справа №619/1530/18
провадження №1-кс/619/482/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
17 квітня 2018 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал ЄО №2851 від 02.04.2018 року за заявою ОСОБА_4 , 1979 р.н., мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 14.12.2017 року близько 09 год. 30 хв. Невстановлена особа, яка назвалась як ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Рено Кенго», заволоділа його грошовими коштами в сумі 8700 грн., які заявник перерахував на названі йому номери банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передплати за автомобіль.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо фінансових операцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у загальній сумі 8700 грн. 14.12.2017 року, з наданням інформації щодо користувачів даних банківських карт (рахунків), повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копії документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді, за період з 01.12.2017 року до теперішнього часу.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, тому суд вважає можливим розглянути клопотання за її відсутності.
В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Старший слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо фінансових операцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у загальній сумі 8700 грн. 14.12.2017 року, з наданням інформації щодо користувачів даних банківських карт (рахунків), повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копії документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді, за період з 01.12.2017 року до теперішнього часу
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
У відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо фінансових операцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у загальній сумі 8700 грн. 14.12.2017 року, з наданням інформації щодо користувачів даних банківських карт (рахунків), повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копії документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді, за період з 01.12.2017 року до часу дії ухвали.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 травня 2018 року.
Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1