Провадження № 1-кс/161/8048/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 листопада 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Луцьку ( АДРЕСА_2 ), зокрема, відомостей про рух коштів на рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, рішення органів управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, рух коштів по рахунку , платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів за період часу 01.01.2014 по 01.02.2017.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000233 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Луцьку ( АДРЕСА_2 ), зокрема, відомостей про рух коштів на рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, рішення органів управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, рух коштів по рахунку , платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів за період часу 01.01.2014 по 01.02.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1