ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
27 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
27 жовтня 2017 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідного якого прокурор просить призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками: НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Кенол» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б); НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Інко-Будівник» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б); НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Буд-Торг-Інвест» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б); НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Інко-Торг» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б); НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Інко-Інвест» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б), а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000041 від 17.01.2017 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб що потягло за собою тяжкі наслідки.

Встановлено факти грубого порушення чинного законодавства службовими особами та засновниками (фактичними власниками) ТОВ «Кенол» (код 39424623), ТОВ «Інко-Будівник» (код 32650624), ТОВ «Буд-Торг-Інвест» (код 39968078) та ТОВ «Інко-Інвест» (код 40450405).

ТОВ «Кенол» зареєстроване в Лівобережній ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_6 ), засновники ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн НОМЕР_8 ).

ТОВ «Інко-Будівник» зареєстроване в Лівобережній ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_7 ), головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн НОМЕР_9 ), засновники ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн НОМЕР_10 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_6 ).

ТОВ «Буд-Торг-Інвест» зареєстроване в Лівобережній ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн НОМЕР_11 ), головний бухгалтер ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,(іпн НОМЕР_12 ), засновники ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_7 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_6 ).

ТОВ «Інко-Торг» зареєстроване в Лівобережній ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , засновники ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_7 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_6 ).

ТОВ «Інко-Інвест» зареєстроване в Лівобережній ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засновники ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_7 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_6 ).

Податкова та фактична адреса вищевказаних підприємств м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б (за вказаною адресою розташовані офісні та складські приміщення), основний вид діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Вказані підприємства фактично є оптовими торгівцями будівельними матеріалами (гіпсокартон, цемент, клей, будівельні суміші та інші), які в свою чергу купуються для подальшої реалізації у ТОВ «Кнауф ППС Київ» (код 290966), ТЗОВ «Кроноспан УА» (код 33273907) та інші. В подальшому вказана продукція реалізується на адресу ряду СГД реального сектору економіки та Фізичних осіб-підприємців. Встановлено, що частина будівельних матеріалів реалізується за готівку фізичним особам не платникам податків та фізичним особам-підприємцям, які не є платниками ПДВ (без відображення реального обсягу продаж в деклараціях з податку на прибуток), при цьому у службових осіб ТОВ «Кенол» (код 39424623), ТОВ «Інко-Будівник» (код 32650624), ТОВ «Буд-Торг-Інвест» (код 39968078), ТОВ «Інко-Інвест» (код 40450405) та ТОВ «Інко-Торг» (код 40450562) накопичується готівка та документи. Для подальшого придбання продукції у ТОВ «Кнауф ППС Київ» (код 290966), ТЗОВ «Кроноспан УА» (код 33273907) та інш. службовим особам ТОВ «Кенол», ТОВ «Інко-Будівник», ТОВ «Інко-Торг», ТОВ «Інко-Інвест» та ТОВ «Буд-Торг-Інвест» необхідні безготівкові грошові кошти у необхідних обсягах, які отримуються ними від підприємств реального сектору економіки, яким при здійсненні господарської діяльності необхідна готівка. При цьому реального постачання продукції не відбувається, а господарські операції мають безтоварний характер.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Кенол», ТОВ «Інко-Будівник», ТОВ «Інко-Торг», ТОВ «Інко-Інвест» та ТОВ «Буд-Торг-Інвест» мають фінансово-господарські взаємовідносини з рядом ФСПД, які входять до складу різних конвертаційних груп та центрів мінімізації, для отримання від вказаних ФСПД безготівкових грошових коштів та надання в свою чергу готівкових коштів, які використовуються в протиправних цілях. Тобто при укладанні договорів на постачання продукції (будматеріалів) та інших супутніх документів з ризиковими ФСПД: ТОВ «Сейлон» (код 40284472), ТОВ «Ліксар» (код 39891409), ТОВ «КСБ» (код 39877321), ТОВ «Косплей» (код 40532943) та іншими, службові особи ТОВ «Кенол», ТОВ «Інко-Будівник», ТОВ «Інко-Торг», ТОВ «Інко-Інвест» та ТОВ «Буд-Торг-Інвест» виготовляють підробні документи по безтоварним операціям та в подальшому відносять їх до офіційної податкової звітності власних підприємств.

Тобто вказані дії службових осіб ТОВ «Кенол», ТОВ «Інко-Будівник», ТОВ «Інко-Інвест», ТОВ «Інко-Торг» та ТОВ «Буд-Торг-Інвест» є прикриттям протиправної діяльності та мають ознаки кримінального правопорушення за ст. 358, 364 КК України та призводить до ненадходження до бюджету держави коштів в великих розмірах.

Встановлено, що вищевказані підприємства користуються наступними банківським рахунками:

1) ТОВ «Кенол» відкрито ПАТ «Банк Кредит Дніпро» - НОМЕР_1 ; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

2) ТОВ «Інко-Будівник» відкрито ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ПАТ «Банк Кредит Дніпро» - НОМЕР_2 .

3) ТОВ «Буд-Торг-Інвест» відкрито «Банк Кредит Дніпро» - НОМЕР_3 ; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) НОМЕР_20 .

4) ТОВ «Інко-Торг» відкрито «Банк Кредит Дніпро» - НОМЕР_4 ; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) НОМЕР_21 .

5) ТОВ «Інко-Інвест» відкрито «Банк Кредит Дніпро» - НОМЕР_5 ; ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) НОМЕР_22 .

Враховуючи вищевикладене прокурор просить призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками: НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Кенол» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б); НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Інко-Будівник» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б); НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Буд-Торг-Інвест» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б); НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Інко-Торг» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б); НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Інко-Інвест» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б), а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.
В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав та просив його задовольнити з доводів, викладених в ньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 17.01.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Виходячи з вищевикладеного, зважаючи на те, що по даному кримінальному провадженню заподіяно значної шкоди державі, з метою можливості в подальшому забезпечити відшкодування спричиненої шкоди або задоволення цивільного позову, а також недопущення здійснення посадовими особами зазначених в клопотанні підприємств списання коштів із вказаних в клопотанні рахунків або їх закриття, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити
Призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками:

- НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Кенол» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б);

- НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Інко-Будівник» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б);

- НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Буд-Торг-Інвест» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б);

- НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Інко-Торг» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б);

- НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) та належать ТОВ «Інко-Інвест» (, зареєстровано: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченко, б. 9/б);;

а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.

Припинити розрахунково - касові операції в видаткової частини за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Зобов`язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в сьогоденні постанові у присутності членів слідчо - оперативної групи, які пред`явили дану постанову в ході процедури надання даної постанови, в кожному примірнику цієї постанови вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1