У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні заяву адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3128/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя обмежився складанням і оголошенням її резолютивної частини.
Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Заяву адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3128/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3128/17), якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) а саме: документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю з моменту їх відкриття по 30.01.2012, а саме по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):рахунок № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_4 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_4 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.03.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_6 (840- ДОЛАР США) відкритий 30.03.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_7 (978- ЄВРО) відкритий 17.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):рахунок № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_9 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_9 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ;рахунок № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ;рахунок № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ;рахунок № НОМЕР_14 (840- ДОЛАР США) відкритий 07.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_15 (978- ЄВРО) відкритий 07.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 (840- ДОЛАР США) відкритий 08.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_19 (840- ДОЛАР США) відкритий 02.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 08.04.2014р.; рахунок № НОМЕР_20 (840- ДОЛАР США) відкритий 03.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 08.04.2014р.; рахунок № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.08.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 19.08.2013р.; рахунок № НОМЕР_22 (840- ДОЛАР США) відкритий 27.06.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 29.07.2013р.; рахунок № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ; рахунок № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ;рахунок № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ;рахунок № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ;рахунок № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ; рахунок № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ; рахунок № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ; рахунок № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ; рахунок № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 ; рахунок № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 29.12.2011р.; рахунок № НОМЕР_33 (978- ЄВРО) відкритий 14.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_34 (840- ДОЛАР США) відкритий 09.12.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р., закритий 04.06.2015р.; рахунок № НОМЕР_36 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_37 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_37 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р., закритий 14.05.2015р.. ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ):рахунок № НОМЕР_39 (978- ЄВРО) відкритий 17.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_40 (840- ДОЛАР США) відкритий 25.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.04.2010р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_43 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_43 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): рахунок № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_47 (978- ЄВРО) відкритий 22.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_48 (840- ДОЛАР США) відкритий 05.01.2011. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.02.2007р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2007р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 22.04.2011р.; рахунок № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2007р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_56 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_56 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ): рахунок № НОМЕР_60 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 30.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_61 (978- ЄВРО) відкритий 30.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_62 (840- ДОЛАР США) відкритий 30.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_64 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 14.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_65 (978-ЄВРО) відкритий 14.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_66 (840-ДОЛАР США) відкритий 20.02.2009р.;рахунок № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.02.2009р.;рахунок № НОМЕР_68 (840- ДОЛАР США) відкритий 27.02.2009р. у ФАБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.02.2009р. у ФАБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 , закритий 07.12.2012р.;рахунок № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.09.2012р. у ФАБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 , закритий 07.12.2012р.;рахунок № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.12.2012р. у ФАБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.12.2012р. у ФАБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_73 (978-ЄВРО) відкритий 13.04.2009р. у ФАБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_74 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 13.04.2009р. у ФАБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р. у ФАБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.09.2012р. у ФАБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 , закритий 21.09.2012р.;рахунок № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_78 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_79 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_78 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_79 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_79 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_78 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 10.12.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ):рахунок № НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.06.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_84 (840- ДОЛАР США) відкритий 05.06.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_84 (978- ЄВРО) відкритий 05.06.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_85 (840- ДОЛАР США) відкритий 02.02.2010р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_85 (978- ЄВРО) відкритий 02.02.2010р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.06.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_87 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_87 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_88 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_88 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ):рахунок № НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.12.2011р.;рахунок № НОМЕР_92 (840- ДОЛАР США) відкритий 05.01.2011р.;рахунок № НОМЕР_93 (978- ЄВРО) відкритий 15.06.2011р.;рахунок № НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.07.2006р.. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ):рахунок № НОМЕР_96 (978- ЄВРО) відкритий 02.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_97 (840- ДОЛАР США) відкритий 02.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_99 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.02.2013р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_100 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_100 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ): рахунок № НОМЕР_103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.12.2007р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_104 (978- ЄВРО) відкритий 23.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_105 (840- ДОЛАР США) відкритий 20.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.01.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_108 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_108 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_110 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ):рахунок № НОМЕР_112 (978- ЄВРО) відкритий 25.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_113 (840- ДОЛАР США) відкритий 20.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2007р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_117 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_117 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ):рахунок № НОМЕР_119 (978- ЄВРО) відкритий 12.07.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_120 (840- ДОЛАР США) відкритий 03.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_123 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_124 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_124 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ):рахунок № НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.08.2013р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 , закритий 16.05.2014р.;рахунок № НОМЕР_127 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.05.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ):рахунок № НОМЕР_129 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.03.2007р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_130 (978- ЄВРО) відкритий 20.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_131 (840- ДОЛАР США) відкритий 18.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_132 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.03.2007р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 , закритий 16.05.2014р.;рахунок № НОМЕР_133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 , закритий 16.05.2014р.;рахунок № НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 , закритий 16.05.2014р.;рахунок № НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.05.2014р.;рахунок № НОМЕР_136 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.05.2014р.;рахунок № НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.05.2014р.;рахунок № НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_138 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_138 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ):рахунок № НОМЕР_140 (978- ЄВРО) відкритий 17.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_141 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.03.2007р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_142 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.01.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_143 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.05.2007р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_144 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_145 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_144 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ):рахунок № НОМЕР_148 (978- ЄВРО) відкритий 22.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_149 (840- ДОЛАР США) відкритий 05.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_150 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.10.2006р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_152 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.03.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 01.09.2009р.;рахунок № НОМЕР_153 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.03.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 01.09.2009р.;рахунок № НОМЕР_154 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.08.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 19.11.2009р.;рахунок № НОМЕР_155 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.08.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 19.11.2009р.;рахунок № НОМЕР_156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_157 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_157 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ):рахунок № НОМЕР_159 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 16.11.2009р.;рахунок № НОМЕР_160 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_161 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 25.07.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_162 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_163 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_164 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_162 (840- ДОЛАР США) відкритий 29.11.2016р.;рахунок № НОМЕР_162 (978- ЄВРО) відкритий 29.11.2016р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ):рахунок № НОМЕР_166 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 29.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_167 (978- ЄВРО) відкритий 29.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_168 (840- ДОЛАР США) відкритий 29.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_169 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_170 (840- ДОЛАР США) відкритий 27.11.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , закритий 27.12.2013р.;рахунок № НОМЕР_166 (810-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 28.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ;рахунок № НОМЕР_171 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_171 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_171 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_171 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 10.12.2014р..ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ):рахунок № НОМЕР_173 (840- ДОЛАР США) відкритий 08.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_174 (978- ЄВРО) відкритий 27.03.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_175 (840- ДОЛАР США) відкритий 27.03.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.02.2009р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_177 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_178 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.03.2011р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_179 (840- ДОЛАР США) відкритий 06.07.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 06.08.2013р.;рахунок № НОМЕР_180 (840- ДОЛАР США) відкритий 27.02.2014р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 08.04.2014р.;рахунок № НОМЕР_181 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_182 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_183 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_181 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_181 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_184 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р., закритий 08.04.2015р.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ):рахунок № НОМЕР_186 (840- ДОЛАР США) відкритий 23.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_187 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.10.2010р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_188 (978- ЄВРО) відкритий 23.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_189 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 04.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , закритий 31.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_190 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_190 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_190 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок № НОМЕР_190 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ):рахунок № НОМЕР_192 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.05.2013р. у ФІЛІЇ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок № НОМЕР_193 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р., закритий 15.01.2015р.; рахунок № НОМЕР_194 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р. , закритий 06.01.2015р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ): рахунок № НОМЕР_196 (978- ЄВРО) відкритий 22.08.2016; рахунок № НОМЕР_196 (840- ДОЛАР США) відкритий 22.08.2016.;
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття рахунку по 30.01.2012 року із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-матеріалів кредитних справ за період з відкриття рахунків по теперішній час щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) /майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) /групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 );
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту відкриття рахунків по 30.01.2012 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 );
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів з моменту відкриття рахунків по 30.01.2012 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_197 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 );
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».
-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001716 від 12.08.2015 - відмовити.
Призначити оголошення повного тексту ухвали на 17 годину 55 хвилин 14 вересня 2017 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_26 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: