Справа №295/1800/18
15.02.2018 року м. Житомир
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вніс завідомо неправдиві відомості в статутні документи ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, створивши таким чином суб`єкт підприємницької діяльності, тобто скоїв фіктивне підприємництво.
14.02.2018 року в рамках кримінального провадження слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.02.2018 року проведено обшук автотранспортного засобу Renault Magnum, державний номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 .
Прокурор просить накласти арешт на майно, яке вилучене за наслідком проведення обшуку.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
З аналізу зазначеної норми вбачається, що речі і документи, які обумовлені за ухвалою слідчого судді про провадження обшуку, є такими, що направлені на виявлення та фіксацію відомостей про обставини кримінального правопорушення. Подальше звернення із клопотанням про арешт таких речей не потребується.
За змістом ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.02.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей:
- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), а саме договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, та інших бухгалтерських документів та документів щодо експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083);
- лісоматеріалів, а саме пиловник (кругляк) хвойних порід в загальній кількості :26,7 м. куб, які задекларовані від імені службових осіб ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083) та мають незаконне походження;
- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували товарно-матеріальні цінності у ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083);
- печатки ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083) та чистих аркушів паперу з їх відтиском;
- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, які мають незаконне походження;
- інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.
Протоколорм обшуку від 14.02.2018 року підтверджується виявлення та вилучення:
- митної декларації № 101060/2018/000314 від 08.02.2018 року на 1 арк;
- рахунку фактури № 7 від 08.02.2018 року ( у чотирох екземплярах кожний на 1 арк);
- специфікації до контракту № 13 від 19.12.2017 року (у двох екземплярах кожний на 1 арк);
- сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 492799 (у двох екземплярах кожний на 1 арк);
- міжнародної товарно-транспортної накладної від 08.02.2018 року ( у п`яти екземплярах кожний на 1 арк);
- пиломатеріалів хвойних порід (сосна) 27.88 м. куб.
Порівнюючи перелік тих речей і документів, право на відшукання яких передбачено ухвалою про проведення обшуку, з переліком речей і документів, наведених за протоколом проведення відповідної процесуальної дії, слідчий суддя приходить до висновку про відповідність вилученого під час обшуку тим ознакам та характеристикам речей і документів, визначених ухвалою.
За таких, подане клопотання є безпідставним та не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 234, 236 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: