УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 14.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з липня 2016 по вересень 2017 року, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, з метою систематичного незаконного позбавлення волі людей, за грошову винагороду, отриману від їх близьких родичів, шляхом обману, зловживання довірою та погрозою фізичною розправою, під виглядом надання допомоги в реабілітаційному центрі хворим від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму, організував на території м. Запоріжжя та Запорізького краю Запорізької області декілька закладів закритого типу.
Після чого, протягом тривалого часу в період з 2016 року по вересень 2017 року ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, узгоджено між собою, викрали та/або позбавили волі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та тримали в умовах ізоляції в приватних закладах закритого типу, які діяли під виглядом реабілітаційних центрів для хворих від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Крім того, за зазначених вище обставин, в ході викрадення та незаконного позбавлення волі хворих від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму осіб, ОСОБА_5 , діючи з 2016 року по вересень 2017 року, умисно, за попередньою змовою та опосередковано через ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 і невстановлених осіб, піддавав систематичному катуванню ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які перебували на території та приміщеннях так званих реабілітаційних центрів за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , заподіявши останнім сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання, шляхом нанесення побоїв, та принизливих дій з метою примусити потерпілих до покори, придушення їх спроб залишити реабілітаційні центри та з метою їх покарання за непокору.
В ході досудового розслідування та за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що зазначені, так звані реабілітаційні центри організовані під прикриттям громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) та організовані: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 .
Крім того встановлено, що вказана громадська організація у зв`язку з діяльністю своїх реабілітаційних центрів співпрацює з громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ) та релігійною організацією ІНФОРМАЦІЯ_7 (УХЦ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), засновником та керівником яких є ОСОБА_28 , і який так само організовує та координує діяльність мережі приватних закладів під виглядом реабілітаційних центрів для хворих від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 пояснили, що щомісячно на рахунки організаторів вказаних центрів від їх родичів у якості релігійних пожертв проводились оплати за їх перебування в так званих реабілітаційних центрах на банківські картки різних банків.
Крім того встановлено, що для отримання релігійних пожертв громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ) відкрито рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 .
З метою дослідження обставин перерахування коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), які керувались переліченими особами, в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні виїмки в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , відомостей про перелічених клієнтів банку, а також про клієнтів банку, яким належить рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , в тому числі роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих на імена зазначені фізичних та юридичних осіб, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як прокурором у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_32 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим УБЗПТЛ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відомостей про клієнтів банку: громадську організацію ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; також про клієнтів банку, яким належить рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , в тому числі роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих на імена зазначені фізичних та юридичних осіб, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2015 по теперішній час, для подальшого їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 13 січня 2018 р. включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1