Справа № 216/2085/17
Провадження № 1-кс/216/2617/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 0000641 від 11.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2017 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу із 07.04.2017 р. по 13.04.2017 р..

Клопотання мотивоване тим, 11.04.2017р. до чергової частини Криворізького ВП ГУНП Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що 10.04.2017р. в період часу з 16.00 год. по 17.00 год., невстановлена особа, увівши в оману гр. ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення звикраденими грошовими коштами зникла, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 10 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 07.04.2017 року по 11.04.2017 року невідома особа, шляхом уведення в оману та зловживання довірою зі сторони потерпілого, під приводом укладення усного договору купівлі-продажу товару, саме : б/у запчастини до автомобіля марки «Тойота Сенсіс», що належить потерпілому, заволоділа чужим майном, що належить на праві власності потерпілому - ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами, які потерпілий перерахував за допомогою терміналу системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 у сумі 10,100 гривень.

Підводячи висновок, вищевказаними діям, в результаті яких ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 10,100 гривень. Після виникнення даної ситуації, потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення , а тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу із 07.04.2017 р. по 13.04.2017 р., а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 07.04.2017 р. 00.00 год. по 13.04.2017 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07.04.2017 р. 00.00 год. по 13.04.2017 р. 00.00 год.

Надати анкетні дані ( імя, призвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 22.10.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1