печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадженнь слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадженнь слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 23.03.2016 року за фактом неправомірних дій завідувача сектору перевірок відшкодування ПДВ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та службових осіб ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме прикриття незаконної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються у схемі мінімалізації податкових зобов`язань та конвертації безготівкових коштів у не обліковану готівку, а саме: ТОВ «Оллтрейдінг», ТОВ «БК Олімпік», ТОВ «Дормекс», ТОВ «Компанія Делвуд», ТОВ «Айлен Солюшн», ТОВ «Компанія Діамант Інвест», ТОВ «Технобудсервіс плюс», ТОВ «Квартум Роял», ТОВ «Дизайн Глобал-7», ТОВ «Ріо Кар Тревел», ТОВ «Юласт-Інвент», ТОВ «Фортуна Бізнес Безпека», ТОВ «Фортуна «Безпека-Мінімакс», ТОВ «Охоронно-консалтингова компанія «Борисфен-2», ТОВ «Охоронно-консалтингова компанія «Борисфен-3», які використовувались у схемі діяльності «конвертаційно-транзитної групи» та підконтрольні фізичним особам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуртаури м. Києва ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що незаконна діяльність вищевказаних осіб полягала у наданні послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімалізації податкових зобов`язань та переведенні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку шляхом проведення безготівкових операцій.

Прикриття вказаної незаконної діяльності здійснював завідувач сектором перевірок відшкодування ПДВ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом проведення щомісячних камеральних перевірок фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок здійснення безтоварних операцій з метою мінімізації податкових зобов`язань та формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, а також надання консультацій організованій злочинній діяльності з приводу способів ухилення від сплати податків та уникнення податкових перевірок.

Вказані перевірки проводились головними державними ревізорами-інспекторами сектору контролю за відшкодуванням ПДВ та відділу адміністрування ПДВ ДПІ у Дарницькому рацоні ГУ ДФС у м. Києві, зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Так, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 11 банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк», банківську картку ПАТ «Банк Михайлівський» з номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , банківську картку ПАТ «ВТБ Банк» з номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , банківську картку ПАТ «ВіЕйБі Банк» з номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , банківську картку АТ «Брокбізнесбанк» з номером банківського рахунку № НОМЕР_4 .

На рахунки вказаних банківських карток ОСОБА_4 отримував неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від службових осіб вказаних товариств за сприяння у мінімізації податкових зобов`язань вказаних товариств та не притягнення до відповідальності їх службових осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органів слідста виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадженнь слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва ОСОБА_3 , членам слідчої групи у даному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які зберігаються та перебувають в володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 321842) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, банківського рахунку № НОМЕР_1 , який зберігається та перебуває у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» (, МФО 321842) розташованого за адресою: м. Київ, пров. Рильський 12/3, банківського рахунку № НОМЕР_2 , який зберігається та перебуває у володінні ПАТ «ВТБ Банк» ( МФО 321767) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 8/26, банківського рахунку № НОМЕР_3 , який зберігається та перебуває у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» розташованого за адресою: м. Київ, вул Дегтярівська, 27-Т, банківського рахунку № НОМЕР_4 , який зберігається та перебуває у володінні АТ «Брокбізнесбанк» розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 41, а саме:

-документів щодо відкриття вказаних рахунків;

-документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, суми та призначення платежу, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів, з моменту відкриття по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/10116/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ «Приватбанк, ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «ВіЕйБі Банк», АТ «Брокбізнесбанк»

Виконавець: ОСОБА_1 02.03.2018 р.