Справа № 456/257/18
Провадження № 1-кс/456/93/2018
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
26 січня 2018 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,., з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Стрийським ВП ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000393 від 03.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 03.03.2017 року в Стрийський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області звернувся ОСОБА_5 - житель с.Колодруби Миколаївського району Львівської області із заявою про те, що 27.02.2017 року невідома особа, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи його довірою, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 78 722 грн.
Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_5 27.02.2017 року о 10 год. 40 хв. в АДРЕСА_1 знімав кошти в банкоматі в розмірі 8 000 грн. Цього ж дня о 17 год. 30 хв. йому зателефонувала невідома особа, представившись Службою Безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банку, запитала чи не знімав ОСОБА_5 протягом останніх 15 хв. гроші, оскільки було двічі введено пароль неправильно та доповнила, що його банківська картка заблокована і потрібно звернутися в банк.
Коли ОСОБА_5 звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банк менеджер повідомив, що гроші в сумі 78 722,00 грн. невідомо куди поділися, і що в даний час будуть виясняти куди саме.
В клопотанні слідча просила надати їй та лейтенанту поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомлення та зняття копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
-інформацію, щодо перерахунку коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 (роздруківка про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку за 27.02.2017 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів), кому належить картковий рахунок на який були передані кошти із картки № НОМЕР_1 , місце зняття таких коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти.
Слідча вважає, що отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість отримати важливий речовий доказ і встановити особу, якій безпосередньо перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просили його задоволити з наведених в клопотанні мотивів. Додатково пояснила, що з аналогічним клопотанням працівники поліції вже звертались в суд, і ухвалою слідчого судді від 23.05.2017 року вищевказане клопотання було задоволено, однак не виконане по вині працівників банку. На сьогоднішній день строк виконання попередньої ухвали закінчився, відтак просить суд клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просили його задоволити з наведених в клопотанні мотивів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банк в судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомили, що відповідно до п.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 03.03.2017р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у зв`язку з заявою про вчинення шахрайських дій відносно громадянина ОСОБА_5 (кримінальне провадження №0000393). В слідчу групу входять слідча Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та ОСОБА_6 .
Відповідно до ухвали Стрийського міськрайонного суду від "23" травня 2017 р. надано слідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, щодо перерахунку коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку на який були переказані кошти, руху коштів та всіх операцій по рахунку, на який були переказані кошти, із зазначенням дати платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В решті клопотання відмовлено.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що дана інформація необхідна для встановлення даних особи на рахунок якої було перераховано кошти 27.02.2017р.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що слідчим та прокурором доведено, що відомості, які нею витребовуються щодо руху коштів на рахунку, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи на рахунок якої було переведено кошти потерпілого; становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази та встановлені таким чином обставини неможливо встановити іншим способом. Тому приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію щодо перерахунку коштів із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням рахунку на який були перераховані кошти 27.02.2017р., даних про власника рахунку на який були переказані кошти, руху коштів та всіх операцій по рахунку, на який були переказані кошти, із зазначенням дати платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів є підставним та підлягає до задоволення.
Водночас, вважаю правильним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання доступу до фотоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки клопотання в цій частині не мотивоване: не наведено доказів того, що кошти потерпілого взагалі були зняті з рахунку, на який переведені та ще й через банкомат, тобто чи існує така інформація, чи є вона у вигляді фотоматеріалів та чи знаходиться вона в володінні саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,
у х в а л и в :
клопотання задоволити частково.
Надати слідчим Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомлення та зняття копій копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
інформацію, щодо перерахунку коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 (роздруківка про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку за 27.02.2017 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів), кому належить картковий рахунок на який були передані кошти із картки № НОМЕР_1 , місце зняття таких коштів із зазначенням дати та часу.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1