У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2018 Справа №607/4505/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000244 від 3 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 189 ч.4 ст.296 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2017 року по 10.01.2018 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку; - інформацію про карткові рахунки, з яких здійснювались перекази коштів на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в період з 01.01.2017 року по 10.01.2018 року, з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 . Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , ст. о/у в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; та старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 03 травня 2017 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 який перебував на узбіччі дороги по вул. Л.Українки у с. Байківці Тернопільського району, Тернопільської області, виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно ОСОБА_12 .

Реалізовуючи свій злочинний намір 03 травня 2017 року близько 09 год., ОСОБА_6 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, дочекавшись коли потерпілий ОСОБА_12 виїде своїм автомобілем із подвір`я, на узбіччі дороги по АДРЕСА_3 , застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук.

В подальшому 19 липня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 який перебував поблизу господарства, що по АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_12 виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно останнього, із застосуванням заздалегідь підготовленого вибухового пристрою.

Реалізовуючи свій злочинний намір 19 липня 2017 року близько 03.48 год., ОСОБА_6 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, на подвір`ї господарства, що по АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_12 застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук.

В подальшому 27 липня 2017 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_6 який перебував поблизу господарства що по АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_12 виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно останнього, із застосуванням заздалегідь підготовленого вибухового пристрою.

Реалізовуючи свій злочинний намір 27 липня 2017 року близько 04 год. 11 хв., ОСОБА_6 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, перебуваючи поблизу господарства, що по АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_12 неподалік житлового будинку, застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук, а осколками та цвяхами якими він був споряджений вибуховий пристрій, пошкодив фасад будинку, вікна спричинивши матеріальну шкоду потерпілому.

В подальшому 29 грудня 2017 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_6 який перебував поблизу господарства що по АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_12 виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно останнього із застосуванням заздалегідь підготовленого вибухового пристрою.

Реалізовуючи свій злочинний намір 29 грудня 2017 року близько 04.00 год., ОСОБА_6 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, перебуваючи поблизу господарства, що по АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_12 неподалік житлового будинку, застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук, а осколками та цвяхами якими він був споряджений вибуховий пристрій, пошкодив фасад будинку, вікна спричинивши матеріальну шкоду потерпілому.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2017 року в ОСОБА_6 , виник злочинний умисел спрямований на вимагання грошових коштів у ОСОБА_12 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 в період з червня 2017 року по січень 2018 року в телефонному режимі, та за допомогою месенджеру «Telegram» умисно, з корисливих мотивів, пред`являв ОСОБА_12 вимоги передачі йому грошей в сумі 1500 доларів США, при цьому повідомив йому про те, що якщо він не передасть вказаної суми грошей то постраждає його дружина. Погрози проявлялися застосуванням на подвір`ї потерпілого вибухових пристроїв, що супроводжувались гучним звуком та пошкодженням майна потерпілого.

Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю а також здоров`ю своєї дружини потерпілий ОСОБА_12 . 29.12.2017 зустрівся із ОСОБА_6 та при зустрічі повідомив, що він згоден передати гроші в сумі 1300 доларів США ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 що грошові кошти необхідно передати через їхнього спільного знайомого ОСОБА_13 , на що ОСОБА_12 погодився.

05.01.2018 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 про те, що 10 січня 2018 року він повинен передати грошові кошти у сумі 1300 доларів США ОСОБА_13 який у свою чергу повинен був передати вказані грошові кошти ОСОБА_6 .

Реалізовуючи свій злочинний намір 10 січня 2018 року о 19.30 год. ОСОБА_6 на своєму автомобілі Toyota RAV-4 д.н.з. НОМЕР_2 , попередньо домовившись про зустріч із ОСОБА_13 для передачі грошових коштів зустрівся із останнім по АДРЕСА_4 . Під час зустрічі ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 1300 доларів США, які він вимагав у ОСОБА_12 чим спричинив останньому шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Колончак Херсонської області зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , громадянину України, українцю, з вищою освітою, одруженому, приватному підприємцю, не депутату, не адвокату, зі слів раніше не судимому обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 296 КК України тобто у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганстві) вчиненому із застосуванням спеціально пристосованим або заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень, вчинене повторно та злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України тобто у вимозі передачі чужого майна (вимагання) з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та пошкодження майна

Таким чином, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю смт. Каланчак Херсонської області зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , громадянин України, українець, з вищою освітою, одружений, приватний підприємець, не депутат, не адвокат, зі слів раніше не судимому: про те, що він підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганстві) вчиненому із застосуванням спеціально пристосованим або заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень, вчинене повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України та у вимозі передачі чужого майна з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та пошкодження майна, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

11.01.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.296 ч.2 ст. 189 КК України.

10.01.2018 року в ході санкціонованого обшуку автомобіля «Toyota RAV-4» д.н.з. НОМЕР_2 чорного кольору, виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 якою користувався ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 використовував картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 при здійсненні злочинної діяльності пов`язаної із вимаганням грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на картковий рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_5 , що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

На підставі вищевикладеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2017 року по 10.01.2018 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про карткові рахунки, з яких здійснювались перекази коштів на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в період з 01.01.2017 року по 10.01.2018 року, з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації,

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , ст. о/у в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; та старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1