Справа № 683/168/18
1-кс/683/81/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м. Старокостянтинів
24 січня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 27 грудня 2017 року біля 17 год. 10 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в ході неодноразових телефонних розмов, кожного разу представляючись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де раніше потерпілий ОСОБА_4 взяв фінансовий кредит в сумі 1000 грн., шляхом обману, під приводом погашення суми кредиту, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 6546 грн., які він особисто перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які шахрайським шляхом отримали на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:
- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 27 грудня 2017 по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:
-інформацію про розгорнутий рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
-копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
-копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Ухвала чинна по 26 лютого 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______________