УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000295 від 20 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 20 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Висновком службової перевірки щодо можливих неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.05.2017 встановлено, що 07.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було отримано дозвіл №23-25/1/2342 на розміщення іноземних товарів у митний режим переробки на митній території України з метою отримання продукту переробки судно пасажирське для перевезення людей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проект 11780.
Так, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч інтересам служби, заподіяли істотну шкоду інтересам Держави в сумі понад 3 015 698,00 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку та надає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативних заходів УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000295 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2013 по теперішній час;
-податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

-інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- данні підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2013 р. по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 січня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1