Справа № 483/164/18
Провадження № 1-кс/483/46/2018
У Х В А Л А
Іменем України
01 лютого 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
У С Т А Н О В И В :
31 січня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 19 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

19 січня 2018 року до ЧЧ Очаківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що 19 січня 2018 року, невстановлена особа, під приводом працівника банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальний збиток на суму 8114,54 грн.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_7 , пояснила, що 19 січня 2018 року, близько 13:30 год. їй на мобільний телефон, абонентський номер НОМЕР_1 було зателефоновано з абонентського номеру НОМЕР_2 та в телефонному режимі, невідома особа представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знімаються грошові кошти та запропонувала їй заблокувати дану картку на, що вона погодилась. Далі потерпіла на прохання невідомої особи, повідомила їй номер а також цифри що знаходяться на зворотній стороні банківської картки а саме: № НОМЕР_3 та цифри 462 після чого на її мобільний телефон, абонентський номер НОМЕР_1 почали приходити смс повідомлення, що з даної банківської картки знімаються грошові кошти загальною сумою 8114,54 грн. По даному факту вона звернувся до поліції.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки для перевірки показань потерпілої ОСОБА_8 , щодо здійснення грошових операцій за картою № НОМЕР_3 яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакції по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використано, як доказ. Крім цього,отримання вказаних відомостей дають змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Крім цього, враховуючи, що винна особа у вчиненні даного кримінального правопорушення може продовжувати вчинення злочину, шляхом зняття грошових коштів після переведення їх на карту через деякий проміжок часу, у зв`язку з чим необхідно отримати відомості, щодо матеріалів транзакції по вказаному рахунку з 19 січня 2018 року по строк винесення ухвали слідчого судді.

Посилаючись на викладене, а також на неможливість отримати відомості в іншийспосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримав зазначене клопотання.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 132, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , Миколаївського відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 -A тел. НОМЕР_5 та зобов`язати надати слідчому СВ Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Очаківського відділу поліції ГУНП в

Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 в письмовому вигляді наступну інформацію:

-повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку №

НОМЕР_3 за період часу з 19 січня 2018 року по дату винесення ухвали слідчого

суді;

- в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та

відбувається зняття грошових коштів за період з 19 січня 2018 по дату винесення

ухвали слідчого суді (із зазначенням дати і часу);

- на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів

з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 19 січня 2018 року по дату

винесення ухвали слідчого суда.

- вказати власників даних карткових рахунків та в якому місці або віддаленні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 19 січня 2018 року по дату винесення ухвали слідчого суді (із зазначенням дати і часу).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя