Справа № 199/22/18
УХВАЛА
05.01.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002722 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

04.01.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого із повноваженим прокурором, в якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до наступних документів: звітів з ЄСВ, форми 1-ДФ, повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу ПП « ОСОБА_4 » за 2017 рік; звітів з ЄСВ, форми 1-ДФ, повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік; інформацію згідно форми 1-ДФ та звітів з ЄСВ, а також повідомлень Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 2015 - 2017 роки.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 у період часу з 28.09.2017 по 18.10.2017, перебуваючи на посаді касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супермаркет FOZZI) за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа продуктами харчування зазначеного товариства.

Далі у ході розслідування встановлено, що касири у супермаркетах FOZZI надають свої послуги касира згідно договору про надання послуг від 23.01.2017 №01-23-2 з ПП « ОСОБА_4 » та не є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні зазначеної вище інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та яка відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел не є можливим, так як всі данні, що стосуються податкової звітності та звітності з ЄСВ знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та можуть в подальшому бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий надав заяву щодо розгляду клопотання у його відсутності, просив задовольнити в повному обсязі.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним частково задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0002722 від 25.10.2017 зафіксовано, що відбулася подія, що містить ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 у період часу з 28.09.2017 по 18.10.2017, перебуваючи на посаді касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супермаркет FOZZI) за адресою АДРЕСА_2 , заволоділа продуктами харчування зазначеного товариства на загальну суму 4000 грн.
За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформацію згідно форми 1-ДФ та звітів з ЄСВ а також повідомлень Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) за період 2015 - 2017 роки.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено обґрунтування клопотання в частині тимчасового доступу до звітів з ЄСВ, форми 1-ДФ, повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу ПП « ОСОБА_4 » за 2017 рік та звітів з ЄСВ, форми 1-ДФ, повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Державній фіскальній службі, відповідно до п. 8) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002722 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ АНД ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або співробітникам оперативних служб за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій наступних документів - форми 1-ДФ та звітів з ЄСВ а також повідомлень Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) за період 2015 - 2017 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановления, тобто до 05.02.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1