Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3479/17
Справа № 711/9940/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н

13 листопада 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному № 0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 0000092 від 16.03.2016 року за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, за ознаками злочину, передбаченого

ч. 2 ст. 307 КК України. До вказаної злочинної діяльності був причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який 29.08.2016 отримав у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_2 , поштове відправлення, експрес-накладна № 0725, в якому, містились речовини, зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Вказані речовини ОСОБА_7 , на автомобілі, який перебував в його користуванні «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та який належав на праві власності його дружині ОСОБА_8 , перемістив з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до автокооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він орендував гаражне приміщення № НОМЕР_3 у ОСОБА_9 .

Враховуючи, що 29.08.2016 ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовував вище вказаний транспортний засіб, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням останнього та з метою виявлення та вилучення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, предметів вилучених законом з обігу та інших предметів та речей, які мають істотне значення для кримінального провадження та могли бути використані як докази, слідчий ОСОБА_10 , на підставі ст. 233 КПК України, проведено обшук транспортного засобу.

У ході проведення 29.08.2016 обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в період часу з 20:15 до 21:00, було виявлено та вилучено: блокнот з записами, ніж в чохлі, ноутбук «Asus», два модеми, паспорт України на ім`я ОСОБА_11 , дві сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », водійські права на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім`я ОСОБА_8 , мобільний телефон «Samsung» - імей НОМЕР_4 чорного кольору, мобільний телефон «Samsung» - імей НОМЕР_5 білого кольору, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 202 гривні, три пластикові карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикова карта «Sport Life» № НОМЕР_6 , кастет, мобільний телефон «Nokia» імей НОМЕР_7 , чорна сумка з ключами, 21 пластикова карточка скріплених між собою резинкою.

З метою легалізації вказаного обшуку, 30.08.2016 слідчий ОСОБА_10 звернувся з клопотання про проведення обшуку до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, після чого було отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 29.08.2016 у ході обшуку його автомобіля було вилучено його особисті речі, а саме гаманець з карточками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , блокнот у якому були записані пін-коди до карток, ноутбук, сумка з ключами, 3 мобільні телефони з сім-картами. Цього ж дня він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ. Автомобіль був поміщений на штраф майданчик, а особисті речі вилучені у ході обшуку знаходилися у слідчого ОСОБА_10 . Через два місяці після затримання від свого адвоката ОСОБА_12 він дізнався про те, що із банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були вилучені в ході обшуку його автомобіля були зняті грошові кошти на зальну суму 16 тис. грн., також були оформлені покупки товарів у кредит та поповнення мобільного телефону.

З метою перевірки отриманих показів ОСОБА_7 слідчому необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що ОСОБА_6 користувався послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останньому.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідно для перевірки показів та встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів за період з 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год.

01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), та копій документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучити, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про рух коштів за період з 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год.

01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надати можливість їх вилучити;

-надати копію документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1