Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1098/18
номер провадження 1-кс/695/165/18
Номер рядка у звіті 23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2018 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка міститься в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 52 щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна вартість робіт складає 589045,02 грн. з ПДВ та складається з: 1) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт у сумі 182194,80 грн.; 2) обладнання у сумі 406850,40 грн.
Встановлено, що розробником проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_4 » являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 .
19.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписало видаткову накладну № РН-0000010 на оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 406850,40 грн. з ПДВ., яка ними була здійснена.
На підставі оперативних даних податкової встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.10.2014 здійснює придбання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» у ПП « ОСОБА_7 » на суму 245000 грн. з ПДВ. В подальшому, з метою завищення вартості вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » показує придбання 18.12.2014 «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» у ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) на суму 406850,40 грн.
Таким чином у слідства є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_6 ), за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 , з метою розкрадання бюджетних коштів внесли до проектно-кошторисної документації, видаткової накладної № РН-0000010 від 19.12.2014 та інших фінансово-бухгалтерських документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» на загальну суму 161800 грн., що перевищує більше ніж в 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_8 щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_4 » та купівлі-продажу обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г».
Дослідження вказаних бухгалтерських та фінансових документів має суттєве значення для подальшого проведення розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження, однак така інформаціє містить в собі як персональні дані про особу так і конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, а тому доступ до неї є неможливим без судового рішення.
У судове засідання слідчий не з`явився.
На підставі ст. ч. 2 ст. 163 КПК України, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду клопотання не викликалися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що матеріали справи містять достатньо даних, які вказують на наявність події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також наведено достатньо підстав вважати, що відповідна інформація може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в розпорядженні банку має вагоме значення для подальшого розслідування та досягнення всіх цілей кримінального провадження, має вагове доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст., ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_4 » та купівлі-продажу обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г», які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України наступні документи в оригіналах: проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір на виготовлення проектно-кошторисної документації; акти приймання-передачі проектної документації; платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за договором на виготовлення проектно-кошторисної документації; договір щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами; видаткові та податкові накладні; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; акти звірки взаєморозрахунків; платіжні доручення про перерахування бюджетних коштів по договору підряду.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 20 травня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1