печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
13 вересня 2017 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що в період перебування на посаді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не здійснював взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які є пов`язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Так, керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_4 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_5 , який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_6 . На загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була присутня ОСОБА_7 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період його діяльності був ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_5 , який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_9 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_10 , відповідно до протоколу загальних зборів створив дане підприємство. Під час створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальних зборах був присутній ОСОБА_11 .

Відповідно до інформації про видані та отримані довіреності встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 надавали довіреності одним і тим же особам, а саме: ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_8 ; Кришталь ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_15 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які за попередньою змовою створили суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін., з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили повторне фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам, діяльність яких може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані вище особи отримували на власні банківські рахунки грошові кошти, які перераховувались підприємствами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків та з метою заволодіння грошовими коштами (щодо підприємств державної та комунальної власності) на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до відповідей від банківських установ вказані вище особи мають банківські рахунки у відповідних банківських установах.

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходження) документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_18 , ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_20 , а саме: виписку по всім наявним банківським рахункам (відкриті та закриті; по всім кодам валют) за період з 01.01.2010 по 30.08.2017; всіх укладених договорів як самостійно так і через довірених (уповноважених) осіб за період з 01.01.2010 по 30.08.2017; кредитних та депозитних договорів за період з 01.01.2010 по 30.08.2017; документів щодо перерахування, зняття та внесення грошових коштів по всі рахункам за період з 01.01.2010 по 30.08.2017; інших банківських документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/53294/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1