Провадження №1-кс/760/1098/18
Справа 760/1182/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ? ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») засноване на державній власності та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державної політики у сфері космічної діяльності.

Відповідно до отриманих ліцензій від 30.10.2001 серії АА № 123396, 18.10.2005 серії АА № 487994, 22.05.2006 серії АА № 020905, 12.02.2008 серії АВ № 020923 та сертифікатів відповідності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущена до постійного виробництва і застосування вибухових матеріалів промислового призначення.

Досудовим розслідуванням встановлено факт реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибухових речовин (грамоніт 79/21 ГОСТ 21988-76, амоніт № 6ЖВ-200 ГОСТ 21984-76 та амоніт № 6ЖВ-200 ГОСТ 21984-76 у вигляді порошку) кінцевим споживачам з використанням посередницьких структур, внаслідок чого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понесло збитки в особливо великих розмірах у вигляді різниці між ціною реалізації вибухових матеріалів виробником посереднику та ціною реалізації цієї ж продукції від посередника кінцевим споживачам, яка відрізнялась майже на 30%. При цьому, постачання вибухових речовин відбувалось напряму від виробника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кінцевих споживачів без залучення ресурсів посередницьких структур.

Починаючи з 2011 року, відповідно до внутрішньо-розпорядчих документів, кінцевими споживачами продукції (вибухових речовин промислового призначення) - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими споживачами вибухових речовин проводились тендери з відбору постачальників вибухових матеріалів, у яких брали участь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також юридичні особи-посередники у реалізації продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » останні дві з яких навіть не були виробниками вибухових речовин та не мали дозволів на поводження з ними.

Упродовж 2011-2016 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою створення умов для укладення кінцевими споживачами продукції заводу договорів на постачання вибухових матеріалів із посередницькими структурами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи всупереч інтересам служби та в інтересах останніх з метою отримання посередницькими структурами максимального прибутку за рахунок зменшення економічної вигоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від реалізації виробленої продукції, систематично, подавали для участі в конкурсному відборі споживачів комерційні пропозиції щодо продажу вибухових матеріалів із зазначенням ціни, вищої ніж пропонували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У той же час, при надходженні до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропозицій кінцевих споживачів щодо укладення договорів постачання вибухових матеріалів безпосередньо з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відмовляли в укладенні прямих контрактів, повідомляючи про передачу повноважень в питаннях реалізації промислових вибухових речовин посередницьким структурам, пропонуючи натомість укласти такі договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин, кінцеві споживачі для забезпечення власної господарської діяльності були змушені укладати договори на постачання вибухових матеріалів не безпосередньо з їх виробником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з посередницькими структурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інтересах та на користь яких діяли службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комерційний ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яким безпосередньо направлялися листи про відмову від укладання прямих контрактів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким направлялися до тендерного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відпускні ціни вищі за тих, що подавалися керівниками посередницьких структур, діяв за прямими вказівками генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яким особисто було підписано, зокрема, договір поставки вибухових речовин від 17.08.2011 № 269711 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 30 млн. грн., договір поставки від 29.12.2014 № 200315 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 22,24 млн., низку додаткових угод до договорів поставки, а також наступні документи:специфікації № 3 від 01.01.16, № 4 від 22.03.16, № 5 від 01.06.16 до договору поставки вибухових речовин від 23.06.2015 № 900-147215 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 32 млн. грн. з подальшим збільшенням суми;специфікації № 3 від від 22.03.16, № 4 від 01.09.2016 до договору поставки вибухових речовин від 23.06.2015 № 901-147415 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10 млн. грн. з подальшим збільшенням суми;специфікації № 6 від від 01.01.16 до договору поставки вибухових речовин від 17.08.2015 № 1117-158015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 12 млн. грн. з подальшим збільшенням суми.

За всіма зазначеними договорами та специфікаціями до них поставка вибухових речовин відбувалась напряму від виробника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кінцевих споживачів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без залучення ресурсів посередницьких структур.

Проведеною судовою економічною експертизою встановлено, що упродовж 2015 року у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів поставки № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 вибухові матеріали сукупною кількістю 436,212 тон на загальну суму 13 252 100,00 грн. без урахування ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувало на користь кінцевих споживачів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 20 314 983,96 грн. без урахування ПДВ, одержавши неправомірну вигоду в сумі 7 062 805,96 млн. грн. без урахування ПДВ, що спричинило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки у виді неотримання грошових коштів на вказану суму, яка більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Аналізом змісту специфікацій за 2016 рік до договорів поставки № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що упродовж 2016 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державним підприємством поставлено 780 тон грамоніту 79/21, 154 тони амоніту № 6ЖВ-200 та амоніту (у вигляді порошку) всього на загальну суму близько 36,5 млн. грн.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення суми завданих збитків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році внаслідок застосування схеми реалізації вибухових речовин через посередницьку структуру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення первинної бухгалтерської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої, здійснювалась реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибухових речовин до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2016 році за специфікаціями № 3 від 01.01.16, № 4 від 22.03.16, № 5 від 01.06.16 до договору поставки від 23.06.2015 № 900-147215, за специфікаціями № 3 від 22.03.16 та № 4 від 01.09.2016 до договору поставки від 23.06.2015 № 901-147415, також за специфікацією № 6 від 01.01.16 до договору поставки від 17.08.2015 № 1117-158015, а саме: заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення поставки вибухових речовин, видаткових накладних, видаткових ордерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реалізовану продукцію, рахунків до сплати виставлених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покупцю, товаро-транспортних накладних, залізничних накладних, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі щодо поставки вибухових речовин, актів звірення взаєморозрахунків за договорами, банківських виписок щодо здійснення взаєморозрахунків за договорами, якісних посвідчень (паспортів якості) заводу-виробника на реалізовані (поставлені) вибухові речовини, сертифікатів відповідності Держстандартметрології та висновків Держсанепідемекспертизи щодо продукції виробника та іншої документації, наявність якої передбачена законодавством для відображення в первинному та бухгалтерському обліку.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що листом від 10.06.2011 № 97/75-258 П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бути дилером державного підприємства для участі у тендерних торгах та постачанні вибухових речовин третім особам.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення суми завданих збитків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2011 по 2014 роки внаслідок застосування схеми реалізації вибухових речовин через посередницьку структуру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення первинної бухгалтерської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої, здійснювалась реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибухових речовин до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 2011 по 2014 роки за договором поставки від 17.08.2011 № 269711, а саме: заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення поставки вибухових речовин, видаткових накладних, видаткових ордерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реалізовану продукцію, рахунків до сплати виставлених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покупцю, товаро-транспортних накладних, залізничних накладних, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі щодо поставки вибухових речовин, актів звірення взаєморозрахунків за договорами, банківських виписок щодо здійснення взаєморозрахунків за договорами, якісних посвідчень (паспортів якості) заводу-виробника на реалізовані (поставлені) вибухові речовини, сертифікатів відповідності Держстандартметрології та висновків Держсанепідемекспертизи щодо продукції виробника та іншої документації, наявність якої передбачена законодавством для відображення в первинному та бухгалтерському обліку з можливістю її вилучити;

Володільцем вказаної інформації є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того,детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- специфікації № 4 від 01.09.2016 до договору поставки від 23.06.2015 № 901-147415 з можливістю її вилучити;
- первинної бухгалтерської документації відповідно до якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась реалізація вибухових речовин до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2016 році за специфікаціями № 3 від 01.01.16, № 4 від 22.03.16 та № 5 від 01.06.16 до договору поставки від 23.06.2015 № 900-147215, за специфікаціями № 3 від 22.03.16 та № 4 від 01.09.2016 до договору поставки від 23.06.2015 № 901-147415, а також за специфікацією № 6 від 01.01.16 до договору поставки від 17.08.2015 № 1117-158015, а саме: заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення поставки вибухових речовин, видаткових накладних, видаткових ордерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реалізовану продукцію, рахунків до сплати виставлених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покупцю, товаро-транспортних накладних, залізничних накладних, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі щодо поставки вибухових речовин, актів звірення взаєморозрахунків за договорами, банківських виписок щодо здійснення взаєморозрахунків за договорами, якісних посвідчень (паспортів якості) заводу-виробника на реалізовані (поставлені) вибухові речовини, сертифікатів відповідності Держстандартметрології та висновків Держсанепідемекспертизи щодо продукції виробника та іншої документації, наявність якої передбачена законодавством для відображення в первинному та бухгалтерському обліку з можливістю її вилучити;

- первинної бухгалтерської документації відповідно до якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась реалізація вибухових речовин до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2011 по 2014 роки відповідно до договору поставки від 17.08.2011 № 269711, а саме: заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення поставки вибухових речовин, видаткових накладних, видаткових ордерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реалізовану продукцію, рахунків до сплати виставлених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покупцю, товаро-транспортних накладних, залізничних накладних, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі щодо поставки вибухових речовин, актів звірення взаєморозрахунків за договорами, банківських виписок щодо здійснення взаєморозрахунків за договорами, якісних посвідчень (паспортів якості) заводу-виробника на реалізовані (поставлені) вибухові речовини, сертифікатів відповідності Держстандартметрології та висновків Держсанепідемекспертизи щодо продукції виробника та іншої документації, наявність якої передбачена законодавством для відображення в первинному та бухгалтерському обліку з можливістю її вилучити;

- оригіналів всіх листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо вартості (відпускних цін) на грамоніт 79/21 ГОСТ 21988-76, амоніт № 6ЖВ-200 ГОСТ 21984-76 та амоніт № 6ЖВ-200 ГОСТ 21984-76 у вигляді порошку, які направлялися поштовим, електронним факсовим або іншим зв`язком на адреси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 2011 по 2017 рік з можливістю їх вилучити;

- оригіналів всіх листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими останні були уповноважені отримати статус дилера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендерних торгах та постачанні вибухових речовин третім особам та дилерських угод з можливістю їх вилучити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1