печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 26.11.2012 ЄРДР за підозрою ОСОБА_4 у вчинення злочинів передбачених за ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3,4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2008 між АТ «Піреус Банк МКБ» та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено Кредитний договір № КФ/08-19/КД з наступними змінами та доповненнями внесеними Додатковими угодами.

Крім того, 14.03.2008 між ПАТ «Піреус Банк МКБ» та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено Кредитний договір № КФ/08-18/КД з наступними змінами та доповненнями внесеними Додатковими угодами.

Разом з тим, встановлено, що 22.09.2017 до ГСУ НП України від АТ «Піреус Банк МКБ» надійшла довідка про розмір збитків (майнової шкоди) 2 638 867 доларів США 47 центів та 140 000 грн., завданих вказаній банківській установі, складена керівником управління адміністрування кредитних операцій юридичних осіб ОСОБА_8 .

У зв"язку з чим, 25.09.2017 призначено судово-економічну експертизу підтвердження завданих збитків АТ «Піреус Банк МКБ».

28.09.2017 на адресу ГСУ НП України надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме: внутрішні положення ВАТ «МКБ» «Київська дирекція» за період з 14.03.2008 по 22.09.2017 в т.ч., але не виключно: Положення про кредитування, Положення про кредитний комітет. Кредитні справи ОСОБА_7 за кредитним договором від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД; Кредитні справи ОСОБА_6 за кредитним договором від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД; Якісні копії кредитних договорів від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД; Виписки по розрахунковим рахункам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відкриті в банківських установах, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 14.03.2008 по 22.09.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;Виписки по позичковим рахункам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відкритих в банківських установах, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 14.03.2008 по 22.09.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості; Виписки по рахунку Банку № НОМЕР_1 , відкритому в ВАТ «МКБ» «Київська дирекція» за період з 14.03.2008 по 10.10.2017;Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків в розрізі кредитних договорів від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 14.03.2008 по 22.09.2017;Протоколи комітетів ВАТ «МКБ» «Київська дирекція» щодо видачі кредитних коштів за кредитними договорами від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД;Статутно-реєстраційні документи ВАТ «МКБ» та ВАТ «Піреус Банк»;

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою втановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних вище відомостей, які перебувають у володінні АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України та капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8, а саме:

Внутрішні положення ВАТ «МКБ» «Київська дирекція» за період з 14.03.2008 по 22.09.2017 в т.ч., Положення про кредитування, Положення про кредитний комітет тощо.

Кредитні справи ОСОБА_7 за кредитним договором від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД;

Кредитні справи ОСОБА_6 за кредитним договором від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД;

Копії кредитних договорів від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД;

Виписки по рахунку Банку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) (стара назва ВАТ «МКБ» «Київська дирекція») за період з 14.03.2008 по 10.10.2017;

Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків в розрізі кредитних договорів від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 14.03.2008 по 22.09.2017;

Протоколи комітетів АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) (стара назва ВАТ «МКБ» «Київська дирекція») щодо видачі кредитних коштів за кредитними договорами від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД;

Статутно-реєстраційні документи АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) (стара назва ВАТ «МКБ» та ВАТ «Піреус Банк»).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/63685/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3 ..

Копія АТ «Піреус Банк МКБ

Виконавець: ОСОБА_1 30.10.2017 р.