Справ 399/130/18
Провадження 1-кс/399/57/18
УХВАЛА

03 квітня 2018 року селище Онуфріївка
Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документівпо матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 22.02.2018 року,

встановила:
До суду звернувся заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 » та зобов`язати службових осіб суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 » надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: копії висновку суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 » без номера та дати видачі, складеного на підставі договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо визначення ринкової вартості комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року та інших документів, на підставі яких він видавався.

Клопотання мотивував тим, що 10 грудня 2014 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15.09.2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

В подальшому до вказаного кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладалися додаткові договори № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року та № 4 від 20.07.2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом, в сумі якої не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18.01.2019 року.

Також, 09.04.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (далі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний повернути не пізніше 07.04.2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.08.2013 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 індексний номер 7964554, належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничої складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несло ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому до вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05.08.2015 року та № 1 від 13.01.2016 року, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (далі Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази).

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов`язань за кредитним договором від 10.12.2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20.07.2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18.01.2019 року, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 документи, на підставі яких останнім 02.02.2018 року внесено відомості до АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року), зазначивши власника вказаного комплексу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 відомості до АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази внесено на підставі наданих представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, а саме: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.02.2018 року; іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09.04.2015, видавник: ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 83, виданий 13.01.2016 року, видавник: ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05.08.2015, видавник: ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимоги щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_8 ; вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_8 ; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ); рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № НОМЕР_5 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_6 , ШКІ одержувача НОМЕР_7 ); висновку, серія та номер: 942/17, виданий 29.09.2017, видавник: Директор суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 .

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № НОМЕР_5 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, згідно повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 23/03/18-4 від 23.03.2018 року, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимога щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01304/1906 від 23.08.2016 року) не надходила.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_6 , ШКІ одержувача НОМЕР_7 ), відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Проте, згідно повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 23/03/2018 від 23.03.2018 року, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вимога щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01304/1903 від 23.08.2016 року) не надходила.

Перевіркою рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № НОМЕР_5 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_6 , ШКІ одержувача НОМЕР_7 ) за допомогою офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 ) встановлено, що відомості про вказані поштові відправлення в системі відсутні, тому що не зареєстровані в системі.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_6 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № НОМЕР_5 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_6 , ШКІ одержувача НОМЕР_7 ) є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до копії висновку суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 » без номера та дати видачі, складеного на підставі договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо визначення ринкової вартості комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та документів, на підставі яких він видавався, які знаходяться у володінні Суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 », сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 942/17 від 29.09.2017 року, директор ОСОБА_9 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ,тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Документи, що перебувають у володінні суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 » містять охоронювану законом таємницю, однак неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки в них містяться оригінали почерку та підпису певних осіб, які в подальшому необхідно буде досліджувати шляхом проведення судових експертиз.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.
Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення вказаних документів, вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 ».
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 ».

Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 22.02.2018 року задовольнити частково.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 00000007 від 22.02.2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 », сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 942/17 від 29.09.2017 року, директор ОСОБА_9 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ,тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати службових осіб суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 » надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме: копії висновку суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_5 » без номера та дати видачі, складеного на підставі договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо визначення ринкової вартості Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року та копії інших документів, на підставі яких він видавався.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 27.04.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1