Дата документу 22.03.2013 Справа № 554/3314/13-к
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

22.03.2013 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко

за участю слідчого Ільїної Ж.В.

при секретарі І.А.Мартусь,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Ільїної Ж.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах , заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 за заявою ОСОБА_1, зареєстрованому у ЄРДР 13.12.2012 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000080 за заявою ОСОБА_2, зареєстрованому у ЄРДР 13.12.2012 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000081 за заявою ОСОБА_3, зареєстрованому у ЄРДР 13.12.2012 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000084 за заявою ОСОБА_4, зареєстрованому у ЄРДР 14.12.2012 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000108 за заявою ОСОБА_5, зареєстрованому у ЄРДР 21.12.2012 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000043 за заявою ОСОБА_6, зареєстрованому у ЄРДР 09.01.2013 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000131 за заявою ОСОБА_7 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000146 за заявою ОСОБА_8, зареєстрованого у ЄРДР 28.01.2013 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000201 за заявою ОСОБА_9, зареєстрованому у ЄРДР 08.02.2013 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000265 за заявою ОСОБА_10 С.В., зареєстрованому у ЄРДР 20.02.2013 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000121 за заявою ОСОБА_11, зареєстрованому у ЄРДР 14.03.2013 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0000122 за заявою ОСОБА_12, зареєстрованому у ЄРДР 14.03.2013 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, які обєднані в одне провадження за №0000043.

У ході досудового розслідування встановлено, що

1. ОСОБА_13, перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_1, привласнивши собі 02.06.2010 через касу банку з його депозитного рахунку №0281 по договору № SAMDN8575 готівку в розмірі 50 887,00 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000079.

2. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_2, привласнивши собі 10.06.2009 через касу банку з її депозитного рахунку №2887 по договору № SAMDN1410 готівку в розмірі 4 668,97 грн. та з депозитного рахунку №9225 по договору № SAMDN3879 кошти готівкою в розмірі 7 000 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000080.

3. ОСОБА_13, перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_3, привласнивши собі 03.03.2008 з його депозитного рахунку № 4749 по договору №SAMDN3130 через касу банку кошти готівку в розмірі 10 007,03 грн. та 11.06.2012 з його депозитного рахунку №4128 по договору № SAMDN1250 через касу банку готівку в сумі 10 000,00 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000081.

4. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_4, привласнивши собі 18.07.2012 через касу банку з його депозитного рахунку №7846 по договору № SAMDN0979 готівку в розмірі 22 853,93 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000084.

5. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_5, привласнивши собі 18.09.2009 через касу банку з її депозитного рахунку №3340 по договору №SAMDN0659 готівку в розмірі 28 864,28 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 не будучи освіченою про дострокове закриття її депозитного рахунку, приносила для його поповнення до Білицького відділення ПАТ КБ Приватбанк готівкою кошти, які касир-операціоніст ОСОБА_13 клала на наступні рахунки КБ Приватбанк, а саме: 06.05.2010 20 000,00 грн. на рахунок №3049 по договору №SAMDN0182, 15.11.2010 10 000,00 грн. на рахунок №3797 по договору №SAMDN6957, 12.09.2011 10 000,00 грн. на рахунок №5414 по договору №SAMDN6860.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000108.

6. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_6, привласнивши собі 08.04.2011 через касу банку з його депозитного рахунку №0693 по договору № SAMDN3873 готівку в розмірі 10 000,00 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000043.

7. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_7, привласнивши собі 11.12.2010 через касу банку з її депозитного рахунку №6431 по договору № SAMDN2424 готівку в розмірі 47 111,86 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000131.

8. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_8, привласнивши собі 23.03.2011 через касу банку з його депозитного рахунку №7393 по договору SAMDN2778 готівку в розмірі 5348,86 грн. та 24.03.2011 з депозитного рахунку №8309 по договору № SAMDN2669 готівку в розмірі 36 372,71 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000146.

9. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_9, привласнивши собі 18.10.2012 через касу банку з його депозитного рахунку №2107 по договору № SAMDN2608 готівку в розмірі 21 089,91 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000201.

10. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_10, привласнивши собі 29.10.2012 через касу банку з його депозитного рахунку №4909 по договору № SAMDN5434 готівку в розмірі 3 500 доларів США.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000265.

11. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_11, привласнивши собі 05.08.2010 через касу банку з її депозитного рахунку №1620 по договору № SAMDN6106 готівку в розмірі 55 767,01 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000121.

12. ОСОБА_13 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами клієнта Білицького відділення Полтавського ГРУ КБ Приватбанк ОСОБА_12, привласнивши собі 09.06.2008 через касу банку з її депозитного рахунку №8132 по договору № SAMDN4861 готівку в розмірі 17 018,03 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000122.

В ході досудового розслідування встановлено, що депозитні справи, виписки по рахунках клієнтів, касові документи дня, які оформлялися у Білицькому відділені Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк впродовж 2008-2012р.р., зберігаються в офісному приміщенні ПАТ КБ Приватбанк за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50.

З метою встановлення усіх обставин справи у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів банківських документів, а саме: договори на відкриття депозитних рахунків, заяви на дострокове закриття депозитних рахунків, виписки по рахункам клієнтів з моменту їх відкриття, касові документи дня (заяви на видачу готівки, касові ордери, чеки), а також фотознімки клієнтів на паперовому носії при знятті ними готівки по банківським рахункам, які оформлялися в Білицькому відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк впродовж 2008-2012 р.р. на імя клієнтів: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про спосіб внесення недостовірних відомостей до оригіналів банківських документів, що послугували підставою для дострокового закриття депозитних рахунків клієнтів, а також про спосіб та обсяги знятих з них готівкових коштів, а також щодо відповідності відомостей про банківські операції, внесені касиром-операціоністом до програмних комплексів банку, змісту оригіналів документів, які є в наявності, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299) і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених банківських документів.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Ільїній Ж.В. тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і зберігаються в приміщенні КБ Приватбанк (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, зокрема:

- депозитні справи, які містять договори про відкриття депозитних рахунків, особисті данні клієнта, заяви на дострокове закриття депозитних рахунків,

- роздруківки руху коштів по рахункам клієнтів для операціоністів (з моменту їх відкриття),

- касові документи дня (заяви на видачу готівки, касові ордери, чеки),

- фотознімки клієнтів при знятті готівки через касу,

- відомості щодо співробітників банку, які проводили вищевказані банківські операції у програмних комплексах банку, у вигляді скріншотів (електронних документів)

по наступним депозитним рахункам, які оформлялися в Білицькому відділенні ПАТ КБ Приватбанк впродовж 2008-2012р.р.:

1. №0281 по договору № SAMDN8575 на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6;

2. №2887 по договору № SAMDN1410 та №9225 по договору № SAMDN3879 на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2;

3. №4749 по договору №SAMDN3130 та №4128 по договору № SAMDN1250 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3;

4. №7846 по договору № SAMDN0979 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5;

5. №3340 по договору №SAMDN0659, №3049 по договору №SAMDN0182, №3797 по договору №SAMDN6957, №5414 по договору №SAMDN6860 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4;

6. №0693 по договору № SAMDN3873 на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1;

7. №6431 по договору № SAMDN2424 на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 та по її пенсійній картці (заяви на відкриття рахунку та чеки про зняття готівки через касу за період 2010-2012 р.р.);

8. №7393 по договору SAMDN2778 та №8309 по договору № SAMDN2669 на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8;

9. №2107 по договору № SAMDN2608 на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9;

10. №4909 по договору № SAMDN5434 на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10,

11. по всім депозитним рахункам відкритим за період 2005-2012 р.р. на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, код НОМЕР_1 та на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, код НОМЕР_2. з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів та завірених роздруківок скріншотів на паперовому носії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко

СуддяОСОБА_14