Аналіз перспектив припинення поруки на 6 арк (п. 28);

?Аналіз перспектив захисту щодо втрати застави -товарів в обороті на 2 арк. (п. 29);

?Умови додаткових угод до кредитних договорів на 8 арк. (п. 30);

?Договір про конфіденційність від 24.03.2017 на 4 арк. (п. 31);

?Лист від 14.04.2017 на 4 арк. (п. 32);

?Кредитний договір №65/КЛ/13 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.10.2013 р. на 12 арк. (п. 83);

?Додаткова угода №1 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 1 арк. (п. 84);

?Додатковий договір №2 до кредитного договору №б5/КЛ/13 на 1 арк. (п. 85);

?Додатковий договір №3 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 3 арк. (п. 86);

?Додатковий договір №4 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 2 арк. (п. 87);

?Додатковий договір №5 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 8 арк. (п. 88);

?Додатковий договір №6 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 1 арк. (п. 89);

?Додаткові договори №7, 8, 9,10,13,14,15,16,17 до кредитного договору №65/КЛ/13 всього на 12 арк. (п. 90);

?Додатковий договір №11 до кредитного договору №65/КЛ/13 з графіком погашення ліміту заборгованості за кредитною лінією всього на 12 арк. (п. 91).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1