Справа № 592/2720/18
Провадження № 1-м/592/3/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2018 року м. Суми

Ковпаківський районний суд міста Суми у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , особи, відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Суми клопотання заступника прокурора Сумської області, радника юстиції ОСОБА_7 про затвердження згоди особи на видачу та застосування спрощеного порядку видачі з України компетентним органам Швейцарської Конфедерації для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації відносно
ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки Російської Федерації, уродженки с. Хріпуново Ардатовського району Нижегородської області Російської Федерації, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся з клопотанням про застосування спрощеного порядку видачі з України ОСОБА_4 , яка тримається у Державній установі «Сумський слідчий ізолятор». Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 затримана 08.02.2018 р. у порядку ст.ст. 208, 582 КПК України, оскільки згідно обліків Генерального секретаріату Інтерполу значилася в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації.

Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 09.02.2018 на підставі ст. 583 КПК України до ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про її видачу.

До закінчення терміну тимчасового арешту Генеральною прокуратурою України отримано запит Федерального Департаменту юстиції та поліції Швейцарської Конфедерації про видачу громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації (підробка документів та пособництво в шахрайстві).

Запит швейцарської сторони та інші документи про видачу ОСОБА_4 оформлені належним чином, згідно вимог Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, якою врегульовано відносини з вказаною державою з питань екстрадиції і відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства України.

Згідно отриманих матеріалів запиту встановлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), 17 квітня 2012 року, з невідомого місця, направила по телефаксу платіжне доручення на адресу філіалу приватного банку НSBC Private Bank (Suisse) SA в м. Цюріх (далі філіал НSBC Цюріх), підписане на зразок підпису потерпілого клієнта банку Тіберлy Урдареану (Tiberlu Urdareanu), яке насправді потерпілим не було ні підписано, ні авторизовано. В підробленому платіжному дорученні була надана вказівка стягнути з рахунку Тіберлy Урдареану (Tiberlu Urdareanu) в НSBC Цюріха кошти в розмірі 1,4 млн. євро та переказати зазначену суму на адресу банку Alpha Bank Cyprus Ltd на Кіпрі на користь тамтешнього рахунку на ім`я Diamax Corporation Ltd. Вказана операція була виконана в той же день філіалом ОСОБА_9 .

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст. 251 цифра 1 КК Швейцарської Конфедерації підробка документів.

Крім того, в направленому підробленому платіжному дорученні на адресу філіалу ОСОБА_9 , ОСОБА_4 вказала дані рахунку бенефіціара корпорації Diamax Corporation Ltd у банку Alpha Bank Cyprus Ltd на Кіпрі та в період між 23 та 25 квітня 2012 року переказала одержаний злочинним шляхом прибуток в розмірі 1,4 млн. євро на адресу банку Trasta Kormercbanka Cyprus Branch на Кіпрі на користь тамтешнього рахунку на ім`я ОСОБА_10 та надавала вказівки підозрюваній співучасниці ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), колишній співробітниці банку у справах надання консультацій банківським клієнтам філіалу ОСОБА_9 та іншій підозрюваній невідомій особі-співучасниці: яким чином ввести в оману та дезінформувати співробітників, відповідальних за здійснення переказу коштів, ОСОБА_13 (філіал ОСОБА_9 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 , Женева, служба контролю підписів), які ж і виконали платіжне доручення та/або переказали 1,4 млн. євро на адресу Alpha Bank Cyprus Ltd на Кіпрі на користь тамтешнього рахунку на ім`я Diamax Corporation Ltd, що завдало шкоди банківському клієнту ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) та філіалу ОСОБА_9 .

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації пособництво в шахрайстві.

У зв`язку з вчиненням вказаних кримінальних правопорушень прокурором в кантоні ОСОБА_18 30 січня 2017 року видано ордер на арешт ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 . Закінчення строків давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за законодавством Швейцарської Конфедерації закінчується 17.04.2027.

З 01.03.2017 ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Швейцарської Конфедерації, що підтверджується обліковою карткою Генерального секретаріату Інтерполу.

У відповідності з нормами ст. 587 КПК України, Генеральною прокуратурою України 07.03.2018 дано доручення прокуратурі Сумської області за №14/1/2-26640-18 про проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до Швейцарської Конфедерації.

В ході проведення прокуратурою Сумської області екстрадиційної перевірки не встановлено передбачених ст. 589 КПК України та міжнародними договорами обставин для відмови у видачі ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності.

Результати екстрадиційної перевірки засвідчили, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів та, пособництво в шахрайстві (ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації).

Злочин, передбачений ст. 251 цифра 1 КК Швейцарської Конфедерації підробка документів, відповідає кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 1 ст. 358 КК України, яке карається обмеженням волі на строк до двох років, тобто не є екстрадиційним.

Злочин, передбачений ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації пособництво в шахрайстві, відповідає кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 КК України, яке карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років, тобто є екстрадиційним.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, якщо запит про видачу правопорушника стосується декількох окремих правопорушень, кожне з яких за законами запитуючої Сторони і запитуваної Сторони карається позбавленням волі або згідно з постановою про утримання під вартою, але якщо деякі з них не задовольняють умови стосовно тривалості терміну покарання, яке може бути призначене, запитувана Сторона має також право здійснювати видачу за останні правопорушення. З огляду на вказану норму, Україна має право здійснити видачу ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності й за ст. 251 КК Швейцарської Конфедерації, яка є не екстрадиційною.

Передбачений ст. 49 КК України термін давності притягнення особи до кримінальної відповідальності не закінчився.

Відповідно до висновку УДМС України в Сумській області від 15.02.2018, за обліками УДМС України в Сумській області ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в картотеці осіб, які набули/прийняті/підтвердили належність до громадянства України не значиться, з питань набуття громадянства України не зверталась.

ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянкою Російської Федерації, що підтверджується паспортом громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_1 , виданим на її ім`я компетентним органом Російської Федерації 28 жовтня 2014 року зі строком дії до 28.10.2019. ОСОБА_4 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації УДМС України в Сумській області від 13.02.2018, ОСОБА_4 на території області не набувала статусу біженця, або особи, яка потребує додаткового захисту; до УДМС України в Сумській області з заявою про визнання її біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, не зверталась.

ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) не переслідується за політичне або за військове правопорушення.

Запити інших держав про видачу ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) не надходили.

Згідно з медичною довідкою ДУ «Сумський слідчий ізолятор» від 15.02.2018 ОСОБА_4 за медичною допомогою не зверталась, протипоказань для тримання під вартою та етапування немає.

На території України стосовно неї відсутній вирок суду за тим самим обвинуваченням, у зв`язку з яким вимагається видача. Під час перевірки не встановлено даних про причетність вказаної особи до скоєння злочинів на території України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.03.2018 до ОСОБА_4 застосовано екстрадиційний арешт строком на шістдесят днів по 14 травня 2018 року, до вирішення питання про її видачу та фактичну передачу компетентним органам Швейцарської Конфедерації.

У даний час ОСОБА_4 тримається в Державній установі «Сумський слідчий ізолятор».

16.03.2018 ОСОБА_4 звернулась з письмовою заявою в Генеральну прокуратуру України з проханням про застосування до неї спрощеного порядку видачі в Швейцарську Конфедерацію. При цьому, в своїй заяві вона вказала, що добровільно погоджується на свою видачу компетентним органам Швейцарської Конфедерації і усвідомлює всі наслідки цієї видачі. Заява ОСОБА_4 оформлена в присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 .

Згідно ст. 588 КПК України, при отриманні письмової заяви особи з проханням про застосування спрощеного порядку видачі, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про затвердження згоди особи на її видачу.

Прокурор просила затвердити згоду громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 про застосування до неї спрощеного порядку видачі з України компетентним органам Швейцарської Конфедерації для притягання до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації.

У судовому засіданні прокурор клопотання за наведених підстав підтримала.

Особа, що підлягає видачі ОСОБА_4 та її захисник підтримали клопотання. ОСОБА_4 підтвердила суду, що добровільно погоджується на свою видачу і усвідомлює всі наслідки видачі Швейцарській Конфедерації.

Заслухавши особу, що підлягає видачі, її захисника та прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 588 КПК України спрощений порядок видачі з України особи може бути застосований лише за наявності письмової заяви такої особи про її згоду на видачу, оформленої у присутності захисника та затвердженої слідчим суддею.

У матеріалах клопотання наявна письмова заява ОСОБА_4 про її згоду на застосування спрощеного порядку видачі, складена у присутності захисника ОСОБА_5 .

Згідно вимог ч. 3 ст. 588 КПК України слідчий суддя зобов`язаний переконатися, що особа, яка підлягає видачі, добровільно погоджується на свою видачу і усвідомлює всі наслідки цієї видачі.

У судовому засіданні слідчий суддя переконався, що особа, яка підлягає видачі ОСОБА_4 добровільно погоджується на свою видачу і усвідомлює всі наслідки цієї видачі.

За наведених підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 588 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника прокурора Сумської області радника юстиції ОСОБА_19 про затвердження згоди особи на видачу - задовольнити.

Затвердити згоду громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Хріпуново Ардатовського району Нижегородської області Російської Федерації, про застосування до неї спрощеного порядку видачі з України компетентним органам Швейцарської Конфедерації для притягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів та пособництво у шахрайстві за ст. 25 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1