пр. № 1-кс/759/3842/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0008775 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.11.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку НОМЕР_2 , надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-Кредитний договір № 26/КЛ/13 від 04.07.2013 року, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Іпотечний договір від 04.07.2013 року в забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним Кредитним договором № 26/КЛ/13 від 04.07.2013 року;

-Кредитний договір № 6/КЛ/15 від 05.02.2015 року, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Іпотечний договір від 20.02.2015 року, в забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним Кредитним договором № 6/КЛ/15 від 05.02.2015 року;

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробили, організували та за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 з використанням підроблених документів (ухвали Апеляційного суду м. Києва) та залученням до цієї схеми приватних нотаріусів, державних реєстраторів, службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк) та Міністерства юстиції України, протиправно заволоділи майном підприємства, а саме: будівлею виробничої бази площею 7321,9 кв.м, комплексом будівель виробничої бази площею 6148,0 кв.м, які розташовані по АДРЕСА_1 , вартістю понад 100 000 000 (сто мільйонів) грн., чим спричинили підприємству шкоду у особливо великих розмірах.
30 липня 2017 року о 16:00 годині за наказом голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 службовими особами банку під керівництвом заступника голови правління ОСОБА_7 за участю найнятих для цього приватних охоронних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням незаконного витягу з державного реєстру нерухомого майна про реєстрацію права власності на будівлі виробничої бази на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були вчинені дії з силового захоплення підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належної йому на правах оренди земельної ділянки та всіх приміщень, в тому числі й тих приміщень, які не відносяться до предмету спору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на які в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є чинне право власності, зареєстроване в Державному реєстрі нерухомого майна.

За підтримки приватної охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідомі особи 30 липня 2017 року о 16:00 годині самовільно захопили територію підприємства та поламали і поміняли замки на в`їзних воротах на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні документи, які підтверджують право володіння земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_1 , а саме договір оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком 49 років до 2049 року.
Так, 31 липня 2017 року, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшли на роботу, але їх на територію підприємства та в приміщення не пустили. Невідомі особи, які не пред`являли ніяких документів на підтвердження своїх повноважень, а лише представлялися представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіляко перешкоджали та не дали змоги працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрапити на свої робочі місця.
Внаслідок зазначених дій робота підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявилася заблокованою, було захоплено майно, виробниче обладнання, засоби звязку, комп`ютерну техніку, бухгалтерську та іншу документацію, які належить на правах власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисті речі працівників. Крім того, був припинений довгостроковий капітальний ремонт автомобільної та причіпної техніки, яка належить клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час рухоме та нерухоме майно, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, бухгалтерська та інша документація підприємства, на даний час утримуються службовими особами нового власника комплексу будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »..

Київською міською радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди земельної ділянки від 23.05.2017 року, на якій знаходяться об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначений договір є чинним та діє до 2049 року, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право користування зазначеною земельною ділянкою. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних документів на вказану земельну ділянку не має.

Крім того, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю охоронної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено захоплення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке належить на правах власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №96471314 від 06.09.2017 року та знаходиться на іншій (прилеглій) земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1. Виробнича будівля (склад) літ. «А» реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00 загальною площею 305,9 кв.м за адресою АДРЕСА_2 .

2. Виробнича будівля (насосна станція) літ. «Б» реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00 загальною площею 232,7 кв.м за адресою АДРЕСА_2 .

3. Інше майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його клієнтам, що знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 .

На даний час наявний судовий спір щодо стягнення заборгованості (справа № 910/1613/17), в якому оспорюється нарахована банком сума, спорів щодо вказаного нерухомого майна (справа № 910/6968/17, справа № 910/3337/17), а також за наявності обтяжень, внесених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з використанням підроблених документів, було вилучено записи про існуючі обтяження та здійснено перереєстрацію нерухомого майна на третіх осіб.
Так, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувала справа № №759/11666/16-ц, в рамках якої було 09.09.2016 р. вжито заходи забезпечення позову та накладене арешт на вказане вище нерухоме майно, про що 15.09.2016 р. внесено записи про обтяження №16413501 та № 16413903.

27.07.2017 р. указані вище обтяження були припинені приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі ухвали апеляційного суду м. Києва від 12.07.2017 р. у вищезазначеній справі №759/11666/16-ц.

Але за запитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був отриманий лист апеляційного суду м. Києва від 12.09.2017 р. вих. №408/0658/17, в якому повідомлено, що ухвала від 12.07.2017 р. по справі №759/11666/16-ц апеляційним судом не виносилась, а отже є підробленим документом.

Через зняття обтяжень, відбулася подальша реєстрація права власності на вищезгадані об`єкти нерухомого майна.

Внаслідок дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 28.07.2017 р. державними реєстраторами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на підставі Вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про усунення порушення зобов`язання та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки від 11.05.2017 р. № 01304/267 та №01304/268 було зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно за Банком.

Указані вимоги були 11.05.2017 року підписані першим заступником Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на підставі довіреності від 01.12.2016 р. (бланк №012947), яка ще 13.02.2017 року була відкликана Головою правління Банку ОСОБА_6 (наказ Голови правління Банку № 1/3-О від 13.02.2017 р., скарга ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.07.2017 р.)

Отже, перереєстрація права власності на нерухоме майно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось за недійсними документами.

З 10.02.2016 р. було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 №68/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення від 10.02.2016 р. №134 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..
Тому на підставі ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня початку процедури ліквідації банку припинені всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю.
Продаж майна банку, що перебуває в ліквідації, відноситься до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_11 (п. 2. ч.1. ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).
Проте, службові особи Банку, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незважаючи на перебування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у процедурі ліквідації та забороною здійснювати будь-які дії з відчуження майна відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснили продаж нерухомого майна (що вже було зареєстроване за Банком), подали документи для здійснення подальших реєстраційних процедур.

10 серпня 2017 р. на підставі на договору купівлі-продажу нерухомого майна № 495 від 10.08.2017 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » право власності на комплекс будівель - виробнича база, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 6148 кв.м.з них літ. Г,Д,Е , загальною площею 1340,80 кв.м, адреса: АДРЕСА_1 було зареєстровано державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (індексний номер рішення: 36568275 та індексний номер рішення 36568191)..

Аналогічні дії були вчинені щодо об`єкту нерухомого майна - будівлі виробничої бази (літери В, В') площею 7321,9 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_1 .
07 вересня 2017 р. на підставі договору управління майном №1312 від 07.09.2017 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, зареєстровано інше речове право на зазначене вище нерухоме майно (довірче управління майном) за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (індексний номер рішення: 36967821 та індексний номер рішення 36967987).
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документації: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку НОМЕР_2 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку НОМЕР_2 , надати належним чином завіренні копії для вилучення в повному обсязі документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-копію кредитного договору № 26/КЛ/13 від 04.07.2013 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-копію іпотечного договору від 04.07.2013 року в забезпечення виконання зобов`язань за вище вказаним Кредитним договором № 26/КЛ/13 від 04.07.2013 року;

-копію кредитного договору № 6/КЛ/15 від 05.02.2015 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-копію іпотечного договору від 20.02.2015 року, в забезпечення виконання зобов`язань за вище вказаним Кредитним договором № 6/КЛ/15 від 05.02.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1