КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7794/17
Провадження № 1-кс/552/2412/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Українські Аграрні Технології» за № НОМЕР_1 (українська гривня); ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» за № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США); ТОВ «ЛКС-Груп» за № НОМЕР_4 (українська гривня); ТОВ «Торг-Дилер» за № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ «Радмус» за № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «Данксвіт» за № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (долар США); ТОВ «Компанія «ЛКС-Груп» за № НОМЕР_14 (українська гривня); ФГ «Магнат-Агро» за № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ «Охоронна фірма «Фаргос» за № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ «Агро Фактор» за № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США); ТОВ «Агросоя 2017» за № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (євро); ТОВ «ДНТ Груп» за № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_32 (долар США); ТОВ «ІМК-Інвест» за № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_35 (євро); ТОВ «Тарагон» за № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (українська гривня); ТОВ «Акрост» за № НОМЕР_39 (долар США), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (євро); ТОВ «Артсана-К» за № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (долар США); ТОВ «Євромехбуд» за № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_47 (українська гривня); ТОВ «Норд Київ» за № НОМЕР_48 (долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (євро); ТОВ «Оделія Транс» за № НОМЕР_51 (євро), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_53 (українська гривня); ТОВ «Техпром» за № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_55 (долар США), № НОМЕР_56 (українська гривня), які відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, 01011, м. Київ вул. Лєскова, буд.9), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000313 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.
У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, організована ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес Агро Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт май2на допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України 2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного, а також з метою зупинення видаткових операцій за рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Українські Аграрні Технології» за № НОМЕР_1 (українська гривня); ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» за № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США); ТОВ «ЛКС-Груп» за № НОМЕР_4 (українська гривня); ТОВ «Торг-Дилер» за № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ «Радмус» за № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «Данксвіт» за № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (долар США); ТОВ «Компанія «ЛКС-Груп» за № НОМЕР_14 (українська гривня); ФГ «Магнат-Агро» за № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ «Охоронна фірма «Фаргос» за № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ «Агро Фактор» за № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США); ТОВ «Агросоя 2017» за № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (євро); ТОВ «ДНТ Груп» за № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_32 (долар США); ТОВ «ІМК-Інвест» за № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_35 (євро); ТОВ «Тарагон» за № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (українська гривня); ТОВ «Акрост» за № НОМЕР_39 (долар США), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (євро); ТОВ «Артсана-К» за № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (долар США); ТОВ «Євромехбуд» за № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_47 (українська гривня); ТОВ «Норд Київ» за № НОМЕР_48 (долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (євро); ТОВ «Оделія Транс» за № НОМЕР_51 (євро), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_53 (українська гривня); ТОВ «Техпром» за № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_55 (долар США), № НОМЕР_56 (українська гривня), які відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, 01011, м. Київ вул. Лєскова, буд.9), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

Зобов`язати службових осіб у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської області (36000, м.Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 7), про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1