Справа №766/9591/17
н/п 1-кс/766/1493/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.12.2016 року по 30.05.2017 року, фото- відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 20.12.2016 року по 30.05.2017 року;

-надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005222 від 20.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2016 року до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що 15.12.2016 року він знайшов сайті «OLX» об`яву щодо продажу хлібопічки за невелику грошову суму 700 грн. Зателефонувавши на номер в оголошенні (м.т. НОМЕР_3 ) з потерпілим зв`язався хлопець на ім`я ОСОБА_11 . Дізнавшись характеризуючи данні про товар, потерпілому продавець на ім`я ОСОБА_11 продиктував номер карти на який необхідно було скинути грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 Аваль 053133 та свої анкетні данні, а саме ОСОБА_12 . В той же день через декілька годин в відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Ушакова недалеко від ЖД « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ОСОБА_10 скинув гроші в сумі 700 грн. на вказаний картковий рахунок через касу вказаного банку. Після здійснення транзакції він зателефонував ОСОБА_11 та повідомив його, що гроші йому перераховані. Після цього, потерпілий товар не отримав. Неодноразово телефонував на цей номер проте даний номер мобільного телефону був відключений. Згідно чеку, який отримав потерпілий за здійснення переводу, він переслав гроші на картковий рахунок, який оформлений на ОСОБА_12 .
Згідно квитанції № 1ВF691943, грошові кошти в сумі 700 грн. були зараховані ОСОБА_10 на картковий рахунок картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_12 .
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використанні в якості речових доказів у розслідуванні так як підтверджують отримання, зняття грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та фото- відео записи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005222 від 20.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2016 року до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що 15.12.2016 року він знайшов сайті «OLX» об`яву щодо продажу хлібопічки за невелику грошову суму 700 грн. Зателефонувавши на номер в оголошенні (м.т. НОМЕР_3 ) з потерпілим зв`язався хлопець на ім`я ОСОБА_11 . Дізнавшись характеризуючи данні про товар, потерпілому продавець на ім`я ОСОБА_11 продиктував номер карти на який необхідно було скинути грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 Аваль 053133 та свої анкетні данні, а саме ОСОБА_12 . В той же день через декілька годин в відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по просп. Ушакова неподалік від залізничного вокзалуОСОБА_10 перерахував грошові кошти в сумі 700 грн. на вказаний картковий рахунок через касу вказаного банку. Після здійснення транзакції він зателефонував ОСОБА_11 та повідомив його, що гроші йому перераховані. Після цього, потерпілий товар не отримав. Неодноразово телефонував на цей номер проте даний номер мобільного телефону був відключений. Згідно чеку, який отримав потерпілий за здійснення переводу, він переслав гроші на картковий рахунок, який оформлений на ОСОБА_12 .
Згідно квитанції № 1ВF691943, грошові кошти в сумі 700 грн. були зараховані ОСОБА_10 на картковий рахунок картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_12 .
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використанні в якості речових доказів у розслідуванні так як підтверджують отримання, зняття грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та фото- відео записи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.12.2016 року по 30.05.2017 року, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій;
- фото- відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 20.12.2016 року по 30.05.2017 року, із можливістю зняття копії з даної інформації та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 01.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1