Справа № 161/6438/18
Провадження № 1-кс/161/3529/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 26 квітня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які свідчать про перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, товарно-матеріальних цінностей замовниками в яких виступають ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 , а також доступ до документів, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, здійснювало перевезення товарно-матеріальних цінностей автотранспортними засобами за наступними реєстраційними номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;AC2877BA/ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 / НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 / НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 / НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 / НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 / НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 / НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 / НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 / НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 / НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 / НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 / НОМЕР_35 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_36 / НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 / НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_25 , а саме: договорів заявок на перевезення вантажу; договорів оренди вищевказаних транспортних засобів, документів складського обліку, документів на внутрішнє переміщення, вантажних накладних, та інших документів в яких відображені вищевказані перевезення, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а у випадку ведення обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді та які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000033 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги те, що всі запитувані документи, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки:

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено, на підставі наданих слідчому судді для дослідження в судовому засіданні доказів, наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю отримання їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРК СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , чи оперативному управлінню ГУ ДФС у Волинській області, в тому числі - заступнику начальника ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_50 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які свідчать про перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, товарно-матеріальних цінностей замовниками в яких виступають ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 , а також доступ до документів, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, здійснювало перевезення товарно-матеріальних цінностей автотранспортними засобами за наступними реєстраційними номерами - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;AC2877BA/ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 / НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 / НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 / НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 / НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 / НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 / НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 / НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 / НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 / НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 / НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 / НОМЕР_35 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_36 / НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 / НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_25 , а саме: договорів заявок на перевезення вантажу; договорів оренди вищевказаних транспортних засобів, документів складського обліку, документів на внутрішнє переміщення, вантажних накладних, та інших документів в яких відображені вищевказані перевезення, з можливістю отримання копій таких документів, а у випадку ведення обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді та які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (виїмку) провести до 26.05.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1