Справа№751/4953/17
Провадження №1-кс/751/2369/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Встановив:
В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення, а саме: оригіналів документів: про відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридичних справ, карток зі зразками підписів, чеків; оригіналів документів: про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку та інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного рахунку, за період з 05.08.2016 по 07.08.2017; оригіналів документів: про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата готівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку та інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначених рахунків, за період з 05.08.2016 по 07.08.2017, а також документів про відкриття, обслуговування вказаних банківських рахунків, про анкетні дані власників рахунків прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання; оригіналів документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналів документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням дати та часу зміни; оригіналів документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); оригіналів документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (статичні/динамічні), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення, а саме:
- оригіналів документів: про відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридичних справ, карток зі зразками підписів, чеків;
- оригіналів документів: про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку та інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного рахунку, за період з 05.08.2016 по 07.08.2017;
- оригіналів документів: про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата готівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку та інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначених рахунків, за період з 05.08.2016 по 07.08.2017, а також документів про відкриття, обслуговування вказаних банківських рахунків, про анкетні дані власників рахунків прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- оригіналів документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригіналів документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням дати та часу зміни;
- оригіналів документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- оригіналів документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;
- інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (статичні/динамічні).
За відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1