Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.03.2018 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 17.07.2017 року в чергову частину Міжгірського відділення поліції Хустського ВП 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_5 , а саме картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання АДРЕСА_1 . Картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

18.02.2017 біля 09.00 годин в с. Майдан Міжгірського району Закарпатської області, невідома особа викрала (заволоділа) грошовими коштами заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 в сумі 8085,00 гривень з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

В період часу з 09.08.2017 року по 13.08.2017 року з пенсійної картки ОСОБА_7 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою, без відома останньої, через інтернет банкінг було знято грошові кошти в сумі 16322 гривень.

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ОСОБА_8 , невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

В ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження по неодноразових фактах крадіжки грошей з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом, які належать мешканцям Міжгірського району Закарпатської області було встановлено, що до скоєння вказаних злочинів можуть бути працівники (службові особи) Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які їх скоювали неодноразово, повторно протягом 2017 року. При цьому, працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоювали вказані кримінальні правопорушення протягом 2017 року своїми несанкціонованими діями з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

30 жовтня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_9 про те, що в червні місяці 2017 року невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 630,00 грн., які вона помістила на депозитний картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 її доньки ОСОБА_10 , картка якої знаходилась в заявниці ОСОБА_9 ..

30 листопада 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_11 про те, що у період з травня по червень місяць 2017 року невідома особа чи особи шахрайським способом без її відома за допомогою інтернет банкінгу зняли з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 908,00 грн..

30 листопада 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_12 про те, що у в травні місяці 2017 року нею було виявлено, що невідома особа чи особи шахрайським способом без її відома за допомогою інтернет банкінгу зняли з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , яким вона користується за дорученням її хворого чоловіка ОСОБА_13 зняли грошові кошти в сумі 3500,00 грн. різними платежами.

21 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї за відкритим на її ім`я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

21 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_15 , мешканки АДРЕСА_4 по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без її відома та дозволу на те у період з 27.07.2017 по 31.08.2017 було знято грошові кошти у сумі 1757,75 грн..

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_5 по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій протягом 2017 року по відношенню до неї за відкритим на її ім`я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_6 по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без її відома та дозволу на те 04.08.2017 було знято грошові кошти у сумі 312,25 грн.

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_7 по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без її відома та дозволу 12.07.2017 було знято грошові кошти у сумі 327,40 грн..

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_8 по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без її відома та дозволу у період з 17.07.2017 по 04.09.2017 було знято грошові кошти у сумі 1430,50 грн.

26 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканки АДРЕСА_9 по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій протягом 2017 року по відношенню до неї за відкритим на її ім`я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

15.01.2018 надійшла відповідь про неможливість надання запитуваної інформації з філії ІНФОРМАЦІЯ_10 на запит згідно до листа №1639/106/28/3-2017 від 15.12.2017 про надання інформації щодо доступу до програмних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПОСТ та ІПТ терміналів працівників відділення банку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Міжгір`я Закарпатської області, а саме керуючого територіальним відокремленим без балансовим відділенням ОСОБА_20 , заступника керуючого територіальним відокремленим без балансовим відділенням ОСОБА_21 , провідного економіста (в.о. хол менеджера) ОСОБА_22 , провідного економіста ОСОБА_23 , провідного економіста ОСОБА_8 , провідного економіста ОСОБА_24 , провідного економіста ОСОБА_25 , провідного економіста ОСОБА_26 ; завідувача-сектору ОСОБА_27 , контролер-касир ОСОБА_28 , контролер-касир ОСОБА_29 , контролер-касир ОСОБА_30 , провідного економіста ОСОБА_31 , контролер-касир ОСОБА_30 та наказів, розпоряджень чи положень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо функціонування програмних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПОСТ терміналів та в разі наявності підтверджуючі відомості про ознайомлення з такою документацію вказаних працівників відділення банку чи інших відомостей.

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілим.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківських рахунків, банківських карток, особових рахунків, відомостей про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 на розгляд справи не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_32 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 (номер службового посвідчення АНП 003660), до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_10 , а саме:

- відомостей у вигляді записів відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів) щодо руху коштів по вказаних банківських рахунках (картках) з детальним указанням транзакцій, розшифровки зарахування (надходження із зазначенням з якого рахунку та в який спосіб) коштів на вказані банківські рахунки, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, терміналах, клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрим належні банківські рахунки (картки), а саме:

- картковий рахунок - «Моя картка» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_7 за період з дня активації по 28.02.2018, який належить ОСОБА_7 (з наданням зазначеної інформації кінцевого перерахування та зняття коштів);

- картковий рахунок - «Моя картка» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_8 за період з дня активації по 28.02.2018, який належить ОСОБА_14 (з наданням зазначеної інформації кінцевого перерахування та зняття коштів);

- картковий рахунок - «Моя картка» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_9 за період з дня активації по 28.02.2018, який належить ОСОБА_35 (з наданням зазначеної інформації кінцевого перерахування та зняття коштів);

- картковий рахунок - «Моя картка» закріпленого за особовим рахунком НОМЕР_10 за період з дня активації по 28.02.2018, який належить ОСОБА_16 (з наданням зазначеної інформації кінцевого перерахування та зняття коштів);

- картковий рахунок № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_10 за період з 15.05.2017 по 26.06.2017 (з наданням зазначеної інформації кінцевого перерахування та зняття коштів);

-особовий рахунок № НОМЕР_11 який належить ОСОБА_11 у період 25.05.2017,09.06.2017, 11.06.2017, 15.06.2017, 18.06.2017, 19.06.2017 (з наданням зазначеної інформації кінцевого перерахування та зняття коштів).

- карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_12 за період з 01.11.2016 по 01.08.2017 (з наданням зазначеної інформації кінцевого перерахування та зняття коштів).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1