Дата документу 02.03.2018 Справа № 554/5096/17
Провадження № 1-кс/554/1851/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 21.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ « ОСОБА_5 » об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_1 із телефону НОМЕР_2 , особа яка представилася ОСОБА_6 , помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с/г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_4 зателефонував до приймальні голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_7 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_6 помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_4 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_4 номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_4 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_4 знаходився на робочому місці біля комп`ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 ,де був лист від ГО БО Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувача ІНФОРМАЦІЯ_6
В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонувала до гр. ОСОБА_4 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_4 відповів, що головний бухгалтер СФГ « ОСОБА_5 » вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с/г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с/г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 з`ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_7 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с/г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р/р БО БО Благодійний фонд «Сильні громадяни» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_4 , останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що грошові кошти отриманні шахрайським шляхом з використанням ЕОМ від с/г підприємств, розташованих на території всієї України, в тому числі і Полтавської обл., які перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_5 БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_9 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_11 БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_13 БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_15 БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 . В подальшому з метою конспірації своєї злочинної діяльності грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізичних осіб, а саме: на р/р № НОМЕР_16 , відкритий на ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 , на р/р № НОМЕР_18 , відкритий на ІПН НОМЕР_19 , на р/р № НОМЕР_20 , відкритий на ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_21 , на р/р № НОМЕР_22 , відкритий на ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 , на р/р № НОМЕР_24 , відкритий на ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_25 .

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по всіх банківських рахунках та банківських картках, відкритих та закритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та містить інформацію: про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках та банківських картках, відкритих та закритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі р/р № НОМЕР_5 БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р № НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 р/р № НОМЕР_9 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_13 БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , рахунки фізичних осіб, а саме: р/р № НОМЕР_16 , відкритий на ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 , відкритий на ІПН НОМЕР_19 , р/р № НОМЕР_20 , відкритий на ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_21 , р/р № НОМЕР_22 , відкритий на ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 , р/р № НОМЕР_24 , відкритий на ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_25 , інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) по р/р, банківських картках юридичних та фізичних осіб, а саме: р/р № НОМЕР_5 БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р № НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 р/р № НОМЕР_9 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_13 БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_16 , відкритий на ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 , відкритий на ІПН НОМЕР_19 , р/р № НОМЕР_20 , відкритий на ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_21 , р/р № НОМЕР_22 , відкритий на ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 , р/р № НОМЕР_24 , відкритий на ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_25 , за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, договори укладені вказаних вище юридичних та фізичних осіб з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) р/р № НОМЕР_5 БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р № НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 р/р № НОМЕР_9 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_13 БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_16 , відкритий на ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 , відкритий на ІПН НОМЕР_19 , р/р № НОМЕР_20 , відкритий на ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_21 , р/р № НОМЕР_22 , відкритий на ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 , р/р № НОМЕР_24 , відкритий на ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_25 , рух коштів по розрахунковим рахункам р/р № НОМЕР_5 БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р № НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 р/р № НОМЕР_9 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_13 БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_16 , відкритий на ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 , відкритий на ІПН НОМЕР_19 , р/р № НОМЕР_20 , відкритий на ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_21 , р/р № НОМЕР_22 , відкритий на ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 , р/р № НОМЕР_24 , відкритий на ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_25 за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, ІР-адреси ,котрі використовувалися при роботі з клієнт-банком вказаних клієнтів, а саме: р/р № НОМЕР_5 БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р № НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 р/р № НОМЕР_9 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_13 БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_16 , відкритий на ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 , відкритий на ІПН НОМЕР_19 , р/р № НОМЕР_20 , відкритий на ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_21 , р/р № НОМЕР_22 , відкритий на ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 , р/р № НОМЕР_24 , відкритий на ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_25 , за період з 01 січня 2017 по 31 грудня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1