У Х В А Л А
Іменем України
26 грудня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Солоницівка, Дергачівського району, Харківської області, українець, гр. України, з технічною освітою, одружений, ФОП « ОСОБА_4 », раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .
Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Органами досудового слідства ОСОБА_4 підозрюється в тому, що 14.04.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернувся ОСОБА_6 та замовив вхідні двері вартістю згідно рахунку фактури В-14-04-у903 від 14.04.2017 року 6000,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_6 зробив попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 3000,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк одного місяця. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_6 гроші у розмірі 3000,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 3000,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.01.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернувся ОСОБА_13 та замовив 8 міжкімнатних дверей вартістю згідно товарного чеку В-17-01-у716 від 17.01.2017 року 134570,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_13 зробив попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 120000,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення до 17.05.2017 року. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_13 гроші у розмірі 120000,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілому ОСОБА_13 матеріальний збиток на загальну суму 120000,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.10.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернувся ОСОБА_19 та замовив міжкімнатні двері у кількості 2 шт. вартістю згідно рахунку фактури В-29-05-у972 від 17.07.2017 року 8100,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_19 зробив попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 8100,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк до 05-10.10.2017 року. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_19 гроші у розмірі 8100,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілому ОСОБА_19 матеріальний збиток на загальну суму 8100,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 11.10.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернувся ОСОБА_23 та замовив міжкімнатні двері у кількості 2 шт. вартістю згідно рахунку фактури А-0182 від 11.10.2017 року 5500,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_23 зробив попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 3500,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк 15 днів. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_23 гроші у розмірі 3500,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілому ОСОБА_23 матеріальний збиток на загальну суму 3500,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.08.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернулась ОСОБА_24 та замовила вхідні двері вартістю згідно рахунку фактури А-0085 від 17.08.2017 року 8200,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_24 зробила попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 5120,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк 1 тиждень. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_24 гроші у розмірі 5120,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілій ОСОБА_24 матеріальний збиток на загальну суму 5120,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 28.08.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернулась ОСОБА_25 та замовила міжкімнатні двері у кількості 2 шт. вартістю згідно рахунку фактури А-0109 від 28.08.2017 року 7455,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_25 зробила попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 3000,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк до 25.10.2017 року. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_25 гроші у розмірі 3000,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілій ОСОБА_25 матеріальний збиток на загальну суму 3000,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 16.10.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернувся ОСОБА_26 та замовив міжкімнатну дверь вартістю згідно рахунку фактури А-0193 від 16.10.2017 року 5100,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_26 зробив попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 5000,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк до 3 тижнів. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_26 гроші у розмірі 5000,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілому ОСОБА_26 матеріальний збиток на загальну суму 5000,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 30.10.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернулась ОСОБА_34 та замовила вхідні двері вартістю згідно рахунку фактури А-0218 від 30.10.2017 року 6900,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_34 зробила попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 4000,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк одного тижня. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_34 гроші у розмірі 4000,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілій ОСОБА_34 матеріальний збиток на загальну суму 4000,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.10.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернувся ОСОБА_35 та замовив вхідні двері вартістю згідно рахунку фактури А-0215 від 25.10.2017 року 8850,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_35 зробив попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 6000,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк до кінця листопада. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_36 гроші у розмірі 6000,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілому ОСОБА_37 матеріальний збиток на загальну суму 6000,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 27.09.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернулась ОСОБА_38 та замовила вхідні двері вартістю згідно рахунку фактури А-0164 від 27.09.2017 року 9500,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_38 зробила попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 9500,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк 3-5 тижнів. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_38 гроші у розмірі 9500,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілій ОСОБА_38 матеріальний збиток на загальну суму 9500,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24.07.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернувся ОСОБА_39 та замовив міжкімнатні двері у кількості 2 шт. вартістю згідно рахунку фактури А-0035 від 24.07.2017 року 5820,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_39 зробив попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 3130,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк одного тижня. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_39 гроші у розмірі 3130,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілому ОСОБА_39 матеріальний збиток на загальну суму 3130,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.10.2017 року, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився у орендованому ним приміщенні під назвою салон-магазин «ШерВуд», за адресою: АДРЕСА_3 , в якому він здійснював підприємницьку діяльність з продажу дверей та покриття полів, до останнього звернувся ОСОБА_41 та покриття полу «Лам.полЕггерПромо 713» у кількості 21,78 м.2. вартістю згідно рахунку фактури В-05-10-а0171 від 05.10.2017 року 5336,00 грн., яку виписав продавець ОСОБА_4 . Згідно вказаного рахунку фактури ОСОБА_41 зробив попередню плату за замовлення ОСОБА_4 у розмірі 5300,00 грн., який згідно умов договору пообіцяв виконати замовлення у строк 3-5 днів. ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_41 гроші у розмірі 5300,00 грн., діючи за заздалегідь запланованим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошима, шляхом зловживання довірою з корисливих мотивів, повторно, не виконав замовлення та не повернув надані йому гроші, якими розпорядився на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_4 заподіяв потерпілому ОСОБА_41 матеріальний збиток на загальну суму 5300,00 грн.
Так, обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, є дані, що підтверджуються:
показаннями потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_42 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_43 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_44 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_45 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_46 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та наданих ними рахунками фактури.
Обставинами, які свідчать про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України та обставинами, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України є дані про особу підозрюваного, а саме відомості про те, що він підозрюється у скоєнні цілого ряду корисливих кримінальних правопорушень.
Тому слідчий суддя вважає, що обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту буде запобігати спробам підозрюваного вчинити інше кримінальне правопорушення.
Разом, під час розгляду клопотання встановлено, що підозрюваний неофіційно працює таксистом та вимушений виїжджати з дому аби підробляти.
За таких обставин суд вважає, що заборона підозрюваному залишати житло повинна бути встановлена у період доби з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби, аби підозрюваний мав можливість працювати.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.181, 196 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:
1. Заборонити залишати житло за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_4 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.
2. Прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою.
3. Не відлучатися з м.Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду.
4. Не відвідувати місця значного скупчення людей, а саме: ринки та торгівельні центри.
5. Не вчинювати інших злочинів.
Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Дата закінчення дії ухвали суду 26.02.2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 26.12.2017 року о 15 год. 00. хв.

Слідчий суддя

26.12.2017