УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000152 від 08 червня 2016 року,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 08 листопада 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 , в якій скаржник просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000152 від 08 червня 2016 року, повернути ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» майно, вилучене під час обшуку, проведеного 21-23 вересня 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000152 від 08 червня 2016 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 21-23 вересня 2017 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 08 червня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року, проведено обшук в приміщенні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1.

В ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, слідчим було вилучено майно, а саме: жорсткий диск WD Western Digital 160 Gb із с/н WMAV 32685173 у кількості 1 (однієї) од.; жорсткий диск WD Western Digital 160 Gb із с/н WMAV 38337915 у кількості 1 (однієї) од.; жорсткий диск WD Western Digital 160 Gb із с/н WMAV 38461751 у кількості 1 (однієї) од.; рахунок на оплату № 176 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.; копія справки № 3а/ПЗТ/168 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.; копія справи № 3а/ПЗТ/167 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.; рахунок на оплату № 175 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.; відомість копія «Mondial Cosmos» на 1 (одному) арк.; рахунок на оплату № 174 від 30.09.17 на 1 (одному) аркуші в 2 (два) екзем.; рахунок на оплату № 173 від 30.09.17 на 1 (одному) аркуші; відомість копія «З причал Vilmar» на 1 (одному) аркуші; рахунок на оплату № 172 від 30.08.17 на 1 (одному) аркуші; копія справки № 39/ПЗТ/166 від 30.08.17 на 1 (одному) аркуші; копія справки № 39/ПЗТ/165 від 30.08.17 на 1 (одному) аркуші; журнал чорно-сірого кольору «Office» за январь 2016 - сентябрь 2017 року у кількості 1 (одна) одиниця.; наряд № 12935 від 09.09.17; наряд № 704 від 09/10.09.17; наряд № 704 від 09/10.09.17; наряд №702 від 10.09.17; наряд № 702 від 10.09.17; наряд № 703 від 10-11.09.17; наряд № 703 від 10/11.09.17; наряд № 701 від 11.09.17; наряд № 701 від 11.09.17; наряд №702 від 11/12.09.17; наряд № 702 від 11/12.09.17; наряд № 704 від 12.09.17; наряд № 704 від 12.09.17; наряд № 704 від 12.09,17; наряд № 701 від 12/13.09.17; наряд № 701 від 12/13.09.17; наряд № 703 від 13.09.17; наряд №703 від. 13.09.17; наряд № 704 від 13/14.09.17; наряд № 704 від 13/14.09.17; наряд №704 від 14/13.09.17; наряд № 702 від 14.09.17; наряд №702 від 14.09.17; наряд № 703 від 14/15.09.17; наряд № 703 від 14/15.09.17; наряд № 703 від 14/15.09.17; наряд №701 від 15.09.17; наряд № 701 від 15.09.17; наряд № 701 від. 15.09.17; наряд № 702 від 15/16.09.17; наряд № 702 від 15/16.09.17; жорсткий диск Toshiba JAW-2017 із с/н 179TD5ZFSWK7; жорсткий диск WD 500 Gb із с/н WCC ZEACT0598; відомість приказ генерального директора ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» на 01.08.17 на 23 (двадцяти трьох) аркушах; жорсткий диск WD 500 Gb із с/н WCCZEADX9277; флеш-накопичувач синього кольору «Олімпекс Купе Інтернешнл»; жорсткий диск Toshiba із с/н 47 HGMASASX 13; флеш-накопичувач чорного кольору «Good Ram» 8 Gb; флеш-накопичувач коричневого кольору «Олимпекс Купе Интернешнл»; флеш-накопичувач синьо-червоного кольору Micro SD USB 2.0; приказ генерального директора ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» від 01.08.17 на 33 (тридцяти трьох) аркушах; жорсткий диск WD Western Digital 160 Gb із с/н WMAV 38479027; общая сводка по грузообороту ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»» на 112 (ста дванадцяти) арк.; аркуші паперу формату А4, на яких містяться підписи невстановленої особи на 17 (сімнадцяти) арк.; моноблок сірого кольору марки Apple із с/н DGKN 8029 DL 8 Р у кількості 1 (одна) шт., описаний біркою К/Т-7; системний блок чорного кольору ТР-Link А1426С4379, у кількості 1 (одна) шт.; електронний пристрій чорного кольору ТР-Link із с/н 936 у кількості 1 (одна) шт.; диск San Disk SDSM-64 чорного кольору 1 (один) екз.; флеш накопичувач сірого кольору Planet із с/н Е26 у кількості 1 (одна) од.; магнітний носій SONY МС-60 біло-чорного кольору у кількості 1 (одна) од.; цифровий пристрій сірого кольору Tecsor В44-4DOC-M в кількості 1 (одна) шт.; цифровий пристрій сірого кольору Allied Telesis с/н АO322FR 102 400318 Сі в кількості 1 (одна) шт.; цифровий пристрій сірого кольору Raisecom RCMS 2004-120 у кількості 1 (одна) одиниця; цифровий пристрій синього кольору МР-124 Vo IP Croteway із с/н DT 102 1494 у кількості 1 (одна) од.; папка картонна № 454 «North Wind» пшениця з 07.09.17 по 11.09.17 із підшитими документами на 62 ( шістдесяти двох) арк.; папка картонна № 453 «Unicorn» пшениця з 04.09.17 по 11.09.17 із підшитими документами на 81 (вісімдесят одному) арк.; папка зеленого кольору із документами і товарно-транспортними накладними у кількості 182 (сто вісімдесят дві) од., яке належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Представник володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» в судове засідання не з`явився, про місце, час та дату судового засідання повідомлявся завчасно та належним чином.

З врахуванням того, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а особа, яка подала скаргу до суду не з`явилась, тому з метою дотримання вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Старший слідчий з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 заперечував з приводу задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» щодо повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000152 від 08 червня 2016 року. Зазначив про те, що СУ ФР Офісу ВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 08 червня 2016 року. 21-23 вересня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року, в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, був проведений обшук в приміщенні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, в ході якого було виявлено та вилучено зазначене у скарзі майно. Вказує про те, що комп`ютерна техніка, яка була вилучена в ході обшуку не є тимчасово вилученим майном, дозвіл на вилучення якого прямо надано в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року. Крім того, вищевказана комп`ютерна техніка направлена для проведення комп`ютерно-технічної експертизи, яка призначена у кримінальному провадженні, а тому є необхідною для проведення повного і об`єктивного досудового розслідування. Що стосується вилучених в ході обшуку інших речей,документів , то він звертався до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на речі,майно, які були вилучені в ході обшуку 21-23 вересня 2017 року, проте ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 вересня 2017 року було відмовлено у задоволенні вказаного клопотання. Просив відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» щодо повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000152 від 08 червня 2016 року.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали кримінального провадження №0000152 від 08 червня 2016 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року, у кримінальному провадженні № 0000152 від 08 червня 2016 року, частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, площа Митна буд.1, що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код за ) на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 видане 07.02.11, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код за ), ТОВ «ТК «Золотий Урожай» (), ТОВ «Солар Агро Торг» (), ТОВ «Руміас» (), ТОВ «Сітарі Трейд» (), ТОВ «Укрінторг-Кепітал» (), а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, печаток, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, карти та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою яких виготовлялись первинні документи, печаток нерезидентів, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 08 червня 2016 року, 21-23 вересня 2017 року було проведено обшук в приміщенні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, яке на праві власності належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код за ) на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 видане 07.02.11, в ході якого вилучено майно, зазначене у скарзі.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді від 28 вересня 2017 року було відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 про арешт майна, а саме документації ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», яке було виявлене та вилучене в ході обшуку 21-23 вересня 2017 року в приміщенні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

В судовому засіданні, встановлено, що ухвалою слідчого судді від 28 вересня 2017 року було відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 про арешт майна, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку 21-23 вересня 2017 року в приміщенні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, а саме: рахунок на оплату № 176 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.; копія довідки № 3а/ПЗТ/168 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.; копія справи № 3а/ПЗТ/167 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.; рахунок на оплату № 175 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.; відомість копія «Mondial Cosmos» на 1 (одному) арк.; рахунок на оплату № 174 від 30.09.17 на 1 (одному) аркуші в 2 (два) екзем.; рахунок на оплату № 173 від 30.09.17 на 1 (одному) аркуші; відомість копія «З причал Vilmar» на 1 (одному) аркуші; рахунок на оплату № 172 від 30.08.17 на 1 (одному) аркуші; копія довідки № 39/ПЗТ/166 від 30.08.17 на 1 (одному) аркуші; копія довідки № 39/ПЗТ/165 від 30.08.17 на 1 (одному) аркуші; наряд № 12935 від 09.09.17; наряд № 704 від 09/10.09.17; наряд № 704 від 09/10.09.17; наряд №702 від 10.09.17; наряд № 702 від 10.09.17; наряд № 703 від 10-11.09.17; наряд № 703 від 10/11.09.17; наряд № 701 від 11.09.17; наряд № 701 від 11.09.17; наряд №702 від 11/12.09.17; наряд № 702 від 11/12.09.17; наряд № 704 від 12.09.17; наряд № 704 від 12.09.17; наряд № 704 від 12.09,17; наряд № 701 від 12/13.09.17; наряд № 701 від 12/13.09.17; наряд № 703 від 13.09.17; наряд №703 від. 13.09.17; наряд № 704 від 13/14.09.17; наряд № 704 від 13/14.09.17; наряд №704 від 14/13.09.17; наряд № 702 від 14.09.17; наряд №702 від 14.09.17; наряд № 703 від 14/15.09.17; наряд № 703 від 14/15.09.17; наряд № 703 від 14/15.09.17; наряд №701 від 15.09.17; наряд № 701 від 15.09.17; наряд № 701 від. 15.09.17; наряд № 702 від 15/16.09.17; наряд № 702 від 15/16.09.17; папка картонна № 454 «North Wind» пшениця з 07.09.17 по 11.09.17 із підшитими документами на 62 ( шістдесяти двох) арк.; папка картонна № 453 «Unicorn» пшениця з 04.09.17 по 11.09.17 із підшитими документами на 81 (вісімдесят одному) арк.; папка зеленого кольору із документами і товарно-транспортними накладними у кількості 182 (сто вісімдесят дві) од., а тому в силу положень ст.169 КПК України, воно підлягає негайному поверненню власнику ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Крім того, органом досудового розслідування не надано належних доказів того, що вищезазначена документація, яка була вилучена в ході обшуку 21-23 вересня 2017 року, має відношення до кримінального провадження № 0000152 від 08 червня 2016 року, визнана речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, судовим розглядом встановлено, що вилучені в ході обшуку 21-23 вересня 2017 року в приміщенні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, речі, а саме: жорсткий диск WD Western Digital 160 Gb із с/н WMAV 32685173 у кількості 1 (однієї) од.; жорсткий диск WD Western Digital 160 Gb із с/н WMAV 38337915 у кількості 1 (однієї) од.; жорсткий диск WD Western Digital 160 Gb із с/н WMAV 38461751 у кількості 1 (однієї) од.; журнал чорно-сірого кольору «Office» за январь 2016 - сентябрь 2017 року у кількості 1 (одна) одиниця.; жорсткий диск Toshiba JAW-2017 із с/н 179TD5ZFSWK7; жорсткий диск WD 500 Gb із с/н WCC ZEACT0598; відомість приказ генерального директора ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» на 01.08.17 на 23 (двадцяти трьох) аркушах; жорсткий диск WD 500 Gb із с/н WCCZEADX9277; флеш-накопичувач синього кольору «Олімпекс Купе Інтернешнл»; жорсткий диск Toshiba із с/н 47 HGMASASX 13; флеш-накопичувач чорного кольору «Good Ram» 8 Gb; флеш-накопичувач коричневого кольору «Олимпекс Купе Интернешнл»; флеш-накопичувач синьо-червоного кольору Micro SD USB 2.0; приказ генерального директора ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» від 01.08.17 на 33 (тридцяти трьох) аркушах; жорсткий диск WD Western Digital 160 Gb із с/н WMAV 38479027; общая сводка по грузообороту ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»» на 112 (ста дванадцяти) арк.; аркуші паперу формату А4, на яких містяться підписи невстановленої особи на 17 (сімнадцяти) арк.; моноблок сірого кольору марки Apple із с/н DGKN 8029 DL 8 Р у кількості 1 (одна) шт., описаний біркою К/Т-7; системний блок чорного кольору ТР-Link А1426С4379, у кількості 1 (одна) шт.; електронний пристрій чорного кольору ТР-Link із с/н 936 у кількості 1 (одна) шт.; диск San Disk SDSM-64 чорного кольору 1 (один) екз.; флеш накопичувач сірого кольору Planet із с/н Е26 у кількості 1 (одна) од.; магнітний носій SONY МС-60 біло-чорного кольору у кількості 1 (одна) од.; цифровий пристрій сірого кольору Tecsor В44-4DOC-M в кількості 1 (одна) шт.; цифровий пристрій сірого кольору Allied Telesis с/н АO322FR 102 400318 Сі в кількості 1 (одна) шт.; цифровий пристрій сірого кольору Raisecom RCMS 2004-120 у кількості 1 (одна) одиниця; цифровий пристрій синього кольору МР-124 Vo IP Croteway із с/н DT 102 1494 у кількості 1 (одна) од., згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року, не є тимчасово вилученим майном, оскільки входили до переліку майна, щодо якого надано дозвіл на виявлення та вилучення в ході проведення обшуку.

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000152 від 08 червня 2016 року, шляхом зобов`язання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000152 від 08 червня 2016 року, повернути ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» майно, зазначене у скарзі, яке не було вказане в ухвалі від 15 вересня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено слідчим під час проведення обшуку 21-23 вересня 2017 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000152 від 08 червня 2016 року задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000152 від 08 червня 2016 року, повернути ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» майно, вилучене під час обшуку, проведеного 21 вересня 2017 року 23 вересня 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000152 від 08 червня 2016 року, в приміщенні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, а саме:
- рахунок на оплату № 176 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.;

- копія довідки № 3а/ПЗТ/168 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.;

- копія довідки № 3а/ПЗТ/167 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.;

- рахунок на оплату № 175 від 31.08.17 на 1 (одному) арк.;

- відомість копія «Mondial Cosmos» на 1 (одному) арк.;

- рахунок на оплату № 174 від 30.09.17 на 1 (одному) аркуші в 2 (два) екзем.;

- рахунок на оплату № 173 від 30.09.17 на 1 (одному) аркуші;

- відомість копія «З причал Vilmar» на 1 (одному) аркуші;

- рахунок на оплату № 172 від 30.08.17 на 1 (одному) аркуші;

- копія довідки № 39/ПЗТ/166 від 30.08.17 на 1 (одному) аркуші;

- копія довідки № 39/ПЗТ/165 від 30.08.17 на 1 (одному) аркуші;

- наряд № 12935 від 09.09.17;

- наряд № 704 від 09/10.09.17;

- наряд № 704 від 09/10.09.17;

- наряд №702 від 10.09.17;

- наряд № 702 від 10.09.17;

- наряд № 703 від 10-11.09.17;

- наряд № 703 від 10/11.09.17;

- наряд № 701 від 11.09.17;

- наряд № 701 від 11.09.17;

- наряд №702 від 11/12.09.17;

- наряд № 702 від 11/12.09.17;

- наряд № 704 від 12.09.17;

- наряд № 704 від 12.09.17;

- наряд № 704 від 12.09,17;

- наряд № 701 від 12/13.09.17;

- наряд № 701 від 12/13.09.17;

- наряд № 703 від 13.09.17;

- наряд №703 від. 13.09.17;

- наряд № 704 від 13/14.09.17;

- наряд № 704 від 13/14.09.17;

- наряд №704 від 14/13.09.17;

- наряд № 702 від 14.09.17;

- наряд №702 від 14.09.17;

- наряд № 703 від 14/15.09.17;

- наряд № 703 від 14/15.09.17;

- наряд № 703 від 14/15.09.17;

- наряд №701 від 15.09.17;

- наряд № 701 від 15.09.17;

- наряд № 701 від. 15.09.17;

- наряд № 702 від 15/16.09.17;

- наряд № 702 від 15/16.09.17;

- папка картонна № 454 «North Wind» пшениця з 07.09.17 по 11.09.17 із підшитими документами на 62 ( шістдесяти двох) арк.;

- папка картонна № 453 «Unicorn» пшениця з 04.09.17 по 11.09.17 із підшитими документами на 81 (вісімдесят одному) арк.;

- папка зеленого кольору із документами і товарно-транспортними накладними у кількості 182 (сто вісімдесят дві) од.

У задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1