УХВАЛА

12 жовтня 2017 року м.Хмельницький
11.10.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 06.06.2017 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , під приводом розблокування банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 3130 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на дану суму.
За даним фактом 09.06.2017р. було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно із показів потерпілої ОСОБА_5 , 06.06.2017 року близько 17 год. 50 хв., на її мобільний номер № НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення про те, що банківський рахунок № НОМЕР_3 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокований і для того щоб розблокувати необхідно зателефонувати на номер № НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вище вказаним номером невідомий чоловік повідомив, для того щоб розблокувати її банківський рахунок необхідно вказати пароль з смс повідомлення, надавши ОСОБА_5 , невідомому чоловікові номер з смс повідомлення виявила відсутність грошових коштів у сумі 3130 грн.
Так під час отримання інформації про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошти у сумі 3130 грн були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_5 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати документи, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана, документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00:00 год. 06.06.2017р. по теперішній час, за можливості компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 06.06.2017 р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя