УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : Дегтярівська 53, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ювенальної юстиції прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0006588 від 19 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст.186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_3 , Прат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 04.09.2017 близько 09 год. 00 хв. неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою групою невстановлених осіб, згідно розподілених ролей, з метою відкритого викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до заздалегідь орендованого невстановленою слідством особою приміщення обладнаного під пункт «Обміну валют», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де в кімнаті для касира чекав на клієнта, який домовився із невстановленою особою про обмін валюти.

Того ж дня, близько 11 год. 55 хв. до приміщення за вищевказаною адресою, з метою обміну валюти зайшла потерпіла ОСОБА_6 , яка мала при собі грошові кошти у сумі 20 000 доларів США.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на відкрите викрадення чужого майна, вчинений за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, відкрито, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, представившись працівником пункту «Обміну валют», отримав від потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США (що станом на 04.09.2017 згідно курсу НБУ становить 514 967,68 гривень), та перерахувавши отримані кошти вручну ОСОБА_5 поклав їх до своєї сумки.

Після чого, ОСОБА_5 взявши належну йому сумку із грошовими коштами, які він отримав від потерпілої ОСОБА_6 у сумі 20 000 доларів США, виліз через завчасно підготовлений ним отвір у даху приміщення і, зістрибнувши з даху зазначеного пункту «Обміну валют» побіг в сторону будинку АДРЕСА_4 , тим самим отримав реальну можливість розпорядитися викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2017 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , обладнаному під пункт «Обміну валют», невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа майном в особливо великих розмірах, яке належало потерпілому ОСОБА_7 , наразі грошовими коштами у розмірі 20 300 Євро. Так, реалізуючи злочинний умисел, невстановлена особа, представившись працівником пункту «Обміну валют», отримала від потерпілого ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20 300 Євро, які останній надав невстановленій особі, з метою обміну на національну валюту. Невстановлена особа, скориставшись довірою потерпілого, утримуючи передані грошові кошти при собі, з місця вчинення злочину зникла.

Крім того, 21.08.2017 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , обладнаному під пункт «Обміну валют», невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа майном в особливо великих розмірах, яке належало потерпілому ОСОБА_8 , наразі грошовими коштами у розмірі 37 000 доларів США. Так, реалізуючи злочинний умисел, невстановлена особа, представившись працівником пункту «Обміну валют», отримала від потерпілого ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 37 000 доларів США, які останній надав невстановленій особі, з метою обміну на національну валюту. Невстановлена особа, скориставшись довірою потерпілого, утримуючи передані грошові кошти при собі, з місця вчинення злочину зникла.

Так, 04.09.2017 за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення затриманий неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , якому в подальшому 05.09.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.

В ході проведення огляду місця події 04.09.2017 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні з банером «Обмін валют», виявлено мобільний телефон «Samsung Duos», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 04.09.2017 в мобільному телефоні «Samsung Duos», яким користувався ОСОБА_5 перебувала сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_3 . Крім того, ОСОБА_5 користувався абонентським номерами, здійснюючи телефонні дзвінки, мобільних телефонів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_9 перебував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_12 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження;

В ході проведення огляду місця події 04.09.2017 за адресою: АДРЕСА_8 , було вилучено мобільний телефон «Samsung Duos» з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного зв`язку НОМЕР_13 та мобільний телефон «Nokia C2-01», з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного зв`язку НОМЕР_14 .

Крім того, в ході проведення огляду місця події 04.09.2017 за адресою: АДРЕСА_8 було вилучено пластикові картки від сім карток мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з мобільними номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 та картонну упаковку від стартового пакету мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з мобільним номером НОМЕР_14 .

Крім того, в ході проведення огляду місця події 21.08.2017 за адресою: АДРЕСА_6 , з приміщення з банером «Обмін валют», було вилучено сім картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером мобільного зв`язку НОМЕР_17 та мікро сім картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з номером мобільного зв`язку НОМЕР_18 , а також під час огляду вилучено записи з номерами мобільних телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначила, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : Дегтярівська 53, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : Дегтярівська 53, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_3 , а саме: інформації про зв`язок абонента з номером НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 відомості, щодо часу, дати і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активації Sim-карток, зміст вхідних та вихідних SMS - MMS повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, за період часу з 01.07.2017 по 10.11.2017 року; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зв`язок абонента з номером: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 та НОМЕР_20 відомості, щодо часу, дати і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активації Sim-карток, зміст вхідних та вихідних SMS - MMS повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, за період часу з 01.07.2017 по 10.11.2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про зв`язок абонента з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , відомості, щодо часу, дати і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активації Sim-карток, зміст вхідних та вихідних SMS - MMS повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, за період часу з 01.07.2017 по 10.11.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя