н/п 1-кс/640/7839/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 пояснив, що основним видом діяльності підприємства є управління активами інституціональних інвесторів. У своїй діяльності підприємство також купує проблемні кредити шляхом укладення договорів відступлення прав вимоги.
Так, восени 2016 року ОСОБА_5 на інтернет сайті «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» побачив оголошення, щодо проведення аукціону з продажу прав вимог по кредитам ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ІНВЕСТОР-3», які були забезпечені іпотекою. Зазначені кредити були надані ПАТ «Банк Золоті Ворота». Вивчивши відомості про зазначені кредити, ОСОБА_5 зацікався придбанням вимоги на них. Враховуючи, що час для подання заявки на аукціоні вже сплинув, після того, як аукціон відбувся ОСОБА_5 звернувся до переможця аукціону - ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», а саме до директора ОСОБА_6 , з пропозицією подальшого відступлення прав вимог на адресу ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ». Після погодження умов із ОСОБА_6 , між ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» було укладено відповідні угоди. Згідно із зазначеними угодами 01.12.2016 ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» на підставі договорів про відступлення права вимоги набуло статусу нового кредитора/іпотекодержателя у зобов`язаннях TОB «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» за відповідними кредитними договорами.
В якості забезпечення виконання зобов`язань за зазначеними вище кредитними договорами боржниками/ іпотекодавцями (ТОВ «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ») були передані в іпотеку наступні об`єкти нерухомого майна:
1. Нежитлові приміщення 1-го поверху № 30, 30а, 34, 34а, 34б, 35а, 35б в літ. «А-9», загальною площею 400, 0 кв.м, що знаходяться за адресою: місто Харків, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок № 6;
2. Нежитлові приміщення підвалу № 60-а-7, 1-го поверху №№ 60а-1, 60а-2, 60а-3, 60а-4, 60а-4, 60а-5, 60а-6 загальною площею 207,6 кв.м.;
3. Нежитлові приміщення підвалу № 32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5», що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8;
4. Нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв. метрів в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв. метрів, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев`янка, будинок 8.
2) майно банкрута ТОВ «ПАКРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» - два лота (Лот №1: нежитлові приміщення підвалу № 32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5», що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8, початкова вартість лоту 1 220736,00 грн.; Лот № 2 : нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв. метрів в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв. метрів, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев`янка, будинок 8, початкова вартість лоту 6 480 954,00 грн.).
Крім того, зазначеними вище оголошеннями були визначені порядок оформлення участі у торгах, перелік документів і вимоги, що пред`являються учасникам до їх оформлення, розмір та порядок внесення гарантійного внеску.
24 листопада 2016 року о 8:00, ОСОБА_7 , прибув за вказаною у оголошенні адресою м. Харків, просп. Перемоги, 55-Е, де повинен був проводитись аукціон, двері до приміщення, у якому повинна була здійснюватися реєстрація учасників аукціону були зачинені та знаходились під охороною співробітників приватного охоронного підприємства. ОСОБА_7 так і не вдалось зареєструватися та прийняти участь у аукціону, у зв`язку із тим, що він не проводився та у приміщенні нікого не було. Цей факт зафіксовано в тому числі викликом поліції.
До теперішнього часу директор ТОВ «СТОРГОВ» ОСОБА_8 (т. 099-0-888-483) не реагує на вимоги ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ», в супереч вимог закону не повертає гарантійні внески.
ОСОБА_5 пояснив, що реалізація зазначених вище об`єктів нерухомості, які знаходяться в іпотеці, була здійснена ТОВ «СТОРГОВ» без згоди ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ПАТ «Банк Золоті Ворота» як іпотекодержателя, що грубо порушує вимоги чинного законодавства та умови іпотечних договорів. ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», як новий кредитор у зобов`язаннях боржників ТОВ «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» за відповідними кредитними договорами, не отримало від ТОВ «СТОРГОВ» грошові кошти від реалізації зазначених вище об`єктів нерухомості.
Вищезазначені протиправні дії ТОВ «СТОРГОВ» щодо реалізації нерухомого майна, що знаходиться в іпотеці без згоди іпотекодержателя завдало ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» шкоди в розмірі зобов`язань боржників за кредитними договорами та складає у сукупності 23 497 582,54 грн.
2) майно банкрута ТОВ «ПАКРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» - два лота (Лот №1: нежитлові приміщення підвалу № 32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5», що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8, початкова вартість лоту 1 220736,00 грн.; Лот № 2 : нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв. метрів в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв. метрів, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев`янка, будинок 8, початкова вартість лоту 6 480 954,00 грн.).
У вказаних оголошеннях були визначені порядок оформлення участі у торгах, перелік документів і вимоги, що пред`являються учасникам до їх оформлення, розмір та порядок внесення гарантійного внеску. ОСОБА_9 вирішив прийняти участь у аукціоні, щодо продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3».
У строк, визначений оголошенням про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3», ОСОБА_9 надіслав на адресу ТОВ «СТОРГОВ» повний пакет документів та 15.11.2016 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «СТОРГОВ» (р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Приватбанк», МФО 351533) гарантійні внески у розмірі 358 459,80 грн. (за Лот № 1) та 179 198,40 грн. (за Лот № 2). Таким чином, ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» перерахувало на рахунок ТОВ «СТОРГОВ» у сукупності 537 658,20 (п`ятсот тридцять сім тисяч шістсот п`ятдесят вісім) гривень 20 копійок у якості гарантійних внесків.
ОСОБА_7 пояснив, що 24 листопада 2016 року о 8:00, на виконання доручення, він прибув за місцем проведення аукціону для реєстрації та участі у публічних торгах з продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3». За вказаною у оголошенні адресою м. Харків, просп. Перемоги, 55-Е двері до приміщення, у якому повинна була здійснюватися реєстрація учасників аукціону були зачинені та знаходились під охороною співробітників приватного охоронного підприємства. Охорона заборонила входити до приміщення, пояснюючи, що у ньому відсутні представники ТОВ «СТОРГОВ» - організатора торгів та крім охоронців нікого немає. Біля приміщення також знаходився ще один учасник аукціону, що прибув для реєстрації та участі у аукціоні з продажу майна банкрута ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ», якому охоронці заборонили вхід до приміщення з тих саме підстав. Враховуючи, що час відведений на реєстрацію учасників становить всього 25 хвилин та вже спливає, були наявні всі підстави вважати про фальсифікацію результатів торгів. Щоб уникнути такої ситуації та зафіксувати відсутність організаторів аукціону у час його проведення або факт не допуску учасників до торгів у випадку, якщо вони проводяться за участю інших учасників, о 08:19 ОСОБА_7 зателефонував на номер 102 та викликав співробітників Національної поліції. Приблизно у 08:45 прибув екіпаж патрульної поліції у складі двох інспекторів патрульної поліції. Охоронці впустили працівників поліції до приміщення та пояснили, що у ньому крім охоронців нікого немає, реєстрація учасників та аукціон не проводиться, оскільки представники організатора торгів ТОВ «СТОРГОВ» не з`явились. Допустити поліцейських до інших приміщень будівлі охоронці відмовилися, пояснюючи, що вони замкнуті. Усе, що відбувалося з моменту приїзду на місце події працівники патрульної поліції фіксували за допомогою нагрудних відеокамер. ОСОБА_7 та інший учасник не змогли зареєструватися та взяти участь у аукціонах, вони написали та передали працівникам поліції заяви та надали письмові пояснення стосовно події.
З 24.11.2016 р. по теперішній час ОСОБА_7 та ОСОБА_9 намагалися зв`язатися з директором ТОВ «СТОРГОВ» ОСОБА_8 за телефоном, вказаним у оголошені про проведення аукціону з питання щодо повернення грошових коштів, які були перераховані ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» на рахунок ТОВ «СТОРГОВ» у якості гарантійних внесків. Спочатку ОСОБА_8 відповідала, що їй потрібен час для уточнення у бухгалтера стану рахунку, а потім взагалі перестала відповідати на телефонні дзвінки. За місцезнаходження ТОВ «СТОРГОВ» представники Товариства жодного разу не змогли знайти ані ОСОБА_8 , ані будь-яких інших представників ТОВ «СТОРГОВ». 06.12.2016 року ОСОБА_7 на адресу ТОВ «СТОРГОВ» рекомендованим листом з описом вкладення надіслав письмову вимогу, за підписом директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_9 , про повернення гарантійних внесків, сплачених для участі в аукціоні з продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3» (лот № 1 та лот № 2), що мав відбутися 24.11.2016 р. за вих. 06/12-16/01. За даними Укрпошти цього листа не було вручено під час доставки.
У відповідності до ст. 58 КПК України, постановами від 10.02.2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_9 залучено до кримінального провадження у якості представниківТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» відповідно, що є потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.
13.02.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов цивільний позов директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_9 про стягнення з осіб, винних у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення на користь ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» спричинену майнову шкоду в розмірі 537 658,20 грн.
13.02.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов цивільний позов директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 про стягнення з осіб, винних у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення на користь ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» спричинену майнову шкоду в розмірі 23 497 582,54 грн.
Крім того, 13.02.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_9 , у якому останній, відповідно до ст. ст. 55, 56, 58, 61, 170, 220 КПК України, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (відповідно до цивільного позову), та запобігання можливості відчуження об`єктів нерухомого майна, клопоче про накладення арешту на наступні об`єкти нерухомого майна:
- нежитлові приміщення підвалу № 60-а-7, 1-го поверху №№ 60а-1, 60а-2, 60а-3, 60а-4, 60а-5, 60а-6, загальною площею 207,6 кв.м., в літ. «А-5», що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Науки (колишній пр. Леніна), буд. 54;
- нежитлові приміщення підвалу № 32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв. м. в житловому будинку літ. «А-5», що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8;
- нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв. метрів в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв. метрів, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев`янка, будинок 8.
Крім того, 13.02.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 , у якому останній, відповідно до ст. ст. 55, 56, 58, 61, 170, 220 КПК України, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (відповідно до цивільного позову), та запобігання можливості відчуження об`єктів нерухомого майна, клопоче про накладення арешту на вищезазначені об`єкти нерухомого майна.
Встановлено, що з метою переховування речових доказів, а саме :
- нежитлових приміщень підвалу № 60-а-7, 1-го поверху №№ 60а-1, 60а-2, 60а-3, 60а-4, 60а-5, 60а-6, загальною площею 207,6 кв.м., в літ. «А-5», що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Науки (колишній пр. Леніна), буд. 54;
- нежитлових приміщень підвалу № 32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв. м. в житловому будинку літ. «А-5», що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Чернишевська, будинок 8;
- нежитлових приміщень підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв. метрів в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв. метрів, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Дерев`янка, будинок 8,
Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ "Санні Рентал Компані" вжито заходів, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження предмету злочину, шляхом внесення змін в технічні паспорти об`єктів нерухомого майна, право власності на які набуто кримінально протиправним шляхом, та передані в іпотеку ТОВ Х1.
Так, відповідно до Інформаційної довідки № 98614071 від 27.09.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на :
відповідно до Інформаційної довідки № 98615299 від 27.08.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на :
відповідно до Інформаційної довідки № 98616317 від 08.08.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на :
відповідно до Інформаційної довідки № 98616924 від 27.09.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на :
З метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» внаслідок кримінального правопорушення (відповідно до цивільних позовів), орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на об`єкти нерухомого майна згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Зазначені об`єкти нерухомості відповідають вимогам ст. 98 КПК України, так як під час кримінального провадження, встановлено, що вони були об`єктом кримінально протиправних дій.
З метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначені у клопотанні об`єкти нерухомості.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримав.
Представник ТОВ «Санні Рентал Компані», власника майна, у судове засідання не викликався, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:
шляхом заборони відчуження зазначеного у клопотанні нерухомого майна у будь-який спосіб.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1