Справа № 761/3261/17
Провадження № 1-кс/761/2205/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

31.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи або оперуповноваженому ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС за дорученням, тимчасового доступу до копій документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 : - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 за період з 09.06.2015р. по даний час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); - картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; - документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; - заяв, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слідчого управління ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві знаходиться зазначене кримінальне провадження, внесене 21.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000096, за обставинами здійснення ОСОБА_5 реєстрації на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності. Проведеним ГУ ДФС у місті Києві аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в період з 31.05.2014 по 01.04.2016 від підприємства зареєстровано податкових накладних на суму 11 996 385, 26 грн.

З метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
Інформація по відомостях, що містяться в фінансово-господарських документах має значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання її іншим чином, ніж надання доступу до документів неможливе.

Слідчий підтримав клопотання та просив розглянути без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно даних, що містяться в матеріалах клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо. Крім того встановлено, що вказані документи можуть бути приховані.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно до ст.162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути в подальшому використані як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб є неможливою.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи або оперуповноваженому ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС за дорученням, тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 : - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 за період з 09.06.2015р. по даний час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше) з можливістю зняття копій цих документів;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; - документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; - заяв, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи або оперуповноваженому ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС за дорученням, тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 : - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 за період з 09.06.2015р. по даний час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше) з можливістю зняття копій цих документів;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; - документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; - заяв, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1