печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання кримінальному проваджені товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-БУД», про часткове скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
03 серпня 2017 року до провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-БУД», про часткове скасування арешту майна, що належить товариству на праві приватної власності, а саме автотранспорт, накладеного 21 липня 2015 року та 27 січня 2016 року ухвалами Печерського районного суду м. Києва за зверненням ТОВ «ТРАНС-БУД» та за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України у справах № 757/25214/16-к та № 757/3185/16к відповідно, а саме:

1.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_1 »;

2.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_2 »;

3.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_3 »;

4.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_4 »;

5.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_5 »;

6.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_6 »;

7.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_7 »;

8.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_8 »;

9.Тягач «МАЗ-МАN 642269», заводський номер (VIN) « НОМЕР_9 »;

10.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 »;

11.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 »;

12.Напівпричіп «KING GTL 44/3-17,5», заводський номер (VIN) « НОМЕР_14 »;

13.Напівпричіп «KING GTL 7073-19,5», заводський номер (VIN) « НОМЕР_15 »;

14.Напівпричіп «МАЗ-», заводський номер (VIN) « НОМЕР_16 »;

15.Тягач «MAN TGA 33.480 6х4 BLS», заводський номер (VIN) « НОМЕР_17 »;

16.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 »;

17.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_20 » « НОМЕР_21 »;

18.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 »;

19.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 »;

20.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 »;

21.Автогрейдер, модель A-120, заводський номер 01062005, державний номерний знак НОМЕР_28 ;

22.Автогрейдер, модель ГС-10-01-258, заводський номер 060015, державний номерний знак НОМЕР_29 ;

23.Автогрейдер, модель VOLVO 930, заводський номер НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_31 ;

24.Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 ;

25.Екскаватор, модель Hyundai Robex250LC-7, заводський номер НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_35 ;

26.Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_37 ;

27.Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_38 , державний номерний знак

НОМЕР_39 .Екскаватор гідравлічний, модель Hitachi ZX 200LC, заводський номер НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 ;

29.Екскаватор гідравлічний, модель ZX 330LC, заводський номер НСМ1НН00С00034404, державний номерний знак НОМЕР_42 ;

30.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_43 , державний номерний знак НОМЕР_44 ;

31.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_45 , державний номерний знак НОМЕР_46 ;

32.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_47 , державний номерний знак НОМЕР_48 ;

33.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_49 , державний номерний знак НОМЕР_50 ;

34.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_52 ;

35.Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05134, державний номерний знак НОМЕР_53 ;

36.Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05120, державний номерний знак НОМЕР_54 ;

37.Навантажувач телескопічний, модель JCB 540-140 заводський номер НОМЕР_55 , державний номерний знак НОМЕР_56 ;

38.Навантажувач телескопічний, модель JCB 540-140 заводський номер НОМЕР_57 , державний номерний знак НОМЕР_58 ;

39.Навантажувач фронтальний, модель HITACHI LX160-7, заводський номер НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_60 ;

40.Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL780-3A, заводський номер НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_62 ;

41.Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер НОМЕР_63 , державний номерний знак НОМЕР_64 ;

42.Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_66 ;

43.Підйомник самохідний модель Haulotte HА16X, заводський номер НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 ;

44.Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер НОМЕР_69 , державний номерний знак НОМЕР_70 ;

45.Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_72 ;

46.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 157771, державний номерний знак НОМЕР_73 ;

47.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 156752, державний номерний знак НОМЕР_74 ;

48.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155130, державний номерний знак НОМЕР_75 ;

49.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155530, державний номерний знак НОМЕР_76 ;

50.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 154519, державний номерний знак НОМЕР_77 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться розслідування кримінального провадження № 0000209 внесеного до ЄРДР 09.04.2015 за ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння майном, що належить підприємствам, які входили в Групу компаній «АМСТОР», зокрема транспортними засобами ТОВ «ТРАНС-БУД»() в особливо великих розмірах.

Підставою для арешту зазначеного майна в кримінальному провадженні стала заява ТОВ «ТРАНС-БУД» про вчинення кримінального правопорушення, щодо заволодіння майном невстановленими особами з числа колишніх працівників Групи компаній «Амстор», до якої входить ТОВ «ТРАНС-БУД» з метою унеможливити його розкрадання.

Крім цього, представник ТОВ «ТРАНС-БУД» зазначає, що в даному кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, саме обшуків, оглядів документів та техніки, допити свідків, проведено ряд експертиз автотранспорту, проведено експертизу підроблених свідоцтв про реєстрацію техніки, однак осіб, щодо до яких достатньо підстав про повідомлення про підозру, на даний час не встановлено. З моменту вчинення злочину пройшло понад 2 роки, і весь цей час ТОВ «ТРАНС-БУД» несе прямі збитки пов`язані з арештом, як заходом забезпечення кримінального провадження.

Натомість, необхідність у застосуванні цього заходу забезпечення в частині наявного у ТОВ «ТРАНС-БУД» автотранспорту відпала, у зв`язку із тим, що в даному провадженні проведено всі можливі слідчі та процесуальні дії із цим арештованим майном.

Відтак просить клопотання задовольнити та арешт на означене майно скасувати.

У судовому засіданні представник власникам майна клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, та представника власника майна, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, документи надані адвокатом, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом, на підставі поданого клопотання, встановлено що Головним слідчим управлінням НП України проводиться розслідування кримінального провадження № 0000209 внесеного до ЄРДР 09.04.2015 за ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння майном, що належить підприємствам, які входили в Групу компаній «АМСТОР», зокрема транспортними засобами ТОВ «ТРАНС-БУД»() в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне провадження розпочате за заявою ТОВ «ТРАНС-БУД» про розкрадання автотранспорту, власником якого являється це товариство.

21 липня 2015 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/25214/15-к за зверненням ТОВ «ТРАНС-БУД» та за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 було накладено арешт на майно ТОВ «ТРАНС-БУД», а саме на колісний автотранспорт у кількості 81 одиниці

27 січня 2016 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва за зверненням ТОВ «ТРАНС-БУД» та за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 у справі № 757/3185/16-к накладено арешт на майно ТОВ «ТРАНС-БУД», а саме на автотранспорт (спеціальну техніку) у кількості 33 одиниці.

Згідно даних, наявних в клопотанні ТОВ «ТРАНС-БУД» з арештованих 114 одиниці автотранспорту 50 одиниць перебуває під контролем товариства і з власності підприємства не виходило, що також не заперечувалось учасниками судового розгляду.

Відповідно до ст. 174 КПК України, Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказане клопотання подане належною особою, виходячи з матеріалів, долучених до нього.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.

Так, згідно вказаної норми закону арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено та слідчим не спростовано, що арешт, який просить скасувати ТОВ «ТРАНС-БУД» накладено саме за заявою даного товариства, що також в свою чергу вказує на те, що потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження відпала.

Таким чином, слідчий суддя знаходить слушними та ґрунтовними доводи представника власника майна про вмотивовану необхідність часткового скасування арешту майна, оскільки арешт в частині наявного у ТОВ «ТРАНС-БУД» не відповідає критеріям розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження

Слідчий суддя також зважає й на можливі негативні наслідки для підприємства реального сектору економіки у випадку подальшого застосування арешту майна. Будучи власником техніки ТОВ «ТРАНС-БУД» фактично позбавлене права в повній мірі здійснювати дозволену законодавством господарську діяльність, в тому числі виконувати зобов`язання перед кредиторами.

При цьому в судовому засіданні слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідність подальшого такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Зважаючи на викладене, а також те, що правове обґрунтування клопотання у повній мірі відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для часткового скасування арешту, оскільки майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основних свобод людини кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Арешт же, у випадку його накладення, з підстав, які не видаються Товариству достатніми для застосування такого засобу забезпечення, буде незаконною перепоною у реалізації Товариством правомочностей розпорядження об`єктом на власний розсуд, безпідставно обмежує господарську та цивільну дієздатність Товариства як власника такого Об`єкту в частині прийняття рішень щодо його відчуження, реконструкції, зміни цільового призначення тощо, а також не дозволяє провадити господарську діяльність, що, серед іншого, призводить до можливості порушення Товариством зобов`язань, які виникли із вчинених товариством правочинів, виконання яких потребує використання Об`єкта за цільовим призначенням.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 згідно якої арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-БУД» про часткове скасування арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-БУД», а саме в частині автотранспорту та спеціальної техніки - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2015 у справі № 757/25214/16-к та від 27.01.2016 у справі № 757/3185/16к , а саме на:

1.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_1 »;

2.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_2 »;

3.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_3 »;

4.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_4 »;

5.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_5 »;

6.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_6 »;

7.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_7 »;

8.Вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», заводський номер (VIN) « НОМЕР_8 »;

9.Тягач «МАЗ-МАN 642269», заводський номер (VIN) « НОМЕР_9 »;

10.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 »;

11.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 »;

12.Напівпричіп «KING GTL 44/3-17,5», заводський номер (VIN) « НОМЕР_14 »;

13.Напівпричіп «KING GTL 7073-19,5», заводський номер (VIN) « НОМЕР_15 »;

14.Напівпричіп «МАЗ-», заводський номер (VIN) « НОМЕР_16 »;

15.Тягач «MAN TGA 33.480 6х4 BLS», заводський номер (VIN) « НОМЕР_17 »;

16.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 »;

17.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_20 » « НОМЕР_21 »;

18.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 »;

19.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 »;

20.Вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», заводський номер (VIN) « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 »;

21.Автогрейдер, модель A-120, заводський номер 01062005, державний номерний знак НОМЕР_28 ;

22.Автогрейдер, модель ГС-10-01-258, заводський номер 060015, державний номерний знак НОМЕР_29 ;

23.Автогрейдер, модель VOLVO 930, заводський номер НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_31 ;

24.Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 ;

25.Екскаватор, модель Hyundai Robex250LC-7, заводський номер НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_35 ;

26.Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_37 ;

27.Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_38 , державний номерний знак

НОМЕР_39 .Екскаватор гідравлічний, модель Hitachi ZX 200LC, заводський номер НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 ;

29.Екскаватор гідравлічний, модель ZX 330LC, заводський номер НСМ1НН00С00034404, державний номерний знак НОМЕР_42 ;

30.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_43 , державний номерний знак НОМЕР_44 ;

31.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_45 , державний номерний знак НОМЕР_46 ;

32.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_47 , державний номерний знак НОМЕР_48 ;

33.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_49 , державний номерний знак НОМЕР_50 ;

34.Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_52 ;

35.Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05134, державний номерний знак НОМЕР_53 ;

36.Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05120, державний номерний знак НОМЕР_54 ;

37.Навантажувач телескопічний, модель JCB 540-140 заводський номер НОМЕР_55 , державний номерний знак НОМЕР_56 ;

38.Навантажувач телескопічний, модель JCB 540-140 заводський номер НОМЕР_57 , державний номерний знак НОМЕР_58 ;

39.Навантажувач фронтальний, модель HITACHI LX160-7, заводський номер НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_60 ;

40.Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL780-3A, заводський номер НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_62 ;

41.Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер НОМЕР_63 , державний номерний знак НОМЕР_64 ;

42.Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер НОМЕР_65 , державний номерний знак НОМЕР_66 ;

43.Підйомник самохідний модель Haulotte HА16X, заводський номер НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 ;

44.Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер НОМЕР_69 , державний номерний знак НОМЕР_70 ;

45.Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер CD115987, державний номерний знак НОМЕР_72 ;

46.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 157771, державний номерний знак НОМЕР_73 ;

47.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 156752, державний номерний знак НОМЕР_74 ;

48.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155130, державний номерний знак НОМЕР_75 ;

49.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155530, державний номерний знак НОМЕР_76 ;

50.Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 154519, державний номерний знак НОМЕР_77 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1