печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001306, -

В С Т А Н О В И В :
07.11.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення в оригіналах речей і документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою - АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності їх копій, із можливістю їх вилучення щодо фінансово господарських відносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по 24.10.2017, а саме - угод, договорів, контрактів, з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт, довідок про виконані роботи та їх вартість, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,7976, гарантійних документів на поставлену продукцію, листування, а також документації конкурсних торгів за участю вказаних суб`єктів господарювання та інших документів що мають значення для даного кримінального провадження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 19.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001306, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в змову з невстановленими особами, здійснили розтрату коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі смол та кабельної продукції.

Так, 10.05.2017 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 53-129-01-17-01048 на постачання смол іонообмінних. За умовами вказаного договору, 17.07.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі передбаченого договорами.

Аналізом руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманого в ході тимчасового доступу, фактів закупівлі смол не встановлено, а кошти отримані від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 », були частково перераховані в той же день на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за придбання комбайну. Інша частина грошових коштів, використовуючи реквізити та поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " НОМЕР_10 ", ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", невстановленими особами знімалась готівковою в банках під закупівлю металобрухту.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою - АДРЕСА_1 , а у разі їх відсутності їх копій, із можливістю їх вилучення, щодо фінансово господарських відносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001306 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою - АДРЕСА_1 , щодо фінансово господарських відносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по 24.10.2017, а саме - угод, договорів, контрактів, з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт, довідок про виконані роботи та їх вартість, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, 76, гарантійних документів на поставлену продукцію, листування, а також документації конкурсних торгів за участю вказаних суб`єктів господарювання та інших документів що мають значення для даного кримінального провадження.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66125/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

07.11.2017