УХВАЛА

Справа № 569/17884/17

27 листопада 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо діяльності обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 13.10.2017 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що невстановленими досудовим розслідуванням особами внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження обслуговуючих кооперативів: «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 03.12.2014 та 26.02.2015 вказані документи подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою державної реєстрації змін до установчих документів даної юридичної особи. Однак, встановлено, що обслуговуючі кооперативи: «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною в реєстраційних документах адресою не знаходиться. Згідно з інформацією, отриманою від ФОП ОСОБА_4 , РПОУН НОМЕР_5 , яке є власником адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з обслуговуючими кооперативами: «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодних договорів оренди не укладалось, офісні та інші приміщення в користування останнім не передавались (лист від 28.09.2017 №13). Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме до виписок про рух грошових коштів по рахунку обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного здійснення господарської діяльності останнім, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, фактичних постачальників товарів (робіт, послуг) підприємства, а також для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до автоматизовано-інформаційної системи ДФС України «Податковий блок» обслуговуючий кооператив «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовував банківські рахунки № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
В свою чергу, матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку містять дані про осіб, причетних до вчинення злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), в платіжних дорученнях обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання коштів з вищевказаного рахунку, дані про рух коштів по рахунку, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і є банківською таємницею.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 та/або особі, уповноваженій за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо діяльності обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) шляхом виготовлення копій справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя