Провадження № 1-кс/742/284/18
Єдиний унікальний № 742/694/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
14.03.2018 року слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000279 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.02.2017 року до Прилуцького ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до відповідальності особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2200 грн., які він перерахував як передоплату за придбання тракторних колес. Відомості про даний факт були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що потерпілий ОСОБА_5 мав намір придбати б/у сільськогосподарську шини, оголошення про продаж таких шин знайшов 12.02.2017 року на сайті ОЛХ, де було вказано телефон для зв`язку НОМЕР_1 . Продаж здійснювало товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши на електронну адресу реквізити картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 перерахував кошти за доставку колес ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_2 . Після повідомленого йому номеру невірної декларації відправки вантажу та перевірки місця розташування і реєстрації фірми, яка була вказана в свідоцтві про державну реєстрацію фірми, ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайство.
Проведеними слідчими діями було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 перераховував грошові кошти з належного йому карткового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 2 126 грн. невідомому отримувачу (деталі переказу UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 182 71 14). Крім того, додатково встановлено, що результатом проведеної транзакції став перерахунок коштів в сумі 2 126 грн. на картковий рахунок відкритий в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ознаками карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження слідчий вважає, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в своєму клопотанні просить надати йому тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ):
- про повний номер карткового рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в сумі 2 126 грн. невідомому отримувачу (деталі переказу UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 182 71 14) на картковий рахунок відкритий в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ознаками карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 на який було здійснено транзакцію в сумі 2126 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з ознаками переказу UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 182 71 14, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.02.2017 року по 12.03.2018 року;
- фотографії з місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено транзакцію в сумі 2126 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з ознаками переказу UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 182 71 14 в період часу з 01.02.2017 року по 12.03.2018 року.
Слідчий в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього,у разі неявки представників банку просив розгляд провести без їх участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 с т.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В матеріалах клопотання відсутні докази того, що списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 здійснювалися саме на банківську картку № НОМЕР_3 . З копії виписки по картковому рахунку не вбачається, що перерахування коштів в сумі 2 126 грн. здійснено на картку за номером НОМЕР_3 , а лише відображено, що переказ коштів з рахунку здійснено через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 182 71 14 /а.с.15/. Окрім того, слідчий суддя відзначає, що зазначений в клопотанні номер картки на яку проводилось перерахування коштів не в повній мірі відображений в самому клопотанні, а саме зазначено « НОМЕР_3 ».
На думку слідчого судді, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 може призвести до порушення прав невизначеного кола осіб.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000279 від 21.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000279 від 21.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1