Справа № 395/865/17 Провадження № 1-кс/395/154/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
15 вересня 2017 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 01.02.2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
17.01.2017 року близько 17 години невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 37000грн., які він перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 як сплату за придбання автомобіля марки Mitsubishi-lancer.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що йому на мобільний телефон надійшло повідомлення з текстом про виграш автомобіля марки Mitsubishi-lancer, з номера телефону мобільного оператора МТС НОМЕР_4 , після чого потерпілий ОСОБА_6 зателефонував за вище вказаним номером, щоб дізнатись про умови отримання свого виграшу. Останньому по телефону невідома особа повідомила, що для отримання виграшного автомобіля йому потрібно перерахувати кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4283ХХХХ7579, № 5167ХХХХ3630, № НОМЕР_3 в загальній кількості 36150грн.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відправлення коштів на карти № НОМЕР_5 ( квитанція (ID) 952387 код транзакції в платіжній системі: 514470930; квитанція (ID) 952532 код транзакції в платіжній системі 514472739; квитанція (ID) 952750 код транзакції в платіжній системі 514475415; квитанція (ID) 952655 код транзакції в платіжній системі 514474239) , № 5167ХХХХ3630 ( квитанція (ID) 945164 код транзакції в платіжній системі 514383144; квитанція (ID) 937377 код транзакції в платіжній системі 514288906), № 5168ХХХХ3093 ( квитанція (ID) 933638 код транзакції в платіжній системі 514241930, квитанція (ID) 932452 транзакції в платіжній системі 514227406) відповідної суми коштів.

Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 00 год. 00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00хв. 02.03.2017 року.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_5 (квитанція (ID) 952387 код транзакції в платіжній системі: 514470930; квитанція (ID) 952532 код транзакції в платіжній системі 514472739; квитанція (ID) 952750 код транзакції в платіжній системі 514475415; квитанція (ID) 952655 код транзакції в платіжній системі 514474239), № 5167ХХХХ3630 (квитанція (ID) 945164 код транзакції в платіжній системі 514383144; квитанція (ID) 937377 код транзакції в платіжній системі 514288906), № 5168ХХХХ3093 (квитанція (ID) 933638 код транзакції в платіжній системі 514241930, квитанція (ID) 932452 транзакції в платіжній системі 514227406), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) за кримінальним провадженням № 0000067 від 01.02.2017 року
2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1. Документи про відкриття (кредитної справи) карткового рахунку № НОМЕР_5 (квитанція (ID) 952387 код транзакції в платіжній системі: 514470930; квитанція (ID) 952532 код транзакції в платіжній системі 514472739; квитанція (ID) 952750 код транзакції в платіжній системі 514475415; квитанція (ID) 952655 код транзакції в платіжній системі 514474239);

2.2 Документи про відкриття (кредитної справи) карткового рахунку № НОМЕР_2 (квитанція (ID) 945164 код транзакції в платіжній системі 514383144; квитанція (ID) 937377 код транзакції в платіжній системі 514288906);

2.3 Документи про відкриття (кредитної справи) карткового рахунку № НОМЕР_3 (квитанція (ID) НОМЕР_6 код транзакції в платіжній системі 514241930, квитанція (ID) 932452 транзакції в платіжній системі 514227406).
2.4. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
2.5 Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
2.6 Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
2.7 Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (квитанція (ID) 952387 код транзакції в платіжній системі: 514470930; квитанція (ID) 952532 код транзакції в платіжній системі 514472739; квитанція (ID) 952750 код транзакції в платіжній системі 514475415; квитанція (ID) 952655 код транзакції в платіжній системі 514474239) у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р;
2.8 Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (квитанція (ID) НОМЕР_7 код транзакції в платіжній системі 514383144; квитанція (ID) 937377 код транзакції в платіжній системі 514288906), у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р;

2.9 Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (квитанція (ID) НОМЕР_6 код транзакції в платіжній системі 514241930, квитанція (ID) 932452 транзакції в платіжній системі 514227406) у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 , у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
3.1. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
3.2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та оперуповноваженого сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ВП ГУНП України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 15 вересня 2017 року по 14 жовтня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/865/17 Провадження № 1-кс/395/154/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
15 вересня 2017 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 01.02.2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
17.01.2017 року близько 17 години невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 37000грн., які він перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 як сплату за придбання автомобіля марки Mitsubishi-lancer.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що йому на мобільний телефон надійшло повідомлення з текстом про виграш автомобіля марки Mitsubishi-lancer, з номера телефону мобільного оператора МТС НОМЕР_4 , після чого потерпілий ОСОБА_6 зателефонував за вище вказаним номером, щоб дізнатись про умови отримання свого виграшу. Останньому по телефону невідома особа повідомила, що для отримання виграшного автомобіля йому потрібно перерахувати кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4283ХХХХ7579, № 5167ХХХХ3630, № НОМЕР_3 в загальній кількості 36150грн.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відправлення коштів на карти № НОМЕР_5 ( квитанція (ID) 952387 код транзакції в платіжній системі: 514470930; квитанція (ID) 952532 код транзакції в платіжній системі 514472739; квитанція (ID) 952750 код транзакції в платіжній системі 514475415; квитанція (ID) 952655 код транзакції в платіжній системі 514474239) , № 5167ХХХХ3630 ( квитанція (ID) 945164 код транзакції в платіжній системі 514383144; квитанція (ID) 937377 код транзакції в платіжній системі 514288906), № 5168ХХХХ3093 ( квитанція (ID) 933638 код транзакції в платіжній системі 514241930, квитанція (ID) 932452 транзакції в платіжній системі 514227406) відповідної суми коштів.

Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 00 год. 00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00хв. 02.03.2017 року.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_5 (квитанція (ID) 952387 код транзакції в платіжній системі: 514470930; квитанція (ID) 952532 код транзакції в платіжній системі 514472739; квитанція (ID) 952750 код транзакції в платіжній системі 514475415; квитанція (ID) 952655 код транзакції в платіжній системі 514474239), № 5167ХХХХ3630 (квитанція (ID) 945164 код транзакції в платіжній системі 514383144; квитанція (ID) 937377 код транзакції в платіжній системі 514288906), № 5168ХХХХ3093 (квитанція (ID) 933638 код транзакції в платіжній системі 514241930, квитанція (ID) 932452 транзакції в платіжній системі 514227406), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) за кримінальним провадженням № 0000067 від 01.02.2017 року
2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1. Документи про відкриття (кредитної справи) карткового рахунку № НОМЕР_5 (квитанція (ID) 952387 код транзакції в платіжній системі: 514470930; квитанція (ID) 952532 код транзакції в платіжній системі 514472739; квитанція (ID) 952750 код транзакції в платіжній системі 514475415; квитанція (ID) 952655 код транзакції в платіжній системі 514474239);

2.2 Документи про відкриття (кредитної справи) карткового рахунку № НОМЕР_2 (квитанція (ID) 945164 код транзакції в платіжній системі 514383144; квитанція (ID) 937377 код транзакції в платіжній системі 514288906);

2.3 Документи про відкриття (кредитної справи) карткового рахунку № НОМЕР_3 (квитанція (ID) НОМЕР_6 код транзакції в платіжній системі 514241930, квитанція (ID) 932452 транзакції в платіжній системі 514227406).
2.4. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
2.5 Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
2.6 Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
2.7 Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (квитанція (ID) 952387 код транзакції в платіжній системі: 514470930; квитанція (ID) 952532 код транзакції в платіжній системі 514472739; квитанція (ID) 952750 код транзакції в платіжній системі 514475415; квитанція (ID) 952655 код транзакції в платіжній системі 514474239) у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р;
2.8 Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (квитанція (ID) НОМЕР_7 код транзакції в платіжній системі 514383144; квитанція (ID) 937377 код транзакції в платіжній системі 514288906), у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р;

2.9 Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (квитанція (ID) НОМЕР_6 код транзакції в платіжній системі 514241930, квитанція (ID) 932452 транзакції в платіжній системі 514227406) у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 , у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
3.1. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
3.2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 17.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 02.03.2017р.
Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та оперуповноваженого сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ВП ГУНП України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 15 вересня 2017 року по 14 жовтня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1