У Х В А Л А Справа № 200/2687/14-К Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1313/2014
20 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
18 лютого 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ МФО НОМЕР_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 29 листопада 2013 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами в сумі 500000 гривень, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди у великому розмірі.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ МФО НОМЕР_1 .
Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.
Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань до суду не надавав. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у документах зазначених у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ МФО НОМЕР_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 20 березня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1