Провадження № 1-кс/520/2543/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002511 від 26.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2 КК України

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002511 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 25.06.2017 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа двома мобільними телефонами марки "Айфон 7" та "Айфон 6 С", які знаходились у володінні її неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим завдавши майнову шкоду на загальну суму 22 000 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 214 КПК України 25.06.2017 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002511 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Разом з цим в ході в досудового розслідування установлено, що 05.07.2017 на адресу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, приблизно о 19.00 годин маючи на меті єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно та з корисливих спонукань, під приводом придбання мобільного телефону, шахрайським шляхом, заволоділа належним ОСОБА_7 мобільним телефоном "Айфон 7", тим самим завдавши майнову шкоду на загальну суму 22 000 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 214 КПК України 05.07.2017 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Одночасно установлено, що 28.08.2017 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що 06.07.2017 приблизно о 16.00 невстановлена особа знаходячись на території міста Одеси, шляхом обману заволоділа мобільним телефоном марки "Айфон 6 С плюс", тим самим завдавши майнову шкоду на загальну суму 22 000 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 214 КПК України 28.08.2017 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003605 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.09.2017 постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 матеріали вказаних досудових розслідувань були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0002511 із встановленою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_9 який показав, що у період червня липня 2017 за місцем здійснення його трудової діяльності ринок «Летучий Голландець», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 3, неодноразово звертались особи чоловічої статті, які представлялись йому як ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з пропозиціями придбати у них мобільні телефони марки «Apple» на що останній відмовився, оскільки запропонована ними їх вартість була дня нього завищена.
Разом з цим зі свідчень свідка ОСОБА_9 вбачається, що вищевказані раніше йому незнайомі особи пересувались на транспортних засобах марки «Mercedes» темного кольору, з державним номером української реєстрації та «BMW », третьої моделі з державним номером іноземної реєстрації.
В рамках вказаного доручення, слідчим ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення щодо встановлення місцезнаходження осіб причетних до скоєння вказаних злочинів, шляхом відпрацювання осіб раніше судимих за аналогічні види злочинів та зазначених вище транспортних засобів, з матеріалів про виконання якого встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою перевірки можливості причетності вказаної особи до обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень за участю свідка ОСОБА_9 було проведено впізнання за фотознімками в ході проведення якого останній показав, що на фотознімку на якому зображено ОСОБА_13 він впізнає одного із молодих осіб, які приблизно червні-серпні 2017 року звертались за місцем здійснення його трудової діяльності з пропозицією продати йому мобільні телефони марки «Apple».
Разом з цим, в ході досудового розслідування за участю потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було проведено впізнання за фотознімками серед яких останні під фотографією на якій зображений ОСОБА_14 , впізнавали особу, яка 05.07.2017 та 28.08.2017 шахрайським шляхом заволоділа належними їм мобільними телефонами марки «Iphone 7» та «Iphone 6 S Plus».

Крім того, в рамках кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який працює на посаді реалізатора на ринку «Летучий Голландець», який показав, що приблизно 25.05.201 за місцем здійснення його трудової діяльності до нього звернулася раніше йому невідома особа чоловічої статті з пропозицією продати йому мобільні телефони марки «Iphone 7» та «Iphone 6 S Plus», які останній оглянувши погодився придбати, після чого 04.07.2017 мобільний телефон марки «Iphone 6 S Plus» продав раніше йому незнайомій особі, анкетні дані якої вказати не може, так як не пам`ятає, за грошові кошти у розмірі 250 доларів США, при цьому другий мобільний телефон марки «Iphone 7» у зв`язку з тим, що особою яка йому раніше його продала був здобутий злочинним шляхом було добровільно надано співробітникам оперативного підрозділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області вказаний мобільний телефон, який у подальшому був повернений потерпілій ОСОБА_5 на відповідальне зберігання.

Так, відповідно до відомостей, які містяться в інформаційній довідці з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної спільної власності в частині ? належить ОСОБА_13 та в частині ? ОСОБА_16 .
03.10.2017 Київським районним судом було постановлено ухвалу про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , (провадження №1-кс/520/2456/17 справа №520/11838/17) на підставі якої, 10.10.2017 було проведено обшук за вище вказаною адресою.
Під час проведення обшуку 10.10.2017 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання та інші речі, які окремо або у своїй сукупності можуть бути використані в ході досудового розслідування у якості речових доказів.
В ході обшуку виявлені та вилучені наступні речі: Системний блок фірми «Evolution» чорного кольору; Мобільний телефон фірми «Lenovo» чорного кольору; Мобільний телефон фірми «Samsung» синього кольору; Мобільний телефон фірми «Nokia» чорного кольору; Мобільний телефон фірми «Samsung» чорного кольору; Мобільний телефон чорного кольору; Мобільний телефон фірми «Lenovo» чорного кольору; Мобільний телефон чорного кольору у чохлі зеленого кольору; Мобільний телефон фірми «Nokia» чорного кольору; Гаманець коричневого кольору; Технічний паспорт на автомобіль «Toyota Camry» 2008 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 ; Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_3 ; Металевій ніж із рукояткою чорного кольору; Картотримач сім-карти мобільного оператора «Лайфсел» № НОМЕР_4 ; Картотримач сім-карти мобільного оператора «Лайфсел» № НОМЕР_5 ; Картотримач сім-карти мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_6 ; Картотримач сім-карти мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_7 ; Двадцять дев`ять купюр по 100 гривень; Три купюри по 50 гривень; Сімдесят дев`ять купюр по 100 доларів США із надписом «сувенір»; Двадцять дев`ять купюр по 50 гривень із надписом «сувенір».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи та зазначив, що не проведення вказаної дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.
Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги, те в судовому засіданні стороною обвинувачення доведенні наявні підстави вважати, що вказане майно містить відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, необхідне для проведення слідчих дій та експертиз по кримінальному провадженню з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, та які могли використовуватись у протиправній діяльності, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 170-173, 309, 369, 372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 10.10.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Системний блок фірми «Evolution» чорного кольору;

2.Мобільний телефон фірми «Lenovo» чорного кольору;

3.Мобільний телефон фірми «Samsung» синього кольору;

4.Мобільний телефон фірми «Nokia» чорного кольору;

5.Мобільний телефон фірми «Samsung» чорного кольору;

6.Мобільний телефон чорного кольору;

7.Мобільний телефон фірми «Lenovo» чорного кольору;

8.Мобільний телефон чорного кольору у чохлі зеленого кольору;

9.Мобільний телефон фірми «Nokia» чорного кольору;

10.Гаманець коричневого кольору;

11.Технічний паспорт на автомобіль «Toyota Camry» 2008 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 ;

12.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_3 ;

13.Металевій ніж із рукояткою чорного кольору;

14.Картотримач сім-карти мобільного оператора «Лайфсел» № НОМЕР_4 ;

15.Картотримач сім-карти мобільного оператора «Лайфсел» № НОМЕР_5 ;

16.Картотримач сім-карти мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_6 ;

17.Картотримач сім-карти мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_7 ;

18.Двадцять дев`ять купюр по 100 гривень;

19.Три купюри по 50 гривень;

20.Сімдесят дев`ять купюр по 100 доларів США із надписом «сувенір»;

21.Двадцять дев`ять купюр по 50 гривень із надписом «сувенір».

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1