Провадження № 1-кс/161/7382/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
20 жовтня 2017 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або ж у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації, при цьому, вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведено зміну вказаних даних в період з 20 вересня 2017 року по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 20 вересня 2017 року по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 20 вересня 2017 року по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в сумі 7700 гривень та 6900 гривень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20 вересня 2017 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 20 вересня 2017 року по даний час; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_6 у сумі 7700 гривень та 6900 гривень через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 20 вересня 2017 року по даний час, з можливістю їх вилучення на паперовому та в електронному вигляді, належним чином завірених копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

На думку старшого слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004437 від 22 вересня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або ж у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення на паперовому та в електронному вигляді, належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або ж у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації, при цьому, вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведено зміну вказаних даних в період з 20 вересня 2017 року по день виконання ухвали включно; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 20 вересня 2017 року по день виконання ухвали включно з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 20 вересня 2017 року по день виконання ухвали перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в сумі 7700 гривень та 6900 гривень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20 вересня 2017 року по день викоання ухвали включно, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 20 вересня 2017 року по день виконання ухвали включно; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_6 у сумі 7700 гривень та 6900 гривень через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що зняті в період з 20 вересня 2017 року по день виконання ухвали включно, з можливістю їх вилучення на паперовому та в електронному вигляді, належним чином завірених копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Тимчасовий доступ до речей і документів провести до 20 листопада 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1