Справа № 314/2766/17
Провадження № 1-кс/314/1336/2017
У Х В А Л А
м.Вільнянськ 04 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 ,
з участю: секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурор ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000763 від 04 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
У зазначеному кримінальному провадженні 27.09.2017 року під час обшуку в приміщенні будівлі операторської (літ."У"), а також в інших некапітальних приміщеннях та спорудах, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :07:044:0308 та :07:044:0309 по вул. Панфьорова, 211, в м.Запоріжжя, та які перебувають у користуванні ТОВ "ТБ "Енергоекспорт", були виявлені та вилучені документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності з приводу зберігання та торгівлі паливно-мастильними матеріалами, а також виявлені 3 металевих резервуари ємністю 50 т кожний, в яких зберігалася рідина, схожа на бензин.
Слідчий ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені документи та майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Так, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 цієї ж статті, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто має ознаки речових доказів.

Згідно ч.1 ст.190 КК України, передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

За змістом клопотання та поданих матеріалів, під час досудового розслідування перевіряється версія щодо того, що на промисловій території по вул.Червоноармійській (Софіївській), 5, в м.Вільнянськ Запорізької області здійснюється виробництво неякісного пального під виглядом бензинів А-92, А-95, та дизельного пального "Євро", яке потім шляхом обману реалізовується кінцевим споживачам власникам автомобілів, у т.ч. через автозаправні станції ТОВ "ТБ "Енергоекспорт". При цьому 27.09.2017 року під час обшуку в приміщенні будівлі операторської (літ."У"), а також в інших некапітальних приміщеннях та спорудах, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :07:044:0308 та :07:044:0309 по вул. Панфьорова, 211, в м.Запоріжжя, та які перебувають у користуванні ТОВ "ТБ "Енергоекспорт", були виявлені та вилучені документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності з приводу зберігання та торгівлі паливно-мастильними матеріалами, а також виявлені 3 металевих резервуари ємністю 50 т кожний, в яких зберігалася рідина, схожа на бензин.
Таким чином, вилучені документи та виявлене пальне є матеріальними об`єктами, які явно можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, а тому наявні підстави для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

у х в а л и в :
Накласти арешт на документи та пальне, виявлені 27.09.2017 року під час обшуку в будівлях та приміщеннях ТОВ "ТБ "Енергоекспорт" по вул.Панфьорова, 211, в м.Запоріжжя, встановивши заборону користування та розпорядження цим майном (документами), а саме на:

дозвіл № -146, виданий Держуправлінням охорони навколишнього середовища в Запорізькій області 25.02.2010 року терміном дії 5 років, щодо здійснення брудних викидів у навколишнє середовище ТОВ "ТБ "Енергоекспорт";
лист директора ТОВ "ТБ "Енергоекспорт" ОСОБА_5 від 14.02.2017 року начальнику Дніпровського загону воєнізованої охорони про виявлені недоліки пожежної безпеки;
лист директора ТОВ "ТБ "Енергоекспорт" ОСОБА_5 від 21.02.2017 року до начальника Дніпровського загону воєнізованої охорони про проведення повторного обстеження умов дотримання пожежної безпеки на підприємстві;
17 комплектів фінансово-господарської документації ТОВ "Ювічана" та ТОВ "Подоніт" про постачання пально-мастильних матеріалів з боку ПП "Укрпалетсистем" (upg) від 05-го, 07-го, 10-го, 12-го, 13-го, 14-го, 19-го, 25-го, 26-го, 28-го, 31-го липня 2017 року, до складу кожного з якого входять: накладна на перевезення паливно-мастильних матеріалів; відповідна товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів; завірена копія паспорту на бензин неетильований; сертифікат відповідності;
29 комплектів фінансово-господарської документації ТОВ "Ювічана" та ТОВ "Подоніт" про постачання пально-мастильних матеріалів з боку ПП "Укрпалетсистем" (upg) від 03-го, 04-го, 09-го, 11-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 22-го, 23-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го серпня 2017 року, до складу кожного з якого входять: накладна на перевезення паливно-мастильних матеріалів; відповідна товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів; завірена копія паспорту на бензин неетильований; сертифікат відповідності;
15 комплектів фінансово-господарської документації ТОВ "Ювічана" та ТОВ "Подоніт" про постачання пально-мастильних матеріалів з боку ПП "Укрпалетсистем" (upg) від 01-го, 11-го, 12-го, 13-го, 15-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 25-го вересня 2017 року, до складу кожного з якого входять: накладна на перевезення паливно-мастильних матеріалів; відповідна товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів; завірена копія паспорту на бензин неетильований; сертифікат відповідності;
11 217 літрів бензину марки А-95, який зберігається у резервуарі № 11 по вулиці Панфьорова, 211, в місті Запоріжжі;
45 610 літрів бензину марки А-95 VIP, який зберігається у резервуарі № 10 по вулиці Панфьорова, 211, в місті Запоріжжі;
28 044 літрів бензину марки А-92, який зберігається у резервуарі № 10 по вулиці Панфьорова, 211, в місті Запоріжжі.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.10.2017

04.10.2017