Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1703/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.12.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000123 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000123 від 23.02.2017 року, в якому зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 20.02.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 20.02.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 ,-

В С ТА Н О В И В :

20.02.2017 року близько 16 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 , який знаходився за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", дізналась номер картки вказаної особи, внаслідок чого шахрайським шляхом із картки № НОМЕР_2 заволоділа коштами у сумі 4400 грн.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 20.02.2017 року на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вашу картку заблоковано. Для розблокування до контактного центру за № НОМЕР_3 гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він одразу зателефонував за вказаним номером, де незнайомець чоловічим голосом почав із ним говорити, представившись представником служби безпеки банку і повідомив, що хтось тричі намагався зняти кошти із його картки, після чого на прохання незнайомця ОСОБА_6 назвав номер своєї пенсійної картки № НОМЕР_2 . Після цього незнайомець повідомив, що на його мобільний телефон будуть приходити комбінації цифр, які йому будуть необхідні для розблокування картки. На мобільний телефон ОСОБА_5 приходили двічі комбінації цифр, які він назвав незнайомцю. Наступного дня він побачив СМС повідомлення на своєму телефоні, що із його пенсійної картки № НОМЕР_2 знято кошти у сумі - 4400 грн.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_2 , банкомати, в яких проводилося зняття грошових коштів за період часу із 20.02.2017 року до теперішнього часу, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, просить надати доступ до вказаної інформації.

Вислухавши думку слідчогоу, дослідивши письмові матеріали провадження суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 162, ч.1 п.5, 163, 164, 166, 165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000123 від 23.02.2017 року.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 20.02.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 20.02.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 15.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 15.12.2017