28.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1940/2018 Єдиний унікальний номер 331/943/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2018 року місто Запоріжжя
За умовами договору зберігання Зберігач здійснює безоплатне зберігання шиферу до моменту письмової вимоги Поклажодавця про його повернення та повертає шифер протягом 1 (одного ) робочого дня у належному стані.
21.02.2017 року райдержадміністрацією направлено вимогу про повернення товару рекомендованими листами з повідомленням, сповіщення по якому працівниками пошти надсилались директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але адресатом дані листи були проігноровані, у зв`язку з чим 29.03.2017 року вищевказаний лист повернувся за закінченням терміну його зберігання.
Згідно баз даних ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У зв`язку із викладеним слідчий просить клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах, будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, є доведеним та обґрунтованим, в свою чергу, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення майна, а його вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів та об`єктів експертних досліджень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- податкової звітності Ф. №1-ДФ з наявними додатками, листами, поясненнями до них, про розміри нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб та про розміри виплачених доходів фізичним особам;
- статутних, реєстраційних та установчих документів (всіх матеріалів облікової справи, при відсутності оригіналів, провести виїмку завірених належним чином копій);
- оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість з усіма наявними додатками та уточнюючими розрахунками і коригуваннями до цих податкових періодів, листами, заявами, іншими наявними документами;
- виписок по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з податку на додану вартість;
- копій податкових декларацій з податку на прибуток з усіма наявними додатками та уточнюючими розрахунками і коригуваннями до цих податкових періодів, листами, заявами, іншими наявними документами;
- виписок по особовому рахунку з податку на прибуток:
- матеріалів (актів, довідок) документальних перевірок всіх видів за весь період діяльності підприємства.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення покласти на слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1