Провадження № 1-«кс»/522/936/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання потерпілого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0008644 від 25.09.2015 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Потерпілий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0008920 від 24.11.2016 року, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008644 від 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2015 року у період часу з 17.47 до 17.50 невстановлені особи, шляхом обману представившись співробітниками КБ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 які знаходилися № НОМЕР_1 , у розмірі 16 864, 97 (шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні дев`яносто сім копійок).

З таких підстав, у потерпілого та органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , відносно ОСОБА_3 .

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

До судового засідання потерпілий не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, викладені в клопотанні положення підтримує в повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання потерпілого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0008644 від 25.09.2015 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кредитну справу ОСОБА_3 в повному обсязі з росписом руху коштів, з якого рахунку начислен кредитний ліміт на картку НОМЕР_2 ;

- смс повідомлення з мобільного банкінгу на номер мобильного телефона НОМЕР_3 та на ІР НОМЕР_4 що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 16.09.2015 о (17:47:23; 17:48:36; 17:50:32) телекомпослуги " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- договір №SAMDNO18 від 03.10.2013 року;

- договір б/н (кредитний) від 03.10.2013 року;

- договір (UBKI) Українське бюро кредитних історій SAMDNO18 (дата видачі кредтиа 2013-10-03 строк дії кредита 2900-01-01;

- з якого часу по який вів справу ОСОБА_3 старший менеджер ОСОБА_4 ;

- хто, з якого ІР адресу співробітник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від імені ОСОБА_5 заходили на сторінку соцсетей "Однокласники" та вимагали погасити заборгованість в повному обємі у сумі 37170 грн по краті та штраф у сумі 3510 грн протягом трьох днів, а саме 04 листопада 2016 року, 07 листопада 2016 року, 24 листопада 2016 року.

Відповідальні особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язані надати доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , або за її дорученням оперативному працівникам в порядку ст.40 КПК України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1