Справа № 749/6/18
Номер провадження 1-кс/749/2/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2018 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором у кримінальному провадженні, начальником Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 15.11.2017 року до ЄРДР за № 0000376, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся слідчий СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням яке погодженого прокурором у кримінальному провадженні, начальником Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 15.11.2017 року до ЄРДР за № 0000376, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, що знаходиться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження прийшов до наступного.
15.11.2017 до Сновським ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2017 року близько 10:00 год. ОСОБА_5 на стаціонарний домашній телефон, номер якого НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа, яка представилася сином потерпілої, та шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 15000 гривень, які потерпіла відправила на картковий рахунок НОМЕР_2 . Того ж самого дня після того як потерпіла повернулася з відділення банку до неї повторно зателефонувала невстановлена особа, яка знову ж таки представилася сином потерпілої, та шляхом обману повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 15000 гривень, які потерпіла відправила на картковий рахунок НОМЕР_3 . Наступного дня, а саме 14.11.2017 року, близько 07:00 год. на стаціонарний домашній телефон потерпілої поступив дзвінок від невстановленої особи, яка представилася сином потерпілої та шляхом обману намагалася заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 30000 гривень, але при встановлені працівниками банку мети переказу коштів ОСОБА_5 , було виявлено що потерпіла стала жертвою шахраїв.
За вказаним фактом 15.11.2017 розпочато кримінальне провадження № 0000376про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказані в клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю, оскільки становлять банківську таємницю.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ? слідчим слідчого відділення Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, оперативним співробітникам Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їхнього вилучення на строк один мсіяць, з дня постановлення ухвали,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13 листопада 2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про привязку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме надання завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про ІР та МАС адреса компютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження компютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали,з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13 листопада 2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг звязку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1