Єдиний унікальний номер 725/5344/17
Номер провадження 1-кс/725/793/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2017 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю слідчого: ОСОБА_3 ,
представника банку: ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 від 16 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким відділом поліції ГУНП України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000653, відомості щодо якого 16.05.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, який згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб починаючи з квітня 2017 року, організувала продаж наркотичних засобів, а саме «марихуани» та «амфетаміну» на території м. Чернівці через всесвітню мережу Інтернет.

На виконання доручення № 653/123/23/03-2017 від 18.05.2017 року було отримано інформацію про виведення коштів з гаманців на банківські карти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повної інформації, а саме в доступі до документів на власника рахунку № НОМЕР_1 , а також до роздруківок руху коштів із зазначенням конкретних місць де знімались гроші, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, власником якої є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим, слідча клопоче пронадання дозволу в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Чернівецька філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо того:

-надати документи на власника при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , на який перераховуються грошові кошти з 01.04.2017 року по теперішній час;

-надати роздруківку руху коштів із зазначенням конкретних місць де знімались гроші з 01.04.2017 року по теперішній час, а також роздруківку фотознімків особи (осіб), які знімали дані кошти.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Банку не заперечував, проти задоволення клопотання.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Чернівецька філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо того:

-надати тимчасовий доступ до документів на власника при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , на який перераховуються грошові кошти з 01.04.2017 року по 14.12.2017 року;

-надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів із зазначенням конкретних місць де знімались гроші з 01.04.2017 року по 14.12.2017 року, а також роздруківку фотознімків особи (осіб), які знімали дані кошти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1