У Х В А Л А
17.11.2017 Справа №607/13939/17

Провадження 1кс №607/8562/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002268 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Згідно клопотання слідчого, 02 липня 2017 року в період часу з 03:08 год. по 03:15 год. невідома особа із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти в сумі 4210 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002268 від 07 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України таємне викрадення чужого майна.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 03:00 год. по 04:00 год. 02.07.2017 року, що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
З врахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 03:00 год. до 04:00 год. 02.07.2017 в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 02.07.2017 року до 17.11.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 03:00 год. до 04:00 год. 02.07.2017, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 . Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 03:00 год. до 04:00 год. 02.07.2017;

-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 03:00 год. до 04:00 год. 02.07.2017.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1