печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
13 березня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти в частині видаткових операцій, з банківських рахунків:
ТОВ «Лекстайм» (41562188) банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
ТОВ «Еванстон» (40636096) банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
ТОВ «Інтера Актив» (40047175) банківський рахунок № НОМЕР_3 відкрито та обслуговуються в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) (м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39 Д), встановивши заборону відчуження та зобов`язати службових осіб АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), надати співробітникам Генеральної прокуратури України, та співробітникам Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунках на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки та в подальшому надавати слідчому Генеральної прокуратури таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 31.12.2018 року.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.
За попередньою змовою невстановленою групою осіб вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «ІНФО АГРО СТРОЙ» (40404008), ТОВ «ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ» (40453034), ТОВ «ЛОУТОН» (40474714), ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» (40556644), ТОВ «ЛАНМАР КО» (40632730), ТОВ «РЕЛІЗ ГРУП» (40186614), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (40387297), ТОВ «ІНКАМ ІНВЕСТ (40646738), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «НІКА ТОРГ» (40722132), ТОВ «РАНДЕС ПРО» (40646811), ТОВ «ПРОФІ МАРКЕТ (40556943), ТОВ «Компанія «Експрес Логістика» (40846621), ТОВ «Артегріал» (39474344), ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (39807254), ТОВ «Нью Білд Прайм» (39918870), ТОВ «Партнер Агро+» (39921176), ТОВ «Стандарт Люкс Стайл» (39984152), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «АЙТІ Аудит ЕНД Комплаенс Сервісес» (39994239), ТОВ «Євробізнес Компані» (40322219), ТОВ «Партнер-2016» (40236717), ТОВ «Київ Агро» (40487896), ТОВ «КБУ Корс» (40581495), ТОВ «Вейнбуд» (40641284), ТОВ «Табріс Україна» (40730782), ТОВ «Весна» (19379338), ТОВ «Мінатал» (21665353), ТОВ «Плано» (32060338), ТОВ «Зубр ЛТД» (32917341), ТОВ «Інтелбуд ЛТД» (33498951), ТОВ «Фортленд 2007» (35093999), ТОВ «Трикстер» (35886091), ТОВ «АІС-Плюс» (36133472), ТОВ «Інтер-Прінт» (37002113), ТОВ «Вертекс ЮА» (37395879), ТОВ «Фейм» (37727654), ТОВ «Бусідор» (38108207), ТОВ «Інструментал-Сервіс» (38452377), ТОВ «ЕНПАК» (38794082), ТОВ «Меркурій М-2017(41518810), ТОВ «Вартін груп» (41587155), ТОВ «Білд Трейдинг» (41194406), ТОВ «Еванстон» (40636096), ТОВ «Інтера Актив» (40047175), ТОВ «Поляріс-2016» (41017068), ТОВ «Лекстайм» (41562188) та інші. У подальшому вищезазначені невстановлені слідством особи використали реквізити вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов`язань та розкрадання бюджетних коштів, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
Проведеним аналізом Додатків 5 до декларації з податку на додану вартісті в розрізі контрагентів-постачальників, зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, вбачається документальне оформлення безтоварних операцій з ТОВ «Лекстайм» (41562188), ТОВ «Еванстон» (40636096), ТОВ «Інтера Актив» (40047175), щодо поставки продуктів харчування, будівельних матеріалів, побутової техніки, скрапленого газу.
За результатами відпрацювання вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності встановлено, що підприємства зареєстровані на осіб за грошову винагороду, без мети зайняття підприємницькою діяльністю, підприємства не встановлені за юридичними та фактичними адресами, основні фонди відсутні.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка директора та засновника в одній особі гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лекстайм» та зареєстрував підприємство за грошову винагороду на пропозицію третіх осіб.
Враховуючи викладене, невстановлені слідством особи, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, що полягають у мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, привласненні державних коштів, шляхом документально оформлених безтоварних операцій.
Враховуючи викладене матеріалами кримінального провадження встановлено, що кошти на рахунках ТОВ «Лекстайм» (41562188), ТОВ «Еванстон» (40636096), ТОВ «Інтера Актив» (40047175) ймовірно здобуті незаконним, злочинним шляхом і є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час ТОВ «Лекстайм» використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Еванстон» використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , ТОВ «Інтера Актив» використовує банківський рахунок № НОМЕР_3 , які відкрито в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849).
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Лекстайм», ТОВ «Еванстон», ТОВ «Інтера Актив» відкритих у АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849).
У ході досудового розслідування, слідчим 12.03.2018 винесено постанову про визнання коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб речовими доказами.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Разом з цим, клопотання прокурора в частині зобов`язання банківської установи надати співробітникам Генеральної прокуратури України, та співробітникам Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунках на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки та в подальшому надавати слідчому Генеральної прокуратури таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 31.12.2018 року задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти в частині видаткових операцій, з банківських рахунків:
ТОВ «Лекстайм» (41562188) банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
ТОВ «Еванстон» (40636096) банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
ТОВ «Інтера Актив» (40047175) банківський рахунок № НОМЕР_3 відкрито та обслуговуються в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) (м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39 Д), встановивши заборону їх відчуження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1