У Х В А Л А
25.07.2017 Справа №607/9072/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002346 від 14.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 клопотання підтримала, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку

Як зазначено у клопотанні, 14 липня 2017 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , до якого подзвонив невідомий чоловік та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволодів грошовими коштами в сумі 3742 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 14 липня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що у своїй протиправній діяльності особа, яка скоїла злочин використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використовуватись як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області Подусовському на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копі, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 15:00 год. по 16:00 год. 14.07.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який здійснено переказ коштів, а саме: відомості про особу, на ім.»я якої відкривався вказаний картковий рахунок : прізвище, ім.»я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування : дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунку до 24 липня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 15:00 год. по 16:00 год. 14.07.2017 року;

-стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 15:00 год. по 16:00 год. 14.07.2017 року;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 09:00 год. по 11:00 год. 14.07.2017 року.

Надати можливість тимчасового доступу до інформації у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Тернополі.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1