печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000066,-

В С Т А Н О В И В :
29.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , прокурором Київської міської прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , разом з іншими невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, зокрема: ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) та інших.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені слідством особи, які фактично використовували ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), разом з іншими невстановленими слідством пов`язаними між собою особами, в ході провадження своєї злочинної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та обготівкування грошових коштів в необліковану готівку, використовують такі підприємства як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_49 ).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках вказаних товариств .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки їх оригіналів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000066 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_50 , відкритим у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_51 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритим у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_51 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_58 , , відкритим у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_51 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , відкритих у Сумській фiлiї ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_67 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_68 ) - № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , відкритим у Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_71 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) - № НОМЕР_73 , відкритим у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_74 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_75 , відкритим у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_74 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , відкритим у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_74 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритим у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_74 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , відкритим у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_74 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 відкритим у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_88 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) - № НОМЕР_89 , відкритим у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_88 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_90 , відкритим у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_91 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) - № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , відкритим у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_91 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , відкритим у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_91 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , відкритим у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_102 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_103 , відкритим у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_102 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) - № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , відкритим у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_106 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , відкритим у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_106 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_112 , відкритим у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_106 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , відкритим у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_106 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , відкритим у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_106 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15255/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1