Номер провадження 1-кс/754/720/18
Справа № 754/3393/18
У Х В А Л А
16 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та надання згоди на їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 16.02.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.03.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх в оригіналах.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000006 від 16.02.2018 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені особи в період 2017 року створили та придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підприємствами.

В ході відпрацювання підприємств, що мають ознаки ризиковості, було встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), засновником якого є громадянин ОСОБА_4 .

Допитаний ОСОБА_4 , пояснив, що зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду від свого знайомого на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України, ОСОБА_4 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ).

27.02.2018 року в ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) він також зареєстрував без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду від свого знайомого.

Відповідно до даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що документи реєстраційної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З метою встановлення відповідальних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уповноважених на ці дії ними осіб, що мали можливість діяти та представляти інтереси від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримати документи, необхідні для проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертних досліджень, слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_13 , у володінні якого знаходяться речі і документи, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України,сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , їх вилучення не позбавляє адміністрацію можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність, необхідні дня проведення електронних досліджень.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 16.02.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та здійснення вилучення їх оригіналів, а саме : реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), що знаходиться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою АДРЕСА_1 .
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -