Провадження № 1-кс/161/7226/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів реєстраційної справи ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки).

Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000457 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.173, ч.ч.2,3 ст.185, ч.ч. 1,2,4 ст.190, ч.2 ст.192, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.384 КК України, за фактами:

?незаконних дій працівників Волинської дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та акціонерів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які виразились у заволодінні коштами у сумі 53 800 доларів США ОСОБА_6 , котрі останній отримав згідно оформленого 17.07.2007 кредитного договору № 014/1101/74/36902;

?шахрайських дій працівників ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Волинської дирекції відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час оформлення кредитного договору №014/1101/74/36902 на імя ОСОБА_6 ;

?внесення у 2007 році приватним нотаріусом ОСОБА_7 завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та підроблення їх, згідно яких, ОСОБА_8 та її сім`ї були завдані матеріальні збитки, неправомірне укладання договору іпотеки на квартиру АДРЕСА_2 , між нотаріусом та чоловіком ОСОБА_8 - ОСОБА_6 ;

?внесення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у липні 2007 року завідомо неправдиві відомості до звіту про оцінку вартості квартири АДРЕСА_2 , належної ОСОБА_9 ;

?підроблення невстановленою особою документації з метою подальшого використання, яка складалась у ІНФОРМАЦІЯ_5 в липні 2007 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

?ОСОБА_10 , будучи службовою особою, на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 нібито вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України;

?вчинення неправомірних дій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що виразились зокрема у підробленні офіційних документів, при здійсненні у 2012 році реалізації предмета іпотеки - квартири за адресою: АДРЕСА_3 , належної ОСОБА_6 ;

?по факту вчинення працівниками ВО БТІ, нотаріусом ОСОБА_7 та оцінювачем ОСОБА_11 службових підроблень при оформленні документів під час придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

?щодо вчинення працівниками ВОБТІ кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

?щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.384 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України;

?за фактом привласнення працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , нотаріусом ОСОБА_7 , оцінювачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 та ОСОБА_21 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , за попередньою змовою між собою, грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_25 , які отримувались на споживчі цілі в інтересах сім`ї згідно кредитного договору від 17.07.2007.

Враховуючи, те що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема проведення почеркознавчих експертиз, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч. 7 ст.163 КПК України, а тому старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів до оригіналів всіх документів реєстраційної справи ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя