Справа № 569/1459/18
У Х В А Л А

05 лютого 2018 року Рівненський міський суд

в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ):

- про рух коштів по рахунках, відкритих на громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , за період часу з 01 січня 2014 року по даний час, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України та ін.), з можливістю вилучення копій означених документів;

- фотокарток зазначених вище громадян (в паперовому та електронному вигляді);

- зразків голосу вказаних осіб (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

В обґрунтування клопотання зазначив, що на території Волноваського району Донецької області функціонує агентурна мережа, створена громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до складу якої входять мешканці Донецької області, які сприяють протиправній діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом збору інформації про місця дислокації Збройних сил України на території Донецької області, їх чисельність, озброєння, переміщення військової техніки та особового складу сил АТО. У подальшому здобуті відомості вказані громадяни особисто, а також шляхом використання мобільного зв`язку передають ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 , який на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме в смт. Бойківське, особисто, а також до допомогою мобільного зв`язку, доводить зібрані розвідувальні дані до відома членів незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», які у подальшому транслюють зазначену інформацію до бойових підрозділів т. зв. «ДНР», зокрема до артилерійських підрозділів 1 ОСМБр, для організації і проведення обстрілів позицій ЗСУ.

Зокрема на даний час у ході досудового розслідування встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до відповіді на доручення №2/178 від 26.01.18, що надійшла з ВКР УСБУ в Рівненській області, зазначені вище громадяни користуються банківськими послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), де можуть мати кредити, вклади, відкриті рахунки, цінні папери та інше. Таким чином у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть міститись інформація про відкриття банківських рахунків та рух коштів по ним, якісні фотокартки громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документи, що дають змогу ідентифікувати осіб копії паспортів громадян, інші, вільні зразки голосу вказаних осіб.

Зазначена вище інформація, зокрема про відкриті рахунки, про рух коштів по вказаних рахунках, може відображати операції з надходження грошових коштів в якості розрахунку за надану інформацію щодо дислокації військової техніки та особового складу ЗСУ у зоні проведення АТО, що дає підстави встановити джерела їх фінансування та ідентифікувати інших осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.

Крім того, документи, що дають змогу ідентифікувати особу (паспорти та ін.), фотокартки та зразки голосу мають важливе значення для повного всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судової експертизи відеозвукозапису та інші слідчі дії, спрямовані на ідентифікацію осіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.
В провадженні Управління СБ України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-1 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ):

- про рух коштів по рахунках, відкритих на громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , за період часу з 01 січня 2014 року по 05 лютого 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України та ін.), з можливістю вилучення копій означених документів;

- фотокарток зазначених вище громадян (в паперовому та електронному вигляді);

- зразків голосу вказаних осіб (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1