Справа №498/1031/17
Провадження по справі №1-кс/498/185/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
ВСТАНОВИВ:
20.11.2017 року, слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що 16.11.2017 року до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами, а саме: він перерахував кошти за допомогою комп`ютера через мережу Інтернет за оплату товару 02.11.2017 року, а товар на даний час не отримав та представник не виходить на зв`язок. За даним фактом вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що наприкінці жовтня місця 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_4 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представився працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував ОСОБА_4 придбати на вищевказаній фірмі аміачну селітру. При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в Чернігівській області та фірма доставляє товар безкоштовно. На що ОСОБА_4 погодився та замовив у чоловіка на ім`я ОСОБА_5 аміачну селітру в кількості 60 тон. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 до 08.11.2017 року виходив на зв`язок зі стаціонарного телефону за номером НОМЕР_2 та з мобільного телефону за номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ). Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала ОСОБА_4 свою електронну адресу, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , через яку ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилали один одному необхідні документи щодо укладення договору купівлі-продажу (який було укладено між сторонами 30.10.2017 року). 02.11.2017 року ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») через ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував кошти в сумі 540000 гривень. Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_5 перестав виходи на зв`язок та майно, за яке було перераховано кошти, покупцеві не надійшло. Крім того, було встановлено, що грошові кошти від ОСОБА_4 перераховувались на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.
Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.
На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати працівникам Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області: начальнику СКП Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому о/у СКП ОСОБА_7 , о/у СКП ОСОБА_8 та поліцейському ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим працівникам Національної поліції України за письмовим дорученням слідчого СВ ОСОБА_3 можливість тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення вищевказаними працівниками; а також до копій:
-картки із зразками підписів і відбитком печатки;
-заяви на відкриття (закриття) рахунку;
-інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали).
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1