Справа № 567/65/18 .
У Х В А Л А

22.01.2018 р.м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000016 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
18.01.2018 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 09.10.2017 по 23 год. 59 хв. 15.01.2018 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 00 год. 00 хв. 09.10.2017 по 23 год. 59 хв. 15.01.2018, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а також надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 09.10.2017 по 23 год. 59 хв. 15.01.2018 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти, які зберігаються у ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 00 години 00 хвилин 09.10.2017 по 23 год. 59 хв. 15.01.2018 які зберігаються у ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Філії Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідним для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив задовольнити.

Представники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явились, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.01.2018 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000016 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2018 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа в жовтні 2017 року з її картки відкритої у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " викрала грошові кошти в сумі 4344,76 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що у 2016 році оформила кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , при оформленні якої використовувала абонентський номер НОМЕР_4 до якого була прив`язана дана картка та час від часу знімала з неї гроші. Приблизно в кінці літа 2017 р. вона змінила свій мобільний номер і на той час до кредитної картки було прив`язано два номери. В середині грудня 2017р. вона дізналася, що з її кредитної картки невідомою особою були перераховані грошові кошти на дві картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 шістьма платежами.

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_6 пояснила, що деякий час користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_4 , до якого була прив`язана кредитна картка Форвард банку, яка належала ОСОБА_5 . Зазначила, що в період з 18.10.2017 по 07.11.2017р. здійснювала окремими платежами перерахунок коштів з картки ОСОБА_5 на свої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, належної кваліфікації вчиненого діяння та підтвердження факту перерахування грошових коштів, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації зазначеної в клопотанні, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що буде необхідним та достатнім для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369 372 та 395 КПК України

ухвалив:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 09.10.2017 по 23 год. 59 хв. 15.01.2018 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 00 год. 00 хв. 09.10.2017 по 23 год. 59 хв. 15.01.2018, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 09.10.2017 по 23 год. 59 хв. 15.01.2018 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти, які зберігаються у ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 00 год. 00 хв. 09.10.2017 по 23 год. 59 хв. 15.01.2018, які зберігаються у ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в філії Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1