1Справа № 335/2286/18 1-кс/335/1554/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000372 від 29.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000372 від 29.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів справи № 908/230/15-г, в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення фотокопій документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000372 від 29.12.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого були спричинені збитки у великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що постановою господарського суду Закарпатської області 29.08.2017 року у справі №908/3549/16 визнано банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом» (далі - Закон), ліквідатор з дня. свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

З метою встановлення об`єктивної інформації щодо спірного майна, ліквідатор ОСОБА_4 звернулася до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Після ознайомлення ліквідатором із наданою нотаріусом реєстраційною справою було встановлено про наявність протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реалізацію спірного майна, укладення договору купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015 року та Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (шоста редакція) від 31.03.2015 року № 7007348, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 48 від 27.03.2015 року.

Згідно з останньою редакцією статуту учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 (50 % статутного капіталу) та благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (50 % статутного капіталу).

Крім того, відповідно до п. 4 договору купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015 р., продаж спірного майна новому власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено за ціною 1 550 000 грн., про цьому новий власник повинен сплатити вартість майна на підставі виставленого продавцем рахунку або векселем.

Також встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили грошові кошти, як доказ виконання покупцем умов цього договору щодо сплати вартості придбаного майна.

З огляду на викладене, вищезазначений договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є фіктивним, оскільки укладений без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Таким чином, внаслідок протиправного відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищевказаним договором та його реалізації, невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого були спричинені збитки у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Господарським судом Запорізької області розглядалась справа №908/230/15-г, в якій розглядалися позовні вимоги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оформленого протоколом №47 від 07.11.2014 року. Так, в рішенні Господарського суду Запорізької області від 01.04.2015 року по справі № 908/230/15-г, із змісту вбачається, що громадянин ОСОБА_7 повідомив суд, що без попереднього повідомлення самого ОСОБА_7 та без його участі, 07.11.2014 року відбулися загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на якому прийнято рішення про звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначення нового директора (протокол № 47 від 07.11.2014 р.). Також у вказаному рішенні Господарського суду Запорізької області від 01.04.2015 року по справі №908/230/15-г досліджувалися наступні документи, а саме: рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оформленого протоколом №47 від 07.11.2014 року та договір дарування від 03.03.2015.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що зазначена справа №908/230/15-г знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

18.01.2018 за вих. № 414/6-2018 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою отримання копій документів зі справи №908/230/15-г, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.04.2015 року по справі № 908/230/15-г, протоколу №47 від 07.11.2014 року, договору дарування від 03.03.2015, на яких може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

На вищевказаний запит отримано відповідь на запит за вих. №000730 від 23.01.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що вказані документи будуть надані лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий посилаючись на те, що для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно ознайомитись зі справою №908/230/15-г, в якій знаходяться вище перелічені документи, з можливістю виготовлення фотокопій, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надано заяву за підписом керівника суду ОСОБА_8 про розгляд справи за відсутності представника суду, в якому також зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді відповідно до ст. 164 КПК України слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області в рамках кримінального провадження №0000372 буде надано у приміщенні суду тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення фотокопій документів у справі №908/230/15-г.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів справи № 908/230/15-г, в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення фотокопій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 травня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1