Справа № 182/6322/17
Провадження № 1-кс/0182/2145/2017
У Х В А Л А
Іменем України
09.11.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 09:00 год 09.10.2017 року і по теперішній час, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 09:00 год 09.10.2017 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також відео-фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 09.10.2017 року в денний час, невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, де шляхом обману, через інтернет оголошення на сайті «ОЛХ» по продажу майна, заволоділа грошима в сумі 1400 грн. ОСОБА_4 які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0004496 від 26.10.2017 року за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 07.10.2017 року він побачив оголошення в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» про продаж торцювальної дискової пили. Увечері 07.10.2017 року він зателефонував на мобільний телефон за номером, який був вказаний на сайті НОМЕР_2 , після чого йому відповів невідомий чоловік та представився ОСОБА_5 , і підтвердив продаж торцювальної дискової пили, при цьому він повідомив, що передплата за товар повинна бути у 100% розмірі. Погодившись на умови невідомого йому чоловіка він з його слів записав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку, 09.10.2017 року перерахує передоплату у розмірі 1400 грн за придбання ним торцювальної дискової пили. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 торцювальну дискову пилу не отримав і грошові кошти йому повернуті не були. Номер мобільного телефону по якому він спілкувався з невідомим йому чоловіком працює, однак з ним ніхто не спілкується.

В зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 09:00 год 09.10.2017 року і по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів у період часу з 09:00 год 09.10.2017 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти а саме: фотознімки, відеозапис особи що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Без надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,та їх вилучення неможливо буде встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази під час проведення судового розгляду по даному кримінальному провадженню, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та відео-фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 09:00 год 09.10.2017 року і по 09.11.2017 року включно, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 09:00 год 09.10.2017 року по по 09.11.2017 року включно, за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також відео-фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1