Провадження № 1-кс/537/540/2017
Справа № 537/3784/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2017 року Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення в копіях наступних документів:
- договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 та додатків до нього;
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 31.07.2017 року по 08.09.2017 року;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.07.2017 року по 08.09.2017 року.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано, що в провадженні відділення поліції №1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за 0001361 від 01.08.2017 року, про те, що 31.07.2017 року, близько 12:30 години, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 , 1951 р.н., в розмірі 4500 грн., тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2017 року, близько 12:30 годин, невстановлена особа під ім`ям користувача мережі «Skype» ОСОБА_6 , надіслала повідомлення потерпілому про те, що терміново потрібно перерахувати гроші у розмірі 4500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 відкриту у ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої прикріплений номер телефону НОМЕР_3 . Потерпілий ОСОБА_5 , розуміючи, що це його брат, який проживає в м.Києві,шляхом використання інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на вказану картку 4500 грн.. В подальшому потерпілий дізнався, що його брат ОСОБА_6 перебуває за кордоном, вказані повідомлення йому не відправляв, перерахувати вказані кошти не прохав, мережею «Skype» тривалий час не користувався.
У відповідності до п.6 ч.2 ст. 39 КПК України, керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно необхідно з`ясувати обставини даного кримінального правопорушення, а саме: встановити особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 (відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на який було надіслано кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановити рух коштів по вказаному рахунку з 31.07.2017 року по теперішній час; встановити особу, яка проводила зняття готівки, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адже іншими способами з`ясувати вищезазначені обставини, які містяться в цих речах та документах, неможливо, просить клопотання задовольнити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області л-т поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням № 1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування №№0001361 від 01.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження 31.07.2017 року, близько 12:30 годин, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 , 1951 р.н., в розмірі 4500 грн., тобто вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 2 статті 160 КПК України встановлено вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, з урахуванням загальних положень тимчасового доступу, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів

документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №
НОМЕР_1 з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001361 від 01.08.2017 року, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами.
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевського про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення в копіях наступних документів:
- договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 та додатків до нього;
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 31.07.2017 року по 08.09.2017 року;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.07.2017 року по 08.09.2017 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 13.10.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1