Єдиний унікальний номер: 343/1725/17
Номер провадження: 1-кс/0343/225/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 жовтня 2017 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останньої, за погодженням з прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000363 від 18.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
02.10.2017 року слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури, про надання їй , або за її письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 17.06.2017 року по 18.06.2017 року; інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 17.06.2017 року по 18.06.2017року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки, номера телефонів, які підв`язувалися до карткових рахунків на які здійснювався переказ коштів, тощо.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 18.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2017 рокублизько 08:30 год. ранку ОСОБА_11 , разом із своєю дружиною ОСОБА_12 , приїхали автомобілем марки «Кіа церато» д.н.з. НОМЕР_2 чорного кольору до м. Болехів, де по вул. 24-серпня, а саме біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припаркувалися на стоянці та пішли разом на міський ринок. Пробувши близько 1 години на міському ринку вони повернулися до автомобіля та сівши в нього поїхали додому. Приїхавши додому близько 09:30 год. на подвір`ї коли ОСОБА_11 виносив з автомобіля куплені речі виявив відсутність барсетки, яка знаходилась на задньому пасажирському сидінні автомобіля та в якій знаходились документи, а саме: паспорт громадянина України, зарплатна карточка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічний паспорт автомобіля марки «Кіа церато», водійське посвідчення, технічний паспорт мотоцикла Model ZSS50E, технічний паспорт причепа до автомобіля, ідентифікаційний код. Після чого ОСОБА_11 зразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб працівники банку заблокували зарплатну карточку у зв`язку із крадіжкою борсетки. При розмові працівники банку повідомили, що грошові кошти в сумі 10000 гривень були вже зняті з його банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09:03год. до 09:17год. в банкоматах, які знаходяться в м. Долина по вул. Б. Хмельницького та вул. Грушевського, а також працівники банку заблокували його карточку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що причетна до його вчинення, по кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надання тимчасового доступу до інформації щодо даних фізичних, або юридичних осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по вказаному банківському рахунку починаючи із 17.06.2017 року по 18.06.2017 року, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також дасть змогу встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, передбачені ст.91 КПК України.
Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Дана інформація у відповідності до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки вона становить банківську таємницю. В даний час іншим способом неможливо отримати вказану інформацію.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами по справі, інформація яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може дати змогу встановити винних осіб.
В судовому засіданні слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задоволити.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, встановив наступне:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України Про банки і банкову діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дані документи, в тому числі електронні, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та довела існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, які зберігаються у них, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, а також те, що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, а в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
При таких обставинах суд вважає, що слідчому СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи за її письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , слід надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації: про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 17.06.2017 року по 18.06.2017 року; про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 17.06.2017 року по 18.06.2017 року; про місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти; файли фотофіксації при знятті коштів; інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки; номера телефонів, які підв`язувалися до карткових рахунків на які здійснювався переказ коштів, з можливістю їх вилучити.
Слідчий-суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,160,162-164 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ :
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи за її письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації : про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 17.06.2017 року по 18.06.2017 року; про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 17.06.2017 року по 18.06.2017 року; про місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти; файли фотофіксації при знятті коштів; інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки; номера телефонів, які підв`язувалися до карткових рахунків на які здійснювався переказ коштів, з можливістю їх вилучити.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи за її письмовим дорученням оперативними працівниками Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1