Справа № 640/984/18
н/п 1-кс/640/2486/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 21.03.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просила надати тимчасовий та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , або у регіональному відділенні Харківської області за період з 23.01.2015 по теперішній час, відносно клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком: НОМЕР_2 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №: НОМЕР_2 ; обліково-реєстраційної справи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви на відкриття рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяв на видачу чекових книжок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 .
До СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали про те, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем протиправно здають в оренду приміщення площею понад 1000 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Отримані від оренди грошові кошти привласнюють чим спричиняють державі тяжкі наслідки у вигляді недоотримання до бюджету більш ніж 200 тис. грн. щомісяця. Згідно-офіційних даних, ІНФОРМАЦІЯ_3 діє орендодавцем лише за двома договорами оренди де балансоутримувачем є Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 28,2 кв.м. здається в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 50,24 кв.м. - ОСОБА_4 . В той же час на першому поверсі будівлі розташовано два заклади громадського харчування та понад 10 суб`єктів господарської діяльності, які займають площу понад 400 кв.м., на другому поверсі та в підвалі займають приміщення загальною площею понад 600 кв.м. понад 10 суб`єктів господарської діяльності.
В ході проведення досудового розслідування отримано відповідь з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої в оренду інститутом здаються нежитлові приміщення площею біля 1300 кв.м. різноманітним суб`єктам фінансово-господарської діяльності, повні звіти про оцінку майна та бухгалтерська документація, яка підтвердить сплату за оренду орендаторами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надана не була.
Відповідно до відповіді РВ ІНФОРМАЦІЯ_6 договори оренди державного нерухомого майна балансоутримувачем яких є Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені тільки на нежитлові будівлі загальною площею 78,44 кв.м.
Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 пояснила, що здача в оренду приміщень площа яких перевищує 200 кв.м. підприємством, установою та організацією без погодження ІНФОРМАЦІЯ_6 є порушенням ст. 5 ЗУ «Про оренду державного майна України».
Також в ході виконання УСБУ в Харківській області доручення слідчого було встановлено, що ринкова вартість приміщень, яка зазначена в висновках про вартість майна за адресою: АДРЕСА_2 , суттєво занижена.
Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має в ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковий рахунок №: НОМЕР_2 .
Слідчий зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити копії документи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , або у регіональному відділенні Харківської області, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства. Також слідчий вказав, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_8 за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.01.2015 по 17.04.2018, відносно клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком: НОМЕР_2 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №: НОМЕР_2 ; обліково-реєстраційної справи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви на відкриття рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяв на видачу чекових книжок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених копій.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_8 надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.01.2015 по 17.04.2018, відносно клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком: НОМЕР_2 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №: НОМЕР_2 ; обліково-реєстраційної справи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви на відкриття рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяв на видачу чекових книжок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2018 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1