Провадження № 1-кс/161/221/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 03 січня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно гр. ОСОБА_6 .

Клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000015 від 15.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.
15.12.2017, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.12.2017, проведено обшук у помешканні та приміщеннях, які до нього відносяться за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого були виявлені і вилучені речі, предмети та документи, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; документ на польській мові з печатками на ім`я ОСОБА_7 ; ноутбук марки «Asus» модель X70L та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «Asus»; багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/копір) марки «EPSON»; планшет марки «SAMSUNG», ІМЕІ НОМЕР_2 та зарядний пристрій до нього; флешнакопичувач, об`ємом 8 GB; флешнакопичувач, об`ємом 4 GB, марки «SP»; довідку № 5539 від 06.04.2017 на ім`я ОСОБА_8 ; довідку від 06.04.2017 на ім`я ОСОБА_8 ; ксеропокії паспортних документів, виданих на ім`я ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; три незаповнені бланки, які виконані польською мовою та містять відтиск печатки; аркуш паперу формату А-4 з відтиском печатки «POWIATOWY URZAD PRACY ul. Wolnosci 12, 09-100 Plonsk tel. 0-23 662-37-56, 662-48-94». клаптик паперу з рукописними написами, виконаними барвником чорного кольору; клаптик паперу з рукописними написами, виконаними барвником синього кольору; документи, на 75 арк. 19 частин клаптиків паперу з текстом на іноземній мові; блокнот з записами, на 32 арк. вісім чистих бланків Управління ДМСУ у Волинській області ДМСУ з відтиском печатки, вик: ОСОБА_20 від 03.07.2017. аркуш паперу з номерами банківських карт; документи, на польській мові з відтисками печатки та підписами з назвою документа «UZASADNIENIE», на 24 арк.; аркуш паперу з записом номеру банківської картки № НОМЕР_3 ; пластикові картки з-під сім-карт мобільних операторів зв`язку з номером телефону: НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; сім-картка оператора «life» № НОМЕР_10 ; сім-картка оператора «life» № НОМЕР_11 ; сім-картка оператора «djuice» № НОМЕР_12 ; карту пам`яті марки «NOKIA», об`ємом 512 Mb; пластикову папку синього кольору; паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , виданий на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Краснолуцьким МВ УМВСУ в Луганській обл. 16.06.1999 р. банківську картку на ім`я « ОСОБА_22 »; клаптик паперу з номером НОМЕР_14 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ; експрес-накладну № 4430 «Нова-Пошта», відправник ОСОБА_21 , одержувач ОСОБА_6 ; прозорий файл; аркуш паперу з рукописними записами; квитанцію № 48995939; додаток до квитанції № 48995939; світлокопію паспорта на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; анкету для отримання ОСОБА_24 візи на ім`я ОСОБА_25 ; додаток до бланку згідно з п. № 24; документ на іноземній мові з назвою «KONSULAT RP»; копію документа на іноземній мові з назвою «KONSULAT RP»; лист про бронювання готелю; довідку № 5287/33 від 04.09.2017; лист-прохання від 04.09.2017; довідку про доходи від 04.09.2017; завірену копію витягу з ЄДРЮО та ФОП № 19517257; копію трудової книжки; завірену копію наказу № 22; прозорий файл; аркуш паперу з рукописним написом «агайбіровоі»; квитанцію № 48996006;додаток до квитанції № 48996006; світлокопію паспорта на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; анкету для отримання ОСОБА_24 візи на ім`я ОСОБА_27 ; додаток до бланку згідно з п. № 24; документ на іноземній мові з назвою «KONSULAT RP»; лист-прохання від 04.09.2017; довідку від 04.09.2017; завірену копію витягу з ЄДРЮО та ФОП № 19517257; завірену копію трудової книжки; завірену копію наказу № 18; лист про бронювання готелю; довідку № 5423/33 від 04.09.2017.

15.12.2017 перераховані вище предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В зв`язку з цим, з метою можливої конфіскації майна ОСОБА_6 , з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку від 15.12.2017.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 15.12.2017 в ході обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; документ на польській мові з печатками на ім`я ОСОБА_7 ; ноутбук марки «Asus» модель X70L та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «Asus»; багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/копір) марки «EPSON»; планшет марки «SAMSUNG», ІМЕІ НОМЕР_2 та зарядний пристрій до нього; флешнакопичувач, об`ємом 8 GB; флешнакопичувач, об`ємом 4 GB, марки «SP»; довідку № 5539 від 06.04.2017 на ім`я ОСОБА_8 ; довідку від 06.04.2017 на ім`я ОСОБА_8 ; ксеропокії паспортних документів, виданих на ім`я ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; три незаповнені бланки, які виконані польською мовою та містять відтиск печатки; аркуш паперу формату А-4 з відтиском печатки «POWIATOWY URZAD PRACY ul. Wolnosci 12, 09-100 Plonsk tel. 0-23 662-37-56, 662-48-94»; клаптик паперу з рукописними написами, виконаними барвником чорного кольору; клаптик паперу з рукописними написами, виконаними барвником синього кольору; документи, на 75 арк.; 19 частин клаптиків паперу з текстом на іноземній мові; блокнот з записами, на 32 арк.; вісім чистих бланків Управління ДМСУ у Волинській області ДМСУ з відтиском печатки, вик: ОСОБА_20 від 03.07.2017; аркуш паперу з номерами банківських карт; документи, на польській мові з відтисками печатки та підписами з назвою документа «UZASADNIENIE», на 24 арк.; аркуш паперу з записом номеру банківської картки № НОМЕР_3 ; пластикові картки з-під сім-карт мобільних операторів зв`язку з номером телефону: НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; сім-картка оператора «life» № НОМЕР_10 ; сім-картка оператора «life» № НОМЕР_11 ; сім-картка оператора «djuice» № НОМЕР_12 ; карту пам`яті марки «NOKIA», об`ємом 512 Mb; пластикову папку синього кольору; паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , виданий на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Краснолуцьким МВ УМВСУ в Луганській обл. 16.06.1999 р.; банківську картку на ім`я « ОСОБА_22 »; клаптик паперу з номером НОМЕР_14 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ; експрес-накладну № 4430 «Нова-Пошта», відправник ОСОБА_21 , одержувач ОСОБА_6 ; аркуш паперу з рукописними записами; квитанцію № 48995939; додаток до квитанції № 48995939; світлокопію паспорта на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; анкету для отримання ОСОБА_24 візи на ім`я ОСОБА_25 ; додаток до бланку згідно з п. № 24; документ на іноземній мові з назвою «KONSULAT RP»; копію документа на іноземній мові з назвою «KONSULAT RP»; лист про бронювання готелю; довідку № 5287/33 від 04.09.2017; лист-прохання від 04.09.2017; довідку про доходи від 04.09.2017; завірену копію витягу з ЄДРЮО та ФОП № 19517257; копію трудової книжки; завірену копію наказу № 22; аркуш паперу з рукописним написом «агайбіровоі»; квитанцію № 48996006; додаток до квитанції № 48996006; світлокопію паспорта на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; анкету для отримання ОСОБА_24 візи на ім`я ОСОБА_27 ; додаток до бланку згідно з п. № 24; документ на іноземній мові з назвою «KONSULAT RP»; лист-прохання від 04.09.2017; довідку від 04.09.2017; завірену копію витягу з ЄДРЮО та ФОП № 19517257; завірену копію трудової книжки; завірену копію наказу № 18; лист про бронювання готелю; довідку № 5423/33 від 04.09.2017.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1