Справа №766/5767/17
н/п 1-кс/766/3573/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000948 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням, в якому просить вирішити питання про долю речових доказів, а саме грошових коштів в сумі 295 400 гривень які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, МФО 300528, ІПН 61 шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок їх власника та законного володільця ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика», № НОМЕР_2 відкритого в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Києві, МФО 380805.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000948 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2017 року до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ТОВ "Херсонська кондитерська фабрика" ОСОБА_4 про те, що 10.03.2017 року в м. Херсон невстановлена особа, повідомивши посадовим особам ТОВ "Херсонська кондитерська фабрика" неправдиву інформацію про можливість продажу 20 тонн цукру за низькою ціною при умові повної попередньої оплати шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ "Херсонська кондитерська фабрика" в сумі 295 400 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що останній працює заступником директора ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика», розташованого за адресою: м. Херсон, вул.Перекопська, 12. Одночасно потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 09.03.2017 року, близько 14 годин 00 хвилин на корпоративний номер телефону фабрики з абонентським номером НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 , представившись представником «Олександрійського цукрового заводу», розташованого в Кіровоградській області - ОСОБА_5 , запропонувавши придбати у них цукор по низьким цінам, а саме 13,50 грн за кілограм. 09.03.2017 року потерпілою стороною було підписано двусторонній договір про поставку цукру «Олександрійським цукровим заводом», 11.03.2017 року до ООО «Херсонська кондитерська фабрика» у кількості 20 тон. Після цього 10.03.2017 року, близько 11:39 год. бухгалтерією ТОВ «Херсонська Кондитерська Фабрика» на реквізити, вказані у договорі (ТОВ «Олександрійський цукровий завод» ЄРДПОУ 00372109 р/р НОМЕР_1 ввідкритий в АТ «ОТП Банк», м. Київ, вулиця Жилянська, 43, МФО 300528, ІПН 61), були перераховані грошові кошти у розмірі 295,400 гривень за придбання цукру. В подальшому, після перерахування грошових коштів, представник ТОВ «Олександрійський цукровий завод» на ім`я ОСОБА_6 вимкнув мобільний телефон, перестав виходити на зв`язок, й відповідно цукор у кількості 20 тон на підприємство не поставив, чим спричинив ТОВ «Херсонська Кондитерська Фабрика» матеріальний збиток на загальну суму 295,400 гривень.

Так, 12.01.2018 року слідчим проведено тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», а саме інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП Банк», документи щодо відкриття вказаного рахунку та його обслуговування. В ході проведення вказаної процесуальної дії встановлено, що на вказаному рахунку перебувають грошові кошти перераховані ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика» до ЗАТ «Олександрійський цукровий завод» в сумі 295 400 грн. за нібито поставку 20 тонн цукру, який так й не був поставленні ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика». Поряд з цим встановлено, що на вказані грошові кошти в сумі 295 400 грн. ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 05.05.2017 року накладено арешт.

В подальшому, постановою процесуального керівника від 12.01.2018 року в порядку ст.ст. 98, 110 вказані грошові кошти в сумі 295 400 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином встановлено, що вказані грошові кошти в сумі 295 400 грн. є предметом кримінального правопорушення, що розслідується в рамках вищевказаного кримінального провадження.
Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про слухання справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Відповідно до ч. 9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Згідно з п. 1 ч. 6 ст. 100 речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
Враховуючи, що кримінальне провадження № 0000948 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України наразі не закрито та у відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, то вирішення питання щодо долі речових доказів у даному випадку не входить до повноважень слідчого судді, а є виключно компетенцією слідчого,відповідно клопотання прокурора задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40,84,100 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000948 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1