Справа № 760/4659/18-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна,
в с т а н о в и в:

19 лютого 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 04.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обставин ОСОБА_11 за попереднього змовою з невстановленими особами, які здійснюють фактичний контроль за фінансово- господарською діяльністю афілійованих та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», директором ТОВ «Девелопмент Еліт» ОСОБА_10 , суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 , Одеським міським головою ОСОБА_5 , заступником Одеського міського голови ОСОБА_6 , директором департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_7 , заступником директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_8 , головою постійної комісії Одеської міської ради з питань комунальної власності ОСОБА_9 , які діяли всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного і ефективного розпорядження комунальним майном (коштами), у період з липня по грудень 2016 року у м. Одесі, зловживаючи вказаними службовими особами Одеської міської ради своїм службовим становищем та наділеними владними повноваженнями, з використанням засобів вчинення злочину у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, та підробленого документа «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складеного ОСОБА_12 , шляхом придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за завідомо завищеною ціною вказаних приміщень умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси у розмірі 185 000 000 грн., який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Вказані дії ОСОБА_11 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

З урахуванням здобутих у ході досудового розслідування доказів та їх оцінки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_11 13.02.2018 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

При вивченні особи підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , установлено, що у його власності перебувають наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

-земельна ділянка площею 0,0372 га, кадастровий номер :02:005:0095 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджено інформаційною довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майна № 107888926 від 18.12.2017

Крім того підозрюваний ОСОБА_11 є власником корпоративних прав, що підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-частка у статутному капіталі ТОВ «БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД» () у розмірі 16000,0 грн.;

-частка у статутному капіталі АО «ЮГ УКРАЇНИ» () у розмірі 20000,0 грн.;

-частка у статутному капіталі ТОВ «БС ШІПІНГ СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39038068) у розмірі 16000,0 грн;

-частка у статутному капіталі ТОВ «БС Вантажний термінал» () у розмірі 5000000 грн.

Крім того, відповідно до актового запису про шлюб № 978 від 17.12.2009 підозрюваний ОСОБА_11 перебуває у шлюбі із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 , за якою зареєстровано право власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

-земельна ділянка площею 0,0498 га, кадастровий номер :04:007:0079 (номер запису про право 15376331), дата реєстрації 12.07.2016, місце розташування: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформацією з Державного земельного кадастру про прав власності та речові права на земельну ділянку від 18.12.2017);

-житловий будинок загальною площею 182,9 кв.м, реєстраційний номер 08), дата реєстрації 11.03.2014, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджено інформаційною довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майна.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частинами 2, 5 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно положень ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності (спільною сумісною власністю є спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності) незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до ст. 61 Сімейного кодексу України об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту. Об`єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя.

Правовими положеннями ч. 3 ст. 368 Цивільного кодексу України встановлено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю.

Відповідно до актового запису про шлюб № 978 від 17.12.2009 підозрюваний ОСОБА_11 перебуває у шлюбі із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 , за якою зареєстровано право власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

-земельна ділянка площею 0,0498 га, кадастровий номер :04:007:0079 (номер запису про право 15376331), дата реєстрації 12.07.2016, місце розташування: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформацією з Державного земельного кадастру про прав власності та речові права на земельну ділянку від 18.12.2017);

-житловий будинок загальною площею 182,9 кв.м, реєстраційний номер 08), дата реєстрації 11.03.2014, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджено інформаційною довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майна.

Отже, вказане вище нерухоме майно (земельна ділянка та житловий будинок), яке зареєстроване за ОСОБА_13 , перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_11 .

ОСОБА_11 підозрюється в тому числі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у випадку доведеності його вини санкція статті 191 передбачає, зокрема, додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Обставини можливого вчинення кримінального правопорушення є предметом досудового розслідування, що на даний час ще триває, тому в такому випадку вбачається за можливе накласти арешт на майно, що належить підозрюваному на праві власності - земельна ділянка площею 0,0372 га, кадастровий номер :02:005:0095 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджено інформаційною довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майна № 107888926 від 18.12.2017; частка у статутному капіталі ТОВ «БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД» () у розмірі 16000,0 грн.; частка у статутному капіталі АО «ЮГ УКРАЇНИ» () у розмірі 20000,0 грн.; частка у статутному капіталі ТОВ «БС ШІПІНГ СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39038068) у розмірі 16000,0 грн.; частка у статутному капіталі ТОВ «БС Вантажний термінал» () у розмірі 5000000 грн.; та майно, що належить підозрюваному та його дружині на праві спільної сумісної власності земельна ділянка площею 0,0498 га, кадастровий номер :04:007:0079 (номер запису про право 15376331), дата реєстрації 12.07.2016, місце розташування: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформацією з Державного земельного кадастру про прав власності та речові права на земельну ділянку від 18.12.2017); житловий будинок загальною площею 182,9 кв.м, реєстраційний номер 08), дата реєстрації 11.03.2014, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно та корпоративні права, яке зареєстроване та належить підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

-земельна ділянка площею 0,0372 га, кадастровий номер :02:005:0095 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03), розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-частка у статутному капіталі ТОВ «БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД» () у розмірі 16000,0 грн.;

-частка у статутному капіталі АО «ЮГ УКРАЇНИ» () у розмірі 20000,0 грн.;

-частка у статутному капіталі ТОВ «БС ШІПІНГ СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39038068) у розмірі 16000,0 грн.

- частка у статутному капіталі ТОВ «БС Вантажний термінал» () у розмірі 5000000 грн.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які належать підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві спільної сумісної власності та зареєстроване за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 , а саме:

- земельна ділянка площею 0,0498 га, кадастровий номер :04:007:0079 (номер запису про право 15376331), дата реєстрації 12.07.2016, місце розташування: АДРЕСА_2 ;

- житловий будинок загальною площею 182,9 кв.м, реєстраційний номер 08), дата реєстрації 11.03.2014, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 02 листопада 2016 року.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1