УХВАЛА

Справа № 569/18572/17

05 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися із ними та здійснити виїмку.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 01.12.2017 із УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України надійшов рапорт про те, що службові особи будівельних організацій ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнюють бюджетні кошти, а саме під час проведення капітальних поточних ремонтів автомобільних доріг (вулиць) на території Рівненської області, використовують асфальтобетон, що не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації і нормам ДБН,ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ та завищують вартість витрат на заробітну плату робітників, яких залучають до виконання цих робіт не працевлаштовуючи, що є як наслідок завищення вартості виконаних будівельно-монтажних робіт.
Крім цього, 04.12.2017 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області із ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ними посилено вживаються заходи з протидії злочинним посяганням на бюджетні кошти, в т. ч. попередження та припинення фактів привласнення та/або розтрати бюджетних коштів усіх рівнів, зокрема, коштів, виділених на виконання робіт з капітального ремонту доріг на території Рівненської області.
Зазначена категорія злочинів має велику суспільну небезпеку, руйнує інститути держави, стримує її соціально-економічний розвиток, створює соціальну напруженість у суспільстві. Так, виникає необхідність у здійсненні постійного моніторингу виділення бюджетних коштів, а також фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання постачальників товарів, робіт та послуг.
Управлінням захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України отримано у встановленому порядку інформацією про те, що будівельні організації ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 під час виконання робіт з капітальних, поточних ремонтів автомобільних доріг (вулиць) на території Рівненської області використовують асфальтобетон, що не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації та нормам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ, також завищують вартість витрат на заробітну плату робітників, при тому, що залучають до виконання робіт не працевлаштованих осіб, що є як наслідком завищення вартості виконаних будівельно-монтажних робіт.
Вжитими заходами встановлено, що вищевказані СПД для виконання вищевказаних робіт фактично замовляють асфальтобетонну суміш на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на даний час керівник), як виготовляється та доставляється на об`єкти безпосередньо з асфальтного заводу вказаного товариства (за адресою: АДРЕСА_2 ), яку готують шляхом переробки старого асфальтобетонного покриття (фрези) або із сировини замовників з метою здешевлення вартості асфальтобетонної суміші і яка може не відповідати вимогам діючим ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, наслідком чого є завищення вартості виконаних робіт на бюджетних об`єктах.
Підтвердженням виготовлення асфальтобетону та його відпуск, надання послуг по переробці та/або виготовлення асфальтобетону є наступні документи:
- Звітність, подана ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2017 році до відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі: декларації з податку на прибуток; декларації з податку на додану вартість; додатки № 5 Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентівдо декларацій з податку на додану вартість; звіти форми 1-ДФ; реєстри податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних; завірені належним чином копії актів перевірок (в т.ч. додатків до них) даного суб`єкта господарювання, проведених органами державної фіскальної служби у період 2017 року, усю кореспонденцію з даним СПД з приводу проведення перевірок, а також документи щодо прийнятих рішень органами ДФС за результати перевірки, в тому числі застосування штрафних санкцій, заперечення СПД та висновки на них тощо;
- Накази на призначення на посаду директора підприємства, завідуючого складом та/або іншої особи відповідальної за фактичний облік, прийняття та відпуск будівельних та інших матеріалів (компонентів), що використовувалися для виготовлення асфальтобетонної суміші, завідуючого лабораторією, лаборантів, майстрів, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки);
- Документи щодо діяльності лабораторії у 2017 році, а саме:
1) копії - положення про лабораторію, документи щодо її сертифікації (сертифікат, свідоцтво, атестат тощо), документи щодо наявності матеріально-технічної бази, обладнання, засобів вимірювання, випробування, їх повірка та сертифікація;
2) журнали роботи лабораторії, журнали обліку досліджень, виготовлення асфальтобетонної суміші, її кількості, типу й марки, журнали видачі паспортів на асфальтобетонну суміш, паспорти на виготовлену асфальтобетонну суміш, інші документи;
3) договори угоди, акти наданих послуг, акти приймання передачі матеріалу, зразків, платіжні документи про проведення розрахунків щодо лабораторного дослідження іншими СПД (лабораторіями) асфальтобетонної суміші, виготовленої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Документи щодо придбання сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші (щебеню, його різновидів та гравію, відсіву, бітуму, мінерального порошку, інших наповнювачів, добавок та компонентів тощо) у 2017 році, а саме: договори, угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків тощо;
- Документи щодо виготовлення та реалізації асфальтобетонної суміші у 2017 році, а саме: договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків тощо;
- Документи щодо оренди (використання) вантажного автомобільного транспорту у інших фізичних та юридичних осіб для транспортування сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші та транспортування (надання послуг по доставці) виготовленої асфальтобетонної суміші покупцям у 2017 році, а саме: договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо;
- Документи щодо надання у 2017 році іншим фізичним та юридичним особам послуг по переробці асфальтобетонної суміші (фрези) та/або виготовленню асфальтобетонної суміші із сировини замовника, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, складські накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо;
- Журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввозу-вивозу будівельних матеріалів (готової продукції тощо) за адресою: АДРЕСА_2 за 2017 рік;
- Матеріали відео спостереження (відеофіксації) на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 за період 2017 року;
- Документи щодо передачі у 2017 році в оренду чи інше користування заводу (виробничих потужностей) по виготовленню асфальтобетону, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги.
На даний час службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовляються надавати юридичні, бухгалтерські документи та інші, які стосуються виконання вищевказаних робіт на замовлення бюджетних установ та організацій різних форм власності, намагаються знищити, підробити документи (в т. ч. електронного обліку), вивезти комп`ютерну техніку та матеріальні носії, на яких розроблялися документи, що можуть в подальшому бути використані як докази.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.
Вжитими заходами встановлено, що до вказаної схеми вчинення даного злочину входять службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи знаходиться у володінні на Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.
Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.
У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч.1 ст.191 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити їх виїмку)Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригінали документів, які підтверджують виготовлення асфальтобетону, його відпуск, надання послуг по переробці та/або виготовлення асфальтобетону, зокрема:

- Звітність, подана ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2017 році до відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі: декларації з податку на прибуток; декларації з податку на додану вартість; додатки № 5 Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентівдо декларацій з податку на додану вартість; звіти форми 1-ДФ; реєстри податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних; завірені належним чином копії актів перевірок (в т.ч. додатків до них) даного суб`єкта господарювання, проведених органами державної фіскальної служби у період 2017 року, усю кореспонденцію з даним СПД з приводу проведення перевірок, а також документи щодо прийнятих рішень органами ДФС за результати перевірки, в тому числі застосування штрафних санкцій, заперечення СПД та висновки на них тощо;
- Накази на призначення на посаду директора підприємства, завідуючого складом та/або іншої особи відповідальної за фактичний облік, прийняття та відпуск будівельних та інших матеріалів (компонентів), що використовувалися для виготовлення асфальтобетонної суміші, завідуючого лабораторією, лаборантів, майстрів, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки);
- Документи щодо діяльності лабораторії у 2017 році, а саме:
1) копії - положення про лабораторію, документи щодо її сертифікації (сертифікат, свідоцтво, атестат тощо), документи щодо наявності матеріально-технічної бази, обладнання, засобів вимірювання, випробування, їх повірка та сертифікація;
2) журнали роботи лабораторії, журнали обліку досліджень, виготовлення асфальтобетонної суміші, її кількості, типу й марки, журнали видачі паспортів на асфальтобетонну суміш, паспорти на виготовлену асфальтобетонну суміш, інші документи;
3) договори угоди, акти наданих послуг, акти приймання передачі матеріалу, зразків, платіжні документи про проведення розрахунків щодо лабораторного дослідження іншими СПД (лабораторіями) асфальтобетонної суміші, виготовленої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Документи щодо придбання сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші (щебеню, його різновидів та гравію, відсіву, бітуму, мінерального порошку, інших наповнювачів, добавок та компонентів тощо) у 2017 році, а саме: договори, угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків тощо;
- Документи щодо виготовлення та реалізації асфальтобетонної суміші у 2017 році, а саме: договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків тощо;
- Документи щодо оренди (використання) вантажного автомобільного транспорту у інших фізичних та юридичних осіб для транспортування сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші та транспортування (надання послуг по доставці) виготовленої асфальтобетонної суміші покупцям у 2017 році, а саме: договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо;
- Документи щодо надання у 2017 році іншим фізичним та юридичним особам послуг по переробці асфальтобетонної суміші (фрези) та/або виготовленню асфальтобетонної суміші із сировини замовника, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, складські накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо;
- Журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввозу-вивозу будівельних матеріалів (готової продукції тощо) за адресою: АДРЕСА_2 за 2017 рік;
- Матеріали відео спостереження (відеофіксації) на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 за період 2017 року;
- Документи щодо передачі у 2017 році в оренду чи інше користування заводу (виробничих потужностей) по виготовленню асфальтобетону, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги, котрі знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку).
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя