УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0006297 від 09.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в квітні 2016 року, у ОСОБА_4 відбулася особиста бесіда з працівником ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка на той час займала посаду начальника відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особисто займалася обслуговуванням його рахунків на протязі тривалого часу. В ході вказаної бесіди ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_4 , про те, що переходить працювати до іншої фінансової установи, а саме до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що іншими працівниками банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено розкрадання грошових коштів клієнтів вказаного банку. В ході вказаної бесіди, ОСОБА_5 , порадила ОСОБА_4 змінити банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому він зберігає свої грошові кошти на банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона зможе і в подальшому особисто обслуговувати його рахунки. На пораду ОСОБА_5 , ОСОБА_4 погодився, та в подальшому «21» квітня 2016 року уклав договір №26/168549 банківського вкладу Преміальний з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника начальника відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за умовами якого передав вклад (грошові кошти) в розмірі 90 000 доларів США, під 6,5%, строком на 370 днів, з терміном спливу строку договору «26» квітня 2017 року.
В подальшому, у цей же день, «21» квітня 2016 року ОСОБА_4 , уклав додаткову угоду до договору №26/168549 банківського вкладу Преміальний від «21» квітня 2016 року, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника начальника відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , зі зміною умови договору в частині збільшення процентної ставки до 8%.
У зв`язку із збігом терміну договору№26/168549 банківського вкладу від «21» квітня 2016 року, ОСОБА_4 «26» квітня 2017 року прибув до приміщення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання належних йому грошових коштів та відсотків по них. Під час перебування в приміщенні банку ОСОБА_4 особисто зустріла ОСОБА_5 , та запропонувала йому здійснити продаж іноземної валюти, з метою подальшого його придбання по кращий ціні, тим самим збільшивши його грошові кошти. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився, та в подальшому підписав, надані йому ОСОБА_5 : заяву про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність, згідно якої ОСОБА_4 продав належні йому грошові кошти в розмірі 90 00 доларів США за банківським курсом НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та придбав національну валюту гривня в розмірі 2 389 500,00 гривень, а також підписав надане йому платіжне доручення в іноземній валюті №8 від «26» квітня 2017 року, про переказ грошових коштів.
У вересні 2017 року, у ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні належних йому грошових з особистого його рахунку, у зав`язку з чим, він перевірив свій рахунок за допомогою інтернет банкінг та виявив відсутність належних йому грошових коштів в розмірі 2 389 500 гривень.
З вказаного приводу ОСОБА_4 , «08» вересня 2017 року прибув на прийом до ОСОБА_7 , де його зустріла ОСОБА_5 , запевнила, що все добре та дала йому підписати платіжні доручення, за якими нібито на його рахунок будуть зараховані належні йому грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 залишив приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
«17» вересня 2017 року, ОСОБА_4 , перевіривши свій рахунок за допомогою інтернет-банкінг, виявив ненадходження належних йому грошових коштів на його рахунок, у зав`язку з чим прибув до відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий прийом до ОСОБА_7 під час бесіди з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , останній повідомив, що ОСОБА_5 з «01» вересня 2017 року звільнена з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надав йому заяву на видачу готівки №357170 від «26» квітня 2017 року, за підписом ОСОБА_4 , згідно якого ним «26» квітня 2017 року було отримано грошові кошти в розмірі 2 389 500 гривень. Однак, у зазначену дату ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не перебував та будь яких грошових коштів не отримував.
Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса установи: АДРЕСА_1 .
Вилучення оригіналів зазначених документів необхідне у зв`язку з тим, що для підтвердження або спростування обставин викладених у зверненні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні буде проведено судово-почеркознавчу та технічну експертизи.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи в яких міститься інформація про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків; особову справу посадової особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; особову справу посадової особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка «26» квітня 2017 року здійснила операцію щодо видачі готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_4 та в подальшому підписала заяву на видачу готівки №357170 від «26» квітня 2017 року, запис з усіх камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за «26» квітня 2017 року, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса установи: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення експертиз.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за весь період обслуговування ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за весь період обслуговування ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за весь період обслуговування ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- особову справу посадової особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- особову справу посадової особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка «26» квітня 2017 року здійснила операцію щодо видачі готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_4 та в подальшому підписала заяву на видачу готівки №357170 від «26» квітня 2017 року.

- запис з усіх камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса установи: АДРЕСА_2 квітня 2017 року.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: