Справа № 191/2256/17
Провадження № 1-кс/191/448/17
У Х В А Л А
іменем України
19 вересня 2017 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.07.2017 року, приблизно о 03:00 годин, чотири невстановлені особи, шляхом віджиму вікна, проникли до житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділи грошовими коштами та майном ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також автомобілем «Audi Q5» білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 , який після вчинення злочину залишили на польовій дорозі неподалік від с. Широкосмоленівка Синельниківського р-ну. 01.07.2017 року, за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за ознаками складу кримінальних правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187, ч.2 ст.289 КК України. Проведення досудового розслідування, в кримінальному провадженні, здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що після вчинення злочину, злочинці залишили на місці вчинення злочину в будинку родини ОСОБА_9 , дві пласкі викрутки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які згідно інформації отриманої оперативним підрозділом, на території України реалізуються лише в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

Оперативним підрозділом, в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих в м. Києві, були отримані копії товарних чеків операцій, здійснених у вказаних магазинах протягом травня червня 2017 року, під час яких здійснювалися покупки саме пласких викруток ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно вказаних копій чеків, операції з продажу пласких викруток ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалися:

-02.06.2017 в 12.38.51 годин, розрахунок здійснено за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з банківської картки з реквізитами НОМЕР_2 ,

-07.05.2017 в 16.14.53 годин, розрахунок здійснено за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з банківської картки з реквізитами НОМЕР_3 ,

-01.06.2017 в 15.24.50 годин, розрахунок здійснено за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з банківської картки з реквізитами НОМЕР_4 .

Встановлення інформації про осіб, які користувалися вказаними банківськими картками, та здійснювали розрахунки за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особи, які користувалися зазначеними банківськими картками можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення осіб, які здійснювали розрахунки за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в магазинах мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.06.2017 в 12.38.51 годин, 07.05.2017 в 16.14.53 годин, та 01.06.2017 в 15.24.50 годин, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про осіб, які є власниками зазначених карток, враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в АДРЕСА_5 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання слідчого підтримав та просив розглядати справу у його відсутності, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду , відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про здійснення наступних операцій, проведених за допомогою платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлених в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-02.06.2017 в 12.38.51 годин, розрахунок здійснено з банківської картки з реквізитами НОМЕР_2 ,

-07.05.2017 в 16.14.53 годин, розрахунок здійснено з банківської картки з реквізитами НОМЕР_3 ,

-01.06.2017 в 15.24.50 годин, розрахунок здійснено з банківської картки з реквізитами НОМЕР_4 ,

із зазначенням повних даних про осіб, на яких оформлено зазначені картки.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1