Провадження № 1-кс/742/856/17
Єдиний унікальний № 742/2957/17

Своє клопотання мотивує тим, що 02 вересня 2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_5 , в якій вказала, що 01 вересня 2017 року невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 15 155 грн., які знаходилися на її пенсійній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Потерпіла ОСОБА_5 дала показання, що 31 серпня 2017 року на її мобільний номер телефону надійшло СМС повідомлення, зміст якого потерпіла прочитала лише 01 вересня 2017 року. В тексті СМС, повідомлялося, що її картка заблокована та їй необхідно звернутися за номером телефону НОМЕР_2 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла зателефонувала на вказаний номер зі свого робочого телефону НОМЕР_3 та спілкувалася з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідомий називав персональні дані потерпілої, а також повідомив, що необхідно провести перевірку картки. Представник запитав дані карткового рахунку № НОМЕР_1 та повідомив, що для завершення всіх дій необхідно продиктувати всі паролі, які приходять на мобільний телефон потерпілої. Після даних операцій потерпіла отримала СМС повідомлення про те, що з її картки намагалися зняти суму 15 155 грн., а після цього СМС повідомлення, що знято 4662, 05, 4661, 01, 3540, 4045. Після вказаних операцій на її рахунку залишилося 4664 грн. 05 коп.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України, передбачено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо місця, часу зняття суми 15 155 грн., а також інформація з вказівкою кореспондента отримувача суми коштів в розмірі 15 155 грн., а також про особу, яка відкрила (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати дані відомості в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів з розшифруванням всіх транзакцій та вказати номери карток отримувачів грошових коштів, які було перераховано з карткового рахунку № НОМЕР_1 чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку станом в період часу з 29 серпня 2017 року по 06 вересня 2017 року;
- всю наявну інформацію (особу, фотознімок особи, телефон, місце та іншу наявну інформацію) щодо отримувачів грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 29 серпня 2017 року по 06 вересня 2017 року;
- виокремити інформацію стосовно блокування картки за № НОМЕР_1 , а саме хто з працівників банку та в який час проводив блокування даного карткового рахунку;
- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1