печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002112 від 27.06.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
04 вересня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.09.2017 в квартирі АДРЕСА_1 , у якій поживає ОСОБА_4 , а саме:
- посвідка на проживання в Російській Федерації громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- нотаріально посвідчений статут підприємства - нерезидента «REALTRADE LIMITED» складений на англійській мові на 11 арк.
- свідоцтво про реєстрацію товариства «REALTRADE LIMITED» складений на англійській мові на 1 арк.
- сертифікат товариства «REALTRADE LIMITED» складений на англійській мові на 1 арк.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002112 від 27.06.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з червня 2013 року по березень 2014 року перебуваючи на посаді генерального директора Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (), діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи службовим становищем шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (), ТОВ «СФЕРА КМ» (), ТОВ «С К С» (), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (), ТОВ «ПЛЕЙС» (), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (), ТОВ «ДІТРЕЙД» (), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» () привласнили державні кошти на загальну суму 97 177 098,00 грн., тобто вчинили заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах.
Встановлено, що за період перебування на посаді генерального директора Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» ОСОБА_4 безпосередньо приймав участь у проведенні тендерів на закупівлю за державні кошти товарів та послуг, переможцями тендерних процедур були підприємства, які були нав`язані в антиконкурентний спосіб службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта».
В подальшому службові особи Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» з метою привласнення державних коштів, укладали фіктивні договори купівлі-продажу товарів, надання послуг і виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер з фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (), ТОВ «СФЕРА-КМ» (), ТОВ «С К С» (), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (), ТОВ «ПЛЕЙС» (), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (), ТОВ «ДІТРЕЙД» (), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» () та перераховували на їхні рахунки державні кошти, які в подальшому обготівковувалися з банківських рахунків та поверталися службовим особам Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта».
В наслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а державні кошти, які в рахунок сплати псевдорозрахункових операцій, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.
01.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.08.2017 проведено обшук в квартири АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено факт проживання за вказаною адресою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.
Вилучені предмети та документи 01.09.2017 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженню та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0002112.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002112 від 27.06.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.09.2017 в квартирі АДРЕСА_1 , у якій поживає ОСОБА_4 , а саме:
- посвідка на проживання в Російській Федерації громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- нотаріально посвідчений статут підприємства - нерезидента «REALTRADE LIMITED» складений на англійській мові на 11 арк.
- свідоцтво про реєстрацію товариства «REALTRADE LIMITED» складений на англійській мові на 1 арк.
- сертифікат товариства «REALTRADE LIMITED» складений на англійській мові на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1