Справа №766/2019/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді,

- фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку;

- копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що в слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 23.01.2017 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000421, за повідомленням з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01.06.2015 року по 31.08.2015 року невстановлена особа, зняла грошові кошти у сумі 6982,27 гривні з пенсійного банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 01 листопада 2014 року на обліку управління Пенсійного Фонду України у м. Херсоні перебувала громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 є особою переміщеною з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції,що підтверджується довідкою № від 01.12.2014 р. Згідно списку померлих громадян по ІНФОРМАЦІЯ_2 , який було сформовано 27.08.2015, стало відомо, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Актовий запис органам РАЦС (код НОМЕР_2 м. Красноармійськ Донецької області) здійснено 13.07.2015 року , через півтора місяці після смерті громадянки. За видачею свідоцтва про смерть звертався ОСОБА_5 (ким він являється померлій та місце його проживання не відомо). У зв`язку із несвоєчасним повідомленням органу ПФУ про смерть громадянки, за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 ОСОБА_4 були нараховані пенсійні кошти у розмірі 7021,74 грн. Управління Пенсійного Фонду в місті Херсоні звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням повернути зайво зараховану пенсію в сумі 7021,74 грн. Банком було повідомлено, що повернути зазначену суму не мають змоги оскільки кошти були зняті з рахунку, а залишок склав 39,47 грн. Які в подальшому були повернені до фонду. На запит № 5108/05 від 29.02.2016 ПФУ, щодо надання відомостей про особу якою були зняті гроші з рахунку померлої, банком повідомлено, що зазначена інформація є банківською таємницею та не підлягає розголошенню. Згідно наданої ОСОБА_4 заяви розрахунковий рахунок на отримання пенсії був відкритий ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по даному запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- роздруківки руху коштів за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді,

- фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку;

- копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 23.01.2017 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000421, за повідомленням з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01.06.2015 року по 31.08.2015 року невстановлена особа, зняла грошові кошти у сумі 6982,27 гривні з пенсійного банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 01 листопада 2014 року на обліку управління Пенсійного Фонду України у м. Херсоні перебувала громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 є особою переміщеною з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції,що підтверджується довідкою № від 01.12.2014 р. Згідно списку померлих громадян по ІНФОРМАЦІЯ_2 , який було сформовано 27.08.2015, стало відомо, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Актовий запис органам РАЦС (код району1472 м. Красноармійськ Донецької області) здійснено 13.07.2015 року , через півтора місяці після смерті громадянки. За видачею свідоцтва про смерть звертався ОСОБА_5 (ким він являється померлій та місце його проживання не відомо). У зв`язку із несвоєчасним повідомленням органу ПФУ про смерть громадянки, за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 ОСОБА_4 були нараховані пенсійні кошти у розмірі 7021,74 грн. Управління Пенсійного Фонду в місті Херсоні звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням повернути зайво зараховану пенсію в сумі 7021,74 грн. Банком було повідомлено, що повернути зазначену суму не мають змоги оскільки кошти були зняті з рахунку, а залишок склав 39,47 грн. Які в подальшому були повернені до фонду. На запит № 5108/05 від 29.02.2016 ПФУ, щодо надання відомостей про особу якою були зняті гроші з рахунку померлої, банком повідомлено, що зазначена інформація є банківською таємницею та не підлягає розголошенню. Згідно наданої ОСОБА_4 заяви розрахунковий рахунок на отримання пенсії був відкритий ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по даному запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- роздруківки руху коштів за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді,

- фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку;

- копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді,

- фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку;

- копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 20.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1