Справа № 589/4216/17
Провадження № 1-кс/589/1387/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 02.08.2017 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, за фактом передачі конфіденційної інформації щодо ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.08.2017 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за фактом самовільного відкриття на ім`я ОСОБА_5 банківського рахунку.

Постановою від 14.08.2017 матеріали кримінальних проваджень № 0001059 та № № 0001060 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001059.

Допитаний за даним фактом ОСОБА_5 повідомив, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно відкрито на нього банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з квітня 2015 року по 10.01.2017 перераховувало його заробітну плату. Особисто він до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертався для відкриття на його ім`я банківського рахунку і не укладав з ним будь-яких договорів та не надавав для цього будь яких документів. Внаслідок відкриття на його ім`я рахунку йому заподіяно матеріальну шкоду на суму 69751 грн., які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з квітня 2015 року по 10.01.2017 перераховувало на вищевказаний рахунок.

Допитана за даним фактом ОСОБА_6 пояснила, що вона являється керуючим відділенням ПАТ ТВБВ № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що будь-ким із посадових осіб їх відділення банку особистий рахунок на ім`я ОСОБА_5 не відкривався, також пояснила, що 02.02.2015 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітньої плати. За умовами вищевказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляє та оплачує, а банк бере на себе забов`язання здійснювати зарахування на поточні рахунки заробітної плати працівників.

Під час проведення розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до листа начальника Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 18-08-6/8248/108-зв від 20.12.2016, 02.02.2015 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток. За умовами договору, який укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2015 (надалі - Договір) організація замовляє та оплачує, а банк бере на себе зобов`язання здійснити зарахування на поточні рахунки, операції за якими здійснюються з використанням платіжних карток, відкриті в банку працівникам організації, на умовах та в строки, визначені Договором, заробітної плати працівників організації. Відповідно до пп. 2.1.2. п. 2.1. Договору організацією до банку було надіслано Список № 1 працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поточні рахунки яких будуть надходити кошти для зарахування. Організацією, з метою відкриття в установі банку поточного рахунку, на який будуть надходити кошти для зарахування заробітної плати працівникам, було надано інформацію, необхідну для відкриття поточних рахунків. У зв`язку з небажанням ОСОБА_5 отримувати заробітну плату з використанням платіжної картки, договір між ним та Банком не укладався. Кошти за період часу з 01.04.2015 по 14.12.2016 з карткового рахунку не отримувалися.

З огляду на викладене, слідчий вказує на наявність достатніх підстав вважати, що документи: договір укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2015 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток; посадові інструкції осіб, на яких покладено обов`язки укладення договорів про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток; виписка з рахунку ОСОБА_5 з вказанням зарахування на нього грошових коштів; документи, на підставі яких укладено вищевказаний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснювався з викликом представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, вказавши, що значення має виписка саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001059 від 02.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ст.356 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, а саме: договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2015 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток; посадових інструкцій осіб, на яких покладено обов`язки укладення договорів про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток; виписки з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; документів, на підставі яких укладено вищевказаний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2015.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на те, що слідчим не було доведено наявність підстав для вилучення, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі Сумського обласного управління надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2015 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток; посадових інструкцій осіб, на яких покладено обов`язки укладення договорів про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток; виписку з рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; документів, на підставі яких укладено вищевказаний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2015, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити по 13 січня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1