печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП Печерьського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерьського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0008332 від 29.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 року до слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.12.2016 року, приблизно о 19:00 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно з корисливих спонукань викрала мобільний телефон марки «Айфон 7», що належить ОСОБА_5 .

Зазначена заява була зареєстрована в Єдиному обліку та в подальшому відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0008332 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілої, яка під час допиту надана свідчення про те що, 28.12.2016 приблизно 18 год. 00 хв. вона зайшла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на третьому поверсі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У вказаному магазині ОСОБА_5 здійснила покупки, після чого вийшла та направилася до переходу, де знаходиться ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: за адресою: АДРЕСА_2 .

Коли вона вийшла з "Мандарин Плази" та подивилася на час на мобільному телефоні, тоді було приблизно 18 год. 45 хв. після чого вона поклала свій мобільний телефон марки "Айфон 7 глянцевий", чорного кольору, на 128 гігабайт, номер мобільного телефону НОМЕР_2 до своєї лівої зовнішньої кишені шуби, після чого побачила приблизно 5 чоловік ромської зовнішності, які знаходилися біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Також вона повідомила, що зайшла до ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " подивилась виставлений для продажу товар та не здійснивши жодної покупки пішла на вул. Ш. Руставелі. Коли ОСОБА_5 вийшла з торгового центру та на вулиці виявила, що мобільний телефон, зазначений вище, хтось викрав, повернувшись назад та повністю пройшовши маршрут свого руху, телефону не вона не знайшла.

Одразу після цього, ОСОБА_5 побачила " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який був розташований на вулиці "Басейна" навпроти " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". У вказаному центрі працівники заблокували мій телефон, щоб ніхто не зміг їм скористуватись, телефон був вимкнений, в подальшому вона пішла до ВП Печерського УП, де написала заяву.

29.12.2016, на наступний день ОСОБА_5 поїхала до центру " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в Печерському районі, де вона відновила свій номер мобільного телефону і подальшому включила сім-картку свого номеру до нового мобільного телефону. Після чого одразу як телефон побачив сім-картку їй почали приходити смс-повідомленя наступного змісту:

-10000.00 UAH перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_10 , Получатель ОСОБА_6 , 23:32;

-114,15 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 получатель ОСОБА_7 , 23:38;

-381,68 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_10 получатель ОСОБА_8 23:44;

-1526,72 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_10 получатель ОСОБА_9 23:53;

- 763,36 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 получатель ОСОБА_10 , 23:59;

- 343,51 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 получатель ОСОБА_11 , 00:08, та ще декілька повідомлень, в яких зазначено, що з її карткою було здійснено оплату товару в інтернет магазині.

Всі картки ОСОБА_5 з її слів були прив`язані до картки прив`язані до мобільного телефону НОМЕР_2 .

Відповідно до довідки № N1AD-OL6I-UF97-AF4Q від 29.12.2016 року, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 були проведені операції:

28.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримувачем, якого був ОСОБА_12 .

28.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримувачем, якого був ОСОБА_13 .

28.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримувачем, якого був ОСОБА_14 .

28.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримувачем, якого був ОСОБА_15 .

29.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримувачем, якого був ОСОБА_11 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування, виникла необхідність у доступі до поточних банківських рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомо, що для відкриття в банківських установах України поточного рахунку для фізичної особи необхідний певний перелік документів, а саме:

? паспорт громадянина України;

? довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника податків) та інші.

Відповідно до п. 2.1. розділу 2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, банківським установам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Працівники банківських установ зобов`язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій ідентифікувати клієнтів власників рахунків, представників власників рахунків, осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації працівниками банку.

Таким чином, стороння особа не має будь-яких прав та можливостей відкрити поточний рахунок в банківській установі для сторонньої юридичної особи.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка протиправно заволоділа грошовими коштами, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. .
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим слідчим слідчої групи або оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0008332 від 29.12.2016 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку на ім`я яких відкриті рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , а саме:

- номера поточних рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11

- документи, що стали підставою відкриття рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ;

- документи про рух грошових коштів рахунків з деталізацією транзакції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 в період з 20.12.2016 року по 09.10.2017 року;

- заяви на зняття грошових коштів рахунків з деталізацією транзакції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 в період з 20.12.2016 року по 09.10.2017 року;

- виписки з номерами телефонів, якими користувалися власники рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 в період з 20.12.2016 року по 09.10.2017 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 в матеріалах судового провадження № 757/66868/17-к.

примірник № 2 надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1