печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
27 лютого 2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
Досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_4 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також щодо інших злочинів.
У той же час установлено, що члени вищевказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення зазначених злочинів шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні ОСОБА_6 банківські установи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.
В ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення діяльності злочинної організації, до якої увійшов структурний підрозділ під керівництвом ОСОБА_5 , використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб`єктів господарської діяльності в офшорних зонах за кордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі «Soprema Trading Limited», Prosperity Developments S.A., Wells Tech Limited та інших, бенефіціарним власником яких рахується ОСОБА_7 та пов`язані із ним особи.
Так, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2013 році злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 з використанням підконтрольних підприємств та юридичних осіб як резидентів, так і нерезидентів, зокрема, ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (), ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (), ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (), ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (), TriLado Enterprise Inc. (registration number 1760259), NOVAPARK TECHNICS INC. (reg.nr. 749135?2057922), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (reg.nr. 740149), SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651), та інших, за рахунок коштів, здобутих під час вчинення зазначених вище злочинів, здійснено придбання пакету акцій групи «Український медіа холдинг» (UMH Group).
Крім того, встановлено, що до структури групи компаній «Український медіа холдінг» входять наступні підприємства нерезиденти: UMH GROUP PUBLIC LIMITED (Кіпр), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр), TM Service Limited (Кіпр), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (Кіпр), MH-TV Production Limited (Кіпр), UOV?UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (Кіпр), BISBA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр), Hesperus Enterprises Limited (BVI), Gourami Particiapation Corp. (Британські Віргінські Острови), UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (Британські Віргінські Острови), United Media Holding N.V. (Нідерланди), а також «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 640), «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 642), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПЕРМЬ» (ОДРН 664), «ООО «ФУТБОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» (ОДРН 094), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ» (ОДРН 190), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОЯРСК» (ОДРН 920), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТОМСК» (ОДРН 070), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕБОКСАРЫ» (ОДРН 332), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ САМАРА» (ОДРН 864), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ОДРН 468), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВОРОНЕЖ» (ОДРН 866), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НОВОСИБИРСК» (ОДРН 324), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КАЗАНЬ» (ОДРН 422), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСК» (ОДРН 520), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ» (ОДРН 441), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЮМЕНЬ» (ОДРН 300), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВЛАДИВОСТОК» (ОДРН 203), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОДАР» (ОДРН 009), «ООО «ТЕЛЕГАЗЕТА» (ОДРН 060), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОМСК» (ОДРН 008), «ЗАО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ УФА» (ОДРН 686), «ЗАО «ИД «ТЕЛЕМИР» (ОДРН 259).
Зазначені суб`єкти пов`язані між собою засновницькими та корпоративними правами, утворюючи разом єдину групу з одними бенефіціарними власниками.
Сторона обвинувачення стверджує про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення компанії Trejoli Business Ltd. (реєстраційний номер 1786691, адреса місцезнаходження: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови), TriLado Enterprise Inc. (реєстраційний номер 1760259, адреса місцезнаходження: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови), BLUE ISLAND GROUP LIMITED (ВУЛ. ТРАНСТНЕТ ЧАМБЕРС ПК БОКС, 3444, М. РОАД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ), QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, BVI), BANOCK INVEST & TRADE INC. (реєстраційний номер 348034 індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), BERWYN ENTERPRISES CORP (реєстраційний номер 348032 індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), LYBSTER OVERSEAS LTD (реєстраційний номер 349303 індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), HARIN ENTERPRISES CORP (реєстраційний номер 349820, індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (реєстраційний номер 1768342, адреса: 33 Porter Road, PO Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Британські Віргінські Острови), Gourami Particiapation Corp. (реєстраційний номер 686617, юридична адреса: 33 Porter Road, PO Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortols, Британські Віргінські Острови), Hesperus Enterprises Limited (реєстраційний номер 667501, юридична адреса P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови), а тому з метою запобігання ризикам перетворення, відчуження майна, забезпечення спеціальної конфіскації, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги, прокурор просить накласти арешт на корпоративні права (статутний, акціонерний капітал) вказаних компаній.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Пунктом 1 частини першої статті 96?2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
Згідно з ч. 2 ст. 96?2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.
Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, приходжу до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт корпоративних прав компанії Trejoli Business Ltd. (реєстраційний номер 1786691, адреса місцезнаходження: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови), TriLado Enterprise Inc. (реєстраційний номер 1760259, адреса місцезнаходження: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови), QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, BVI), BANOCK INVEST & TRADE INC. (реєстраційний номер 348034 індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), BERWYN ENTERPRISES CORP (реєстраційний номер 348032 індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), LYBSTER OVERSEAS LTD (реєстраційний номер 349303 індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), HARIN ENTERPRISES CORP (реєстраційний номер 349820, індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (реєстраційний номер 1768342, адреса: 33 Porter Road, PO Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Британські Віргінські Острови), Gourami Particiapation Corp. (реєстраційний номер 686617, юридична адреса: 33 Porter Road, PO Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortols, Британські Віргінські Острови), Hesperus Enterprises Limited (реєстраційний номер 667501, юридична адреса P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови), з метою уникнення можливості їх відчуження, враховуючи при цьому відповідність вказаного майна вимогам ч. 1 ст. 96-2 КК України, тобто таке, що підлягає можливій спеціальній конфіскації, приходжу до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження
Що стосується вимоги прокурора про накладення арешту на корпоративні права BLUE ISLAND GROUP LIMITED (ВУЛ. ТРАНСТНЕТ ЧАМБЕРС ПК БОКС, 3444, М. РОАД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ), то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в даній частині, оскільки матеріалами клопотання не доведено та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б вказували, що дана компанія має відношення до кримінального правопорушення за викладених обставин, в рамках якого сторона обвинувачення просить накласти арешт.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
За викладених обставин приходжу до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 96-2, 107, 131, 132, 170173, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на 1) Корпоративні права (статутний, акціонерний капітал) компанії Trejoli Business Ltd. (реєстраційний номер 1786691, адреса місцезнаходження: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо компанії Trejoli Business Ltd. (реєстраційний номер 1786691), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
2) Усі акції компанії TriLado Enterprise Inc. (реєстраційний номер 1760259, адреса місцезнаходження: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо компанії TriLado Enterprise Inc. (реєстраційний номер 1760259), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
3) Корпоративні права (статутний, акціонерний капітал) компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, BVI), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
4) Корпоративні права (статутний, акціонерний капітал) компанії BANOCK INVEST & TRADE INC. (реєстраційний номер 348034 індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо BANOCK INVEST & TRADE INC. (реєстраційний номер 348034), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
5) Корпоративні права (статутний, акціонерний капітал) компанії BERWYN ENTERPRISES CORP (реєстраційний номер 348032 індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо компанії BERWYN ENTERPRISES CORP (реєстраційний номер 348032), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
6) Корпоративні права (статутний, акціонерний капітал) компанії LYBSTER OVERSEAS LTD (реєстраційний номер 349303 індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо LYBSTER OVERSEAS LTD (реєстраційний номер 349303), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
7) Корпоративні права (статутний, акціонерний капітал) компанії HARIN ENTERPRISES CORP (реєстраційний номер 349820, індекс 0000, КРАЙГМІР ЧЕМБЕРЗ, П.О. БОКС 71, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо компанії HARIN ENTERPRISES CORP (реєстраційний номер 349820), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
8) Корпоративні права (акціонерний капітал) компанії UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (реєстраційний номер 1768342, адреса: 33 Porter Road, PO Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Британські Віргінські Острови), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо компанії UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (реєстраційний номер 1768342), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
9) Корпоративні права (усі акції) компанії Gourami Particiapation Corp. (реєстраційний номер 686617, юридична адреса: 33 Porter Road, PO Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortols, Британські Віргінські Острови), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо компанії Gourami Particiapation Corp. (реєстраційний номер 686617), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
10) Корпоративні права (усі акції) компанії Hesperus Enterprises Limited (реєстраційний номер 667501, юридична адреса P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови), заборонивши уповноваженим органам та установам Британських Віргінських Островів здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо компанії Hesperus Enterprises Limited (реєстраційний номер 667501), у тому числі здійснення реєстрації змін до відомостей про компанію у відповідних реєстрах та в установчих документах компанії, які пов`язані зі зміною власників, розміру та структури статутного (акціонерного) капіталу.
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1