Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/797/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2018 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0002632 від 15.08.2017 р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255 КК України. Досудовим слідством встановлено, що на початку 2011 р. Голова Вищого господарського суду України ОСОБА_6 та Голова господарського суду м. Києва ОСОБА_7 створили стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучили окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації так і інших злочинних груп. Разом з тим, у досудового слідства є підстави вважати, що внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних діянь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю та розпорядженням майна підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_11 , шляхом ведення до числа засновників своїх цивільних дружин і довірених осіб.
Також встановлено, що ОСОБА_7 отримував через свою дружину - ОСОБА_9 прибуток від діяльності ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 з використанням банківських рахунків, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий групи слідчих ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 27 КПК України за клопотанням слідчого слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні з метою нерозголошення таємниці, що охороняється законом.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - містять відомості, які можуть бути використані як докази; - довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Щодо надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ), в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 11.01.2018 р. вже було надано тимчасовий доступ до вказаних документів.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито такі рахунки, приходжу до висновку про наявність правових підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим, включених до складу слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 22.01.2018 р. про будь - які рахунки, які належать та відкривались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ;
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею;
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/797/18, інший виданий слідчому;
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1