Номер провадження1кс/712/5880/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 06 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0008444 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:
06 листопада 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначає, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008444 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2017 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , з приводу того, що 15.09.2017 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислювальної техніки через мережу інтернет, розмістивши неправдиві відомості з приводу продажу сонячних панель на які він відреагував та виявив бажання придбати сплативши внесок грошових коштів у сумі 130 000 грн, які отримала особа під ім`ям ОСОБА_6 представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в подальшому своїх зобов`язань не виконав товар ОСОБА_5 не переслав, таким чином шляхом обману заволодів його грошовими коштами та спричинив матеріальний збиток.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку учасників процесу, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей та документів слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області з можливістю вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , а також в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів, випуску, перевипуску платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 фото із особами, які отримували вказані картки, фотокопії документів вказаних осіб відомості про зарахування грошових коштів та їх зняття в банкоматах із можливим відео чи фото з камер спостереження банкоматів осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток в період часу з 15.09.2017 року по 22.09.2017 ; - заяви та анкети із Єдиної клієнтської бази вказаних клієнтів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.