Провадження № 1-кс/761/8234/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003236 від «21» березня 2018 року, розпочате за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2018 року ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало грошові кошти в сумі 437 279, 82 грн. на придбання добрива на розрахунковий рахунок ТОВ Фондова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товар так і не було поставлено, в наслідок чого представники ТОВ Фондова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 437 279, 82 грн., чим завдали великої матеріальної шкоди.
Під час допиту представника за довіреністю ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 остання повідомила, що працює бухгалтером в фірмі ФГ « ОСОБА_7 », яка замається фермерським господарством, а саме вирощування зернових та фермерських культур. Так періодично на номер телефону директора ОСОБА_8 , НОМЕР_1 телефонують представники різних підприємств та організацій та пропонують свої послуги.
Так 25.02.2018 року на номер керівника зателефонував невідомий раніше чоловік з номера НОМЕР_2 , та під час розмови представився менеджером з продажу добрив фірми ТОВ Фондова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як він повідомив звати його ОСОБА_9 , під час розмови чоловік повідомив які саме види добрив в нього є. Через деякий час керівник повідомив що підприємству необхідні добрива типу сульфоамофос та карбамід в кількості 22,400 та 2,000 тон відповідно, на що представник повідомив, що дійсно такі добрива можливо поставити та повідомив їхню вартість.
26.02.2018 року зв`язавшись з представником ТОВ Фондова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано на електронну адресу правовстановлюючі документи ТОВ Фондова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так представник фірми скинув на пошту Статистичну довідку, Витяги з Єдиного реєстру про реєстрацію юридичної особи та довідку про те, що він є платником ПДВ. Так відповідно отриманих документів було встановлено, що адреса реєстрації підприємства: АДРЕСА_1 та що вони відповідно КВЕД дійсно займаються добривами.
12.03.2018 представник ТОВ Фондова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав на електронну адресу установчі документи ФГ « ОСОБА_7 » для того щоб скласти договір поставки.
13.03.2018 року було надіслано договір поставки № 13032018/23 від 13.03.2018 та специфікацію до нього, 13.03.2018 року після 16 год. 00 хв. з розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ Фондова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було перераховано 437 279, 82 грн. Товар мав бути доставлений до 16.03.2018 відповідно до укладеного договору поставки, чого так і не відбулось. 15.03.2018 року телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ( вказаний в ЄРДПОУ), НОМЕР_6 (номер ОСОБА_10 керівника ТОВ Фондова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») були вимкнені.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: відомості про власника банківського рахунку за НОМЕР_4 , в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період з 13.03.2018 по 27.03.2018, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 13.03.2018 по 27.03.2018 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_4 , в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період з 13.03.2018 по 27.03.2018, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 13.03.2018 по 27.03.2018 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 04.05.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя