Справа № 520/2362/14-к
Провадження № 1-кп/520/262/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2014 року, колегія суддів Київського районного суду м. Одеси, у складі:
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
Судді ОСОБА_2
Судді ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_7 про призначення стаціонарної судебно психіатричної експертизи обвинуваченому ОСОБА_9 по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_9 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, ОСОБА_10 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Органами досудового слідства обвинувачений ОСОБА_9 обвинувачується у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ч.3 ст. 307 , ч.2 ст. 306 КК України.
А саме: в середині вересня 2012 року ОСОБА_9 , маючи намір на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з ОСОБА_14 та скоїв ряд умисних злочинів за наступних обставин:
З метою конспірації своєї злочинної діяльності та маючи намір не бути викритим правоохоронцями, використовуючи копії документів ФОП ОСОБА_15 (матеріали у відношенні якого виділено в окреме кримінальне провадження) та представляючись іменем останнього, ОСОБА_9 орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , та торговий павільйон за адресою: АДРЕСА_2 .
Продовжуючи свій злочинний намір, приблизно у середині вересня 2012 року ОСОБА_9 , за допомогою мережі Інтернет, придбав у невстановлених слідством осіб (матеріали у відношенні яких виділено в окреме кримінальне провадження) посилку з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено (про що ОСОБА_9 був обізнаний) у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків за 4000 гривень, яку отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.
Вказану посилку, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_9 незаконно перевіз за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту та, за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba, Atomicfever, Alfa, Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.
Крім того, з метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_9 наприкінці вересня 2012 року, запропонував ОСОБА_14 незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено (про що ОСОБА_14 був обізнаний), на що той погодився, вступивши тим самим в злочинну змову з ОСОБА_9 .
Так, щоденно, у період часу з кінця вересня по 07.11.2012 з 11.00 до 23.00 годин ОСОБА_14 , знаходячись в торгівельному павільйоні по АДРЕСА_2 , згідно відведеної йому ролі, незаконно збував невстановленим досудовим слідством особам доставлену ОСОБА_9 невстановлену слідством кількість особливо небезпечної психотропної речовини у вигляді порошків і курильних сумішей, за весь період на суму приблизно 152 000 гривень, з яких частину в розмірі 250 гривень в день (загалом за вказаний період 9250 гривень), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , залишав собі, як грошову винагороду за свої дії.
Крім того, 31.10.2012 у період часу з 16.00 по 17.00 години ОСОБА_14 , знаходячись в торговому павільйоні, розташованому по АДРЕСА_2 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , за вказівкою останнього, умисно незаконно збув ОСОБА_16 порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,3г, яку в цей же день останній добровільно видав співробітникам міліції. Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 156 від 19.02.2014, вказана речовина масою 0,3 грама містить речовину - пентедрон, яка відноситься до структурних гомологів 4-ММС, який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Кількісний вміст пентедрону склав 0,086 г.
Крім того, 07.11.2012 в ході проведення обшуку торгового павільйону, розташованого по АДРЕСА_2 , вилучено дрібнодисперсну кристалічну речовину загальною масою 5,406 г, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 11-01 від 28.01.2013, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено пентедрон (гомолог 4-ММС), загальною масою 2,270грам, що є великим розміром, та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфенідат, загальною масою 3,136грам, яку ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_9 повторно незаконно зберігав, з метою подальшого збуту.
У середині січня 2013 року ОСОБА_9 ,продовжуючи свій злочинний намір, повторно,з метою незаконного збагачення шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконний збут особливо небезпечних психотропних та наркотичних засобів, а також речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними, організував схему, за допомогою якої, у період часу з кінця січня 2013 року до середини квітня 2013 року, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який був обізнаний про наміри ОСОБА_9 та погодився з ними, незаконно збували особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонений, з наступних обставин:
Приблизно з кінця січня 2013 року по середину квітня 2013 року, ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний намір, за допомогою мережі Інтернет придбав у невстановлених слідством осіб(матеріали у відношенні яких виділено в окреме кримінальне провадження) три посилки з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечної психотропної речовиниу вигляді порошків і курильних сумішей на загальну суму 12 000 гривень, які отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.
Вказані посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_9 незаконно перевіз на заздалегідь орендовану від імені ОСОБА_17 квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту та, за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba,Atomicfever,Alfa,Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.
Продовжуючи свій злочинний намір, згідно злочинного плану, ОСОБА_9 маючи необхідні знайомства в колі осіб, які вживають наркотичні та психотропні засоби знаходив клієнтів, розповсюджуючи серед них через Інтернет-сайт «www.letsads.com» номер мобільного НОМЕР_2 , за яким можна замовити особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання, порошків тощо. Крім того, будучи зареєстрованим на сайті «www.globalmoney.ua», створив віртуальні гаманці, з метою отримання оплати за придбання особливо небезпечних психотропних речовин особами, які вживають наркотичні та психотропні засоби.
Так, при надходженні замовлення від невстановлених слідством осіб, ОСОБА_9 через Інтернет-сайт «www.letsads.com»надсилав клієнтам sms-повідомлення з реквізитами віртуального гаманця, на які повинні перерахувати гроші. Після чого, стежив на сайті «www.globalmoney.ua», за надходженням грошових коштів на віртуальні гаманці. Отримавши підтвердження оплати, дзвонив на мобільний телефон ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 )і повідомляв про вид та кількість товару, який необхідно надати замовнику. ОСОБА_10 в свою чергу, за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , замовлений клієнтом товар ховав в різних місцях Київського району м. Одеси (прикріплював чи ховав в схованки пакети з замовленням клієнта - психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після чого, повідомляв ОСОБА_9 ,шляхом надсилання sms-повідомлення про місце схову товару.
ОСОБА_9 ,відповідно до злочинного плану, шляхом надсилання sms - повідомлення через Інтернет-сайт «www.letsads.com», інформував клієнтівпро точне місцезнаходження замовленого ними товару у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків.
Таким чином, в період часу з кінця січня по середину квітня 2013 року ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , незаконно збував невстановленим слідством особам, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, на загальну суму за весь період 370000 гривень, з яких ОСОБА_10 частину грошових коштів в розмірі 300 гривень в день (загалом за весь період 22200 гривень), залишав собі, як грошову винагороду за свої дії.
Надалі, у середині квітня 2013 року ОСОБА_18 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей і міжособистісних відносин, маючи стійку життєву позицію, спрямовану на заняття протиправною діяльністю, переслідуючи корисливі мотиви, розробив план злочинної діяльності, спрямованої на незаконне придбання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовину вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків, створив і очолив організовану злочинну групу, до якої в різний період часу, залучив у якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_10 , ОСОБА_19 (з середини квітня 2013 року), ОСОБА_12 (з 15.06.2013), ОСОБА_13 (з середини жовтня 2013 року), ОСОБА_11 (з середини листопада 2013 року), яким довів єдиний план злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, та які, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою згоду на вступ у злочинну групу і на вчинення збуту особливо небезпечних психотропних речовин.
Члени зазначеної злочинної групи, будучи об`єднаними єдиним планом, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання - для скоєння особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, а також безпосереднім збутом зазначених речовин на території Київського району м. Одеси.
Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи.
ОСОБА_9 обравши собі роль керівника організованої групи: розробив план (схему) збуту особливо небезпечних психотропних речовин та ознайомив з ним ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ; керував і планував дії всіх учасників по збуту особливо небезпечних психотропних речовин; визначив предмет злочину та місця для здійснення збуту особливо небезпечних психотропних речовин учасниками злочинної групи, безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів незаконному виготовленню, придбанні,зберіганні, перевозці з метою збуту, а також незаконно збував різним особам на території Київського району м. Одеси особливо небезпечні психотропні речовини, які замовляв за допомогою мережі Інтернет, купуючи у невстановлених слідством осіб (матеріали у відношенні яких виділено в окреме кримінальне провадження) посилки з невстановленим кількістю особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків з розрахунку приблизно 4000 гривень за посилку, які отримував у відділеннях ТОВ «Нова пошта», або за допомогою транспортної компанії «Авто-Люкс»; купував необхідні компоненти для виготовлення курильних сумішей та інших порошків, що містять особливо небезпечні психотропні та інші речовини; виготовляв і розфасовував останні; купував обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту психотропних речовин (ваги, пакетики, мобільні телефони, комп`ютерне обладнання); вів пошук нових покупців; розробляв нові схеми реалізації особливо небезпечних психотропних речовин і приховування їх від правоохоронних органів; відкривав банківські картки, віртуальні гаманці, переводив у готівку грошові кошти; пояснював всім правила конспірації під час продажу особливо небезпечних психотропних речовин; визначав кількість особливо небезпечної психотропної речовини, необхідної для подальшого збуту, ціну при її реалізації, з урахуванням ціни придбання, з метою отримання прибутку від її продажу; встановив правила дисципліни і контролював їх дотримання, забезпечив членів злочинної групи мобільним зв`язком, підтримуючи при цьому постійний мобільний зв`язок з ними; безпосередньо займався розподілом коштів, отриманих від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин: частину з яких, для подальшого незаконного придбання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин, з метою продовження їх незаконного обігу, передавав невстановленим особам з мережі Інтернет, а частину розподіляв між членами злочинної групи.
ОСОБА_10 , будучи учасником організованої злочинної групи, згідно розробленого плану і відведеної ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими учасниками даної групи, незаконно виготовлював, розфасовував, перевозив, зберігав та збував невстановленим слідством особам, з числа наркоалежних, особливо небезпечні психотропні речовини; перевозив грошові кошти, виручені з незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин іншими учасниками групи та залишав їх для керівника в орендованій квартирі АДРЕСА_3 .
ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_9 , незаконно зберігали, збували, приймали замовлення по телефону у невстановлених осіб на придбання особливо небезпечних психотропних речовин; передавали інформацію про замовлення іншим членам організованої злочинної групи, що займалися збутом ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; здійснювали sms-розсилку клієнтам рекламної інформації, інформації з реквізитами для оплати та місцезнаходження замовленого товару.
ОСОБА_11 ,будучи учасником організованої злочинної групи, згідно розробленого плану і відведеної ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими учасниками даної групи, отримував інформацію про замовлення від інших членів організованої злочинної групи, які приймали замовлення по телефону, після чого незаконно зберігав, перевозив та збував невстановлену слідством особливо небезпечну психотропну речовину особам, з числа наркозалежних.
ОСОБА_19 в свою чергу, діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_9 , незаконно зберігав та збував невстановленим слідством особам, з числа наркозалежних, особливо небезпечні психотропні речовини в торговому павільйоні по АДРЕСА_2 .
Члени організованої злочинної групи, з метою функціонування та здійснення злочинної діяльності, постійно підтримували зв`язок по мобільним телефонам її керівником - ОСОБА_9 , який з метою приховування від правоохоронних органів своєї злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності розробив ряд конспіративних заходів, а саме: за допомогою мережі Інтернет та запропонованого програмного забезпечення, замовив послугу Інтернет - IP телефонії, з метою неможливості визначення місцезнаходження мобільних телефонів, на які надходили замовлення від клієнтів, вказану програму встановив на робочі комп`ютери учасників злочинної групи - ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ; з метою здійснення контролю за місцезнаходженням учасників злочинної групи, ОСОБА_9 видав ОСОБА_11 та ОСОБА_10 наручні годинники з кнопкою «SOS», яку необхідно було натиснути в разі їх затримання правоохоронними органами, за результатом чого на мобільний телефон ОСОБА_9 надходило повідомлення із зазначенням їх місцезнаходження; з метою конспірації, ОСОБА_9 проінструктував учасників організованої злочинної групи про необхідність звернення один до одного по телефону за допомогою прізвиськ: ОСОБА_10 - «Джо», ОСОБА_11 - «Каспер», ОСОБА_9 - «Арчі», а в разі їх затримання співробітниками міліції, ОСОБА_9 зобов`язав дзвонити йому і в телефонній розмові називати його - «Папа».
Організована і керована ОСОБА_9 злочинна група продовжувала функціонувати і після проведення обшуків за місцями незаконного зберігання та збуту особливо небезпечної психотропної речовини(торгівельних павільйонах).
У складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 в період з середини квітня 2013 року до 13 грудня 2013 року на території Київського району м. Одеси, в різному рольовому складі, здійснили ряд умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, за таких обставин:
У період часу з середини квітня 2013 року по 14.06.2013, ОСОБА_9 , згідно відведеної ролі, за допомогою мережі Інтернет незаконно придбав у невстановлених слідством осіб дві посилки з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечних психотропних речовину вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 8000 гривень, які отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.
Зазначені посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_9 незаконно перевіз на заздалегідь орендовану квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , де став незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту та за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba,Atomicfever,Alfa,Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.
В свою чергу ОСОБА_19 , згідно відведеної ролі, діючи в складі організованої групи, знаходячись в заздалегідь орендованому організатором злочинної групи ОСОБА_9 , від імені ОСОБА_17 , торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_2 ,в період часу з середини квітня 2013 року до 14.06.2013 з 11.00 до 23.00 години, щоденно, незаконно збував доставлену учасником злочинної групи ОСОБА_10 невстановлену слідством кількість особливо небезпечної психотропної речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму приблизно 915000 гривень, з яких щоденно залишав собі обумовлені 250 гривень в день (за весь період 15250 гривень), як грошову винагороду за свої дії.
Крім того, 14.06.2013приблизно 20 годині 30 хвилин ОСОБА_19 , діючи в складі організованої злочинної групи,за попередньою змовою з ОСОБА_9 , знаходячись в торговому павільйоні, розташованому по АДРЕСА_2 , незаконно збув ОСОБА_20 порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,22 г, яку в цей же день останній добровільно видав співробітникам міліції. Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013, представлена на дослідження речовина містить MPHP, який є гомологом МРВР і являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Кількісний вміст MPHP склав 0,05 г.
Далі, 14.06.2013 в період часу з 20 годин 40 хвилин до 21 години 15 хвилин проведено обшук в зазначеному торговому павільйоні, в ході якого вилучено 121 пакетик з таблетками, речовиною рослинного походження і порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013 року, містять MPHP (гомолог МРВР) масою 17,17 г, кількісний вміст якого склав 4,1 г, що є великим розміром; 6-АРВ (похідний MDA) масою 1,65 г, кількісний вміст якого склав 0,05 г, 2С-С-NBOMe (похідний 2С-I-NBOMe), кількісний вміст якого склав 0,003 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено метилфенідат масою 18,77 г, кількісний вміст якого склав 10,53г.
В період часу з 15.06.2013 по середину листопада 2013 року, ОСОБА_9 , повторно, згідно відведеної ролі, за допомогою мережі Інтернет незаконно придбав у невстановлених слідством осіб п`ятнадцять посилок з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечної психотропної речовини у вигляді порошків і курильних сумішей на загальну суму 60 000 гривень, які отримав у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.
Зазначені посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_9 незаконно перевіз в заздалегідь орендовану квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , де став незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту та за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba,Atomicfever,Alfa,Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.
З метою конспірації своєї злочинної діяльності та маючи намір не бути викритим правоохоронцями,використовуючи копії документів ФОП ОСОБА_15 та, представляючись іменем останнього, ОСОБА_9 орендував торговий павільйон за адресою: АДРЕСА_4 .
В свою чергу ОСОБА_12 , згідно відведеної ролі, діючи в складі організованої групи, знаходячись в заздалегідь орендованому організатором злочинної групи ОСОБА_9 , від імені ОСОБА_17 , торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_4 ,в період часу з 15.06.2013 по середину жовтня 2013 рокуз 11.00 по 23.00 години, щоденно, незаконно збувала доставлену учасником злочинної групи ОСОБА_10 невстановлену слідством кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму приблизно 3 690 000 гривень, з яких залишала собі обумовлені з керівником групи 250 гривень в день (за весь період 30 750 гривень), як грошову винагороду за свої дії.
В свою чергу ОСОБА_13 , згідно відведеної ролі, діючи в складі організованої групи, знаходячись в заздалегідь орендованому організатором злочинної групи ОСОБА_9 від імені ОСОБА_17 торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_4 ,в період часу з середини жовтня 2013 по середину листопада 2013 року з 11.00 по 23.00 години, щоденно, незаконно збувала доставлену учасником злочинної групи ОСОБА_10 невстановлену слідством кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму приблизно 930 000 гривень, з яких залишала собі обумовлені з керівником групи 250 гривень в день (за весь період 7750 гривень), як грошову винагороду за свої дії.
Крім того, 20.10.2013 приблизно 16.00 годин ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи,виконуючи відведену для нього роль, доставляючи черговий раз учаснику групи ОСОБА_13 особливо небезпечні психотропні речовини для подальшого збуту, біля будинку № 3 по вул. Терешкової у м. Одесі, побачивши працівників міліції, побоюючись бути викритим ними, викинув вказані речовини. В ході огляду місця події, дані речовини вилучені працівниками міліції та направлені для експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів. Згідно висновку № 1383 від 05.12.2013, частина вилучених речовин загальною масою 2,27 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено AB-PINACA-F (аналог АКВ-48), кількісний вміст якого склав 0,108 г.
Після дачі пояснень працівникам правоохоронних органів, ОСОБА_10 за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 по мобільному зв`язку повідомив організатора і керівника злочинної групи, про вказану подію.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, відчуваючи безкарність своїх дій, з корисливих мотивів отримання наживи від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_9 , як керівник організованої злочинної групи, змінює план (схему) злочинних дій, з яким ознайомлює всіх учасників групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та розподіляє між ними ролі, згідно яких, незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини відбувається за наступних обставин:
Використовуючи копії документів СПД ОСОБА_15 та представляючись від імені останнього, ОСОБА_9 орендував квартиру АДРЕСА_5 , яку обладнав комп`ютерною технікою, необхідною для продовження незаконної діяльності.
В свою чергу в обов`язки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як операторів, ввійшло розповсюдження, серед клієнтів з списку осіб, наданого керівником групи ОСОБА_9 , номерів мобільних НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (за якими можна було замовити особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання, порошків, тощо).
З метою неможливості встановлення місцезнаходження даних номерів, ОСОБА_9 , як організатор злочинної групи, за допомогою Інтернет - сайту «zadarma.com.ru», підключив два нових віртуальних телефонних номери, з метою пере адресації відомих клієнтам номерів 88 та НОМЕР_5 , на номери, надані Інтернет сайтом. Крім того, з метою прийому операторами телефонних дзвінків за допомогою ноутбуків ОСОБА_9 встановив на них відповідну програму «PhonerLitePortable».
Таким чином, при надходженні замовлення від невстановлених слідством осіб, оператори ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через Інтернет-сайт «www.letsads.com» надсилали клієнтам sms-повідомлення з реквізитами віртуального гаманця, на які повинні надійти гроші. Після чого, стежили насайті«www.globalmoney.ua», за надходженням грошових коштів. Отримавши підтвердження оплати, дзвонили на мобільний телефон ОСОБА_10 НОМЕР_3 , чи мобільний телефон ОСОБА_11 НОМЕР_6 , повідомляли про вид та кількість товару. ОСОБА_10 і ОСОБА_11 в свою чергу, діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_9 , та за загальною домовленістю з іншими учасниками, замовлений клієнтом товар ховали в різних місцях Київського району м. Одеси (прикріплювали чи ховали в схованки пакети з замовленням клієнтів особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після чого, повідомляли операторів ОСОБА_12 чи ОСОБА_13 шляхом надсилання sms-повідомлення про місце схову товару.
ОСОБА_12 чи ОСОБА_13 ,відповідно до злочинного плану, виконуючи свої ролі, шляхом надсилання sms - повідомлення через Інтернет-сайт «www.letsads.com», інформували клієнтів про точне місцезнаходження замовленого ними товару особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків.
Таким чином, в період часу з середини листопада 2013 року до 13.12.2013учасники злочинної групи: ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , згідно відведених ролей, незаконно збували невстановленим слідством особам, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини.
Крім того, 12.12.2013 приблизно о 16:45 годин ОСОБА_21 за номером телефону НОМЕР_1 здійснив замовлення у оператора ОСОБА_13 на покупку курильних сумішей «Tiberium» і «Durasel» вагою по 0,25 г. ОСОБА_13 в свою чергу, згідно відведеної злочинної ролі, в телефонному режимі повідомила замовнику, що відправить на його номер мобільного телефону sms - повідомлення з реквізитами віртуального гаманця системи «Global money», на які він повинен внести суму грошей у сумі 320 грн.
Цього ж дня о 16.58 годин на мобільний номер ОСОБА_21 НОМЕР_7 від адресата «Suvenir», надійшло sms повідомленням з його персональним реєстраційним номером № 363 та номером віртуального гаманця «Globalmoney» (№ НОМЕР_8 ).
Знаходячись біля терміналу № 3670,розташованого по вул. Космонавтів, 11/9 в м. Одесі, ОСОБА_21 здійснив оплату у сумі 320 гривень та в 19:25 годин зателефонував за номером 88 повідомивши, що оплата ним здійснена.
Отримавши підтвердження розрахунку ОСОБА_13 , переслідуючи корисливі цілі, дотримуючись злочинного плану, повідомила співучасника групи ОСОБА_10 який виконував роль кур`єра, про необхідність сховати замовлений ОСОБА_21 товар.
Вибравши непримітне місце, ОСОБА_10 наклеїв пакетики з курильними сумішами «Tiberium» і «Durasel» під кришку великої пластикової колби, яку сховав зліва під сходами першого поверху сьомого під`їзду будинку АДРЕСА_6 . Вказану інформацію, за допомогою sms повідомлення, згідно злочинного плану повідомив ОСОБА_13 , яка в свою чергу о 20.13 годин переадресувала її шляхом надсилання sms-повідомлення через Інтернет-сайт «www.letsads.com» замовнику.
12.12.2013 вказані пакетиз курильними сумішами «Tiberium» і «Durasel», придбані ОСОБА_21 у учасників злочинної групи, виявлені та вилучені в ході огляду місця події співробітниками правоохоронних органів.
Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1590 від 16.12.2013 порошкоподібна речовина білого кольору містить в собі особливо небезпечні психотропні речовини масою 0,205 і 0,22 г, обіг яких заборонено пентедрон і PVT.
Крім того, 14.12.2013 в ході проведення обшуку на заздалегідь орендованій організатором злочинної групи ОСОБА_9 від імені ОСОБА_17 квартирі АДРЕСА_5 , співробітниками прокуратури вилучено речовину рослинного походження і порошкоподібну речовину,які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 1616 від 07.02.2014, містять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме: AB-PINACA (аналог АКВ-48, тетрагідроканабінол) масою 355,43 г, кількісний вміст якої склав 31,036 г, що є особливо великим розміром; PVP (аналог МDPV) масою 55,92 грам, кількісний вміст якої склав 16,66 грам що є особливо великим розміром;5F-PB-22 (аналог JWH-018) масою 75,14 грам, кількісний вміст якої склав 12,40 грам,що є особливо великим розміром; психотропну речовину, обіг якої обмежено метилфенідат масою 107,97 г, кількісний вміст якої склав 54,889 г.
Вилучену особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 виготовляв та разом з іншими учасники організованої злочинної групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 незаконно зберігали в зазначеній квартирі, з метою подальшого збуту.
Крім того, 14.12.2013 в ході проведення обшуку на заздалегідь орендованій організатором злочинної групи ОСОБА_9 від імені ОСОБА_17 квартирі АДРЕСА_3 , співробітниками прокуратури вилучено речовину рослинного походження і порошкоподібну речовину,які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 1600 від 10.01.2014, містять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме:PVP (аналог МDPV)масою 16,32 грам,кількісний вміст якої склав 6,116 грам що є особливо великим розміром; 5F-PB-22 (аналог JWH-018) масою 116,80 грам, кількісний вміст якої склав 3,96 грам,що є особливо великим розміром;AB-PINACA (аналог АКВ-48,тетрагідроканабінол) масою 77,76 г, кількісний вміст якої склав 6,558 г, що є особливо великим розміром;психотропну речовину, обіг якої обмежено метилфенідат масою 34,62 г, кількісний вміст якої склав 18,542 г.
Вилучену особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 виготовляв та разом з іншими учасники організованої злочинної групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 незаконно зберігали в зазначеній квартирі, з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_9 вчинив особливо тяжкий злочин, пов`язаний з використанням коштів, здобутих від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин за наступних обставин:
У період часу з середини вересня 2012 року по 13 грудня 2013 року ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, маючи намір, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, за допомогою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , в різному рольовому складі та у різні проміжки часу, створив схему незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків. З зазначеною метою, з використанням документів на ім`я - ОСОБА_15 , орендував приміщення за адресами:
- квартиру АДРЕСА_3 , де зберігав, виготовляв, розфасовував з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме:PVP,5F-PB-22, AB-PINACA та психотропну речовину, обіг якої обмежено метилфенідат;
- торговий павільйон, розташований по АДРЕСА_2 , де за допомогою ОСОБА_19 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 здійснював незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено метилфенідат та особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено MPHP, 5F-PB-22, пентедрон;
- торговий павільйон, розташований по АДРЕСА_4 , де за допомогою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 здійснював незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин;
- квартиру АДРЕСА_5 , де зберігав, виготовляв, розфасовував з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме:AB-PINACA,PVP,5F-PB-22 та психотропну речовину, обіг якої обмежено метилфенідат,де за допомогою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 здійснював незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того, на грошові кошти, отримані від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_9 з віртуальних гаманців перераховував та розміщував на банківських рахунках на його ім`я та з метою продовження злочинної діяльності купував обладнання, призначене для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, засоби зв`язку, комп`ютерну техніку, сплачував друкарські послуги в типографії, тощо.
Так, ОСОБА_9 у вказаний період, діючи згідно відведеної йому ролі, незаконно виготовлені та придбані ним особливо небезпечні психотропні речовини, за допомогою та злочинною домовленістю з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , незаконно збував за ціною 100 гривень за 0,25 грам, 200 гривень за 0,5 грам, 450 гривень за 1 грам.

Частину коштів, отриманих від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_9 розподіляв між ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 по 250 гривень, ОСОБА_10 - 300 гривень за день, а частину використовував для продовження злочинної діяльності - незаконного придбання, виготовлення, перевезення, зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою його подальшого обігу.
Таким чином,у період з середини вересня 2012 року по 07.11.2012 ОСОБА_9 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини у сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 4000 гривень (в місяць - 4000 гривень), яку за допомогою ОСОБА_14 реалізував за ціною 152 000 гривень (4000 гривень/день х 38 днів/починаючи з 01.10.2012 до 07.11.2012) з яких 17435 гривень (2100 гривень/оренда кв. АДРЕСА_3 за місяць/+ 3000 гривень/оренда приміщення по АДРЕСА_2 за місяць/+ 300 гривень/послуги типографії/ + 35 гривень/ придбання полімерних пакетів + 12000 гривень/ придбання особливо небезпечних психотропних речовин для реалізації у наступному періоді з 01.02.2013 по 15.04.2013) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того,у період з кінця січня 2013 року по середину квітня 2013, ОСОБА_9 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 12000 гривень (в місяць - 4000 гривень х 3), які за допомогою ОСОБА_10 реалізував за ціною 370 000 гривень (5000грн/день х 74 днів/починаючи з 01.02.2013 до 15.04.2013), з яких 24 305 гривень (6300 гривень/оренда кв. АДРЕСА_3 за три місяці + 9000 гривень/оренда приміщення по АДРЕСА_2 за три місяці + 900 гривень/ послуги типографії за три місяці + 105 гривень/ придбання полімерних пакетів за три місяці/ + 8000 гривень/ придбання особливо небезпечних психотропних речовин для реалізації на наступний період з період з 15.04.2013 по 14.06.2013) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того,у період з середини квітня 2013 року по 14.06.2013, ОСОБА_9 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 8000 гривень (в місяць - 4000 гривень х 2), які за допомогою ОСОБА_19 та ОСОБА_10 реалізував за ціною 915000 гривень (15000грн/день х 61 днів/починаючи з 15.04.2013 до 14.06.2013), з яких 70870 гривень (4200 гривень/оренда кв. АДРЕСА_3 за два місяці + 6000 гривень/оренда приміщення по АДРЕСА_2 за два місяці + 600 гривень/послуги типографії за два місяці + 70 гривень/придбання полімерних пакетів за два місяці/ + 60000 гривень/придбання психотропної речовини для реалізації на наступний період з 15.06.2013 по 15.11.2013) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того,у період з 15.06.2013 по середину листопада 2013 року ОСОБА_9 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 60000 гривень (в місяць - 12000 гривень х 5), яку за допомогою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 реалізував за ціною 4620000 гривень (30000грн/день х 154 днів/починаючи з 15.06.2013 до 15.11.2013), з яких 56675 гривень (10 500 гривень/оренда кв. АДРЕСА_3 за 5 місяців/ + 15000 гривень/оренда приміщення по вул. Ак. Корольова, 59 в м. Одесі за 5 місяців/ + 17500 гривень/ оренда приміщення по вул. Космонавтів, 15 в м. Одесі за 5 місяців/ +7500 гривень/ послуги типографії за 5 місяців + 175 гривень/ придбання полімерних пакетів за 5 місяців/ + 6000 гривень/придбання особливо небезпечних психотропних речовин для реалізації на наступний період з 15.11.2013 по 13.12.2013) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того,у період з середини листопада 2013 року по 13.12.2013 ОСОБА_9 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 6000 гривень (в місяць - 6000 гривень), яку за допомогою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 реалізував за ціною 435000 гривень (15000грн/день х 29 днів/починаючи з 15.11.2013 до 13.12.2013), з яких 12635гривень (2100 гривень/ оренда кв. АДРЕСА_3 за місяць/ + 2700 гривень/ оренда кв. АДРЕСА_5 за місяць/ +3000 гривень/оренда приміщення по АДРЕСА_2 за місяць/ + 3500 гривень/ оренда приміщення по АДРЕСА_4 за місяць/ + 1500 гривень/ послуги типографії за місяць + 35 гривень/придбання полімерних пакетів за місяць/) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Таким чином,у період часу з середини вересня 2012 року по 13 грудня 2013 року ОСОБА_9 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 90000 гривень (приблизно за 16 місяців), яку за допомогою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 реалізував на загальну суму 6 502000 гривень (починаючи з 01.10.2012 до 13.12.2013), з яких 181 920 гривень використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_7 заявив клопотання про призначення стаціонарної судебно психіатричної експертизи обвинуваченому ОСОБА_9 на підставі медичної документації з якої вбачається, що ОСОБА_9 проходив лікування у ООКПБ №1, і йому встановлено діагноз психічні та поведінковий розлад внаслідок зловживання онкоідов, та алкоголю, синдром залежності, з медичної довідки ОСІ Одеської області, відносно стану здоров`я ОСОБА_9 вбачається, що ОСОБА_9 встановлено діагноз: антено - депресивній синдром. Також обвинувачений ОСОБА_9 скаржиться на постійні головні болі, у судових засідання веде себе відчужено, замкнуто. У зв`язку з тим, що в умовах ОСІ Одеської області відсутні фахівці вузько психіатричного профілю, таким чином відсутня можливість постановити вірний діагноз стану здоров`я обвинуваченому ОСОБА_9 необхідно провести стаціонарну судово психіатричну експертизу в умовах медичного закладу.
Прокурор у судовому засіданні заперечував проти призначення стаціонарної судебно психіатричної експертизи,тому що при проведенні досудового слідства не було підстав для її призначення.
Обвинувачений ОСОБА_22 підтримав клопотання свого захисника, та просив задовольнити.
Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 підтримали клопотання захисника ОСОБА_7 .
У відповідності до ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених ст. 242 КПК України, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.
Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Колегія суддів, вислухав думку учасників процесу, вивчи медичні довідки ОСІ Одеської області у відношенні ОСОБА_9 , з якої вбачається що ОСОБА_22 встановлено діагноз антено депресивний синдром, довідки з ООКПБ №1, в якої зазначено, що ОСОБА_9 проходив лікування в медичному закладі з 15.11.2013 року по 25.11.2013 року, і йому встановлено діагноз психічні та поведінковий розлад внаслідок зловживання онкоідов, та алкоголю, синдром залежності, вважає, що клопотання захисника ОСОБА_7 про призначення стаціонарної судово психіатричної експертизи у відношенні ОСОБА_9 необхідно задовольнити, а ОСОБА_9 потребує стаціонарного обстеження на предмет визначення психічного стану з обов`язковим поміщенням у судово психіатричне відділення ООКПБ 1.
Відповідно до ч. 4 ст. 332 КПК України, після постановлення судом ухвали про доручення проведення експертизи судовий розгляд продовжується, крім випадків, якщо таке продовження неможливе до отримання висновку експерта.
Керуючись ст.ст. 242, 332 КПК України, п.п.14,16 Постанови Пленуму Верховного суду України від 30.05.1997 року «Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах», колегія судів,-
УХВАЛИЛА:
Клопотання захисника ОСОБА_7 про призначення у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_9 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, ОСОБА_10 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України стаціонарної судово - психіатричної експертизи відносно обвинуваченого ОСОБА_9 - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого ОСОБА_9 , стаціонарну судово - психіатричну експертизу, виконання якої доручити експертам ООКПБ 1.
На вирішення експертизи поставити питання:
1. Страждав чи страждає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 психічними хворобами, якщо так, то якими саме?
2. Виявляв лі ОСОБА_9 у період часу який відноситься к скоєнню інкримінованих йому діянь, ознаки якогось тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, та міг лі він усвідомлювати характер своїх діянь та керувати ними?
3. Страждає лі ОСОБА_9 якоюсь психічною хворобою на теперішній час, може лі він віддавати звіт своїм діям, та керувати ними, може лі він по своєму психічному стану предстати перед судом, та слідством?
4. Потребує лі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по своєму психічному стану у застосуванні примусових заходів медичного характеру, якщо так, то до яких саме?
Для проведення експертизи направити до медичного закладу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який утримується в ОСІ Одеської області.
При проведені експертизи використати медичну документацію у відношенні ОСОБА_9 , який у період часу з 15.11.2013 року по 25.11.2013 рік проходив лікування в ООКПБ №1.
Етапувати обвинуваченого ОСОБА_9 з ОСІ Одеської області у медичний заклад ООКПБ 1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без змін.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на них обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.
Направити до ООКПБ №1 матеріали вказанного кримінального провадження.
Розгляд кримінального провадження неможливе до отримання висновку експерта.

Головуючий ОСОБА_1

Суддя: ОСОБА_2

Суддя: ОСОБА_3