Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/273/17
Провадження №: 1-кс/332/640/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, винесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 21 січня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
09 жовтня 2017 року до Заводського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 21 січня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживають своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом складання фіктивних актів обстеження матеріально побутових умов внутрішньо переміщених сімей, у яких зазначали про те, що ці особи нібито проживають у вказаному місці, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, а також інтересам держави, окрім цього внаслідок цих неправомірних дій, певна кількість внутрішньо переміщених осіб, отримувала або отримує на даний момент, грошові кошти, на отримання котрих у них не було, і не має законних підстав, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що виписки по рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у Фiлiї - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення у Фiлiї - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступну інформацію:

1.Про відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер): НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а також виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати їх відкриття, в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.

2.Виписки про те, де саме, з даних розрахункових рахунків здійснювалося зняття грошових коштів (номер банкомату, місто, точна адреса тощо), та інформацію про те, хто знімав грошові кошти, шляхом надання фотокарток зроблених автоматизованою системою фотографування що встановлена в банкоматах.

3.Завірені відповідним чином копії документів, які надавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою вилучення вказаних документів з можливістю у подальшому використовувати їх як доказ у кримінальному провадженні, які не можливо добути іншим способом, слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи клопотання, розглянувши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Аналізуючи докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи: Фiлiя - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення та подальшого використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні юридичної особи: Фiлiя - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Про відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер): НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а також виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати їх відкриття, в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.

2.Виписки про те, де саме, з даних розрахункових рахунків здійснювалося зняття грошових коштів (номер банкомату, місто, точна адреса тощо), та інформацію про те, хто знімав грошові кошти, шляхом надання фотокарток зроблених автоматизованою системою фотографування що встановлена в банкоматах.

3.Завірені відповідним чином копії документів, які надавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1