Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/3590/17

Справа № 711/10320/17

22 листопада 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
слідчий ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000341 від 27.09.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй право тимчасового доступу до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення цим підприємством відносин з отримання юридичних послуг від різних осіб за період часу з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок службової недбалості допустили неправомірне використання коштів субвенції, наданої в 2015р. з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за період 01.01.2014р. по 31.12.2015р..

За даними матеріалами було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За наслідками проведення ревізії діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено ряд порушень вимог ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Зокрема, було виявлено порушення вимог щодо документування діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із споживання та оплати юридичних та консалтингових послуг з ФОСПД ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Особи, які обіймали посади директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заперечили свою участь в укладанні таких договорів та підписанні актів виконаних робіт, а тому слідчий вважає за необхідне дослідити реєстраційні, кадрові, договірні та бухгалтерські, облікові, фінансові документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим звернулася до суду із відповідним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання і просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пп.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та .

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для кримінального провадження, які неможливо довести іншим способом.

Враховуючи, що метою отримання тимчасового доступу до документів є необхідність їх дослідження і встановлення осіб, які їх підписували шляхом проведення відповідних експертиз, на підставі ч.7 ст.163 КПК України вважаю за необхідне надати слідчому право вилучення оригіналів таких документів з вирішенням питання про їх зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса:, АДРЕСА_2 ), а саме: цивільно-правового договору б/н від 02.12.2015р., укладений між фізичною особою ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування №90/02- Ю від 03.03.2014р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування №87/02-У від 09.01.2014р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, що підтверджують виконання даних договорів та проведення взаєморозрахунків (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами); документи (позовні заяви, претензійні листи, листи-роз`яснення), що підтверджують належне надання послуг за зазначеними вище договорами.

Зобов`язати належних посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому можливість ознайомитись з такими документами та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали до 22 грудня 2017р..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1