Справа № 296/8286/17
УХВАЛА
Іменем України
24 жовтня 2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження.

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із вказаним клопотанням, в якому просить надати йому та старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_5 , старшим слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, або іншим працівникам Національної поліції України на підставі доручення слідчого або постанови про проведення слідчих дій на іншій території, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю з послідуючим вилученням вказаних документів та речей у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також Житомирському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

-документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: копія статуту, договори; довіреності видані посадовими особами підприємства; картка із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; копії наказів та протоколів загальних зборів учасників (засновників); опитувальник клієнта; та інше);

- виписки (рух коштів) по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по час надання тимчасового доступу із обов`язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; призначення платежу; суми та дати і часу операції; назви контрагентів; їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на день надання доступу до документів;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування/зарахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей з клієнтської бази даних ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка ОСОБА_13 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у точу числі по рахунку № НОМЕР_6 відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична справа ПП « ОСОБА_14 », у тому числі: копія статуту, договори; довіреності видані посадовими особами підприємства; картка із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; копії наказів та протоколів загальних зборів учасників (засновників); опитувальник клієнта; та інше);

- виписки (рух коштів) по всім розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по час надання тимчасового доступу із обов`язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; призначення платежу; суми та дати і часу операції; назви контрагентів; їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам ПП « ОСОБА_14 » станом на день надання доступу до документів;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування/зарахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_14 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_14 »;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) по всім розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_14 » у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей з клієнтської бази даних ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка ОСОБА_15 , директора ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ « ОСОБА_16 » шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ « ОСОБА_17 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ « ОСОБА_17 », а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені проводиться групою слідчих СУ ГУНП в Житомирській області: старшими слідчими в ОВС ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшими слідчими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_18 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Продавець) в особі директора ОСОБА_19 , укладено договір поставки №4П16Е414.НС відповідно якого, Продавець зобов`язується поставити з 31.01.2017 по 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника походження врожаю 2016 року в кількості 4,000.000 метричних тон на загальну суму з ПДВ 42 800 016 грн., який зобов`язується його оплатити.

В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Покупець) в особі директора ОСОБА_19 , та Фермерським господарством ФГ « ОСОБА_17 » (надалі Постачальник) в особі його голови ОСОБА_20 , укладено договір поставки №2 від 01.02.2017 відповідно якого, Постачальник зобов`язується поставити до 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника в кількості 3 966 900 метричних тон на загальну суму за з ПДВ 42 247 485 грн., який зобов`язується його оплатити.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно платіжного доручення №2102 перерахувало на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 відкритого у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80 відсотків) згідно рахунку №2 від 02.02.2017 (договір 4П16Е414.НС).

У подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на свій рахунок, не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_17 », а розпорядились ними на свій розсуд.

Так, згідно платіжного доручення №0602/01 від 06.02.2017 платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 на рахунок за № НОМЕР_9 відкритого у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 33 654 814 грн. з призначенням платежу сплата за селітру, карбамід та амофос згідно рахунку №01 від 01.02.2017 по договору №01/02/17-1 від 01.02.2017 в т.ч. ПДВ 5 609 135, 67 грн.

Відповідно виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кошти у сумі 33 654 814,00 грн., що надійшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як оплата за селітру, карбамід та амофос, в подальшому з 06.02.2017 по 17.02.2017 витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на: залучення депозитів, поповнення карткового рахунку, та оплату послуг (товарів) різним постачальникам, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) перераховано кошти до: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 20 681 000 грн.; - ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 30 000 грн.

У ході досудового розслідування з метою встановлення грошових коштів, які є об`єктом заволодіння шляхом обману, та встановлення суб`єктів задіяних у фінансових операціях щодо руху цих грошових коштів, проведених взаєморозрахунків, виникла необхідність встановити та дослідити подальший рух грошових коштів, що надійшли на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у точу числі на рахунок № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час; ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ) відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у точу числі на рахунок № НОМЕР_6 , у період з 01.01.2017 по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_13 , а директором ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється ОСОБА_15 .

Ініціатор клопотання зазначив, що вказані дані можуть бути використані як докази подальшого руху коштів по розрахунковим рахункам та взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_14 » із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали та просили задовольнити, розглянувши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду та вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що безпідставною є вимога клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які діятимуть на підставі дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оскільки такі вимоги не відповідають п.1 ч.1 ст.164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді обов`язковим є зазначення саме прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не вказівки на невизначене коло співробітників органу досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містить банківську таємницю у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також Житомирському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених установою банку їх копій, а саме:

-документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: копія статуту, договори; довіреності видані посадовими особами підприємства; картка із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; копії наказів та протоколів загальних зборів учасників (засновників); опитувальник клієнта; та інше);

- виписки (рух коштів) по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по час надання тимчасового доступу із обов`язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; призначення платежу; суми та дати і часу операції; назви контрагентів; їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на день надання доступу до документів;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування/зарахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей з клієнтської бази даних ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка ОСОБА_13 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у точу числі по рахунку № НОМЕР_6 відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична справа ПП « ОСОБА_14 », у тому числі: копія статуту, договори; довіреності видані посадовими особами підприємства; картка із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; копії наказів та протоколів загальних зборів учасників (засновників); опитувальник клієнта; та інше);

- виписки (рух коштів) по всім розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по час надання тимчасового доступу із обов`язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; призначення платежу; суми та дати і часу операції; назви контрагентів; їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам ПП « ОСОБА_14 » станом на день надання доступу до документів;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування/зарахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_14 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_14 »;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) по всім розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_14 » у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей з клієнтської бази даних ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка ОСОБА_15 , директора ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

У решті заявлених вимог клопотання - відмовити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець вказаних речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1