15.03.18
Справа № 200/3516/18
Провадження № 1-кс/200/2696/18
УХВАЛА

15 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.2018 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстова, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів та можливості ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: переліку штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, 6, документів з номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ УСБУ у Дніпропетровські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000056 від 16.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-5, ч.1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області та реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП « ОСОБА_5 » перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також за інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, фактично виробничі потужності ПП « ОСОБА_5 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України. В теперішній час юридична адреса ПП « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування отримано дані, що невстановлені слідством особи, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладали договори про надання послуг, а саме проведення капітального та поточного ремонту на гірничо-збагачувальних комбінатах Дніпропетровської області та отримували грошові кошти за нібито проведені роботи, відповідно до конкретних договорів. В матеріалах кримінального провадження наявні дані, що будь-які особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніякі роботи на гірничо-збагачувальних комбінатах Дніпропетровської області не проводили, пропуски не отримували та інструктажі не проходили. Директор зазначеного підприємства такі договори не підписував та не має відношення до його фінансово-господарської діяльності, тобто є підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ознаки фіктивності.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, 6, документи про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), для ознайомлення, копіювання та вилучення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, протокол допиту свідка ОСОБА_6 , акти виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000056 від 16.08.2016 року на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: переліку штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, 6, документів з номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1