печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
29.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 02.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2011 2014 років, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розкрадання грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності.

Під час розслідування встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 104К-01Ю від 24.05.2013. Майновим поручителем, за юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виступила фізична особа ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку, 31.08.2005, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), про що укладено Договір застави майнових прав на депозитний вклад № 104З-01Ю/1 від 24.05.2013, який в свою чергу є основним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Стороні обвинувачення з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по депозитному вкладу, що належить фізичній особі - ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ УМВС України у м.Донецьку, 31.08.2005, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), по депозитному вкладу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , відповідно до договору №104З-01Ю/1 від 24.05.2013, зокрема:

- відповідних договорів банківського вкладу, договорів застави, та договорів, якими вносились до вказаних договір будь-які зміни, щодо банківського вкладу, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді,

- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаному рахунку, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- банківських виписок про рух грошових коштів по всіх рахунках, які пов`язані із основним рахунком на якому розміщений банківський вклад, згідно № 104З-01Ю/1 від 24.05.2013, (для сплати відсотків, різних нарахувань, тощо), в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власного рахунку з дати його відкриття по теперішній час;

- всіх наявних документів фізичної особи, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичною особою ОСОБА_5 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 щодо банківського вкладу відповідно до договору №104З-01Ю/1 від 24.05.2013, а також всіх договорів, якими внесено зміни до нього та договорів застави;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначеної фізичної особи вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку зазначеної фізичної особи за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеною фізичною особою, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяви-анкети на видачу платіжної банківської карти, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської карти), що стали підставою для видачі пластикової платіжної карти клієнта.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також способів формування та руху грошових коштів, розміщених згідно договору банківського вкладу, що буде сприяти встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким є уповноважена особа ФГВФО та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 02.04.2015, а також за їх дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим іншого органу досудового розслідування в залежності від юрисдикції території проведення слідчих дій, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по депозитному вкладу, що належить фізичній особі - ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ УМВС України у м.Донецьку, 31.08.2005, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), відповідно до договору №104З-01Ю/1 від 24.05.2013, зокрема:

- відповідних договорів банківського вкладу, договорів застави, та договорів, якими вносились до вказаних договір будь-які зміни, щодо банківського вкладу, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді,

- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаному рахунку, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- банківських виписок про рух грошових коштів по всіх рахунках, які пов`язані із основним рахунком на якому розміщений банківський вклад, згідно № 104З-01Ю/1 від 24.05.2013, (для сплати відсотків, різних нарахувань, тощо), в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власного рахунку з дати його відкриття по теперішній час;

- всіх наявних документів фізичної особи, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичною особою ОСОБА_5 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 щодо банківського вкладу відповідно до договору №104З-01Ю/1 від 24.05.2013, а також всіх договорів, якими внесено зміни до нього та договорів застави;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначеної фізичної особи вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку зазначеної фізичної особи за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеною фізичною особою, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяви-анкети на видачу платіжної банківської карти, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської карти), що стали підставою для видачі пластикової платіжної карти клієнта.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/49895/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1