ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3488/18
провадження № 1-кс/753/1061/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" березня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго Компанія», щодо якого вирішувалось питання про накладення арешту ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго Компанія», щодо якого вирішувалось питання про накладення арешту ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 0000059,
ВСТАНОВИВ:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго Компанія» (далі ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ) ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту виходячи з того, що у рамках кримінального провадження № 0000059 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 22.11.2017р., за ознаками злочинупередбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 30.11.2017р.накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140), які відкриті в ПАТ "Альфа-банк" у м.Києвi (МФО 300346) № НОМЕР_1 (українська гривня); ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) № НОМЕР_2 (євро, долар, українська гривня); ПАТ "Комiнвестбанк" (МФО 312248) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); Філія головне управлiння по АТ Ощадбанк м.Київ (МФО 322669) № НОМЕР_5 (українська гривня); КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" м.Київ (МФО 322904) № НОМЕР_6 (українська гривня); ПАТ "Оксi банк" (МФО 325990) № НОМЕР_7 (українська гривня); ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); Філія "Київсiтi" ПАТ КБ "Приватбанк", м.Київ (МФО 380775) № НОМЕР_11 (українська гривня); АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_12 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки та зупинені видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140), що відкриті в ПАТ "Альфа-банк" у м.Києвi (МФО 300346) № НОМЕР_1 (українська гривня); ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) № НОМЕР_2 (євро, долар, українська гривня); ПАТ "Комiнвестбанк" (МФО 312248) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); Філія головне управлiння по АТ Ощадбанк м.Київ (МФО 322669) № НОМЕР_5 (українська гривня); КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" м.Київ (МФО 322904) № НОМЕР_6 (українська гривня); ПАТ "Оксi банк" (МФО 325990) № НОМЕР_7 (українська гривня); ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); Філія "Київсiтi" ПАТ КБ "Приватбанк", м.Київ (МФО 380775) № НОМЕР_11 (українська гривня); АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_12 (українська гривня) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Крім того ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 13.02.2018р. накладений арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539), АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140) - АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), № НОМЕР_15 ; ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (гривня, долар. євро), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_21 , ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539) № НОМЕР_22 ; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_23 ; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140) що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), № НОМЕР_15 ; ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (гривня, долар. євро), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_21 , ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539) № НОМЕР_22 ; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_23 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинені видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140) що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), № НОМЕР_15 ; ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (гривня, долар. євро), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_21 , ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539) № НОМЕР_22 ; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_23 , ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
Клопотання заявник мотивує тим, що 26.02.2018р. слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 кримінальне провадження № 00000059 від 22.11.2017р. закрито в зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 складу кримінального правопорушення на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.Оскільки кримінальне провадження закрито, необхідність у збереженні арешту коштів компанії, на думку заявника, відпала. Продовження існування арешту завдає істотної шкоди інтересам компанії та перешкоджає здійсненню нормальної господарської діяльності. З огляду на наведене, заявник, просить клопотання задовольнити та скасувати арешти.
У судовому засіданні представник заявника вказане клопотання підтримав, просив задовольнити, з вказаних в ньому підстав.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку заявника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000059 слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість клопотання з таких підстав.
Кримінальне провадження № 0000059 внесене до ЄРДР 22.11.2017р., за ознаками злочинупередбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 30.11.2017р. у кримінальному провадженні № 00000059 від 22.11.2017р. накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140), які відкриті в ПАТ "Альфа-банк" у м.Києвi (МФО 300346) № НОМЕР_1 (українська гривня); ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) № НОМЕР_2 (євро, долар, українська гривня); ПАТ "Комiнвестбанк" (МФО 312248) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); Філія головне управлiння по АТ Ощадбанк м.Київ (МФО 322669) № НОМЕР_5 (українська гривня); КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" м.Київ (МФО 322904) № НОМЕР_6 (українська гривня); ПАТ "Оксi банк" (МФО 325990) № НОМЕР_7 (українська гривня); ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); Філія "Київсiтi" ПАТ КБ "Приватбанк", м.Київ (МФО 380775) № НОМЕР_11 (українська гривня); АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_12 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки та зупинені видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140), що відкриті в ПАТ "Альфа-банк" у м.Києвi (МФО 300346) № НОМЕР_1 (українська гривня); ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) № НОМЕР_2 (євро, долар, українська гривня); ПАТ "Комiнвестбанк" (МФО 312248) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); Філія головне управлiння по АТ Ощадбанк м.Київ (МФО 322669) № НОМЕР_5 (українська гривня); КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" м.Київ (МФО 322904) № НОМЕР_6 (українська гривня); ПАТ "Оксi банк" (МФО 325990) № НОМЕР_7 (українська гривня); ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); Філія "Київсiтi" ПАТ КБ "Приватбанк", м.Київ (МФО 380775) № НОМЕР_11 (українська гривня); АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_12 (українська гривня).
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 13.02.2018р.у кримінальному провадженні № 00000059 від 22.11.2017р накладений арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539), АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140) - АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), № НОМЕР_15 ; ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (гривня, долар. євро), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_21 , ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539) № НОМЕР_22 ; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_23 ; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140) що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), № НОМЕР_15 ; ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (гривня, долар. євро), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_21 , ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539) № НОМЕР_22 ; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_23 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинені видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140) що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), № НОМЕР_15 ; ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (гривня, долар. євро), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_21 , ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539) № НОМЕР_22 ; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_23 , ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
Постановою слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 від 26.02.2018р. кримінальне провадження № 00000059 від 22.11.2017р. закрито в зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 складу кримінального правопорушення на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, оскільки кримінальне провадження №0000059 від 22.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, було закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що на сьогоднішній день відпали підстави у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт на грошові кошти та видаткові операції.
Керуючись ст. ст. 170, 174, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_4 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго Компанія», про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 0000059- задовольнити.
Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140), які відкриті в ПАТ "Альфа-банк" у м.Києвi (МФО 300346) № НОМЕР_1 (українська гривня); ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) № НОМЕР_2 (євро, долар, українська гривня); ПАТ "Комiнвестбанк" (МФО 312248) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); Філія головне управлiння по АТ Ощадбанк м.Київ (МФО 322669) № НОМЕР_5 (українська гривня); КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" м.Київ (МФО 322904) № НОМЕР_6 (українська гривня); ПАТ "Оксi банк" (МФО 325990) № НОМЕР_7 (українська гривня); ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); Філія "Київсiтi" ПАТ КБ "Приватбанк", м.Київ (МФО 380775) № НОМЕР_11 (українська гривня); АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_12 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140), що відкриті в ПАТ "Альфа-банк" у м.Києвi (МФО 300346) № НОМЕР_1 (українська гривня); ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) № НОМЕР_2 (євро, долар, українська гривня); ПАТ "Комiнвестбанк" (МФО 312248) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); Філія головне управлiння по АТ Ощадбанк м.Київ (МФО 322669) № НОМЕР_5 (українська гривня); КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" м.Київ (МФО 322904) № НОМЕР_6 (українська гривня); ПАТ "Оксi банк" (МФО 325990) № НОМЕР_7 (українська гривня); ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); Філія "Київсiтi" ПАТ КБ "Приватбанк", м.Київ (МФО 380775) № НОМЕР_11 (українська гривня); АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_12 (українська гривня).
Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539), АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140) - АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), № НОМЕР_15 ; ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (гривня, долар. євро), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_21 , ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539) № НОМЕР_22 ; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_23 ; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140) що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), № НОМЕР_15 ; ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (гривня, долар. євро), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_21 , ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539) № НОМЕР_22 ; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_23 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код 37403140) що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281), № НОМЕР_15 ; ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320271) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (гривня, долар. євро), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_21 , ПАТ «Юнекс банк» м. Київ (МФО 322539) № НОМЕР_22 ; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_23 , ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1