ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5462/17
Провадження № 1-кс/210/2062/17

"06" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про огляд приміщення або іншого володіння особи у кримінальному провадженні №0002483 від 22.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
06.12.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про огляд приміщення або іншого володіння особи у кримінальному провадженні №0002483 від 22.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002483 від 22.10.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що 22.10.2017 р. до СВ Металургійного ВП КВП надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи ТОВ «ВКП Моноліт Груп» () в період часу з 01.01.2015р. по 31.12.2016р. при проведенні господарської діяльності з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 3341316) та ДП «Криворізька теплоцентраль» () виготовляють та використовують фіктивні документи щодо якості та походження продукції яку реалізовують. Обставини вчинення злочину встановлюються. (ЄО №20596 від 22.10.2017р.).

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення пов`язані зі здійсненням господарських операцій ТОВ «ВКП Моноліт Груп» () по взаємовідносинам з ТОВ «КАРМЕЗ ГРУП» (), ТОВ «НЬЮ БІЛДІНГ» (2), ТОВ «ГРАЙДЕН КОМПАНІ» (), ТОВ «САТЕЛІТ КРАФТ» () за період з 01.01.2015р. по 31.12.2016р.

Під час вивчення документів по кримінальному провадженню № 0002483 від 22.10.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України встановлено, що ТОВ «ВКП Моноліт Груп» () з метою виведення (легалізації) грошових коштів отриманих від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, вчиняли удавані правочини, користуючись документальним прикриттям своєї незаконної діяльності за допомогою фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «КАРМЕЗ ГРУП» (), ТОВ «НЬЮ БІЛДІНГ» (2), ТОВ «ГРАЙДЕН КОМПАНІ» (), ТОВ «САТЕЛІТ КРАФТ» () та з іншими суб`єктами господарювання, які фактично не ведуть господарську діяльність за період з за період з 01.01.2015р. по 31.12.2016р.

Крім того, в ході здійснення досудового слідства та використання оперативних відомостей встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності, службові особи ТОВ «ВКП Моноліт Груп» () здійснювали постачання товарів згідно договорів до КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 3341316) та ДП «Криворізька теплоцентраль» (), при цьому надавали фіктивні документи щодо якості та походження продукції яку реалізовують.

КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 3341316) зареєстроване за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 6-А де і здійснює фактично діяльність та має склади де зберігає готову продукцію отриману від постачальників, а саме від ТОВ «ВКП Моноліт Груп» () якість та походження якої викликає сумніви, склади розташовані в м. Кривому Розі за наступними адресами :

-Центральний склад вул. Тинка, 43;

-Довгинцівська дільниця в/відведення вул. Транспортна, 44;

-Покровська дільниця в/постачання вул.. Грибоєдова, 13;

-Північна дільниця в/постачання вул. Чарівна, 1А;

-Інгулецький цех вул. Каткова, 1А;

-Металургійна дільниця в/постачання вул. Степана Тільги, 49А;

-Центральна диспетчерська станція вул. Тинка, 43;

-Центральна диспетчерська станція Центрально-міської дільниці вул. Почтова, 79А;

-Довгинцівська дільниця в/постачання вул. Транспортна, 44;

-Центрально-міська дільниця в/постачання вул. Черняхівського, 1А;

-Центрально-міська дільниця в/відведення вул. Черняхівського, 1А;

-Саксаганська дільниця в/відведення вул. 5 мікрорайон Гірницький, 7А;

-Саксаганська дільниця в/постачання вул. 5 мікрорайон Гірницький, 7А;

-Металургійна КНС/ВНС вул. Песочна, 1;

-Північна КНС/ВНС проммайданчик північного ГЗК;

-Центрально-міська КНС/ВНС вул. Черняховського, 1А;

-Покровська КНС/ВНС вул. Олександрівська, 1;

-Саксаганська КНС/ВНС вул. Володимира Великого, 51;

-Механічна майстерня вул. Транспортна, 3А;

-Центральна станція аерації село Новопілля, 135 кілометр шосе Дніпро-Миколаїв;

Відповідно інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04.04.2017 року за № 84203728 власником комплексу за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, б. 9 є ОСОБА_5 .

Згідно довідки наданої КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 3341316), маються ТМЦ отриманні від постачальника ТОВ «ВКП Моноліт Груп» () які перебувають на обліку та знаходяться на складах підрозділів на загальну суму 467956,67грн.

З огляду на наявні обставини, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, є реальна загроза зміни або знищення вказаних ТМЦ та первинних документів за якими вони були отримані та інших відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин провадження, беручи до уваги що за адресами розташування складів КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 3341316), Дніпропетровська область, Центральний склад вул. Тинка, 43; Довгинцівська дільниця в/відведення вул. Транспортна, 44; Покровська дільниця в/постачання вул.. Грибоєдова, 13; Північна дільниця в/постачання вул. Чарівна, 1А; Інгулецький цех вул. Каткова, 1А; Металургійна дільниця в/постачання вул. Степана Тільги, 49А; Центральна диспетчерська станція вул. Тинка, 43; Центральна диспетчерська станція Центрально-міської дільниці вул. Почтова, 79А; Довгинцівська дільниця в/постачання вул. Транспортна, 44; Центрально-міська дільниця в/постачання АДРЕСА_1 ; Центрально-міська дільниця в/відведення вул. Черняхівського, 1А; Саксаганська дільниця в/відведення вул. 5 мікрорайон Гірницький, 7А; Саксаганська дільниця в/постачання вул. 5 мікрорайон Гірницький, 7А; Металургійна КНС/ВНС вул. Песочна, 1; Північна КНС/ВНС проммайданчик північного ГЗК; Центрально-міська КНС/ВНС вул. Черняховського, 1А; Покровська КНС/ВНС вул. Олександрівська, 1; Саксаганська КНС/ВНС вул. Володимира Великого, 51; Механічна майстерня вул. Транспортна, 3А; Центральна станція аерації село Новопілля, 135 кілометр шосе Дніпро-Миколаїв; можуть знаходитись ТМЦ придбані у ТОВ «ВКП Моноліт Груп» (), якість та походження яких викликають сумніви, первинна бухгалтерська документація на підставі якої вони були придбані та інші документи, які мають суттєве значення для здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002483 від 22.10.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий просить надати дозвіл про проведення огляду за зазначеними адресами.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з підстав, викладених в ньому, просили задовольнити.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
До слідчих (розшукових) дії, зокрема, віднесено огляд місцевості, приміщення, речей та документів, а також залучення експерта.
Згідно з ст. 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Фактичною підставою для проведення огляду є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. При наявності достатніх даних, що вказують на необхідність проведення огляду, слідчий чи прокурор приймає рішення про його проведення.
Тому, на підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення огляду приміщення або іншого володіння особи необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено фактичних підстав для проведення такої слідчої дії.
Крім того, кримінальне провадження розслідується за фактом службового підроблення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а відповідно до обставин, зазначених в клопотанні, описується встановлений факт фіктивного підприємництва, який нічим не підтверджується.
На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 237, 309, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про огляд приміщення або іншого володіння особи у кримінальному провадженні №0002483 від 22.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України залишити без задоволення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1