Справа №766/4100/18
н/п 1-кс/766/2738/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000022 від 12.03.2018 року, за фактом доведення до банкрутства ПП «Банс» (), за ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на корпоративні права юридичної особи - ПП «Банс» () - статутний капітал (100% частка) становить 9 000 000 (дев`ять мільйонів) грн. Зобов`язати суб`єкт держаної реєстрації провести державну реєстрацію на підставі судового рішення - накладення арешту корпоративних прав ПП «Банс», відповідно до ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-IY ВІД 15.05.2003 та заборонити вчиняти будь які реєстраційні дії (реєстрація прав, обмежень, змін тощо) до моменту скасування дії заборони.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 за фактом доведення до банкрутства ПП «Банс», за ст. 219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 листопада 2012 року між Приватним підприємством «Банс» та ОСОБА_4 , було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги строком дії до 31.10.2013 року.

Відповідно до п.2.1. вищезазначеного Договору, поворотна фінансова допомога надається в національній валюті в межах суми 1 521 000,00 гривень без ПДВ, шляхом внесення на поточний рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА, вказаний у реквізитах цього договору, або готівкою у касу підприємства до 31 жовтня 2013 року.

На виконання п.2.1 умов надання допомоги ПП «Банс» отримало від ОСОБА_4 поворотну фінансову допомогу в національній валюті в сумі 1 521 000,00 грн. чим кредитор повністю виконав покладені на нього обов`язки з надання фінансової допомоги.

Крім того 16.10.2013 року між Приватним підприємством «Банс» та, ОСОБА_4 , було укладено додаткову угоду про зміну договору про надання поворотної фінансової допомоги засновником від 01.11.2012 року.

08.08.2016р. ОСОБА_4 силовим методом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 змусили вийти зі складу засновників ПП «БАНС», та було прийнято до складу засновників ОСОБА_7 .

З метою не повернення поворотної фінансової допомоги «родина ОСОБА_8 », а саме гр-ни ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ( дружина ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 (мати ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (мати ОСОБА_10 ) намагаються довести ПП «Банс» до банкрутства, створюючи штучну заборгованість ПП «Банс» перед ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .

С початку 2017 року даними особами подавалися позовні заяви про стягнення заборгованості до Господарського суду Херсонської області та Херсонського міського суду Херсонської області. Відповідачем в даних позовних заявах було ПП «Банс». Керівником ПП «Банс» була ОСОБА_12 (Вавінова). В судових засіданнях представники ПП «Банс» повністю визнавали позовні (штучно створені) вимоги, в результаті чого ПП «Банс» була створена штучна заборгованість в загальному розмірі 6 920 235 гривень.

15.12.2017 року в Суворовському районному відділі державної виконавчої служби міста Херсон відкрито виконавче провадження відносно заборгованості ПП «Банс» за рішенням Господарського суду Херсонської області.

Встановлено, що за фактом вимагання (заволодіння ПП «Банс») в ГУНП Херсонської області відкриті кримінальні провадження та проводиться досудове розслідування. В рамках кримінального провадження ухвалою Херсонського міського суду накладено арешт на майно ПП «Банс».

За 2017 рік у ПП «Банс» декілька разів змінювалися засновники та була створена штучна заборгованість, за допомого якої родина « ОСОБА_8 » своїми діями доводить ПП «Банс» до банкрутства».

Їхні дії розцінено як намагання доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду кредитору.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2017 року №4369/5 було задоволено скаргу ОСОБА_4 про скасування реєстраційних дій з 09.08.2016 року у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно призначення засновником підприємства ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ) та подальших реєстраційних дій.

Під час досудового слідства встановлено, що корпоративні права ПП «Банс» із статутним капіталом 9000000 (дев`ять мільйонів) грн., на даний час є предметом кримінального правопорушення. І саме з метою незаконного заволодіння майном ПП «Банс» рядом осіб було створено штучну заборгованість підприємства.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права ПП «Банс» є об`єктом кримінально протиправних дій, та відповідно доказом, а також те, що корпоративні права ПП «Банс» можуть бути використані для подальшого погашення вимог кредиторів, а незастосування заборони користування та розпорядження корпоративними правами призведе до їх втрати, використання, перетворення, та/або передачіслідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явися, надав до суду заяву, зі змісту яких вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України ,заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об`єднання;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів;

10) видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки матеріали кримінального провадження містять достатні данні про те, що корпоративні права ПП «Банс» є предметом злочину у вищезазначеному кримінальному провадженні з приводу яких вчинялось злочинне діяння та мають значення для останнього, існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна на яке просять накласти арешт, майно зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України. Також слідчий суддя вважає, що застосування заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій (реєстрація та перереєстрація прав, обмежень, змін тощо), є доцільним, оскільки незастосування таких заходів може призвести до відчуження (зникнення), втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, крім того корпоративні права ПП «Банс» можуть бути використані для подальшого погашення вимог кредиторів.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, КПК України, ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права юридичної особи - ПП «Банс» () - статутний капітал (100% частка), який становить 9 000 000 (дев`ять мільйонів) грн., заборонивши суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців в подальшому вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрація та перереєстрація прав, обмежень, змін тощо) до моменту скасування дії заборони.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1