У Х В А Л А Справа № 200/1607/18
Іменем України Провадження № 1кс/200/1477/18
12 лютого 2018 року м. Дніпро
01 лютого 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в матеріалах службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів в ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться виключно у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Також, у кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів висновку службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів в ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного на підставі наказів по філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1263 від 14.03.2017, № 1902 від 13.04.2017 та завдання № 27-16/316 від 10.03.2017, які перебувають у володінні філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-висновку службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів в ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2017, з усіма додатками до нього, а також матеріалами, які були отримані в ході проведення перевірки ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_1 та на підставі яких вказаний висновок складено;
-документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам клієнтів, які зазначені у висновку і касовим рахункам ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_1 за період з 01.07.2016 по 01.07.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-касових ордерів на поповнення рахунків клієнтів, які зазначені у висновку;
-справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів, які зазначені у висновку;
-відомості з онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або іншого програмного комплексу) щодо змін ПІН-кодів і трансакцій з рахунками клієнтів, які зазначені у висновку;
-відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщення ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_1 за період з 01.07.2016 по 01.07.2017, на магнітному (електронному) носіях;
-наказів про призначення (переміщення, звільнення, тощо) працівників філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за діями яких проводилось службове розслідування, їх анкети, посадові інструкції та ін.
Строк дії ухвали - до 12 березня 2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1