Справа № 761/1747/18
Провадження № 1-кс/761/1464/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19 січня 2018 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна а саме грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д, а саме: рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ПП «Полімет-Пром» (), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПП «Укрпром-Інвест» (), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПП «Полліс» (), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ПП «Аста Ком» (), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ПП «Лайт Компані» (код 41448554), №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ПП «Брум» (), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ПП «Мантон» () в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку за запитом слідчого на час його надання; із зобов`язанням відповідних службових осіб банківської установи надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку, на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту та на кожне 25 число місяця шляхом винесення відповідного подання ініціатору за адресою: м.Київ, вул. Шолуденка 31, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Металіка Плюс» () та ПП «Дор-Мет» () при здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій у період з 05.10.2017 по 15.12.2017 з ПП «Полімет-Пром» (), ПП «Укрпром-Інвест» (), ПП «Полліс» (), ПП «Аста Ком» (), ПП «Лайт Компані» (), ПП «Брум» () та ПП «Мантон» () та іншими СГД, вчинили дії, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) у розмірі 48 000 000, 87 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у період 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи створили ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП «Металіка Плюс» (), ПП «Дор-Мет» (), ПП «Полімет-Пром» (), ПП «Укрпром- Інвест» (), ПП «Полліс» (), ПП «Аста Ком» (), ПП «Лайт Компані» (), ПП «Брум» () та ПП «Мантон» ().

Так, відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що у період з 05 жовтня 2017 року по 15 грудня 2017 року проведені фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів в якості оплати за металобрухт від ПП «Металіка Плюс» () та ПП «Дор-Мет» () на користь СГД з ознаками «фіктивності»: ПП «Полімет-Пром» (), ПП «Укрпром-Інвест» (), ПП «Полліс» (), ПП «Аста Ком» (), ПП «Лайт Компані» (), ПП «Брум» () та ПП «Мантон» () та подальшим зняттям готівки через каси ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» на загальну суму 48,87 млн. грн.
При цьому, оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що службові особи ПП «Металіка Плюс», ПП «Дор-Мет», ПП «Полімет-Пром», ПП «Укрпром- Інвест», ПП «Полліс», ПП «Аста Ком», ПП «Лайт Компані», ПП «Брум» та ПП «Мантон» податкову звітність до органів фіскальної служби не подавали, податкові накладні про придбання/продаж товару не реєстрували, інформація щодо декларування валових доходів та сплати податків відсутня, відсутні основні фонди, фінансові можливості (статутний фонд складає 50000 грн.), що унеможливлює фактичне виконання робіт та надання послуг переліченими СГД.

Крім того, оглядом АІС «Податковий блок» також встановлено, що зазначені вище підприємства пов`язані між собою: усі підприємства мають незначний статутний фонд у однаковому розмірі 50000 грн., мають одноосібність посадово-засновницького складу, однаковий вид діяльності (неспеціалізована оптова торгівля); у всіх перелічених СГД банківські рахунки відкриті у однакових банківських установах (ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк»), мають пов`язаність між собою спільними адресами та посадовими особами, а саме:

ПП «Полімет-Пром» та ПП «Укрпром- Інвест» пов`язані між собою спільною юридичної та фактичної адресою (м. Київ, б-р Л. Українки, буд. 26, оф. 505) та посадовою особою ( ОСОБА_5 виступає посадовою особою на ПП «Полімет-Пром» та ПП «Укрпром- Інвест»);

ПП «Полліс» та ПП «Аста Ком» пов`язані між собою спільною юридичної та фактичної адресою (м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 21, оф. 305) та посадовою особою ( ОСОБА_6 виступає посадовою особою на ПП «Полліс» та ПП «Аста Ком»);

ПП «Лайт Компані» та ПП «Брум» пов`язані між собою спільною юридичної та фактичної адресою ( АДРЕСА_1 ) та посадовою особою ( ОСОБА_7 виступає посадовою особою на ПП «Лайт Компані» та ПП «Брум»);

ПП «Металіка Плюс» та ПП «Дор-Мет» пов`язані між собою спільною юридичної та фактичної адресою (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кв. 204) та посадовою особою ( ОСОБА_8 виступає посадовою особою на ПП «Металіка Плюс» та ПП «Дор-Мет»).

В клопотанні слідчого вказано, що є підстави вважати, що вказані підприємства відносяться до однієї комерційної структури, якою керує єдина група осіб, діяльність якої направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів).

Таким чином, невстановлені особи, здійснивши реєстрацію в державних органах суб`єктів господарської діяльності, використовуючи їх реквізити, з метою мінімізації податкових зобов`язань документально відобразили операції по придбанню/реалізації товару без фактичного руху зазначеного товару/послуг в адресу інших СГД, що входять до однієї групи, з метою у подальшому створити видимість законності вказаних операцій по перерахуванню грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та зняття їх з рахунків підконтрольних підприємств.

Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Головного управління ДФС у м. Києві встановлено, що ПП «Полімет-Пром» (), яке задіяне у злочинній схемі щодо фіктивного підприємництва та конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, має рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

ПП «Укрпром-Інвест» (), яке задіяне у злочинній схемі щодо фіктивного підприємництва та конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, має рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

ПП «Полліс» (), яке задіяне у злочинній схемі щодо фіктивного підприємництва та конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, має рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

ПП «Аста Ком» (), яке задіяне у злочинній схемі щодо фіктивного підприємництва та конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, має рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

ПП «Лайт Компані» (), яке задіяне у злочинній схемі щодо фіктивного підприємництва та конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, має рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

ПП «Брум» (), яке задіяне у злочинній схемі щодо фіктивного підприємництва та конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, має рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

ПП «Мантон» (), яке задіяне у злочинній схемі щодо фіктивного підприємництва та конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, має рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Постановою слідчого з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 від 16 січня 2018 року грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д, а саме: рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ПП «Полімет-Пром» (), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПП «Укрпром-Інвест» (), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПП «Полліс» (), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ПП «Аста Ком» (), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ПП «Лайт Компані» (код 41448554), №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ПП «Брум» (), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ПП «Мантон» (), визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000009 від 15 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, запобігання протиправним діям з використанням вказаних банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, вказуючи на те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д, а саме: рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ПП «Полімет-Пром» (), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПП «Укрпром-Інвест» (), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПП «Полліс» (), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ПП «Аста Ком» (), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ПП «Лайт Компані» (код 41448554), №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ПП «Брум» (), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ПП «Мантон» (), набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банку та юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д, а саме: рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ПП «Полімет-Пром» (), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПП «Укрпром-Інвест» (), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПП «Полліс» (), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ПП «Аста Ком» (), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ПП «Лайт Компані» (код 41448554), №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ПП «Брум» (), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ПП «Мантон» (), набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування завданих державі збитків.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Водночас, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб банківської установи повідомляти СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку за запитом слідчого на час його надання; зобов`язання відповідних службових осіб банківської установи надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку на кожне 25 число місяця шляхом винесення відповідного подання ініціатору за адресою: м.Київ, вул. Шолуденка 31, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, оскільки дані вимоги не можуть розглядатись при вирішенні питання про арешт майна, а мають бути реалізовані в порядку застосування іншого заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого Розділом ІІ КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д, а саме: рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ПП «Полімет-Пром» (), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПП «Укрпром-Інвест» (), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПП «Полліс» (), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ПП «Аста Ком» (), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ПП «Лайт Компані» (код 41448554), №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ПП «Брум» (), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ПП «Мантон» () в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) надати довідку про залишок коштів на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ПП «Полімет-Пром» (), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПП «Укрпром-Інвест» (), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПП «Полліс» (), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ПП «Аста Ком» (), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ПП «Лайт Компані» (код 41448554), №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ПП «Брум» (), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ПП «Мантон» (), на день накладення арешту.

В решті клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1