УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0004085 від 05 квітня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17 квітня 2007р. в приміщенні відділення № НОМЕР_2 філії ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 надала менеджеру по роботі з фізичними особами цього відділу ОСОБА_6 , довідку на ім`я ОСОБА_5 , про офіційні доходи від 17 квітня 2007 року, яка містить реквізити і відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дані про офіційні доходи потенційного позичальника за період 2006 по березень 2007 року, що складає 20910 грн., з явними ознаками підробленого документа. Та досягаючи злочинної мети на збагачення, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, ще не буде виплачувати кредит, в приміщенні відділення № НОМЕР_2 філії Банка ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклала з банком, в особі начальника відділу ОСОБА_7 договір «Автопкат» № 46/П/49/2007-840, на виконання якого позичальник в цей же час у касі цього відділення отримав кредитні грошові кошти , з строком повернення до 11 травня 2012р. у розмірі 12039,60 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют (НАБУ) на день цієї кредитної операції становить 60799,98 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №0004085, та у зв`язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити, окрім того вказав, що необхідні саме оригінали документів, з огляду на те, що 10.04.2017 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої наявність вказаних документів є обов`язковою.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0004085, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0004085, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «і т.д.» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0004085, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим працівникам поліції за його дорученням в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять:

?протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?документи, в яких відображено передачу майна до статутного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),;

?протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

?завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

?договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: