У Х В А Л А Справа № 200/1537/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/654/15
04 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
02 лютого 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ). , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритий відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2014 до 31.01.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.01.2014 до 31.01.2015, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк, за період з 01.01.2014 до 31.01.2015;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з 01.01.2014 до 31.01.2015.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у період часу з 15.05.2012 по 20.07.2012 року, невстановленими особами ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) проведено незаконні фінансові операції з використанням завідомо підроблених документів, з метою прикриття незаконної діяльності , в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У ході проведення обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час подальшого досудового розслідування було отримано дані про те, що вказане підприємство причетне до схеми незаконних фінансових операцій з використанням завідомо підроблених документів, з метою прикриття незаконної діяльності , в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та відповідно до податкового обліку значиться стан №9 відсутність за місцем знаходження.
Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2014 року перераховано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів на суму понад 2,5 млн. грн. за виконання поточних ремонтних робіт вулиць в Петриківському та Криничанському районі Дніпропетровської області. У ході проведення попередньої перевірки виконання фактичних ремонтних робіт у вказаних районах встановлено відсутність їх виконання.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення господарської діяльності використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ). , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритий відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2014 до 31.01.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.01.2014 до 31.01.2015, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк, за період з 01.01.2014 до 31.01.2015;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з 01.01.2014 до 31.01.2015.
Строк дії ухвали - до 04 березня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1