печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
19.10.2017 заступник начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ уповноваженим органам Республіки Кіпр у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу до оригіналів документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінали банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданих уповноваженими посадовими особами зазначеної компанії чи через місцевого професійного агента (інтродьюсера) під час оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , SWIFT/BIC - BCYPCY2N, оригінали доручень, оригінали заяв, договорів, інших документів, які були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначеної компанії;

- оригінали заяв на реєстрацію клієнта (індивідуальна) щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;

- оригінали заяв на реєстрацію клієнта - індивідуальна щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

- оригінал декларації професійного посередника та / або акціонера;

- оригінал довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками осіб: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , SWIFT/BIC - НОМЕР_4 , а також по рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до банківських пластикових платіжних карт Visa № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в усіх валютах (в друкованому вигляді) за період з дати відкриття по день вилучення або закриття рахунку із зазначенням реквізитів банківських установ кореспондентів, номерів рахунків кореспондентів, назв контрагентів та їх кодів, номерів документів, сум операцій та призначень платежів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000547, зареєстрованому 25.09.2015 в ЄРДР за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.09.2015 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 з матеріалів кримінального провадження № 0000159 від 23.03.2015 виділено матеріали кримінального провадження № № 0000547 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02.11.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 за підозрою ОСОБА_6 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, завершено та обвинувальний акт за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень направлено до Шевченківського районного суду м. Києва, для розгляду справи по суті.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000547 встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 412-р ОСОБА_6 призначено Головою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Обіймаючи вказану посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством України і підзаконними актами, відповідно до пункту 1 примітки до статті 364 КК України останній був службовою особою.

Виконуючи службові обов`язки, ОСОБА_8 було достовірно відомо, про те, що структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють державні закупівлі різних товарно-матеріальних цінностей.

Володіючи вказаною інформацією, та з метою незаконного особистого збагачення у ОСОБА_8 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Розуміючи, що самостійно він не зможе реалізувати свої злочинні наміри, він вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, яким підконтрольні вітчизняні суб`єкти господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України НОМЕР_7 ЄДРПОУ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-промислове представництво « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України НОМЕР_8 ЄДРПОУ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також з ОСОБА_9 , який працював на різних посадах в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а з 23.06.2014 обійняв посаду заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 залучили до злочинної діяльності осіб, яким підконтрольна іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 використали при розкраданні бюджетних коштів придбану ними 18.12.2014 в офшорній зоні Беліз компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 обіймаючи посаду Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, у 2014 році під час проведення підконтрольними їм територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 за кошти державного бюджету України, незаконно організували надання переваг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при визнанні їх переможцями торгів, укладання з цими товариствами, як з переможцями закупівель, договорів та перерахуванням їм бюджетних коштів на загальну суму 8 572 359,42 гривень, з яких на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані бюджетні кошти у сумі 2 872 699,42 гривень, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - у сумі 5 699 660 гривень.

В подальшому, використовуючи придбану ними іноземну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1,1 мільйон гривень.

Так, згідно агентського договору № 10-04/14 від 10.04.2014, укладеного в місті Києві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » остання на умовах вказаного договору та законодавства України сприяє укладанню договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до пункту 5.1 вказаного договору винагорода « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 20 % комісії від вартості поставлених послуг за договором.

Згідно агентського договору від 15.06.2014 № 15-06/14, укладеного в місті Києві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », остання на умовах вказаного договору та законодавства України сприяє укладанню договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до пункту 5.1 вказаного договору винагорода « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 15% комісії від вартості поставлених послуг за договором.

Крім того, відповідно до агентського договору від 05.03.2014 № 05-03/14 укладеного в місті Києві між іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підконтрольною ОСОБА_9 та ОСОБА_8 іноземною компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання відповідно до чинного законодавства України здійснює діяльність на укладання договорів з територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до пункту 5.1 вказаного договору агентська винагорода « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 13,5 % комісії від суми вартості поставлених послуг за договорами, укладеними з територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27.03.2015 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 189 та частиною 5 статті 191 КК України, тобто у вимаганні службовою особою з використанням свого службового становища чужого майна, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

25.03.2015 під час проведення слідчих дій в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 в службовому кабінеті ОСОБА_7 виявлено та вилучено агентські договори укладені:

1) 15.06.2014 № 15-06/14 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника ОСОБА_10 та американською компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_11 ;

2) 05.03.2014 № 05-03/14 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_11 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Пола Андерсона;

3) 10.04.2014 № 10-04/14 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_12 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_11 ;

4) документи про створення 19.06.2013 компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та придбання її 18.12.2014 ОСОБА_8 (30 тис. акцій) та ОСОБА_9 (20 тис. акцій), печатка компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , установчий договір, статут цієї компанії,

5) копію листа банку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.02.2015 про щодо оформлення рахунків для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , SWIFT/BIC - НОМЕР_4 ,

6) банківські пластикові платіжні карти Visa № НОМЕР_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я SERGII BOCHKOVSKYI та № НОМЕР_6 компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_13 , а також інші документи.

Згідно листа голови представництва Банку Кіпр від 24.04.2015 № вих.24-1 установлено, що банк Республіки ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що для відкриття рахунків юридичних осіб до банку необхідно надати анкети компанії, меморандуму (установчого договору), сертифікатів про створення/реєстрацію компанії, сертифікату про правовий статус компанії, сертифікаті про директора та секретаря, сертифікати про акціонерів компанії, сертифікат про зареєстрований офіс компанії (юридичний адрес), резолюції і протоколи про призначення перших директорів, а також всі протоколи про зборів ради директорів (правління), які діяли на час подачі документів у банк, декларації траста між бенефіцеаром і зареєстрованими акціонерами, документи, що підтверджують основне місце ведення бізнесу, робочу адресу головного / центрального офісу, пакет документів для відкриття рахунку по формі банку Кіпра.

Для відкриття рахунків фізичним особам до банку необхідно надати самостійно чи через місцевого професійного агента (інтродьюсера) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, рекомендаційних листів із баків, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених осіб.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі, а саме в банку Республіки ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення комплексної криміналістичної експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим органам Республіки Кіпр у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданих уповноваженими посадовими особами зазначеної компанії чи через місцевого професійного агента (інтродьюсера) під час оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , SWIFT/BIC - BCYPCY2N, оригінали доручень, оригінали заяв, договорів, інших документів, які були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначеної компанії;

- оригінали заяв на реєстрацію клієнта (індивідуальна) щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;

- оригінали заяв на реєстрацію клієнта - індивідуальна щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

- оригінал декларації професійного посередника та / або акціонера;

- оригінал довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками осіб: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , SWIFT/BIC - НОМЕР_4 , а також по рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до банківських пластикових платіжних карт ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в усіх валютах (в друкованому вигляді) за період з дати відкриття по день вилучення або закриття рахунку із зазначенням реквізитів банківських установ кореспондентів, номерів рахунків кореспондентів, назв контрагентів та їх кодів, номерів документів, сум операцій та призначень платежів.

За мінуванням потреби оригінали документи повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61854/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1