печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047, -

В С Т А Н О В И В :
06.03.2018 слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з вилученням оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій) документів справи про банкрутство а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що перебувають у фактичному володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 )..

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) (ПП « ОСОБА_7 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ) з метою прикриття незаконної діяльності) ( ОСОБА_5 було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_51 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_56 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Таким чином, проведені фінансові операції за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_5 за період з 22.08.2014 по 23.03.2016, на загальну суму 356,04 млн. грн., пов`язані з розрахунками в якості фінансової допомоги та оплати за товари, а також із зняттям коштів готівкою в якості закупівлі товарі.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а також причини ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та визнання його банкрутом.

Також є підставами вважати, що документи необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 є те, що ІНФОРМАЦІЯ_46 виніс ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 06.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 23.02.218 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять зразки підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 .

Щодо вилучення оригіналів документів, а саме справи про банкрутство а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відмовити, у зв`язку з необґрунтованістю.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , які містяться у справі №908/1773/17, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_47 ( АДРЕСА_1 ).

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12087/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

10.04.2018