печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000554 від 19.05.2016 за фактом привласнення та розтрати коштів за попередньою змовою службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його контрагентами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що період з 09.03.2016 по теперішній час службові особи Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-учасників конкурсних торгів, які проводило КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення державної закупівлі замороженого м`яса птиці, під час проведення конкурсних торгів на виконання робіт з реконструкції приміщень та інших конкурсних торгів.

Так, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів, між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір № 44 кб/кур від 09.03.2016 про закупівлю м`яса свійської птиці (тушки курей заморожені) по ціні 46 грн. за 1 кг., у кількості 21 000 кг., на загальну суму 966 000,00 грн.

У той же час встановлено, що вартість аналогічного м`яса свійської птиці (заморожені тушки курей) в м. Харкові в період березня 2016 року складала 29,3 грн. за 1 кг, крім того згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , що середня споживча ціна по Харківській області на птицю (тушки курячі) станом на березень 2016 року становить 36 грн. 24 коп.

При проведені конкурсних торгів мали місце порушення прозорості та неупередженості процедури конкурсних торгів.

Аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що останній з отриманих 19,3 млн. грн. від КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувало 14,3 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання підрядних та субпідрядних робіт.

Також, проведеними негласними слідчими діями, встановлено, що заступник директора КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 під час розмови наголошувала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ключовим суб`єктом господарювання по проведеному тендеру, що дає слідству під сумнів законність проведення тендеру та в подальшому виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та субпідрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення інтини в кримінальному проваджені та встановлення фактів завищення вартості поставленого м`яса та перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 , а також завищення вартості виконаних робіт та перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для перевірки протиправних дій службових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших суб`єктів господарювання та окремими громадян та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим визначених в постанові слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунках: НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (643), НОМЕР_8 (840), НОМЕР_9 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (643), НОМЕР_8 (840), НОМЕР_9 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2016 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунках: НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (643), НОМЕР_8 (840), НОМЕР_9 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2016 по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи по рахунках: НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (643), НОМЕР_8 (840), НОМЕР_9 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахунках: НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (643), НОМЕР_8 (840), НОМЕР_9 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами із 01.01.2016 по день винесення ухвали;

- документи про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (643), НОМЕР_8 (840), НОМЕР_9 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, починаючи з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/58282/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 04.10.2017 р.