Справа № 583/131/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2018 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання процесуального керівника досудового розслідування прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2018 до суду надійшло клопотання процесуального керівника досудового розслідування прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів щодо використання ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, одержаних 29.12.2016 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором про виконання робіт від 23.12.2016 №253, у ході господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.12.2016 по 03.02.2017 включно, що зберігаються у відділенні № НОМЕР_3 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), розташованому в АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем внаслідок підроблення посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » актів огляду прихованих робіт та приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року при будівництві зливової каналізації в м. Охтирка, та наступної їх легалізації (відмивання) шляхом використання у проведенні господарської діяльності.

22.01.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення, а саме у складанні та видачі 26.12.2016 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: актів №1 та №2 про приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року та рахунків за ними №379 та №380 від 26.12.2016 за договором про виконання робіт №253 від 23.12.2016, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначеними в них завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт та використаних при цьому ресурсів, шляхом їх завищення на суму 258267,86 грн, та у заволодінні чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами в сумі 258267,86 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості директора ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у спосіб подання вказаних підроблених офіційних документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримання ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати за ними, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є розпорядником цих коштів, спричинено матеріальної шкоди на вказану суму, яка у 250 разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що є тяжкими наслідками. Тобто, у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених: ч. 2 ст. 366 КК України складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

На підставі даних аналітичного дослідження ГУ ДФС у Сумській області №4/18-28-16-0006/31021319 від 09.02.2018 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000025 від 12.02.2018 за ознаками ч. 1 ст. 209 КК України, тобто за фактом вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 258267,86 грн, одержаних злочинним шляхом внаслідок скоєння предикатного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді заволодіння директором ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 бюджетними коштами у сумі 258267, 86 грн.

Так, дослідженням виписки відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Охтирка по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2016 по 23.01.2018 встановлено, що отримані кошти з урахуванням вхідного залишку за період з 01.12.2016 по 03.02.2017 у сумі 3606185,43 грн, у тому числі 849676,86 грн, одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_3 , у т.ч. 258267,86 грн, одержаних шляхом завищення вартості робіт, у подальшому було використано товариством у ході господарської діяльності: для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видачу заробітної плати.

Таким чином, даним дослідженням встановлено:

- наявність ознак скоєння посадовою особою ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предикатного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, який з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами у сумі 258267,86 грн замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- здійснення ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових операцій з коштами у сумі 258267,86 грн, а саме використання їх у ході господарської діяльності ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в діях посадової особи ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вбачаться ознаки вчинення фінансових операцій з коштами у сумі 258267,86 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 258267,86 грн, одержаних злочинним шляхом.

Кримінальне провадження №0000025 від 12.02.2018 постановою прокурора від 14.02.2018 об`єднано з кримінальним провадженням №0000024 від 11.01.2017 щодо вчинення предикатних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти вчинення ОСОБА_4 від імені ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних господарських (фінансових) операцій з коштами отриманими злочинним шляхом, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вислухав прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, службові особи ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили підроблення актів №1 та №2 про приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року та рахунків за ними №379 та №380 від 26.12.2016 за договором про виконання робіт №253 від 23.12.2016, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначеними в них завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт та використаних при цьому ресурсів, шляхом їх завищення на суму 258267,86 грн, та у заволодінні чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами в сумі 258267,86 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості директора ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у спосіб подання вказаних підроблених офіційних документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримання ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати за ними, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є розпорядником цих коштів, спричинено матеріальної шкоди на вказану суму, яка у 250 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що є тяжкими наслідками. Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, внаслідок завищення обсягів та вартості робіт по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 у 2016 році, посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено бюджетні кошти у великих розмірах. Правова кваліфікація: ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні було виявлено ознаки іншого кримінального правопорушення за фактом службового підроблення виконробом ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 акту огляду прихованих робіт при здійсненні будівельних робіт з улаштування зливної каналізації по відведенню талих та дощових вод по АДРЕСА_2 . Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

Внаслідок скоєння директором ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 предикатного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами у сумі 258267,86 грн ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом службового підроблення актів виконання будівельних робіт, а також здійснення фінансових операцій з даними коштами, у тому числі їх використання товариством у ході господарської діяльності, в діях директора ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вбачаються ознаки вчинення фінансових операцій з коштами в сумі 258267,86 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 258267,86 грн, одержаних злочинним шляхом.

22.01.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно аналітичного дослідження №4/18-28-16-0006/31021319 від 09.02.2018 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2016 по 23.01.2018, враховуючи встановлення даним дослідженням ознак скоєння посадовою особою ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предикатного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами у сумі 258267,86 грн замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, а також здійснення фінансових операцій з даними коштами, у тому числі їх використання товариством у ході господарської діяльності, в діях посадової особи ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вбачаться ознаки вчинення фінансових операцій з коштами у сумі 258267,86 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 258267,86 грн, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівполягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання процесуального керівника досудового розслідування прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів щодо використання ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, одержаних 29 грудня 2016 року на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором про виконання робіт від 23 грудня 2016 року №253, у ході господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29 грудня 2016 року по 03 лютого 2017 року включно, що зберігаються у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення засвідчених копій або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1