Справа № 521/478/18
Провадження по справі 1-кс/521/267/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004927 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :

11.01.2018 року слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, упровадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004927 від 15.12.2017, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2017 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що 08.12.2017 він з метою придбання крипто валюти «bitсoin», скориставшись персональним комп`ютером, зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даному сайті, в правому нижньому вуглі потерпілий помітив віконце з написом tytсoin консультант, тому для отримання більш детальної інформації щодо умов та способу поповнення свого електронного гаманця вирішив скористатись його допомогою, написавши смс-повідомлення консультанту.

На що консультант, в ході листування повідомив ОСОБА_7 , про те, що помічники мають можливість перерахувати грошові кошти на електронний гаманець, але для цього йому необхідно перерахувати суму поповнення гаманця на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Довірившись Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , 08 грудня 2017 року об 11.15 годині, ОСОБА_7 , за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень зі свого карткового рахунку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою придбання крипто валюти.

У подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

В ході досудового слідства встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), з правом її вилучення у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), з правом її вилучення у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції та ІР-адрес, яких використовувались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку до 15.01.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1