У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 24.10.2017 по 23.02.2018, -

ВСТАНОВИВ:
З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 14.02.2018 до слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області з яких вбачається, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за бюджетні кошти було придбано для встановлення в школі інтернаті АДРЕСА_1 конденсаційний газовий підлоговий котел марки Wolf MGK - 2, при цьому вартість придбання підрядником робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " котла з ПДВ повинна бути не більше 250 578,0 грн., однак з метою завищення ціни при його поставці було залучено фірми, що є пов`язаними між собою, в результаті чого вартість котла газового було завищено, що призвело до незаконних витрат бюджетних коштів та незаконного заволодіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " бюджетними коштами.

Як вбачається з висновку аналітичного дослідження №3/07-16-16-00-19/39060554 від 17.01.2018 проведеного головним державним ревізором інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при здійснені будівництва об`єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 24 жовтня 2017 року за результатами відкритих торгів уклало з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір підряду №82 на здійснення Реконструкції з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням окремих предметів.

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено наступне:

З метою участі та отримання переваги у відкритих торгах публічної закупівлі на предмет «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в складі тендерної пропозиції надало недостовірні дані щодо кваліфікаційних критеріїв, вимоги щодо яких встановлено статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі»: про наявність в Учасника обладнання та власної матеріально-технічної бази або орендованої, про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, що є предметом закупівлі. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тендерній пропозиції надало недостовірну інформацію стосовно виконання робіт виключно власними силами, без залучення субпідрядних організацій, оскільки в процесі будівництва в період листопад-грудень 2017 року за наявними даними були залучені субпідрядні організації та ФОП.

Під час виконання своїх зобов`язань по Договору підряду №82 від 24.10.2017 року по будівництву об`єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно податкової накладної №2 від 31.10.2017 року придбало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) конденсаційний газовий підлоговий котел марки WOLF MGK-2 300 за ціною 580 113,6 грн. в т.ч. ПДВ 96 685,6 грн. - вищою від ціни, передбаченої проектно-кошторисною документацією (згідно з підсумковою відомістю ресурсів вартість газового котла 208 815,0 грн. без ПДВ- або 250 578.0 грн. з ПДВ).

Поставка Конденсаційного газового підлогового котла марки WOLF MGK-2 300 була здійснена через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , імпортер) - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ланцюгу поставки Конденсаційний газовий підлоговий котел марки WOLF MGK-2 300 були задіяні пов`язані підприємства: імпортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 10) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) через фізичну особу ОСОБА_4 (рнок пп НОМЕР_7 ), який є засновником та співзасновником обох підприємств, а також керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, є обгрунтована підстава вважати, що здійснивши протягом 31.10.2017 - 02.11.2017 ланцюг поставки (оформлення документів) Конденсаційного газового підлогового котла WOLF MGK-2 300: 02.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , імпортовано котел за 220 109,54 грн. (вартість після розмитнення)) - 02.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 31.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завищено вартість Конденсаційного газового підлогового котла ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 360 004,06 грн. (580 113,6 грн. - 220 109,54 грн.).

На підставі вищенаведеного, вбачається порушення службовими особами Підрядника-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ст.3 (принципи здійснення публічних закупівель), п.4 ст.36 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями) - основних вимог до договору про закупівлю, що ймовірно призвело до незаконних витрат бюджетних коштів та незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами, чим нанесено збитки державі орієнтовно на загальну суму 360 004,06 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито наступні банківські рахунки:

1.Рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 31.01.2014), валюта рахунку долар США

2.Рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 31.01.2014), валюта рахунку євро.

3.Рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 31.01.2014), валюта рахунку українська гривня.

4.Рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 05.09.2014), валюта рахунку українська гривня.

5.Рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 05.09.2014), валюта рахунку українська гривня.

6.Рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 23.09.2014), валюта рахунку українська гривня.

7.Рахунок № НОМЕР_12 відкритий в Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_13 (дата відкриття 19.11.2017), валюта рахунку українська гривня.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та стосується руху коштів у період з 24.10.2017 по 23.02.2018.

Необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликана тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити правомірність використання бюджетних коштів за період з моменту укладення договору підряду №82, контрагентів тощо, встановити походження та обсяги таких надходжень. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за вказаними рахунками та осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на рахунках пов`язаних юридичних осіб, надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину і в сукупності із іншими доказами може бути як доказ у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_8 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 31.01.2014), валюта рахунку долар США, № НОМЕР_8 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 31.01.2014), валюта рахунку євро, № НОМЕР_8 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 31.01.2014), валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_9 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 05.09.2014), валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_10 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 05.09.2014), валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_11 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (дата відкриття 23.09.2014), валюта рахунку українська гривня та осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на рахунках пов`язаних юридичних осіб, має суттєве значення для з`ясування обставин злочину у кримінальному провадженні, може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні зокрема призначення та проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів для проведення яких відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується, враховуючи те, що вищевказана інформація та документи знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 і містить відомості, які становлять банківську таємницю, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з"явилася подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотивоване тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити правомірність використання бюджетних коштів за період з моменту укладення договору підряду №82, контрагентів тощо, встановити походження та обсяги таких надходжень, а також вивчення інформації про рух коштів за вказаними рахунками та осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на рахунках пов`язаних юридичних осіб, надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину і в сукупності із іншими доказами може бути як доказ у кримінальному провадженні у зв`язку з чим виникла необхідність в наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 24.10.2017 по 23.02.2018

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання , беручи до уваги, що в ході розгляду клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування з метою належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема призначення та проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 24.10.2017 по 23.02.2018 року, оскільки такі мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину у кримінальному провадженні, можуь мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхіжні для проведенння почеркознавчих експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , через Ужгородську філію публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , надати стороні кримінального провадження №0000518 слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 24.10.2017 по 23.02.2018, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 (дата відкриття 31.01.2014, валюта рахунку долар США, № НОМЕР_8 (дата відкриття 31.01.2014, валюта рахунку євро), № НОМЕР_8 (дата відкриття 31.01.2014, валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_9 (дата відкриття 05.09.2014, валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_10 (дата відкриття 05.09.2014, валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_11 (дата відкриття 23.09.2014, валюта рахунку українська гривня); із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 24.10.2017 по 23.02.2018;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_8 (дата відкриття 31.01.2014, валюта рахунку долар США, № НОМЕР_8 (дата відкриття 31.01.2014, валюта рахунку євро), № НОМЕР_8 (дата відкриття 31.01.2014, валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_9 (дата відкриття 05.09.2014, валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_10 (дата відкриття 05.09.2014, валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_11 (дата відкриття 23.09.2014, валюта рахунку українська гривня); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою в період з 24.10.2017 по 23.02.2018;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зміну залишків на рахунках № НОМЕР_8 (дата відкриття 31.01.2014, валюта рахунку долар США, № НОМЕР_8 (дата відкриття 31.01.2014, валюта рахунку євро), № НОМЕР_8 (дата відкриття 31.01.2014, валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_9 (дата відкриття 05.09.2014, валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_10 (дата відкриття 05.09.2014, валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_11 (дата відкриття 23.09.2014, валюта рахунку українська гривня), по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 24.10.2017 по 23.02.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1