Справа № 194/91/18
Номер провадження 1-кс/194/8/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2018 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів, або їх завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів), які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-довідки 1-ДФ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо працевлаштованих осіб в період з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно;

-податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року;

-податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно;

-відомостей щодо всіх відкритих рахунків в комерційних банках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000564 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, матеріали якого віділені та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000024 за постановою прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області допитано в якості свідків жителів вул. Літня та Квіткова, зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які показали, що у них, через вулиці Літня, Кіткова проходять автомобільні дороги. Дані дороги були побудовані ще влітку 2017 року (приблизно в липні-серпні 2017 року). До цього часу, дорога як така на вулицях була відсутня, оскільки була замощена шлаковими відходами зусиллями місцевих жителів. Після її будівництва влітку 2017 року, жодних ремонтних робіт на даних дорогах більше не проводилося (зокрема в грудні 2017 року) та навіть не приїжджала техніка для її ремонту.

Крім того, під час досудового розслідування проведено моніторинг системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якої підтверджений факт укладання договорів будівельного підряду між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

- договір будівельного підряду № 295р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області на суму 1149023 грн. 16 коп.;

- договір будівельного підряду № 294р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області на суму 1082516 грн. 36 коп.;

- договір будівельного підряду № 296р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області на суму 713253 грн. 58 коп.

Згідно п. 3.1. вищевказаних договорів, підрядник зобов`язується виконати роботи: початок робіт протягом 3 днів з дня підписання договору. Завершення робіт протягом 90 днів з початку виконання робіт. Відповідно до п. 13.1. вищевказаних договорів, договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2017 року.

Також, встановлено, що відповідно до додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду № 296р-17 від 15.11.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області, сторони прийшли взаємної згоди розірвати вищевказаний договір та з часу розірвання договору сторони не вважають себе пов`язаними будь-якими обов`язками, що підтверджується копією додаткової угоди від 15.11.2017 року, а також звітом про виконання умов договору, опублікованому замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналогічним чином, сторони передбачили розірвання договору будівельного підряду № 294р-1 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області, що викладено у додатковій угоді № 1 від 11.12.2017 року та договору будівельного підряду № 295р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області, що підтверджується звітом про виконання умов договору, опублікованому замовником ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно платіжних доручень: № 384 від 26.12.2017 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на користь ПП « ОСОБА_9 » 1144647 грн. 17 коп. за капітальний ремонт дороги по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 466п-17 від 08.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року); № 382 від 26.12.2017 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на користь ПП « ОСОБА_9 » 1082680 грн. 37 коп. за капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 473п-17 від 12.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року); № 383 від 26.12.2017 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на користь ПП « ОСОБА_9 » 700660 грн. 63 коп. за капітальний ремонт дороги по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 467п-17 від 08.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (безкоштовний запит), встановлено, що керівником ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) а також його єдиним бенефіціарним власником є ОСОБА_10 ..

Також, під час досудового розслідування було отримано копію довідки про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завірену печаткою та підписом керівника ОСОБА_11 , серед яких числиться ОСОБА_10 на посаді виконроба підприємства (довідку отримано за результатами моніторингу публічних закупівель на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку було долучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі цінової пропозиції «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Харківська в м. Тернівка Дніпропетровської області» UA-2017-07-13-001430-b.

Крім того, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2017 року, у справі № 201/14371/17 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » накладений арешт, який на даний час не скасований.

Прокурор зазначає, що договори будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17, № 473п-17, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 » є фіктивними, а роботи за вказаними договорами ПП « ОСОБА_12 » не виконувало, у зв`язку з чим, посадові особи підприємства безпідставно привласнили кошти за трьома договорами будівельного підряду, предметом яких був капітальним ремонт вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 2927988 грн.17 коп., а тому такі дії посадових осіб ПП « ОСОБА_12 » є складом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування фактів невиконання підрядних робіт ПП « ОСОБА_4 » за договорами будівельного підряду № 466п-17 від 08.12.2017 року, № 473п-17 від 12.12.2017 року, № 467п-17 від 08.12.2017 року на підставі даних, задекларованих до фіскальних органів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ». Крім того, отримання первісних даних податкової звітності суб`єкта господарювання є необхідною умовою для призначення подальших експертиз (у т.ч. судової-економічної та ін.). Вищевказані документи будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані під час досудового розслідування кримінального провадження.

Оригінали вищевказаних документів можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки саме вона як контролюючий орган, забезпечує достовірність та повноту обліку платників податків, а згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (безкоштовний запит), ПП « ОСОБА_4 » перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, оскільки вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування фактів невиконання підрядних робіт ПП « ОСОБА_4 » за договорами будівельного підряду № 466п-17 від 08.12.2017 року, № 473п-17 від 12.12.2017 року, № 467п-17 від 08.12.2017 року на підставі даних, задекларованих до фіскальних органів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ». Крім того, отримання первісних даних податкової звітності суб`єкта господарювання є необхідною умовою для призначення подальших експертиз (у т.ч. судової-економічної та ін.). Вищевказані документи будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані під час досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в даній документації може бути встановлена інформація, яка цікавить слідство для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160-161, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а також розпорядження про вилучення оригіналів документів, або їх завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів), які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-довідки 1-ДФ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо працевлаштованих осіб в період з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно;

-податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року;

-податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно;

-відомостей щодо всіх відкритих рахунків в комерційних банках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала може бути виконана прокурором протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ..
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1