Справа № 464/6335/17
пр.№ 1-кс/464/1721/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 вересня 2017 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме: оригіналів накладних на перевезення вантажів залізничним транспортом, а саме: №41112319 від 16.05.2017, №41214958 від 19.05.2017, № 41214958 від 19.05.2017, №41214958 від 19.05.2017, №41223793 від 19.05.2017, №41323288 від 22.05.2017, №41359175 від 23.05.2017, №41359175 від 23.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, 41520800 від 28.05.2017, 41520800 від 28.05.2017, №42132738 від 04.11.2016, № 42132738 від 04.11.2016, №42132738 від 04.11.2016, №42151720 від 05.11.2016, №42222760 від 08.11.2016, №42256099 від 09.11.2016, №42381186 від 14.11.2016, №42761783 від 28.11.2016, №43144153 від 28.11.2016, №43163310 від 30.11.2016, №43256858 від 09.12.2016, №43269133 від 10.12.2016, № НОМЕР_1 від 22.05.2017, № НОМЕР_2 від 25.05.2017, № НОМЕР_3 від 18.05.2017, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також документів (договорів), на підставі (на виконання) яких були оформлені зазначені накладні, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Згідно інформаційних баз даних ДФС України ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник, директор, бухгалтерв одній особі - ОСОБА_3 ) знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року.Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - ІНФОРМАЦІЯ_6 (Шотландія). Згідно отриманих матеріалів встановлено, що невстановлені особи для здійснення аналогічної протиправної діяльності використовують ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , директор, бухгалтер в одній особі ОСОБА_4 ). Так, проведеним оперативними працівниками відпрацюванням встановлено, що ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із залученням комісіонерів - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) здійснювали поставки сільськогосподарської продукції для нерезидентів - ІНФОРМАЦІЯ_6 (Шотландія) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (Прага). Згідно даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із залученням комісіонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протягом 2016-2017 років експортовано сільськогосподарську продукцію на загальну суму 37,7 млн. доларів США. Однак, згідно інформаційних баз даних ДФС України підприємство не звітує про здійснення господарської діяльності, не відображає купівлю та продаж товарів, свідоцтво платника ПДВ ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » анульовано 14.02.2015 року. Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. Таким чином, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, зареєстрували (перереєстрували) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставних осіб, які фактично не мають відношення до господарської діяльності підприємств. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що транспортування товарів, власником яких являються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до морських портів для їх подальшого експорту здійснювалось залізничним транспортом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ). З метою встановлення істиниу даному кримінальному провадженні просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів - оригіналів накладних на перевезення вантажів залізничним транспортом, а саме: №41112319 від 16.05.2017, №41214958 від 19.05.2017, № 41214958 від 19.05.2017, №41214958 від 19.05.2017, №41223793 від 19.05.2017, №41323288 від 22.05.2017, №41359175 від 23.05.2017, №41359175 від 23.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, 41520800 від 28.05.2017, 41520800 від 28.05.2017, №42132738 від 04.11.2016, № 42132738 від 04.11.2016, №42132738 від 04.11.2016, №42151720 від 05.11.2016, №42222760 від 08.11.2016, №42256099 від 09.11.2016, №42381186 від 14.11.2016, №42761783 від 28.11.2016, №43144153 від 28.11.2016, №43163310 від 30.11.2016, №43256858 від 09.12.2016, №43269133 від 10.12.2016, № НОМЕР_1 від 22.05.2017, № НОМЕР_2 від 25.05.2017, № НОМЕР_3 від 18.05.2017, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також документів (договорів), на підставі (на виконання) яких були оформлені зазначені накладні, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1