У Х В А Л А
18.09.2017 Справа №607/11157/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.08.2017 року за ч.1 ст. 205 КК України за фактом вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 фіктивного підприємства, що призвело до незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведення фінансово-господарських операцій у 2011-2012 р.р звернувся старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 .

В судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення речей, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з грудня 2011 року по січень 2012 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_5 були укладені договори на поставку сільськогосподарської техніки.
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» перераховано грошові кошти на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_5 , для поставки техніки, що підтверджується копіями платіжних доручень, але зазначеної сільськогосподарської техніки не отримано.

В період з 30.11.2011 року по 01.02.2013 року ФОП ОСОБА_5 , як директор ПП « ОСОБА_4 », через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провів конвертацію безготівкових коштів у готівку за допомогою чекових книжок.

Окрім цього ФОП ОСОБА_5 отримав від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» цукор в кількості 189 тон на загальну суму 3122552 грн. за оплату сільськогосподарської техніки, яку мав поставити в майбутньому але не поставив.

Так, директор ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_5 сільськогосподарської техніки не поставив, перераховані грошові кошти та отримані 189 тон цукру привласнив. Стосовно ФОП ОСОБА_5 за скоєння шахрайських дій та інших злочинів 03.12.2012 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017.

Також, відповідно до ст. 205 КК України, фіктивним підприємством є створення, або придбання об`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Таким чином, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 29.08.2017 року для встановлення істини а також з метою аналізу реєстраційних документів ПП « ОСОБА_7 » на предмет встановлення осіб, які складали та подавали реєстраційні документи даного суб`єкта підприємницької діяльності, вносили в нього зміни, виникла необхідність у дослідженні реєстраційних документів ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період діяльності з дати реєстрації по даний час.

Відповідно до ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (далі Закон), в Єдиному державному реєстрі містяться в тому числі такі відомості щодо юридичної особи: прізвище, ім`я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Частиною 3 ст.29 Закону передбачено, що Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

З метою перевірки повноважень службових осіб ПП « ОСОБА_7 » укладати та підписувати договори від імені вказаного товариства, приймати роботи згідно договорів та підписувати за результатами їх виконання акти здачі-приймання виконаних робіт, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірені копії) реєстраційної справи (документів та комп`ютерних файлів для постійного зберігання, що подаються державному реєстратору відповідно до закону) ПП « ОСОБА_7 » за період діяльності з дати реєстрації підприємства по даний час.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України

Враховуючи наведене та те, що документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при відсутності їх завірених копій) реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . та можливість їх вилучити (скопіювати).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1