У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2018 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003685 від 13.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003685 від 13.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме оригіналів справи відкритої по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також паспортних даних, договору банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів, договору банківського вкладу, договору про надання додаткових послуг по розрахунковому обслуговуванню, довіреності про право представляти інтереси виданої на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а також положення (інструкції або інший нормативний документ банку) щодо порядку (послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі зняття готівкою коштів по дорученню, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку або особи, яка діє по дорученню при знятті готівкою коштів з рахунку банківського вкладу, а також інформації про те, ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про видачу готівки та ким безпосередньо проводилась ця видача, які документи при цьому складались у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_6 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ ГУ НПУ у Львівській області.

Клопотання мотивує тим, що 10.10.2016 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою звернувся ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в якій просив надати інформацію по його рахунках, які попередньо були відкритими у Львівському відділенні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В процесі розгляду заяви Ріоtга Libacki (Піотра Лібацкі) від 10.10.2016 було встановлено, що 11.03.2014 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся представник Ріоtга ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який представився на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та при цьому надав копію паспорта громадянина України виданого на його ім`я, із заявами на дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007.

В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ОСОБА_9 представив оригінал посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , довіреності від 07.03.2014, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №147.

14.03 .2014 грошові кошти в сумі 12 923 891,01 грн. на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що підтверджується копією платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яке міститься у матеріалах кримінального провадження.

В той же час, у заяві від 10.10.2016 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) зазначає, що з моменту відкриття рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до 10.10.2016 він не робив будь-яких розпоряджень і не видавав жодних довіреностей, які б стосувались рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із усних пояснень ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), вбачається, що довіреність від 07.03.2014 видана представнику ОСОБА_9 , яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за №147, містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) виконаний не ним.

Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок банківського вкладу № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ).

Слідчий суддя бере до уваги доводи прокурора щодо наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а саме, що участь представника банківської установи може призвести до витоку інформації і можливого знищення (зміни) доказових документів, та приходить до висновку, що розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання прокурор не з`явився, між тим подав клопотання про здійснення судового розгляду без його участі. За таких обставин та відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні з наступних підстав.

У задоволенні аналогічного клопотання у цьому кримінальному провадженні відмовлено ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 23.11.2017, з підстав відсутності постанови про призначення групи прокурорів, доручення на проведення досудового розслідування, а також наявності документа іноземною мовою без відповідного перекладу. Втім, наявні матеріали не містять відомостей про виконання ухвали.

Крім зазначеного, в матеріалах клопотання відсутня копія платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яким прокурор мотивує платіж в сумі 12 923 891,01 грн. з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як і відсутні докази факту здійсненого переказу зазначених коштів. Тобто, відсутні докази заявленим у клопотанні вимогам.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.1. ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

Пунктом 3.1. глави 1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які затверджено постановою Національного банку України від 14.07.2006 №267 визначено, що на письмовий запит власника інформації, що становить банківську таємницю або з його письмового дозволу, банк розкриває таку інформацію в обсязі, визначеному в письмовому запиті або дозволі, який складається за довільною формою.

Відповідно до ч.4. ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, матеріали клопотання не містять доказів звернення Ріоtга Libacki ( ОСОБА_5 ) як власника поточного рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно, власника інформації, що становить банківську таємницю, або осіб за його письмовим дозволом, щодо розкриття такої інформації, та не містять обґрунтування неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначені недоліки, зокрема відсутність постанови про призначення групи прокурорів, доручення на проведення досудового розслідування, а також наявність документа іноземною мовою без відповідного перекладу, у задоволенні клопотання слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
У задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003685 від 13.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1