Провадження № 1-кс/470/301/17
Справа № 470/232/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про арешт коштів, що знаходяться на банківських рахунках,

ВСТАНОВИВ:
13 грудня 2017 року начальник Березнегуватського відділення Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000073 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК за фактом заволодіння шахрайськими діями грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2017 року між ОСОБА_4 та ТОВ «Гео Пласт» було укладено договір поставки мінеральних добрив - карбоміду 46,2%. На виконання умов зазначеного договору того дня, ОСОБА_4 перерахував через касу відділення ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 551999,52 грн. на рахунок ТОВ «Гео Пласт» код ЄДРПОУ 3281685, п/ НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа Банк» у м.Києві, МФО 300346, НОМЕР_2 , згідно рахунку фактури № ГП -001995 від 13.03.2017 року. Однак добрива підприємству поставленні не були, а представники ТОВ «Гео Пласт» на телефонні дзвінки не відповідають. Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Гео Пласт» зареєстроване за адресою:01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка,60, а грошові кошти було перераховано ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Гео Пласт» відкритий в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346. Посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Гео Пласт»» відкритих у ПАТ «Альфа- Банк» підпадають під ознаки майна, що має ознаки речових доказів та щодо якого є достатні підстави вважати, що воно було набуте злочинним шляхом та може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову прокурор просив накласти арешт на банківський рахунок відкритий в ПАТ «Альфа -банк».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, уточнив вимоги, просив накласти арешт на грошові кошти що знаходяться на банківському рахунку відкритому ТОВ «Гео- Пласт» в ПАТ «Альфа - Банк» та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Суд доходить висновку, що обставини зазначені у клопотанні прокурором підтверджуються матеріалами клопотання про арешт коштів, та доходить висновку, що є достатні підстави вважати, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 170 КПК України.
Більш того, матеріали провадження свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою для виконання завдань кримінального провадження.З огляду на викладене, суд доходить висновку про доцільність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 107, 170 173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про арешт коштів, що знаходяться на банківських рахунках у кримінальному провадженні № 0000073 від 18.03.2017 року за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 551999 грн. 52 коп. що знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Гео - Пласт» () № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа -Банк».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1