печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1936/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004802 від 23.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
12 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0004802 від 23.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та у закритому судовому засіданні.
Виходячи зі змісту вимог ч .4 ст. 27 КПК України кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом. На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004802 від 23.11.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особамирозробили механізм виведення коштів у тіньовий обіг, а також організували незаконне зберігання, збут, транспортування з метою збуту підакцизних товарів в тому числі фальсифікованих по за контролем держави.
Так, ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особамивикористовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлю тютюнових виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 )за безготівковий розрахунок, після чого здійснюється транспортування тютюнових виробів нібито на ліцензійні складські приміщення, хоча фактично основна частина отриманих тютюнових виробів транспортуються до складських приміщень розташованих на території м. Києва та Київської області, котрі не зареєстровані як місця зберігання Єдиного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива.
В своїй протиправній господарській діяльності ОСОБА_5 та інші невстановлені особи використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ФО-П « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_7 , ФО-П « ОСОБА_10 » і.п.н. НОМЕР_8 , ФО-П « ОСОБА_11 » і.п.н НОМЕР_9 , а також реквізити підприємств, що мають ознаками фіктивності.
ФО-П « ОСОБА_10 » і.п.н. НОМЕР_8 , які у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Слідчий вказує, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням працівникам Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004802 від 23.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати ОСОБА_3 , та іншим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004802, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 )по рахунках №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;
-рух грошових коштів ФО-П « ОСОБА_10 » і.п.н. НОМЕР_8 по рахунку № НОМЕР_15 у електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;
-рух грошових коштів ФО-П « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_7 по рахунках №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 12.01.2018.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1936/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1