Справа № 639/1736/18
Провадження №1-кс/639/680/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000067 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000067 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 27.02.2018 р. за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , зареєстровано: АДРЕСА_1 , директор з 28.12.2017 ОСОБА_4 , з 05.12.2011 по 27.12.2017 посаду директора займав ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), отримало державні кошти з ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 4390055 грн. на проведення робіт з виготовлення кошторисної документаціх на капітальний ремонт житлових будинків м. Харкова.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало субпідрядні договори на виготовлення кошторисної документації з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_6 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел.. НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ) иа безпідставно перерахувало на їх банківські рахунки кошти у сумі понад 3 млн. грн., які в подальшому було привласнено.

Згідно вимог п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи щодо руху коштів зв розрахунковими рахунками містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Таким чином, станом на теперішній час для встановлення істини по справі в частині перерахування ІНФОРМАЦІЯ_12 за договорами підряду на проведення робіт з виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будинків м. Харкова грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшого укладання договорів і систематичного перерахування останнім вказаних грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_11 за період з 01.01.2017 р. по теперішній час, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином».

Дослідивши надані матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні, зокрема, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи щодо руху коштів зв розрахунковими рахунками містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на необхідність отримання доказів вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати прокурору тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо яких йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 або оперативному працівнику за відповідним дорученням тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_11 за період з 01.01.2017 р. по теперішній час, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з одночасною можливістю вилучити їх електронну копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаних рахунків, банківські картки, які прив`язані до вказаних рахунків.

Зобовязати Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_11 за період з 01.01.2017 р. по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1