Справа №766/5319/17
н/п 1-кс/766/3590/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.04.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, на земельній ділянці за кадастровим номером :31:002:0039, яке належить ТОВ «Дніпровський Каскад»( ) на підставі договору купівлі продажу, №115 виданого 07.02.2017 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме:

- адмінбудівля, літ. Б, загальнаплоща 91,5 кв.м.;

- склад, літ. К, загальнаплоща 123,7 кв.м.;

- механічнамайстерня, літ. И, загальнаплоща 147,7кв.м.;

- механічнамайстерня, літ. Ж, загальнаплоща 71,9 кв.м.;

- магазин (незавершенебудівництво), літ. Л, загальнаплоща 37,3 кв.м.;

- механічнамайстерня, літ. Г, загальнаплоща 60,0 кв.м.;

- туалет, літ. Н;

- навіс, літ. О;

- багатоповерховий житловий будинок з двоповерховим паркінгом та офісними приміщеннями (знаходиться у стані будівництва (19% готовності) , літ. С, загальна площа по прим.П1 3396,7 кв.м., загальна

площа по прим. П2 3371,6 кв.м.;

- огорожа, N1,N2,N3.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 10.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 яка перебувала на посаді старшого державного виконавця Корабельного районного відділу державної виконавчої служби м. Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області перебувало у провадженні виконавче провадження №49398644, з примусового виконання виконавчого листа №2604/20572/2012 виданого Дніпровським районним судом м.Києва, про стягнення з ОСОБА_6 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» боргу на загальну суму 1212 835,79 грн.

20.11.2015 старшим державним виконавцем ОСОБА_5 , винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

30.11.2015 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, якою накладено арешт на все майно належне боржнику.

Згідно відомостей з державного реєстру іпотек, наявного в матеріалах виконавчого провадження, в іпотеці перебуває незакінчена будівництвом п`ятикімнатна квартира АДРЕСА_1 . Іпотекодержателем являється Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» який є стягувчем у вказаному виконавчому провадженні.

Старшим державним виконавцем, ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк» 17.10.2016 направлено листи про надання до відділу копії договору іпотеки № 4621 від 09.06.2008.

Однак, в порушення частини 1 статті 18, 48 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) старшим державним виконавцем, ОСОБА_5 не вживались передбачені цим Законом заходи щодо примусового виконання рішення, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі, не перевірено наявність у боржника рухомого майна; виявлення рахунків боржника, навіть не здійснено вихід за місцем реєстрації боржника з метою виявлення майна на яке можливо звернути стягнення.

Крім того, старшим державним виконавцем отримано з невстановлених в ході досудового розслідування джерелстатут TOB «АВС Інтер-Інвест», зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 10.09.2008 та вжито заходи щодо встановлення засновників та їх часток.

В подальшому старшим державним виконавцем з невстановлених в ході досудового розслідування джерел отримано Податкову декларація з податку на прибуток підприємства, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва TOB «АВС Інтре-Інвест».

На вимогу старшого державного виконавця, ОСОБА_5 , 03.11.2016 ПАТ «Укрсоцбанк» надано до відділу копію іпотечного договору.

Згідно п. 4.1 Іпотечного договору зазначено, що у разі невиконання або неналежного виконання позичальником основного зобов`язання, іпотекодержатель має право задовольнити свої забезпечені іпотекою вимоги шляхом звернення стягнення на Предмет іпотеки. Пунктом 4.5 договору передбачено, що Іпотекодержатель за своїм вибором звертає стягнення на Предмет іпотеки на підставі рішення суду, або іншим способом.

Однак, в порушення вимог частини 1 статті 18, статті 48, 51, 57 Закону та розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень (далі - Інструкція) старшим державним виконавцем, ОСОБА_5 не звернуто стягнення на предмет іпотеки, а 09.11.2016 без участі боржника, у службовому кабінеті, складено постанову про опис та арешт майна, 33,16% статутного фонду ТОВ «АВС Інтер-Інвест», що належить боржниці ОСОБА_6 .

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, після отримання старшим державним виконавцем, ОСОБА_5 виконавчого провадження№51766610 що перебувало на виконанні у Дніпровському районному відділу ДВС м. Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області з примусового виконання виконавчого листа №2604/13583/12 виданого 06.11.2012 Дніпровським районним судом міста Києва про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» боргу у сумі 1106320,91 грн., достовірно знаючи, що боржник перебуває на обліку УПФУ в м. Херсоні та отримує пенсію у сумі 2765,49 грн.,має на праві приватної власності житловий будинок АДРЕСА_2 та земельну ділянку площею 419 кв.м., за рахунок реалізації якої можливо задовольнити вимоги стягувача, 14.11.2016 в порушення вимог частини 1 статті 18, статті 48, 51, 57 Закону та розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень (далі - Інструкція) без участі боржника, у службовому кабінеті, складено постанову про опис та арешт майна, 33,27 % статутного фонду ТОВ «АВС Інтер-Інвест», що належить боржнику ОСОБА_7 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, старший державний виконавець ОСОБА_5 , отримавши в провадження виконавче провадження №51882700 що перебувало на виконанні у Суворовському районному відділі ДВС м. Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, з примусового виконання виконавчого листа №668/4424/15-ц виданого 23.09.2015 Суворовським районним судом м.Херсона про стягнення з ОСОБА_8 на користь ПАТ «Банк Форум» боргу у сумі 524611,77 грн., достовірно знаючи, що за боржником зареєстрована земельна ділянка площею 0,1008 га., за адресою: м. Херсон, с. Степанівка, пров. Малий, яка перебуває в іпотеці АКБ «Форум» відповідно до іпотечного договору від 24.03.2008 та за рахунок реалізації якої можливо задовольнити вимоги стягувача - заставодержателя, в порушення вимог частини 1 статті 18, статті 48, 51, 57 Закону та розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень (далі - Інструкція) без участі боржника, у службовому кабінеті, складено постанову про опис та арешт майна, 33,27 % статутного фонду ТОВ «АВС Інтер-Інвест», що належить боржнику ОСОБА_8 .

В подальшому, старший державний виконавець ОСОБА_5 , винесла постанову про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, якою доручено ФОП ОСОБА_9 , що діє на підставі, сертифіката суб`єкта оціночної діяльності №16455/14 від 20.05.2014 виданого Фондом державного майна України, 09.11.2016 визначення ринкової вартості 33,16% статутного фонду ТОВ «АВС Інтер-Інвест», що належить боржниці ОСОБА_6 , 11.11.2016 визначення ринкової вартості 33,27% статутного фонду ТОВ «АВС Інтер-Інвест», що належить боржнику ОСОБА_8 та 09.11.2016 визначення ринкової вартості 33,27% статутного фонду ТОВ «АВС Інтер-Інвест», що належить боржнику ОСОБА_7 .

В подальшому, з порушенням вимог нормативно-правових актів з оцінки майна, що унеможливлює її використання з метою визначення, що підтверджується рецензією на звіти про оцінку проведені вході досудового розслідування Фондом державного майна України, ФОП ОСОБА_9 надав старшому державному виконавця Корабельного районного відділу державної виконавчої служби м. Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, ОСОБА_5 висновки про ринкову вартість об`єктів оцінки №№001/16, 002/16, 003/16.

Відповідно до висновку про ринкову вартість об`єкта оцінки №001/16 ринкова вартість корпоративних прав, що належать ОСОБА_7 і складають 33,27% у статутному фонді ТОВ «АВС Інтер-Інвест» оцінювачем ФОП ОСОБА_9 визначена у сумі 1197,72 грн.

Відповідно до висновку про ринкову вартість об`єкта оцінки №002/16, ринкова вартість корпоративних прав, що належать ОСОБА_8 і складають 33,27% у статутному фонді ТОВ «АВС Інтер-Інвест» оцінювачем ФОП ОСОБА_9 визначена у сумі 1197,72 грн.

Відповідно до висновку про ринкову вартість об`єкта оцінки №003/16 ринкова вартість корпоративних прав, що належать ОСОБА_6 і складають 33,16% у статутному фонді ТОВ «АВС Інтер-Інвест» оцінювачем ФОП ОСОБА_9 визначена у сумі 1193,76 грн.

30.11.2016 старшим державним виконавцем ОСОБА_5 з порушенням вимог п. 2 розділу ІІ Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 29.09.2016 №2831/15 сформовано заявку на реалізацію арештованого майна та пакет документів щодо передачі на реалізацію до систем електронних торгів «СЕТАМ» корпоративних ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які 12.12.2016 реалізовані на загальну суму 3750,72 грн.

В подальшому, актами державного виконавця про проведення електронних торгів від 21.12.2016 підтверджено виникнення права власності на корпоративні права ОСОБА_8 у розмірі 33,27 % статутного фонду ТОВ «АВС «Інтер-Інвест» за ОСОБА_11 які придбав їх за сумою 1247,48 грн., корпоративні права ОСОБА_7 у розмірі 33,27 % статутного фонду ТОВ «АВС «Інтер-Інвест» за ОСОБА_12 яка придбала їх за 1251,62 грн., корпоративні права ОСОБА_6 у розмірі 33,16 % статутного фонду ТОВ «АВС «Інтер-Інвест» за ОСОБА_13 який придбав їх за 1251,62 грн.

Державним реєстратором Херсонської міської ради 06.01.2017 зареєстровано склад засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Інтер Інвест» а саме: замість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 засновниками вказано ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що17.06.2005 ТОВ «АВС Інтер Інвест» на підставі договору купівлі-продажу укладеного з ТОВ «Анронефтеснаб» набуто право власності на комплекс за адресою: АДРЕСА_3 , що складається: літ. А - адмінбудівля (цегла), загальною площею175,4 кв.м; літ.Б будівля (цегла), загальною площею 89,1 кв.м., літ. В - склад (цегла), загальною площею 91,6 літ. Г - механічна майстерня (цегла), загальною площею 63,4 кв.м; літ. Д - механічна (цегла), загальною площею 183,3 кв.м; літ. Е - механічна майстерня (цегла), загально площею 240,2 кв.м; літ. Ж - механічна майстерня (цегла), загальною площею 75,6 кв.м; літ.З - (цегла), загальною площею 52,9 кв.м; літ. И - механічна майстерня (цегла), загальною площею165,8 кв.м; літ. К - склад (залізобетон), загальною площею 117,8 кв.м; літ. Л магазин (незавершене будівництвом), загальною площею 36,5 кв.м; літ. М - склад (цегла); літ. Н (цегла); літ. Р - склад (залізобетон); літ. О - навіс (метал, ст.); літ. П - навіс (сетал. ст.); № 1,2,3; оглядові ями N9 4-7.

В подальшому, між Акціонерно - комерційним банком «Укрсоцбанк» та ТОВ «АВС Інтер Інвест протягом 2007-2008 укладено іпотечні договори відповідно до умов яких банківській установі передано в іпотеку предмет іпотеки який належить ТОВ «АВС Інтер Інвест» на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт №73/07 від 02.04.2008, виданого Інспекцією Державного архітектурного будівельного контролю у Херсонській області; Договору оренди земельної ділянки, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська,166а укладеного з Херсонською міською радою, зареєстрованого в Херсонській міській філії Державного підприємства «Херсонський регіональний центр державного земельного кадастру» 30 липня 2007 року за номером 64.

В подальшому на виконання умов іпотечного договору в іпотеку передані майнові права на незакінчені будівництвом квартири за адресою: АДРЕСА_3 , про що внесено відповідні записи у Державний реєстр іпотек.

Вказаний незакінчений будівництвом багатоповерховий житловий будинок з двохповерховим паркінгом та офісними приміщеннями збудований на земельній ділянці площею 0,732 га., кадастровий номер :31:002:0039 за адресою: АДРЕСА_3 та переданої в оренду на підставі договору оренди, серія та номер: 64 укладеного 30.07.2007 Херсонською міською радою з ТОВ «АВС Інтер-Інвест» та додаткової угоди до вказаного договору оренди серії № 01071 укладеної 07.11.2012 року.

В подальшому 07.02.2017 вже новими власниками ТОВ «АВС Інтер-Інвест» (корпоративні права. у розмірі 33,27 % статутного фонду належать ОСОБА_11 ; корпоративні права у розмірі 33,27 % статутного фонду належать ОСОБА_12 , корпоративні права у розмірі 33,16 % статутного фонду належать ОСОБА_13 ) незавершене будівництво комплексу з багатоповерховим житловим будинком з двоповерховим паркінгом та офісними приміщеннями загальною площею 3919.6 кв.м продано ТОВ «Дніпровський Каскад» (корпоративні права. у розмірі 33,27 % статутного фонду належать ОСОБА_11 ; корпоративні права у розмірі 33,27 % статутного фонду належать ОСОБА_12 , корпоративні права у розмірі 33,16 % статутного фонду належать ОСОБА_13 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:115, виданого 07.02.2017 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, ОСОБА_4 , що призвело до фактичного вибуття з іпотеки незавершеного будівництва комплексу з багатоповерховим житловим будинком з двоповерховим паркінгом та офісними приміщеннями загальною площею 3919.6 кв.м., яке знаходилося в іпотеці Акціонерно - комерційного банку «Укрсоцбанк».

На даний час відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ТОВ «Дніпровський Каскад» набуто право власності на об`єкт незавершеного будівництвом, комплексу з багатоповерховим житловим будинком з двоповерховим паркінгом та офісними приміщеннями який знаходить у стані будівництва 19% готовності , за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська,166 на земельній ділянці за кадастровим номером :31:002:0039 на підставі дублікату договору купівлі продажу№1-15 від 25.10.2017 збудованого на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт №73/07 від 02.04.2008, виданого Інспекцією Державного архітектурного будівельного контролю у Херсонській області; Договору оренди земельної ділянки, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська,166а укладеного з Херсонською міською радою, зареєстрованого в Херсонській міській філії Державного підприємства «Херсонський регіональний центр державного земельного кадастру» 30 липня 2007 року за номером 64.

Вищевикладене дає підставі вважати, що об`єкт незавершеного будівництвом, комплексу з багатоповерховим житловим будинком з двоповерховим паркінгом та офісними приміщеннями який знаходить у стані будівництва 19% готовності, за адресою: м.Херсон, вул. Перекопська,166 є тим самим об`єктом майнові права на який ТОВ «АВС Інтер-Інвест» передано Акціонерно - комерційному банку «Укрсоцбанк» на підставі іпотечних договорів укладених протягом 2007-2008 року.

Таким чином, старший державний виконавець Корабельного районного відділу державної виконавчої служби м. Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи свої службові повноваження, в порушенням вимог частини 1 статті 18, статей 48, 51,57 Закону України «Про виконавче провадження», Інструкції з організації примусового виконання рішень, Порядку реалізації арештованого майна, спричинила істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам фізичних осіб власників корпоративних прав та інтересам юридичної особи у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 31 672056 грн., чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи, що адмінбудівля, літ. Б, загальна площа 91,5 кв.м.; склад, літ. К, загальна площа 123,7 кв.м.; механічна майстерня, літ. И, загальна площа 147,7кв.м.; механічна майстерня, літ. Ж, загальна площа 71,9 кв.м.; магазин (незавершене будівництво), літ. Л, загальна площа 37,3 кв.м.; механічна майстерня, літ. Г, загальна площа 60,0 кв.м.; туалет, літ. Н; навіс, літ. О;багатоповерховий житловий будинок з двоповерховим паркінгом та офісними приміщеннями (знаходиться у стані будівництва (19%готовності) , літ. С, загальна площа по прим.П1 3396,7 кв.м., загальна площа по прим. П2 3371,6 кв.м.; огорожа, N1,N2,N3яке знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, на земельній ділянці за кадастровим номером :31:002:0039яке належить ТОВ «Дніпровський Каскад»( ) на підставі договору купівлі продажу, №115 виданого 07.02.2017 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 мають силу речових доказів, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 02.04.2018 їх визнано речовими доказами.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та відповідно до постанови про визнання речових доказів від 02.04.2018 р. визнано речовими доказами.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, на земельній ділянці за кадастровим номером :31:002:0039, яке належить ТОВ «Дніпровський Каскад»( ) на підставі договору купівлі продажу, №115 виданого 07.02.2017 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме:

- адмінбудівля, літ. Б, загальнаплоща 91,5 кв.м.;

- склад, літ. К, загальнаплоща 123,7 кв.м.;

- механічнамайстерня, літ. И, загальнаплоща 147,7кв.м.;

- механічнамайстерня, літ. Ж, загальнаплоща 71,9 кв.м.;

- магазин (незавершенебудівництво), літ. Л, загальнаплоща 37,3 кв.м.;

- механічнамайстерня, літ. Г, загальнаплоща 60,0 кв.м.;

- туалет, літ. Н;

-навіс, літ. О;

- багатоповерховий житловий будинок з двоповерховим паркінгом та офісними приміщеннями (знаходиться у стані будівництва (19% готовності) , літ. С, загальна площа по прим.П1 3396,7 кв.м., загальна площа по прим. П2 3371,6 кв.м.;

- огорожа, N1,N2,N3.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1