Справа № 592/3643/18
Провадження № 1-кс/592/1657/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000298 від 05.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Так у жовтні листопаді 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 796500 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак зазначені підприємства мають ознаки фіктивності і фактично реалізацію продукції не здійснювали, а оформленні між ними фінансово господарські взаємовідносини носять удаваний характер. Тому слідчий з метою повного, об`єктивного досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 30.09.2015 по 31.05.2016 та звітності.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься відомості щодо підприємств окремо по кожному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 30.09.2015 по 31.05.2016 щодо:
- найменування банківської установи, де відкрито рахунок;
- МФО;
- номеру рахунку;
- дати відкриття рахунку;
? дати закриття рахунку (при наявності);
- взяття (зняття) на податковий облік;
- податкової звітності за всіма видами податків, а також податкових накладних, у вигляді копій чи витягів з електронної бази даних.
Строк дії ухвали встановити до 09.05.2018 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1