Справа № 574/1090/16-к
Провадження 1-кс/574/238/2016

У Х В А Л А

14 вересня 2016 року

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Буринського районного суду звернувся слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із начальником Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку начальника слідчого відділення, який підтримав дане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 21.08.2016 року до ЧЧ Буринського відділення поліції ГУ НП в Сумській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , щодо вчинення по відношенню до нього шахрайських дій.

За вказаним фактом СВ Буринського ВП, 22.08.2016 було внесено відомості до системи СРДР за №0000276 та розпочате досудове розслідування, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2016 року близько 12 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив номер НОМЕР_1 та останній підняв слухавку. По розмові було зрозуміло, що телефонувала жінка, яка в подальшому представилася ОСОБА_6 , та сказала, що її зацікавило оголошення ОСОБА_5 , щодо продажу компресора. В подальшому, в ході розмови, вони домовилися про придбання вказаною жінкою компресора і ОСОБА_5 надав їй номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для переказу грошей на неї.

Одразу після розмови із вказаною жінкою на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та останній підняв слухавку. По голосу було зрозуміло, що це чоловік. Він запитав у нього чи очікує він переказ грошей, якщо так то від кого? ОСОБА_5 відповів, що дійсно чекає переказ від ОСОБА_6 . Потім він сказав, що для того, щоб отримати вказаний переказ ОСОБА_5 необхідно відкриту додаткову лінію для отримання коштів від юридичних осіб і він допоможе йому в цьому. Невідомий повідомив ОСОБА_5 , що на телефон йому прийде три смс- повідомлення з кодом, які мені необхідно буде йому продиктувати, що ОСОБА_5 і зробив.

В подальшому з банківської картки ОСОБА_5 було перераховано кошти на іншу банківську картку в сумі 9 470 грн. 80 коп., з яких 70 грн. 80 коп. комісія за переказ коштів.

Таким чином невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи-коштам ОСОБА_5 у розмірі 9 470 грн. 80 коп. та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяли останньому матеріальні збитки на вказану суму.

На даний час особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не встановлені. При цьому в ході проведення оперативних заходів, працівниками СКП Буринського відділення поліції було встановлено, що кошти з банківської картки ОСОБА_5 були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо зняття у період з 15.08.2016 року по 05.09.2016 року коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки. Проте відповідно до ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.І ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Буринського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншій, уповноваженій ним у відповідності До вимог ст.41 КПК України, особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про володільця картки № НОМЕР_4 , а саме фотографію особи, яка була зроблена працівниками банку під час видачі картки, копію заяви на її отримання, копію паспорта та інші документи, які становлять інформацію про володільця картки, інформацію про зняття у період з 15.08.2016 року по 05.09.2016 року коштів з картки № НОМЕР_4 , та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_4 в період часу з 15.08.2016 року по 05.09.2016 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом місяця з дня її винесення.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1