Справа № 146/56/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2018 р. Томашпільський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів- Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів- Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000435, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
16 січня 2018 року слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця зняття грошової суми, за період з 25 жовтня 2017 року по день пред`явлення ухвали;

- наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приміщенні банку чи банкоматів за період з 25 жовтня 2017 року по день пред`явлення ухвали;

- інформацію про осіб, які отримали грошові кошти в друкованому та електронному вигляді;

- номери рахунків на які можливо перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку із зазначенням інформації про власника даного рахунку та коли саме дані грошові кошти були переведені на даний рахунок та яким способом;

- надати копії документів на підставі яких було відкрито вищевказаний рахунок.

Клопотання мотивовано наступним.
Через секретаря з ГУНП у Вінницькій області поступило відношення директора СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 про те, що 26 жовтня 2017 року біля 08:44 год СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за платіжним дорученням №2456 було перераховано на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреса знаходження АДРЕСА_3 грошові кошти за добрива, у розмірі 436199 грн 29 коп, про те, станом на 15 листопада 2017 року замовлені добрива не поставлені, а представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , на зв`язок не виходить, телефони відключені та не відповідають.

За даним фактом 23 листопада 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

В ході досудового розслідування було встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала грошові кошти в сумі 436199 грн 29 коп на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу останні не виконали умови укладеного договору та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відносяться до охоронюваної законом таємниці і знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому іншим шляхом, окрім надання доступу до документів, дану інформацію отримати неможливо.
Приймаючи до уваги те, що в інший спосіб неможливо довести обставини вчиненого злочину та встановити осіб, які вчинили зазначений злочин, з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25 жовтня 2017 року по день пред`явлення ухвали, що має важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження по суті, кола осіб, які також можуть бути причетні до злочину та інших обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме наданні інформації про власника рахунку та особи яка його відкривала, рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 25 жовтня 2017 року по день пред`явлення ухвали, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в отриманні отриманні тимчасового доступу до документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме надання роздруківки руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку зі зазначенням місця зняття грошової суми; наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку № НОМЕР_2 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25 жовтня 2017 року по день пред`явлення ухвали у приміщенні банку чи банкоматів, інформації про осіб які отримали грошові кошти в друкованому та електронному вигляді, а також номери рахунків на які можливо перераховувались грошові кошти із зазначенням інформації про власника даного рахунку та коли саме дані грошові кошти були переведені на даний рахунок та яким способом.

При розгляді клопотання слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, попросив його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Представник ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, оскільки з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення не повідомлявся про розгляд клопотання.
Вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що слід надати слідчому СВ Томашпільського ВП дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в друкованому та електронному вигляді, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000435, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на проведення слідчої (розшукової) дії- тимчасовий доступ до документів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця зняття грошової суми, за період з 25 жовтня 2017 року по день пред`явлення ухвали;

- наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приміщенні банку чи банкоматів за період з 25 жовтня 2017 року по день пред`явлення ухвали;

- інформацію про осіб, які отримали грошові кошти в друкованому та електронному вигляді;

- номери рахунків на які можливо перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку із зазначенням інформації про власника даного рахунку та коли саме дані грошові кошти були переведені на даний рахунок та яким способом;

- надати копії документів на підставі яких було відкрито вищевказаний рахунок.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1