печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1906/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
12 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період головування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з 2015 року запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 27 800 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 23 200 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 19 985 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 12 500 000 грн. В результаті вчинених злочинних дій, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівники вищезазначених підприємств вчинили розтрату майна банку, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 167 000 000 грн., зо є особливо великим розміром.
Згідно з Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 51-рш/БТ, у зв`язку з поданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_19 , оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_20 .
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-документи, які стали підставою для відкриття кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 , (заяву на відкриття рахунку, копію банківської ліцензії та генеральної ліцензії, копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній річний звіт, перелік банків-кореспондентів та інші);
-документи про рух коштів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_11 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-документи, які стали підставою про перерахування грошових коштів з кореспондентського рахунку № НОМЕР_11 відритому у НБУ на кореспондентський рахунок № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-постанову ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.01.2017 № 57-рш/БТ;
-постанову Національного банку України від 02.03.2017 № 112-рш/БТ;
-постанову правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.03.2017 № 163-рш;
-матеріали інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеної інспекційною групою НБУ за період діяльності з 10.02.2014 до 01.10.2016;
-звіт (всі наявні звіти )про інспектування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-інформаційну довідку із зазначенням посад прізвищ імен та по батькові членів інспекційної групи НБУ, яка займалась проведенням інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності з 10.02.2014 до 01.10.2016;
-інформаційну довідку щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали нагляд за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-накази про призначення та посадові (функціональні обов`язки) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали нагляд за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1906/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1