ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
06 грудня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, ВСТАНОВИВ:
06 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 23 серпня 2017 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 внесено відомості за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 16 листопада 2017 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Допитаний у ході проведення досудового розслідування як свідок ОСОБА_4 , показав, що з 2012 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) шляхом укладення фіктивних договорів на виконання послуг із сільськогосподарських робіт умисно доведено до банкрутства. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалось більше ніж 11000 га найродючих земель НААН України, а як відомо, всі підприємства аграрного сектору, які мають в обробітку землі сільськогосподарського призначення є прибутковими. На час порушення справи про банкрутство в 2016 році, приблизна загальна сума боргу складала понад 80 млн. грн. Зараз сума боргу накопичується, оскільки жодних обов`язкових платежів та платежів пов`язаних із утримання соціальних гарантій працівників не сплачується.

Рятуючи державне підприємство від незаконного заволодіння землями групою компаній, що довели ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банкрутства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, ПП « ОСОБА_5 » м. Нікополь та ФГ « ОСОБА_6 » з метою перешкодити неефективному використанню особливо цінних земель, ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами перевірок, вилучила частину земель від підприємства банкрута та безоплатно передала на баланс іншого підпорядкованого ІНФОРМАЦІЯ_8 державного підприємства, оскільки згідно діючого законодавства передбачена саме така процедура в межах структури свого відомства.

Таким чином, з кінця 2015-початку 2016 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 залишилось в користуванні земель сільськогосподарського призначення близько 2500 га., а саме землі, які можна побачити у Публічній кадастровій карті України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta), розташованих в мережі Інтернет за номерами кадастру в розрізі земельних угідь: :01:001:0392; :01:001:0175; :01:001:0174; :01:001:0173. Ці 2.5 тисячі гектарів ріллі кожен рік обробляються, але жодної гривні у продовж цього часу ані до місцевого, ані до державного бюджету не надійшло, заробітна плата не виплачується, соціальні внески не робляться, а борги тільки накопичуються.

13 грудня 2016 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №904/2032/16 було введено процедуру санації, призначено керуючим санацією арбітражну керуючу ОСОБА_7 , її зобов`язано протягом трьох місяців розробити план санації та погодити його з власником підприємства - ІНФОРМАЦІЯ_8 та провести санацію. Офіс арбітражного керуючого ОСОБА_7 розташований у кв. АДРЕСА_1 . Строки на проведення процедури санації закінчились 13 червня 2017 року. Однак до теперішнього часу жодного плану санації не існує, з комітетом кредиторів, розпорядником державного майна ІНФОРМАЦІЯ_3 він не погоджувався, судом не затверджувався, що є грубим порушенням діючого законодавства. При цьому земельні угіддя з кадастровими номерами :01:001:0392; :01:001:0175; :01:001:0174; :01:001:0173 обробляє Фермерське господарство « ОСОБА_6 » під керівництвом ОСОБА_8 (депутат ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який називає себе інвестором, хоча до затвердження плану санації судом не передбачено укладання жодних інвестиційних договорів, або будь-яких господарських відносин щодо використання державного майна та земель з метою отримання прибутку окремими приватними підприємствами. В кожному кадастровому номері угідь знаходиться ще кадастрові номери рилі. Так у кадастровому номері :01:001:0392 Публічної кадастрової карти України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) розташованій в мережі Інтернет знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0005, :01:001:0006, :01:001:0007, :01:001:0008, :01:001:0010, :01:001:0016, :01:001:0017, :01:001:0127, :01:001:0128, :01:001:0129, :01:001:0130 та :01:001:0143.

У кадастровому номері угідь :01:001:0175 знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0061, :01:001:0063, :01:001:0103, :01:001:0104 та :01:001:0105.

У кадастровому номері угідь :01:001:0174 знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0065, :01:001:0069, :01:001:0068, :01:001:0106, :01:001:0107, :01:001:0110, :01:001:0111, :01:001:0113, :01:001:0114, :01:001:0116, :01:001:0119, :01:001:0120 та :01:001:0144.

У кадастровому номері угідь :01:001:0173 знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0122 та :01:001:0125.

Арбітражна керуюча ОСОБА_7 без наявності будь-яких підстав, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах ФГ « ОСОБА_6 », уклала з вказаним підприємством договір про вирощування сільськогосподарської продукції, згідно якого фактично передала у приховану оренду землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 площею 2 500 га, балансовою вартістю понад 50 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_7 підписала додатки, акти виконаних робіт та інші документи з ФГ « ОСОБА_6 », вартість послуг в яких значно завищена, а деякі роботи взагалі не виконувалися. Слід зазначити, що на час підписання цих документів у ОСОБА_9 фактично закінчилися повноваження керуючого санацією.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та запобігання власному відстороненню, ОСОБА_7 матеріально зацікавила представників комітету кредиторів. Таким чином ОСОБА_7 та кредитори зацікавлені у розтягуванні процедури санації підприємства на необмежений термін, щоб, використовуючи повноваження ОСОБА_7 безкоштовно користуватися землями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримуючи неконтрольовані прибутки.

На протязі червня-липня 2017 року, ОСОБА_8 провів роботи з вбирання озимого ячменю, врожайність якого була значно занижена, а вартість робіт навпаки завищена. Сам процес збирання врожаю ніким не контролювався, через ваги не пропускався, а ті ваги, що існують не проходили сертифікацію. Данні обліку бункерної ваги комбайнів не велись, облік рейсів вантажівок із врожаєм також не вівся, вагові журнали зернотоку з початку були відсутні, а потім велись із порушенням.

Таким чином поточні зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААНУ постійно зростають, заборгованість перед бюджетом та Пенсійним фондом не сплачується, заробітна платня не виплачується.

Восени 2017 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та представники кредиторів мають наміри «зібрати» врожай соняшника, та заволодіти його частиною на занижену різницю, а також грошовими коштами, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 повинно перерахувати за безпідставно завищені роботи і послуги.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригіналів документи, які відображають взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААНУ з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 ..

У ході досудового розслідування встановлено, що у керівника фермерського господарстві « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , розташованого в АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які відображають взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААНУ упродовж 2012-2017 років з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у керівника фермерського господарстві « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , розташованого в б. АДРЕСА_2 .
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим.
Крім того із клопотання до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, можливо зробити висновок, що є достатні данні вважати, що фермерське господарство « ОСОБА_6 » незаконно використовує сільськогосподарські землі державного значення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у керівника фермерського господарстві « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , розташованого в б. АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААНУ упродовж 2012-2017 років з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 , у тому числі:

- документації для участі у конкурсних торгах чи інших державних закупівлях;

- заяв ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 про бажання прийняття участі у санації ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААНУ;

- документів, що підтверджують запрошення або повідомлення ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 про засідання комітету кредиторів;

- ухвал, постанов, рішень, окремих ухвал, судових наказів, окремої думки суддів загальних та спеціалізованого судів;

- договорів, з додатками та доповненнями;

- товарно-транспортних та видаткових накладних;

- актів приймання-передачі виконаних робіт та надання послуг;

- довідок про вартість виконаних робіт та наданих послуг;

- рахунків та платіжних доручень;

- головних книг, банківських виписок по рахункам підприємства, оборотно-сальдових відомостей, у тому числі за рахунком № 23 «Виробництво» та субрахунком 231 «Рослинництво», інших фінансових, бухгалтерських, банківських та касових документів, що підтверджують рух коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 ;

- первинних документів, що підтверджують власні фінансові витрати ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 ;

- авансових звітів, документів, що підтверджують надходження зворотної фінансової допомоги, та її використання;

- актів звірки взаємних розрахунків;

- паспортів та сертифікатів на використані матеріали та обладнання, дефектних актів, актів скритих робіт, локальних кошторисів, зведених відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих затрат;

- дорожніх листків вантажного автомобіля (типова форма № 4-с, 4-н);

- дорожніх листків тракториста (форма № 68);

- реєстрів приймання зерна від шофера (форма № 71а);

- реєстрів відправлення зерна та іншої продукції з поля (форма № 77);

- путівок на вивезення продукції з поля (форма № 77а);

- талонів водія (форма № 77 б);

- талонів комбайнера (форма № 77в).

- зведених реєстрів приймання зерна та іншої продукції з поля (форма № 78);

- реєстрів приймання зерна вагарем (форма № 78а), журналів вагаря;

- складських квитанцій на зернові культури;

- відомостей руху зерна та іншої продукції (форма № 80);

- актів на сортування і сушіння продукції рослинництва (форма № 82);

- накладних (внутрішньогосподарського призначення) (форми № 87);

- товарно-транспортних накладних на відправку зерна, насіння олійних культур, трав (форми № 88, типова форма № 12-зерно);

- книг складського обліку (форма № ВЗСГ-10);

- карток складського обліку матеріалів (форми № 39);

- книг складського обліку (форми № 40);

- накладних внутрішньогосподарського призначення (форма № ВЗСГ-8);

- актів приймання грубих і соковитих кормів (форма № 92);

- лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей (форми № 117);

- актів витрачання насіння і садивного матеріалу (форма № 119);

- актів про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, ядохимикатів та пестицидів (форма № 118);

- звітів про рух матеріальних цінностей (форми № 121);

- документів щодо лабораторних досліджень зернової продукції;

- журналу обліку руху автотранспорту на території підприємства;

- актів введення об`єктів в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

- податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- листів, ділового листування;

- інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 із ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААНУ.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001042 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1