У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №370/2006/16-к

"05" квітня 2018 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області

клопотання слідчого СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 13.06.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.356 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за фактом самоправних дій голови СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

З показів деяких членів Cадового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено, що у 1997 році було створено Садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому в користування була надана земельна ділянка, розташована в с.Андріївка Макарівського району Київської області. Із 31.05.2008 року один із членів товариства, а саме ОСОБА_5 прийняв на себе функції голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Деякі члени товариства, здійснили перевірку діяльності ОСОБА_5 на посаді голови правління через незадоволення переважної більшості членів садового товариства. У результаті проведеної перевірки стало відомо, що ОСОБА_5 , який грубо порушив вимоги статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.04.2003 року, нехтуючи та ігноруючи колективною думкою членів товариства, спочатку у незаконний спосіб фактично призначив себе на посаду голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вже протягом багатьох років і до даного часу не тільки керував та керує товариством як не легітимно обраний голова, але і робив та до цього часу робить це всупереч положенням статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грубо порушуючи вимоги чинного законодавства. Крім того, ОСОБА_5 без рішення загальних зборів, самостійно підмінив статут товариства з метою вирішувати свої питання не з дозволу загальних зборів членів товариства, а з дозволу кількох призначених ним представників вулиць, що взагалі не передбачено чинним статутом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі підроблених документів ОСОБА_5 без погодження загальних зборів товариства, самостійно змінив організаційно-правову форму СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Громадську організацію». Крім того, як вбачається з документів, що видає ОСОБА_5 після самовільного внесення ним змін до статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни організаційної форми товариства з садового товариства на громадську організацію, він користується попередньою печаткою, оскільки, печатка повинна містити повну назву товариства, а печатка, якою користується ОСОБА_5 не містить даних про те, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є нібито громадською організацією. Також, ОСОБА_5 приймав від членів товариства грошові кошти, шляхи витрачання яких товариства невідомі.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , відкритому 20.08.2015 року головою правління садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , громадської організації (неприбуткової код 0018), з моменту його відкриття і по теперішній час, із зазначенням (розшифровкою) контрагентів. В ході розслідування встановлено, що дана інформація знаходиться в ТВБВ-10026-0773 Філії ГУ по м. Київ та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналіз змісту і форми в зазначених документах може надати можливість встановити осіб, які незаконно привласнили кошти СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для тимчасового доступу до вказаної інформації є наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація являється речовими доказами у кримінальному провадженні.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу та можливості здобути інформацію слідчому Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , відкритому 20.08.2015 року головою правління Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , громадської організації (неприбуткової код 0018) з моменту його відкриття і по теперішній час, із зазначенням (розшифровкою) контрагентів у ТВБВ-10026-0773 Філії ГУ по м. Київ та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 або іншій уповноваженій особі надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити інформацію про рух коштів.

Відповідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 13.06.2016 року, правова кваліфікація - ст.356 КК України.

Відповідно службової копії електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органів від 21.05.2015 року, у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись вимогами ст.163,164 КПК України, суд

У х в а л и в:
Клопотання слідчого Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість здобути інформацію слідчому Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , відкритому 20.08.2015 року головою правління Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , громадської організації (неприбуткової код 0018) з моменту його відкриття і по теперішній час, із зазначенням (розшифровкою) контрагентів у ТВБВ-10026-0773 Філії ГУ по м. Київ та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 або іншій уповноваженій особі надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити інформацію про рух коштів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя