Справа № 214/5852/17
1-кс/214/1445/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2017 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.12.2017 року по кримінальному провадженню №0002416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
ВСТАНОВИВ:
08.12.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У клопотанні зазначено, що до чергової частини Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області 12.10.2017 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, в період часу з 20.08.2017 року по 31.08.2017 року, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами заявниці з кредитних карток, завдавши майнового збитку. Обставини справи встановлюється.

Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за №0002416 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

22.11.2017 року ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілої у даному кримінальному провадженні, згідно пояснень якої, вона 14-15 серпня 2017 року познайомилась на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з чоловіком, як в подальшому вияснилось його звуть ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільні телефони: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

В подальшому вона почала з ним кожен день зустрічатись за адресою: АДРЕСА_3 , а також по АДРЕСА_4 , однак номер квартири їй не відомий.

ОСОБА_6 цікавився якими кредитними картками вона користуюсь, хотів позичити в неї грошові кошти нібито на ремонт його мобільного телефону, однак вона повідомила, що готівки в неї немає є лише кредитні кошти на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невеликим кредитним лімітом в сумі 2000 грн., тому відмовила йому в його проханні.

Крім цього, ОСОБА_6 , розповідав їй про можливість збільшення кредитного ліміту і він запевнив, що все сам може організувати, однак вона відмовилась.

В подальшому ОСОБА_6 , взявши до рук її мобільний телефон, повідомив ОСОБА_5 , що він погано працює, та запропонував їй, що він сходить до своїх знайомих майстрів в районі Соцміста, та вони полагодять її телефон. Оскільки вона довіряла ОСОБА_7 , на його пропозицію вона погодилась. В заміну її телефону останній дав інший в якому вже були всі її контакти. На її телефоні, який ОСОБА_6 повернув після нібито ремонту, з`явився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак вона їм не змогла користуватися оскільки не знала паролю.

В кінці серпня 2017 року до квартири де вона зустрічалася із ОСОБА_7 , за адресою, АДРЕСА_3 , приїхали працівники поліції, з ними розмовляв ОСОБА_7 , однак вона не знає причини приїзду, згодом вони поїхали.

Крім цього в кінці вересня їй подзвонили з організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та почали вимагати від неї повернути кредитні кошти в сумі 1300 грн., які вона нібито взяла в них, однак вона ніяких кредитних зобов`язань не оформляла.

Після цього вона звернулась до банківських установ, де в неї були відкриті карткові рахунки, в яких їй повідомили надавши відповідні виписки, що в період часу з 20.08.2017 року по 31.08.2017 року за її картками, а саме: № НОМЕР_9 універсальна ІНФОРМАЦІЯ_1 та № НОМЕР_10 Акцент-Банк, по ним було збільшено кредитний ліміт, а саме за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 до 10000 грн. та відбувалось зняття готівки, переказ грошових коштів з її карток на інші невідомі рахунки, та оформлення товарів за послугою «Оплата частинами», а саме: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був придбаний телевізор на суму 5000 грн.; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбаний телефон на суму 10000 грн. Всі ці операції проводила не вона та без її відома та дозволу.

Все це відбулось в період спілкування та проживання з ОСОБА_7 , який скоріш за все викрав її персональні дані, оскільки вона ніколи не повідомляла та не давала йому своїх паспортних даних, кредитних карток, пін-кодів від них.

На даний час у ОСОБА_5 , утворилась заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо сплати кредиту, а також за картковими рахунками відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Підводячи висновок, вищевказаними діями було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на суму близько 60 000 грн.Після виникнення даної ситуації, ОСОБА_5 , звернулася в органи поліції з письмовою заявою.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст.159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, слідчий просить зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_9 з якої було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 16545,28 грн., та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме: відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 20.08.2017 року 00.00 год. по 31.08.2017 року 00.00 год; даних систем відео та фото спостереження на паперовому та електронному носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_9 з 20.08.2017 року 00.00 год. по 31.08.2017 року 00.00 год.

Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.
Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002416 від 03 жовтня 2017 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: до документів що містять інформацію стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_9 з якої було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 16545,28 грн., та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме: відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 20.08.2017 року 00.00 год. по 31.08.2017 року 00.00 год; даних систем відео та фото спостереження на паперовому та електронному носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_9 з 20.08.2017 року 00.00 год. по 31.08.2017 року 00.00 год.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчим доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.
Що стосується вилучення зазначених документів, то слідчий суддя вважає, що слідчим всупереч ч.7 с.163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.12.2017 року, по кримінальному провадженню №0002416 від 03.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_9 з якої було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 16545,28 грн., та забезпечити тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме: відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 20.08.2017 року 00.00 год. по 31.08.2017 року 00.00 год; даних систем відео та фото спостереження на паперовому та електронному носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_9 з 20.08.2017 року 00.00 год. по 31.08.2017 року 00.00 год.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1