Справа № 646/7292/17
№ провадження 1-кс/646/5141/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про накладання арешту на майно в провадженні № 0000124 від 18.10.2017, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України року,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 26 жовтня 2017 року.

В обґрунтування наданого клопотання слідчий зазначила, що оперативними працівниками УПН ГУНП в Харківській області на виконання доручення слідчого встановлено коло осіб якими проводиться вказана злочинна діяльність, зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 здійснює незаконну діяльність в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення вказаної злочинної діяльності контактує з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який також приймає безпосередню учать у незаконній діяльності в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що останні незаконно придбають наркотичний засіб - «каннабіс» з метою подальшого збуту за допомогою Інтернет мережі та налагодженим способом, зокрема використовуючи розрахунки через електронні гаманці, з яких грошові кошти в подальшому переводять в готівку.

Проведеним допитом в якості свідка ОСОБА_7 , останній пояснив, що на початку липня 2017 року останній, знаходячись в районі Холодної Гори у м. Харкові познайомився з чоловіками, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які запропонували йому придбати в них наркотичний засіб «каннабіс» за допомогою локальної мережі «Інтернет». Останні організували засіб розрахунку через «кріптовалюту», а саме «біткоін». Після того, як особа-споживач перераховує грошові кошти, які у подальшому переводить в «біткоін» за допомогою терміналу «Айбокс» або «Сіті 24» вона присилає збувачам наркотичних засобів в «меседжери» під назвою «Телеграм», «Джапер» комбінацію з цифр або букв, останні перевірять нарахування «біткоїнов». Після чого, збувачі наркотичних засобів на ті ж самі «меседжери» присилають фото з адресою місцезнаходження «закладки» з наркотичним засобом. Крім того, ОСОБА_7 після спілкування з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стало відомо, що останні зберігають за місцем свого мешкання наркотичні засоби. ОСОБА_7 в ході допиту пояснив, що декілька разів звертався до чоловіків з метою придбання наркотичних засобів.

Крім того, допитом в якості свідка ОСОБА_10 , 1994 р.н., останній підтвердив свідчення свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_10 пояснив, що придбав вище зазначеним способом у ОСОБА_8 і ОСОБА_9 декілька разів наркотичний засіб - «каннабіс» на території Червонозаводського району міста Харкова.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до злочинної схеми збуту наркотичного засобу - «каннабіс» має відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладене, підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, а саме: протоколом про результати проведення негласних слідчих розшукових дій - встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході який встановлено, що ОСОБА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведення обшуку місця фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено велика кількість речовина рослинного походження, зеленого кольору.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що вказану речовину рослинного походження, зеленого кольору (канабіс), ОСОБА_5 отримує від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вирощує вказані рослини за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, є достатні підстави стверджувати, що за адресою: АДРЕСА_4 здійснюється незаконне зберігання наркотичного засобу - «каннабіс», що є порушенням вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником будинку із надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_4 є ОСОБА_12 .

26.10.2017 на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків було проведено обшук за адресою; АДРЕСА_4 , в ході якого були виявлені та вилучені речі які 27.10.2017 були визнані речовим доказом по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 26 жовтня 2017 року під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПКУ країни арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 26 жовтня 2017 року майно, вилучене у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт вилучених у ході обшуку 26.10.2017 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме;

-Вінтелятор електричний, моделі «Domobent» 150 С, білого кольору, без пошкоджень у робочому стані;

-Сушка для овощів та фруктів, модель : FD88OW, марки Underprase, серійний номер BY 6, у робочому стані, без пошкоджень, на поверхнях якої мається нашарування речовини рослинного походження, в висушеному стані, сірого кольору із характерним запахом коноплі

-Ваги настільні, електричні, у робочому стані, марки: Temperature, білого кольору , на якому мається нашарування речовини рослинного походження, в висушеному стані, сірого кольору із характерним запахом коноплі

-Журнал «Перший Український журнал про Коноплю», в якому міститься детальний опис, посадки, стимулятору росту, клонування, проблеми та хвороби, лікування, обладнання та багато іншого щодо утримання та вирощування конопель.

-Полімерні пакети для фасування конопель 50*70 у кількості 100 шт., 130*130 у кількості 100 шт., пакет зі смаком, зеленого кольору 40*60 у кількості 50 шт.

-Електричний таймер №LM676, моделі Lemanso B4,який має 20 програм, на якому мається нашарування речовини рослинного походження, в висушеному стані, сірого кольору із характерним запахом коноплі;

-Термометр електричний, «Calibrate with NaCI» у робочому стані, для вимиріння плотності води;

-Стакан скляний, 250 грамів, на якому мається нашарування речовини рослинного походження, в висушеному стані, сірого кольору із характерним запахом коноплі

-Сито металеве на якому мається нашарування речовини рослинного походження, в висушеному стані, сірого кольору із характерним запахом коноплі

-Вентилятор осевий, електричний, чорного кольору , RQA4E-350D, у робочому стані, без пошкоджень.

-Кондиціонер «Beko», ВК-09С, у робочому стані без пошкоджень.

-Картонна коробка, розміром 30*40 см., у якому міститься рослини речовини рослинного походження, в висушеному стані, сірого кольору із характерним запахом коноплі

-полімерний експертний пакет всередині якого знаходяться 5 пакетів з семенами речовини рослинного походження, в висушеному стані, сірого кольору із характерним запахом коноплі

-Картка для виплат «ПриваБанк» НОМЕР_1

-Картка для виплат «ПриваБанк» НОМЕР_2

-Картка універсальна «ПриваБанк» НОМЕР_3

-Картка для виплат «ПриваБанк» НОМЕР_4

-Картка для виплат «ПриваБанк» НОМЕР_5

-Картка для виплат «ПриваБанк» НОМЕР_6

-Картка UniCreditBanc, на і`мя Olga Oliynyk НОМЕР_7

-Картка «Нова Пошта» НОМЕР_8

-жорсткий диск «Western Digital», 640 GВ, s/n:WCATRO651004

-Експертний пакет в якому міститься речовина рослинного походження у подрібненому та висушеному вигляді, із характерним запахом коноплі.

-мобільний телефон айфон 5s,в корпусі сірого кольору, имей НОМЕР_9 , із сім карткою всередині мобільного оператора «ЛайфСелл» НОМЕР_10 , у робочому стані, без пошкоджень.

-полімерний мишок, чорного кольору, в якому знаходиться речовина невідомого походження із характерним запахом коноплі.

-мишок білого кольору , всередині якого знаходиться речовина невідомого походження із характерним запахом коноплі.

-фрагменти полімерного шлангу у кількості двох штук , які поміщено в мишок білого кольору.

-Паперовий пакунок, коричневого кольору всередині якого знаходиться речовина невідомого походження із характерним запахом коноплі.

-картонна коробка, коричневого кольору, всередині якого знаходяться ілюміновані лампи у кількості двох штук.

-картонна коробка всередині якої знаходяться рослини невідомого походження, зеленого кольору із характерним запахом коноплі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1