Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5906/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 вересня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Також вказував, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та інших СГД, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.
Крім цього, у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування фактів вчинення невстановленими особами від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 та вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) службового підроблення, за ч.1 ст.366 КК України.
Також зазначав, що незаконно придбана сільськогосподарська продукція транспортується до складів морського порту в м. Миколаєві (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») залізничним транспортом по документах як ТМЦ, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зберігається на терміналах вказаних портів з метою подальшого відвантаження в адресу підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для подашого продажу підприємствам-нерезидентам ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході проведення санкціонованих обшуків за адресами розташування морських портів в м. Миколаєві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вилучено копії документів, які надавались для супроводження сільськогосподарської продукції, яка експортувалась за межі митної території України.
Також досудовим слідством встановлено, що складанням залізничних накладних займались працівники підприємства ПП « ОСОБА_8 ».
В подальшому, з метою дослідження ланцюгу постачання сільськогосподарської продукції, яка експортувалась за межі митного кордону України, включно до її виробника, тобто з метою з`ясування суб`єкту господарювання, який є фактичним виробником зернових, в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_8 » були проведені обшуки. Під час проведення обшуків вилучено оригінали документів, що підтверджують факт завантаження в залізничні вагони відповідно до залізничних накладних зерна кукурудзи, яке експортовано упродовж 2016 року за межі митного кордону України по документам як власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно вилучених документів установлено, що підприємством, на замовлення якого ПП « ОСОБА_8 » здійснювало відвантаження та перевезення зерна кукурудзи, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ).
Тому, з метою підтвердження або спростування факту фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою встановлення обставин придбання зерна кукурудзи підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (підприємства постачальника, суми взаємовідносин, ін.) та встановлення інших обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по рахункам № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (російський рубль), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунків, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів;
- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (російський рубль) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (російський рубль), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (російський рубль), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1

21.09.2017