Справа № 524/513/18
Провадження №1-кс/524/198/18
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що 05 грудня 2017 року до чергової частини Кременчуцького ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що з липня місяця по теперішній час їй не виплачують заробітну плату на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де вона працює головним бухгалтером.
В ході проведення досудового розслідування було допитано як потерпілих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що їм також не виплачують заробітну плату з липня 2017 року.
Відповідно до листа КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за вих.№7715/10/16-03, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявний відкритий розрахунковий рахунок у наявний відкритий розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (українська гривня).
В ході досудового слідства необхідно встановити обставини надходження на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від підприємств контрагентів за надані послуги, виконану роботу та перевірити можливість сплати вказаним підприємством грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати його працівникам, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків та щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня).
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, та інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них,
- виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2017 по 24.01.2018.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явилось.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані суду докази, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , з можливістю копіювання наступних документів:
- документів про відкриття рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки, договорів, щодо користування рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;
- документів, що відображають рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку за кожен день, референс платежу за період часу з 01.01.2017 по 24.01.2018.
Однак, на думку слідчого судді клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до наказів, свідоцтв, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них є необґрунтованим, а тому задоволенню в цій частині не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , з можливістю копіювання наступних документів:
- документів про відкриття рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки, договорів, щодо користування рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк»;
- довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень за період часу з 01.01.2017 по 24.01.2018;
- документів, що відображають рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку за кожен день, референс платежу за період часу з 01.01.2017 по 24.01.2018.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06.03.2018 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1