печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000110 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000110, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з постачальником товарів (робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в квітні 2016 року мали безтоварний характер та призвели до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що спричинило несплату в бюджет вказаними особами податків у сумі 8 138 166 грн. що є особливо великим розміром.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , який здійснює слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку № НОМЕР_5 , які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (закритті, подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_5 ;

-документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) відкрило рахунок № НОМЕР_5 ;

-документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та банківською установою, в тому числі:

-кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

-заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) на видачу кредитів;

-документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

-рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

-експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

-роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2014 по 11.10.2017;

-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_5 ;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2014 по 11.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60798/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3