1Справа № 335/3436/18 1-кс/335/2424/2018
05 квітня 2018 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що Невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, на території м. Запоріжжя та Запорізької області займаються незаконним виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які пояснили, що на території м. Запоріжжя, знаходиться реабілітаційний центр, в якому наркозалежним особам, за грошові кошти, збувають наркотичний засіб «Метадон».
Під час проведення досудового розслідування задокументовано факти збуту особливо небезпечної наркотичної речовини «метадон» та інших речовин на території Запорізької області та інших регіонів держави. Розповсюдження здійснювалось під прикриттям Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , засновником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітна відділенню ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: нормативних справ, документів звітності, у тому числі додатки № 5, акти усіх перевірок (планові виїзні, планові невиїзні, позапланові виїзні, зустрічні), форми 1-ДФ та іншу документацію, що свідчить про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених документів.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: нормативних справ, документів звітності, у тому числі додатки № 5, акти усіх перевірок (планові виїзні, планові невиїзні, позапланові виїзні, зустрічні), форми 1-ДФ та іншу документацію, що свідчить про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05.05.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1