Справа № 522/4491/18
Провадження по справі № 1-кс/522/6256/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , начальника ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_4 , представника ГУ ДМС України в Одеськіq області ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході обшуку 29.03.2018 в службових приміщеннях управління по роботі з іноземцями та особами без громадянства ГУ ДМС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 37, а саме на 3 673 особові справи, які вилучені в службових кабінетах № 1, 2 архіву ГУ ДМС України в Одеській області за 2017-2018 роки, кабінету № 4 архіву ГУ ДМС України в Одеській області, з якого вилучені особі справи іноземних громадян, які отримали громадянство України за 2017 рік, кабінету № 3 Управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області, з якого вилучені особові справи іноземців, які отримали посвідки на тимчасове проживання на території України упродовж 2017-2018 років, кабінету № 2 Управління у справа іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС постійне проживання на території України (перелік справ відповідно до тексту клопотання слідчого).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000478 від 10.04.2017, за підозрою ОСОБА_7 у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області за № 208-к від 08.04.2016 ОСОБА_7 призначено на посаду начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області, яка відноситься до шостого рангу державного службовця.

Відповідно до положення про управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області затвердженого наказом ГУ ДМС України в Одеській області 26.04.2016 за № 14/од, управління у справах іноземців та осіб без громадянства є структурним підрозділом Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області та йому підпорядковується.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем`єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справи, Державної міграційної служби України та Головного управління, дорученнями Голови ДМС України та іншими нормативними актами, відповідно до чинного законодавства.

Основними завданнями Управління є реалізація на території Одеської області державної політики у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює роботу з оформлення, видачі, відмови, скасування дозволу на імміграцію в Україну, посвідки на постійне проживання, виїзду на постійне місце проживання за кордон, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, запрошення на отримання візи для в`їзду в Україну, продовження строку перебування на території України, посвідки на тимчасове проживання Україні, спеціального дозволу на виїзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї іноземним громадянам та особам без громадянства, посвідки на тимчасове проживання в Україні, вилучає документи та проставляє в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства , відмітки про «скорочення строку тимчасового перебування», «примусове повернення» та «заборону в`їзду» в Україну в передбачених законодавством випадках.

Згідно примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище у статті 368 КК України є особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» віднесенні до категорії «Б», тобто ОСОБА_7 згідно займаної посади є особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до положення про управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області начальник управління здійснює керівництво діяльністю управління, в тому числі, забезпечую реалізацію державної політики у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції та інших визначених законодавством категорій мігрантів та реадмісії; погоджує у встановленому порядку рішення про видачу дозволу на імміграцію, відмову в його видачі та скасування такого дозволу; погоджує у встановленому порядку рішення про відмову у видачі та скасуванні посвідки на тимчасове та постійне проживання; виконує інші обов`язки, визначені наказами, дорученнями начальника Головного управління.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_7 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника Державної міграційної служби України, набуло негативного суспільного резонансу на території міста Одеси, суттєвим чином підриває авторитет та престиж ДМС в Одеській області, як державного органу влади.

Так, 13 березня 2018 року близько 12 години (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у службовому кабінеті начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_7 відбулась зустріч між останнім та юристом Затоківської селищної ради Білгород Дністровської міської ради Одеської області ОСОБА_8 .

Під час розмови ОСОБА_8 довела до відома проблему її знайомих громадян країни Йорданії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , щодо закінчення у вказаних громадян строку дії тимчасових посвідок, а також поцікавилась з питань отримання для них посвідок на постійне перебування на території України та запитала про можливість, шляхи та способи вирішення вказаного питання.

У ході розмови ОСОБА_7 обіймаючи вказану посаду та являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, повідомив ОСОБА_8 про можливість вирішення вказаного питання і лише за умови надання йому неправомірної вигоди у розмірі 5000 (п`яти тисяч доларів США) з однієї особи. Тобто всього за вирішення вказаного питання, ОСОБА_8 необхідно передати за її знайомих для ОСОБА_7 10 000 (десять тисяч) доларів США.

Крім того, ОСОБА_7 висунув ОСОБА_8 вимогу і повідомив, що у разі не своєчасного отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 посвідок він їх депортує на другий день після закінчення терміну тимчасової посвідки на перебування на території України.

Після цього, ОСОБА_8 звернулась до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину ОСОБА_7 .

Вказана вимога ОСОБА_7 та умови отримання посвідок, ОСОБА_8 були доведені до відома її знайомих громадянам Йорданії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які у той же час ними були сприйняті, як перешкоджання у їх законному праві отримати посвідки на постійне проживання в Україні, на яку вони вимушено погодились, про що повідомили ОСОБА_7 через свою знайому ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_7 висловив готовність виконати усі необхідні дії, пов`язані з прийняттям документів та реєстрацією відповідних матеріалів для отримання громадянами Йорданії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 посвідок на постійне проживання в Україні.

При цьому, підтверджуючи вимагання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що реєстрацію наданих їм документів буде здійснено тільки після того, як вона отримає від своїх знайомих грошові кошти і передасть йому обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 10 000 (десять) тисяч доларів США.

Після цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернулись до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину ОСОБА_7 .

У подальшому, під час зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_8 , яка відбулася 15.03.2018 близько 14 години 45 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у приміщенні службового кабінету начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 37, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, нагадав ОСОБА_8 , що лише за умови надання йому неправомірної вигоди у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США, він розпочне вчиняти дії, пов`язані з перевіркою та прийняттям до реєстрації документів на оформлення посвідки на постійне проживання в Україні громадянам Йорданії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Далі, 16.03.2018 близько 16 години 45 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 37, переконавшись, що ОСОБА_8 має при собі обумовлені грошові кошти, продовжуючи свій злочинний намір, одержав від останньої раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 10 000 (десяти тисяч) доларів США, за отримання посвідок на постійне перебування на території України для громадян Йорданії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що за курсом НБУ станом на 16.03.2018 складало 260000 (двісті шістдесят) тисяч гривень та поклав їх правою рукою у свою шкіряну сумку чорного кольору, після чого був затриманий безпосередньо на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у тому, що своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України 16.03.2018 о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_7 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

17.03.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході обшуку 16.03.2018 в службових приміщеннях управління по роботі з іноземцями та особами без громадянства ГУ ДМС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 37, виявлено та вилучене наступне:

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеса від 28.03.2018 року у службових приміщеннях управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області. За адресою6 м. Одеса, вул. Буніна 37 проведено обшук під час якого вилучено наступні документи: 3 673 особові справи, які вилучені в службових кабінетах № 1, 2 архіву ГУ ДМС України в Одеській області за 2017-2018 роки, кабінету № 4 архіву ГУ ДМС України в Одеській області, з якого вилучені особі справи іноземних громадян, які отримали громадянство України за 2017 рік, кабінету № 3 Управління у справа іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області, з якого вилучені особові справи іноземців, які отримали посвідки на тимчасове проживання на території України упродовж 2017-2018 років, кабінету № 2 Управління у справа іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС постійне проживання на території України (перелік справ відповідно до тексту клопотання слідчого).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотанні майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Представник ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_5 та начальник ГУ ДМС України в Одеській області заперечували проти накладення арешту на вказані в клопотанні про арешт майна особові справи, у зв`язку з тим, що в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не було надано дозвіл на відшукання та вилучення особових справ. Пояснили, що вказані в клопотанні справи - це діючі картотеки, як знаходяться в роботі. Особа щодо якої розслідується кримінальне провадження ОСОБА_7 не мав ніякого відношення до вказаних справ. Вилучення вказаних справ паралізувало роботу ДМС, так як орган досудового розслідування вилучив всі особові справи, які були в роботі за останні два роки. Обшук проводився з грубими порушеннями норм КПК України.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Прокурором в судовому засіданні не доведено, що вказані особові справи мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000478 від 10.04.2017 року за підозрою начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_7 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. У разі необхідності орган досудового слідства може зробти необхідні копії з вказаних особових справ.

Слідчий суддя вважає що клопотання про арешт майна не відповідає вимогам КПК України, оскільки ані слідчим, ані прокурором не вмотивовано належним чином необхідність накладення арешту на зазначені у клопотанні слідчого особові справи.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги що прокурором не надано достатньо доказів щодо необхідності накладення арешту на 3 673 особові справи, які були вилучені в ході проведення обшуку 29.03.2018 року в службових приміщеннях управління по роботі з іноземцями та особами без громадянства ГУ ДМС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 37, приходжу до висновку про необхідність відмовити у в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході обшуку 29.03.2018 в службових приміщеннях управління по роботі з іноземцями та особами без громадянства ГУ ДМС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 37, а саме на 3 673 особові справи (перелік відповідно до клопотання слідчого) - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
10.04.2018