печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 10.04.2014 за ч.2 ст.364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що протягом 2016 року службові особи ПАТ «ДПЗКУ» вчинили розкрадання коштів шляхом укладання нікчемних угод з підприємствами з ознаками «транзитності» та «фіктивності» внаслідок перерахування на їх розрахункові рахунки кошти підприємства.

Орган досудового розслідування вважає, що контрагенти ПАТ «ДПЗКУ» отримуючи кошти державного підприємства та беручу обов`язок здійснити постачання сільськогосподарської продукції на суми, які перевищують більше одного мільйону гривень, а у деяких випадках складають десятки мільйонів гривень не мають такої фактичної можливості, оскільки на підприємствах в трудових відносинах перебуває один або два наймані працівники; підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації, що в свою чергу свідчить про їх фіктивність або взагалі відсутні за місцем реєстрації; за базами даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищевказані підприємства не займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, їх статутний капітал не перевищує і 100 тис. грн.; у підприємств відсутні виробничі потужності для виконання укладених угод (вантажний транспорт, склади для зберігання продукції, тощо); деякі з підприємств здійснюють ухилення від сплати податків шляхом завищення чи заниження податкових зобов`язань зі сплати податків до бюджету.

Так, згідно акту № 1853/28-10-14-06/3724 3279 від 07.11.2016 Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України при проведенні аналізу податкової звітності ПАТ «ДПЗКУ» та детальної інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з податку на додану вартість автоматизованої системи інформаційної бази даних АІС «Податковий блок» встановлено взаємовідносини ПАТ «ДПЗКУ» з ТОВ «Оптима-Експерт» () в сумі ПДВ 8 048 402 грн., в тому числі за періоди: квітень 2016 року в сумі 2 663 561 грн.; травень 2016 року в сумі 2 110 545 грн.; червень 2016 року в сумі 3 274 296 грн.

За результатом проведеного дослідження руху придбання товару (кукурудза 3-го класу пшениця 3-го. 5-го. 6-го класу, ячмінь 3-го класу врожаю 2015 року) по ланцюгу постачання, співставлення звітних документів, податкових декларацій та додатків до них, первинних документів, наданих до перевірки та іншої податкової інформації, що надійшла засобами АС «Податковий блок" та за даними Єдиного реєстру податкових накладних не встановлено законного джерела походження товару у квітні - червні 2016 року, придбаних ПАТ "ДПЗКУ" від ТОВ "Оптима - Експерт", який в свою чергу не є виробником сільськогосподарської продукції, а формує податковий кредит по придбанню товару: мопед бензиновий б/у, іграшки дитячі пластикові, бензин автомобільний А-95-Євро, борошно вищого гатунку в мішках та інші у контрагентів по ланцюгу. Постачання кукурудзи 3-го класу, пшениці 3-го, 5-го, 6-го класу, ячменю 3-го класу врожаю 2016 року по 2-му ланцюгу не простежується.

Згідно з вилучених у ПАТ «ДПЗКУ» договорів та бухгалтерських документів, перерахування коштів вказане товариство здійснювало на рахунок ТОВ «Опитма-Експерт» за банківськими реквізитами: р/р НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355.

Згідно даних офіційного сайту Національного Банку України за адресою: http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=21482, ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355, розташований за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35.

Таким чином слідством встановлено, що діяльність ТОВ «Оптима-Експерт» носить протиправний характер, який вчиняється з корисливих мотивів невстановленими особами на підставі підроблених документів, а отриманні кошти злочинним шляхом перераховано на банківські рахунки, подальший рух яких на цей час не встановлено.

Документи щодо руху коштів ПАТ «ДПЗКУ», які надійшли начебто за зернові ТОВ «Оптима-Експерт» надасть можливість встановити кінцевих їх отримувачів, що має значення для подальшої кваліфікації злочину, а також можливості встановити усіх осіб причетних до його вчинення.

З урахуванням цього слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних банківських документів ТОВ «Оптима-Експерт» (), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355 за період за період з 01.03.2016 по 01.03.2017 з можливістю їх вилучення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ТОВ «Оптима-Експерт» (), які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355, за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, за період з 01.03.2016 по 01.03.2017 з можливістю отримання їх копій:

- роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ «Оптима-Експерт», у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичних справ ТОВ «Оптима-Експерт», у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ «Оптима-Експерт», копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/72749/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія ПАТ КБ «Євробанк»

Виконавець: ОСОБА_1 05.12.2017 р.