Справа № 724/82/18
Провадження № 1-кс/724/8/18
У Х В А Л А

26 січня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участі секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000473, -

В С Т А Н О В И В:
18 січня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

- банківських рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 , та за допомогою яких невідома особа вчиняла шахрайські дії;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківських рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 , та за допомогою яких невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , на які було перераховано грошові кошти в загальній сумі 16356 грн. 75 коп., починаючи із 13.11.2017 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , під приводом продажу трактора через інтернет-сайт «OLX», шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 16356 грн. 75 коп., які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування в АДРЕСА_4 , на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказано, що будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 , надала показання про те, що 13.11.2017 вона на інтернет-сайті «OLX» побачила оголошення № НОМЕР_5 , на якому була розміщена інформація про продаж трактора за гроші в сумі 25999 грн. та зазначений номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер та дізналась від особи яка представилась ОСОБА_6 про те, що пропозиція, щодо продажу трактора є актуальною і трактор буде доставлений до місця проживання замовника за умови внесення передоплати в розмірі 3500 гривень. Згодом о 11 год. 09 хв. 13.11.2017, ОСОБА_5 використовуючи термінал самообслуговування переказала гроші в сумі 3474 грн., на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Наступного дня під час телефонної розмови ОСОБА_6 підтвердив отримання грошового переказу.

14.11.2017 близько 10 год. 00 хв. до ОСОБА_5 , із № НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа, яка представилась водієм, що здійснює доставку трактора до місця проживання ОСОБА_5 , який повідомив їй, що він в дорозі і в пізню пору доби буде в неї. Через 20 хв. до неї зателефонував ОСОБА_6 із вказаного номера і повідомив, що йому потрібні кошти в сумі 13000 грн. для оформлення митних документів на трактор. Після цього ОСОБА_5 , використовуючи термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_4 , 14.11.2017 в період часу з 11 год. 51 хв. по 12 год. 15 хв. переказала гроші в розмірі 4825 грн., 4825 грн., 3232,75 грн. на загальну суму 12882 грн. 75 коп. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Згодом вищезазначені номери мобільних телефонів перестали відповідати, а замовлений трактор до цього часу не був доставлений ОСОБА_5 .

Постановою начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області від 15.11.2017 у даному кримінальному провадженні для проведення досудового розслідування створено групу слідчих, до складу якої включено заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчих ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , якого визначено старшим групи.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000473 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи та її контактних даних, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) філією якого є Чернівецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за картками №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , а також заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вищевказана інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також просив задовольнити дане клопотання та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вищезазначені документи можуть бути використані як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілої та встановлення особи, яка знімала грошові кошти з відповідних банківських рахунків, що є необхідним для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчим доведено те, що іншими способами отримати відомості про осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Тому, враховуючи те, що злочин було вчинено 13.11.2017 року, суд вважає, що вищевказану інформацію слід надати за період часу з 13.11.2017 року до дати постановления ухвали суду включно.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000473 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , а також заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:

- банківських рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 , та за допомогою яких невідома особа вчиняла шахрайські дії;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківських рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 , та за допомогою яких невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , на які було перераховано грошові кошти в загальній сумі 16356 грн. 75 коп., починаючи із 13.11.2017 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1