Справа № 761/2826/18
Провадження № 1-кс/761/2106/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0005698 від 12.11.2016 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з серпня 2016 по 05 липня 2017 року, ОСОБА_8 створив та очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Злочинний план ОСОБА_8 складався з наступних етапів, а саме: здійснення масової СМС розсилки невстановленими на даний час учасниками організованої групи на мобільні номера користувачів телекомунікаційних послуг клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно змісту якої, повідомлялося про виграш автомобіля та зазначалися контакти для зв`язку; відповідь невстановлених на цей час осіб на телефонні дзвінки потенційних потерпілих та їх схиляння в ході телефонної розмови до здійснення нібито обов`язкових для отримання виграшу платежів на карткові рахунки, які були заздалегідь оформлені на сторонніх осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 ; зняття ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , або ОСОБА_9 готівкових коштів із вказаних карткових рахунків та передачі їх ОСОБА_5 ; зарахування знятої готівки на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 чи її невістки ОСОБА_10 та подальший переказ вказаних коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказівкою ОСОБА_8 на визначені ним карткові рахунки.

Також в ході проведення досудового розслідування, було встановлено картки, які були оформленні членами організованої злочинної групи, з метою вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 щодо: відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_3 ; відкриття 20.09.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_4 . ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 щодо відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 ,ІПН НОМЕР_7 щодо: відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 ,ІПН НОМЕР_9 щодо: відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 щодо: відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 щодо: відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 щодо відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 ,ІПН НОМЕР_17 щодо: відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_18 .

На підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено копії банківських справ вказаних коштів та документів з відомостями про рух коштів по відповідним картковим рахунках.

Вивченням вказаних документів, опрацьовано всі розрахункові операції, проведені по вказаних рахунках, та встановлені джерела надходження коштів серед яких є безпосередньо грошові перекази від потерпілих осіб.

На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником, зокрема у встановленні осіб, які знімали грошові кошти належні потерпілим.

Вказані обставини, можна з`ясувати зокрема у випадку отримання фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів а також отриманні інформації за картковими рахунками з деталізацією повної інформації щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків.

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, операції на видачу готівкових коштів, які попередньо були надіслані з карткових рахунків потерпілих: Операції по рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 , картка НОМЕР_12 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 09.01.2017-09.01.2017 id 5363706; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363707; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363726; 09.01.2017-09.01.2017 ID 5363733; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463947; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463966; 16.01.2017-16.01.2017 ID 9476252; НОМЕР_20 з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.01.2017-16.01.2017 ID 9439770. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218422; 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218452; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8527082. Операції по рахунку № НОМЕР_21 на ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 , картка НОМЕР_18 з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 2686878, 26.11.2016-25.11.2016 ID 3686878. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519636. По рахунках № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_23 картка НОМЕР_24 . з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-20.11.2016 ID 9568571 з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ8362 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163894; 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163895. По рахунках № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_23 , картка НОМЕР_26 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553299; 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553300. Операції по рахунках № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_23 , картка НОМЕР_27 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184147; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184149; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184150; 18.04.2017-18.04.2017 ID НОМЕР_28 . з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.04.2017-24.04.2017 ID 6364125. Операції по рахунку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 , картка НОМЕР_10 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.10.2016-22.10.2016 ID 669957; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669958; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669959. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914000; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914001; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914002; 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092808; 06.11.2016-06.11.2016 ID НОМЕР_30 . Операції по рахунку № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_4 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 705130; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1402951; 24.01.2017-24.01.2017 ID 4930342. використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 853314; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1496072; 20.01.2017-20.01.2017 ID 2176188. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017- 18.01.2017 ID 730800. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1558 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239199; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239200; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239201; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239202. Операції по рахунку № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_33 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.11.2016-08.11.2016 ID 1903525;ьОперації по рахунку № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 , картка НОМЕР_16 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544536; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544537; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544538; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544539; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544540; НОМЕР_35 ; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165129; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165130; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165333; Операції по рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 , картка НОМЕР_37 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519680; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449254; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7406904; 05.12.2016-05.12.2016 ID 9874505; 07.12.2016-07.12.2016 ID 1187294; 12.12.2016-12.12.2016 ID 4891575; 12.12.2016-12.12.2016 ID НОМЕР_38 . з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.12.2016-06.12.2016 ID 462439. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.11.2016-16.11.2016 ID 7460148; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087921; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7586892. Операції по рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 , картка НОМЕР_39 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092822; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004877; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004885; 14.11.2016-14.11.2016 ID 5960631; 18.11.2016-18.11.2016 ID 8758338; 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519749; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449321; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449328 з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-11.10.2016 ID 3038093. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-07.11.2016 ID 919300; 15.11.2016-15.11.2016 ID 6553982; 16.11.2016-16.11.2016 ID 7255240. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-06.11.2016 ID 1096088; 07.11.2016-07.11.2016 ID 1096171; 13.11.2016-13.11.2016 ID 4964732; 14.11.2016-14.11.2016 ID 6046936; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087736. Операції по рахунку № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_7 , картка НОМЕР_41 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-27.11.2016 ID 4255798; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449324. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-26.11.2016 ID 4298650. з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.11.2016-10.11.2016 ID НОМЕР_42 ; 28.11.2016-28.11.2016 ID НОМЕР_43 ; 28.11.2016-28.11.2016 ID НОМЕР_44 .

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки, чи інших операцій по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 , картка НОМЕР_12 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 09.01.2017-09.01.2017 id 5363706; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363707; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363726; 09.01.2017-09.01.2017 ID 5363733; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463947; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463966; 16.01.2017-16.01.2017 ID 9476252; 16.01.2017-16.01.2017 ID 9476257; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.01.2017-16.01.2017 ID 9439770; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218422; 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218452; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8527082; операції по рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 , картка НОМЕР_18 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 2686878, 26.11.2016-25.11.2016 ID 3686878; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519636; по рахунках № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_23 картка НОМЕР_24 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-20.11.2016 ID 9568571; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ8362 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163894; 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163895; по рахунках № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_23 , картка НОМЕР_26 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553299; 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553300; операції по рахунках № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_23 , картка НОМЕР_27 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184147; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184149; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184150; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184151; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.04.2017-24.04.2017 ID 6364125; операції по рахунку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 , картка НОМЕР_10 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.10.2016-22.10.2016 ID 669957; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669958; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669959; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914000; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914001; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914002; 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092808; 06.11.2016-06.11.2016 ID 9925879; операції по рахунку № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_4 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 705130; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1402951; 24.01.2017-24.01.2017 ID 4930342; використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 853314; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1496072; 20.01.2017-20.01.2017 ID 2176188; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017- 18.01.2017 ID 730800; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1558 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239199; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239200; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239201; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239202; операції по рахунку № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_33 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.11.2016-08.11.2016 ID 1903525; операції по рахунку № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 , картка НОМЕР_16 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544536; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544537; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544538; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544539; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544540; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544541; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165129; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165130; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165333; операції по рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 , картка НОМЕР_37 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519680; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449254; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7406904; 05.12.2016-05.12.2016 ID 9874505; 07.12.2016-07.12.2016 ID 1187294; 12.12.2016-12.12.2016 ID 4891575; 12.12.2016-12.12.2016 ID 4891576; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.12.2016-06.12.2016 ID 462439; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.11.2016-16.11.2016 ID 7460148; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087921; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7586892; операції по рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 , картка НОМЕР_39 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092822; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004877; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004885; 14.11.2016-14.11.2016 ID 5960631; 18.11.2016-18.11.2016 ID 8758338; 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519749; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449321; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449328; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-11.10.2016 ID 3038093; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-07.11.2016 ID 919300; 15.11.2016-15.11.2016 ID 6553982; 16.11.2016-16.11.2016 ID 7255240; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-06.11.2016 ID 1096088; 07.11.2016-07.11.2016 ID 1096171; 13.11.2016-13.11.2016 ID 4964732; 14.11.2016-14.11.2016 ID 6046936; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087736; операції по рахунку № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_7 , картка НОМЕР_41 : з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-27.11.2016 ID 4255798; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449324; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-26.11.2016 ID 4298650; з використанням банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.11.2016-10.11.2016 ID НОМЕР_42 ; 28.11.2016-28.11.2016 ID НОМЕР_43 ; 28.11.2016-28.11.2016 ID НОМЕР_44 ; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначеннямдати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 щодо: банківської картки НОМЕР_3 ; банківської картки НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 щодо банківської НОМЕР_45 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_7 щодо: банківської картки НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 щодо: банківської картки НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 щодо: банківської картки НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 щодо: банківської НОМЕР_46 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 щодо банківської картки НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 щодо: банківської картки НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя