н/п 1-кс/640/1768/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" березня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_7 », код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018, а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_7 », код ЄДР НОМЕР_4 ) документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП«Ремонтний завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_7 », код ЄДР НОМЕР_4 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_7 », код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та можливість зробити їх копії та вилучити їх.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей ЄРДР, невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) громадянку ОСОБА_8 та подали їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_7 ».
18.09.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_5 була подана заява ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору дарування від 19.07.2016 року та на підставі договору оренди від 01.09.2017 року ОСОБА_10 надала в оренду підприємству ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.
Під час проведення огляду приміщення № НОМЕР_6 , що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_10 , ознак діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) не встановлено.
09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що вона уклала договір оренди з ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) на прохання її знайомого ОСОБА_12 за обіцяну суму грошових коштів в розмірі 2000 грн. Також, ОСОБА_10 пояснила, що 18.09.2017 не перебувала на засіданні робочої групи ІНФОРМАЦІЯ_5
Згідно третього розділу висновку аналітичного дослідження щодо результатів досліджень фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.06.2016 по 30.09.2017, податкові декларації за 2016 рік відсутні, за серпень 2017 року ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) надано податкову декларацію з ПДВ (з нульовими показниками) та у вересні 2017 року ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) надано «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників» до декларації з ПДВ за серпень 2017 року. Також встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ«Трансімпульс ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на загальну суму разом з ПДВ 1824000 грн.
Згідно ухвали Старобільського районного суду від 07.07.2017 по справі ЄУН 431/2994/17 провадження №1-кс/431/583/17: «Встановлено, що у період 2015-2016 років невстановлені особи зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: …, ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), …, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах з оформлення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки».
При цьому встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з вищевказаними контрагентами, використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та містять інформацію про рух коштів вказаного платника.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів по рахунках № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_7 », код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018, а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_7 », код ЄДР НОМЕР_4 ) документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП«Ремонтний завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_7 », код ЄДР НОМЕР_4 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_7 », код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.04.2018.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1