У Х В А Л А
15.01.2018 Справа №607/108/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 6 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких посадовими особами ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення та отримання оригіналів казаних документів.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 6 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України.

Органами державної виконавчої служби в Тернопільській області виконується зведене виконавче провадження про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з заробітної плати та податкового боргу. З метою виконання даного виконавчого провадження органами державної виконавчої служби в Тернопільській області заарештовані всі рахунки ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до повідомлення Державної фіскальної служби України від 24 березня 2016 року службовими особами ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито три рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, передбачена ч.1 ст.382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває зведене виконавче провадження №38090370 з примусового виконання виконавчих документів про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в користь юридичних, фізичних осіб та держави на загальну суму 2 856 929,08 грн.

В ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження №38090370 державним виконавцем вживалися заходи примусового виконання виконавчих проваджень шляхом винесення постанов про арешт коштів боржника від 16.05.2013, 30.05.2014, 19.06.2014 та постанови про арешт коштів, що перебувають у касі підприємства від 30.10.2013 та арешту майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 09.09.2013.

Не зважаючи на ряд вчинених примусових заходів державним виконавцем, боржником рішення суду самостійно не виконувалися, інформація щодо сплати заборгованості до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходила.

Крім того, що посадовими особами Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення судів не виконувалися, встановлено та виявлено факт умисного перешкоджання виконанню рішень судів.

Так, в ході виконання зведеного виконавчого провадження, керуючись ст.ст.5, 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем з метою встановлення факту відкриття боржником розрахункових рахунків в банківських та інших фінансових установах внесено відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Тернопільській області №32/10/1900-08-15-03/195 від 04.01.2017 ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.10.2016 відкрито один банківський рахунок: № НОМЕР_1 в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи наведене та те, що оригінали докуменітв на підстві яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчої експертизи. Також, встановивши на підставі яких документів був відкритий рахунок ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , можна встановити особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та притягнути таку особу до кримінальної відповідальності.

Враховуючи те, що без вилучення вказаних документів неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність службових осіб ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких посадовими особами ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення та отримання оригіналів казаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1