Справа № 405/4449/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000080, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №0000080 від 31.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та внесення неправдивих відомостей до установчих документів вказаних товариств.
З матеріалів провадження вбачається, що у квітні 2012 року в наслідок зловживання службовим становищем службовими особами наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за попередньою змовою, що виразилося у підготовці, підписанні та поданні підроблених протоколів зборів учасників до Державного реєстру реєстраційних карток на внесення змін про відомості юридичних осіб, що міститься в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та внесення змін до установчих документів вказаних підприємств, було вчинено розтрату майна зазначених товариств корпоративних прав на користь наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що завдало значних матеріальних збитків засновнику та керівнику ОСОБА_3 .
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №0000080 від 31.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та внесення неправдивих відомостей до установчих документів вказаних товариств.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та які зазначені в клопотанні відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (а.с. 83).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що речі та документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000080, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_7 рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 04.01.2012 по 01.08.2017 року.
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що діяли в період часу з 04.01.2012 по 01.08.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 печатки банківської установи за період з 01.01.2016 по 21.08.2017 року (включно).
Строк дії ухвали до 12.10.2017 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1