У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування, дані про яке внесені до ЄРДР за № 0000435 від 15.11.2017 за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно благодійними та громадськими організаціями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно організованими благодійними та громадськими організаціями, пов`язаними між собою спільними засновниками, бенефенціарами та директорами, на протязі 2013-2017 років здійснюють привласнення грантових коштів шляхом їх «відмивання» через суб`єкти господарської діяльності на підставі фіктивних договорів для проведення безтоварних операцій та використовують їх не за цільовим призначенням, а також здійснюють розкрадання коштів шляхом організації фіктивних виїзних зборів студентів, конференцій, семінарів тощо.

Крім того, посадові особи ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладання фіктивних угод з сумнівними суб`єктами господарської діяльності, а саме: PC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », PC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на розрахункові банківські рахунки який іноземними студентами вносяться значні суми грошових коштів, здійснюють їх розкрадання. При цьому керівниками вказаних суб`єктів господарювання, шляхом переведення на відповідні банківські рахунки, частину зазначених коштів використовується для оплати за навчання вищевказаних студентів, а іншу частину коштів переводиться в готівку та спрямовується на оплату посадовим особам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірної вигоди за успішну здачу залікових та екзаменаційних сесій.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 років службовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: ПП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 , на виконання робіт по будівництву, капітальному та поточних ремонтах приміщень вузу. В подальшому, службовими особами зазначених підприємств оформлялися та підписувалися з службовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивні акти виконаних робіт, в яких відображалися завищені ціни на придбані матеріали, та здійснювалося привласнення надлишку коштів, виділених на виконання зазначених робіт.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються отримання грантових коштів згідно проектів УжНУ, а саме: переліку проектів, згідно яких були отримані грантові кошти (документації з відображенням номеру державної реєстрації проекту, назви проекту (програми), загальної вартості, терміну виконання, донорів), документації щодо фінансової звітності за зазначеними проектами, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, документації, що підтверджує закупівлю товарів, робіт та послуг. Також виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються укладання угод з суб`єктами господарської діяльності PC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », PC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме : документації щодо підстав укладення договорів з ПП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_1 , PC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , PC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , інформації (звітності) щодо кількості укладених договорів з вищевказаним суб`єктами та студентами іноземцями, інформації (звітності) щодо кількості студенів іноземців, які проходили або проходять навчання, бухгалтерської документації щодо розмірів оплати за навчання студентів іноземців, ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо визначення кількості іноземних студентів, які можуть проходити навчання в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації (звітності) щодо кількості працівників ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають відповідні підтверджуючі документи дозволи на здійснення викладання предметів студентам іноземцям. Крім того, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються виконання робіт ПП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 , а саме : договорів з зазначеними суб`єктами господарювання про проведення будівельних та ремонтних робіт з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних та ремонтних робіт форми №КБ-3; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в; відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; проектно-кошторисних документацій; платіжних доручень та фінансової звітності щодо виконання зазначених робіт.

Отримання тимчасового доступу до документів необхідне з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою вилучення документів, що можуть мати значення для досудового розслідування.

Вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В них зафіксовано відомості щодо привласнення грантових коштів посадовим особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно благодійними та громадськими організаціями.

Клопотання мотивує тим, що на даний час є достатньо підстав вважати, що у вищезгаданих документах містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням вказаних документів немає можливості іншими способами довести обставини вчинення посадовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та благодійних громадськими організацій.

В судове засідання прокурор не зявився, надав суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує, просить його задовольнити та провести розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що наведені документи мають значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вони необхідні для призначення в подальшому судовопочеркознавчих та судово-економічних експертиз, фіксування зловживання службовими повноваженнями службовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області раднику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ:

-до документів, що стосуються отримання ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грантових коштів, та які перебувають у володінні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: переліку проектів, згідно яких були отримані грантові кошти (документації з відображенням номеру державної реєстрації проекту, назви проекту (програми), загальної вартості, терміну виконання, донорів), документації щодо фінансової звітності за зазначеними проектами, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, документації, що підтверджує закупівлю товарів, робіт та послуг;

-до документів, що стосуються укладання угод з суб`єктами господарської діяльності PC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », PC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме : документації щодо підстав укладення договорів з ПП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_1 , PC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , PC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , інформації (звітності) щодо кількості укладених договорів з вищевказаним суб`єктами та студентами іноземцями, інформації (звітності) щодо кількості студенів іноземців, які проходили або проходять навчання, бухгалтерської документації щодо розмірів оплати за навчання студентів іноземців, ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо визначення кількості іноземних студентів, які можуть проходити навчання в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації (звітності) щодо кількості працівників ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають відповідні підтверджуючі документи дозволи на здійснення викладання предметів студентам іноземцям.

-до документів, що стосуються виконання робіт ПП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 , а саме : договорів з зазначеними суб`єктами господарювання про проведення будівельних та ремонтних робіт з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних та ремонтних робіт форми №КБ-3; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в; відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; проектно-кошторисних документацій; платіжних доручень та фінансової звітності щодо виконання зазначених робіт,-

з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1