02.03.2018 Справа № 756/2297/18
Унікальний номер № 756/2297/18
Провадження № 1-кс/756/491/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2018 року м. Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про поновлення процесуальних строків та накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
21.02.2018 року старший слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про поновлення процесуальних строків та накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво під час створення (придбання) ТОВ «Вестсайд нет» (податковий номер 40191598), ТОВ «Гарден спейлз» (податковий номер 40735654), ТОВ «Інвестспецкомплекс Одеса» (податковий номер 40958691), ТОВ «Гік Партс» (податковий номер 38959332), ТОВ «Ньювінд» (податковий номер 41049206), ТОВ «Тредмур» (податковий номер 41205826), ТОВ «Теомакс» (податковий номер 40080275), ТОВ «Лімарк» (податковий номер 40080411), ТОВ «Емкаес» (податковий номер 40518997), ТОВ «Каром ЛТД» (податковий номер 40724686), ТОВ «Простор 2016» (податковий номер 40427863), ТОВ «Буд Інтернаціональ Груп» (податковий номер 40860185), ТОВ «Завер» (податковий номер 40860177), ТОВ «Брокштайн» (податковий номер 40643150), ТОВ «Буд Фінанс Компані» (податковий номер 40638072), ТОВ «Хаббл» (податковий номер 40529946), ТОВ «Бодро Плюс» (податковий номер 40860321), ТОВ «Цикон» (податковий номер 40860248), ТОВ «Грін Еко Стиль» (податковий номер 40638821), ТОВ «Даст Білдінг» (податковий номер 40058847), ТОВ «Арт і Стоун» (податковий номер 31715968), ТОВ «Абат ЮА» (податковий номер 40143785), ТОВ «Моноліт-Текстиль» (податковий номер 31283798), ТОВ «По-перше агро» (податковий номер 34613482), ТОВ «Сегровін Агроінвест» (податковий номер 41786354) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. При цьому, документально оформлені операції з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) реально діючими підприємствами-вигодонабувачами фактично не відбуваються.

16.02.2018, за адресою: м. Одеса, пр. Маршала Жукова (Небесної сотні), 87Б, кв.72, в офісному приміщенні ТОВ «Восток-Сервіс-Юг»» під час огляду місця події слідчим вилучено мобільний телефон чорного кольору НТС s/n НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером карти НОМЕР_4 , моноблок білого кольору ІМАС серійний номер C02QC6YXqq78, грошові кошти на загальну суму 613 850 (шістсот тринадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) українських гривень, 78 040 (сімдесят вісім тисяч сорок) доларів США, 2 750 (дві тисячі сімсот п`ятдесят) ЄВРО, які 19.02.2018 року постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, тому просить суд поновити процесуальний строк для розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та накласти арешт на це майно.
З метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вищевказане у клопотанні майно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте подали заяви, згідно яких просили розглядати клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, вважаю, що з метою забезпечення збереження даного майна, а також з метою недопущення його втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст.ст. 117, 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про поновлення процесуальних строків та накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Поновити слідчому старшому слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Накласти арешт на речові докази, а саме: мобільний телефон чорного кольору НТС s/n НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером карти НОМЕР_4 , моноблок білого кольору ІМАС серійний номер C02QC6YXqq78, грошові кошти на загальну суму 613 850 (шістсот тринадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) українських гривень, 78 040 (сімдесят вісім тисяч сорок) доларів США, 2 750 (дві тисячі сімсот п`ятдесят) ЄВРО, у вигляді заборони користування та розпорядження будь-кому і будь-яким чином зазначеним вище майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1