Справа № 682/246/18
Провадження № 1-кс/682/48/2018
У Х В А Л А
13 лютого 2018 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Славутського міськрайонного суду Хмельницької області в м. Славута клопотання слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 11.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання йому, о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 та о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів у вигляді інформації про проведені банківські операції по картковому рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 16.01.2018 року по 29.01.2018 року включно, з можливістю ознайомлення з даними документами та вилученням їх копій,а саме : документів щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку, на який перераховувалися кошти; фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивоване тим, що органом досудового розслідування ОСОБА_7 підозрюється в тому, що 16.01.2018 близько 12.00 год., він перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , з метою власного збагачення незаконно, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», збув, легендованій особі під псевдонімом « ОСОБА_8 » за грошові кошти в сумі 655 грн., які останній за вказівкою ОСОБА_7 перерахував на платіжну картку № НОМЕР_1 , порошкоподібну кристалічну речовину, яка згідно висновку експерта № 8.6-0083:18 від 23.01.2018року є наркотичним засобом - метадоном, маса якого становить 0,045 г, обіг якого обмежено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 770 від 06.05.2000 року, який ОСОБА_7 незаконно придбав у невстановленої особи та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання.

Крім того, 17.01.2018 року близько 13 години 30 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , з метою власного збагачення незаконно, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», збув легендованій особі під псевдонімом « ОСОБА_8 » за грошові кошти в сумі 660 грн. порошкоподібну кристалічну речовину, яка згідно висновку експерта № 8.6-0082:18 від 23.01.2018року є наркотичним засобом - метадоном, маса якого становить 0,06358 г, обіг якого обмежено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 770 від 06.05.2000 року, який ОСОБА_7 незаконно придбав у невстановленої особи та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР 11.01.2018 за № 0000026, за ч. 2 ст. 307 КК України та 17.01.2018 року за ч. 2 ст. 307 КК України.

17.01.2017 постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 матеріали досудового розслідування №0000026 від 11.01.2018 за ч. 2 ст. 307 КК Українита №0000042 від 17.01.2018 за ч.2 ст. 307 КК України об`єднано в одне провадження під № 0000026.

29.01.2018 в ході санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 було виявлено та вилучено картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер платіжної картки, а саме, НОМЕР_1 обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.01.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, підтвердження факту переказу кошів на картковий рахунок вказаний ОСОБА_7 для ОСОБА_8 за купівлю наркотичних засобів, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує на те, що отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, анкетні дані власника рахунку, на який перераховувалися кошти, а фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просив його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ); ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл протягом 30 діб слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 та о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 на доступ до документів у вигляді інформації про проведені банківські операції по картковому рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 16.01.2018 року по 29.01.2018 року включно, з можливістю ознайомлення з даними документами та вилученням їх копій,а саме :

-документів щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку, на який перераховувалися кошти;

-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1