Справа № 549/482/17
Провадження № 1-кс/549/150/17
УХВАЛА
12 жовтня 2017 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Чорнухинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №0000199 від 01.10.2017 про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:

01 жовтня 2017 року Чорнухинським відділенням поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000199 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом того, що з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , жительки с.Харсіки Чорнухинського району, громадянин ОСОБА_5 таємно викрав гроші в сумі 6 850 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що з кредитної картки ОСОБА_4 (№ НОМЕР_1 ), кредитний ліміт якої становить 15 000 грн., на картку невідомої особи перераховувалися кошти: 15.09.2017 3 000 грн., 16.09.2017 1 850 грн., 22.09.2017 500 грн., 24.09.2017 1 000 грн., 25.09.2017 500 грн., на загальну суму 6 850 грн.
Оскільки інформація щодо руху по картковому рахунку ОСОБА_4 грошових коштів є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин вчинення крадіжки, просив зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про причини його неприбуття повідомлень на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставіст.107 КПК України, за відсутності клопотань учасників процесу, суд вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали а саме: протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 та платіжних доручень дають достатні підстави вважати, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 850 грн., які знаходилися на її картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо руху коштів по ній, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретної особи та корисливого характеру її дій, тобто обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей в період часу з 00 год 00 хв. 15.09.2017 по 23 год 59 хв. 25.09.2017.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1.Клопотання слідчого задовольнити.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати начальнику слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчим слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою за період з 00 год 00 хв. 15.09.2017 по 23 год 59 хв. 25.09.2017.
3. Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з з 00 год. 00 хв. 15.09.2017 по 23 год. 59 хв. 25.09.2017 включно:
- інформації щодо руху грошей по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію за допомогою якої операції відбулося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію;
- куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то казати його номер і кому саме він належить;
- фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 11 листопада 2017 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1