КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7809/17
Провадження № 1-кс/552/2422/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Лідер» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «ЄВРОРАД» за № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «Компанія «КАДІС» за № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ «Контур-5» за № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ «ЛКС-ГРУП» за № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ «Плаза Групп» за № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро); ТОВ «Українські агротехнології» за 0645; ТОВ «САБОНІКС» за № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня); ТОВ «Проммегастіл» за № НОМЕР_22 (російський рубль), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Бромбакс» за № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (долар США), № НОМЕР_27 (євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня); ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» за № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня); ТОВ «Лідер Техкомпані» за № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня); ТОВ «Укр-Агро-Сел» за № НОМЕР_37 (українська гривня); ТОВ «Делтон ЛТД» за № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня); ТОВ «САИФОРС» за № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ «Люк Торг» за № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня); ТОВ «Легіонер Дніпро» за № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня); ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» за № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня); ТОВ «Грінпорт» за № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_56 (долар США), № НОМЕР_56 (євро), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро); ТОВ «Деметра Груп Трейд» за № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ТОВ «Проммегастіл» за № НОМЕР_22 (російський рубль), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Сет Сервіс Груп» за № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_64 (долар США), № НОМЕР_64 (євро), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня); ТОВ «Зоря-Маіс» за № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня); ТОВ «Юнікорн Сервіс» за № НОМЕР_68 (долар США), № НОМЕР_68 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000313 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.
У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, організована ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес Агро Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт май2на допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України 2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного, а також з метою зупинення видаткових операцій за рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Лідер» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «ЄВРОРАД» за № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «Компанія «КАДІС» за № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ «Контур-5» за № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ «ЛКС-ГРУП» за № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ «Плаза Групп» за № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро); ТОВ «Українські агротехнології» за 0645; ТОВ «САБОНІКС» за № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня); ТОВ «Проммегастіл» за № НОМЕР_22 (російський рубль), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Бромбакс» за № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (долар США), № НОМЕР_27 (євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня); ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» за № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня); ТОВ «Лідер Техкомпані» за № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня); ТОВ «Укр-Агро-Сел» за № НОМЕР_37 (українська гривня); ТОВ «Делтон ЛТД» за № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня); ТОВ «САИФОРС» за № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ «Люк Торг» за № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня); ТОВ «Легіонер Дніпро» за № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня); ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» за № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня); ТОВ «Грінпорт» за № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_56 (долар США), № НОМЕР_56 (євро), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро); ТОВ «Деметра Груп Трейд» за № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ТОВ «Проммегастіл» за № НОМЕР_22 (російський рубль), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Сет Сервіс Груп» за № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_64 (долар США), № НОМЕР_64 (євро), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня); ТОВ «Зоря-Маіс» за № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня); ТОВ «Юнікорн Сервіс» за № НОМЕР_68 (долар США), № НОМЕР_68 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Зобов`язати службових осіб у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, надати виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської області (36000, м.Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 7), про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1