У Х В А Л А

28.12.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у АДРЕСА_3 , розташовані дві земельні ділянки, площею 1,7487 га. та площею 1,7277 га., яким було присвоєно кадастрові номери :21:001:0350, та :21:001:03511, які являються предметом судових спорів між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розгляду вказаних судових спорів, окремі особи, із використанням свого службового становища, вдалися до незаконного заволодіння зазначеними вище земельними ділянками при наступних обставинах. Так, в період 2016 року, приватним нотаріусом Обухівського нотаріального округу ОСОБА_3 , на підставі фіктивного рішення Апеляційного суду Київської області про визнання права власності, наданого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перереєстрацію розміщених за адресою АДРЕСА_3 , земельних ділянок за вказаним товариством. В подальшому, на підставі договорів купівлі-продажу від 08 вересня 2016 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили відчуження майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 11 жовтня 2016 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до суду із позовом про витребування з чужого незаконного володіння майна, в ході розгляду якого судом було накладено арешт на незаконно відчуженні земельні ділянки, про що було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 17.11.2016 року, шляхом незаконного втручання в ЄОМ, від імені приватного нотаріуса Шосткінського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_4 було здійснено зняття арешту, після чого, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлено розподіл на чотири частини спірних земельних ділянок, що призвело до зміни їх первинних кадастрових номерів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Реалізовуючи свій умисел щодо незаконного заволодіння майном, 18 листопада 2016 року представниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужено земельні ділянки в користь ОСОБА_5 , якою 29 травня 2017 року їх відчужено ОСОБА_6 .

Таким чином, із матеріалів досудового розслідування вбачається, що впродовж 2016 року-травня 2017 року, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи у змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством службовими особами, вдалися до незаконного заволодіння земельними ділянками, розташованими в АДРЕСА_3 , чим завдали збитки на суму понад 8 млн. грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відповідно до ч.2 ст. 1087 Цивільного кодексу України розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов`язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Тобто при укладенні договорів купівлі-продажу від 08 вересня 2016 року, за якими представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили відчуження майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розраховуватися між собою вони повинні були виключно у безготівковій формі. Однак згідно відповіді із Державної фіскальної служби України, відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутні, що вказує на фіктивність даної юридичної особи.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення,у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінніПублічного Акціонерного Товариства КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківських рахунків які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито та обслуговуються наступні розрахункові рахунки: р/р НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Закарпатській області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000290 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017, відкритого за на підставі звернення Народного депутата України ОСОБА_7 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому вказується про можливе протиправне захоплення земельних ділянок.

Як вбачається з витягу з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не оголошено підозру.

Разом з тим зі змісту клопотання вбачєаться, що досудовим розслідуванням встановлено, що у АДРЕСА_3 , розташовані дві земельні ділянки, площею 1,7487 га. та площею 1,7277 га., яким було присвоєно кадастрові номери :21:001:0350, та :21:001:03511, які являються предметом судових спорів між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розгляду вказаних судових спорів, окремі особи, із використанням свого службового становища, вдалися до незаконного заволодіння зазначеними вище земельними ділянками при наступних обставинах. Так, в період 2016 року, приватним нотаріусом Обухівського нотаріального округу ОСОБА_3 , на підставі фіктивного рішення Апеляційного суду Київської області про визнання права власності, наданого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перереєстрацію розміщених за адресою АДРЕСА_3 , земельних ділянок за вказаним товариством. В подальшому, на підставі договорів купівлі-продажу від 08 вересня 2016 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили відчуження майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які стосуються наступних банківських рахунків: р/р НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомості про які зберігаються за місцем фактичного розташування ПАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресоюАДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або іншій уповноваженій ним особі на підставі доручення (постанови) слідчого, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та стосуються наступних банківських рахунків: р/р НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомості про які зберігаються за місцем фактичного розташування ПАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресоюАДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття рахунків;

- договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями;

- карток із зразками підписів і відбитків печаток;

- документів, що подавались для відкриття рахунків;

- копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком;

- повідомлень про відкриття рахунку;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями;

- інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках;

- депозитних, кредитних справ по рахунках з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з моменту відкриття рахунків по 01.12.2017;

- інформації щодо зняття готівкових коштів з указаних рахунків з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 01.12.2017;

- відеозаписів камер спостереження банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 01.12.2017, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків;

з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1