Справа № 495/588/18
№ провадження 1-кс/495/227/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року м. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
30.01.2018 року слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2017 році створили механізм привласнення бюджетних коштів призначених для щомісячних додаткових виплат військовослужбовцям прикордонної комендатури швидкого реагування (далі ПКШР).

Так, вказані особи зловживаючи службовим становищем щомісячно, шляхом подання рапортів про нарахування надбавок військовослужбовцям підпорядкованого підрозділу, забезпечують додаткову виплату грошового забезпечення вищезазначеному колу військовослужбовців.

В подальшому, військовослужбовці підпорядкованого підрозділу, яким було здійснено додаткове нарахування грошового забезпечення, після отримання коштів перераховують вказані кошти на визначений картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або безпосередньо передають посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 через командирів підрозділів.

Відповідно до інформації 7 управління ІНФОРМАЦІЯ_4 комендант ПКШР полковник ОСОБА_5 на протязі місяця, за порушення військової дисципліни, позбавляє підлеглих грошового преміювання (від 2000 до 3000 грн.). В подальшому, вказані кошти, щомісячним наказом по частині нараховуються іншим військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою домовленістю в повному обсязі повертають премію полковнику ОСОБА_5 .

Повернення коштів здійснюється безпосередньо як через командирів підрозділів, так і через перерахування коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , який є довіреною особою полковника ОСОБА_5 , загальна сума привласнення коштів приблизно 70000 грн.

Відповідно до пояснень ОСОБА_7 , який у період з серпня 2015 по 11 квітня 2017 року проходив військову службу в ПКШР (військова частина НОМЕР_1 ) на посаді старшого техніка-начальника мобільної групи зв`язку штабу ПКШР, який пояснив, що 26 січня 2017 року на свою зарплатну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 отримав грошові кошти у сумі 1970 грн. Після отримання коштів, останній звернувся до свого безпосереднього начальника начальника зв`язку ПКШР підполковника ОСОБА_8 з метою роз`яснення нарахування вказаних грошових коштів. Однак останній зазначив, що вказані кошти це «бонуси», які необхідно передати коменданту ПКШР ОСОБА_5 .

В подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_7 передав готівкою ОСОБА_8

22 лютого 2017 року на свою зарплатну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 знов отримав грошові кошти у сумі 1970 грн., після чого йому зателефонував заступник начальника зв`язку ПКШР майор ОСОБА_9 та вказав йому, щоб він перерахував 1500 грн. на його картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої передачі ОСОБА_5 . У березні 2017 року знов отримано грошові кошти у сумі 1970 грн., які за вказівкою ОСОБА_10 були зняті з банкомату та покладені в файл в приміщенні вузла зв`язку ПКШР.

Під час розмови ОСОБА_7 з майор ОСОБА_9 останньому стало відомо, що такі премії отримують приблизно 8-10 військовослужбовців, які в подальшому передають грошові кошти вказаним вище особам.

В ході виконання доручення 4 сектором 2 відділу 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України встановлені військовослужбовців які отримували вказані вище грошові кошти та можливо причетні до створення механізму привласнення грошових коштів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження чи спростування факту отримання та привласнення грошових коштів вищезазначеними особами та з метою всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження потрібно отримати з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме витягів про рух грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 , ІНН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , ІНН НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , ІНН НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 , ІНН НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_20 за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Слідчий стверджує, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі та просили суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000081 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п.2, 3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий стверджує, що дана документація містить інформацію, яка має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

У зв`язку з чим, вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою доказування факту скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладені обставини та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.160, п.7 ст.162, ст.ст. 163-165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати військовому прокурору Білгород-Дністровського гарнізону полковнику юстиції ОСОБА_3 , заступнику військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону капітану юстиції ОСОБА_19 , старшому слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_20 , слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , прокурору військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_21 та/або за дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю витягів про рух коштів на банківських карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 , ІНН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , ІНН НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , ІНН НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 , ІНН НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_20 за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала, у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1